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13. ordentliche Generalversammlung20..9. 2004 Wiener Börse AG, Säulenhalle
1C.I.R.A.
CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA
C.I.R.A.CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA
13. ordentliche Generalversammlung
20. September 2004, Wiener Börse AG, Säulenhalle
13. ordentliche Generalversammlung20..9. 2004 Wiener Börse AG, Säulenhalle
2C.I.R.A.
CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung Vorstand
3. Neuwahlen in den Vorstand
4. Planung 2004/2005
4.1. Projekte 2004/2005
4.2. Neue Ideen
5. Vorstellung neuer Mitglieder
6. Allfälliges
7. Gastvortrag: Prof. Pernsteiner
„Trends in der Aktienbewertung“
Tagesordnung
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CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA
13 Jahre C.I.R.A. - Cercle Investor Relations Austria • 1991 als Initiative von börsenotierten Unternehmen (Bank Austria,
Creditanstalt, EVN, Maculan, OMV) ins Leben gerufen; 1992 erfolgte die Vereinsgründung sowie die Konstituierung des ersten C.I.R.A. Vorstandes.
• Die C.I.R.A. ist im Dachverband der International Investor Relations Federation (IIRF) verankert.
• Emanzipation von einer Selbsthilfegemeinschaft in Sachen Investor Relations zu einer starken und anerkannten Lobby am österreichischen Kapitalmarkt. Die C.I.R.A. versteht sich heute als Interessensorganisation zur Institutionalisierung, Internationalisierung und Professionalisierung der Investor Relations Disziplin, sowie als Lobby für kapitalmarktrelevante Themen
• Derzeit 78 aktive Mitglieder (o, a.o., e)
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Aktuelle Vorstandsbesetzung
Wolfgang Schwaiger (VA TECH), Vorsitzender des Vorstandes
Thomas Melzer (Wienerberger), Stv. Vorsitzender und Kassier
Isabel Eissler (DO & CO), Mitglied des Vorstandes
Hans Fruhmann (Telekom Austria), Mitglied des Vorstandes
Brigitte Juen (OMV), Mitglied des Vorstandes
Hannes Roither (Palfinger), Mitglied des Vorstandes
TOP 1 Bericht des Vorstandes
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TOP 1 Bericht des Vorstandes
Zusätzliche Funktionen
IIRF Wolfgang Schwaiger, VA TECH
AufsichtsratWiener Börse AG Brigitte Juen, OMV
InvestorenbeiratWiener Börse AG Hans Fruhmann, Telekom Austria
ÖsterreichischerCorp. Gov. Kodex Hannes Roither
Kuratorium Kapitalmarkt C.I.R.A.-Vorstand
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C.I.R.A. Mitgliederstand: Zu- und Abgänge
Zugänge:Ordentliche Mitglieder: – S&T und Cross Holding
Ausgeschieden: – BAUHOLDING STRABAG AG– BBAG Österreichische Brau-
Beteiligungs-Aktiengesellschaft– BRAIN FORCE SOFTWARE AG– stage1.cc technology business incubator
ag
TOP 1 Bericht des Vorstandes
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Aktueller C.I.R.A. Mitgliederstand:
9/04 2003 2002Ordentliche Mitglieder 56 56 59Außerordentliche Mitglieder 18 18 18Ehrenmitglieder 4 4 4
Summe 78 78 81
das entspricht über 90% des gesamten Börseumsatzes und rund 85% der gesamten Marktkapitalisierung in Wien (Stand Dez. 2003)
TOP 1 Bericht des Vorstandes
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Aktivitäten in der Berichtsperiode
Workshops 2004:
• Shareholder ID (18.2.2004)
• Nachhaltigkeit (26.2.2004)
• Stock Options (20.4.2004)
• Research Coverage (2.6.2004)
TOP 1 Bericht des Vorstandes
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Aktivitäten in der Berichtsperiode (2)
• Mitarbeit im Kuratorium Kapitalmarkt in verschiedenen Projektgruppen
• Abendessen mit Aktienhändlernund Journalisten
• Stellungnahmen zum Börsegesetz und Wertpapieraufsichtsgesetz
• Öffentlichkeitsarbeit bei Medien
TOP 1 Bericht des Vorstandes
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TOP 2 Bericht des Vorstandes
€
Kontostand zum 31.8.2003 24.000,85
Einnahmen
67 Mitgliedsbeiträge à € 218 14.606,00
14.606,00
Ausgaben
Gram Tel – Verlängerung cira.at - 55,72
Catering: Generalversammlung 29.9.2003 - 919,02
Dinner mit Journalisten - 1.169,80
Catering: Beauty Contest Online GB - 1.738,52
Catering: Compliance + Weihnachtsfeier - 1.674,16
Abschlussposten 2003 + Spesen - 70,13
- 5.627,35
Kontostand am 31.12.2003 32.979,50
Kassabericht der C.I.R.A. 1.9.2003 – 31.12.2003 (1)
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TOP 1 Bericht des Vorstandes
€Kontostand zum 1.1.2004 32.979,50Einnahmen59 Mitgliedsbeiträge à 218 12.862,00
12.862,00AusgabenCatering: Workshop Shareholder ID - 1.280,66Catering: Workshop Nachhaltigkeit - 1.305,30Sponsoring für Publikation Aktienforum - 2.000,00Catering: Workshop Stock Options - 1.268,26Dinner mit Aktienhändlern - 1.496,10Catering: Workshop Research Coverage - 1.080,64Mitgliedsbeitrag IIRF - 500,00Abschlussposten + Spesen - 50,27
- 8.981,23
Kontostand 31.8.2004 (Auszug Nr. 9/2004) 36.860,27
Kassabericht der C.I.R.A. 1.1.2004 – 31.8.2004 (2)
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Bericht der RechnungsprüferBrigitte Gampe und Ernst Rosi
Antrag auf Entlastung des Vorstandes
TOP 2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
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Nicht mehr zur Verfügung steht:- Brigitte Gampe
Antrag auf Wahl der Rechnungsprüfer:
- Ernst Rosi, RZB (wie bisher)
- Doris Schober, Agrana (neu)
TOP 3 Neuwahlen
Neuwahlen: Rechnungsprüfer
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Nicht mehr zur Verfügung stehen:- Isabel Eissler- Brigitte Juen- Wolfgang Schwaiger (Vorsitzender)
Kandidaten für den neuen CIRA-Vorstand (in alphabeth. Reihenfolge):
- Michael Buchbauer, Andritz- Hans Fruhmann, Telekom Austria- Harald Hagenauer, VA Technologie- Gerda Königstorfer, Rosenbauer- Thomas Melzer, Wienerberger- Hannes Roither, Palfinger- Gabriele Werzer, Erste Bank
TOP 3 Neuwahlen
Neuwahlen in den Vorstand
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Projekte und Ideen 2004/2005
• Bitte um schriftliche Vorschläge …..
TOP 4 Planung 2004/2005
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Projekte und Ideen 2004/2005
• IR/PR im Spannungsfeld (13.12.2004)
• FMA-Vortrag zur Marktmissbrauchsrichtlinie
• Workshop mit NIRI (USA)
• Die Rolle des Wirtschaftsprüfers in der Corporate Governance
TOP 4 Planung 2004/2005
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TOP 4 Planung 2003/2004
Projekte und Ideen 2004/2005
• Fremdkapital – Stiefkind des Kapitalmarktes?
• Private Equity
• M&A – Erfolgreiche Abwehr bei Übernahmeversuchen
• Vortrag IHS über EU-Märkte und ihre Bedeutung
• Corporate Governance Rating
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TOP 5 Vorstellung neuer Mitglieder
Vorstellung neuer Mitglieder
• Cross Holding AG (seit 2004)
Michaela Friepess
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TOP 6 Allfälliges
Anregungen, Vorschläge
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Ergebnis der Vorstandswahl
TOP 3 Neuwahlen
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Gastvortrag vonProf. Dr. Helmut Pernsteiner, Universität Linz
"Trends in der Aktienbewertung – Vom homo oeconomicus zum homo sapiens?"
TOP 7 Gastvortrag