PT CITA MINERAL II{VESTINDO TbK

PT CITA MINERAL II{VESTINDO TbKRatu Plaza Office Tower Lantai 22, Jl. lend.Sudirman No.9, Jakafta Pusat 10270

Telp. (021) - 7257344 Fax (021) - 72801978

No. 03I/CITA/IV12016

Keoada Yth.Otoritas Jasa KeuanganGedung Sumitro DjojohadikusumoJl, Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4lakafta 10710

U.p. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang SahamPT Cita Mineral Investindo Tbk

Jakafta, 28 April 2016

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04|20I4 tentang Rencana dan PelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kamimemberitahukan bahwa PT Cita Mineral Investindo Tbk (Perseroan) bermaksudmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (Rapat) Perseroan pada:

Hari/TanggalWaktuTempat

Agenda

Kamis, 16 Juni 201610.00 WIB - SelesaiRuang Puri Asri, Le Merididen Hotel JakartaJl. Jend.Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1, Persetujuan dan Pengesahan Laporan TahunanPerseroan tahun 2015 termasuk didalamnya LaporanDireksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2015, LaporanPengawasan Dewan Komisaris dan Laporan PosisiKeuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuktahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengauditlaporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 danmenetapkan honorarium Kantor Akurntan Publik sertaPersyaratan lainnya.

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagiDewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas Pemberian Jaminandi Entitas Asosiasi, PT Well HarvestRefinery, atas Fasilitas Pinjaman yangHarvest Winning Alumina Refinery.

2. Perubahan Susunan Direksi danPerseroan.

Saham PerseroanWinning Aluminadiperoleh PT Well

Dewan Komisaris

a

Pemberitahuan dan Panggilan Rapat akan di umumkan dalam 1 surat kabar masing-masing pada tanggal 10 Mei dan 25 Mei 2016 (draft terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami rnengucapkanterima kasih.

Tembusan:1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indbnesia2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta3. Yth.'Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H

Hormat kami