DANH - miraejsc.commiraejsc.com/upload/files/2016(10).pdf · DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI...

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 1. Tờ trình số 01: Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông 

2. Tờ trình số 02: Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 

3. Tờ trình cố 03: Thông qua Quy chế  làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và chương trình Đại hội (Đính kèm QCLV, QCBCUC, và  dự  thảo chương  trình Đại hội) 

4. Tờ trình số 04 : Thông qua Báo cáo của HĐQT (Đính kèm báo cáo) 

5. Tờ trình số 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Đính kèm báo cáo) 

6. Tờ trình số 06: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015: 

7. Tờ trình số 07: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016 

8. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS 

9. Tờ trình số 09: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 

10. Tờ trình số 10: Thông qua việc ông Shin Young Sik ‐ Chủ Tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau 

11. Tờ trình số 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh : Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã số: 4821; 5807 

12. Tờ trình số 12: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên mức 100% 

13. Tờ trình số 13: Ban hành Điều lệ Công ty mới phù hợp với  luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định liên quan 

14. Tờ trình số 14: Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ  

15. Tờ trình số 15: Thông qua việc  bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016‐2019