5 МИНУТ НА КОНТРАГЕНТА

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛ

ЕДИНАЯ СТРОКА ПОИСКА И АВТОПОДСКАЗКИ

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И ОПЕЧАТОК

ПОИСК ПО АДРЕСУ, ГОРОДУ, УЛИЦЕ, ИНДЕКСУ

ПОИСК ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

ФИЛЬТРЫ ПО РЕГИОНАМ И ОТРАСЛЯМ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ

ПОСТРОЕНИЕ СПИСКА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА: ОТВЕТЧИК/ИСТЕЦ/ДРУГОЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

МЕТОДИКА СБЕРБАНКА - ЭКСПЕРТ

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

УПОМИНАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

ВЫГРУЗКА В ФАЙЛЫ PDF И DOCX

НАБЛЮДЕНИЕ

КОНТРАГЕНТ И ЕГО СВЯЗИ

• 86% контрагентов имеют связанные организации• Только 60% из 3,9 млн. компаний ведут

хозяйственную деятельность• Крупные предприятия в большинстве случаев

представлены как группы юридических лиц

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

• 1. Фирмы однодневки• 2. Неплатежи

Фирмы однодневки.

Взаимосвязанные организации.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

• 1. Фирмы однодневки• 2. Неплатежи

Фирмы однодневки. Под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без

цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность,

зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д..

АДРЕС МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ

МАССОВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР

МАССОВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР

СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН

ОШИБКА ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНА

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

• 1. Фирмы однодневки• 2. Неплатежи

Взаимосвязанные организации. Доказательством согласованности действий участников сделки являются такие факты, как нахождение лиц по одному адресу,

общие контакты связи, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности организаций-участников схемы одним лицом или

отправка отчетности с одного IP-адреса, нахождение товара на протяжении всей цепочки операций на одном и том же складе и

т.д.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Источник https://gsl.org/

ПРИМЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ К СТАРОЙ

БЫТЬ ДОЛЖНИКОМ – ЭТО БИЗНЕС

• Компании-должники генерируют задолженность небольшими суммами по разным контрагентам. Особо настойчивым компаниям они возвращают долги, но как правило 10-15% долгов они не возвращают, так как за ними не приходят.

КООРДИНАТЫ

Мы представляли продукт ЗАО ПФ СКБ Контур

ООО «АРС Система»Г. Новосибирск

Ул. Станционная 30а кА офис 205Тел. 8 (383) 312-00-64

КАЖДОМУ ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 10% СКИДКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТУР

ФОКУСА И 2 ДНЯ БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА