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AARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.Nn OOO 0.¡6 tO¡- i
SISTEMA DE GESTION
INFORMES CONTROL DE GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO MECI-MIPGFECHAPRESENTACION
Del 12 de Jul¡o at 11 deNoviembre de 2019
cumpl¡m¡ento y aplicación para las ent¡dades aél gstaao.Ley 1474 de 20'11. Artículo 9": '...E| jefe de la Oficina de Control lnterno deberá publicar cadacuatro. (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado dál á"t"oo ¿"1control interno de d¡cha entidad, so pena de incurrir en falta discipiinaria grrr"...;.Decrero único No 1083 de 20i5. cAprrulo o rr¡ooer_ó EéiA-Nó;C be coNrnolINTERNo (MEcl). ARTicu Lo2.2.21.6.1otieto. Adóptese ta actuatizac¡ón det Modelo Estándarde control lnterno para el Estado colombiano(MEci),(...) El Modelo se imptementáá a travesdel Manual Técnico del Modelo Estándar de Control inteino y es de obligaiorio cumplimiento yaplicación para las ent¡dades del Estado. (Decreto 943 de 20i4, art. l).Decreto No 648 de 2017 .
.por. el. cual se modifica y adiciona ei Decreto .l og3 de 2015,Reglamentario único det Sector de ta Función priol¡ca. Ántíóúlói.z.zt.l-.lnio-rl-ei¡ecrtiroanual.Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto únicoReglamentario del sector Función pública, en lo relacionado con el sisteáá de cestiónestablecido en el artículo 133 de la Ley 17s3 de 20i5. sistema de Gestión. MlpyG.Resolución lnterna No 376 de zoil. por medio de la cual se Actualizan la Estructura yFunciones del Comité Coordinador de Control lnterno y se derogan las Resoluciones No. 049de2007,No 102de2013, No 1 t9de20i 3, No273AeZO1Oyta ño. 31 de2017.
- -
Resolución lnterna No ll8 de Mayo de 2019. Por medio dála cual se actualiza el Reglamentodel com¡té lnst¡tucional d9 Gestión y Desempeño de la empresa AGU"AS DEBARMNCABERMEJA S.A. E S.P.
Ley 87 de 1993. El Modelo se implementaráde control lnterno, el cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatorio
Realizar seguim¡ento a la lmplementac¡On O
componentes así como a la implementación del Modelo lntegrado de planeación y Gestión:. Acciones para la def¡n¡ción y/o actualizac¡ón de la inst¡tuc¡onalidad.. Yalidal la operatividad del comlté lnstitucional de Gestión y Despeño, así como elComité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno.. Estado de la lmplementación del MlpG en el periodo a reportaro Componentes del MECI, Resultados y recomendaciones.. Recomendaciones Estratég¡cas prior¡tarias presentadas al
actas de reun¡ón, informes de gestión y productos MlpG.
El presente informe corresponde a la vigecon base en la normat¡vidád que soporta el Modelo lntegrado de planeación y destión, loslineamientos, instrumentos, heramientas y conceptoJ emitidos por a bepártamentoAdministrativo de la Función Pública y los registros institucionales asbciados a lós comités,
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NORMATIVIDAD
ALCANCE
FUENTE DEL DATO
Evidencias disponibles en la Dirección de Control de Gestión, remitidas por los responsables delas actividades (Actos admin¡strat¡vos, Actas de Comités, Actas de asistencia a sens¡bilizac¡onesy reuniones, Herramientas de autodiagnóstico diligenciadas entre otros), así como losseguimientos y acompañam¡entos real¡zados durante el periodo por parte de la unidad decontrol de gestiónEl insumo más importante, lo constituye el informe del Comité lnstitucional de Gestión ydesempeño, liderado por el Secretario General con la Secretaría Técnica de la Dirección dePlaneación, tal y como lo establece la Resolución lnterna No 118 de 2019.
INFORME
l. Modelo Integrado de Planeación y Gest¡ón
1. ]NSTITUCIONALIDAD
En este numeral, ha sugerido la Función Pública, se enunc¡a el estado de los Actosadm¡nistrativos generados de los decretos 1799 de 2O17 y Decreto 648 de 2017,|aoperativ¡dad de los Comités lnstitucional de Coordinación de Control lnterno y ellnstitucional de Gestión y Desempeño y la gestión del Normograma.
A continuación se presenta el avance y gest¡ón adelantada en el periodo reportado:
1.1 En el marco del Decreto 1499 de 2017 se creó el Comité lnstitucional de Gestión yDesempeño. En el periodo reportado en el presente informe se em¡t¡ó la Resolución lnternaNo 118 de Mayo de 2019, "Por med¡o de la cual se actualiza el Reglamento del Comitélnstituc¡onal de Gestión y Desempeño de la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.E.S.P'.En la Vigencia 2019, al corte del presente informe se han suscr¡to seis (6) Actas delComité lnstitucional de Gestión y Desempeño.
1.2 En el marco del Decreto 648 de 2017 y la Resolución lnterna No 376 deDiciembre de 2017, en la vigencia 2019, se han suscrito diez (10) actas legalizadas delClCCl, ante cuya instancia se presentó el primer informe pormenorizado de la vigenciaal corte marzo de 2019.
1.3 Normograma:
Hoy se puede considerar como fortalecida la segunda línea de defensa paraNormograma, bajo la responsabilidad del Proceso Secretaría General y GestiónJurídica, quienes han asumido el rol de asesorÍa y acompañamiento con los procesos ygenerando un informe trimestral de gestión. La tercera línea de defensa en el ciclo deauditorías incluye la revisión de la vigencia, completitud, pertinencia y cumplimiento delas normas enunciadas en los procesos. Al corte del presente informe, la SecretaríaGeneral entrego el lnforme correspondiente al lll Trimestre y el correspondienteconsolidado actualizado de Normograma, ya publicado en la Web. Se hace necesarioestablecer el mecanismo que permita la consulta de las normas relacionadas vía web,así como la inclusión de la Normativa lnterna tipo Resoluciones y Circulares como
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1.4 Esquema de las Líneas de Defensa:
con base en los lineamientos definidos en los decretos 17gg y 64g de 2017,la entidaddio inicio a la sensibilización en el esquema de lÍneas de defeÁsa ""1"
u¡gé,i"ü zors vdemás documentos orientadores ajustados a nuestra realidad organi.a-ioná.'-'-
con. el objeto de asegurar su interiorización e imprementación ha documentado lossiguientes instrumentos para la gestión, los cuaies se encuentran en estado deaprobados e imprementados y otros en vía de aprobación, tat y cómo-se -e-nuncia
acontinuación:
o Estatuto lnterno de Auditoria. Aprobado v2. Código de Etica del Auditor. Aprobadoo Política para la Administración d-el Riesgo y efectividad de controles de Aguas deBarrancabermeja. Aprobado en 20lg páraia Vigencia2020' Estrategia Las Tres Líneas de Defensa en Águas de Barrancabermeja s.A.E.S.P. En vía de aprobación.. Política de Control lnterno. Aprobada v1o Política de Auditoria rnterna y Mapa de Aseguram¡ento. Aprobada v1. Formato Priorización de procesos y unidades auditables para la planeación anual
de Ia auditorÍa. Aprobado v1.t.5
2. AUTODIAGNÓSNCOS Y RESULTADOS FURAG A LA VIGENCIA 2018
Al corte del presente informe se publicaron los resultados FURAG por parte del dafp, taly como se enuncia:
mínimo, para empezar a dar. cffi
Actualmente la Dirección de Planeación se encuentra consolidando los resultados delos nuevos autodiagnósticos para validar el plan de Mejora lnstitucional MlpG 201g_2023, el cual será evaluado anualmente y monitoreado periódicamente con el objeto deasegurar el cierre de implementación a Diciemb re de 2023.
La séptima dimensión bajo el liderazgo del comité rnstitucionar de Gestión yDesempeño, y cuenta con su pran de Mejora 2019-2023 aprobado en crccr y ar cortela evaluación del clccl de la vigencia 20í9 reporta un nivel de cumplimiento aát alx.
FURAG DAFP 2014 tndrce Doscmpeño lnsfitucl,onal
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MIPG
lnforme Pormenor¡¡ado MIPG Periodo Julio 13 de 2019 a Nov¡embre 11 de 2019 Página 4 de 13
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corrron{ldo t t*Yo d* ¿or9
3. Y
Al corte aun no se ha recibido el del Comité lnstitucional de Gestióry Desempeño, sobre la lmplementación del Sistema de Gestión en lacompromiso establecido para entregar a Diciembre 31 de 2019.
2019
2019, son las que se reportan ¿
M
2üt8 tlt¡ac tliltt ,atta
6¿,46 75,69 &,9
Las actividades contempladas en plan
Estas son las actividades identificadas especificamente como der MrpG en er pran deAccion lnstitucional lntegrado:
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laudr. !c.dd.,fo d. d¡porioül fiJ d. doc@d6 Pr««ln.no d4rMt.do
y Fr¡¡.¡ .r F!6 !D .t Pt ¡ .rr C§r5.@ió., Oo.&Eüt Ct- O-o**.ao y ¡,U"lo.Ñ-o¡ ¡L .iÉGih.
A.túr l: l¡1¡ ó coüd d. *Ú- F¡ s¡sú, ¡¡ F.rñ¡rr yI¡t¡.' á. Cdnei d. &cáo iEr..¡t
t0 A.t .tr.r .l O¡onórti.o tr.grC th Arhi6, O¡gmlho ¡¿!c,'t¡do ¡ Cút¡ d.6.rióry De{ño.no
6¡ ).Íli b! &ro¡ .cr¡t.t*o. ¡ túlatf ú .t Ddt¿ ¿e ¡rr.l ¡lÉno.. O¡n.!rri.!¡6 t ir.¡do. d a,uld d.rt.r.Ii.to.
PlE .erirro Oo.@,r.do
c.r6 ¡¡añú¡.
63,ooJ.¡.ir- d lr.áórEro F¿. ¡.r cldr,'r5 d. rÉ¡doro. d. t¡
69 A¿oÉr .l Ure d. R.t ,!@ ¡h Air}.lu. E6E.¡-C pr. t, g.rq .hrr r.córoÉ. rh t¿ irtd,rañ d .t EñsÉr.
rv.ldr - r. ,.9D ri{. rh E .iF!r L E@r, d. srs¡6..! ¡hr&¿e $ai Tñ¡p..d. y ¡.cóo ¡ r. úr,ibon hnm. ñrt rh Éatnc & b E¡aa§,d. s¡i.ñ..ú ,¡ o0d¡¿ro
4' CONCLUSIONES Y RE-COMENDACIONES AL COMITÉ INSTITUCIONAL DEGESTIÓN Y DESEMPEÑo PARA MIPé --- ..-
o se requiere ra eraboración der consoridado de resurtados de ra Gestión derModelo lnstitucional de Gestión y de-sempeño en ia Vigencia ZOiS, poip;J'je hDirección de praneación, cgmo segunda Linea d-e Defensa in.tiiüion"l ysocializar resurtados ante el comité rnstitucionar de coordianc¡on Já-óontrollnterno y de iguar forma a ros coraboradores incentivando er "orpiori.oán elmodelo y Por ende con la mejora continua.
' se recomienda dar continuidad a ras sensibirizaciones en er modero, haciendoénfasis en ras responsabiridades en torno a ras cuatro rineas de Defensa queadopta el modelo y nuestra entidad.
' considera ésta Dirección, que se hace necesario individuarizar er pran de Acc¡onAnual. MIPG vigencia 201g, con base en ra varidación oe los ¡nsirrmentosdiagrósticos por parte de ros rideres de procesos con er soporte de ra Dir¿;ciónde Planeación; se reitera ra recomendación en er revantamiento ¿"-r;;-ñ;matriz de requisitos que con enfoque de cicro pHVA, permita eviaÁnc¡ái ermodelo como un todo, asl como .los avances para cada ánlal¡¿al v, qr" ."1., ámetodologia actual no es posibte identificar det pLAN lnstitucioíál áé Á."i0.
ificamente ¡dent¡ficááás
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Acüvidá.|.. , Cmfrorunt
como MIPG han sido identificadas como oportunidades de mejora en losautodiagnósticos.
. Dar inicio a la capacitación en los procesos de la Politica para la gestión delRiesgo y Diseño de Controles 2020, haciendo enfasis en la calidad en laformulación de las actividades de conkol y la evaluación de la efectividad de lasmismas.
II. MODELO MECI. SEPTIMA DIMENSIÓN
POLITICA DE CONTROL INTERNO 2019, POLíTICA DE AUDITORIA INTERNA
Políticas aprobadas y en implementación. La Dirección cuenta con los registros de lagestión alusiva a la oficina en el marco de las normas vigentes. El Comité lnstitucionalde Coordinación de Control lnterno se encuentra operativizado y cuenta con las actasdebidamente legalizadas, tal y como se ha seguido realizando en todas las vigencias,ajustándose el Acto administrativo de creación y los vigentes según lo dispuesto en elDecreto 648 de 2017. Como una oportunidad de mejora, se identificó en la vigencia2016 la necesidad de cumplir con los planes de auditorÍa ¡nterna, motivo por el cualdurante las vigencias 2017 -2019, se ha venido dando cumplimiento a los planes yreportes establecidos en el Plan Anual de Auditoria, mon¡toreado en el ClCCl. Al cortedel presente informe se puede evidenciar el fortalecimiento de la documentación delproceso como lo soporta la matriz de información documentada del Proceso Control deGestión, así como la organización de los registros en el archivo de gestión, soportadoen los inventarios documentales del proceso Control de Gestión , encontrándose al día yen las unidades de conseryación correspondientes; así como el constante mon¡toreo dela séptima dimensión del MIPG cuyos resultados son socializados en la instancia delClCCl. Como oportunidad de mejora se encuentra el dar cumplimiento al Plan de Acciónde la Séptima dimensión vigencia 2019, acorde con las oportunidades de mejoraidentificadas, el cual reporta un nivel de cumplimiento del 81%.
Los resultados FURAG 2018, evidencian los siguientes resultados en la Séptimadimensión:
Un fndice global del 65,6 y desagregado:
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El .MIPG
promueve "l
,"9:*l :.^,:ol::l 3?.lgl9.t métodos. y procedimientos de contror y oe
-sesiion oerriesgo, así como mecanismos para rá prevención t;r;;";ü; ;e'eJá."Éi controrlnterno es la clave para asegurar razonabremente qué ras demás dimensr*". o" L,ilpccumplan su propósito.
El seguimiento de esta dirección se presenta con base en ros cinco componentes de laDimensión, ros cuales ar inicio de ra vigencia enuncian tos siguienils iásutaoos,tomando como insumo el instrumento autoáiagnóstico de la séptiÁá¿¡ménsiJn em¡t¡oopor el DAFP, actualizado al corte 30 de octubrJ:
Al corte del presente informe estos son ros resultados generares, asi como rasrecomendaciones por componente tal y como se enuncian a cóntinuación:
MOt{ITOREO MECI. SEPTIMA OIMENSIÓN COilTROL I,I¡]ERNO
COMPOilEI{TE
t. AMBIENTE DE CO¡ITROL
INF
EV DEL RIESGO3. ACTMDADES DE CO¡¡TROL
5- ACTIVIDADES DE MONITOREO
1.
a
a
Ambiente de Controt:
Actualizar Estructura Organizacional y descriptoresFortalecer la inter¡orizac¡ón del código de integridad y evaluar el compromiso conla integridad de colaboradores.Cumplir con la planeac¡ón 20 j9 del Rediseño EstratégicoAdoptar la Estrategia de Líneas de defensa.Fortalecer informes de segunda línea de defensa, entre ellos las instancias decomités, así como los informes ejecutivos de la alta dirección ante rá leienciá eninstancia de CICCI para toma de decisiones.Evaluar el impacto del Plan Estratéglco de Talento Humano y actualizar acorde alas oportunidades de mejora identificadas.Fortalecer la Evaluación de competencias y los pranes de mejoramientoindividual, la presentación y sociarización resultados, comunicación a la altadirección y toma de decisiones.Fortalecer el diseño de ros controres y ra evaruación de su efectividad.Fortalecer compromiso metas de _mejora de ros pranes de mejora de ros procesosy planes de mejora institucionares con base'"n r"s
"uJ¡iáiá" á" ;á.trJ ;;gestión y auditorías externas.
o
a
a
a
a
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2. Evaluación de los Riesgos:
Al corte se cuenta con la Polít¡ca para la gestión del Riesgo y diseño de controlesactualizada en 2019 para la vigencia 2020, la cual fue sensib¡l¡zada en espacioinstitucional Comparte y requiere de un trabajo de asesoría y acompañamiento alos procesos por parte de la dirección de planeación. Pretende la actualización dela Política fortalecer la gestión del riesgo en componentes criticos en laorganización como la valoración de controles, el diseño de la actividad delcontrol, la evaluación de la efectividad y el levantamiento de planes de acc¡ónsegún el comportamiento del riesgo, agregando así valor a la gestión del r¡esgo.
3. Actividades de Control:
a
a
Se ha logrado fortalecer la gestión de documentación en algunos procesos, sinembargo, hay otros que requieren fortalecimiento, de tal forma que los controlespuedan ser identificados y monitoreados.Se elaboró un formato de controles del cual se cuenta con dos reportes de laDirección de Control de gestión, retroalimentado a los procesos y con asesoría yacompañamiento para mejorar su identiflcación y gestión.Se requiere el fortalec¡m¡ento de la generación de informes con anális¡s de datosy la implementación de acciones de mejora en la primera y segunda línea dedefensa.
lnformación y Comunicación
Se requiere la elaboración en los procesos de las matrices de información ycomunicación, de tal manera que se identifique la ¡nformación clave a reportar ycomunicar para asegurar la retroalimentación en todas las vías.Se identifica la necesidad de evaluar la efectividad de las comunicaciones.Se requiere continuar con el fortalecimiento de la elaboración de informesejecutivos precisos y oportunos que sean comunicados y que se asegure lacomprensión, toma de acc¡ones con base en los resultados, pr¡oritariamente en laprimera y segunda línea de defensa.
5. Actividades de Monitoreo
Aun cuando se ha fortalecido la gestión de líneas de defensa, se requiere adoptarsu metodología y la de mapas de aseguramiento, asegurando la confianza en losproveedores internos.Se solicita compromisos a los lÍderes de procesos y colaboradores en elcumplimiento de las metas de mejora tanto institucionales como de los procesos.
o Se requiere de manera acorde con el de controles de
4.
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la dirección Control de CestiOidentificación, hasta la medición de su efectividad.
se anexa instrumento diagnóstico de la séptima Dimensión control lnterno MlpG, elPlan de Acción2019-2023 y el plan de Acción 2019 monitoreado al corte Jét presente¡nforme con un 8l % de cumplimiento.
Al corte del presente monitoreo los resultados son:
III. AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNA Y PLANES DE MEJORAMTENTO
La siguiente tabla reporta los informes de auditorías internas en las vigencias 201g y2019 a las vigencias 2017 y 2018, hailazgos y fechas de suscripción Jélá" pi"n". o"mejora y estado de los mismos:
AGUAS DE BARRAI.¡CABERMEJA S.A E.S.P.AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2OI9 Y ESTADO PI..ANES DE MEJORAMIEi¡TO OE LOS PROCE
30 de m19
ITONITOREO ECt.?. D¡mcnlton fit¡pc 2Oi9
a 3'l de dic€nüre de 201
a 31 d¿ Diciembrc d¿ 2019
a 31 da d¡cembre de
E31 de OicEÍbre de 20 t g
En strscric¡in Pbn dG t¡chra
lnforme Pormeno.izado MrpG periodorur¡o 13 de 2019 a Nov¡emb.e 11 de 2019 pác¡na 9 de 13
AUDITAOA
l{o deHa llazgoÉrllo | -',.' *
I Cumpl¡miento E"r*.-.l- "-""*', Acueducto 2018 11 24 28/1?,2018
Clnrdo con coísroñao d8üscrbi rH¡eyo pbo da íFilrr an I
t nttrd alntrabb dG rnntcrir¡.{ttpar. h yteích 2020
2 Saneamiento 8ásico 2018 11 44 31t12nU93 §GSST 2018 No aplica al cone 1403t2020
I Cartera 2018 41 xfia2ug5 ContratEc¡ón 2018 o No aplica al corle 30t04t2020
56 36I lGesrión D,ocumental 20lg
@ 14
13
1 Secfetaría General y GestiónJur¡dica 2019 l-----.----------
11 Preh¡hrr
1En auditorú
5 §GSST 2019
I
La siguiente tabla reporta los resultados de lnformes de Auditorías Externas CMB a lasv¡gencias 20'16, 2017, 2018 y 2019, hallazgos y fechas de suscripción de los planes demejora.
Detalle estado Planes de Mejoramiento por vigencias, pendientes de cierre del Ente deControl Municipal:
AGUAS DE BARMIICABERIIEJAS.A. E.S.P.AOOIfORIA EXTER}¡A
CMBAdmin¡st Oisciplin. F¡scalés Pcnrl¿s §
A la V¡güncla 2016 91 6 '11 2 138 s 4.830.679.527
A la Visencia 2017 29 0 0 2 2 s 75.148.816A la Vinenc¡a 2018 10 ,1
0 3 0 24 s 131.544.602ú¡oencia 20'19 41 10 0 4 0 55 $ 1r6.000.998
t7t 39 6 20 4 250 s 5.153.373.943
An.xo d.l lnform. d. Sctulmie.to Pl.n.r dé Mejorañl.nto lnstltudon!|. Cort¿ 30dc O.túbr. d.2Ol9
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]V. INFORMES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
Los informes de Control lnterno se elaboran con el cumplimiento de las característicasde completitud, calidad y oportunidad requeridas y se encuentran publicados en lapágina web ¡nst¡tuc¡onal.
se encuentran disponibles en elarchivo de gestión de la Dirección y enunciados en loslnventarios documentales del Proceso, asegurando su custodia y disponibilidad arequerimiento; los que requieren ser publicados, se encuentran disp'oniblés en la webinstitucional.
V. ROL DE EMPALME
El dÍa 07 de Noviembre en jornada de 2:00 pm a 7:00 pm, se realizó la mesa técnica deEmpalme, de cuyos resultados se anexa al presente irforme el acta y soportes de dichamesa técnica, contenida en seis (6) folios.
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Informe Pormenor¡zado MlpG per¡odo Julio 13 de 2019 a Nov¡embre 11 de 2019 Página 11 de 13
A
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Las recomendaciones prioritarias, resultado del consenso de los miembros del Com¡télnstitucional de Coordinación de Control lnterno presentadas al nuevo gobierno, con elobjeto de asegurar la continuidad y la mejora organizacional son las siguientes:
1. Tratamiento y continuidad en el mejoramiento del índice de agua no contab¡lizada -proyectos de inversión para el control de pérdidas comerciales y operativas.
2. Gestión técnica adecuada de asentamiento humanos que afectan el índice de agua nocontabilizada, perd¡das comerc¡ales y afectación en las condiciones de prestación delservic¡o.
3. Construcc¡ón y culminación del s¡stema municipal de colectores de conformidad con lodispuesto en el Plan de Saneam¡ento y Manejo de Vertimientos aprobado por laautoridad ambiental, sistema el cual incluye estac¡ones de bombeo y empalme de losm¡smos con destino a la Planta tratamiento de aguas res¡duales San Silvestre.
4. Formulación del derecho de Usufructo de la lnfraestructura.5. Continuar con la valorac¡ón permanente de la estructura de costos y tarifas de la
Empresa, los cuales t¡enen una incidencia directa en la situación financiera de laEmpresa - Junta Directiva como entidad tarifaria local.
6. Continuidad, prefactibilidad y factibilidad de proyectos estratégicos en mater¡a decontinuidad y calidad en la prestación del servicio - Plan de Obras e lnversionesRegulado
7. Determ¡nac¡ón de medidas para la conservac¡ón y mit¡gac¡ón afectaciones a la ciénagaSan Silvestre como fuente de captación del acueducto municipal
8- Estudio de factibilidad de análisis y revisión de costos de energía eléctrica para losprocesos de potabilización y plantas de tratam¡ento de aguas residuales - proyectos deenergías alternativas y/o exenciones tr¡butarias
9. Continuidad en la operación y mantenimiento de la Miniptars municipales para garantizarel componente de tratam¡ento de vertimientos
10. Garant¡zar la cont¡nu¡dad de manera interrump¡da de la contratación de insumosquímicos - continuidad en la prestación del servicio procesos de potabilización en laplanta
1'l. Continuidad proyecto Rar San Silvestre - etapa construct¡va12. Estructuración y formulación de esquemas para el tratamiento de áreas de especial
gest¡ón - asentam¡ento humanos - zonas de alto riesgo - áreas de protección'13. Estructuración, viabilización y financiación de proyectos de m¡cromed¡c¡ón14. Revisión y modernización de Estructura Adm¡nistrativa de la Empresa15. Estructuración y modelac¡ón de ampliac¡ón área de prestación del servicio de acueducto
y alcantar¡llado - cobertura de la prestación del servicio16. Fortalecimiento en la Coordinación estratégica de proyectos del sector en articulación
con la Secretar¡a de lnfraestructura Municipal17. Revisión y viabilización proyecto de sectorización hidrául¡ca18. Continuidad conven¡o interadministrativo de subsidios cruzados - recursos de inversión
Municipio.
lnforme Pormenori2ado MIPG Per¡odo lulio 13 de 2019 a Noviembre 11 de 2019 Pág¡na 12 de 13
62,46 75,69
Consolidado Mayo de 2019
MIPG
2017 2018 FURAG DAFP 2018
62,46 75,69 64,9
variación R 2,.,18%
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2019 Y ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
PROCESO/DEPENDENC!AAUDITADA
No deHallazgos/No
conform¡dades
Nivel deGumplimlento
Fecha de Cierre Observación
1 Acueducto 2018 1'l 24 28t12t2018
Cerrado con compromiso de suscribifnuevo plan de mejora en la Un¡dadauditable de mantenimiento para la
vigencia 2020
2 Saneam¡ento Básico 2018 11 44 3'U12t2019 Evaluación a 31 de dicembre de 20'19
3 SGSST 2OI8 3 No aplica al corte 12t03t2020 lúonitoreo a 31 de Diciembre de 2019
4 Cartera 2018 22 41 31t12t2019 Evaluación a 31 de d¡cembre de 2019
5 Contratación 2018 9 No apl¡ca al corte 30t04t2020 Monitoreo a 31 de Dic¡embre de 20'19
56 361 Gestión Documental 2019 14 En suscr¡pc¡ón Plan de Mejora
2 Unidad Auditable Nom¡na 2019 13 Preliminar
3Secretaría General y GestiónJuridica 2019
13 Preliminar
4 Contratación 2019 En auditoria
5 scssT 2019 Programada 05 de Dic¡embre de 2019
40Co¡7e del : Octubre 30 de 2019Repo¡íe:
§.4. E.ü,r.AUUl Mlrt E^ I E¡tNrtCMB
Administ. Disciplin. Sancionat. Fiscales Penales Total $
A la Vigencia 2016 9l 28 6 11 2 138 $ 4.830.679.527
A la V¡qencia 2017 29 0 0 2 2 33 $ 75.148.816A la V¡qencia 2018 10 1 0 3 0 24 $ 131 .544.602A la Viqencia 2019 41 10 0 4 0 55 $ 116.000.998
L7L 39 6 20 4 250 S s.1s3.373.943
Anexo del lnforme de Seguim¡ento Plenes de Mejoram¡ento lnstituc¡onal. Corte 30 de Octubre de 2019
l';:I::t",*""1 *,"* | .,"","
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| **.¡,*,1 * lf.:X DESCRIPCIÓN
Aud¡toria a la Vigenc¡a 20'l7
1
2
3
4
5
21105t2418
NFoRi¡E DE auDrfoRla EspEctal. cot{TRo!FI'{ANCIERO Y PRESUPUESfAL A AGUAS OEBARRA¡{CABERTTEJA S¡.ES.F, U§E!§]A 2qü 2 0 0 2 2 6 r00
D6r Preñ &sno d 21 do M¡yo do 2018, @ñ do! ¿eio{6€ d6,n6joÉ, bejo 6id6EzCo d6l J6i. do re Unidád d. Pr§y6ct@ E3peiát...El 6nt6 d6 @ntrol no 6ñ res m€ia. ni .t clmpt¡mt üo d.t Pl¡n d. M.lor, yá qu..lmñ.nio d€ b Ald¡rdú 6n 2019, ¡uñ m h¿!¡á v6mtm¡..t0 d.t dt¡s D¡É t¿
V.riñed4 las .vid6ncl8 6nvieda. por 6l csronsbtd d6 ta mota, .t st€ dr@nlrollniómo v6¡ilie qu. lo3 3ofor16. c!mp¡6ñ á1100% y a tat chá no s6 h¿
eid.ñc¡.do f@rÉnda ds la cau8r q6 C6n6'{ .r h.rrázgo. P6¡1di.nt. ci.m d.o. Pláñ63 d€ Mojo., por 6¡ onr6 do @nfDl .n ú§¡ta d€l ms dé ágo.to d! 2019.
1to6t2018
AUDITOR]A ESPECIAL DE CONÍROIF¡NAXCIERO Y PRESUPUESTAL CON ELOq,ETIVO OE ANAIIZÁR, DICTAMINAREVAIUAR Y CONCLUIR SOBRE EL CO'{TROI.FTNANCTERO I E§I4!9§ CONTA5LES OE
AGUAS DE MRMXCABERMEJA S.A.ESP.VTGENCTA 2017
11 0 0 0 0 1'l 93
En.nt & @nl¡!¡.n !u inlom€ d.nnfivo d6 t6cha 13 d. mEyo d.201e, doftlá3.ctlon6B @n 100% d6 @ñpliml.ntoal @ri. Junio, las.c.ioms 1 y 2 d.l hálláz9o No 6, t¡3 cuat.. Équ.¡ten k&fí¡do. d.l niv.l (t oJmplimhb d. lo. É&nado. d. k,3 ,nbm!, to. oiat !tu fln Éport do. rolo háná 6l n6 d€ Junio d.201t, s €lrosüa qu. to!r..ullirdo6 no c!ñpLn @ el .iv6l .!p.rá¡o Dárá ed. indiédo. .n tá m€t.rtábl6c¡da, ñotto por 6l @d s Bpoflan coó 60% d. @mplimi.n¡o c¡d, unopár¡ un Clobal tor¡l d6 @mplimlnio der 93% d6 todo otpteñ susdlro, r§porrád.p.r rá or€«ión d. cmrd d€ G6!üón.
15t06t2018|NFoRME DE auorToRla tMooaLtoaDE§PECIAL. AUDIÍORIA ESPECIAL A LA§§§[t9! TNTEGRÁL qE !A§ IICS aGUAS oEMRRANCAEERIIIEJÁ" VIGENCIÁ 20I7
2 0 0 0 0
1r 100%2110096E..l ¡nlorm6 d.r Poc..o s! v.tid. d 1m% d6t qlmotimi.nio d.t pt¡n d6M€lor¡ñihto, @.1&d d6r 10096 por p¡ñ. d€t dr! d.6t d GCo.!.¿o ñ.1lnlüm. d€fñiüw do.o(ftdi..lá vl¡€ftiá 2014, úpdrñt pl.ñ rk
9to7t2018
rxFoRt/tE DE auotÍoRl^ EspEctal. a LcEsnóN AlglEXIAt DE ra ADi¡¡NtsTRActóti¡CENTRAL Y ENIIOADES DESCENÍRALI2AOA§,1¡GENCIL2OI7. Mod¡lld.d E p.cl.l
2 0 0 0 0 75
E.L pl6ñ @.ntá cq do! ¡diomsI Cumpl€ arlOO* 6 r¡. !B..cioñ.! d.ñt6¿rt¡. (Po¡rti¡, Acto ád.ninÉr-etirc(lr ¡do9.¡óñ y 3u 3o<rárt.diñ).2. A&c¡ado € cuaifo inlormg§ trjfi€lf¡16! d6l hpacto d.t Ptáñ d€ Bdocdó¡ d6pafi dár, r. or.nh @ do6 3l @116, para un c{,npl¡ml6do a,%, @n la nodic¡órid.l imp¿do do la v¡9úndá 2018, .vát@do por 616ñr. d. coritrol on 6t ¡ntomé d6rudiiorra dsnñüvo ¡ h vreofti¡r 2016 & l!L.. r. ñ.c.r¡d.d d6 trEdir.t ¡ipecto.,€r Pr.n .ñ 2D19 Cuñph at 50%A corl. Julio 30 d.2019, y t6¡i.rdo .n c{6nt¡ qu. k m.ta !. .ñcuontra!,.¡dda, .un ¡o h¡.ido eprobádo.r Pl.n d€ P6rdid.. d6 ta vc.ñdd 2010,motivo por el @d lor inlom6s rrim..t¡t6. no puod.n sú avátádo! má. aunorando 6n lB inlom.. lolo s. pr...ni. l. €v.lu&ió. .h p.rt d. kr3 ft m! q€dr.ñp¡¡ dirD pr¡n, t¡r y cüío b .ait8ro 6trD¡ d. c.stióó .ñ .mit d.f..h¡ 12 ó. Jul'o d. 2019, 6r .1 @d !. r.ñil p.r. ávát d6¡ Cmit d6Nomd¡.¡dón d. C¡n ñ c.i lár m.p.ndi€n¡r. ob..fvácion6!. A¡ Evtlar stco.t.llaNc§cort juñio d€ 2019, !. ..p.rtá €n .r 49.9%. s€ r€mit tlfonn. d.raNc . ro. ñiáñbro6 d.¡ clccl y com¡iá d. Norm.tir.c¡ón d. c.í68.Fr.nd¡ht cim .,. ror Ptan$ d. Mcica por cl 6nr. rra contot .n v¡ii. rtGl nB
10t01t2019 rNFoRiiE DE auDtfoRla IÚooaLtDADR€GULAR AGUAS, VIGE¡¡CIA 2OI7 0 0 0 12 29
A¡ COna aé 6pon¡.ñ d 3¡eltsÉ .r z9% d6 c!¡npIrn¡.nto, (,6tat¡€ qua ra incturth¡ll.:go Por hállázoo.ñ.1 informo d. .rouin .nto. plár6§ d€ m.j@ñ¡.n¡o &l6.rE 31 ó. Jurio d.2019.Ckm . dil6ñb6 r,. 2!19, 66 pE!¡m ldiñedo pd .l arna d6 co.itd . t evé!d.r sra affik i, d. fl.n h6ññ e -m
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INFORME DE AUOITORIA ESPECIAI. COÑÍROIF¡NANCIERO Y PRE§UPUÉSTAL A AGUAS OEMRRANCAAERMEJA S¡.E.S.P, VIGE¡i¡CIA 2OI'. 1 1
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Anelizd¡ l. ,.!ru..l§ d,r Aou.. d. B.reñc€Oom.É S^ E.SP, &.6prsp.rdálrMi. o lo ÉlbBr. ¡l üL¿l . con 6.p.do 3¡ litéÉt b .t .¡.ür unádibraft¡. poo.tr¡l dt! ro 6trñ¿.b y ro r*¡od.do dol 23,339{.. intur! unátá[¡ d. o.!üón .n los iñCr!!o. qu. .on impo.t¡ñ¡6! paÉ t. F.ñn n.nc¡ámpÉsrid d. h omp¡os¡ Por ¡.. ant6nocs @ñlid6rec¡orc! !. conñfrná yq!€de 6ñ tim. .l halEzgo AdñinillralivoS€ monno6¡.¿ al corL 3l d. did.mbB d6 2019 loporLdo €n c6Bu. StA
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INFORME OE AUOITORIA" i¡ODAUOADESPECIAL AUD|IORIA ESPECIAL A L¡OESTION INÍEGRAL DE LAS ¡C3. AGUAS DEBARRANCABERiIEJA S.A E.S.P. VIGENCIA 2OI!
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AUOIfORIA ESPECIAL OE CONTROLFINANCIERO Y PRESUPUESTAL CON EIosJEnvo oE at¡aLtz & oÉrarÍNAR,EVA].UAR Y CONCLUIR SOARE EL COIIÍROLFINÁNCIERO Y ESTAOOS COÑÍAÉLE§ OEAGUAS OE BARMNCAÉERi'EJA 3,A. ESP.PERIODO FISCAL 20"
4 4
3. P.o .s n.c..arlo qu.3€ rÉá¡ic.ñ po¡fri@3 d. R.caudo más €tu tivo ye q!€dic¡á @11.r. r.Cr.!€rlrn, fi4. d. do. (2) m.!.! d. ro. iñgÉer, qo tu6onobi6ñii6 dumi. .r año 2018.a.o€poú d6r Erdo d€ orr§. crddo6. Dor t &ña d6 t1316¡945,77, !€.ncu.ñt'á d.u&frl ¡10.250.142, lñépá.id.d6! .uiorizd.¡ por Ep3S1.194.384, inc¡páodad€. dc ál lEbq.dor i39.297 027, li@ñc¡á met m¡dad ypalemidad cxc .l lrEb.jador $l 1 .6S3.406, pr6st¡ño! por conven.¡óñ t3.3¡0.!t79,fáI.nle co.p..a¡va 165 8Al 105.
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INFORME DE AUD¡'OR¡A. MODALIDADESPECIAL. GESTIÓN CONTMCfUAL AGUAS OE
BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.vrc€Ncra2ot8
1 3 7
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uñ (1) oiülplin¡flo lncufip¡in inro cl¡llura contráüJ.tIÉ. (3) Fi!.¡¡6.. Contáo3 & Ob.. No 040, 04¡ y 050§. .MitoG..¡.1 di6 31 d. dii.m!r! & 2010 $pdr.do oñ c¡O6 St¡
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INFORME OE AUOITORIA E§PECIAL, A LÁGESnóN A BÉNTAL DE LA ADMINISÍRACIÓÑCENTRAL Y EI{TIDAOES DESCENfFAI"I¡AOAS,VTGENCTA 20i1. t¡od.t¡(¡d E.p.cht
3
1 . EñBion6. .lrnGláric$ y m.t.nd p.riicul.do2. Prot6cclóñ d. r¡ C¡éna!á y ru rond. h¡dd¡.3 Po{E ñL,. d. Aguá no conlábilizd¡ y ¿!€.támi.rto. urb.nG.S. Íronitl,rE r¿ .¡ corto 3l d. di:inbr d. 2019 !.porr.do .n c.rgl¡ SU
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11NFOR E OE AUOIrORIA. i/IODAUDADESPECIAL GESNÓN CONIRACfUAL AGUA§ OEMRRANCAAERMEJA S.A. E.§,P. VIGEIIC¡A 2O1O
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DIRECTOR CONTROL DE GESTIÓN
Se anexan:
1. Tabla de Resultados MIPG.2. Tabla de resultados Auditoría lnterna vigenc¡as ZOll -20.19.3. Tabla de Resultados Hallazgos del Ente de Control Externo vigencia 2016-20194. Estado Planes de Mejoram¡ento con el ente de Control Externo5. Plan de Acción MIPG de la Séptima Dimensión evaluada la vigencia 2019 al corte 30 de
Octubre de 2019.6. Acta de Empalme de fecha 07 de Noviembre de 2019
lnforme Pormenor¡zado MIPG Periodo Julio 13 de 2019 a Noviembre 11de 2019 Pág¡na 13 de 13
pLAN DE tMpLEMENTActóN coNTRoL INTERNo 7 DIMENSIó¡¡ ut¡pc
Gestión de los riesgosinstitucionales
COMPONENTES
Oiseño adecuado y elect¡vo del Ambiente de
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité lnstitucional de Coord¡nación de Controllr¡terno (i'¡€a elratégica)
Ambiente de Control Responsabllrdades gerentes púb¡cos y lfderes de proceso (pnmera Ltnea de defensa)
de los seMdores encargados del modtoreo y de controles y gestión del riesgo (segurda llnea de defensa)
Diseño adecuado y efectivo del corlponefite Gestión de Riesgos
Responsabildades de la Alta drrecc¡ón y Comlté lns¡tuoonalde Coordrnación de Control lnterno (línea estratég¡ca)
Responsabilrdades gerentes públicos y líderes de proceso (pnmera Linea de deFensa)
Responsabtltdades de los seMdores encargados del monrtoreo y evaluación de conlroles y gelrón del flesgo (segunda $nea de defensa)
Diseño adecuado y efeclivo del componente Aclividades de Corlrol
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité lnlitucisnal de Coordinación de Co¡.rot lnterno (linea elratégica)
Actividades de Control Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (pnrnera Línea de defensa)
Responsabal¡dades de los seNidores encargados del monaloreo y evaluación de conlrobs y gelión del r¡esgo (segurida linea de defensa)
Diseño adecuado y efectuo del componente lnfonnactÓn y Comunicación
Responsabilidades de la Alta dtrección y Com¡té hliluciona¡de Coord,nación de Control lnterno (línea estratég¡ca)
lnformación yComunicacién
gerentes públicos y lideres de proceso (prirnera Linea de defensa)
Responsabilidades de los servidores encargados delmoniloreo y evaluac¡ón de control€s y gestión del nesgo (segunda linea de defensa)
Drseño adecuado y efectivo del coñponente Monitoreo o Supervisión Continua
Responsabilidades de la A,ta d¡rección y Comité de Coordrnac¡ón de Cortrol lnte¡no (linea e§ralégica)
Monitoreo o supervisióncontinua
Responsabilidades gerenles públicos y lideres de proceso (prin€ra LfrEa de defensa)
Responsab¡l¡dades de los seMdores er¡catgados delmon¡toreo y evaluación de controles y gest¡ón del riesgo (segunda línea de defeftsa)
CAT§GOR¡AS
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^Jb.-\t--aa rrtt,AGUAS DE
BARRANCAAERMEJA S.A.
ñtf. 900.045.408-1
ente,
2U90A3071
100-602
BaÍancabermeia, Noviembre 7 de 2019.
SeñoresCOORA N AE'ORA EQI/.IPO EI* PALtrESactoáel de Agues de gE,¡rencabenneia S'4. E S.P-
Atte. Dra. LAURA DUQUEC¡udad
Referencia : INFORME DE EMPALME, Aguas de Bananc€bermeja S A' E S'P'
Cordial Saludo
En alención al informe de la referencia me permito hacer entrega:
1. lnforme ejecut¡vo de Empalme con corte a §ept¡embfe 30 en cuarenta y seis (46)
folios y adiuttio CD.-lián o" besarrollo Munic¡pal 2016-2019 Sector agua potable y saneamienlo
básico-Gestión Empresarial y temas tran§versales-Programas, proyec{os e inventarios.-Concepto General.
z. c.piaáeigitado de la sit¡¡ación Fmanciera y Estado de Re§ültados de la Enrpre§á- ¡g[r" ¿" Barrancábermeia con corte a 30 septiembre d^e 2019' en tres (3) folio§'
s. Pieárac¡on lnfome de óestión en tre¡nta y nueve (39) folios y CD
i. C"p¡á'"ii*aura organizacionat de ta Emprása Aguas de Banancaberme,ia un (1)
folio.5. DVD DescriPtor de cargos uno (1)
á. l*"ti""" O"'ittfotrnaciOn ¿ocun¡enHa de los Proce§os en medio maanéticouno (t) )
LaN,B*fo'
Adiunio lo énunciado
§ECTORIAL: AGUAS DE BARRANCABERMEJA sA ESP
SECRETARIO O LíDER DEL PROCESO: ING ALFREDO GARCES ECHEVERY
FECHA EMPALME: NOVTEMBRE 7 DE 2Ol9
LUGAR: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA sAE§P
1. DATOS GENERALES:
Nombre del servidor responsable que entrega: lng. Alfredo Garcás E.
Cargo: Gerente
Dependencia: Gerencia
Tema de entrega: lnforme de Gestión
Ciudad y fecha de suscripción: Barrancabermeja, noviembre 7 de 2019
Lista de nivel directivo de la depondencia - tema:
-lNG. EDUARDO USEDA ABAUNZA - Director de ptaneación Empresarial
-lNG. ISIDRO ARDILA ROJAS - Subgerente de Operaciones
-lNG" JOSE ENRIQUE PAMDA CASTELLANOS - Subgerente Comerciat
-lNG. DARVIS CORTTNEZ URIETA - Su@erente Administrativo y Financiero
-DR. CARLOS ARTURo VASQUEZ ALDANA - Secfetario General
-DRA. CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJÍA - Direccion Controt de Gestión.
-DR. CARLOS MANJARREZ BUSTAMANTE - Contador púbtico
g. Nombre del delegado del mandatario electo que rec¡be:
.ING, LEIDY ALEXANDRA DUQUE
e.
b.
c-
d.
e.
Í.
ALCALDÍA MUÍ\¡ICIPAL OE BARRANCAAERMEJA
FORiiATO ACTA EMPALIIIE 20,I8.20I9
ALCALDIA MUNICIPAL DE EARR,IT}.ICABERMEJA
FOR'IIATO ACTA EÍ{PALME 2016.2019
h. Nombre del delegado de la Ofidna de Control lnterno para la dependencia -
tema (cuando haya): DRA. CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJ|A - Dirección
Control de Gestión
2. ASUNTOS CONS¡DERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALI'E
En esta acta se hace constar gue la dependencia AGUAS DE
gÁnRAñCnAeRMEJA SA ESP, realizó el proceso de empalme cor el c¡udadano
IttreOo Garcés Echeverry, identificado con c'c No' 91 429 775 exped¡da engáiÁn"aürme¡a, designado por et gobsrnante elecfo para este proceso. En
áUfia sesión se intormO y gntrogó información sobre los siguientes aspedos:
'l.Aspoctose§tratáglco3:Encuantoaproceso§degest¡ónsedebe§eguirasistiendoalasreunionesdeasambleayjuntasdirectivasque§er]equiera
" ¡gráf*ent" al comité direclivo del proyecto PTAR el cual está a cargo de
las- dos coordinadoras del proceso de empalme en compañía de los
alcaldes saliente y entrante, án cuanto al tema se subsidios se debe tener
án cuenta la suscripc¡Ón del convenio en el mes de enero' igualmente
;;;t*;; la continuidad en la operación y. mantenimiento de las mini PTAR
ñrunicipafes y viabilizar la ml'ocación ie recursos s¡stema general de
regalía§ construcción de colectores secundarios'
2. Aspeeto§ técnicos m¡sionales: en cuanto a las metas del plan de-
de¬¡o 3e encuentra 6n el informe de gestión presentado a corte 30.de
""ñt¡"mOre de 201e, isualmente .
l9- conespollj:* .. i, ,ff"t"Í::
esiratégico§ e§tán ¡nmersos dentro del informe en menc¡Ón y el lnrorme oe
pr,i**ég iudiciales ámbién se encuentra dentro del informe de gestiÓn
presentado.
3. Aspectos administrstivos: el organigrama de.la dependencia se anexa a-' iu it"i"nt" ac{a, el Áanual de áescriptores.de cargos' respecto de. su
órjanizaciÓn se anexa en medio magnético a la presente acta' 6n cuanto a
los inventarios docum;ntales se encúenlran relacionados dentro del informe
o-e gest¡¿n presentado in med¡o magnét¡co y físico' en cuanto a las
matrices documentadás - de información
' se hace entrega en medio
magnético.
lgualmente §e dera a coneideración las siguientes recomendaciones:
I
cd. 7 L{& Pl¡o {BTlffl#'-,',*
ALCALDIA IIIU}IICIPAL OE BARRAT,ICABER!'EJA
F§RiiATO ACTA EüPALIIñE 2016.2019
1 . TÉtamiento y continuidad en el mejoramiento del índice de agua nocontabilizada - proyéctos de inversión para el control de perdidascomerciales y operativasGestión técnica adecuada de Asentamientos humanos gue afectan el índicede agua no contabilizada, perdidas comerc¡ales y afectación en lascondiciones de prestación del servicioConstrucción y culminación dei sistema muñicipal de colectores dsconformidad con lo dispuesto en el Plan de Saneamiento y Manejo deVertimienlos aprobado por la autoridad ambiental, si3tema el cual incluyeestaciones de bombeo y empalme de los mismos con dest¡no a la Planta detratamiento de aguas residuales San SilvestreFormalizacién del derecho de Ugufructo de la infraestructura.Continuar con la valoración permanente de la estructura de co§los y tar¡fa§de la Empresa, Ios cuales tieneñ una ¡ncidencia directa en la §¡tuaciÓn
fnanciera de la Empresa - Junta Directiva como entidad tarifaria local
Continuidad, prefaclibilidad y factibilidad de Proyectos astratégicos en
rnateria de continuidad y calidad en la prestación del servicio - Plan deobras e lnversiones Regulado
7. Determinación de medidas para la ConservaciÓn y mitigación afectacionesa la Ciénaga San Silvestre como fuente de captación del acueductomunicipal.
8- Estudio de factibilidad de anál¡s¡s y revisién de costos de energía ekáctrica
para los procesos de potabilización y p¡antas de tratamiento de aguasresiduales - proyecto de energías altemativas ylo exenciones tributarias
§. Continuidad en la operación y mantenim¡ento de las Miniptars rnunicipalespara garantizar el componente dé tratamiento de vertimientos
10. Garantizar la continuidad de manera inintenump¡da de la Contratación de
insumos químicos - contiñuidad en la prestacién del servicio proce§o§ depotab¡l¡zación en la planta
11. Continuidad proyecto Ptar San Silvestre - elapa construct¡va12. Estructuración y formulación de esquema§ para el tratamienlo de áreas de
espec¡al gestión -asentamiento§ humanos - zonas de atto riesgo - áreas deprotección
13. Estructuración, viabilización y financiacién de Proyectos de micromedición
14. Revisión y modemización de Estructura adrnini§trátiva de la Empresa
15. estructuracién y modelación de AmpliaciÓn área de prestac¡ón del servicio
de acueduato y alcantarillado - cobertura de ta prestación del s§rvicio
3.
4.5.
b.
ALCALOIA "U¡IICIPAL
DE BARRA§CAB€RiiIEJA
FORMATO ACTA EI'PALME 2O16.EO1g
16. Forta,ecimiento en la Coordinación estratrágiea de proyeatos del sector en
articulación con la sscretaria de inlraeetructura mun¡cipal17, Revisión y viabilización proyecto de §ect§r¡zacién hidÉulica18. Continuidad convanio interadministrativo de subsidios cruzados - rocurso§
de inversión MuniciPio
Estos aspectos deben §er §oporlado§ con documento§ impr§§o§ o en forma
magnética o v¡rtual considerando los insumo§ realizados para el informe degestión de la dependencia - tetna, por lo lanto, hacen parte de esta acta.
§l nu6vo directivo del equipo del mandatario entrante cuenta con 30 dias hábilespara realizar objeciones, llamados de atenciér, denuncias ante organismoscompetentes y démás acciones felácionadas con la csnformidad o inconformidadde lbs asuntós recibidos de la adm¡nistración saliente, ssgún la normalividad
v¡gente.
E§ta Acta Parcial forma parte integral del Acta general que suscribirán los
mandatarios §a¡iente y eniranle y e§ parte de la información que deberán r§mitir a
los diversos organismos de conlrol.
3. APROVECHAMIENTO Y U§O DE LA INFORMAGION DE EMPALME
El mandatario entránte §e comBromete a que el titular de la dependencia on su
gob¡erño, analice, util¡ce y mantenga (en lo pertinente) la informaciÓn del ¡nforme
ü" g""tl¿n recibido de ia administración saliente con el ñn de garantizar la
ániinuidad y sosténislidacl de la gestión administrativa y de aquellos asuntos de
competencia misional que por su relevancia y aprcpiación social lo ameriten, de
a§uérd0 eon lo§ lineamientQ§ e ind¡cacionas de las autor¡dad8s ñacionale§
competente§.
4. TORMALTZACIÓN
Lo§ abaio firmante§ manifiéstañ su plono conocimieñto de lo manifestado en los
numeral;§ anteriore§ y, así mismo, de haberse surtido de fbrma cabal y
transparente el proceio de empalme establecido en la normativa y lo§
l¡neamientos de la§ auloridad€§ nacionales.
FORf,ATO ACTA EtrPALTE
y cc 91.429.775 DE
( ::* ^::.: ¡u,o 14 <, ./,.rk,LEYDI DI,OUE
FlRlAy cc'/u 76 ¿'// 5'yL<
NOTBRE:lnstenc¡a d€ participac¡ón o ciudadano
OTRAS FIRMAS:
Nota acLratoria: Recuerde gue el Acte de lnforme de Gestón debe contener lospunlos establecidos en la Ley 951 de 2005; así que este formato le puede servirde base para elaborar el Ac{a de tnforme de Géstón, pero debe agregar todos losdemás requerimientos legalas.
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NOMBRE:
I L
ALCALdA IUXCIPAL DE SARRAI'CAAERIS.'A
A$¡flb. & L{ úcnh. d. Emr.d
Ap¡ñb d. Í.aa ¡crlcr da €rl¡pr¡n
BARiANCASER ¡trA 5A ÉSP
INfORMt DI GTSIION IMPAIMT
En r. cirdr/¡nullh**r da Bafra|eabsrEh, 6a dr' 7 ód f¡.a da fiolrbflsrG dr 2019 ,.f{l¡¿ó L mcaa rócri¡c' óa .mpef,ris on h q¡d sa frUr l¡ pr¡¡qlñ-l aqqp" ¿"Gol¡omo ünl'rlta.
Él propoafu da L ñr6a 6! drfa óo.locér h idusglln, logol y eütcultadar on meñ, dar¡r-Cr.doí rtrú¿ed¡ duÉrfg €l gñrllt§ o¡elúrto eo. irr'Ac l' omñ'¡OU¡S OeBARRAñCABSR E.lA SA Esp
En aata írrla ra prü3crta.gn t6rx¡¡ da:
r' Compoairón acdoñtraar' Phn & Gd¡tri y ro¡ulados7 PLo d, occitn hiagrdo ZOf 9/ Pt¡n ab obrs a inrrardóo rüordado poí d *r¡ducfo/ O¡aea rüatz¡d!¡ ao lr pLnta d! bliar*mto da qua Fdabbr' pl.ñ dc obrü . hrtarih r.gulú por.l 8,csrüid;r oofr raJzrdr. por ffi.rfdüro _Conerucdón y llhrDütrjón da ladas dcabanl¡rfl¡do'/ lñ/.rr¡onca ra¡zad€s arur{r& d c¡rúLñ¡or' Rlo^ ¡dor ñnrndrro3 a cor¡a 30 dc laflirmbü & 2ofgr' Gc!ürr cor¡ard¡tr' Gaaüóo .q¡.drrctor' Mod.b ir agr¡dio (b Éan Éútn y gcd,ón
Flontr I hs crl8lc! 3c cntflgó b *¡ü¡.nto iñformácitn y doq,¡ñlrfitsciin:
lnlonn€ dc gcr{,ón r{t mcdb fis¡co N. do blbs 90.lnformc d6 g.slión .n m€dio msgnat¡co
Findmrnlc, ré .dsbbderon lrü q¡uiq,otca cornprorni¡c:
L Nucva facñe (tG ñ¡.§a dc Eabair: por dGfnir por pate ds le§ dos Coordinedo.BGclrar*s dc €mpdmo
2. lñhrrn ci&l por rürirü tü3. Doo¡mcnto3 por entrcaer en h slguiente rrünitn: N/Aa Fima d"r Act¡ coÍ"opood¡.fir. ar lcctor pLAffTA DE TRAT MTENTo AGUAS
DE EARRANCABERMEJA SA ES
S€ ádjunte el pr.lcnta formsto tb acHen¿ia dr b nrcsa d6 trat aio dc Gmpalmc.
E!Éa coÉe rÉpo6srá rn d arclúyo dc la dcpcndcncra y !G dará une cofi€ el eqtipo delgobb.no er r.frt ql]c a3ilió a b rnasa dc trabaio.
^LC^LdA TUiIEIPAL DE BARRANCABERXEJA
Aru¡tao dr Xor. túcnh de Empdme
IMPATJUE r01e2019
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SISTEMA DE GESTION
ACTA OE ASISTENCüArúof20!e
Anunl, lrr* il"w" &drtoáo o)-\t-701
x§-r., * C¡s-n o f,\.c
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