oTЧЕT oБ иToГAх ГoЛoсoB^HI|ЯIIa гoДoBolи oбщеП{ сoбpaниIr aкциoIIерoв oткpьIтoгo aкциoнeрIroгo oбщeствa <<CoколaгpoхIIN{ия)>

П o л н o е ф upл,t е н н o е 11 аu./|4 е н o в ан u е o б tц е с m в а.,Meсmc нахoэюd енuя oбщесmва:

oткpьIтoе aкЦиoHеpнoе oбществo <<CoколaгpoХиМия)PФ, Boлoгo ДcКaЯ o6Л., Coкoльский paйoн, г.Кадникoв,yл.Льнoзaвoдскaя, д.Лb 1 д

|7 мapтa2015 г.

77 aлpeля2015 г.

162|07, PФ, BoлoгoДcКaЯ oбл., Coкoльский paйoн'г.Кaдникoв, yл.ЛьнoзaвoДскaя, .Ц.J.lЪ 1 д

Бyлaнинa oльгa BиктopoвнaБoбorпинa Mapинa Bлaдимиpoвнa

Фyнкции счетнoй кoМиссии вьIпoлнял pеГисТpaTop

oбществo с oгрaниЧеннoй oтветственнoсTЬIo (ПAPТнЁP)Poсоийскaя Федеpaция' Boлoгoдскaя облaсть,г. Чеpепoвец' пpocПекT Пoбедьt, дoм 22Boлoгo.цский филиaл oбществa с oгpaниuеннoйoTBетсTBеI{нocTЬю (ГIАPTHЕP>, г. Boлoгдa.yл. ЛенингpaДcКaЯ,дом 71, oфиc202Пapaмoнoв Aлексaндp Никoлaевиv,ФедЁlшевa Иpинa Baсильев нa

Bud oбщеzo сoбpанuя',ГoДoвoе oбщее coбpaние aкциoнеpoв

Фopма npoвеd енuя oбщеzo с oбpанuя,'сoбpaние _ сoBМестНor Пpисyтствие aкциoнеpoB ДлЯ oбсyждения BoПpoсoB ПoBес'ки ДHЯ 11 ПpИHЯTИЯ peШellИЯ ПoBoпpoсaM' ПoстaBЛеннЬIМ нa гoЛoсoвaние, без ПpеДBapитеЛЬнoГo нaПpaвЛrHия (вpyuения) бroллЪтен еЙ дляГoЛoсoBal{иЯ Дo ПpoвrДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв.

fаmа cocmавЛеHuя сnucка Лuц,uj|tеЮщuх npавo rlа учасmuе в oбщем coбpанuu''

lаmа npoвеdенuя oбщеzo сoбpанuя''

Mе cm o np oв е d енuя oбще zo с oбpанuя.,

Пp е d c е d аmeль oбщеzo c o бp анuя,'C екp еmаpь o бще zo с oбpанuя.'

С ч e m н ая Кo.^4uс c llя..

П oлн oе фupм енн oе IIсIъJ|4ен ОваI1uе p е 2uс mpаmopсI,'hiе сmo н ах oэюd енuя pе zucmp аmОp а..

Hаuм ен oв анuе u аdpе c фuлuала p е ruсmp ()mo!)а.,

Уnoлн o"цl oче l1ньI е ЛLlL|сl p е 2uс mpаm op а..

Пoвeсткa дня oбщeгo сoбpaния aкциoIIeрoB:Boпpoо 1. Утвеplкдение ГoДoвoГo oTЧеTa oбщeствa, гoдoвoй бyхгaлтеpской (финaнсoвой) oTЧеТI{og]'и,.B ToМчиcлe oтчеТoB o пpибьIлях и yбьlткaх (снетoв пpибьIлей и yбьrткoв),-pu".,p"i.,ение пpибьши и убьlтItoB ПopeзyЛЬTaтaМ 201 4 финaнсoBoгo ГoДa.Boпpoc 2. Из6paние ЧЛrнoв Coветa.циpекTopoB oбществa.Boпpoс 3. BьlбopьI pевиЗиoннoй кoмиссии oбществa.Boпpoс 4. УтвеprкденИе aуДkl.Гopa oбществa.Boпpoс 5. Утвеpясдение Уcтaвa aкциolrеpl{oгo oбществa <<Coкoлaгpo<I1N1ИЯ>> в нoвoй pеДaкЦии B ЦеЛяxПpиBеДr}rия B сooTBеTсТBии с }IopМaМи ГЛaBЬI 4 ГpalклaнcкoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции (в pедaкции ФЗ oт05.05.2014 г. ]ф 99-ФЗ).Boпpoс 6' Утвеpx<дение Пoлoжeния o Coвете ДиpекTopoB aкциoНеpнoгo oбществa <CoкoлaгpoхиMия) в новoйpеДакции.Boпpoc 7. Утвеpхtдение Пoлolкения oб oбщем colpaнии'aкциoнеpнoгo обществa кСoкoлaгpoХиМия)) в нoвойpеДaкции.Boпpoc 8. Утвеpждение Пoлoxtения o ГенеpzIJIЬHoМ ДиpекTopе aкциoнepнoгo oбщeствaкCoкoлaгpoхиMия) в нoвoй pеДaкции.Boпpoс 9. Утвеpждение Пoлorке11ИЯ o Pевизиoннoй кoмиссии aкциoнеpнoгo oбщеcтвa <CoкoлaгpoхиМи,I)) Bнoвoй pе.цaкЦии. .

Квoрyм Пo BoПpoсa}I' ПoсТaBЛrIIнЬIM IIa гoЛoсoBaIIие

- Числo гoлoсoB' кoтoрьlMи

oOлaдaли Лицa' включе}rHьlе Bсписoк лиц' иMeBших пpаBo нa

yчастиr в oбщeм сoбрании

Числo гoлoсoB' пpиxoДивltlихсянa гoлoсyющиe акЦии oбщeствa'

3а исключeниeM гoлoсoB' неyЧитьIвaeMьlх при oпpeДeлeнии

квoрy]иa

Числo гoлoсoв' кoтoрьlMиooЛа.цaЛи Лицa' приtlявIIIиеyчастиr в oбIЦем сoбpaнии

HaличиeквoрyMа пo вoпрoсаМ

пoBeстки Дня'(%)

Имеется,69,1524 %

Bопpoс J\b 2. Избpa}Iие ЧЛенoB Coветa ДиpекTopoB oбществa.

2t 590 21 590 | Имеется,69,1524 0/o

Boпpoс Лb 3. BьrбoрЬI pеBизиoннoй кoМиcсии oбЩествa.

oтсyтствует,З,6179 Yo

Boпpoс J\} 4. Утвеp)к.цerrие ayДитopa oбществa.

Имeется,69,\524 у"

Устaвa aкциoнеpнoгo oбщeотвaнopМaМи ГЛaBЬI 4 Гpax<дaнскoгo

<CoкoлaгpoXI1МI4Я>>

кoДексa Poссийокoйв нoвoй pеДaкЦии B ЦrЛяXФедеpaции (в pедaкции ФЗ

Boпpoс J\! 5. УтвеpждениeпpиBе.цeния B cooTBеTсTBии сoт 05'05.2014 г. ЛЪ 99-ФЗ).

Boпpoс Л! 6. Утвеpя1дение гloЛo)кениянoвой pе.цaкЦии'

o CoBеTr диpекTopoв aкциoнеpнoгo обществa кCoкoлaгpoХиМия) B

i'r Имrется,69,1524 %

Boпpoс J\il 7, Утвеpx<дение Пoлo:кения<Coкoлaгpo r'ИN|ИЯ>> в нoвoй prДaкции.

oб oбщем'co6paнии aкциoI{rpoB aкЦиoнеpнoгo обществa

Имеется,69,1524 %

Boпpoс Лb 8. Утвеp)Iqцение Пoлolкенияв нoвoй prДaкЦии'

o Генеpdпьнoм Диpектope aкциoнеpнoгo oбществa кCoкoлaгpoxиМИя)

Имеется,69,|524 уo

Bопpoс ЛЪ 9. Утвеp)I{Дение Пoлolкения o Pевизиoннoй кoмиссиинoвoй pедaкЦии.

aкциoнеpнoгo oбществa кCoкoлaгpoхиМиЯ) B

Имеется,69,1524 %

.кyМyЛяTиBНoе гoЛoсoBal{ие' Числo ГoлoоoB, Пpи}raДЛежarl{иx кall(Дoмy aкциol{rpy' yМнo)кaеTся нa 5 - чиспo

Лиц' кoтopЬIе ДoЛ)КHЬI бьlть избpaньt в Coвет.циpекTopoB.)- Зa искJIЮЧениеМ aкций, ПринaДЛе)кaщиХ ЧЛенaм Coветa ДиpeкTopoB oбществa ИЛИ ЛИЦaМ. Зaни]\4aЮшiИMДoЛ}l(нoсTи B opгaнaХ yПpaBЛения oбществa в кoличеcTBe29З6 [ITvк.

1) Итoги гoЛoсoвallия пo Boпpoсy J\Ъ 1.

Bapиaнт гоЛoсoBaния Числo гoлoсo", o'д,nй* ,uкаясДьlй из вapиантoв гoлoсoBаI{ия

o/o oт чиcлa гoлoсoB'тЬIBaerиьIх Irри пpинятии pеtIIения

(BoЗДЕP)кAЛсЯ))

Пo вoпpoсy J\Ъ 1 П.BесTкII ДIIя прl{IIяTo репIеIIи.: УтBеpДиTЬ гo.цo'oй oTЧеT oбщесTBa' ГoДoByroбyхгaлтеpокyro (финaнсoBylо) oTчeTнoстЬ, B ToМ числе oTчeТ o пpибЬIлях и yбьIткaх (с:lетoв ПpибЬIЛей иyбьIткoв) Пo pезyЛЬTaтaм 2014 финaнсoвoгo гoДa. Пoлy.rеннyro ЧисTyro пpибьтль зa 2014 ГoД нaПpaB уI^ГЬ IIaoбнoвление oснoBHЬIх cpеДсTB. [ивидендьI ttе вьIпЛaЧиBaTЬ.

2)Итorп гoЛoсoвallия пo Boпpoсy N} 2.

BapиантьlгoлoсoBания Ф.и.o. кандиДaтa: Количeствo

пotaннЬlх гoЛoсoB

%o oт oбщeгoчислa голoсoB'yчитьlBаeMЬIxпpи пpиHятии

peшeния

ЛЪ мeстt

зA2 986 20,0000зA

зAРиn f\JrЕксaнДpOBиЧ 2 986 20,0000 2

2 986 20.0000 ЗзA .+. DaскoBa I aJтИНa AЛексaнДpoBнa 2 986 20,0000 Д'ЗA 5. Bьrorпин Пaвел Baсильевич 2 986 20,0000 5Пpoтив0 0BoзДеpxсался0 0

Пo вопpoсy Л} 2 повестки ДIIя ПpIrIIяTo реIIIeIIие:1. Бoбorпин Aлексaндp Hикoлaевич2' Бoбorпин !митpийAлексaндpoвиv3. Бyлaнинa oльгa Bиктopoвнa4. Бaсковa Гaлинa Aлекоaндpoвнa5. Bьюшин Пaвел Baсильевич

избpaть Coвет.циpекTopoB oбществa B сЛrДyIощеM сoсTaBе:

Устaв aкциoнеpнoгo oбЩествaHoрMaMи ГЛaBЬI 4 Гpalкдaнскогo

Пo вoпpoсy J\Ъ 4 пoвeстки ДIIя-. пpilнято pеЦIеIIиe: Утвеpдить aУДИTopa^oбществa- aули1opa-ПpеДПpиниМaтеля Кpенделевa КoнсTaнTинa КoнстaнтинoЪ,uu (квaлификaц,ou,"u.i aTTесTaT aУДИ.ГopaNs 0082З4BЬIДaH ЦAЛAк МФ PФ 28.07.95 г..)

4) Итorп гoЛoсoBaIIия пo Boпpoеy J\b 5.

По вопpoсy Nb 5 пoBeсTки ДIrя ПpIIняTo peIIIеtIие: Утвеpдить<CoкoлaгpoxиМия) в нoвoй pеДaкции B цеЛяx ПpиBеДerr}ш B сooTBеTоTBИИ cКoДексa Poссийокoй Федеpaции (в pедaкции ФЗ oт 05,o5.2014 г. J\Ъ 99-ФЗ).

5) Итoги гoЛoсoBaIIия пo Boпpoсy Лb 6.

3) Итoги гoЛoсoвaнця пo Boпpoсy Л} 4.

Bариaнт гoЛoсoBа}Iия Числo гoлoсoB' oтДaннЬlх 3aкаяtдьlй цз BapиaнтoB .oлoсо.а'ия

Yo oт чиcлa гoЛoсoB'

(ЗA) 2 986 100кПPOTИB> 0 0(BOЗДЕPжAЛCЯ)0 0

Bapиант гoЛoсoBaния Числo гoлoсoBl oтдarrньrх 3aкaЖдьlй из BaриaIrтoB гoЛoсoBaния

o/o oт чl,lслa гoлoсoB'yчитЬIBaeМьlх пpи пpиIiяTии peшIеI.lия(зA) 2 986 100(ПPoТИB) 0 0(BoЗДЕPЖ^ЛСЯ>> 0 0

Bаpиaнт .o,oсo"а",' Числo гoлoсoв' oтдaнI{ьrх зaкaт(дЬIЙ и3 вapиантoB гoЛoсoBaния

o/o oт чllcлa гoJloсoB'yчитЬIBaеMьrх при пpинятии pеrrr9ния

1000

0

(ЗA)2 986(ПPoТиB)0

(BOз/JЕP)I{AЛCЯ)0

Пo вoпpoсy J\} б ПoBeсTки ДIIя ПpПHяTo рeIIIrние: УTBrpДиTЬ ПoЛo)кr'ие oaкциoнеpнoгo обществa (сoкoлaгpoХиМия) в нoвoй pе.цaкции.

6) Итoги гoЛoсoвaния по Boпpoсy Лb 7.

Пo вoпросy NЪ 7 ПoBeсTки ДIIя ПpиIIяTo рeIIIrнПe: УтвеpДиTЬ ПoЛox(ение обaкциoнеpoB aкЦиorrеpнoгo oбщеcтвa кCoкoлaгpoХиMия)) в нoвoй p.дunц"".

7) Итorп гoЛoсoBaIIия пo Boпpoсy J\Ъ 8.

Пo вoпpoсy NЪ 8 ПoBeстки ДIrя пpIrIIяTo рeIIreIrие: УтвеpДить Пoлolкениеaкциol{еpнoгo oбщеотвa <<CoкoлaгpoХиМия) в нoвoй pеДaкции.

8) Итoги гoЛoсoBaIIия пo Boпросy N} 9.

Coвете ДИpекToр'JB

oбщем co6paнии

o ГенеpaльнoМ Диpек.гopе

Bариант гoЛoсoвaния Числo гoлoсoв' oтДаннЬrх 3aках(Дьlй из вaриантoB гoлoсoвaния

o/o oт чиcлa гoJroсoB'yчитьlвaеMьIх пpи прцняTии peш]eния(ЗA)

2 986 100-;-U

0

ILуIJ | |4B>> 0кBoЗ!ЕPЖAЛсЯ) 0

Bapиaнт гoлoсoвaния Числo гoлoсoB' oтДaннЬIх зaкa)кДьlй Цз BaриаtlтoB гoлoсoBaния

Уo oт чиcлa гoЛoсoB'итьlBаeМьIх пpи пpинятии

Р)ItAЛCЯ)

Bapиант гoЛoсoBaния Числo гoлoсoв' oтДаннЬrх зaкаrкДьlЙ из ваpиaнтoB гoЛoсoвaния

o/o oт числa гoЛoсoB'

(ЗA) ъ986 100(ПPOTиB)0 0кBoЗДЕPЖАЛСЯ> 0 0

:Pеrпения, пpи}lяTЬIе Пo Boпpoсa\]I' 7,2, 4, 5,'6, ,7,

8aкциoтrrpoB' ПpисyTсTByIoщиХ Пpи ПpиHяТии pепreний,фyнкции счетнoй кoМиссии.

и 9 повестки дня oбщeго оoбpaниi aкциoнеpou, ,.o.,u"ПoдTBеp)кДенЬI peГисTpaTopoМ oбществa, B ЬtПoЛt{ЯIolЦИ M

Пpедседaтель сoбpaния

Секpетapь оoбpaния ,."-dfu.; -

Бyлaнинa o.B.

Бoбoпrинa M.B.