Upload
trankhanh
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
.
PET!5624 1209 - DIREITO PROCESSUAL PENAL
N\ , , , j "
! o
PETiÇÃO
, o: • o
PETlÇAO 5624 PROCEDo DISTRITO fEr'ERAL 'JRIGEJoI. PET-~F.;:'l-SUPREt'lO ~o!'o13UNAI, ~'El1°~;::'''L
RELATOR (Al: MIN. TEOR!' ZA"V.ASC:f'':: REQTE. (5) MiNIS'tÊnJO ,.r'JBLI':C 'Eo:;:;;:;0.L PROC. (1I/S) iE~;) r"OCURMJi)fo··;;rnm •. úA ,~E.":'fl!,,;:Ç,..
I· ATUALIZltü&-J
VOLUME 02
Matéria Criminal
o :.f - :
~'o " 00 .' ••
!:'.rSTRHUIÇ,!,C EM 14/0512015
.
- '-'0 o
,
\ ~o\
.\
i o.J
1
.\
\ .' ,
., ,
. o:~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
TERMO DE ABERTURA DE VOlUME
Nesta data, abro o segundo volume destes autos, à folha n2 184, do que, para constar, lavro este termo .
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
CERTIDÃO
Certifico que foram recebidos no gabinete do Min. Relator quatro envelopes de cor parda, lacrados, oriundos do Ministério Público Federal, os quais se referem à petição nº
29767/2015.
Certifico, ainda, que, neste ato, nas dependências do Gabinete do Ministro Relator e na presença do Juiz Instrutor, Dr. Márcio Schiefler Fontes, os referidos envelopes foram abertos, sendo seu conteúdo descrito a seguir:
, ' ,. . - - .. -'" " , ' , . PRIMEIRO ENVELOPE ' .
" ,
" CONTEÚDO '.'.~,' , , 'ANEXO '" " , . 01 (um) HD externo com etiqueta impressa "Termos de Colaboração R.P. {vídeos)", ostentando placa de
Um cabo "USB" patrimônio do MPF nº 00-043.450 e nº de série 008NMGDH12423.
<",SEGUNDOENVELOPE -com a inscrição "Te Õl.19", '," -" .----
;;, ';;,
CONTEÚDO: ,', \ ' ' ',',' , ' ", ANEXOS ' ,",
Termo de Colaboração nºOl- Uma planilha de onze páginas intitulada "PROPOSTAS RICARDO RIBEIRO GANHAS A PARTIR DE 2000"
PESSOA
Termo de Uma página com cópia de tabela intitulada "CONTROLE DE Colaboração nº02- COMPROMISSOS RJ/NORTE", treze páginas com dados de RICARDO RIBEIRO controle de acesso predial, e cinco páginas com cópias de
PESSOA anotações manuscritas. Termo de
Quatro páginas com dados de controle de acesso predial, Colaboração nº03-RICARDO RIBEIRO
uma página com cópia de cartão de visitas em nome de
PESSOA Manoel de Araújo Sobrinho, uma página com cópia de tabela.
Termo de Uma página com cópia de tabela intitulada "THIAGO BSB";
Colaboração nº04-uma cópia de texto do "Diário do Poder"; uma cópia de andamento processual do TCU, relativo ao processo
RICARDO RIBEIRO 011.765/2012-7; quatorze páginas com cópias de anotações
PESSOA manuscritas; uma página com cópia de cartão de visita em
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
Termo de Colaboração nºOSRICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nº06-RICARDO RIBEIRO
PESSOA Termo de
Colaboração nº07-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nº08-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nº09-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nº10-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nºl1-RICARDO RIBEIRO
nome de "luciano Araújo"; dez páginas com dados de controle de acesso predial; duas páginas com e-mail em nome de "Maria de Brotas"; duas páginas com cópia de tabela do quadro de servidores comissionados do Senado Federal; quatro páginas com cópia de ata de AGE realizada em 02/09/1977, de ARCO S.A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA; dezessete páginas com cópias de anotações manuscritas; uma página com três tabelas contendo informações financeiras; seis páginas com informações do Banco Santander; cinco páginas com cópias de anotações manuscritas.
SEM ANEXOS
Duas páginas com dados de controle de acesso predial; uma página com tabela intitulada "CONTRIBUIÇÃO ELEITORAL 2014"; uma página com texto intitulado "Fim de semana animado"; uma página com cópia de fotografia.
Duas páginas com cópias de cartão de visitas do "P5B" com anotações manuscritas.
Duas páginas com dados de controle de acesso predial; uma página com anotações manuscritas; quatro páginas com cópia de contrato de prestação de serviços de consultoria e advocacia de "HUGHES & HUGHES advogados aSSOciados"; duas páginas com tabelas intituladas "RELATÓRIO DE TíTULOS APB E APl"; uma página contendo cópia de documento lavrado pela UTC engenharia; duas páginas com comunicações em e-mail; uma página com cópia de anotações manuscritas.
Duas páginas com dados financeiros e a indicação "PAGAMENTOS JOSÉ JANENE CONPAR"; duas páginas com dados financeiros e a indicação "TABELA 5 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS"; três páginas com dados financeiros e a indicação "TABElA I 6 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS" .
Uma página com a inscrição "TABELA 5 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS"; uma página com cópia de tabela.
Uma página com cópia de anotações manuscritas.
3702
2289
859
Pet 5
624
PESSOA
Termo de Colaboração nº12-
Uma página com cópia de tabela. RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nº13-
Uma página com cópia de anotações manuscritas. RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Uma página com cópia de anotações manuscritas; uma
Colaboração nº14-página com a inscrição "TABELA 5 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS"; uma página com cópia de tabela; uma página
RICARDO RIBEIRO com a inscrição "TABELA 6 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS"; duas
PESSOA páginas com tabela com informações financeiras. •
Termo de Colaboração nº15-
SEM ANEXOS RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Duas páginas com dados de controle de acesso predial; uma
Colaboração nº16-RICARDO RIBEIRO
página com dados financeiros; oito páginas com cópia de
PESSOA anotações manuscritas.
Uma página com a inscrição "TABELA 6 DOAÇÕES OFICIAIS Termo de 2014"; três páginas com cópia de tabela; uma página com a
Colaboração nº17- inscrição "TABELA 5 DOAÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS"; RICARDO RIBEIRO uma página com cópia de tabela; uma página com a inscrição
PESSOA "TABELA 6 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS"; duas páginas com cópia
• de tabela; nove páginas com cópia de anotações manuscritas .
Termo de Colaboração nº18-
SEM ANEXOS RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Uma página com a inscrição "TABELA 4 CONTA CORRENTE JOÃO VACCARI"; uma página com a inscrição manuscrita "cx 2 - VACCARI" e outras informações impressas; uma página com cópia de tabela; uma página com a inscrição "TABELA 6
Termo de DOAÇÕES OFICIAIS 2006"; uma página com cópia de tabela;
Colaboração nº19-uma página com a inscrição "TABELA 6 DOAÇÕES OFICIAIS 2002, 2004, 2008"; três páginas com cópia de tabelas; uma
RICARDO RIBEIRO página com a inscrição "TABELA 5 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E
PESSOA NÃO OFICIAIS"; uma página com cópia de tabela; uma página com a inscrição "TABELA 6 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS"; duas páginas com cópia de tabelas; uma página com a inscrição "TABELA 6 DOAÇÕES OFICIAIS 2012"; cinco páginas com cópia de tabelas; uma página com a inscrição "TABELA 6
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
DOAÇÕES OFICIAIS 2014"; três páginas com cópia de tabelas; vinte e cinco páginas com cópias de anotações manuscritas.
'. TERCEIRO ENVELOPE - com a Inscrição "TC-20" CONTEÚDO
Termo de Colaboração nº20- RICARDO RIBEIRO PESSOA ..' ANEXOS .•.•. ..
Uma página com dados de controle de acesso predial; uma pagina plástica de cor vermelha; dezessete páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MRTR GESTÃO EMPRESARIAL"; sete páginas com cópias de notas fiscais; dezenove páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MRTR GESTÃO EMPRESARIAL"; quatro páginas com cópia de notas fiscais; dezesseis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de 'MRTR GESTÃO EMPRESARIAL"; dez páginas com cópias de notas fiscais; dezesseis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA"; duas páginas com cópia de notas fiscais eletrônicas; dezesseis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA"; oito páginas com cópias de notas fiscais eletrônicas; dezesseis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA"; dez páginas com cópias de notas fiscais eletrônicas; dezesseis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de 'MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; cinco páginas com cópias de notas fiscais eletrônicas; dezesseis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MANWIN HIUNDAI SERViÇOS AUTOMOBILíSTICOS LTDA"; oito páginas com cópias de notas fiscais eletrônicas; três páginas com cópia de adendo de contrato de prestação de serviços de "MRTR GESTÃO EMPRESARIAL"; sete páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MRTR GESTÃO EMPRESARIAL"; nove páginas com cópias de notas fiscais; seis páginas relativas a cópia de contrato de prestação de serviços de "MRTR GESTÃO EMPRESARIAL"; duas páginas com cópias de notas fiscais; nove páginas referentes a correspondência de "HEDGE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA" endereçada ao Sr. Antonio Claret de Matos Guedes; três páginas com cópias de notas fiscais; três páginas com dados cadastrais de "SM TERRAPLENAGEM LTDA"; duas páginas com dados cadastrais de "ATIVA TERRAPLENAGEM S/S LTDA"; quatro paginas com cópia da "TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FORMA LIMITADA" de "SM TERRAPLENAGEM LTDA"; uma página com cópia de nota fiscal de 'TERRAPLENAGEM PONTE GRANDE LTDA"; uma cópia de CRV de veículo placa HRO-5918; uma cópia de CRLV de veículo placa CPH 3962; uma cópia de recibo de venda no valor de R$ 120.000,00; uma cópia de nota fiscal nº 861; seis páginas com cópia de contrato de locação de equipamentos auxiliares com timbre da UTC engenharia, CONTRATO PRINC - Nº 001/2007; seis páginas com cópia da 4' alteração do contrato social de ATIVA TERRAPLENAGEM LTDA; seis páginas com
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
--------------------------------------------------------------------------
cópia de contrato de locação de equipamentos auxiliares, contrato princ. - nº 001/2007, com timbre da UTC engenharia; uma cópia de documento datado de 01/04/2002; uma cópia de nota fiscal nº 379 de 17/05/2004; seis páginas relativas a cópia de instrumento particular de contrato de locação de equipamento datado de 30/07/2007; uma cópia de tabela com dados financeiros; seis páginas com cópia de contrato de locação de equipamentos auxiliares - contrato princ. - nº 001/2007; cópia de recibo de locação nº233, com data de 01/12/2011; cópia de comprovante de transferência de valores pessoa jurídica no valor de 467.040,00, datado de 06.12/2011; cópia de recibo de locação nº208, datado de 03/11/2011; cópia de comprovante de transferência de valores pessoa jurídica no valor de R$ 843.220,00, datado de 07/11/2011; cópia de recibo de locação nº120, datado de 05/10/2011; cópia de recibo de locação nº 113, datado de 05/09/2011; cópia de recibo de locação 151, datado de 01/08/2011; cópia de recibo de locação nº109, datado de 01/07/2011; cópia de recibo de locação nº 101, datado de 01/069/2011; cópia de recibo de locação nº 76, datado de 03/05/2011; cópia de documento datado de 03/05/2011; cópia de recibo de locação nº070, datado de 01/04/2011; cópia de comprovante de depósito em conta corrente datado de 05/04/2011, favorecido SM TERRAPLENAGEM L TOA; cópia de recibo de locação nº 41, de 01/03/2011; cópia de recibo de locação nº36, de 01/02/2011; cópia de recibo de locação nº36, de 01/02/2011; cópia de recibo de locação nº 20, de 10/01/2011; cópia de recibo de locação nº7, de 01/12/2010; cópia de nota fiscal nº275, de 01/11/2010; cópia de duplicata nº 275, de 01/11/2010; cópia de duplicata nº 237, de 01/10/2010; cópia de nota fiscal nº 237, de 01/10/2010; cópia de documento de transferência bancária datado de 04/10/2010, favorecido SM TERRAPLENAGEM; cópia de nota fiscal nº 221, de 30/08/2010; cópia de duplicata nº 221, de 30/08/2010; cópia de duplicata nº 213, de 02/03/2010; cópia de nota fiscal nº213, de 02/08/2010; cópia de duplicata nº199, de 29/06/2010; cópia de nota fiscal nº199, de 29/06/2010; cópia de duplicata nº194, de 31/05/2010; cópia de nota fiscal datada de 31/05/2010, no valor de R$ 1.293.180,00; cópia de duplicata nº160, de 03/05/2010; cópia de nota fiscal nº160, de 03/05/2010; documento de transferência bancária datado de 05/04/2010, favorecido SM TERRAPLENAGEM; duplicata nº154, de 05/04/2010; cópia de nota fiscal nº154, de 05/04/2010; cópia de duplicata nº151, de 01/03/2010; cópia de documento de transferência bancária datado de 04/03/2010, favorecido "SM TERRA"; cópia de nota fiscal nº151, de 01/03/2010; cópia de duplicata nº117, de 01/02/2010; cópia de nota fiscal nº117, de 01/02/2010; cópia de documento de transferência bancária datado de 05/02/2010, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de duplicata nº122, de 04/01/2010; cópia de duplicata nº122, de 04/01/2010; cópia de documento de transferência bancária datado de 06/01/2010, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de duplicata nº107, de 01/12/2009; cópia de nota fiscal nº107, de 01/12/2009; cópia de documento eletrônico de transferência bancária em favor de SM TERRAPLENAGEM no valor de R$ 1.029.870,00; cópia de duplicata nº100, de 03/11/2009; cópia de nota fiscal nº100, de 03/11/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 02/10/2009, favorecido SM TERRAPLENAGEM; cópia de duplicata nº59, de 01/10/2009; cópia de nota fiscal nº59, de 01/10/2009;
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
cópia de duplicata n251, de 01/09/2009; cópia de nota fiscal n251, de 01/09/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 03/08/2009, favorecido SM TERRAPLENAGEM; cópia de duplicata n246, de 01/08/2009; cópia de nota fiscal n246, de 01/08/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 06/07/2009, favorecido SM TERRAPLENAGEM L TDA; cópia de duplicata n225, de 01/07/2009; cópia de nota fiscal n225, de 01/07/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 04/06/2009, favorecido SM TERRPLENAGEM LTDA; cópia de duplicata n21117, de 02/06/2009; cópia de nota fiscal n2 1117, de 02/06/2009; cópia de duplicata nº1100, de 04/05/2009; cópia de nota fiscal n21100, de 04/05/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 05/05/2009, favorecido SM TERRPLENAGEM; cópia de nota fiscal n21091, de 02/04/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 03/04/2009, favorecido SM TERRPLENAGEM LTDA; cópia de duplicata n21091, de 02/04/2009; cópia de documento de transferência eletrônica datado de 05/03/2009, favorecido SM TERRPLENAGEM L TOA; cópia de duplicata n21072, de 02/03/2009; cópia de nota fiscal n2 1072, de 02/03/2009; cópia de duplicata n21034, de 02/02/2009; cópia de nota fiscal n2 1034, de 02/02/2009; cópia de documento datado de 03/02/2009, endereçado à UTC ENGENHARIA S/A, com numeração 0005/2009; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 04/02/2009, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 07/01/2009, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de duplicata n2 1019, de 02/01/2009; cópia de nota fiscal n21019, de 02/01/2009; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 05/12/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM L TOA; cópia de duplicata n21010, de 02/12/2008; cópia de nota fiscal n21010, de 02/12/2008; cópia de duplicata n299S, de 03/11/2008; cópia de nota fiscal n2995, de 03/11/2008; cópia de documento intitulado "COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL, datado de 17/11/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 06/10/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM L TOA; cópia de duplicata nº984, de 01/10/2008; cópia de nota fiscal n2984, de 01/10/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 05/09/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de recibo de adiantamento datado de 05/09/2008; cópia de correspondência de duas páginas endereçada à UTC engenharia, datado de 01/09/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 04/09/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM L TDA; cópia de duplicata nº973, de 01/09/2008; cópia de nota fiscal nº973, de 01/09/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 06/08/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de nota fiscal nº712, de 01/08/2008; cópia de duplicata nº712, de 01/08/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 14/07/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM L TOA; cópia de nota fiscal n2647, de 01/07/2008; cópia de duplicata nº647, de 01/07/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 09/06/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de nota fiscal n2601, de 05/06/2008; cópia de duplicata n2601, de 05/06/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 07/05/2008, favorecido SM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de nota fiscal nº550, de
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
05/05/2008; cópia de duplicata nº550, de 05/05/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 08/04/2008, favorecido sM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de nota fiscal nº530, de 01/04/2008; cópia de duplicata nº530, de 01/04/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 10/03/2008, favorecido sM TERRAPLENAGEM LTDA; cópia de nota fiscal nº501, de 05/03/2008; cópia de duplicata datada de 05/03/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 11/02/2008, favorecido sM TERRAPLENAGEM L TDA; correspondência da sM TERRPLENAGEM à UTC engenharia datada de 20/12/2007; cópia de nota fiscal nº470, de 06/02/2008; cópia de duplicata nº470, de 06/02/2008; cópia de nota fiscal nº457, de 07/01/2008; cópia de duplicata nº457, de 07/01/2008; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 05/12/2007, favorecido sM TERRAPLENAGEM L TDA; cópia de nota fiscal nº332, de 05/12/2007; cópia de duplicata nº332, de 05/12/2007; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 05/11/2007, favorecido sM TERRAPLENAG EM LTDA; cópia de duplicata nº310, de 05/11/2007; cópia de nota fiscal nº310, de 05/11/2007; cópia de duplicata nº280, de 03/10/2007; cópia de nota fiscal nº280, de 03/10/2007; cópia de duplicata nº268, de 11/09/2007; cópia de nota fiscal nº268, de 11/09/2007; seis páginas com cópia de INSTRUMENTO PARTICULAR DE PUBLICIDADE E PATROcíNIO DE ATIVIDADE ESPORTIVA, CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, de 20/03/2007; sete páginas com cópia de INSTRUMENTO PARTICULAR DE PUBLICIDADE E PATROcíNIO DE ATIVIDADE ESPORTIVA, CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, de 15/02/2012; sete páginas com cópia de INSTRUMENTO PARTICULAR DE PUBLICIDADE E PATROcíNIO DE ATIVIDADE ESPORTIVA, CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, de 15/02/2012; sete páginas com cópia de INSTRUMENTO PARTICULAR DE PUBLICIDADE E PATROcíNIO DE ATIVIDADE ESPORTIVA, CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, de 15/02/2012; duas páginas contendo dados financeiros; nota fiscal eletrônica nº316, de 08/05/2012; nota fiscal eletrônica nº317, de 08/05/2012; documento com timbre do banco santander, datado de 09/01/2013; nota fiscal eletrônica nº347, de 30/11/2012; nota fiscal eletrônica nº349, de 05/12/2012; documento com timbre do banco santander, datado de 06/12/2012; nota fiscal eletrônica nº332, de 27/06/2012; nota fiscal eletrônica nº333, de 27/06/2012; documento com timbre do banco santander, datado de 03/07/2012; nota fiscal eletrônica nº329, de 05/06/2012; nota fiscal eletrônica nº330, de 05/06/2012; nota fiscal eletrônica nº302, de 02/05/2012; nota fiscal eletrônica nº303, de 02/05/2012; nota fiscal eletrônica nº287, de 02/04/20012; nota fiscal eletrônica nº 288, de 02/04/2012; nota fiscal nº270, de 01/03/2012; nota fiscal nº271, de 01/03/2012; nota fiscal eletrônica nº146, de 18/08/2011; nota fiscal eletrônica nº62, de 03/05/2011; nota fiscal eletrônica nº63, de 03/05/2011; nota fiscal eletrônica nº43, de 04/04/2011; nota fiscal eletrônica nº42, de 04/04/2011; nota fiscal eletrônica nº33, de 24/03/2011; nota fiscal eletrônica nº34, de 24/03/2011; comprovante de transferência bancária datado em favor de ROCK sTAR PRODUÇOEs E COMÉRCIO, no valor de R$993.850,00; cópia de nota fiscal nº729, de 03/01/2011; cópia de nota fiscal nº551, de 07/06/2010; cópia de nota fiscal nºs52, de 07/06/2010; cópia de
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
nota fiscal nº528, de 07/05/2010; cópia de nota fiscal nº529, de 07/05/2010; cópia de nota fiscal nº511, de 15/04/2010; cópia de nota fiscal nº512, de 15/04/2010; cópia de nota fiscal nº490, de 03/03/2010; cópia de nota fiscal nº489, de 03/03/2010; comprovante de transferência bancária datado de 25/03/2010; cópia de nota fiscal nº477, de 11/02/2010; cópia de nota fiscal nº476, de 11/02/2010; comprovante de transferência bancária datado de 25/02/2010; documento da Prefeitura de São Paulo com dados cadastrais de Rock Star Produções, Comércio e Serviços LTDA; cópia de nota fiscal nº1227, de 11/12/2008; cópia de nota fiscal nJ1228, de 11/12/2008; cópia de nota fiscal nº1143, de 22/08/2008; cópia de nota fatura nº1143, de 22/08/2008; cópia de nota fiscal nº144, de 22/08/2008; cópia de fatura nº1144, de 22/08/2008; cópia de nota fiscal nº1136, de 19/08/2008; comprovante de transferência eletrônica datado de 20/08/2008; cópia de nota fiscal nº849, de 05/05/2008; cópia de nota fiscal nº850, de 05/05/2008; cóia de comprovante de transferência eletrônica datado de 04/06/2008; uma página com a inscrição 'TEC INCORPORAÇÕES'; cópia de nota fiscal nº516, de 11/02/2008; cópia de fatura nº516, de 11/02/2008; cópia de nota fiscal nº474, de 15/01/2008; cópia de fatura nº474, de 15/01/2008; cópia de nota fiscal nº791, de 24/03/2008; cópia de fatura nº791, de 24/03/2008; cópia de comprovante de depósito em conta corrente datado de 09/04/2008, em favor de Rock Star Marketing LTDA; cópia de nota fiscal nº151, de 08/05/2007; cópia de nota fiscal nº152, de OS/05/2007; cópia de nota fiscal nº168, de 04/06/2007; cópia de nota fiscal nº182, de 27/06/2007; cópia de comprovante de depósito em conta corrente datado de 04/07/2007, favorecido Rock Star Marketing LTDA; cópia de nota fiscal nº21S, de 31/07/2007; correspondência endereçada à TEC incorporações e empreendimentos imobiliários S/A, datada de 31/07/2007; cópia de nota fiscal nº285, de 4/09/2007; cópia de nota fiscal nº322, de 08/10/2007 .
'.' -:--, QUARTO ENVELOPE - com a inscrição "ic 21-29" CONTEÚDO· ' ANEXOS
Termo de Colaboração nº21-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Duas páginas com dados de controle de acesso predial; uma página com a inscrição "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERViÇOS JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FEITOS PELA UTC"; cópia de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria, com quatro páginas (1-3 e 6); uma página com cópia de documento intitulado "1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA"; uma página com cópia de documento intitulado "2º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA"; uma página com cópia de tabela com valores financeiros com a
inscrição "TOTAL GERAL 3.016.000,00; uma página com cópia n de documento nominado "DETLAHE DE COMPROMISSO UTC ~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
ENGENHARIA AGÊNCIA 3689"; cópia de nota fiscal eletrônica código 7AVU-AUX4, de 28/02/2012; cópia de e-mail com duas páginas enviado por Walmir Pinheiro - UTC engenharia em 28/02/2012 às 15:11; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED do banco SANTANDER, no valor de R$ 328.475,00; cópia de nota fiscal eletrônica código N2JE-KNQF, de 16/03/2012; cópia de nota fiscal eletrônica código IBRC-4XJU, de 19/03/2012; cópia de nota fiscal eletrônica código AIG7-ZBBD, de 14/03/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código JX6T-FKE2, de 10/04/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 15/05/2012, no valor de R$ 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código BBV7-9XWV, de 10/05/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 18/06/2012, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código Q6AX-ZR5W, de 06/06/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 13/07/2012, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código NERQ-U78A, de 03/07/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/08/2012, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código GVBG-BUNP, de 01/08/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/10/2012, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código NIUH-R5FS, de 02/10/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/11/2012, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código 4R5W-VWHV, de 01/11/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 20/12/2012, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código DAMB-G2XR, de 03/12/2012; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/01/2013, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código MMJP-FDGA, de 04/01/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 13/02/2013, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código LVDB-PGAF, de 06/02/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 11/03/2013, no valor de 96.665,50; cópia de nota fiscal eletrônica código ACAZ-HRLB, de 01/03/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 22/04/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código CQU3-E51T, de 08/04/2013; cópia de
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 16/05/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código AVW2-EZMX, de 02/05/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/06/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código CLKR-JNEA, de 03/06/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 22/07/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código YVRG-W9MS, de 01/07/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 12/08/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código 5WGR-J97L, de 01/08/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 17/09/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código ILXW-YERJ, de 02/09/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/10/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código WZKB-LVBB, de 01/10/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 08/11/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código LF94-DYVD, de 01/11/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 09/12/2013, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código 8CEG-8VJF, de 02/12/2013; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/01/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código BDX4-CYM3, de 03/01/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/02/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código UBXZ-2R14, de 03/02/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 14/03/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código ULLR-FIEU, de 05/03/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/04/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código AAUP-IJYZ, de 01/04/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 04/06/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código LLTZ-SXGU, de 05/05/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 10/06/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código UCSV-6A4X, de 02/06/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 11/07/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código PTLX-STYD, de 01/07/2014; cópia de
3702
2289
859
Pet 5
624
•
• Termo de
Colaboração n222-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nº23-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 12/08/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código JCJI-L9QC, de 01/08/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 24/09/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código HMQU-TUTU, de 01/09/2014; cópia de comprovante de emissão de DOC/TED, do banco Santander, datado de 22/10/2014, no valor de 65.695,00; cópia de nota fiscal eletrônica código HTYX-UMA8, de 01/10/2014; cópia de e-mail enviado por Wlamir Pinheiro em 20/04/2015, às 10:28, com duas páginas; cópia de e-mail enviado por Walmir Pinheiro em 20/04/2015, às 10:29, com duas páginas; cópia de e-mail enviado por Walmir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:26; cópia de nota fiscal eletrônica código UBXZ-2R14, de 03/02/2014; cópia de e-mail enviado por Walmir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:26; cópia de nota fiscal eletrônica código ULLR-FIEU, de 05/03/2014; cópia de e-mail enviado por Wlamir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:27; cópia de nota fiscal eletrônica código AAUP-IJYZ, de 01/04/2014; cópia de e-mail enviado por Walmir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:26; cópia de nota fiscal eletrônica código LLTZ-SXGU, de 05/05/2014; cópia de e-mail enviado por Walmir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:27; cópia de nota fiscal eletrônica código UCSV-6A4X, de 02/06/2014; cópia de e-mail enviado por Walmir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:27; cópia de nota fiscal eletrônica código PTLX-STYD, de 01/07/2014; cópia de e-mai! enviado por Walmir Pinheiro, em 20/04/2015, às 10:28; cópia de nota fiscal eletrônica código JCJI-L9QC, de 01/08/2014; uma folha com a inscrição CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO DA UTC A VACCARI EM QUE CONSTA O DESCONTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO DE JOSÉ DIRCEU.; uma página com cópia de tabela intitulada URJ; duas páginas com cópias de anotações manuscritas.
Três páginas com dados de controle de acesso predial; uma página com il inscrição TABELA 5 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS; umil página com cópia de tabela intitulada
FLUXO DE DESEMBOLSO COM CONTRIBUiÇÃO ELEITORAL-2010; uma página com a inscrição RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
J05É DE FILlPPI; uma página com cópia de tabela intitulada FILlPI DIADEMA; cópia de e-mai! com convite de reunião
agendada para 04/06/2012, às 16:00.
SEM ANEXOS
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
Termo de Colaboração nQ24-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nQ25-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nQ26-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nQ27-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nQ28-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Termo de Colaboração nQ29-RICARDO RIBEIRO
PESSOA
Uma página com dados de controle de acesso predial; uma página com a inscrição PAGAMENTOS JÚLIO CAMARGO COMPERJ; uma página com cópia de tabela com a inscrição TOTAL GERAL 13.684.000,00; uma página com cópia de tabela com a inscrição TOTAL GERAL 9.485.000,00; quatorze páginas com cópias de anotações manuscritas.
Uma página com a inscrição PAGAMENTOS JOSÉ JANENE CONPAR; uma página com cópia de tabela intitulada JJ
CONPAR.
Cinco páginas com listagem intitulada BRINDES 2010 - UTC -CONSTRAN; cópia de e-mail enviado por Maria de Brotas, em 14/03/2014, às 14:05, com duas páginas; uma página com cópia de anotações manuscritas; cópia de pedido nQ 1280974, de 14/03/2014, de Mistral; cópia de e-mail enviado por Maria de Brotas, em 13/12/2011, às 17:38; cópia de e-mail enviado por Silviane Theodoro da Silva, em 16/12/2010, às 18:38; cópia de e-mail enviado por Maria de Brotas, em 16/12/2011, às 13:08, com três páginas. Uma página com a inscrição TABELA 9 RELAÇÃO DE PAGAENTOS QUADRIX; uma página com cópia de tabela intitulada CONTROLE RJ 53 - US$; cópia de comprovante de transferência eletrônica de 28/05/2008, favorecido JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS SC LTDA; cópia de comunicado datado de 27/05/2008, em nome de JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA; cópia de nota de débito nQ375; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 02/06/2008, favorecido JAMP ENGENHEIROS ASSOC SC LTDA; cópia de nota de débito nQ376; cópia de comprovante de transferência eletrônica datado de 03/04/2008, favorecido JAMP ENGENHEIROS ASSOC SC LTDA; cópia de comunicado emitido por JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/C LTDA, datado de 02/04/2008; cópia de nota de débito nQ363.
SEM ANEXOS
Uma página com a inscrição TABELA 5 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS; uma página com cópia de tabela intitulada FLUXO DE DESEMBOLSO COM CONTRIBUiÇÃO ELEITORAL -2010; uma página com a inscrição TABELA 6 DOAÇÕES 2010 OFICIAIS; duas páginas com cópia de tabela; uma página com a inscrição TABELA 6 DOAÇÕES OFICIAIS 2002, 2004, 2008; três páginas com cór:ias de tabelas; uma página com a inscrição / TABELA 6 DOAÇOES OFICIAIS 2012; cinco páginas com cópias / I
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
de tabelas; uma página com a inscrição TABELA 6 DOAÇÕES OFICIAIS 2014; três páginas com cópia de tabelas; cópia de email enviado por Maria de Brotas, em 14/02/2013, às 13:10; cópia de e-mail com o assunto ENC: REUNIÃO COM PREF. FERNANDO HADDAD; cópia de e-mail com o assunto Dr. JOÃO SANTANA / RICARDO PESSOA - AUDIÊNCIA COM DR. ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO - CASA CIVIL.
Certifico, por fim, que o HD externo que havia no primeiro envelope formou o apenso
de n201 destes autos .
',,,ru,. 15 d, i?:J' 1015
FABIAN MOREIRA Matrí, ula 2535
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, o Procurador da República Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela ProcuradorGeral da República através da Portaria PGRJMPU n° 3, de 19/0112015, bem como o Delegado da Polícia Federal Josélio Azevedo de Sousa, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR n° 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPM/BA, CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos I representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das\J informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 01 0~
Politécnica da Bahia; QUE entrou na OAS em 1982 e ocupou diversas posições, lá permanecendo até 1997; QUE na OAS foi responsável por diversos estados do Brasil; QUE em certo momento foi deslocado para a OAS Participações, como diretor de desenvolvimento; QUE a UTC foi adquirida pela OAS em março de 1992; QUE, como executivo da OAS Participações, ficou responsável pela Superintendência da UTC a partir de 1993; QUE em setembro de 1996 a UTC foi transferida para o declarante, mesmo momento em que o declarante se desligou da OAS; QUE a partir de então a UTC ficou sob seu comando; QUE a UTC era uma empresa muito frágil e o mercado na época era muito difícil; QUE não pagou nada pela UTC; QUE adquiriu a UTC apenas dispondo de diversos benefícios e remunerações variáveis a que tinha direito em face da OAS; QUE o ramo específico da UTC era montagem eletromecânica; QUE nesse período inicial, o faturamento anual da UTC era de 85 a 100 milhões de dólares, e a empresa tinha cerca de 4 mil funcionários; QUE a UTC cresceu exatamente com o crescimento do valor do barril de petróleo; QUE a partir do ano 2000, com o aumento do preço do barril de petróleo, os investimentos da área de petróleo e gás aumentaram substancialmente; QUE especificamente a partir de 2006, os investimentos da Petrobras cresceram exponencialmente, o que favoreceu a UTC; QUE o parque de refino brasileiro estava fora das eXlgencias ambientais, o que também favoreceu investimentos na área; QUE de 1996 a 2000 a empresa permaneceu frágil financeiramente; QUE, a partir do ano 2000, naquele ambiente favorável, a UTC cresceu em média 10% a 20% ao ano e ampliou seus contratos; QUE a UTC era uma das poucas que faziam montagem eletromecânica; QUE a UTC evoluiu de apenas montadora eletromecânica para "epecista"; QUE "epecista" é o termo usado para designar a empresa que realiza todas as etapas de um empreendimento, que vai do projeto básico até assistência "à partida", ou pré-operação; QUE em r 2007 ou 2008 foi criada a UTC DI - Desenyolvimento Imobiliário; QUE a UTC Participações foi criada ao mesm~ tempo que a UTC DI - Desenvolvimento Imobiliário; QUE em~
2
li~ (( '\ ~ t
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
2009 foi criada a UTC Óleo e Gás, que produz petróleo em campos maduros; QUE depois foi criada a UTC Investimentos, aproximadamente em 2010; QUE a UTC Investimentos tem negócios na área de concessões, a exemplo dos aeroportos de Viracopos e de Feira de Santana, do estaleiro Enseada, em São Roque do Paraguaçu, na Baia de Todos os Santos, e a linha 6 do metrô de São Paulo; QUE, em 2010, adquiriu a empresa CONSTRAN de Olacyr de Moraes, para também atuar na área de construção pesada; QUE a empresa UTC Defesa foi criada em 2013 ou 2014; QUE até 2013/2014, a CONSTRAN e a UTC chegaram juntas a ter cerca de 35 mil funcionários; QUE atualmente ambas têm aproximadamente 8 mil funcionários; QUE hoje a matriz da UTC fica em São Paulo, com filiais em Salvador, Rio de Janeiro, Macaé, Niterói e Belo Horizonte; QUE as filiais em Macaé e Niterói são na verdade bases operacionais, porque são locais em que há obras em execução; QUE a CONSTRAN tem sede em São Paulo e filiais em Salvador, Rio de Janeiro e Brasília; QUE no exterior tem uma empresa chamada UTC Engineering, sediada em Houston; QUE também é sócio da empresa UTC Construction, sediada também em Houston, com bases avançadas no Colorado e no Texas, mas esses projetos não foram para frente; QUE abriu uma sucursal da UTC e uma sucursal da CONSTRAN no Peru, as quais nunca chegaram a ter contratos naquele país, encontrando-se atualmente fechadas; QUE à frente de todas essas empresas estão o declarante, com aproximadamente 56,5% da participação societária, João de Teive Argollo, com aproximadamente 21,5%, e Francisco Rocha, também com 21,5%; QUE, na prática, independentemente da divisão acionária, as decisões foram sempre tomadas pelo declarante; QUE indagado sobre o relacionamento do declarante com o meio político, respondeu que esse relacionamento começou quando ainda estava na OAS, porque a OAS tinha contratos com a administração direta, e nessa situação era necessário ter contatos políticos; QUE à frente da r UTC Engenharia somente contratava com entes privados ou com estatais como a Petrobras, e por isso não tinha contatos políticos \,
3
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 01
mais frequentes a partir de 2009 ou 2010, em função da pretensão de crescimento da empresa e em função da necessidade de conseguir contratos com a administração direta, essencialmente pela CONSTRAN; QUE até 2006 não era imprescindível ter contatos políticos para conseguir contratos com a Petrobras; QUE Paulo Roberto Costa foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento em 2004, contudo somente em 2006 os grandes contratos na área de refino começaram a ser feitos; QUE o Deputado José Janene foi quem indicou Paulo Roberto para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras; QUE a partir de 2006, quando Paulo Roberto Costa já ocupava a Diretoria de Abastecimento, o declarante começou a ser solicitado a fazer "contribuições políticas" em contrapartida aos contratos firmados com a Petrobras; QUE, melhor esclarecendo, o termo "contribuições políticas" era utilizado pelo Deputado José Janene, mas, na verdade, tais contribuições eram propina; QUE, por volta de 2006 ou 2007, José Janene chamou o declarante até sua residência e informou que o Partido Progressista - PP tinha uma diretoria na Petrobras, referindo-se a Paulo Roberto Costa e à Diretoria de Abastecimento, e que a partir daquele momento o declarante teria que pagar um percentual em cima de cada contrato com aquela diretoria; QUE Janene disse ao declarante que esses valores iriam para todos os membros do partido; QUE foi apresentado a Alberto Youssef na casa de José Janene; QUE Youssef foi apresentado ao declarante como um empresário chamado de "Primo"; QUE Paulo Roberto Costa posteriormente avisou para o declarante que, a partir dali, quem iria "operar" os pagamentos dos percentuais destinados ao PP seria Alberto Youssef; QUE José Janene falava claramente que, se o declarante quisesse continuar trabalhando para a Petrobras, teria que pagar propina aos membros do PP; QUE os pagamentos feitos no âmbito da Diretoria de Abastecimento eram feitos em espécie, a pedido do próprio Janene, e entregues a Alberto Youssef; QUE mais ou menos a partir de 2007 ou 2008, também foi solicitado ~ pagar propina nos contratos da Diretoria de Serviços; QUE na área de serviços quem solicitava os pagamentos era Pedro
4
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tenno de Colaboração ll. Dl
Trabalhadores - PT; QUE Renato Duque demandou ao declarante que fizesse pagamentos a João Vaccari; QUE os pagamentos eram feitos com base nos valores dos contratos; QUE a grande maioria dos pagamentos da propina ao PT em relação aos contratos da Diretoria de Serviços era feita via doações oficiais; QUE a outra parte da propina era paga diretamente a Pedro Barusco; QUE o declarante dava contribuições frequentes e regulares ao PT; QUE o declarante costumava atrasar os pagamentos da propina porque sabia que, na época de eleições, iria ser demandado novamente a fazer novos pagamentos; QUE, dessa forma, o declarante acumulava grande montante de "débitos" para pagar na época das eleições; QUE o declarante nunca pagou propina em relação a contratos da Diretoria de Exploração e Produção, nem da Diretoria de Gás e Energia; QUE nunca teve negócios na área da Diretoria Internacional; QUE, entretanto, a maioria dos contratos da Diretoria de Exploração e Produção e da Diretoria de Gás e Energia passavam pela Diretoria de Serviços, que era a Diretoria que efetivamente fazia as contatações; QUE, nessas ocasiões, havia a cobrança de propina por parte da Diretoria de Serviços; QUE os percentuais de propina usavam a referência de 1% do valor do contrato, tanto para a Diretoria de Abastecimento quanto para a Diretoria de Serviços; QUE o valor de propina correspondente a 1% do valor contrato era negociado e pago de forma parcelada, conforme o cronograma de pagamentos de cada contrato; QUE o pagamento da propina era feito pela simples celebração do contrato, independentemente de eventual ganho ou perda do declarante quando da execução do mesmo; QUE em grandes pacotes de contratos, como no COMPERJ e na RNEST, bem como em HDTs e UGHs de diversas refinarias, o mesmo modelo de pagamento de propina narrado acima se repetiu em relação a outras empresas; QUE o esquema funcionava dessa forma para qualquer empreiteira, e não somente para a UTC. ~ I f Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse V encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes próprios.
5
{J
3702
2289
859
Pet 5
624
.. - < , ,
PGR Termo de Colaboração ll. 01
r/'''71 DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
B
Rodrigo Telles de Souza
~~ ~;;;;72:=--:r • érgio Bruno Cabral Eemandes
j/ DELEGAD dE POLÍCIA FEDERAL:
• ADVOGADOS r
T .. 'Y lo",ph R5g*C Carla Vanessa Tiozz· OAB/SP 146.100
6
3702
2289
859
Pet 5
624
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
de abastecimento de óleo diesel de Imbetiba 11/02/2000IGanha
~--I---- ~. -~---- ~ __ Complel11en\~ção de mo"tage", da P-36
Il,.;onstr. e mont. do novo sistema de Tocha da REFAP 830.1~001.00-3 01l08/20001Ganha
E&P CAMPOslsoldagem e caldeiraria - P-31 160.8.219.00-5
I~IU;IK 2.405~872,00
PROSSENGE 2.582.676,00 . CONTROl 2.640.631,00
TITEK 2.722~920,70
IESCON 2.809.635,00 PRESTASSER 2.853.609,60
2.948.364,80
ITRADE-SHIP 2.982.846,00 "QQITEC 2.991.043,82
2~999.837,60
IMENDES JR. 3~085.172,66 Q""'Tn<: BARBOSA 3.254.818,00
3.661.008,00 Ipn"nMnAL 4.112.608,80
5.248.801,70 5.975.460,00
- ------
PB G-EINP ~ --~;;briCaÇãO de braçadeiras e Câbeças - --- ---- -- -- 570.1.713.00~6~- --06/09/2000 Ganha --- Indisponivel- ~ -- -- ~- ~-~~---~ ~PBill-CAMPOS ~Pégaso P--26~ê-p-33 - ~~ ~--~--~ -~--- --zsto9t2000 ciãntiã - ~- Indlsponive-I ----.~--~
PETROBRAS - Fabricação, montagem, testes e demaiS serviços afins necessários às 240.8.027.00.3 29/09/2000 Ganha Indis ;nl~el ~ -~~ ~ I _______ tubulaçoes de água de resfriamento para Ps-305 da REFAP p
PETROBRAS ~.omple":'.ent? monta~~m pré op,:~?ão, e ap~~_0l'~ra..?~~ assistida - 821.2.060.00.1 09/10"000 ",oh,
PETROBRAS I Preparação para instalação, instalação, manutenção industrial e projeto de detalhamento nas P-25P-36 P-47
160.8.297,00.3 I 30/1
- 7.:i65.917,50 - SDM - 7.456~518,42
3° - MPE - 7.640.694,00 4° -INEPAR - 7.671.262,00 5° - MENDES JUNIOR - 8.201.050,05
- SETAl (SOG) - 8.532.785,00 - SANTOS BARBOSA - 9.116.220,00 ~
_--' I\IlB - 10.218,570,00 -----~'--..=::)
3702
2289
859
Pet 5
624
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
Projeto básico, projeto de detalhamento, suprimento de materiais e PETROBRAS equipamentos, preparação para instalação das melhorias operacionais do S/N° 14/11/2000 Ganha
~ ____ Isistema_de drenagem da Plataforma de Pampo _____ ,, ___ .. _ _ __ _
PETROBRAS Finalização da PAO no Brasil - Completação mecânica das turbo-máquinas S/N° 16/11/2000 Ganha Indisponlvel
Manutençao, construção, recuperação elou reparo em vasos, tanques, Itrocadores de calof, separadores, tubulações, estruturas, containers, cestas, skids para transporte de cargas, cilindros de gases e tambores, em estruturas metálicas, tubulações e outros de caraclerlsticas similares, que envolvam corte, preparação, pré-montagem, soldagem, preparo de
Jperflcie, pintura industrial, inpeções, testes e ensaios não- destrutivos, lutilizando aço carbono, aço inox e fibra de vidro.
160.2.040,01.2 1'-UTC- 1.130,160,73
- MENDES JUNIOR - 1,176,175,00
Sistema 'de medição de vazão dos -dutOSdaDTCS IComolem-entacão de montacem, ,-" , •
~~;---7-c:-;------- -. ---:-_-=I---13/02íi0Il1IGanhalindispj.nivel_, .•
para instrumentação e automação, abertura, limpeza, inspeção.
reparos, revestimentos internos, pintura interna, teste hidrostático em
821,2.003.01.5
lequipamentos, manutenção em painéis, substituição de válvulas com 160.8.042.01.9 fornecimento de materiais, equipamentos' e todos os recursos necesssários ao atendimento da Parada Geral de Produção do sistema MEA da
_____ , ____ Plata]orm!,d_e_!,PM-l ____ ~_ IpB E&P CAMPoslE~trulura e~aleeirapara P-15 _
Projeto, construção e montagem eletromecânica para instalação do sistema de 3° /4° estágios de ciclones na Unidade de Craqueamento 885.1.026.01
ICataljtico Fluido da REVAP
IERP de Resfriamento e suas interligações 851.1.029.01 ---- _. -----,- -'--~I
28/05/2001
26/06/2001
-UTC- 315.307 Manutenção predial abrangendo alvenaria, carpintaria, elétrica, pintura e hidráulica nas instalações industriais da Gerência Industrial
022001 05/07/2001 - EMAC ESP, MANUTENÇAo LTDA - 395.612,52
UN BC Instalação de 3 novas baleeiras e 01 bote de resgate na P-XV 160,8.145.01-8 21/09/2001
- VH ENGENHARIA L TOA - 396.221,35 _I~,:Q~C ENGENHA~II,LTDA_- lcl~9,871J_8 ,._~ - 6.884A76,00
-7.229.111,00
I 1
,,·âAR - 7.695A40,00 rDrH:U:~.6c:. tcomPlementaçao da construção e montagem'do novo Sistema de Tocha 830.1.009.01 ~- ..... 1-28/09/2~~~ ~;~ ~~~;sponl~;-~- ---------
para 833.2.015.01.0
Lançamento BGL-l . ___ : e~_ ins~.lá:~es-J~~~sno G~}3IG __ Substituição de válvulas do Pier Sul do Terminal de São Sebastião
23110/2001
315.8095,01-5
__ -,8,",4~5~,,-r:o,80.Ól~8-1 ~-307i0t2õ0iIGan~l[ndiS~onlvel __ ~•• - UTC - 326224,87
: POTENCIAL - 399.000,00 ~
3702
2289
859
Pet 5
624
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
njeção de água na P-31
existentes nas
da Balsa BGL-1, compreendendo a alleração da elevação dos fairleads 6 e 7, instalação da nova estrutura de apoio para o Stinger n° 4 e construção e montagem de superestrutura metálica e
PCM,899,31 ,000
GE1.1,2002
- UTC - 2,630,373:00
833,8,007.02.1 - SERMETAL - 2.924.926,00 - MAUA JURONG - 1,724.706,00
reforços abordadaBGL-1 . ----~IServiços de manutenção de fornos, tubulação, incluindo serviços -;d-e---
instrumentação, jato e pintura, tratamento térmico e ensaios não aserem executados durante a Parada XV nas áreas dos
____ I ____ I ___ I"_.,.ESTA_LEIRO PROMAR.:.. 1,B57214,59
UN BC
e Packinox.
I Fabricação, montagem, desmontagem de tubulações, plataformas e equipamentos durante a Parada das Unidades de Processo
na
IPreparação, preparaçãop/instalação, manutenção e projetona P-25,P-31eP-
)2.18.238/02.17
285.8.005.02.2
S/w
12/03/2002IGanha
21
- QUALlMAN - 4,5·43.S2Õ,OÕ ... -... - --. _o. ----
- POTENCIAL - 4,788,561,53 - ESTRUTURAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA-
14.863.972,18 - UTC - 4,954.925,09 - ABB - 7.023757,12 __ . _~ __ _
- 10.250.979,50 SANTOS BARBOSA - 10.958.843,31 ENDES JUNIOR - 11.600.040,00
I CNO -12.102,512,47 PETROBRAS Preparação para instalá'Ção, instalação, manutenção industrial e projeto de-~--;w -- ---~I -.- -. -- ------ .. -
detalhamento nas Plataformas P-25 - P-31 e P-47 I I ----~p"ro"'je";t"'o7:básiCO e detalhamento, planejame"nto, fornecimento de ,.---- -
e materiais, fabricação e instalação de equipamentos, dos sistemas. comissionamento, pré-operação, garantia, "as
técnica e manutenção integral dos sistemas relativos ao da adequação da medição das Plataformas PPM-l, PCE-
Serviços de construção civil e montagem eletromecânica condicionamento, assistenda à pré-operação e à partida e operação assistida das interligações das novas unidades com as instalações existentes, e dos serviços complementares à implantação da Ampliação da REPLAN,
em para a IUnldade de Negócio Refinaria Henrique Lage
160.2.160.02.2
883.8,007,02,6
285.8,084,02,1
1 P.1rl7/?(\n") I Ganha
16/0712002
- UTC - 56,013.600,86 - METROVAL - 61,607,558,82 - EMERSON - 67,221,628,20
4" - CONAUT - 68,632,952,45
1" - UTC - 30.515.901,51 2" - BECHTEL DO BRASIL CONSTRUÇOES L TOA-31.176,994,35 3" - ANDRADE GUTIERREZ - 33.075.749,48
- ---~-------Indisponlvel ~.
~
3702
2289
859
Pet 5
624
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
projeto de detalhamento, planejamento, preparação para instalação e instalação de estrutura, tubulação, elétrica, instrumentação e automação, com fornecimento de materiais e equipamentos, pré~operação e e operação assistida, com serviços de assistência técnica para adequação do sistema de medição de petróleo e gás natural das plataformas do ATIVO DE PRODUÇAO CENTRO (P-08 e P-15), atendendo
S/N"
às diretrizes da ANP. I I 1-------lprniP,tn h!l!õ:.ir.o. nroieto de detalhamento. olanelamento. fornecimento rl..... --------- ---- -
leqUiPamentos e materiais, montagem, instalação de equipamentos, automatização dos sistemas, comissionamento, pré-operação, garantia, assistência técnica, calibração de medidores novos e existentes e "as built" 160.8.095.02.2
sistemas relativos às exigências da ANP - Cherne-1 e 2 (PCH-01/PCH-22/08/2002
1
02) - Namorado 1 e 2 (PNA-lIPNA-2) e Petrobras-9 (P-09) (ATIVO NORTE) 1 Reforma e atualização dos sistemas de combate a incêndio e montagem
sistemas de drenagem de efluentes dos Terminais Aquaviários de Santos e Terrestre de Cubatão
845.1.026.02.1 25/10/2002
1" - METROVAL - 85.465.943,43 - UTC - 86.162.039,31 - EMERSON - 88.869.195,70 - CONAUT - 90.010.297,35
1" - UTC - 58.956.845,27 -INEPAR - 63.527.903,17 - SETAL (SOG) - 66.652.710,99
_- M!'E...-,ª-7.4.18.Q4~1L __ S . d ã d P-47 . t fl t t d d ã ," - UTC - 56.474.659,58
ervlÇQs e convers o a em um SIS ema u uan e e pro uç o, 2° _ FELS SETAL _ 59989 165 39
-----1--------_·
estocagem e descarregamento de óleo FPSO, pela instalação de uma 899.8.006.02.2 28/10/2002 Ganha 3" _ CNO/PROMON _ 6187802313 planta de tratamento de óleo e água. 4" _ MAUA JURONG _ 6847295385
P1anejamento:-projetô de engenharia, preparação para instalação e ---- ~ UTC- 6:998.656~ão-- . - .'-. -rnstalação de modificações industriais e serviços de manutençao industrial 0001.03 24/02/2003 Ganha 2" - SA.NTOS BARBOSA - 8.939.601,80
____ na Plataforma de Garoupa (PGP-1) 3" - MPE - 9.225.722,00 Montaoem do sistema desuDervisão e controle dos Terminais da 8458089023 26/02/2003 G h 1" - UTC-:14321A80,ÕÕ -. - - _.
Construção, montagem eletromecânica, testes, condicionamento, assistencia à pré operação e à partida e operação assistida da Unidade de
jCoqueamento Retardado - UCR
DISTRIBUIDO~ElaboraçãodO Plano de Classificação de áreas e de relatórios de inspeção "" BR DistribUidora
I~ETRciBRAS -IMãnutençãodeCãidei~a-'ia ---------.-. ------. ---
Planejamento, projeto de engenharia, preparação para instalação,
linstalação de modificações e serviços de manutenção industrial ~a Unidade Offshore de P-27 e outras Plataformas da Bacia de Campos
.. . . an a -" -=-Mi:E _ 19.817.902,00
"- UTC - 132.623.852,47 - SKANSKA - 152.637.999,71 - ANDRADE GUTIERREZ - 155.104.518,39 - CAMARGO CORREA - 155.803.154,58
886.8.025.03.0
- QUEIROZ GALVAO - 158.940.013,00
____ ._ , _______ I ____ I~,~:R_~~?~_;~~0743782,30
~ _.- ._- . - _._-- --
- UTC - 6.791.000,00 -SANTOS BARBOSA- 8.291.414,18
160.8.067.03.1 1 21/10/2003IGanha - FELS SETAL - 10.517.405,68 - lESA - 10.892.582,00 - MPE - 11270.400,00
.. .:: TECHINT: 15,6~9.0.!l8,.()O_ ----~
3702
2289
859
Pet 5
624
IEABAST
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
projeto de detalhamento, planejamento, preparação para instalação e instalação de estrutura, tubulação, elétrica, instrumentação, automação, comissionamento, treinamento, pré·operaçâo, assistência técnica, as bullt e garantia com fornecimento de todos os materiais e equipamntos para o Sistema de Medição para adequação às exigências da
nas Plataformas de P-25 e P-31
ICONTlNUAÇAO DOS SERViÇOS DE TUBULAçAO, CALDEIRARIA, ., INSTRUM., MONT. ANDAIMES E EQS. NA PLAT. GAROUPA
160.8.074.03.7
160.2.112.03-9
Indisponlvel
Indisponlvel
IMontagem~e tubulação a sere~~';;'~:;;ados-~~~~s ;dur~nt~ a-~ar~d; -2952096 o;;-l 25/11/2003 Gan:- ~:: g~; ~ ~-~~~~~~,~~ - -da Repar 3" _ lESA _ '031.' 284.&8 __ o _
- -- - - :ONTR 85_(2052 O --27ti1t2oõ3 6a.;;i;a- ii1dls~p",o,"nl",-ve",I_-______ _
IIPr,P01 )
nta-ç.aõ 'do Inci'nê,i"dOr d~ Am, ~nia Serviços de projeto executivo, fornecimento parcial de equipamentos e materiais, construção civil, montagem eletromecãnica, Condicionamento, Assistência Técnica à Pré-Operação, Partida e Operação e Execução da Manutenção. Unidades HDS, GH, DEA e Interligações para HDS da REPAR.
851.2.018.01.6 27/11/2003IGanha Indisponível (Não há registros de resultados)
'UTC-= 66415:000,03- -- -- --- -- - ___. -
ISistemas de combate a incêndio, de drenagem e de Tratamento de Efluentes referentes ao terminais Terrestres de Utinga e Barueri (Lote A). 845.8.043.03.3 18/12/20031 Ganha
CNO - 76.002.237,48 QUEIROZ GALVAO - 73.621444.00 SETAL - 74.984.059,75 EBE -77.813.137,28
_ . ______ . __ .__ IC~M!,\RGOCORR~A - 76.913.831,66
B - Construção e montagem industrial, compreendendo
Iplanejamento, projeto, preparação para instalação, instalação de modificações e manutenção de instalações industriais, a serem executados
Plataformas do Ativo de Produção Centro (P-08 e P-15).
I Planejamento, projeto de engenharia, preparação para instalação e instalação de modificações e serviços de manutenção industrial Docas
XVI P-47
suprimentos, construção, I, instalação, comissionamento e pré operaçao do módulo de
jprocesso, alojamento, utilidades e instalação, comissionamento e pré
e montagem, loperação dos sistemas da plataforma P-43 ... ... - ._- - . . - - -
160.8.094.03.8
160.8.002.04.1
834.8.004.03.3
0801.uUU.OLOL.U4.LI
08/03/2004 Indisponlvel
- -- -- -- ----------" - UTC - 3.171.448,20
- SANTOS BARBOSA - 3.594.742,60 - FELS SETAL - 3.713.522,00
24/03/2004 - CNO - 4.630.090,83 - MENDES JUNIOR - 4.810.423.90 - PCP - 6.906.269,86 -~F'E - .z.79.1.~O,()0 __ _ _ ____ _
1" - CNO/UTC - 988.968.762,37 26/04/2004 - MAUA JURONG - 1.089.849.850,01
-IZAR- 1.458.104.641,63
30/09/2004 - - ~ ..
~ --L.::>
3702
2289
859
Pet 5
624
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
IManutenção geral em tanques de armazenamento de petróleo, derivados e nos Terminais da Região Sul.
005.8.114.05.0 18/01/2005
- UTC - 43.512.205,00 -lESA - 50.420.475,10 - QUEIROZ GALVÃO - 51.925.321,32 - MPE - 52.928.253,00
_________ .___ 1 ____ + ____ 15" -IINORAi)E GU!I§~REZ -. 55.,,51,714,56
1" - UTC - 182.373.347,32 Icontratação dos serviços de Projeto Executivo, Construção e Montagem da Central de Utilidades para a Ampliação do CENPES e Implantação do
Integrado de Processamento de Dados (CIPD-RIO) 1-----1-- .-.-----
REPLAN - Construção da tubovia de interligação da unidade PROPENO (U-
I""'!:: I tiUtU"V\\j 970)com a planta de Polipropileno.
Elaboração do projeto executivo I fornecimento de equipamentos e materiais diversos, montagem eletromecânica, interligações,
assistencia técnica à pré-operação, partida e operação na implementação de modificações e adequaçOes
na plataforma de produção de Peroá -PPER1, para
0059887.08.8
0162988.06.8
0077146058
-lESA - 207.407.097,77 - CNO - 210.341.788,06
.: EBE:. 2166250~,8X
"- UTC - 16.109.786,76 - ANDRADE GUTIERREZ - 21.312.902,92
1" - UTC - 13.332.394,62 - MPE - 14.620.770,50
de poços adicionais, visando aumento de produção de gás , ......... , .... dos campos marítimos de Peroá e Cangoá ---- - - _.- ---- ---·_·-1-----1 - -- .-- -- -~- --·---1
PETROBRAS
Projeto de detalhamento, suprimento de materiais e equipamentos, construção e montagem, comissionamento, apoio à pré operação e manutenção por 4 meses da Unidade de Propeno e suas interligações (U
TR-28001, SE-2800, TEVAP, esferas EF-47012 e EF-47014
Consolidação do projeto básico, elaboração do projeto executivo modelado em PMDS, planejamento, fornecimento de materiais e equipamentos, construção civil fabricação, montagem eletromecênica, condicionamento, assistência técnica á pré operação ,partida em operação e execução da manutenção do empreendimento unidade de produção de propeno na
0204372.06.8
0175708.06.8
26/06/2006
10/08/2006
"- CNO/UTC - 373.418.898,22 - lESA - 397.749.880,00 - TECHINT - 405607853,2 - SKANSKA -414.515.554,22
" - UTC - 458.395.996,2 - AG - 492.724.332,74 - TECHINT - 505.172.650,16 - QUEIROZ GALVÃO - 516.010.476,17 - SKANSKA - 531.913.712,00
I Kc.t-'LAN.
__ o Serviços de construção e montagem, com fornecimento de ";;;eriais e -' E -;-:- UTC - 109.573.134,32 equipamentos, da ampliação da capacidade de escoamento do oleoduto 0189262.06,8 14/08/2006 Ganha 2" - MENDES JUNIOR - 118.000.000,00 Os6rio - Canoas, contemplando o TEDUT, ESPAT e a REFAP - OSCAN 3" - CONTRERAS - 130.000.000,00
1-----1 -,----
PETROBRAS
Jconstrução civil, montagem eletromecânica, comissionamento e testes, condicionamento, assistência à partida e à pré-operação, para implantação
PQU/PETROBRA na PQU das seguintes Unidades: UPGR - Unidade de Processamento de AMPL,P.L.0061.06
PQU
de Refinaria (Mauá) - A300 - Revamp da Unidade de Hidrogenação de IGasolina (Santo André); interligações entre a PQU e a Recap em Mauá
montagem Icondicionamento, assistência à pré operação, partida e operação assisitida para·.REVAMP da Unidade de Oleofinas e REVAMP da Unidade de
HLR.P.L.0073.06 26/01 ~ ~.-- c::::::::,
3702
2289
859
Pet 5
624
PETROBRAS
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
I Finalização das atividades de suprimento e apoio técnico administrativo, incluindo a classificação, construção e montagem, comissionamento,
e pré-operação do sistema de embarcação P-34
IModificações e Manutenção de Instalações nas Unidades P-34, P-53, PRA-1 e 2 Monob6ias da PRA-1
Consolidação do projeto básico, projeto executivo, fornecimento parcial de equipamentos, instrumentos e materiais, construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, assistencia técnica á pré operação
operação, partida e operação e manutenção da UHDTI(U-2313), 1), UDEA do coque (U-32323) unidades que compõem a
ICarteira de gasolina da REPAR 1 CONPAR - REPAR
027771206.8 01102120071 Ganha
- UTC - -146: i4f22:i:5Ó -
0277715068 -lESA - 162.611.564,00 - CNO - 167.484.039,23
___ I 1"---' MENDES JUNIOR - 172.497 . • ,- oircular 16 de 2311
2561126068 2210312007
IDepOiS do cancelamento do processo a PB partiu para a negociação direta
1---1---- 1- - --- - -- ------.- - .---PNBV
PETROBRAS
Projeto, suprimento e construção de 2 módulos de geração para P-56
IConversão para operação bicombustivel da UTE Barbosa Lima Sobrinho
Fornecimento e montagem de estruturas metálicas para a Central de Utilidades da Ampliação do CENPES
SIW
0306107.07.8
0382827078
- UTC - 76.895.838:13-- -- ENGEVIX - 88.295.448,21
___ lo-IES_A:_9~03."-!!Q,?,~. __ _ ., - UTC - 28.260.000,00
- ZOPONE ENG. E COM. LTDA - 28.624.257,85 -W.TORREENG. ECONST. LTDA- 35.137.177,19
1 . - __ I ___ F.::..A,,!D~A~_GUTIERREZ- 36.989.994,23 . ___ _
Projeto, suprimento de materiais e de equipamentos, construção e montagem, pré comissionamento e apoio ao comissionamento, pré-
loperação, partida e a operação assisitida das Unidades de Hidrossulfurização de Nafta Craqueada (U-264), Reforma Catalltica (U-222) e interligações do Programa de Modernização da REVAP (EDITAL
0393633.07.8 2611112007 1° - CNOIUTCIPROMON - 847.386.630,38
- CAMARGO CORREA - 909.567.929,81 - MPEISETAL - 921.263.594,81
_____ tNTIG00311130.07-8-P-9161)-GASVAP 1---___ 1 1·-----
Fomecimento de jack up para PNBV - P-59. 0003265088 Ilndisoonivel
---._- - -.- - ----+---1 Fornecimento de jack up para PNBV - P-60. 0003265088
1 1
10 - UTC - 54.577.955,00 Fomecimento completo do Módulo Booster Compressor 1 TEG (M7) para 0003290.08.8 0710812008 Ganha 2.0 _ }OTv1
É,:- . 9J. HI5.8H5,OQ
1 IPFU P-55. ,. _ UTC _ 59.602.723,67 ----- - - - TOMÉ - 94.999.190,74
-- - -- - _. _. . Fornecimento completo do módulo de AMINA (M8) para FPU P-55 0003288.08.8 -_ .. _(----~- _.- ___ ~I
3702
2289
859
Pet 5
624
PETROBRAS
PNBV
PETROBRAS
PETROBRAS
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
IConstrucão do deck box do topside da P-55 - QUIP 0801. 0003282. O
- CONSÓRCIO UTC/QG/CCCC/IESA - TOP 55-.528.181,00
- FSTP PTE LTD - 899713089,45 - CNO - 1.099.978.026,27
- UTC - 115.920.000,00 - CONSÓRCIO NIPLAN-PROGEN - 155.820.265,46
Fornecimento de equipamentos e materiais e a execução de serviços de projeto, construção e montagem, pré comissionamento, pré operação, partida e operação assisitida da COGERAÇAO da Carteira de Hidrotratamento da RECAP
- CONSÓRCIO ENGECAMPO-SCHAHIN - 164.756.860,21 0520248.08.8 - ORTENG - 180.513.402,02
- POTENCIAL - 213.553.286,17 - CONSÓRCIO QUALlMAN - PRODUMAN - 216.353.249,05
I Contratação de serviços de engenharia, de materias e construção da Unidade Flutuante de produção e armazenamento P-63, (o FPSO P-63). Papa-Terra B.v.
emeraências nas
S/N'
0687231.09.5
- MPE - 234.711.776,00
----~ - -- ---_.
_ suprimento, construção, montagem eletromecãnica, testes, 10 _ UTC _ 1.169.6.50.819,70
Icondicionamento, assistência à pré operação e à partida e operação 20 _ GALVÃO _ 1.208.780.970,54 assisitida das Unidades do Empreendimento Tratamento de Diesel (U- 0015714.09.8 30/09/2009 Ganha 3° _ MENDES JUNIOR _ 1.288.108.336,02
- Unidade de Hidrotratamento de Diesel II (UHDT 11), U-0704 - 4° _ OPIP _ 1.359.504.152,44 unlaade de Geração de Hidrogênio 11 (UGH 11) da REFAP - CONTRATO 5° _ ALUSA _ 1.368.972.895,84
1
"0800.0077394.12.2 antigo: 0800.0001232.11-2" __ ____ ___ -. _____ ___ ___ _
'0 _ UTC _ 71.510.600,00 Industrial para as plataformas das unidades P-43, P-48, P-50, P-53,
PRA-1 para a Unidade de Operação de ExploraçãO e Produção do Rio de
Pintura Industrial para as plataformas-P-08, P-18, P-19, P-20, P-25, P-26, p. 07, P-09, P-12, P-15, P-27, P-65 da Unidade de Operação de Exploração e Produção da Bacia de Campos.
- CNO - 77.277.357,38 0756817.10.8 19/03/2010IGanha - BLASTING - 99.550.000,00
- CONDUTO - 62.533.000,00 ____ I" ~N~M EN!?EI'l)-lARIA, - 632.B2,000..oO_
'--1 ,. "~~ 000740.000,00
- CONDUTO - 305.202.000,00 0756817.10.8 19/03/201 - CNO - 312.937.058,30
- N&M ENGENHARIA - 340.538.000,00 __ .1 ____ ' _L". _- BLA§TI!,!~::._ 370:~1ºQOO,OO .. ______ . _
<'J ~ c::;,
3702
2289
859
Pet 5
624
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
PETROBRAS IPin'''ra Industrial para as plataformas das unidades P-31, P-32, P-33, P-35,
e P-47, para as Unidades de Exploração e Produção da Bacia de ICamoos
-------1-- ~~-- ---------
supr conslr mont. eletromecânica, testes, condicionamento, assist pré e partida, e operação assisitida dos off-sites das Un do Empreend
ITratamento Diesel: U-0710 - Un Hidrotratamento de Diesel li (UHOT li), U-- Un Geração Hidrogênio li (UGH li), instalações de novas unidades
processo auxiliares e utilidades - Contrato 0800.0077396.12.2 antigo: 10800.0001247.11-2
0756817.10.8
0016799.09.8 13/04/2010
- UTC - 183.900.000,00 - CNO - 185.464.334,71
3' - CONDUTO - 207.630.000,00 - N&M ENGENHARIA - 211.860.000,00 - BLAS~ING..: 24!275.000)J()
0_ UTC _ 446.814.251,00 - ENGEVIX - 492.541.717,00 - POTENCIAL - 521.000.000,00 - TENACE - 568.697.980,00 - SKANSKA - 597.825.000,00 - MIP - 599.640.000.00 - lESA - 623.658.000,00 - CONSTRUCAP - 641.928.000,00 - MENDES JUNIOR - 668.091.832,00
100 - ALUSA - 679.763.071,00 11 0 - SETAL (SOG) - 702.814.604,00
1~ ___ ~'20 - GALVÃO - 2Sl9 3~~065,00_ _ _ ___ _ l' - UTC - 53 950 000,00
Iserviços de construção de 2 tanques para óleo diesel e .implantação de 800031004900 16/06/2010 Ganha 2' _ BSW _ 72 141 970,09
PETROBRAS/BR descarga para caminhões no terminal de Duque de CaXias - TEOUC .30 ~CMI\N _ .78 5,!lO 966,85 ~ __ ~ _____ ___ _ ___ _
PNBV
serviços técnicos de ajustes e consolidação do projeto básico da de Utilidades do COMPERJ.
Fornecimento do Pacote 11 para as Plataformas P-58 e P-62.
S/W
3542098
25/06/201nIGMh"
26/07/2010IGanha
0_ UTC _ 154.414.631,27 - GOK - 173.310.616,63 - TECHINTITECHNIP - 184.075.015,00
I
Ir: I I I~ - lESA - 190.626.514,83 P~y __ ._,_, '::fE?rnecirTlento do Pacote 111 para as Plataform."s P-58eP:62'.- ____ --º-003542098_ ~To7TioiO Ganha 3" ~ Li,TC_, 190, 124A86~~!,) ~
_o _ UTC _ 167.132.309,00 PETROBRAS/BR I EPC para construção da base de descarregamento de combustlveis -
BASUL 11.
--~--~-------------~
PETROBRAS/BR Iserviços de Construção de Cais Flutuantes da Amazônia no TEMAN, BARAC e BARIX.
1---' -~--~-~~-~-
PETROBRAS/BR Iconstrução da Base de Porto NacionallTO (BAPON) - CESSA0 DE (")"'TRATO (CIVIL) PARA CONSTRAN
800031005141 30/08/2010
800031005202 13/09/2010
- MENDES JUNIOR - 195.707.429,50 - CNO - 253.817.650,98
----F -A<:J- 2~5.981l]14, 17 . •• - UTC - 125.246.452,09
- CNO - 136.972.695,20 - OAS - 157.311.982,44
-------------1:.: ~$i-:'~~;~~~{~:~o-- --- lESA - 256.625.872,95
800031005618 - CNO - 271.338.970,10 - MENDES JUNIOR - 274.703.136,40
"
I I" -OAS - 288.148.028,30 ;;~RO~RAS - - Projeto ExeéuiiV,O e SubstituiÇão da, Pia, nta de Gran, eis do terminal 0897030.10.5 08/02/2011 Ganha . 1~ -:-UTC ~7.1 ~O.;;-2;- ,
_Alfandegário de Imb"tlba (TAl) e!l' Macaé,____ _ ____ '
---~---
N
~
3702
2289
859
Pet 5
624
PNBV
PETROBRAS
PNBV
PETROBRAS
PETROBRAS
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
Fornecimento de bens e prestação de serviços de projeto executivo,
lconstrução civil, montagem eletromecãnica, interligações, comissionamento e testes para o PIPE RACK do COMPERJ.
IServiços de projeto, construção e montagem na Parada Programada para Revitalização da Plataforma P-23 - Fase 2.
Fornecimento de bens e prestaçêo de serviços relativos â elaboração do executivo, fornecimento de equipamentos e materiais, construção
montagem eletromecânica, comissionamento (preservação.
lcondicionamento pré-operação, partida e operação assisitda) das U-5331 I U-5332 1 SE-5331 1 ETA 1 U-5122 1 U-5123 1 U-5124 1 SE-5122 para o
COMPERJ
Iconstrução e montagem industrial, a serem executados nas platafonnas da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Campos. P-
para conversão de quatro navios do tipo VLCC (Very Large Crude
ICarrier) nos cascos das futuras plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77, destinadas às áreas da Cessão Onerosa.
0911838.11.8
0082064118
1006166.11.8 ---
S/N"
1059450.11.8
0082102118
1° - UTC/CNO/MJ - 1.969.317.341,00 - QUEIROZ GALVÃO - 2.071.978.932,76
11/08/2011 - OAS/CAMARGO/SETAL - 2.115.490.253,00 - GALVÃO - 2.195.877.839,45 - AG - 2.279.271.067,12
1---·-1 IO'=-US$35.ãã8799,89
28/11/2011
26/12/2011
05/01/20121Ganha
- 41.504.447,35 092,10
IENGEVIX --"51!\l~~!.Q,o.º. 12.569.184,00
- TOYO/UTC/ODEBRECHT - 3.824.500.000.000,00
. --:. UTC --25.861249,28-- -.
- CNO - 28.995.210,99 -IMETAME - 39.715.079,84 - PCP - 44.285.050,24 - lESA - 44.897.628,83 - MPE - 61.814.434,88
-~-- -----
- CNOIOAS/UTC - 1.753.650.682,09 - ANDRADE GUTIERREZ - 2.333.813.672,94 - JURONG - 2.512.004.136,84
l' - UTC-::-354.519:070,OO Serviços de construção & montagem industrial, a serem executados nas 1190090128 10/09/2012 G h 2° -lESA - 464.639.704,92
IUnldades marltimas da UO-BC ' . an a 3° _ MPE - 498.738.877,94 4° - ODEBRECHT ÓLEO E GAS - 315.600.965,65
--------------I--·-----I----I~." -lYré-=-598.216.7S2,09 --- -- - - -
industrial, a serem executados em unidades marftimas da UQ-BC-1330836.13.8
IRemoçãO de refratário da caldeira 88 com hidrojateamento em P-31 1359407135
-IMETAME - 617.779.477,27 - tESA - 638.357.925,73 - CNO - 663.174.557,00
I~ :,!,!!P5 -685~1O.60§,.s8 __ .o _ UTC - 109.400,00
- HOED SERV EDIF - 158000,00 N - PSI PREST SERV - 172.567,00 r:2T - JPM SERV MANUT - 280.000,00 ~
___ .__ ,_ - METAl.AÇO-",~R: 8.000000,00
3702
2289
859
Pet 5
624
•
• • PROPOSTAS GANHAS A PARTIR DE 2000
1
t"'I:.II"\VDI"\I-\.:l Iplataforma P-55 no Estaleiro I..JO,J>J,,;}.I.).O U"JUO/""U 1JI\.:Idlllli:1 I:~I~I-'V~IIYC_' ___________________ . __ _ 10 _ UTC - 328.486.448,07
IServicos C&M Platafonmas LOTE 1 (P-52, P-54, P-55, P,62), Albacora (P-50), (PRA-l e P-38)
1410912.13.8 14/11/20131Ganha
- TOME ENGENHARIA S.A. - 348.842.423,51 -lESA OLEO&GAS S/A - 352.145.409,01 - ESTRUTURAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA-
GRANENERGIA INVESTIMENTOS SA GRANENERGIA.075.005,10
- MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A-118.618,12 N M ENGENHARIA E CONSTRUCOES L TDA-751.395,79
- CONSTRUTORA OAS S/A - 449.142.110,18 - POTENCIAL ENGENHARIA S.A. - 465.489.771,62
- CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A -997.539,39 - CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA. -
""".506.554,81 120 - ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA INBRAEL
________________ '--___ ---,,-- ---c-- --,,---__ IPARTICIPAÇ.ÇH::L2jl~.7~1.457,83_ __ _ ___ __ lO - UTC - 1.069.301.23:
- TOME ENGENHARIA SA - 1.080.768.099,93 - MIP - 1.084.381.816,64 - ODEBRECHT ÓLEO E GÁS - 1.159.403.888,66
IConstruçãO & Montagem Industrial durante as campanhas com o apoio de 1433121.13.8 23/12/20131Ganha
-IMETAME - 1.252.078.466,60
1-----__ ------- 1"-: T~ ENGENI:!~~~!>lt._-~0.4!l0,i60,I.1 .o _ UTC _ 92.306.450,70
- TECHNIP - 94.877.855.00 Tratamento Complementar (Pacote B) no Tenminal de Cabiúnas (TECAB), 1440550.13.8 17/01/2014 Ganha
em Macaé - RJ. 13: :f'romon,.Ioyo.Setal-S)<anska :._97.J.§2.90!!,!!ª- __ ._
I Fo.rneC.iment.o. de. Mão de O. bra para os·Serviços de Apoio à partida, s/n 03/06/2014 Ganha Indisponivel PNBV . . . tê . _ _ opera~o assistida, e.assls nga __ _ ~ ___ .. ______ . __
-l
3702
2289
859
Pet 5
624
•
• ! •
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, o Procurador da República Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU nO 3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal Josélio Azevedo de Sousa, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR nO 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPMlBA, CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão r responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo\, Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo ~ 01, afirmou; QUE a BR Distribuidora nunca foL uma empresa com grandes investimentos; QUE, como a ulrC não teve 'O
f" ~ ~ ~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 02
oportunidades na RNEST, a UTC precisava conseguir novos contratos; QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS procurou o declarante e disse-lhe "nós temos" uma ou duas diretorias dentro da BR Distribuidora nas quais temos acesso e ascendência e que podemos conseguir para a UTC um pacote de obras para construir bases de distribuição de combustíveis; QUE o declarante conhecia PEDRO PAULO LEOINI RAMOS desde a década de 1990, tendo tido contato empresarial com ele em razão de projetos na área de termelétricas; QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS tem uma empresa de investimentos chamada GPI; QUE PEDRO PAULO LEONI RAMOS disse que o declarante poderia ganhar as obras se pagasse um percentual de 2% sobre o valor dos contratos; QUE, ao longo do processo de negociação dos valores a serem pagos a título de propina, o declarante conseguiu entrar em acordo com PEDRO PAULO para pagar apenas o valor fixo de 20 milhões de reais, e não de 2% em cima dos valores dos contratos - que totalizavam R$ 650 milhões; QUE os valores foram pagos em parcelas mensais ao longo de 2 anos, entre o final de 2010 e 2012; QUE neste ato apresenta uma tabela com os valores pagos a PEDRO PAULO LEONI RAMOS e uma tabela que trata das licitações, com objetos, valores e concorrentes (tabelas anexas ao presente termo); QUE a tabela dos pagamentos a PEDRO PAULO LEONI foi elaborada na época dos fatos, para fim de controle dos pagamentos; QUE, ao que sabe, essa tabela não foi apreendida em busca realizada no curso da operação Lava Jato; QUE essa tabela se encontrava com WALMIR PINHEIRO, funcionário da UTC; QUE a discussão sobre a participação da UTC nas licitações só foi aberta após o declarante dizer que aceitava pagar a propina; QUE, então, PEDRO PAULO LEONI RAMOS o apresentou a JOSE ZONIS, que era o diretor responsável na BR Distribuidora por esses investimentos; QUE a discussão sobre a r licitação foi feita com JOSÉ ZONIS, e em pelo menos uma das oportunidades estava presente também PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE JOSÉ ZONIS queria convidar para as licitaçõe~ de 8 (oito) a 10 (dez) empresas; QUE entre essas empresas havia empresas de menor porte, que possivelmente apresentariam
2
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
------- - -
PGR Temlo de Colaboração 11. 02
preços menores que os da UTC; QUE o declarante solicitou que ZONIS excluísse essas empresas menores; QUE, na verdade, o declarante escolheu os participantes da licitação; QUE o declarante, no acerto com JOSÉ ZONIS, deixou serem convidadas apenas empresas de maior porte, que já estavam trabalhando para a Petrobras (como na RNEST), e que, por isso, possivelmente não se interessariam pela obras em questão; QUE isso foi um forma de reduzir a concorrência; QUE não se recorda ao certo, mas o declarante pode ter pedido a uma ou mais dessas empresas para que, mesmo convidadas, não participassem da licitação; QUE, na verdade, foram quatro licitações, uma para cada obra de construção de bases de distribuição de combustíveis; QUE as obras foram (1) o TEDUC - Terminal de Distribuição de Duque de Caxias, (2) a base de distribuição de combustíveis no Acre, conhecida como BASUL, em Cruzeiro do Sul, (3) o cais flutuante do Amazonas, no TEMAN, BARAC e BARIX, e (4) a base de distribuição de combustíveis do Porto Nacional - BAPON; QUE esclarece que as empresas concorrentes das quatro licitações foram escolhidas pelo declarante e JOSÉ ZONIS; QUE o procedimento de exclusão das empresas foi basicamente o de não convidá-las, considerando a modalidade de licitação realizada pela BR Distribuidora para essas obras; QUE em relação ao TEDUC, a UTC concorreu com as empresas BSW e ECMAN; QUE não conhecia a BSW, mas pediu para a empresa ECMAN para "não atrapalhar", ou seja, para oferecer uma proposta maior que a do declarante; QUE a ECMAN, a rigor, não tinha maior interesse na obra, mas mesmo assim o declarante pediu para que aquela empresa não atrapalhasse; QUE pediu isso diretamente ao dono da empresa ECMAN, ANDRÉ CARVALHO; QUE em relação à BASUL, os concorrentes eram MENDES JUNIOR, ODEBRECTH e ANDRADE GUTIERREZ; QUE pediu às três para que não atrapalhassem; QUE na MENDES JUNIOR conversou com ALBERTO VILAÇA; QUE na ODEBRECTH conversou com\ MÁRCIO FARIA; Q~E na ANDRADE GUTIERREZ conversou' com ELTON NEGRAO; QUE, mesmo assim, o declarante não confiou na MENDES JUNIOR e baixou um pouco seu preço,
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tel1l10 de Colaboração 11. 02
para se assegurar de que venceria a licitação; QUE os cais flutuantes do Amazonas, no TEMAN, BARAC e BARIX, na verdade são postos de combustíveis flutuantes; QUE tanto na licitação dos cais flutuantes do Amazonas quanto na licitação da BAPON não foi necessário pedir às demais empresas concorrentes que não atrapalhassem, pois já foram escolhidas considerando que não teriam interesse de participar dessas licitações; QUE essas empresas foram escolhidas com base no conhecimento do declarante do mercado; QUE, na prática, essas empresas foram escolhidas no momento em que não foram "excluídas" das listas apresentadas por JOSÉ ZONIS; QUE nas discussões, mais especificamente em um jantar do qual participou o declarante, PEDRO PAULO LEONI RAMOS deu a entender a JOSÉ ZONIS que tudo já estava acertado; QUE nos contatos com JOSÉ ZONIS, ele também dava a entender que tinha ciência do acerto financeiro; QUE se encontrou com PEDRO PAULO LEONI RAMOS para tratar desse assunto na UTC, várias vezes; QUE há inclusive registros de entrada de PEDRO PAULO LEONI RAMOS na UTC comprovando esses encontros; QUE se encontrou com JOSÉ ZONIS na BR Distribuidora, por diversas vezes; QUE se encontrou com JOSÉ ZONIS em restaurantes no Rio de Janeiro; QUE esses encontros aconteceram no decorrer dos contratos e estão registrados na agenda do declarante dos anos de 2011 e 2012; QUE o processo foi "disparado" a partir de um encontro entre o declarante, PEDRO PAULO LEONI RAMOS e JOSÉ ZONIS na BR Distribuidora, no primeiro semestre de 2010; QUE não sabe dizer se houve a participação de outro funcionário da BR Distribuidora na exclusão de empresas para as licitações, mas acredita que o próprio JOSÉ ZONIS resolveu tudo diretamente; QUE os pagamentos eram feitos diretamente a PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE sabia que JOSÉ ZONIS era uma pessoa colocada na BR Distribuidora por FERNANDO COLLOR; QUE sabia do estreito vínculo entre PEDRO PAULO e FERNANDO COLLOR, inclusive pelo fato de aquele ter sido ministro do governo COLLOR; QUE nas conversas com PEDRO PAULO, este se referia a FERNANDO COLLOR sempre sando somente
ó 4
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tem10 de Colaboração n. 02
o prenome "FERNANDO"; QUE o declarante sabia que por trás da indicação de ZONIS estava FERNANDO COLLOR, do contrário, não aceitaria pagar 20 milhões de propina e tentaria pagar no máximo 10 milhões; QUE quando PEDRO PAULO LEONI RAMOS usou a expressão "nós temos" uma diretoria na BR Distribuidora, ficou claro ao declarante que PEDRO PAULO estava se referindo a ele próprio e a FERNANDO COLLOR; QUE em determinado momento, no decorrer dos contratos, entre final de 2011 e início de 2012, JOSÉ ZONIS começou a criar problemas com o declarante; QUE passou a ter dificuldade em receber os pagamentos da BR Distribuidora, entre outras coisas; QUE o declarante teve a impressão de que JOSÉ ZONIS tinha se desincompatibilizado com seus pares e padrinhos, a ponto de ter deixado a diretoria; QUE o declarante reclamou a PEDRO PAULO LEONI RAMOS dos problemas que vinha enfrentando com JOSÉ ZONIS; QUE ficou sabendo posteriormente, pelos jornais, que o diretor colocado no lugar de JOSÉ ZONIS havia sido indicado por FERNANDO COLLOR; QUE não conheceu o novo diretor e não teve problemas com ele; QUE não sabe o motivo específico da saída de JOSÉ ZONIS da diretoria da BR Distribuidora; QUE os pagamentos a PEDRO PAULO LEONI RAMOS eram feitos em dinheiro, na sede da UTC em São Paulo, na sala do declarante; QUE o declarante entregava pessoalmente a PEDRO PAULO, em sua sala, o dinheiro; QUE PEDRO PAULO saía da UTC levando o dinheiro em sacolas ou mochilas; QUE parte desses pagamentos foi feita por meio de ALBERTO YOUSSEF e seus emissários; QUE a UTC mantinha uma espécie de "conta corrente" com ALBERTO YOUSSEF; QUE ALBERTO YOUSSEF também fazia trabalho de transporte de valores para a UTC ou diretamente para o destinatário, no caso, PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE há registro de entrada de pelo menos um emissário de ALBERTO YOUSSEF na sede da UTC em São Paulo, ADARICO NEGROMONTE; QUE ALBERTO YOUSSEF não se identificava na portaria da UTC, \ I
razão pela qual não foram localizados seus registros de entrada; \\ QUE o levantamento do dinheiro em espécie, para pagamento da propina a PEDRO PAULO LEONI RAMOS, era feito de três
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11, 02
formas: (1) através da empresa ROCKSTAR, que atua na área de Stock Car (comercializando camarotes e outros serviços para corridas de stock car), sendo que UTC firmava contratos com essa empresa em valores superiores aos realmente pagos - ou seja, os serviços eram superfaturados, e o excedente, em dinheiro, era devolvido pela ROCKSTAR para a UTC, para ser utilizado para o pagamento da propina; (2) através da empresa SM Terraplenagem, por meio de contratos simulados de locação de equipamentos de terraplenagem, e nesse caso não havia qualquer prestação de serviço, sendo o valor contratado devolvido em dinheiro, descontados os tributos e uma "taxa" pelo serviço; e (3) do escritório do advogado ROBERTO TROMBETA, por meio de contratos superfaturados de serviços de advocacia - ou seja, contratos reais, por serviços que foram prestados, mas em valores superiores aos realmente cobrados, sendo que o excedente era devolvido à UTC, de modo semelhante aos contratos com a empresa ROCKSTAR; QUE não conhecia ninguém nas empresas ROCKSTAR e SM Terraplenagem; QUE os contatos com as empresas ROCKSTAR e SM Terraplenagem eram feitos por WALMIR PINHEIRO; QUE o declarante sabia que, por trás dessas empresas, estava a pessoa de ADIR ASSAD; QUE parou de fazer negócios com ADIR ASSAD depois que o nome dele ficou muito exposto, por estar envolvido em diversas investigações; QUE o escritório do advogado ROBERTO TROMBETA prestava serviços à UTC na área tributária há mais de 15 anos; QUE os contatos para essa questão das notas superfaturadas eram feitos entre ROBERTO TROMBETA e WALMIR PINHEIRO; QUE não sabe dizer se o sócio de ROBERTO TROMBETA sabia desses fatos; QUE acredita que a emissão de notas superfaturadas pelo escritório de ROBERTO TROMBETA, para fins de "caixa 2", começou a r partir de 2005 ou 2006, e foi crescendo, com o passar dos anos, especialmente após pararem de trabalhar com ADIR ASSAD; QUE se encontrou apenas uma vez com FERNANDO COLLOR, \ , em idos do anos de 1990, na inauguração de uma escola dentro \l da obra do STJ; QUE é do conhecimento do declarante que, além da diretoria ocupada por JOSÉ ZONIS (Diretoria de Operações e
6
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 02
Logísticas), COLLOR também era responsável pela indicação do ocupante da diretoria de postos de combustíveis (Diretoria de Rede de Postos de Serviços); QUE, para fazer os pagamentos, o declarante ligava ou mandava mensagem de texto pelo BBM (Blackberry Messenger) para PEDRO PAULO LEONI RAMOS, marcando uma reunião; QUE, com a marcação da reunião, já ficava subentendido que haveria o pagamento da propina a PEDRO PAULO LEONI RAMOS; QUE os pagamentos a PEDRO PAULO LEONI eram mensais; QUE usava o celular 011 98193-5760; QUE os telefones de PEDRO PAULO LEONI RAMOS através dos quais o declarante mantinha contato com ele eram 011 3060-9177, 011 98119-0777 e 011 98323-0777; QUE os telefones de JOSÉ ZONIS através dos quais o declarante mantinha contato com ele eram 021 3876-4032 e 021 9999-9906. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes próprios.
OS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Rodrigo Telles de Souza
S' .
DELEGAbO/'~OLÍCIA FEDERAL:
7
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
Carla Vanessa Tiozzi OAB/SP 146.100
Termo de Colaboração ll. 02
Caparica Aparicio,
8
3702
2289
859
Pet 5
624
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
;
... • http:/;172.16.40.71, h~1!d~r php?pi!g=branco
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
-- - --- ------------~
..... , '.'
p ... ~ C X 'U • ifAcesso· Monitoramento... x
CJ.-:JJ -- ... \'T! .. ~.!§&_ 4_~ .. ·§_·~.";-·_.'.·.11 .- : -' },.,' ., .... , •.• " "'!"'.' -, '." 'i' \
S Enttoda CIl0) • ""ri.possoreUi..: .• : ..
.. .,? Bem-Vindo i Hostw.ey V .. ,.. ~ G.leN do Web $fiel!" ID HotM,it gratuita- t; Sites Sugeridos" • Login. MicroStrategy
Nome: I ~AEl LOPES
T"o de usuári:>o VISITANTE
RG: 252913
Telefone: (11) 32S5-24U
Rama~
órgão expedidor.
Empresa: PAUUST ANA AOM
Cep:
Endereco:
Bafro:
Cilade:
UF: v
v
( Adidonar ruto 1
2
3702
2289
859
Pet 5
624
l'àgma I de J
IJ!!l!: CL~~
221051201514:38:17
Relatório de movimentação 01/01/2011 00:00:00 até 22/05/2015 23:59:59 ---"---_ .. ---- - --_.~
Data hora Usuário Tipo Crachá Leitor Sentido Status Motivo
2511012013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9946216 CATRACA 2 S LIBERADO
11:11:46 2511012013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9946216 CATRACA 3 E LIBERADO 11:04:18
0311012013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9941348 CATRACA 2 S LIBERADO
16:35:57 0311012013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9941348
8 ANDAR S
LIBERADO 16:34:54 ACESSO
0311012013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9941348 8 ANDAR
S LIBERADO
16:22:27 ACESSO 0311012013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9941348 CATRACA 3 E
LIBERADO 16:21:43
1610912013 RAFAEL LOPES VISITANTE 1929074 CATRACA 2 S LIBERADO 17:41:03
• 1610912013 RAFAEL LOPES VISITANTE 1929074 8 ANDAR S LIBERADO
17:39:58 ACESSO 1610912013 RAFAEL LOPES VISITANTE 1929074 8 ANDAR S LIBERADO 17:36:20 ACESSO
16/0912013 RAFAEL LOPES VISITANTE 1929074 CATRACA 2 E LIBERADO
17:35:13 1410812013
RAFAEL LOPES VISITANTE 24120310 CATRACA 2 S liBERADO
10:54:28 14108/2013 RAFAEL LOPES VISITANTE 241203108 ANDAR
S LIBERADO
10:42:58 ACESSO 1410812013 RAFAEL LOPES VISITANTE 24120310 CATRACA 3 E
LIBERADO 10:42:15 2310712013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9940717 CATRACA 2 S LIBERADO 15:19:01
2310712013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9940717 8 ANDAR S
LIBERADO 15:18:18 ACESSO
2310712013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9940717 CATRACA 3 E LIBERADO
15:11:38 26/0612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 24128114 CATRACA 2 S
LIBERADO 11:35:20
26/0612013 RAFAEL LOPES VISITANTE
241281148 ANDAR S
LIBERADO 11:34:31 ACESSO
2610612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 241281148 ANDAR S LIBERADO
11 :29:51 ACESSO
• 26106/2013 RAFAEL LOPES VISITANTE 24128114 CATRACA 3 E LIBERADO 11:28:49
2110612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9939848 CATRACA 2 S LIBERADO
16:03:54 2110612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9939848 CATRACA 3 S LIBERADO 16:03:47
2110612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9939848 8 ANDAR
S LIBERADO 16:02:16 ACESSO
2110612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 9939848 8 ANDAR
S LIBERADO
16:00:20 ACESSO 2110612013
RAFAEL LOPES VISITANTE 9939848 CATRACA 3 E LIBERADO 15:59:23
1010612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 24120310 8 ANDAR
S LIBERADO
12:15:10 ACESSO 1010612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 241203108 ANDAR
S LIBERADO 11 :46:01 ACESSO
1010612013 RAFAEL LOPES VISITANTE 24120310 CATRACA 3 E liBERADO
11:44:25 2510312013 RAFAELWPES VISITANTE 24123549 8 ANDAR
S liBERADO
18:25:57 ACESSO 2510312013 RAFAEL LOPES VISITANTE
24123549 B ANDAR S LIBERADO
18:24:34 ACESSO 2510312013 RAFAEL LOPES VISITANTE 24123549 CATRACA 3 E LIBERADO 18:23:39
22/0312013 RAFAEL LOPES VISITANTE BANDAR S
LIBERADO 13:28:56 5224157 ACESSO
22/03/2013 LIBERADO
http://172.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao 22/05/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Págma 'l de :;
13:25:38 RAFAEL LOPES VISITANTE 5224157 CATRACA 3 E ê'1 19/0212013 RAFAEL LOPES VISITANTE 129203958 ANDAR S
LIBERADO 12:33:30 ACESSO
1910212013 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920395 CATRACA 3 E
LIBERADO 12:32:35
09/1112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453001 CATRACA 2 S LIBERADO 10:28:31
09/1112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453001
8 ANDAR S
LIBERADO 10:27:26 ACESSO
09/1112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453001 8 ANDAR
S LIBERADO
10:24:14 ACESSO 09/1112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453001 CATRACA 3 E LIBERADO 10:23:06
16/1012012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920306 CATRACA 2 S LIBERADO
18:32:15 16/1012012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920306 8 ANDAR
S LIBERADO 18:30:59 ACESSO
16/1012012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920306 8 ANDAR
S LIBERADO
18:25:08 ACESSO 16/1012012
RAFAEL LOPES VISITANTE 12920306 CATRACA 3 E LIBERADO
18:24:21
CATRACA 2 2810812012 RAFAEL LOPES VISITANTE 6225770 MEIO
S BLOQUEADO 6225770 - Deposite 14:24:30 RECEPCAO o cartao.
• NOVA 27/0812012
RAFAEL LOPES VISITANTE 6225770 CATRACA 3 E LIBERADO 14:34:29
2610712012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 CATRACA 2 S
LIBERADO 11:05:44
2610712012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 8 ANDAR
S LIBERADO
11:05:06 ACESSO 26/0712012
RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 8 ANDAR S
LIBERADO 11 :03:13 ACESSO 26/0712012
RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 CATRACA 3 E LIBERADO 11:01:56 2510712012
RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 8 ANDAR S LIBERADO
10:57:23 ACESSO 2510712012
RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 CATRACA 2 S LIBERADO 10:57:11
2510712012 RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 8 ANDAR
S LIBERADO
10:55:33 ACESSO 25/0712012
RAFAEL LOPES VISITANTE 3453067 CATRACA 3 E LIBERADO 10:54:47
10/04/2012 RAFAEL LOPES VISITANTE 24117410 CATRACA 2 S LIBERADO
13:47:08 10/0412012
RAFAEL LOPES VISITANTE 241174108 ANDAR S LIBERADO
13:45:59 ACESSO 1010412012
RAFAEL LOPES VISITANTE 24117410 8 ANDAR S LIBERADO
• 13:43:23 ACESSO 10/0412012 RAFAEL LOPES VISITANTE 24117410 CATRACA 3 E LIBERADO 13:41 :47
0410412012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920360 CATRACA 2 S LIBERADO 11 :09:21
04/0412012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920360 8 ANDAR
S LIBERADO
11:07:31 ACESSO 0410412012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920360 8 ANDAR
S LIBERADO
10:56:08 ACESSO 0410412012 RAFAEL LOPES VISITANTE 12920360 CATRACA 3 E LIBERADO 10:54:54 26/0312012 RAFAEL LOPES VISITANTE 24117410 CATRACA 2 S LIBERADO 16:59:54
2610312012 RAFAEL LOPES VISITANTE 24117410 CATRACA 3 E LIBERADO 16:55:22
06103/2012 RAFAEL LOPES VISITANTE 5224235 8 ANDAR S LIBERADO
11:53:43 ACESSO 0810312012 RAFAEL LOPES VISITANTE 5224235 CATRACA 3 E
LIBERADO 11:22:13
3110112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 6225770 CATRACA 1 S LIBERADO
15:10:54 COFRE 3110112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 6225770 8 ANDAR
S LIBERADO 15:10:06 ACESSO
3110112012 RAFAEL LOPES VISITANTE 6225770 8 ANDAR
S LIBERADO
15:07:14 ACESSO 3110112012
RAFAEL LOPES VISITANTE 6225770 CATRACA 3 E LIBERADO
15:05:02
http://172.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao 22/05/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
ragma j ae j __________________ nw 69 \
•
•
http://172.16.40. 71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao 22/05/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
L •
•
~~. __ ._ .. _~ .. __ .... _ . .,...... ..... ,.:. ....... _.~~ - ..... -... -~~: o ........ ~1,... •. rn.''"''''''OI ................. ''''. . -~ - ., .... --."
l'tIrr!e ProF.O PAllLO 1lfRGAM-.so.1 IX ~ RI.M05
rODc,;,.~: 'o'lsnANft
R1;; 412545
Terl!;n: (li) JOID4177 ..... --~~~ 0iJtI ~,fOllnltO l""IWõti:l
&rc:o-~. IW<TlC\.II.AA 5tuaçIo: UBERADO
c." ~; S
;_'.';111
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 1 de I
mutc 17/041201510:12:53
Relatório de movimentação 01/01/201100:00:00 até 17/0412015 23:59:59
Data hora Usuário TIpO CrschA Leitor Sentido Status Mo1iVo
11J0612013 PEDRO PAULO GARAGEM LIBERADO BERGAMASCHI DE LEONI VISITANTE 1929075
12:17:36 RAMOS
SAlDA
1110812013 PEDRO PAULO SUB-SOlO ENT LIBERADO 12:15:38
BERGAMASCHI DE LEONI VISITANTE 1929075 GARAGEM RAMOS
1110612013 PEDRO PAULO 9ANOAR LIBERADO 12:13:-47
BERQAMASCHI DE lEQNI VISITANTE 1929075 ACESSO S
RAMOS
1110612013 PEDRO PAULO 9 ANDAR LIBERADO BERGAMASCHI DE LEONI VISITANTE 1929075 S
11:09:54 RAMOS
ACESSO
11I06I2013 PEDRO PAULO LIBERADO
"-- 11:08:42 BERGAMASCHI DE LEONI VISITANTE 1929075 CATRACA 3 E • RAMOS
PEDRO PAULO CATRACA 2
BLOOUEADO (5224169) Negado: 061011/2012 BERGAMASCHI DE LEONI V1SIT ANTE 5224169
MEIO S Cnlcha_da
16:12:21 RAMOS RECEPCAO validade. NOVA
0410912012 PEDRO PAULO GARAGEM UBERAOO BERGAMASCHI DE lEONI VISITANTE 5224169
11:20:37 RAMOS $AIDA
0410912012 PEDRO PAULO SUs.50l0 ENT LIBERADO BERGAMASCHI DE LEONI V1SIT ANTE 5224169
11:17:29 RAMOS GARAGEM
0410912012 PEDRO PAULO 9ANCAR LIBERADO 10:37:41
BERGAMASCHI DE lEONl VISITANTE 5224169 ACESSO S
RAMOS
0410912012 PEDRO PAULO LIBERADO 10:35:34 BERGAMASCHI DE lEONI VISITANTE 5224169 CATRACA 2 E
RAMOS
10
•
http://172.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao 17/0412015
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
"---•
'--•
" ., UUHH!
r.""",, N.wuCO r.lGRQMONTE FitMO
Too ~ ~ VlSItA'frE
II.G- 6072061
T~~ (U)8SIS-Z56l
""" c..~f~
-~ ... ,
".. ,,-c .. ',~, •.. ">- .... ",,- .... • ..... I-i?o§ m_=-~G
o.t. ~O: PilomIlo.,..*1o ~: UBEAAOO ..... , M~:
l~ SA.~.cuso
o~~~~~~=,~··,·,· ..........,CAIOM! ... _ ""'"""_ 1).I10J IltOlJJ31} '._"-"-1
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 1 de 6 .~~
me 17104120151So4So47
Relatório de movimentação 01/011201100:00:00 até 17/0412015 23:59:59
Data nora Usuflrio Tipo Crachá leitor Sentido Status Motivo
2210112014 ADARICO VISITANTE 24120183 GARAGEM LIBERADO
14-27:34 NEGROMONTE FILHO SAlDA
22101/2014 ADARICO VISITANTE 24120183 SUB-SOLO LIBERADO
14:24:42 NE.GROMONTE FILHO ENT GARAGEM
22101/2014 ADARICO VISITANTE 24120183 8 ANDAR S
lIBERAOO
14:23:34 NEGROMONTE FILHO ACESSO
22101/201' ADARICO VISITANTE 24120163 CATRACA 2 E LIBERADO
14:19:39 NEGROMONTE FILHO 06f0112014 ADARICO VISITANTE
24121680 GARAGEM LIBERADO
lS:34:1' NEGROMDNTE FILHO SAlDA
0610112014 ADARICO VISITANTE 2"2'660 SUB-SOLO LIBERADO
'- 16:30052 NEGROMONTE FILHO ENT GARAGEM • 06/01/2014 ADARICO VISITANTE
241216808 ANDAR S LIBERADO 16:29:41 NEGROMONTE FILHO ACESSO
0610112014 ADARICO VISITANTE 241216808 ANDAR S
l1BERADO
16:26:11 NEGROMDNTE FILHO ACESSO
06/01/2014 ADARICO VISITANTE 2"2,6605 ANDAR E
L1BERAOO
16:24:26 NEGROMONTE FILHO ACESSO
06/01/2014 ADARICO VISITANTE 24121660 5 ANDAR S
L1BERAOO
16:24:25 NEGROMQNTE FILHO ACESSO
0610112014 ADARICO VISITANTE 24121660 CATRACA 3 E LIBERADO
16:22:57 NEGROMONTE FILHO
25/1012013 AOARICO VISITANTE 9930676 GARAGEM LIBERADO
13:25:34 NEGROMONTE FILHO SAlDA
25/1012013 AOARICO SUB-SOLO LIBERADO
13:23:51 NEGROMQNTE FILHO VISITANTE 9930676 ENT GARAGEM
25/1012013 ADARICO VISITANTE 9930676 CATRACA 3 E LIBERADO
13-22:29 NEGROMQNTE FILHO CATRACA 1
25/1012013 ADARICO VISITANTE 9930676 COFRE S
LIBERADO 13:12050 NEGROMONTE FILHO RECEPCAO
NOVA CATRACA 2
25/1012013 ADARICO VISITANTE 9930676 MEIO E LIBERADO
13:11019 NEGROMONTE FILHO RECEPCAO
~ NOVA
09110/2013 ADARICO GARAGEM LIBERADO • 13:17:29 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 9937679
SAlDA
0911012013 ADARICO SUB-SOLO LIBERADO
13:15:26 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 9937679 ENT
GARAGEM
0911012013 ADARICO VISITANTE 9937679 CATRACA 3 E LIBERADO
13:13:54 NEGROMQNTE FILHO
12109/2013 ADARICO VISITANTE 1929075 GARAGEM LIBERADO 10:46:29 NEGROMONTE FILHO SAlDA
12109/2013 ADARICO SUB-SOLO LIBERADO
10:45:04 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929075 ENT GARAGEM
12109/2013 ADARICO VISITANTE 1929075 BANDAR S
LIBERADO 10:43:36 NEGROMONTE FILHO ACESSO
1210912013 ADARICO VISITANTE 1929075 6 ANDAR S LIBERADO
10:'0:04 NEGROMONTE FILHO ACESSO
1210912013 ADARICO VISITANTE 1929075 CATRACA 2 E LIBERADO
10:36:57 NEGROMONTE FILHO
11/09/2013 ADARICO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO 17:38:47 NEGROMONTE FILHO
1110912013 ADARICO VISITANTE 1929039 8 ANDAR
S LIBERADO
17:37:36 NEGROMONTE FILHO ACESSO
11/0912013 ADARICO VISITANTE 1929039 6 ANDAR E LIBERADO 17:32:02 NEGROMONTE FILHO ACESSO
1110912013 ADARICO VISITANTE 1929039 8 ANDAR S LIBERADO 17:32:00 NEGROMONTE. FILHO ACESSO
11/09/2013 ADARICO LIBERADO
http://172.16.40. 71/db/se1ect_relatorio_php?pag=rel_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 2 de 6 '1ff
17:30:24 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 E CATRACA 1
1110912013 ADARICO VISITANTE 1929039 COFRE
S LIBERADO 17:30:04 NEGROMONTE FILHO RECEPCAO
NOVA
1110912013 AOARICQ CATRACA 3 LIBERADO
17:28:18 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 RECEPCAO E NOVA
3010812013 ADARICO VISITANTE 9937642 CATRACA 2 S
LIBERADO 09:32:04 NEGROMONTE FIu-lO 3010812013 ADARICO
VISITANTE 9937642 CATRACA 3 E LIBERADO 09:23:16 NEGROMONTE FILHO
0810412013 ADARICO VISITANTE 24123045 CATRACA 2 S LIBERADO
16:34:52 NEGRO MONTE FILHO 0810412013 ADARICO
VISITANTE 24123045 CATRACA 3 E LIBERADO 16:30:14 NEGROMONTE FILHO
2210312013 ADARICO VISITANTE 24121294 CATRACA 2 S
LIBERADO 13:30:23 NEGROMONTE FILHO
2210312013 ADARICO VISITANTE 24121294 CATRACA 2 E
LIBERADO 13:25:35 NEGROMONTE FIu-lO 1910312013 AOARleo
VISITANTE 9938860 CATRACA 2 S LIBERADO
18:03:08 NEGROMONTE FILHO
'- 19103/2013 ADARICO VISITANTE 9938860 CATRACA 3 E LIBERADO
• 17:58:46 NEGROMONTE FILHO 08/0312013 ADARICO
VISITANTE 24108420 CATRACA 2 S LIBERADO 12:27:43 NEGROMONTE FILHO
0810312013 ADARICO VISITANTE 204108420 B ANDAR
S LIBERADO
12:25:46 NEGROMONTE fiLHO ACESSO 08/0312013 ADARICO
VISITANTE 241084208 ANDAR S LIBERADO
12:24:41 NEGROMONTE FILHO ACESSO 08/0312013 AOARICO
VISITANTE 24108420 CATRACA 3 E LIBERADO
12:23:53 NEGROMONTE FILHO 05/0212013 ADARICO
VISITANTE 24120895 CATRACA 2 S LIBERADO 14:59:19 NEGROMONTE FILHO
05/0212013 ADARICO VISITANTE 24120895 8 ANDAR
S UBERADO '4:57:50 NEGROMONTE FILHO ACESSO
05/0212013 ADARICO VISITANTE 241208958 ANDAR
S LIBERADO 14:56:37 NEGROMONTE FILHO ACESSO
05/0212013 ADARICO VISITANTE 24120895 CATRACA 3 E LIBERADO
14:55:35 NEGRQMONTE FILHO
CATRACA 1 05/0212013 ADARICO
VISITANTE 24120895 COFRE S
LIBERADO 14:48:13 NEGROMONTE FILHO RECEPCAO
NOVA CATRACA 1
05/0212013 ADARICO VISITANTE 24120895 COFRE
S LIBERADO 14:48:01 NEGROMONTE FIu-lO RECEPCAO
NOVA
'-- CATRACA' • 05/0212013 ADARICO VISITANTE 24120895 COFRE
S LIBERADO 14:47:57 NEGROMONTE FILHO RECEPCAO
NOVA CATRACA 1
05/0212013 ADARICO VISITANTE 24120895 COFRE
E LIBERADO 14:45:08 NEGROMONTE FILHO RECEPCAO
NOVA 0311212012 ADARICO
VISITANTE 12920362 CATRACA 2 S LIBERADO 16:25:17 NEGROMONTE FILHO
0311212012 ADARICO VISITANTE 12920382 8 ANDAR
E LIBERADO 16:17:32 NEGROMONTE FILHO ACESSO
1311112012 ADARICO VISITANTE 24108420 CATRACA 2 S LIBERADO 10:42:09 NEGROMONTE FILHO
13/1112012 AOARICO VISITANTE 241084208 ANDAR
S LIBERADO 10:~1:04 NEGROMONTE FILHO ACESSO
131'112012 ADARICO VISITANTE 241084208 ANDAR
S LIBERADO
10:39:<18 NEGROMONTE FILHO ACESSO '311112012 ADARICO
VISITANTE 24108420 CATRACA 3 E LIBERADO
10:37:41 NEGROMONTE FILHO
2511012012 ADARICO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO 16:32:47 NECROMONTE FILHO
2511012012 ADARICO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
18:32:'2 NEGROMONTE ~ILHO 2511012012 ADARICO
VISITANTE '929039 CATRACA 2 S LIBERADO 18:32:37 NEGROMONTE FILHO
2511012012 ADARICO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
18:32:32 NEGROMONTE FILHO
http://\ 72.16.40. 71 /db/selectJelatorio.php?pag9"el_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 3 de 6
25/10(2012 ADARICO c~1 18:32:27 NEGRQMONTE FILHO
VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:32:22 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012Q12 ADARICO 18:32:17 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:32:13 NEGROMONTE FIlHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:32:09 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:32:05 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:32:01 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:31:57 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:31:52 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:31:48 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S UBERADO
25/1012012 ADARICO 18:31:43 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:31:40 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:31:35 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S UBERADO
2511012012 ADARICO 18:31:31 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERAOO
2511012012 ADARICO 18:31:28 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:31:23 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 AOARICO 18:31:20 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/10f2012 ADARICO 18:31:15 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 ADARlCO 18:31:11 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:31:07 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:31:03 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:30:59 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:30:55 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 ADARICO
\. 18:30:51 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
• 2511012012 ADARICO 18:30:48 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 AOARICO 18:30:41 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 AOARICO 18:30:36 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:30:31 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:30:26 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 5 LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:30:21 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:30:16 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 5 LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:30:13 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:30:08 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADAAICO 18:30:03 NEGRQMONTE ~ILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:29:58 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:29:53 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 5 LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:29:47 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO LIBERADO
http://172.16.40. 71/db/selectJclatorio.php?pag:rel_movimentacao 17/0412015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 4 de 6
19:29:43 NE.GRQMQNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 nf 25110/2012 AOARICO S
18:29:38 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/10/2012 ADARICO 18:29:33 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/10/2012 ADARICO 18:29:28 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 AOARICO 18:29:23 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:29:18 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:29:12 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:.29:07 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:29:03 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S UBERADO
25110/2012 ADARICO 18:28:58 NEGROMQNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:28:53 NEGROMÓNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO .- 18:28:48 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 AOARICO 18:28:43 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 AOARICO 18;28:38 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 AOARICO 18:28:33 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:28:29 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/10/2012 ADARICO 18:28:2' NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:28:20 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:28:15 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICO 18:28:11 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICQ 18:28:07 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICa 18:28:03 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICO 18:27:59 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:27:55 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
.- 25110/2012 ADARICO 18:27:49 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICO 18:27:44 NEGROMQNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICO 18:27:39 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:27:34 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICO 18:27:30 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:27:25 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110/2012 ADARICO 18:27:19 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:27:15 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:27: 11 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:27:06 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 AOARICO 18:27:02 NEGROMOl'llTE FILHO
VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25110.12012 ADARICO 18:26:57 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:26:52 NEGROMQNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:26:47 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
http://172.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Pâgina 5 de 6
25/1012012 ADARICO 18:26:42 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 AOARICO 18:26:37 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:26:33 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:26:28 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:26:24 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:26:16 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:26:12 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:26:07 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:26:02 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:25:57 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:25:53 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
• 25/1012012 ADARICO 18:25:48 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:25:43 NEGROMQNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25.11012012 ADARICO 18:25:38 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 AOARIGO 18:25:33 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:25:28 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:25:24 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:25:19 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:25:15 NEGROMONTE FIlHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:25:10 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:25:05 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:25:01 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:24:56 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO
'--18:24:52 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
• 25/1012012 ADARICO 18:24:48 NEGROMONTE FILHO VISITANTE '929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:2U3 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:24:38 NEGROMQNTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:24:38 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 ADARICO 18:24:33 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S LIBERADO
2511012012 ADARICO 18:24:30 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 2 S
LIBERADO
25/1012012 ADARICO 8 ANDAR 18:23:39 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 S LIBERADO
ACESSO 2511012012 ADARICO 18:21:20 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 1929039 CATRACA 3 E LIBERADO
04l06I2012 ADARICO 24126556 GARAGEM 15:20:53 NEGROMONTE FILHO VISITANTE LIBERADO
SAlDA
04/0SI2012 ADARICO 24126556 SUB-SOLO 15:19:23 NEGROMONTE FILHO VISITANTE ENT LIBERADO
GARAGEM _012 ADARICO 15:17:55 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 24126556 8 ANDAR
S LIBERADO ACESSO
0410612012 ADARICO 24126556 8 ANDAR 15:13:07 NEGRQMONTE FILHO VISITANTE S
LIBERADO ACESSO
0410812012 ADARICO 15:11:48 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 24126556 CATRACA 3 E LIBERADO
http://I72.16.40. 71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao 17/0412015
3702
2289
859
Pet 5
624
Pãgina6de 6
2411l5l2012 ADARICO '2920307 CATRACA 2 17:59:02 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE S LIBERADO
2411l5l2012 ADARICO 12920307 8 ANDAR
17:57:33 NEGROMONTE FILHO VISITANTE S
LIBERADO
2411l5l2012 AOARICO
ACESSO
17:57:32 NEGROMONTE FILHO VISITANTE
12920307 8 ANDAR S LIBERADO
2411l5l2012 AOARICO
ACESSO
17:54:11 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 12920307 CATRACA 3 E
LIBERADO
2610412012 ADARICO
CATRACA 2
16:58:22 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 3453074
MEIO S BLCJOUEADO 3453074 - DeposÕte
RECEPCAO o cart80. NOVA
25111412012 ADARICO 19:07:09 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 345307. GARAGEM LIBERADO SAlDA
25111412012 ADARICO SUB-SOLO
19:05:41 NEGROMONTE FIlHO VISITANTE 3453070 ENT
LIBERADO
GARAGEM
2511l4J2012 ADARICO 19:03:30 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 3453014 8 ANDAR S
LIBERADO
2511l4J2012 ADARICO
ACESSO
19:00:01 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 3453074
8 ANDAR S LIBERADO
2510412012 ADARICO
ACESSO
16:59:09 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 3453014 CATRACA 3 E
LIBERADO
CATRACA 2
1210412012 ADARICO 16:16:36 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 6225164 MBO S
LIBERADO RECEPCAO NOVA
121tW2012 ADARICO 09:49:05 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 6225164 GARAGEM LIBERADO SAlDA
121tW2012 ADARICO SUB-SOLO
09:44:55 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 6225764 ENT
LIBERADO
GARAGEM
12111412012 ADARICO 09:43:25 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 6225764 6 ANDAR S
LIBERADO
121tW2012 ADARICO
ACESSO
09:38:33 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 6225764 CATRACA 3 E
LIBERADO
02.104I2012 ADARICO 16:16:22 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 6225770 CATRACA 2 S LIBERADO
02ltW2012 ADARICO 16:14:49 NEGROMONTE FILHO
VISITANTE 6225770 8 ANDAR S
USeRAOO
02ltW2012 ADARICO
ACESSO
16:11:39 NEGROMONTE FILHO VISITANTE 6225770 CATRACA 3 E
LIBERADO
191
\. •
http://172.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_rnovirnentacao 17/0412015
3702
2289
859
Pet 5
624
-I,
.' ~ • .' , i \
• I
1(; , \ , I~
"_11 r . ,
, ~ i '. •
\... .. i ..
•
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
I
/~ ti ~t· ~.
I,
~ .
, . , ,
~.
" ,I
j , ,
11
., .. . '
. , , . .~,
. -" \
-: r '. • I ".
. ,
1-':
3702
2289
859
Pet 5
624
'.
•
, f' .. · .
,-o
1 1
, -. • . r~'
.;: .
, I • . \ 27
... . .• r.. ,
- -.---. • . '0
..,
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
! ) .. ', ) )
. ~ ,.,r. , '
. j .1' \.
I~ . • ,. I , -' , '
1 ) "", Ih -- -_.-" -- -- ~---- _.
À' , -'- . ... " .. ... /', ."
i, iI j ,
. .. . ;;
1·+
-"'-J .. ' :' .
, - 1; ,:'-, ..: I ',;;.-,
'::.' j~', -;:: or:- 1'... .. - ~_
I ;-' .'
-,
'.1 t •
n , . !
'1 " !
, '1 " ' bl
\'1 \ \ ,~
\l I
1 ;
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
, . , . r' "."
• I
lO""
" .. - ....
.1 ,1 , . , .
• 'r • f'
......... ---_--.:.J ... '\
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, o Procurador da República Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRJMPU n° 3, de 19/01/2015, bem como o Delegado da Polícia Federal Josélio Azevedo de Sousa, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR n° 56.300, e Carla vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica AparIcio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPM/BA, CPF nO 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarãN r responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribuo,l F,d"eI; iod,gad. """ d., feto, ,oo".ot" \ ° ao",. ~
Ó .)
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
03, afirmou; QUE EDINHO SILVA foi apresentado ao declarante por JOÃO VACCARI NETO em 2014; QUE EDINHO SILVA foi prefeito de um município do interior de São Paulo, salvo engano Araraquara; QUE em uma das visitas de JOÃO VACCARI ao declarante, em 2014, JOÃO VACCARI disse que o declarante deveria conversar com EDINHO SILVA; QUE JOÃO VACCARI disse que isso era necessário porque EDINHO SILVA era o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores -PT na campanha presidencial de 2014; QUE JOÃO VACCARI disse que o declarante deveria contribuir com R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a campanha; QUE o declarante considerou o valor muito elevado e não aceitou; QUE JOÃO VACCARI disse que esse assunto não deveria ser tratado com ele, mas sim com EDINHO SILVA; QUE JOÃO VACCARI forneceu ao declarante o telefone celular de EDINHO SILVA; QUE o declarante telefonou para EDINHO SILVA e marcou uma reunião com ele em Brasília; QUE o declarante foi recebido por EDINHO SILVA numa espécie de comitê da campanha da presidente e candidata a reeleição DILMA ROUSSEF, em Brasília; QUE, nesse primeiro encontro, EDINHO SILVA disse ao declarante o seguinte: "Você tem muitos interesses no governo, você tem grandes contratos na Petrobras, você tem interesse em continuar. Se você quer essa continuidade, por que você quer reduzir sua contribuição para a campanha?"; QUE o declarante respondeu: "Porque eu já estou contribuindo com muito e sou um contribuinte regular"; QUE EDINHO SILVA respondeu: "Nós temos muitos gastos e temos uma estimativa de gastar R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na campanha"; QUE EDINHO SILVA pediu uma contribuição de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em doação oficial; QUE o declarante respondeu que poderia fazer doação oficial de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) e que poderia discutir o resto no futuro; QUE se comprometeu a fazer pagamento de duas parcelas de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais); QUE y efetivamente a UTC fez dois depósitos nesse valor na conta de campanha à Presidência da República de DILMA ROUSSEF, em 05/08/2014 e 30/08/2014; QUE o declarante t'nha esse tipo d,
2
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 03
conversa com todos os candidatos; QUE o declarante não se sentiu ameaçado com a solicitação de EDINHO SILVA; QUE o declarante contribuiria de qualquer forma, mas sentiu que a permanência da situação da UTC na Petrobras passava pela efetiva contribuição para a campanha; QUE estava implícito que, se o declarante não contribuísse para a campanha, EDINHO SILVA iria continuar cobrando o declarante com base no argumento da existência de contratos da UTC com a Petrobras; QUE EDINHO SILVA, de forma muito elegante, dizia ao declarante: "Você tem muitos contratos na Petrobras, você tem muitas obras e aditivos, não pode contribuir só com isso. Quer continuar tendo? Tem que contribuir mais"; QUE EDINHO SILVA fez uma vinculação entre o pedido de doação e os contratos da UTC na Petrobras e no governo; QUE o declarante entendeu que, se não houvesse mais governo do PT, o declarante não teria o mesmo volume de contratos; QUE EDINHO SILVA forneceu o contato telefônico de MANOEL ARAÚJO SOBRINHO, que seria a pessoa que procuraria o declarante para a efetivação da contribuição; QUE o declarante repassou o contato de MANOEL ARAÚJO SOBRINHO para WALMIR PINHEIRO da UTC, para efetivação da contribuição; QUE os contatos com MANOEL ARAÚJO SOBRINHO foram feitos por WALMIR PINHEIRO; QUE, nos contatos, WALMIR PINHEIRO recebeu um cartão de MANOEL ARAÚJO SOBRINHO; QUE o cartão informava que MANOEL ARAÚJO SOBRINHO ocupava o cargo de Gerente Macrorregional, Região Sudeste, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; QUE o original do cartão e dos telefones será entregue a fim de ser anexado ao presente termo; QUE, em um segundo encontro, também em Brasília, EDINHO SILVA cobrou do declarante agilidade na efetivação das contribuições; QUE posteriormente houve um terceiro encontro com EDINHO SILVA, nas proximidades das eleições, na sede da UTC em São Paulo; QUE EDINHO SILVA, nessa ocasião, pediu mais R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em doação oficial para a N campanha; QUE o declarante pagou R$ 2.500.000,00 (dois / milhõ" e quinhento' mil "'i') no di, 2lulO/14 e ficou de p,g,u\\~
{3 T ~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração D. 03
os outros R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em novembro; QUE, no entanto, não chegou a pagar a última parcela, em razão de sua prisão na "Operação Lava Jato", em 14/11/14; QUE WALMIR PINHEIRO disse ao declarante que MANOEL ARAÚJO SOBRINHO teria relações com ANTONIO PALOCCI, mas não forneceu maiores detalhes sobre o assunto; QUE ao longo do período em que se encontrou com EDINHO SILVA, o declarante continuou tendo contatos com JOÃO VACCARI; QUE JOÃO VACCARI chegou a perguntar se o declarante havia conversado com EDINHO SILVA; QUE o declarante disse que sim e que quanto a isso estava tudo bem; QUE nesse período fez doações oficiais de campanha a pedido de JOÃO VACCARI para outros candidatos do Partido dos Trabalhadores; QUE essas doações oficiais feitas a pedido de JOÃO VACCARI eram relacionadas a pagamento de propina em razão da celebração de contratos com a Petrobras; QUE o declarante não tem preferência política alguma; QUE seu interesse é principalmente empresarial. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes próprios.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
, Bruno labrich
fLL Wl ~ Rodrigo Telles de Souza
ergio Bruno Cabral Fernandes
4
3702
2289
859
Pet 5
624
, ' .
PGR Termo de Colaboração n, 03
JJNJ''LJ-'" POLÍCIA FEDERAL:
DE
• A
Tracy Joseph Reinaldet, OABIPR .300
Hu r De Domenico Caparica Aparicio,
li Carla Vanessa Tioz . , OAB/SP 146.100
•
5
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
-_._. o _' •. '".;: 11./..16-10·11
Nome: E;;ISOO mTONIO IDINlO DA SILVA
i"Ço de usWJo: Y1SfTAHTE
RG: 1191782J
Telefune: (16) lJOl·56(j()
-.. órg30 tlOedr!Ot:
Emprtsll: PAR.TIOJIAJI.
C",
Barro:
-_._-~
0.. t"<trto:
"-, """". Ma6<~:
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
Relatório de movimentação 01/01/2008 00:00:00 até 17/0412015 23:59:59
Data hora Usuário Tipo
1210912014 EDSON ANTONIO EDINHO VISITANTE 15:48:10 DA SILVA
1
Crachá Leitor
CATRACA 3 7902541 RECEPCAO
NOVA
http://172.16.40.711db/se!ectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao
Sentido Slatus
E LIBERADO
I
Página 1 de 1
17/04/201510:21:45
Motivo
17/0412015
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
,_. O ... ::. - ITlJS~71
4IQuMI r.... Ed,,, ~f'>'Q~
--lpo drt.''\un: \/lSfTNflt
RG: 132l4056
TeP.~: 16981:!6--69I>\
)
""'" Órg.!ot~:
Ú"I1l"~: P4RTIaJl.AR
B..!o:
fi""" UF:
,.-{li'
j ~
.,;.
, ,
....
\ \
\ ,
-~'~D: "'-, ~: ,.,,,,, LI!'tDr:
CATRACA 2 MElO RfCEPCAO IKf'I'
3702
2289
859
Pet 5
624
.' •
• •
m!!!!C
Relat6rio de movimentação 01/01/2008 00:00:00 atá 17/04/2015 23:59:59
Data hora Usuário Tipo Crachá Leitor Sentido Status
30110/2014 MANOEL DE ARAUJO VISITANTE 7843477 GARAGEM LIBERADO
12:20:07 SOBRINHO SAlDA
CATRACA 2 30/1012014 MANOEL DE ARAUJO
VISITANTE 7843477 MEIO E LIBERADO 12:17:15 SOBRINHO RECEPCAO
NOVA 30/10/2014 MANOEL DE ARAUJO VISITANTE 7843477 CATRACA 2 S LIBERADO 12:16:53 SOBRINHO
3011012014 MANOEL DE ARAUJO VISITANTE 7843477 CATRACA 3 E LIBERADO
11:47:24 SOBRINHO 17109/2014 MANOEL DE ARAUJO
VISITANTE 1660031 GARAGEM LIBERADO 11:45:06 SOBRINHO SAlDA
CATRACA 1 17f0912014 MANOEL DE ARAUJO
VISITANTE 7860031 COFRE
E LIBERADO 11:42:11 SOBRINHO RECEPCAO
NOVA 17/09/2014 MANOEL DE ARAUJO LIBERADO 11:41:50 SOBRINHO VISITANTE 7860031 CATRACA 2 S
17/0912014 MANOEL DE ARAUJO VISITANTE 7860031 8 ANDAR
S LIBERADO
11:26:06 SOBRINHO ACESSO 17/0912014 MANOEL DE ARAUJO
VISITANTE 7860031 CATRACA 3 E LIBERADO 11:24:36 SOBRINHO
CATRACA 2 17/0912014 MANOEL DE ARAUJO
VISITANTE 7860031 MEIO
S LIBERADO
11:17:40 SOBRINHO RECEPCAO NOVA
1710912014 MANOEL DE ARAUJO CATRACA 3 LIBERADO 11:17:08 SOBRINHO VISITANTE 7860031 RECEPCAO E
NOVA
11
http://I72.16.40. 7I1db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao
17/04/201510:16:01
Motivo
17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
••• o.
I
"
PRESlDENCIA DA REPÚBUCA SeCreÍària de RelaÇões InStitucionais S~fia G!e Assuntos Federativos .
f1~ ~{;).c.' ~',-;....aâ.l 'f, ~ - kvl ~OEL DE ARAuJO SoBRINHO
Gerente Maaon<gional Região Sudeste
&~ 'OJ.'1 ~it0~ E:l ~ >""""(61)3411-3362 ~ (61) 341'~3S'6 Ofb~ .~IU~O f ):;~~;;:~~~~ . (6113411-3298
do P Fax: (61) 3411-5857 Anexo I Superior, ala -A-, sala 201 manoeI.arauj<lGP !S-~elkia.gov.br 701 SO-9OO - BlaSilia-OF _.portblfederatfvo.gcw.brlsrl
3702
2289
859
Pet 5
624
t
. ·.··:~.:·;!·~r~~I~~';,j·i~r~:.~~;? "',;. >i))~t~{f~\~X;:~~·~~~ ~!r~ .':: ;~ '~~'?TL~~'ji" ;:l~~~wr:':',"· ,~:\~~~r,:,jIT~Tf~'f@~F"~
"
,,~ Dac.los ~ai.rlos anco:
CNPJ~
!aANCODOBRASILS.A. 120.570.27410001-23 . . ,
Contftto(s) . I
.. orne: MANOEL~f
ai: (11) 5070-2470 '
,
el. (16) 98126-6901 .~ '-à"=-
jAgência: 3572-6
!conta:131.303-7
~: <t:1;r·~·r,
l
~LEIÇAO 2014 DILMA -mail: ANA ROUSSEFF .
RESiD~NTE [email protected]
,'; E' orne:
. SON ANTONIO EDINHO DA ILVA
el:
11) 5070,2470
~-";'ail: [email protected]
~
~. Soo - O~!(Ii ~_ SW - ,:>o1()(
~'.
/
~ ~
)
, .I'
.\ j
.. '.
~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
••
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes o Procurador da República Daniel de Resende Salgado, o Procurador da República Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU na 3, de 19/01/2015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Leonardo Paiva de Medeiros, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR na 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG na 684844-IPM!BA, CPF na 063.870.395-68, O qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da Lei na 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes dos anexos 02 e 23, afirmou; QUE, com relação ao anexo 02, esclarece que a UTC está participahdo da obra ~
. ~ ~~~~ '1 '\ ~ @
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 04
Usina Termonuclear de ANGRA III, obra de responsabilidade da Eletronuclear, controlada pela Eletrobras; QUE a obra de ANGRA III tem projeto muito parecido com o de ANGRA lI; QUE a UTC também participou de um consórcio montador de ANGRA lI; QUE as empresas que formaram o consórcio de ANGRA II são as empresas que passaram a ter qualificação técnica para fazerem usinas nucleares, apresentando-se naturalmente como as empresas aptas a executar a obra de ANGRA III; QUE além dessas empresas, umas três ou quatro outras empresas também participaram da licitação de ANGRA III; QUE a licitação foi feita com base na Lei n. 8.666/1993; QUE a licitação previa duas etapas, a de qualificação ou habilitação, e a de classificação; QUE depois da habilitação ou qualificação viria a fase de análise das propostas comerciais (classificação); QUE antes da fase de qualificação ou habilitação, foram formados dois consórcios; QUE a UTC formou um consórcio com a Camargo Corrêa, Odebrecht e Andrade Gutierrez; QUE o outro consórcio foi formado por Techint, Queiroz Galvão e EBE; QUE, além desses consórcios, apareceram a Mendes Júnior e um terceiro consórcio formado por Construcap e Orteng; QUE o consórcio da Construcap e Orteng e a empresa Mendes Júnior, por não terem experiência na área, jamais seriam qualificados ou classificados; QUE a Eletronuclear já tinha sinalizado preços; QUE a fase de qualificação terminou com a habilitação dos dois primeiros consórcios e a exclusão do procedimento licitatório do terceiro consórcio, bem com da Mendes Júnior; QUE o consórcio inabilitado, formado pela Construcap e pela Orteng, questionou perante o TCU a inabilitação; QUE o TCU considerou regular a fase de habilitação; QUE, com a consolidação da fase de habilitação, a Eletronuclear iniciou a fase de classificação, abrindo-se a oportunidade para os consórcios habilitados apresentarem suas propostas comerciais; QUE então se iniciou uma discussão sobre o limite de preço fixado pela Eletronuclear; QUE os consórcios questionaram perante a Eletronuclear o limite de preço com base em defasagem decorrente de acordos coletivos de trabalho; QUE o questionamento foi levado ela Eletronuclear
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 04
ao TCU, o qual, depois de um ano, acabou reajustando o limite de preço; QUE o preço estimado para a construção da obra foi de aproximadamente R$ 2,9 bilhões; QUE o edital previa a divisão da obra em dois pacotes, estabelecendo que um mesmo consórcio não poderia vencer os dois pacotes; QUE o consórcio integrado pela UTC ganhou o pacote eletromecânico, ao passo que o outro consórcio ganhou o pacote nuclear; QUE depois que a Eletronuclear aprovou o novo preço das obras, submeteu sua decisão ao conselho de administração da Eletrobras; QUE o conselho de administração da Eletrobras não aceitou o novo preço, pois considerou que havia uma discrepância entre os preços de ANGRA III e da Usina de Belo Monte; QUE essa comparação foi feita por WALTER CARDEAL, diretor de geração da Eletrobras; QUE na visão do declarante, a comparação entre as duas obras era descabida; QUE essa discussão gerou novo desgaste, levando aproximadamente seis meses; QUE, em razão de todas essas negociações, o procedimento licitatório, do lançamento do edital até a assinatura do contrato, levou aproximadamente quatro anos, de 2011 a 2014; QUE o diretor de geração da Eletrobras WALTER CARDEAL queria que os consórcios vencedores concedessem um desconto de 10% (dez por cento) do valor das obras; QUE o presidente da Eletronuclear, o Almirante OTHON PINHEIRO, ao tratar do assunto do desconto no preço da obra de ANGRA III, sempre se referia ao diretor WALTER CARDEAL; QUE a Eletronuclear já havia aceitado o preço oferecido pelos consórcios; QUE quem não aceitou o preço foi o conselho de administração da Eletrobras, comandado por WALTER CARDEAL; QUE WALTER CARDEAL é bastante conhecido no mercado de energia e é voz corrente nesse mercado que se trata de pessoa muito próxima da Presidente da República, DILMA ROUSSEF; QUE WALTER CARDEAL ocupa há muito tempo cargos de direção no sistema elétrico, antes mesmo dos governos do Partido dos Trabalhadores - PT; QUE, com relação ao desconto de 10% (dez por cento) pretendido pelo diretor WALTER CARDEAL, era inviável e os consórcios ameaçaram "entregar" os contratos; QUE, diante disso, WALTER
3
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração ll. 04
CARDEAL chamou os representantes das empresas integrantes dos consórcios e propôs a união dos dois consórcios, a qual pudesse gerar redução dos custos e consequentemente do preço; QUE os consórcios chegaram à conclusão de que poderiam conceder um desconto de 6% (seis por cento), desde que houvesse a união de ambos os consórcios em um só; QUE WALTER CARDEAL concordou com o desconto de 6% (seis por cento) e chegou-se a um consenso que permitiu a assinatura do contrato, mediante a unificação dos dois consórcios de empresas; QUE o Almirante OTHON PINHEIRO conversava frequentemente com o declarante, já que este era representante de um dos consórcios envolvidos no procedimento licitatório; QUE OTHON PINHEIRO dizia que o declarante deveria "agir politicamente", do contrário "o negócio não iria andar"; QUE OTHON PINHEIRO disse que o declarante deveria procurar o Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO; QUE o declarante também concluiu que deveria fazer gestões políticas junto ao Tribunal de Contas da União - TCU; QUE o Almirante OTHON PINHEIRO também havia sugerido ao declarante a realização de gestões junto ao TCU; QUE esse tema remete ao anexo 23, que trata do Tribunal de Contas da União; QUE por volta de 2010 ou 2011, o declarante conheceu o advogado TIAGO CEDRAZ; QUE o declarante o conheceu por intermédio de um outro advogado baiano, chamado TOURINHO DANTAS, que era sócio de TIAGO CEDRAZ; QUE o declarante se aproximou de TIAGO CEDRAZ por vários motivos: a) por ele ser discreto; b) porque ele dizia conhecer bem o TCU; c) por ele ser filho do Ministro do TCU AROLDO CEDRAZ; QUE o declarante estabeleceu um contrato com TIAGO CEDRAZ para a prestação de informações oriundas do TCU de interesse da UTC; QUE não havia contrato formal, tendo sido acertado um pagamento mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie; QUE não havia emissão de nota fiscal; QUE a Opção pelo pagamento em espécie decorreu de uma exigência de TIAGO CEDRAZ; QUE o dinheiro em espécie usado para a realização desses pagamentos era retirado do caixa dois da UTC, não constando da contabilidade da e· QUE esses
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
- -- - - --- ---- ----
PGR Termo de Colaboração n. 04
pagamentos, na verdade, eram realizados objetivando obter um tráfico de influência perante o TCU; QUE TIAGO CEDRAZ fornecia informações privilegiadas, bem como exercia influência na área técnica e no pleno do TCU; QUE muitas vezes TIAGO CEDRAZ alertava ao declarante que determinado processo deveria ser retirado de pauta, do contrário o resultado iria ser prejudicial à UTC; QUE TIAGO CEDRAZ também ajudava o declarante informando-o previamente sobre as obras que iriam para a Comissão de Obras Irregulares - cm da Câmara dos Deputados, a fim de que o declarante se preparasse. com antecedência para evitar a suspensão da execução de obras referentes a contratos da UTC; QUE, diante da informação de TIAGO CEDRAZ, o declarante trabalhava politicamente junto à referida comissão; QUE o declarante pode citar, a título de exemplo, o caso envolvendo a obra da planta de gasolina da REPAR da Petrobras; QUE, nesse caso, TIAGO CEDRAZ avisou com antecedência ao declarante que o TCU iria enviar esse processo para a Cal; QUE, diante disso, o declarante acionou os deputados com quem mantinha relação, a fim de pedir ajuda para que a obra não fosse suspensa; QUE um dos deputados que o declarante procurou neste caso específico foi CÂNDIDO VACAREZZA; QUE CÂNDIDO VACAREZZA prometeu ajudar o declarante, para que a obra não fosse suspensa; QUE o declarante também pediu ajuda a outros parlamentares; QUE o declarante não sabe ao certo quem atuou decisivamente nessa questão, mas o fato é que nunca houve paralisação da obra da REPAR; QUE o declarante contribuiu nas duas últimas eleições para a campanha de CÂNDIDO VACAREZZA; QUE o declarante pagou, salvo engano, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em cada campanha; QUE TIAGO CEDRAZ também ajudou o declarante no tema de ANGRA III junto ao TCU; QUE TIAGO CEDRAZ disse: "eu vou entrar no circuito"; QUE os diálogos entre o declarante e TIAGO CEDRAZ eram feitos por meio de mensagens eletrônicas (Black Berry Messenger - BBM) e raramente por telefone; QUE os telefones de TIAGO CEDRAZ eram (61) 3312-5600 e (61) 8348-8500; QUE o de larante e TIAGO
5 I~ -qJ
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
-- -- - -----------------------------
PGR Termo de Colaboração ll. 04
CEDRAZ se encontravam pessoalmente com frequência; QUE TIAGO ia muito ao escritório da UTC em São Paulo; QUE algumas vezes TIAGO CEDRAZ ia ao escritório da UTC no Rio de Janeiro se encontrar com o declarante; QUE nessas ocasiões TIAGO CEDRAZ era muito cuidadoso, quanto ao sigilo dos diálogos, não deixando o telefone celular ligado, retirando a bateria do celular, bem com não se registrando na recepção da empresa; QUE TrAGO CEDRAZ fazia questão de ser buscado na portaria para que não houvesse o registro de sua entrada; QUE TrAGO CEDRAZ tinha muito medo da exposição por ser filho de um Ministro do TCU; QUE algumas das reuniões do declarante com TIAGO CEDRAZ constam da agenda do declarante, cuja cópia encontra-se disponibilizada; QUE TIAGO CEDRAZ tinha muito acesso aos gabinetes dos Ministros do TCU, bem como às áreas técnicas; QUE não tomou conhecimento da "Operação Voucher" da Polícia Federal, na qual chegou a ser interceptado um diálogo telefônico de um advogado do escritório de TrAGO CEDRAZ em que se repassavam informações sobre processo em trâmite no TCU; QUE TIAGO CEDRAZ conhecia vários Ministros do TCU e, especificamente, no caso de ANGRA III, TIAGO citou o Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE TIAGO disse que CARREIRO era o relator do processo de ANGRA III; QUE em outra ocasião, TIAGO CEDRAZ disse: "O processo de ANGRA III está andando. Estou precisando de dinheiro"; QUE na oportunidade, TIAGO CEDRAZ pediu R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE o declarante entendeu que esse dinheiro era para o Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE o declarante pagou esse valor em espécie, diretamente a TIAGO CEDRAZ, salvo engano em uma parcela, aproximadamente entre quinze e trinta dias depois do encontro no qual houve a solicitação do dinheiro; QUE a entrega do valor ocorreu no escritório da UTC em São Paulo, tendo sido retirada pela pessoa de LUCIANO ARAÚJO, provavelmente em 23/0112014; QUE o dinheiro em espécie usado para a realização desse pagamento provavelmente foi obtido mediante a prévia celebração de contr to superfaturado de prestação de serviços advocatícios o escritório
<é5~ 37
0222
8985
9 Pe
t 562
4
•
•
-------------------------------------------------------------
PGR
TROMBETA; QUE LUCIANO ARAÚJO também era pessoa que retirava os cinquenta mil mensais devidos a TIAGO CEDRAZ; QUE existem registros de entrada de LUCIANO ARAÚJO na UTC; QUE o telefone celular de LUCIANO ARAÚJO era (11) 98211-6900; QUE posteriormente WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UTC, entregou ao declarante um cartão de LUCIANO ARAÚJO, no qual consta que LUCIANO é tesoureiro nacional do Partido Solidariedade; QUE o escritório de TIAGO CEDRAZ fica no SHIS, QI 19, Conj. 13, Casa 25, Lago Sul, Brasília/DF; QUE o declarante esteve umas duas vezes em tal escritório; QUE o número do processo de ANGRA 1II no TCU é 011.765/2012-7, Relator Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE após o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a TIAGO CEDRAZ, não houve problemas com o contrato de ANGRA 1II no TCU, ou seja, "tudo fluiu"; QUE, quanto à informação "Pezão-Cedraz" de 10/04/2014, constante da agenda do declarante, esclarece que se refere a uma reunião proposta por TIAGO CEDRAZ entre o declarante e o Governador do Rio de Janeiro PEZÃO, a qual, no entanto, não chegou a ocorrer; QUE a reunião proposta seria destinada a discutir questões referentes à campanha de 2014; QUE, quanto à informação "Tiago+Klein" de 25/04/2013, também constante da agenda do declarante, esclarece que se refere a uma tentativa de marcação de uma reunião com Richard Klein, um dos sócios da empresa MULTITERMINAIS; QUE os pagamentos mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a TIAGO CEDRAZ constam de tabela que será fornecida pelo declarante; QUE essa tabela foi elaborada para fins de controle na época dos pagamentos, não tendo sido apreendida na "Operação Lava Jato" porque se encontrava em poder de WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UTC; QUE, voltando aos fatos do anexo 02, esclarece que conheceu o Almirante OTHON PINHEIRO por volta de 2010 ou 2011, salvo engano, já como presidente da Eletronuclear; QUE teve vários encontros com OTHON PINHEIRO em restaurantes, bem como na residência de OTHON PINHEIRO na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; QUE OTHON PINHEIRO é in 'cação do Partido do
7-cf
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
- - ----------------------------------------------------
PGR
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB; QUE essa afirmação foi passada ao declarante pelo próprio OTHON PINHEIRO; QUE o declarante não sabe o nome de algum parlamentar específico que tenha indicado OTHON PINHEIRO, mas acredita que seja do PMDB do Senado; QUE OTHON PINHEIRO, durante as negociações referentes às obras de ANGRA IlI, disse ao declarante: "Vocês estão muito bem qualificados, vão ganhar, então vocês vão precisar contribuir para o PMDB"; QUE OTHON PINHEIRO sugeriu que o declarante procurasse o Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO; QUE o Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO tinha pressa em agilizar a assinatura do contrato das obras de ANGRA III antes das eleições de 2014, uma vez que tinha interesse em obter das empresas ganhadoras contribuições de campanha para o PMDB; QUE, para isso, inclusive, era relevante o início das obras e dos pagamentos; QUE, quando o declarante foi conversar com o Ministro EDISON LOBÃO para tratar dos entraves das obras de ANGRA IlI, por sugestão do Almirante OTHON PINHEIRO, o Ministro EDISON LOBÃO disse: "Olha, nós temos que assinar esse contrato, porque o PMDB está precisando de dinheiro para a campanha"; QUE EDISON LOBÃO chegou a falar em um percentual de 1 % a 2% do valor do contrato; QUE o declarante estimou que o valor total do repasse não poderia ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); QUE, inclusive, quando solicitado por EDISON LOBÃO, o declarante disse: "Mas a gente nem assinou o contrato"; QUE LOBÃO respondeu que não tinha jeito, porque "precisavam de um adiantamento"; QUE LOBÃO solicitou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de "adiantamento"; QUE o declarante assumiu o compromisso do pagamento do "adiantamento" de R$ 1.000.000,00 (um milhão) a EDISON LOBÃO; QUE o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão) foi efetivamente pago em espécie, antes da assinatura do contrato; QUE o Ministro EDISON LOBÃO orientou que o declarante procurasse uma pessoa do relacionamento dele, de nome ANDRÉ SERWY; QUE ANDRÉ SERWY era pessoa próxima a EDISON LOBÃO; QUE inclusive ANDRÉ SERWY se referia a EDISON LOBÃO como "meu tio";
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
- -- - --------------------
PGR
QUE ANDRÉ SERWY é filho de ALOISIO SERWY, amigo e sócio de EDISON LOBÃO na empresa ARCO SI A COMÉRCIO E INDÚSTRIA; QUE uma assessora parlamentar de EDISON LOBÃO se chama ADRIANE MARIA SERWY; QUE existe outra servidora ocupante de cargo comissionado no Senado chamada GIANE COSTA BASTOS SERWY; QUE existem vários registros de reuniões entre o declarante e ANDRÉ SERWY, bem como de entradas dessa pessoa na UTC; QUE os telefones de ANDRÉ SERWY eram (61) 8216-6324 e (11) 98528-3481; QUE o valor de R$ 1.000.000,00 foi pago, salvo engano, em três parcelas, retiradas na UTC em São Paulo e no Rio de Janeiro por ANDRÉ SERWY; QUE o dinheiro em espécie usado para efetuar esses pagamentos foi retirado do caixa dois da UTC (detalhado no termo de colaboração referente ao anexo 24); QUE parte do dinheiro do caixa dois da UTC era mantido em depósito com ALBERTO YOUSSEF; QUE, quando necessário, ALBERTO YOUSSEF entregava quantias em espécie a WALMIR PINHEIRO na UTC; QUE as duas parcelas entregues a ANDRÉ SERWY em São Paulo foram repassadas diretamente por WALMIR PINHEIRO; QUE a parcela entregue a ANDRÉ SERWY no Rio de Janeiro foi providenciada por ALBERTO YOUSSEF, fazendo com que o dinheiro chegasse à filial da UTC, onde ocorreu o correspondente repasse a ANDRÉ SERWY pelo próprio declarante; QUE acredita que ANDRÉ SERWY trabalhava no ramo de agropecuária ou fazendas; QUE, depois, o declarante informou aos representantes das demais empresas responsáveis pelas obras de ANGRA III que todos precisariam efetuar pagamento de propina, para fazer frente à solicitação de LOBÃO, no valor total estimado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões); QUE, na oportunidade, o declarante combinou com os demais integrantes do consórcio de ANGRA III que o valor inicialmente solicitado por LOBÃO e pago pelo declarante seria depois rateado entre as empresas, após a assinatura do contrato; QUE as demais empresas do consórcio de ANGRA III aceitaram o valor da "demanda política" no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); QUE as empresas já sabiam que viria essa cobrança, visto que se tratava de algo "nor aI" no mercado;
9
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
QUE a liderança do consórcio, inclusive no que tange à negociação de repasses políticos, foi assumida pela UTC na pessoa do declarante, em razão da experiência anterior com o planejamento de ANGRA II; QUE, nesse contexto, o declarante entendeu que qualquer contribuição oficial para campanhas políticas nas eleições de 2014, em relação ao Senado, destinadas ao PMDB, seriam uma contrapartida pelo contrato de ANGRA III; QUE o Almirante OTHON PINHEIRO alertou ao declarante que WALTER CARDEAL havia lhe dito que, como os consórcios de empresas de ANGRA III não haviam aceitado o desconto de 10% (dez por cento) no preço das obras, tal como pretendido pelo conselho de administração da Eletrobras, tendo sido acertado um desconto de 6% (seis por cento), as empresas seriam alvo de solicitação de repasses por parte do PT; QUE essa solicitação corresponderia aos 4% (quatro por cento) de desconto que não foram dados no caso; QUE o alerta do Almirante OTHON PINHEIRO se confirmou, tendo JOÃO VACCARI entrado em contato com o declarante, ocasião em que lhe foi solicitada a realização de doações oficiais de campanha ao PT correspondentes aos 4% (quatro por cento) em questão; QUE as doações oficiais de campanha solicitadas acabaram não acontecendo; QUE, apesar das investidas, não houve aceitação por parte do declarante do pagamento solicitado por JOÃO VACCARI; QUE normalmente a negativa do declarante não colocava um ponto final nas cobranças; QUE, no entanto, algumas semanas depois, o declarante foi preso na "Operação Lava Jato", o que inviabilizou qualquer outra tratativa; QUE o declarante já conhecia o Senador RENAN CALHEIROS há muito tempo, desde a década de oitenta, época em que trabalhava na OAS, antes de adquirir a UTC; QUE o declarante sempre fez doações oficiais de campanha para o Senador RENAN CALHEIROS; QUE o declarante tinha interesse em expandir os negócios da UTC para a Região Nordeste, para o que considerava útil um bom relacionamento com o parlamentar em questão; QUE costumava encontrar-se com RENAN CALHEIROS, com certa regularidade, em São Paulo; QUE os encontros se intensificavam nas proximidades das campanh s eleitorais; QUE
10
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
- - --------------------
PGR
o declarante e RENAN CALHEIROS costumavam jantar em restaurantes em São Paulo, recordando-se dos restaurantes do Hotel Unique e do Hotel Emiliano; QUE normalmente quem pagava a conta dos jantares era o declarante; QUE geralmente quem entrava em contato com o declarante para acertar os jantares e encontros eram dois assessores de RENAN CALHEIROS, recordando-se o declarante do nome dos assessores chamados EVERALDO, que trabalha com RENAN CALHEIROS há bastante tempo, e MARCOS; QUE possui os telefones celulares dos referidos assessores, que constam da agenda do declarante, recentemente devolvida; QUE os telefones são: MARCOS - (61) 8199-1122 e EVERALDO - (61) 8197-2499; QUE o declarante já chegou a visitar RENAN CALHEIROS no próprio Senado, em Brasília; QUE se recorda de um jantar com RENAN CALHEIROS no Hotel Emiliano, em que trataram de contribuições para a campanha nas eleições de 2014; QUE nessa ocasião RENAN CALHEIROS estava hospedado no próprio Hotel Emiliano; QUE a conta desse jantar foi excepcionalmente paga pelo próprio RENAN CALHEIROS; QUE, na oportunidade, RENAN CALHEIROS solicitou dinheiro para a campanha do seu filho ao Governo de Alagoas; QUE nesse mesmo jantar foi estabelecido o valor da contribuição de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); QUE, no mesmo contexto, RENAN CALHEIROS indagou ao declarante se ele já havia ganhado a obra de ANGRA III; QUE, diante disso, o declarante entendeu que poderia descontar as contribuições a RENAN FILHO da propina de ANGRA III; QUE houve repasse de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na forma de três doações oficiais: a) duas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da UTC ao Diretório Estadual do PMDB em Alagoas em 20/08/2014 e 22/09/2014; b) uma de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Diretório do PMDB do Distrito Federal em 10/09/2014; QUE, na conversa mantida com RENAN CALHEIROS, o Senador indicou um assessor, de nome BRUNO MENDES, para operacionalizar essas doações; QUE o declarante repassou os contatos de BRUNO MENDES para WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UT :; QUE foi BRUNO
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
- - ------------------
PGR Termo de Colaboração ll. 04
MENDS . quem acabou indicando o PMDB do Distrito Federal como o destinatário de uma das parcelas da contribuição em questão; QUE, por isso, o total de doações oficiais para a campanha de RENAN FILHO acabou sendo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por meio do Diretório Estadual do PMDB em Alagoas; QUE o declarante interpretou, da conversa com o Senador RENAN CALHEIROS, que havia um vínculo entre a assinatura do contrato de ANGRA III e as doações oficiais à campanha de RENAN FILHO; QUE o valor das doações, tal como ocorreu em relação ao "adiantamento" feito ao Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO, seria posteriormente rateado entre as empresas responsáveis pelas obras de ANGRA III; QUE o declarante não teve contato com RENAN FILHO e nem o conhece; QUE o Senador RENAN CALHEIROS apresentou o Senador ROMERO JUCÁ ao declarante, por volta de 2011, em um encontro no gabinete de RENAN CALHEIROS, no Senado; QUE posteriormente ROMERO JUCÁ procurou o declarante em São Paulo; QUE o declarante e o Senador ROMERO JUCÁ jantaram umas três ou quatro vezes nos restaurantes do Hotel Emiliano e do Hotel Fasano; QUE numa das ocasiões ROMERO JUCÁ estava hospedado no Hotel Emiliano; QUE o declarante pagava as contas desses jantares; QUE o contato com ROMERO JUCÁ era feito diretamente entre o declarante e o Senador; QUE em algumas ocasiões a secretária do declarante telefonava para o gabinete do Senador; QUE os temas tratados nesses jantares giravam em tomo de política e também de contribuição de campanha; QUE ROMERO JUCÁ pediu que o declarante contribuísse para a campanha do filho dele, que era candidato a vice-governador de Roraima em 2014; QUE no último jantar foi estabelecido o valor de $ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para fins de doação oficial de campanha; QUE o declarante fez o mesmo vínculo que fez quando o Senador RENAN CALHEIROS solicitou contribuição para a campanha de RENAN FILHO ao Governo de Alagoas em 2014; QUE, no entanto, ROMERO JUCÁ não fez menção à obra de ANGRA III; QUE foi feita contribuição ao Diretório tadual do PMDB de Roraima na forma de três doações oficik s de R$500.000'A
;z: <
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
------------------------------
PGR
Rodrigo Telles de S~uza
érgio Bruno Cabral Fernandes
DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL:
Leonardo Paiva de Medeiros
DECLARA~N=çY/7 '?tX<- ~~
13
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
ADVOGADOSC=~-tt-lf~
Carla Vanessa Tioz . OAB/SP 146.100
14
Termo de Colaboração n. 04 ? --1-.J,/
3702
2289
859
Pet 5
624
-;~f~/'· ~ .~~._.
. ,-, . :;-' .
ti • j . _·I_~-::--· ...... ~~~= .. -::~~_:.~~_.... . THIAGo ~ií~~_~=~=' -:~~:.~~~:::-~~ .. _~~.:'=~'--~~~~_:~ ... ~ .. :-~::~ .... ·:~~~.l t~~~·,::::~~.~~~~:~~~ .. '~~::_.'. ~'.. _ ... -.~~~~:~.~.-~ =~ :~.= -_~ . .- .. ' ::'::==~:._.::="'-' ~-. ~~: .-~ ... _ .. :
I· -~:~~.::::~g~~~~~g._-- ... _-..... ----. - . ----.-.. ----.--. -- .-_ .. --.-_.- -.-~:g:: ._-1
.. ' ~~Mr~r ~:~:~ ~~~~~~â .~=--=~-==-~-._--- . --~~~ .. =:... _ .. -::::: o:'::=~~=~_" -' .~.~~~ -~. _':-fo:::~ ~~:. ::~~. I 'i9!Õl}13 . THIIAGO/LUÓÀNO-·----- - .- .--- - - -. --' .. - .-'-'.-. -. '--.. -. -- . . .. --.... -. SO.OOõ,ÓÕ··· '-'~-I i2/Õ21i3· THllAGO/LUélANO .. --- ... -- --... - .--- --.- .. - .. "-... -.- ... -.-- .. - .. - --- - '50.000,00'---'--"'--
I ri3tõ4!fi iMlÍAGO iLUCIANO '. ._-.. . ... o' .- ••• - - •• --'--" • • ••••••• -._- -,- ·Sõ.'õõO,oo -.. - "-' .. -õ7/Õ5Tli' rHIÍÃGO/LUClANO· ... --... -.-- .. - ___ o •• -------.- ••• --•• _-- ...'.. ••• ··----50.000;06 ---- ..
105;õiilÚ- THhAGó (LÚClANO .-.-. -'-0. . -- .. .--- -.. . --.. 0-----. . - ---'.-'-- .. ' -. 50.ociõ,óiI -.- ... ! 1--oS/07{i13 THIIAGo /LUCIANo .. -"'--_... . ... . - ... - .. - --0·- . ... .. . . .. - --So~Ooõ.óiI . . . -i . - ,-" .. ~. ,--!o":I~~ ::~?&=o 0:0"=":'-" . _~.~:=:~ ... o :: :.'.---~~-- -o: -=-==:--. :.~ ~ -= =-'-::. =:.:~'~-~~" f~ób ... '_:'_':. 'ojrio~' THIIAOO 7waAifo ___ o •• • • '.-.---... - - ••• -- - .--.-•• - •• ---- .-•• _. "-.- • -50.000,00' . . 1 :,WÃ~}f:1~~:-~~~~~' ... _.-::: ... -:=-.'-' - .. -'.~ .. -~ o._._·~~·· -.~:'- ==~~~':-~-.=--- .:.. .. --- ~:;;: -': ------, 07/01/14· THliiiGó71iJOANO' -.- ------ -.- -- .-' .. _. ._.--- -.... . __ o -'.' .- - -- -.' • -- •• - --SO.ÕÕO,oõ _ .. - . .... . . i3!01/14 'lHliÀoof[üaAi-4o ... ·'0'--'0 --.. 0-.-.0--.--.--- o. o .0' .. -- - ... -.. ------ - -. o ...... ·'0' üiOo.ooo;õõ··' _'0:_'_ . ú1ilU14 . f1jjiAoo (luêiÃiió -'" "' ..... - -'-"-'-" - '-.'0 - "--'" .- .. -. .-.---....... ". . ... - ... .• ····--50.000; _ .... 20/03/14 THHÀGO /lÚCAf4Õ'- ...... _--... -.-.. -.......... - ..... _ .............. ·._.~o_ .. _. __ .. _. __ ............ - .. . . "·50.000.00 . Os;õ6M THiíAGõ TLiiõi\Nõ····- --_ .. _ ..... _ ... -_ .. - .. __ .-... - ...... -..... ' _ .... _--.--- -.- .. " .' .... 50:000;00 m/oi/ii' tHiiAGÕ7lUO.ANÕ .-.--, ..................... - .-.. --.----... -. _ ... "--... _-- -" ._--.-- . -- .. - .... - 50.000:OO~ ........ -_.) 05/Õ8Ii4' TtiiiÃoo T(ÜÕÃNÕ'- -" - -.- -- . -- •..... _ ... --_._ ......... _ ... __ ... _._ .... ,--_ .. -.-... . - .... 50.000.00 ··-1 05/09/14 THIÍAGO /lijoAr.iõ "- __ o •• _ ••• - - --... _. - • -....... '. ..._. SÕ.êlPõ,oó ..... ... i
-._ .. -_ ..... _.. -. -----_._._._.. -............ --"-_.'._._ •. - .. --... - -_.-... -._-... --_ ..... ·"1 TOTAL 2.200.000,00 ,
j - -_ .• _ •. _.,. __ •• • ••••. __ ~._ .• __ .••• _ •.••. ~_ •• _ __ ••• •• ~_.~ •• _._._._. __ • _____ ._~ ••• ' ••• ______ .. ~~ .. ·r· _.. ~
..J,.1 ,.~-
~ p ~
3702
2289
859
Pet 5
624
DillziodoFt>der
TIAGO CEDRAZ, o FILHO DO PRESIDENTE DO Teu
o presidente do Tribunal de Contas da União (fCU), ministro AmIdo Cedraz, nem sequer se deu ao trabalho de alegar-se suspeito ao produzir um relatório em que defende a reversão das punições aplicadas
\, a exeeutivos e ex-executivos da Petrobras responsáveis pela compra superfaturada da refinaria de
',' Pasadena, nos Estados Unidos. É que o filho dele, Tiago Cedraz, não apenas já teve o nome citado na \. Operação Lava Jato como também amou na intermediação da venda - igualmente suspeita - de urna
refinaria da Petrobras em San Lorenzo, Argentina. a um empresário do jogo.
o TCU concluiu emjulho do ano passado que houve dano ao erário de US$ 792 milhões na aquisição da refinaria, em 2006, e determinou a indisponibilidade do patrimônio de 11 executivos para resguardar eventual ressarcimento aos cofres públicos os integrantes do Conselho de Administração da empresa, à época presidido por Dilma, foram isentados de culpa no negócio, apesar de terem aulorizado a compra.
Cedraz pediu vista do processo em agosto, quando o plenário discutia a possível inclusão da atual presidente da companhia petrolífera, Graça Foster, entre os responsáveis pelas irregularidades. Desde "então, ele não havia se pronunCiado ou devolvido o caso para a conclusão do julgamento. A demora na ::"ª1fação impede que o bloqueio de bens, por ora suspenso, seja efetivado na prática .
. ' Venda suspeita
Ti1lgo Cedraz, fIlho do presidente do TCU, atuou na execução do contrato que previa pagamento de propina de US$ 10 milhões em caso de venda da refinaria em San Lorenzo. Ele era sócio do escritório Cédraz& Tourinho Dantas, uma das partes do contraio que previa repasse de uma taxa de sucesso de US$ 1 O milhões caso se concretizasse a venda da refinaria a um empresário do jogo na Argentina .
. O lobista e engenheiro João Augusto Rezende Henriques, ex-servidor de carreira da Petrobras, revelou que contratos da área internacional da estatal entre eles o referente à venda da refinaria em San Lorenzo serviram para o pagamento de propina a parlamentares do PMDB. O ftlho de Aroldo Cedraz confirmou ao jornal O Globo que os honorários deveriam ser repassados a terceiros .
. O despacho de Aroldo Cedraz foi concluído em 29 de dezembro, três dias antes de ele assumir o comando do TCU e, por norma da corte, deixar de participar de julgamentos. A manifestação ocorre num contexlo de pressão do govemo e da Petrobrás, nos últimos meses, para que os ministros recuem das determinações do julgamenlo de julho.
--e
3702
2289
859
Pet 5
624
26I05I2015
•
•
Cordrde e Acompar/lanerlo de Processos do TCU
,a, TRIBUNA&. DE CONTAS DA UNIÃO ~
Ter, 26 de Maio de 2015
Sistema Push - Consulta Texto
Processo: 011.76512012-7
Tipo do processo REPR - REPRESENTAÇÃO - Desde 24/04/2012
Assunto do processo OBRA NA UNIDADE 3 DA CENTRAL NUCLEAR A1.~IRANTE ÁLVARO ALBERTO (CNAAA-RJ).
POSSIVEIS IRREGULARIDADES NO CERTAME N' GAC.T/CN-<105III(COM PEDIDO DE PROVID~NCIAS URGENTES. ART. 276 DO RIT( ART. 69. §4' DA RESOLUÇÃO 136121lOü TCU)
Data de autuação 24/0412012 - 17:07:00
Estado ENCERRADO
Relator atua • MIN-RC - RAIMUNDO CARREIRO SILVA - Desde 24/0412012
HI&1órlco de relatorla MIN-RC - RAIMUNDO CARREIRO SILVA - Desde 24/0412012
Recursos RQ01 - Agravo - Relator RAIMUNDO CARREIRO - Desde 21/0512012
Unidade responsável técnica SecobEnerg - EXTINTA Secretaria de Fiscalizaç.Ao de Obras de Energia e Aeroportos
Unidade responsável por agir (Localização) SecobEnerg - EXTINTA Secretaria de Fisca6zaçAo de Obras de Energia e Aeroportos - Desde 08107/2013 - 14:11:18
ConfldancJalldade Restrito
Unidade jurisdicionada Eletronuclear - Eletrobrés Terrnonuclear S.A.
Responsáveis
Deliberações
HIstórico do processo
OetalHora
0510612014 - 17:11 :11
27J05r.201-4 - 16:33:05
2710512014 -16:33:05
2710512014 - 16:33:05
27<1)512014 -16:33:03
0110812013 -10:36:36
1710712013·13:37:42
1710712013 - 13:24:18
0810712013·14:11 :18
0810712013·13:47:16
2010512013 - 17:37;23
2010512013·17:37:02
2010512013 - 17:37:01
2710312013· 18:49:20
2710312013 - 18:49:19
2710312013 ·18:47:56
2710312013-18:47:54
18<1)312013 - 19:14:39
18<1)3120'3 -15:39:35 1310312013-13:04:41
1210312013 - 13:07:35
1210312013 - 10:49:03
Hl$tórlco
Documen~o Acórd30 assodado ao(s) recurso(s) R001 P_C?~ SecObEnergla
Registrada a re~~çAolr,:"uncia ~.~ re~resentaçao ~eg.~1134~212012 por SecobEnetgia
Registrada 8 revo9!3çaolrenunda d.a re~res.entaçao .legaI13421J2012 por SecobEnergia
Registrada a revogaçaotrenúncia da representa~o legal 13420rz012 por SecobEnergia
R.~gi~trada ~ revogaçao~enu~da da ~_presentaçao leg.3_11341912012 por SecobEnergl3_
Documento Vista elou Cópia (Pedid:o.lAutori~ç.aolRe~bo) juntado ao processo por SecobEnerg
Documento Vista e/ou C.ópia (Pedido/Au'ori!-a~olRecibo) juntado ao processo por SecobEn~rg
Assodados do~mentos a representaçãO legal 1341 !12012 por SecobEnerg
Processo encetrado.
Pr~.nunci8m.ent!J_ ~a SecobEncl1l concluído Registrada a revog_a~olrenúncia da representaçAo ~g~11701812013 por SecobEnerg
Cadasb"ada represenlaçAo ~ega11701B12013 por Se~bEnerg
Cad.astrad.~ ~pres~ntaç.ao l~g.aI1701712013 por SecobEnerg
Cadastrada representaçao legal 1 006212013 por SecobEnerg
Ca~as.trad~ .repres~n~çao 1.e:ga.11 006112013 pcr Secob.§nerg
Cadasb"ada representaçao legal 1006012013 por SecobEnerg
Cadastrada representação legal 1 005912013 por SecobEnerg
Juntada ciência de comunicaçao por unidade SecobEnerg
Documento Vista e/ou Cópia (PedidoJAUlorizaçaolReclbo) juntada ao processo por SecobEnerg
Documento Vista elou Cópia (Pedido/AutorizaçAolRecibo) juntado ao processo por SecobEnerg
Dorumento Vista efou CÓ~la (PedidofAutorizaçãolRedbo) juntado ao processo por SecobEnerg
Cadastrada representaç.êo lega1755912013 por SecobEnerg
__ . ,, __ .... _ ............ ,"" .... """",",..-.-.h"3rg..~r ... ?n1= 11~?::?n1?.Il""= 7 115
3702
2289
859
Pet 5
624
~.~ """ .. , ,
h '. '.
H) ."
/.~~.~ -f.4 ~\
• 'i~ ,.#", ,c., .'.
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
Ir· "
11) _.
I ., , ' ,
)
I $
;. ,
,,' """'r
: I .,r-
. . - ~
i
)'"
1--+ ~" .. V _ '.~, __
. - ; -~;7d,~~ .,;-,-A r:e''-'' 11
-L ..,_ ,., ;
!cv..
1.2 "0
, ,
"
15 " .. "
, .,
'c' ",.
3702
2289
859
Pet 5
624
• " 1\ t,\(';' ;~~ .. r <
'}~f ... -ft 'Itr. \.*X .... , .. ...,_ ...
~JI .'
~- - -_.~-~---------------~
-, , _.
.. ""
-
.' " ;"1 ( , ~
- \:'.' .'" ;.
) larijA,«oI\ ",::1,1() () >~.,
""',1 y , .,,~.~ c\b .~~I). \ ''.J:,~n .,'
.;\ "~.o:~r+ • • ' ~ 7
'\'v'l (1- Gí' ,..te t, .'f t": ~.::.! .,' '-\
" -~.-~~-.-.--
•
------------ -
3702
2289
859
Pet 5
624
""" - .
•
•
)\ -.. I
- I
, ~. ..~ ..
\
, I I I
r . !.
. " ...: i - )
" ,.'-
.!.h '~' J j
3702
2289
859
Pet 5
624
\ r(' , \ " ,-
t \, I I
"'"'. 'r . / r)
" , I , ,~ .
( )-III
i~ ~ . . J \
, " I , '
'I i ~,
3702
2289
859
Pet 5
624
1-' I
• : .. 11 • ~'I'
'( "
, .
r,') ""/ ... r:--r.
(" t,..
""! _to,.';,!
/~ ~ ~ I ~ \"' •
"
) 1
._, I'
"
"'- ::J~ , , -1- . I
(
~"'---. - -
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
I
I
r \'
1 • '- ..... '
' .... \
~~ .. " fí,.,
'\ •
, ,
r _ ,
I·
O",' ,
,'- . ~.
/
/.1
,~- ~}'l ........................................................................ .. {d, .
v'-
'\
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
lo. ' -; '.... ~ \' " .....
"
, . . - í
"
"
J' - .. .. ·~1 ... 1
~---t:t:t- ~'_.'--
'. t'
_,o . ------:~,------' ~ ~; •
I ' •
3702
2289
859
Pet 5
624
) ,.'-'
• ~ (' \ , ,,' •
~.-.,.. ... . ~- . t f . .. C'II
I' ., . --I'
. !
•
• 11- ,~
" ,
• ~ J . ,.1 • . ,~j
3702
2289
859
Pet 5
624
,r--. 1
•
•
'I,
, '
b ,
",", .... ', ,
, , :.. .. , ..
~.,. - .- .
I~.' _ ~ '1 ..
. l"
, \
1 \ \
3702
2289
859
Pet 5
624
• - . ~
\ -~ '" i • "' I' t ........
I '
•
3702
2289
859
Pet 5
624
• .,
•
. .... ,..,
• c
\ '-....(1 .. 1, .~ ", \. j
:1 c : i
• • ... ' i I •
..... ,
•• . ,
r (/ -. I. ~"I..sk" .
' ......... :".l~ " i
3702
2289
859
Pet 5
624
• n, ~/.
, .
• •
• . -. , , ~ . •. ! ... ,
. ,
,
J
'.
. _.
• I •.. i: , I
{ , . -. ':"
b--t/f,I~ .•• ·,. ,1'" , '.
3702
2289
859
Pet 5
624
r, ' .. ; I
/
• {,\U 1 \1 \
"
'- - 0, • I • ~\' I •
,- (~~ """
" .. ' . '"' t,\ f.
) )
, ,
I'
- . 'I \ I~, ~, ( I", . t
'i'1. . ,.
) , , - )
i
3702
2289
859
Pet 5
624
EMIfIp---SllSQ!. 15Q5C1Sl18Ia1DSU-a...m. CB'_ 'ftI.: (61) -.zzI41 (61)35482Z\S .~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
.. ~.--
N:rne: LUOA.NO NWJIJ Df wvuAA
TtlO dt llSII.Yo: VlSITNflf
RG- ]l'6I)6S~
T~hlnr: (71)8.219-6990
..... "'" """"'.
c".
B.wro:
3702
2289
859
Pet 5
624
Página I de 3 VlJ~ m~
171041201510:17:15
Relatório de movimentação 01/01/2008 00:00:00 até 17/04/2015 23:59:59
Data l'Iora Usuário TIpo Cracna Leitor Senttt10 Status Motlvo
30/1012014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9900620 CATRACA 3 S LIBERADO
10:19:44 OLIVEIRA 3011012014 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 9940620 BANDAR S LIBERADO
10:18:59 OUVEIRA ACESSO 30/1012014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940620 8 ANDAR
S L1BERAOO 09:54:06 OLIVEIRA ACESSO 30/1012014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9900020 CATRACA 3 E
LIBERADO 09:52:08 OLIVEIRA
0510912014 LUCIANO ARAUJO OE VISITANTE '4328331 CATRACA 2 S LIBERADO 10:02:03 OLIVEIRA
0510912014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 14326331 BANDAR S LIBERADO
'\ 10:00:24 OLIVEIRA ACESSO
0510912014 LUCIANO ARAUJO DE 8 ANDAR LIBERADO 09:59:03 OLIVEIRA
VISITANTE 14328331 ACESSO S
• 051091201. LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 14328331 CATRACA 3 E L1BERAOO
09:58:01 OLIVEIRA 0711)8/2014 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 7849060 CATRACA 3 S LIBERADO 11;19:28 OLIVEIRA
0710812014 LUCiANO ARAUJO DE VISITANTE 7649060 BANOAR
S LIBERADO 11:17:51 OLIVEIRA ACESSO
0710812014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7649060 BANDAR S LIBERADO 11 :17:45 OlIVEIRA ACESSO
{]71OB/20t4 LUCIANO ARAUJO DE V1SITANTE 1849060 CATRACA 3 E UBERADQ 11:14:02 OLIVEIRA
'0107/2014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 24123045 CATRACA 3 S LIBERADO
12:29:08 OLIVEIRA 1010712014 LUCIANO ARAWO DE VISITANTE 241230<45 8 ANDAR S LIBERADO 12:26:45 OLIvEIRA ACESSO 1010712014 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANtE 24123045 8 ANDAR E LIBERADO 12:14:58 OLIVEIRA ACESSO 1010712014 LUCIANO ARAUJO oe VISITANTE 24123045 8 ANDAR 5 LIBERADO 12:14:57 OLIVEIRA ACESSO 10/07/201. lUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 24123G45 CATRACA 3 E LIBERADO 12:13:54 OLIVEIRA
CATRACA 1 0310712014 llJClANO ARAUJO DE
VISITANTE 1852750 COFRE
S LIBERADO 11:35:49 OLIVEIRA RECEPCAO
NOVA
,'\ 03107/2014 LUCIANO ARAUJO OE CATRACA 3 LIBERADO VISITANTE 7852750 RECEPCAO E 11:24:55 OLiVEIRA
NOVA
• 0310112014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7852750 CATRACA 3 S LIBERADO
11:2<4:36 OUVEIRA 0310712014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7852750 CATRACA 3 E LIBERADO 11:19:38 OLIVEIRA
CATRACA 1 0510612014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 1904152 COFRE S LIBERADO 11:44:27 OLIVEIRA RECEPCAO
NOVA
051061201. LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3 UBERAOO
11 :42:12 OLIVEIRA VISITANTE 7904152 RECEPCAO E NOVA
051061201. LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3 LIBERADO
11:41:44 OLIVEIRA VISITANTE 7904152 RECEPCAO E NOVA
0510612014 LUCIANO ARAWO DE VISITANTE 7904152 CATRACA 3 5 L1BERAOO
1':4':34 OLIVEIRA 051061201. LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7904152 CATRACA 3 S LIBERADO 11:., :31 OLIVEIRA
05/06120" LUCIANO ARAWO DE VISITANTE 7904152 CATRACA 3 E L1BERAOO
11:32:28 OlIVEIRA
CATRACA 1 22/051201. LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 7858022 COFRE E UBERADO
10:46:28 OLIVEIRA RECEPCAO NOVA
2210512014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7858022 8ANOAR S L1BERAOO
10:18:30 OLIVEIRA ACESSO 22/0512014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7858022 SANDAR S L1BERAOO 10:14:45 OLIVEIRA ACESSO
http://172.16.40. 71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 2 de 3
~ 2210512014 LUCIANO ARAWO DE VISITANTE 7858022 CATRACA 2 E LIBERADO 10:13:56 OLIVEIRA
CATRACA 1 20103f2014 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 1904711 COFRE S
LIBERADO 10:45:37 OLIVEIRA RECEPCAQ
NOVA
2010312014 LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3 LIBERADO VISITANTE 7904711 RECEPCAO E 10:33:53 OLIVEIRA NOVA
2010312014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 1904717 CATRACA 3 S
LIBERADO 10:33:35 OLIVEIRA
2010312014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 790.717 6 ANDAR E UBERADO
10:23:41 OLIVEIRA ACESSO 2010312014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 7904717 6 ANDAR
S LIBERADO
10:23:39 OLIVEIRA ACESSO 2010312014 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 79<W717 CATRACA 3 E LIBERADO
10:22:06 QlfVEIRA 2010312014 LUCIANO ARAUJO DE
VlSITANTE 24132865 CATRACA 2 S LIBERADO
10:21:12 QUVEIRA CATRACA 1
131021201<4 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE '4328332 COFRE
S LIBERADO
10:36:25 OLIVEIRA RECEPCAO
"'l NOVA
1310212014 LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3 LIBERADO 10:32:07 OLIVEIRA
VISITANTE 14328332 RECEPCAO E • NOVA 131021201" LUCIANO ARAUJO DE LIBERADO 10:31:50 OL~EIRA
VISITANTE 14328332 CATRACA 3 S
1310212014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE '.324332 8 ANDAR S
LIBERADO 10:30:11 O~EIRA ACESSO
1310212014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE '4328332 6 ANDAR
S LIBERADO
10:2':56 OLIVEIRA ACESSO 1310212014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 14328332 CATRACA 3 E LIBERADO 10:23:32 OLIveiRA
0110112014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940711 CATRACA 3 S
LIBERADO 10:'.:09 OLNEIRA
011011201. LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940711 8ANOAR S LIBERADO
10:11:08 OLIVEIRA ACESSO 0710112014 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940711 CATRACA 3 E LIBERADO 09:48:38 OL~ElRA
09/1212013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940620 CATRACA 3 S LIBERADO 15:53:13 OLIVEIRA
09/1212013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940620 CATRACA 3 S LIBERADO 15:53:07 OUVEIRA
0911212013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9940620 CATRACA 3 E
LIBERADO 15:40:34 OLIVEIRA
0911212013 LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3 LIBERADO
15:<40:12 OLIVEIRA VISITANTE 9940620 RECEPCAO S NOVA 0' 0911212013 LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3
LIBERADO 15:37:26 OLIVEIRA VISITANTE 9940820 RECEPCAO E
NOVA • 19" t12013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 14328343 CATRACA 3 S
LIBERADO 17:49:00 OLIVEIRA
19/1112013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 14328343 CATRACA 3 E LIBERADO
11:38:54 OLIVEIRA
CATRACA 2 0711012013 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 8937642 MEIO S LIBERADO
10:11:52 OLIVEIRA RECEPCAO NOVA
07/1012013 LUCIANO ARAUJO DE CATRACA 3 LIBERADO VISITANTE 99376.t2 RECEPCAO E 10:09:09 OliVEIRA
NOVA 01/1012013 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 9937642 CATRACA 1
S LIBERADO
10:08:51 OLIVEIRA COFRE 0711012013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9937642 BANOAR
S LIBERADO
09:56:26 OLIVEIRA ACESSO 07/1012013 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 9937642 CATRACA 2 E LIBERADO
09:57:36 OL~IRA
0910912013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9931975 CATRACA 2 S
LIBERADO 15:58:18 OLIVEIRA
0910912013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9931975 6 ANDAR
S LIBERADO
15:57:09 OL~EIRA ACESSO 09/0912013 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 9931975 CATRACA 2 E LIBERADO
15:50:11 OLIVEIRA 0110612013 LUCIANO ARAWO DE VISITANTE 14328344 CATRACA 2 S LIBERADO 11:06:15 OL~EIRA
07/0812013 LUCIANOARAWO DE VISITANTE 143263-<4 BANOAR
S LIBERADO
11:04:13 OLIVEIRA ACESSO 0710612013 LUCIANO ARAWO DE 6 ANDAR LIBERADO
hnp:/II 72.16.40.71 /db/select_ relatorio.php?pag=rel_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 3 de 3 'ê~~ 11:01:$4 OUVEIRA VISITANTE 14328~ ACESSO S
07/0812013 LUCIANO ARAUJO OE VISiTANTE 1432830« CATRACA 3 E
UBERADO 11:00:32 OLIVEIRA
0510712013 LUCIANO ARAUJO DE CATRACAJ LIBERADO 09:07:52 OLIVEIRA VISITANTE S224173 RECEPCAO S
NOVA
0510712013 LUClANO ARAUJO DE CATRACA 3 LIBERADO 09:06:15 OLIVEIRA
VISITANTE 5224173 RECEPCAO E NOVA
05IQ7no13 LUCIANO ARAUJO OE VISITANTE 522"73 CATRACA 2 S LIBERADO
09:05:06 OLIVEIRA 0510112013 LUCIANO ARAUJO DE VISiTANTE ~22.t73
8ANOAR S
LIBERADO 09:02:17 OLIVEIRA ACESSO 0510712013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 522<173 SANDAR
S LIBERADO
09:02:15 OLIVEIRA ACESSO 0510712013 LUCIANO ARAUJO DE VISiTANTE 5224173 CATRACA 2 E
LIBERADO 08:26:11 OLIVEIRA
06/0612013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 1929088 CATRACA 3 S LIBERADO
16:20:54 OLIVEIRA OSlO6l2013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 1929088 BANDAR
S LIBERADO
16:19:20 OUVEIRA ACESSO
"\ 06I!l612013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 1929083 CATRACA 3 E
LIBERADO 16:14:31 OLIVEIRA
08105120 13 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9923719 CATRACA 2 S LIBERADO • 09:54:47 OLIVEIRA
0810512013 LUCIANO ARAUJO DE VISITANTE 9923719 CATRACA 3 E LIBERADO
09:47:54 OLIVEIRA 03J0.U2013 LUCIANO ARAUJO DE
VISITANTE 24115782 CATRACA 3 S uBERAOO 11:06:54 OLIVEIRA
0310412013 LUCIANO ARAUJO OE VISITANTE 24115782 BANOAR S
LIBERADO 11:04:52 OLIVEIRA ACESSO
0310412013 LUCIANO ARAWO DE VISITANTE 24115782 CATRACA 3 E LIBERADO
10:52:'3 OLIVEIRA
80
•
http://172.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_movirnentacao 17104/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
r---~ -<, o . l'H!':"n
ArlIvM> fá'IJ. bjio f.....tD$ ~ Ajudo
..... iOORESERm 1'1XI de usuãm" VlSlT.6J'lTE
RG 4799]4
T6-fmP.: (liI)8tI6-6324
""'" Ór930e~or:
fmpfe$ol: PARTTCULAA
"" mml"Ql: .... .. """".
UF:
I ~ evento: Fonn.!f.o iw-*'o S~: UBffiADO Seotilo: MDIMl:
lctor. CATRACA '"1
1-""1
3702
2289
859
Pet 5
624
l2 Página 1 de 4 y
m~ 171041201510:09:26
Relatório de movimentação 01/01/201100:00:00 até 17/04/2015 23:59:59
Data hora Usuário Tipo Crachá Leitor Sentido Status Motivo
17/1012014 ANDRESERWf VISITANTE 7846517 CATRACA 3 S LIBERADO
09:39:49 17/10J2014
ANDRE SERWf VISITANTE 7846517 9 ANDAR S LIBERADO
09:38:03 ACESSO 1711012014
ANDRESERWf VISITANTE 7846517 9 ANDAR S LIBERADO
09:02:14 ACESSO 17/1012014
ANDRESERWY VISITANTE 7846517 CATRACA 3 E LIBERADO 09:00:27
1711012014 CATRACA 3 LIBERADO ANDRESERWY VISITANTE 7846517 RECEPCAO S 09:00:08
NOVA
1711012014 CATRACA 3 LIBERADO • ANORESERWY VISITANTE 7846517 RECEPCAO E 08:57:26
NOVA • 22mBJ2014 ANDRESERWY VISITANTE 7860031 GARAGEM LIBERADO
10:46:10 SAlDA CATRACA 2
22/0812014 ANDRE SERW'f VISITANTE 7860031 MEIO
E LIBERADO 10:42:19 RECEPCAO
NOVA 22/0812014
ANDRESERWY VISITANTE 7860031 CATRACA 3 S LIBERADO 10:42:04
22108/2014 ANDRESERWf VISITANTE 7860031 8 ANDAR
E LIBERADO 10:34:15 ACESSO
22/0812014 ANDRE SERVVY VISITANTE 7860031 8 ANDAR
S LIBERADO 10:34;14 ACESSO
2210812014 ANDRE SER\NY VISITANTE 7860031 CATRACA 3 E LIBERADO
10:32:53 1910812014
ANDRE SER\IV'f VISITANTE 7855759 CATRACA 3 S LIBERADO 15:04:00
1910812014 ANDRESERWf VISITANTE 7855759 8 ANDAR
S LIBERADO 15:03:20 ACESSO
1910812014 ANDRESERWV VISITANTE 7855759 BANDAR
E LIBERADO 15:01:58 ACESSO
19JOBf2014 ANDRESERWY VISITANTE 7855759 8 ANDAR
S LIBERADO 15:01:56 ACESSO
1910812014 ANDRESERWV VISITANTE 7855759 CATRACA 3 E LIBERADO
15:01:15 1910812014
ANDRESERWY VISITANTE 7855759 CATRACA 3 S LIBERADO • 15:00:40 1910812014
ANDRESERWf VISITANTE 7855759 8 ANDAR S LIBERADO • 14:59:27 ACESSO
19/08/2014 ANDRESERWY VISITANTE 7855759 CATRACA 3 E LIBERADO
14:50:14
CATRACA 2 19/0812014
ANDRESERWf VISITANTE 7855759 MEIO S BLOQUEADO 7855759 - Deposite
13:47:16 RECEPCAO o cartao. NOVA
CATRACA 2 1910812014
ANDRESERWY VISITANTE 7855759 MEIO S BLOQUEADO 7855759 - Deposite
13:47:06 RECEPCAO o cartao. NOVA CATRACA 2
1910812014 ANDRE SERWY VISITANTE 7855759 MEIO
S BLOQUEADO 7855759 - Deposite 13:47:01 RECEPCAO o cartao.
NOVA CATRACA 2
19/0812014 ANDRESERWV VISITANTE 7855759 MEIO
E LIBERADO 13:44:57 RECEPCAO
NOVA
1810712014 CATRACA 3 LIBERADO ANDRESERWV VISITANTE 7904200 RECEPCAO E 10:11:07
NOVA 1810712014
ANDRESERWi VISITANTE 7904200 CATRACA 2 S LIBERADO 10:10:50
18/0712014 ANDRE SERINY VISITANTE 7904200 8 ANDAR
S LIBERADO 09:51:13 ACESSO 18/0712014
ANDRE SERINV VISITANTE 7904200 8 ANDAR S LIBERADO
09:32:27 ACESSO
18107/2014 LIBERADO
http://1 72. 16.40. 71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 2 de 4
Lqgj 09:31:17 ANDRE SERWV' VISITANTE 7904200 CATRACA 3 E 11/0712014 ANDRESERWY VISITANTE 7860829 CATRACA 3 S LIBERADO 17:23:40
11/0712014 ANDRE SERWY VISITANTE 7860829 9 ANDAR
S LIBERADO 17:22:14 ACESSO
1110712014 ANDRESERWY' VISITANTE 7860829 9 ANDAR S LIBERADO
16:16:31 ACESSO 11/0712014
ANDRE SERVV't' VISITANTE 7860829 CATRACA 3 E LIBERADO 16:15:22
11/0712014 CATRACA 3 LIBERADO
16:15:10 ANDRE$ERWY VISITANTE 7860829 RECEPCAO S
NOVA
11/0712014 CATRACA 3 LIBERADO 16:12:40 ANORE SERVIJV VISITANTE 7860829 RECEPCAO E
NOVA
11/0712014 CATRACA 3 LIBERADO 16:12:35 ANDRESERWY VISITANTE 7860829 RECEPCAO E
NOVA
11/0712014 CATRACA 3 LIBERADO 16:12:31 ANDRE SERWf VISITANTE 7660829 RECEPCAO E
NOVA 30/0612014
ANORESERWf VISITANTE 9942216 CATRACA 3 S LIBERADO • 14:18:15
30/0612014 ANDRE SERW'f VISITANTE
9 ANDAR S LIBERADO • 14:17:11 9942218 ACESSO 30/0612014
ANDRESERWV VISITANTE 9942218 9 ANDAR S LIBERADO 13:36:08 ACESSO
30/0612014 ANDRESERWY VISITANTE 9942218 CATRACA 3 E LIBERADO
13:32:53 1610612014
ANDRE SERVVY VISITANTE 14328353 CATRACA 3 S LIBERADO 17:16:51 1610612014
ANDRE SERlNV VISITANTE 14328353 9 ANDAR S LIBERADO
17:13:25 ACESSO 16/0612014
ANDRESERVVY VISITANTE 14328353 9 ANDAR S LIBERADO 16:23:25 ACESSO
1610612014 ANDRE SERWY VISITANTE 14328353 CATRACA 3 E LIBERADO
16:22:37 30/051201.
ANDRESERINY VISITANTE 14328334- CATRACA 3 S LIBERADO 18:40:08
3010512014 ANDRESERWY VISITANTE 14328334
9 ANDAR S LIBERADO 18:39:01 ACESSO
3010512014 ANDRESERWY VISITANTE 14328334 9 ANDAR E LIBERADO
18:12:14 ACESSO 30105/2014
ANORE SER\IVY VISITANTE 14328334 9ANOAR S LIBERADO
18:12:13 ACESSO 30/05/2014
ANDRESERWY VISITANTE 14328334 CATRACA 3 E LIBERADO 18:11:22
19/0512014 ANDRE SERVo/Y VISITANTE 7901941 CATRACA 3 S LIBERADO • 09:06:30
19/0512014 ANDRE SERWY VISITANTE 7901941 9 ANDAR
S LIBERADO
09:03:45 ACESSO • 19/0512014 ANORESERWY VISITANTE 7901941
9 ANDAR S LIBERADO 08:29:03 ACESSO 191051201.
ANDRE SER\tVY VISITANTE 7901941 CATRACA 3 E LIBERADO 08:26:48
1510212013 ANDRESERWY VISITANTE 1929090 CATRACA 2 S LIBERADO
09:18:57
15/0212013 ANDRESERWf VISITANTE 1929090
8 ANDAR S LIBERADO 09:17:43 ACESSO 15/0212013
ANDRE SERWr' VISITANTE 1929090 8 ANDAR S LIBERADO
08:42:02 ACESSO 15/0212013
ANDRESERWf VISITANTE 1929090 CATRACA 3 E LIBERADO 08:41:04
07102/2013 ANDRESERWY VISITANTE 3453074 CATRACA 2 S LIBERADO
16:43:09
0710212013 ANDRESERWY VISITANTE 3453074
9 ANDAR S LIBERADO 16:41:41 ACESSO
0710212013 ANORESERWY VISITANTE 3453074
9 ANDAR S LIBERADO 16:41:40 ACESSO
07/0212013 ANDRESERWY VISITANTE 3453074
9 ANDAR S LIBERADO 15:26:26 ACESSO
0710212013 ANDRE SERlh'Y VISITANTE 3453074 CATRACA 3 E LIBERADO
15:25:04
0710212013 CATRACA 3 LIBERADO
15:24:44 ANDRESERWY VISITANTE 3453074 RECEPCAO S
NOVA
0710212013 CATRACA 3 LIBERADO
ANDRE SERWY VISITANTE 3453074 RECEPCAO E 15:21 :59 NOVA
http://J 72. J 6.40.7 J /db/selectJelatorio.php?pag=rel_ movimentacao 17104/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
Página 3 de 4
10/0112013 ANDRESERWY VISITANTE 9948628 CATRACA 2 S LIBERADO <9f 12:18:34
10/0112013 ANDRE SERW'f VISITANTE 9948628 9 ANDAR S LIBERADO 12:16:40 ACESSO
10/0112013 ANDRE SERIJI/Y VISITANTE 9948628 9 ANDAR S LIBERADO 12:16:38 ACESSO
10/0112013 ANORE SER\foIY VISITANTE 9948628 9 ANDAR S LIBERADO 11:55:25 ACESSO
1010112013 ANORESERWY VISITANTE 9948628 CATRACA 3 E LIBERADO
11 :54:36 0511212012
ANORE SERWY' VISITANTE 5224173 CATRACA 2 S LIBERADO 14:06:14
0511212012 ANDRESERWY VISITANTE 5224173 SANOAR S LIBERADO 14:05:09 ACESSO
05J12f2012 ANDRESERWf VISITANTE 5224173 BANDAR S LIBERADO
13:57:19 ACESSO 05112/2012 ANDRE$ERWY VISITANTE 5224173 CATRACA 3 E LIBERADO 13:55:59
05112/2012 ANDRESERWV VISITANTE 5224173 CATRACA 3 S LIBERADO
13:19:14 05/12/2012 ANDRESERWY VISITANTE 5224173 BANDAR E LIBERADO
• 13:08:39 ACESSO 05/12/2012 ANDRESERWY VISITANTE 5224173 8 ANDAR
S LIBERADO 13:08:37 ACESSO •• 0511212012
ANDRE SERWY VISITANTE 5224173 CATRACA 3 E LIBERADO 13:07:11
29/11/2012 ANDRESERWV VISITANTE 12920360 CATRACA 2 S LIBERADO
13:57:46 29/1112012
ANDRESERWf VISITANTE 12920360 9 ANDAR S LIBERADO 13:56;42 ACESSO
29/1112012 ANDRESERWV VISITANTE 12920360 9 ANDAR S LIBERADO
13:39:58 ACESSO 29/1112012
ANDRE SERVI/"{ VISITANTE 12920360 CATRACA 3 E LIBERADO 13:38:56
26/1112012 ANDRESERWf VISITANTE 24120717 CATRACA 3 S LIBERADO
14:27:07 26/1112012
ANDRE SERWY VISITANTE 24120717 BANDAR S LIBERADO 14:25:18 ACESSO
26/11/2012 ANDRESERWY VISITANTE 24120717 8 ANDAR E LIBERADO 14:08:57 ACESSO
26/1112012 ANDRE SER\IVY VISITANTE 24120717 9 ANDAR S LIBERADO
14:08:17 ACESSO 2611112012 ANDRESERWY VISITANTE 24120117 CATRACA 2 E LIBERADO 14:07:10
CATRACA 2 2611112012
ANDRESERWY VISITANTE 24120717 MEIO S LIBERADO 13:21:34 RECEPCAQ
NOVA
• 2611112012 CATRACA 3 LIBERADO
13:18:27 ANDRESERWY VISITANTE 24120717 RECEPCAO E NOVA • 19/1112012
ANORE SERWY VISITANTE 24132392 CATRACA 3 S LIBERADO 12:23:06
19/1112012 ANDRESERWY VISITANTE 24132392 9 ANDAR S LIBERADO
12:21:33 ACESSO 19/1112012
AN DRE SER\tVY VISITANTE 24132392 9 ANDAR S LIBERADO 11:01:50 ACESSO 19/1112012
ANDRESERWf VISITANTE 24132392 CATRACA 3 E LIBERADO 11:00:41
06/1112012 ANDRE SER\tVY VISITANTE 24108420 CATRACA 2 S LIBERADO
09:55:35 06/11/2012
ANDRESERWY VISITANTE 24108420 9 ANDAR S LIBERADO 09:53:57 ACESSO 0611112012 ANDRE SERWV VISITANTE 24106420 9 ANDAR S LIBERADO 09:53:55 ACESSO 06/11/2012
ANDRESERWY VISITANTE 24108420 9 ANDAR S LIBERADO 09:11:50 ACESSO 0611112012 ANDRESERWY VISITANTE 24108420 CATRACA 3 E LIBERADO 09:10:24
2511012012 ANORESERWY VISITANTE 24110925 CATRACA 3 S LIBERADO
16:21:45 2511012012
ANDRESERWY VISITANTE 24110925 8 ANDAR S LIBERADO 15:57:09 ACESSO
2511012012 ANORESERWY VISITANTE 24110925 CATRACA 3 E LIBERADO
15:56:02
CATRACA 2 25/1012012
ANDRESERVVY VISITANTE 24110925 MEIO S LIBERADO 15:55:44 RECEPCAO
NOVA
http://l72.16AO.71 /db/se1ect_relatorio.php?pag=rel_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
CATRACA 2 25/1012012 ANDRESERWf VISITANTE 24110925 MEIO 15:54:02 RECEPCAO
NOVA
2511012012 CATRACA 3 ANDRESERWV VISITANTE 24110925 RECEPCAO 15:53:58
NOVA
2511012012 CATRACA 3
15:53:54 ANDRESER\I\IY VISITANTE 24110925 RECEPCAO NOVA
1711012012 ANDRE SERVoJV VISITANTE 5224085 CATRACA 2 16:23:16 1711012012
ANORESERWY VISITANTE 5224085 CATRACA 2 16:23:11 17/1012012
ANDRESERWf VISITANTE 5224085 CATRAGA2 16:23:07 1711012012 ANDRESERWY VISITANTE 5224085 CATRACA 2 16;23:03 17/1012012
ANDRESERWY VISITANTE 5224085 CATRACA 2 16:22:58 17/1012012 ANORESERWV VISITANTE 52241085 CATRACA 3 16:05:21
1711012012 CATRACA 3
16:04:50 ANDRESERWY VISITANTE 5224085 RECEPCAO NOVA
17/1012012 CATRACA 3 ANDRE SERWY viSITANTE 5224085 RECEPCAO 16:04:43
NOVA
17/1012012 CATRACA 3 ANDRESERWY VISITANTE 5224085 RECEPCAO 16:00:58
NOVA 27108/2012
ANDRESERWY VISITANTE 24110925 CATRACA 2 13:09:23
27108'2012 ANORESERWY VISITANTE 24110925 9 ANDAR 12:12:41 ACESSO
2710812012 ANORESERWY VISITANTE 24110925 CATRACA 3 12:11:42
2310712012 ANDRE SER\I\f"( VlsrrANTE 5224161 CATRACA 2 15:20:23
23107/2012 ANDRESERWY VISITANTE 5224161 9 ANDAR
15:18:47 ACESSO 2310712012 ANDRESERWY VISITANTE 5224161 9 ANDAR 14:36:58 ACESSO
120
http://172.16.40.71 /db/select_relatorio.php?pag=rel_ movimentacao
Página 4 de4
E LIBERADO ~~f E LIBERADO
E LIBERADO
S LIBERADO
S LIBERADO
S LIBERADO
S LIBERADO
S LIBERADO
E LIBERADO
S LIBERADO
S LIBERADO
E LIBERADO
S LIBERADO
S LIBERADO
E UBERAOO
S LIBERADO
S UBERADO
E LIBERADO
17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
Página 1 de 1
171041201516:04:06
Relatório de movimentação 01/01/201100:00:00 até 17/0412015 23:59:59
Data hora Usuário TIpo Crachá Leitor Sentido Status Motivo
23/0712012 15:20:28 ALOYSIO SERWY VISITANTE
1
5224233 CATRACA 2 S LIBERADO
L~1
http://I72.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
Maria de Brotas - UTC Engenharia
De: Enviado em: Para:
Maria de Brotas - UTC Engenharia sexta-feira, 11 de janeiro de 2013 15:29 Gabinete
Assunto: RES: AGENDAMENTO DE AUDIENOA
Tclma.
Muito obrigada .
Maria de Brotas Neves
Secret8da Executiva
Tel.: +55113124.1210
Fax.: +55113214.1408
Cel.: +55 11 98193.5707
De: Gabinete [mailto:[email protected]) Enviada em: quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 19:00 Para: Maria de Brotas - UTC Engenharia Assunto: RES: AGENDAMENTO DE AUDIENOA
Prezada Maria,
Informamos que a audiência solicitada está agendada para o dia 22/01/2012 (terça-feira), às Uh, neste Gabinete.
Endereço: MME - Ministério de Minas e Energia (Esplanada dos Ministérios, Bloco U" 82 andar, Gabinete do Ministro)
Atenciosamente,
Teima Damasceno dos Santos Assessora do Ministro de Minas e Energia
E·mail: tetma.santos@mm~gov.hr
Fone: 55 612032-5401
Fax: 5561 2032-5074
De: Maria de Brotas - UTC Engenharia [mailto:[email protected]) Enviada em: quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 19:16 Para: Gabinete Assunto: AGENDAMENTO DE AUDIENCIA Prioridade: Alta
Prezada Sra Teima,
1
3702
2289
859
Pet 5
624
Por solicitação do Dr. Ricardo Pessôa, Presidente da UTC Participações SI A, solicito a possibilidade de agendamento de audiência com o Exmo. Sr. Ministro Edson Lobão, para Dr. Ricardo Pessôa.
Permita-me solicitar verificar a possibilidade do dia 22/01.
Agradecendo antecipadamente.
Atenciosamente.
1!!.1!: • Maria de Brotas Neves
Secretária Executiva
Tel.: +55 11 3124.1210
• Fax.: +55113214.1408
Cel.: +5511 98193.5707
ri; Antes de imprimir~ em sua responsabilidade e o compromisso com o meio ambiente .
• •
2
3702
2289
859
Pet 5
624
•
r;:;~---yr.;aliUlÇãO----------~ ,--------..=ma~~7'1 t t ~O FEDERAL ~: I 247 1
15004/2016 11:21:00 QUADRO De seRVIDORes COMISSIONADOS Referênda :PRD0353R3
'AliA CAROI.I51I. SILVA DE oLíVEíiU\
rABiO .DB SOUZA cmmA
I
AJtJDAIITE PARLAlmI!l'l'Alt J'eQUOR
COHISSIOllADO ASSXS'rERTE PAR1.AHEY'l'AR .Tdrircm
COHISSIORADO
24/03/2015
10/04/2001
03 09/2013
07/07/2003
\mucIO !WiOBL SAHTOS DUARTE AUXILIAR P!.RI.MElftAR JÓNIOR
~ ·~i~~MõYO", .... ~ ... n."SAi±õS~~.-------------------------------------------r~.u,,~S"~~I"OHn~~~~DO~C---.. --JOu---'OR------'O~3~/~O~37/'20nl~1'-----~
• lGOR. CAlWALBD AMARAL
tIlU'l'A SILVA ROCHA
ergon
êDci& _ Proee$ao QO 00200.001898/2015-71
ia _ Prece.1SO DO 00lOO.0024511/2015-86
COMI:SSIOHADO !!OTORIS'1'A
CctUSSIONADO Aozn.I&R p~ JONIOR
Ergon - RectmlOS Humanos
23/09 2009
14/02/2005
24 03 2010
5.14 Versão 37
0222
8985
9 Pe
t 562
4
, ,
•
• ~'.
~-------------------------------------
~DOFEDERAL 237 247
QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS
UtlimaAtu o
15I04I2015 11:21:00
23 O 2 1
24/04 2007
npmyrxE ABUD PERBXRA COMISSIOBADO 3 .,
CQM:l.SS"IOHADO 001. 09 2 1 AJUtWr1'E P~AR. lll'J."ElUmOIWO
Pl:GUBlaA DB MELLO lIEVARBS CAS'l'RO 02704/2013
28 10 201
ErgOn Ergon - Recursos Humanos 5~14 Versão
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
•• •
(N912.829 - 28.9.77 -- Cr$ 940,00)
ARCO SA -- COMERCIO
E INDÚSTRIA
CGC n9 oo12ClO89/0001-2O
Ata da Assembléia Geral Extraordinária reaf1zada em 2 de setembro
De 1977
As le quinze heras do aia
2 (dois) de
setembro de 1977
(um mil novecentos e
setenta e sete), na Sede Social da empresa ARGO SoA. - Comércio
e Indústria, sita no S.C.S. -- Edifício Presidente, Sala 207 -
BrasOia - Distrito Federal, onde se achavam presentes OS acionistas desta sociedade,
representando a totalidade do capital social. todos eies com direito a voto. conforme m
verifica aas assinaturas constantes do livro "Presença dos Acionistas" , convocados por
carta, constando no Registro de Protocolo. o que dispensa o Edital de Convocação, e de
acordo com
depósito antecipada dos títulos representativos das ações na Sede da Socieaane. realizou
se a Assembléia eeeraI Extraordinária. Assumiu a presldéncia da Assembléia, conforme
artigo
99 dos
Estatutos Sociais, o Sr. Aloysio Serwy, Diretor, Presidente. convidando a miro, ?Sebastião
Sérgio Santana, para compor a mesa na qualidade de Secretário e, declarando instalada a
Assembléia, determ inou que lesse
a ·Ordem
do Dia" já do
conhecimento prévio de todos e do seguinte teor: ARCO S.A. - Comércio e Indústria -
Convocação .
Iteara
convocados OS Senhores Acionistas da ARCO 13.A. - Comércio e Indústria, a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, em sua Sede Soeial no S.C.S. - Edifício Presidente,
Sala
207, Brasflia - Distrito Federal,
às
15 (quinze) horas do dia
2 (dois) de
setembro de 1977
(um mil novecentos
e
setenta e sele). deliberarem sobre
a
Para
3702
2289
859
Pet 5
624
"
• •
• •
seguinte 'Ordem do Dia'; a) Aneração do Objetivo Social; b) Outros assuntos de
interesse social. Brasilla - Distrito Federal, 17 de agosto de
1977.
Aloysio Serram,
Diretor-Presidente.
Riu seguida, o Sr. Presidente ordenou qua lieessa e leitura do documento que motivou a
reunião,
o que foi feito em seguida.
'Proposta da Diretoria' - Cenhores Acionistas da ARCO S.A. - '
Comércio e Indústria. -- Tendo em ? Asta
a necessidade de ampliação dos engodos da empresa, vimos propor a alteração dó objetiva
social, acrescentenc:ta-5e
ao obietive atual a prestação de serviços de: conservação, limpeza e manutenção,
vitrificação, calefação e 11-xamento de pisos; serviços de lavaidaria em geras l'a1reza e
cansers aças, de tapetes; de administração de bens; vigilância, segurança e transporte
terrestre de valores; manutenção, conservação e reparas de Instalações mecânicas,
hidráulicas, elétricas e seus acesadltios; conservação, manutenção e reparos de máquinas,
aparelhos elétricos, eletrônicos e seus acessórias em geral: pinturas, reparos, conservação
e reforma de bens móveis e imóveis; locação de mão-de-obra em geral de pessoal não
qualificado e de profissionais diversos, bem como de trabalho temporário previsto pela Lei
n9 9.019, de 3 de janeiro de 1974 e legislação correlata que venha a ser aplicada; locação
de prestação de serviços de qualquer natureza e para todos os fins, inclusive de todos os
outros que independam de autorização especial do Governo, transporte de pessoal por
conta da empresa, por via terrestre, coleta de lixo; manutenção de rede de Iluminação
elétrica; manutenção, conservação e limpeza de parqueS e jardins; jardinagens e afins,
inclusive projetos e trabalhos ornamentais; projetas e execução de serviços de decoração;
manipulação de produtos saneantes, cioraissanitários e congêneres, fitossanitários e
zoossa-nitários, pessoal habilitado nos ramos de atividade de técnicos de administração,
pammédico, de enfermagem, de economia, de contabilidade, de estatfstica. de psicologia,
de consunorfa técnica e de negócios, bem como de todas as demais profissões
regulamentadas, respeitadas as prescrições legais vigentes e regulamentos das respectivos
Conselhos ou órgãos fiscalizadores dessas atividades, projetos, anárlSe5 e execução de
processamento eletrônico 'de dados; pintura de faixas em estradas de rodagem, vias e
logradouroe em geral; e transportes coletivos Brasnia. -
1977.
Distrito Federal, 10 de agosto de
- A Diretoria. Finda a leitura da proposta da Diretoria. o Presjdente coesse documento em
discussão e locou
em seguida em votação, sendo apróvado por unanimidade dos acionistas sem nenhuma
restrição. Com a palavra .0 Senhor Presidente disse que assim sendo, com a matéria
aprovada, o artigo 39
Estatutos Sociais, passará a ter a dos
seguinte redação: 'Art. 3· - A sociedeae tem por objeta a prestação de serviços de
locação - arrendamento - eluguel - Leasing de veiculos, máquide
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
nas e equipamentos - transporte
pessoal, turismo, excursões e outros serviços congêneres, máquinas e equipamentos
próprios ou de terceiros, ou a sub-locação a terceiros de veículos, máquinas e
equipamentos alheios que jhe tenham sido alugados, podendo, outrossim, aaministrar por
conta de clientes, locações e sub-Iocações de veiculos, máquinas e equipamentos,
comprai, vender, permutar toda e qualquer espécie de veículos, peças, máquinas, motores,
componentes e equipamentos, fabricação, comércio e representação por conta própria ou
de terceiros de peças, máquinas, veiculos, componentes acessórios motores para veiculos
automotores e estacionários, máquinas e equipamentos, consertos e reparos em veículos,
máquinas, equipamentos, embarcações, motores, aeronaves, execução de serviços gráficos
na especialidade de painéis, ousassor, panacas, folhetos e disptaus prestação de serviços
de: conservação, fimpeza e manutenção, vitrificação, calefação e fixamento de pisos;
serviços de lavandaria em geral; limpeza e conservacação de taletes; de administração de
bus; vigilãncia, segurança e transporte terrestre de valores; manutenção, conservação e
reparos de instalações
e seus
mecãnicas, hidráulicas, elétricas
acessórios, conservação, manutenção e reparos de máquinas, aparelhos elétricos,
eletrôniCOS e seus acessórios em geral; pinturas, reparos, conservação e reforma de bens
móveis e imóveis; locação de mão-de-obra em geral de pesnão qualificado e de
profissionais soai
de trabalho temdiversos, bem como
porário previsto pela Lei n9 6.019, de 3 de janeiro de 1914 e legislação correlata que venha
a ser aplicada; locação de prestação de serviços de qualquer natureza e para todos os fins,
inclusive de todos os outros que independam de autorização especial do Governo;
trasuporte de pessoal por conta da empresa, por via terrestre, coleta de lixo; manutenção
de rede de iluminação elétrica; manutenção, conservação
limpeza de parques e jardins; ]ardie
e nagens e afins, inclusive projetos trabalhos amamentais; projetos e execução de serviços de
decoração; manipulação de prodtuos saneantes, domissanitários e congéneres,
frtossanitários
zoosSanitários, peseoal habilitado nos e
ramos de atividade de t<!cnicos de administtaÇão, paJameolco. de enfermagem, de
economia, de contabilidade, de estatística, de psicologia:, de consu~oria técnica e de
negócios, bem como de todas as demais profissões regulamenpnescrições legais
tadas, respeitadas as
vigentes e regulamentos dos respectivos Conselhos ou Órgãos fiscalizadores dessas
atividades, projetos, análises e execução de processamento eletrônico de dados; pintura de
faixas em estradas de rodagem, vias e logradouros em geral: e transportes coletivos, e
ainda, participação em sociedades congêneres. Parágrafo único. - A sociedade poderá, a
critério de sua Diretoria, participar
resde outras sociedades por cotas de
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
limiteda ou anônimas. ponsabilidade
Em seguida, foi franqueada a palavra para se manifestarem a respeito do -item 'S' do
referido Edital de Convocação. E, como ninguém desejasse usar da palavra, determinou, em
seguida, a suspensão dos trabalhos pel o tempo, neces
lavratura desta Ata, que reinisário à
ciada a reunião, foi lida, discutida e aprovada sem qualquer restrição dos acionistas
presentes. sendo por todos assinada. Srasília - Distrito Federal. 2 de setembro de 19n. _
Aloysto Sebastião
wY, Dire1or-Presidente. -
$ali
e cretário. - Jozo
Séroio Sffintoma S
Leiza
Cristino de Souza Filho. - Marta
Ferreira Serary. - Paulo Eugênio Ma"Expedicto riaModesto Júlio Serwy,
EdlsQn Lobão. Cegar Quadris. _
- Quintas Guimarães.
JUNTA COMERCIAL 00 , DISTRITO
FONTE:
http://www.jusbrasü.com.br/login?next=http%3A%2F%2Fwww.jusbrasil.com. br%2Fdiarios% 2F3331461 %2Fpg-86-secao-l-diario-oficial-da-uruao_dou_de-11-10-1977%2FpdfView
3702
2289
859
Pet 5
624
" , , I ,.., ! ~ Junho J •• ' ..
16 17 18 o...n., ", ',~, _ .... ··,ih ...... '.
-,- ,-- ---
,'- â,,~- ~A("I
• ,
• 19 Quinta Se.:rta ' ~,. 21 "'~ o.' . -? -' "~', '~ .• ~I " ....
"
22 Domingu ~. ~, .,. "m", ,_ . ''''" _ , ..... ,
........ ' > • .,
• r.' Junho
3702
2289
859
Pet 5
624
l<.:i \ /~nt'.t ',.,
~I Sf,' d í~
14 . ', .'. '. "",,']
• • /"'lr.,-~r...~" ~_":!EVfU '~f
:;C C(Í<!C
---
• •
1,") r~· .
18
... ,,'
j '. f I'" rvr ",J I'"' -'- -~'I ..I
16
" '19 ---
Julho
QU.llTólI , . ".1". ,~
Sab .. do ,.,-. ;......,- . ~.- _:'-~
julho
3702
2289
859
Pet 5
624
• • c.:!-" ,
, ,- \
<;:: ~ l- I ~- F:t.~ I ,
"'" , (
"I";iNk-tr" f - \.-. .. ! ~.I_rl"'''.' r I
• • ,
t-/ I
, ,
Outubf'('I
" ., '"
. "
3702
2289
859
Pet 5
624
.. ~---_._~----
.'
• ,'o,, - .' 'I ~ .1-V1 1 j.J "
. '.
• I:, t .. '..... ,'\ ,,'
11 ----- ---~----
13 Domingo ','TI~''''I, ..
• "
•
3702
2289
859
Pet 5
624
21 ~~uJld"
• ,
• ".
~ 24 Qu·'n ••
t!c'Illrr\ o ~-·r, "
r' ' "... , • .tJllff\i\ ' , ,
• <r1J
..
." ":
-~ t' ,
) )
~.J. ~, \ l' ' ,.. -y.\ II li
I!..
,.
~,
--y
..
"
. .
.... '.'
) I - ) '-',.",
- I • ':':"} •• " ... :-'_ ,. L·"', -J. f I' j
~ .*
\
27
-"),-,
Domingo I-".-a _'."f
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
4()
1 Segunda ,,.. .".". '.~
--------
,? ~ I (I:rt'ln\ j 'A" ,,-~ ~ !
I~rll r~ ·j.I.-,-,- ,h ~/, • ,::- ... 1 ~ ~"-'_
, -:' . < Outubro
) terç .. ~ ." , QUaTU .' , !.
7
3702
2289
859
Pet 5
624
I'
• 6
• ~ . , :!, {.
-i-. -
'fI-
-C;:( - ? , ~
,
:; -"L L. ,
I
Cj ------- ---- ------• , ç: :::J __
'-.-":\., I' 1.'.' ~ ~ -t
• l '.. <.. ....,.. t -. ...{, 1
L"f"
:;;"'" " '"' .
<
11
\
\ \ 37
0222
8985
9 Pe
t 562
4
• •
• •
. i . ,.
l.r. ')
l-~Ir- C;"l~' [ }~~ J(-~ t-;+-I.
"1 t ~, I
)Q r~~ I':"{) ,
, 1:,\,.':< l' -"; '\ / I " 'V'-
') "
.) " ,
."
2
,-
~ ..
I
Oomlngl.l
\
3702
2289
859
Pet 5
624
• • ~., .... -_ .. -. __ .,..,.
--.-!). _-I
• •
21
. .!lwJ' ~'> .
"~"." ~~. +
22 To<>, 23
2r )
'(j' r(" ... ",.+ :rLí'~"'" #c 'J
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
- -' ....
• •
- ---~----------------------------------------------------------------------------
4
I., ;_~,1( 1;..1 J
~ \A." o:-
"ç:, ~ ;. fi,. 'i '" , .
'/' ~ ! I • , I I,. I ,1.'
t " ~j..\ . l
,'t-. 1_... II
_.- ..• ' ",.,
~-
I •
~ ~ ~.
~-: --;. -::- ;i -;c: . .. --- -~ , .
C''-,'!t-r'.t" 1 ~ t ~, "'~
Abril
Abnl
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
9 Quo ...
--------
_ .. I •
-~l-"" (rv,~'1 ,
, li
. ,
-, j "
~ • , , ~~ ~.
~- ~ r. ~-, . '~ ç'
.. i <
Fl!Wreiro
~.~ .... .r I I, , ,,( "
~~;,.i.- , '. --,". . .!~ .
r~ . ..." . ~
.;.. ')1 .• I~
7A t ·\Ir ~ '1· ·tI' • . , .
~ 1ft./. q. :;'0 :, -.: ... ~'/ 11 Sábado
--_.- - - -'-'
," .... ' I
12 IJoIn;nge ',., :r,_,
) 'To.",.", " .. r •. (.o ~"..1 .. \
\ \ \
• \
\ 3702
2289
859
Pet 5
624
.; --'-~eteT11bro
lO n 1!
• •
U'51 ',- ~ ~ .~1.· .' .~ , .",,.
~11I;~tt:'"j"rr ., - I • . ~
u • -----, .. -~ ·t, -;:-
• .-16 Dorr"n~o
• - "
.
I J 37
0222
8985
9 Pe
t 562
4
r
, r:- • • ,;'" I . , .
•
•
/~ tJ~ ( ~ ()t.;;(v"" J (l Tt'~
f.A I~! (, ,1 <:'" '\.; te r.'~ ~...., \, ..
Ls U~,Lt:c~/,,,-nw
-, -(Uo:: ;}"".1, ~~-:- ,(.1 -
r:. . Í'~, I)JJ ~Il" .1 ,j 'r
•
• 10
11 """,,,,"o ''1 ~c
•
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
12
~ 1_\ '.
~
, . J ' '~-' ,
!~l} .... ~.I \ ~ - f ~rí!,
~ -'" l~ . - , , . -,
r ~ i·
ç !:->} 13 T~ -.•
,.,A .... , t: t ... ", " .... ;_
16 I _ •.
I !Çj'H '.0 k '~.l.l.f..;r .,-'
t ~ .':""':'1- ...
. -' -1. I-_"~' ,
Agos.w
14
t;y-,. 'I . ti -l"" !. , """"\' r.+\, ..
• "
17
18 Dommgo
" • '\
\
3702
2289
859
Pet 5
624
• 'I
•
. -~ --r ~t_ r ...- .
11
13 s.,,,,,
----
15
OeZt'mbro
'''-..
•
iJomongo
- ---~
'. • ,~1J •
3702
2289
859
Pet 5
624
.-4
f ,-
r
j.
-'"FI' , 'c- ~-1!'1
, 1
' ......
\ .' \ )
1\ ,. - ,* ..... " •
'f
,~
9 ", c'
10 Domm::o - ~- ·c' ~,',,!"~ .
3702
2289
859
Pet 5
624
, ,
•
• -, r_ .JI ..
...:,.~( , . •
31 Sábado ''1 -, ,I( ,.
1
• • lunho
3702
2289
859
Pet 5
624
Ji
• • ,~,
\ ; , . :'i~'\,Hntc0 ~
• • f>:_
, ',~ J
J~.'" "\.." "
~: ',,: ~ "j~(I ";; 1I'~"'I>l: ~')' 'no: 'ir r ~/.;:.{"
\: 1.:' A (1.~a··' ~ -to-f,r , ~
1
~ !{~ I .. ,_ - i·~!. 11',,· I!~ f'{.' ....... •• ..... i\J"-t.1 '...11- _ + ~.:.~ .9 ~ tU L...",,º - ~n l
. ~ ..... '"' '. ..r:r'J., "fZ, ~-1':'~ -::(';A , .... .
_. t-h fJ.'ÍlL·&.'iI, :::..r r-(...l."""" r-:- ~ ... .
: If""",' 't;:.ot-,._~,.. ...
)! '}J,<tr·
26 Domingo -. ; ..
"
3702
2289
859
Pet 5
624
--===::) ----'
~ Empresa: 100
nom_razao_social: UTC Engenharia S/A
Fornecedor: 90877
País: BRA
Nome: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE RR CNP) 03.656.678/0001-15
Emp Est Esp Série Título IP Dat Transac Emissão Veneto Valor Saldo Valor Titulo Moeda Port
100 101 CD 121692014 28/08/2014 28/08/2014 29/08/2014 I 0,00 500.000,00 Real 23701 ~ 100 101 CD 121702014 28/08/2014 28/08/2014 15/09/2014 1"1100l 0,00 500.000,00 Real 23701
~OO __ 101 C~ L _ 121722014 28/08/2014 28/08/2014 30/09/2014 I 0,00 500.000,00 Real 23701 - ----- - -
Empresa: 100
nomJazao_social: UTC Engenharia S/A
Fornecedor: 39380
País: BRA
Nome: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO AL
CNP) 01.308.052/0001-92
Emp Est Esp Série Titulo Ip Dat Transac Emissão Veneta Valor Saldo Valor Título Moeda Port
100 101 CD 11666614 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 0,00 500.000,00 Real 23701
100 101 CD 1166714 22/08/2014 20/08/2014 20/09/2014 LUP') 0,00 500.000,00 Real 23701 1\ I
Empresa: 100 ~L nom3azao_soclal: UTC Engenharia S/A
Fornecedor: 41622
País: BRA
li Nome: PARTIDO MOV. DEMOC. BRASILEIRO-DIR. NAC. DF CNP) 00.676.213/0001-38
Emp Est Esp ISérle Título Ip Dat Transac IEmissão Veneta I Valor Saldo I Valor Tftulo Moeda port
100 1101 _ ICD I 1178414 I I 22/08/2014L21/08/2014 10/09/20lil _ ~OOL 500.000,00IReal 23701 -- _.- -
• •
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
"Santandcr
Emissio 2 a Via
No. compromisso banco
900055673
Dados do Remetente
Nome
UTC ENGENHARIA SA
Convênio
0033-3689-004900014259
Dados do Destinat~rlo
Nome
No. compromisso cliente
lOl;413S07;N;
PARTIDO MOV, DEMOC. BRASILEIRO
Banco/ISPB
0001/
Finalidade
Pagamento de Forn@cedores
npo de Serviço
Agência
3604
Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço
Autenticação Bancária
90B59986A2B08D200858832
Data do Crédito
10/09/2014
Data da Solicitação
10/09/2014
Conta Corrente
1520148
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
PAGAMENTO A FORNECEDORES Comprovante de Emlssio DOC/TED
Valor
500,000,00
CNPl/CPF
44,023.661/0001-08
Agência/Conta Co"ente
36891 13 001427-6
CNPJ/CPF
00.676,213/0001-38
Valor
500.000,00
SAC 0800-762-7777 Ouvldoria 0800-726-0322
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
~ Snnlandcr
No. compromisso banco
900056355
Dados do Remetente
Nome
Emissão 2a Via
No. compromisso cliente
lOl;417631;N;
Data do Crédito
22/09/2014
PAGAMENTO A FORNECEDORES Comprovante de Emissão DOC/TED
Valor
500.000,00
CNP1/CPF
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA SA
Convênio
0033-3689-004900014259
Data da Solicltaçio Agência/Conta Corrente
22/09/2014 3689/13 001427-6
Dados do Destinatário
Nome
PARTIDO MOVIMENTO DEMQCRATICO
Banco/ISPB
0001/
Finalidade
Pagamento de Fornecedores
Tipo de Serviço
Agência
0013
Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço
Autenticação Bandria
9085998315CFDD187DCF3A3
Conta Corrente
422444
Superflnha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais localidades)
CNP1/CPF
01.308.052/0001-92
Valor
500.000,00
SAC 0800-762-7777 Ouvldaria 0800-726-0322
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
4. Snntllndcí
No. compromisso banco
900054666
Dados do Remetente
Nome
Emissio 2 111 Via
No. compromisso cliente
lOl;407407;N;
Data do Crédito
20/08/2014
PAGAMENTO A FORNECEDORES Comprovante de Emissão DOC/TED
Valor
500.000,00
CNP1/CPF
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA SA
Cony@nlo
0033-3689-004900014259
Data da SOlicitação Ag@ncla/Conta Corrente
20/08/2014 3689/13 001427-6
Dados do Oestlnadrlo
Nome
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO
Banco/ISPB
0001/
Finalidade
Pagamento de Fornecedores
Tipo de Serviço
Agência
0013
Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço
Autenticação Bancária
90BS998182A141107A4Q7BS
Conta Corrente
422444
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
CNP1/CPF
01.308.052/0001-92
Valor
500.000,00
SAC 0800-762-7777 Ouvldoria 0800-726-0322
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
.. Sant:lOdcr
No. compromisso banco
900056723
Dados do Remetente
Nome
Emissão 2a Via
No. compromisso cliente
lOl;420385;N;
Data do Crédito
30/09/2014
PAGAMENTO A FORNECEDORES Comprovante de Emissão DOC/TED
Valor
500.000,00
CNPJ/CPF
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA SA
Convenio
0033-3689-004900014259
Data da Solldtaçlo Agencia/Conta Corrente
30/09/2014 3689/ 13 001427-6
Dados do Destinatário
Nome
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Banco/ISPB
0001/
Finalidade
Pagamento de Fornecedores
Tipo de Serviço
Agência
2617
Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço
Autenticação Bancária
90BS99879Cl17E4350764E6
Conta Corrente
505447
Superlinha 4004-3535 (capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
CNPJ/CPF
03.656.678/0001-15
Valor
500.000,00
SAC 0800-762-7777 Ouvidoria 0800-726-0322
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
.Santandcr
Emissão 2· Via
No. compromisso banco No. compromisso cliente Dilta do Crédito
900056320
Dados do Remetente
Nome
UTC ENGENHARIA SA
Convênio
0033-3689-004900014259
Dados do Destinatário
Nome
101;417289;N;
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATl
Banco/ISPB
0001/
Finalidade
Pagamento de Fornecedores
npo de Serviço
Agênda
2617
Pagamento Fornecedor
Complemento do npo de Serviço
Autenticaçio Bancária
90B599805385A6E32D80B94
19/09/2014
Data da Sollcitaçio
19/09/2014
Conta Corrente
505447
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
PAGAMENTO A FORNECEDORES Comprovante de Emisslo DOC/TED
Valor
500.000,00
CNP1/CPF
44.023.661/0001-08
Agência/Conta Corrente
3689/ 13 001427-6
CNP1/CPF
03.656.678/0001-15
Valor
500.000,00
SAC 0800-762-7777 Ouvidoria 0800-726-0322
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
No. compromisso banco
900055014
Dados do Remetente
Nome
Emissão 2a Via
No. compromisso cliente
lOl;410072;N;
Data do Crédito
29/08/2014
PAGAMENTO A FORNECEDORES Comprovante de Emissão DOC/TED
Valor
500.000,00
CNPJ/CPF
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA SA
Convênio
0033-3689-004900014259
Data da Solicitação Agênda/Conta Corrente
29/08/2014 3689 / 13 001427-6
Dados do Destinatário
Nome
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Banco/ISPB
0001/
Finalidade
Pagamento de Fornecedores
Tipo de Serviço
Agência
2617
Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço
Autenticaçio Bancária
90B59981D5FB9C26D4FE539
Conta Corrente
505447
Super1inha 4004·3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
CNPJ/CPF
03.656.678/0001-15
Valor
500.000,00
SAC 0800-762-7777 Ouvldaria 0800-726-0322
3702
2289
859
Pet 5
624
• • D---
---..... -- --.~
• •
27
" " , I, ... ~. l';d
'o /<' ",1'i· :1 I,r:* r
• 'lo( ~/"
f-I, 1\ .... J'('.' II f .... "fA
1:, '·,r;' ' "':- .... '\1 <r.
~o ; .. ",
j;o ",.(Ih. 6 "ít '4.') ~ ',.., .~" I ,.. "'
r ~~I(l d'U t\ 'M ~rrf -"J -'VI o4t-1
'. l ,
G:L 12 -':;1', "
,:..1.' t(J'I"l/' ", \.-
. ') ~
Y.r.v .. 1', " -,. 'J,' ' ,
. ~,.~,.-,-; ~ .. lt!t,. ... r ~ . .1 I, \. ~.,.o.! 1 ~
3 -J': 1:-L.J'i -1,\" . J':I r i,
. ,.
lulho
3702
2289
859
Pet 5
624
I·
"I
• -------
•
• •
f ,", ! \ , I 'i
"-r
·17 ~,~,~
I .. ' "
I' ,
'~-ro ....... ' -"._' _ ~J 'i:....
22 Dommgo
)
!
f I
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
. \ 11
12' '-:.,' ,
-' ,.~,
,J-"';
rt.t-">';:.t\'l __ .1 ~{;-..rl, : .~i
~tlt{W~~' ,(t'<\
10 '''~ T----
13 ~ta _ 'c.' .
.1" ,C" oi' , .) Julho
kt;V, (& c::' 'L ~ .[; /4l." 11 Q<.M"'
13(I['.J /. pJ<:th i " .; / pl h _1Í<r
! .... < ,''fi. '
14 ,.,,~,.
15 Domingo : 'J '"" , .. ,-1'.<: I '.~
~ .. \ I j
\.
3702
2289
859
Pet 5
624
• ";1.\(11~ l-"''''' ~:
18 '""'''''' ". '" ~ • ---- -
• •
, -
-'f'U\v ' , 19 r"""
"
I ' JUqr.11 ~: .. ~~l ... V .....
+- (l1)ILt,.V\o"l...
"
I 1 I
3702
2289
859
Pet 5
624
•
1-1 15
• .'
\
. , .
16
.'.
17 ~
•
• ,-
., .............
3702
2289
859
Pet 5
624
.,
•
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Daniel de Resende Salgado e Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRJMPU nO 3, de 19/0112015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Leonardo Paiva de Medeiros, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR na 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPM/BA, CPF nO 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 19, afirmou; QUE a UTC começou a se interessar, no ano de 2002, por contratos da Trans etro a partir
l~~ !Sl
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 05
da prospecção que a empresa fez sobre as oportunidades que existiam dentro do plano de investimentos da Transpetro; QUE a UTC participou de algumas licitações, vencendo certames em 2002, 2003 e 2006; QUE a licitação vencida em 2006 tinha por objeto a contratação de serviços de reforma de tanques de estocagem de combustível no Sul do Brasil; QUE a licitação foi legítima, tendo havido efetiva disputa entre os participantes; QUE o contrato obtido pela UTC foi assinado em 20/07/2006; QUE no decorrer da execução do contrato, a UTC começou a ter dificuldades, especialmente no que tange à fiscalização, ao planejamento, à liberação de frentes, à realização de medições e à consequente efetivação dos pagamentos; QUE, diante dessas dificuldades, o declarante procurou o presidente da Transpetro, SERGIO MACHADO, para superar os entraves na execução das obras; QUE tem conhecimento de que SERGIO MACHADO desde 2003 estava na Transpetro, por indicação do Senador RENAN CALHEIROS, como era fato notório na época; QUE nos encontros que teve com SERGIO MACHADO, este disse que poderia ajudá-lo e solicitou que o declarante lhe pagasse o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE SERGIO MACHADO disse que o pagamento serviria para fazer com que as obras andassem normalmente; QUE o declarante efetuou o pagamento, mas não houve melhora na execução do contrato com a Transpetro; QUE o pagamento foi feito por meio de três ou quatro parcelas, entregues em dinheiro em espécie em São Paulo, na sede da UTC ou em um apart-hotel no bairro do Itaim, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, próximo ao Condomínio y São Luís da Avenida Faria Lima, a uma pessoa de nome FELIPE PARENTE; QUE SERGIO MACHADO havia dito ao declarante que a pessoa responsável pelo recebimento dos valores seria FELIPE PARENTE; QUE o declarante repassou os dados de FELIPE PARENTE a WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UTC; QUE WALMIR PINHEIRO manteve contato com FELIPE PARENTE, realizando o pagamel)to; QUE o pagamento das parcelas foi feito provavelmente entre o segundo semestre de 2007 e o primeiro semestre de 2008; QUE os valores foram obtidos a partir do caixa dois da UTC, formado com base e
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
---- -----------------------
PGR
contratos superfaturados ou fictícios com as empresas ROCK STAR e SM TERRAPLENAGEM, pertencentes a ADIR ASSAD, ou com o escritório de advocacia TROMBETA (conforme termo de colaboração referente ao anexo 24); QUE os telefones de FELIPE PARENTE eram (85) 9103-7402 e (21) 98677-6449; QUE a maior parte dos contatos relativos à situação foi feita por WALMIR PINHEIRO, responsável por operacionalizar os pagamentos de vantagens indevidas, sempre por orientação do declarante. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes próprios.
EM ROS DO MI~ÚBLICO:
Rodrigo Telles
ergio Bruno Cabral Fernandes
DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL:
Leonardo Paiva de Medeiros
3
L-_________________________ _
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
ADVOGADOS
Tracy Joseph R
Carla Vanessa Tiozzi OAB/SP 146.100
Tenno de Colaboração 11. 05
e Domenico Caparica Aparicio,
4
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Daniel de Resende Salgado e Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19/0112015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Leonardo Paiva de Medeiros, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR n° 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de SalvadorlBA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPMlBA, CPF nO 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custo dia dos pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 04, afirmou; QUE a primeira CPI sobre a Petrobras no ano 2014 foi a CPI do S nado; QUE em ,
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
seguida foi instalada a CPMI do Senado e da Câmara dos Deputados; QUE na época a imprensa divulgou muitas notícias sobre a possibilidade de convocação de representantes de empresas que atuavam na Petrobras; QUE isso preocupou bastante o declarante, uma vez que queria evitar a exposição pública e a própria descoberta dos fatos referentes ao esquema de pagamento de propina no âmbito da Petrobras; QUE, em face disso, procurou adotar medidas para impedir sua convocação pelas CPIs da Petrobras; QUE entrou em contato com o Senador GIM ARGELO do Distrito Federal, o qual era candidato à reeleição; QUE GIM ARGELO era vice-presidente tanto da CPI do Senado quanto da CPMI do Senado e da Câmara dos Deputados; QUE o declarante esteve com GIM ARGEL O para tratar desse tema na casa do Senador no Lago Sul, em Brasília, em três ocasiões; QUE na primeira vez expôs o problema a GIM ARGELO, o qual ficou de avaliar a questão; QUE no segundo encontro GIM ARGELO já acenou com a possibilidade de influenciar as comissões parlamentares de inquérito a fim de evitar a convocação do declarante; QUE, em contrapartida, GIM ARGELO disse que precisaria de dinheiro para a campanha dele próprio à reeleição ao Senado; QUE o declarante disse que poderia contribuir para a campanha de GIM ARGELO, desde que ele garantisse que o declarante não iria ser convocado para a CPI ou CPMI; QUE GIM ARGELO respondeu que o declarante não iria ser convocado; QUE, em resposta, o declarante indagou: "O sr. Garante 100%7"; QUE, GIM ARGELO respondeu: "100% ninguém garante, mas 90% sim"; QUE GIM ARGEL O pediu o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em contrapartida às gestões junto às comissões parlamentares de inquérito; QUE o declarante inicialmente considerou esse valor alto e tentou negociar, porém GIM ARGELO foi irredutível; QUE o declarante foi embora sem dar uma resposta; QUE, em seguida, o declarante percebeu que seria chamado pela CPI ou pela CPMI e marcou um terceiro encontro com GIM ARGELO; QUE neste terceiro encontro o declarante disse que concordava com o valor e perguntou como deveria pagar; QUE o declarante tomou conhecimento de que seria convocado pela CPI ou CPMI
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. OG
com base em contatos dentro do Congresso Nacional, bem como em informações da imprensa; QUE não se recorda quem eram os parlamentares autores dos requerimentos; QUE GIM ARGELO disse ao declarante que tudo nas comissões parlamentares de inquérito passava por ele e que ele iria resolver; QUE GIM ARGELO não explicou ao declarante o que iria fazer para evitar a convocação nem tampouco citou nomes de parlamentares; QUE GIM ARGELO indicou a pessoa de PAULO ROXO ao declarante para acertar os detalhes do pagamento; QUE aproximadamente uma semana depois PAULO ROXO procurou o declarante, no escritório da UTC, em São Paulo e disse: "Estou aqui para ver a contribuição de campanha do Senador GIM"; QUE o declarante indagou quanto era, ao que PAULO ROXO respondeu que era o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); QUE o declarante perguntou como poderia ser parcelado esse valor; QUE PAULO ROXO propôs o pagamento em três parcelas; QUE, a fim de garantir maior segurança na negociação, o declarante buscou estender o número de meses de que dispunha para efetuar a contribuição; QUE PAULO ROXO exigiu uma entrada de R$ 1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); QUE PAULO ROXO também disse que os valores deveriam ser depositados na conta de campanha de diversos partidos políticos, conforme uma lista por ele apresentada; QUE o declarante acabou parcelando os R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) da seguinte forma: a) um primeiro pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), correspondentes à entrada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e a uma parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), realizado em 10/07/2014; e b) um segundo pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado em 30/07/2014; c) um terceiro pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado em 15/08/2014; d) um quarto pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado em 25/08/2014; e) um quinto pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado em 15/09/2014; f) um sexto pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado em 01110/2014; QUE a divisão entre os partidos indicados por PAULO ROXO foi feita da
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tenllo de Colaboração 11. 06
forma, consoante tabela apresentada pelo declarante: a) DEM -R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais); b) PR - R$ 1.000.000,00 (um milhão); c) PMN - R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais); d) PRTB - R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais); QUE antes desse episódio o declarante nunca tinha contribuído com campanhas políticas de GIM ARGEL O ou de pessoas indicada por ele; QUE esse dinheiro foi retirado do caixa da própria UTC Engenharia, constando da contabilidade da empresa; QUE PAULO ROXO disse nesse encontro que já conhecia o declarante na época em que o declarante era diretor da OAS, mas o declarante não se recorda de PAULO ROXO; QUE não sabe qual é a atividade profissional de PAULO ROXO, sabendo apenas que é ligado a algum partido político; QUE existem registros de entrada de PAULO ROXO na UTC; QUE os telefones de PAULO ROXO eram (61) 9666-6098 e (61) 3322-2109; QUE o declarante esteve com PAULO ROXO apenas duas vezes; QUE os outros contatos com PAULO ROXO foram feitos por WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UTC; QUE o declarante acabou não sendo chamado a depor na CPI nem na CPMI da Petrobras de 2014, não sabendo o declarante informar se houve retirada do requerimento formulado nesse sentido. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes
PÚBLICO:
Daniel de Res nde Salgado
ernandes
4
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Teml0 de Colaboração 11. 06
DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL: ,
Thiago Mac
Leonardo Paiva de Medeiros
Ricard9Alibeiro Pessoa ADVOGADOS
~ Tracy Joseph ReI
Carla Vanessa Tiozzi H OAB/SP 146.100
e Domenico Caparica Aparicio,
5
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
Nome: PAULO CE5AfI. ROXO RAMOS
T~ d~ WJoim: VlSITMTf
RG: 410640
TeIe~: (61) ]3U-1l00
...... Ór~ f'xpf'do1or:
Empresa: PAATIOJlAA
Barro:
Data ev«to:fOlTTlCto rlvaldo ~: LlBfRAOO SerJtJ:lo: S MIlOvO: l~: CATIIACA t COfRf
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
Data hora
18/0812014 12:37:14 1610812014 12:37:01
1610812014 12:16:32
Página 1 de 1
17/041201515:48:37
Relatório de movimentaçAo 01/011201100:00:00 até 17104/2015 23:59:59
Usuário Tipo Crachá Leitor Sentido Status Motivo
PAULO CESAR ROXO VISITANTE 14326332 CATRACA 2 S LIBERADO RAMOS PAULO CESAR ROXO VISITANTE 14326332 CATRACA 1
S LIBERADO RAMOS COFRE PAULO CESAR ROXO
VISITANTE 14328332 CATRACA 2 E LIBERADO RAMOS
3
http://I72.16.40.71 /db/selectJe1atorio.php?pag=rel_ movimentacao 17/04/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
." •
g.., ..s:>
:!.~' . . . -'. ··f •
tAl .s ~
3702
2289
859
Pet 5
624
,
,
Fim de semana animado sáb, 05112109
por lucla I
categoria Politica
A informação, obtida com exclusividade pelos repórteres da Rádio CBN, de que o governador José
Roberto Arruda teria adquirido um haras perto de Brasilia em nome de um "laranja", a preços bem
abaixo dos de mercado, deve manter agitado o ambiente politico.
A foto do haras, de autoria da repórter Kátia Maia, pode ser vista no site da CBN (www.cbn.com.br)
Da mesma forma, a informação trazida pela revista Veja, que já era do conhecimento de muita gente,
em Brasilia e no Rio, sobre as relações próximas entre o presidente nacional do DEM, deputado
Rodrigo Maia (RJ), com o publicitário Paulo César Roxo Ramos, apontado como operador do esquema
financeiro de Arruda, joga mais lenha na fogueira.
A imprensa já tinha noticiado que duas empresas envolvidas no esquema têm contratos com o governo
do Estado do Rio (Linknet) e com a Prefeitura do Rio (Adler). Quanto á Linknet, o governo do estado
informa que foi escolhida por pregão eletrônico.
Já no caso da Adler, o contrato teria sído assinado na gestão do ex-prefeito Cesar Maia, pai do
deputado Rod ".go Maia.
No Democratas, o grupo ligado ao ex-presidente e ex-senador Jorge Bornhausen se prepara para
tentar retomar o controle do partido.
Nq PSOB, tucanos distanciam-se cada vez mais de Arruda e não querem nem ser lembrados de que
chegou a ser cogitada a hipótese de composição de uma chapa Serra-Arruda.
No PMDB, que teve quatro deputados federais (um deles o presidente nacional do partido, Michel
Terner) crtados num dos audios divulgados essa semana, O senador Pedro Simon dirige carta à direção
nacional pedindo explicações, enquanto os quatro envolvidos ameçam ir à justiça.
Como eu venho djzen~o, pouco a pouco um escândalo local se transforma em escândalo nacional.
FONTE:
http://colunas.cbn.globoradio.globo.comlplatblblogdalucialcategorylblog-<Ja-lucialpagel7l
3702
2289
859
Pet 5
624
,
• \
Jo senador Gim Argello (PTB-DF) vem ~entando emplacar Paulo Roxo no comando da Conab, mas está difíciL E que Roxo é réu no inquérito da operação Caixa de Pandora, que prendeu o governador do Distrito Federal,
José Roberto Arruda_
FONTE:
http://www_ istoe_com_br/colunas-e-
blogs/ coluna/279640_SERRA+VEM+NA+PESQUISA
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Daniel de Resende Salgado e Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19/0112015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Leonardo Paiva de Medeiros, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR nO 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG na 684844-IPM/BA, CPF na 063.870.395-68, O qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei na 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente; apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca do~ fatos constantes do anexo 06, afirmou; QUE, em 2014, b declarante foi procurado pelo Presidente do Partido : ocialis
~~U-
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
~-
PGR Termo de Colaboração n. 07
Brasileiro de Minas Gerais - PSB/MG, JOÃO MARCOS GROSSI LOBO MARTINS, e pelo Deputado Federal JULIO DELGADO, também do PSB/MG, os quais lhe solicitaram contribuição para as respectivas campanhas a Deputado Estadual e a Deputado Federal nas eleições daquele ano; QUE a Constran, empresa do declarante, tinha interesse em continuar atuando em Minas Gerais; QUE, além disso, JULIO DELGADO era integrante da CPMI da Petrobras instalada em 2014; QUE a primeira CPI sobre a Petrobras no ano 2014 foi a CPI do Senado; QUE em seguida foi instalada a CPMI do Senado e da Câmara dos Deputados; QUE na época a imprensa divulgou muitas notícias sobre a possibilidade de convocação de representantes de empresas que atuavam na Petrobras; QUE o fato preocupou bastante o declarante, uma vez que queria evitar a exposição pública e a própria descoberta dos fatos referentes ao esquema de pagamento de propina no âmbito da Petrobras; QUE, em face disso, procurou adotar medidas para impedir sua convocação pelas CPIs da Petrobras; QUE o declarante aproveitou a oportunidade de contato com o Deputado Federal JULIO DELGADO e lhe solicitou que fossem feitas gestões no sentido de evitar a convocação do depoente para depor na CPMI; QUE JULIO DELGADO disse que iria fazer o que fosse possível para isso; QUE a conversa foi presenciada por JOÃO MARCOS GROSSI LOBO MARTINS; QUE o declarante efetuou duas doações oficiais, por meio da UTC ou da Constran, uma para JOÃO MARCOS GROSSI LOBO MARTINS, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no dia 22/08/2014, e outra para o Diretório Estadual do PSB em Minas Gerais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 05/08/2014; QUE, na reunião, realizada no dia 22/07/2014, na sede da UTC em São Paulo, já foram apresentadas ao declarante as contas de campanha nas quais as doações deveriam ser feitas; QUE existe registro da reunião na agenda do declarante do ano de 2014; QUE os cartões apresentados por JOÃO MARCOS e JULIO' -DELGADO contendo os números das contas para depósito integram o conjunto de documentos entregues pelo declarante em sua colaboração; QUE as doações oficiais foram retiradas d
2
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 07
caixa das empresas do declarante, constando da respectiva contabilidade; QUE o declarante não tinha feito doações a JULIO DELGADO e a JOÃO MARCOS anteriormente; QUE o declarante não sabe exatamente quais as gestões eventualmente feitas por JULIO DELGADO para evitar que o declarante fosse convocado; QUE o declarante acabou não sendo chamado a depor na CPI nem na CPMI da Petrobras de 2014, não sabendo o declarante informar se houve retirada do requerimento formulado nesse sentido; QUE a assessoria de imprensa das empresas do declarante acompanha o dia a dia das atividades das comissões parlamentares de inquérito sobre a Petrobras, mantendo o declarante informado sobre o andamento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado e envelopes próprios.
M MBRO DO MIL ruo p BLICO,
sende a
41Ml Rodrigo Telles de
~ Bruno Cabral Fernandes
Leonardo Paiva de Medeiros
3
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
Tracy Joseph Reinaldet,
Carla Vanessa Tiozzi OAB/SP 146.100
Termo de Colaboração 11. 07
e Domenico Caparica Aparicio,
4
---- --. --- ---
3702
2289
859
Pet 5
624
ISB KG .C,/oiP j 0,94 O ~ fit'/íPJl- 81
~ ,,5'-'Lo j)flGN)o
~ 40 ~B M€I\I~ \S%4· '1 CílI1lTA 2561 Z. • "I
3702
2289
859
Pet 5
624
,
MG.ÁO Jo,l(" HAAIv\ (NPJ . 2.05=JS :tl'i ICOOi- f,z
5"0
~ 40 ",-,-iN CÃA Li 3 ~lj. 2 Ú)l\IffiZl405 -~
"
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 08 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Daniel de Resende Salgado e Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRJMPU n° 3, de 19/0112015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Leonardo Paiva de Medeiros, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OABIPR n° 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPMlBA, CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 05, afirmou; QUE, depois da morte do ex-Deputado Federal JOSÉ JANENE, em I 010, formaram-se
~ \
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 08
dois grupos dentro do Partido Progressista - PP; QUE um dos grupos, mais ligado a JOSÉ JANENE e a ALBERTO YOUSSEF, era liderado por MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI, NELSON MEURER; QUE o outro grupo era liderado por ARTUR DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, AGNALDO RIBEIRO, CIRO NOGUEIRA, DUDU DA FONTE; QUE, a partir de 2011, o segundo grupo substituiu o primeiro na hegemonia e no controle do PP; QUE, em 2012, o Deputado Federal AGNALDO RIBEIRO apresentou o Senador CIRO NOGUEIRA ao declarante; QUE, certo dia, no segundo semestre de 2013, o Senador CIRO NOGUEIRA procurou o declarante dizendo que precisava de uma contribuição financeira em razão de um problema de saúde com algum familiar que se encontrava internado em São Paulo; QUE o declarante não se recorda exatamente qual era esse problema de saúde e quem era esse familiar, embora o Senador CIRO NOGUEIRA tenha explicado o assunto; QUE o Senador CIRO NOGUEIRA pediu ao declarante R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); QUE o declarante concordou com a entrega do valor, mas ressaltou que isso seria um adiantamento de contribuição para campanha; QUE o Senador CIRO NOGUEIRA disse que o declarante não iria se arrepender e que haveria contrapartida; QUE acredita que essa contrapartida poderia ser em obras no Ministério das Cidades ou no Estado do Piauí; QUE o Senador Ciro Nogueira chegou a falar o seguinte: "Você tem que fazer obras no Piauí, porque a gente ainda vai crescer muito no Piauí"; QUE o declarante tinha interesse em fazer obras no âmbito do Ministério das Cidades, controlado pelo Partido Progressista; QUE o valor foi parcialmente pago em três vezes, em dinheiro, no montante total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), entregue por ALBERTO YOUSSEF em Brasília, em endereço fornecido pelo Senador CIRO NOGUEIRA; QUE esse endereço foi anotado pelo declarante em um papel cuja cópia apresenta neste momento; QUE o endereço indicado é QI 16, Conj. 01, Casa 15, Lago Sul, Brasília; QUE o Senador CIRO NOGUEIRA pediu que o declarante procurasse nesse endereço uma pessoa de nome FERNANDO; QUE CIRO NOGUEI não sabia e nem I
2
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 08
ficou sabendo que ALBERTO YOUSSEF iria operacionalizar a entrega; QUE ALBERTO YOUSSEF também não soube que os valores se destinavam ao Senador CIRO NOGUEIRA; QUE o declarante omitiu essa informação em relação a ambos a fim de evitar problemas, visto que o grupo do Senador CIRO NOGUEIRA, dentro do PP, tinha restrições a ALBERTO YOUSSEF; QUE o declarante chegou a sugerir que a conta das despesas médico-hospitalares do familiar de CIRO NOGUEIRA fosse paga diretamente pela UTC, haja vista que o parente do Senador estava internado em São Paulo, mas CIRO NOGUEIRA não concordou com a sugestão; QUE o declarante não conseguiu completar o pagamento dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) inicialmente prometidos por duas razões: a) a prisão de ALBERTO YOUSSEF no início de 2014; b) a ausência de dinheiro no caixa dois das empresas do declarante; QUE o declarante não consegue se recordar exatamente das datas das entregas de valores, mas sabe dizer que entre a primeira e a terceira entregas realizadas na residência do Lago Sul, em Brasília, houve cerca de quatro meses; QUE, diante da situação, o Senador CIRO NOGUEIRA sugeriu que o declarante, por meio de uma de suas empresas, celebrasse um contrato de consultoria fictício com o escritório de advocacia HUGHES & HUGHES de Brasília, localizado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco C, Sala 314, Centro Empresarial Brasil 21; QUE o declarante relutou em fazer isso, mas acabou concordando; QUE foi feito um contrato simulado entre a UTC Engenharia e o escritório de advocacia em questão; QUE nenhum serviço foi prestado; QUE o contrato, subscrito pelo advogado FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHUES FILHO, previa uma remuneração de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), dividida em seis parcelas mensais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), a serem pagas entre agosto de 2014 e janeiro de 2015; QUE foram pagos R$ 475.020,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e vinte reais), em duas parcelas, uma no valor de R$ 231.010,00 (duzentos e trinta e um mil e dez reais), em 28/08/2014, e outra no valor de R$ 244.010,00 (duzentos e quar~nta e quatro mil e dez reais), em 27/10/2014; QUE o valo, restante, de R$
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
---- - ---------,
PGR Termo de Colaboração n. 08
256.100,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e cem reais), seria pago em 27/11/2014, o que não ocorreu em razão da deflagração da "Operação Lava Jato", bem como de uma auditoria externa na UTC; QUE a auditoria externa na UTC, realizada pela empresa GRALT THORNTON, solicitou informações ao escritório de advocacia acerca da prestação dos serviços, tendo havido recusa dos advogados em atender à solicitação; QUE, mesmo depois da recusa na prestação de informações à auditoria externa, o escritório de advocacia cobrou insistentemente da UTC o pagamento faltante; QUE os contatos com o escritório de advocacia foram feitos por WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UTC, e não pelo declarante; QUE o declarante tem registros de entrada do Senador CIRO NOGUEIRA na UTC na época dos fatos, os quais são disponibilizados neste momento. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que), lido e achado conforme, vai por todos as'Sinà\o e lacrado em/envelopes próprios.
M . 'BROS . O MINIST RIO PÚ ICO:
Rodrigo Telles de Souza~_~ __
-----"u'-', glO Bruno Cabral Fernandes r
DEL.uU':FUJ L:
Thiag M o Delabary 1.ç: ../'~
~:::::;;;r~ Leonardo Paiva de Medeiros
4
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
Tracy Josep
Carla Vanessa Tioz OAB/SP 146.100
Termo ele Colaboração 11. 08
ÍIu1i De Domenico Caparica Aparicio,
\
5
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
--- -----------------------------~
---- ---'-"- --- ~,---
O' i -- 11U6.u.il
AIqu~ E:líb, e.tw F,..,rito\. Ftl'fi'IItIUs AjJdl
Nflme: ORO NJGUBRA UMA RUm
TpodeU!iUàfil; VlS!Tk'lT[
1<6, 76'i179
'ele •• " (61) 8109-7777
"-"'I
Ó'9!J~~
~: P_ARTlCUlAA Dita m:tD: frrmito i1vakb _: UBEAlOO
SMi»: S HotM:i: lHOt CATRA(A 2
== -'"': ::tI~1 '! , (!; i . 4' ..
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
Relatório de movimentação 01/01/2008 00:00:00 alé 17/0412015 23:59:59
Data hora Usuário Tipo Crachá Leitor Sentido Status
1210912014 CIRO NOGUEIRA LIMA VISITANTE 78620431 GARAGEM LIBERADO
11:43:54 FILHO SAlDA 1210912014 CIRO NOGUEIRA LIMA
VISITANTE 7862431 SUB-SOLO ENT LIBERADO 11:42:35 FILHO GARAGEM
1210912014 CIRO NOGUEIRA LIMA VISITANTE 7862431 9ANDAR S LIBERADO
11:11:36 FILHO ACESSO 12/0912014 CIRO NOGUEIRA LIMA
VISITANTE 7862431 CATRACA 3 E LIBERADO
11:10:27 FilHO 18/1012013 CIRO NOGUEIRA LIMA
VISITANTE 24135109 CATRACA 2 S LIBERADO 16:06:30 FILHO
1811012013 CIRO NOGUEIRA UMA VISITANTE 24135109 CATRACA 3 E
L1BERAOC 15:31:58 FILHO
6
http://l72.16.40.71/db/selectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao
Página 1 de 1
171041201510:17:57
Motivo
17104/2015
3702
2289
859
Pet 5
624
'-, ' .. , . "'- ®' -, " i,
, ,
i __ .> • .'
:)~ "', (n,' '/_ ,I, , - ~. \:::7' ~ ~
,
~';: ... c,
~', .. " -rt
'.
" ~;'.
'.> -~~';\
"!':-
"
"
. ~ ", ~.,. --"""----'- -"'~ , , . ., ;
-
-
'---" .. ~" -" ---.- - I
3~
3702
2289
859
Pet 5
624
:'~' .:. :.
\. :
I '
, tf:~,
' ..
.;;"j .
t.~~·. ~,.
d \I' o g 8 d O .s A 5 6' O c I • ti O s
. ",",
INSTRUMENTO. PARTICULAR. DE CONTRATO DE
P~~ÃODE~ERVlÇOSDECONSULTORIA E
ADVOCACIA .ERESPECTIVOSHONORARIOS, NA
FORMA ABAIXO ACORDADA,
Pelo presente instru~nlo particular de CONTRA TO, de um lado UTC ENGENHARIA SA, com sede à
Av. Alfredo Egldio. de SouZilAraJ1ha, 3741384; Chãc;ara Símio AntOnio - São Paulo - SP, CEP 04726-
170.,. devidamente il)SCritano' CNP,J, N? 44.023.SS11OOO1-C8, nigistradana Junta· Co~lCial.iltl Estad.o
de.Sãi>Pa~le(JUCE~P) .. so,bo.no:3530001~32,,(); .poi .~s procUradores, d0niV8l1tedenomlnada
CONTRATÂNTE,e de outro lado IfUGHES&HUGHEsADVOGADOS ASsoCIADOs; sociedade de
advoiJados, inserita na Ordein dos AdV()gados do Brasil, SeçaoDisbitoFe,dsl!Il, sob on° 2124/13, com
CNPJIMF sob. rio, CNPJ". 17.712 .. 133/0001-93, com sndereçosito Setor Hoteleiro Sul,. Quadra 06,
Conjunto Ai' Bloco C, Sala 314, Centro EmpresarialBraslt 21- CEP:. 70.316-109 -Brasília -DF ,por seu
representante legal;.FemandO de Oliveira liughesl'ilho, bnisileiro, casado, adV()gado inscrito na
OAIiIEiA N° 18.100-0ABIDF N°38,69iISUPl.,poiflldordo RG nO 07.056.83S,9t, expedido pela
ssplBAe . CPF de' n" 866.353:60$4i1,COiTl, domicilio ... acima encartado, doravante denominada
CONTRATADA,ficajuSto e.acertado oseguin!e::
ClAusulA PRIMEIRA - 0000:.
o ,escopo .dopresente sinalagma .éo. suporte juridico à CONTRATANTE, visando o
atendimento às ,suas necessidades legaisimediantea prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de ., ., .. , . ',.., ... : -, ' . .. -. -'. - . ':. - .. -'~ .
Consuttoria e Advocacia peranteinstãriciasdo DislritoFederill e TribUnaiS Superiores, buscando-secom
isso, assegurardeci~ juridÍCB!T1e~tecorretas.
CLAuSÜLASEGUNllA "CoeERTURAS:, .
o presente coritialo compreende serviços de Consultoria e Advocacia, consistentes em
~~1~_~~~:.,..;,<~.;.~~~~~~~~são:-.:d§~~.Àem.c~ª"I,nJPM)~~~~,~qJ~19.\h~,~GQ.~~T~1 ·~-"t~_.;,@~con~~.,,-.w· ,', ...-~)f;;, ~ suporte jurídico na sede da CONTRATADA e representaçao el1l P .: : judiciais .qu9 aquela r:);, .'. ' .' , , '. '.( . ~, ,
S_HoleleiroSuI, Quadra06,ÇcirijUJ\!oA, .BI,*,C; .Sala3t4, CiorttroEíifiíiiil'Snisil21 CCEP:70.3f6'109 . álllÔti .. -~Feóerai .. '
.i
.35
3702
2289
859
Pet 5
624
,,-o
,.
".,'
figurar. no poIojlassivo ou ativo; pl'Oj)orcionandoatendimentojurldicoemtodas as instâncias nas áreas
cível, admif1i~!rativa,trabalhi$,comercíaldentre outras,
Parágrafo Primeiro - Não estão .inclusas as despesas judiciais e extrajUdiciais
necessárias' ao fie" cumpriffif!niO' do .jlràSente. tóiJtrato, taiS. Como, cuStas' judi~~is,periciaS, verbas
sucumbenc:iilis, Ci3rtidÕ9S, taxas,. impostos, autenticaÇOes, dE!$lociImenlOS, viagens e demais despesas
porventura existentes; a serem S\lportadas exclusivainentepelaCONTRA TANTE, mediante. autoriZação
piéviá damesina,. que se obnga aJomecer .anteclpadameniEió n~merário necessárió ao pagamento .
-.Q~~-~~pe~. '--.":", ,.:., '.> ",' ..:-:'; .i.:;·· __ i";~·/!\·~~~·:~_.:.,_/ ':>'~;:"i'-' 0.
0 ',: :,i'--, " (:~\'-.:"",: ;:.-"_: :o:~;;.L.':--:· o~~ . .':":-.:) .:0. -':.' >'~'._:-: :_-.-- :,:" , .
.. .'~atá9"!fo Sfig'undo -'.ACONTRA TADA, ill!i,contJ:apaitida;obrjga-se '.Bcomptovar. tais
deSpesas, atra~s(je recíbóS,ilotas fiscais: CIlrtidões o~ olllrosdOCUl1ÍE!ritosiiébeis. •
Parágrafo Terceiro - As viagens porventura existentes .de'lefãoserautorizadas pela
CONTRATANTE,porém,ca.socontrari.ado OpareCllf da. CONTRATADA quanto à neCessidade da
viagem, esta.Seexime de responsabilidade pela ómissâopre~nciaL .. - "0' _: - - ,
CIJ.IJsuLA TERCEIRA - HONbRARfos.AlivclcATiCJOS:
Estalllllece-se que os honoráriOS adWcaticlos para prestação dos serviços de
Cori$ultoria e Advocacia descritos naCláusiJlaSegunda ~1'Í,Ic)equivalente àR$ 130.000;00 (cento e
tlintaIilUreais),mensais,a!ravés dedçpOsno ba~rio em .conta corrente ~. Banco Bradeseo ,Agência
/1°0679;6, conkcbrreille nO 5892,º, em nome da ÇoNTAAT ADA, • .' , ' '.0' " .'.
ParágratóPrimelro ~.Havendo~â~implemenio-dO~hono.rários .. nasdatasapraZiidas,
sejam integrais ou parceladCls,~tabelece'seéplicaÇaóde multa de 2% (dois por cento),apartir da ~ata
em que deveriam ter sido pagos, bem comoalualiz<lção dosY!lIôres pela valiação dolNPC ecObiança
.. d~juroS.moiató~os •. d~.J%{~IiJ.pOrcelÍttilaomês;··.·
. parágrafo··se9U~db-·o.valordoshonbtáno:.OOtreiareajuste.anuaIPela.áplicaçãO da
mégiado INPC.
Parágrafo Terceiro - Os honorários sucumbenciais, à luz do artigo 22 da Lei n°
8.906/1994, sãoexcl~sivamenfu da CONTRATADA.
A VigênCIa deste slnalagma será de 6 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por prazo igualou superior, n~men~ atravàs de Termo Aditivo, sendo o
silêncío das partes entendido como término do contrato.' . I ,1J ... . I JI .
. (1 .. ' ........ ;'. '/;lj}~, , >".,;' :-:.~.',:. f.·; l}:t
" .,_.:
3702
2289
859
Pet 5
624
; ":'.~
.. , ~". .... , .
~,~,seIYiçós.de·Consultnrii!e.Advocaéía,paraa.toN1RArANTE,devendoestaapreselllar âiitecipadameiiill.UnlIêlire5êtitBnle'fe,jlaí pam·O~dâ.pIOCIJ~çâllAdJ/Jdir;ja.~O ~~'~~~idiad~d~~SI!ils.
. a. 'F~r~~~q~1oi<~<I~çQNrRArADA; !i:Ent:iil)jii\iiilt~~Proc 853 lS. (JlJe'iIégej3sejaril.ar:ompálliladôspéla
GONTAATAOA;
t, .~~.~~.~$d~;~COI1SUl1aS eparéi:erescoin ·aií~lCÍild$.p(~)~
dAc!iiriP)Íi~Ii(;i$~a'i~íE'i!di!iil~"'~iIo$.~erj)que
, ;i;;;.g::;:: "a ·.A~(iiom~IÓlWe~'dÓ~~.foI:$ém!owtill9a'do; ~.AP.~~tàr·~·.rnen~iJi.oo·q~~fOr~;d95p~s
i7~'''ii',~,~',,*,~'"ii<'!'~~'''~~'''''"~~;A\it$~~~''~'~i''''~~1h#r*'''''J .... ~ .... , .... ;" .. '0
'.' C;.Mánter.iil~f~l{iIn~e~)!Icis proçessos q~e Il]é ·tc'V. " . ~c:çi1illii&s;
d, .~·Por· PrewíZllSq~viet;il:l~~·àl~~ITRI~TAl~TE,· de$ q/Je
,~- ·
3702
2289
859
Pet 5
624
';~": . . ,,~ .,;-;.
~. , f:{;.\
As'~·p!>IlIialalliBs.~.().f~~.~.~.para.o1ilil.d"dilimlrquaisquer d~do\ll9S9ntê~"çor!lréilíllijljâllqualquer~ .• ~,~p~,que~.
E 8Ssiiil, iíOr'#BO!'ft1'de,p/eI1cI ÇIIâo, iIll .••. ~ ~ o ~. oomnno de PifiI~iQàeliliNl9llS .. !idVôcaikiO&.~.,·02(ciUall!)\Iiasd&",lg!I/Ill8or e~,jUn\aJ!lente com as
',".,./"
NOME: _r" ÇPf: CPf: RG: R6:
'\ :r~'}:..'. ~~~~.J?!"'~\';~~"'~~"~~',,"\~,~iI:"~.::\~'~';:.'!=""{::'~~;:;"~P-':;<l~,<~~:~')~ -f~; .,) .;~~(""~'''''7,,,,,,,,,,,,,,,;;;,,,,!,,",-.,.,,~,,....,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,-,",,,,,, .
. ~~/
i
3702
2289
859
Pet 5
624
~'.'-
•
I~t< I t:,,; •...
i,
1WA1'ORIO DETlTULO$ Ai'BAPL DATA PAGAMENTO: Ott01N9àO'A 3111219999
DATA: 15I04I2015
PAGINA; 111
3702
2289
859
Pet 5
624
" .' :-?;>. ~
• TOTALFORN,
~_.l
'.<.'."
-.':,.'
r··
;: .. ;
RELATORlO DE TITULOS APB APL DAtA PAGAMENTO: O1to1f19OC A ~1J12J9SS9
DATA.veHcüiErirO: 1111112014 A 31/~2tZ01.5
101. . ): .: 2'Tl11f2G1. ..258.too,OtI: 2SUOO,cD
DATA: 150104I2I)15
PAGINA: 111
W:.· ~ESSORINCONSULTOR!A.
3'1
3702
2289
859
Pet 5
624
• •
• •
São Paulo, 19 de Janeiro de 2015
HUGHES & HUGHES ADVOGADOS ASSOCIADOS Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, conj. A, bloco C, sala 314 Centro Empresarial Brasil 21 Brasilia - DF - CEP: 70316-109
Ref; Informações sobre contingências societárias, tributárias, trabalhistas e de qualquer outra natureza, nacionais e internacionais
Prezados Senhores:
Nossos auditores, Grant Thomton, endereço: Av. Paulista nO 37,1° Andar - Bela Vista - São Pauta/SP - CEP 01311-902, estão realizando os exames de auditoria de nossas demonstrações fmanceiras e necessitam de V.Sas infonnações a respeito de litígios pendentes ou possíveis litígios envolvendo nossa empresa e sobre os quais V.Sas. tenham conhecimento na data base de 31/12/2014 .
Nossos auditores neces."iitam de uma estimativa com os valores maxlmos e mínimos, das importâncias que poderão constituir-se em ônus ou beneficios, direta ou indiretamente; ativos e passivos contingentes; processos ainda Sem solução; demandas sobre contratos ou acordos; e sentenças judiciais pendentes.
Assim, solicitamos a V.Sas. a gentileza de fornecer essas informações, diretamente aos nossos auditores, preparando um resuma que inclua as seguintes infonnações:
• Histórico do processo (número, data da propositura da ação, natureza da ação, assunto em litígio e concessão de liminar);
• Valor original do litígio e o valor estimado atualizado (incluindo atualização monetária, juros e multas) tendo como base a data de 31/12/2014;
• Fase que se encontra o procc...1\.~;
• Data e valor do depósito judicial (se houver);
• Opinião sobre as possibilidades de êxito do litígio, classificando-os como: êxito provável (chances muito boa), possível (chances razoáveis) ou remoto;
• Valor atualizado dos honorários advocatícios, destacando aqueles condicionados à obtenção de solução favorável .
Solicitamos também a inclusão de qualquer outra informação de natureza semelhante da qual V.Sas. tenham conhecimento e que, em sua opinião, seja necessária a divulgação, em nossas demonstrações financeiras, aos credores, investidores potenciais, ou outros que possam utilizar essas demonstrações financeiras. Considerando-se a data prevista para o término dos trabalhos de auditoria, solicitamos que a resposta de V.Sas. seja encaminhada diretamente aos nossos auditores, remetendo uma cópia a nós. até o dia 20/0212015.
Queiram enviar esta demonstração o mais brevemente possível, a mesma pode ser encaminha para o seguinte e-mail: [email protected] [email protected]
Agradecemos antecipadamente a cooperação e a pronta resposta.
Atenciosamente,
Antonio Claret de Matos Guedes Líder Operacional Controladoria
Rita de Cassia os Gerente de Contabilidade Controladoria
UTC ENGENHARIA S.A.
Av. Alfredo Egidio de Souza Aranha. 374/384. Ch. Santo AntOnio.Sào PaulolSP. CEP 04726·170
Te!.: 55(011) 3124·1200 - Fax: 3124-1291 - www.utc.com.br
3702
2289
859
Pet 5
624
Fabiana Silva - UTC Engenharia
De: Enviado em: Para: Assunto:
Prezada Fabiana, Boa tarde!
[email protected] sexta-feira. 10 de abril de 201S 16:13 Fabiana Silva - UTC Engenharia Re: CARTA DE ORCULARlZAÇÃO URGENTE
Recebemos seu e-mail no dia de hoje, salientando que a dificuldade de comunicação apontada por V. 5a
decorre do fato desta sociedade de advogados possuir duas sedes (Ilhéus e Brasma), sendo que invariavelmente os constantes deslocamentos afetam esse Iink.
• Inicialmente afirmamos que por conta do sigilO de informações existentes entre diente e advogado somos impossibilitados de fornecer informações de qualquer tipo, sem que haja expressa autorização por parte do COntratante. Para que tenha conhecimento mais aprofundado, este direito é resguardado pelo artigo 50, indsos XIII e XIV da COnstituição Federal, bem como pelo Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (Lei
• nO 8.906/1994) que, em seu artigo 70, estabelece ser prerrogativa do advogado o sigilo profiSSional.
• •
Esclarecida essa prerrogativa, informo que nossa contratação foi efetivada com a intermediação do Dr. José Guimarães, sendo que qualquer resposta quanto à sua solidtação apenas será fornecida após o mesmo nos autorizar a fazê-lo. O nobre colega trem meus números e meu e-mail pessoal para o imprescindível contato.
Noutro giro, deve-se guardar reciprocidade nas relações contratuais. A ninguém é dado exigir de outrem obrigação sem que antes satisfaça a sua. Adimplimos com a nossa obrigação contratual, procedendo ao inventário dos processos da UTC, consoante relatório que confeccionamos. Porém, a UTC não honrou com a última parcela de honorários prevista no sinalagma e sequer nos prestou informações quanto à devolução da NF e rescisão do contrato.
Diante deste quadro e considerando que existe pendência desta empresa para com nossa sociedade, aguardamos informações mais precisas quanto à liquidação da NF, assim como um contato do Dr. Guimarães para que possamos atender à solicitação que nos é formulada por V. 5a .
Atenciosamente
Fernando Hughes Rua Padre José de Anchieta, nO 26, 1° Andar Teresópolis, I1héus/BA CEP: 45.652-440 Telefax: +55 73 3633-4747
Centro Empresarial Brasil XXI, Q. 06, Conj. A, BI. C, Sala 314 Setor Hoteleiro Sul - CEP: 70.316-109·, Brasnia/DF Te!.: + 55 61 3964-4747
.x_notviscode, .notviscode {visibility: hidden; width: Qpx; height: Opx; display: none; }
De: "Fabiana Silva - UTC Engenharia" <[email protected]> Em: Sexta-feira 10 de Abril de 2015 10:05, Para: [email protected] Assunto: CARTA DE ORCULARIZAÇÃO URGENTE
Borndia,
3702
2289
859
Pet 5
624
I
I
I I I
.' •
• •
Estou tentando entrar em contato e não estou conseguindo, enviamos uma carta de circularização da auditoria Grand Thornton emjaneiro/201S e até o momento não obtivemos resposta.
Precisamos divulgar nossas demonstrações financeiras de 2014 e isso está impedindo a liberação.
Por favor, enviar a resposta por e-mail com urgência.
Obrigada,
FABIANA DANTAS DA SILVA
Analista Contábil
Te!.: +5511 3124.1420 Fax.: +5511 3259.9771
2
3702
2289
859
Pet 5
624
r r} Xr, ~,(1 r;,~ '-
IH ',·'U-
• . . I'
' .. " ,. •
- .,j..~J ~-+- . .... ...".; J
,') ) , ... , ... f.. .-. ,
• •
3702
2289
859
Pet 5
624
"
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Andrey Borges de Mendonça, Fábio Magrinelli Coimbra e o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU na 3, de 19/0112015, bem como o Delegado da Polícia Federal Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR na 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de SalvadorlBA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG na 684844-IPM/BA, CPF na 063.870.395-68, O qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei na 12.850/2013; QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 40 da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormenté \ apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos ' .. fatos constantes do anexo 09 (Doações de Campanha, Partido \ Progressista), afirmou; QUE conforme já dito a, teriormente, conheceu JOSÉ JANENE final da década de 80, I ois le fazia
l
3702
2289
859
Pet 5
624
PGR Termo de Colaboração 11. 09
•
•
2 de 13
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 09
18 ou 24 meses, pois não havia "caixa" para pagamento integral; QUE havia reuniões frequentes com JANENE, sempre que houvesse um contrato que seria firmado com a PETROBRAS; QUE JANENE sabia as obras que o declarante havia ganhado, em razão de informações repassadas pelo próprio PAULO ROBERTO COSTA; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento em 2004, contudo somente em 2006 os grandes contratos na área de refino começaram a ser feitos; QUE as reuniões com JOSÉ JANENE para estabelecimentos dos pagamentos ocorriam logo após a empresa do declarante ter vencido a licitação; QUE aos poucos o PRIMO começava a fazer uma certa contabilidade destes valores e JANENE autorizou o declarante a fazer os pagamentos para PRIMO; QUE havia certa delegação de JANENE para PRIMO; QUE PRIMO ia retirar os valores na própria sede da UTC, em São Paulo; QUE em certo momento PRIMO passou a guardar o dinheiro da UTC, por questão de segurança; QUE YOUSSEF cobrava de 2 a 3% para fazer o transporte dos valores, percentual este cobrado sobre o valor transportado; QUE tudo o que YOUSSEF fazia era por conta e ordem de JOSÉ JANENE; QUE PAULO ROBERTO COSTA sabia disso e informava a JANENE sobre quais obras estavam em andamento; QUE muitas empresas recebiam esta mesma abordagem que a empresa do declarante; QUE cada empresa fazia os pagamentos de uma forma diversa, ou seja, cada empresa tinha uma forma de operacionalizar os pagamentos das vantagens indevidas e as empresas não conversam entre si sobre esta forma de pagamento; QUE o caixa 2 das empresas do declarante era feito com o ADIR ASSAD e por TROMBETA, conforme já explicado em outro termo; QUE os "recebedores" dos valores eram JOSÉ JANENE e outros políticos; QUE o "transportador" era ALBERTO YOUSSEF, por comodidade do declarante, que repassava a YOUSSEF as ordens para que ele entregasse; QUE em geral as figuras do Caixa 2, dos recebedores e dos transportadores não se misturavam; QUE questionado o motivo, disse que quem operacionalizava o dinheiro não deveria fazer o transporte; QUE na época o declarante não sabia, por exemplo, que ALBER ,'0 YOUSSEF
/ 3~13-<f \
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tenno de Colaboração ll. 09
possuía empresas para fazer Caixa 2, por meio das empresas GFD, MO, RIGIDEZ ou outras empresas; QUE nunca utilizou tais empresas de ALBERTO YOUSSEF; QUE, porém, em razão dos "serviços prestados" por YOUSSEF e pela comodidade, ALBERTO YOUSSEF passou a guardar o dinheiro do Caixa 2 da empresa UTC e também realizar o transporte e pagamento dos valores para outros agentes políticos, no interesse e por ordem da UTC, mais especificamente do declarante; QUE o declarante possuía notícia de que a maioria das empresas pagava vantagens indevidas para o PARTIDO PROGRESSITA; QUE estas notícias não eram discutidas em reuniões com os outros empreiteiros, pois cada empresa pagava um valor diferente e era o tipo de coisa que não se abria para as outras empresas, especialmente a forma como se fazia o Caixa 2; QUE, porém, com consórcios era diferente, pois era necessário discutir quem seria o responsável por negociar as vantagens indevidas e havia um caixa do consórcio para tais pagamentos; QUE outros empresários, em conversas mais reservadas, questionavam o declarante se também estava "conversando com JOSÉ JANENE"; QUE isto tinha duas conotações; QUE a primeira conotação é que quem não estivesse "conversando" não teria o acesso necessário à Diretoria para ser convidado para as obras, pois JANENE deixava bastante claro que PAULO ROBERTO cumpria suas ordens; QUE se JANENE fosse desagradado, as portas se fechariam; QUE se não houvesse estas "conversas" com JANENE, haveria no mínimo má vontade da PETROBRAS ou até retaliações; QUE o pagamento de valores permitia um acesso muito maior à Diretoria de Abastecimento e à PETROBRAS; QUE quem não pagasse fatalmente iria sofrer retaliações; QUE questionado de onde extraiu esta conclusão, respondeu que isto decorria da forma de tratamento que o diretor PAULO ROBERTO COSTA trataria caso não houvesse o pagamento de propina; QUE era possível verificar o tratamento díspar entre as empresas que pagavam ou não pagavam propina; QUE sabia que a TECHINT, por exemplo, não pagava nenhuma propina; QUE PAULO ROBERTO COSTA demorava três meses para atender esta empresa, enquanto PAULO ROBERTO atendia o declarante em um dia ou
~--~~-- ~ -~--
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Temlo de Colaboração 11. 09
máximo dois; QUE o Diretor da PETROBRAS podia dizer não, mas jamais dizer sim se não legitimado pelas instâncias inferiores; QUE o Diretor da PETROBRAS tinha um poder enorme de veto; QUE, por exemplo, se o Diretor da PETROBRAS demorasse três meses para analisar um aditivo, isto praticamente significava o não recebimento dos valores, pois inviabilizava o fluxo de caixa; QUE antes da execução do contrato o Diretor da PETROBRAS poderia influir na escolha das empresas, por exemplo, excluindo empresas que haviam sido previamente selecionadas do Cadastro de Fornecedores; QUE a UTC era considerada uma "boa pagadora" e, embora atrasasse alguns pagamentos, isto se dava muito mais em razão da dificuldade de gerar o caixa 2 para pagamento do que por outros motivos; QUE a segunda conotação de os empreiteiros perguntarem se o declarante estava "conversando" com JANENE era que dificultaria ser excluído do "circuito" pelas outras empresas; QUE questionado ao declarante se a expressão "conversar com JANENE" significava o pagamento de propinas, respondeu que sim, pois não havia como sentar para conversar com JANENE sem ser para tratar do pagamento de propina ou então para o seu encaminhamento; QUE, segundo o declarante, "sentou com JANENE era propina"; QUE, conforme dito, a partir de 2006, quando PAULO ROBERTO COSTA já ocupava a Diretoria de Abastecimento, o declarante começou a ser solicitado a fazer "contribuições políticas" em contrapartida aos contratos firmados com a PETROBRAS; QUE, melhor esclarecendo, o termo "contribuições políticas" era utilizado pelo Deputado JOSÉ JANENE, mas, na verdade, tais contribuições eram propina; QUE ninguém neste meio utiliza o termo ou expressão "propina"; QUE JANENE delegou a YOUSSEF ser o contador e recebedor do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE YOUSSEF tinha o controle de tudo que tinha que pagar em relação ao PARTIDO PROGRESSISTA e recebia o dinheiro de tudo relacionado ao partido; QUE estes valores foram pagos a \r JANENE sempre em espécie, por intermédio de YOUSSEF; QUE entre 2007 e 2012 a grande maioria dos valores pagos a título de vantagens indevidas não eram por meio de doaçõ
X 5~,,-rf
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tenno de Colaboração n. 09
oficiais ao PARTIDO PROGRESSISTA ou a seus políticos, pois os pagamentos para JANENE eram feitos por Caixa 2, em espécie, pois esta era a forma como o próprio JANENE pedia para que os valores fossem pagos; QUE no início YOUSSEF retirava o dinheiro em espécie no escritório do declarante, da UTC, em São Paulo; QUE posteriormente passou a haver uma contabilidade feita por YOUSSEF, com o dinheiro que deveria ser entregue a JANENE e os valores entregues a outras agentes por YOUSSEF, no interesse da UTC, como um "banco" para a empresa; QUE o declarante tinha uma verdadeira "conta corrente" com YOUSSEF; QUE, conforme dito, YOUSSEF foi apresentado como empresário do ramo hoteleiro, que precisava expandir seus negócios; QUE sequer sabia o nome dele, referindo-se a ele como PRIMO; QUE somente dois anos depois soube que PRIMO se chamava YOUSSEF; QUE até então não tinha consciência de que PRIMO tivesse envolvimento no caso do BANESTADO ou qualquer outro esquema ilícito; QUE em relação aos valores para o PARTIDO PROGRESSISTA, no início YOUSSEF buscava dinheiro mensal para o partido; QUE posteriormente, em 2008, quando YOUSSEF também fazia o transporte de valores para a UTC, estas retiradas eram semanais; QUE questionado sobre os valores pagos a YOUSSEF para o PARTIDO PROGRESSISTA referente a obras, o declarante se remete, por exemplo, à tabela apresentada relacionada à CONPARfREPAR, que ora é juntada em anexo, em que são discriminados os valores pagos; QUE REPAR significa REFINARIA DO PARANÁ e COMPAR é o Consórcio para construção da planta de gasolina da REPAR; QUE todos os valores constantes da tabela são referentes a pagamento de propina para o PARTIDO PROGRESSISTA e entregues a ALBERTO YOUSSEF; QUE esta tabela é da época dos pagamentos; QUE embora conste na tabela referida como sendo valores em dólares, em verdade estes valores são em reais; QUE cita como outros exemplos de obras da PETROBRAS em que houve pagamento de propinas para o PARTIDO \1 PROGRESSISTA, pagos apenas pela UTC, as obras da ~ PROPENO/REPLAN (Refinaria de paulínea\ e da REV~
".,3 -crr 1
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboraçào n. 09
(Refinaria do Vale do Paraíba em São José dos Campos); QUE JANENE nunca disse ao declarante o que faria com o dinheiro e nem interessava ao declarante saber, mas o declarante tinha notícia de que o valor era para o PARTIDO PROGRESSISTA e para os seus membros; QUE quem disse isto ao declarante foi ALBERTO YOUSEF; QUE o esquema continuou assim até um pouco antes da morte de JOSÉ JANENE; QUE o declarante nunca se reuniu com políticos na presença de JOSÉ JANENE, mas soube, por YOUSSEF e por JANENE, que os seguintes políticos eram próximos a JANENE: MÁRIO NEGROMONTE, NELSON MEURER e PIZZOLATTI; QUE não ouvia o nome de PEDRO CORREA, mas sim de ALINE CORREA, que será objeto de anexo próprio; QUE, porém, quando JANENE ficou muito doente, ele passou a delegar bastante a YOUSSEF as funções relacionadas ao PARTIDO PROGRESSISTA; QUE quando JANENE foi para o Hospital pela primeira vez, YOUSSEF passou a ser o representante de JANENE; QUE com a morte de JANENE, houve uma "batalha", na percepção do declarante, dentro do Partido; QUE após a morte de JANENE, ALBERTO YOUSSEF quis ocupar o lugar de JANENE, sem ser parlamentar, o que gerou uma resistência dentro do Partido; QUE o declarante ficou em dúvida se deveria continuar os pagamentos para YOUSSEF ou para outros políticos; QUE nesta época, inclusive, começou a ser procurado por outros políticos do PARTIDO PROGRESSISTA, que sequer conhecia; QUE o declarante ouviu dizer que depois da morte do ex-Deputado Federal JOSÉ JANENE, em 2010, formaram-se dois grupos dentro do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE um dos grupos, mais ligado a JOSÉ JANENE e a ALBERTO YOUSSEF, era liderado por MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI, NELSON MEURER; QUE o outro grupo era liderado por ARTUR LIRA, BENEDITO DE LIRA, AGNALDO RIBEIRO, CIRO NOGUEIRA e DUDU DA FONTE; QUE, a partir de 2011, o segundo grupo substituiu o primeiro na hegemonia e no controle do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE este período de V transição foi difícil, pois o declarante não sabia quem tinha "legitimidade" para cobrar as dívidas; QUE o declarante . X
rll 7d'" ~
\
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 09
reconhecia que tinha dívidas, mas não sabia para quem pagá-las e tinha medo de pagar para as pessoas erradas; QUE inclusive nesta época ARTUR LIRA foi procurar o declarante, pessoalmente, cobrando do declarante valores referentes ao PARTIDO PROGRESSISTA e dizendo que ALBERTO YOUSSEF não era mais o "representante" do partido; QUE isto ocorreu em 2011, no escritório da UTC, em São Paulo; QUE ARTHUR LIRA foi junto com outra pessoa, mas que não era político e cujo nome o declarante não se recorda; QUE esta reunião ocorreu em 10 de outubro de 2011, conforme consta em sua agenda e será objeto de anexo próprio (Anexo 13); QUE não consta registro desta entrada na UTC, pois algumas pessoas não se registravam na portaria, conforme já esclareceu; QUE PAULO ROBERTO COSTA era uma pessoa muito reservada e apenas disse ao declarante que as coisas estavam mudando, mas que estaria à disposição do declarante; QUE na percepção do declarante PAULO ROBERTO COSTA também estava perdendo força no próprio Partido; QUE durante todo o período, jantou no máximo duas vezes com PAULO ROBERTO COSTA; QUE em outra reunião, mas ainda no período de transição da morte de JOSÉ JANENE, PAULO ROBERTO COSTA disse que talvez o declarante precisasse conversar com HENRY, que há pouco tempo ficou sabendo se tratar de HENRY HOYER; QUE chegou a ter um almoço com HENRY HOYER, mas no qual o declarante sequer deixou ele falar muito; QUE este almoço foi no restaurante Florentino, no Rio de Janeiro, em 2011, e HENRY disse que era amigo de PAULO ROBERTO COSTA e que precisariam conversar mais; QUE depois deste almoço HENRY HOYER chegou a procurar o declarante por umas duas vezes, mas o declarante não quis se encontrar mais com ele; QUE o declarante nesta época já estava cansado; QUE nesta época, YOUSSEF já possuía função mais relevante para a UTC como responsável pela guarda do dinheiro para os pagamentos do declarante do que como responsável pelos pagamentos para o PARTIDO PROGRESSISTA; QUE esclarece que a quantia era muito mais expressiva em relação à guarda dos v ores e entrega de valores para a UTC do que para PART~
8de13~
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 09
PROGRESSISTA; QUE nesta época YOUSSEF perdeu o poder no PARTIDO PROGRESSISTA e ficou apenas como "Banco" para a UTC; QUE a partir de então os políticos procuravam o declarante diretamente, sem qualquer intermediador; QUE na visão do declarante, não houve um novo líder do Partido após a morte de JANENE e os pagamentos foram pulverizados para vários políticos; QUE porém as empresas do declarante sempre tiveram contratos com a PETROBRAS e continuaram os pagamentos de valores indevidos referentes a contratos com a referida empresa; QUE a partir de então passou a fazer pagamentos para políticos do PARTIDO PROGRESSISTA, seja por meio de doações oficiais ou não oficiais; QUE efetuou pagamentos de valores em espécie, em razão de contratos para a PETROBRAS, para os seguintes políticos: BENEDITO DE LIRA, ARTHUR LIRA e DUDU DA FONTE, conforme será tratado em anexo próprio; QUE o declarante fez pagamentos para LUIZ ARGOLO, mas que não tinha vinculação com a PETROBRAS; QUE em relação a outros políticos do PARTIDO PROGRESSISTA, que são objeto dos anexos próprios, as motivos para os pagamentos foram outros que não a PETROBRAS; QUE questionado sobre a reunião constante de sua agenda, referente à "homenagem a PAULO ROBERTO COSTA", do dia 06 de abril de 2011, o declarante não se recordava deste registro; QUE esclarece, porém, que pode afirmar com certeza que não foi ao referido jantar; QUE o declarante apresentou diversos documentos referentes a doações para juntada em sua colaboração; QUE tais documentos foram elaborados à época dos fatos e foram extraídos, em sua maioria, dos computadores da UTC; QUE na época da deflagração da operação Lava Jato buscou-se destruir todos os documentos que poderiam prejudicar o declarante, especialmente que diziam respeito ao Caixa dois; QUE, porém, quando o declarante IniCiOU o processo de colaboração premiada, realizou levantamento nos computadores da empresa e se legrou encontrar os documentos que ora apresenta; QUE também alguns documentos estavam impressos em separado, em outro local e que não foram apreendidos; QUE todos estes documentos f A
, ""3 -tf .;(11 \r
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tenllo de Colaboração 11. 09
feitos na época dos fatos e não apenas para o fim da colaboração premiada; QUE sobre a tabela 6, "Doações Oficiais 2002, 2004, 2008", não há pagamento de vantagens indevidas por meio de doações oficiais para o PARTIDO PROGRESSISTA pois, conforme dito, os valores eram entregues para JOSÉ JANENE em espécie; QUE sobre a Tabela 05, "Doações 2010 Oficiais e não oficiais", esclarece inicialmente que a tabela na qual consta "Fluxo de desembolso com contribuição eleitoral - 2010" há tanto doações oficiais quanto não oficiais; QUE sobre a coluna "pedido" corresponde a pagamentos feitos com valores provenientes de Caixa dois e não declarados; QUE a coluna "REALIZ UTC" e "REALIZ CONSTRAN", esclarece que REALIZ significa REALIZADO e que isto significa contribuições oficiais feitas dentro da legislação; QUE os valores dizem respeito a mil reais, ou seja, onde consta, por exemplo, 150 significa R$ 150.000,00; QUE estas contribuições não oficiais serão detalhadas em anexos próprios; QUE questionado sobre a anotação constante no final da tabela e destacada, na qual consta a inscrição CONPAR, esclarece é uma legenda para identificar os valores grifados na mesma tabela; QUE estes valores destacados foram descontados da conta corrente com ALBERTO YOUSSEF; QUE apenas para esclarecer os valores grifados são: a) PP ESTADUAL, no valor de R$ 200.000,00; b) PP NACIONAL, no valor de R$ 600.000,00; c) COMITE FINANCEIRO PRTB PR, no valor de R$ 20.000,00; d) COMITE FINANCEIRO PDT PR, no valor de R$ 380.000,00; QUE os pagamentos para estes outros partidos que não o PARTIDO PROGRESSISTA foram, ao que se recorda, pedidos por ALBERTO YOUSSEF e foram descontados dos pagamentos devidos pela obra da CONPAR ao PARTIDO PROGRESSISTA; QUE as demais tabelas são doações oficias ocorridas nos anos de 2010 e 2014 e cuja motivação já foi esclarecida em outras termos de depoimento; QUE as contribuições oficiais em 2014 para políticos do PARTIDO PROGRESSISTA ocorreram não mais por vinculação à PETROBRAS; QUE questionado sobre tais doações, esclarece que havia doações que representavam vantagens indevidas, conforme será esclarecido em term~
Wd'13-1f V ~ '------------- -- -- -----
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
L
---------------------------,
PGR Tenno de Colaboração n. 09
próprios, mas também havia doações senas, por amizade e também por "questões estratégicas" da empresa; QUE questionado sobre o que queria dizer sobre "questões estratégicas", esclareceu que era para acesso a políticos para que pudesse estar presente nas questões relevantes para o crescimento da empresa, conforme já esclareceu; QUE questionado sobre a anotação no ano de 2012 em sua agenda, com a inscrição "Jantar cl PRC + JC (18/1/12)", esclarece que a única pessoa que se recorda com as iniciais JC seria JOÃO CLÁUDIO GENU; QUE não se recorda deste jantar; QUE JOÃO GENU era secretário de JOSÉ JANENE em um primeiro momento e depois da morte de JANENE quis ser secretário de PAULO ROBERTO COSTA, mas não sabe se isto ocorreu de fato; QUE já viu PAULO ROBERTO COSTA com JOÃO GENU; QUE sabe que JOÃO GENU era uma pessoa muito próxima a JOSÉ JANENE; QUE GENU fazia a "relação logística", o trabalho de "secretariado" entre JANENE e PAULO ROBERTO COSTA, marcando encontros e reuniões, e os contatos de JANENE com o declarante; QUE depois que JANENE morreu, GENU também fez esse trabalho de "secretariado" para PAULO ROBERTO COSTA; QUE questionado sobre as anotações na Agenda do declarante, do ano de 2011, relacionadas a MARIO NEGROMONTE, esclarece que se reuniu com ele uma vez no apartamento dele aqui em Brasília; QUE também se reuniu com ele em São Paulo; QUE o jantar em Brasília era para tratar da fragilidade de ALBERTO YOUSSEF após a morte de JOSÉ JANENE; QUE MÁRIO NEGROMONTE era ligado a JANENE e queria mostrar que tudo continuaria como antes; QUE esta era a intenção e a mensagem de MÁRIO NEGROMONTE, embora de maneira sútil; QUE salvo engano também ALBERTO YOUSSEF estava presente neste jantar; QUE teve também uma audiência com MÁRIO NEGROMONTE já quando ele era Ministro das Cidades, para tratar de assuntos relacionados ao referido Ministério, tais como BRT (Bus Rapid Transport) e VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos); QUE esta reunião já foi no Ministério e para verificar as prioridades do Ministério, tais como locais e datas; QUE questionado sobre qual foi a influência' o pagamento de
. lld.1f \r \
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 09
vantagens indevidas no crescimento da empresa UTC, o declarante esclarece que não vincula, em sua opinião, o crescimento da empresa ao pagamento de propina; QUE a empresa cresceria de qualquer forma, por questões de mercado, como o aumento do preço do petróleo, por exemplo. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes próprios.
N.J.j<i1<.(j,!V1t1\t\\INISTÉRIO PÚBLICO;
endonça
B
DELEGADOS DE POLÍCIA FED"" ..... n.
Ricydo Ribeiro P ssoa ADVOGADOS
Tracy Josep
12 de 13
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
Carla Vanessa Tioz . H bi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100 '
13 de 13
3702
2289
859
Pet 5
624
~ .: . "
'. \...:
, ' ,
'-!.. , ','
PAGAMENTOS JOSÉJANENE
CONPAR
3702
2289
859
Pet 5
624
'-I91>-l .... ~ ,o,'
r' .-- ..• -------.... JJ --Cõ"NPAA-·--.. --···· .. · ... _~_. -,
II I
! I ,
I
I ,
___ • __ • __ .... ' _"~o ._' . ~.m .. ____ .... __ . "j 40.083,001
-'-_ .. -... _--, ... ~---_ .. __ . -----_ .. ~. .. ... .. !~~:::~ .. ------.---t---
-~~~~~:·I~:~~:::~i:~::g:~~·~Ã~-- -"--'-'-'''====-.=~ ..... '-"-"-. -~l:'~ ~ ...... '~~Sii :~:~:lt~~:::~H~:~{7i&:~~~' _~ ... :.--~~:~~ ... -.... ' ....... -:- ·~-·-=--l--"~" . -.. ]~::;:
.. 30j05/08 .... !L:CON~AR~R$1.~'-~6/1~TE ',_""_ ...._ .... _ .. _ _._. __ ,,,r- ..... Si'.OOO,ooj '.o .--f-_ ... _ .. ___ 84,OOO~
- -"' -- I ~ 64.100,OOij .... ___ ...... :.--=== ....... -_I . ._:-'~~o~oo~ii -_._-'--- '--' I·
__ .... _.J __ _
-is-O-a-,-ê-so...,Iv:-.,-r----·----· ... -.---_.~
11191~ilZ: l~~;':J-IiinO-' liSi.sOO:-1SQ;:13sO-iso;.12oo-400:800 ,. __ o _ .. -
I 16~Õl/ã!r ·'C.M:19· ~ij[l,.;:iídM~.tiijli\1'$Ml~~à6Q'~i.O&~~,
1 I· 1 • •
.~ J;:J vol.P-v .
,.;-* r f"'if HV'
u •. 37
0222
8985
9 Pe
t 562
4
· , TABELAS
DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS
,,~--...•
3702
2289
859
Pet 5
624
"
:o~
DEM .. DE> .. """ ... DE!' ... CEM SP DEl' lO
""" .. DEI' PM1HI OP DfP .00 ...... 5P DEP ... "'08 .,. DEP . .. •• PE DEP ... .. .. DEP 21' lO ... SP DEP 2DO
PR .. DEP .. PR ,. DO' ... ... P8C .. DEP '41 "" ...,. .. DEP mo
PSDB ... DEP .. PSDa S. DEP ... PSDB a. DEP ,. PODO S. DEP lO
PC DOa RJ DE> .20 PT .. DEP .. '00 PT .. DEP .. PT ... DEP ao PT MS DEP '00 PT MS DEP .. PT MS DE!' ao PT MS DEP lO • ., ... DEP '00 PT •• DE' .. PT PR DEP 1Q. PT RJ DEP ... PT RJ DE. , .. PT AS DEP '50 PT S. DEP "" PT ,. DEP .. . , .. DEP " . ". PT S. DEP '" PT SP DEP ". PT .. DEP li'. PTB .. DEl' ". PV RJ DEP .. .. .. OS> " .
Df DEP " .. ,. DE' 20 DEM DA DIV .. CEM .. DIY ,. PT .. DIV lO
PC DOa .. DIY " . PMD. AL DIV ." "'DO .. DIV '00 .. .. DIV ... pp DIV DN ...
PRTB Pit "
DIV 20 /'
PSB .. DIV , .. POa .. DIY ..
PSDB .. DlV 50 CEM .. aav ... CEM .. - lO • PT ....
_ ... PDT P. , GGV ,.. PD' PR - ...
'Moa RJ aGY ... .MOa RJ aov ... .. os 5 • GOY lO. '" PT .. aov "'DO PSoa Ma oav ... 'Moa MO GOY ,.. 'MOa lIA GGY
PT 5. GOY '50 PT AL OGY PT aR PRES
PSOB aR ..... '50 DEM AL SEM ... "'DO AL S ..
PR .... 'EM PR .. S"
PODa MA s .. "Da s. S ..
PT MS S .. PT 'R S .. PT RJ S ..
3702
2289
859
Pet 5
624
TABELA 6
DOAÇÕES 2010 OFICIAIS
3702
2289
859
Pet 5
624
,
.~~» ..... ART •• ROG .... BRAlIISRO ..
. . ~~n.ErrOAAL. 2' PARCÉ.A ~~ I ...... '" 2010
n DmETORIO .......... PI!OG .... mHTI!JIIutcAo EISlORAl· DI.C>U loO.oOo.oc 2010 ,_ .. · IneçlÓimOAOO' tO' ..... o! DEP.IED amtlIW.I3!I11/201O
. 20:10 . -
llmn..o.;.,· ·IÉIaclo·2OIo Al.OIÍ!oMERcNWm 0. ..... EISlORAl ~ : 2,JtIIIJ201ó12~~ EIlJCA02OI0 _.CNIU1S PE1lIOIQDE M . O· """'" I 2010
115611lOOOl111 E1BtA02OI0N<nll<1OCNIU1S""",", DE M .. ~ ,00.000.00 .. " ..
12t.56128OOD1. · àEicAo 2010ANT"ONro CAfIU)S PEIXOTO Df M C<lNTRI8U1C\O lIBfORAl '" lIBT1 . . .1 O
1l1717D110111 riocAó ioíoCANJi<oo .... v""""~P,,, O· EIfITOAAl . 1""''''''0 20:10
ELOCA02010CAALOSA.$.IOSo\DO,0EP.f.to. ~a..n....<AO~O ... ....o..i.oà 2010
ll,.., .... OOlll. E1lJCAO 1010 CARLOS A.A.ZAMTTIM, Da". FO 1.......".'0· rufTOllAL ...;;;.u,. """""10 201.
12198148C1OO161 aaCAo 2010 CDAR AÚGVS'rO ioRGES SEN •. c::oNn!I~rum>RAl .6fOOm10 ·2010
UI98l_ l.wcÀ020'Óm.. "",,",",.o.. .. $EN 12144Jm10.~llCAOEW1lHW.. , ......... ,""""",O 2010
1llO525lO11018O l..:BtAo '01.COMII ..... 1>/O S<N.REP.IMDIJ !uiioRÀ!. uill0l2010 . I •• """"'0 ~O
I~ '010 COMJlH.SP....,./EJT~OV .... -- .".../1010, 1XlNTioí!!!do lIBfORAl - "",.ooô.oc """"'0 2010 12154&5100014.5. .. 1214_,. EUlCAO '010 <OMITE FIN.SP DIST/ESr.$EN. ......1201.· """",.UIc.IO EWTOAAl . _Í2OIo 20'.
1ll.f7tZ4OOO171 · RcCÃo2OtOOOt.m:RN.5ItDIST/ESl'D """"",,"ICAO EIEIlO1W. 11I/IlIII2010 ~iO
1l2052J8000U2 EWCAO 2010COMm'RfMHC PR UMa) POT -
011"",",-0. """",.1Íç\o nElTCRAl 2OO.ooo.DI I 20:10
12lO!1Jj1!lllOl10232 ELEftAO Ul1 PAUNI(OPOT 0l28uI2ÕÚ.o cOtmuBlnCAõ E1liroAAl lJJII9I2010 2010
112OO121QC101" El.EfCAO 2010 CCMITE RNAHC. j:IfI UNia) PT .- rurrOIW. 'OO.ooo.Dl ·'7_0 2010
122OOI111X10141 ruK:.lo 2010CXlMf1't RNANC. RJ UNICOPT 0- rulTllRAl 30.000.0O ,,""""'O 2010
12191570000195 ÉLlICAo 2010COMtTfANANc.8A UNICO PMoã 0In11/2010 - """",.utcAo 'lErroRAl 100.00000 ''''''''''',. 1010
12235315000105 !EIBtAO. 1010 COMIn RNAHCJIR UHICO PRTB 10· CClHTRlBUICAO nmoRAl , ........ 2010
11181923000175 EUICAO 2OJOCOMlTE RNANCJU UNICO PMDI!I 01_'0· rufTOllAL ~ ",'" 2010 . -
Ul'192JOOO176 FLElCAO 2010 COMfTI! RNANtJU UHICO PMDB OI,mn01.·IllHIII'81IlCA'ULm<lIIAI 23IO!Inol0 2010
111119410C10lS8 EWCAO 2010 CDMITE RHANCEJAO ElA UNtCO OU"""'O. alN1RfBUCAOElDTORAL ._00 _10 201. 1215786J000148 ElSCA02010DElODJODOAMAULGQMU5r 010429l>ln0 .eotm.18UfClo rurrOlfAl 26J\J7/lOl< '010
fl·17S&54OOOI87 . MCA020'OGlEl5f H. H_ 5EHAOOR O1WUn010. COffTlll8lllCAOELElfOftAI.nOlO ZSO_
_010 201. l.bCAO 2010JAHDlRA F. DEPUTADO mmw. - - ·2010 121t06850001&5
1217CASOOO114 EUtCA02010JAQUt$WAGN(ftGOVEANADOft OllOl1J>OIO.·,,"''''"lUftAOElEITORAIJ2I)I. 75O.OOO.oa _O ~Oll) . CCOTRlfUfçAo ............. ~IIOOJIII '""'"""10 i>"'O UJ7424SOOOt14 Et.EfCAO 2010 JAQUCS WAGHtII GOVfRttAOOA ..
U,'4USOOO1.l4 El.EK:AO 2010 JACiuEs WAGNtR GoVoowxm CONrRIBUIç.!O_ fi'''''''; 500.000.00 ....... nolO 20'0
12n420lOO114 ~!!!JACroJB WAG!!!!GOVBtIH)O\\ 01"'11201. - CIlIÍTIfi.u.CAOElE1TO\\Al .00.000.00 27J\191l0'O 2010 ~
12170656000131 'ELBCAO 2010 JOM) I.EAI. NETO PEP. 0ISllaT. O - COimffautcAo 'WTORAl .. .ocio.ó< 2010
12169401000126 ELaCAO 2010 lOS! ALVES ROCHA DEPUT no. 013lfl/101O - CDNlRISIOÇAO ~ -- 2"",,,"0 2010
1215'7921Il00108 ELEICAO Mio JoSE DE fIUPPIlR· OI OÚ71~O-tOrrmtaud.OEWTORAL 15IlJIOO'" .1110I/20:I012010
12211171OOOl84 EWCA02010JUTAHY JUNtQRDEJt O • OOHTfi,,,,,éAOitaiooAt loo.ooo.tf( um!2Ol0 2010
1lJ71178D01)JA4, EL.EJCAO lO1O JUTAHY. MAGAlHAflJUNfOR ~ O1-.·CDlfTIffautcAorurr ...... ' •• AIICfIA loo.iMto.O< CI5/OBI2OIO 2010
Iu> .. OIIOOO1n _ 2O:IOlUfZ A. S. WfTOS DEP -""'" . 1l1101~O - COMTRI8UlClO El.E/T'OlWJlO1O 25.000.0< 0."'0"'"'' 201.
U2OOOUOOOIn fLElCAO mo LW A. S. SANTOS DEP.FtDER CDNTIf. ElEJTCRAl 14SI!ll!!!0 . 7S.OOO,OO1 U/I~nru 2010
121l5rnoooi49 RatAo 2010 lr,n AfIT'ONJOvASCDNCWOSC: ooomÍ201Ó, CCOTRlBUçAo ruJTOJiAt ......... 2010
~"'OOOI" ElL1<A02010.\02 AKTOH!OVASCDlC(Ol.OSC . O-~çJ.o!L.ElTQfW. so.ocio.oo 2010
lmss7 ........ ELBCAO 2010lUlZANTONIO.Y C ..... 1nOIO • CDHIII18IJfCAO Ei.E1T01fAL . ......... . _12010 201.
12119678000152 mtOO 1010 lulZUND8ERGH F,FnHo b. 01'*"'12010. COHTRfBIAÇ.\O EWTOI1AL . "",....;o; ,,1II012D10 2010
121&9071000179 8.BCAO 2010 LUIZ PAUlO C. DA RDCKA. DP ~~.um- so.ooo,oc I~ 2010 - o
COHn1fBudo ,Lirrocw. 2010 12173623000145 t,LElCAO 2010 MARIA LUIlA ORGE 8AARADAS E '00.000.00 19/11812010 2010
12155676000133 ElElCAO 2010 PAULO GAH~M SOUTO GOVERNADO 01Z~010 - COfffJUBUlÇAO fUIlORAl "'.00000 ''''''MIO '010
o
11155<1fOOO1l3 ElElCAO 2010 PAUlO GAHE:M SOUTO GOVERNAOO rurrORAL ,,,,.000.00 27 /11J!2Ol0 2010
12173991000160 fLErtAO 2010 R08[RTO COWio ROCHA SENADO CCINTIU8UlcAo naTo.w.AP 12187 --------_._-- 75.000.00 27/0412010 2010 --
"
~ . A=_I
3702
2289
859
Pet 5
624
"'r, 'r.. f'~(
oUI'IõtlrlltlllUIA
;M~
I:::.~.' .' ~1_
10fAl .
' ......
IÀj:l;"~""tI"'_~",, !'.I.lRU
liílãCAOlOlOR05l""
1t·I'It"AOZOlORUlGOFrIfI! ~
DARTlJIII
--r::---.
~ r.u;;;..;; ,
..... _ ..... IV 1liM:J"RES.REP.Pr
n':"nAb
& DtUlIJl.aUI
........ IpAmOOI
........",., .... _. '1!ASItfI1
ActN1.t.nnc:
; .. .,.,." ....... ' , ,!:
I D"
!fI'WTII. mn·
~ DElJ
~.'
IIÇAo Elf;r1'O~tAUl~
o nllTtlllAl
nAI
o""""'"
~ DEl
...... A1t"~
UI.""'"'
.--~
~.DOI
1 - 1 .
~ .. _,-~ ~ " .......
"(" (M'r---'AlfttIINnt --;;-...-I
~I_!':'
UOO"9000 2010
OJ 2010
...!'~ 2010
~ _so.ooo.D ".
-
"." ....
-~
..,.,,;
., .. _r ,-:- 1 • ;;;:;;----.
'1;;;;: I •
l~d:: 2D.1lI.71S,4O
•
cvJ ~ ,
•
~ ---....
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Andrey Borges de Mendonça, Fábio Magrinelli Coimbra e o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGR/MPU n° 3, de 19/0112015, bem como o Delegado da Polícia Federal Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR n° 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPM/BA, CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 12 (DUDU DA FONTE), afirmou: QUE conheceu o deputado DUDU DA FONTE, não por JANENE, m" p" inte idio de DJALMA Rei R1G7
' f \-\\
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 10
era Diretor da PETROBRAS, da área de PETROQUIMICA; QUE DJALMA era subordinado a PAULO ROBERTO COSTA, mas o declarante não tem conhecimento de que fossem próximos; QUE DJALMA era pessoa bastante conhecida na PETROBRAS, há bastante tempo; QUE DJALMA com certeza tinha relações políticas, mas DUDU DA FONTE foi a primeira pessoa que DJALMA apresentou ao declarante do meio político; QUE DJALMA RODRIGUES sempre foi vinculado a PERNAMBUCO e, pelo que soube pela imprensa, a SEVERINO CAVALCANTI, que foi presidente da Câmara dos Deputados; QUE DUDU DA FONTE era Deputado Federal por PERNAMBUCO; QUE DUDU DA FONTE foi apresentado por DJALMA ao declarante como sendo um Deputado Federal que poderia ajudar a UTC a ganhar contratos no âmbito de uma controlada da PETROBRAS, chamada PETROCOQUE; QUE a PETROCOQUE formaria com outras empresas a COQUEPAR; QUE esta unidade se utiliza dos resíduos das refinarias, razão pela qual toda refinaria deve possuir uma unidade desta; QUE coque é o resíduo do craqueamento do PETROLEO; QUE o coque verde (que é este resíduo) deve ser calcinado para ser utilizado para a produção de fertilizante e depois ser vendido no mercado interno e sobretudo externo; QUE esta reunião entre DUDU DA FONTE, DJALMA RODRIGUES e o declarante ocorreu em 2009, na sede da UTC em São Paulo; QUE DUDU DA FONTE esteve reunido com o declarante por três vezes, todas na UTC; QUE DJALMA RODRIGUES esteve presente apenas na primeira reunião, oportunidade em que apresentou DUDU DA FONTE; QUE a presença de DJALMA RODRIGUES transpareceu, para o declarante, que DJALMA poderia "encaminhar" a questão e que DUDU DA FONTE poderia receber valores; QUE DJALMA era do Conselho da PETROCOQUE, que junto com a UNIMETAL criaria a COQUEPAR; QUE, além disso, DJALMA era um gerente executivo da PETROBRAS; QUE DJALMA tinha o comando sobre este investimento da PETROBRAS; QUE estas obras seriam fruto de uma concorrência privada, promovida pela COQUEPAR, da qual a PETROBRAS seria sócia; QUE a
,
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 10
primeira reunião foi no escritório antigo da UTC, na Rua Bela Cintra, acredita que número 986, e as outras duas no novo escritório da UTC, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, Chácara Santo Antônio, São Paulo, local para o qual se mudaram em dezembro de 2009; QUE portanto a primeira reunião ocorreu antes de dezembro de 2009; QUE na primeira reunião DUDU DA FONTE apenas apresentou o projeto, mas o declarante já sabia que deveria haver o pagamento de propina; QUE, porém, não se mencionou valores na primeira reunião; QUE a segunda reunião foi para tratar de valores e forma de pagamento; QUE DUDU DA FONTE pediu ao declarante inicialmente valor de em tomo de R$ 500.000,00 a R$ 600.000,00, mas se chegou ao valor de R$ 300.000,00 após negociações; QUE não se recorda se DUDU DA FONTE queria este valor totalmente "por fora" ou não; QUE este valor foi pedido para que o declarante tivesse prioridade e preferência na obra da COQUEPAR no Paraná; QUE esclarece que seriam três fábricas: a primeira seria a COQUEPAR, no Paraná, a segunda a COQUEPER, em Pernambuco e a terceira era no COMPERJ; QUE entre a primeira e a segunda reunião passou cerca de cinco a seis meses; QUE não constam registros de entrada na UTC, porque provavelmente entraram pela garagem e não constou o registro na recepção; QUE alguém pode ter também ido buscá-los na recepção, sem necessidade de registro; QUE o valor pago, conforme dito, foi de R$ 300.000,00 e o declarante entregou, pelo que se recorda, R$ 100.000,00 em espécie e R$ 200.000,00 em doações oficiais para a campanha de 2010 de DUDU DA FONTE; QUE não se recorda se as doações oficiais foram para o próprio candidato DUDU DA FONTE ou se foram feitas via Diretório do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE a terceira reunião foi para o pagamento do valor em espécie; QUE na segunda e na terceira reuniões, DUDU DA FONTE foi sozinho; QUE tais pagamentos constam da tabela 5, cuja cópia se anexa, com o nome "Fluxo de desembolso com contribuição eIeitoral- 2010", na qual há tanto doações oficiais quanto não oficiais; QUE, conforme já esclarecido, a coluna "pedido" corresponde a pagamentos feitos com valores provenientes de caixa dois e não declarados; QUE
3d.6-nr
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Tenno de Colaboração n. 10
em relação à coluna "REALIZ UTC" e "REALIZ CONSTRAN " , esclarece que REALIZ significa REALIZADO e que isto significa contribuições oficiais feitas dentro da legislação; QUE os valores dizem respeito a mil reais, ou seja, onde consta, por exemplo, 150 significa R$ 150.000,00; QUE nesta tabela existe o registro EDUARDO DA FONTE (DUDU) e na coluna "pedido" consta 100, que significa R$ 100.000,00 pagos em espécie e sem declaração; QUE na coluna "REALIZ UTC" consta o número 200, que significa R$ 200.000,00, que representa doações oficiais feitas pela UTC ENGENHARIA neste valor; QUE questionado sobre o nome "ERICO ( DJALMA )" constante da última linha da referida tabela, o declarante não sabe informar se diz respeito a DJALMA RODRIGUES ou a alguma pessoa a ele ligada; QUE se for alguém ligado a DJALMA, pode ser o filho dele; QUE o declarante acredita que DJALMA tem um filho que foi candidato; QUE não se recorda se fez doação para o filho de DJALMA; QUE esta doação oficial para DUDU DA FONTE foi uma exceção no período de 2007 a 2012, conforme descrito no termo 09, pois esta doação não teve relação com JOSÉ JANENE e com ALBERTO YOUSSEF; QUE o declarante inclusive chegou a realizar os projetos correspondentes, mas a obra não se efetivou; QUE DUDU DA FONTE ligou ao declarante por algumas vezes, pelo que se recorda na UTC; QUE estas ligações ocorreram mesmo depois de entregues os valores, nas quais EDUARDO DA FONTE perguntou como estavam as obras e solicitou mais pagamentos; QUE DUDU DA FONTE parecia acreditar que a obra tinha ido para frente, indicando que não tinha muito conhecimento sobre o assunto; QUE o declarante que passou a cobrar do Deputado as obras e vantagens que havia prometido ao declarante; QUE então o deputado parou de procurar o declarante; QUE após a terceira reunião, em que houve os pagamentos, o declarante nunca mais teve contato pessoal com DUDU DA FONTE; QUE o fato de o Deputado DUDU DA FONTE estar acompanhado de DJALMA RODRIGUES na primeira reunião era para dar credibilidade à história apresentada e assim viabilizar o pagamento da vantagem solicitada; QUE em ne huma oportunidade foi mencionado que
,
3702
2289
859
Pet 5
624
••
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 10
DJALMA receberia valores; QUE questionado sobre a relação entre DUDU DA FONTE e a COQUEPAR, esclareceu que não havia qualquer relação, mas apenas a relação de DUDU DA FONTE com DJALMA RODRIGUES, que era quem tinha poderes na referida obra; QUE o declarante acredita que DUDU DA FONTE procurou DJALMA RODRIGUES necessitando de dinheiro para a campanha e este fez a intermediação com o declarante; QUE na agenda telefônica do declarante constavam os seguintes números como sendo o de DUDU DA FONTE: 061 92973133 e 061 32155628; QUE a agenda telefônica do declarante inclusive chegou a ser apreendida na operação Lava Jato e recentemente devolvida ao declarante; QUE no final o declarante não fez as obras, porque nunca existiram e DUDU DA FONTE nunca devolveu tais valores, mas tampouco o declarante os cobrou; QUE assim DUDU DA FONTE deu um "passa moleque" no declarante, que acabou gastando mais dinheiro e nunca fez a obra; QUE questionado quanto gastou com este projeto, não saberia dizer, mas poderia precisar posteriormente; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o sent termo que, lido e achado conforme, vai por to os o ~, do em envelopes próprios.
STÉRIO PÚBLICO:
endonça
DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL:
5 de 6
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR
Thiago Machad
DECLARANTE:
Ricardo RilJe):f6 Pessoa ADVOGADOS
Tracy Joseph
TenHo de Colaboração 11. 10
Carla Vanessa Tiozzi uy· De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100
6 de 6
3702
2289
859
Pet 5
624
·• '\ ..... '
TABELAS
DOAÇÕES 2010 OFICIAIS E NÃO OFICIAIS
. "
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
Fl.UXO DE OESEMBOLSO COII CONlRI8U
10
ARTIDO SOC&ALJSTA BRAaA.ElRO ARTIDO 80CWJSTA BRASI.EJRO
PODO AULO souronm.o COB.HO AUla SOUT"C:ttNtLO COELHO AQUES WAOHER
QUESWAGNER T ....
EUOCOS1A ROSEANA~
01ZID MERCAtWITI! ONALOO LESSA IL ... ..,....." OSSSERRA ENEDtTO DI! URA
...... CAI.HElRO$ ... -ESAA BOROES ERTO COEUiO ROCHA
NFERRElRA DIODO_
'-EIZE HOFFIU.N UNDSERG EOMn.$ON VALeNTlN
RICO ( DJAUAA )
P
DEII Dal DEII .,.,.
'MO. ""08 ""08
pp pp
PPB PR PA
PSC PS08 PSOO POOO PSDO PS08
pcooe PT PT PT PT PT PT PT PT
'T PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT
PTS PV
DEM DEII PT
PCDOO ... oe PMoe
pp pp
PATO PSB .. e PS08 DEII ... PT
POT PGT
• MDB O.DO PODO
PT
PO" 00 .. 0008
PT PT PT
.. os DE.
OMOO OR O.
PSDO PS08
PT PT PT
T .. CE.P .. DEP lU DEP SP DEP S. DE, SP OEP SP DEP SP DEP PE DEP SP DEP S, DEP .. OEP S, DE, .. DEP .. DEP lU DE, S, OEP S, DEP SP DEP lU DEP .. DEP .. OEP MS DEP MS DEP MS DEP MS OEP .s OEP NS OEP
'E DEP PR DEP lU DEP lU OEP AO DEP 5. DEP SP DEP SP OEP 5' OEP 5' OEP SP OEP S, DEP lU OEP DA OEP DF DEP 5P OEP .. OIV .. OIY .. D1V .. DIV AI. D1V .. OIV .. OIV D4II D1V
.... PR ",l 0lY .. OIV .. "'" .. OIV .. GOV .. oov .. GOV ,. PR, GOV PR GOV lU GOV lU oov SO GOY .. aov • 0 OOY MO GOY
"" GOV .. GOV .. GOY aR .... OR ..... AL SEM AI. SEM .. SEM .. S" MA S .. SP SEM MS S .. PR 5EH lU SEM
ELEITORAL • 2010
PE DO REWZ UTÇ CONST1WI
50 .. ... lO
"" '00 JOO , ..
'00 "" ,&O 213 .. 200
50 200 ... ,., 320 ...
50 2M .. ..
'lO 50 '00 ..
50
'00 .. .. lO
'00 .. '00 zoa '40 ,,. ... ..
'50 '50 ... n. '00
'00 .. 00 '00 ,. ,.
20 50 .. 30 , ..
'DO 'DO ... ... 20 --'50 ,. 50 ... .. ... ... ... ... ...
TOO '00 ... 00 ...
'" 150 ... ... , .. ... ..... ". , ..
400 ... ... '00 '50 ,.. 300 50' ,.. ...
• JOO U10 10.175 .....
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
MINISTÉRIO PúBLIco FEDERAL Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 11 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Andrey Borges de Mendonça, Fábio Magrinelli Coimbra e o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19/0112015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Milton Fomazari Júnior, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OABIPR nO 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de SalvadorlBA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPM/BA, CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a\ , serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; '\\ indagado acerca dos fatos constantes do anexo 13 (PRESIDENTE D CCJ, DEPUTADO AR UR LI~
'T~ ~ ~
3702
2289
859
Pet 5
624
1-
•
•
PGR Tenno de Colaboração ll. 11
afinnou: QUE já conhecia o Deputado ARTHUR LIRA de nome; QUE logo após a morte de JANENE houve o racha no PARTIDO PROGRESSISTA, confonne já esclareceu anterionnente; QUE neste momento houve uma dificuldade sobre com quem tratar no PARTIDO PROGRESSISTA, ou seja, se o declarante continuaria tratando e pagando com ALBERTO YOUSSEF ou se deveria passar a tratar e pagar para os novos Deputados; QUE foi neste cenário que apareceu ARTIfUR LIRA,que era uma das pessoas do grupo rival ao originário que apoiava JANENE; QUE esta interpretação foi sendo consolidada ao longo do tempo quando foi sendo procurado por alguns parlamentares; QUE ARTHUR LIRA ligou para o declarante; QUE ARTIfUR LIRA tinha o contato do declarante, pois esteve com o pai dele, senador BENEDITO DE LIRA, em um evento anterior; QUE ARTIfUR LIRA foi ao escritório do declarante na UTC, situado em São Paulo, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, e, na sala do declarante, no 9° andar, entabulou conversa afinnando que o partido possuía outra liderança, dando a entender que era ele o novo líder de fato do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE o declarante entendeu que, a partir daquele momento, os assuntos da PETROBRAS deveriam ser tratados com ele; QUE em certo momento ARTIfUR LIRA perguntou ao declarante o seguinte: "Você está trabalhando na PETROBRAS e para continuar assim deverá continuar 'colaborando"'; QUE ARTIfUR LIRA era o líder do PARTIDO PROGRESSISTA na época; QUE ARTHUR LIRA pediu R$ 1.000.000,00 ao declarante de fonna bastante contundente; QUE questionado sobre por que disse contundente, respondeu que foi cobrado de maneira bastante incisiva e assertiva, como uma demonstração de que ARTHUR LIRA sabia que tinha créditos a serem cobrados do declarante, provenientes de contratos finnados com a PETROBRAS e direcionados ao PARTIDO PROGRESISTA; QUE ARTIfUR LIRA deixou bastante claro que a continuidade dos pagamentos era uma condição para que as "portas" da PETROBRAS pennanecesse~, abertas; QUE embora não tivesse certeza se ARTHUR LIRA era realmente quem "mandava" na PETROBRAS, em nome do PARTIDO PROGRESSISTA, na dúvida preferiu não arriscar, até
2 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 11
mesmo porque ARTHUR LIRA era o líder eleito do PARTIDO PROGRESSISTA e o declarante sabia que havia urna disputa de poder no partido; QUE a ideia do declarante era abater tais valores daquilo que era devido ao PARTIDO PROGRESSISTA, por meio de YOUSSEF; QUE logo após ser solicitado o valor por ARTHUR LIRA, o declarante chamou WALMIR PINHEIRO, diretor financeiro do declarante e a única pessoa com quem conversava sobre este tipo de assunto, para a reunião e para ver corno o dinheiro poderia ser pago; QUE WALMIR PINHEIRO, portanto, presenciou a reunião entre ARTHUR LIRA e o declarante; Que questionado sobre a anotação de sua agenda do ano de 2011 datada de 10 de outubro de 2011 ["ARTHUR DE LIRA - 14 h"], cópia que é juntada em anexo, o declarante confirma que isto diz respeito ao encontro com ARTHUR LIRA acima mencionado; QUE tem certeza disto porque foi a única vez se encontrou pessoalmente com ARTHUR LIRA; QUE, porém, a reunião ocorreu mais tarde, por volta das 17 horas; QUE o declarante fez um esforço grande para pagar este valor para ARTHUR LIRA de uma única vez; QUE este valor foi retirado na própria UTC, por ele ou por algum representante dele; QUE foi WALMIR PINHEIRO quem entregou a quantia solicitada; QUE este dinheiro era proveniente do caixa dois do declarante, produzido, pela época, pelo advogado TROMBETA, conforme modus operandi já esclarecido em outro termo (anexo 24); QUE esta reunião durou cerca de 1 hora e meia; QUE esta reunião ocorreu no prédio novo da UTC; QUE quem guardava o dinheiro do caixa 2 do declarante era ALBERTO YOUSSEF e, assim, algum emissário deste último levou ·0 dinheiro no escritório da UTC e WALMIR efetuou o pagamento, por ordem do declarante; QUE entre a data da reunião com ARTHUR LIRA e a efetiva entrega do valor deve ter passado cerca de quarenta dias e foi pago, ao que se recorda, antes do Natal; QUE WALMIR PINHEIRO, ao que acredita, entrou em contato com algU~ representante de ARTHUR LIRA, informando que os valores estavam disponíveis, oportunidade em que alguém retirou estes valores na própria UTC; QUE o declarante não sabe se quem retirou os valores foi o próprio ARTHUR LIRA ou algum
3 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR TemlO de Colaboração n. 11
representante dele, mas que WALMIR PINHEIRO poderá esclarecer este ponto; QUE o declarante não entrou em contato com ARTHUR LIRA para saber se ele realmente recebeu o valor, até porque foi uma época conturbada, em que o declarante não sabia sequer ao certo para quem pagar; QUE porém tem certeza que o dinheiro chegou a ARTHUR LIRA, porque se não tivesse chegado o declarante teria sido cobrado; QUE WALMIR PINHEIRO também confirmou ao declarante que o dinheiro foi pago a ARTHUR LIRA; QUE depois disso inclusive chamou ALBERTO YOUSSEF e disse que entregou a quantia de R$ 1.000.000,00 para ARTHUR LIRA, oportunidade em que YOUSSEF ficou surpreso e questionou o declarante por qual motivo teria entregue os valores; QUE neste momento o declarante teve prova de que YOUSSEF estava perdendo a interlocução com o PARTIDO PROGRESSISTA; QUE o declarante inclusive tentou abater referida quantia dos valores devidos para ALBERTO YOUSSEF; QUE porém este último, após alguma discussão, somente aceitou que houvesse abatimento de 50% do valor pago a ARTHUR LIRA; QUE YOUSSEF não queria sequer que o valor tivesse sido pago a ARTHUR LIRA, pois deveria ter passado por YOUSSEF, já que se tratava de valores do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE depois desta situação nunca mais teve contato com ARTHUR LIRA; QUE questionado se outras pessoas poderiam testemunhar a presença de ARTHUR LIRA na UTC, informa que a sua secretária MARIA DE BROTAS, cujos dados já foram apresentados, pode confirmar, além do próprio WALMIR PINHEIRO; QUE MARIA recebeu ARTHUR LIRA no elevador e o acompanhou até a sala do declarante e certamente ela se recordará desta reunião, pois ela sabia quem era ARTHUR LIRA e que ele era um deputado; QUE não consta registro na entrada na UTC de ARTHUR LIRA, pois provavelmente entrou pela garagem; QUE não foi encontrado o registro do telefone d~ ARTHUR LIRA na agenda do declarante; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes próprios.
4 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 11
STÉRIO PÚBLICO:
lV<9,!>u'nelli Coimbra
DELEGAD
Milton Fomazari Júnior
DECLARANTE: ~~
L:
Tracy Joseph Reinald __ " '~~
Carla Vanessa Tiozzi OAB/SP 146.100
ybJ;' De Domenico Caparica Aparicio,
r
5 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
• ,
,/
•
_ ... , ... ""' .... ,.---
10 11 :;.. ,12 Segunda wne~ u."'.;:' I-lc"'~g ',.1,;p,c'J,1 IJ·
T~""\vn l)l,,:2o ').~.-;;.tJ;~ l',.:esd ...
Quarta Miktol!5 I!:W,no:l. MJttwo<Íl Vkffr!e5(13J' :~, ,~.
-~~-..,'."'",."" "'-.·7. 7:"[ ... ' ..... -...H._ - - ,'o. .. _ ~"~ _ ~~~~~-m:..,+z:..
- -_.-. ,- - - ---- '-'--,-----,-_.- __ o __ _ '-----_ .. -
~.---- •. _-----.~
-------
_._--~~-~I· -~=-_----=_=_-_-I-----",.-.,~~-
13 QwnY ".;:,., . 114 ""~" . 15 ,-----~~--,- - -r-----:---'
.. :).'~ "1;.-'''' ~ ",j Io"L I~ ( '._ • I
'16
S.ihado ). -'. ... ~~, :;~"':.': ; \' .. ~_1
Domingo De.~.ingo D'mam:!'le s,1'll'>lIlg 5ur1tl>li'
, .
~-----
. !to,,, ~, 11. "":f fl:-J,
,.
.. ,41 Outubro
(j I.
,
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
l
MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da República
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 RICARDO RIBEIRO PESSOA
Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, na sede do Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar - Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-400, presentes os Procuradores da República Andrey Borges de Mendonça, Fábio Magrinelli Coimbra e o Procurador Regional da República Bruno Calabrich, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGR/MPU n° 3, de 19/01/2015, bem como os Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e Milton Fomazari Júnior, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OABIPR n° 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de SalvadorlBA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPMfBA, CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nO 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do \ Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do anexo 14 (SENADOR BENEDITO rE LIRA) . afirmou: QUE quem levou à presença
,\ I
.~.
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 12
do declarante o na época candidato a Senador BENEDITO LIRA foi o próprio ALBERTO YOUSSEF; QUE YOUSSEF mandou uma mensagem de BBM (blackberry messenger) para o declarante e marcou uma reunião com o declarante na filial da UTC no Rio de Janeiro, situada na Nilo Peçanha, n. 50, Ed. Depaoli, conj. 2809; QUE foi o declarante quem indicou que estava no Rio de Janeiro e por isto a reunião tinha que ser lá; QUE então compareceram na empresa ALBERTO YOUSSEF e BENEDITO DE LIRA; QUE isso foi uma demonstração de ALBERTO YOUSSEF de que continuaria a conduzir as tratativas do PARTIDO PROGRESSISTA, mesmo com o afastamento de JOSÉ JANENE, por motivo de doença; QUE nesta conversa BENEDITO LIRA disse que precisava de dinheiro para pagar dívidas de agiotagem e para a sua campanha como Senador; QUE BENEDITO DE LIRA mencionou ao declarante que tinha uma dívida e estava sendo cobrado por um agiota de Pernambuco; QUE questionado se BENEDITO DE LIRA em algum momento mencionou algum empréstimo para PEDRO CORREA ou qualquer ligação dele com o referido agiota, respondeu que não; QUE tampouco ARTHUR LIRA mencionou o nome de PEDRO CORREA em qualquer conversa que tenha tido com ele; QUE BENEDITO mencionou o agiota em um contexto envolvendo a Fazenda de BENEDITO DE LIRA; QUE BENEDITO DE LIRA não entrou em maiores detalhes sobre esta agiotagem e o declarante acredita que era uma forma de começar a conversa; QUE o declarante não conhece EDUARDO FREITE LEITE; QUE questionado sobre a pessoa de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, respondeu que acredita ter visto este nome nos jornais, ligado ao setor usineiro; QUE após BENEDITO DE LIRA pedir o dinheiro para campanha, ALBERTO . YOUSSEF disse, na frente de BENEDITO DE LIRA: "Você pode pagar a ele e descontar de mim"; QUE isto ~ significou que YOUSSEF permitiu que fosse descontado do caixa referente à PETROBRAS os valores pagos a BENEDITO DE LIRA, ou seja, que o declarante poderia descontar os R$ 400.000,00 dos acertos referentes aos contratos de obras da PETROBRAS que deveria fazer com o PARTIDO
, 2 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração n. 12
PROGRESSISTA, por meio de ALBERTO YOUSSEF; QUE em razão disso o declarante concordou em colaborar com a quantia de R$ 400.000,00; QUE BENEDITO DE LIRA sabia que a pessoa que estava com ele era ALBERTO YOUSSEF, até porque quem levou BENEDITO para falar com o declarante foi o próprio YOUSSEF; QUE não se recorda como BENEDITO DE LIRA chamava ALBERTO YOUSSEF; QUE BENEDITO DE LIRA não estava muito bem nas campanhas na época e o declarante sequer acreditava na eleição dele; QUE o declarante fez a doação oficial e foi ou ALBERTO YOUSSEF ou o próprio BENEDITO DE LIRA quem informou o número da conta para depósito dos valores; QUE na tabela "Fluxo de desembolso com contribuição eleitoral - 2010", que ora anexa, confirma que a anotação BENEDITO DE LIRA, com o apontamento na coluna 'REALIZ CONSTRAN" constando 400, se refere à doação feita em razão deste episódio; QUE as doações foram feitas pela CONSTRAN SA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, em duas parcelas de R$ 200.000,00 cada; QUE doou pela CONSTRAN porque a UTC não tinha interesse em Alagoas e por isto o declarante preferiu doar pela CONSTRAN; QUE era apenas o declarante quem tomava tais decisões, sobre quanto pagar, para quem pagar, especialmente se o pagamento fosse feito "por fora"; QUE JOÃO EDUARDO CERDEIRA DE SANTANA, diretor da CONSTRAN, não teve qualquer relação com esta doação e a decisão foi apenas do declarante; QUE JOÃO SANTANA apenas foi informado sobre esta doação, sem maiores detalhes; QUE JOÃO SANTANA não teve nenhuma reunião nem com ARTHUR LIRA e nem com BENEDITO DE LIRA, nem antes e nem depois da doação; QUE se JOÃO SANTANA tivesse feito tal reunião certamente teria comentado com o declarante; QUE todos os assuntos políticos envolvendo doações não eram delegados pelo declarante a ninguém, nem para JOÃO \ SANTANA; QUE se JOÃO SANTANA tivesse que participar de alguma reunião envolvendo políticos, seria apenas para acompanhar o declarante e apenas para opinar; QUE sempre quis concentrar tais decisões pois não queria que a estrutura da empresa se "poluísse"; QUE questionado sobre quem participou
\
111 ,3~5 ~-f- \
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
PGR Termo de Colaboração 11. 12
desta reunião, respondeu que apenas ALBERTO YOUSSEF e BENEDITO DE LIRA; QUE questionado se há registro de entrada na UTC do Rio de Janeiro sobre tal reunião, acredita que não, pois se trata de um edifício comercial; QUE questionado sobre a data desta reunião, acredita que tenha sido em julho de 2010; QUE WALMIR PINHEIRO, caso não tenha chegado o recibo antes, certamente cobrou de ALBERTO YOUSSEF o recibo da doação oficial; QUE WALMIR não conhecia e não conhece BENEDITO DE LIRA e por isto não poderia ter cobrado o recibo deste último; QUE somente teve este contato, seja por telefone ou pessoal, com BENEDITO DE LIRA; QUE posteriormente o filho de BENEDITO DE LIRA, ARTHUR LIRA, ligou para o declarante para marcar uma reunião, conforme foi tratado em termo anterior; QUE acredita que ARTHUR LIRA obteve os dados do declarante com seu pai, BENEDITO DE LIRA; QUE questionado se teve contato com alguma outra pessoa do PARTIDO PROGRESSISTA solicitando doações para BENEDITO DE LIRA, a não ser este episódio, respondeu que não; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, va· por todos assinado e lacrado em envelopes pró,
TÉRIO PÚBLICO:
t\lJ<láJíl~rich
~."-", - c...
DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL:
4 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
' ..
•
•
PGR
Thiago
Milton Fomazari Júni0J:
Ricardo.,JÚbeiro Pess a ADVOGADOS
Carla Vanessa Tiozzi OAB/SP 146.100
Termo de Colaboração n. 12
Caparica Aparicio,
5 de 5
3702
2289
859
Pet 5
624
.... lIA DEP " DEM lU DEP ... DEM .. DEP .. DEM .. DEl' p- SP DEP '00 - SP DEP toO "'08 SP DEl' ,.o
pp PE DEP '00 200 pp SP DEP , .. 21' ..
PPS .. DEP "" PR lIA DEP PR SP DEl' 200
PSC lIA DEP ". PSD8 lIA DEP PSDB lU DEP .. PSDO SP DEP UO PSDB BP DEP ...... BP DEP ..
PCDOB lU DEP 12" PT lIA DEP '00 PT BA DEP P, MS DEP lO • PT OIS DEP '00 PT OIS DEP " PT OIS DEP ao PT "S OEP " PT MS DEP '00 P' PE DEP .. P' PR DEP '00 PT lU DEP ... PT lU DEP , .. PT AS DEP '50 PT 5P DEl' ... PT SP DEP 50 PT BP DEP , .. PT SP ... ,.. PT SP DEP '50 PT SP DEP '00
PTB .. DEP "'" py lU DEP .. .. DEP '00 DF D" .. SP DEl' ,.
DEII lIA D1Y .. DEII .. D1Y ,. PT lIA DIY ..
PCDOB .. DIV '50 PIIDB AI. DIV '00 PIIDa BA DIY '00
pp lIA DIY %OD pp DIY D1Y ...
PRTB ~ PR DIV 20 /'
"B lIA D1Y ,,. • PSB lIA DIY .. PSDe .. DI' 50 DEII B' - OOD DEM lIA GOV ISO PT .. - "" FOr ( PR , GOY ....
PO' PR QO' 200 ..... lU GOY "" PIIOII lU - GOD PODO 50 GOY '00 '00
PT lIA GOY ..... PODB MG Ga< ... PIIDO 110 Ga< .. , ... PMDB lIA GOV
PT SP GOY '50 PT AI. QOY PT BR PAES
PODO ... PAES '"O DEM AI. SEM ... ... 08 AL S"
PR .. SEM PR lIA S"
PODB OIA ... PSDB $F SE'
PT MS SElO PT PR ... PT lU 'EM ... 'ALam,
3702
2289
859
Pet 5
624
•
•
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Nesta data, encerro o segundo volume destes autos, à folha nº409, do que, para constar, lavro este termo.
Brasília, 15 de jUnde 2015.
FABIAN.#EIRA Matri,tula 2535
I
3702
2289
859
Pet 5
624