Amenazas al C omercio Exterior

Amenazas al Comercio Exterior

PREVINIENDO EL DAÑO COLATERAL A LAS ORGANIZACIONES EXPORTADORAS

Ing. CARLOS LEON RABANAL MBA

La Seguridad en la Cadena de Suministro y Gestión de Riesgos aborda la cuestión de cómo obtener cadenas de suministro eficientes y seguras. Con este objetivo es necesario enfocarnos en las siguientes áreas:

1. Metodologías para la gestión de riesgos.2. Enfoque basado en riesgos para la gestión de la cadena de

suministro. 3. Modelos de cadena de suministro integrando riesgos y controles de

seguridad.4. Interrupciones en la cadena de suministro y resilencia.

AMENAZAS

Los problemas originados por mal funcionamiento de la Cadena de Suministro pueden tener consecuencias fatales para las organizaciones que van desde el incremento de los costes, la pérdida de clientes y el verse involucrado en delitos por trafico ilícito de mercancías.

Es preciso detectar aquellos puntos de la cadena de suministro con mayor potencialidad de riesgo para evitar las consecuencias antes mencionadas, es conveniente evaluar en qué medida una gestión logística inadecuada puede afectar a la organización.

El riesgo en el movimiento de mercancías ha sido siempre un motivo de preocupación en la gestión de la cadena de suministro, de tal modo que, en los últimos diez años ha crecido la preocupación por la seguridad en el sector de las actividades logísticas.

A este elemento se ha unido otro fenómeno no menos importante, la globalización del comercio internacional, lo que se ha traducido en una creciente complejidad y alargamiento de las cadenas de suministro, en las que los puntos de inicio y final están muy alejadas, y en las que intervienen, de manera sucesiva, múltiples actores.

La Agencia Tributaria, a través de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras (Cádiz), compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, aprehendió el pasado 11 de enero un total de 277 kilogramos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Perú, que declaraba carbón.

El método utilizado para intentar introducir la droga en España es el de gancho perdido, método que suele dificultar a las autoridades el descubrimiento de la persona o personas que se hallan tras la operación, dado que la droga se introduce en origen en contenedores que van destinados a empresas legales.

En Colombia la queja de un ciudadano, ante la oficina de control interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se convirtió en la primera pista de un fraude al fisco, a través de la devolución del IVA.

El ciudadano aseguró que alguien estaba usando su Registro Único Tributario (RUT) para justificar millonarias exportaciones y reclamar el IVA.

El caso pasó de inmediato a la Fiscalía, que estableció que no se trataba de un simple error, sino de un fraude sistemático que puede superar los 4 billones de pesos.

"El modus operandi consiste en crear comercializadoras y sociedades simplificadas (SAS), usando el RUT de personas naturales o empresas inactivas, para luego hacer exportaciones ficticias y cobrar la devolución del IGV.

Un cargamento de 17 toneladas de ropa usada y desperdicios de telas que se pretendían exportar a Venezuela como si fueran polos.

El falso exportador de confecciones peruanas pretendía beneficiarse ilícitamente de los incentivos tributarios que se otorgan a los exportadores nacionales, a los cuales se les devuelve el Impuesto General a las Ventas (IGV) invertido en su producción, que en este caso ascendería a ocho millones 210,800 nuevos soles.

MODALIDAD: USAR “RUC” DE UNA EMPRESA RECONOCIDA

El proceso de Evaluación de Amenazas en la Cadena de Suministro (SCRM) consiste basicamente en:

Identificar las distintas fuentes de posibilidades peligrosas a lo largo de la cadena de suministro, cuantificar cada uno de los factores de riesgo, es decir, estimar la probabilidad de ocurrencia de los factores causantes de cada factor y evaluar el nivel de riesgo.

Por tanto, hay que preguntarse qué puede ocurrir, cómo puede ocurrir y porqué puede ocurrir.

AMENAZAS EN EL TRANSPORTE INTERNO

AMENAZAS EN LOS DEPOSITOS TEMPORALES

EL CAMBIAZO DE MERCANCIAS EN LA RUTA

O EN EL ALMACEN

Notar en el B/L el N° de precinto corregido con liquid

paper

El producto fue cambiado

En su interior se encontró piedras

El código para puertos PBIP, recoge medidas para evitar que se introduzcan en las instalaciones portuarias o en los barcos armas, sustancias peligrosas, accesos no autorizados o suplantación, contaminación de carga, que supongan una amenaza en el desarrollo de la actividad portuaria.

AMENAZAS

Seguridad en la Cadena logistica

AREA REGLAS INICIATIVAS

Requerimiento de los socios de negocio

Procedimientos de SeguridadVerificación de situación de sociosCertificaciones en otros programas de seguridad

Status Verification Interfase (SVI)Número de Cuenta C-TPATCartas de IntenciónSituación FinancieraCASCEM

Seguridad de Contenedores y Trailers

Sellado de camionesRevisión de trailers vacíos 7 puntos como mínimoRevisión de compartimientos ocultosAlmacenamiento de Contenedores y trailers

Sellos ISO 17712Revisión de cajas por cambios, reparaciones, olores, etc…Apertura de sellos, procedimiento de sustituciónAreas aisladas, cerrado de puertas, estancia de choferes

Controles de Acceso Físico

EmpleadosVisitantesPaqueterías, servicios de cocinaSelección y removido de personas no autorizadas

Casetas de vigilanciaGuardias de seguridad entrenadosIdentificación por tipo, empleado, visitante, contratista, transportista, etc…Escolta

AREA REGLAS INICIATIVAS

Seguridad el personal

Verificación previa al ser empleadoAntecedentes e investigacionesProcedimiento para terminación de trabajo

Referencias personalesInvestigación real en dependencias como policía. Relación con terrorismo, actos delictivos, etc…Pruebas AntidopingRetirar todo a desempleados

Seguridad de los procesos

Procesamiento de la documentaciónProcedimiento para manifiestosRecepción y entrega de mercancía y documentosDiscrepancias de carga

Documentación con llave, asegurada y custodiadaRevisión de guías de transporteListas de empaque verificadasCarga completaDetección de documentos falsificados

Seguridad física BardasPuertas y guardias de las puertasEstacionamientosEstructura de los edificiosDispositivos y controles de llaves en puertas y guardiasAlumbradoSistemas de alarmas y cámaras de seguridad

Evitar introducción de personas y paquetes no autorizadosDetectar todos los accesosEstacionamientos separados de carros, camiones, etc…Tipos de llaves, candados, dispositivosSistemas de lámparas en áreas de carga y facilidadesTipos y cantidad de cámaras

AREA REGLAS INICIATIVAS

Tecnología de información

Protección mediante contraseñasResponsabilidades

Generación de usuarios, asignación de contraseñas, cambiosEvitar robos de información.Evitar abusos de información.Sanciones para quien viola las reglas.

Entrenamiento en seguridad y conocimiento de amenazas

Programas de concientizaciónEntrenamiento al personal en seguridadFomentar el conocimiento de las amenazasEntrenamiento en procedimientos

Pláticas y cursos de concientización con ejemplos de detecciones en fronteras, puertos, etc…MultasCasos prácticos y reales

SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD

Evolución de Seguridad y Transporte

El NuevoEntorno de Negocios

Seguridad TransporteAlerta

Constante

Alta Productividad

Eficiencia

AduanasInfra

estructura

Seguridad

Auto Transporte Ferrocarril Marítimo Aéreo

Restrictiva

EL DELINCUENTE

OCULTAMIENTO

OCULTAMIENTO

TRAFICO DE DINERO

OCULTAMIENTO Y CONTAMINACION DE

CARGA

COCAINA NEGRA EN ZAPATILLAS

En paredes de un trailer

CONTAMINACION DE CONTENEDORES

CONTAMINACION DE CONTENEDORES

CONTAMINACION DE CONTENEDORES

CONTAMINACION DE CONTENEDORES

CONTAMINACION DE CONTENEDORES

CONTAMINACION DE CONTENEDORES

Contenedor con Doble fondo

Trabajador deshonesto Almacén inseguroSistema de seguridad

vulnerableProcesos Inestables

Amenazas internas a la seguridad

EVALUACION AL INTERIOR DE LA EMPRESA

Bamba Quien es el chofer del camión ?

Cual es la ruta a usar ?

Amenazas externas a la seguridad

La ruta usada para el traslado es segura ?

Amenazas externas a la seguridad

QUE TANTO CONOCE A SUS PROVEEDORES…?

Conoce a la agencia de carga?

Que linea naviera transporta su carga ?

Conoce a su Deposito Temporal

Que amenazas externas a la Seguridad se presentan

COMO MONITOREA SU CARGA…?

Tiene Ud. una estrategia de seguridad

En la cadena logística…?