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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓNUNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE ORDEN INTERNOXLIII CURSO COMANDO Y PLANA MAYOR
AUTORES:
CAP. MOLINA MOLINA JOHAN CAP. RAMIREZ GOMEZ ELNEIDER CAP. QUINTANA ISTURIZ RAFAEL CAP. ZAVARCE ALVAREZ RAFAEL CAP. GRUDA VALBUENA NORLANDO CAP. MENDOZA VALENZUELA ALEXIS CAP. ZAMBRANO UZCATEGUI NESTOR
INSTRUCTOR:TCNEL. RANDY RODRIGUEZ
SUSTANCIAS QUIMICAS SUCEPTIBLES A SER DESVIADAS PARA LA ELABORACION DE
DROGAS.
CARACAS, FEBRERO 2012
EQUIPO NRO.3
AGENDA
• Desvío de productos químicos.
• Normativa legal: Lista 1 y 2 (O.N.U) y Régimen Legal Nro. 4
• Modus Operandi de ocultamiento
• Fiscalización de empresas
• Procesos de elaboración de Drogas (Marihuana, cocaína, heroína)
DESVIO DE PRODUCTOS QUIMICOS
El tráfico transfronterizo se ha convertido en el método más común para abastecer los laboratorios clandestinos. El desvío de productos químicos y el tráfico de drogas se manifiestan en estrecha relación con la corrupción, con la violencia social y delincuencial, debilita a los estados, generando una espiral de inseguridad, delitos y pobreza. En muchos países se observan algunos de los síntomas de esta plaga.
FUENTE: REVISTA BALANCE 2010 DE LA ONA
DESVIO DE PRODUCTOS QUIMICOS
La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) ha implementado iniciativas y proyectos destinados a evitar el tráfico ilícito de precursores químicos de los diferentes tipos de drogas, logrando importantes resultados en la esfera del control y de la fiscalización de los mismos. Es impresionante el número de toneladas de productos químicos que se ha impedido que lleguen a los laboratorios clandestinos, gracias al rápido intercambio de información entre los órganos gubernamentales competentes en el área.
FUENTE: REVISTA BALANCE 2010 DE LA ONA
LISTA I y II DE LA ONU
LISTA I LISTA II
Ácido N-acetilantranilico Acetona
Ácido Lisérgico Ácido antranílico
Efedrina Ácido clorhídrico
Ergometrina Ácido fenilacético
Ergotamina Acido Sulfúrico
1 -Fenil-2-Propanona Éter etílico
Isosafrol Metiletilcelona
3,4-Metilendioxifenil-2-Propanona Piperidina
Piperonal
Safrol
Seudoefedrina
Norefedrina
Anhídrido acético
LISTA I y II DE LA ONU Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS REGULADAS POR LA LOD
LISTA I LISTA II
Ácido N-acetilantranilico Acetona
Ácido Lisérgico Ácido antranílico
Efedrina Ácido clorhídrico
Ergometrina Ácido fenilacético
Ergotamina Acido Sulfúrico
1 -Fenil-2-Propanona Éter etílico
Isosafrol Metiletilcelona
3,4-Metilendioxifenil-2-Propanona Piperidina
Piperonal Tolueno
Safrol Amoníaco Anhídrido
Seudoefedrina Amoníaco en disolución acuosa
Norefedrina Carbonato de sodio
Senilpropanolamina Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio
Perganmanato de potasio Sesquicarbonato de sodio 4-metilpentán-2-ona
Anhídrido acético (metilisobutilcetona) Acetato de etilo
REGIMEN LEGAL NRO.4
Ácido clorhídricoÁcido sulfúricoAmoniaco anhidroAmoniaco en disolución acuosaCarbonato de sodioHidrogenocarbonato (Bicarbonato) de sodioSesquicarbonato de sodioPermanganato de potasioTolueno
Éter dietílicoAcetonaButanona (MEK)Metil Isobutil Cetona (MIBK)Anhídrido acéticoAcetato de etiloÁcido Fenilacético y sus salesUrea (incluso en disolución acuosa)Disolventes o diluyentes, otros compuestos orgánicos para remover pinturas o barnices.
LISTADO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS POR ESTE REGIMEN, SEGÚN GACETA OFICIAL NRO 37.592 DEL 16DIC02:
FUENTE: ONA
INCAUTACION DE SUSTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL CUADRO II DE LA CONVENCION DE 1988 ESTRE 2003-2007
INCAUTACION DE SUSTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL CUADRO II DE LA CONVENCION DE 1988 ENTRE 2003-2007
FUENTE: JIFE
MODUS OPERANDIS DE OCULTAMIENTO
Las organizaciones de narcotráfico han diversificado sus sistemas de distribución mundial, utilizando infraestructura de transportes y comunicaciones más sofisticada, cambiando las rutas de contrabando, los calendarios y las técnicas de ocultamiento.
Tipos :• Medios de naturaleza criminal.• Medios de naturaleza legal.
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos42/inteligencia-policial/inteligencia-policial3.shtml
MODUS OPERANDIS DE OCULTAMIENTO
Medios de naturaleza criminal:• El uso de la violencia y del terror con fines de
intimidación como sucede en el caso de asesinatos y toda clase de atentados contra policías, magistrados, autoridades, testigos, etc.
• Las prácticas de corrupción, que pueden llegar tanto a los escalones más elevados como a los más modestos de la autoridad de decisión.
• Vinculaciones con la subversión.• Falsificación de moneda como actividad conexa,
para el pago de algunas transacciones.FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos42/inteligencia-policial/inteligencia-policial3.shtml
MODUS OPERANDIS DE OCULTAMIENTO
Medios de naturaleza criminal:• Falsificación y uso de documentos de identidad
falsos.• El chantaje, sobre todo en el campo político y
judicial.• La asociación con el "mercado negro" como uno de
los medios para transformar el dinero "sucio" obtenido del tráfico ilícito de sustancias químicas controladas, en dinero "limpio", de tal forma que su origen o procedencia queda oculto.
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos42/inteligencia-policial/inteligencia-policial3.shtml
MODUS OPERANDIS DE OCULTAMIENTO
Medios de naturaleza legal:
Los carteles necesitan estar bien asesorados, principalmente en el área económica, jurídica y fiscal, para el mantenimiento y desarrollo de su organización. Por ejemplo, se ha reportado que ciertos abogados de mucho prestigio asesoran a los narcotraficantes.
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos42/inteligencia-policial/inteligencia-policial3.shtml
MODUS OPERANDIS DE OCULTAMIENTO
Medios de naturaleza legal:los miembros de los carteles se valen de las
diversas relaciones comerciales existentes entre las áreas de las que proceden las drogas y las áreas consumidoras. Aprovechan las rutas comerciales que dan facilidades mediante acuerdos internacionales que son desiguales con las legislaciones nacionales que reprimen el tráfico de drogas.
El aprovechamiento de los paraísos fiscales que exoneran el pago de muchos impuestos.
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos42/inteligencia-policial/inteligencia-policial3.shtml
FISCALIZACIONES DE EMPRESAS
Para la aplicación de medidas de control de carácter operativo, con el fin de evitar que las sustancias químicas controladas sean desviadas de sus actividades lícitas hacia la producción, fabricación o elaboración ilícitas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Drogas, son competentes:• La Oficina Nacional Antidrogas.• La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.• El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas.• El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.• La autoridad nacional con competencia en materia de
control aduanero y tributario.FUENTE: Articulo 114 de la LOD
FISCALIZACIONES DE EMPRESAS
Son competentes para instruir la práctica de este tipo de fiscalizaciones: • El Registro Nacional Único de Operadores de
Sustancias Químicas Controladas, por si o por requerimiento del órgano rector.
• El Ministerio Público, en el marco del desarrollo de las investigaciones penales relacionadas con esta materia.
FUENTE: Articulo 115 de la LOD
FISCALIZACIONES DE EMPRESAS
Los funcionarios acreditados por la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través de sus unidades especializadas en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, realizaran las fiscalizaciones a los establecimientos de los operadores de sustancias químicas controladas, cuando la inspección haya sido instruida por los órganos competentes, a lo fines de cotejar la información suministrada por éstos, con relación al movimiento de su inventario, así como verificar el uso y destino de este tipo de sustancias.
FUENTE: Articulo 115 de la LOD
ELABORACION DE 100 KILOGRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAINA Y DE HEROÍNA
(FABRICACION DE 100 KILOGRAMOS)
Hoja de coca OpioAcido
Sulfúrico(100 a 400
Lts)
Pasta de coca
MorfinaPermanganato
Potasico( 20 Kilogramos)
Anhidrio Acetico(100 a 400 lts)
Cocaína HeroínaAcetona/éter
etílico(1.500 a 2.000 lts)Acido Clorhidrico
(30 Lts)
Acetona/éter etílicoMetiletilcetona/
tolueno(1.500 a 2.000 lts)Acido Clorhidrico
(30 Lts)
Acido Clorhidrico (30 Lts)
Clorhidrato de Cocaína
Clorhidrato de Heroína
FUENTE: INFORME 2010 DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACION DE LA ONU
PROCESO DE LA MARIHUANA
Fabricación Ilícita de Marihuana:Sin procesar:
Los términos cannabis o marihuana generalmente hacen referencia a las flores secas, las hojas subyacentes y los tallos de ejemplares hembra de la planta cannabis. Esta es la forma en que más se consume; el contenido es de entre un 3 y un 22% de THC. Por otro lado, las cepas de cannabis que se usan para producir cáñamo industrial contienen menos del 1% de THC, y por tanto no se consideran aptas para uso recreativo.
FUENTE: WIKIPEDIA
PROCESO DE LA MARIHUANA
Formas procesadas:Quife: El quife es un polvo rico en tricomas, que puede tamizarse a partir de las hojas y flores de plantas de cannabis. Se consume ya sea como polvo o de forma comprimida para preparar pasteles de hachís.
Hachís: El hachís es la resina concentrada que se produce a partir de las flores de la planta de cannabis hembra. A menudo resulta ser más potente que la marihuana, y puede comerse o mascarse. Varía en su color, de negro a dorado, dependiendo de su pureza.
FUENTE: WIKIPEDIA
PROCESO DE LA MARIHUANA
Aceite de hachís: Este aceite es una mezcla de aceites esenciales y resinas extraídas de flores de cannabis maduros, por medio del uso de diferentes disolventes. Tiene una alta proporción de cannabinoides, entre 40 y 90%, y se utiliza en una variedad de alimentos de cannabis.Residuos Resinosos: Debido a las propiedades adhesivas del THC y otras sustancias liposolubles, un residuo pegajoso se acumula en el interior de los utensilios que se utilizan para fumar cannabis.
FUENTE: WIKIPEDIA
PROCESO DE LA MARIHUANA
Adulterantes:
Tiza (en los Países Bajos) o partículas de vidrio (en el Reino Unido) se utilizan ocasionalmente para hacer que la marihuana parezca ser de mayor calidad. [En Alemania, el aumento de peso de productos de hachís con plomo provocó la intoxicación de al menos 29 personas. En los Países Bajos se han encontrado dos análogos químicos diferentes de sildenafil (viagra) al interior de marihuana adulterada.
FUENTE: WIKIPEDIA
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION.
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