ที่ OSEC 51/03/010 วันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่องขอเชิญประชุม ...prin.listedcompany.com/misc/agm/invitation/invitation_2551-th.pdfสิ่งที่ส่งมาด้วย1

�

ท OSEC 51/03/010

วนท 8 เมษายน 2551

เรอง ขอเชญประชมสามญประจำป 2551 ครงท 1/2551

เรยน ทานผถอหนของบรษท

สงทสงมาดวย 1. สำเนารายงานการประชมสามญประจำป 2550 ครงท 1/2550 เมอวนท 26 มนาคม 2550

2. รายงานประจำป 2550 ในรปแบบ CD-ROM

3. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

4. เงอนไขและวธการลงทะเบยน การมอบฉนทะในการเขารวมประชมฯ และเอกสาร

หลกฐานทตองนำมาแสดงในวนประชม

5. ประวตยอและประสบการณการทำงานของผทถกเสนอชอเปนกรรมการ

6. ขอบงคบของบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) ทเกยวของกบการประชมฯ

7. แผนทสถานทประชมสามญประจำป 2551

ดวยทประชมคณะกรรมการบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) ครงท 1/2551 เมอวนท 20 กมภาพนธ

2551 ลงมตใหเรยกประชมสามญประจำป 2551 ครงท 1/2551 ในวนองคารท 22 เมษายน 2551 โดยเปดให

ลงทะเบยนตงแตเวลา 9.00 น. และเรมประชมเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด กรงเทพ

หองวภาวดบอลรม ซ ชนลอบบ เลขท 1695 ถนนพหลโยธน แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร เพอ

พจารณาตามระเบยบวาระดงตอไปน

ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญครงท 1/2550 ซงประชมเมอวนจนทรท

26 มนาคม 2550

ความเหนคณะกรรมการ การประชมสามญประจำป 2550 ไดจดขนเมอวนจนทรท 26 มนาคม 2550 ซง

บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) ไดสงสำเนารายงานการประชมดงกลาวใหผถอหน

มาโดยมรายละเอยดในสงทสงมาดวย 1 และเผยแพรในเวบไซดของบรษทเมอวนท

16 เมษายน 2550 การบนทกรายงานมความถกตองครบถวน จงเหนสมควรรบรอง

รายงานการประชมดงกลาว

ระเบยบวาระท 2 รบทราบผลการดำเนนงานประจำป 2550 และแผนงานประจำป 2551

ความเหนคณะกรรมการ ผลการดำเนนงานประจำป 2550 มรายละเอยดดงปรากฎในสงทสงมาดวย 2 โดย

แผนงานประจำป 2551 จะนำเสนอในวนประชม คณะกรรมการเหนสมควรราย

งานผลการดำเนนงานของ บรษทในรอบป 2550 เพอใหผถอหนของบรษทรบทราบ

�

ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจำป 2550

ความเหนคณะกรรมการ งบการเงนรวมของบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) และบรษทยอย ณ วนท 31

ธนวาคม 2550 ไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญช และผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง ดงปรากฎในสงทสงมาดวย 2 ซงสรปสาระ

สำคญไดดงน

รายการ จำนวนสนทรพยรวม 5,848.52 ลานบาทหนสนรวม 3,620.93 ลานบาทสวนของผถอหน 2,227.58 ลานบาทรายไดรวม 2,611.24 ลานบาทกำไรสทธ 77.98 ลานบาทกำไรตอหน 0.09 บาท / หน

คณะกรรมการเหนสมควรอนมตงบดล งบกำไรขาดทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2550

ซงงบดลและงบกำไรขาดทนดงกลาวนน ผสอบบญชของบรษทตรวจสอบแลว และ

ไดจดสงใหแกผถอหนเปนทเรยบรอยแลว

ระเบยบวาระท 4 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาตอบแทนผสอบบญช

ความเหนคณะกรรมการ 1. บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) และบรษทยอยมสำนกงานบญช ด ไอ เอ เปน

ผสอบบญช มาโดยตลอด ซงไมมความสมพนธและไมมสวนไดเสยกบบรษท /

บรษทยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

2. คณะกรรมการ บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) ทำการพจารณาและของคณะ

กรรมการตรวจสอบเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญพจารณากำหนดคา

ตอบแทนผสอบบญชประจำป 2551 เปนเงน 1,630,000 บาท ในป 2550 เปนเงน

1,270,000 บาท ซ งในปนคาตอบแทนผสอบบญชมจำนวนเงนมากขน

เนองจากมลคาทรพยสนสทธและรายการของบรษทและบรษทยอยมมากขน เปน

ผลใหตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษท ปรญสร จำกด

(มหาชน)และบรษทยอยและกำหนดคาตอบแทนแลว เหนวา สำนกงานสอบบญช

ด ไอ เอ เปนสำนกงานบญชทนาเชอถอ มผลงานด และมบคลากรทเพยงพอ จงได

ใหความเหนเสนอตอคณะกรรมการบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) เพอขออนมต

แตงตงใหสำนกงานสอบบญชด ไอ เอ เปนผสอบบญชประจำป 2551 และขอ

อนมตคาตอบแทนผสอบบญชประจำป 2551 เปนจำนวนเงนรวม 1,630,000 บาท

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญประจำป พจารณาเลอก

สำนกงานสอบบญช ด ไอ เอ เปนผสอบบญชของบรษทและอนมตจายคาสอบ

�

บญชเปนจำนวนเงนทงสน 1,630,000 บาท (หนงลานหกแสนสามหมนบาท

ถวน)ตามทเสนอ ทงน นางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบบญชรบอนญาตของ

สำนกงานสอบบญชด ไอ เอ ไดปฏบตหนาทในตำแหนงผสอบบญชของบรษท

ปรญสร จำกด (มหาชน) ครบ 5 ป แลวคณะกรรมการจงไดพจารณาแตงตงนาง

สวมล กฤตยาเกยรณ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 2982 หรอ นางสาว

สมจนตนา พลหรญรตน เลขทะเบยน 5599 แหงสำนกงานสอบบญช ด ไอ เอ

เปนผสอบบญชรบอนญาตของบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน)และบรษทยอย แทน

ระเบยบวาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการผทออกตามวาระและกำหนดคาตอบแทน

ความเหนคณะกรรมการ กรรมการบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) ตองออกจากตำแหนง 3 คน เนองจาก

ครบวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชมสามญประจำปของทกป บรษท ปรญสร

จำกด (มหาชน) จงตองเลอกตงกรรมการอยางนอย 3 คนมาทดแทนกรรมการท

ออกตามวาระ เพอใหองคประกอบของกรรมการบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) ม

ความครบถวน ทงนกรรมการบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) จะครบวาระการดำรง

ตำแหนงจำนวน 3 คน ประกอบดวย

1. คณชยวฒน โกวทจนดาชย กรรมการ

2. คณขวญชาย มงคลกจทวผล กรรมการ

3. คณสกล เปาอนทร กรรมการ

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมใหญผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการ

ทออกตามวาระจำนวน 3 คน กลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทอกวาระ

หนงดงมรายชอดงตอไปน

1. คณชยวฒน โกวทจนดาชย กรรมการ

2. คณขวญชาย มงคลกจทวผล กรรมการ

3. คณสกล เปาอนทร กรรมการ

และเหนสมควรเสนอใหทประชมใหญผถอหนพจารณามมตเหนชอบในการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการไมเกน 2,480,000 บาท ( สองลานสแสนแปดหมนบาทถวน )

(ประวตโดยสงเขปของทง 3 ทาน รายละเอยดดงปรากฎในสงทสงมาดวย 5)

ระเบยบวาระท 6 พจารณาอนมตจดสรรเงนสำรองตามกฎหมายและอนมตจายเงนปนผลสำหรบผล

ดำเนนการประจำป 2550

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรใหมการจดสรรเงนตามกฎหมายรอยละ 5 เปนเงนทงสน

3.90 ลานบาทและใหจายเงนปนผลแกผถอหนสำหรบผลการดำเนนการป 2550

ในอตราหนละ 0.03 บาท สำหรบผถอหนทมชอปรากฎในวนปดสมดทะเบยนผถอ

หน เพอสทธในการรบเงนปนผล ณ วนองคารท 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.

โดยกำหนดจายเงนปนผล วนพฤหสบดท 22 พฤษภาคม 2551

�

ระเบยบวาระท 7 พจารณายกเลกการขายหนเพมทนเพอจำหนายใหแกประชาชนทวไป โดยการออก

ใบสำคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดมแทน

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมใหญผถอหนพจารณาและอนมตให

ยกเลกการขายหนเพมทนเพอจำหนายใหแกประชาชนทวไป โดยการออกใบสำคญ

แสดงสทธใหแกผถอหนเดมแทน โดยไมคดมลคา จำนวน 335,000,000 หนวย ใน

อตราสวน 3 หนเดมตอ 1 หนวยใบสำคญแสดงสทธ อายของใบสำคญแสดงสทธ 2

ปนบจากวนทออกและเสนอขาย และใบสำคญแสดงสทธ 1 หนวย สามารถใชสทธ

ซอหนสามญเพมทนไดในราคาหนละ 4.00 บาททก 6 เดอน ในวนทำการสดทาย

ของเดอนมถนายน และ ธนวาคม ของแตละป ตลอดอายของใบสำคญแสดงสทธ

โดยใบสำคญแสดงสทธทยงมไดใชสทธทงหมดจะเปนอนสนผลทนท และใหสทธ

ในใบสำคญแสดงสทธ รวมทงสทธในการซอหนรองรบตามใบสำคญแสดงสทธทไม

ไดมการใชสทธเปนอนสนสดลง

ระเบยบวาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมหรอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและออกเสยงลงมต

แทนตามวน เวลา และสถานทตามทไดกำหนดไวขางตน ( ในกรณทจะมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน

กรณาสงหนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอฉบบน พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท มายง

บรษทกอนการประชมไมนอยกวา 1 วน )

อนง หากทานผถอหนมความประสงคจะรบรายงานประจำป 2550 ในแบบเปนรปเลม ขอใหทานมา

รบได ณ จดลงทะเบยนในวนประชมสามญประจำป 2551 น

ขอแสดงความนบถอ

นายสกล เปาอนทร

เลขานการคณะกรรมการบรษท

สำนกกรรมการผจดการ

โทรศพท 0-2617-6900 ตอ 441

โทรสาร 0-2617-6910-1

�

รายงานการประชมสามญผถอหน

บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน)

ครงท 1/2550

วนท 26 มนาคม 2550

เวลาและสถานท

ประชมเมอวนท 26 มนาคม 2550 เวลา 10.20 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซนทรล พลาซา หองวภาวด

บอลรม บ ชน ลอบบ เลขท 1695 ถนนพหลโยธน แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร

เรมการประชม

นายชาตร จนทรเจรญฤทธ ผดำเนนการประชม ไดแจงถงการเปดประชมลาชากวาเวลาประชมทได

แจงไวในหนงสอเชญประชมเลกนอยเนองจากกำลงจดเตรยมระบบบตรลงคะแนนเสยงบารโคดอย จากนน

ผดำเนนการประชมไดชแจงรายละเอยดใหผถอหนไดรบทราบวาบรษทไดมการประชาสมพนธการประชมผถอ

หน โดยการเผยแพรขอมลในสวนของนกลงทนสมพนธ (Investor Relation) ทงในรปแบบภาษาไทยและภาษา

องกฤษในเวบไซดของบรษทท “www.prinsiri.com” ตงแตวนท 24 กมภาพนธ 2550 เปนตนมา เพอใหมขอมล

เพยงพอในการประชมผถอหนและไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองทเหนวาเปนประโยชนทอาจเสนอเพมเตม

เปนวาระเพมเตมภายในวนท 19 มนาคม 2550 ทผานมา แตไมมผถอหนรายใดเสนอวาระเพมเตม จากนน

ผดำเนนการประชมไดแนะนำรายนามคณะกรรมการทเขารวมประชม ทงน กรรมการทงคณะรวมจำนวน 10

ทานไดเขารวมประชมในครงน

กรรมการผเขารวมประชม

1. นายมงคล เปาอนทร ประธานกรรมการบรษท

2. นายสรพล ขวญใจธญญา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

3. รอยตำรวจโทศวะรกษ พนจารมณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

4. นายอำนาจ งามสรยโรจน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

5. นางสาวสรลกษณ โกวทจนดาชย ประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ

6. นายชยวฒน โกวทจนดาชย กรรมการบรหาร

7. นายขวญชาย มงคลกจทวผล กรรมการบรหาร

8. นางมกดา อารยวฒน กรรมการอสระ

9. นายนำชย วนาภานเบศ กรรมการบรหาร

10. นายสกล เปาอนทร กรรมการและเลขานการคณะกรรมการบรษท

สงทสงมาดวย 1

�

ผเขารวมประชม

1. นายนพฤกษ พษณวงศ ผสอบบญช2. นายธนบด สวสดศร ทปรกษากฎหมาย3. นางสาวนวลวรรณ ทวสขเสถยร ทปรกษากฎหมาย4. นางสมน ลมพเชษฐ ทปรกษาตรวจสอบภายใน

นอกจากน ผดำเนนการประชมไดชแจงเกยวกบวธการออกเสยงลงคะแนนในแตละระเบยบวาระการ

ประชม เพอความสะดวกในการสรปเปนมต และเพอใหการบนทกรายงานการประชมเปนไปโดยถกตองและครบ

ถวน โดยผดำเนนการประชมไดแจงใหทประชมทราบวาในการประชมสามญผถอหนครงน ผถอหนมสทธออก

เสยงลงคะแนนเทากบจำนวนหนทถออย โดยนบ 1 หน เทากบ 1 เสยง ทงน ใหระบเครองหมายในชองกากบาท

ลงคะแนนเสยงวาเหนดวย หรอไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในบตรลงคะแนนเสยงทใชระบบบารโคดทกวาระ

และสงมอบแกเจาหนาทของบรษทเพอนำไปตรวจนบ สำหรบผรบมอบฉนทะทไดรบมอบฉนทะจะตองลง

คะแนนเสยงในแตละวาระตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะสามารถออกเสยงทไดกำหนดไวเทานน หรอในกรณ

ทการมอบฉนทะทไมไดระบการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ หรอระบไวแตไมครบทกวาระใหถอวาผรบมอบ

ฉนทะลงคะแนนเสยงตามดลยพนจของผรบมอบฉนทะแทนผมอบฉนทะไดทกประการ และในการนบคะแนน

เสยงทกวาระการประชม ขอใหมสกขพยาน โดยขอเรยนเชญ ตวแทนผถอหน 2 ทาน ผสอบบญช ทปรกษาตรวจ

สอบภายใน และทปรกษากฎหมาย ทงน เพอความโปรงใสในการนบคะแนนเสยงของผถอหนทงหมดทไดเขามา

รวมประชม

ผดำเนนการประชมแถลงวามผถอหนมาประชมดวยตนเอง 27 คน และโดยการมอบฉนทะจำนวน 67

คน รวมทงสน 94 คน นบจำนวนหนได 605,568,336 หน จากหนทจำหนายไดแลวทงหมดจำนวน

670,000,000 หน คดเปนรอยละ 90.38 ของจำนวนหนทจำหนายแลวทงหมดของบรษทจงครบเปนองคประชม

ตามขอบงคบของบรษท และสามารถดำเนนการประชมสามญผถอหนในครงนได

นายมงคล เปาอนทร ประธานกรรมการเปนประธานทประชม (“ประธานฯ”) แถลงวามผประชมครบ

องคประชมตามขอบงคบของบรษท ประธานฯ จงกลาวเปดประชมเพอพจาณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระใน

หนงสอเชญประชม ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญครงท 1/2549 ซงประชมเมอวนจนทรท

24 เมษายน 2549

ประธานฯ ไดเสนอใหทประชมพจารณารายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2549 ซงประชมเมอ

วนท 24 เมษายน 2549 ซงไดจดสงสำเนารายงานดงกลาวใหผถอหนทกรายแลวพรอมหนงสอเชญประชม และ

ขอใหทประชมรบรองรายงานการประชมดงกลาว

ไมมผถอหนทกทวงหรอขอใหแกไขรายงานการประชมเปนอยางอน

ผดำเนนการประชมเรยนเชญสกขพยานในการนบคะแนนเสยง อยางไรกด เมอประธานฯ จะแจงผล

การนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบ ปรากฏวาระบบบตรลงคะแนนเสยงบารโคดยงไมสามารถดำเนนการได

เนองจากมผมอบฉนทะเขาประชมเปนจำนวนมาก ประธานฯ และคณสกล เปาอนทร ซงเปนกรรมการและ


�

เลขานการคณะกรรมการบรษท ไดขอความเหนผถอหนเพอเปลยนแปลงวธการนบคะแนนเสยงชวคราวเพอ

ใหการดำเนนการประชมเปนไปไดโดยสะดวก โดยเสนอใหออกเสยงลงคะแนนโดยวธชมอ ทงน ใหผถอหนแจง

ใหทราบเฉพาะวาประสงคจะออกเสยงคดคานหรองดออกเสยงหรอไม และคณธนบด สวสดศร ซงเปนทปรกษา

กฎหมายของบรษท ไดเสนอใหนบคะแนนในสวนของผถอหนทออกเสยงลงคะแนนโดยวธชมอเพอคดคานหรอ

งดออกเสยงโดยหกจากจำนวนผถอหนทเขารวมประชมทงหมด เพอใหการดำเนนการประชมผถอหนเปนไปดวย

ความรวดเรว และโปรงใส และ ผถอหนทงหมดเหนชอบและผถอหนบางรายเสนอใหไมเปดเผยชอของผถอหนท

ไดออกเสยงลงคะแนนโดยวธชมอเพอคดคาน หรองดออกเสยง และบรษทฯ จะแสดงผลการนบคะแนนโดย

ระบบบารโคดในภายหลงเมอระบบใชงานไดแลว

ทประชมมมตดวยเสยงขางมากของผถอหนทเขาประชมรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน

ประจำป ครงท 1/2549 ซงประชมเมอวนท 24 เมษายน 2549 ตามทประธาน ฯ เสนอ

โดยมผลการนบคะแนนในวาระน ดงน

(1) เหนดวย 90 คน รวมจำนวนหน 605,527,901 หน คดเปนรอยละ 95.74 ของผมสทธออกเสยงและเขา

รวมประชมทงหมด

(2) ไมเหนดวย 0 คน รวมจำนวนหน 0 หน คดเปนรอยละ 0 ของผมสทธออกเสยงและเขารวมประชมทงหมด

(3) งดออกเสยง 4 คน รวมจำนวนหน 40,435 หน คดเปนรอยละ 4.26 ของผมสทธออกเสยงและเขารวม

ประชมทงหมด

วาระท 2 รบทราบผลการดำเนนงานของบรษทประจำป 2549 และแผนงานทจะดำเนนการในป 2550

ประธานฯ ขอใหคณนำชย วนาภานเบศในฐานะกรรมการของบรษทรายงานถงกจการของบรษทใน

รอบปทผานมาใหทประชมทราบ และไดขอใหทประชมพจารณารายงานประจำปของคณะกรรมการ พรอมทงราย

ละเอยดตางๆ ตามรายการทกฎหมายกำหนด ซงไดจดสงใหกบผถอหนทกรายแลวพรอมกบหนงสอเชญประชม

ในป 2549 บรษทมโครงการของบรษทและบรษทยอยทเปดขายจำนวน 8 โครงการ รวม 1,026 ยนต

รวมมลคาโครงการ 3,927 ลานบาท โดยโครงการ 1-7 เปนโครงการของบรษทและโครงการท 8 เปนของบรษท

รวมทนคอ บรษท ปรญเวนเจอร จำกด โดยโครงการของบรษทและบรษทยอยทอยในระหวางการเปดขาย ณ 31

ธนวาคม 2549 จากโครงการทงหมด 18 โครงการ มลคาขายทงหมด 9,402.74 ลานบาท มลคาทขายแลว

6,317.04 ลานบาท มลคาทโอนแลว 5,431.85 ลานบาท มลคาคงเหลอ 3,970.89 ลานบาท คดเปนรอยละ 42

ของมลคาทขายทงหมด

รายไดรวมในป 2548 คดเปน 2,325.34 ลานบาท และในป 2549 มรายไดรวม 2,960.52 ลานบาท

บรษทมรายไดเพมขนจาก ป 2548 รอยละ 27.32

รายไดจากการขายเทยบกบตนทนขาย ในป 2548 บรษทมรายไดจากการขาย 2,312.40 ลานบาทและ

ตนทนขาย 1,612.19 ลานบาท ในป 2549 บรษทมรายไดจากการขาย 2,948.73 ลานบาทและตนทนขาย

2,001.62 ลานบาท ตนทนขายในป 2549 เพมขนรอยละ 27.52

อตราสวนกำไรขนตนในป 2548 รอยละ 30.28 อตราสวนกำไรขนตนในป 2549 รอยละ 32.12 เพมขน

รอยละ 46.94


�

ในป 2548 กำไรสทธรวม 304.75 ลานบาท คดเปนกำไรสทธตอหน 0.56 บาท ในป 2549 กำไรสทธ

รวม 447.80 ลานบาท คดเปนกำไรสทธตอหน 0.67 บาท

อตรากำไรสทธในป 2548 คดเปนรอยละ 13.11 อตรากำไรสทธในป 2549 คดเปนรอยละ 15.13

สำหรบป 2550 บรษทและบรษทยอยมโครงการทจะเปดขายจำนวน 11 โครงการ รวม 2,754 ยนตรวม

มลคาโครงการ 8,139 ลานบาท โดยโครงการ 1-8 เปนโครงการของบรษทและ โครงการท 9-11 เปนของบรษท

รวมทน คอ บรษท ปรญเวนเจอร จำกด

ไมมผถอหนซกถามแตอยางใด

ทประชมพจารณาแลว มมตดวยเสยงขางมาก รบทราบรายงานประจำปของคณะกรรมการและผลการ

ดำเนนกจการของบรษทในป 2549 และแผนงานทจะดำเนนการในป 2550





(3) งดออกเสยง 6 คน รวมจำนวนหน 1,370,435 หน คดเปนรอยละ 6.39 ของผมสทธออกเสยงและเขา


วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจำป 2549

ประธานฯ ไดเสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทสำหรบรอบปบญชป 2549 ทผาน

การตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตของบรษท และไดรบการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม

ประธานไดขอใหคณนำชย ไดชแจงงบการเงนประจำป 2549 โดยสรปขอมลงบดลของบรษท ณ วนท

31 ธนวาคม 2549 และงบกำไรขาดทนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2549 มรายละเอยด ดงน

งบดลของบรษท (หนวย : ลานบาท)

2549 2548 เพม (ลด)สนทรพยรวม 4,395.97 3,220.81 1,175.16หนสนรวม 2,589.84 1,771.91 817.93สวนของผถอหน 1,806.13 1,448.91 357.22

งบกำไรขาดทน รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 2,862.65 2,241.01 621.64รายไดจากการขายสนคา 86.97 71.39 14.68รายไดรวม 2,960.51 2,325.34 635.17ตนทนขายอสงหารมทรพย 1,926.62 1,548.09 378.53ตนทนขายสนคา 75.00 64.10 10.90กำไรสทธ 447.80 304.75 143.05


�

อตราสวนทางการเงน

2549 2548อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.36 2.60อตรากำไรขนตน (%) 32.13 30.28อตราสวนกำไรสทธ (%) 15.13 13.11อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 27.51 27.23อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 11.80 11.45อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 1.43 1.21กำไรสทธตอหน (บาท) 0.67 0.56มลคาตามบญชตอหน (บาท) 2.70 2.68เงนปนผลจายตอหน (บาท) 0.27 0.18

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตรบรองงบดล และงบกำไรขาดทนของบรษท สน

สดวนท 31 ธนวาคม 2549 ซงไดตรวจสอบและรบรองโดยผสอบบญชของบรษท และไดรบการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว







วาระท 4 พจารณาและอนมตแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาตอบแทนผสอบบญช

ประธานฯ ไดขอใหคณนำชย วนาภานเบศ ซงเปนกรรมการของบรษทแจงตอทประชมวาบรษทไดม

การตดตอผสอบบญชจำนวน 2 ราย เพอเสนอราคาคาบรการสอบบญชบรษทและบรษทยอย และบรษทไดม

การเปรยบเทยบคาบรการของผสอบบญชดงกลาว ดงมรายละเอยดดงตอไปน

1. สำนกงาน เอนสท แอนด ยง เสนอราคาคาสอบบญชรวม 2,650,000 บาท

2. สำนกงานสอบบญช ด ไอ เอ เสนอราคาคาสอบบญชรวม 1,270,000 บาท

จากการเปรยบเทยบคาบรการผสอบบญชขางตนจะเหนวาคาสอบบญชของสำนกงานสอบบญช ด ไอ

เอ มคาใชจายตำกวาแมวาจะเพมขนจากปทแลว 85,000 บาท ดงนน คณนำชย วนาภานเบศจงไดเสนอใหท

ประชมพจารณาแตงตง นางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3104 จาก สำนกงานสอบ

บญช ด ไอ เอ เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจำป 2550 สำหรบรอบระยะเวลาบญชของป 2550

และกำหนดคาสอบบญชเปนเงนจำนวน 1,270,000 บาท (หนงลานสองแสนเจดหมนบาทถวน) และคณะ

กรรมการพจารณาแลวเหนสมควรวาจางสำนกงานสอบบญช ด ไอ เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

และขอเสนอใหทประชมพจารณา

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหแตงตง นางวไลรตน โรจนนครนทร ผสอบ

บญชรบอนญาตเลขท 3104 จาก สำนกงานสอบบญช ด ไอ เอ เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย


�0

ประจำป 2550 สำหรบรอบระยะเวลาบญชของป 2550 และกำหนดคาสอบบญชเปนเงนจำนวน 1,270,000 บาท

(หนงลานสองแสนเจดหมนบาทถวน)







วาระท 5 พจารณาและอนมตแตงตงทปรกษาบรการการตรวจสอบภายใน

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาแตงตง นางสมน ลมพเชษฐ เปนทปรกษาบรการการตรวจสอบ

ภายใน กำหนดคาตอบแทนการตรวจสอบภายในสำหรบป 2550 เดอนละ 87,000 บาท (แปดหมนบาทถวน)

เปนเงนรวม 1,044,000 บาท (หนงลานสหมนสพนบาทถวน) สำหรบบรษทและบรษทในเครอ โดยแยกเปนคาท

ปรกษาการตรวจสอบดงน

2550 2549 เพม (ลด) รอยละ(บาท) (บาท) (บาท) (%)

บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) (ตอเดอน) 60,000 56,000 4,000 6.67

บรษท โกรโยธา กรป จำกด (ตอเดอน) 12,000 12,000 - -

บรษท ปรญเวนเจอร จำกด (ตอเดอน) 15,000 12,000 3,000 20.00

รวมบรษทและบรษทยอย (ตอเดอน) 87,000 80,000 7,000 8.05

รวมบรษทและบรษทยอย (ตอป) 1,044,000 960,000 84,000 8.05

จากตารางดงกลาวขางตน คาทปรกษาสำหรบบรษทเพมขนรอยละ 6.67 และสำหรบบรษท ปรญเวนเจอร

จำกด เพมขนรอยละ 20 เนองจาก บรษทมโครงการเพมมากขน

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรวาจาง คณสมน ลมพเชษฐ เปนทปรกษาบรการการตรวจสอบ

ภายในตอไปจงขอเสนอใหทประชมพจารณา

ผถอหนบางรายไดสอบถามเหตผลในการวาจางคณสมน ลมพเชษฐ ซงคณสกล เปาอนทร ไดตอบ

ขอสอบถามตอผถอหนดงกลาววาคณสมน เดมเปนผตรวจสอบภายใน และเปนทปรกษาใหกบสมาคมผตรวจ

สอบภายในแหงประเทศไทย มทมงานทดและมประสบการณในการตรวจสอบบรษทชนนำหลายแหงซงจะมผล

ดตอบรษท

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหแตงตง นางสมน ลมพเชษฐ เปนทปรกษา

บรการการตรวจสอบภายใน กำหนดคาตอบแทนการตรวจสอบภายในสำหรบป 2550 เปนเงนรวม 1,044,000

บาท (หนงลานสหมนสพนบาทถวน)


��


(1) เหนดวย 88 คน รวมจำนวนหน 603,408,901 หน คดเปนรอยละ 93.61 ของผมสทธออกเสยงและ

เขารวมประชมทงหมด




วาระท 6 พจารณาและอนมตเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการผทออกตามวาระ

ประธานฯ ไดแจงใหทประชมทราบวา ในการประชมสามญผถอหนประจำปน มกรรมการทตองออก

ตามวาระจำนวน 3 ทาน ดงน

1. คณมงคล เปาอนทร ประธานคณะกรรมการ

2. คณสรพล ขวญใจธญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณสรลกษณ โกวทจนดาชย กรรมการผจดการและประธานคณะกรรมการบรหาร

โดยประธาน ฯ ไดขอแกคำผดในประวตยอและประสบการณการทำงานของผถกเสนอชอเปนกรรมการ

ทสงให ผถอหน ดงน คอ “ตลาการศาลรฐธรรมนญ” แกเปน “ตลาการรฐธรรมนญ” และ “สำนกงานตำรวจแหง

ชาต” แกเปน “สำนกนายกรฐมนตร”

ประธานฯ ไดเสนอใหคณสกล เปาอนทร เปนประธานฯ ในทประชมในวาระน จากนน คณสกลจงได

เชญกรรมการทมสวนไดเสยในวาระนทง 3 ทานคอ คณมงคล เปาอนทร คณสรพล ขวญใจธญญา และคณสร

ลกษณ โกวทจนดาชย ใหออกจากหองประชมกอนการลงคะแนนเสยง และไดชแจงประวตของกรรมการแตละ

ทานใหทราบตามรายละเอยดประวตยอและประสบการณการทำงานของผถกเสนอชอเปนกรรมการทไดแนบ

และสงใหแกผถอหน โดยกรรมการดงกลาว เปนผทมความรความสามารถและประสบการณทด และขอเสนอให

ทประชมพจารณาเลอกกรรมการดงกลาวใหดำรงตำแหนงกรรมการตอไป

ในการออกเสยงลงคะแนน ผถอหนบางรายไดเสนอใหเลอกกรรมการเปนรายบคคลและบรษทกเหน

ดวยกบวธการดงกลาว

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหเลอกกรรมการทออกตามวาระทงสามทานดง

กลาวใหดำรงตำแหนงกรรมการตอไป

โดยมผลการนบคะแนนเปนรายบคคล ดงน

1. คณมงคล เปาอนทร







��

2. คณสรพล ขวญใจธญญา






3. คณสรลกษณ โกวทจนดาชย






นอกจากน คณสกล เปาอนทร ยงไดเสนอใหทประชมผถอหนพจารณามมตเหนชอบในการกำหนดคา

ตอบแทนกรรมการรวมคาเบยประชมและบำเหนจกรรมการสำหรบป 2550 เปนจำนวนเงนไมเกน 2,480,000

บาท (สองลานสแสนแปดหมนบาทถวน) ตอป

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตคาตอบแทนกรรมการตามทประธานฯ เสนอทก

ประการ







วาระท 7 พจารณาและอนมตจดสรรเงนสำรองตามกฎหมายและจายเงนปนผลสำหรบผล

ดำเนนการประจำป 2549

ประธานฯ ไดเชญใหคณสกล เปาอนทร แจงรายละเอยดของการจดสรรเงนสำรองตามกฎหมายและ

จายเงนปนผลสำหรบผลดำเนนการประจำป 2549 และแถลงวาบรษทมกำไรสทธหลงหกภาษเงนไดประจำป

2549 เปนจำนวน 447.80 ลานบาท เพอใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ.

2535 ประธานฯ จงไดเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตใหมการจดสรรเงนสำรองตามกฎหมายรอยละ 5

เปนเงนทงสน 22.40 ลานบาท รวมเงนสำรองของบรษททงสน 54.34 ลานบาท และเสนอวาบรษทสมควรมมต

ใหจายเงนปนผลใหแกผถอหนสำหรบผลการดำเนนการป 2549 ในอตราหนละ 0.27 บาท รวมเปนเงนทงสน

180.90 ลานบาท คดเปนรอยละ 40.40 ของกำไรสทธ โดยเงนปนผลดงกลาวจะจายใหแกผถอหนทมชอปรากฏ

ในวนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอสทธในการรบเงนปนผลในวนพฤหสบดท 5 เมษายน 2550 ณ เวลา 12.00 น.

โดยกำหนดจายเงนปนผลในวนพฤหสบดท 19 เมษายน 2550


��

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหมการจดสรรเงนสำรองตามกฎหมายรอยละ 5

เปนเงนทงสน 22.40 ลานบาท รวมเงนสำรองของบรษททงสน 54.34 ลานบาท และอนมตใหจายเงนปนผลแกผ

ถอหนสำหรบผลการดำเนนการป 2549 ในอตราหนละ 0.27 บาท รวมเปนเงนทงสน 180.90 ลานบาท คดเปน

รอยละ 40.40 ของกำไรสทธ







วาระท 8 พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท

ประธานฯ แถลงใหทประชมพจารณาและอนมตใหเพมทนของบรษทขนอก 670,000,000 บาท (หก

รอยเจดสบลานบาท) โดยการออกหนสามญใหมจำนวน 670,000,000 หน (หกรอยเจดสบลานหน) มลคาหนท

ตราไวหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยการเสนอขายหนสามญใหมแกผถอหนสามญเดมของบรษทและแก

ประชาชนทวไป โดยบรษทจะนำเงนดงกลาวไปลงทนในโครงการดงตอไปน

1. โครงการคอนโดมเนยมทถนนราชปรารภ จะใชเงนประมาณ 500 ลานบาท โดยคาดวาจะรบรรายไดใน

ไตรมาส 3 ของป 2551

2. โครงการคอนโดมเนยมทถนนนราธวาส จะใชเงนประมาณ 250 ลานบาท โดยคาดวาจะรบรรายไดใน


3. โครงการคอนโดมเนยมทถนนพหลโยธน จะใชเงนประมาณ 250 ลานบาท โดยคาดวาจะรบรรายไดใน


โดยเงนทไดจากการเพมทนจะนำเงนไปใชเปนสามสวน คอ (1) ซอทดน (2) เงนทนในการดำเนนงาน

และ (3) รกษาสดสวนหนสนตอสวนทนไมใหสงเกนไป มผถอหนสอบถามถงความจำเปนในการเพมทน

เนองจากมโครงการนอยลง และเงนปนผลทไดรบไมเพยงพอในการซอหนเพมทน คณนำชย วนาภานเบศ ได

ชแจงวาแมวาบรษทมสถานะทางการเงนดอยแลว ในขณะเดยวกนบรษทกมโครงการใหมเพมขนแต มทนจด

ทะเบยนตำกวาบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกน การเพมทนจงจะชวยปองกนความเสยงทอาจเกดขนในอนาคต

ตอบรษท

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรใหเพมทนดงกลาว จงขอเสนอใหทประชมพจารณา

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหเพมทนของบรษทขนอก 670,000,000 บาท

(หกรอยเจดสบลานบาท) โดยการออกหนสามญใหมจำนวน 670,000,000 หน (หกรอยเจดสบลานหน) มลคา

หนทตราไวหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยการเสนอขายหนสามญใหมแกผถอหนสามญเดมของบรษท และแก

ประชาชนทวไป


��




(2) ไมเหนดวย 1 คน รวมจำนวนหน 30,000 หน คดเปนรอยละ 1.06 ของผมสทธออกเสยงและเขารวม

ประชมทงหมด



วาระท 9 พจารณาและอนมตแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4 ในเรองทนจดทะเบยนของบรษท

เพอใหสอดคลองกบการเพมทนในวาระท 8 ขางตน ประธานฯ ไดเสนอใหทประชมพจารณาและอนมต

แกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4 ในเรองทนจดทะเบยนของบรษท เปนดงน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยนจำนวน 1,340,000,000 บาท (หนงพนสามรอยสสบลานบาท)แบงออกเปน 1,340,000,000 หน (หนงพนสามรอยสสบลานหน)มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท)

โดยแบงออกเปนหนสามญ 1,340,000,000 หน (หนงพนสามรอยสสบลานหน)หนบรมสทธ - หน (ศนยหน)”

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4 ในเรองทนจด

ทะเบยนของบรษทใหสอดคลองกบการเพมทนของบรษทตามทประธานฯ เสนอทกประการ







วาระท 10 พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทเพอเสนอขายใหแกผถอ

หนเดมและประชาชนทวไป

ประธานฯ มอบหมายใหคณนำชยเสนอตอทประชมเพอพจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพม

ทนของบรษทจำนวน 670,000,000 หน (หกรอยเจดสบลานหน) มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท (หนงบาท) เพอ

เสนอขายใหแกผถอหนเดมและประชาชนทวไป ดงน

1. เพมทนจดทะเบยนจำนวน 335,000,000 บาท (สามรอยสามสบหาลานบาท) โดยการออกหน

สามญจำนวน 335,000,000 หน (สามรอยสามสบหาลานหน) เพอเสนอขายใหแกผถอหนสามญของบรษทฯ


��

เฉพาะรายทปรากฏชอในสมดทะเบยนผถอหนของบรษท ณ วนปดสมดพกการโอนหน ในวนท 5 เมษายน 2550

เวลา 12.00 น. ตามสดสวนการถอหน ในอตราการจองซอ 2 หนสามญเดม ตอ 1 หนสามญใหม ในราคาขาย

หนละ 1.50 บาท

ทงน ผถอหนสามารถแสดงความประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนไดโดย

แสดงความจำนงในแบบจองซอหนเพมทน โดยหนสามญเพมทนในสวนทเหลอจากการทผถอหนสละสทธ หรอ

ไมไดจองซอภายในระยะเวลาทกำหนด หรอจองซอไมเตมจำนวนตามสทธ จะถกนำไปจดสรรใหแกผจองหน

สามญเพมทนเกนกวาสทธโดยใหจดสรรจำหนายหนสามญเพมทนโดยจดสรรใหแกผจองซอหนสามญเกนกวา

สทธทแสดงความจำนงในการซอหนดงกลาวตามอตราสวนการถอหนสามญเดมทงหมดของผจองซอหนสามญ

เกนกวาสทธดงกลาวกอนการจองซอหนเพมทนในยอหนากอนในอตราการจองซอ 2 หนสามญเดม ตอ 1 หน

สามญใหมจนกวาหนเพมทนสวนทเหลอจะหมดทงหมดจำนวน หากมเศษหนไมเพยงพอแกการจดสรรตาม

อตราสวนดงกลาว ใหคณะกรรมการบรหารเปนผพจารณาการจดสรรเศษหนดงกลาวตามสมควร

2. เพมทนจดทะเบยน 335,000,000 บาท (สามรอยสามสบหาลานบาท) โดยการออกหนสามญ

จำนวน 335,000,000 หน (สามรอยสามสบหาลานหน) เพอเสนอขายใหแกประชาชนทวไป ตามประกาศคณะ

กรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ท กจ. 12/2543 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอ

ขายหนทออกใหม ในราคาขายไมตำกวามลคาทตราไวหนละ 1 บาท และไมตำกวารอยละเกาสบของราคา

ตลาด ทงน ใหคณะกรรมการบรหารเปนผพจารณากำหนดเงอนไขและรายละเอยดในการเสนอขายตางๆ รวม

ถงการพจารณากำหนดราคา ใหสอดคลองกบประกาศดงกลาวขางตน

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรใหเพมทนดงกลาว จงขอเสนอใหทประชมพจารณา

ผถอหนสอบถามเกยวกบการเสนอขายหนตอประชาชนทวไปและการกำหนดราคาขายซงคณนำชย

และคณสกลไดแจงวาโครงการดงกลาวจะทำภายหลงการเสนอขายหนตอผถอหนสามญ และคณะกรรมการ

บรหารจะเปนผกำหนดราคาขายหนเพมทนดงกลาวตามประกาศคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย ท กจ. 12/2543 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม ในราคาขาย

ไมตำกวามลคาทตราไวหนละ 1 บาท และไมตำกวารอยละเกาสบของราคาตลาด การเพมทนไมไดเพมในคราว

เดยวกน โดยจะดำเนนการเพมทนโดยการออกหนสามญใหมใหผถอหนสามญเดม เฉพาะรายทปรากฏชอใน

สมดทะเบยนผถอหนของบรษท ณ วนปดสมดพกการโอนหน ในวนท 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. กอน สวน

การเพมทนเสนอขายตอประชาชนทวไปจะดำเนนการในภายหลง

ทประชมพจารณาแลวมมตดวยเสยงขางมาก ใหการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทเพอเสนอขาย

ใหแกผถอหนเดมและประชาชนทวไป ตามทประธานฯ เสนอทกประการโดยให

1. เพมทนจดทะเบยนจำนวน 335,000,000 บาท (สามรอยสามสบหาลานบาท) โดยการออกหน

สามญจำนวน 335,000,000 หน (สามรอยสามสบหาลานหน) เพอเสนอขายใหแกผถอหนสามญของบรษทฯ

เฉพาะรายทปรากฏชอในสมดทะเบยนผถอหนของบรษท ณ วนปดสมดพกการโอนหน ในวนท 5 เมษายน 2550

เวลา 12.00 น. ตามสดสวนการถอหน ในอตราการจองซอ 2 หนสามญเดม ตอ 1 หนสามญใหม ในราคาขายหน

ละ 1.50 บาท

ทงน ผถอหนสามารถแสดงความประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนไดโดย

แสดงความจำนงในแบบจองซอหนเพมทน โดยหนสามญเพมทนในสวนทเหลอจากการทผถอหนสละสทธ หรอ


��

ไมไดจองซอภายในระยะเวลาทกำหนด หรอจองซอไมเตมจำนวนตามสทธ จะถกนำไปจดสรรใหแกผจองหน

สามญเพมทนเกนกวาสทธโดยใหจดสรรจำหนายหนสามญเพมทนโดยจดสรรใหแกผจองซอหนสามญเกนกวา

สทธทแสดงความจำนงในการซอหนดงกลาวตามอตราสวนการถอหนสามญเดมทงหมดของผจองซอหนสามญ

เกนกวาสทธดงกลาวกอนการจองซอหนเพมทนในยอหนากอนในอตราการจองซอ 2 หนสามญเดม ตอ 1 หน

สามญใหมจนกวาหนเพมทนสวนทเหลอจะหมดทงหมดจำนวน หากมเศษหนไมเพยงพอแกการจดสรรตาม

อตราสวนดงกลาว ใหคณะกรรมการบรหารเปนผพจารณาการจดสรรเศษหนดงกลาวตามสมควร

2. เพมทนจดทะเบยน 335,000,000 บาท (สามรอยสามสบหาลานบาท) โดยการออกหนสามญ

จำนวน 335,000,000 หน (สามรอยสามสบหาลานหน) เพอเสนอขายใหแกประชาชนทวไป ตามประกาศคณะ

กรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ท กจ. 12/2543 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอ

ขายหนทออกใหม ในราคาขายไมตำกวามลคาทตราไวหนละ 1 บาท และไมตำกวารอยละเกาสบของราคา

ตลาด ทงนใหคณะกรรมการบรหารเปนผพจารณากำหนดเงอนไขและรายละเอยดในการเสนอขายตางๆ รวมถง

การพจารณากำหนดราคา ใหสอดคลองกบประกาศดงกลาวขางตน







วาระท 11 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

ไมมผใดเสนอเรองอนใดเขาพจารณา

ประธานฯ จงขอปดประชมและคณสรลกษณ โกวทจนดาชย กรรมการผจดการ ไดกลาวขอบคณผถอ

หนทไดสละเวลามารวมประชมและไดใหขอคดเหนตางๆ ทเปนประโยชนตอบรษท

ปดประชมเวลา 12.00 น.

___________________________________

(นายมงคล เปาอนทร)

ประธานกรรมการและประธานทประชม

___________________________________

(นายสกล เปาอนทร)

กรรมการและเลขานการคณะกรรมการบรษท


��


เงอนไขและวธการลงทะเบยนและการมอบฉนทะในการเขารวม

ประชมสามญ ประจำป 2551


ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง ขอพงปฏบตสำหรบการจดประชม

ผถอหนของบรษทจดทะเบยน ลงวนท 19 กมภาพนธ 2542 โดยมวตถประสงคเพอใหบรษทจดทะเบยนถอเปน

แนวทางปฏบตทด ซงจะเปนการสรางความเชอมนใหเกดขนแกผถอหน ผลงทน และผทเกยวของทกฝาย และ

เพอใหการประชมผถอหนของบรษทจดทะเบยนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผถอ

หน บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) จงเหนสมควรกำหนดใหมการตรวจสอบเอกสารหรอหลกฐานแสดงความ

เปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม เพอใหผถอหนยดถอปฏบตตอไป

การเขาประชมดวยตนเอง

- ใหแสดงบตรประจำตวประชาชนหรอบตรประจำตวขาราชการฉบบจรง หรอหนงสอเดนทางฉบบ

จรง (กรณผถอหนเปนชาวตางประเทศ) เพอลงทะเบยน ในกรณทมการแกไขชอ-สกล ตองแสดง

หลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย

การมอบฉนทะ

- ผถอหนทมอบฉนทะตองมอบฉนทะ ใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผรบมอบฉนทะ เขารวม

ประชมและออกเสยงลงคะแนนตามแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข ทแนบมาพรอมน หรอถา

ตองการใชแบบมอบฉนทะแบบอน (แบบ ก หรอ แบบ ค: ทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทน

ตางประเทศ และแตงตงคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

กรณาดาวนโหลดแบบฟอรมไดทเวบไซตบรษทฯ www.prinsiri.com ทงน ใหผรบมอบฉนทะสง

หนงสอมอบฉนทะไวตอประธานทประชมและ/หรอผทไดรบมอบหมายจากประธานทประชมกอน

การประชม โดยกรอกขอมลและลงลายมอชอใหครบถวน หากมการแกไข หรอ ขดลบขอความท

สำคญ ผมอบฉนทะตองลงนามกำกบไวทกแหง หนงสอมอบฉนทะตองตดอากรแสตมป 20 บาท

- การมอบฉนทะโดยเฉพาะจากผถอหนชาวตางประเทศ ผรบมอบฉนทะควรมาลงทะเบยนเมอเรม

เปดลงทะเบยนเพอใหผตรวจสอบเอกสารมเวลาเพยงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนทะนน

��

เอกสารทตองใชประกอบการมอบฉนทะ

(1) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา ผมอบฉนทะจะตองจดสงเอกสารดงตอไปน

• สำเนาบตรประจำตวประชาชนหรอบตรประจำตวขาราชการ หรอสำเนาหนงสอเดนทาง

(กรณผถอหนเปนชาวตางประเทศ) ของผมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองสำเนาถกตอง

โดยผมอบฉนทะ

• ผรบมอบฉนทะตองแสดงบตรประจำตวประชาชนหรอบตรประจำตวขาราชการฉบบจรง

หรอ หนงสอเดนทางฉบบจรง (ในกรณผรบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) เพอลง

ทะเบยน

(2) กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล ผมอบฉนทะจะตองจดสงเอกสารดงตอไปน

• หนงสอมอบฉนทะซงลงนามโดยผมอำนาจลงนามผกพนนตบคคลตามหนงสอรบรอง

นตบคคลซงออกใหโดยกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 60 วน พรอม

ประทบตราสำคญของนตบคคล (ถาม)

• กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหสงสำเนาหนงสอรบรอง

นตบคคลซงออกใหโดยกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 60 วน ซง

รบรองสำเนาถกตองโดยผมอำนาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสำคญ

ของนตบคคล (ถาม)

• กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหสงสำเนาหนงสอรบรอง

การเปนนตบคคลซงออกใหโดยหนวยราชการทมอำนาจของประเทศทนตบคคลนนตง

อย หนงสอรบรองการเปนนตบคคลดงกลาวจะตองผานการรบรองจากโนตารพบบลค

หรอหนวยราชการทมอำนาจ ไมเกน 3 เดอน

• สำหรบนตบคคลตางประเทศ เอกสารใดทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดทำ

คำแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอมกนดวย และใหผมอำนาจลงนามผกพน

นตบคคลนนลงนามรบรองความถกตองของคำแปล

• ผรบมอบฉนทะตองแสดงบตรประจำตวประชาชนหรอบตรประจำตวขาราชการฉบบจรง

หรอหนงสอเดนทางตวจรง (ในกรณผรบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) เพอลง

ทะเบยน

ผถอหนหรอผมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนและยนเอกสารหรอหลกฐาน

เพอตรวจสอบ ณ สถานทประชมกอนเวลาประชมได

ตงแตเวลา 09.00 น. จนถงเวลา 10.00 น. ของวนองคารท 22 เมษายน 2551


��

ประวตผทไดรบเสนอชอใหดำรงตำแหนงกรรมการ


ชอ – นามสกล : นายชยวฒน โกวทจนดาชย

วน / เดอน / ป : 15 ตลาคม 2511

อาย : 40 ป

ตำแหนงงานปจจบน : รองกรรมการผจดการ บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน)

ตำแหนงในคณะกรรมการ บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน): กรรมการ

ประวตการศกษา :

- ปรญญาโท คณะบรหารธรกจ สาขาบรหาร มหาวทยาลยรามคำแหง

- ปรญญาตร คณะวทยาศาตร สาขาวทยาศาสตรคอมพวเตอร มหาวทยาลยรามคำแหง

ประสบการณการทำงาน :

ป 2548 – ปจจบน กรรมการ / รองกรรมการผจดการ


ป 2543 – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการสายงานบรหารโครงการ

บรษท ปรญสร จำกด ( มหาชน )

ป 2539 – 2542 ผชวยกรรมการผจดการสายงานกอสราง

บรษท จนดาพงษพรอพเพอรต จำกด

ป 2536 – 2538 ผอำนวยการฝายกอสราง

บรษท ไทยจนดา พรอพเพอรต จำกด

การถอหนในบรษท : 9,075,000 หน

การอบรมหลกสตรกรรมการ : IOD : DAP รนท 20/2547

กจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) : ไมม

สดสวนการเขารวมประชมคณะกรรมการในรอบป 2550 : การเขารวมประชม 6/6 ครง

ประวตการกระทำผดกฏหมายในระยะ 10 ปยอนหลง

- การถกพพากษาวามกระทำผดทางอาญา หรออยระหวางการถกฟองรองคดอาญา : ไมม

- การถกพพากษาใหเปนบคคลลมละลาย หรอถกพทกษทรพย : ไมม

- การเปนผบรหารหรอผมอำนาจควบคมในบรษทและหางหนสวนทถกพพากษาใหเปนบคคลลมละลายหรอถก

พทกษทรพย : ไมม


�0



ชอ – นามสกล : นายขวญชาย มงคลกจทวผล

วน / เดอน / ป : 16 มนาคม 2504

อาย : 47 ป

ตำแหนงงานปจจบน : ผชวยกรรมการผจดการสายงานลกคาสมพนธ

ตำแหนงในคณะกรรมการ บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) : กรรมการ

ประวตการศกษา

- ประกาศนยบตรวชาชพวทยาลยชางกลเทคนคสยาม

ประสบการณการทำงาน

ป 2548- ปจจบน กรรมการและผชวยกรรมการผจดการสายงานลกคาสมพนธ

บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน )

ป 2543-2548 กรรมการและผชวยกรรมการผจดการสายงานบรหารการตลาด


ป 2539-2542 ผชวยกรรมการผจดการสายงานการตลาด

บรษท จนดาพงษ พรอพเพอรต จำกด

ป 2536-2538 ผอำนวยการฝายการตลาด

บรษท ไทยจนดา พรอพเพอรต จำกด



กจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) : ไมม








��



ชอ – นามสกล : นายสกล เปาอนทร

วน / เดอน / ป : 4 มนาคม 2506

อาย : 45 ป

ตำแหนงงานปจจบน : ผชวยกรรมการผจดการสายงานอำนวยการ

ตำแหนงในคณะกรรมการ บรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) : กรรมการ

ประวตการศกษา :

- นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาตร

- เนตบณฑตไทยจากสำนกอบรมกฏหมายแหงเนตบณฑตยสภา

ประสบการณการทำงาน

ป 2546 – ปจจบน กรรมการและผชวยกรรมการผจดการสายงานอำนวยการ


ป 2542 – ปจจบน กรรมการผจดการบรษท

บรษท สำนกบงคบคดธรคปต จำกด

ป 2538 – 2541 ผอำนวยการฝายกฏหมาย

บรษท เงนทนหลกทรพย เอกพฒน จำกด ( มหาชน )

ป 2535 – 2538 ผจดการฝายกฏหมาย

บรษท เงนทนหลกทรพย เอกธนา จำกด ( มหาชน )

ป 2532 – 2534 รองผจดการฝายกฏหมาย

บรษท เงนทน เอกธนกจ จำกด ( มหาชน )

ป 2528 – 2531 เจาหนาทปฏบตการ 7 ฝายกำกบหนสน

บรษท เงนทนหลกทรพย ภทรธนกจ จำกด ( มหาชน )



กจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ปรญสร จำกด (มหาชน) :

ไมม








��

ขอบงคบบรษทเกยวกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน

1. การปดสมดทะเบยน

ตามมาตรา 60 พระราชบญญต บรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535

“ ในระหวางยสบเอดวนกอนวนประชมผถอหนแตละครงบรษทจะงดรบลงทะเบยนการโอนหนกได โดย

ประกาศใหผถอหนทราบลวงหนา ณ สำนกงานใหญและสำนกงานสาขาของบรษททกแหง ไมนอยกวาสบสวนกอน

วนเรมงดรบลงทะเบยนการโอนหน”

2. การเรยกประชม

(ขอ44.) คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจำป ภายใน 4 เดอน

นบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการ

ประชมวสามญ

คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร

ในกรณทผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหาของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมด หรอผ

ถอหนไมนอยกวา 25 คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดจะเขา

ชอกนทำหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผล

ในการขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชม

ผถอหนภายใน 1 เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

(ขอ45.) ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทำเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน

เวลา ระเบยบวาระการประชมและเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรโดย ระบให

ชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะ

กรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหน และนายทะเบยนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม และ

โฆษณาคำบอกกลาวนดประชม ในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน

สถานททจะใชเปนทประชมตามวรรคหนง ตองอยในทองทอนเปนทตงสำนกงานใหญของบรษท หรอ

สำนกงานสาขา หรอจงหวดใกลเคยง

3. องคประชม

(ขอ47.) ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอย

กวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจำนวนผถอหนทงหมด แลวแตจำนวนใดจะนอยกวา และตองมหนนบ

รวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฎวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จำนวนผถอหนซง

มาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกำหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ

การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชม

ใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบ

วาจะตองครบองคประชม

4. การมอบฉนทะ

(ขอ 46.) ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทน

ตนกได การมอบฉนทะจะตองทำเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และทำตามแบบทนายทะเบยนบรษท

มหาชนจำกดกำหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานท

ประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม และอยางนอยใหมรายการดงตอไปน

��

ก. จำนวนหนทผมอบฉนทะนนถออย

ข. ผรบมอบฉนทะ

ค. ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

5. คะแนนเสยง

(ขอ 49.) การวนจฉยชขาด หรอลงมตของทประชมผถอหน ใหกระทำโดยการออกเสยงลงคะแนน ไม

วาการออกเสยงลงคะแนนนนจะกระทำดวยวธใดใหนบหนงหนเปนหนงเสยงเสมอ มตของทประชมผถอหนให

ประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

49.1 ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถาม

คะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยง เปนเสยงชขาด

49.2 ในกรณดงตอไปนใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซง

มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

49.2.1 การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญใหแกบคคลอน

49.2.2 การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

49.2.3 การทำ แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด หรอ

บางสวนทสำคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวม

กจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงกำไรขาดทนกน

49.2.4 การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท

49.2.5 การควบบรษทหรอเลกบรษท

49.2.6 การออกหนก

49.3 มตผถอหนในเรองกำหนดคาตอบแทนกรรมการใหใชคะแนนเสยงกงหนง

ในกรณทผถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนน ในเรองนน

นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

��

Documents

ที่ OSEC 51/03/010 วันที่ 8 เมษายน 2551 เรื่องขอเชิญประชุม ...prin.listedcompany.com/misc/agm/invitation/invitation_2551-th.pdfสิ่งที่ส่งมาด้วย1