تجارت به اساس تطهیر پول

OFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCEOFFICE OF TECHNICAL ASSISTANCE

پول اساستطهیر به پول تجارت اساستطهیر به تجارت

افغانستان- کابل2006اپریل-

افغانستان- کابل2006اپریل-


مالی شفافیت

مخدر • مواد مبارزه در شدن موفقتروریزم • تمویل علیه مبارزه در موفقعیت عدم• ) سنتی ) تطهیر معکوس پارتینر تروریزم تمویل

است پولجدید • لوازم به ضرورت


ها سیستم گرفتن تاثیر تحت در ) پول ) انتقال متناوب یکدیگر

ها سیستم گرفتن تاثیر تحت در ) پول ) انتقال متناوب یکدیگر

• ) قسمتآ ) یا کامل صورت به فرعی ها راه ها سیستممیگیرد ارتباط مالی شفافیت شبکه به

• / درج مالی معلومات نبودن موجود یا کم مقداری بهاوراق شده

• / طبیعی محلی ها سیستم اساسدیگر • و ها تکس مانع شده یافته انکشاف ها سیستم

دولتی ها گاه مخفینافذ • مشکالت

• ) قسمتآ ) یا کامل صورت به فرعی ها راه ها سیستممیگیرد ارتباط مالی شفافیت شبکه به

• / درج مالی معلومات نبودن موجود یا کم مقداری بهاوراق شده

• / طبیعی محلی ها سیستم اساسدیگر • و ها تکس مانع شده یافته انکشاف ها سیستم

دولتی ها گاه مخفینافذ • مشکالت


یکدیگر ها سیستم ها مثال ) پول) انتقال متناوب

یکدیگر ها سیستم ها مثال ) پول) انتقال متناوب

حواله حواله •پسو • اسعار سیاه پسو مارکیت اسعار سیاه مارکیتالمللیطال • بین تجارت از استفاده المللیطال سؤ بین تجارت از استفاده سؤ

الماس الماس و وچنائی ) ( • یادداشتی چیت چنائی ) ( سیستم یادداشتی چیت سیستممعمولی • کننده معمولی تقسیم کننده تقسیم

تجارت تجارت

حواله حواله •پسو • اسعار سیاه پسو مارکیت اسعار سیاه مارکیتالمللیطال • بین تجارت از استفاده المللیطال سؤ بین تجارت از استفاده سؤ

الماس الماس و وچنائی ) ( • یادداشتی چیت چنائی ) ( سیستم یادداشتی چیت سیستممعمولی • کننده معمولی تقسیم کننده تقسیم

تجارت تجارت


اساس به پول تطهیر ها مثال تجارت

اساس به پول تطهیر ها مثال تجارت

•) ساختگی ) جعلی بیجکبیجک ) (• دفعه دو صادر تکراری بیجک•) ( تهاتری تجارت ای تبادله تجارتمتقابل • ارزیابیبیجک • کردن صادر کم و زیاد

•) ساختگی ) جعلی بیجکبیجک ) (• دفعه دو صادر تکراری بیجک•) ( تهاتری تجارت ای تبادله تجارتمتقابل • ارزیابیبیجک • کردن صادر کم و زیاد


در تسهیل به سرتاسری ارزیابیپول تطهیر

در تسهیل به سرتاسری ارزیابیپول تطهیر

شان مقدارپول که اموال صادرکردنباشد$ 100000

شان مقدارپول که اموال صادرکردنباشد$ 100000

ارزش یا اعتبار که اسناد دیگر و بیجک ساختن باطلباشد$ 200000 داشته را

ارزش یا اعتبار که اسناد دیگر و بیجک ساختن باطلباشد$ 200000 داشته را

صرف 200000$ که کدام باشد شده پرداخت100000. است$ شده تطهیر

صرف 200000$ که کدام باشد شده پرداخت100000. است$ شده تطهیر

محموله، اسناد بل، بیجک،غیره و صادراتی اسناد

محموله، اسناد بل، بیجک،غیره و صادراتی اسناد

$200,000$200,000


کم یا نویسی سیاهه هاکم مثالنویسی بیجک

تیلیت • قبلی معامله به دار$ 200000نظر قرضاست احمد

• ) نویسی ) سیاهه کم قرضه پرداختن به تصمیماموال انتقال

ارزش • به احمد$ 500000تیلیت به را اموالبیجک صرف احمد اما را$ 300000فرستاده

است نموده دریافتارزش • به که اموال مانده باقی مقداری

میباشد$ 200000 اصلی قرضه محتوآ است


غیر ها قیمت واقعی ها مثالمتحده ایاالت در تجارت عادی

غیر ها قیمت واقعی ها مثالمتحده ایاالت در تجارت عادی

متحده ایاالت صادرات پائین ها قیمتمکسیکو به زنده اغنام و $/ 20.65احشام

بریتانیا از الری رادار موتر تیرها عدد،به$/ 11.75 تشناب ها کاسه عدد،

کولمبیا$/ 1.75هانکانگ به بلدوزر عدد،به$/ 1741 ویدیو رنگی منتور عدد،

ها$/ 21.90پاکستان ساعت پوش عدد،کولمبیا به و$/ 8.68طالئی عدد

ترینند به شده ساخته قبآل های ساختمانعدد$/ 1.20

متحده ایاالت صادرات پائین ها قیمتمکسیکو به زنده اغنام و $/ 20.65احشام

بریتانیا از الری رادار موتر تیرها عدد،به$/ 11.75 تشناب ها کاسه عدد،

کولمبیا$/ 1.75هانکانگ به بلدوزر عدد،به$/ 1741 ویدیو رنگی منتور عدد،

ها$/ 21.90پاکستان ساعت پوش عدد،کولمبیا به و$/ 8.68طالئی عدد

ترینند به شده ساخته قبآل های ساختمانعدد$/ 1.20

ایاالت واردات بلند ها قیمت متحده

چک ممکلت از پالستیکی ها سطلپطلون$/ 972 از عدد، تنکه یا و

ها$/ 739هنگری سافی درجن،پاکستان از عدد،$/ 153نخی

ایتالیا از سرامیک ها کاشیاز/ 4890 موچین فلزات مترمربع،

از$/ 4896چاپان ها تیغ عدد،از$/ 113بریتانیای کمشفت عدد،

عرب بولت$/ 15200سعودی عدد،فرانسه از و$/ 3067اهنی کیلو

چین از تشناب کیلو$/ 4121کاغذ

ایاالت واردات بلند ها قیمت متحده

چک ممکلت از پالستیکی ها سطلپطلون$/ 972 از عدد، تنکه یا و

ها$/ 739هنگری سافی درجن،پاکستان از عدد،$/ 153نخی

ایتالیا از سرامیک ها کاشیاز/ 4890 موچین فلزات مترمربع،

از$/ 4896چاپان ها تیغ عدد،از$/ 113بریتانیای کمشفت عدد،

عرب بولت$/ 15200سعودی عدد،فرانسه از و$/ 3067اهنی کیلو

چین از تشناب کیلو$/ 4121کاغذ


نقد • پول زیاد مقدار ها حواله

نرخ • از تر پائین یا و بلندتر اموال گذاری قیمتمارکیت

فقرات • ها حواله و مشتری ها حواله مطابقت عدمدیگر

واضیح • اشکاریا دالئل بدون پول انتقال

سوم • نهاد کردن تمویل

ان • محتوأ با ناپیداری کردن یکجا

منطقی • غیر اقتصادی یا مدار در مسیریابی

ان • محتوآ با اموال وزن یا مقدار مطابقت عدم

نقد • پول زیاد مقدار ها حواله

نرخ • از تر پائین یا و بلندتر اموال گذاری قیمتمارکیت

فقرات • ها حواله و مشتری ها حواله مطابقت عدمدیگر

واضیح • اشکاریا دالئل بدون پول انتقال

سوم • نهاد کردن تمویل

ان • محتوأ با ناپیداری کردن یکجا

منطقی • غیر اقتصادی یا مدار در مسیریابی

ان • محتوآ با اموال وزن یا مقدار مطابقت عدم

نمایشات و نمایشات تمایل و تمایلتجارت اساس به پول تجارت تطهیر اساس به پول تطهیر


واردات عادی غیر اوزان

وزن مملکت تولید سرحداندونیزیا بکس یا کیف فرون عدد/98سن کیلوایران قالین فرون مترمربع/63سن کیلو

7L.A . مالیزیا ها عدد/8.7قلم کیلوL.A . مالیزیا عدد/ 202تلویزون کیلوL.A. پاکستان مترمربع/62قالین کیلو


45901066907 19941230 45206 4040 $125,160.00 $30.98

45901067293 19950111 45206 6000 $187,740.00 $31.29

45901067723 19950118 45206 5000 $156,450.00 $31.29

45901068184 19950125 45206 6000 $187,740.00 $31.29

45901068697 19950131 45206 6000 $187,740.00 $31.29

45901070545 19950223 45206 6000 $187,740.00 $31.29

45901071766 19950316 45206 6000 $202,860.00 $33.81

45901074281 19950424 45206 7000 $236,000.00 $33.71

45901073911 19950424 45206 6200 $212,400.00 $34.26


Unit Prices for CO: BR

Entries in chronologica l orde r; 1/89 To Present

UnitPrice in

$

0

5

10

15

20

0 100 200 300 400 500

Unit Prices for CO: AR

Entries in chronologica l orde r; 1/89 To Present

Un itPr ice in

$

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80 100

) گرام ) به برازیل از طال انتقال

ارجنتن از طال ها پارچه


Sum of Line Value by Month for CO: GY

Time in months where 0 (le ftmos t) = 8812, 104 (rightmost) = 9708

Su m oflin e va lu e

in $

0

500000

1000000

1500000

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104

Sum of Line Value by Month for CO: SR



in $

0

5000000

10000000

15000000

20000000

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104

ازگینه طال کردن صادرگیری 8 دست واقع

سرینم از طال کردن صادرگیری 40 دست واقع


Sum of Line Value by Month for CO: GY



in $

0

500000

1000000

1500000

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104

Sum of Line Value by Month for CO: SR



in $

0

5000000

10000000

15000000

20000000

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104

ازگینه طال کردن صادرگیری 8 دست واقع

سرینم از طال کردن صادرگیری 40 دست واقع


Sum of Line Value by Month for CO: TT



in $

0

500000

1000000

1500000

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104

Sum of Line Value by Month for CO: AN



in $

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104

:تریندیتولیدات عدم

طال

انتیلیز- نیدرلندسطال اسأ معجزه اعتصاب


فلزات ذوبی فلزات عملیات ذوبی عملیات


دست دور ناحیه طال قاچاق ها دست میتود دور ناحیه طال قاچاق ها میتود


کولمبیا صادرات DVDبه

8521

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

SED $361,9$420,8$362,3$236,7$419,7$354,4$326,5$2,135$562,1$446,6$552,9$91,10$513,5$730,9$445,3$177,5$79,06$46,86

IMPORTS $120,1$62,28$475,9$354,7$1,244$347,5$80,00$105,1$685,1$172,6$70,26$51,46$69,71$105,6$21,12$41,79$134,9$597,3$225,9

199701

199703

199705

199707

199709

199712

199802

199804

199806

199808

199810

199812

199902

199904

199906

199909

199911

200001

200003


کولمبیا به یخچال صادرات

8418 REFRIGERATORS

$0.00

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00

$7,000,000.00

$8,000,000.00

$9,000,000.00

$10,000,000.00

SED $1,534$2,377$2,847$1,479$2,957$2,032$2,249$2,282$624,3$1,800$3,603$846,4$3,187$7,973$999,0$602,8$689,9$300,6

IMPORTS $1,846$2,145$3,112$2,515$2,017$4,023$2,332$3,641$1,288$1,462$3,201$1,853$702,4$1,541$695,6$739,6$750,4$573,7$1,043

199701

199703

199705

199707

199709

199712

199802

199804

199806

199808

199810

199812

199902

199904

199906

199909

199911

200001

200003


متقابل اقداماتتجارت شفافیت واحدها

معلومات • واحد موفق مودل از گرفتن قرضهشفافیت واحدها المللی بین شبکه ایجاد مالی،

کردن توجه و تحلیل اوری، جمع کدامیکه تجارتعلیه مبارزه منظور به که تجارت معلومات به

میکند کمک ان اجرآ در و استفاده تجارتی جرایم


سودها/ موثریت

• - کارها این برای شده قبول نظریهمصارف • اندک یا کم مصارف• / تحقیق بررسی برای مجهز لوازم داشتن

اساس به تجارتی ها فورم تمام ومصارفپول تطهیر

مشتریان • ها فریبکاری کاستندولتی • عواید افزایش


خالصه

دارد • نو یافته انکشاف لوازم به ضرورتسیستم • مختلف طبقه به معمولی طوری به تجارت

است شده تقسیم زمین روی یافت کم مالی هاعمل ) • یا ذخیروی عمل حیث به تجارت در تحمیل

) استفاده تحقیق و معلومات برای دروازه پشتمیشود

تطهیر ) • به است دیگر پیشقدم تجارت شفافیتپول(


تشکر!

سواالت؟

تشکر!

سواالت؟

کیسیره کیسیره جان جان

Documents

تجارت به اساس تطهیر پول