О работе Совета корпоративных секретарей группы О работе Совета корпоративных секретарей группы компаний АО компаний АО «Самрук-Қазына» «Самрук-Қазына»

2012 год

Руководитель Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына» Курмангазиев Ж.Е.

22

Фонд создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 путем слияния ранее действовавших акционерных обществ «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Миссия: Рост национального благосостояния через повышение долгосрочной стоимости компаний Фонда и содействие в модернизации и диверсификации экономики.

Стратегические направления:•Модернизация существующих активов.•Финансирование и содействие в реализации проектов с высокой добавленной стоимостью.•Финансирование и содействие в реализации инфраструктурных проектов.

Фонд включает в себя 583 дочерних и зависимых организаций (национальные компании, институты развития и коммерческие банки).

Консолидированная чистая прибыль - 593,8 млрд.тенге (предварительные неаудированные данные за 2011г. без учета банков второго уровня).

Кратко об АО «Фонде национального благосостояния Кратко об АО «Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына»«Самрук-Қазына»

• Единственный акционер Правительство Республики Казахстан – Высший орган Фонда.• Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство и контроль над

деятельностью Правления. В состав Совета директоров входят 11 членов:• Масимов К.К.- Председатель Совета директоров, Премьер министр Республики Казахстан• Келимбетов К.Н.- Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан• Султанов Б.Т.- Заместитель Руководителя администрации Президента Республики Казахстан• Сагинтаев Б.А.- Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан• Исекешев А.О.- Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан• Жамишев Б.Б.- Министр финансов Республики Казахстан• Мынбаев С.М.- Министр нефти и газа Республики Казахстан• Шукеев У.Е. - Председатель Правления АО «Самрук-Казына»• Мирчев А.В.- Независимый директор• Молдажанова Г.Т.- Независимый директор• Ричард Эванс - Независимый директорКомпетенция Совета директоров определяется Законом о Фонде национального благосостояния .• Правление - коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Фонда.• Служба внутреннего аудита – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Фонда, оценку деятельности в области внутреннего контроля , управления рисками, исполнения документов в области Корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Фонда.

• Служба Корпоративного секретаря – обеспечивает соблюдение процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера – Правительства Республики Казахстан , а также следование положениям и нормам законодательства и внутренних документов Фонда в сфере корпоративного управления.

33

Структура корпоративного управленияСтруктура корпоративного управления

Формирование и поддержание высоких профессиональных и этических стандартов деятельности корпоративных секретарей ЦельЦель

УчастникиУчастники Корпоративные секретари компаний группы АО «Самрук-Қазына»

Миссия Миссия Содействие ДЗО, входящим в состав группы компаний АО "Самрук-Қазына", в внедрении передовой международной практики по вопросам корпоративного управления

Информация о Совете корпоративных секретарей Информация о Совете корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-группы компаний АО «Самрук-ҚҚазына»азына»

44

Дата Дата созданиясоздания

1-2 октября 2009 года состоялся обучающий семинар-тренинг «Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления», на котором принято решение о создании Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

СТРУКТУРА СОВЕТА КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ СТРУКТУРА СОВЕТА КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСЕКРЕТАРЬ

Комитет по мониторингу действующего

законодательства Республики Казахстан и международной практики

Комитет по вопросамвнедрения лучших практик иразвития единых стандартов корпоративного управления

Комитет пообучению и повышению

квалификации Корпоративных секретарей

55

66

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯСовета корпоративных секретарей (за период с 22 ноября 2010 года по наст. время)

Организован обучающий тренинг для корпоративных секретарей группы горнопромышленных компаний АО «Самрук-Қазына»

Проводятся заседания Совета корпоративных секретарей и Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» (21 декабря 2010г., 7 апреля 2011г., 22 июня 2011г., 17 августа 2011г., 7 ноября 2011г., 16 февраля 2012г.)

ежеквартальноежеквартально

18 февраля 18 февраля 2011 года2011 года

24 мая 24 мая 2011 года2011 года

Организовано семинар-совещание на тему: «Практическое применение корпоративного управления при IPO компаний на фондовом рынке»

26–30 сентября 26–30 сентября 2011 года2011 года

Организация study-tour в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г. Лондон) в составе 12 человек

18 августа18 августа2011 года2011 года

Запуск программы сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына»

25 ноября 25 ноября 2011 года2011 года

Проведен II-ой Казахстанский Форум корпоративных секретарей

2008-2011 гг.2008-2011 гг. Участие в заседаниях Клуба корпоративных секретарей Казахстана

77

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2012 Г.2012 Г.

СЕНТЯБРЬ 2012 Г.СЕНТЯБРЬ 2012 Г.

НОЯБРЬНОЯБРЬ 2012 Г. 2012 Г.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕЖЕКВАРТАЛЬНО

НА ПОСТОЯННОЙ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕОСНОВЕ

Организация и проведение семинаров-тренингов по вопросам улучшения системы корпоративного управления для корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» с целью обсуждения актуальных вопросов по корпоративному управлению

Планируется организовать «study-tour» для Корпоративных секретарей компаний в г. Гонконг

III-й Форум Корпоративных секретарей Казахстана с участием руководства АО «Самрук-Қазына», государственных органов, национальных и международных экспертов

Заседания Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Обучающие семинары, тренинги для Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», в том числе в рамках Сертификации кс

СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ:СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ:План работы на 2012 годПлан работы на 2012 год

4-6 АПРЕЛЯ 2012 Г.4-6 АПРЕЛЯ 2012 Г. Участие в III-й конференции Корпоративных секретарей России и СНГ в г.Стокгольм.

10-11 ИЮЛЯ 2012 Г.10-11 ИЮЛЯ 2012 Г. Участие в VI Международном Форуме Корпоративных секретарей в г.Москва

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

1. Должность «Корпоративный секретарь» включена в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также в Классификатор занятий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (приказ МТСЗН от 25 ноября 2010 года)

2. Разработана программа сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына»

3. Разработано Положение о сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

4. Разработан и утвержден проект Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей

5. Продолжается работа по разработке KPI корпоративных секретарей

6. Выработаны предложения по внесению изменений и дополнения в Закон «Об акционерных обществах» в новой редакции

7. Обеспечен обмен опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик с Британским Институтом Дипломированных Секретарей и Администраторов (ICSA, London).

8. С целью актуализации института корпоративных секретарей в Республике Казахстан, обсуждения вопросов по улучшению корпоративного управления, а также обмена опытом с международными экспертами в целях внедрения наилучших стандартов и практики корпоративного управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» организован II-ой Казахстанский Форум корпоративных секретарей

СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙСОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

88

Программа сертификации корпоративных секретарей

  Название модуля Длительность Форма завершения

1 Корпоративное право 3 дня Тест

2 Корпоративное управление 3 дня Тест

3 Финансовый менеджмент 3 дня Тест

4 Коммуникативные компетенции 2 дня Зачет/незачет

Комплексное тестирование 0,5 дня Компьютерное тестирование

Совет корпоративных секретарей

99

Структура Программы:Два этапа – 1) образовательный компонент; 2) сертификация в виде компьютерного

тестирования

Cертифицикации подлежат корпоративные секретари и сотрудники Служб корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына».

Сертификация осуществляется на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына», на основании распоряжения АО «Самрук-Казына».

Кратко о Кодексе профессиональной этики Кратко о Кодексе профессиональной этики Корпоративного секретаряКорпоративного секретаря

Представляет собой свод моральных ценностей, этических принципов и правил поведения, которыми руководствуется корпоративный секретарь в процессе осуществления своей профессиональной деятельности

Содействие соблюдению законов и этичному поведению корпоративных секретарей. Корпоративный секретарь добровольно берет на себя обязательства по выполнению положений данного Кодекса, который не заменяет других внутренних регламентов компании (документов, процедур, кодексов)

Распространяются на взаимоотношения корпоративного секретаря при исполнении им должностных обязанностей с акционерами, инвесторами, партнерами, должностными лицами и работниками компании, представителями государственных органов и другими стейкхолдерами

ОпределениеОпределение

ЦельЦель

Принципы и Принципы и ценностиценности

1010

Рекомендуемые Рекомендуемые правилаправила

1. Соблюдать нормы безупречного поведения во всех видах деятельности. 2. Аккуратно и вовремя выполнять задания руководства.3. Вести записи для подкрепления последовательности и обоснованности своих

действий.4. Избегать конфликтов интересов.5. Быть внимательным к коллегам и их мнению. 6. Развивать собственные компетенции и содействовать профессиональному

росту своих коллег.7. Не распространять непроверенную информацию.8. Соблюдать дресс-код, принятый в компании.

Кодекс имеет рекомендательный характер. Корпоративный секретарь в добровольном порядке принимает на себя ответственность по принятию принципов профессиональной этики, изложенных в Кодексе и присоединяется к их соблюдению.Корпоративный секретарь стремится соответствовать принципам профессиональной этики, установленным Кодексом, поддерживать, применять и развивать их в повседневной деятельности при исполнении возложенных на него обязанностей на благо компании. 

ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ Совета корпоративных секретарей на 2012 годСовета корпоративных секретарей на 2012 год

Продолжить практику организации стади-тур в соответствующие международные

институты по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей

Автоматизировать бизнес-процессы деятельности

Совета директоров для повышения скорости принятия решений членами Совета директоров

Продолжить работу по сертификации корпоративных секретарей

Совет корпоративных

секретарей

Организация дискуссионных площадок для обсуждения наилучшей практики

корпоративного управления (проведение III-го Форума корпоративных секретарей,

семинаров-тренингов и др.)

1111

Резолюция II Форума корпоративных секретарей

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

1212