Публічне акціонерне товариство «Дніпровське» (надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ-05431294, місцезнаходження – вул. Українська,104, с. Вороньків, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08352) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2013 року об 11:30 год. за адресою: Україна, 08352, Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул. Українська,104, адміністративний корпус, актова зала №1.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів, затвердження регламенту зборів та затвердження умов договору із Зберігачем – ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», у випадках передачі йому повноважень лічильної комісії на загальних зборах Товариства.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.13. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідності з нормами Закону України «Про

акціонерні товариства», а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, положення про корпоративного секретаря.

Реєстрація учасників відбудеться 24 квітня 2013 року з 10:00 год. до 11:00 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2013 р.З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за

місцезнаходженням Товариства: приймальня Генерального директора , в робочі дні (понеділок - четвер) з 08:00 до 17:00 (у п’ятницю - з 8:00 до 16:00, обідня перерва - з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: вул. Українська,104, адміністративний корпус, актова зала №1, с. Вороньків, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08352.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор, Кебкал Олег Володимирович, тел. 0459536770.

Акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються за адресою: вул. Українська,104, адміністративний корпус, приймальня Генерального директора актова зала №1, с. Вороньків, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08352.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника  період 

2012 2011 

Усього активів   75 033 109 178

Основні засоби   61 576 91 299

Довгострокові фінансові інвестиції   - -

Запаси  2 688 2 363

Сумарна дебіторська заборгованість   8 099 4 301

Грошові кошти та їх еквіваленти  2 670 11 215

Нерозподілений прибуток  (48 894) (36 794)

Власний капітал  2 148 33 044

Статутний капітал  1 158 1 158

Довгострокові зобов'язання  35 484 40 345

Поточні зобов'язання  37 637 36 406

Чистий прибуток (збиток)  (9 464) (11 834)

Середньорічна кількість акцій (шт.)  4 632 564 4 632 564

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  38 38 Генеральний директор

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №54 від 22.03.2013 року.