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Estimados Amigos,
A partir del 1 de Septiembres está en vigor la nueva Ley Anti-lavado. Esta ley más que buscar y meter a la cárcel a los verdaderos hampones
es una herramienta para encontrar evasores de impuestos.
Como todos sabrán, la discrepancia fiscal (Mayores gastos a los Ingresos
declarados) no sólo es evasión fiscal sino que se pude tipificar como
Lavado de Dinero con pena de cárcel y te confiscan todos tus bienes entre
otros.
Esto caen personas, amas de casa o menores que no están dados de alta
o no declaran ingresos y sin embargo gastan o tienen bienes.
Por eso es importante identificar que no se gaste lo no declarado en las
Actividades VULNERABLES para que no te identifiquen como posible
evasor o lavador que es lo mismo.
Además de que ahora tienes que actualizar tu situación fiscal, proteger tus
bienes y a tu familia.
Estas son las actividades que clasifica la ley como Vulnerables y cuales
te piden solo información y cuales informan de manera mensual.
ACTIVIDAD
VULNERABLE
SOLICITUD
DE
INFORMACION
AVISO
EN UN PERIODO DE 6 MESES
CASINO $ 21,047.00 $ 41,770.20
TARJETA DE
CREDITO
DEPARTAMENTAL $ 41,770.20 $ 83,216.60
CHEQUES DE
VIAJERO $ 41,770.20 $ 41,770.20
AGIOTISTAS Y
CASAS DE
EMPEÑO $ 103,939.80 $ 103,939.80
CONSTRUCCION,
VENTA Y BROKER $ 519,699.00 $ 519,699.00
JOYAS Y RELOJES $ 52,131.80 $ 103,939.80
OBRAS DE ARTE $ 156,071.60 $ 311,819.40
AUTOS, AVIONES
Y BARCOS.
NUEVOS O
USADOS
$ 207,879.60 $ 415,759.20
BLINDAJE AUTOS
O INMUEBLES $ 156,071.60 $ 311,819.40
TRASLADO DE
DINERO O
VALORES $ 207,879.60 $ 207,879.60
DONATIVOS $ 103,939.80 $ 207,879.60
EN UN PERIODO DE UN MES
ARRENDAMIENTO $ 103,939.80 $ 207,879.60
RESTRICCION DE USO DE
EFECTIVO
INMUEBLES $ 519,699.00
VEHÍCULOS $ 207,879.60
JOYAS Y RELOJES $ 207,879.60 SORTEOS Y
CASINO $ 207,879.60
BLINDAJE $ 207,879.60
ACCIONES $ 207,879.60
ACTIVIDAD
VULNERABLE AVISO
NOTARIOS Y CORREDORES
INMUEBLES $ 1,036,160.00
CONSTITUCION,
VENTA DE
ACCIONES,
FUSIONES,
ESCISIONES Y
AUMENTOS DE
CAPITAL
PERSONAS
MORALES Y
FIDEICOMISOS
$ 519,699.00
AVALUOS $ 519,699.00
AGENTES ADUANALES
JOYAS Y
RELOJES $ 31,408.60
OBRAS DE ARTE $ 311,819.40
ACTIVIDAD VULNERABLE
AVISOS
ASESORIA COMPRA VENTA INMUEBLES
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MANEJO DE CTAS BANCARIAS
CONSTITUCION, ESCICION, FUSION
NOTARIA PODERES DE DOMINIO
IRREVOCABLES
CONTRATO DE MUTUO O CREDITO
CORREDORES
CONSTITUCION, VENTA DE
ACCIONES, FUSIONES, ESCISIONES Y
AUMENTOS DE CAPITAL PERSONAS
MORALES Y FIDEICOMISOS
CONTRATO DE MUTUO O CREDITO
AGENTE
ADUANAL VEHICULOS
MAQUINAS PARA APUESTAS
MAQUINAS PARA HACER TARJETAS
DE PAGOS
MATERIAL PARA BLINDAJE
Cualquier duda hagan favor de comunicarse conmigo. L.C.C. ALFREDO BLADINIERES, MST Parque Lira 79-302 Col. San Miguel Chapultepec, México, D.F. 11850 TEL 5515-0090 5272-5898 5516-0500 AL 07 EXT 228 CEL 55-333-275-00
