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lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Promotora de Informaciones, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“En relación con la eventual desinversión en el capital social de Grupo Santillana Educación Global, S.L.
que fue anunciada al mercado mediante el correspondiente hecho relevante el 16 de noviembre de 2016,
PRISA informa que en el día de hoy el Consejo de Administración ha decidido rechazar las ofertas
vinculantes recibidas.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PHARMA MAR, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Pharma Mar, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Como continuación a los hechos relevantes publicados el 17 de mayo de 2017 y el 18 de mayo de 2017
con números de registro 252.144 y 252.207, respectivamente, se comunica que en el día de hoy ha
quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura relativa al aumento de capital de la
Sociedad, con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, por
importe total de 2.110.900€ (22.220€ de valor nominal y 2.088.680€ de prima de emisión), mediante la
emisión y puesta en circulación de 444.400 nuevas acciones ordinarias, de 0,05 euros de valor nominal
cada una de ellas, íntegramente suscritas por Specialised Therapeutics Investments Pty LTD ATF The
Specialised Therapeutics Unit Trust, entidad controlada por Specialised Therapeutics Asia Pte Ltd. (las
“Acciones Nuevas”).
En consecuencia, el capital social de Pharma Mar ha quedado fijado en 11.132.464,35 euros, dividido en
222.649.287 acciones, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, todas pertenecientes a una única
clase y serie.
La Sociedad prevé que las Acciones Nuevas sean admitidas a cotización en los próximos días, tras los
trámites oportunos ante la CNMV, Bolsas e Iberclear.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
2 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Papeles y Cartones de Europa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Breve resumen descriptivo: Convocatoria de la Junta General de accionistas el próximo día 28 de junio de
2017 a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio, a la
misma hora; orden del día y propuestas de acuerdos.
Detalle:
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.
El Consejo de Administración de PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (la “Sociedad”), de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en reunión celebrada el 26 de mayo de 2017, ha
acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la avenida de
Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid, el día 28 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto
de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales y de la gestión
del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016.
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2016.
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
4. Informe sobre remuneraciones de los consejeros, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de
Sociedades de Capital, para su votación con carácter consultivo.
5. Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
6. Reelección de Ernst&Young Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
consolidado.
7. Aumento del capital social en un importe máximo de hasta 7.789.470 euros mediante la emisión de
hasta 3.894.735 acciones con la asignación gratuita de 1 acción nueva por cada 25 acciones antiguas
a cargo de reservas de libre disposición. Previsión expresa de posibilidad de asignación incompleta.
Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión
Ejecutiva, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General,
realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos
Sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean
necesarios para la ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos competentes para la
admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
8. Reducción del capital social en 3.894.736 euros mediante la amortización de 1.947.368 acciones
propias que se encuentran en autocartera, representativas del 2% del capital social. Delegación de
facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para fijar las
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condiciones de la reducción en todo lo no previsto por esta Junta General, incluyendo, entre otras
cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales y de solicitar la
exclusión de la cotización y la cancelación de los registros contables de las acciones que sean
amortizadas, así como otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la
ejecución de la reducción.
9. Aprobación de la página web corporativa “www.europacgroup.com” de conformidad con lo previsto en
el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
10. Reelección del Consejero Ejecutivo D. José Miguel Isidro Rincón.
11. Reelección del Consejero Externo D. Juan Jordano Pérez.
12. Reelección de la Consejero Independiente Coordinador Dª Céline Abecassis-Moedas
13. Autorización para protocolización de acuerdos e inscripción registral.
Derecho de asistencia, representación y voto a distancia
Podrán asistir a la Junta General de accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de 50 o más
acciones con derecho de voto, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro
de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la celebración de la reunión. Todo accionista
que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de accionistas por medio
de otra persona, aunque no sea accionista.
Los titulares de un número menor de 50 acciones podrán agruparlas y conferir su representación por escrito
y para la Junta a cualquier accionista que tenga derecho de asistencia.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia
sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito o
mediante correspondencia postal (remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia, delegación y voto a
distancia debidamente cumplimentada a la atención del Secretario del Consejo de Administración de
Papeles y Cartones de Europa, S.A., avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid) o electrónica
(mediante envío de e-mail con acuse de recibo a la atención del Secretario del Consejo de Administración
de Papeles y Cartones de Europa, S.A. a la dirección [email protected] remitiendo a la Sociedad la
tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente
bajo su firma electrónica reconocida, basada en el DNI electrónico o en un certificado electrónico emitido
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto del cual no conste su revocación).
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que
el Presidente del Consejo de Administración, así como cualquier otro miembro del Consejo de
Administración pueden encontrarse en conflicto de intereses (i) respecto del punto 5 del Orden del Día; (ii)
respecto de los puntos 10, 11 y 12 del Orden del Día, únicamente en el caso concreto de los consejeros
cuya ratificación, reelección y/o nombramiento se propone; y (iii) en los supuestos recogidos en los
apartados b) o c) del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital (separación de administradores y
ejercicio de la acción social de responsabilidad) que pudieran presentarse fuera del Orden del Día con
arreglo a la Ley. En relación con todos ellos, si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto
precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá conferida a la Secretaria de
la Junta General de accionistas.
Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de
recibirse por la Sociedad, como regla general, antes de las 24:00 horas del día anterior a la celebración de
la Junta General.
Derecho de información
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A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a
examinar en el domicilio social, a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar
mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) y a obtener a través de
la página web corporativa (www.europacgroup.com) copia de las cuentas anuales, la propuesta de
aplicación del resultado, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el Informe Anual de
Gobierno Corporativo. Igualmente, desde la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el
domicilio social o pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las propuestas de acuerdos, los informes y
demás documentación cuya puesta a disposición sea exigible conforme a la ley y los Estatutos.
Desde el mismo día de la publicación de este anuncio de convocatoria y hasta el quinto día anterior,
inclusive, al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, los accionistas podrán
solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Además, con la misma
antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito
acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio
social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal (a la atención de la Secretaria del
Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A., avenida de Fuencarral 98, Alcobendas,
28108 Madrid) o por documento electrónico que deberá incorporar la firma electrónica reconocida empleada
por el solicitante (mediante envío de e-mail con acuse de recibo a la atención de la Secretaria del Consejo
de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. a la dirección [email protected] firmado
electrónicamente bajo su firma electrónica reconocida, basada en el DNI electrónico o en un certificado
electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto del cual no conste su revocación).
La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es
titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de
acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. o entidad que corresponda. Corresponderá al accionista la prueba del envío de
la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.
Derecho a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria y
a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo
Los accionistas que representen al menos el tres (3) por ciento del capital social podrán solicitar que se
publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en
el orden del día, siempre acompañados de un informe y de una propuesta de acuerdo justificativos, así
como presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse
en el Orden del Día de la Junta General convocada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cincos días
siguientes a la publicación de la convocatoria. Las solicitudes de complemento de convocatoria y la
presentación de propuestas fundamentadas de acuerdo deberá incluir el nombre y apellidos de los
solicitantes, acreditando las acciones de las que sean titulares, con objeto de que esta información sea
cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o entidad que
corresponda.
Ejercicio de los derechos de asistencia, delegación o representación, voto a distancia, información,
solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria y presentación de propuestas
fundamentadas de acuerdo
Sin perjuicio de lo establecido en la ley y normas de gobierno corporativo de la Sociedad, el ejercicio de los
derechos de asistencia, delegación o representación, voto a distancia, información, solicitud de publicación
de un complemento a la convocatoria y presentación de propuestas fundamentadas de acuerdo podrán
realizarse mediante la entrega en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia
postal (a la atención del Secretario del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A.,
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avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid) o por documento electrónico que deberá incorporar
la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante (mediante envío de e-mail con acuse de recibo a
la atención del Secretario del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. a la
dirección [email protected] firmado electrónicamente bajo su firma electrónica reconocida, basada
en el DNI electrónico o en un certificado electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
respecto del cual no conste su revocación) o también podrán dirigirse a Atención al accionista: avenida de
Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid, en horario de lunes a jueves, de 9:00 a 19:00 horas y los viernes
de 9:00 a 15:00 horas, teléfono +34 914902160. La petición del accionista deberá incluir su nombre y
apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada
con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o entidad que corresponda.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.
Información adicional y documentación disponible en la página web corporativa
Los accionistas tienen a su disposición en la página web corporativa (www.europacgroup.com), de forma
ininterrumpida hasta el día de celebración de la Junta General, la documentación e información que se
relaciona a continuación: (1) este anuncio de convocatoria; (2) número total de acciones y derechos de voto
en la fecha de la convocatoria; (3) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las consolidadas con
sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2016 y los respectivos informes de auditoría; (4)
los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes
correspondientes al ejercicio 2016; (5) la declaración de responsabilidad de los consejeros que, junto con
los documentos señalados en los dos puntos anteriores, constituye el informe financiero anual de la
Sociedad correspondiente al ejercicio 2016; (6) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo
correspondientes a los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria, junto con los informes
en relación con las propuestas de acuerdo que así lo requieran o que, de otro modo, se han considerado
convenientes, esto es: (7) propuesta de la Comisión de Auditoría sobre la reelección de Ernst&Young
Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado; (8) el informe del
Consejo de Administración sobre el aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición; (9) el
informe del Consejo de Administración sobre la reducción de capital mediante la amortización de acciones
en autocartera; (10) el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de
nombramiento y reelección de Consejeros; (11) el informe del Consejo de Administración sobre las
propuestas de nombramiento y reelección de Consejeros, y perfil profesional de los propuestos; (12) el
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016; (13) el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros; y (14) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
Además, los accionistas tienen a su disposición de forma ininterrumpida hasta el día de celebración de la
Junta General, en la página web corporativa (www.europacgroup.com) la información relativa al número
total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.
Foro Electrónico de accionistas
Conforme a la normativa vigente, se ha habilitado en la página web corporativa (www.europacgroup.com)
un Foro Electrónico de accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas
individuales como las Asociaciones voluntarias de accionistas válidamente constituidas e inscritas en el
registro especial habilitado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualesquiera otros que
pueda establecer la legislación vigente en cada momento.
Intervención de notario
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que levante acta de la
Junta General de accionistas, en aras de una mayor seguridad jurídica.
Protección de datos personales
6 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de
sus derechos de información, asistencia, representación y voto en la Junta General de accionistas) o que
sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos
accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la
normativa reguladora del mercado de valores, hayan de llevar los registros de los valores representados por
medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación accionarial (en particular, pero no limitado a, la convocatoria y
celebración de la Junta General de accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a
ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos datos serán facilitados al notario en relación
exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de accionistas.
El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos
recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados, en los términos y cumpliendo los
requisitos establecidos al efecto en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a la Sociedad, avenida de
Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid.
En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos
personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos
en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la
correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación
adicional.
Información adicional
Para obtener información adicional sobre la Junta General de accionistas podrán dirigirse a Atención al
accionista: avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid, teléfono: 34 914902160, horario de lunes
a jueves, de 9:00 a 19:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, correo electrónico:
Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera
convocatoria.
En Alcobendas (Madrid), 26 de mayo de 2017.
El Presidente del Consejo de Administración D. José Miguel Isidro Rincón Papeles y Cartones de Europa,
S.A.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Fersa Energías Renovables S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Ponemos en su conocimiento que, en fecha 9 de mayo de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración los días 28 ó 29 del próximo mes de junio, a las 12 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente. Asimismo, en fecha de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web
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corporativa de la Sociedad (www.fersa.es) el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en alguno de los días anteriormente referidos. La propuesta de acuerdos en relación con los distintos puntos del orden del día de la referida Junta General de Accionistas, que, junto con la restante documentación relacionada con la Junta General de Accionistas, están a disposición de los accionistas en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad, en los términos previstos en el anuncio de convocatoria, y se mantendrán accesibles ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad al menos hasta la celebración de la Junta General de Accionistas. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Fersa Energías Renovables, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona), el día 28 de junio de 2017, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2017, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, y de
la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
2. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. 3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. 4. Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo
consolidado. 5. Ratificación del nombramiento de D. Francisco José Elías Navarro como consejero dominical por el
sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas hasta la fecha.
6. Ratificación del nombramiento de D. Eduard Romeu Barceló como consejero dominical por el
sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la úl tima Junta General de Accionistas hasta la fecha.
7. Ratificación del nombramiento de D. Rafael Garcés Beramendi como consejero dominical por el
sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas hasta la fecha.
8. Ratificación del nombramiento de D. Emilio Moraleda Martínez como consejero dominical por el
sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas hasta la fecha.
9. Ratificación del nombramiento de D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle como consejero dominical por
el sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas hasta la fecha.
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10. Ratificación del nombramiento de D. Pedro Luís Fernández Pérez como consejero independiente por el sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas hasta la fecha.
11. Ratificación del nombramiento de D. Josep Maria Echarri Torres como consejero independiente por el
sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas hasta la fecha.
12. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros. 13. Cambio de la denominación social y, en consecuencia, modificación del artículo 1° de los estatutos sociales. 14. Modificación del régimen de remuneración de los administradores y, en consecuencia, modificación del artículo 18° de los estatutos sociales. 15. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores. 16. Modificación del artículo 4° de los estatutos sociales para su adaptación a la normativa en vigor. 17. Ruegos y preguntas. 18. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo e inscripción. 19. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Derecho de asistencia Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, del certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o del documento que conforme a derecho le acredite como accionista. El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para el inicio de la Junta.
Previsión sobre celebración de la Junta Aunque en este anuncio estén previstas dos convocatorias, el Consejo de Administración informa a los accionistas, para evitarles molestias innecesarias, de que no se espera poder reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas, por lo que es previsible que la Junta General de Accionistas se celebre el día 29 de junio de 2017.
Derecho de representación Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona, aunque ésta no sea accionista, para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la ley, por el artículo 10 de los Estatutos Sociales y por el artículo 5 del Reglamento de la Junta General. La representación se hará constar en la tarjeta de asistencia o mediante carta, en todo caso, firmadas con firma autógrafa, sin perjuicio de lo previsto más adelante para el supuesto de delegación de la representación mediante medios de comunicación a distancia con carácter anterior a la celebración de la Junta General. El documento en el que conste la representación deberá incluir las siguientes menciones: fecha de celebración de la Junta General y el orden del día, identidad del representado y del representante, número de acciones del que es titular el accionista que otorga la representación y las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día, teniendo la obligación el representante de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la junta general. En el supuesto de que no se impartan instrucciones precisas se entenderá que el voto es a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.
9 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
Cada accionista sólo podrá tener un representante en la Junta. Sin embargo, el representante podrá tener la representación de varios accionistas, en cuyo caso podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. La representación es siempre revocable, y la asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de revocación. En el supuesto de solicitud pública de representación, el documento en el que conste la representación deberá contener, además de las menciones previstas en el párrafo anterior, el orden del día y la indicación del sentido en que deberá votar el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. Se entenderá que se han impartido instrucciones de voto precisas a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración cuando en el documento en el que conste la representación no se indique que el sentido del voto es contrario a la adopción del acuerdo. En caso de no especificarse la identidad del representante se entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor del presidente del Consejo de Administración, del secretario del Consejo de Administración o del secretario de la Junta General de Accionistas. Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Dichas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas. En cualquier caso, el representante, antes de su nombramiento deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.
Derecho de información A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y consultar en la página web de la Sociedad (www.fersa.es) los documentos que se mencionan a continuación, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos: - Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado de sociedades,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. - Informe emitido por el auditor de cuentas respecto a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de
su Grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. - Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social 2016. - Informe Anual de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2016. - Informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativos a la propuesta de ratificación de
los miembros del Consejo de Administración de Fersa Energías Renovables, S.A. - Informes justificativos del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación de los
miembros del Consejo de Administración de Fersa Energías Renovables, S.A. - Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 1°
de los Estatutos Sociales, que incluye el texto íntegro de la modificación que se propone. - Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 4°
de los Estatutos Sociales, que incluye el texto íntegro de la modificación que se propone.
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- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 18° de los Estatutos Sociales, que incluye el texto íntegro de la modificación que se propone.
- Propuesta de acuerdos redactada por el consejo de administración para la Junta General, así como las
propuestas que vayan presentando, en su caso, los accionistas. - Formularios para el voto por representación y a distancia. - Texto íntegro de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. - Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. Los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar a los administradores, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, información o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los puntos incluidos en el orden del día o sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, esto es, desde el 28 de junio de 2016, así como acerca del informe del auditor. Las solicitudes de información se ajustarán a las reglas establecidas en el artículo 4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, los accionistas que lo deseen podrán consultar a través de la página web de la Sociedad (www.fersa.es) la información a que se refieren los citados artículos.
Votación y delegación a través de medios de comunicación a distancia Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, confiriendo tal representación por escrito y con carácter especial para cada sesión. Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo legalmente dispuesto para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. En cualquier caso, sólo se podrá tener en la Junta un representante. La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de revocación. En caso de que los propios administradores de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule públicamente, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto. Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito mediante correspondencia postal (remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada al domicilio social en Avenida Navarra 14, 08911 Badalona), todo ello de conformidad con las reglas estatutarias y de la Sociedad sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia, en ambos casos al amparo de lo dispuesto en la Ley. Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general, antes de las 24:00 horas del día 27 ó 28 de junio de 2017, según la Junta General de Accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma prevista en las reglas estatutarias y de la Sociedad sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia, en ambos casos al amparo de lo dispuesto en la Ley. En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto. Cuando el accionista que confiera su representación no indique lo contrario, se entenderá que ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria. En los supuestos de extensión de la representación a puntos no incluidos en el orden del día de la convocatoria, salvo indicación distinta del accionista, se entenderá que éste ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote en contra de tales
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puntos no incluidos en el orden del día. Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Si el representante designado llegara a encontrarse en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta General y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación se entenderá conferida solidaria y sucesivamente, por el orden que se indica a continuación —para el supuesto de que cualquiera de ellos estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés—: (i) al presidente del Consejo de Administración; (ii) a la directora general de la Sociedad, Dña. Anabel López Porta; y (iii) al secretario no consejero del consejo de administración. En la página web de la Sociedad está disponible el modelo de tarjeta de delegación, así como las reglas aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad aplicables al ejercicio por el accionista de la representación y el voto por medios de comunicación a distancia.
Protección de Datos de Carácter Personal Los accionistas consienten de forma expresa que los datos de carácter personal que remitan a la Sociedad para el ejercicio de su derecho de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, así como la grabación audiovisual, en su caso, del desarrollo íntegro de la Junta General, para facilitar el seguimiento y adecuada difusión, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente con la Sociedad, así como remitir información solicitada, en su caso, por el accionista. Asimismo, se informa a los accionistas que mediante la presente consienten que dichos datos se incorporen a un fichero propiedad de la Sociedad y se traten con las finalidades indicadas y, también, salvo que manifiesten lo contrario en el plazo de un mes, que pueda remitírseles información sobre las actividades, servicios o productos de la Sociedad. Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mediante comunicación escrita dirigida a Fersa Energías Renovables, Sociedad Anónima: Avenida Navarra 14, 08911 Badalona (Referencia: Datos personales).
Intervención de notario en la junta El Consejo de Administración ha acordado la presencia de notario para que levante acta de la reunión.
Complemento de la convocatoria y presentación de propuestas Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. A estos efectos, los accionistas deberán acreditar de forma fehaciente ante la Sociedad que representan, al menos, el mencionado porcentaje del capital social. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente del complemento de la convocatoria, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Adicionalmente, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán, en el plazo de cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.
Información General
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, se habilita un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad. Las normas de su funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en el mismo se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.
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Para los aspectos relativos a la Junta General no contemplados en el presente anuncio, los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General que se encuentra a su disposición en la página web de la Sociedad (www.fersa.es).
Badalona, a 26 de mayo de 2017. El Secretario no consejero del Consejo de Administración
Dña. Naiara Bueno Aybar
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Dogi International Fabrics, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social (Camí del Mig s/n, 08320 El Masnou, Barcelona), el día 28 de junio de 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora. La convocatoria oficial de la Junta General ordinaria de accionistas ha sido publicada hoy día 27 de mayo de 2017, en el diario El Mundo y en la página web corporativa de la Sociedad (www.dogi.com), con el orden del día incorporado al anuncio de convocatoria adjunto como anexo a esta comunicación de hecho relevante, que se mantendrá accesible ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad, al menos, hasta la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas. Asimismo, adjunto les remitimos las propuestas de acuerdos e informes de administradores en relación con los distintos puntos del orden del día de la citada Junta General ordinaria de accionistas (ver página web de la CNMV). Dichas propuestas de acuerdos e informes de administradores, junto con la restante documentación relacionada con la Junta General de Accionistas, estarán a disposición de los accionistas a partir de hoy día 27 de mayo de 2017, en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad, en los términos previstos en el anuncio de convocatoria y, al menos, hasta la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017 El Consejo de Administración de DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social (carrer Camí del Mig s/n, 08320 El Masnou, Barcelona), el día 28 de junio de 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca con el objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus
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sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2016. Segundo.- Aprobación de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2016. Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016. Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016. Quinto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco (5) años, para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1. (b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con los aumentos de capital que pueda acordar al amparo de esta autorización. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco (5) años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad u otras sociedades de su Grupo o no, y warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras sociedades de su Grupo o no, con el límite máximo de veinticinco (25) millones de euros. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio, así como, en el caso de las obligaciones y bonos convertibles y los warrants sobre acciones de nueva emisión, para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants, con la facultad, en el caso de las emisiones de valores convertibles y/o canjeables, de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad. Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para solicitar la admisión y exclusión de negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no organizados, nacionales o extranjeros, de las acciones, obligaciones, bonos, pagarés, participaciones preferentes o cualesquiera otros valores emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en cotización de las acciones, obligaciones u otros valores en circulación de la Sociedad. Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, en los términos previstos por la legislación vigente. Noveno.- Aprobación del plazo de quince (15) días para la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad que se celebren, en su caso, entre la fecha de efectividad del presente acuerdo y la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017 que se celebre durante el año 2018. Décimo.- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016. Undécimo.- Fijación de la retribución total del conjunto de los Consejeros, por razón de su condición de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2017. Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. DERECHO DE ASISTENCIA.- Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que con cinco (5) días de antelación a su celebración tengan inscritas sus acciones en los registros de anotaciones en cuenta de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear") o de las entidades depositarias participantes en los sistemas gestionados por Iberclear ("Entidades Depositarias") y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Para concurrir a la Junta General será indispensable acreditar la condición de accionista mediante la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por las Entidades Depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Esta lista se cerrará
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definitivamente con cinco (5) días de antelación al señalado en la convocatoria para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el derecho de asistencia a las Juntas Generales es delegable en cualquier persona, sea o no accionista. La representación deberá conferirse por escrito, y con carácter especial para cada Junta, firmando la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la Entidad Depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, encontrándose a su disposición en la página web corporativa de la Sociedad preparada para su impresión (www.dogi.com), debiendo acreditarse la condición de accionista del representante conforme a lo expuesto en el apartado anterior. La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social, sito en carrer Camí del Mig, s/n, 08320 El Masnou (Barcelona), a la atención del Departamento de Relación con Accionistas e Inversores, la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la Entidad Depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada, debiendo acreditarse la condición de accionista. La representación conferida o notificada por este medio deberá recibirse por la Sociedad antes de las 24:00 horas del día inmediatamente anterior al de la celebración de la Junta General de Accionistas en primera o segunda convocatoria. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo a la Junta General. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado o, en su caso, el ejercicio por su parte del derecho de voto a distancia tendrá valor de revocación de la representación. La solicitud pública de representación, la representación familiar y la conferida a un apoderado general para administrar todo el patrimonio, se regirán por las normas legales vigentes. Un mismo accionista no podrá estar representado por más de un representante en la misma Junta General. DERECHO DE INFORMACIÓN.- A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen a su disposición en la página web corporativa (www.dogi.com), de forma ininterrumpida, la documentación e información que se relaciona a continuación: (1) este anuncio de convocatoria; (2) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia; (3) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, junto con los respectivos informes del Consejo de Administración legalmente requeridos o que, de otro modo, se han considerado convenientes; (4) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2016 y los respectivos informes de auditoría; (5) los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2016; (6) la declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 118 de la Ley del Mercado de Valores que, junto con los documentos señalados en los dos puntos anteriores, integran el informe financiero anual correspondiente al ejercicio 2016; (7) el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2016; (8) el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016; (9) los textos refundidos vigentes de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración; (10) la información relativa al número total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria; y (11) conforme vayan recibiéndose, las propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas. Además, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicil io social (carrer Camí del Mig, s/n, 08320 El Masnou, Barcelona) y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de copia de las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, junto con los respectivos informes de auditoría, correspondientes al ejercicio 2016, de las propuestas de acuerdo, incluyendo la de modificación estatutaria, y de los preceptivos informes de los administradores, la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor de las cuentas de la Sociedad.
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En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del accionista y se acreditará la condición de accionista, acompañando al escrito de solicitud copia de la tarjeta de asistencia o del correspondiente certificado de legitimación (o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente). Estas solicitudes de información, dirigidas al Departamento de Relación con Accionistas e Inversores, podrán realizarse mediante la entrega del escrito de solicitud en el domicilio social (carrer Camí del Mig, s/n, 08320 El Masnou, Barcelona) o bien mediante su envió a la Sociedad por correspondencia postal al domicilio social antes indicado. DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO.- De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (carrer Camí del Mig, s/n, 08320 El Masnou, Barcelona) dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General convocada. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes y se acompañará la oportuna documentación (copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por las Entidades Depositarias) que acredite su condición de accionistas, así como la titularidad sobre el número de acciones de que sean titulares, que deberá representar un porcentaje del capital social, al menos, igual al porcentaje requerido para el ejercicio de este derecho indicado en los párrafos precedentes. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha habilitado con ocasión de la convocatoria de la Junta General un Foro Electrónico de Accionistas en su página web (www.dogi.com), con la finalidad legalmente establecida, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimadas. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria, para lo que deberán seguirse las instrucciones que la Sociedad ha publicado en su página web (www.dogi.com) con ocasión de la convocatoria. El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas con ocasión de la celebración de la Junta General. Para acceder y utilizar el Foro, los accionistas deberán disponer de una clave de acceso que podrán obtener a través de la página web (www.dogi.com), siguiendo para ello las instrucciones que a tal efecto figuran en el apartado "Foro Accionistas". INTERVENCIÓN DE NOTARIO.- El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial. A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos datos serán facilitados, en su caso, al notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de Accionistas. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la ley, dirigiendo un escrito a DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. (carrer Camí del Mig, s/n, 08320 El Masnou,
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Barcelona). En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente anuncio será publicado en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Sociedad (www.dogi.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). AVISO.- Se avisa a los accionistas de que se prevé que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que es objeto del presente anuncio de convocatoria se celebre en PRIMERA convocatoria, el día, en el lugar y a la hora expresados anteriormente.
En El Masnou, Barcelona, a 26 de mayo de 2017 El Presidente del Consejo de Administración.
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Promotora de Informaciones, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de PRISA ha decidido celebrar su Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid, previsiblemente en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las 12.30 horas, en el Teatro Real de Madrid, Plaza de Oriente s/n, Madrid 28013. El Orden del Día a tratar será el siguiente: 1°.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2016, y propuesta de aplicación de resultados.
2°.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016. 3°.- Adopción del acuerdo de nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado, para el ejercicio 2017, al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 del Código de Comercio y 264 de la Ley de Sociedades de Capital.
4°. Ratificación del nombramiento de consejeros.
4.1. Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Dominique Marie Philippe D´Hinnin.
4.2. Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Waleed Ahmad Ibrahim AlSa'di.
5°.- Modificación del artículo 25 (Comité de Auditoría) de los Estatutos Sociales, para adaptar la
composición de dicho Comité a la nueva redacción del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, dada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
6°.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. 7º.- Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 8°.- Delegación de facultades.
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El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el Artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, para que levante Acta de dicha Junta. A los efectos de lo previsto en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, acompañamos el anuncio que se hace público el día de hoy así como la siguiente documentación que, a partir de la publicación de dicho anuncio y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272, 287, 517, 518, 529 decies, 529 novodecies, 539 y 541 de la Ley de Sociedades de Capital, y del artículo 6 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía (Gran Vía, 32, Madrid 28013) o en la sede de la Oficina de Atención al Accionista (Avda. de los Artesanos 6, Tres Cantos, 28760 Madrid), consultar en la página web de la Sociedad (www.prisa.com) y solicitar la entrega o envío gratuito (a través de la Oficina de Atención al Accionista, de 8.00 a 16.30 horas, en días laborables, teléfonos 91-330.11.68 y 91-330.10.22, y dirección de correo electrónico [email protected]): - Texto íntegro de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y
gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2016 de la Sociedad y su Grupo Consolidado, así como los respectivos informes del auditor de cuentas (punto 1° del Orden del Día). Estos documentos ya fueron remitidos por la Sociedad a la CNMV.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. - Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día
que el Consejo de Administración somete a la Junta General, que se adjunta. (página web CNMV) - Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de
Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de ratificación de nombramiento por cooptación de consejeros, que incluye información del perfil profesional y categoría de tales consejeros (punto 4° del Orden del Día), que se adjunta. (página web CNMV).
- Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 286 de la Ley de
Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales (punto 5° del Orden del Día), que se adjunta (página web CNMV).
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, a los efectos previstos en el artículo 541 de la
Ley de Sociedades de Capital (que se somete a votación consultiva bajo el punto 6° del Orden del Día), que ya fue remitido por la Sociedad a la CNMV.
- Propuesta motivada de la Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2017,
2018 y 2019, e informe específico del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre la misma, a los efectos previstos en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital (punto 7° del Orden del Día), que se adjunta. (página web CNMV)
- Formularios y condiciones para el ejercicio de los derechos de información, delegación y voto a
distancia, que se adjuntan. (página web CNMV) - Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2016, que ya fue remitido por
la Sociedad a la CNMV. - Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2016, elaborados por los siguientes Comités: Comité
de Auditoría, Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Nombramientos y Retribuciones y Comité de Transformación Tecnológica, que se adjuntan. (página web CNMV)
- Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas, a los efectos previstos
en el artículo 529 quaterdecies, apartado 4 f), de la Ley de Sociedades de Capital, que se adjunta. (página web CNMV).
- Informe del Comité de Auditoría sobre operaciones vinculadas en el ejercicio 2016, que se adjunta(página web CNMV).
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
18 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de “Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima” (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:30 horas del día 29 de junio de 2017, en el Teatro Real de Madrid, Plaza de Oriente s/n, Madrid, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2017 en el lugar y hora arriba señalados. A los efectos de los artículos 173 y 516 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que el presente anuncio de convocatoria también será publicado, entre otros medios, en la página web de la Sociedad, cuya dirección es www.prisa.com. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA 1°.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2016, y propuesta de aplicación de resultados. 2°.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016. 3°.- Adopción del acuerdo de nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2017, al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 del Código de Comercio y 264 de la Ley de Sociedades de Capital. 4°. Ratificación del nombramiento de consejeros. 4.1. Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Dominique Marie Philippe D´Hinnin. 4.2. Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Waleed Ahmad Ibrahim AlSa'di.
5°.- Modificación del artículo 25 (Comité de Auditoría) de los Estatutos Sociales, para adaptar la composición de dicho Comité a la nueva redacción del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, dada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 6°.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. 7°.- Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 8°.- Delegación de facultades.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán: i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la junta convocada. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (Gran Vía, 32, Madrid 28013) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. En esta notificación deberá acreditarse la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y el número de acciones de las que son titulares, que deberá representar, al menos, el tres por ciento del capital social, acompañando cuanta documentación resulte procedente.
19 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
DERECHO DE ASISTENCIA Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que, a título individual o en agrupación, sean titulares de, al menos, 60 acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y que presenten la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por alguna de las entidades depositarias adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (Iberclear), de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, el artículo 7 del Reglamento de la Junta General y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona, aunque esta no sea accionista, para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y la Ley. El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el Orden del Día. La representación se deberá hacer constar en cualquiera de los siguientes documentos, en todo caso firmados con firma autógrafa: i) en la tarjeta de asistencia emitida por las entidades depositarias participantes en Iberclear, ii) en una carta o iii) en el formulario normalizado que la Sociedad pone a disposición de los accionistas, a estos efectos, según se indica en el apartado de “Derecho de Información” de esta convocatoria. El documento en el que conste la representación se podrá enviar por correo postal a la Sociedad a través de la Oficina de Atención al Accionista, al domicilio social (Gran Vía 32, 28013 Madrid) o a la sede de dicha Oficina (Avda. de los Artesanos 6, Tres Cantos, 28760 Madrid), o entregar a la entrada del local donde se celebra la Junta General, a los servicios de organización de la Sociedad, el mismo día de su celebración y con carácter previo a su inicio. Si la representación quedase cumplimentada a favor del Consejo de Administración o si la representación no tuviera expresión nominativa de la persona en la que se delega, se entenderá que ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, a favor de la persona que presida la Junta General según lo previsto en el art. 16.5 de los Estatutos sociales. En el supuesto de que la representación se ejerza por los administradores de la Sociedad, en caso de solicitud pública de representación y que el representado no haya indicado expresamente instrucciones de voto, se entenderá que la representación (i) se refiere a todos los puntos que forman parte del Orden del Día de la Junta General, (ii) se pronuncia por el voto favorable de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración y (iii) se extiende, asimismo, a los puntos que puedan suscitarse durante el transcurso de la Junta fuera del Orden del Día, respecto de los cuales el representante votará en el sentido que estime más conveniente a los intereses del accionista. La representación también podrá conferirse por medios electrónicos de comunicación a distancia a través de la página web de la Sociedad (www.prisa.com), cumplimentando para ello el formulario electrónico normalizado que para estos efectos se encuentra habilitado en la página web de la Sociedad, debiendo constar en dicho documento electrónico una firma electrónica reconocida o avanzada, de cualquiera de los prestadores de servicios de certificación referidos en el siguiente apartado sobre voto a distancia. La representación ejercida a través de medios electrónicos de comunicación a distancia, deberá de obrar en poder de la Sociedad, en su sede social, con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. A los efectos de los artículos 523 y 526 de la ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Presidente y todos los demás consejeros de la Sociedad se encuentran en situación de conflicto de intereses respecto de los puntos 6º (Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros) y 7º (Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2017, 2018 y 2019) del Orden del Día. Asimismo, se encuentran en conflicto de interés los consejeros D. Dominique Marie Philippe D´Hinnin y D. Waleed Ahmad Ibrahim AlSa'di en relación con los puntos 4.1. y 4.2. del Orden del Día, cada uno de ellos respecto del punto específico en el que se propone la ratificación de su nombramiento por cooptación.
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Los consejeros podrían asimismo encontrarse en conflicto de interés en relación con las propuestas de acuerdo que, en su caso, fueran formuladas sobre puntos no incluidos en el Orden del Día (referidos bien a su revocación como consejero bien a la exigencia de responsabilidades).
VOTO A DISTANCIA El accionista puede emitir su voto a distancia, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por el artículo 16 de los Estatutos Sociales, por los artículos 10 y siguientes del Reglamento de la Junta General y por la Ley. Para la emisión del voto por correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y remitir a la Sociedad, a través de la Oficina de Atención al Accionista, al domicilio social (Gran Vía 32, 28013 Madrid) o a la sede de dicha Oficina (Avda. de los Artesanos 6, Tres Cantos, 28760 Madrid) el formulario normalizado que facilita la Sociedad a estos efectos (y que se pone a disposición de los accionistas según se indica en apartado siguiente sobre “Derecho de Información” de esta convocatoria), que incluirá la información necesaria para acreditar la condición de accionista, debiendo la firma del accionista legitimarse notarialmente o ser reconocida por una entidad depositaria participante en Iberclear. Si se tratara de personas jurídicas, el formulario deberá ir acompañado por el correspondiente documento que acredite suficientemente la representación con que actúa el firmante. El voto también se podrá emitir por medios electrónicos de comunicación a distancia, a través de la página web de la Sociedad (www.prisa.com), y cumplimentando para ello el formulario electrónico normalizado que, a estos efectos, se encuentra habilitado en la página web de la Sociedad. El documento electrónico que remita el accionista deberá incorporar una firma electrónica reconocida o avanzada, de cualquiera de los siguientes prestadores de servicios de certificación: CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda); CAMERFIRMA; o ANCERT (Agencia Notarial de Certificación). Asimismo se podrá utilizar el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) emitido por la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior español. El voto a distancia, ya sea enviado por correo postal o por medios electrónicos de comunicación a distancia, deberá obrar en poder de la Sociedad en su sede social, con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
DERECHO DE INFORMACIÓN Documentación a disposición de los accionistas: A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272, 287, 517, 518, 529 decies, 529 novodecies, 539 y 541 de la Ley de Sociedades de Capital, y del artículo 6 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía (Gran Vía, 32, Madrid 28013) o en la sede de la Oficina de Atención al Accionista (Avda. de los Artesanos 6, Tres Cantos, 28760 Madrid), consultar en la página web de la Sociedad (www.prisa.com) y solicitar la entrega o envío gratuito (a través de la Oficina de Atención al Accionista, de 8.00 a 16.30 horas, en días laborables, teléfonos 91-330.11.68 y 91-330.10.22, y dirección de correo electrónico [email protected]), de los siguientes documentos: - El presente anuncio de convocatoria. - El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria. - Texto íntegro de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y
gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2016 de la Sociedad y su Grupo Consolidado, así como los respectivos informes del auditor de cuentas (punto primero del Orden del Día).
- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día
que el Consejo de Administración somete a la Junta General. - Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de
Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de ratificación de nombramiento por cooptación de consejeros, que incluye información del perfil profesional y categoría de tales consejeros (punto 4° del Orden del Día).
21 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
- Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 286 de la Ley de
Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales (punto 5° del Orden del Día).
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, a los efectos previstos en el artículo 541 de la
Ley de Sociedades de Capital (que se somete a votación consultiva bajo el punto 6° del Orden del Día).
- Propuesta motivada de la Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2017,
2018 y 2019, e informe específico del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre la misma, a los efectos previstos en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital (punto 7º del Orden del Día).
- Formularios y condiciones para el ejercicio de los derechos de información, delegación y voto a
distancia. - Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2016. - Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2016, elaborados por los siguientes Comités: Comité
de Auditoría, Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Nombramientos y Retribuciones y Comité de Transformación Tecnológica.
- Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas, a los efectos previstos
en el artículo 529 quaterdecies, apartado 4 f), de la Ley de Sociedades de Capital. - Informe del Comité de Auditoría sobre operaciones vinculadas en el ejercicio 2016. Ejercicio del derecho de información del accionista, con carácter previo a la celebración de la Junta de Accionistas: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los administradores, informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinente, así como acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General (1 de abril de 2016) y acerca del informe del auditor. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito por los accionistas y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web de la Sociedad, siempre que los accionistas hayan tramitado dichas solicitudes de acuerdo con los procedimientos formales que se describen a continuación para el ejercicio del derecho de información. Las peticiones de información se ajustarán a las reglas establecidas en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General. Para la solicitud de información, los accionistas pueden utilizar el formulario normalizado que, para estos efectos, la Sociedad pone a disposición de los accionistas según se indica en este apartado sobre “Derecho de Información”. El solicitante deberá acreditar su identidad, en el caso de solicitud de información por escrito, mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y, si se tratara de personas jurídicas, documento de acreditación suficiente de su representación. Adicionalmente, el solicitante deberá acreditar su condición de accionista o proporcionar los datos suficientes (número de acciones, entidad depositaria, etc.), para que puedan ser verificados por la Sociedad. El derecho de información también se podrá ejercer mediante medios electrónicos de comunicación a distancia a través de la página web de la Sociedad (www.prisa.com), cumplimentando para ello el formulario electrónico normalizado que, a estos efectos, se encuentra habilitado en la página web de la Sociedad, debiendo incorporar dicho documento electrónico una firma electrónica reconocida o avanzada de cualquiera de los prestadores de servicios de certificación referidos en el apartado anterior sobre voto a distancia. Además de lo anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estará disponible para su consulta en la página web de la Sociedad (www.prisa.com) toda la documentación e información relativa a la Junta General de Accionistas, incluyendo, de conformidad con lo previsto en el
22 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente anuncio de convocatoria y el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, desglosados por clases de acciones. Ejercicio del derecho de información del accionista durante la celebración de la Junta de Accionistas: Asimismo, durante la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar verbalmente a los administradores las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día así como acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General (1 de abril de 2016) y acerca del informe del auditor. OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LOS MECANISMOS ELECTRÓNICOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, VOTO Y REPRESENTACIÓN La Sociedad se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos electrónicos que pone a disposición de los accionistas para el ejercicio de sus derechos de información, voto y representación en la Junta cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan. Si ocurriera alguno de estos supuestos, se anunciará en la página web de la Sociedad. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista por averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de derecho de información, voto o delegación electrónicos. Por tanto, esas circunstancias no constituirán una privación ilegítima de los derechos del accionista.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria se habilita un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad (www.prisa.com), al que podrán acceder tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, así como el formulario que hay que cumplimentar para participar en el mismo, se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.
El Foro no supone un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de la Sociedad con ocasión de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
PROTECCIÓN DE DATOS Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad, para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación o voto en la Junta General de Accionistas, así como para el uso del Foro Electrónico de Accionistas, o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, o a través de la entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (Iberclear), se incorporarán a un fichero informático titularidad y responsabilidad de la Sociedad, cuya finalidad es la de gestionar las Juntas Generales de accionistas de la Sociedad y realizar estudios estadísticos del accionariado de la Sociedad, así como gestionar y supervisar el funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Los accionistas podrán ejercer su derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Atención al Accionista de la Sociedad, al domicilio social (Gran Vía, 32, Madrid 28013) o a la sede de dicha oficina (Avda. de los Artesanos 6, Tres Cantos, 28760 Madrid). Serán notificados al Notario los datos que resulten necesarios a los efectos del acta notarial de la Junta General de Accionistas.
PRESENCIA DE NOTARIO El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 15 del Reglamento de la Junta General, para que levante acta de dicha Junta.
23 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
Madrid, a 28 de mayo de 2017 D. Antonio García-Mon Marañés Secretario General y del Consejo de Administración.
ACCIONES Y DERECHOS DE VOTO- PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. A los efectos del art. 518 b) de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el 28 de mayo de 2017, fecha en la que se ha convocado la junta ordinaria de accionistas de Promotora de Informaciones, S.A., para su celebración el 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, el número total de acciones, las clases de acciones y derechos de voto de la Sociedad (según figura inscrito en el Registro Mercantil de Madrid) es como sigue: Composición del capital social: El capital social es de 235.007.874 € y se encuentra representado por 78.335.958 acciones ordinarias, de 3 € de valor nominal cada una. Derechos de Voto Las acciones ordinarias son acciones con derecho a voto. Cada acción ordinaria da derecho a un (1) voto.
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SAETA YIELD, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: 1) Saeta Yield S.A. (SAY.MC) informa que su filial Manchasol 2, Central Termosolar Dos, S.L.U., ha refinanciado su deuda en formato financiación de proyecto por un total de 199 millones de euros. Este nuevo contrato está compuesto por:
a. Un tramo A, con un sindicato de 5 entidades financieras, de 159 millones de euros a tipo variable, habiéndose contratado coberturas de tipo de interés por un equivalente al 75% de este tramo; y b. Un tramo B con un inversor institucional, de 40 millones de euros a tipo fijo. El vencimiento de estos tramos es diciembre de 2032 y junio de 2034, respectivamente. Con esta operación la Compañía reduce el servicio anual de la deuda gracias a una reducción del coste financiero y un incremento del plazo de repago de la financiación.
2) El Consejo de Administración de Saeta Yield, S.A. ha realizado cambios en su política de dividendos, que se encuentra disponible en la página web del Grupo (www.saetayield.com), siendo los más significativos:
a. Que el Consejo de Administración de Saeta Yield definirá un ratio de desembolso (pay-out ratio) de entre el 80% y el 95% del flujo de caja disponible para su distribución (CAFD) que la Compañía espera que su cartera de proyectos pueda generar de forma recurrente, neto de los flujos de efectivo no relacionados con la evolución ordinaria del negocio. Éste se denominará RECAFD o CAFD Recurrente. La referencia anterior para fijar los desembolsos era un ratio fijo del 90%. b. La nueva política de dividendos define de forma detallada la metodología de cálculo del RECAFD o CAFD recurrente.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
24 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Urbas Grupo Financiero, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: PRIMERO.- Que El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 25 de mayo de 2017 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbas Grupo Financiero S.A., para su celebración en el Salón de Actos del Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1. 28014 Madrid, a las 11:00 horas del 30 de junio de 2017 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2017, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Urbas Grupo Financiero, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, las cuales, incluyen a su vez, la reexpresión de las cuentas anuales del Grupo Consolidado referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. SEGUNDO.- Aprobación con carácter consultivo del Informe sobre la política retributiva del Consejo de Administración elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo establecido en el art. 61.ter de la Ley de Mercado de Valores. TERCERO.- Ampliar, si procede, el capital social de la Compañía hasta la cifra máxima de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.546.720,03 €), mediante compensación de créditos que cumplan los requisitos previstos en el art. 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, con estricta sujeción a las condiciones aprobadas, delegándose en el Consejo de Administración la facultad de ejecución del aumento de capital acordado durante un periodo máximo de doce meses a partir de la fecha de aprobación, determinando para ello la fecha de efectiva ampliación por compensación en una o varias fechas, mediante el otorgamiento de las oportunas escritura públicas de ampliación de capital. Al tratarse de la modalidad de aumento de capital por compensación especial, distinta de la aportación dineraria, no concurre el derecho de suscripción preferente al que se refiere el artículo 304 de la Ley de Sociedades de capital. En cumplimiento del artículo 301.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas el informe emitido por los administradores así como el informe emitido por el auditor de cuentas de la sociedad. CUARTO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. QUINTO.- Ruegos y preguntas. SEXTO.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de impugnación de la junta. Igualmente podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad con la legislación vigente.
25 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (C/ Santa Cruz de Marcenado, 4, (28015) de Madrid; a la atención del Secretario del Consejo de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, la documentación, informes o aclaraciones que est imen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. La vulneración del derecho de información previsto solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será responsable de los daños y perjuicios causados. También podrán los accionistas solicitar información, aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al informe del auditor, desde la celebración de la última Junta General, esto es, desde el 19 de julio de 2016. El Consejo de Administración deberá proporcionar la información solicitada a los accionistas, salvo que a juicio del Presidente implicase un perjuicio para los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. En el caso de que no pueda proporcionarse la información solicitada en la propia Junta General y no proceda su denegación, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito en un plazo de siete días desde la terminación de la junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración. Además, los documentos citados anteriormente serán accesible por vía telemática a través de la página web de la sociedad (www.grupourbas.com), así como solicitar a ésta la entrega o envío gratuito e inmediato de todos estos documentos e informaciones en los casos y términos establecidos legalmente, y especialmente en lo relativo a los puntos del orden del día 1, 2 y 3. Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de un mínimo de 50 acciones de la compañía siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello. También podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Los accionistas que no posean acciones suficientes para asistir a la Junta General, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, nombrando a un representante. La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado por todos los accionistas agrupados, con carácter especial para cada Junta, designando a la persona que les represente y mediante la exhibición de las tarjetas de asistencia y delegación a que se refiere el párrafo siguiente, cumplimentadas, a efectos de conferir la representación. Igualmente podrán hacer uso de su derecho a participar en la junta general y el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la junta general ejercitándose directamente por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia. Los accionistas que no asistan a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la legislación vigente. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su defecto, en la Ley de Sociedades de Capital. Para su validez, la representación conferida mediante cualquier medio a distancia admitido habrá de recibirse mediante correo postal por la Sociedad con una antelación de al menos dos días a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las 24 horas del día 28 de junio de 2017. En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido. La sociedad ha puesto a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad (www.grupourbas.com) los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia,
26 lunes, 29 de mayo de 2017 Monday, May 29, 2017
así como las instrucciones precisas para su correcta cumplimentación y remisión a la sociedad. En cumplimiento del art. 194 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que para aprobar válidamente el acuerdo incluido en el punto 3 será necesaria la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto, y en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. De conformidad con el art. 514 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital la sociedad garantizará la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la información, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la junta general. Igualmente, y en cumplimiento del art. 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital en la página web de la sociedad (www.grupourbas.com), se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ELECNOR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Elecnor, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“FECHAS RELEVANTES DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DEL EJERCICIO 2017 Como complemento al Hecho Relevante comunicado por la Sociedad el pasado 17 de mayo de 2017, referente al acuerdo adoptado por la Junta General de la Sociedad celebrada el 16 de mayo de 2017, respecto al pago de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2016, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas las fechas relevantes de dicho abono de dividendo complementario: - La fecha límite de negociación de las acciones de ELECNOR con derecho a percibir el dividendo (last trading date), será el día 9 de junio de 2017, - La fecha a partir de la cual las acciones de ELECNOR negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex date), será el 12 de junio de 2017, - La fecha de registro (record date), será el 13 de junio de 2017, y - La fecha de pago, de acuerdo a lo ya comunicado, será el 14 de junio de 2017.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Con fecha de 5 de agosto de 2016, Axiare Patrimonio comunicó la modificación del programa de recompra
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de acciones propias existente hasta la fecha (Hecho Relevante con número de registro de entrada en la CNMV 2016097088), aprobada dicha modificación por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 27 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 7 de mayo de 2015 (el “Programa de Recompra”). Durante el periodo transcurrido entre el 22 y el 26 de mayo de 2017, la Sociedad no ha realizado ninguna operación sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
A V I S O
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Mediaset España Comunicación, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2) y 2.3) del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, se hace público que, en ejecución del Programa de Recompra de acciones propias publicado mediante el hecho relevante de fecha 23 de febrero de 2017 (nº de registro 248.505), durante el periodo transcurrido entre el 22 y el 26 de mayo de 2017, se han llevado a cabo las siguientes operaciones:
Fecha Valor Operación Nº de Acciones Precio Medio
22/5/2017 TL5.MC Compra 60.000 11,9252 €
23/5/2017 TL5.MC Compra 55.000 11,9784 €
24/5/2017 TL5.MC Compra 60.000 11,9399 €
25/5/2017 TL5.MC Compra 60.000 12’0339 €
26/5/2017 TL5.MC Compra 60.000 12’1219 €
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO
