Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследованийв Российской Федерации

Центр антикоррупционныхисследований и инициатив«Трансперенси Интернешнл - Р»

Адрес: ул. Николоямская, д. 6,г. Москва, 109240, Россия.E-mail: [email protected]Телефон: +7(495) 915-00-19

Авторы: Роман Романовский,Илья Шуманов.

Редактор: Владимир Кузин.Дизайн и верстка: Александр Фирсов.

Содержание

2Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Реестр юридических лиц и частныхпредпринимателей (ЕГРЮЛ)

Портал государственных и муниципальныхзакупок

Реестр собственников недвижимостии земельных участков (Росреестр)

База данных антикоррупционныхдеклараций чиновников

Конфликт интересов

3

5

9

13

141517

1819

1. Родственные связи

2. Компании родственников в Госзакупках

3. Выдача разрешений на строительство компаниям

своих родственников

4. Выделение земельных участков своим родственникам

5. Принятие решение в отношении своей бывшей работы

3 Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ

Реестр юридических лиц и частных предпринимателей (ЕГРЮЛ)

В Российской Федерации можно получить доступ как к офи-циальным, так и не официальным реестрам юридических лиц. Официальный реестр абсолютно бесплатно предоставляет Федеральная налоговая служба РФ (http://egrul.nalog.ru) — выписка является актуальной на сегодняшний день и может являться официальным доказательством. Получить информа-цию об учредителях и оперативных управляющих компании (генерального директора, председателя совета директоров) можно в течении нескольких минут — для этого надо ввести название юридического лица или его ИНН (рис. 1).

ИНН — индивиду-альный налоговый номер, который присваивается всем юридическим и физическим лицам. Поиск боль-шинства реестров и баз данных Российской Феде-рации настроен по ИНН, тогда как поиск по назва-нию компаний может оказаться не продуктивным из-за одинаковых названий некото-рых юридических лиц. Причем, иметь одно и тоже на-звание в России могут порой с десяток фирм, раз-личающихся между собой ИНН.

Рис. 1


Официальный реестр юридических лиц не дает возможность поиска по фамилии-имени резидента — какие юридические лица учреждены конкретным лицом. Эту возможность предо-ставляют неофициальные коммерческие реестры. База дан-ных ЕГРЮЛ «Контр-Фокус» (https://focus.kontur.ru) дает воз-можность в бесплатном режиме найти юридические лица по фамилии и имени учредителя и директора. Подробная инфор-мация о юридическом лице является платной услугой, однако найти список компаний искомого резидента вместе с ИНН и адресом регистрации можно в бесплатном режиме (рис. 2).

Рис. 2


Портал государственныхи муниципальных закупок

В Российской Федерации существует единый портал, на ко-тором федеральные, региональные и муниципальные органы власти размещают информацию о всех произведенных закуп-ках — www.zakupki.gov.ru.Поиск государственных закупок осуществляется по двум фор-мам — «Реестру государственных и муниципальных контрак-тов» и «Все заказы и закупки» (рис. 3). В обоих случаях стоит пользоваться «Расширенным поиском». Для осуществления по-иска надо настроить меню следующим образом:

Все заказы и закупки

· Поставить галочки напротив всех трех законов, по которым осуществляется размещение государственного и муници-пального заказа — № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 94-ФЗ, поскольку искомая закупка может осуществляться по одному из трех законов (рис. 4). · В графу «Этап закупки (размещение заказа)» — поставить галочки напротив всех этапов закупки — «Подача заявок» «Работа комиссии», «Закупка завершена», «Закупка отмене-на» (рис. 4). · В поле «Участник размещения заказа» надо ввести ИНН компании, чье участие в государственном и муниципальном заказе мы ищем (рис. 4).

В результате поиска должны появиться все заказы и закупки, в которых участвовала искомая компания. Важно отметить, что данный вид поиска выдает не только торги, в которых компа-ния победила, но и те, в которых проиграла. Посмотреть побе-дителя каждой конкретной закупки можно кликнув на каждую конкретную закупку (рис. 5).

Для удобства поиска можно дополнительно воспользоваться следующими на-стройками:· Поиск по ИНН органа власти, размещающего закупку;· поиск закупок по территориальному размещению· ценовому диа-пазону закупки· поиск возможен по одному из пара-метров - например, если нам необхо-димо найти все заказы, которые размещал тот или иной орган власти.


Рис. 3

Рис. 5

Рис. 4


Поиск по реестру государственныхи муниципальных контрактов

· Поставить галочки напротив двух законов, по которым осу-ществлялось размещение государственного и муниципаль-ного заказа — № 44-ФЗ, № 94-ФЗ (рис. 6).· В графе «Статус контракта» надо поставить галочки напро-тив всех четырех этапов исполнения контракта «Исполне-ние», «Исполнение завершено», «Исполнение прекращено», «Аннулированные реестровые записи» (рис. 6).· Поле «Информация о поставщике (исполнителе, подрядчи-ке)» предназначено для введения данных о компании, чьи го-сударственные и муниципальные контракты необходимо най-ти. Оптимальнее всего вести поиск по ИНН компании (рис. 7).

В результате поиска должны появиться заключенные государ-ственные и муниципальные контракты (рис. 8).

Для удобства поиска можно дополнительно воспользоваться следующими на-стройками:· Поиск по ИНН органа власти, заключившего государственный и муниципальный контракт;· поиск закупок по территориальному размещению;· ценовому диапа-зону контракта;· поиск информа-ции по предмету закупки и виду работ.

Рис. 6


Рис. 7

Рис. 8


Реестр собственниковнедвижимости и земельныхучастков (Росреестр)

Официальная выписка о собственниках земельных участков и объектов недвижимости предоставляется Федеральной служ-бой государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru). Выписка предоставляется в отношении любого земельного участка, а также объекта недвижимости - здания, дома, квартиры. Заказать выписку может любое физи-ческое лицо, срок ответа от 2 до 5 дней, стоимость варьирует-ся в пределах 170 рублей.

Для того, чтобы заказать выписку, необходимо на портале Рос-реестра выбрать в меню «Получение сведений из в ЕГРП» и далее «Подать запрос на получение сведений из ЕГРП». После чего ввести свой адрес электронной почты (рис. 9).

Рис. 9


Получить выписку можно по следующим кри-териям:

· По кадастровому номеру объекта недвижимости. Для это-го в отобразившемся меню необходимо поставить галочку «Найти объект» и нажать на клавишу «Найти через онлайн запрос». В отобразившемся меню — ввести кадастровый номер и нажать «Сформировать запрос» (рис. 10).

· По адресу объекта недвижимости. Для этого в отобразив-шемся меню необходимо поставить галочку «Указать адрес вручную» и нажать клавишу «Найти через онлайн запрос». В отобразившемся меню — ввести адрес объекта, а также выбирать тип (квартира, земельный участок, строение и проч.) и нажать «Сформировать запрос» (рис. 11).

Рис. 10


· По кадастровой карте. На портале Росреестра создана ин-терактивная карта (www.maps.rosreestr.ru), на которую на-несены границы земельных участков с привязкой к местно-сти. Найдя интересующий вас на местности участок, можно узнать его кадастровый номер (рис. 12).

После клавиши «Сформировать запрос» необходимо заполнить личные данные заявителя — ФИО и паспортные данные и отме-тить галочку «Я согласен на передачу персональных данных в Росреестр» и в следующем меню «Отправить запрос» (рис. 13).

Стоит отметить, что земельные участки и находящиеся на них объекты не-движимости имеют разные кадастро-вые номера, а в многоквартирном доме каждая квартира имеет свой кадастровый номер. Для того, чтобы выяснить собственников, необходимо делать отдельные за-просы по земле и имущественным объектам.

Рис. 11


После чего на электронную почту придет подтверждающее письмо с просьбой оплатить государственную услугу. По ссыл-ке в письме вы перейдете на сайт Росреестра и введя ука-занный в письме код платежа — в меню для осуществления платежа, где надо выбрать оплата банковскими картами Visa и Mastercard.

Рис. 12

Рис. 13


База данныхантикоррупционных деклараций чиновников «Декларатор»

Проект «Трансперенси Интернешнл-Р» «Декларатор» (www.declarator.org) содержит полномасштабную базу российских государственных и муниципальных служащих, публикующих свои антикоррупционные декларации. В строке поиска «Де-кларатора» можно обнаружить одинаковые фамилии чинов-ников и занимаемые ими должности, которые, вполне воз-можно, окажутся «пересекающимися» (рис. 14).

Рис. 14


Конфликт интересов:типовые случаи

1. Родственные связи

История

В администрации Гурьевского района Калининградской об-ласти работает родственная цепочка матери Ольги Гуд и ее дочери Ирины Гуд. Ольга Гуд занимает должность начальник управления делами, а Ирина Гуд — замглавы управления ар-хитектуры и градостроительства. Согласно должностным обя-занностям, мать осуществляла управленческие полномочия в отношении своей дочери.

Как искать

Проект «Трансперенси Интернешнл-Р» «Декларатор» (www.declarator.org) содержит полномасштабную базу российских государственных и муниципальных служащих, публикующих свои антикоррупционные декларации. В строке поиска «Де-кларатора» можно обнаружить одинаковые фамилии чинов-ников и занимаемые ими должности, которые, вполне воз-можно, окажутся «пересекающимися». На официальных порталах государственных и муниципаль-ных органов власти, как правило, есть телефонные справочни-ки и открытые база данных всех сотрудников с занимаемыми должностями.

Необходимо пом-нить, что граждане России имеют право менять фамилии и имена. Чаще всего это происходит при заключении или расторжении бра-ка. Смена фамилий часто затрудняет обнаружения род-ственных цепочек. С учетом того, что база данных ЗАГСа является закры-той и доподлинно установить на-личие родственных связей, прихо-дится опираться на информацию собственных источ-ников. Возможный вариант проверки инсайдерской информации - по-иск всевозможных совпадений в со-циальных сетях.


2. Компании родственников в Госзакупках

История

Компания брата губернатора Калининградской области Нико-лая Цуканова ООО «НПЦ АМАТЭЛ» выиграла госконтракт на поставку и монтаж шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в районные больницы на общую сумму 13,2 млн руб.

Как искать

1. Сначала необходимо составить список чиновников, кото-рые могут оказывать влияние на процедуры государствен-ных и муниципальных закупок (руководители конкурсных агентств, члены комиссии), либо заказчики выполнения ра-бот (руководители профильных ведомств и их заместители).

2. По составленному списку необходимо выяснить, если ли у чиновников и их родственников (в случаях, когда есть предположения или информация о возможномконфликте интересов) коммерческие структуры, в которых они явля-ются учредителями, или руководителями (занимают долж-ность генерального, исполнительного или иного директора, т.е. лица имеющего право действовать без доверенности). Коммерческая база данных ЕГРЮЛ «Контр-Фокус» (www.fokus.kontur.ru) дает возможность в бесплатном режиме найти юридические лица по фамилии и имени учредителя и директора. Развернутое меню юридического лица являет-ся платной услугой, однако

3. Следующим действием стоит проверить найденные ком-пании чиновников и их родственников на участие в госу-дарственных и муниципальных закупках и подписание соответствующих контрактов. На официальном портале государственных и муниципальных закупок (www.zakupki.gov.ru) собраны все закупки, осущесвляемые федеральны-ми, региональными и муниципальными органами власти. Для этого по ИНН юридического лица можно обнаружить


участие компаний в торгах (в разделе «Все заказы и закуп-ки» — «Расширенный поиск»), а также в разделе «Единый реестр государственных и муниципальных контрактов» — «Расширенный поиск». При этом, необходимо вести одно-временно по двум разделам, поскольку закупку можно не обнаружить в первом разделе, зато найти заключенный контракт. Помимо этого, при расширенном поиске следу-ет вводить сразу все этапы закупки — соответствующая оп-ция изначально не определена и это придется каждый раз делать в ручную. Также портал позволяет искать закупки и контракты органу власти, который является заказчиком — для этого необходимо ввести его ИНН в соответствующую графу.

4. Итоговую официальную выписку из ЕГРЮЛ можно по-лучить на официальном портале Федеральной Налоговой Службы РФ (www.egrul.nalog.ru) по ИНН юридического лица.


3. Выдача разрешений на строительствокомпаниям своих родственников

История

Компания супруги главы Светлогорского района Александра Ковальского — Екатерины Ковальской ООО «ВЕСТА ПЛЮС» получила от возглавляемой им администрации разрешение на строительство апарт-отеля. Подпись под документом для своей супруги ставил лично глава администрации Александр Ковальский.

Как искать

1. При строительстве объектов законодательство обязывает застройщиков вывешивать две декларации — проектную и строительную с указанием информации о строительстве (за-казчик, подрядчик, сроки строительства, разрешение и т.д.). Строительную декларацию можно обнаружить на заборе стройки, а проектная — должна быть опубликована в сети интернет на сайте застройщика. Как правило, застройщики редко вывешивают декларации не своих официальных сай-тах, публикуя их в отдаленных пространствах сети интернет.

2. Полученные из деклараций сведения о застройщике стоит проверить по базе ЕГРЮЛ (www.egrul.nalog.ru) на наличие в составе учредителей родственников местных чиновников.

3. Еще один вариант — «пробить» владельца земельного участка, на котором идет строительство, по базе Росреестра (www.rosreestr.ru). Выписка делается в течении нескольких дней за фиксированную плату в размере 175 руб (через фор-му на странице «Предоставление сведения, содержащихся в ЕГРП (реестре прав)» — «Новая Форма запроса сведений из ЕГРП»). Реестр позволяет делать выписку не только по зе-мельным участкам, но и объектам недвижимости (адресам домов и квартир), а также по кадастровой карте.


4. Выделение земельных участковсвоим родственникам

Как искать

1. На официальных сайтах региональных и муниципальных органах власти, как правило, публикуются информация о земельных аукционах и постановлениях о выделении зе-мельных участков. Самый надежный вариант — официаль-ные источники опубликования — районные и городские газеты, в которых публикуются все постановления, распо-ряжения и другие официальные документы местных вла-стей. Настоящей находкой при расследовании могут стать областные библиотеки, которые бережно хранят все выпу-ски районных газет.2. Также владельца земельного участка можно узнать, сде-лав выписку в Росреестре (см. 3.3).


5. Принятие решение в отношениисвоей бывшей работы

История

Бывший заместитель генерального директора калининград-ской энергетической компании «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин перешел на работу в Службу по государственному регулиро-ванию цен и тарифов Калининградской области, которая осу-ществляет полномочия в отношении его бывшего работодате-ля. Кирилл Юткин никак не задекларировал свой «конфликт интересов» принявшись подписывать приказы и постановле-ния в отношении «Янтарьэнерго» — до своего разоблачения, он успел подписать около 150 таких документов.

Как искать

Приказы федеральных, региональных и муниципальных орга-нах власти публикуются на официальных сайтах, либо в офи-циальных публикаторах — местных газетах. Отдельные нор-мативные акты также можно найти на в правовых системах «Гарант» (www.garant.ru) и «Консультант» (www.consultant.ru). С биографиями чиновников, как правило, можно ознако-миться на официальных сайтах органов власти, либо по со-общениям СМИ. На сегодняшний день в России нет официаль-ных баз, которые бы предоставляли информацию о трудовой деятельности гражданина.

Центр антикоррупционныхисследований и инициатив«Трансперенси Интернешнл - Р»

Адрес: ул. Николоямская, д. 6,г. Москва, 109240, Россия.E-mail: [email protected]Телефон: +7(495) 915-00-19

Documents

Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ