4. RESPONSABILIDADES · 3.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Parte de um sistema de gestão com relação à qualidade. 3.6 P rovedor Externo: provedor de serviços e produtos

14/02/2020 ControleNormas

www.compesa.com.br/sgn/ 1/18

GPE-NI-005-02 - CÓPIA NÃO CONTROLADA

Titulo:

Manual de Gestão da Qualidade

Elaborado/Alterado por:

GER DE PROJETOS DE ENGENHARIA - GPE

Aprovado por:

Diretoria Colegiada

1. OBJETIVOEste manual tem por objetivo descrever o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Companhia Pernambucana deSaneamento - COMPESA, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentosdocumentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho.

2. APLICAÇÃOEste instrumento normativo se aplica às áreas do escopo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)da COMPESA.

3. DEFINIÇÕES3.1 Auditoria Interna: Algumas vezes denominada auditoria de primeira parte, é conduzida pela própria organizaçãopara análise crítica pela Direção ou para outros propósitos internos e poderá formar a base para uma declaração deconformidade da organização. Independência dererá ser demonstrada pela ausência de responsabilidade em relaçãoà atividade que está sendo auditada.

3.2 Não-Conformidade: Não atendimento de um requisito.

3.3 Política da Qualidade: Intenções e direção de uma organização, como formalmente expressos pela sua AltaDireção, com relação à qualidade.

3.4 Risco: Um evento ou condição incertos que, se ocorrer, terá efeito positivo ou negativo sobre os objetivos.

3.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Parte de um sistema de gestão com relação à qualidade.

3.6 Provedor Externo: provedor de serviços e produtos críticos aos processos do SGQ. Pode se referir a áreas daCOMPESA que não pertençam ao escopo do SGQ (fornecedores internos) e a fornecedores externos.

4. RESPONSABILIDADES4.1 Elaboração e alteraçãoA área gestora, a qual é responsável pela elaboração do presente normativo, a partir da identificação da necessidadede revisão e alteração do normativo, irá iniciar o processo de atualização, considerando mudanças nos procedimentosorganizacionais, surgimento de novas atividades, melhorias nos processos, demandas das áreas relacionadas aonormativo e outras oportunidades de melhoria.

4.2 Revisão e aprovaçãoApós a elaboração, o normativo deverá ser submetido à revisão de conteúdo e padronização da Gerência deCompliance, Gestão de Riscos e Controle Interno (GGR) com posterior aprovação da Diretoria Colegiada na Reuniãode Diretoria (REDIR), com formalização por meio de Resolução de Diretoria (RD).

4.3 Distribuição

GPE-NI-005-02

16/12/2021NORMA INTERNA




A GGR será responsável por disponibilizar este normativo e suas alterações para todas as gerências/áreasinteressadas e envolvidas no processo, utilizando o Sistema de Gestão de Normativos (SGN). A área gestora é

responsável pela atualização do instrumento normativo quando disponibilizado fora do SGN.

4.4 AcessoA visualização com cópia controlada do instrumento normativo será acessível a todas as gerências/áreas a que seaplica através do SGN e ao público externo por meio do site da Compesa, quando aplicável.

4.5 UsoA utilização do instrumento normativo será feita por todas as gerências/áreas envolvidas no processo.

4.6 Armazenamento e disponibilizaçãoO armazenamento do instrumento normativo será virtual, sendo disponibilizado no SGN, com acesso pela intranet daCompanhia. A área gestora é responsável pela publicação externa por meio do site da Compesa, quando aplicável.

4.7 Preservação e recuperaçãoA preservação deste normativo será de responsabilidade da GGR. As solicitações de outras áreas para a consulta deversões anteriores do documento deverão ser feitas e aprovadas eletronicamente pelo SGN, sendo analisadas pelaárea gestora. A preservação e recuperação do normativo disponibilizada fora do SGN é de responsabilidade da áreagestora.

4.8 Controle de alteraçõesO controle de alterações será feito pela área gestora e registrado no próprio documento, no campo “Histórico dealterações”, conforme item 8 deste normativo.

4.9 Retenção e disposiçãoApenas a versão vigente do normativo estará acessível no SGN, estando as versões anteriores disponíveis paraconsulta apenas para a GGR e para a área gestora, bem como retidas em backups.

5. DETALHAMENTO

5.1 APRESENTAÇÃO DA COMPESA

5.1.1 Histórico

Sociedade anônima de economia mista, com fins de utilidade pública, a COMPESA está vinculada ao Governo doEstado de Pernambuco por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. É uma organização dotada depersonalidade jurídica de direito privado, tendo o Estado como seu maior acionista.

A COMPESA foi fundada em 1971 com a missão de levar água e esgotamento sanitário aos pernambucanos. Desdeentão, uma intensa expansão vem sendo planejada todos os anos e, hoje, a Companhia opera em 173 dos 185municípios do Estado, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha.

Oficialmente, a COMPESA foi criada pela Lei Nº 6.307 em 29 de julho de 1971. A ideia era gerir, em uma únicaautarquia, os projetos que atenderiam ao Plano Nacional de Saneamento (Planasa), garantindo a viabilidadeeconômico-financeira da relação entre Estado e União e seguindo os moldes do Banco Nacional de Habitação (BNH).Para isso, a Saneamento do Recife (Saner) e a Saneamento do Interior de Pernambuco (Sanepe) tornaram-se assubsidiárias da nova empresa, que substituiria o Fundo de Saneamento de Pernambuco (Fundespe). Três anos maistarde, as organizações foram extintas e a unificação dos serviços foi concluída em 1974.

5.1.2 Missão da COMPESA

Prestar, de forma sustentável, serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendendo àsnecessidades dos clientes.

5.1.3 Visão da COMPESA




Ser referência nacional na qualidade da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,com foco na satisfação do cliente.

5.1.4 Clientes

Os clientes da COMPESA são pessoas físicas, entidades comerciais e industriais, organizações não governamentaise órgãos públicos.

5.1.5 Valores

I. Ética: Agir com integridade, disciplina, respeito, responsabilidade, profissionalismo e honestidade.

II. Transparência: Atuar e informar de modo claro e objetivo, buscando uma relação verdadeira com clientes,colaboradores e parceiros.

III. Comprometimento com Resultados: Desenvolver as atividades com zelo, de acordo com a missão e a visão,focada em resultados.

IV. Eficiência e Rentabilidade: Promover a melhoria continua e a modernização dos serviços prestados objetivando amaximização dos resultados e minimização dos custos e despesas.

V. Valorização dos Colaboradores: Desenvolver e valorizar capital humano e a gestão do conhecimento, em umambiente motivador, colaborativo e harmônico.

VI. Foco no Cliente: Focar a satisfação do cliente, por meio da busca constante da excelência na prestação deserviços.

VII. Responsabilidade Social e Ambiental: Ser consciente do valor social dos serviços prestados e interagir com asociedade, incentivando a adoção de práticas construtivas de respeito à saúde, à vida, à preservação e conservaçãodos recursos naturais.

VIII. Inovação: Buscar e implementar novos negócios, serviços e processos, que agreguem valor para a organização epara o mercado.

5.1.6 Objetivos Estratégicos

I. Perspectiva Financeira:

a. Crescer de forma sustentável;

b. Aumentar a arrecadação;

c. Garantir a eficiência em operação e investimentos.

II. Perspectiva Clientes e Mercado:

a. Ofertar produtos e serviços inovadores;

b. Aperfeiçoar e expandir os serviços fidelizando clientes;

c. Fortalecer a imagem da COMPESA.

III. Perspectiva Capacidade Institucional:

a. Promover a excelência na prestação de serviços;

b. Promover a gestão da inovação;

c. Aperfeiçoar os processos de responsabilidade socioambiental;

d. Aprimorar a gestão corporativa focada em resultados, com eficiência e transparência;

e. Aprimorar a prospecção de novos negócios;

f. Garantir a satisfação do cliente.

IV. Perspectiva Aprendizado e Crescimento:

a. Promover a capacitação continuada e o desenvolvimento de lideranças;




b. Fortalecer o clima organizacional e a meritocracia.

5.1.7 Mapa Estratégico

O Mapa da Estratégia da COMPESA (Figura 1), determinado para o período de 2019 a 2023, define alguns dostópicos tratados anteriormente, a saber: Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos.

FIGURA 1: Mapa da Estratégia COMPESA 2019 - 2023

5.1.8 Organograma

O Organograma da Administração Superior da COMPESA apresenta-se conforme Figura 2.

FIGURA 2: Organograma da Administração Superior da COMPESA




5.1.9 Organogramas das Diretorias do escopo do SGQ

Os Organogramas das Diretorias do escopo do SGQ da COMPESA apresentam-se conforme Figuras 3 à 7.

FIGURA 3: Organograma da Diretoria Técnica e de Engenharia

FIGURA 4: Organograma da Diretoria Regional do Interior

FIGURA 5: Organograma da Diretoria Regional do Interior (detalhe)




FIGURA 6: Organograma da Diretoria de Gestão Corporativa

FIGURA 7: Organograma da Diretoria de Gestão Corporativa (detalhe)

5.2 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

5.2.1 Generalidades

A COMPESA adotará o padrão normativo NBR ISO 9001:2015 no processo de implantação e manutenção do seuSGQ.

5.2.2 Aplicação

I. O escopo do SGQ da COMPESA abrange a unidade localizada na Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro, Recife -PE, Edifício Sede e compreende as seguintes gerências:

a. Gerência das Comissões de Licitação;

b. Gerências de Obras;

c. Gerência de Projetos de Engenharia.

II. As atividades pertencentes ao escopo são:

a. Gestão de Obras de: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, exploração deáguas subterrâneas;




b. Gestão de Projetos de: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, exploração deáguas subterrâneas;

c. Gestão de licitações;

d. Orçamentos de engenharia.

As atividades de elaboração de projetos com equipe própria da Gerência de Projetos de Engenharia não fazem partedo escopo do SGQ, sendo abrangida no escopo apenas a gestão de projetos elaborados por empresas contratadas. Aimplantação do SGQ está sendo realizada de forma gradativa nas unidades da COMPESA.

Não existem equipamentos que necessitem de calibração ou verificação para medição de grandezas referentes àqualidade dos serviços realizados dentro do escopo, assim o requisito 7.1.5.2 da NBR ISO 900 (ABNT,2015) foiconsiderado não aplicável para o SGQ.

5.3 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

5.3.1 Entendendo a organização

A COMPESA determinou questões externas e internas que considerou pertinentes para o seu propósito e que afetamsua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu SGQ. Tais requisitos são traduzidos noplanejamento estratégico da COMPESA, que é periodicamente analisado e revisto pela alta administração a fim dedeterminar se o alinhamento estratégico permanece válido para o atual contexto da organização.

Deve-se realizar a análise dos pontos fracos e pontos fortes para o diagnóstico do contexto interno da COMPESA,contemplando as gerências pertencentes ao escopo do SGQ.

I. Deve-se realizar a análise PESTAL com a avaliação de cenários externos, baseados nos fatores mais importantescapazes de influenciar as atividades da organização, sendo divididos nas seguintes categorias: Políticas, Econômicas,Sociais, Tecnológicas, Ambientais e Legais.

a. Fatores Políticos: Estão intrinsecamente ligados à influência que os governos podem exercer sobre a atividadeeconômica, seja através de criação de políticas interventivas, seja na regulação das atividades econômicas eestão bastante ligados aos fatores legais;

b. Fatores Econômicos: Estão relacionados às flutuações associadas com os altos e baixos do ciclo econômico.Levam em conta as taxas de juros, os níveis de salários e inflação;

c. Fatores Sociais: Levam em consideração modelos de comportamento, gostos e estilo de vida. A estrutura socialda população, idade, nível cultural e escolaridade, além dos movimentos de inclusão das minorias poderão serindicadores na análise do fator;

d. Fatores Tecnológicos: Levam em consideração as mudanças na tecnologia que impactam diretamente nasatividades das organizações, quer seja nas inovações, melhorias de ferramentas, etc.;

e. Fatores Ambientais: Estão relacionados às preocupações de caráter ambiental, que devem entrar na agendadas organizações;

f. Fatores Legais: Relacionados às leis que são criadas e continuamente atualizadas e que se relacionam aonegócio da organização.

5.3.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes

A COMPESA determinou as partes interessadas pertinentes para o SGQ e os seus requisitos.

5.3.3 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos

A COMPESA define e gerencia os processos necessários para assegurar que os serviços alcancem os resultadospretendidos, por meio de um SGQ estabelecido, documentado e mantido de acordo com a norma ISO 9001:2015. Osprocessos alvos deste Manual de Gestão da Qualidade, sua sequência e interação são documentados e mantidos noSGQ e estão representados, conforme Figura 6.

FIGURA 6: Processos do Sistema de Gestão da Qualidade




A Legenda das numerações indicadas na Figura 6, referentes aos processos do SGQ, estão descritas abaixo:

1 - Backup das informações, registro de pessoal;

2 - Necessidade de backup das informações, registro de pessoal;

3 - Manutenção do SGQ;

4 - Necessidade de manutenção do SGQ;

5 - Projetos a serem analisados;

6 - Pareceres referentes aos projetos analisados;

7 - Informações, necessidades de projetos, controles;

8 - Projetos e informações conforme solicitações;

9 - Fornecedores de obras e serviços de projeto conforme solicitado;

10 - Necessidade de fornecedores de obras e serviços de projeto;

11 - Execução de serviço de Obra conforme requisitos;

12 - Informações e controles de obras;

13 - Projetos e Obras conforme recursos disponíveis e requisitos dos clientes internos;

14 - Necessidade de projetos e obras;

15 - Necessidade de Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise deAditivo e Composição de Custos;

16 - Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise de Aditivo e Composiçãode Custos conforme solicitado;

17 - Necessidade de Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise deAditivo e Composição de Custos;

18 - Códigos Alpha, Orçamentos, Tabela Compesa, Caderno de Encargos, Cotação, Análise de Aditivo e Composiçãode Custos conforme solicitado;

19 - Documentação e Proposta de projetos;

20 - Edital e Termo de Referência;

21 - Documentação e Proposta de Obras;

22 - Edital e Termo de Referência.

5.4 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

5.4.1 A Direção da COMPESA demonstrará sua liderança e comprometimento com o SGQ:

I. Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGQ;




II. Assegurando que a Política da Qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos e que sejam compatíveiscom o contexto e a direção estratégica da organização;

III. Assegurando a integração dos requisitos do SGQ nos processos de negócio da organização;

IV. Assegurando que os recursos necessários para o SGQ estejam disponíveis;

V. Comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGQ;

VI. Assegurando que o SGQ alcance seus resultados pretendidos;

VII. Dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do SGQ;

VIII. Promovendo melhoria contínua;

IX. Apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob suaresponsabilidade.

5.5 POLÍTICA DA QUALIDADE

5.5.1 A Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA tem como compromisso fornecer serviçosde abastecimento de água e esgotamento sanitário à população, objetivando os seguintes princípiosfundamentais:

I. Promover a prestação de serviço de forma sustentável, atendendo às normas e legislações vigentes, contribuindocom a melhoria da qualidade de vida dos clientes;

II. Buscar a garantia do fornecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, em quantidade e qualidadesuficientes, fortalecendo a imagem da empresa perante o mercado;

III. Estimular o desenvolvimento dos colaboradores, buscando promover sua capacitação continuada nos processosde gestão e seu bem-estar;

IV. Proporcionar a melhoria contínua dos processos, visando a eficiência da prestação de serviços de abastecimentode água e esgotamento sanitário, satisfazendo as necessidades dos clientes.

A Política da Qualidade foi formalizada em documento específico.

A COMPESA garante que esta Política da Qualidade é conhecida e divulgada às partes interessadas pertinentes, quesão todos os colaboradores do escopo de implantação do SGQ na COMPESA.

A Política da Qualidade é avaliada pela Direção nas análises críticas e poderá ser revisada para se adequar a novasdemandas de clientes ou situações de mercado.

5.6 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

Os papéis e responsabilidades do SGQ da COMPESA foram estabelecidos de forma documentada nos instrumentosnormativos.

A Direção é responsável pelas definições e decisões estratégicas relacionadas ao SGQ da COMPESA.

Os gerentes do escopo do SGQ são responsáveis por assegurar que o Sistema esteja conforme com os requisitos daISO 9001:2015 e por relatar o desempenho do SGQ à alta administração.

A Matriz de Responsabilidades com o SGQ apresenta uma relação entre as diversas funções dentro da COMPESA eas diversas atividades do SGQ. Tal Matriz encontra-se disponível nas áreas do escopo em formulário específico.

5.7 PLANEJAMENTO

5.7.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

Na identificação dos riscos e oportunidades foram consideradas questões referidas no contexto organizacional daCOMPESA, apresentadas no Planejamento Estratégico, além de requisitos legais, requisitos relacionados às partesinteressadas e aos seus aspectos ligados ao alcance dos objetivos.

Os riscos são mapeados e registrados em formulário específico e julgados conforme Figura 7.




O nível de risco é classificado através da multiplicação da Probabilidade de Ocorrência X Gravidade, e a necessidadede ações, ou não, se dá conforme a Figura 7.

FIGURA 7: Matriz de Riscos

Os riscos mapeados em formulário específico devem ser reavaliados conforme prazos definidos para implementaçãodos novos controles, de modo a permitir a abordagem sobre a eficácia das ações tomadas durante as AnálisesCríticas da Direção.

5.8 OBJETIVOS DA QUALIDADE E O PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

Os objetivos do SGQ da COMPESA são estabelecidos e documentados, conforme ANEXO 1.

5.8.1 É realizado ainda um planejamento para alcance dos objetivos incluindo:

a. O que será feito;

b. Que recursos serão necessários;

c. Quem será responsável;

d. Quando será concluído;

e. Métodos de avaliação dos resultados.

5.9 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

A COMPESA planeja e determina a necessidade de mudanças no seu SGQ.

5.9.1 As mudanças devem ser realizadas de maneira planejada e sistemática, onde a COMPESA considerará:

a. O propósito das mudanças e suas potenciais consequências;

b. A integridade do SGQ;

c. A disponibilidade de recursos;

d. A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.

As mudanças devem ser analisadas e todos os pontos considerados relevantes para o planejamento e implementaçãodestas serão registrados em formulário específico, conforme ANEXO 2.




5.10 APOIO

5.10.1 Generalidades

A Direção da COMPESA determina e provê recursos para o SGQ. Estes recursos se aplicam ao gerenciamento dosprocessos e rotinas de trabalho, assim como às necessidades de melhoria da eficácia do SGQ.

Nas reuniões de análise crítica são definidos os recursos a serem utilizados ao longo do período seguinte para novosprocessos ou estrutura física. A COMPESA considerará as capacidades e restrições de recursos internos existentes,bem como o que precisa ser obtido de provedores externos.

5.10.2 Infraestrutura

A infraestrutura necessária para atingir a conformidade com os requisitos do serviço é determinada e os recursos sãoprovidos e mantidos pela COMPESA. Quando da necessidade, são feitas manutenções planejadas no ambiente detrabalho e instalações, equipamentos de processo, inclusive nos computadores, nos serviços de apoio comtransportes e nos meios de comunicação.

A infraestrutura necessária para garantir a qualidade dos serviços da COMPESA está detalhada individualmente paracada processo, no Mapa de Controle de Processos, formulário específico conforme ANEXO 3. Os requisitos deinfraestrutura são verificados pela equipe de Gestão da Qualidade no dia-a-dia e eventualmente avaliados nasreuniões entre as gerências do escopo. As compras e instalações de todos os equipamentos como computadores,meios de transportes e de comunicação são controladas e monitoradas internamente.

5.10.3 Ambiente para a operação dos processos

A COMPESA assegura que o ambiente de trabalho exerça influência positiva na motivação, satisfação e desempenhodos seus colaboradores, a fim de aumentar o desempenho da organização.

Na criação e disponibilização de recursos para um ambiente de trabalho adequado, sendo uma combinação defatores humanos e físicos, são observadas as orientações de segurança, ergonomia, localização do espaço detrabalho, interação social, instalações de apoio, climatização, higiene, limpeza, etc.

5.10.4 Recursos de monitoramento e medição

A COMPESA possui procedimentos para a atividade de inspeção com o objetivo de verificar o atendimento aosrequisitos especificados para os serviços prestados.

As inspeções de processo aplicáveis são os acompanhamentos dos indicadores de monitoramento definidos noANEXO 1 e nos Mapas de Controle de Processos (formulário específico conforme ANEXO 3).

Os produtos somente são entregues quando todas as atividades especificadas nos procedimentos tenham sidosatisfatoriamente completadas e os registros disponibilizados.

Quando houver evidência de não-conformidade, deverá ser aberto Relatório de Ação Corretiva (conformeprocedimentos da GPE-ITR-029/COMPESA).

5.10.5 Conhecimento organizacional

A COMPESA considera como conhecimento necessário aquele que tem como finalidade a operação de seusprocessos e o alcance da conformidade de produtos e serviços. Os conhecimentos necessários para o SGQ estãodescritos, por gerência, em formulário específico conforme ANEXO 4.

Ao abordar necessidades e tendências de mudanças, a COMPESA considerará seu conhecimento no momento edeterminará como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas.Anualmente é realizada a análise da documentação, conhecimento explícito da COMPESA, e registrada qualquernecessidade de revisão e alteração destes procedimentos ou documentos.

5.11 COMPETÊNCIA

A competência do pessoal que executa atividades relacionadas ao SGQ é controlada de acordo com o procedimentode gestão de competência, treinamento e conscientização.




A gestão dos colaboradores da COMPESA é realizada pela Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), que integra aDiretoria de Gestão Corporativa (DGC).

Existe um Programa de Capacitação da Qualidade que busca abordar a Gestão da Qualidade em palestras, reuniões,exposições, oficinas, entre outros.

São retidas as informações documentadas de educação, treinamento e experiência dos colaboradores.

5.12 CONSCIENTIZAÇÃO

5.12.1 A COMPESA tem o compromisso de desenvolver seus colaboradores, fazendo com que eles recebamtreinamento adequado para garantir sua conscientização em relação a:

a. Política da Qualidade;

b. Sua contribuição para a eficácia do SGQ, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;

c. Os objetivos da qualidade pertinentes;

d. As implicações de não estar conforme com os requisitos do SGQ, incluindo os requisitos legais e outrospertinentes à COMPESA.

5.13 COMUNICAÇÃO

A Direção assegura a existência de processos de comunicação na COMPESA, com o objetivo de disseminar osconceitos relativos às normas de referência e à eficácia do SGQ internamente e quando necessário externamente.

Cada gerência possui uma Matriz de Comunicação descrevendo: quem comunica, o que comunicar, para quem, emqual periodicidade e de que forma (formulário específico conforme ANEXO 5).

5.14 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A COMPESA possui metodologia definida na Norma GGR-NI-001/COMPESA para padronização, implantação econtrole dos instrumentos organizacionais e normativos da Companhia. Este controle assegura que:

a. Os documentos e dados são analisados criticamente a aprovados quanto à sua adequação, antes da suaemissão;

b. As emissões pertinentes de documentos apropriados estejam disponíveis em todos os locais onde sãoexecutadas operações essenciais para o funcionamento efetivo do SGQ da COMPESA;

c. Documentos não válidos e/ou obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão ou uso,ou, de alguma forma, garantidos contra o uso não intencional;

d. Quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou preservação do conhecimento sejamadequadamente identificados.

Os documentos de origem externa são mantidos atualizados e disponibilizados em pasta da rede interna dasgerências. O controle de documentos de origem externa é feito através da “Lista de Controle de DocumentosExternos”, atualizada no mínimo semestralmente, de maneira a garantir suas devidas atualizações e distribuição.

Os registros são controlados conforme GPE-ITR-030/COMPESA.

5.15 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS

Os processos do SGQ da COMPESA são operados sob condições controladas e os resultados são verificados combase na Política e Objetivos da Qualidade.

Para os processos definidos, a COMPESA determina os critérios operacionais e implementa os controles necessários.

A COMPESA controla as mudanças planejadas e analisa criticamente as não intencionais tomando ações para mitigaros efeitos adversos como necessário.

Para os processos terceirizados, os mesmos devem ser executados de acordo com os procedimentos de controledefinidos.




São mantidas informações documentadas que assegurem que os processos são realizados conforme planejado.

Para sistematização de controles operacionais, a COMPESA conta com instrumentos normativos e programas.

5.16 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS

5.16.1 Comunicação com o cliente

O objetivo desta comunicação é não apenas avaliar as necessidades dos clientes, mas também medir a satisfaçãodestes com relação aos serviços prestados e produtos fornecidos, buscando sempre a melhoria dos mesmos.

Atualmente a comunicação com o cliente é feita através de e-mail, jornal, folders, página institucional, além do contatodireto. Através destes canais, a empresa se relaciona com seus clientes enviando propostas, contratos ou pedidos,informações técnicas e documentos legais.

I. A COMPESA determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:

a. Informações sobre o serviço;

b. Tratamento de consultas, pedidos;

c. Realimentação do cliente, incluindo reclamações.

5.16.2 Determinação dos requisitos relacionados ao serviço

I. Todos os requisitos não declarados (mas importantes) e todos os requisitos regulamentares relacionados àprestação dos serviços são tratados criticamente nas reuniões de Análise Crítica da Direção, sendo analisados:

a. Requisitos especificados pelo cliente;

b. Requisitos não declarados pelo cliente, mas importantes;

c. Requisitos legais;

d. Qualquer requisito adicional determinado pela Direção.

II. Nas reuniões de Análise Crítica da Direção, a COMPESA analisa criticamente os requisitos relacionados aosserviços antes de assumir o compromisso de fornecer um determinado serviço, para assegurar que:

a. Os requisitos estão bem definidos;

b. Os requisitos de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos;

c. A empresa tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.

5.16.3 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços

A COMPESA assegura que registros pertinentes sejam mantidos e que as partes interessadas pertinentes sejamalertadas sobre os requisitos para produtos e serviços quando estes forem alterados.

5.17 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A COMPESA contrata a elaboração de projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de EsgotamentoSanitário, assim como contrata empresas especializadas para execução de obras para implantação desses sistemas.

As gestões de elaboração de projetos são controladas conforme ITR’s da Gerência de Projetos de Engenharia (GPE)e as gestões de obras são controladas conforme ITR’s das Gerências de Obras.

5.18 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE

5.18.1 Generalidades - Processo de aquisição

A COMPESA assegura que os produtos e serviços adquiridos estejam conforme com os requisitos especificados deaquisição. Os fornecedores externos contratados são selecionados com base em sua capacidade em atender osrequisitos, de acordo com as metodologias da Gerência das Comissões de Licitação.




5.18.2 Informações de aquisição - Controles e Informações para provedores externos

Aquisições de produtos e serviços são realizadas de acordo com os procedimentos da Gerência das Comissões deLicitação.

As informações de aquisição descrevem claramente os produtos e serviços a serem adquiridos a fim de não gerardúvidas junto aos fornecedores.

A COMPESA assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação aofornecedor.

Os fornecedores de serviços e produtos da Gerência das Comissões de Licitação devem ser avaliados em formulárioespecífico.

Os processos de controle de Gestão de Obras e Gestão de Projetos das gerências garantem que os critérios deavaliação, controle e comunicação com os fornecedores ocorram conforme requisitos do edital e instrumentosnormativos da COMPESA.

Para que todos os fornecedores críticos ao SGQ sejam avaliados, os responsáveis pelos processos deverão revisar,semestralmente, quais são os serviços e produtos críticos ao processo providos por áreas da COMPESA que nãopertençam ao escopo do SGQ (fornecedores internos) e por fornecedores externos, e registrar em ata todos osprovedores externos, seus respectivos produtos e serviços e as respectivas avaliações de performance destes,conforme modelos específicos definidos para cada tipo de processo.

Os provedores externos deverão ser comunicados sobre os critérios que os mesmos são avaliados e sobre osresultados das suas performances em relação aos respectivos critérios de avaliação.

5.18.3 Controle de produção e fornecimento de serviço

I. A COMPESA planeja e realiza a produção e o fornecimento de seus serviços sob condições controladas de acordocom os procedimentos e documentos descritos no SGQ, incluindo:

a. Descrição das características dos serviços;

b. Disponibilização de procedimentos documentados;

c. Implementação de medição e monitoramento definidos nos procedimentos operacionais.

5.18.4 Identificação e rastreabilidade

A COMPESA identifica os documentos e registros por meios adequados ao longo de todo o processo a fim de garantirsua rastreabilidade.

Os documentos são identificados e controlados de acordo com os próprios procedimentos de trabalho.

5.18.5 Propriedade do cliente e fornecedores

A COMPESA garante que se qualquer propriedade (materiais, equipamentos, documentos, informações) do cliente oufornecedor crítico for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso é informado a este.

As informações recebidas do cliente são registradas em formulários apropriados e utilizadas na prestação do serviço.

5.18.6 Preservação

A COMPESA mantém e aplica procedimentos documentados para garantir que todos os produtos mantidos tenhamcorreto manuseio, estocagem e acondicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se deteriorem, econsiderando todas as etapas da movimentação.

5.18.7 Atividades pós-entrega

A COMPESA atende aos requisitos para atividades pós-entrega associadas com os serviços.

I. Na determinação da extensão das atividades pós-entrega requeridas, a organização deverá considerar:

a. os requisitos estatutários e regulamentares;

b. as consequências indesejáveis potenciais, associadas com seus produtos e serviços;

c. a natureza, uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços;




d. requisitos do cliente;

e. retroalimentação do cliente.

A COMPESA atende aos requisitos para atividades pós-entrega através de seus procedimentos/documentos dosprocessos da Gerência de Projetos de Engenharia (GPE).

5.18.8 Controle de mudanças

A COMPESA analisa criticamente e controla mudanças para provisão de serviços na extensão necessária paraassegurar continuamente conformidade com requisitos.

A COMPESA registra em ata a descrição dos resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas queautorizam a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica.

5.19 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A COMPESA possui procedimentos para a atividade de inspeção com o objetivo de verificar o atendimento aosrequisitos especificados para o produto.

No recebimento de materiais, este requisito se aplica para inspeção dos materiais recebidos dos fornecedores, sendoa inspeção uma verificação visual para se avaliar a qualidade do material: integridade, validade, quantidade, ou seja,de acordo com o pedido.

As inspeções de processo aplicáveis são os acompanhamentos dos indicadores de monitoramento definidos noAnexo 1 e nos Mapas de Controle de Processos (formulário específico conforme ANEXO 3).

Os produtos somente são entregues quando todas as atividades especificadas nos procedimentos tenham sidosatisfatoriamente completadas e os registros disponibilizados.

Quando houver evidência de não-conformidade, deverá ser aberto Relatório de Ação Corretiva (conformeprocedimentos da GPE-ITR-029/COMPESA).

5.20 CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

O SGQ da COMPESA possui procedimentos documentados para assegurar que o produto/serviço não conforme aosrequisitos especificados tenha prevenida e controlada sua utilização ou instalação não intencional.

Todos os registros de não conformidade devem conter a disposição imediata e o responsável pela tomada de ação, seaplicável. Estes registros são levados à equipe de Gestão da Qualidade para a tomada de ações corretivas, quandonecessário.

O SGQ da COMPESA possui procedimentos para implementação de ações corretivas (conforme GPE-ITR-029/COMPESA).

As ações corretivas são tomadas para eliminar as causas das não-conformidades reais em um grau apropriado àmagnitude dos problemas, mitigar os impactos adversos e devem ser proporcionais aos riscos encontrados.

Os resultados de ações corretivas refletem-se na alteração ou criação de procedimentos, aplicação de treinamento,aquisição de novos equipamentos, alteração nos controles, etc.

5.21 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

5.21.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

O SGQ da COMPESA possui monitoramento dos processos conforme ANEXOS 1 e 3.

5.21.2 Auditoria Interna

O SGQ da COMPESA possui procedimento para o planejamento e implementação de auditorias internas para verificarse as atividades do sistema e respectivos resultados estão em conformidade com as disposições planejadas,adequados à norma de referência e para determinar a eficácia do SGQ, conforme procedimento de Auditoria Interna.




As auditorias internas podem ser realizadas no Sistema de Gestão completo ou separadamente nos processos, sendoprogramadas com base na situação atual da empresa e executadas por pessoal qualificado e independente daqueleque tem responsabilidade direta pela atividade auditada. Cada um dos processos é auditado pelo menos uma vez aoano.

Os resultados das auditorias são registrados e levados ao conhecimento dos colaboradores e da Direção por meio doRelatório de Auditoria Interna. Os Registros de Auditoria incluem: atividades, área e processos auditados; não-conformidades encontradas; estado das ações pendentes da última auditoria e recomendações para melhoria. Asnão-conformidades encontradas são tratadas por meio de abertura de ações corretivas, conforme procedimento denão-conformidade e ação corretiva.

Os procedimentos de ação corretiva são usados para acompanhar a implantação e eficácia das ações corretivastomadas a partir dos Relatórios de Auditoria Interna.

5.22 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Semestralmente são planejadas e realizadas reuniões para Análise Crítica da Direção. Desta reunião devem fazerparte os gerentes do escopo do SGQ e a Alta Direção. Outros colaboradores podem ser convidados.

I. Nesta reunião deverão ser tratados, entre outros, os seguintes assuntos:

a. A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;

b. Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGQ;

c. Informação sobre o desempenho e a eficácia do SGQ, incluindo tendências relativas a:

i. Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;

ii. Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;

iii. Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;

iv. Não conformidades e ações corretivas;

v. Resultados de monitoramento e medição;

vi. Resultados de auditoria;

vii. Desempenho de provedores externos.

d. A suficiência de recursos;

e. A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;

f. Oportunidades para melhoria.

Nota: No caso de reuniões extraordinárias, não será necessário analisar todos os tópicos acima citados.

II. Os resultados da análise crítica devem ser registrados de forma que fiquem claros a data, os participantes, osassuntos tratados e as decisões tomadas. De acordo com os assuntos, podem ser desenvolvidos planos de ação comações relativas a:

a. Conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGQ;

b. Decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua;

c. Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no SGQ, incluindo recursos;

d. Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos da qualidade;

e. Oportunidades para melhorar a integração do SGQ com outros processos de negócios, se necessário;

f. Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização.

5.23 MELHORIA CONTÍNUA

A COMPESA busca melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do seu SGQ, objetivando o aumentodo desempenho da qualidade.




5.23.1 A melhoria contínua da COMPESA é viabilizada por meio do uso sistemático das seguintes fontes deinformação:

a. Política da Qualidade;

b. Objetivos e Metas;

c. Monitoramento, medição, análise e avaliação;

d. Resultados de auditorias;

e. Análise Crítica pela Direção.

Os mecanismos de auditoria interna e ação corretiva são utilizados para alcançar a melhoria, enquanto oacompanhamento desta é realizado através do monitoramento dos indicadores de desempenho do SGQ.

Os resultados de ações de melhoria refletem-se na alteração / criação de procedimentos, aplicação de treinamento,aquisição de novos equipamentos, alteração nos controles, etc.

6. INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOSDAM-POL-002: Política da Qualidade;GGR-NI-001: Normativo Geral para Padronização;GPE-ITR-029: Não conformidade e Ação Corretiva;GPE-ITR-030: Controle de Registros.

7. REFERÊNCIASASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9000: Sistema de Gestão daQualidade: Fundamentos e Vocabulário. Rio de Janeiro, 2015;ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9001: Sistema de Gestão daQualidade: Requisitos. Rio de Janeiro, 2015.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Nº daVersão Data Natureza da Revisão e/ou Alteração

RDvinculada

1 04/12/2018 Emissão inicial 039/2018

2 17/12/2019 - Revisão da Metodologia de Avaliação de Fornecedores; - Eliminação dafigura de Representante da Diretoria; - Replanejamento dos Indicadores eMetas.

037/2019

ANEXOS

ANEXO 1 - OBJETIVOS DA QUALIDADEIndicadores, Metas e Plano de Ação

ANEXO 2 - CONTROLE DE MUDANÇASQuadro com Detalhamento das Mudanças

ANEXO 3 - MAPA DE CONTROLE DE PROCESSOSMapa de Controle de Processos




ANEXO 4 - CONHECIMENTO ORGANIZACIONALInformações de Fontes Internas e Externas

ANEXO 5 - PLANO DE COMUNICAÇÃODetalhamento do Plano de Comunicação

01/05

Objetivos da Qualidade

GPE-NI-005-01 – Manual de Gestão da Qualidade

1 / 40

ANEXO 1 – Objetivos da Qualidade

1 Gerência das Comissões de Licitação – GCL

1.1 Indicador: ÍNDICE DE FALHA

Perspectiva: CAPACIDADE INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico: PROMOVER A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

Contribuição da área: REALIZAR A ANÁLISE E REVISÃO DOS PROJETOS E

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA BUSCANDO AS

CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SE ATINGIR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A COMPESA

Fórmula de Cálculo: TOTAL DE PROCESSOS FALHOS DE

RESPONSABILIDADE DA ACL / TOTAL DE PROCESSOS

FALHOS * 100

Unidade de Medida: %

Periodicidade: MENSAL

Polaridade: MENOR MELHOR

Disponibilidade: INDISPONÍVEL

Fonte: SCL

Responsável pela Coleta GESTOR DO PROCESSO

Recursos 1 ANALISTA DE GESTÃO, 1 ANALISTA DE

SANEAMENTO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

METAS

DEZ 2018 DEZ 2019 DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022

9% 8% 7% 6% 5%

PLANO DE AÇÃO

Nome do Plano de Ação Descrição do Plano de

Ação

Prazo

de Início

Prazo de

Término Responsável

Atualização do check list

Atualização do check list

para elaboração do edital

para aplicação.

set/2018 16/03/2018 GCL

01/05



2 / 40

1.2 Indicador: ÍNDICE DE DIVULGAÇÃO


Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA FOCADA EM

RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Contribuição da área: REALIZAR E MANTER ATUALIZADA E EM

CONFORMIDADE A DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSO

DE CONTRATAÇÕES DA COMPESA, ESPECIALMENTE,

AS MINUTAS PADRONIZADAS APLICÁVEIS,

GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

E ACESSO AOS INTERESSADOS

Fórmula de Cálculo: TOTAL DE DIVULGAÇÕES NO DIA DE

DISPONIBILIZAÇÃO INFORMADO NA PUBLICAÇÃO /

TOTAL DE PUBLICAÇÕES * 100



Polaridade: MAIOR MELHOR


Fonte: SITE DO DIÁRIO OFICIAL E SITE DA COMPESA


Recursos 1 ANALISTA DE GESTÃO (ADVOGADO), 1 ANALISTA DE

SANEAMENTO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

METAS


95% 95% 95% 95% 95%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo

de Início

Prazo de


Criação de calendário de

treinamento

Estabelecer metodologia

formal da comunicação

para o responsável por

realizar a divulgação

set/2018 17/03/2018 Gestor do

Processo

01/05



3 / 40

1.3 Indicador: ÍNDICE DE REUNIÕES

Perspectiva: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivo Estratégico: FORTALECER O CLIMA ORGANIZACIONAL E A

MERITOCRACIA

Contribuição da área: TRANSPARÊNCIA DA CHEFIA COM TODOS OS

MEMBROS DO SETOR, PROPORCIONAR UM BOM

AMBIENTE DE TRABALHO

Fórmula de Cálculo: QUANTIDADE DE REUNIÃO REALIZADA / TOTAL DE

REUNIÕES PLANEJADAS * 100





Fonte: ATA DE REUNIÃO


Recursos SALA PARA REUNIÕES

METAS


90% 90% 90% 90% 90%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


Criação de calendário Criar Calendário de

reuniões e divulgar set/18 09/03/18

Gestor do

Processo

01/05



4 / 40

2 Gerência de Projetos de Engenharia – GPE

2.1 Indicador: FPT - FATURAMENTO DE PROJETO DE TERCEIROS

Perspectiva: FINANCEIRA

Objetivo Estratégico: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO

Contribuição da área: COBRANÇA DE TAXA PARA ANÁLISE DE PROJETO DE

TERCEIROS (ÁGUA E ESGOTO).

Fórmula de Cálculo: FPT = VIABILIDADE ÁGUA + VIABILIDADE ESGOTO +

ANÁLISE PROJETO ÁGUA + ANÁLISE PROJETO DE

ESGOTO

Unidade de Medida: R$



Disponibilidade: DISPONÍVEL

Fonte: SIG

Responsável pela Coleta HILDEMÁRIO PEREIRA

Recursos N.A.

METAS

DEZ 2018 DEZ 2019* DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022

R$1.680.000,00 R$2.326.930,00 R$2.420.000,00 R$2.662.000,00 R$2.928.200,00

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


CLIENTE

EMPREENDEDOR

1 - Monitorar os valores

arrecadados

2 - Atuar junto às GNR´s

identificação de novos

empreendimentos;

3 - Monitorar a entrega e

análise dos projetos de

água x projetos de esgoto.

mar/2018 dez/2022 Hildemário

Pereira

(*) Com a avaliação do histórico dos resultados entre jan/2018 e mai/2019, as metas a partir

de jun/2019 foram replanejadas levando-se em consideração a tendência de queda no

faturamento nos meses de feriados prolongados e festividades e pico do faturamento

especialmente nos meses de maio e outubro.

01/05



5 / 40

2.2 Indicador: IPEA - ÍNDICE DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE ÁGUA



SERVIÇOS

Contribuição da área: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ÁGUA DAS 50

MAIORES CIDADES DO ESTADO - REPRESENTANDO

85% DA POPULAÇÃO.

Fórmula de Cálculo: IPEA = (POPULAÇÃO COM PROJETOS DE EXPANSÃO

DE ÁGUA ELABORADOS / POPULAÇÃO TOTAL DOS

MUNICÍPIOS)*100





Fonte: API - COM INFORMAÇÕES DA GPE


Recursos R$ 17.000.000,00

METAS

DEZ 2018 DEZ 2019* DEZ 2020* DEZ 2021* DEZ 2022*

88% 85% 92% 98% 100%

* Metas replanejadas em função dos resultados alcançados em 2018.

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


PROJETOS DE

EXPANSÃO DE ÁGUA

1 - Gerenciar a Elaboração

de Projetos de

Abastecimento de Água

nos 50 municípios

representativos.


Pereira

01/05



6 / 40

2.3 Indicador: IPEE - ÍNDICE DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE ESGOTO



SERVIÇOS

Contribuição da área: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESGOTO DAS 50

MAIORES CIDADES DO ESTADO - REPRESENTANDO

85% DA POPULAÇÃO.

Fórmula de Cálculo: IPEA = (POPULAÇÃO COM PROJETOS DE EXPANSÃO

DE ESGOTO ELABORADOS / POPULAÇÃO TOTAL DOS

MUNICÍPIOS)*100





Fonte: API - COM INFORMAÇÕES DA GPE


Recursos R$ 58.000.000,00

METAS


55% 74% 89% 90,11% 90,29%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


PROJETOS DE

EXPANSÃO DE

ESGOTO

1 - Gerenciar a Elaboração

de Projetos de

Esgotamento Sanitário nos

50 municípios

representativos.


Pereira

01/05



7 / 40

2.4 Indicador: TPTA - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS DE TERCEIROS

ÁGUA



SERVIÇOS

Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA DENTRO DO PRAZO

ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO DE

PROJETOS ANALISADOS

Unidade de Medida: DIAS




Fonte: CONTROLE COORDENADORES


Recursos 9 ANALISTAS*, COMPUTADOR, INTERNET

TETOS

DEZ 2018 DEZ 2019** DEZ 2020 DEZ 2021 DEZ 2022

60 30 30 30 30

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


COMPESA NO PRAZO 1- Monitorar o prazo de

análise de projetos. set/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira

(*) Profissionais desempenham as demais atividades do setor em paralelo.

(**) Em razão do histórico dos resultados do indicador, o teto previsto para 2019 foi alterado

de 50 para 30 dias, com emprego do novo teto a partir de agosto de 2019. Com isso, foram

replanejados também os tetos dos anos seguintes.

01/05



8 / 40

2.5 Indicador: TPTE - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS DE TERCEIROS

ESGOTO



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.


PROJETOS ANALISADOS








TETOS


60 30 30 30 30

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Hildemário

Pereira



de 50 para 30 dias, com emprego do novo teto a partir de agosto de 2019. Com isso, foram

replanejados também os tetos dos anos seguintes.

01/05



9 / 40

2.6 Indicador: TPCA - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS CONTRATADOS

ÁGUA



SERVIÇOS


ESTABELECIDO

Fórmula de Cálculo: TPCA = [ Σ (TEMPO DE ANÁLISE REALIZADO / TEMPO

DE ANÁLISE CONTRATUAL x 100) ] / NÚMERO DE

PROJETOS ANALISADOS


Periodicidade: TRIMESTRAL: ENTRE MAR/2019 E AGO/2019

MENSAL: A PARTIR DE SET/2019





Recursos 9 ANALISTAS*, COMPUTADOR

TETOS


- 100% 95% 90% 85%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Hildemário

Pereira


Obs.: A presente metodologia de cálculo do indicador passou a vigorar a partir de março de

2019.

01/05



10 / 40

2.7 Indicador: TPCE - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETOS CONTRATADOS

ESGOTO



SERVIÇOS


ESTABELECIDO

Fórmula de Cálculo: TPCE = [ Σ (TEMPO DE ANÁLISE REALIZADO / TEMPO

DE ANÁLISE CONTRATUAL x 100) ] / NÚMERO DE

PROJETOS ANALISADOS


Periodicidade: TRIMESTRAL: ENTRE MAR/2019 E AGO/2019

MENSAL: A PARTIR DE SET/2019





Recursos 5 ANALISTAS*, COMPUTADOR

TETOS


- 100% 95% 90% 85%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Hildemário

Pereira


Obs.: A presente metodologia de cálculo do indicador passou a vigorar a partir de março de

2019.

01/05



11 / 40

2.8 Indicador: TTRA - TEMPO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA

ÁGUA



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO / NÚMERO

DE T.R.S ELABORADOS








TETOS


30 29 28 27 26

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


COMPESA NO PRAZO

1- Monitorar o prazo de

Elaboração de Termo de

Referência.

set/2018 dez/2022 Hildemário

Pereira


01/05



12 / 40

2.9 Indicador: TTRE - TEMPO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA

ESGOTO



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO / NÚMERO

DE T.R.S ELABORADOS








TETOS


30 29 28 27 26

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


COMPESA NO PRAZO

1- Monitorar o prazo de

Elaboração de Termo de

Referência.

set/2018 dez/2022 Hildemário

Pereira


01/05



13 / 40

2.10 Indicador: TAPE - TEMPO DE ANÁLISE DE PROJETO ELÉTRICO



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.


PROJETOS ANALISADOS







Recursos 1 ANALISTA*, COMPUTADOR

TETOS


30 10** 9 8 7

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Hildemário

Pereira



de 29 para 10 dias, com emprego do novo teto a partir de maio de 2019. Com isso, foram

replanejados também os tetos para os anos seguintes.

01/05



14 / 40

2.11 Indicador: TAA - TEMPO DE ANÁLISE DE ADITIVO DE OBRA



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ANÁLISE / NÚMERO

ADITIVOS DE OBRA ANALISADOS








TETOS


12 11,5 11 10,5 10

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



análise jun/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira


01/05



15 / 40

2.12 Indicador: TAN - TEMPO DE ANÁLISE DE ORÇAMENTO DE OBRA



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.


ORÇAMENTOS ANALISADOS








TETOS


12 12 11 10,5 10

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



análise jun/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira


(**) Em função do resultado médio de 2018, que ultrapassou o teto previsto, o teto previsto

para 2019 foi replanejado de 11,5 para 12 dias.

01/05



16 / 40

2.13 Indicador: TAO - TEMPO DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ATUALIZAÇÃO / NÚMERO

DE ORÇAMENTO DE OBRAS ANALISADOS








TETOS


42 40 38 35 30

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



atualização jun/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira


01/05



17 / 40

2.14 Indicador: TEC - TEMPO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: TEMPO MÉDIO = TEMPO DE ELABORAÇÃO DO

CHAMADO / NÚMERO DE CHAMADOS DE

COMPOSIÇÕES ELABORADAS








TETOS


21 20 18 16 15

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



composição jun/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira


01/05



18 / 40

2.15 Indicador: TCC - TEMPO DE COTAÇÃO DE PREÇO



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.


CHAMADO/ NÚMERO DE CHAMADOS DE COTAÇÃO







Recursos 3 TÉCNICOS*, COMPUTADOR, INTERNET, TELEFONIA

TETOS


21 21 18 16 15

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



cotação jun/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira


(**) Em função do resultado médio de 2018, que ultrapassou o teto previsto, o teto de 2019

foi replanejado de 20 para 21 dias.

01/05



19 / 40

2.16 Indicador: TCA - TEMPO DE CRIAÇÃO DE CÓDIGO ALPHA



SERVIÇOS


ESTABELECIDO.


CHAMADO / NÚMERO DE CHAMADOS DE CÓDIGOS







Recursos 1 PROFISSIONAL*, COMPUTADOR, INTERNET,

TELEFONIA

TETOS


3 2,8 2,5 2,3 2

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



criação de código jun/2018 dez/2022

Hildemário

Pereira


01/05



20 / 40

2.17 Indicador: ISCP - INDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE



SERVIÇOS

Contribuição da área: ATENDER A DEMANDA COM QUALIDADE E DENTRO

DO PRAZO ESTABELECIDO.

Fórmula de Cálculo: (MÉDIA PONDERADA DAS NOTAS DA

AVALIAÇÕES/SOMA DAS AVALIAÇÕES VÁLIDAS) * 2

Unidade de Medida: NOTA






Recursos N.A.

METAS


9 9,3 9,5 9,7 9,8

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


COMPESA NO PRAZO

1- Monitorar a satisfação

dos clientes de orçamentos

de engenharia

jun/2018 dez/2022 Hildemário

Pereira

01/05



21 / 40

3 Gerência de Obras 1 – GOB 1

3.1 Indicador: IAS - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SIM




Contribuição da área: DESENVOLVER MÓDULO PARA GESTÃO DE

PROJETOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO,

FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES.

Fórmula de Cálculo: IAS = NUMERO DE EMPREENDIMENTO COM SIM

ATUALIZADO/ NUMERO TOTAL DE

EMPREENDIMENTOS





Fonte: SIM


Recursos COMPUTADOR, INTERNET

METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----

1 Reuniões mensais com

responsáveis por alimentar

o sistema.

2 Implementação de ITR

ligado a atividade

Set/2018 Dez/2020 Gestor do

Processo

01/05



22 / 40

3.2 Indicador: IPF - ÍNDICE DE PAGAMENTO DE FATURAS NO PRAZO






FISCALIZAÇÃO E REGISTROS DAS INFORMAÇÕES

Fórmula de Cálculo: IPF = VALOR TOTAL DE FATURAS PAGOS NO PRAZO/

VALOR TOTAL DE FATURAS EMITIDAS NO MÊS

ANTERIOR





Fonte: GFI - GERÊNCIA DE CONTROLE DE FINANCIAMENTO E

LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTO


Recursos COMPUTADOR, INTERNET, SISTEMA ALPHA

METAS


80% 80% 80% 80% 80%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


---- Reunião Semanal com

diretorias DTE e DGC Set/2018 Dez/2020

Gestor do

Processo

01/05



23 / 40

3.3 Indicador: IPM - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE MEDIÇÃO



RESULTADOS, COM EFICIÊNCIA E

TRANSPARÊNCIA




Fórmula de Cálculo: IPM = TOTAL DE MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ O 5º

DIA ÚTIL/ TOTAL DE MEDIÇÕES PROCESSADAS





Fonte: PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO



METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


----- Reunião mensal de 3º nível Set/2018 Dez/2020 Gestor do

Processo

01/05



24 / 40

3.4 Indicador: DIC - DIVULGAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DAS OBRAS

ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Perspectiva: CLIENTES E MERCADO

Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM DA COMPESA

Contribuição da área: MELHORAR A COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO

EMPREENDIMENTO.

Fórmula de Cálculo: DIC = INFORMAÇÕES DIVULGADAS / SERVIÇOS

DIVULGADOS





Fonte: CLIPAGEM COMPESA NA MÍDIA



METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----

1 Reunião mensal de 3º

nível para levantamento de

informações positivas

2 Reunião com área interna

de comunicação para

criação de matérias


Processo

01/05



25 / 40

3.5 Indicador: IPA - ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE ADITIVO DE PRAZO







Fórmula de Cálculo: IPA = NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZOS COM MAIS

DE 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA/ NÚMERO TOTAL DE

ADITIVOS SOLICITADOS





Fonte: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO


Recursos COMPUTADOR

METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


----- 1 Monitoramento do

sistema ALPHA Set/2018 Dez/2020

Gestor do

Processo

01/05



26 / 40

4 Gerência de Obras 2 – GOB 2










EMPREENDIMENTOS





Fonte: SIM



METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----



o sistema.


ligado a atividade


Processo

01/05



27 / 40










ANTERIOR









METAS


50% 60% 80% 80% 80%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


----- Reunião Semanal com


Gestor do

Processo

01/05



28 / 40








Fórmula de Cálculo: IPM = TOTAL DE MEDIÇÕES REALIZADAS ATÉ O 5º DIA

ÚTIL/ TOTAL DE MEDIÇÕES PROCESSADAS








METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



Processo

01/05



29 / 40






EMPREENDIMENTO.


DIVULGADOS








METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----




2 Reuniões com área

interna de comunicação

para criação de matérias


Processo

01/05



30 / 40

















Recursos COMPUTADOR

METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Gestor do

Processo

01/05



31 / 40

5 Gerência de Obras Especiais – GOE










EMPREENDIMENTOS





Fonte: SIM



METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----

1 Reunião mensal com


o sistema.


ligado a atividade


Processo

01/05



32 / 40










ANTERIOR









METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


----- Reunião Semanal com


Gestor do

Processo

01/05



33 / 40

















METAS


60% 60% 60% 70% 70%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



Processo

01/05



34 / 40






EMPREENDIMENTO.


DIVULGADOS








METAS


50% 50% 60% 60% 70%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----




2 Reuniões com área

interna de comunicação

para criação de matérias


Processo

01/05



35 / 40

















Recursos COMPUTADOR

METAS


30% 40% 50% 50% 50%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Gestor do

Processo

01/05



36 / 40

6 Gerência de Obras do Interior – GOI










EMPREENDIMENTOS





Fonte: SIM



METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----



o sistema.


ligado a atividade


Processo

01/05



37 / 40










ANTERIOR









METAS


80% 80% 80% 80% 80%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


---- Reunião Semanal com

diretorias DRI e DGC Set/2018 Dez/2020

Gestor do

Processo

01/05



38 / 40

















METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de



Processo

01/05



39 / 40






EMPREENDIMENTO.


DIVULGADOS








METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de


-----




2 Reunião com área interna

de comunicação para

criação de matérias


Processo

01/05



40 / 40

















Recursos COMPUTADOR

METAS


100% 100% 100% 100% 100%

PLANO DE AÇÃO


Ação

Prazo de

Início

Prazo de




Gestor do

Processo

02/05

Controle de Mudanças


1 / 1

ANEXO 2 – Controle de Mudanças

Descrição da

Mudança

Quem

autorizou a

Mudança

Responsável por

implementar a

Mudança

PrazoPropósito da

Mudança

Quais as

potenciais

consequências?

Alguma alocação

ou realocação de

responsabilidade?

Algum

conhecimento

novo necessário?

Como adquirí-lo?

Há necessidade

de Recursos?

Quais?

STATUS

CONTROLE DE MUDANÇAS

03/05

Mapa de Controle de Processos


1 / 1

ANEXO 3 – Mapa de Controle de Processos

04/05 Conhecimento Organizacional


1 / 1

ANEXO 4 – Conhecimento Organizacional

05/05

Plano de Comunicação


1 / 1

ANEXO 5 – Plano de Comunicação

Documents

4. RESPONSABILIDADES · 3.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Parte de um sistema de gestão com relação à qualidade. 3.6 P rovedor Externo: provedor de serviços e produtos