Workshop de combate a fraude Distrital Centro

17/11/15

O AMBIENTE BRASIL

AMBIENTE BRASIL

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• Crédito mais caro;

• Aumento da Inadimplência;

• Aumento do Desemprego;

• 8 MM de Analfabetos;

• Corrupção;

• Sérios problemas nas Áreas de Saúde, Segurança e Educacional

• Sentimento de Impunidade e Inversão de Valores;

• Os crimes de estelionato e receptação são considerados “leves”;

• Falta de estrutura policial especializada;

• Falta de Base de Dados Nacional sobre Fraudes;

• Falta de figuras confiáveis;

• Falta de liderança.

O ELO MAIS FRACO

O ELO MAIS FRACO

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PESSOAS

PROCESSOS

SISTEMAS

MOTIVOS

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OPORTUNIDADE...FAZ O LADRÃO.

UMA PORTA SE ABRE...

PRESSÃOA PESSOA ESTÁ SOB

PRESSÃO NUMA ÉPOCA DE CRISE E

QUANTO MAIS PRESSIONADO MAIS

RECEPTIVO A SER CORROMPIDO.

O TRIÂNGULO DA FRAUDE DE

CRESSEY

RACIONALIZAÇÃO...A PESSOA

PRECISA INDICAR CAUSAS QUE

JUSTIFICAM A SUA MOTIVAÇÃO. 1950 - Ph.D. Donald R. Cressey

CONTANDO “CAUSOS”...

- UMA PESSOA DA MINHA TOTAL CONFIANÇA.

- JANDIR UMA PESSOA ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA.

- ISHIDA FOI ALICIADA.

VOCÊ SEMPRE SERÁ TRAÍDO POR UM AMIGO...

NÚMEROS DE FRAUDES INTERNAS E EXTERNAS

Perdas por Fraudes

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QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO?

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QUEM É O INIMIGO? COM QUEM ESTAMOS LIDANDO?

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Fraude Interna

Ação Indenizatória de R$ 18 Milhões

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Fonte de Dados

DOCUMENTOSVERDADEIROS E FALSOSSÃO CADA VEZ MAIS PARECIDOS!

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PREVENÇÃO À FRAUDEINTERNA E EXTERNA

FRAUDE INTERNA

QUAIS SÃO OS SEUS PRINCIPAIS ATIVOS

QUEM SÃO OS SEUS COLABORADORES?

QUAL A SUA TAXA DE ROTATIVIDADE?

COMO É O SEU PROCESSO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO?

O QUE EU FAÇO SE EU NÃO TIVER CAPACIDADE DE INVESTIMENTO?

FRAUDE EXTERNA

CRIME AMADOR

CRIME ORGANIZADO

FALSIDADE IDEOLÓGICA

ALICIAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

CRIMES ELETRÔNICOS

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CONCLUSÕES

ONDE INVESTIR ?

PREVENÇÃO

DETECÇÃO

RECUPERAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

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1. FALE DO ASSUNTO.

2. CONSCIENTIZE SUA EQUIPE.

3. LIDERE PELO EXEMPLO.

4. OUÇA SEMPRE VOCÊ MESMO.

5. O PROCESSO É IMPESSOAL.

6. PROCURE SENSIBILIZAR A ALTA DIREÇÃO (quando aplicável).

7. SE FOR INVESTIR INVISTA EM PREVENÇÃO.

8. TRASFIRA O RISCO.

1. PRATIQUE O EQUILÍBRIO ENTRE:

MARKETING x PREVENÇÃO À FRAUDE

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PIOR QUE NÃO VENDER É VENDER E NÃO RECEBER...

Clientes Atendidos

OBRIGADO!

BONS NEGÓCIOS!Abner Rosa

abner.rosa@vijia.com.br

abner_rosa

(11) 3020.5100(11) 9.9292.2330