КОМИТЕТЫ СД: КОМИТЕТЫ СД:

ФОРМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ИЛИ

ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

КОМИТЕТЫ СД

Современный и эффективный

механизм корпоративной работы

Площадка для коммуникаций

акционеров, членов Совета директоров и

менеджмента Общества

Показатель высокого уровня корпоративной

культуры

Требование закона для публичного обращения

ценных бумаг

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Зачем нужны КОМИТЕТЫ СД?Зачем нужны КОМИТЕТЫ СД?

3

Какие КОМИТЕТЫ СД у нас созданы?Какие КОМИТЕТЫ СД у нас созданы?

1) Комитет по экономике , финансам и

развитию

2) Комитет по технической

политике, закупкам и инвестициям

3) Комитет по кадрам,

вознаграждениям и развитию персонала

4) Комитет по аудиту

4

СОСТАВ КОМИТЕТОВ СДСОСТАВ КОМИТЕТОВ СД

В состав Комитетов входят:1) Члены Совета директоров2) Профильные эксперты – представители акционеров3) Руководители структурных подразделений Общества

Председатель Комитета

ЗаместительПредседателя

Комитета

Члены комитета

5

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СДПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СД

1. Решение Комитета принимается ЕДИНОЛИЧНО Председателем Комитета, остальные члены Комитеты – высказывают ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

2. НЕТ решения Комитета – НЕТ вопроса на СД

3. ОПЕРАТИВНОЕ рассмотрение вопросов Комитетом (3 раб. дня)

4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ между Комитетами

5. ФОРМА РАБОТЫ Комитетов – СВОБОДА ВЫБОРА: очная, заочная, видеоконфереция, селекторное заседание, электронный документооборот, выезд на объекты Общества, др.

6. Взаимодействие с другими Комитетами СД (запрос мнений)

7. Оценка работы Комитетов со стороны КС Общества

6

ЗАДАЧИ КОМИТЕТОВ СДЗАДАЧИ КОМИТЕТОВ СД

№2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА СД

№1 ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА

ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЯ КОМИТЕТА, НЕ ВЫНОСИТСЯ НА СД !

7

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ СДКОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ СД

Комитет по экономике , финансам и развитию

Регламент бизнес-планирования Единый бизнес-план и KPI

Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала

Кадровая политика Ключевые назначения

Комитет по технической политике, закупка и инвестициям

Производственная программа Инвестиционная программа Ремонтная деятельность

Комитет по аудиту Кандидатура аудитора и размер его услуг Назначение финансового контролера и рассмотрение его отчетов

Закупочная политика Охрана труда

Корпоративные финансы Страховая защита

Оргпроектирование Система мотивации

8

РЕГЛАМЕНТАЦИЯРЕГЛАМЕНТАЦИЯ

1) УСТАВ ОБЩЕСТВА

2) ПОЛОЖЕНИЕ О СД

3) ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТАХ СД

4) РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ

МАТЕРИАЛОВ К СД

5) СПЕЦТРЕБОВАНИЯ КОМИТЕТОВ К МАТЕРИАЛАМ СД ПО

ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

6) ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ СД

9

МЕСТО КС В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СДМЕСТО КС В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СД

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ -

ключевой координатори гарант соблюдения процедур

1) Комитет по экономике , финансам и

развитию

2) Комитет по технической

политике, закупкам и инвестициям

3) Комитет по кадрам,

вознаграждениям и развитию персонала

4) Комитет по аудиту

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10

Портал в работе Комитетов СД: Портал в работе Комитетов СД: Календарь КСКалендарь КС

11

Портал в работе Комитетов СД: Портал в работе Комитетов СД: ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СДТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СД

ПЛАНОВЫЕ СД1 2 3 4 5 6

№ п/п

Дата СД Повестка СД Согласующие

Комитеты СД

Дата направления материалов

в Комитеты СД

Статус согласования Комитетами

СД

1 14.01.2011

1. Избрание Центральной закупочной комиссии в новом составе

КТПИЗ 12.01.2011 Согласовано

2. Утверждение Единого Бизнес-плана Общества на 2011 год

КЭФР 12.01.2011 Согласовано

3. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции

ККВ 12.01.2011 Согласовано

2 31.01.2011

1. Отчет Финансового контролера за декабрь 2010 г.

КА 21.01.2011 Согласовано

2. Об утверждении Кредитной политики Общества

КЭФР 21.01.2011 Согласовано

3. Об одобрении договора займа между Обществом и ООО «Василек»

КЭФР 21.01.2011 Согласовано

4. О согласовании кандидатуры на должность Директора по продажам Общества

ККВ 21.01.2011 Согласовано

RU-COM — диверсифицированная бизнесRU-COM — диверсифицированная бизнес--группа, которая инвестирует и группа, которая инвестирует и эффективно управляет в следующих отраслях:эффективно управляет в следующих отраслях:

1)1) промышленное и энергетическое строительство промышленное и энергетическое строительство

2)2) энергетикаэнергетика

3)3) мостостроение, дорожное и инфраструктурное строительство мостостроение, дорожное и инфраструктурное строительство

4)4) энергетическое машиностроение энергетическое машиностроение

5)5) угольная отрасль угольная отрасль

6)6) сельское хозяйствосельское хозяйство

7)7) ЖКХЖКХ

8)8) Энергоэффективность и энергосбереженияЭнергоэффективность и энергосбережения

9)9) Венчурные проекты в биотехнологиях, медицине, атомной Венчурные проекты в биотехнологиях, медицине, атомной энергетике и энергетике и ITIT

RU-COM – RU-COM – это 60 тыс. специалистов и 220 млрд.руб. выручкиэто 60 тыс. специалистов и 220 млрд.руб. выручки

RU-COM – RU-COM – Лучшая компания 2010 года в сфере «Управления Лучшая компания 2010 года в сфере «Управления промышленными активами»промышленными активами»

О RU-COM

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

Галина Тарасова

Директор по корпоративной практике

Контакты+7 495 721 19 18, gtarasova@ru-com.ru07 июля 2011