émmegye.hu › letoltesek › kisebbsegek › nemet › h… · A Veszprém Megyei Német Önkormányzat. 2018. évi határozatai: Határozat száma Tárgy 1/2018. (II.7.) MNÖ határozat

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi határozatai:

Határozat száma Tárgy

1/2018. (II.7.) MNÖ határozat

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. február 7-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadása


A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése


A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése


Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése


A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése


A tótvázsonyi Hajnal Óvoda és Bölcsőde nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése


Döntés a Nemzeti Címer Bizottság állásfoglalásáról


Döntés a 2018. évi parlamenti választásokról szóló beszámoló elfogadásáról


Döntés az elűzetés 70. éves évfordulója kapcsán a Veszprém megyei megemlékezésről szóló tájékoztató elfogadásáról


Döntés a wunsiedeli pedagógus tapasztalatcseréről szóló tájékoztató elfogadásáról


Döntés a Wunsiedeli küldöttség Veszprém megyei látogatásáról


Döntés a Wunsiedeli küldöttség Veszprém megyei látogatásához kapcsolódó megrendelésekről


Döntés a Mosonmagyaróvári Vers- és prózamondó területi verseny Veszprém megyei résztvevőinek támogatásáról


Döntés az Ugodi Drámafesztivál támogatásáról


Döntés a Német nemzetiségi óvodák 5. Találkozójának támogatásáról


Tájékoztató az Együttműködési megállapodásokról


Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között


Döntés a 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról


Tájékoztató a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról



Tájékoztató a 2017. évi működési támogatás felhasználásáról


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségről


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról


Döntés a 30/2016. (VI.8) – az elnök telefonhasználatáról szóló MNÖ határozat – felülvizsgálatáról

25/2018. (IV.18.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. április 18-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról


Döntés a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatói kinevezésének támogatásáról


Döntés a Városlőd és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata által kezdeményezett Intézményfenntartói jog átadása tárgyában elhangzott szóbeli tájékoztatás tudomásul vételéről


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat új címerének használatáról


A 2018. évi német nemzetiségi parlamenti képviselő választás eredményéről szóló elnöki tájékoztató tudomásul vétele


A 2018. évi Wunsiedel-i pedagógus tapasztalatcseréről szóló tájékoztató elfogadása


Döntés a Mosonmagyaróvái Vers- és prózamondó területi versennyel kapcsolatosköltségek kiegyenlítéséről


Döntés az Ugodi Drámafesztivál tárgyában elhangzott szóbeli beszámoló elfogadásáról


Döntés a Német Nemzetiségi Óvodák 5. Találkozója tárgyú tájékoztató elfogadásáról


Döntés a budapesti Vers- és prózamondó országos verseny tárgyában elhangzott tájékoztató elfogadásáról


Döntés az együttműködési megállapodások tárgyában elhangzott tájékoztató elfogadásáról


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetési maradvány felosztásáról



38/2018. (VI.13.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. június 13-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról


Döntés a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Táborral kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról


Döntés a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetéséről



Döntés a Veszprém-Wunsiedel diákcsere program költségvetéséről


Beszámoló a Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjéről


Beszámoló a Megyei Német Nemzetiségi Nyelvversenyről


Beszámoló az együttműködési megállapodások előkészítéséről


Beszámoló a Wallfahrt/Zarándoklat előkészítéséről


Beszámoló a Kirchenfest/Egyházzenei koncert előkészítéséről



48/2018. (IX.20.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. szeptember 20-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról


Döntés a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


Döntés a 2019. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor lebonyolítási rendszeréről


A 2018. augusztus 13-23. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcseréről szóló beszámoló elfogadása


Köszönetnyilvánítás a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatásáért


Köszönetnyilvánítás a „Veszprém – Wunsiedel diákcsere program 2018”támogatásáért


Beszámoló a „Veszprém – Wunsiedel diákcsere program 2018” tapasztalatairól


Beszámoló a megyei némettanárok és óvónők 2017 és 2018. évi szakmai tapasztalatcseréje eredményeiről


Döntés a megyei némettanárok és óvónők 2019. évi szakmai tapasztalatcseréjével kapcsolatos javaslatról


Döntés a megyei némettanárok és óvónők hazai nyelvi képzésére tett javaslatról


Döntés a Wunsiedeli együttműködés 2019. évi lehetőségeiről


Tájékoztatóját a 28. Megyei Gála lebonyolításának előkészítéséről


Tájékoztatóját a Wallfahrt lebonyolításáról


Tájékoztatóját a Kislődön megrendezett Kirchenfest/Egyházzenei koncertről



Döntés a Lovassy László Gimnázium Nemzetiségi Tagozat fennállásának 25 éves jubileuma kapcsán szervezendő programsorozat támogatásáról




Tájékoztató a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi pályázati témáira tett javaslatokról


Felhatalmazás pályázati lehetőségek felkutatásáról


Tájékoztató az Ajkarendeki Megyei Nyelvversenyről


Döntés Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő javaslatairól


Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő felkérése a Vertreibung/Elűzetés témakörének előkészítésére


Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő felkérése a megyében működő német önkormányzatok és egyesületek éves programjai összehangolására, és a honlapon történő megjelentetésre


Döntés a a Christ-Kindl anyag szellemi kulturális örökségként való rögzítéséről

71/2018. (XI.15.) MNÖ határozat

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. november 15-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadása


Döntés a Wunsiedeli diákcsere program folytatásáról


Döntés a Wunsiedeli diákcsere program folytatásának részleteiről


Döntés a Wunsiedeli pedagógus tapasztalatcsere folytatásáról


Döntés a nyelvtanárok és óvónők Veszprém megyében történő nyelvi képzésének támogatásáról


Döntés a Magyarországi Német Pedagógiai Intézetet tájékoztatásáról


Döntés a német nyelvtanárok és óvónők anyanyelvi környezetben történő továbbképzéséről


Döntés a Christ-Kindl kiállítás megrendezési lehetőségéről


Tájékoztató a 28. Veszprém Megyei Nemzetiségi Gála megrendezéséről


Tájékoztató a Megyei Nemzetiségek Napja megbeszélésről


Tájékoztató a 22. Veszprém Megyei Kulturwettbewerb megrendezésének előkészítéséről


Tájékoztató a Christ-Kindl kiállítás megrendezésének előkészítéséről



Tájékoztató a Megyei Adventkoncert megrendezésének előkészítéséről



85/2018. (XII.13.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. december 13-ai nyilvános ülésének napirendjéről


Tájékoztató a Wunsiedeli diákcsere program 2019. évi folytatásáról


A 2019. évi Wunsiedeli diákcsere programban a résztvevő tanulók kiválasztására előterjesztett pályázati javaslat jóváhagyása


A Wunsiedeli pedagógus tapasztalatcsere ügyében történt megállapodás jóváhagyása


A Wunsiedeli pedagógus tapasztalatcserében résztvevő pedagógusok kiválasztására tett javaslat jóváhagyása


Döntés a némettanárok hazai környezetben történő továbbképzéséről


Döntés a nyelvi továbbképzés tervének bejelentéséről


Döntés a a „Harry-Krippner” Alapítvány felhívásának támogatásáról


Döntés a NEMZ-KUL-18-0143 pályázati azonosítószámú támogatás visszafizetésének késedelméről


Döntés a 2019. évi „Elűzetés Megyei Napja” rendezvény előkészületeiről


Döntés a schwaben.hu weboldal karbantartására vállalt vállalkozói szerződés felülvizsgálatáról



VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................

HATÁROZAT

Szám: 1/2018. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. február 7-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. február 7-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek

a) Véleményezési jog gyakorlása a Városlődi Német Nyelvoktató Általános Iskola és a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye köznevelési intézmény fenntartói jogának átvételére vonatkozóan a 2018/2019-es tanévtől.

A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok

b) Véleményezési jog gyakorlása a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda köznevelési

intézmény fenntartói jogának átvételére vonatkozóan a 2018/2019-es tanévtől.

c) Véleményezési jog gyakorlása az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda köznevelési intézmény fenntartói jogának átvételére vonatkozóan a 2018/2019-es tanévtől.

d) Véleményezési jog gyakorlása az úrkúti Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola köznevelési intézmény fenntartói jogának átvételére vonatkozóan a 2018/2019-es tanévtől.

e) Véleményezési jog gyakorlása a Tótvázsony Hajnal Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmény fenntartói jogának átvételére vonatkozóan a 2018/2019-es tanévtől.

f) A Nemzeti Címer Bizottság állásfoglalása a Vp. MNÖ címertervére vonatkozóan

g) Beszámoló 2018. évi országgyűlési képviselő választás jelen állásáról

B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok

a) Tájékoztató az elűzetés 70. éves évfordulója kapcsán a Veszprém megyei megemlékezésről

b) Pedagógus tapasztalatcsere Wunsiedelből - előkészítés (2018. március 18-23) c) Vers- és prózamondó területi verseny / Mosonmagyaróvár (2018. március 2.) d) Dramenfestival / Ugod (2018. március 27.) e) Német nemzetiségi óvodák 5. Találkozója / Veszprém (2018. április 3.)

a) Együttműködési megállapodások megkötése önkormányzatokkal és civil szervezetekkel

C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok

b) Tájékoztatás a 2017. december 10. / Vöröstó: Christ-Kindl-Kiállításról. 2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei

Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

3. A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

4. Tájékoztató a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról / Beszámoló

5. Tájékoztató a 2017. évi működési támogatás felhasználásáról / Beszámoló

6. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

7. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása

8. Egyebek a) Tájékoztató a 2018. évi pályázati támogatásokról b) Következő ülés tervezett időpontja: 2018. április 4. c) A 30/2016. (VI.8) MNÖ határozat felülvizsgálata az elnök telefonhasználatáról

Határidő: azonnal Felelős

: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:


HATÁROZAT


A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat azon kezdeményezését, mellyel a Pápai Tankerületi Központ által fenntartott Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskola (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., OM azonosító: 200811) és a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye köznevelési intézmény fenntartói joga 2018/2019. tanév, illetve nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2018. február 15. Felelős




HATÁROZAT


A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat azon kezdeményezését, mellyel a Városlőd Község Önkormányzata által fenntartott Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: 8445 Városlőd, Kolostor u. 43., OM azonosító: 202664) köznevelési intézmény fenntartói joga 2018/2019. tanév, illetve nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2018. február 15. Felelős




HATÁROZAT


Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat azon kezdeményezését, mellyel az Úrkút Község Önkormányzata által fenntartott Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: 8409 Úrkút, Mester u. 1., OM azonosító: 036839) köznevelési intézmény fenntartói joga 2018/2019. tanév, illetve nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2018. február 15. Felelős




HATÁROZAT


A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat azon kezdeményezését, mellyel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42., OM azonosító: 037068) köznevelési intézmény fenntartói joga 2018/2019. tanév, illetve nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2018. február 15. Felelős




HATÁROZAT


A tótvázsonyi Hajnal Óvoda és Bölcsőde nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a Tótvázsony Német Nemzetiségi Önkormányzat azon kezdeményezését, mellyel a Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje Társulás által fenntartott Hajnal Óvoda és Bölcsőde (székhely: 8246 Tótvázsony, Hajnal u. 1., OM azonosító: 036961) köznevelési intézmény fenntartói joga 2018/2019. tanév, illetve nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2018. február 15. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Nemzeti Címer Bizottság állásfoglalásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette a Címer Bizottság véleményét a Veszprém Megyei Német Önkormányzat címertervéről. A testület megbízza Heilig Ferenc elnököt a címerterv eredeti formában való véglegesítésével.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat előírja, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat levelezésénél, az előterjesztéseken, a fejlécben, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat új címere szerepeljen. A testület megbízza az elnököt, hogy a címerhasználat rendjét és jogosultság körét a testület 2018. április 18-i ülésére előterjessze.

Határidő: 2018. április 18. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a 2018. évi parlamenti választásokról szóló beszámoló elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját a Német Választói Névjegyzék jelen állásáról. A testület felhatalmazza Heilig Ferenc elnököt a megyei német önkormányzatok mozgósítására, a 2018. évi parlamenti választások során, német nemzetiségi képviselő Magyar Országgyűlésbe történő megválasztása érdekében. Határidő: 2018. április 8. Felelős




HATÁROZAT


Döntés az elűzetés 70. éves évfordulója kapcsán a Veszprém megyei megemlékezésről szóló tájékoztató elfogadásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Heilig Ferenc elnök tájékoztatóját tudomásul veszi. Egyúttal megbízza az elnököt, hogy a Magyarpolányban 2018. január 20-án az elűzetés 70. éves évfordulója kapcsán a Veszprém megyei megemlékezéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokat 250 000 Ft összegben a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére elszámolja.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi működési támogatása terhére

7.000 Ft-ot biztosít a Tótvázsonyban 2017. február 10-én tartandó Elűzetés napja megemlékezésen történő koszorúzás kiadásaira.

Határidő: 2018. február 15. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a wunsiedeli pedagógus tapasztalatcseréről szóló tájékoztató elfogadásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza Heilig Ferenc elnököt, hogy a Wunsiedeli küldöttség programját a 6 érintett német önkormányzattal, oktatási intézménnyel koordinálja.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy a

Wunsiedeli küldöttség látogatásával kapcsolatban a 6 érintett német önkormányzattal az együttműködési megállapodásokat megkösse.

Határidő: 2018. március 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Wunsiedeli küldöttség Veszprém megyei látogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy a Wunsiedeli küldöttség látogatásával kapcsolatban a 6 érintett német önkormányzattal a költségviselés megoszlását rögzítse az alábbiak szerint: Vendég delegáció szállás költségét a 6 érintett német önkormányzat viseli; a vendégek étkeztetését, programját, az ajándékok költségeit (232.464 Ft) és a közterheket (145.000 Ft) = 555.000 Ft a Veszprém Megyei Német Önkormányzat fedezi. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Wunsiedeli küldöttség látogatásával kapcsolatban a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére 191 527 Ft-ot, a 2018. évi működési támogatás terhére 363 473 Ft-ot különít el költségvetésében. Határidő: 2018. március 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Wunsiedeli küldöttség Veszprém megyei látogatásához kapcsolódó megrendelésekről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy a Wunsiedeli küldöttség látogatásával kapcsolatban a hivatalos meghívót a KJR Wunsiedel és a felkérést a partnerintézmények felé megküldje; a delegáció ellátását a programhelyszíneken megrendelje. Határidő: 2018. március 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Mosonmagyaróvári Vers- és prózamondó területi verseny Veszprém megyei résztvevőinek támogatásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Mosonmagyaróváron 2018. március 2-án tartandó Vers- és prózamondó területi verseny Veszprém megyei résztvevői részére az utaztatás és étkezés biztosítása céljából a 2018. évi működési támogatás terhére 173 179 Ft-ot különít el.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy a rendező intézménnyel (Iskola Mosonmagyaróvár) az együttműködési megállapodást megkösse.





HATÁROZAT


Döntés az Ugodi Drámafesztivál támogatásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy a Drámafesztiválon zsűritagként részt vegyen, a rendező Ugod Német Nemzetiségi Általános Iskolával az együttműködési megállapodást megkösse.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Drámafesztivál terembérlet költségeire 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2018. évi működési támogatás terhére.





HATÁROZAT


Döntés a Német nemzetiségi óvodák 5. Találkozójának támogatásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi Heilig Ferenc elnök tájékoztatóját.

2. A 2018. április 3-án tartandó Német nemzetiségi óvodák 5. Találkozójának költségeire 50.000 Ft-ot biztosít a 2018. évi működési támogatás terhére.

3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az Elnököt, az Egry úti Óvodával történő együttműködési megállapodás megkötésére.

Határidő: 2018. április 30. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztató az Együttműködési megállapodásokról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi Heilig Ferenc elnök tájékoztatóját. A testület megbízza, hogy az együttműködési megállapodásokat az alábbi intézményekkel megkösse: NNÖ Magyarpolány, Tótvázsony, Márkó, Porva, Kislőd, Pápa; Nemzetiségi Általános Iskola Ugod, a Rezitation Területi Versenyen részt vevő iskolák; Egry úti Óvoda Veszprém. Határidő: 2018. május 31. Felelős




HATÁROZAT


Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

2. Hatályát veszti a 6/2016. (II.10.) MNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

17/2018. (II.7.) MNÖ határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat

és a

Veszprém Megyei Német Önkormányzat között A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik. A szabályozás - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.), - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény figyelembe vételével készült. A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét. A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását. I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat kérésére

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes

információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökével.

b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke

vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

c.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a

Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat

költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat

tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

I.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke jogosult.

I.2. Információs rendszer működtetése

I.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke ír alá.

b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési

információ összeállításában. c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a

költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

I.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók

összeállításában. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat

részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.

b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Német Önkormányzat:

a. az elemi költségvetéséről, b. az éves költségvetési beszámolójáról, c. időközi költségvetési jelentéséről d. időközi mérlegjelentéséről, e. jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.

c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi

költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el. Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

e.) A költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

I.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Német Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Német Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a

Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is. A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

a) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak

nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.

d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési

referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.

b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek

beszedésének jogosságát, azaz - a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, - a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.

b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.

c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda - költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény

tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés

igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a

Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke. IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzatot megillető támogatás összege a

pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra. b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat számára analitikus

nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat

Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319865-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.

b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai

nyilvántartás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít. V. Belső ellenőrzés a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának

ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém

Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére integrált kockázatkezelési rendszer hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos

megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia u. 9.) tulajdonában álló 8200 Veszprém, Thököly u. 11. szám alatt elhelyezkedő ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát.

b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi

feltételeket a Hivatal biztosítja. c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az

előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek

előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.

e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésével,

gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.

f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a

jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát. g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei

Német Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeire. h.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a

belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el. i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Német

Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén –

képviseletében – az önkormányzati referens vesz részt a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a 21/2018. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 17/2018. (II.7.) MNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 8/2016. (II.11.) MÖK határozat, valamint a 6/2016. (II.10.) MNÖ határozat. Veszprém, 2018. február 15.

Veszprém, 2018. február 7.

Polgárdy Imre s. k. a Veszprém Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének Elnöke

Heilig Ferenc s. k. a Veszprém Megyei Német

Önkormányzat Elnöke Ellenjegyezte:

Dr. Imre László s.k.

megyei jegyző


HATÁROZAT


Döntés a 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. melléklet szerinti közbeszerzési tervet

elfogadja.

2. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés áll elő, úgy a közbeszerzési terv módosítását haladéktalanul el kell végezni.

Határidő: 2018. december 31. Felelős:

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke


18/2018. (II.7.) MNÖ határozat 1. melléklete

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

2018. évi közbeszerzési terve

Veszprém, 2018. február 7.

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat

elnöke

A közbeszerzés tárgya és

mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor

került-e az adott

közbeszer-zéssel

összefüggés-ben

előzetes összesített

tájékoztató közzé-

tételére?

az eljárás megindítása,

illetve a közbeszerzés megvalósítása

tervezett időpontja

szerződés teljesítésének

várható időpontja

vagy a szerződés

időtartama

I. Árubeszerzés:

-

II. Építési beruházás:

-

III. Szolgáltatás megrendelése:

-


HATÁROZAT


Tájékoztató a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadja a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint.



HATÁROZAT


Tájékoztató a 2017. évi működési támogatás felhasználásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadja a 2017. évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint.



HATÁROZAT



A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 15/2017. (II.8.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 6 388 513 Ft-ban,

b. működési költségvetési kiadási összegét: 6 388 513 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 191 527 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.

melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.d pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:


1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése 2017. évi terv

2017. évi módosított előirányzat

(2017.12.13.)

Változás2017. évi

módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 564 000 5 443 200 5 443 200 5 443 200 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 564 000 5 443 200 0 5 443 200 5 443 200 0

3 Egyéb működési bevételek 330 330 2 960 3 290 3 290 04 Működési bevételek 330 330 2 960 3 290 3 290 0

5 Költségvetési bevételek összesen 1 564 330 5 443 530 2 960 5 446 490 5 446 490 0

6 Maradvány igénybevétele 942 023 942 023 942 023 942 023 07 Finanszírozási bevételek 942 023 942 023 0 942 023 942 023 0

8 Bevételek mindösszesen 2 506 353 6 385 553 2 960 6 388 513 6 388 513 0

2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése 2017. évi terv


(2017.12.13.)




Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Személyi juttatások 383 820 1 968 789 -35 243 1 933 546 1 933 546 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 81 761 171 395 -9 878 161 517 161 517 03 Dologi kiadások 1 001 713 4 002 172 -52 148 3 950 024 3 950 024 04 Egyéb működési célú kiadások 1 039 059 243 197 100 229 343 426 343 426 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 145 678 145 278 145 278 145 278 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 621 6 621 6 621c Elvonások, befizetések 3 661 3 661 -3 661 0 0 0d Tartalék 889 720 94 258 97 269 191 527 191 527 0

5 Működési kiadások 2 506 353 6 385 553 2 960 6 388 513 6 388 513 0

6 Beruházás 0 0 07 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0

8 Költségvetési kiadások összesen 2 506 353 6 385 553 2 960 6 388 513 6 388 513 0

0 0 09 Kiadások mindösszesen 2 506 353 6 385 553 2 960 6 388 513 6 388 513 0

Kiadások

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2017. évi

eredeti

előirányzat

2017. évi

módosított

előirányzat

(2017.12.13.)

Változás

2017. évi

módosított

előirányzat

2016. évi

Működési

támogatás

terhére

2016. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2017. évi

Egyéb bevétel

terhére

B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 12 000 11 575 2 443 - 9 132 9 132 2 K Közérdekű önkéntes tevékenység (2016. évi) 3 330 3 330 3 330 3 330 3 K Kulturwettbeverb (2016. november 26.) - zsűrizési feladataok 23 890 23 890 23 890 23 890 4 K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel 264 600 157 339 157 339 157 339 5 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári

megmérettetése (2017. március) 80 000 37 102 37 102 37 102 6 K Anyanyelvi Verseny (Ajkarendek) (2017. május 26.) 46 514 46 514 46 514 7 K "Harry-Krippner" pályázat eredményhirdetése (2017. június 6.) 23 622 23 622 23 622 8 K Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános

IskolaNemzetiségi Tagozata fennállásának 25 éves jubileumára emlékplakett

5 512 5 512 5 512

9 K Dokumentation der Christkindl - Ausstellungruhe - Christkindl kiállítások dokumentációja 2009-2016 (NEMZ-KUL-EPER-17-0549)

50 000 50 000 - -

10 K Anyanyelvű hitéletünk ápolása (NEMZ-KUL-EPER-17-0974) 100 018 100 018 24 270 75 748 11 K 28. német nemzetiségi tábor 7-8 osztályosok részére (NEMZ-TAB-EPER-

17-0056) 1 302 768 17 200 1 319 968 87 067 408 480 824 421 12 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok németországi

tapasztalatcseréje (2017. október 22-29) 122 849 122 849 122 849 13 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális

vetélkedője (2017. november 24.) 84 270 84 270 84 270 14 Személyi juttatások 383 820 1 968 789 35 243 - 1 933 546 3 330 268 296 305 379 456 372 900 169

15 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 5 280 4 012 22 4 034 4 034 16 K Közérdekű önkéntes tevékenység (2016. évi) 5 994 5 994 5 994 5 994 17 K Kulturwettbeverb (2016. november 26.) - zsűrizési feladataok 20 478 20 478 20 478 20 478 18 K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel 50 009 49 992 49 992 49 992 19 K "Harry-Krippner" pályázat eredményhirdetése (2017. június) 13 098 13 098 13 098 20 K Dokumentation der Christkindl - Ausstellungruhe - Christkindl

kiállítások dokumentációja 2009-2016 (NEMZ-KUL-EPER-17-0549) 9 900 9 900 - - 21 K Anyanyelvű hitéletünk ápolása (NEMZ-KUL-EPER-17-0974) 16 685 16 685 16 685 22 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok németországi

tapasztalatcseréje (2017. október 22-29) 34 550 34 550 34 550 23 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális

vetélkedője (2017. november 24.) 16 686 16 686 16 686 24 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 761 171 395 9 878 - 161 517 5 994 70 470 55 270 29 783 -

25 K Útiköltség térítés / kiküldetés 350 000 496 186 69 013 - 427 173 427 173 26 K Telefonköltség 48 000 46 301 2 101 48 402 48 402 27 K Pénzügyi szolgáltatás díja 50 000 67 775 67 775 67 775 28 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 29 K Közjegyzői hitelesítés díja 6 000 1 500 1 500 1 500 30 K Kerekítési különbözet kiadásai 116 2 870 1 074 - 1 796 6 842 948 31 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) 175 000 175 000 175 000 175 000 32 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári

megmérettetése (2017. március)137 500 127 518 127 518 117 500 10 018

33 K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel 82 097 78 468 78 468 78 468 34 K Nemzetiségi óvodák 7. találkozója (Városlőd) (2017. április 7.) 50 000 50 000 50 000 50 000 35 K Nemzetiségi Szakmai Konferencia (2017. április 8.) 100 000 100 000 100 000 100 000 36 K schwaben.hu weboldal karbantartás, korszerűsítés 22 352 22 352 22 352 37 K Egyházzenei Koncertek - - 38 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti megmérettetése

(2017. május 19.)120 650 120 650 120 650

39 K Anyanyelvi Verseny (Ajkarendek) (2017. május 26.) 2 325 2 325 2 325 40 K Nemzetiségi kiadványok, folyóiratok beszerzése - - 41 K "Harry-Krippner" pályázat eredményhirdetése (2017. június) 6 378 6 378 6 378 42 K Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

fennállásának 40 éves jubileumára emlékplakett1 488 1 488 1 488

43 K 28. német nemzetiségi tábor 7-8 osztályosok részére (NEMZ-TAB-EPER-17-0056)

221 933 17 200 - 204 733 23 508 105 646 75 579

44 K Kirchenfeste - Egyházzenei koncertek Veszprém megyében (NEMZ-KUL-EPER-17-0346)

600 863 600 863 300 863 300 000


870 100 33 038 903 138 503 138 400 000

46 K Anyanyelvű hitéletünk ápolása (NEMZ-KUL-EPER-17-0974) 24 252 24 252 24 252 47 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok németországi

tapasztalatcseréje (2017. október 22-29)72 261 72 261 72 261

48 K Városlődi adventi koncert (2017. december 17.) 50 000 50 000 50 000 49 K Német hadisírok felújításának záróünnepségén koszorúzás

(2017. szeptember 14.)11 900 11 900 11 900

50 K 27. Megyei Német Nemzetiségi Gála / Bakonyoszlop (2017. október 14.) 188 750 188 750 188 750 51 K Települések regiszterének átalakítása, integrálása új weboldalba, mobil

eszközökre optimalizálva325 552 325 552 264 507 61 045

52 K Ombudszman nemzetiségi helyettessel történő Veszprém megyei német nemzetiségi képviselők megbeszélése Városlődön (2017. november 21.)

20 000 20 000 20 000

53 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturálisvetélkedője (2017. november 24.)

31 750 31 750 31 750

54 K Nemeztiségi Nap a Lovassy László Gimnáziumban 25 000 25 000 25 000 55 K Koszorú vásárlás Schneider József tiszteletére) 8 000 8 000 8 000 56 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2018. január 20.) Magyarpolány 250 000 250 000 250 000 57 Dologi kiadások 1 001 713 4 002 172 52 148 - 3 950 024 6 445 318 1 203 351 1 501 518 799 831

58 K Tartalék 889 720 94 258 97 269 191 527 191 527 59 K Befizetések (2016. évi működési támogatással összefüggésben) 3 661 3 661 3 661 3 331 330 60 K Befizetések (2017. évi működési támogatással összefüggésben) 2 960 2 960 2 960 61 K Együttműködés a 2017. évi kalendárium elkészítéséhez 145 678 145 278 145 278 145 278 62 Egyéb működési célú kiadás 1 039 059 243 197 100 229 343 426 3 331 145 278 2 960 191 527 330

63 Kiadások összesen: 2 506 353 6 385 553 2 960 6 388 513 12 661 929 362 1 566 960 2 179 200 1 700 330

K: Kötelező feladatok összesen: 6 388 513 Ft

Megnevezés

A

A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése


adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg

A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 443 200 1 Személyi juttatások 1 933 5462 Működési bevételek 3 290 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 161 5173 Költségvetési működési bevételek összesen 5 446 490 3 Dologi kiadások 3 950 0244 Finanszírozási célú működési bevételek 942 023 4 Egyéb működési célú kiadások 343 4265 Működési bevételek összesen: 6 388 513 5 Működési kiadások összesen: 6 388 513

6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0

11 Bevételek mindösszesen: 6 388 513 10 Kiadások összesen: 6 388 513

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege


adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 1 657 560 1 292 842 832 214 1 706 374 938 184 550 841 1 699 640 2 478 937 2 435 297 2 171 900 1 168 444

2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 782 000 1 089 600 2 482 000 1 089 600 5 443 200

3 Működési bevételek 330 2 960 3 2904 Maradvány igénybevétele 942 023 942 0235 Bevételek összesen 1 724 353 0 0 1 089 600 0 0 2 482 000 1 089 600 0 0 0 2 960 6 388 513

6 Személyi juttatások 28 220 1 000 175 089 81 000 41 000 127 018 1 303 768 1 000 1 000 88 181 85 270 1 000 1 933 546

7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 912 440 18 230 440 440 72 325 440 440 440 23 844 17 126 440 161 517

8 Dologi kiadások 8 000 218 000 267 309 134 000 726 750 188 000 28 993 308 863 42 200 151 372 898 100 978 437 3 950 0249 Egyéb működési célú kiadások 3 661 145 278 2 960 191 527 343 426

10 Beruházás 011 Kiadások összesen 66 793 364 718 460 628 215 440 768 190 387 343 1 333 201 310 303 43 640 263 397 1 003 456 1 171 404 6 388 513

12 Záró pénzkészlet 1 657 560 1 292 842 832 214 1 706 374 938 184 550 841 1 699 640 2 478 937 2 435 297 2 171 900 1 168 444 0

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről


Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 388 513 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2017. évi működési, és feladatalapú támogatás összegével egyezik, mely kiegészül a NAV felé történő adó- és járulékfizetések kerekített összeg szerinti különbözetekkel, pályázati támogatásként az Önkormányzat 1 700 000 Ft bevételhez jutott. Finanszírozási célú műveletek bevonása 942 023 Ft-ban történt Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettség vállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázatokban megfogalmazott feladatokhoz igazodóan történt az előirányzatok várható teljesítésének ütemezése. A működési bevételek a befizetésekkel, illetve a kerekítési különbözet felmerülésével időarányosan került bemutatásra. A finanszírozási bevételként megjelenő 942 023 Ft megegyezik az önkormányzat 2017. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett kiadások felhasználásával számol.


HATÁROZAT


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségről 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó

fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel. 2./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018-2019-2020-2021 években adósságot

keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2018. december 31. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:


HATÁROZAT


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a. működési költségvetési bevételi összegét: 4 058 487 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 4 058 487 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

2. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi.

c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 328 874 Ft-ban határozza meg.

d. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét.

f. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.

g. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

h. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési határozat módosításakor át kell vezetni.

b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 200 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 1 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a 2. melléklet szerint megfogalmazott feladatok esetén, amennyiben a vállalt kötelezettség meghaladja a feladatra tervezett előirányzat 10%-át, úgy a felsorolt feladatok szabad maradványa terhére saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezzen.

d. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2018. évben.

f. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Német Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki.

g. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

h. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Német Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

i. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

j. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

k. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot az elnök tájékoztatja.

l. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

m. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. a. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.

c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.

Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:


1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése 2016. évi teljesítés

2017. évi várható

teljesítés2018. évi terv Kötelező

feladatok

Önként vállalt

feladatokA B C D E F

1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 920 329 5 443 200 3 614 000 3 614 000 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 920 329 5 443 200 3 614 000 3 614 000 0

3 Működési bevételek 3 331 3 290 0 0 0

4 Költségvetési bevételek összesen 4 923 660 5 446 490 3 614 000 3 614 000 0

5 Maradvány igénybevétele 481 502 942 023 444 487 444 487 06 Finanszírozási bevételek 481 502 942 023 444 487 444 487 0

7 Bevételek mindösszesen 5 405 162 6 388 513 4 058 487 4 058 487 0

2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése 2016. évi teljesítés

2017. évi várható

teljesítés2018. évi terv Kötelező

feladatok

Önként vállalt


1 Személyi juttatások 1 165 249 1 933 546 281 707 281 707 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 622 161 517 151 156 151 156 03 Dologi kiadások 3 086 786 3 700 024 3 293 790 3 293 790 04 Egyéb működési célú kiadások 82 682 3 661 331 834 331 834 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 82 682 3 661 2 960 2 960 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrec Tartalék 328 874 328 874 0

5 Működési kiadások 4 413 339 5 798 748 4 058 487 4 058 487 0

6 Beruházás 49 8007 Felhalmozási kiadások 49 800 0 0 0 0

8 Költségvetési kiadások összesen 4 463 139 5 798 748 4 058 487 4 058 487 0

9 Kiadások mindösszesen 4 463 139 5 798 748 4 058 487 4 058 487 0

Kiadások

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt

előirányzatonként

Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2018. évi

eredeti

előirányzat

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Működési

támogatás

terhére

2018. évi

Egyéb bevétel

terhére

B C D E F1 K Telefon magán célú használata 13 991 13 991 2 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai

tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.)228 346 9 873 218 473

3 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (2018. március 2.)

39 370 39 370

4 Személyi juttatások 281 707 - 9 873 271 834 -

- 5 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 6 156 6 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai

tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.)145 000 145 000

7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 - - 151 156 -

- 8 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 430 000 9 K Telefonköltség 55 964 55 964

10 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 60 000 11 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 12 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 13 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 14 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 15 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári

megmérettetése (2018. március 2.)133 820 133 820

16 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.)

181 654 181 654

17 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) Magyarpolány 250 000 250 000 18 Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. február 10.) Tótvázsony 7 000 7 000 19 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8.

osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 900 000

20 K Kirchenfeste / Egyházzenei koncertek Veszprém megyében (NEMZ-KUL-18-0077)

450 000 450 000

21 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 22 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 500 000 23 Dologi kiadások 3 293 790 - 431 654 812 136 2 050 000

- 24 K Tartalék 328 874 328 874 25 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 26 Egyéb működési célú kiadások 331 834 2 960 - 328 874 -

- 27 Kiadások összesen: 4 058 487 2 960 441 527 1 564 000 2 050 000


Megnevezés

A



adatok Ft-ban


A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 614 000 1 Személyi juttatások 281 7072 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 1563 Költségvetési működési bevételek összesen 3 614 000 3 Dologi kiadások 3 293 7904 Finanszírozási célú működési bevételek 444 487 4 Egyéb működési célú kiadások 331 8345 Működési bevételek összesen: 4 058 487 5 Működési kiadások összesen: 4 058 487







A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 971 848 933 169 2 180 949 1 879 270 1 677 591 1 575 912 1 456 233 1 448 590 1 146 911 1 140 232 1 133 553

2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 782 000 2 050 000 782 000 3 614 000

3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 444 487 444 4875 Bevételek összesen 1 226 487 0 2 050 000 0 0 0 782 000 0 0 0 0 0 4 058 487

6 Személyi juttatások 1 166 1 166 268 881 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 281 707

7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 513 145 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 151 156

8 Dologi kiadások 250 000 37 000 387 826 300 000 200 000 100 000 900 000 5 964 300 000 5 000 5 000 803 000 3 293 7909 Egyéb működési célú kiadások 2 960 328 874 331 834

11 Kiadások összesen 254 639 38 679 802 220 301 679 201 679 101 679 901 679 7 643 301 679 6 679 6 679 1 133 553 4 058 487

12 Záró pénzkészlet 971 848 933 169 2 180 949 1 879 270 1 677 591 1 575 912 1 456 233 1 448 590 1 146 911 1 140 232 1 133 553 0

KIMUTATÁS





A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 4 058 487 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2018. évi működési támogatás összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 444 487 Ft-ban történt Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 444 487 Ft megegyezik az önkormányzat 2018. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.


HATÁROZAT


Döntés a 30/2016. (VI.8) – az elnök telefonhasználatáról szóló MNÖ határozat – felülvizsgálatáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Magyar Telekom Nyrt ajánlatából a Prémium Extra díjcsomagot választotta ki 5.905,-Ft/hó értékben. Megbízza az Elnököt a szerződés megkötésével, amely 2018 februártól 24 hónapig lesz érvényben.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az elnök részére havonta 5.905-Ft összegben biztosítja a telefon használatát.

3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 30/2016. (VI.8) MNÖ határozatát hatályon kívül helyezi.

Melléklet:

Telekom szerződés

Határidő: 2020. február 29. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:


HATÁROZAT

Szám: 25/2018. (IV.18.) MNÖ határozatot Tárgy:

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. április 18-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. április 18-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Vegyes ügyek

a) Véleményezési jog gyakorlása a német nemzetiségi oktatást ellátó Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola magasabb vezetői pozíciójára kiadott pályázatra vonatkozóan.


b) A Pápai Tankerületi Központ „Fenntartói jog átadásához kapcsolódó véleménykérés” a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kapcsán

c) A Pápai Tankerületi Központ „Fenntartói jog átadásához kapcsolódó véleménykérés” az Úrkúti „Hauser Lajos” Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kapcsán

d) A Vp. MNÖ címerhasználatára vonatkozó határozat e) Beszámoló 2018. évi országgyűlési képviselő választás eredményéről

a) Tájékoztató az elűzetés 70. éves évfordulójáról Tótvázsonyban és Bakonynánán B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok

b) Pedagógus tapasztalatcsere összefoglalója Wunsiedel-Veszprém (2018. március 18-23)

c) Beszámoló a Vers- és prózamondó területi verseny / Mosonmagyaróvár (2018. március 2.) eredményeiről

d) Beszámoló a Dramenfestival / Ugod (2018. március 27.) e) Beszámoló a „Német Nemzetiségi Óvodák 5. Találkozójáról / Veszprém (2018.

április 3.) f) Országos Vers- és prózamondó verseny / Budapest, 2018. május 18. g) Megyei Német Nemzetiségi Nyelvverseny / Ajkarendek, 2018. május 25.

a) Beszámoló az Együttműködési megállapodások állásáról C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok

b) Kirchenfest előkészítése: 2018. április 21. Márkó; ill. 2018. május 26. Porva

2. A Veszprém Megyei Német Önkormány 2017. évi költségvetésének végrehajtása, a költségvetési maradvány felosztása


4. Egyebek a) Tájékoztató a 2018. évi pályázati támogatásokról b) Következő ülés tervezett időpontja: 2018. június 13.





HATÁROZAT


Döntés a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatói kinevezésének támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a „Véleményezési jog gyakorlása a német nemzetiségi oktatást ellátó Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola magasabb vezetői pozíciójára kiadott pályázatra vonatkozóan” tárgyú előterjesztést. A testület támogatja Tremmer Bernadett igazgatói kinevezését a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatójává, egyúttal felkéri az elnököt, hogy a határozat kivonat Balatonfüredi Tankerület részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: 2018. május 3. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Városlőd és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata által kezdeményezett Intézményfenntartói jog átadása tárgyában elhangzott szóbeli tájékoztatás tudomásul vételéről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Heilig Ferenc elnök, a Városlőd és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata által kezdeményezett Intézményfenntartói jog átadása tárgyában elhangzott szóbeli tájékoztatását tudomásul vette. A testület megbízza az elnököt, segítse elő, hogy a fenntartói jog átadásával kapcsolatos feladatokat a Pápai Tankerület határidőre megküldje a Városlődi illetve az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a további feladatok határidőre történő elintézése érdekében. Határidő: 2018. május 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat új címerének használatáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat előírja, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat levelezésénél, az előterjesztéseken, a fejlécben, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat új címere szerepeljen.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbiakban határozta meg a címer

használók köre:

- Veszprém Megyei Német Önkormányzat,

- Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége, - Veszprém megyében működő: - német Nemzetiségi Önkormányzatok, - német Nemzetiségi Intézmények, - német nemzetiségi egyesületek, alapítványok

Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


A 2018. évi német nemzetiségi parlamenti képviselő választás eredményéről szóló elnöki tájékoztató tudomásul vétele A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi német nemzetiségi parlamenti képviselő választás eredményéről szóló elnöki tájékoztatót tudomásul vette. A testület örömmel állapítja meg, hogy 26.477 érvényes szavazattal a magyarországi németség Ritter Imre Úr személyében teljes jogú parlamenti képviselőt választott. Határidő: 2018. április 18. Felelős




HATÁROZAT


A 2018. évi Wunsiedel-i pedagógus tapasztalatcseréről szóló tájékoztató elfogadása

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és a mellékelt szakmai összefoglalóban részletezett tartalommal elfogadta Heilig Ferenc elnök 2018. évi Wunsiedel-i pedagógus tapasztalatcseréről szóló tájékoztatóját. A testület örömmel állapítja meg, hogy a Wunsiedel-i küldöttség látogatása sikeres, és jövőbe mutató volt. Az önkormányzat indokoltnak tartja a 6 érintett települési német önkormányzattal, oktatási intézménnyel a jövőbeli együttműködés részleteit kidolgozni, és a további feladatokat koordinálni.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi Heilig Ferenc elnök

beszámolóját a Wunsiedeli küldöttség látogatásával kapcsolatos költségviselés megoszlásáról. A vendégek szállás költségét a 6 érintett német önkormányzat viselte; a vendégek étkezése, programja, és az ajándékok költségeit és a közterheket (összesen 279.032 Ft értékben) a MNÖ kiegyenlítette.





HATÁROZAT


Döntés a Mosonmagyaróvái Vers- és prózamondó területi versennyel kapcsolatosköltségek kiegyenlítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy az autóbusz és az étkezés költségeit tartalmazó 166.852,-Ft-os számla kiegyenlítéséről gondoskodjon. Határidő: 2018. május 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés az Ugodi Drámafesztivál tárgyában elhangzott szóbeli beszámoló elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök, 2018-évi Ugodi Drámafesztivál tárgyban elhangzott szóbeli beszámolóját. A testület elkéri az elnököt, hogy a Drámafesztivál terembérlet költségei kapcsán esedékes 50.000 Ft összegű számla kiegyenlítéséről intézkedjen. Határidő: 2018. május 31. Felelős

: Heilig Ferenc



HATÁROZAT


Döntés a Német Nemzetiségi Óvodák 5. Találkozója tárgyú tájékoztató elfogadásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette Heilig Ferenc elnök Német nemzetiségi óvodák 5. Találkozója tárgyában adott tájékoztatóját. A testület felkéri az elnököt a rendezvény terembérlete kapcsán felmerült költségének átutalásáról 50.000-Ft erejéig intézkedjen.

2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy az az Egry úti

Óvodával történő együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: 2018. május 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a budapesti Vers- és prózamondó országos verseny tárgyában elhangzott tájékoztató elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök Vers- és prózamondó országos verseny / Budapest (2018. május 18.) tárgyában adott szóbeli előterjesztését. A testület a 2018. május 18-i Vers- és prózamondó verseny országos döntőjébe jutott Veszprém megyei tanulók utazási költségeit 150.000 Ft értékben a 2017. évi működési költségek terhére biztosítja. Határidő: 2018. május 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés az együttműködési megállapodások tárgyában elhangzott tájékoztató elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi Heilig Ferenc elnök tájékoztatóját. Megbízza, hogy az együttműködési megállapodásokat az alábbi intézményekkel megkösse: NNÖ Magyarpolány, Tótvázsony, Márkó, Porva, Kislőd, Pápa; Nemzetiségi Általános Iskola Ugod, a Rezitation Területi Versenyen részt vevő iskolák; Egry úti Óvoda Veszprém. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetési maradvány felosztásáról 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását a. 6 388 513 Ft bevétellel b. 5 944 026 Ft kiadással jóváhagyja.

2. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra.

c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.

e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.

3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 444 487 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

4. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi a 2017. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 2 960 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A 2016. évi feladatlapú támogatás teljes összege felhasználásra került. A 2017. évi feladatlapú támogatásból 441 527 Ft-ot a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évben használ fel.

5. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: 444 487 Ft, ab. Források: 444 487 Ft.

b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2017. december 31-én fennálló adósságállományáról készült kimutatást a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

6. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.

c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.

e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.

f. A Magyar Államkincstár a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban nem végzett ellenőrzést.

Határidő: 2018.április 18. Felelős



36/2018. (IV.18.) MNÖ határozat 1. melléklete

1. táblázat

adatok Ft-ban


Önként vállalt feladatok

2016. évi %-ában

2017. évi eredeti %-

ában

2017. évi módosított %-

ábanA B C D E F G H I J

1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 920 329 1 564 000 5 443 200 5 443 200 5 443 200 0 110,63 348,03 100,002 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 920 329 1 564 000 5 443 200 5 443 200 5 443 200 0 110,63 348,03 100,00

3 Egyéb működési bevételek 3 331 330 3 290 3 290 3 290 0 0,00 0,00 100,004 Költségvetési bevételek összesen 4 923 660 1 564 330 5 446 490 5 446 490 5 446 490 0 110,62 348,17 100,00

5 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 481 502 942 023 942 023 942 023 942 023 0 195,64 100,00 100,006 Maradvány igénybevétele 481 502 942 023 942 023 942 023 942 023 0 195,64 100,00 100,00

7 Finanszírozási bevételek 481 502 942 023 942 023 942 023 942 023 0 195,64 100,00 100,00

8 Bevételek összesen 5 405 162 2 506 353 6 388 513 6 388 513 6 388 513 0 118,19 254,89 100,00

9 Bevételek mindösszesen 5 405 162 2 506 353 6 388 513 6 388 513 6 388 513 0 118,19 254,89 100,00

2. táblázat

adatok Ft-ban


Önként vállalt feladatok

2016. évi %-ában

2017. évi eredeti %-

ában

2017. évi módosított %-

ábanA B C D E F G H I J

1 Személyi juttatások 1 165 249 383 820 1 933 546 1 933 546 1 933 546 0 165,93 503,76 100,002 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 622 81 761 161 517 161 517 161 517 0 205,43 197,55 100,003 Dologi kiadások 3 086 786 1 001 713 3 950 024 3 700 024 3 700 024 0 119,87 369,37 93,674 Egyéb működési célú kiadások 82 682 1 039 059 343 426 148 939 148 939 0 180,13 14,33 43,37

a Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 145 678 145 278 145 278 145 278 0 0,00 99,73 100,00b Egyéb működési kiadások államháztartáson belülre 6 621 3 661 3 661 0 0,00 0,00 55,29c Elvonások, befizetések 3 661 0 0 0,00 0,00 0,00d Tartalék 889 720 191 527 0 0 0,00 0,00 0,00

5 Működési kiadások 4 413 339 2 506 353 6 388 513 5 944 026 5 944 026 0 134,68 237,16 93,04

6 Beruházások 49 800 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,007 Felhalmozási kiadások összesen 49 800 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

8 Kiadások összesen 4 463 139 2 506 353 6 388 513 5 944 026 5 944 026 0 133,18 237,16 93,04

9 Kiadások mindösszesen 4 463 139 2 506 353 6 388 513 5 944 026 5 944 026 0 133,18 237,16 93,04

Engedélyezet állományi létszám: 0 főKözfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2017. évi 2017. évi tény

Sor-szám

Előirányzat megnevezése 2016. évi tény2017. évi

eredeti előirányzat


2017. évi teljesítés

Kiadások

2017. évi 2017. évi tény

Bevételek

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016-2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

KIMUTATÁS

2016. évi tény2017. évi



2017. évi teljesítés


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2017. évi

eredeti

előirányzat

2017. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

teljesítés

Teljesítés a

módosított

előirányzat

%-ában

B C D E1 K Telefon magán célú használata 12 000 9 132 9 132 100,00 2 K Közérdekű önkéntes tevékenység (2016. évi) 3 330 3 330 3 330 100,00 3 K Kulturwettbeverb (2016. november 26.) - zsűrizési feladataok 23 890 23 890 23 890 100,00 4 K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel 264 600 157 339 157 339 100,00 5 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (2017. március) 80 000 37 102 37 102 100,00 6 K Anyanyelvi Verseny (Ajkarendek) (2017. május 26.) 46 514 46 514 100,00 7 K "Harry-Krippner" pályázat eredményhirdetése (2017. június 6.) 23 622 23 622 100,00 8 K Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános IskolaNemzetiségi Tagozata fennállásának 25 éves

jubileumára emlékplakett5 512 5 512 100,00


- - -

10 K Anyanyelvű hitéletünk ápolása (NEMZ-KUL-EPER-17-0974) 100 018 100 018 100,00 11 K 28. német nemzetiségi tábor 7-8 osztályosok részére (NEMZ-TAB-EPER-17-0056) 1 319 968 1 319 968 100,00 12 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok németországi tapasztalatcseréje (2017. október 22-29) 122 849 122 849 100,00 13 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális vetélkedője (2017. november 24.) 84 270 84 270 100,00 14 Személyi juttatások 383 820 1 933 546 1 933 546 100,00

15 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 5 280 4 034 4 034 100,00 16 K Közérdekű önkéntes tevékenység (2016. évi) 5 994 5 994 5 994 100,00 17 K Kulturwettbeverb (2016. november 26.) - zsűrizési feladataok 20 478 20 478 20 478 100,00 18 K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel 50 009 49 992 49 992 100,00 19 K "Harry-Krippner" pályázat eredményhirdetése (2017. június) 13 098 13 098 100,00 20 K Dokumentation der Christkindl - Ausstellungruhe - Christkindl kiállítások dokumentációja 2009-2016 (NEMZ-KUL-

EPER-17-0549) - - - 21 K Anyanyelvű hitéletünk ápolása (NEMZ-KUL-EPER-17-0974) 16 685 16 685 100,00 22 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok németországi tapasztalatcseréje (2017. október 22-29) 34 550 34 550 100,00 23 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális vetélkedője (2017. november 24.) 16 686 16 686 100,00 24 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 761 161 517 161 517 100,00

25 K Útiköltség térítés / kiküldetés 350 000 427 173 427 173 100,00 26 K Telefonköltség 48 000 48 402 48 402 100,00 27 K Pénzügyi szolgáltatás díja 50 000 67 775 67 775 100,00 28 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 100,00 29 K Közjegyzői hitelesítés díja 6 000 1 500 1 500 100,00 30 K Kerekítési különbözet kiadásai 116 1 796 1 796 100,00 31 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) 175 000 175 000 175 000 100,00 32 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (2017. március) 137 500 127 518 127 518 100,00 33 K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel 82 097 78 468 78 468 100,00 34 K Nemzetiségi óvodák 7. találkozója (Városlőd) (2017. április 7.) 50 000 50 000 50 000 100,00 35 K Nemzetiségi Szakmai Konferencia (2017. április 8.) 100 000 100 000 100 000 100,00 36 K schwaben.hu weboldal karbantartás, korszerűsítés 22 352 22 352 100,00 37 K Egyházzenei Koncertek - - - 38 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti megmérettetése (2017. május 19.) 120 650 120 650 100,00 39 K Anyanyelvi Verseny (Ajkarendek) (2017. május 26.) 2 325 2 325 100,00 40 K Nemzetiségi kiadványok, folyóiratok beszerzése - - - 41 K "Harry-Krippner" pályázat eredményhirdetése (2017. június) 6 378 6 378 100,00 42 K Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fennállásának 40 éves jubileumára emlékplakett 1 488 1 488 100,00 43 K 28. német nemzetiségi tábor 7-8 osztályosok részére (NEMZ-TAB-EPER-17-0056) 204 733 204 733 100,00 44 K Kirchenfeste - Egyházzenei koncertek Veszprém megyében (NEMZ-KUL-EPER-17-0346) 600 863 600 863 100,00 45 K Dokumentation der Christkindl - Ausstellungruhe - Christkindl kiállítások dokumentációja 2009-2016 (NEMZ-KUL-

EPER-17-0549)903 138 903 138 100,00

46 K Anyanyelvű hitéletünk ápolása (NEMZ-KUL-EPER-17-0974) 24 252 24 252 100,00 47 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok németországi tapasztalatcseréje (2017. október 22-29) 72 261 72 261 100,00 48 K Városlődi adventi koncert (2017. december 17.) 50 000 50 000 100,00 49 K Német hadisírok felújításának záróünnepségén koszorúzás

(2017. szeptember 14.)11 900 11 900 100,00

50 K 27. Megyei Német Nemzetiségi Gála / Bakonyoszlop (2017. október 14.) 188 750 188 750 100,00 51 K Települések regiszterének átalakítása, integrálása új weboldalba, mobil eszközökre optimalizálva 325 552 325 552 100,00 52 K Ombudszman nemzetiségi helyettessel történő Veszprém megyei német nemzetiségi képviselők megbeszélése

Városlődön (2017. november 21.)20 000 20 000 100,00

53 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális vetélkedője (2017. november 24.) 31 750 31 750 100,00 54 K Nemeztiségi Nap a Lovassy László Gimnáziumban 25 000 25 000 100,00 55 K Koszorú vásárlás Schneider József tiszteletére) 8 000 8 000 100,00 56 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2018. január 20.) Magyarpolány 250 000 -

57 Dologi kiadások 1 001 713 3 950 024 3 700 024 93,67

58 K Tartalék 889 720 191 527 - - 59 K Befizetések (2016. évi működési támogatással összefüggésben) 3 661 3 661 3 661 100,00 60 K Befizetések (2017. évi működési támogatással összefüggésben) 2 960 - 61 K Együttműködés a 2017. évi kalendárium elkészítéséhez 145 678 145 278 145 278 100,00 62 Egyéb működési célú kiadás 1 039 059 343 426 148 939 43,37

63 Kiadások összesen: 2 506 353 6 388 513 5 944 026 93,04

Megnevezés

A



adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2017. évi

módosított

előirányzat

2017. évi teljesítés Kiadások megnevezése

2017. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

teljesítés

A B C D E F

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 443 200 5 443 200 1 Személyi juttatások 1 933 546 1 933 5462 Egyéb működési bevételek 3 290 3 290 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 161 517 161 5173 Költségvetési működési bevételek összesen 5 446 490 5 446 490 3 Dologi kiadások 3 950 024 3 700 0244 Finanszírozási célú működési bevételek 942 023 942 023 4 Egyéb működési célú kiadások 343 426 148 9395 Működési bevételek összesen: 6 388 513 6 388 513 5 Működési kiadások összesen: 6 388 513 5 944 026

6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 0

11 Bevételek mindösszesen: 6 388 513 6 388 513 10 Kiadások összesen: 6 388 513 5 944 026


MegnevezésPénzkészlet változás

(Ft-ban)

A B1. Nyitó pénzkészlet 942 023 2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek3. Forintszámlák és devizaszámlák 942 023

4. Költségvetési kiadások 5 944 026 5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla 5 944 026

6. Költségvetési bevételek 5 446 490 7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla 6 388 513

8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése - 942 023

9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése10. Sajátos eszközoldali elszámolások - 11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése13. Pénzeszközök átvezetési számla14. Azonosítás alatt álló tételek15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa18. Adott előlegek19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.20. Más által beszedett bevételek elszámolása21. Forgótőke elszámolása22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások26. Sajátos forrásoldali elszámolások - 27. Kapott előlegek28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség - 36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség38. Záró pénzkészlet (32-33) 444 487 39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek40. Forintszámlák és devizaszámlák 444 487

41. Számolt pénzkészlet 444 487 42. Eltérés -

36/2018. (IV.18.) MNÖ határozat 4. melléklet

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása




A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2017. évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás (1 564 000 Ft), feladatalapú támogatás (2 179 200 Ft)), valamint a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásának finanszírozási bevétele (942 023 Ft) jelenik meg, továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kedvezően elbírált öt pályázathoz kapcsolódó bevétel 1 700 000 Ft összegben. Az egyéb működési bevétel tartalmazza a személyi jellegű kifizetések járuléklejelentéseihez kapcsolódó kerekítési különbözetekből adódó megtakarítást 3 290 Ft összegben. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadást nem teljesített.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 942 023 Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 3 743 200 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A sikeres pályázati tevékenységgel összefüggésben 1 700 000 Ft bevétel teljesült. A kifizetések kerekítési különbözetéhez 3 290 Ft bevétel kapcsolódik. A költségvetési kiadások 5 944 026 Ft-ban teljesültek, így 2017. december 31-én az önkormányzat 444 487 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével (2 960 Ft), valamint a 2017. évről áthúzódó feladatalapú támogatás maradvány összegével (441 527 Ft) egyezik meg.


A B C1 Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai

tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.) 9 8732 Személyi juttatások 0 9 873

3 Vertreibungstag - Elűzetés napja (2018. január 20.) 250 0004 Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai

tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.) 181 6545 Dologi kiadások 0 431 654

6 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960

7 Egyéb működési célú kiadás 2 960 0

8 2017. évi maradvány összesen 2 960 441 527

Kötelezettség vállalás

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány felosztása

2017. évi

működési

támogatás

terhére

2017. évi

feladatalapú

támogatás

terhére


adatok Ft-banMegnevezés Előző időszak Tárgy időszak

A B C1 ESZKÖZÖK

2 A/I Immateriális javak 0 03 A/II Tárgyi eszközök 0 04 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 05 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 06 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0

7 B/I Készletek 0 08 B/II Értékpapírok 0 09 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0

10 C) PÉNZESZKÖZÖK 942 023 444 487

11 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 0 012 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 013 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 014 D) KÖVETELÉSEK 0 0

15 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0

16 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0

17 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 942 023 444 487

18 FORRÁSOK

19 G) SAJÁT TŐKE 888 331 444 166

20 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 021 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 022 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 023 H) KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

24 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0

25 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 53 692 321

26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 942 023 444 487

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról

2017. december 31-én nettó értékben


adatok Ft-banElőző időszak Tárgy időszak

A B C1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 0 0

5 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 0 0

8 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 4 920 329 5 443 200

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 011 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 3 331 3 29012 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09) 4 923 660 5 446 490

13 10 Anyagköltség 252 831 97 39114 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 328 254 3 033 34515 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 016 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 017 IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13) 2 581 085 3 130 736

18 14 Bérköltség 0 019 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 192 469 1 906 32620 16 Bérjárulékok 104 957 135 36621 V Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16) 1 297 426 2 041 692

22 VI Értékcsökkenési leírás 39 213 0

23 VII Egyéb ráfordítások 593 220 718 227

24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) 412 716 -444 165

25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 026 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0

27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0 0

28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 029 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0

30 21a - ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0 0

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0 0

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21) 0 0

33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0 0

35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 036 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 037 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 038 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 039 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0

40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 0

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 0

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=22+23+24+25+26) 0 0

43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) 0 0

44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B) 412 716 -444 165

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

Megnevezés


adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint30 napon

belüli

30 napon

túli

A B C1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 02 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális

hozzájárulási adóra0 0

3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 04 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 05 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0

6 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0

7 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0 0

8 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 09 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 010 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

(>=H/I/8a+H/I/8b)0 0

11 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0

12 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0 0

13 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 0 014 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak0 0

15 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0

16 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 017 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok

beváltására0 0

18 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0

19 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0 0

20 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0 0

21 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 022 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 023 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi

kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek0 0

24 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0

25 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 026 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 0 0

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságállományáról

2017. december 31-én

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-aszerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.


adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK 2017. év

Forgalom

képtelen

törzsvagyon

Nemzet-

gazdasági

szempontból

kiemelt

jelentőségű

törzsvagyon

Korlátozottan

forgalomképes

vagyon

Üzleti vagyon

A B C D E FESZKÖZÖK

1 A/I Immateriális javak - -

2 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok - - 3 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - - 4 A/II/3 Tenyészállatok - - 5 A/II/4 Beruházások, felújítások - - 6 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - 7 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) - - - - -

8 A/III/1 Tartós részesedések - - 9 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban - - 10 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

11 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban - - 12 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

13 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - - 15 A/III/2a - ebből: államkötvények - - 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - - 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - - 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) - - - - -

19 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - -

20 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) - - - - -

21 B/I Készletek - -

22 B/II Értékpapírok - -

23 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) - - - - -

24 C/I Lekötött bankbetétek - - 25 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek - - 26 C/III Forintszámlák 444 487 444 487 27 C/IV Devizaszámlák - - 28 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 444 487 - - - 444 487

29 D/I Költségvetési évben esedékes követelések - -

30 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések - -

31 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások - -

32 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) - -

33 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - -

34 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - -

35 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 444 487 - - - 444 487

36 FORRÁSOK

37 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke - 38 G/II Nemzeti vagyon változásai - 39 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 653 845 40 G/IV Felhalmozott eredmény 234 486 41 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása - 42 G/VI Mérleg szerinti eredmény 444 165 - 43 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) 444 166

44 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - 45 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - 46 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - 47 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) -

48 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK -

49 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 321

50 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 444 487

51 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Darabszám Bruttó érték

52 - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - - 53 - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - - 54 - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya 1 39 213 55 - használatban lévő készletek állománya - - 56 - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya - - 57 -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár,

közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében

nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdonjogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát

bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében

valószínűsíti,

- -

58 - régészeti lelet, - -

59 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

60 - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - - 61 - váltókezesi függő kötelezettségek - - 62 - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - 63 - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - 64 - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - -

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonkimutatása

2017. december 31-i bruttó értéken


HATÁROZAT


Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:





„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 3 582 174 Ft-ban határozza meg.”


melléklete lép.


c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: 2018.április 18. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:


1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése2018. évi





Önként vállalt


1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 614 000 3 120 994 6 734 994 6 734 994 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 614 000 3 120 994 6 734 994 6 734 994 0

3 Működési bevételek 0 0 0 0

4 Költségvetési bevételek összesen 3 614 000 3 120 994 6 734 994 6 734 994 0

5 Maradvány igénybevétele 444 487 444 487 444 487 06 Finanszírozási bevételek 444 487 0 444 487 444 487 0

7 Bevételek mindösszesen 4 058 487 3 120 994 7 179 481 7 179 481 0

2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám






Önként vállalt


1 Személyi juttatások 281 707 -48 163 233 544 233 544 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 151 156 -64 270 86 886 86 886 03 Dologi kiadások 3 293 790 -19 873 3 273 917 3 273 917 04 Egyéb működési célú kiadások 331 834 3 253 300 3 585 134 3 585 134 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 960 2 960 2 960 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0c Tartalék 328 874 3 253 300 3 582 174 3 582 174 0

5 Működési kiadások 4 058 487 3 120 994 7 179 481 7 179 481 0

6 Beruházás 0 07 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0

8 Költségvetési kiadások összesen 4 058 487 3 120 994 7 179 481 7 179 481 0

0 09 Kiadások mindösszesen 4 058 487 3 120 994 7 179 481 7 179 481 0

Kiadások

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt

előirányzatonként

Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2018. évi

eredeti

előirányzat

Változás

2018. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Működési

támogatás

terhére

2018. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Egyéb bevétel

terhére

B C D E F G H I1 K Telefon magán célú használata 13 991 13 991 13 991 2 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)228 346 43 173 - 185 173 185 173


39 370 4 990 - 34 380 34 380

4 Személyi juttatások 281 707 48 163 - 233 544 - - 233 544 - -

5 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 6 156 6 156 6 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)145 000 64 270 - 80 730 80 730

7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 64 270 - 86 886 - - 86 886 - -

8 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 430 000 430 000 9 K Telefonköltség 55 964 55 964 55 964

10 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 60 000 60 000 11 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 12 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 13 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 14 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 15 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári

megmérettetése (2018. március 2.)133 820 1 348 - 132 472 132 472


181 654 168 525 - 13 129 13 129

17 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) Magyarpolány 250 000 250 000 250 000 18 Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. február 10.) Tótvázsony 7 000 7 000 7 000 19 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8.

osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 900 000 900 000


450 000 450 000 450 000

21 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 200 000 22 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 500 000 500 000 23 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti

megmérettetése (2018. május 18.)150 000 150 000 150 000

24 Dologi kiadások 3 293 790 19 873 - 3 273 917 - 400 000 823 917 - 2 050 000

25 K Tartalék 328 874 3 253 300 3 582 174 41 527 784 853 2 755 794 26 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 27 Egyéb működési célú kiadások 331 834 3 253 300 3 585 134 2 960 41 527 784 853 2 755 794 -

28 Kiadások összesen: 4 058 487 3 120 994 7 179 481 2 960 441 527 1 929 200 2 755 794 2 050 000


Megnevezés

A



adatok Ft-ban


A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 734 994 1 Személyi juttatások 233 5442 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 8863 Költségvetési működési bevételek összesen 6 734 994 3 Dologi kiadások 3 273 9174 Finanszírozási célú működési bevételek 444 487 4 Egyéb működési célú kiadások 3 585 1345 Működési bevételek összesen: 7 179 481 5 Működési kiadások összesen: 7 179 481







A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 971 848 933 169 331 208 129 529 3 187 794 3 451 315 3 331 636 4 701 890 4 400 211 4 393 532 4 386 853

2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 782 000 3 427 897 365 200 782 000 1 377 897 6 734 994

3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 444 487 444 4875 Bevételek összesen 1 226 487 0 0 0 3 427 897 365 200 782 000 1 377 897 0 0 0 0 7 179 481

6 Személyi juttatások 1 166 1 166 220 718 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 233 544

7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 513 81 243 513 513 513 513 513 513 513 513 513 86 886

8 Dologi kiadások 250 000 37 000 300 000 200 000 367 953 100 000 900 000 5 964 300 000 5 000 5 000 803 000 3 273 9179 Egyéb működési célú kiadások 2 960 3 582 174 3 585 134

10 Kiadások összesen 254 639 38 679 601 961 201 679 369 632 101 679 901 679 7 643 301 679 6 679 6 679 4 386 853 7 179 481

11 Záró pénzkészlet 971 848 933 169 331 208 129 529 3 187 794 3 451 315 3 331 636 4 701 890 4 400 211 4 393 532 4 386 853 0

KIMUTATÁS





A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 7 179 481 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2018. évi működési, és feladatalapú támogatás, valamint az eredményesnek ítélt pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 444 487 Ft-ban történt Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázati bevételek várhatóan május hónapban kerülnek az Önkormányzat részére biztosításra. A finanszírozási bevételként megjelenő 444 487 Ft megegyezik az önkormányzat 2018. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.


HATÁROZAT

Szám: 38/2018. (VI.13.) MNÖ határozatot Tárgy:

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. június 13-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. június 13-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek

a) A 29. Német Nemzetiségi Tábor előkészítése (2018. július 8-15. Városlőd) A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok

b) Veszprém-Wunsiedel diákcsere előkészítése (2018. augusztus 13-18. Városlőd, augusztus 18-23. Wunsiedel)

a) Beszámoló a Vers- és prózamondó országos verseny / Budapest (2018. május 18.) eredményeiről


b) Beszámoló a Megyei Német Nemzetiségi Nyelvverseny eredményeiről (Ajkarendek, 2018. május 25.)

a) Beszámoló az Együttműködési megállapodások állásáról C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok

b) Beszámoló a 2018. április 21. Márkón; ill. 2018. május 26. Porván megtartott Kirchenfest-ről

c) A Wallfahrt/Zarándoklat előkészítése (2018. július 1. Pápa) d) Kirchenfest/Egyházzenei koncert előkészítése (2018. szeptember 9. Kislőd) 2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

3. Egyebek a) Következő ülés tervezett időpontja: 2018. szeptember 20.





HATÁROZAT


Döntés a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Táborral kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor szervezésével kapcsolatban, és egyetért a kiírásban meghatározott célokkal. A testület megbízza az elnököt, hogy az együttműködési megállapodásokat a Városlődi Villa Kft-vel, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével megkösse. Határidő: 2018. június 30. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetésével kapcsolatban. A felmerülő költségek EMET pályázati támogatáson felüli részét 58.177,-Ft értékben a 2017. évi feladatalapú, 556.823,-Ft értékben a 2018. évi működési támogatás terhére) összesen 615.000,-Ft összegben biztosítja. Határidő: 2018. június 30. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Veszprém-Wunsiedel diákcsere program költségvetéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 2018. augusztus 13-23. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcsere programjával, valamint a megvalósítás költségvetésével kapcsolatban. A testület az előterjesztett programokkal egyetért. A felmerülő költségek összege: 1.436.825 Ft. Ebből a MNÖ része: 1.236.815,-Ft, amelyet a MNÖ biztosít (50.000,-Ft 2018. működési, 1.186.815,-Ft a 2018. feladatalapú terhére). Határidő: 2018. július 31. Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló a Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjéről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat örömmel vette tudomásul az elnök beszámolóját a Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjében elért sikerekről. A felmerülő költségek forrását a133.350,- Ft értékben a 2017. évi feladatalapú támogatás biztosítja. Határidő: 2018. június 13. Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló a Megyei Német Nemzetiségi Nyelvversenyről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját a Megyei Német Nemzetiségi Nyelvverseny lebonyolításáról. Az irodaszerek és jutalomkönyvek költségének kiegyenlítése (47.960,-Ft) a 2018. évi működési támogatás terhére történik. Határidő: 2018. június 13. Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló az együttműködési megállapodások előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját az együttműködési megállapodások előkészítéséről, és megbízta azok aláírásával az érintett NÖK-kal és egyesületekkel. Határidő: 2018. június 13. Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló a Wallfahrt/Zarándoklat előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette és jóváhagyta az elnök beszámolóját a Wallfahrt/Zarándoklat előkészületeiről és a költségekről. Az MNÖ megbízza elnökét, hogy az együttműködési megállapodásokat az érintett NÖK-kal és egyesületekkel megkösse. Határidő: 2018. július 1. Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló a Kirchenfest/Egyházzenei koncert előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját a Kislődön megrendezésre kerülő Kirchenfest/Egyházzenei koncert előkészületeiről és a költségekről. Az MNÖ megbízza elnökét, hogy az együttműködési megállapodásokat az érintett NÖK-tal és egyesületekkel megkösse.

Határidő: 2018. szeptember 1. Felelős




HATÁROZAT



A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:





„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 966 387 Ft-ban határozza meg.”


melléklete lép.




e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.


47/2018. (VI.13.) MNÖ határozat 1. melléklete

1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám



2018. évi módosított előirányzat2018.04.18.




Önként vállalt

feladatok


3 Működési bevételek 0 0 0 0 0

4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 200 000 200 000 200 000 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 200 000 200 000 200 000 0




2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám







Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Személyi juttatások 281 707 233 544 2 718 980 2 952 524 2 952 524 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 151 156 86 886 405 894 492 780 492 780 03 Dologi kiadások 3 293 790 3 273 917 -309 087 2 964 830 2 964 830 04 Egyéb működési célú kiadások 331 834 3 585 134 -2 615 787 969 347 969 347 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 960 2 960 2 960 2 960 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0 0c Tartalék 328 874 3 582 174 -2 615 787 966 387 966 387 0





Kiadások

KIMUTATÁS


Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2018. évi

eredeti

előirányzat

2018. évi

módosított

előirányzat

2018.04.18

Változás

2018. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Működési

támogatás

terhére

2018. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Egyéb bevétel

terhére

B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 13 991 13 991 13 991 13 991 2 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)228 346 185 173 185 173 185 173


39 370 34 380 34 380 34 380

4 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8. osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)

1 310 000 1 310 000 58 177 556 823 695 000

5 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 373 264 373 264 373 264 6 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 1 035 716 1 035 716 835 716 200 000 7 Személyi juttatások 281 707 233 544 2 718 980 2 952 524 - 58 177 790 367 1 208 980 895 000

- 8 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 6 156 6 156 6 156 9 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)145 000 80 730 80 730 80 730

10 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 135 425 135 425 135 425 11 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 270 469 270 469 270 469 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 86 886 405 894 492 780 - - 86 886 405 894 -

- 13 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 430 000 430 000 430 000 14 K Telefonköltség 55 964 55 964 55 964 55 964 15 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 60 000 60 000 60 000 16 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 17 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 22 352 18 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 50 000 19 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 50 000 20 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári

megmérettetése (2018. március 2.)133 820 132 472 132 472 132 472


181 654 13 129 13 129 13 129

22 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) Magyarpolány 250 000 250 000 250 000 250 000 23 Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. február 10.) Tótvázsony 7 000 7 000 7 000 7 000 24 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8.

osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 900 000 695 000 - 205 000 205 000


450 000 450 000 450 000 450 000

26 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 200 000 200 000 27 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 500 000 500 000 500 000 28 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti

megmérettetése (2018. május 18.)150 000 16 650 - 133 350 133 350

29 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 47 960 47 960 47 960 30 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 223 973 223 973 118 700 105 273 31 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 130 630 130 630 50 000 80 630 32 Dologi kiadások 3 293 790 3 273 917 309 087 - 2 964 830 - 383 350 1 040 577 185 903 1 355 000

- 33 K Tartalék 328 874 3 582 174 2 615 787 - 966 387 11 370 955 017 34 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 2 960 35 Egyéb működési célú kiadások 331 834 3 585 134 2 615 787 - 969 347 2 960 - 11 370 955 017 -

- 36 Kiadások összesen: 4 058 487 7 179 481 200 000 7 379 481 2 960 441 527 1 929 200 2 755 794 2 250 000


Megnevezés

A



adatok Ft-ban


A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 734 994 1 Személyi juttatások 2 952 5242 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 492 7803 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 3 Dologi kiadások 2 964 8304 Költségvetési működési bevételek összesen 6 934 994 4 Egyéb működési célú kiadások 969 3475 Finanszírozási célú működési bevételek 444 4876 Működési bevételek összesen: 7 379 481 5 Működési kiadások összesen: 7 379 481









3 Működési bevételek 04 Működési célú átvett pénzeszközök 200 0005 Maradvány igénybevétele 444 487 444 4876 Bevételek összesen 1 226 487 0 3 427 897 0 200 000 0 1 147 200 1 377 897 0 0 0 0 7 379 481


8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 513 81 243 513 513 513 135 938 270 982 513 513 513 513 492 780

9 Dologi kiadások 250 000 37 000 300 000 200 000 367 953 100 000 460 283 136 594 300 000 5 000 5 000 803 000 2 964 83010 Egyéb működési célú kiadások 2 960 966 387 969 34711 Kiadások összesen 254 639 38 679 601 961 201 679 369 632 101 679 970 651 2 754 458 301 679 6 679 6 679 1 771 066 7 379 481


KIMUTATÁS





A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 7 379 481 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2018. évi működési, és feladatalapú támogatás, a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által nyújtott támogatás, valamint az eredményesnek ítélt pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 444 487 Ft-ban történt Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázati bevételek az Önkormányzat részére március hónapban biztosításra kerültek. A finanszírozási bevételként megjelenő 444 487 Ft megegyezik az önkormányzat 2018. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.


HATÁROZAT

Szám: 48/2018. (IX.20.) MNÖ határozatot Tárgy:

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. szeptember 20-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. szeptember 20-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek

a) Beszámoló a 29. N. Nemzetiségi Tábor munkájáról (2018. július 8-15. Városlőd) A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok

b) Beszámoló a Veszprém-Wunsiedel diákcsere lebonyolításáról (2018. augusztus 13-18. Városlőd, augusztus 18-23. Wunsiedel)

c) Vp.MNÖ és a KJR Wunsiedel: együttműködési javaslatok 2019-től

a) Beszámoló a német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetésének 25. évfordulójáról Balatoncsicsón (augusztus 3.)


b) 28. Vp. Megyei Gála előkészítése és lebonyolítása (Úrkút, 2018. október 6.)

a) Beszámoló a Wallfahrt/Zarándoklat lebonyolításáról (2018. július 1. Pápa) C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok

b) Beszámoló a szeptember 9-én Kislődön megtartott Kirchenfest-ről


3. Egyebek





HATÁROZAT


Döntés a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta az elnök beszámolóját a 2018. július 8-15. között megrendezett 29. Vp. Megyei Német Nemzetiségi Tábor munkájáról. Az EMET pályázati támogatáson felüli részét 58.177,-Ft értékben a 2017. évi feladatalapú, 215.778,-Ft értékben a 2018. évi működési támogatás terhére az Önkormányzat vállalta. Határidő: 2018. szeptember 20. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a 2019. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor lebonyolítási rendszeréről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta Wágenhoffer Kornélia táborvezető javaslatát, hogy 2019-től a 4. osztály végzettek kerüljenek meghívásra a 8. osztály végzettek helyett; így a csoportbeosztás alakulása: I. csoportban a 4-5. osztályt, II. csoportban az 6-7. osztályt végzettek vesznek részt, továbbá hogy 2019-től max. 25 főben kerüljön meghatározásra a csoportokban résztvevő tanulók létszáma. Létszám megállapítása: a beérkező jelentkezések sorrendjében. Határidő: 2018. szeptember 20. Felelős




HATÁROZAT


A 2018. augusztus 13-23. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcseréről szóló beszámoló elfogadása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 2018. augusztus 13-23. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcsere megvalósításáról, költségvetéséről, amelyek összege: 610.719 Ft (2018. évi feladatalapú támogatás terhére 410.719,-Ft, a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány terhére 200.000,-Ft) Határidő: 2018. szeptember 20. Felelős




HATÁROZAT


Köszönetnyilvánítás a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatásáért A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy a testület nevében a mellékelt levélben megköszönje a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 200.000,-Ft értékű támogatását, amely összeget a diákcsere keretében a hazai programok megvalósítására használtuk fel. Határidő: 2018. szeptember 30. Felelős




HATÁROZAT


Köszönetnyilvánítás a „Veszprém – Wunsiedel diákcsere program 2018”támogatásáért A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy a testület nevében a mellékelt levélben köszönje meg a Veszprém Megyei Önkormányzat és főjegyzője, Dr. Imre László támogató hozzájárulását, hogy a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező kisbuszt a „Veszprém – Wunsiedel diákcsere program 2018” megvalósításához rendelkezésre bocsátotta. Határidő: 2018. szeptember 30. Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló a „Veszprém – Wunsiedel diákcsere program 2018” tapasztalatairól A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a 2018. évi első Veszprém - Wunsiedel diákcsere lebonyolításának tapasztalatait. A résztvevő Veszprém megyei tanulók és nevelők beszámolója alapján leszűrhető, hogy a diákcsere program jó és hasznos kezdeményezés; elérte a testület által kitűzött célt. A testület a diákcsere program jövőbeni folytatására tett javaslatot. Az önkormányzat tudomásul Uwe Götz Úr meglátásait az ellátással, ill. a szállással kapcsolatban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megállapítja, hogy a Városlődi Tábor a MNOÖ tulajdonában működik és érdekünkben áll a nemzetiségi táborok lebonyolítási helyszínéül Városlődöt választani. Ugyanakkor - a hosszú távú együttműködés biztosítása érdekében - megbízza az elnököt, hogy más szálláshelyszínt is keressen fel a jövő évi program- és költségvetés tervezéséhez. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Beszámoló a megyei némettanárok és óvónők 2017 és 2018. évi szakmai tapasztalatcseréje eredményeiről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a némettanárok és óvónők 2017 és 2018. évi szakmai tapasztalatcsere eredményeit. A résztvevő hazai és bajor nevelők egyöntetű véleménye, hogy a tanárcsere program jó és hasznos kezdeményezés. A Testület a tanárcsere program jövőbeni folytatására tett javaslatot, miszerint a szakmai tapasztalatcsere továbbra is 1-1 hétig tartson tanítási időben. Ugyanakkor egységes volt a vélemény, hogy 1 pedagógus csak egy intézményben működjön közre. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a megyei némettanárok és óvónők 2019. évi szakmai tapasztalatcseréjével kapcsolatos javaslatról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Uwe Götz Úrnak (KJR-Wunsiedel a német nyelvtanárok és óvónők bajorországi nyelvi képzésére tett javaslatát. Megállapította, hogy szükség van a pedagógusok nyelvi továbbképzésére anyanyelvi környezetben. A Vp.MNÖ a német nyelvtanárok és óvónők anyanyelvi környezetben megvalósuló nyelvi továbbképzését egyöntetűen támogatja. Megbízza az elnököt a részletek (létszám, időpont, helyszín, költségek, stb) tisztázására Uwe Götz Úrral. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a megyei némettanárok és óvónők hazai nyelvi képzésére tett javaslatról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Uwe Götz Úr a német nyelvtanárok és óvónők hazai nyelvi képzésére tett javaslatát. A Testület megállapította, hogy a hazai környezetben megtartott nyelvi továbbképzés abból a szempontból előnyös, hogy azon egyszerre több pedagógus is részt vehet, ezért azt a Testület egyöntetűen támogatja. Megbízza az elnököt a részletek (létszám, időpont, helyszín, szállás-ellátás, költségek, stb) tisztázására Uwe Götz Úrral. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Wunsiedeli együttműködés 2019. évi lehetőségeiről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a fenti két javaslatot is. A Testület támogatta, hogy a diákcsere és a pedagógus képzések legyenek 2019-évi együttműködésünk súlypontjai. Az együttműködés kiszélesítése további megbeszéléseket igényel. A testület megbízza az elnököt, hogy Uwe Götz Urat (KJR-Wunsiedel) 2018. október 1-ig tájékoztassa a 2019. évi együttműködés területeiről szóló határozatokról, mert a KJR október elején határoz a 2019. évi feladataikról és költségvetésükről. Határidő: 2018. október 1. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztatóját a 28. Megyei Gála lebonyolításának előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta Wágenhoffer Kornélia Regionális Irodavezető tájékoztatóját a 28. Megyei Gála lebonyolításának előkészítéséről, és az elnök beszámolóját a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségviseléséről az alábbiak szerint: csoportok utaztatása 300.000,- Ft, amely 203.850,- Ft összegben a 2018. évi működési támogatás, 96.150,- Ft összegben a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére kerülnek kiegyenlítésre. Az önkormányzat megbízza az elnököt az autóbuszok megrendelésére.

Határidő: 2018. október 1. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztatóját a Wallfahrt lebonyolításáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök beszámolóját a Wallfahrt lebonyolításáról és a költségekről, melyek 134.600 Ft összegben a 2018. évi működési támogatás, 201.400 Ft összegben a 2018. évi feladatalapú támogatás, valamint 82.750 Ft a NEMZ-KUL-18-0077 terhére kerültek kiegyenlítésre. Határidő: 2018. szeptember 20. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztatóját a Kislődön megrendezett Kirchenfest/Egyházzenei koncertről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját a Kislődön megrendezett Kirchenfest/Egyházzenei koncertről és a költségekről. Megbízza az elnököt a költségek kiegyenlítésére az alábbiak szerint: technika 70.000 Ft és az autóbusz költsége 28.450 Ft pályázati támogatásból; 50.000 Ft terembérlet a 2018. évi működési/feladatalapú támogatásból.

Határidő: 2018. szeptember 20. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Lovassy László Gimnázium Nemzetiségi Tagozat fennállásának 25 éves jubileuma kapcsán szervezendő programsorozat támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat örömmel ismeri el a Lovassy László Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozata kiváló eredményeit a német nemzetiségi oktatás területén, a hagyományok megismertetésében és továbbadásában végzett sikerekben gazdag tevékenységét. A Nemzetiségi Tagozat fennállásának 25 éves jubileuma kapcsán szervezendő programsorozathoz 100.000,-Ft összeggel járul hozzá a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére (kiállítások, fotópályázat, svábbál, stb). A támogatás módja: a számla címzettje a Vp.MNÖ. Elszámolható költségek: terembérlet, technika bérlése (hangosítás, stb), irodaszer. A Testület megbízza az elnököt a Gimnázium értesítéséről. Határidő: 2018. október 1. Felelős




HATÁROZAT



1. A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:



melléklete lép.




3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős



63/2018. (IX.20.) MNÖ határozat 1. melléklete

1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám







Önként vállalt

feladatok




6 Költségvetési bevételek összesen 3 614 000 6 934 994 0 6 934 994 6 934 994 0


9 Bevételek mindösszesen 4 058 487 7 379 481 0 7 379 481 7 379 481 0

2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám







Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Személyi juttatások 281 707 2 952 524 -1 094 462 1 858 062 1 858 062 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 151 156 492 780 -325 383 167 397 167 397 03 Dologi kiadások 3 293 790 2 964 830 488 707 3 453 537 3 453 537 04 Egyéb működési célú kiadások 331 834 969 347 931 138 1 900 485 1 900 485 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 960 2 960 2 960 2 960 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0 0c Tartalék 328 874 966 387 931 138 1 897 525 1 897 525 0

5 Működési kiadások 4 058 487 7 379 481 0 7 379 481 7 379 481 0


8 Költségvetési kiadások összesen 4 058 487 7 379 481 0 7 379 481 7 379 481 0

0 0 09 Kiadások mindösszesen 4 058 487 7 379 481 0 7 379 481 7 379 481 0

Kiadások

KIMUTATÁS


Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2018. évi

eredeti

előirányzat

2018. évi

módosított

előirányzat

2018.06.13.

Változás

2018. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Működési

támogatás

terhére

2018. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Egyéb bevétel

terhére

B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 13 991 13 991 5 781 19 772 19 772 2 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)228 346 185 173 185 173 185 173


39 370 34 380 34 380 34 380


1 310 000 277 984 - 1 032 016 45 809 170 616 815 591

5 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 373 264 204 724 - 168 540 168 540 6 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 1 035 716 617 535 - 418 181 218 181 200 000 7 Személyi juttatások 281 707 2 952 524 1 094 462 - 1 858 062 - 45 809 409 941 386 721 1 015 591

- - 8 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 6 156 2 544 8 700 8 700 9 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)145 000 80 730 80 730 80 730

10 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 135 425 105 846 - 29 579 29 579 11 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 270 469 222 081 - 48 388 48 388 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 492 780 325 383 - 167 397 - - 89 430 77 967 -

- - 13 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 430 000 81 216 511 216 511 216 14 K Telefonköltség 55 964 55 964 23 124 79 088 79 088 15 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 60 000 20 000 80 000 80 000 16 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 17 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 22 352 18 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 50 000 19 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 50 000 20 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári



181 654 13 129 13 129 13 129


osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 205 000 63 061 - 141 939 12 368 45 162 84 409


450 000 450 000 17 250 467 250 100 000 367 250

26 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 200 000 200 000 27 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 500 000 500 000 500 000 28 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti


29 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 47 960 47 960 47 960 30 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 223 973 3 342 - 220 631 134 600 3 281 82 750 31 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 130 630 13 520 144 150 50 000 94 150 32 K 28. Veszprém Megyei Gála előkészítése és lebonyolítása Úrkúton (2018.

október 6.)300 000 300 000 203 850 96 150

33 K Veszprémi Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatának 25. jubileumi ünnepsége

100 000 100 000 100 000

34 Dologi kiadások 3 293 790 2 964 830 488 707 3 453 537 - 395 718 1 429 829 393 581 1 234 409

- - 35 K Tartalék 328 874 966 387 931 138 1 897 525 1 897 525 36 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 2 960 37 Egyéb működési célú kiadások 331 834 969 347 931 138 1 900 485 2 960 - - 1 897 525 -

- - 38 Kiadások összesen: 4 058 487 7 379 481 - 7 379 481 2 960 441 527 1 929 200 2 755 794 2 250 000


Megnevezés

A



adatok Ft-ban


A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 734 994 1 Személyi juttatások 1 858 0622 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167 3973 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 3 Dologi kiadások 3 453 5374 Költségvetési működési bevételek összesen 6 934 994 4 Egyéb működési célú kiadások 1 900 4855 Finanszírozási célú működési bevételek 444 4876 Működési bevételek összesen: 7 379 481 5 Működési kiadások összesen: 7 379 481











8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 513 81 243 513 513 513 513 81 024 513 513 513 513 167 397

9 Dologi kiadások 250 000 37 000 300 000 200 000 367 953 100 000 380 524 136 594 300 000 473 466 105 000 803 000 3 453 53710 Egyéb működési célú kiadások 2 960 1 897 525 1 900 48511 Kiadások összesen 254 639 38 679 601 961 201 679 369 632 101 679 755 467 1 470 038 301 679 475 145 106 679 2 702 204 7 379 481


KIMUTATÁS



HATÁROZAT


Tájékoztató a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi pályázati témáira tett javaslatokról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette az elnök tájékoztatását a MNÖ 2019. évi pályázati témáira tett javaslatáról. Megbízza az elnököt, hogy a pályázati kiírások figyelembe vételével a Vp.MNÖ nevében az alábbi témákra nyújtson be pályázatot a Bethlen Gábor alapítványkezelőnek:

- Kirchenfeste (Bakonyjákó, Csehbánya, Lókút, Veszprémfajsz) - 30. Vp.M. Német Nemzetiségi Tábor Városlőd - Schwaben.hu / Register - Hudi Katalin „Kinderbuch” + CD - Előadások szervezése: Vertreibung/Elűzetés 2019 /Pápa körzet

o Besiedlung/Betelepítés 2019 / Zirc körzet o Családfa kutatás 2019 / Ajka körzet

- Trachtenschau/Népviselet bemutató





HATÁROZAT


Felhatalmazás pályázati lehetőségek felkutatásáról A Vp. MNÖ megbízza az elnököt, hogy keressen pályázati lehetőséget, és nyújtson be pályázatot a pályázati kiírások figyelembe vételével az alábbi témákra:

- 2. Nemzetközi Diákcsere program - 2. Nemzetközi Pedagógus Tapasztalatcsere Program - Együttműködés Győr-Moson-Sopron megyei NÖ-tal.





HATÁROZAT


Tájékoztató az Ajkarendeki Megyei Nyelvversenyről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette az elnök tájékoztatását a Megyei Nyelvverseny kapcsán Ajkarendek rendezéséről. Megbízza az elnököt és felkéri Wágenhoffer Kornélia RB-Vezetőt, hogy az Ajkai Német Önkormányzattal és a Rendeki Általános Iskola igazgatójával közösen keressék meg a hosszú távú megoldást annak érdekében, hogy a Nyelvverseny szakszerű és színvonalas lebonyolításra kerüljön az Ajkai Német Önkormányzat és a Rendeki Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő javaslatairól A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elismerőleg tudomásul vette Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő asszony javaslatait a honlapon elérhető információk bővítésére (Esemény naptár; megyei település térkép; diploma és Heimatkunde-munkák összegyűjtése és megjelentetése a honlapon). A testület felkéri Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő asszonyt a honlap fejlesztés pályázati előkészítésében való részvételre. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő felkérése a Vertreibung/Elűzetés témakörének előkészítésére A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felkéri Mohosné Dr. Tavaszi Virág képviselő asszonyt a Vertreibung/Elűzetés témakörének előkészítésére, előadás sorozat megszervezésére, ill. családfa kutatás és tapasztalatcsere megszervezésére. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő felkérése a megyében működő német önkormányzatok és egyesületek éves programjai összehangolására, és a honlapon történő megjelentetésre A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felkéri Mohosné Dr. Tavaszi Virág képviselő asszonyt a megyében működő német önkormányzatok és egyesületek éves programjai összehangolására, és a honlapon történő megjelentetésre.





HATÁROZAT


Döntés a a Christ-Kindl anyag szellemi kulturális örökségként való rögzítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a Christ-Kindl anyag szellemi kulturális örökségként való rögzítését. A testület megbízza az elnököt a kapcsolattartók koordinálására, valamint a dokumentum végső tartalmának kidolgozására. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT

Szám: 71/2018. (XI.15.) MNÖ határozatot Tárgy:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. november 15-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. november 15-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek Előadó


A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok Előadó


B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok Előadó


C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok Előadó


2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Előadó


3. Közmeghallgatás





HATÁROZAT


Döntés a Wunsiedeli diákcsere program folytatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök szóbeli előterjesztését és megbízza az elnököt, hogy Uwe Götz Úrral 2018. november 16-ára tervezett megbeszélésen a diákcsere program folytatását szorgalmazza. A diákszere javasolt időpontja: 2019. augusztus 13-17. Veszprém megye / Tótvázsony; augusztus 18-án szünnapot beiktatva 2019. augusztus 19-23. között Wunsiedel/Wartberg.

Határidő: 2018. november 16. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Wunsiedeli diákcsere program folytatásának részleteiről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza elnökét, hogy a 2019. évi diákcsere programban a résztvevő tanulók kiválasztására Wágenhoffer Kornélia Regionális Irodavezetővel javaslatot dolgozzon ki, és a következő ülésre terjesszen elő. A testület támogatja, hogy a 2019. évi diákcsere program hazai helyszíne Bakony Hotel Tótvázsony legyen.





HATÁROZAT


Döntés a Wunsiedeli pedagógus tapasztalatcsere folytatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy Uwe Götz Úrral 2018. november 16-ra tervezett megbeszélésen a pedagógus tapasztalatcsere időpontjára Wuniedelben: 2019. október 20-26-ra tegyen javaslatot, egyúttal felkéri az elnököt, hogy a megbeszélés során a pedagógus tapasztalatcsere Veszprém és Wunsiedel között a jövőben folyamatos legyen. A testület javaslata, hogy a pedagógusok érkezése Wunsiedelből minden második év tavaszára legyen betervezve. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a nyelvtanárok és óvónők Veszprém megyében történő nyelvi képzésének támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megállapítja, hogy a hazai környezetben megtartandó (anya)nyelvi továbbképzés minden szempontból előnyös, hiszen azon egyszerre több (max. 16) pedagógus is részt vehet, ezért azt a Testület egyöntetűen támogatja. A testület megbízza az elnököt, hogy a 2018. november 16-i megbeszélésen kérje fel a KJR ügyvezetőjét, Uwe Götz Urat a nyelvtanárok és óvónők Veszprém megyében történő nyelvi képzésének támogatására.





HATÁROZAT


Döntés a Magyarországi Német Pedagógiai Intézetet tájékoztatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza elnökét, hogy tájékoztassa a Magyarországi Német Pedagógiai Intézetet a pedagógusok tervezett továbbképzéséről, ill. ennek kapcsán az akkreditáció lehetőségéről. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a német nyelvtanárok és óvónők anyanyelvi környezetben történő továbbképzéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a német nyelvtanárok és óvónők anyanyelvi környezetben, hét végi időszakra tervezett nyelvi továbbképzését a várható magas költségek és az alacsony hatékonyság miatt nem támogatja. Megbízza az elnököt, hogy erről tájékoztassa Uwe Götz Urat. Határidő: 2018. november 16. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a Christ-Kindl kiállítás megrendezési lehetőségéről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy Uwe Götz Úrral 2018. november 16-ra tervezett megbeszélésen a Christ-Kindl kiállítás gondolatát vesse fel a programban 2009 óta részt vevő 7 település Christ-Kindl anyagának kiállításával és a misztériumjáték bemutatásával. A kiállítás megrendezésére javasolt időszak: 2020. november vége – december eleje. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy a 2018. november 16-i megbeszélést követően munkaebéden lássa vendégül Uwe Götz Urat, és Wágenhoffer Kornélia Irodavezetőt. Erre a célja 25 060 Ft összeget biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére. Határidő: 2018. november 16. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztató a 28. Veszprém Megyei Nemzetiségi Gála megrendezéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta Wágenhoffer Kornélia Irodavezető Asszony és az elnök tájékoztatóját a 28. Veszprém Megyei Nemzetiségi Gála sikeres megrendezéséről. A testület tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére felmerült utazás (103.200 Ft,) ill. színpadállítás (80.000 Ft) költségeit a számlák alapján átutalta. Határidő: 2018. november 15. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztató a Megyei Nemzetiségek Napja megbeszélésről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök tájékoztatóját a Megyei Nemzetiségek Napja kapcsán tartott megbeszélésről. A testület sajnálatát fejezi ki, hogy a rendezvény 2018 évben is elmarad és megbízza az elnököt az elnyert 500.000 Ft pályázati összeg haladéktalan visszautalására az EMET részére. Határidő: 2018. december 31. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztató a 22. Veszprém Megyei Kulturwettbewerb megrendezésének előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök tájékoztatóját a 22. Veszprém Megyei Kulturwettbewerb megrendezésének előkészítéséről. A testület a zsűri költségeinek fedezésére 99.060 Ft-ot biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2018. november 15. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztató a Christ-Kindl kiállítás megrendezésének előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök tájékoztatóját a Christ-Kindl kiállítás megrendezésének előkészítéséről Pápa helyszínnel. A résztvevő 7 település utazási költségeinek fedezésére, valamint terembérleti díjra 400.000 Ft-ot biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2018. november 15. Felelős




HATÁROZAT


Tájékoztató a Megyei Adventkoncert megrendezésének előkészítéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök tájékoztatóját a Megyei Adventkoncert megrendezésének előkészítéséről Városlőd helyszínnel. A rendezvény költségeinek fedezésére 50.000 Ft-ot biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére.





HATÁROZAT



1. 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 6 879 481 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 6 879 481 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.




melléklete lép.




4. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős



84/2018. (XI.15.) MNÖ határozat 1. melléklete

1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám



2018. évi módosított előirányzat2018.09.20




Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 614 000 6 734 994 -500 000 6 234 994 6 234 994 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 614 000 6 734 994 -500 000 6 234 994 6 234 994 0



6 Költségvetési bevételek összesen 3 614 000 6 934 994 -500 000 6 434 994 6 434 994 0


9 Bevételek mindösszesen 4 058 487 7 379 481 -500 000 6 879 481 6 879 481 0

2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám



2018. évi módosított előirányzat2018.09.20




Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Személyi juttatások 281 707 1 858 062 101 036 1 959 098 1 959 098 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 151 156 167 397 22 041 189 438 189 438 03 Dologi kiadások 3 293 790 3 453 537 -165 756 3 287 781 3 287 781 04 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 900 485 -457 321 1 443 164 1 443 164 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 960 2 960 2 960 2 960 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0 0c Tartalék 328 874 1 897 525 -457 321 1 440 204 1 440 204 0

5 Működési kiadások 4 058 487 7 379 481 -500 000 6 879 481 6 879 481 0


8 Költségvetési kiadások összesen 4 058 487 7 379 481 -500 000 6 879 481 6 879 481 0

0 0 09 Kiadások mindösszesen 4 058 487 7 379 481 -500 000 6 879 481 6 879 481 0

Kiadások

KIMUTATÁS


Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2018. évi

eredeti

előirányzat

2018. évi

módosított

előirányzat

2018.09.20.

Változás

2018. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Működési

támogatás

terhére

2018. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Egyéb bevétel

terhére


(2018. március 18-23.)228 346 185 173 185 173 185 173


39 370 34 380 34 380 34 380


1 032 016 1 032 016 45 809 170 616 815 591

5 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 168 540 168 540 168 540 6 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 418 181 2 418 183 218 183 200 000 7 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális

vetélkedője zsűrizési feladatai84 270 84 270 84 270

8 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 16 764 16 764 16 764 9 Személyi juttatások 281 707 1 858 062 101 036 1 959 098 - 45 809 409 941 487 757 1 015 591

- - 10 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 8 700 8 700 8 700 11 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)145 000 80 730 80 730 80 730

12 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 29 579 29 579 29 579 13 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 48 388 1 48 389 48 389 14 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális


15 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 7 250 7 250 7 250 16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 167 397 22 041 189 438 - - 89 430 100 008 -

- - 17 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 511 216 511 216 511 216 18 K Telefonköltség 55 964 79 088 79 088 79 088 19 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 80 000 80 000 80 000 20 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 21 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 22 352 22 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 50 000 23 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 50 000 24 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári



181 654 13 129 13 129 13 129


osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 141 939 141 939 12 368 45 162 84 409


450 000 467 250 467 250 100 000 367 250

30 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 200 000 200 000 31 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 500 000 500 000 - - 32 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti


33 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 47 960 47 960 47 960 34 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 220 631 220 631 55 250 82 631 82 750 35 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 144 150 2 - 144 148 50 000 94 148 36 K 28. Veszprém Megyei Gála előkészítése és lebonyolítása Úrkúton (2018.

október 6.)300 000 116 800 - 183 200 183 200


100 000 100 000 100 000

38 K Adventi koncert Városlődön (2018. december 16.) 50 000 50 000 50 000 39 K Chriszkindl kiállítás Pápán 400 000 400 000 400 000 40 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 1 046 1 046 1 046 41 Dologi kiadások 3 293 790 3 453 537 165 756 - 3 287 781 - 395 718 1 429 829 727 825 734 409

- - 42 K Tartalék 328 874 1 897 525 457 321 - 1 440 204 1 440 204 43 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 2 960 44 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 900 485 457 321 - 1 443 164 2 960 - - 1 440 204 -

- - 45 Kiadások összesen: 4 058 487 7 379 481 500 000 - 6 879 481 2 960 441 527 1 929 200 2 755 794 1 750 000


Megnevezés

A



adatok Ft-ban


A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 234 994 1 Személyi juttatások 1 959 0982 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 189 4383 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 3 Dologi kiadások 3 287 7814 Költségvetési működési bevételek összesen 6 434 994 4 Egyéb működési célú kiadások 1 443 1645 Finanszírozási célú működési bevételek 444 4876 Működési bevételek összesen: 6 879 481 5 Működési kiadások összesen: 6 879 481











8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 513 81 243 513 513 513 513 81 024 513 513 7 763 15 304 189 438

9 Dologi kiadások 250 000 37 000 300 000 200 000 367 953 100 000 380 524 136 594 300 000 256 664 156 046 803 000 3 287 78110 Egyéb működési célú kiadások 2 960 1 515 264 1 518 22411 Kiadások összesen 254 639 38 679 601 961 201 679 369 632 101 679 755 467 1 470 038 301 679 258 343 181 739 2 343 946 6 879 481


KIMUTATÁS





A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 879 481 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2018. évi működési, és feladatalapú támogatás, a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által nyújtott támogatás, valamint az eredményesnek ítélt pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 444 487 Ft-ban történt Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.



HATÁROZAT

Szám: 85/2018. (XII.13.) MNÖ határozatot Tárgy:

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. december 13-ai nyilvános ülésének napirendjéről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. december 13-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek



C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok


3. Egyebek





HATÁROZAT


Tájékoztató a Wunsiedeli diákcsere program 2019. évi folytatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök szóbeli előterjesztését Uwe Götz Úrral 2018. november 16-án megtartott megbeszélésről a diákcsere program 2019. évi folytatásáról. A diákcsere időpontja: 2019. augusztus 1-13. augusztus 7-e szünnap. Helyszínek: Veszprém megyében / Tótvázsony; ill. Wunsiedel/Wartberg. Egyben tudomásul veszi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé e célra pályázatot nyújtott be.





HATÁROZAT


A 2019. évi Wunsiedeli diákcsere programban a résztvevő tanulók kiválasztására előterjesztett pályázati javaslat jóváhagyása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyja a 2019. évi diákcsere programban a résztvevő tanulók kiválasztására Wágenhoffer Kornélia Regionális Irodavezetővel közösen előterjesztett pályázati javaslatot (1.sz. melléklet

A jelentkezési határidőt: 2019. május 15-ben határozta meg.

); megbízza elnökét, hogy felhívás formájában a nemzetiségi általános iskolák 8. osztályos, ill. a Lovassy Gimnázium nemzetiségi tagozata tanulói, valamint a Városlődi Nemzetiségi Táborban részt vevő tanulók számára küldje meg.

Határidő: 2019. augusztus 31. Felelős




HATÁROZAT


A Wunsiedeli pedagógus tapasztalatcsere ügyében történt megállapodás jóváhagyása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyta az elnöknek Uwe Götz Úrral 2018. november 16-i megállapodását a pedagógus tapasztalatcsere ügyében. Időpont Wunsiedelben: 2019. október 20-26.





HATÁROZAT


A Wunsiedeli pedagógus tapasztalatcserében résztvevő pedagógusok kiválasztására tett javaslat jóváhagyása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyta a résztvevő pedagógusok kiválasztására Wágenhoffer Kornélia Regionális Irodavezetővel közösen előterjesztett javaslatot (2.sz. melléklet

A jelentkezési határidőt: 2019. május 15-ben határozta meg.

), és megbízza elnökét, hogy felhívás formájában a nemzetiségi általános iskolák igazgatói részére küldje meg.





HATÁROZAT


Döntés a némettanárok hazai környezetben történő továbbképzéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a hazai környezetben a KJR Wunsiedel segítségével megtartandó 3 napos (anya)nyelvi továbbképzést; a képzésen résztvevő pedagógusok (óvónők, ill. ált. iskolai némettanárok) számát 16 főben állapítja meg. Tudomásul veszi, hogy a KJR viseli a szakemberek utazási költségét és a honoráriumát. Határidő: 2018. december 13. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a nyelvi továbbképzés tervének bejelentéséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza elnökét, hogy a nyelvi továbbképzés tervét a Magyarországi Német Pedagógiai Intézetnek hivatalosan jelentse be az időpont ismeretében; az akkreditációhoz szükséges dokumentumokat szerezze be; a jelentkezési felhívást a Pedagógiai Intézet útmutatása alapján és az időpont ismeretében készítse el. Határidő: 2019. október 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a a „Harry-Krippner” Alapítvány felhívásának támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a „Harry-Krippner” Alapítvány és a KJR Wunsiedel tervét. A felhívás magyar nyelven a művészeti iskolák részére a melléklet szerinti formában megküldésre kerül. A kiutazás költségét a résztvevők viselik. Határidő: 2019. október 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a NEMZ-KUL-18-0143 pályázati azonosítószámú támogatás visszafizetésének késedelméről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök tájékoztatóját a Megyei Nemzetiségek Napja alkalmával elnyert NEMZ-KUL-18-0143 pályázati azonosítószámú támogatás visszafizetésének késedelméről; egyben megbízza az elnököt, hogy a bankszámlaszám ismeretében – az EMET ill. a Bethlen-Gábor Alapkezelő Zrt részére szóló levél kíséretében – a fenti összeget utalja vissza. Határidő: folyamatos Felelős




HATÁROZAT


Döntés a 2019. évi „Elűzetés Megyei Napja” rendezvény előkészületeiről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a 2019. évi „Elűzetés Megyei Napja” helyszínét, az előadót, ill. a felmerülő költségeket. Megbízza elnökét, hogy a felkérést mielőbb küldje meg a Megyei Levéltár / Márkusné Vörös Hajnalka részére. A program megvalósításával összefüggésben a 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére 200 000 Ft-ot különít el. Határidő: 2018. december 31. Felelős




HATÁROZAT


Döntés a schwaben.hu weboldal karbantartására vállalt vállalkozói szerződés felülvizsgálatáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a schwaben.hu weboldal karbantartására vállalt vállalkozói szerződés felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. A 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka a terhére 300 000 Ft-ot különít el az átállással kapcsolatos kiadások fedezetére. Határidő: 2018. december 31. Felelős




HATÁROZAT



1. 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 6 886 740 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 6 886 740 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.




melléklete lép.





96/2018. (XII.13.) MNÖ határozat 1. melléklete

1. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám







Önként vállalt

feladatok




6 Egyéb működési bevételek 0 7 259 7 259 7 2597 Működési bevételek 0 0 7 259 7 259 7 259 0




2. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám







Önként vállalt

feladatok

A B C D E F G1 Személyi juttatások 281 707 1 959 098 80 000 2 039 098 2 039 098 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 151 156 189 438 14 500 203 938 203 938 03 Dologi kiadások 3 293 790 3 287 781 301 370 3 589 151 3 589 151 04 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 443 164 -388 611 1 054 553 1 054 553 0

a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 960 2 960 2 960 2 960 0b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0 0c Tartalék 328 874 1 440 204 -388 611 1 051 593 1 051 593 0





Kiadások

KIMUTATÁS


Bevételek


adatok Ft-ban

Sor-

szám

2018. évi

eredeti

előirányzat

2018. évi

módosított

előirányzat

2018.11.15.

Változás

2018. évi

módosított

előirányzat

2017. évi

Működési

támogatás

terhére

2017. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Működési

támogatás

terhére

2018. évi

Feladatalapú

támogatás

terhére

2018. évi

Egyéb bevétel

terhére


(2018. március 18-23.)228 346 185 173 185 173 185 173


39 370 34 380 34 380 34 380


1 032 016 1 032 016 45 809 170 616 815 591

5 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 168 540 168 540 168 540 6 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 418 183 418 183 218 183 200 000 7 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális


8 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 16 764 16 764 16 764 9 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 80 000 80 000 80 000

10 Személyi juttatások 281 707 1 959 098 80 000 2 039 098 - 45 809 409 941 567 757 1 015 591

- - 11 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 8 700 500 - 8 200 8 200 12 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje

(2018. március 18-23.)145 000 80 730 80 730 80 730

13 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 29 579 29 579 29 579 14 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 48 389 48 389 48 389 15 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális


16 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 7 250 7 250 7 250 17 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 15 000 15 000 15 000 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 189 438 14 500 203 938 - - 88 930 115 008 -

- - 19 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 511 216 100 900 - 410 316 410 316 20 K Telefonköltség 55 964 79 088 500 79 588 79 588 21 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 80 000 12 000 - 68 000 68 000 22 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 23 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 22 352 24 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 50 000 25 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 50 000 26 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári



181 654 13 129 13 129 13 129


osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 141 939 141 939 12 368 45 162 84 409


450 000 467 250 467 250 100 000 367 250

32 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 200 000 200 000 33 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 - - 34 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti


35 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 47 960 47 960 47 960 36 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 220 631 881 - 219 750 55 250 81 750 82 750 37 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 144 148 144 148 50 000 94 148 38 K 28. Veszprém Megyei Gála előkészítése és lebonyolítása Úrkúton (2018.

október 6.)183 200 183 200 183 200


100 000 900 100 900 100 900

40 K Adventi koncert Városlődön (2018. december 16.) 50 000 50 000 50 000 41 K Christ-Kindl kiállítás Pápán 400 000 69 - 399 931 62 000 337 931 42 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 1 046 1 046 1 046 43 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 105 000 105 000 105 000 44 K Kerekítés különbözete 8 820 8 820 7 259 1 561 45 K "schwaben.hu" weboldal 2019. évi átalakításának előkészítő feladatai 300 000 300 000 300 000 46 Dologi kiadások 3 293 790 3 287 781 301 370 3 589 151 - 395 718 1 437 588 1 021 436 734 409

- - 47 K Tartalék 328 874 1 440 204 388 611 - 1 051 593 1 051 593 48 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 2 960 49 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 443 164 388 611 - 1 054 553 2 960 - - 1 051 593 -

- - 50 Kiadások összesen: 4 058 487 6 879 481 7 259 6 886 740 2 960 441 527 1 936 459 2 755 794 1 750 000


Megnevezés

A



adatok Ft-ban


A B C D

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 234 994 1 Személyi juttatások 2 039 0982 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203 9383 Működési bevételek 7 259 3 Dologi kiadások 3 589 1514 Költségvetési működési bevételek összesen 6 442 253 4 Egyéb működési célú kiadások 1 054 5535 Finanszírozási célú működési bevételek 444 4876 Működési bevételek összesen: 6 886 740 5 Működési kiadások összesen: 6 886 740









3 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 200 0004 Működési bevételek 7 259 7 2595 Maradvány igénybevétele 444 487 444 4876 Bevételek összesen 1 226 487 0 2 927 897 0 200 000 0 1 147 200 1 377 897 0 0 0 7 259 6 886 740


8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 513 81 243 513 513 513 513 81 024 513 513 7 763 29 804 203 938

9 Dologi kiadások 250 000 37 000 300 000 200 000 367 953 100 000 380 524 136 594 300 000 256 664 156 046 1 104 370 3 589 15110 Egyéb működési célú kiadások 2 960 1 051 593 1 054 55311 Kiadások összesen 254 639 38 679 601 961 201 679 369 632 101 679 755 467 1 470 038 301 679 258 343 181 739 2 351 205 6 886 740


KIMUTATÁS





A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 886 740 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2018. évi működési, és feladatalapú támogatás, a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által nyújtott támogatás, valamint az eredményesnek ítélt pályázatok támogatási összegével egyezik. Egyéb működési célú Finanszírozási célú műveletek bevonása 444 487 Ft-ban történt Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.


Documents

émmegye.hu › letoltesek › kisebbsegek › nemet › h… · A Veszprém Megyei Német Önkormányzat. 2018. évi határozatai: Határozat száma Tárgy 1/2018. (II.7.) MNÖ határozat