Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
025/CS/MSDP/III/2021
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
SCPI
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CS/MSDP/I/2021 tanggal 03 Februari 2021, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.556.336 saham atau 98,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 100% 3.556.33
6100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan denganKBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerakdalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 100% 3.556.33
6100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentangPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasarsecara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi
Ya 100% 3.556.336
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan DireksiPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.
Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Direksi Perseroan terhitungsejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 100% 3.556.336
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan KomisarisPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.
Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Bapak George Stylianou DIREKTURUTAMA
25 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Erwin Agung DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Ekert Kasey Ann DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Novian Zein DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3 X
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Ibu Dorthe Mikkelsen KOMISARISUTAMA
25 Februari 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Cristopher PatrickMcNamara
KOMISARIS 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3
Bapak Irsan BudiantoDarmadji
KOMISARIS 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet
approver dua
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 - 5789 7000, Fax : -,
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
01-03-2021 15:14
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
Riska Hegar Sari
1. Covernote PT OPI Tbk (25 Feb 2021).pdf
2. Daftar Hadir -RUPLSB 25Feb2021.pdf
3. Flowtext KSEI - RUPS 25Feb21.pdf
4. Pengumuman Ringkasan RUPSLB -25 Feb 21.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Merck Sharp Dohme Pharma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
025/CS/MSDP/III/2021
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
SCPI
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 014/CS/MSDP/I/2021 Date 03 February 2021, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 February 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.556.336 share of 98,79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 100% 3.556.33
6100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan denganKBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerakdalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 100% 3.556.33
6100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentangPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasarsecara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi
Ya 100% 3.556.336
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan DireksiPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.
Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Direksi Perseroan terhitungsejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 100% 3.556.336
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan KomisarisPerseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka.
Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akandiselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak George Stylianou PRESIDENTDIRECTOR
25 February 2021 30 June 2026 2
Bapak Erwin Agung DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 2
Ibu Ekert Kasey Ann DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 2
Bapak Novian Zein DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 3 X
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Ibu Dorthe Mikkelsen PRESIDENTCOMMISSIONER
25 February 2021 30 June 2026 2
Bapak Cristopher PatrickMcNamara
COMMISSIONER 25 February 2021 30 June 2026 3
Bapak Irsan BudiantoDarmadji
COMMISSIONER 25 February 2021 30 June 2026 3X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
Riska Hegar Sari
approver dua
01-03-2021 15:14Date and Time
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet
Phone : 021 - 5789 7000, Fax : -,
Attachment 1. Covernote PT OPI Tbk (25 Feb 2021).pdf
2. Daftar Hadir -RUPLSB 25Feb2021.pdf
3. Flowtext KSEI - RUPS 25Feb21.pdf
4. Pengumuman Ringkasan RUPSLB -25 Feb 21.pdf
This is an official document of Merck Sharp Dohme Pharma Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
IGNTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AKXA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S,K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 ,anuari 2019.
S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.0 L N /2019 Tanqgalz7 Me12019.Gedung The "H'Tower Lantai 20 Suite A & c
fL. H.R Rasuna Said lGv.C.20 -21 Kuningan rakara Sehtsn 12940.Telp. (021) 29533377-78-79-80-87 & (02lJ 295169s0-51-S2-S3
Email; [email protected] & iimmytsnal@gmailcom
ST]RAT KETERANGAN
No. l0 / CN-NOT I lT I tt I 2021
-Yang bertanda tangan di bawah ini
JIMMYTANAL, S.H., M.Ktr
Notaris di Jakarta Selatan
Dengan ini menerangkan :
- Bahwa pada hari ini, Kamis, 25 Februari 2021, berternpat di Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling I, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (*Rapat') PT ORGANON PIIARMA IITDONESIA Tbk
(dahulu bemama PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk), ((Perseroan')
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul
10.34 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan
Usaha terkait dengan Penyesuaian I(BLI 2017.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor IS/POJK 0412020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor l6lPOJK.04l2020 tentang Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham secara elektronik.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual
I
KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA TANAH
,IMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095-AH.02.0z.Th 2019 Tanggal 17 Januarl 2019.
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01N l?OlgTanggalz7 Mei2019.Gedung The "H' Tower Lanhi 20 Suite A & G
lL H.R Rasuna SaidKilt.Cz0 -Zl Kuningan lakarh Sehbn 12940.Telp. (02 1) 2953337 7 -7 8-7 9 -80-81 & (021) 295 15950-51-52-53
Email [email protected] & limmytanal@gmailcom
Direksi:
Direktur : Tuan ErwinAgung
Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.8., M.M.
b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.556.336 saham atau
mewakili 98,79Vo dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan yaitu sebesar 3,600.fl)0.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dar/atau memberikan pendapat.
- Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak
setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan
suara yang diberikan melalui pemberian kutrsa kepada petugas yang ditunj uk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dan dengan perhitungan
suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blrnko/abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham,&uasanya yang
memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat.
2
KANTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AKXA TANAH
IIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095-AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 lentrerla07g.
S.K Menteri Agraria &n Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.0t/V /?Ol9Taaggal?7 Mel20l9,Gedung The "H' Tower Lantai 20 Suite A & G
JL H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan JakarE Sehtan 12940.Telp. (021) 29533377-7a-79-80-at & (021) 29515950-5r-52-53
Email: [email protected] & iimmytanal@gmailcom
Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :
l. Agenda Pertamr Rrpet
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan KBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah
bergerak dalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Nota s, serta
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak ada tindakan yang dikecualikan.
2. Agenda KeduaRapat.
l. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor |5/PO1K.0412020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor
l6lPOJK.04l2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara
elektronik.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran
dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta
J
KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01/V /ZOLg Tanggal 27 Mei20l9.C,edung The "H' Tower Lantai 20 Suite A & c
JL. H.R Rasuna Saidlhv.C.2o -21Kuningan lakarta Sehtan 12940.Telp. (021) 29s33377 -7a-79-a0-at & (021) 29516950-51-52-53
Email: [email protected] & jimmytanal@gmailcom
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak ada tindakan yang dikecualikan.
3. Agenda Ketiga Rapat
l. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengunsan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh mereka.
2. Menyetujui untuk mengangkar kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dn ribu dua puluh enam)
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
antara lain sebagai berikut :
Presiden Direktur : Tuan George Stylianou
Direktur : Tuan Erwin Agung
Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann
Direklur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Nyonya Dorthe Mikkelsen
Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara
Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji
4
KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AI(TA IANAH
IIMMY TANAL, S.H., M.Kn.S.K Menteri Hukum dan HAM Rl No: AHU-000954H.02.02.Th 2019 Tanggal 17lanuari 2019.
S.K Menteri Agraria dan TaE Ruang / Kepah BPN No: 274ISK-400.HR03.01/Y 120L9 Tanggjal2T Mei20l9.Gedung The "H" Tower Lanai 20 Suite A & G
JL H.R Rasuna Said Kav.C.2O -21 Kuningan fakara Sehhn 129,t0.Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81 & (021) 295169s0-51-52-53
Email; [email protected] & iimmyunal@gmailcom
3. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisans
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh
mereka dalam Perseroan terhitung sejak berakhimya masa jabatan mereka sampai
dengan ditutupnya Rapat.
4. Memberikan kuasa dan weweturng dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan
tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan p€rubahan data Perseroan tersebut ke
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam
Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 25 Februari 2021, nomor 128 yang dibuat di hadapan
saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses
penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta" 25 Februari 202 I
akarta Selatan
5
b
AL, S.H., M.Kn.
FLOW TEXT OF THE GENERAL MEETING HOLD ON MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk, PT
Time Text
Meeting has not started yet.
10:16 Meeting started.
10:23 Discussion started for agenda item no 1.
10:26 Discussion ended for agenda item no 1
10:26 Discussion started for agenda item no 1.
10:26 Discussion ended for agenda item no 1
10:26 Voting for agenda item no 1 has started.
10:26 Voting for agenda item no 1 has ended.
10:26 The agenda item no 1 is Accepted.
10:27 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 1.The agenda item is accepted.
10:27 Discussion started for agenda item no 2.
10:28 Discussion ended for agenda item no 2
10:28 Voting for agenda item no 2 has started.
10:28 Voting for agenda item no 2 has ended.
10:29 The agenda item no 2 is Accepted.
10:29 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 2.The agenda item is accepted.
10:29 Discussion started for agenda item no 3.
01.03.2021 11:50:08
Time Text
10:31 Discussion ended for agenda item no 3
10:31 Voting for agenda item no 3 has started.
10:31 Voting for agenda item no 3 has ended.
10:33 The agenda item no 3 is Accepted.
10:33 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 3.The agenda item is accepted.
10:34 Meeting ended.
12:35 Meeting started.
12:39 Discussion started for agenda item no 1.
12:39 Discussion ended for agenda item no 1
12:39 Voting for agenda item no 1 has started.
12:39 Voting for agenda item no 1 has ended.
12:39 Discussion ended for agenda item no 1
12:39 Voting for agenda item no 1 has started.
12:39 Voting for agenda item no 1 has ended.
12:39 Voting for agenda item no 1 has started.
12:39 Voting for agenda item no 1 has ended.
12:40 Discussion started for agenda item no 1.
12:40 Discussion ended for agenda item no 1
12:40 Voting for agenda item no 1 has started.
12:40 Voting for agenda item no 1 has ended.
12:41 The agenda item no 1 is Accepted.
12:41 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 1.The agenda item is accepted.
12:41 Discussion started for agenda item no 2.
01.03.2021 11:50:08
Time Text
12:41 Discussion ended for agenda item no 2
12:41 Voting for agenda item no 2 has started.
12:41 Voting for agenda item no 2 has ended.
12:42 Discussion started for agenda item no 2.
12:42 Discussion ended for agenda item no 2
12:42 Voting for agenda item no 2 has started.
12:42 Voting for agenda item no 2 has ended.
12:43 The agenda item no 2 is Accepted.
12:43 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 2.The agenda item is accepted.
12:51 Discussion started for agenda item no 3.
12:51 Discussion ended for agenda item no 3
12:51 Voting for agenda item no 3 has started.
12:51 Voting for agenda item no 3 has ended.
12:52 The agenda item no 3 is Accepted.
12:52 %100,00000000 voted for and %0 voted against the agenda item no 3.The agenda item is accepted.
12:52 Meeting ended.
01.03.2021 11:50:08
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
(dahulu bernama PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk)
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu :
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis/25 Februari 2021
Waktu : Pukul 10.16 WIB – 10.34 WIB
Tempat : Wisma BNI 46, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta
Pusat, 10220.
Mata Acara RUPSLB :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta
Kegiatan Usaha terkait dengan Penyesuaian KBLI 2017.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPSLB
Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji, hadir secara virtual.
Direksi :
Direktur : Tuan Erwin Agung
Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M.
C. PEMIMPIN RUPSLB
RUPSLB dipimpin oleh Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M. selaku Direktur Independen
Perseroan.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 3.556.336 saham atau mewakili 98,79% dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB dan tidak ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara dimana :
1. Untuk Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam
Rapat.
2. Untuk Keputusan Agenda Ketiga Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh
para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
Agenda
Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan /
Pendapat
Pertama 3.556.336
(100%)
Nihil Nihil Nihil
Kedua 3.556.336
(100%)
Nihil Nihil Nihil
Ketiga 3.556.336
(100%)
Nihil Nihil Nihil
H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
1. Agenda Pertama Rapat.
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan KBLI 2017. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan
adalah bergerak dalam bidang Industri Produk Farmasi Untuk Manusia.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi
yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
2. Agenda Kedua Rapat.
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara
elektronik.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran
dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi
yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
3. Agenda Ketiga Rapat.
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan oleh mereka.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua
puluh enam) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan antara lain sebagai berikut :
DIREKSI :
Presiden Direktur : Tuan George Stylianou
Direktur : Tuan Erwin Agung
Direktur : Nyonya Ekert Kasey Ann
Direktur Independen : Tuan Ir. Novian Zein S.E., M.M
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Nyonya Dorthe Mikkelsen
Komisaris : Tuan Christopher Patrick Mcnamara
Komisaris Independen : Tuan Irsan Budianto Darmadji
3. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh
mereka dalam Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai
dengan ditutupnya Rapat.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan
tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut
ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan
data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Jakarta, 1 Maret 2021
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
Direksi
ANNOUNCEMENT OF MINUTES MEETING SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
(previously known as PT MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk)
("Company")
The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, hereby informs that the
Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), namely:
A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND ADDRESS OF THE MEETING
Day / Date : Thursday/February 25, 2021
Time : 10.16 WIB - 10.34 WIB
Place : Wisma BNI 46, 27th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Central
Jakarta, 10220.
EGMS Agenda:
1. Amendment to the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose
and Objectives and Business Activities related to Adjustments to the 2017 KBLI.
2. Amendment to the Articles of Association of the Company related to the Adjustment of
OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of
General Meeting of Shareholders of Public Companies and Number 16/POJK.04/2020
concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders.
3. Changes in the Management of the Company
B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF
DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE EGMS
Board of Commissioners :
Independent Commissioner : Mr. Irsan Budianto Darmadji, present virtually.
Board of Directors :
Director : Mr. Erwin Agung
Independent Director : Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M.
C. CHAIRMAN OF THE EGMS
The EGMS was chaired by Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M. as the Independent Director of
the Company.
D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented
3,556,386 shares or represented 98.79% of all shares issued and fully paid up by the
Company, amounting to 3,600,000.
E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS
Shareholders have been given the opportunity to submit questions and/or opinions in each
EGMS agenda and there are no shareholders who submit questions and/or opinions related to
the EGMS agenda.
F. DECISION MAKING MECHANISMS
All decisions of the EGMS are taken based on deliberation to reach consensus, whereas in
the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the
decision is made by:
1. Decisions on the First and Second Agenda of the Meeting are valid if approved by more
than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders
and/or their legal proxies who are present at the Meeting.
2. Decisions on the Third Agenda of the Meeting are valid if approved by more than 1/2
(half) of the total shares with valid voting rights issued by the shareholders and/or their
legal proxies present at the Meeting.
G. RESULTS OF DECISION MAKING
The results of decision making at the EGMS are as follows:
Agenda
Agree Disagree Abstain Questions/
Opinions
First 3.556.386
(100%)
N/A N/A N/A
Second 3.556.386
(100%)
N/A N/A N/A
Third 3.556.386
(100%)
N/A N/A N/A
H. RESULTS OF EGMS DECISION
1. First Agenda of the EGMS
1. Approved to amend the Article 3 of Articles of Association to be adjusting according
to the KBLI 2017. The purpose and objective of the Company is to engage in the
Pharmaceutical Products Industry for Human.
2. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-
mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the
Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the
amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take
all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations and no action is excluded.
2. Second Agenda of the EGMS
1. Approved to amend the Articles of Association of the Company to be adjusted with
the OJK Regulation Number 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and
Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General
Meeting of Shareholders.
2. Agree to restate and compile the articles in the articles of association as a whole in
accordance with the applicable reference standards, as long as they do not conflict
with the prevailing laws and regulations.
3. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-
mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the
Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the
amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take
all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations and no action is excluded.
3. Third Agenda of the EGMS 1. Approved to honorably dismiss all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company and provide release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for management and supervisory actions that have
been carried out.
2. Approved to reappoint all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as of the closing of this EGMS until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company for the
financial year 2025 (two thousand twenty-five) which will be held in 2026 (two
thousand twenty-six), and does not reduce the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss the members at any time.
The composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company are as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. George Stylianou
Director : Mr. Erwin Agung
Director : Mrs. Ekert Kasey Ann
Independent Director : Mr. Ir. Novian Zein S.E., M.M
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Dorthe Mikkelsen
Commissioner : Mr. Christopher Patrick McNamara
Independent Commissioner : Mr. Irsan Budianto Darmadji
3. Approved to ratify all actions made by the Directors and Commissioners of the
Company for management and supervisory actions that have been carried out by them
in the Company as of the end of their term of office until the closing of the EGMS,
4. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-
mentioned Resolution, to transcribe the Resolution on the amendment to the
Company's Articles of Association into a deed made before a Notary, and notify the
amendments to the Company's Articles of Association to authorized agency, and take
all necessary actions in connection with the Resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations and no action is excluded.
Jakarta, March 1, 2021
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
Board of Directors