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Associação das Autoridades de Registro do Brasil – AARB
CNPJ: nº19.844.253/0001-70
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA 16 DE FEVEREIRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 15:30 horas, na Avenida Vereador José Diniz, 3720 – Sobreloja – Campo Belo –São Paulo, Cep:04604-007.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Conforme Edital de Convocação enviado a todos os associados pela secretaria da entidade, conforme comprovantes enviados por e-mail arquivados na sede da entidade.
Presença dos Associados conforme assinatura na lista de presença dos associados, Anexo I, tendo como a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:
1. Aprovar a filiação de novos associados
2. Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016
3. Aprovar o orçamento e o plano de ação de 2017
4. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício 2017/2019
MESA: Presidente: Nivaldo Cleto; Secretário: Bruno Linhares Gomes Soares
DELIBERAÇÕES:
Os pontos da pauta foram discutidos pelo diretores e conselheiros presentes, após o que foram tomadas, por unanimidade, as seguintes resoluções:
1. Aprovar a filiação de novos associados
Colocado em discussão, ficou aprovada a filiação dos seguintes associados:
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ONLINE CERTIFICADORA LTDA AR ONLINE CNPJ: 11.587.975/0001-84 Avenida: Miguel Sutil 8.388,sala 604 – Santa Rosa – Cuiabá –MT Júlio Cesar Morais e Sousa (65)21210860 [email protected] LABORNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – AR LABORNET CNPJ: 00.328.596/0001-53 Rua: Americo Sales 303 – Centro – Jardinópolis – SP Carlos Alberto de Paula (16)36933837 / (16)981901232 [email protected] [email protected]
DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ME – AR DINÂMICA CNPJ:09.155.925/0001-86 Av.Brasil 719 – sala 1300 –Belo Horizonte – MG Rodrigo Lamounier de Miranda (31)25340003 / (31)983740288 [email protected] [email protected] SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA AR SAFEWEB CNPJ:01.579.286/0001-74 Av. Princesa Isabel, 828 – Santana – Porto Alegre – RS Luiz Carlos Zancanella (51)30180300 / (51)81894417 [email protected] [email protected] ONLINE SUL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA – ME- AR ONLINE SUL CNPJ: 14.695.517/0001-57 Av.Parana, 891 sala 12 e 14 – Zona 1 – Maringá – PR Helen Cristina Notário (44)30237878 [email protected]
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PRIME SOLUTION NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA – AR PRIME CNPJ: 20.553.246/0001-06 Rua: Pedro Paulo de Faria Junior,1934 sala 23- Industrial – Cuiabá – MT MayconRigato do Nascimento (65)36613699 / (65)992843855 [email protected] J L DE ARAUJO EIRELI – AR ARAUJO CNPJ: 19.479.749/0001-91 Rua: Francisco Ribeiro Junior 198 – Centro – Itabuna – BA Jacqueline Lopes de Araújo (73)30412352 / (73)991065180 [email protected] DORITEC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA- AR DORITEC CNPJ: 13.170.686/0001-00 Av. Trancredo Neves 1543 – Ed.GarciaDavila loja 07 – Das arvores – Salvador –BA Lucileide Amorim Soares (71)30336961 / (75)991070006 [email protected] / [email protected] LINK SERVIÇOS DECERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA – AR LINK CNPJ: 11.508.222/0001-36 Rua:Visconde de Taunay, 173 sala 202 – São Lucas – Belo Horizonte – MG Eduardo Leite de Assis (31)33276670 / (31)985271715 [email protected] / [email protected] INSTITUTO FENACON - AR IFENACON CNPJ: 11.825.802/0001-57 QS 03 Lotes 3/9 Ed.Pátio Capital 17º andar, salas 1701 a 1716 Valdir Pietrobon (61]031057500 [email protected] [email protected]
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MULT TECNOLOGIA EIRELI – AR MULT CNPJ: 38.038.006/0001-20 Sepin 509 Bloco D sala 108, Ed.ísis – Asa Norte - Brasilia –DF Fernando Veloso Toscano de Oliveira (61)30332027/(61)993350000 [email protected] administraçã[email protected] SERASA S.A – AR SERASA CNPJ: 62.173.620/0001-80 Alameda das quinimuras 187 – Pq.Paulista – SP Daniela Perrone (11)28479636/(11)971520769 [email protected] CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS- CNDL -- AR CNDL CNPJ: 34.173.682/0003-18 Rua Leônico de Carvalho 234 – Paraiso – SP Bruno Lozzi (11) 35496800 [email protected] [email protected] INSIGHT REVOLUTION SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA - AR CONECTIVIDADE CNPJ: 17.365.088/000148 Rua: Silvestre Vasconcelos Calmom, 190, 3º andar sala 303 –Vila Pedro Moreira – Guarulhos-SP Alexander Caetano (11)49693430 [email protected] REDE BRASIL SERV.COM.E ATENDIMENTO DE REC.DE DOC.LTDA – EPP AR-REDE BRASIL CNPJ:16.371.018/0001-30 Av.Castelo Branco 325, 10ºandar sala 101 – Centro –Sul – Várzea Grande – Mato Grosso Marcio Bastos Silva (65)36922346 / (65)981390269 [email protected], [email protected] AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - AR DIGITAL CNPJ: 00.087.112/0001-21 Rua: General Andrade Neves, 90 – Centro – Porto Alegre – RS Sidinei Gomes (51)30257600 [email protected], [email protected]
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2. Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016
Foi apresentado para cada Associado o balanço de 2016, já aprovado pelos membros do
Conselho Fiscal da AARB.
Feito a leitura do Parecer do conselho Fiscal, a entidade apresentou um Siperavit no valor
de R$4.816,56 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinqüenta e seis centavos).
Submetida para aprovação, o balanço e a prestação de contas foram aprovado por
unanimidade.
As cópias ficarão arquivadas na sede da sociedade e o contador entregará no mês de
maio de 2017 o SPED Contábil para a Receita Federal do Brasil.
3. Aprovar o orçamento e o plano de ação de 2017
Com algumas alterações nos valores das despesas correntes de 2016, orçamento previsto conforme descrito na tabela abaixo, que também foi aprovado por unanimidade.
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS de JAN a DEZ 2017 VALOR OBSERVAÇÕES
Aluguel, Internet, Recepção, Espaço,Fisico, Móveis, Utensílios, Luz, Água Zero
O valor do Aluguel não será cobrado enquanto a Associação não disponibilizar de recursos
orçamentários
TELEFONE R$ 120,00 Linha (11)36752230
Honorários Contabilidade R$ 500,00
MATERIAL ESCRITÓRIO R$ 150,00 SALARIO ENCARGOS R$ 2.040,00 VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO SECRETARIA R$ 550,00 REDES SOCIAIS R$ 600,00 Newsletter + Manutenção Portal
LOCAWEB R$ 55,00
PASSAGENS ÁREAS - REUNIÃO ITI - COTEC R$ 3.000,00 Disponibilidade passagens áreas
TOTAL R$ 7.015,00
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Sobre o Plano de Ação para o ano de 2017
A avaliação da atuação da AARB em 2016 foi bastante positiva, tendo a entidade conseguindo mais uma vez importantes vitórias para o desenvolvimento do segmento empresarial que representa, assim como em sua consolidação como órgão representativo das Autoridades de Registro.
Foram ressaltados os seguintes pontos positivos na atuação da AARB no ano passado:
• Defesa de pontos de interesse das ARs frente ao ITI e ao Conselho Gestor do ICP-Brasil, como a defesa da participação das ARs e da necessidade da validação presencial aplicada também a “internet das coisas”, a necessidade de apresentação de meios de defesa das ARs em questão de erros operacionais ou alegado não cumprimento da normativa, a necessidade do adiantamento da implantação da “lista negativa”, entre outras questões.
• Ampliação do número de associados que mais do que duplicaram no ano de 2016.
• Os novos associados tem vinculação a diversas ACs, que garante maior representatividade e abrangência à ação da AARB.
• Redução de honorários para Auditoria
• Seguros de responsabilidade civil
• Meios de pagamento
• Eliminação de Mídias
• Software de gestão
• Assessoria Jurídica para prestar serviços aos Associados
• Contratar uma Assessoria de Imprensa para divulgar mais a Certificação Digital;
• Buscar novos serviços e benefícios aos Assessores com participação dos
Associados, na definição de metas de serviço;
• Eliminar a Emenda do PLS 146/2007;
• Discussão para regulamentação dos Pontos de Atendimentos;
• Apresentar um questionamento ao não cumprimento da biometria por determinadas
ACs;
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4. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício 2017/2019 O mandato da atual diretoria e conselho fiscal, encerrou-se no último dia 27 de janeiro de 2017, portanto foi submetido à Assembleia a apresentação da Chapa Única.
Após ter colocado em votação foram eleitos os seguintes membros para compor os cargos de Diretoria e do Conselho Fiscal para um mandato de dois anos, isto é de 16 de fevereiro de 2017 até 15 de fevereiro de 2019:
1. NIVALDO CLETO, Sócio Administrador da AR TARC, brasileiro, casado, engenheiro, contador, portador do RG 10.779.920-SSP-SP e do CPF 899.476.738-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório na Cayowaa, 233 - Perdizes, para o cargo de Diretor Presidente;
2. BRUNO LINHARES GOMES SOARES, sócio administrador da AR CERTIFIQUE ONLINE, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG n9 3.831.389-6 DETRAN-RJ, CPF n9 533.530.807-91 , com domicilio sito na Rua Paulino Fernandes, 58 sala 201. Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22270-050, para o cargo de Diretor Secretario Geral
3. MARCELO ALVES DE PAIVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, Av.Gabriel Castro Cunha 335, portadora da Cédula de Identidade RG nº M9195845 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 030.605.216.46, no cargo de Tesoureiro
4. MARIO AUGUSTO MUNHOZ DIAS, sócio administrador da AR BDI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n9 8.023.753.802 SJS/RS, CPF n9 405.306.120-20 com domicilio sito à Rua Plinio Brasil Milano, n9 805 - sala 1002 -Bairro Higienópolis - Porto Alegre- RS - CEP. 90520-00, no cargo de Diretor Geral;
5. ANTÔNIO CARLOS PESSOA CALDAS CORREIA, Sócio Administrador da AR SERAMA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Rua Bernal do Couto, 610 portador da Cédula de Identidade RG nº7732034 SDS/PE e inscrito no CPF/MF 513.978.622-20, no cargo de Diretor Geral;
6. PAULO MILLIET ROQUE, Procurador da AR DIGIFORTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na capital de São Paulo, com escritório na Rua Sete de Abril, 105 sala 7 D - Centro, portador da Cédula de Identidade RG nº38.804.778-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.860.248-4, no cargo de Diretor Geral;
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7. ROSE GUIMARÃES, sócia Administradora da AR CERTIFICA, brasileira, divorciada, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, 1157, conjunto 812 – Bairro Menino Deus – CEP 90150-005 portadora da Cédula de Identidade RG nº 3025932439 e inscrito no CPF/MF 349.483.090-87, no cargo de Diretora Geral,
8. FERNANDO HENRIQUE A. MARANGON, sócio administrador da AR CAMBARÁ, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Rua: Coronel Luís Americano 330, portador da Cédula de Identidade RG nº21833348-1 e inscrito no CPF/MF nº125.368.038-80, no cargo de Conselheiro Fiscal.
9. HELIO RIBEIRO DE SÁ, brasileiro, casado, administrador, sócio administrador da AR SÃO PAULO, portador do RG 17.360.340 SSP-SP e do CPF 059.405.808-23, residente e domiciliado nesta capital, com escritório na Rua Estela, 515 Bloco H conjunto 71, Paraiso, CEP 04011-002, no cargo de Conselheiro Fiscal,
10. RENATO PAVONE GONDOS, brasileiro, casado, administrador, Gestor da AR CNDL, portador da carteira de identidade RG 19.773.458 SSP-SP, CPF 135.903.998-80 residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Rua Leôncio de Carvalho 234 5. Andar - Bairro Paraíso - CEP 04003-010, no cargo de Conselheiro Fiscal, e
11. KLEOS JOHNNI CARDOSO TELES, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás , na Rua C-84 Quadra 150 Lote 01 –Casa 02,Setor Sudoeste, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.588.92 SPTC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 375.401.301.72, no cargo de Diretor Geral.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os Diretores acima eleitos tomam posse nesse ato através da assinatura do termo de posse que faz parte integrante dessa AGO, Anexo 2
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam convalidados todos os atos praticados pela antiga diretoria da associação entre os dias 27 de janeiro de 2017 até a presente data.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma sumária, a qual, após lida, foi aprovada e assinada por todos os associados, conforme assinaturas no Anexo I.
ASSINATURAS: Mesa: Nivaldo Cleto – Presidente e Bruno Linhares Gomes Soares – Secretário. Associados: AR TARC – representada pelo sócio administrador Nivaldo Cleto; AR CERTIFIQUE ONLINE – representada pelo sócio administrador Bruno Linhares Gomes Soares; AR BDI – representada pelo sócio administrador Mario Augusto Munhoz Dias; AR SERAMA – representada pelo sócio administrador Antonio Carlos Pessoa Caldas Correia; AR CERTIFICA – representada pela sócia administradora Rose Guimarães; AR PRIME – representada pelo seu gerente comercial Daniel Jefferson Almeida Nascimento; AR SÃO PAULO – representada pelo seu Diretor Hélio Ribeiro de Sá; AR CAMBARÁ – representada pelo seu sócio administrador Fernando Henrique A. Marangon; AR KAMINSKAS – representada pelo seu sócio administrador Clovis Kaminskas Junior; AR Online Sul, representada pela sócia administradora Helen Cristina Notário; AR CONECTIVIDADE DIGITAL, representada pelo sócio administrador Alexander Israel
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Caetano Achulz; AR SPC Brasil, representada pelo gestor de AR Renato Pavone Gondos; AR Serasa Experian, representada pelas gestoras de AR Daniela Minakava Perrone e Andréia Gomes da Silva Fernandez; AR Doritec, representada pelo sócio administrador Dorywillians Botelho de Azevedo; AR Nialpa, representada pelo sócio administrador Marcelo Alves de Paiva; AR DIGIFORTE – representada pela Gestora Andrea Pimentel Caran.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.
Nivaldo Cleto
Presidente
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)
Bruno Linhares Gomes Soares
Secretário
(Assinado com Certificado ICP Brasil)
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Anexo I
Lista de Presença dos Associados em Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 16 de fevereiro de 2017
(Assinados com Certificado ICP Brasil)
Nivaldo Cleto CPF899.476.738-04
Bruno Linhares Gomes Soares CPF 533.530.807-91
Mário Augusto Munhoz Dias CPF 405.306.120-20
Antonio Carlos Pessoa Caldas Correia CPF513.978.622-20
Rose Guimarães CPF 349.483.090-87
Daniel Jefferson Almeida Nascimento CPF 224.635.658-02
Hélio Ribeiro de Sá CPF 059.405.808-23
Fernando Henrique A. Marangon CPF 125.368.038-80
Clovis Kaminskas Junior CPF 146.706.218-90
Helen Cristina Notário CPF 594.997.701-78
Alexander Israel Caetano Schulz CPF 815.860.941-49
Renato Pavone Gondos CPF 135.903.998-80
Hélio José dos Santos CPF 335.465.417-15
Daniela Minakava Perrone CPF 186.978.238-03
Andréia Gomes da Silva Fernandes CPF 248.996.868-89
Andréa Pimentel Caran CPF 118.414.338-29
Dorywillians Botelho de Azevedo CPF 578.279.665-00
Marcelo Alves de Paiva CPF 030.605.216-46
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ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL
CNPJ N° 19.844.253/0001-70
ANEXO II – DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017
TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PELA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017
Em 16 de fevereiro de 2017, às 17.00 h, durante a A.G.O. na Avenida Vereador José Diniz,
3720 – Sobreloja – Campo Belo –São Paulo, Cep:04604-007, para firmarem termo de posse
como Membros da Diretoria e eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente
data, para cumprirem o mandato, iniciará nesta data, a findar em 15 de fevereiro de 2019, os
senhores a seguir qualificados:
NIVALDO CLETO, Sócio Administrador da AR TARC, brasileiro, casado, engenheiro, contador,
portador do RG 10.779.920-SSP-SP e do CPF 899.476.738-04, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, com escritório na Cayowaa, 233 - Perdizes, para o cargo de Diretor
Presidente; BRUNO LINHARES GOMES SOARES, sócio administrador da AR CERTIFIQUE
ONLINE, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG n9
3.831.389-6 DETRAN-RJ, CPF n9 533.530.807-91 , com domicilio sito na Rua Paulino
Fernandes, 58 sala 201. Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22270-050, para o cargo de Diretor
Secretario Geral ; MARCELO ALVES DE PAIVA, brasileiro, casado, contador, residente e
domiciliado na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, Av.Gabriel Castro Cunha 335,
portadora da Cédula de Identidade RG nº M9195845 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o
nº 030.605.216.46, no cargo de Tesoureiro; MARIO AUGUSTO MUNHOZ DIAS, sócio
administrador da AR BDI, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de
Identidade n9 8.023.753.802 SJS/RS, CPF n9 405.306.120-20 com domicilio sito à Rua
Plinio Brasil Milano, n9 805 - sala 1002 -Bairro Higienópolis - Porto Alegre- RS - CEP.
90520-00, no cargo de Diretor Geral; ANTÔNIO CARLOS PESSOA CALDAS CORREIA, Sócio
Administrador da AR SERAMA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na
Cidade de Belém, Rua Bernal do Couto, 610 portador da Cédula de Identidade RG
12
nº 7732034 SDS/PE e inscrito no CPF/MF 513.978.622-20, no cargo de Diretor Geral;
PAULO MILLIET ROQUE, Procurador da AR DIGIFORTE, brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, R:Sete de Abril, 105 sala 7B - Centro,
portador da Cédula de Identidade RG nº38.804.778-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº
000.860.248-4, no cargo de Diretor Geral; ROSE GUIMARÃES, sócia Administradora da AR
CERTIFICA, brasileira, divorciada, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, na
Avenida Getúlio Vargas, 1157, conjunto 812 – Bairro Menino Deus – CEP 90150-005
portadora da Cédula de Identidade RG nº 3025932439 e inscrito no CPF/MF 349.483.090-
87, no cargo de Diretora Geral; FERNANDO HENRIQUE A. MARANGON, sócio administrador da
AR CAMBARÁ, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Rua:
Coronel Luís Americano 330, portador da Cédula de Identidade RG nº21833348-1 e inscrito
no CPF/MF nº125.368.038-80, no cargo de Conselheiro Fiscal; HELIO RIBEIRO DE SÁ, brasileiro, casado, administrador, sócio administrador da AR SÃO PAULO, portador do RG
17.360.340 SSP-SP e do CPF 059.405.808-23, residente e domiciliado nesta capital, com
escritório na Rua Estela, 515 Bloco H conjunto 71, Paraiso, CEP 04011-002, no cargo de
Conselheiro Fiscal; RENATO PAVONE GONDOS, brasileiro, casado, administrador, Gestor da
AR CNDL, portador da carteira de identidade RG 19.773.458 SSP-SP, CPF 135.903.998-80
residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Rua Leôncio de
Carvalho 234 5. Andar - Bairro Paraíso - CEP 04003-010, no cargo de Conselheiro Fiscal,
e KLEOS JOHNNI CARDOSO TELES, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás , na Rua C-84 Quadra 150 Lote 01 –Casa 02,Setor Sudoeste,
portador da Cédula de Identidade RG nº 13.588.92 SPTC/GO e inscrito no CPF/MF sob o
nº 375.401.301.72, no cargo de Diretor Geral.
Tomam posse, neste ato, de seus respectivos cargos, ficando investidos de todos os poderes,
direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Associação
microfilmado sob nº 666.679 em 10 de fevereiro de 2014 no 3º Registro de Títulos e Documentos
de Pessoas Jurídicas da Capital de São Paulo.
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São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.
(Assinados com Certificado ICP Brasil)
NIVALDO CLETO, Diretor Presidente
BRUNO LINHARES GOMES SOARES, Diretor Secretario Geral
MARCELO ALVES DE PAIVA, Diretor Tesoureiro
MARIO AUGUSTO MUNHOZ DIAS, Diretor Geral
ANTONIO CARLOS PESSOA CALDAS CORREIA, Diretor Geral
PAULO MILLIET ROQUE, Diretor Geral
ROSE GUIMARÃES, Diretora Geral
KLEOS JOHNNI CARDOSO TELES, Diretor Geral.
FERNANDO HENRIQUE A. MARANGON, Conselheiro Fiscal
HELIO RIBEIRO DE SÁ, Conselheiro Fiscal
RENATO PAVONE GONDOS, Conselheiro Fiscal
