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Tom Negri29. Mai 2013
1. Ordentliche Generalversammlung der WebOptix AG
Tagungsagenda
1. GV gemäss Traktandenliste
2. Pause
3. Lesebrillen Multi-Channel Aktivität
4. Weitere Infos / Ausblick
Traktanden WebOptix Generalversammlung 2012
1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers und Protokollführers
3. Protokoll der Gründungsversammlung vom 22. August 2011
4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2012
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2012
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
7. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
8. Anträge von Aktionären
9. Varia / Finanzplanung
10. Schluss der Generalversammlung
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 1: Begrüssung
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 2: Wahl des Stimmenzählers und Protokollführers
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 3: Protokoll der Gründungsversammlung vom 22. August 2011
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 4: Genehmigung des Geschäftsberichts 2012
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2012
Bilanz per 31. Dezember 2012
Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 208‘007.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2‘988.40
Übrige kurzfristige Forderungen 38‘763.09
Warenlager 40‘000.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 62‘402.00
352‘160.61
Anlagevermögen
Aktivierung Markenaufbaukosten 270‘000.00
Total Aktiven 622‘160.61
Bilanz per 31. Dezember 2012
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77‘666.69
Verbindlichkeiten gegenüber DPAG 102‘927.31
180‘594.00
Eigenkapital
Aktienkapital 900‘000.00
Bilanzverlust -458‘433.00
441‘566.61
Total Passiven 622‘160.61
Erfolgsrechnung vom 1.7.2011 bis 31.12.2012
Ertrag
Verkaufserlös 3‘718.10
Warenaufwand
Wareneinkauf 2‘996.35
Montagekosten 0.00
Logistikkosten 826.20
Porto B2C 0.00
Verpackung, Etui, Microfaser, etc. 4‘637.40
Implementierung Fassungs- und Grundsortiment 10‘728.40
19‘188.35
Bruttogewinn I -15‘470.25
Personalaufwand
Verwaltungsratshonorare 53‘637.20
Sozialleistungen 3‘580.05
Drittstunden DPAG 110‘734.00
167‘951.25
Bruttogewinn II -183‘421.50
Erfolgsrechnung vom 1.7.2011 bis 31.12.2012
Betriebskosten
Raumaufwand 12‘000.00
Abgaben und Gebühren 650.00
12‘650.00
Informatikaufwand
Provider Swisscom 613.53
Telefonkosten Swisscom 160.10
Programmierung 24‘810.00
Lizenzkosten Software 5‘300.00
3D-Anprobe 18‘375.00
Beratungsaufwand
Gründungskosten 7‘186.00
Rechtskosten 2‘037.23
Beratungskosten 130‘282.25
139‘505.48
Erfolgsrechnung vom 1.7.2011 bis 31.12.2012
Marketing- und Kommunikationskosten
Strategie Brand 20‘000.00
Naming 10‘000.00
Corporate Design 5‘960.00
Website Layout 27‘915.22
Texting 18‘093.75
Masterdokument inkl. Marketing-/Kommunikationskonzept 90‘252.25
Marketingmaterialien 2‘512.00
Glassymag Bewirtschaftung und Kreation 15‘456.00
Social Media500.00
Fashion Days 118‘309.58
Übersetzungen 22‘672.19
PR Versand/Gestaltung 989.28
Agenturhonorar 7‘646.40
Shooting 15‘371.92
Bilder 500.00
Diverse Marketingkosten 2‘278.85
./. Aktivierung Markenaufbaukosten -270‘000.00
88‘457.44
Erfolgsrechnung vom 1.7.2011 bis 31.12.2012
Übriger Betriebsaufwand
Spesen 6‘200.80
Übriger Betriebsaufwand 163.75
6‘364.55
Finanzaufwand/-ertrag
Zinsaufwand5.35
Bankspesen 72.30
Zinsertrag -349.86
-272.21
Beitrag Luxottica Fashion Days -20‘952.00
JAHRESERGEBNIS -458‘433.39
Zum Anhang
Antrag auf Verwendung Bilanzverlust
Bilanzergebnis vom Vorjahr 0.00
Jahresergebnis -458'433.39
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung -458'433.39
Vortrag auf neue Rechnung -458'433.39
-458'433.39
Vergleich Budget und Erfolgsrechnung
Vergleich Budget und Erfolgsrechnung
Vergleich Budget und Erfolgsrechnung
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 6: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 7: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 8: Anträge von Aktionären
WebOptix Generalversammlung 2012
Traktandum 9: Varia / Finanzplanung
Andy Lüthi29. Mai 2013
Glassy – Status quo
Agenda
1. Aktuelle Kennzahlen
2. Erfolge und Presse
3. Learnings der ersten 8 Monate
4. Weiteres Vorgehen und Strategie
Kennzahlen
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1692
926
311
36963981
4648
5593
4140
Besuche 01.10.2012 - 28.05.2013
Besuche
Kennzahlen
Periode 01.10.2012 – 28.05.2013:
• Besucher Total: 24‘815
• Eindeutige Besucher: 18’329
Demografische Merkmale:
• Sprachen:
– 86 % Deutsch, 7 % Englisch, 2 % Französisch
• Länder:
– 86 % aus der Schweiz:» 28 % Zürich, 7 % Bern, 4 % Basel, 4 % Luzern
– 5 % aus Deutschland
– 2 % aus England
Kennzahlen
Plattform:
– 52 % Windows, 26 % Macintosh, 18 % iOS, 4 % Android
• 78 % der Zugriffe erfolgen per Desktop
• 22 % der Zugriffe erfolgen per mobilem Gerät
Verhalten:
– 73.1 % sind neue Besucher, 26.9 % sind wiederkehrende Besucher
– 2 Minuten und 22 Sekunden beträgt die durchschnittliche Besuchsdauer
– 4.47 Seiten werden pro Besuch angezeigt
– 43 % verlassen die Webseite ohne etwas zu klicken
Kennzahlen
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
45
4
14
1110
19
15
Verkäufe 01.10.2012 - 28.05.2013
Bestellungen
Kennzahlen
Verkäufe 01.10.2012 – 28.05.2013:
Pro Woche: 2.46 Anzahl Retouren: 10Frauen: 49 Männer: 35
Durchschnittlicher Auftragswert: 231.70.-
56
28
Total 84 Verkäufe
Sonnenbrillen
Korrekturbrillen
Agenda
1. Aktuelle Kennzahlen
2. Erfolge und Presse
3. Learnings der ersten 8 Monate
4. Weiteres Vorgehen und Strategie
Erfolge und Presse
Meilensteine: – Online Marketing
• Google Ads- und Affiliate-Kampagne
Erfolge und Presse
Affiliate Kampagne: – Impressionen / Anzahl angezeigte Anzeigen 08.04.2013 – 24.05.2013
Erfolge und Presse
Google Ads Kampagne– Impressionen / Anzahl angezeigte Anzeigen 08.04.2013 – 24.05.2013
– Angezeigte Impressionen je Keyword 08.04.2013 – 24.05.2013
Erfolge und Presse
Meilensteine:– Swiss E-Commerce Awards
• 2. Platz Kategorie Newcomer Award
• 3. Platz Kategorie Fashion and Accessoires
– Partnerschaften
• SBB, UBS, PKZ, Chic in Zürich
– Glassy.co.uk
• Einreichen einer Projektskizze bei Sight Care für Glassy in England
Erfolge und Presse
Pressespiegel (eine Auswahl):SF.TV und G&G23.11.2013 (Wert ca. 5‘000 CHF)
Faces 11.12.2012 (Wert ca. 3‘000 CHF):
Erfolge und Presse
Schweizer Illustrierte 07.01.2013 (Wert ca. 15‘000 CHF):
20 Minuten Friday 15.03.2013 (Wert ca. 10‘000 CHF)
Erfolge und PresseNZZ Campus 25.03.2013 (Wert ca. 5‘000 CHF):
Stil Papst J. van Roojien NZZ.ch 23.04.2013 (Wert ca. 5‘000 CHF):
Erfolge und Presse
20 Minuten 16.04.2013 (Wert ca. 10‘000 CHF):
GALA 23.05.2013 (Wert ca. 5‘000 CHF):
Erfolge und Presse
Fazit:
Dank unserer Teilnahme an den Fashion Days wurde bis heute PR im Wert von ca. 75‘000 CHF generiert!
Unsere Kommunikationsstrategie funktioniert!
Journalisten kennen Glassy!
Nun gilt es dem eingeschlagenen Weg treu zu bleiben und
den Bekanntheitsgrad Schritt für Schritt weiter zu steigern.
Agenda
1. Aktuelle Kennzahlen
2. Erfolge und Presse
3. Learnings der ersten 8 Monate
4. Weiteres Vorgehen und Strategie
Learnings der ersten 8 Monate
Der Businessplan bzgl. Abverkäufe wurde nicht realisiert!
Mögliche Ursachen für niedrigen Abverkauf:
• Wenig Werbung / tiefer Bekanntheitsgrad
• Keine Preisführerschaft
• Sind der Zeit voraus
• Bewegen uns in einem internationalen Markt
• Multi-Channel Strategie greift noch nicht
Bis Dato haben wir ausschließlich in den Shop- und Markenaufbau und wenig in die Bekanntheitssteigerung der Marke Glassy investiert (kein
Budget)!
Learnings der ersten 8 Monate
• Multi-Channel Strategie:
– Glassy „lebt“ noch nicht am POS
– Nach wie vor viele Vorbehalte
– Angst vor Kannibalisierung
– Multi-Channel Aktivitäten wie Flyer verteilen, Gutschein für Sehtest oder anprobieren von Fassungen am POS sind nur schwer umsetzbar
Die „Vernetzung“ von On- und Offline (Multi-Channel) greift noch nicht!
WIR BRAUCHEN IHRE AKTIVE UNTERSTÜTZUNG!
GLASSY IST IHR ZWEITES GESCHÄFT!
Learnings der ersten 8 Monate
Als erster Schritt unseren Partnern mehr Präsenz zu gewähren, werden wir die Partner-Logos auf der Startseite anzeigen.
Learnings der ersten 8 Monate
Optimierungsmöglichkeiten:
• Pricing verstärken:
– Attraktiver werden, aber keine Preisführerschaft
• Finanzen:
– Budgetsituation verpflichtet zur Fokussierung
• Angebot ausbauen:
– One-stop-shop für sämtliche Sehbelange (Kontaktlinsen, Lesebrillen, Pflegemittel)
• Go where the Market is:
– Primär Fokus auf Online Werbung
• Kunde ist MEHR als König:
– Kundenbedürfnisse wie Ansichtsbestellung / Bestellung auf Rechnung sind unausweichlich
Learnings der ersten 8 Monate
Hemmschwellen reduzieren:
– Jeder Klick ist für den User eine Entscheidung
– Trust Multiplikator „Trusted Label
Neue Trends umsetzen:
– Mobile Seite
– Personalisierung
– Showrooming
Konkurrenz:
– Konkurrenten schiessen wie Pilze aus dem Boden:
• Brillenbox.ch, Augenliebe.ch, Opticshop.ch, Wearlite.ch, Brillenmax.ch, Smartbuyglasses.ch, Mclinsen.ch, Mrlens.ch, Edelopitcs.ch, glassesart.ch
Wir sind erst 8 Monat online!
Sind aber auf dem absolut richtigen Weg!
Learnings der ersten 8 Monate
Fazit:
• Internet lebt nach eigenen Gesetzen – Beinahe ausschliesslich Risikokapital.
• Keine Preisführerschaft und geringes Budget führt zu langsamen Wachstum – Dafür organisch und nachhaltig!
• Mit dem Fortschritt dürfen wir zufrieden sein. Mit den Verkaufszahlen nicht.
• Wir verzeichnen monatlich Besucher- sowie Umsatzwachstum, was als positiver Indikator zu werten ist!
Wir gehen aufgrund ähnlicher Projekte und Gesprächen mit Branchenkennern davon aus, dass wir noch mind. 3 Jahre Aufbauarbeit
brauchen!
Agenda
1. Aktuelle Kennzahlen
2. Erfolge und Presse
3. Learnings der ersten 8 Monate
4. Weiteres Vorgehen und Strategie
Weiteres Vorgehen und Strategie
Vorgehen Marketingstrategie:
1. Das Marketing und Werbebudget wird grösstenteils in Online-Marketing investiert. Da wo unsere Kunden sind!
2. Die Sozialen Medien stehen im Focus der Kommunikationsstrategie. Diese ermöglichen eine hohe Reichweite mit geringem Kapital.
3. Die Multi-Channel Strategie muss intensiviert werden.
4. Das Sortiment muss qualitativ weiter verbessert werden.
5. Weitere strategische Partnerschaften werden geprüft.
Wir müssen mutig sein und uns weiter entwickeln!
Auch wenn nicht alles auf Anhieb gelingt.
Die weiteren Schritte
Folgende Aktivitäten werden als nächstes umgesetzt:
• Bundle Partnerschaften (SBB / PKZ / Evtl. Post / Discountlens)
• Facebook Kampagne
• Webseite für organische Google Suche optimieren (SEO)
• Sortimentserweiterung / Aufnahme weiterer Labels
• Lesebrillen / Kontaktlinsen
• Lieferanten bezüglich Finanzierung angehen
• Partnergeschäft Logos auf Startseite
• Newsletter
• Generelle Flyers
• Sehtest Voucher
• 48 Stunden Lieferung
• Ansichtsbestellung / Auf Rechnung
• Mobile Seite
Wir glauben an Glassy!!!!
SOV Publitest-Umfrage März und April
1‘004 online Interviews
Auszug aus dem Management Summary:• Gut ein Drittel kennt Online-Shops, in denen Korrektur-Brillen verkauft werden.
• Der Augenoptiker verliert sowohl bei den Kontaktlinsen als auch bei Pflegemitteln als Verkaufsort an Bedeutung, wogegen des Internet an Relevanz gewinnt.
• 2013 kaufen 6 von 10 Kontaktlinsenträger ihre Linsen beim Augenoptiker 2009 waren es noch 8 von 10, bei früheren Messungen sogar 9 von 10
• Knapp die Hälfte aller Nicht-Brillenträger würde sich im Falle einer benötigten Brille zuerst im Internet weiter informieren – unter anderem über andere Korrekturverfahren.
• Beratungsportale im Internet wären für mehr als Drittel aller Nicht-Brillenträger wichtig, falls sie eine Brille bräuchte.
Fixkosten
Budget 2013
Budget 2013
Fr.
Fixkosten DPAG - Infrastrukturkosten 12'000.00Diverse - Abgaben und Gebühren 1'000.00Swisscom - Provider 480.00Swisscom - Telefonkosten 720.00Suxesiv - Lizenzkosten Software 34'800.00Suxesiv - 3D-Anprobe 9'000.00Andy Lüthi - Geschäftsführerhonorar 60'000.00K. Eckhardt - Glassy Mag Bewirtschaftung 18'000.00Mietz - Übersetzungen 12'000.00Diverse - Spesen 5'000.00Total Fixkosten 153'000.00
Überschuss für Marketing - und Kommunikationsaufwand 0.00
Deckungsbeitrag aus der Warenrechnung -21'000.00
Total Fixkosten 132'000.00
Finanzierung der Marketing- und Kommunikationskosten
1. Jährlicher Partnerbeitrag aus der Bonusabrechnung
2. Externe Investoren – Verkauf oder Beteiligung
3. Liquidation / Auflösung der Gesellschaft
Finanzierung der Marketing- und Kommunikationskosten
Der Dynoptic Partner soll pro Jahr Fr. 4‘000 aus der von der DPAG erhaltenen Bonuszahlung in die WebOptix als à fonds perdu Beitrag leisten, erstmals aus der Bonuszahlung 2013.
Ziel ist es, die Kosten mittels Partnerbeiträgen zu finanzieren, wobei die Lieferanten um weitere Beiträge (siehe BeitragLuxottica für die Fashion Day) angefragt werden.
Klare Kommunikation für was das Geld verwendet wird!
Fixkosten
Budget 2013
Budget 2013
Fr.
Fixkosten DPAG - Infrastrukturkosten 12'000.00Diverse - Abgaben und Gebühren 1'000.00Swisscom - Provider 480.00Swisscom - Telefonkosten 720.00Suxesiv - Lizenzkosten Software 34'800.00Suxesiv - 3D-Anprobe 9'000.00Andy Lüthi - Geschäftsführerhonorar 60'000.00K. Eckhardt - Glassy Mag Bewirtschaftung 18'000.00Mietz - Übersetzungen 12'000.00Diverse - Spesen 5'000.00Total Fixkosten 153'000.00
Partnerbeitrag -264'000.00
Überschuss für Marketing - und Kommunikationsaufwand -111'000.00
Deckungsbeitrag aus der Warenrechnung -21'000.00
Total für Marketing und Kommunikation *) -132'000.00
*) ohne weitere Lieferantenbeiträge
Budget 2013
Budget 2013
Budget 2013
Verwendung Marketingbudget
Das zur Verfügung stehende Marketingbudget von CHF 132‘000.- wird ausschließlich in Online-Marketing investiert:
Stoßrichtung 1. Kampagnen-Welle 2013:
– Ziele:
• Aufbau der Markenbekanntheit
• Förderung der Interaktion mit der Zielgruppe
– Einsatzzeitraum / Regionalität:
• 1. Juli – 30. September 2013 nur in der D-CH
– Budget:
• CHF 132‘000.-
Verwendung Marketingbudget
• 1. Welle 2013 nur D-CH (externe Werbekosten):
– Facebook Ads / Inserate CHF 30‘000.-
– Content Targeting (Content basierte Aufschaltung von Werbemittel auf Premium Webseiten) CHF 10‘000.-
– Doodle.com Banner Werbung CHF 25‘000.-
– Real Time Bidding Banner Werbung CHF 15‘000.-
CHF 84‘950.-
• Das verbleibende Budget wird wie folgt investiert:
– Kreation von Werbemitteln (Webseite, Banners, Flyers, Inserate etc.)
– Monatlich anfallende Marketingkosten (Affiliate-Kampagne, Facebook-Page Betreuung usw.)
– Neue Stories / Sortimentserweiterung / Versand PR-Mitteilungen
– Marketingmaterialien
– Newsletter
Finanzierung
Diskussion moderiert durch P.Lüthi
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
Schluss der Generalversammlung
Agenda
1. Lesebrillen
2. Kontaktlinsen
3. Next Steps
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