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para formar una sociedad mercantil en mexico.
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CD- . CD*do
- - - - - INSTRUMENTO _______________________________________
- - - - - LIBRO ______________________________________
- - - - - EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, a los días del mes de
_______________ del año ______________, ________________, plenamente
identificado ante los comparecientes como Titular de la Notaría número
______________, del Distrito Federal, hago constar: - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
------------------------------------------------------------
- - - - - EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores
____________________________________, al tenor de las cláusulas que
siguen al permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se agrega
al apéndice en el legajo marcado con el número de este instrumento bajo
la letra "A"; documento que copio enseguida y es del tenor literal
siguiente: - - - - - - - - - - - - -
- - - - - PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA - - - - - - - - - - - - -
- “Al margen superior izquierdo: - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS - - - SUBDIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULOS 27 CONSTITUCIONAL - - -
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES - - - Al margen superior derecho: El Escudo
Nacional con la leyenda: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - - - Fuera del escudo:
Secretaría de Relaciones Exteriores - - - SRE - - - Al margen superior
izquierdo: PERMISO 0945299 - EXPEDIENTE 20100941684 - FOLIO 101201091164 -
- - De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de
Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en
atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a).
____________________________, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO, incisos a) fracción VI y d)
fracción I del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de abril de 2008, por el que se reforman los artículos sexto y séptimo;
y se adicionan los artículos primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo
1
por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican, publicado el 28 de
abril de 2005, se concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la
siguiente denominación: - - - _____________________________ - - - Este
permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad d que
se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el
convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de
conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión
Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente
permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la
Ley de la Propiedad Industrial. - - - Previamente a la constitución de la
persona moral deberá obtenerse autorización de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, para que pueda utilizar el término “INVERSTMENTS”,
de conformidad con los artículos 6o. y 11 de la Ley de Sociedad de
Inversión. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13
del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los
noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los
interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento
correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo
establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - - -
Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se
autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones
Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley
de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
- - - México, DF a 09 de diciembre de 2010 - - - LA DIRECTORA – LIC. MARIA
DE LOURDES OCHOA NEIRA - Rúbrica - - - Un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos – 10 DIC. 2010 – SER - Dirección General de Asuntos Jurídicos”. -
- - - - - - -
- - - - - EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, LOS COMPARECIENTES OTORGAN LOS
SIGUIENTES:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
2
- - - - - - - - - - - - - - - - E S T A T U T O S - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - TITULO I - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL - - - - - -
-
- - - - - ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denominará
____________________________, denominación que siempre irá seguida de las
palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura "S.A.
DE C.V."- - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio social de la sociedad será en
la Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo establecer oficinas,
agencias o sucursales, en cualquier otra parte de la República Mexicana y
del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.- - -
- - - -
- - - - - ARTÍCULO TERCERO. La Sociedad tendrá una duración de noventa
y nueve años contados a partir de la fecha de firma de la escritura
constitutiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - ARTÍCULO CUARTO. El objeto social de la Sociedad será:- - - -
-
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad es de nacionalidad mexicana.
Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad, se obligan
formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse
como nacionales respecto a las acciones que adquieran de esta sociedad o
de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones,
participaciones, o intereses de que sea titular la sociedad, o bien en
los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea
parte la propia sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar la
protección de sus gobiernos, bajo pena, en caso contrario, de perder en
beneficio de la nación las participaciones sociales que hubiere
3
adquirido.- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - TITULO III - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la sociedad es variable. - - -
-
- - - - - a) El capital mínimo fijo es de $_________________
(__________________________ 00/100 M.N.) y estará representado por 1,000
(UN MIL) de acciones de la Serie A, sin expresión de valor nominal cada
una. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado en efectivo.- - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - b) El capital social variable es ilimitado y estará
representado por acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, y
serán de la Serie “B”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - c) Cuando menos el 51% (CINCUENTA Y UNO POR CIENTO) del
capital social y el control efectivo de la sociedad recaerá en todo
momento en personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.- - - - -
- - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO SÉPTIMO.- En el caso de aumento de capital social,
los accionistas tendrán derecho preferente de suscribir esas nuevas
acciones proporcionalmente entre el número de acciones de que sean
propietarios y el total de acciones emitidas y suscritas antes de la
emisión de las nuevas acciones. Los aumentos y las disminuciones del
capital social se efectuarán de conformidad con las siguientes reglas:- -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - a).- Los aumentos o disminuciones del capital mínimo fijo de
la Sociedad se efectuarán mediante una Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, y los aumentos y disminuciones de la parte variable del
capital de la Sociedad se efectuarán mediante una Asamblea General
Ordinaria de Accionistas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - b).- No podrán emitirse nuevas acciones a menos y hasta que
las acciones emitidas con anterioridad hayan sido íntegramente pagadas;-
- - - -
- - - - - c).- Las acciones emitidas pero no suscritas se mantendrán en
4
la Tesorería de la Sociedad;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - d).- Únicamente las acciones totalmente pagadas podrán ser
amortizadas o retiradas;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - e).- La amortización o retiro de cualquier serie de acciones,
incluyendo las acciones que representan la parte variable del capital
social, sólo podrán efectuarse mediante una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas; y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - f).- Una vez que se ha resuelto sobre un aumento en el
capital social, la Asamblea de Accionistas que apruebe dicho aumento
establecerá la forma y términos del pago respectivo, y podrá otorgar al
Consejo de Administración o Administrador Único la facultad para resolver
sobre la forma y términos en que las acciones correspondientes deberán
ser pagadas.-
- - - - - ARTÍCULO OCTAVO.- Los certificados provisionales y los
títulos definitivos de acciones deberán ser expedidos sin expresión de
valor nominal, llevarán numeración progresiva y contendrán todos los
datos que requieren los artículos ciento once, ciento veinticinco, ciento
veintisiete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles
y serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad o en su caso por el Administrador Único.- -
- - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO NOVENO.- Todos los certificados provisionales o
títulos definitivos de acciones y cualquier accionista podrá solicitar
del Consejo de Administración o del Administrador Único el canje de
cualquier certificado o título que previamente se hubiere emitido a su
favor por uno o varios certificados o títulos nuevos que amparen sus
acciones, siempre y cuando el número total de acciones amparadas por
nuevos certificados o títulos sea igual al número total de acciones
amparadas por los certificados o títulos sustituidos. El costo de
cualquier canje de certificados o títulos solicitado por un accionista
será por cuenta de dicho accionista.- - - - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO.- En caso de pérdida, robo, extravió o
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destrucción de cualquier certificado provisional o título definitivo de
acciones, su reposición queda sujeta a las disposiciones del Capítulo
Primero, Título Primero, de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. Todos los gastos inherentes a la reposición de dichos
certificados o títulos de acciones serán por cuenta exclusiva del tenedor
del certificado o título repuesto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - TITULO IV - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - REGISTRO DE ACCIONES - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - ARTÍCULO UNDÉCIMO.- La Sociedad reconocerá como accionista a
quien esté inscrito con tal carácter en el Libro de Registro de Acciones
de la Sociedad, el que contendrá la fecha de emisión de todas las
acciones, el nombre, domicilio y nacionalidad de los titulares de tales
acciones, así como si tales acciones han sido total o parcialmente
pagadas, y toda transmisión o gravamen de acciones efectuadas de
conformidad con estos estatutos. El Libro de Registro de Acciones estará
bajo la custodia y responsabilidad del Secretario del Consejo de
Administración o del Administrador Único en su caso. Cualquier
transmisión de acciones será efectiva, con respecto de la Sociedad, a
partir de la fecha en que dicha transmisión haya sido inscrita en el
Libro de Registro de Acciones.- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - TITULO V - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - ARTÍCULO DUODÉCIMO.- La Asamblea de Accionistas es el órgano
supremo de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos
los accionistas, aun para los ausentes o disidentes gozarán de los
derechos que les conceden los artículos doscientos uno y doscientos seis
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las Asambleas de Accionistas serán
Ordinarias y Extraordinarias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
6
- - - - - a) Serán Asambleas Ordinarias de Accionistas aquellas que se
convoquen para: i.- Tratar y resolver respecto de cualquiera de los
asuntos a que se refieren los Artículos Ciento Ochenta y Ciento Ochenta y
Uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ii.- Aumentos o
disminuciones del capital variable y iii.- Cualesquiera otros asuntos
incluidos en el Orden del Día que, conforme a la Ley o estos Estatutos,
no estén expresamente reservados a la competencia de Asambleas
Extraordinarias o Especiales de Accionistas.- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - b) Serán Asambleas Extraordinarias de Accionistas aquellas
que se convoquen para tratar y resolver respecto de cualesquiera de los
asuntos que se mencionan a continuación: i.- Prórroga de la duración de
la Sociedad, ii.- Disolución anticipada de la Sociedad, iii.- Aumento o
reducción del capital mínimo fijo de la Sociedad; iv.- Cambio de objeto
social; v.- Cambio de nacionalidad de la Sociedad; vi.- Transformación de
la Sociedad; vii.- Fusión con otra Sociedad; viii.- Escisión de la
Sociedad; ix.- Emisión de acciones privilegiadas o acciones con derechos
especiales; x.- Amortización, recompra o retiro por parte de la Sociedad
de acciones representativas de su capital social; xi.- Emisión de bonos;
y xii.- Cualquier modificación estatutaria.- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Con respecto a las Asambleas de
Accionistas se deberán observar las siguientes reglas: - - - - - - - - -
- -
- - - - - a) Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas
deberán efectuarse por el Consejo de Administración, por el Administrador
Único o por él o los Comisarios. Sin embargo, los accionistas que
representen cuando menos un treinta y tres por ciento del capital social
podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el Consejo de
Administración, el Administrador Único o los Comisarios convoquen a una
Asamblea de Accionistas para tratar los asuntos especificados en su
solicitud. Cualquier accionista titular de una o más acciones tendrá el
mismo derecho en cualquiera de los casos señalados por los Artículos
Ciento Setenta y Ocho y Ciento Ochenta y Cinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles;- - - - - - - - - - - - -
7
- - - - - b) Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán cuando
menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de
cada ejercicio social;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - c) Todas las Asambleas de Accionistas se celebrarán en el
domicilio social de la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - d) Las Asambleas podrán celebrarse sin previa publicación de
convocatoria y sin necesidad de que el Secretario envíe notificación, si
los accionistas titulares de la totalidad de las acciones con derecho a
voto en dicha Asamblea, se encuentran presentes o representados en la
misma;- - - -
- - - - - e) Los Accionistas podrán ser representados en Asambleas por
cualquier persona, excepto Consejeros y Comisarios, designada mediante
carta poder firmada ante dos testigos, o por cualquier otra forma de
mandato conferido de acuerdo con la Ley;- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - f) Únicamente las personas que aparezcan inscritas en el
Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como accionistas de ésta,
serán reconocidos como titulares de acciones para efectos de poder ser
admitidos a Asambleas de Accionistas de la Sociedad;- - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - g) Las Asambleas serán presididas por el Presidente del
Consejo de Administración de la Sociedad o por el Administrador Único en
su caso. El Secretario del Consejo de Administración actuará como
Secretario de las Asambleas de Accionistas; sin embargo, en ausencia del
Presidente, del Secretario del Consejo o del Administrador Único,
actuarán como presidente y secretario de la asamblea la persona o
personas designadas por mayoría de votos de las acciones representadas en
la Asamblea;- - - - - - - - - - - - -
- - - - - h) El Presidente de la Asamblea designará uno o más
escrutadores quienes harán el recuento de las personas presentes, del
número de acciones representadas y del número de votos que puedan
emitirse en función del total de acciones representadas; - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - i) Para que una Asamblea Ordinaria de Accionistas se
considere legalmente reunida en virtud de primera o ulterior convocatoria
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deberá estar representada en ella el 60% (SESENTA POR CIENTO) de las
acciones representativas del capital social. Las resoluciones de las
Asambleas Ordinarias de Accionistas serán válidas en primera o ulterior
convocatoria, cuando se adopten por el voto favorable del 60% (SESENTA
POR CIENTO) de las acciones presentes en la Asamblea.- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - j) Para que sean válidas las Asambleas Extraordinarias de
Accionistas celebradas en primera o ulterior convocatoria, deberán reunir
la representación del 60% (SESENTA POR CIENTO) del capital social de la
sociedad. Sus resoluciones serán válidas, en cualquier caso, cuando sean
adoptadas por el voto favorable del 60% (SESENTA POR CIENTO) de las
acciones presentes en la Asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - k) Salvo que se trate de acciones de voto limitado emitidas
por la Sociedad, cada una de las acciones podrá emitir un voto;- - - - -
- - - -
- - - - - l) Una vez que se establezca que existe quórum, el Presidente
de la Asamblea la declarará legalmente instalada y someterá a los
accionistas presentes, los asuntos contenidos en el Orden del Día;- - - -
- - - - - - -
- - - - - m) Las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea, por
unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las
acciones con derecho a voto, tendrá para todos los efectos legales, la
misma validez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria, respectivamente, siempre que se confirmen por
escrito por cada uno de los accionistas con derecho a voto. Tales
consentimientos por escrito permanecerán bajo la custodia del Secretario
del Consejo de Administración de la Sociedad o del Administrador Único y
deberán anexarse al Libro de Actas de Asambleas de Accionistas que al
efecto llevará la Sociedad;- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - TITULO VI - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD - - - - - - - - - - -
-
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La administración de la Sociedad
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será confiada a un Administrador Único o a un Consejo de Administración
integrado por el número de miembros propietarios, con sus respectivos
suplentes que determine la Asamblea Ordinaria.- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - Cualquier accionista o grupo de accionistas que representen
el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de las acciones en circulación, con
derecho a voto, tendrá el derecho de designar un Consejero Propietario y
su Suplente. En caso de que algún accionista o grupo de accionistas que
represente dicho porcentaje no ejercitaren el derecho de las minorías
establecido en este Artículo, todos los miembros del Consejo de
Administración serán designados por la votación de las acciones en
términos del Artículo Décimo Quinto inciso g) de estos Estatutos.- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los miembros del Consejo de
Administración durarán en su encargo de manera indefinida, o hasta que
las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos;
podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la
Asamblea Ordinaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- El Consejo de Administración podrá
reunirse en cualquier lugar designado en la convocatoria para la Sesión
de Consejo. Las convocatorias para las Sesiones del Consejo de
Administración deberán efectuarse por escrito y enviarse a todos los
Consejeros y a sus Suplentes, al Comisario o Comisarios y a sus
Suplentes, con por lo menos diez días calendario de anticipación a la
fecha en que haya de celebrarse la Sesión. La convocatoria contendrá
hora, fecha, lugar de reunión y el Orden del Día a tratar en la Sesión,
así como la firma del Consejero que las expida. No se requerirá
convocatoria previa, si todos los miembros propietarios del Consejo de
Administración se encontraren presentes.- - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Habrá quórum y por lo tanto se
considerará legalmente reunido el Consejo de Administración si se
encuentran presentes en la Sesión la mayoría de sus miembros propietarios
o sus respectivos suplentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las resoluciones adoptadas fuera de
Sesión de Consejo, por unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los
10
efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en
Sesión de Consejo, siempre que sean confirmadas por escrito permanecerá
bajo la custodia del Secretario del Consejo de Administración de la
Sociedad y deberá anexarse al Libro de Actas de Sesiones del Consejo, que
al efecto llevará la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El Presidente del Consejo presidirá las
Sesiones del Consejo de Administración, y actuará como Secretario del
propio Consejo. Si el Presidente o el Secretario no asisten a la Sesión,
su cargo será ocupado por el Consejero designado por mayoría de votos de
los miembros presentes. Las Actas de Sesiones del Consejo serán
transcritas en el Libro de Actas de Sesiones de Consejo y serán firmadas
por quienes actúen como Presidentes y Secretario, así como por los demás
consejeros que a ella concurran y que así deseen hacerlo, debiendo
anexarse al expediente respectivo la Lista de Asistencia firmada por los
Consejeros presentes. El Presidente del Consejo y su Suplente tendrán
voto de calidad en caso de empate.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las resoluciones del
Consejo de Administración sean válidas se requerirá del voto favorable de
cuando menos la mayoría de sus miembros.- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Administrador Único o los
miembros del Consejo de Administración en su caso tendrán las siguientes
facultades y obligaciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - I. Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna,
de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo Dos
Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal, del Código Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos
Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en términos del Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del
Código Civil para el Distrito Federal, del Código Civil Federal y
11
artículos correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades
Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, estando por lo tanto
facultados para desistirse de procedimientos y juicios, aún del de
amparo; formular querellas y denuncias penales y desistirse de ellas;
coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón; transigir;
comprometer en árbitros; formular, articular y absolver posiciones;
recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos
expresamente autorizados por la Ley, entre los que se incluye representar
a la Sociedad ante toda clase de Autoridades y Tribunales Penales,
Civiles, Administrativos y del Trabajo.- - - - - - - -
- - - - - II. Administrar bienes de acuerdo con lo dispuesto por el
segundo párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal, y Artículos correlativos en los
Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Civil Federal.- - - - - - - - - - - -- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - III. Ejecutar actos de dominio en términos del tercer párrafo
del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para
el Distrito Federal, y artículos correlativos de los Códigos Civiles de
las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código
Civil Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - - -
- - - - - IV. Ejercitar el poder general de la Sociedad para actos de
administración en cuanto a los asuntos laborales, para los efectos de los
Artículos Seiscientos Noventa y Dos, Setecientos Ochenta y Seis,
Ochocientos Sesenta y Seis y siguientes así como el Ochocientos Setenta y
demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que
comparezcan ante las Autoridades Laborales en asuntos laborales en que
esta Sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial,
en cualquiera de sus etapas, como a absolver posiciones.- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - Las facultades laborales se otorgan para que los apoderados
comparezcan conjunta o separadamente ante todas las Autoridades del
Trabajo relacionadas en el Artículo Quinientos Veintitrés de la Ley
Federal del Trabajo, así como el Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y Fomento Nacional para el Consumo de los Trabajadores
12
(FONACOT), a realizar todas las gestiones trámites necesarios para la
solución de los asuntos que correspondan a la Mandante, en los que
comparecerán con el carácter de Representante de la Mandante en los
amplios términos del Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, que
determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas
que ejerzan funciones de Dirección o Administración en las Empresas o
Establecimientos, serán considerados Representantes del Patrón y en tal
concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."
Consiguientemente, el Representante podrá ejercitar en carácter de
Representante Especial de la Mandante, en los términos de los Artículos
Once, Seiscientos Noventa y Dos Fracción Segunda, Ochocientos Setenta y
Seis y Ochocientos Setenta y Ocho de la Ley Federal del Trabajo, ante
toda clase de Autoridades Laborales, el INFONAVIT, el IMSS y el FONACOT,
comparecer a las Audiencias de Conciliación en que sea citada la Mandante
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales,
con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la
Ley requieran poder o Cláusula Especial, en los términos de los Artículos
Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro y Dos Mil Quinientos Ochenta y
Siete del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y
Federal para toda la República.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - V. Suscribir títulos de crédito de conformidad con el
Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- -
- - - - - -
- - - - - VI. Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la
Sociedad, en el País y en el Extranjero, en moneda nacional y en moneda
extranjera, y designar a las personas que puedan girar contra las
mismas.- -
- - - - - VII. Contratar créditos o préstamos a cargo de la Sociedad
con instituciones financieras del País o del Extranjero y otorgar las
garantías reales, personales, cambiarias o fiduciarias requeridas para
asegurar dichos financiamientos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - VIII. Formular reglamentos internos de trabajo.- - - - - - -
- -
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- - - - - IX. Ejecutar todos los actos permitidos por estos estatutos o
que sean consecuencia de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - X. Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar las
resoluciones adoptadas en las mismas.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - XI. Conferir poderes generales y especiales o limitados en
los términos de estos estatutos, con o sin facultades de substitución,
así como revocar, modificar o limitar los poderes otorgados por la
Sociedad.- - - - -
- - - - - XII. Autorización para la transmisión de cualquier acción de
la Sociedad conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de los
presentes Estatutos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - XIII. Adquirir por cualquier medio acciones o partes sociales
de cualquier Sociedad o Asociación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - XIV. Otorgar préstamos o créditos a terceros, salvo aquellos
otorgados a empleados o funcionarios de la Sociedad, siempre que no
excedan en un período anual del 100% (CIEN POR CIENTO) de sus salarios
mensuales.- -
- - - - - XV. Contratar créditos, préstamos u otras operaciones de
crédito cuyo importe represente, en una o varias operaciones
independientes una cantidad superior al 30% (TREINTA POR CIENTO) del
capital social de la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - XVI. Realizar cualquier actividad contemplada en el objeto
social de la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - TITULO VII - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La vigilancia de la Sociedad
estará encomendada a uno o más Comisarios, según lo determine la
Asamblea. El accionista o grupo de accionistas titulares del 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del capital social, tendrá derecho a designar a
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un Comisario y a su respectivo Suplente, si hubiere Suplentes.- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - En caso de que ningún accionista o grupo de accionistas que
represente dicho porcentaje ejerciera el derecho establecido en este
Artículo, el o los Comisarios serán designados por mayoría de votos de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas.- - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - El o los Comisarios podrán ser accionistas o personas ajenas
a la Sociedad, durarán en su cargo un año, podrán ser reelectos y
continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se haya nombrado
a sus sucesores y éstos hayan tomado posesión de sus cargos. El o los
Comisarios recibirán la remuneración que determine la Asamblea Ordinaria
de Accionistas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los Comisarios tendrán las
obligaciones y facultades enumeradas en el Artículo Ciento Sesenta y Seis
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- La Asamblea General Ordinaria de
Accionistas podrá establecer la obligación para el o los Comisarios de la
Sociedad, de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que
pudieran contraer en el desempeño de sus encargos; determinando el
importe y características de la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - TITULO VIII - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y
RESPONSABILIDAD LIMITADA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Los ejercicios sociales correrán
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto
el primero correrá a partir del día de firma de la Escritura Constitutiva
al treinta y uno de diciembre del año en curso.- - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Al cierre de cada ejercicio
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social, el Consejo de Administración o el Administrador Único, prepararán
un informe financiero que contendrá toda la información a que se refiere
el Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. El informe será preparado dentro de los tres meses
siguientes al cierre de cada ejercicio social y deberá ser presentado,
junto con los documentos justificativos, a los accionistas, de
conformidad con lo establecido por el Artículo Ciento Setenta y Dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. Los Estados Financieros junto con
los documentos justificativos deberán ser entregados al Comisario o
Comisarios con treinta días calendario de anticipación, cuando menos, a
la fecha fijada para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Después de realizar las reservas
para el pago de impuestos, la participación en las utilidades de los
trabajadores y la constitución o aumento de la reserva legal hasta que
sea igual a cuando menos una quinta parte del capital social, serán
aplicadas según lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas.- - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Los socios fundadores, como tales,
no se reservan participación alguna en las utilidades de la Sociedad.- -
- - -
- - - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las pérdidas, si las hubiere, serán
reportadas primeramente por los fondos de reserva y, si estos fueren
insuficientes, por el capital social pagado, en el entendido de que la
responsabilidad de los accionistas con relación a las obligaciones de la
Sociedad estará limitada únicamente al pago del valor nominal de sus
respectivas acciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - TITULO IX - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La Sociedad se disolverá en
cualquier de los siguientes supuestos:- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
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- - - - - a) Expiración del término contemplado en el Artículo Cuarto
de los presentes estatutos;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - b) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto de la
Sociedad o por quedar éste consumado,- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - c) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior a
dos;-
- - - - - d) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital,- -
- -
- - - - - e) Por acuerdo de los accionistas.- - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La liquidación de la Sociedad
deberá llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del Capítulo
XI (once romano) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por uno o
más liquidadores designados por la Asamblea de Accionistas.- - - - - - -
- - - -
- - - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Durante la liquidación de la
Sociedad, los liquidadores tendrán las facultades y obligaciones del
Consejo de Administración de la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- En todo lo no previsto en estos
estatutos, se aplicará lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - CLÁUSULAS TRANSITORIAS - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - PRIMERA.- Las acciones representativas del capital mínimo de
la Sociedad han quedado suscritas y pagadas en efectivo en los términos
siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
NOMBRE DE ACCIONISTA:_________________________________________________
suscribe ______________________________clase “A”, con valor nominal total
de
____________________, MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - - $
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__________
____________________, suscribe suscribe
______________________________clase “A”, con valor nominal total de
____________________, MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - - $
__________
T O T A L: MIL ACCIONES de la Clase - - - - - - 1000 - - - - - - - - -- -
-
“A”, con valor nominal total de _______________________________________-
- - - - - - - - - - - - - - - -, MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - -
- - - - - - $ __________________________
- - - - - SEGUNDA.- Se hace constar que los accionistas han pagado en
efectivo sus aportaciones, las cuales han quedado depositadas en la Caja
de la Sociedad, habiéndose expedido certificados provisionales a los
accionistas para representar sus aportaciones.- - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - TERCERA.- Reunidos los accionistas de esta Sociedad en una
Asamblea General de Accionistas, adoptaron por su voto unánime las
siguientes resoluciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - Se resuelve que la Administración de la Sociedad se confiera
a un Administrador Único, quien gozará de las facultades a que se refiere
el Artículo Vigésimo Segundo de estos Estatutos Sociales, los que se
tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra para que
surtan sus efectos legales, designando en este acto al Señor
_________________________.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
----------------------------------------------------------------
- - - - - Se designa como Comisario de la Sociedad al Señor
_______________________.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - Se resuelva otorgar en favor de los señores
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______- un Poder General, para pleitos y cobranzas, actos de
administración y en materia laboral, para que lo puedan ejercer de
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manera conjunta, separada y aún alternativamente, quienes contaran con
las siguientes facultades:- - - - - -
- - - - - Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas,
con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, de
conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo Dos Mil
Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
artículos correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades
Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del
Artículo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del Código Civil para el
Distrito Federal y artículos correlativos de los Códigos Civiles de las
Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, estando por lo
tanto facultados para desistirse de procedimientos y juicios, aún del de
amparo; formular querellas y denuncias penales y desistirse de ellas;
coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón; transigir;
comprometer en árbitros; formular, articular y absolver posiciones;
recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los demás actos
expresamente autorizados por la Ley, entre los que se incluye representar
a la Sociedad ante toda clase de Autoridades y Tribunales Penales,
Civiles, Administrativos y del Trabajo.- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - Administrar bienes de acuerdo con lo dispuesto por el segundo
párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código
Civil para el Distrito Federal y Artículos correlativos en los Códigos
Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y el
Código Civil Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - Ejercitar el poder general de la Sociedad para actos de
administración en cuanto a los asuntos laborales, para los efectos de los
Artículos Seiscientos Noventa y Dos, Setecientos Ochenta y Seis,
Ochocientos Sesenta y Seis y siguientes así como el Ochocientos Setenta y
demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que
comparezcan ante las Autoridades Laborales en asuntos laborales en que
esta Sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial,
en cualquiera de sus etapas, como a absolver posiciones.- - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - Las facultades laborales se otorgan para que los apoderados
comparezcan conjunta o separadamente ante todas las Autoridades del
Trabajo relacionadas en el Artículo Quinientos Veintitrés de la Ley
Federal del Trabajo, así como el Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y Fomento Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(FONACOT), a realizar todas las gestiones trámites necesarios para la
solución de los asuntos que correspondan a la Mandante, en los que
comparecerán con el carácter de Representante de la Mandante en los
amplios términos del Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, que
determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas
que ejerzan funciones de Dirección o Administración en las Empresas o
Establecimientos, serán considerados Representantes del Patrón y en tal
concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."
Consiguientemente, el Representante podrá ejercitar en carácter de
Representante Especial de la Mandante, en los términos de los Artículos
Once, Seiscientos Noventa y Dos Fracción Segunda, Ochocientos Setenta y
Seis y Ochocientos Setenta y Ocho de la Ley Federal del Trabajo, ante
toda clase de Autoridades Laborales, el INFONAVIT, el IMSS y el FONACOT,
comparecer a las Audiencias de Conciliación en que sea citada la Mandante
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales,
con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la
Ley requieran poder o Cláusula Especial, en los términos de los Artículos
Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro y Dos Mil Quinientos Ochenta y
Siete del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y
Federal para toda la República.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - CUARTA.- Los comparecientes manifiestan de manera expresa y
bajo protesta de decir verdad, que por así convenir a sus intereses, el
primer testimonio del presente instrumento será inscrito en el Registro
Público de Comercio del domicilio social de la sociedad, por “PROMOINV
INVESTMENT”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, liberando en
consecuencia al suscrito Notario de dicha responsabilidad.- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - QUINTA.- Para cualquier caso de interpretación o cumplimiento
del presente instrumento, las partes se someten a la jurisdicción y
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competencia de los tribunales de México, Distrito Federal.- - - - - - -
--
- - - - - - - - - - - - - - - G E N E R A L E S.- - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - Los comparecientes manifestaron de manera expresa y bajo
protesta de decir verdad, por sus generales ser de nacionalidad Mexicana:
-
- - - - - El señor ________________________________, originario de
______________________________________, en donde nació el día
_____________________, soltero, empleado y con domicilio en
_______________________________________________________________________ -
- -- - - - - Y el señor El señor ________________________________,
originario de ______________________________________, en donde nació el
día _____________________, soltero, empleado y con domicilio en
_______________________________________________________________________ -
- - - - - - YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - I.- Que me identifique plenamente ante los
comparecientes como Titular de la Notaría _______________________ del
Distrito Federal, a quienes conozco personalmente y conceptuó legalmente
capacitados para la celebración de este acto.- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - II.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad ante Notario y que el contenido de
este instrumento está conforme a sus instrucciones. - - - - - - - - - - -
-
- - - - - III.- Que advertí a los comparecientes que daré el aviso a
que se refiere la regla dos punto tres punto uno punto diez de la
Resolución Miscelánea Fiscal, en virtud de no haberme proporcionado sus
cédulas de identificación fiscal, pese habérselas solicitado. - - - - -
- -- - - - - -
- - - - - IV.- Que en virtud de que hice saber a los comparecientes el
derecho que les corresponde, estos dieron lectura al presente instrumento
en forma personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - V.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus
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originales a los que me remito y he tenido a la vista.- - - - - - - - - -
-
- - - - - VI.- Que leído este instrumento a los comparecientes y
habiéndoles explicado e ilustrado el valor, alcance y consecuencias
legales de su contenido, manifestaron su comprensión plena y su
conformidad y lo ratifican y firman el día de su otorgamiento. - - - - -
- - - - - - - - - -
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