Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
วนท 10 เมษายน 2563
เรอง ขอเรยนเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563
เรยน ทานผถอหน
บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
สงทสงมาดวย
1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ประชมเมอวนท 30 เมษายน 2562
2. รายงานประจ าป 2562 พรอมงบดลและงบก าไรขาดทนส าหรบรอบระยะเวลาบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม
2562 ในรปแบบควอาร โคด
3. ขอมล ประวต และประสบการณของกรรมการทครบก าหนดตามวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารง
ต าแหนงใหม
4. คาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562
5. คาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562
6. ค าอธบายการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพมทน จ านวน 560,000,000 บาท
7. หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.
8. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. พรอมใบประจ าตอ
9. ขอมลของกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหผถอหนมอบฉนทะ
10. เอกสารหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนผถอหนทมสทธเขารวมประชม
11. ขอบงคบของบรษทเกยวกบการประชมผถอหน
12. การสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหน
13. การใชรหสควอาร (QR Code) ส าหรบดาวนโหลดรายงานประจ าป 2562
14. ขอควรรและมาตรการปองกนการตดเชอไวรสโคโลนา 2019 (COVID-19) ในการประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2563
15. แผนทสงเขปแสดงทตงสถานทประชม
ดวยคณะกรรมการบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) (บรษท) ไดมมตใหเรยกประชมสามญผถอหน ประจ าป
2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนน
ประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 เพอพจารณาระเบยบวาระดงตอไปน
วาระท 1. พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ซงประชมเมอวนท 30 เมษายน 2562
ความเปนมา
บรษทไดจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562 โดยบรษทไดจดท ารายงานการ
ประชมฉบบดงกลาวแลวเสรจภายใน 14 วน นบแตวนประชม และไดน าสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซต
ของบรษท (www.triton.co.th) รวมทง บรษทไดจดสงส าเนารายงานการประชมใหกบทานผถอหนพรอมกบหนงสอเชญ
ประชมฉบบน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 1
2
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษทเหนวารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562 ไดบนทก
โดยถกตองตามหลกการ และความเปนจรง จงเหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอ
หน ประจ าป 2562 ตอไป
การลงมต
วาระนตองลงมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 2. รบทราบผลการด าเนนงานในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2562
ความเปนมา
บรษทไดสรปผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา ปรากฏตามรายงานประจ าป 2562 ซงไดจดสงใน
รปแบบ ควอารโคด ใหกบผถอหนเพอศกษาขอมล และรายละเอยดตาง ๆ พรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนฉบบนเปนท
เรยบรอยแลว รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 2
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบปทผาน
มา และรายงานประจ าป 2562
การลงมต
วาระนไมตองลงมต เนองจากเปนการรายงานใหผถอหนทราบ
วาระท 3. พจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป 2562 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562
พรอมทงรายงานของผสอบบญช
ความเปนมา
ตามงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
โดยไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบรายงานประจ าป 2562 ซงงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ดงกลาวไดผาน
การตรวจสอบจากผสอบบญช คอ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด และผานการพจารณาสอบทานจากท
ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2563 เมอวนท 25 กมภาพนธ 2563 และผานการพจารณาใหความเหนจากท
ประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ซง
ผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมทงรายงานของผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม
2562
การลงมต
วาระนตองลงมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
3
วาระท 4. พจารณารบทราบการงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2562
ความเปนมา
ตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 และตามขอบงคบของบรษทก าหนดวา การจายเงนปนผลจะตอง
ไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และบรษทจะจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรมได ในกรณทบรษทยงม
ขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล และไมตองจดสรรก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมาย
ทงน จากงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31
ธนวาคม 2562 บรษทมผลขาดทนสทธ จ านวน 45,127,257 บาท และยงมผลขาดทนสะสมอก จ านวน 20,905,316 บาท
บรษทจงไมสามารถจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2562 ใหกบผถอหนได ซงเปนไปตามขอจ ากดของ
กฎหมาย
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนควรน าเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบการงดจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน
ประจ าป 2562
การลงมต
วาระนไมตองลงมต เนองจากเปนการรายงานใหผถอหนทราบ
วาระท 5. พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเดมทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระกลบเขาด ารง
ต าแหนงตออกหนงวาระ
ความเปนมา
ตามขอบงคบของบรษท ขอ 18. ก าหนดวาในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนง
อยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจ านวนกรรมการแบงออกเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยง
ทสดกบหนงในสาม (1/3) โดยกรรมการผออกจากต าแหนงไปนนอาจจะเลอกเขารบต าแหนงอกกได
ส าหรบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 มกรรมการทด ารงต าแหนงครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ทาน
คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวานช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3) พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย
ดวยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาคณสมบตของกรรมการตามขนตอนการสรรหาเปน
ทเรยบรอยแลว เหนวากรรมการ จ านวน 3 ทาน คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวานช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3)
พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย เปนผทรงคณวฒ และมความรความสามารถแตกตางกนไป ถอวาเปนผทมคณสมบต
เหมาะสม และเปนผทมคณสมบตไมตองหามตามกฎหมาย จงเหนชอบใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพอน าเสนอตอท
ประชมผถหนเพอพจารณาเลอกตงกรรมการท 3 ทาน กลบเขามาด ารงต าแหนงตออกหนงวาระ โดยประวตการศกษา และ
ประสบการณท างาน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3.
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทใหน าเสนอตอท
ประชมผถอหนรบทราบกรรมการทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวา
นช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3) พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย และอนมตการเลอกตงกรรมการ จ านวน 3 ทาน
คอ (1) พล.อ.เลศรตน รตนวานช (2) นางสาวหลยส เตชะอบล และ (3) พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย กลบเขาด ารง
ต าแหนงตออกหนงวาระ
4
การลงมต
วาระนตองลงมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 6. พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563
ความเปนมา
ตามขอบงคบของบรษท ขอ 16 ก าหนดวา ในการก าหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ใหเปนไปตามมตของท
ประชมผถอหน ดวยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ
ซงไดกลนกรองอยางละเอยดถงความเหมาะสมในหลาย ๆ ดานประกอบกน รวมทงไดเปรยบเทยบอางองจากบรษทจด
ทะเบยนทด าเนนธรกจประเภทเดยวกน และพจารณาจากการขยายตวทางธรกจ และการเตบโตทางผลก าไรของบรษทแลว
ดงนน จงเหนชอบใหทประชมคณะกรรมการบรษทน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทน
กรรมการ ประจ าป 2563 โดยมวงเงนจ านวนไมเกน 7,000,000 บาท โดยเปนวงเงนเดยวกบทไดรบอนมตจากทประชมผถอ
หนในปทผานมา รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 4
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทใหน าเสนอใหท
ประชมผถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษท ประจ าป 2563
การลงมต
วาระนตองลงมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง
ลงคะแนน
วาระท 7. พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช ประจ าป 2563 พรอมก าหนดคาตอบแทน
ความเปนมา
บรษทไดเปดโอกาสใหส านกงานตรวจสอบบญชหลายแหงเสนอคาสอบบญช ประจ าป 2563 เพอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตและคดเลอกเขามาท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท ดวยคณะกรรมการตรวจสอบได
พจารณาคณสมบตในหลายๆ ดานประกอบกน เหนวา นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอ
นางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาต
เลขท 4800 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผตรวจสอบทมชอเสยงนาเชอถอ และมความรความสามารถ
ทเหมาะสม รวมทงเมอพจารณาเปรยบเทยบอตราคาตอบแทนทผตรวจสอบบญชรายนเสนอมานน มอตราคอนขางต า
รวมทงในป 2562 ทผานมานน บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด ไดปฏบตหนาทอยางดมาโดยตลอด จงเปนผท
เหมาะสมทสดทจะไดรบการแตงตงเปนผตรวจสอบบญชของบรษท ประจ าป 2563 พรอมกบก าหนดคาตอบแทนของบรษท
จ านวน 2,260,000 บาท และรวมคาตอบแทนของบรษทยอย ประจ าป 2562 จ านวน 3,540,000 บาท รวมคาตอบแทนของ
บรษท และบรษทยอย ประจ าป 2563 จ านวน 5,800,000 บาท มรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทใหน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการ
แตงตงใหนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอนางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบ
อนญาตเลขท 7210 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส
5
ไชยยศ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และบรษทยอย พรอมก าหนดคาตอบแทนของบรษท และบรษทยอย รวมเปนเงน
จ านวน 5,800,000 บาท
การลงมต
วาระนตองลงมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 8 พจารณาอนมตการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพมทน จ านวน 560,000,000 บาท ตามท
ไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562
ความเปนมา
ตามทบรษทไดด าเนนการเพมทนใหกบบคคลในวงจ ากด (Private Placement) แบบก าหนดวตถประสงคและ
แผนการใช เ งน จ านวน 2 ราย คอ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ ำนวน
1,400,000,000 หน และ บรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน) (Brook) จ ำนวน 200,000,000 หน รวมทงสนจ ำนวน
1,600,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.10 บำท โดยมรำคำเสนอขำยหนละ 0.35 บำท และจำกกำรเสนอขำยหนสำมญ
เพมทนดงกลำว ท ำใหบรษทไดรบเงนจำกกำรเพมทนในครงนน เปนเงนจ ำนวน 560,000,000 บำท ซงเปนไปตามมตของท
ประชมผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562
ทงน ตามวตถประสงคและแผนการใชเงนนน บรษทมความประสงคทจะน าเงนจ านวนดงกลาวไปใชส าหรบการวาง
เปนหลกประกนไวกบธนาคารพาณชยเพอใหธนาคารพาณยออกหนงสอค าประกนเพอน าไปใชเปนหลกประกนไวกบเจาของ
โครงการ ในกรณทบรษทเขารบงานกอสราง แตดวยในปจจบนจากสภาวะเศรษฐกจทตกต าอยางรนแรง ประกอบกบการเกด
โรคระบาดท าใหในหลายๆ ธรกจตองประสบปญหา โครงการกอสรางทบรษทวางแผนวาจะเขาไปรบงานในชวงปลายป 2562
ทผานมา เกดปญหาการบรหารจดการภายในของบรษทเจาของโครงการ ท าใหบรษทตองกลบมาทบทวนวตถประสงคและ
แผนการใชเงนเพมทนใหมอกครง เพอมใหเงนเพมทนทบรษทไดรบมาสญเสยโอกาสทจะน าไปใชประโยชนและสราง
ผลตอบแทนใหกบบรษท และผถอหนได
ดงนน บรษทมความประสงคจะเสนอขอเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงน จ านวน 560,000,000 บาท โดยให
มวตถประสงคและแผนการใชเงน ในเรองดงตอไปน
(ก) ส าหรบน าไปใชเปนเงนลงทนในการขยายธรกจของกลมบรษท
(ข) ส าหรบน าไปใชเปนเงนทนหมนเวยนภายในโครงการ และรวมทงการน าไปวางเปนหลกประกนเพอให
ธนาคารพาณชยออกหนงสอค าประกนให
ส าหรบ ค าอธบายวตถประสงคและแผนการเพมทน มรายละเอยดปรากฎตามสงทสงมาดวย 6
อนง กรณทบรษทน าเงนไปลงทนและเขาขายเปนรายการไดมาและจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยน
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญเขาขายเปน
รายการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2551 และประกาศทเกยวของ บรษทจะปฏบตตามหลกเกณฑดงกลาวตอไป
ความเหนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท เหนควรใหน าเสนอทประชมผถอหนอนมตการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพม
ทน จ านวน 560,000,000 บาท ตามทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562
โดยใหมวตถประสงคและแผนการใชเงนใหม (ก) ส าหรบน าไปใชเปนเงนลงทนในการขยายธรกจของกลมบรษท (ข) ส าหรบ
น าไปใชเปนเงนทนหมนเวยนภายในโครงการ และรวมทงการน าไปวางเปนหลกประกนเพอใหธนาคารพาณชยออกหนงสอ
ค าประกนให
6
การลงมต
วาระนตองลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธ
ออกเสยงลงคะแนน
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทานเขารวมการประชม และออกเสยงลงคะแนนดวยตนเอง ณ วน เดอน ป และ
สถานททก าหนดขางตน หากทานผถอหนประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชม และออกเสยงแทนทาน โปรดจดท า
หนงสอมอบฉนทะตามแบบทไดสงมาพรอมกนน และมอบใหแกประธานทประชม หรอบคคลทประธานทประชมมอบหมาย
กอนเรมประชมดวย
ขอแสดงความนบถอ
___________________________________________
(นางสาวหลยส เตชะอบล และ นายเชดศกด กเกยรตนนท)
กรรมการผมอ านาจ
หมายเหต :
1. เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยน (Registration From) ท
มบารโคดมาลงทะเบยนในวนประชม
2. ผถอหนสามารถเรยกดหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 และเอกสารประกอบในเวบไซตของบรษทไดท
www.triton.co.th ตงแตวนท 10 เมษายน 2563 เปนตนไป
3. ส านกงานทตงของบรษทเพอน าสงหนงสอมอบฉนทะลวงหนากอนวนประชม คอ ฝายกฎหมายและเลขานการบรษท
บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขต
ลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230
4. บรษทขอ งด การมอบของช ารวยในการประชมสามญผถอหน เพอความโปรงใสและสอดคลองกบแนวทางทหนวยงาน
ก ากบดแลไดรณรงคใหงด/เลกแจกของช ารวยในการประชมสามญผถอหนและเพอเปนการสงเสรมการประกอบธรกจ
อยางยงยนในวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
ส าเนาเรยน : นายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
7
สงทสงมาดวย 1
รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562
ของ
บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
วน เวลา และสถานท
การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) เมอวนท
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ศรวรา บ (ชน 2) ของโรงแรม ทาวนอนทาวน เลขท 300/1 ซอยลาดพราว
94 ถนนศรวรา แขวงพลบพลา เขตวงทองหลาง กรงเทพมหานคร
กรรมการทเขารวมประชม
1. พล.อ.เลศรตน รตนวานช ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ
2. พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด รองประธานกรรมการ
3. นายณฐดนย อนทรสขศร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ
4. นายอดพงษ ภทรวกรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ
5. พ.ต.อ.หญงกดานนท คมข า กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ
6. พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย กรรมการ และกรรมการอสระ
7. นางสาวหลยส เตชะอบล ประธานกรรมการบรหาร
8. นายเชดศกด กเกยรตนนท กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร
กรรมการทลาประชม
-ไมม-
ผบรหารทเขารวมประชม
1. นางนฤมล ฉตรตะวน ประธานเจาหนาทการเงน
2. นางเพญศร สบสวงษ ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล
ผสอบบญชของบรษท ทเขารวมประชม
1. นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
ทปรกษากฎหมายของบรษท ทเขารวมประชม
1. นายอภชาต เพชรรตน ทปรกษากฎหมาย และผด าเนนการประชม จากบรษท ส านกงานกฎหมายหลวง
เทพนรนทร ทนายความ จ ากด
8
เรมการประชม
พล.อ.เลศรตน รตนวานช ประธานกรรมการและกรรมการอสระ ท าหนาทเปนประธานในทประชม (“ประธาน”)
และไดมอบหมายใหนายอภชาต เพชรรตน ท าหนาทเปนเลขานการทประชม และ/หรอผด าเนนการประชม
เลขานการรายงานตอทประชมวา ขณะนเวลา 14.00 น. มผถอหนทเขารวมประชมทงดวยตนเอง และโดยการมอบ
ฉนทะ รวมทงหมด จ านวน 68 ราย นบจ านวนหนได 3,837,478,076 หน คดเปนรอยละ 47.7680 ของจ านวนหนทจ าหนาย
ไดแลวทงหมดของบรษท (หนของบรษททจ าหนายแลวมจ านวนทงสน 8,033,578,407 หน) ครบเปนองคประชมตาม
ขอบงคบของบรษทขอท 35 ซงก าหนดวา จะตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหนเขาประชมรวมกนไมนอยกวา 25
คน และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด
อนง ภายหลงจากเปดการประชมไดมผถอหนและผรบมอบฉนทะมาลงทะเบยนเพอเขารวมประชมเพมเตม รวม
เปนผถอหนและผรบมอบฉนทะทเขารวมประชมจ านวนทงสน 76 ราย นบจ านวนหนได 3,946,536,816 หน หรอคดเปนรอย
ละ 49.1255 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท
กอนเขาสวาระการประชม ประธานมอบหมายใหเลขานการแจงหลกเกณฑในการออกเสยงลงคะแนนและวธการนบ
คะแนนเสยงใหทประชมทราบ สรปไดดงน
ในการออกเสยงลงคะแนนแตละวาระ เลขานการจะถามในทกๆ วาระวาจะมผถอหนประสงคจะคดคานหรองดออก
เสยงหรอไม ถาไมมผใดคดคานหรองดออกเสยง ประธานจะสรปวาระนนๆ วาผถอหนทกรายมมตเปนเอกฉนทอนมตตามท
เสนอ
ทงน หากผถอหนประสงจะคดคานหรองดออกเสยง ขอใหผถอหนท าเครองหมายลงในบตรลงคะแนน และขอใหผ
ถอหนนนชมอขน เพอใหพนกงานของบรษทไปเกบบตรเพอมานบคะแนน สวนผถอหนทไมคดคานหรอไมงดออกเสยงกบ
วาระใดๆ ไมตองลงคะแนนในบตรลงคะแนน ทางเจาหนาทจะประมวลผลการลงมต โดยน าคะแนนเสยงทไมเหนดวยและ/
หรองดออกเสยงนน หกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชมหรอมสทธออกเสยงลงคะแนนเพอสรปผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระ สวนทเหลอจะถอวาลงคะแนนเสยงเหนดวย
ในกรณทผถอหนประสงคจะสอบถามเพมเตมในแตละวาระ ขอใหแจงชอ นามสกล และสถานะของการเขารวม
ประชมเพอเปนขอมลใหบรษท
นอกจากน กอนเขาสระเบยบวาระการประชม บรษทเสนอใหม คณะกรรมการตรวจนบคะแนน ซงประกอบดวย
ตวแทนของผถอหน จ านวน 1 ทาน และตวแทนจากผตรวจสอบบญช จ านวน 1 ทาน เพอรวมเปนสกขพยานในการตรวจนบ
คะแนน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2561
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชมกลาวชแจงตอทประชมวา รายงานการประชมวสามญผถอหนครงท
1/2561 ซงไดจดประชมขนเมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 นน บรษทไดจดท ารายงานการประชมฉบบดงกลาวแลวเสรจ
ภายใน 14 วน นบแตวนประชม และไดน าสงรายงานการประชมใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย
ภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท (www.triton.co.th)
รวมทงบรษทไดจดสงส าเนารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2561 ใหกบทานผถอหนพรอมกบหนงสอเชญ
ประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 1
9
คณะกรรมการบรษทมความเหนวารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน
2561 ไดบนทกโดยถกตองตามหลกการ และความเปนจรง จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรอง
รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2561 ตอไป
ทงน ในการพจารณาวาระนตองผานการลงมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธ
ออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนซกถามและแสดงความคดเหนทเกยวของ
ไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวมมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2561 เมอวนท 6
พฤศจกายน 2561 ดวยคะแนนเสยงเอกฉนท ดงน
เหนดวย 3,837,938,076 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,837,938,076 เสยง คดเปนรอยละ 100
วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2561
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชมไดกลาวชแจงตอทประชมวาบรษทไดสรปผลการด าเนนงานของ
บรษทในรอบปทผานมา ปรากฏตามรายงานประจ าป 2561 ซงไดจดสงในรปแบบ ควอารโคด ใหกบผถอหนเพอศกษา
ขอมล และรายละเอยดตาง ๆ เปนการลวงหนา พรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนฉบบนเปนทเรยบรอยแลว
คณะกรรมการบรษทมความเหนวาควรน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท
ในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2561
ในการพจารณาวาระนไมตองลงมตเพอออกเสยงลงคะแนนแตอยางใด เนองจากเปนเพยงการรายงานใหผถอหน
ทราบ
ประธานไดมอบหมายใหนายเชดศกด กเกยรตนนท ประธานเจาหนาทบรหารของบรษท ชแจงรายละเอยด
เกยวกบผลการด าเนนงานในรอบป 2561 ทผานใหผถอหนทราบเพมเตม สรปไดดงน
ในสวนของรายไดจากผลประกอบการในป 2561 บรษทมรายไดรวมจ านวน 2,425.33 ลานบาท มากกวารายได
รวมป 2560 ซงบรษทมรายไดรวม 866.54 ลานบาท จะเหนไดวาบรษทมการเตบโตของรายไดขนเปนอยางมาก ทงน เปน
ผลมาจากการทบรษทมการปรบฐานไดรายไดโดยเนนสรางรายไดจากงานกอสรางเปนหลก ท าใหบรษทมอตราการเตบโต
จากเดมเปนอยางมาก
สวนของผลก าไร ขาดทนจากการประกอบกจการของบรษท ในป 2561 ทผานมานน บรษทมผลก าไรจากการ
ด าเนนงานเปนเงนจ านวน 148.66 ลานบาท ถอวาเปนผลการด าเนนงานทดเมอเปรยบเทยบกบปกอนหนานน เนองจากใน
ป 2560 บรษทมผลการด าเนนงานเปนขาดทนอยทจ านวน 38.81 ลานบาท
ในป 2561 บรษทมสนทรพยรวมอยทจ านวน 1,606.15 ลานบาท มหนสนจ านวน 622.80 ลานบาท และมสวนผถอ
หนจ านวน 1,007.62 ลานบาท
10
นอกจากน นายเชดศกด กเกยรตนนท ยงไดชแจงเกยวกบอตราสวนทางการเงน (Financial ratios) ใหทประชม
ทราบ โดยสรปวา บรษทมอตราผลตอบแทนจากสนทรพย (Return on Total Assets) ซงเปนอตราสวนทางการเงนระหวาง
ก าไรสทธกบสนทรพยรวม เปนอตราสวนทบงบอกถงความสามารถของบรษททจะน าสนทรพยทมไปใชประโยชนใน
ด าเนนการของบรษทไดอยางมประสทธภาพหรอไม อยางไร ทงน ในป 2561 บรษทอตราผลตอบแทนจากสนทรพยอยท
รอยละ 9.61 ซงเปนอตราทดโดยสงขนกวาป 2560 ทอยในอตรารอยละ 2.63
อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหน (Return on equity) ของบรษทในป 2561 อยทอตรารอยละ 15.64 ซงเปนอตรา
ทสงกวาในป 2560 ทอยในอตรารอยละ 4.23 เปนอยางมาก อตราสวนทางการเงนดงกลาวแสดงใหเหนวาบรษทมศกยภาพ
ในการท าก าไรจากเงนลงทนของผถอหนไดสงขนเปนอยางมาก สอดคลองกบอตราสวนหนสนตอทน (Debt to Equity) ของ
บรษทในป 2561 กมอตราทลดลงเหลอเพยงอตรารอยละ 0.63 จากเดมในป 2560 ทมอตรารอยละ 1.05 อนเปนอตราสวน
ทางการเงนทแสดงใหเหนวาโครงสรางเงนทนของบรษทดขน เนองจากหนสนของบรษทลดลง เปนผลดตอผถอหนมากขน
ในสวนอตราก าไรสทธ (Net Profit Margin) ซงเปนอตราสวนทางการเงนทแสดงใหเหนถงความสามารถในการท า
ไรจากยอดรายไดของบรษท โดยในป 2561 บรษทจะมอตราก าไรสทธอยทอตรารอยละ 6.36 แมจะยงไมถอวาเปนอตราท
สงมาก แตถอเปนอตราทเตบโตมากขนกวาป 2560 ซงอยในอตรารอยละ 5.56 จงถอวาบรษทมอตราก าไรสทธทดข นอยาง
ตอเนองเชนเดยวกบอตราสวนทางการเงนประเภทอนๆ ของบรษท
บรษทมอตราสวนทนหมนเวยน (Current Ratio) ซงเปนอตราสวนทางการเงนทบอกถงสภาพคลองของบรษทวา
บรษทมความสามารถในการจะช าระหนสนระยะสนไดมากนอยเพยงใด ส าหรบในป 2561 อยในอตรารอยละ 1.69 อยใน
เกณฑทด และมากกวาป 2560 ทอยในอตรารอยละ 1.33
นอกจากน นายเชดศกด กเกยรตนนท ยงไดชแจงใหทประชมไดรบทราบถงงานในโครงการตางๆ ทงทอยใน
ระหวางการท างานตามสญญา และงานทรอการท างานตามสญญาทบรษทไดรบงานมาแลว สวนใหญจะเปนงานกอสราง
และมแนวโนมทดทจะสงผลใหในปตอไปบรษทมผลการด าเนนงานทดขนอยางตอเนอง โดยปจจบนบรษทมงานในมอ
(Backlog) อยทประมาณ 11,629 ลานบาท แบงเปน งานทอสงน ามน โครงการตางๆ มลคารวมประมาณ 1,569 ลานบาท
งานกอสรางคลง LNG มลคาประมาณ 8,146 ลานบาท และงานกอสรางคลง LNG ทประเทศพมา มลคาประมาณ 1,914
ลานบาท
เมอผบรหารไดชแจงรายละเอยดตอทประชมครบถวนแลว ประธานจงไดเปดโอกาสใหผถอหนซกถาม
นางสาวพชรนทร ชาญเมธา ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนตอทประชมวารายงานประจ าปของ
บรษทควรมการจดท าในรปแบบหนงสอจดพมพออกมาเปนรปเลมไวบางสวน ส าหรบรองรบผถอหนทมาประชมและประสงค
จะอานรายงานประจ าปกอนเขาประชม เนองจากผถอหนบางคนอาจจะไมสะดวกทจะอานรายงานประจ าปจากรปแบบควอาร
โคดทบรษทจดสงให นอกจากน สถานทจดประชมกถอวามระยะทางทไกลจากผถอหนดวย
ประธานไดชแจงตอบผถอหนวา บรษทจะรบไปพจารณาความเหมาะสมในการจดท ารายงานประจ าปตามทผถอหน
เสนอแนะ อยางไรกตามการจดท ารายงานประจ าปในรปแบบควอารโคดนนกเปนไปตามมาตรฐานโดยทวไปเชนเดยวกบ
บรษทอนๆ ในตลาดหลกทรพยทด าเนนการในลกษณะเดยวกน ในสวนของสถานทจดประชมนนประธานไดชแจงวาโดยปกต
บรษทไดจดประชมในสถานทใกลเคยงกบสถานทตงของบรษทมาโดยตลอด เนองจากบรษทมทตงส านกงานใหญอยใน
บรเวณใกลเคยงกบทจดประชมน ซงกถอวามความสะดวกในการเดนทางมาประชมพอสมควรแลว
ทประชมจงไดรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา และรบทราบรายงานประจ าป 2561 ตามท
เสนอแลว
11
มต ทประชมรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2561
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป 2561 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2561
พรอมทงรายงานของผสอบบญช
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวาตามงบแสดงฐานะทางการเงน และงบ
ก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงบรษทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบรายงาน
ประจ าป 2561 ไปแลวนน ทงน งบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ดงกลาวไดผานการตรวจสอบจากผสอบ
บญช คอ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด และผานการพจารณาสอบทานจากทประชมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครงท 1/2562 เมอวนท 25 กมภาพนธ 2562 และผานการพจารณาใหความเหนจากทประชมคณะกรรมการ
บรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2562
คณะกรรมการบรษทมความเหนวาควรน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงน
เฉพาะกจการ ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมทงรายงานของผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ
วนท 31 ธนวาคม 2561
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทม าประชมและมสทธออก
เสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอผถอหนไดสอบถามและไดมการชแจงโดยละเอยดและไมมผถอหนสอบถามเพมเตมแลว ประธานจงขอใหท
ประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการประจ าป 2561 และ
รายงานผสอบบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยด ดงน
เหนดวย 3,838,033,116 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,838,033,116 เสยง คดเปนรอยละ 100
อนง ในขณะทมการลงมตในวาระนมผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนานอก
จ านวน 3 ราย นบไดจ านวน 3,838,033,116 หน
วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมาย และการจายเงนปนผล ส าหรบการ
ด าเนนงาน ประจ าป 2561
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
12
ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา สบเนองจากตามกฎหมายและตามขอบงคบของบรษทก าหนดวา การ
จายเงนปนผลจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และบรษทจะจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรมได
ในกรณทบรษทยงมขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล และไมตองจดสรรก าไรเปนทนส ารองตามกฎหมาย
ทงน เมอพจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญช
สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมผลก าไรสทธ จ านวน 56,207,323 บาท และปจจบนบรษทไมมผลขาดทนสะสมอย
โดยในชวง 10 ปทผานมาบรษทไมเคยจายเงนปนผลใหกบผถอหนเลย แตดวยในชวงสองปทผานมา บรษทมผลการ
ด าเนนงานทดข นอยางตอเนอง สงผลใหในป 2561 บรษทมก าไรทจะสามารถน ามาจดสรรเปนทนส ารองตามกฎหมาย และ
จายเงนปนผลใหกบผถอหนได คณะกรรมการบรษทจงมนโยบายเกยวกบการจายเงนปนผลดงน
(1) บรษทจะจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายในอตรารอยละ 5 ของก าไรสทธ เทากบ จ านวน
2,810,366.15 บาท
(2) บรษทจะจายเงนปนผลตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท โดยจะจายเงนปนผล จ านวน 0.0034บาทตอ
หน รวมเปนเงนทงสน จ านวน 27,314,166.58 บาท
คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 2,810,366.15 บาท และอนมตใหจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.0034 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวน
27,314,166.58 บาท
โดยหากทประชมไดอนมตวาระการจายเงนปนผลตามรายละเอยดตางๆ ทมการชแจงไปแลวนน กขอเสนอ
ก าหนดใหวนท 13 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล (Record Date) และก าหนด
จายเงนปนผลใหกบผถอหนภายในวนท 24 พฤษภาคม 2562
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออก
เสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวมอนมตใหจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายในอตรารอยละ 5
ของก าไรสทธ ส าหรบผลการด าเนนงานรอบป 2561 เทากบจ านวน 2,810,366.15 บาท และอนมตใหจายเงนปนผล
ส าหรบผลการด าเนนงานรอบป 2561 เปนเงนสดในอตราหนละ 0.0034 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวน
27,314,166.58 บาท โดยก าหนดใหวนท 13 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล
(Record Date) และก าหนดจายเงนปนผลใหกบผถอหนภายในวนท 24 พฤษภาคม 2562 ดวยคะแนนเสยงเปนเอก
ฉนท มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,838,033,116 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,838,033,116 เสยง คดเปนรอยละ 100
13
วาระท 5 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเดมทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระและกลบเขาด ารง
ต าแหนงตออกวาระหนง
ประธานไดแจงแกทประชมวา เพอความโปรงใสในการพจารณาลงมต กรรมการบรษททมสวนไดเสยกบการ
พจารณาในวาระน ไดแก นายณฐดนย อนทรสขศร นายอดพงษ ภทรวกรม และ นายเชดศกด กเกยรตนนท ไดออกจากหอง
ประชมไปกอนทจะเรมการพจารณาวานะนแลว
จากนน ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวา ตามขอบงคบของบรษท ขอ 18. ก าหนดวาในการประชมสามญ
ประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนงอยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจ านวนกรรมการแบง
ออกเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยงทสดกบหนงในสาม (1/3) โดยกรรมการผออกจากต าแหนงไปนนอาจจะ
เลอกเขารบต าแหนงอกกได ส าหรบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ครงน มกรรมการทด ารงต าแหนงครบก าหนด
ตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ (1) นายณฐดนย อนทรสขศร (2) นายอดพงษ ภทรวกรม และ (3) นายเชดศกด กเกยรตนนท
อยางไรกตาม คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาคณสมบตของกรรมการตามขนตอนการ
สรรหาเปนทเรยบรอยแลว เหนวากรรมการทง 3 ทาน เปนผทรงคณวฒ และมความรความสามารถแตกตางกนไป ถอวาเปน
ผทมคณสมบตเหมาะสม และเปนผทมคณสมบตไมตองหามตามกฎหมาย จงเหนชอบใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพอ
น าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการทง 3 ทาน กลบเขามาด ารงต าแหนงตออกหนงวาระ
หนง ทงน ประวตการศกษา และประสบการณท างานของกรรมการทง 3 ทาน บรษทไดจดสงใหผถอหนพจารณาลวงหนา
พรอมกบหนงสอเชญประชมครงนแลว
คณะกรรมการบรษทมความเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ทใหน าเสนอ
ตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบทราบกรรมการทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทาน คอ (1) นาย
ณฐดนย อนทรสขศร (2) นายอดพงษ ภทรวกรม และ (3) นายเชดศกด กเกยรตนนท และเสนออนมตการเลอกตงกรรมการ
ทง 3 ทานกลบเขาด ารงต าแหนงตออกหนงวาระ
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออก
เสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวอนมตใหเลอกตงกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระทง 3 คน กลบเขา
รบต าแหนงใหมตออกหนงวาระ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน
5.1 อนมตใหนายณฐดนย อนทรสขศร กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยง
เปนเอกฉนท ดงน
เหนดวย 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
14
5.2 อนมตใหนายอดพงษ ภทรวกรม กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงเปน
เอกฉนท ดงน
เหนดวย 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
5.3 อนมตใหนายเชดศกด กเกยรตนนท กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยง
เปนเอกฉนท ดงน
เหนดวย 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
อนง ในขณะทมการลงมตในวาระ 5.1-5.3 น มผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนาน
อกจ านวน 1 ราย นบไดจ านวน 3,875,888,516 หน
ทงน ภายหลงการพจารณาลงมตในวาระท 5.1-5.3 เสรจสน กรรมการบรษททงสามทานไดแก นายณฐดนย อนทรสขศร
นายอดพงษ ภทรวกรม และ นายเชดศกด กเกยรตนนท กไดกลบเขารวมประชมในหองประชมอกครงหนง
วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการประจ าป 2562
ประธานไดมอบหมายผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวาตามขอบงคบของบรษท ขอ 16 ก าหนดวา ในการก าหนดคาตอบแทนใหแก
กรรมการ ใหเปนไปตามมตของทประชมผถอหนนน ดวยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณา
หลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ซงไดกลนกรองอยางละเอยดถงความเหมาะสมในหลาย ๆ ดานประกอบกน
รวมทงไดเปรยบเทยบอางองจากบรษทจดทะเบยนทด าเนนธรกจประเภทเดยวกน และพจารณาจากการขยายตวทางธรกจ
ประกอบกบในป 2562 บรษทปรบลดจ านวนกรรมการลดลงเพอใหสอดคลองกบโครงสรางธรกจในปจจบน จากเดม จ านวน
13 ทาน คงเหลอ 9 ทาน ดงนน จงเหนชอบใหทประชมคณะกรรมการบรษทน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต
การก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2562 โดยมวงเงนจ านวนไมเกน 7,000,000 บาท ลดลงจากป 2561 ซงให
คาตอบแทนกรรมการไวในวงเงนไมเกน 10,000,000 บาท เพอใหสอดคลองกบโครงสรางการด าเนนธรกจและโครงสราง
กรรมการในป 2562 ทงน บรษทไดจดสงรายละเอยดขอมลคาตอบแทนกรรมการใหผถอหนพจารณาลวงหนาแลวพรอมกบ
หนงสอเชญประชมครงน
15
ประเภทของคาตอบแทน ป 2562
1. คาตอบแทนกรรมการ
1.1 คาตอบแทนรายเดอน
เฉพาะกรรมการทไมมต าแหนงบรหาร
1.1.1 ประธานกรรมการ
1.1.2 กรรมการ
50,000 บาท/เดอน/คน
30,000 บาท/เดอน/คน
1.2 คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท
เฉพาะกรรมการทมาประชมจรง
1.2.1 ประธานกรรมการ
1.2.2 กรรมการ
20,000 บาท/คน/ครง
15,000 บาท/คน/ครง
1.3 คาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย
เฉพาะกรรมการทมาประชมจรง
1.3.1 ประธานกรรมการชดยอย
1.3.2 กรรมการชดยอย
15,000 บาท/คน/ครง
10,000 บาท/คน/ครง
2. คาตอบแทนอน ๆ
คาตอบแทนในรปเงนบ าเหนจ โดยบรษทจะจดสรรเงนบ าเหนจจาก
เงนคาตอบแทนทคงเหลออย ณ วนสนปใหกบกรรมการแตละคน
โดยพจารณาจากผลการปฏบตงานและระยะเวลาทไดปฏบตงาน
โดยเมอรวมกบคาตอบแทนรายเดอน และเบยประชมแลว
คาตอบแทนโดยรวมยงคงสามารถเปรยบเทยบไดกบบรษทจด
ทะเบยนทมขนาดใกลเคยงกน
คณะกรรมการบรษทมความเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนทใหน าเสนอใหทประชมผ
ถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษท ประจ าป 2562
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอหนทมาประชมและ
มสทธออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการประจ าป 2562 ใน
วงเงนไมเกน 7,000,000 บาท ตามอตราและเงอนไขทมการเสนอ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,875,888,516 เสยง คดเปนรอยละ 100
16
วาระท 7 พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญช ประจ าป 2562 พรอมก าหนดคาตอบแทน
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา บรษทไดเปดโอกาสใหส านกงานตรวจสอบบญชหลายแหงเสนอคาสอบ
บญช ประจ าป 2562 เพอใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตและคดเลอกเขามาท าหนาทเปนผสอบบญชของ
บรษท ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตในหลายๆ ดานประกอบกน เหนวา นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบ
บญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ ดร.เกยรต
นยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 และ/หรอนางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210
แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผตรวจสอบทมชอเสยงนาเชอถอ และมความรความสามารถทเหมาะสม
ซงเมอพจารณาเปรยบเทยบอตราคาตอบแทนทผตรวจสอบบญชรายนเสนอมานน มความเหมาะสม รวมทงในป 2561 ท
ผานมานน บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด ไดปฏบตหนาทอยางดมาโดยตลอด จงเปนผทเหมาะสมทสดทจะไดรบ
การแตงตงเปนผตรวจสอบบญชของบรษท ประจ าป 2562 พรอมกบก าหนดคาตอบแทนของบรษท จ านวน 2,260,000 บาท
และรวมคาตอบแทนของบรษทยอย ประจ าป 2562 จ านวน 3,003,000 บาท รวมคาตอบแทนของบรษทและบรษทยอย
ประจ าป 2562 จ านวน 5,263,000 บาท มรายละเอยด ดงน
รายชอบรษท
คาบรการ
รายป
งบการเงนรายไตรมาสทงกลมบรษท
รวมคา
สอบบญช
ป 2562
เปรยบเทยบ
คาสอบบญช
ป 2561
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) 1,120,000 380,000 380,000 380,000 2,260,000 2,100,000
บรษท สเตรกา จ ากด (มหาชน) 1,390,000 400,000 400,000 400,000 2,590,000 2,080,000
บรษท ไทรทน พาวเวอร จ ากด 82,000 80,000
บรษท ไทรทน รซอรสเซส จ ากด 82,000 80,000
บรษท ไทรทน กรน เอนเนอรจ จ ากด 82,000 80,000
บรษท อารไจล ดเวลลอปเมนท จ ากด 85,000 80,000
บรษท ลเซนท เอนเนอรจ จ ากด 82,000 80,000
บรษท สแพลช มเดย จ ากด (มหาชน) - 620,000
บรษท สแพลช เอสเตท จ ากด - 200,000
บรษท สแพลช สตดโอ จ ากด - 80,000
บรษท ธอร เอนเนอรจ แอนด รซอรส
เซส จ ากด
- 80,000
บรษท ไลฟ ทว จ ากด - 80,000
รวมเปนเงน 5,263,000 5,560,000
คณะกรรมการบรษทมความเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทใหน าเสนอใหทประชมผถอหน
อนมตการแตงตงใหนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบ
บญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 และ/หรอนางสาวกรทอง
17
เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และ
บรษทยอย พรอมก าหนดคาตอบแทนของบรษท และบรษทยอย รวมเปนเงนจ านวน 5,263,000 บาท
ทงน เฉพาะผสอบบญชรายนางสาวกรทอง เหลองวไล จะเปนผสอบบญชใหแกบรษทยอยของบรษท โดยไมได
ด าเนนการสอบบญชใหแกกจการของบรษทแตอยางใด
ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง
ลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงใหนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท
6797 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4800 และ/หรอนางสาวกรทอง เหลองวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7210 แหง
บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และบรษทยอย พรอมก าหนดคาตอบแทนของ
บรษท และบรษทยอย รวมเปนเงนจ านวน 5,263,000 บาท ตามเงอนไขทมการเสนอ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท
มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,876,336,816 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,876,336,816 เสยง คดเปนรอยละ 100
อนง ในขณะทมการลงมตในวาระน มผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนานอก
จ านวน 1 ราย นบไดจ านวน 3,876,336,816 หน
วาระท 8 พจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน
1,161,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 969,029,408.80 บาท โดยตดหนสามญทยงไมไดจ าหนาย
ออก จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา สบเนองจากเมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 ทประชมวสามญผถอหน ครงท
1/2561 ของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) ไดมมตอนมตใหเพมทนจดทะเบยน จ านวน 192,000,000 บาท เปนทน
จดทะเบยนใหม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท จากทนจดทะเบยนเดม 969,029,408.80 บาท โดยการออกหนใหมอก
จ านวน 1,920,000,000 หน เพอน าหนสามญเพมทนดงกลาวไปจดสรรใหกบ Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จ านวน
1,400,000,000 หน และจดสรรบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) (Brook) จ านวน 200,000,000 หน สวนทคงเหลออก
จ านวน 320,000,000 หน จะน าไปจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธของ AAEF3 จ านวน
280,000,000 หน และของ Brook จ านวน 40,000,000 หน ตามล าดบ ซงหลงจากทประชมผถอหนมมตดงกลาวขางตนแลว
บรษทจงไดก าหนดวนจองซอและช าระเงนหนใหกบนกลงทนทง 2 ราย แตดวยความคลาดเคลอนเกยวกบการก าหนด
18
ระยะเวลาจองซอและช าระเงนคาหน ท าใหนกลงทนทง 2 ราย จองซอและช าระคาหนเกนกวาก าหนดระยะเวลาทประกาศ
คณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.72/2558 เรอง การอนญาตใหบรษทจดทะเบยนเสนอขายหนทออกใหมตอบคคลใน
วงจ ากด (ฉบบประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) ก าหนดไว โดยตามประกาศ ฯ ก าหนดใหบรษทตองเสนอขายหนใหเสรจสน
ภายในระยะเวลา 3 เดอน นบแตวนทประชมผถอหนมมตอนมต ซงจากขอจ ากดของกฎหมายดงกลาวท าใหบรษทไม
สามารถน าหนสามญเพมทนออกขายไดอก
ดงนน บรษทจงมความจ าเปนตองลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยวธการตดหนสามญเพมทนทไมสามารถ
จ าหนายไดออก จงขอเสนอใหทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 192,000,000
บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 969,029,408.80 บาท โดย
ตดหนสามญทยงไมไดจ าหนายออก จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท
ภายหลงจากการลดทนดงกลาวขางตน บรษทจะมทนจดทะเบยน 969,029,408.80 บาท แบงออกเปน
9,690,294,088 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท โดยมทนช าระแลว จ านวน 803,357,840.70 แบงออกเปน
8,033,578,407 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ทงน หนสามญทคงเหลอและบรษทไมไดลดทนไปพรอมกบการลดทนใน
ครงนอกจ านวน 1,656,715,681 หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท เปนหนสามญทบรษทไดจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธ
แปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 3 (TRITN-W3) จ านวน 1,606,715,681 หน และเปนหน
สามญทบรษทจดสรรไวเพอรองรบการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทออกใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน
(TRITN-WA) จ านวน 50,000,000 หน
มต ทประชมอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม
จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 969,029,408.80 บาท โดยตดหนสามญทไมสามารถ
น าออกจ าหนายได เนองจากสนสดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.72/2558
เรอง การอนญาตใหบรษทจดทะเบยนเสนอขายหนทออกใหมตอบคคลในวงจ ากด (ฉบบประมวล) พ.ศ. 2558 ทงน
ภายหลงด าเนนการลดทนจดทะเบยน บรษทจะยงคงเหลอหนสามญทยงไมไดจ าหนายอก จ านวน 1,656715,681
หน ซงเปนหนสามญทจดสรรไวเพอรองรบการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนของบรษท รนท 3 (TRITN-
W3) จ านวน 1,606,715,681 หน และเปนหนสามญทจดสรรไวเพอรองรบการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทออก
ใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน (TRITN-WA) จ านวน 50,000,000 หน โดยบรษทจะไมลดทนในจ านวน
ดงกลาว ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00
อนง ในขณะทมการลงมตในวาระน มผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมเพมขนภายหลงจากวาระกอนหนานอก
จ านวน 2 ราย นบไดจ านวน 3,946,536,816 หน
19
วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอให
สอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา ตามกฎหมายพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 ก าหนดวา
เมอบรษทลดทนจดทะเบยน บรษทจะตองด าเนนการแกไขหนงสอบรคณหสนธใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนดวย
ดงนน จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน
เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท เปนดงตอไปน
“ขอ 4 ทนจดทะเบยน 969,029,408.80 บาท (เการอยหกสบเกาลานสองหมนเกาพนสรอยแปด
บาทแปดสบสตางค)
แบงออกเปน 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอยเกาสบลานสองแสนเกาหมนสพน
แปดสบแปดหน)
มลคาหนละ 0.10 บาท (สบสตางค)
โดยแบงออกเปน
หนสามญ 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอยเกาสบลานสองแสนเกาหมนสพน
แปดสบแปดหน)
หนบรมสทธ -ไมม- หน (-หน)”
มต อนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบการลด
ทนจดทะเบยนของบรษท เปนดงน “ขอ 4 ทนจดทะเบยน 969,029,408.80 บาท (เการอยหกสบเกาลานสองหมนเกา
พนสรอยแปดบาทแปดสบสตางค) แบงออกเปน 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอยเกาสบลานสองแสนเกาหมนสพน
แปดสบแปดหน) มลคาหนละ 0.10 บาท (สบสตางค) โดยแบงออกเปน หนสามญ 9,690,294,088 หน (เกาพนหกรอย
เกาสบลานสองแสนเกาหมนสพนแปดสบแปดหน) หนบรมสทธ -ไมม- หน (-หน)” ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ม
รายละเอยดดงน
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100.00
กอนเรมประชมในวาระท 10 ประธานไดแจงตอทประชมวา วาระท 10 ถงวาระท 14 เปนเรองทเกยวของกน หากท
ประชมมมตไมอนมตในวาระใดวาระหนง บรษทกจะไมเสนอวาระทเกยวของทงหมดใหผถอหนพจารณา เมอผถอหน
รบทราบ ประธานจงด าเนนการประชมตอไป
20
วาระท 10 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด
(Private Placement) จ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท โดยมราคาเสนอขายหน
ละ 0.35 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 560,000,000 บาท
ประธำนไดมอบหมำยใหผด ำเนนกำรประชม ชแจงรำยละเอยดในวำระนใหผถอหนทรำบ
ผด ำเนนกำรประชมชแจงตอทประชมวำ สบเนองจำกกำรออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทนแบเฉพำะเจำะจง
ใหแกบคคลในวงจ ำกด (Private Placement) (“PP”) ในครงทผำนมำ มขอจ ำกดดำนกฎหมำยท ำใหบรษทไมสำมำรถเสนอ
ขำยหนสำมญเพมทนแบบเฉพำะเจำะจงใหกบบคคลในวงจ ำกดได แตจำกควำมตงใจของนกลงทนทง 2 รำย คอ ZICO Trust
(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน) ทยงคงเชอมนและ
มนใจวำบรษทจะเจรญเตบโตอยำงแขงแกรงตอไปในอนำคต รวมทงจะสำมำรถสรำงผลตอบแทนทดใหกบผถอหนไดอก นก
ลงทนทง 2 รำย จงยนยนทจะรวมลงทนกบบรษทตอไป ประกอบกบบรษทยงคงตองกำรขยำยธรกจและมแผนจะใชเงนทน
ตำมเหตผลและควำมจ ำเปน เชนเดม
ดงนน บรษทจงตองน ำวำระเรองกำรออกและเสนอขำยหน PP กลบมำเสนอใหผถอหนพจำรณำอกครง กลำวคอ
บรษทจะตองออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทน PP จ ำนวนไมเกน 1,600,000,000 หน มลคำหนทตรำไวหนละ 0.10 บำท
มรำคำเสนอขำยในอตรำหนละ 0.35 บำท รวมเปนเงนทงสน จ ำนวนไมเกน 560,000,000 บำท โดยรำคำเสนอขำยหนละ
0.35 บำท เปนรำคำไมต ำกวำรอยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดยอนหลง 15 วนท ำกำรเทำกบ 0.37 บำท โดยนก
ลงทนทง 2 รำย และจ ำนวนหนสำมญเพมทน PP ทออกและเสนอขำย เปนดงน
(1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ ำนวนไมเกน 1,400,000,000 หน หรอ คด
เปนสดสวนรอยละ 14.53 ของทนช ำระแลว (กอนกำรใชสทธแปลงสภำพ TRITN-W4) คดเปนเงนทงสน จ ำนวนไมเกน
490,000,000 บำท
(2) บรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน) จ ำนวนไมเกน 200,000,000 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ 2.08 ของ
ทนช ำระแลว (กอนกำรใชสทธแปลงสภำพ TRITN-W4) คดเปนเงนทงสน จ ำนวนไมเกน 70,000,000 บำท
โดยแผนกำรเพมทน และวตถประสงคกำรใชเงนของบรษท รวมทงรำยละเอยดกำรออกและเสนอขำยหนสำมญเพม
ทนในครงน บรษทไดจดสงใหกบผถอหนเพอศกษำลวงหนำแลวพรอมกบหนงสอเชญประชม และเพอควำมชดเจนตอกำร
ออกและเสนอขำยหนสำมญเพมทน PP ในครงน ทงน มวตถประสงคและแผนกำรใชเงนโดยสรป ดงน
ล าดบ วตถประสงคและแผนการใชเงน จ านวนเงน (ลานบาท) ชวงเวลาการใชเงน
1 เพอน าไปวางเปนหลกประกนกบธนาคาร
ส าหรบโครงการทอยระหวางการเตรยมความ
พรอม ส าหรบโครงการดงตอไปน
โครงการกอสรางคลงเกบน ามน
(ประเทศพมา) มลคาประมาณ
1,914 ลานบาท ระยะเวลาของ
โครงการ 24 เดอน คาดวาจะเรม
ด าเนนงานไดในชวงเดอน ส.ค.
2562
500
144
ประมาณเดอน ก.ค.2562
21
ล าดบ วตถประสงคและแผนการใชเงน จ านวนเงน (ลานบาท) ชวงเวลาการใชเงน
โครงการกอสรางคลงเกบกาซ
ธรรมชาตเหลว (จงหวดระยอง)
ระยะท 1 มลคาประมาณ 9,000
ลานบาท ระยะเวลาของโครงการ
36 เดอน คาดวาจะเรมด าเนนงาน
ไดในชวงเดอน พ.ย.2562
405 ประมาณเดอน ต.ค.2562
2 เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส ารองไวส าหรบ
การด าเนนงานใน 2 โครงการขางตน
60 ในระหวางทรอรบเงนคางวด
งานลวงหนาจากเจาของ
โครงการ และ /หรอ เม อ
เรมตนโครงการ
รวม 560
ดงนน บรษทจงตองด าเนนกระบวนการเพมทนใหมอกครง จงขอเสนอใหทประชมพจารณาการออกและเสนอขาย
หนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) จ านวนไมเกน 1,600,00,000 หน มลคา
หนทตราไวหนละ 0.10 บาท มราคาเสนอขายในอตราหนละ 0.35 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 560,000,000 บาท
โดยราคาเสนอขายหนละ 0.35 บาท เปนราคาไมต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบ
หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (สวนลดไมเกนรอยละ 10 ของราคาตลาด) ทงน ราคาตลาด หมายถง ราคาตลาดค านวณ
จากราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลกทรพยฯ) ยอนหลง 15 วนท า
การตดตอกนกอนวนทคณะกรรมการของบรษท มมตใหเสนอวาระตอทประชมผถอหนของบรษท เพอขออนมตการเสนอ
ขายหนเพมทนดงกลาว ซงเปนชวงระหวางวนท 18 กมภาพนธ 2562 ถง 11 มนาคม 2562 โดยมราคา 0.36 บาทตอหน
เนองจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) ในครงน
เปนการเสนอขายหนทออกใหมของบรษทใหแกบคคลในวงจ ากด โดยทประชมผถอหนมมตก าหนดราคาเสนอขายไวอยาง
ชดเจน ตามหลกเกณฑของประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ทจ.72/2558 เรองการอนมตใหบรษทจดทะเบยนเสนอ
ขายหนทออกใหมตอบคคลในวงจ ากด ดงนน นอกจากบรษทจะตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนใหเสนอขายหนสามญ
เพมทนใหแกบคคลในวงจ ากด ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและออก
เสยงลงคะแนน โดยไมนบรวมสวนของผถอหนทมสวนไดเสยในทประชมแลว บรษทยงตองไดรบอนญาตใหเสนอขายหน
สามญเพมทนทออกใหมของบรษทตอบคคลในวงจ ากดจากส านกงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงกลาวขางตนดวยโดยบคคลใน
วงจ ากดทเปนผลงทนทง 2 ราย ซงจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน ดงน
(1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ านวนไมเกน 1,400,000,000 หน
หรอ คดเปนสดสวนรอยละ 14.53 ของทนช าระแลว (กอนการใชสทธแปลงสภาพ TRITN-W4) คดเปนเงน
ทงสน จ านวนไมเกน 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เปนกองทนยอยของ Asia Alpha Equity Master Fund
ซงเปนกองทนเปด (Public Fund) จดทะเบยนและจดตงขนไปประเทศสงคโปร มลกษณะเปน Umbrella Fund
โดยม Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เปนผจดการกองทน และกองทนดงกลาวเนนการลงทนใน
ธรกจรบเหมากอสรางและพลงงาน ในภมภาคเอเชยตะวนตกเฉยงใต เนนการลงทนในตราสารทนในสดสวนท
ไมมอ านาจควบคมในบรษทจดทะเบยน
22
(2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) (Brook) จ านวนไมเกน 200,000,000 หน หรอคดเปนสดสวนรอยละ
2.08 ของทนช าระแลว (กอนการใชสทธแปลงสภาพ TRITN-W4) คดเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 70,000,000
บาท โดย Brook เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (Mai) ประกอบธรกจใหบรการดาน
ขอมลหรอค าปรกษาดานธรกจ และการเงนการลงทน รวมทงเปนทปรกษาอสระใหกบองคกรชนน าของ
ภาคเอกชนทงในประเทศไทย และตางประเทศ อกทงมเครอขายพนธมตรทางธรกจทหลากหลาย ซงจะเปน
ประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทในอนาคต
ทงน นกลงทนทง 2 ราย ดงกลาวขางตน ไมมความสมพนธใด ๆ และไมเปนบคคลทเกยวโยงกนของบรษทและ
บรษทยอย และระหวางนกลงทนทง 2 ราย กไมใชบคคลทเกยวโยงกนหรอเกยวของกน รวมทงบคคลทเกยวโยงกนหรอ
เกยวของกนของนกลงทนทง 2 ราย ไมเปนบคคลทเกยวโยงกบบรษท และบรษทยอยในลกษณะทท าใหเขาขายเปนบคคลท
เกยวโยงและเกยวโยงกน ตามประกาศรายการทเกยวโยงกน รวมทงไมเปนบคคลทเกยวของกนทถอหนของบรษท อนจะ
เปนเหตใหตองนบรวมการถอครองหลกทรพยเพอท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษท (Tender Offer) กลาวคอ ไมม
บคคลอนทมความสมพนธหรอมการกระท ารวมกน (Concert Party) หรอไมมบคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญญต
หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม หรอไมมบคคลทถอหนไวแทน (Nominee) ดงนน นกลงทน
ทง 2 ราย จงไมมหนาทตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษท (Tender Offer) เนองจากยงไดหนของบรษทไมถง
จ านวนรอยละ 25 ของสทธออกเสยงทงหมดของบรษท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.12/2554 เรอง
หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการเขาถอครองหลกทรพยเพอครอบง ากจการ โดยภายหลงการเสนอขายหนทออกใหม
ใหแกบคคลในวงจ ากด ผลงทนทง 2 ราย จะถอหนของบรษทจ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 16.61
ของทนช าระแลวทงหมด (กอนการใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ TRITN-W4)
นอกจากน หากนกลงทนทง 2 ราย ไดรบจดสรรหนเพมทนของบรษท เปนราคาเสนอขายต ากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหนของบรษท กอนวนแรกทมการเสนอขายหนและกอนวนทตลาดหลกทรพยฯ จะสงรบหนในสวนเพมทน
เปนหลกทรพยจดทะเบยน บรษทจงมหนาทหามมให นกลงทนทง 2 ราย ขายหนทงหมดภายในระยะเวลา 1 ป นบแตวนท
หนสามญเพมทนดงกลาวเรมด าเนนการซอขายในตลาดหลกทรพย ฯ โดยภายหลงจากวนทหนสามญเพมทนซอขายใน
ตลาดหลกทรพย ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอน ผลงทนทง 2 ราย จงจะสามารถทยอยขายหนสามญเพมทนไดในจ านวน
รอยละ 25 ของจ านวนหนทถกสงหามขาย ทงน ตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง
หลกเกณฑ เงอนไข และวธการพจารณาค าขอใหรบหนสามญหรอหนบรมสทธในสวนเพมทนเปนหลกทรพยจดทะเบยน
พ.ศ. 2558 ลงวนท 11 พฤษภาคม 2558 (และทไดมการแกไขเพมเตม) แตเพอใหผถอหน และ/หรอบรษทเกดความมนใจวา
นกลงทนทง 2 ราย จะเขามาเพอเสรมสรางความแขงแกรงและการเตบโตใหกบธรกจของบรษทในระยะยาว นกลงทนทง 2
ราย ตกลงจะปฏบตตามเกณฑการขายหน (Silent period) ทนท โดยมตองพจารณาวาการเสนอขายหนในครงนจะเขาขาย
การเสนอขายหนในราคาต าหรอไม
ในการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนในครงน คณะกรรมการบรษทไดเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณา
มอบหมายใหกรรมการผมอ านาจของบรษท คณะกรรมการบรหาร หรอประธานกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร
หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากกรรมการผมอ านาจของบรษท เปนผพจารณาก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยด
อน ๆ ทจ าเปนและเกยวเนองกบการออกและจดสรรหนสามญเพมทนตามทจ าเปนและสมควรภายใตกฎหมายทเกยวของ ซง
รวมถงแตไมจ ากดเพยงการก าหนดวนเสนอขายหนสามญเพมทน เปนตน
23
ทงน หากการจดสรรหนใหแกบคคลในวงจ ากดในครงน ราคาเสนอขายดงกลาว เมอค านวณแลวมสวนลดเกนกวา
รอยละ 10 จากราคาตลาดซงค านวณจากราคาเฉลยถวงน าหนกของหนของบรษททซอขายในตลาดหลกทรพย ฯ ยอนหลง
15 ท าการกอนวนเสนอขาย บรษทจะตองด าเนนการปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท รน
ท 3 (TRITN-W3) และปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน (TRITN-
WA) ตามขอก าหนดสทธตอไป
อนง เนองจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนใหกบ AAEF3 และ Brook ทประชมวสามญผถอหน ครงท
1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 ไดเคยมมตอนมตใหบรษทออกและเสนอขายหนสามญเพมทนใหกบ AAEF3 และ
Brook ไวครงหนงแลว แตดวยความคลาดเคลอนบรษทจงไมสามารถออกหนสามญเพมทนใหกบ AAEF3 และ Brook ไดทน
ตามก าหนดระยะเวลา 3 เดอน ตามทประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.72/2558 เรอง การอนญาตใหบรษทจด
ทะเบยนเสนอขายหนทออกใหมตอบคคลในวงจ ากด (ฉบบประมวล) พ.ศ.2558 ก าหนดไว ฉะนน ส าหรบการเสนอวาระน
เพอใหผถอหนพจารณาอนมตใหมนน จงเปนการปฏบตเพอใหเปนไปตามขนตอนตามทกฎหมายก าหนดเทานน เหตผล
ความจ าเปน และวตถประสงคการเพมทน รวมถงแผนการใชเงน ยงคงเปนเชนเดมตามทไดรบอนมตมาแลวจากทประชม
วสามญผถอหน ครงท 1/2561 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2561 ทผานมา
คณะกรรมการบรษทเหนวา ควรน าเสนอทประชมผถอหนใหพจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนสามญเพม
ทนแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) จ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน มลคาหนทตราไวหน
ละ 0.10 บาท โดยมราคาเสนอขายหนละ 0.35 บาท รวมเปนเงนทงสน จ านวนไมเกน 560,000,000 บาท
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ
ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหออกและเสนอขายหนสามญเพมทน จ านวน 1,600,000,000
หน มลคาทตราไวหนละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหนละ 0.35 บาท เปนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคล
ในวงจ ากด จ านวน 2 ราย ดงน
(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 1,400,000,000 หน
(2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวน 200,000,000 หน
โดยมอบหมายใหกรรมการผมอ านาจของบรษท คณะกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร ประธาน
เจาหนาทบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากกรรมการผมอ านาจของบรษท เปนผพจารณาก าหนด
หลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยดอน ๆ ทจ าเปน และเกยวเนองกบการออกและจดสรรหนสามญเพมทนตามท
จ าเปน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
24
วาระท 11 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4 (TRITN-
W4) แบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP) จ านวนไมเกน 320,000,000 หนวย แบบไมคดมลคา โดย
มอตราการใชสทธเทากบ 1 ใบส าคญแสดงสทธตอ 1 หน และมราคาการใชสทธแปลงสภาพเทากบ 0.40 บาทตอหน
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดในวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมชแจงตอทประชมวา สบเนองจากนกลงทนทง 2 ราย คอ ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of
Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) (Brook) มความประสงคทจะลงทนใน
บรษทโดยการเขาซอหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แลวนน นกลงทนทง 2 ราย ยงมเงอนไขใน
การลงทนอกหนงประการ คอ บรษทจะตองออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทควบคกบการ
ออกและเสนอขายหนสามญเพมทน PP ดวย ดงนนเพอเปนการรกษาความสมพนธทด และเพอเปนการปฏบตตามเงอนไข
ของนกลงทนทง 2 ราย บรษทจงมความจ าเปนตองออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4
(TRITN-W4) จ านวนไมเกน 320,000,000 หนวย แบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP) โดยไมคดมลคา ใน
อตราสวน 5 หนสามญเพมทน ตอ 1 ใบส าคญแสดงสทธ (กรณมเศษของหนใหปดทง) และก าหนดราคาการใชสทธเทากบ
0.40 บาท ตอหน (ยกเวนกรณการปรบราคาการใชสทธ) โดยบรษทจะไมน าใบส าคญแสดงสทธ TRITN-W4 เขาจดทะเบยน
ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงเปนไปตามขอจ ากดการโอน และหลกเกณฑทเกยวของ ตามรายละเอยดทสงใหผถอ
หนพจารณาลวงหนาพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว
โดยนกลงทนทง 2 ราย และจ านวนใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายในครง เปนดงน
1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนไมเกน 280,000,000 หนวย
2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวนไมเกน 40,000,000 หนวย
ในการออกและเสนอขายใบส าคญส าคญทจะซอหนของบรษท รนท 4 คณะกรรมการบรษทไดเสนอขอใหทประชมผ
ถอหนพจารณามอบหมายใหกรรมการผมอ านาจของบรษท หรอคณะกรรมการบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจาก
กรรมการผมอ านาจของบรษท หรอคณะกรรมการบรหาร เปนผพจารณาก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยดอน ๆ
ทจ าเปนและเกยวเนองกบการออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธตามทจ าเ ปน การก าหนดเหตแหงการออกหนใหมเพอ
รองรบการเปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรออตราการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธ และตามสมควรภายใตกฎหมายท
เกยวของ เปนตน
คณะกรรมการบรษทมความเหนวา เหนสมควรใหออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท
รนท 4 (TRITN-W4) ในครงน โดยมมตใหน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเพออนมตการออกและเสนอขายใบส าคญ
แสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4 (TRITN-W4) จ านวนไมเกน 320,000,000 หนวย
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ
ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
25
มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ
บรษท รนท 4 (TRITN-W4) จ านวน 320,000,000 หนวย มลคาหนวยละ 0 บาท ราคาใชสทธ 0.40 บาท โดยบรษทจะ
ไมน าใบส าคญแสดงสทธรนนเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เปนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลใน
วงจ ากด จ านวน 2 ราย คอ(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 280,000,000
หนวย และ (2) บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวน 40,000,000 หนวย ตามเงอนไขทมการเสนอ ดวย
คะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
วาระท 12 พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนอก จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน
969,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมอก
จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดเกยวกบวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวา ตามทบรษทจะออกและเสนอขายหนสามญเพมทนแบบเฉพาะเจาะจง
ใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) รวมถงออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทรนท 4
(TRITN-W4) ใหแกนกลงทน 2 ราย คอ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ
บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) บรษทจงมความจ าเปนตองเพมทนจดทะเบยนไวส าหรบรองรบการด าเนนการ
ดงกลาวขางตน
ดงนน บรษทตองเพมทนจดทะเบยนอก จ านวน จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน
969,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมอก
จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท ทงน รายละเอยดปรากฏตามทไดสงใหผถอหนพจารณา
ลวงหนาพรอมหนงสอเชญประชมน สงทสงไปดวยหมายเลข 9
คณะกรรมการบรษทมความเหนวา เหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการเพมทนจดทะเบยนอก
จ านวน 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 969,029,408.80 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน
1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนใหมอก จ านวน 1,920,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10
บาท
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ
ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
26
มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหเพมทนจดทะเบยนอก 192,000,000 บาท จากทนจดทะเบยน
เดม 969,029,498.80 บาท เปน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหนสามญใหมจ านวน 1,920,000,000 หน มลคาท
ตราไว หนละ 0.10 บาท ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงน
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
วาระท 13 พจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4. เรองทนจดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบ
การเพมทนจดทะเบยน
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดเกยวกบวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 ก าหนดวา กรณท
บรษทเพมทนจดทะเบยนบรษทจะตองแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธดวย เนองจากในวาระทผานมามการอนมตการเพม
ทนจดทะเบยน ดงนน บรษทจงตองแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอใหสอดคลอง
กบการเพมทนจดทะเบยน เปนดงตอไปน
"ขอ 4 ทนจดทะเบยน 1,161,029,408.80 บาท (หนงพนหนงรอยหกสบเอดลานสองหมนเกาพนส
รอยแปดบาทแปดสบสตางค)
แบงออกเปน 11,610,294,088 หน (หนงหมนหนงพนหกรอยสบลานสองแสนเกาหมนส
พนแปดสบแปดหน)
มลคาหนละ 0.10 บาท (สบสตางค)
โดยแบงออกเปน
หนสามญ 11,610,294,088 หน (หนงหมนหนงพนหกรอยสบลานสองแสนเกาหมนส
พนแปดสบแปดหน)
หนบรมสทธ -ไมม- หน”
คณะกรรมการบรษทมความเหนวา เหนสมควรน าเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการใหแกไขเพมเตมหนงสอ
บรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองจดทะเบยนเพมทนเพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนตามทมการเสนอ
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ
ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองทน
จดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทตามรายละเอยดทมการเสนอ ดวยคะแนนเสยง
เปนเอกฉนท มรายละเอยดดงตอไปน
27
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
วาระท 14 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท ดงตอไปน
(ก) จดสรรไวส าหรบรองรบการออกและเสนอขายหนสามญแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด
(Private Placement: PP) ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย รวมจ านวนไมเกน 1,600,000,000 หน
(ข) จดสรรไวส าหรบรองรบการใชสทธแปลงสภาพตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท
ครงท 4 (TRITN-W4) ทออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP)
ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย รวมจ านวนไมเกน 320,000,000 หน
ประธานไดมอบหมายใหผด าเนนการประชม ชแจงรายละเอยดเกยวกบวาระนใหผถอหนทราบ
ผด าเนนการประชมไดชแจงตอทประชมวาสบเนองจากบรษทไดเพมทนจดทะเบยนตามทระบในวาระท 12 ดงนน
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 ก าหนดไว บรษทตองน าหนสามญเพมทนดงกลาวมา
จดสรรหนเพอใหเปนไปตามวตถประสงคของการเพมทน โดยแบงการจดสรรหนสามญเพมทน เปนดงน
ก. จดสรรไวส าหรบรองรบการออกและเสนอขายหนสามญแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Private
Placement : PP) ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย คอ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 จ านวน
ไมเกน 1,400,000,000 หน และบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวนไมเกน 200,000,000 หน รวมทงสนจ านวน
ไมเกน 1,600,000,000 หน
ข. จดสรรไวส าหรบรองรบการใชสทธแปลงสภาพตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4
(TRITN-W4) ทออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด (Warrant-PP) ใหกบนกลงทน จ านวน 2 ราย คอ
ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนไมเกน 280,000,000 หน และบรษท บรคเคอร กรป
จ ากด (มหาชน) จ านวนไมเกน 40,000,000 หน รวมจ านวนไมเกน 320,000,000 หน
คณะกรรมการบรษทมความเหนสมควรใหจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทไวเพอรองรบ ขอ ก และขอ ข โดยม
มตใหน าเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเพออนมตการจดสรรหนสามญเพมทนตามรายละเอยดดงกลาวขางตน
ทงน ในการพจารณาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ
ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ประธานไดแจงใหผถอหนสอบถามรายละเอยดหรอแสดงความคดเหนทเกยวของกบวาระน
เมอไมมผถอหนสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานจงขอใหทประชมลงมต
มต ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหจดสรรหนเพมทนของบรษท ดงน
(ก) จดสรรเพอรองรบการออกและเสนอขายหนสามญแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด
ใหกบนกลงทนจ านวน 2 ราย รวม 1,600,000,000 หน คอ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of
Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน1,400,000,000 หน และ บรษท บรคเคอร กรป จ ากด
(มหาชน) จ านวน 200,000,000 หน
28
(ข) จดสรรไวเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท รนท 4
(TRIN-W4) ทออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกบคคลในวงจ ากด ใหกบนกลงทน
จ านวน 2 ราย รวม 320,000,000 หน คอ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity
Fund 3 จ านวน 280,000,000 หน และบรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน) จ านวน
40,000,000 หน
ทงน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท มรายละเอยดดงตอไปน
เหนดวย 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0
รวม 3,908,681,416 เสยง คดเปนรอยละ 100
วาระท 15 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
ไมมผถอหนเสนอวาระอนใดใหทประชมพจารณา อยางไรกตามประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนไดสอบถามและ
แสดงความคดเหนตางๆ เกยวกบการประชมและกจการของบรษท
นายทนกร ปยะชยเดช อาสาสมครพทกษสทธผถอหน ตวแทนสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดสอบถามวาบรษทม
นโยบายตอตานการคอรรปชนหรอไม และมการน าเอานโยบายไปใชกบบรษทและบรษทยอยหรอไม อยางไร
ประธานไดมอบหมายใหนางเพญศร สบสวงศ ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลของบรษทชแจงตอทประชมวา
บรษทใหความส าคญกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และไดมการยกรางและประกาศใชนโยบายดงกลาว และแจงให
พนกงานของบรษทและบรษทยอยไดยดถอปฏบตไปในแนวทางเดยวกน ทงน ลาสดไดมการทบทวนและปรบปรงนโยบาย
การทจรตคอรรปชนและประกาศใชไปเมอวนท 1 มกราคม 2562
นายปญญา ศรยทธจกร ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามถงงานกอสรางคลง LNG ทประเทศพมาวา
บรษทมโอกาสจะไดงานนหรอไม
นายเชดศกด กเกยรตนนท ประธานเจาหนาทบรหารชแจงวา งานดงกลาวในขณะนอยระหวางการรอท าสญญา
ในขณะทงานกอสรางคลง LNG ทจงหวดระยองอยในระหวางการท ารายงานผลกระทบสงแวดลอม (EIA) คาดวาบรษทนาจะ
ไดรบงานดงกลาวโดยไมคลาดเคลอนไปจากทไดชแจงไปแลว เพยงแตอาจจะตองรอระยะเวลาตามระเบยบขนตอนตางๆ ไป
สกระยะหนงกอน
นางชนาภา ศรวสรณ ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามวาเหตใดกรรมการบรษทบางทานไมถอหนของ
บรษท แสดงใหเหนวาไมเชอมนในกจการของบรษทหรอไม อยางไร
ประธานไดชแจงวา กรรมการบรษททกคนเชอมนในธรกจของบรษท รวมตลอดถงเชอมนในการบรหารงานของ
กรรมการและผบรหารทกทานวามความตงใจแทจรงในการบรหารงานเพอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน อยางไรกตาม
กรรมการบรษทในสวนทเปนกรรมการอสระของบรษท เขามาเปนกรรมการดวยความเปนอสระแทจรงเพอใหมารวม
ตรวจสอบและใหขอแนะน าในการบรหารแกบรษท ตามเจตนารมณของหนวยงานก ากบดแลตางๆ เพอแสดงใหเหนถงความ
โปรงใสในการบรหารจดการของบรษท ดงนน กรรมการหลายคนจงไมไดถอหนของบรษทดวยเหตผลดงกลาว ทงน
กรรมการทกทานค านงถงการท างานเพอใหเกดความโปรงใสและมงท าหนาทกรรมการพทกษรกษาสทธของผถอหนไดอยาง
เตมทเปนส าคญจงไมไดถอหนของบรษท หาใชวาไมเชอมนในธรกจและการบรหารจดการของบรษทแตอยางใด
29
นายกตต วจตรโท ผถอหนมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามวาในปจจบนภาครฐไดมโครงการในการกอสราง
โครงสรางพนฐานอนเปนโครงการขนาดใหญเกดขนเปนจ านวนหลายโครงการ อยากทราบวาบรษทไดเขาไปมสวนรวมใน
โครงการขนาดใหญตางๆ เหลานนบางหรอไม
ประธานไดชแจงวา บรษทไดเลงเหนถงความส าคญของโครงการขนาดใหญตางๆ ของภาครฐ แตดวยขนาดทาง
ธรกจของบรษทยงไมมศกยภาพพอทจะเขาไปรบงานตางๆ ดงกลาวไดโดยตรง อยางไรกตาม บรษทกไดมการสราง
ความสมพนธหรอสรางความเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษทขนาดใหญทสามารถรบงานดงกลาวได เพอเปนโอกาสเขาไป
รบงานสวนใดสวนหนงในโครงการขนาดใหญตางๆ นน ซงคาดวาในอนาคตบรษทจะเขาไปมสวนรวมกบงานในโครงการ
ขนาดใหญดงกลาวได
นายกตต วจตรโท ยงไดสอบถามเพมเตมวา หากผถอหนมความประสงคจะสอบถามขอมลตางๆ ของบรษท จะ
สามารถตดตอไดทหนวยงานใด
นายเชดศกด กเกยรตนนท ไดชแจงวา หากผถอหนมความประสงคทจะตดตอสอบถามขอมลใดๆ เกยวกบบรษท
สามารถตดตอสอบถามไดทหนวยงานนกลงทนสมพนธ ของบรษทได
เมอไมมผถอหนรายใดซกถามประเดนเพมเตม ประธานจงกลาวขอบคณทานผถอหน และผเขารวมการประชมทก
ทาน และกลาวปดประชม
ปดประชมเวลา 16.40 น.
พล.อ ประธานทประชม
(เลศรตน รตนวานช)
ประธานกรรมการ
ลงชอ ผบนทกการประชม
(นายอภชาต เพชรรตน)
เลขนการทประชม
30
สงทสงมาดวย 3
ขอมล ประวต และประสบการณของกรรมการทครบก าหนดตามวาระ
และไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนงใหม
ชอ พล.อ.เลศรตน รตนวานช อาย 73 ป สญชาตไทย ต าแหนงปจจบน ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (สาขาการบรหารพฒนา) มหาวทยาลยแมโจ ปรญญา ปรชญาดษฎ บณฑตกตตมศกด (สาขาเทคโนโลยและการจดการพลงงานและสงแวดลอมอยางยงยน) มหาวทยาลย เทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร ปรญญาศลปศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (ประเภททวไป) สาขาวชารฐประศาสนศาสตร มหาวทยาลยอสเทรนเอเชย การอบรม (IOD) หลกสตร Director Certification Program (DCP) 30/2546
หลกสตร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 หลกสตร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 หลกสตร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 หลกสตร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 หลกสตร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555
ประวตการท างาน 2559 – ปจจบน ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) 2556 – ปจจบน กรรมการ บรษท หลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จ ากด (มหาชน) 2560 – ปจจบน รองประธานกรรมการปฏรปประเทศดานพลงงานประสบการณท างานในอดต 2549 – ปจจบน อปนายกกตตมศกด สมาคมกรฑาแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ
ประสบการณท างานในอดต 2558 – 2560 สมาชกสภาขบเคลอนการปฏรปประเทศ (สปท.) ส านกงานเลขาธการสภา ผแทนราษฎร
2555 – 2560 ประธานกรรมการบรหาร สถาบนคณวฒวชาชพ (องคกรมหาชน) 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บรษท จ เจ สตล จ ากด (มหาชน) 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บรษท จ สตล จ ากด (มหาชน) 2556 – 2558 สมาชกสภาปฏรปแหงชาต (สปช.) ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฏร 2556 – 2558 ทปรกษากรรมาธการและโฆษกกรรมาธการ คณะกรรมาธการยกรางรฐธรรมนธ
ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฎร 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บรษท วนด เอนเนอรย โฮลดง จ ากด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการ บรษท ปตท. ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)
จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป 3 เดอน
จ านวนหนในบรษททถอครอง -ไมม-
การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน บรษท หลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จ ากด (มหาชน)
การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 13/13
31
ขอมล ประวต และประสบการณของกรรมการทครบก าหนดตามวาระ
และไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนงใหม
ชอ นางสาวหลยส เตชะอบล
อาย 38 ป สญชาตไทย
ต าแหนงปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท ดานการบรหารธรกจและการเงน สถาบนบณทตบรหาร ธรกจศศนทร แหง
จฬาลงกรณ มหาวทยาลย
ปรญญาตร ดานการเงน มหาวทยาลย นวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลย
การอบรม (IOD) หลกสตร Director Certification Program (DCP) 53/2005
ประวตการท างาน 2562 – ปจจบน กรรมการ บรษท โรงไฟฟาหนองร จ ากด
2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทรทน พาวเวอร จ ากด
2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทรทน รซอรสเซส จ ากด
2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทรทน ดเวลลอปเมนท จ ากด
2560 – ปจจบน กรรมการ และประกรรมการบรหาร บรษท ไทรทน เอนจเนยรง แอนด คอน
สตรคชน จ ากด (มหาชน)
2559 – ปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด
(มหาชน)
ประสบการณท างานในอดต 2559 – 2560 กรรมการ และกรรมการบรหาร บรษท สแพลช มเดย จ ากด (มหาชน)
2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจาหนาทฝายการลงทน บรษท หลกทรพย คนทร
กรป จ ากด (มหาชน)
จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป 3 เดอน
จ านวนหนในบรษททถอครอง 20.76 %
การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม-
การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 12/13
32
ขอมล ประวต และประสบการณของกรรมการทครบก าหนดตามวาระ
และไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนงใหม
ชอ พลต ารวจตร อทธพล อทธสารรณชย
อาย 53 ป สญชาตไทย
คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยเคนทกกสเตต สหรฐอเมรกา ปรญญาตร รฐประศาสนศาสตรบณฑต จากโรงเรยนนายรอยต ารวจ (นรต.43) การอบรม (IOD) -ไมม- ประวตการท างาน 2561 – ปจจบน กรรมการอสระ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
2560 – ปจจบน รองผบญชาการ ส านกงานตรวจคนเขาเมอง ส านกงานต ารวจแหงชาต 2552 – ปจจบน กรรมการอสระ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)
ประสบการณท างานในอดต 2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทรทน เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)
2559 – 2560 ผบงคบการต ารวจภธรจงหวดนครปฐม ส านกงานต ารวจแหงชาต 2556 – 2557 ผบงคบการอ านวยการ ส านกงานสงก าลงบ ารง ส านกงานต ารวจแหงชาต 2554 – 2556 รองผบงคบการ กองบงคบการสบสวนสอบสวน ส านกงานตรวจคนเขา
เมองส านกงานต ารวจแหงชาต 2552 – 2554 รองผบงคบการ กองบงคบการตรวจคนเขาเมอง 5 ส านกงานตรวจคนเขา
เมอง ส านกงานต ารวจแหงชาต จ านวนปทเปนกรรมการ 2 ป - เดอน
จ านวนหนในบรษททถอครอง -ไมม- การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 5/13
33
สงทสงมาดวย 4
คาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562
ตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดมมตอนมตใหน าเสนอตอท
ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 เพอพจารณาการก าหนดคาตอบแทนของกรรมการ ประจ าป 2563 โดยมวงเงนไมเกน
7,000,000 บาท มรายละเอยดดงตอไปน
ประเภทของคาตอบแทน ป 2563 ป 2562
1. คาตอบแทนกรรมการ
1.1 คาตอบแทนรายเดอน
เฉพาะกรรมการทไมมต าแหนงบรหาร
1.1.1 ประธานกรรมการ
1.1.2 กรรมการ
50,000 บาท/เดอน/คน
30,000 บาท/เดอน/คน
50,000 บาท/เดอน/คน
30,000 บาท/เดอน/คน
1.2 คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท
เฉพาะกรรมการทมาประชมจรง
1.2.1 ประธานกรรมการ
1.2.2 กรรมการ
20,000 บาท/คน/ครง
15,000 บาท/คน/ครง
20,000 บาท/คน/ครง
15,000 บาท/คน/ครง
1.3 คาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย
เฉพาะกรรมการทมาประชมจรง
1.3.1 ประธานกรรมการชดยอย
1.3.2 กรรมการชดยอย
15,000 บาท/คน/ครง
10,000 บาท/คน/ครง
15,000 บาท/คน/ครง
10,000 บาท/คน/ครง
2. คาตอบแทนอน ๆ
คาตอบแทนในรปเงนบ าเหนจ โดย
บรษทจะจดสรรเงนบ าเหนจจาก
เงนคาตอบแทนทคงเหลออย ณ วน
สนปใหกบกรรมการแตละคน โดย
พจารณาจากผลการปฏบตงานและ
ระยะเวลาทไดปฏบตงาน โดยเมอ
รวมกบคาตอบแทนรายเดอน และ
เบ ยป ร ะช ม แล ว ค าตอบแทน
โดยรวมยงคงสามารถเปรยบเทยบ
ไดกบบรษทจดทะเบยนทมขนาด
ใกลเคยงกน
คาตอบแทนในรปเงนบ าเหนจ โดย
บรษทจะจดสรรเงนบ าเหนจจาก
เงนคาตอบแทนทคงเหลออย ณ
วนสนปใหกบกรรมการแตละคน
โดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน
และระยะเวลาทไดปฏบตงาน โดย
เมอรวมกบคาตอบแทนรายเดอน
และเบยประชมแลว คาตอบแทน
โดยรวมยงคงสามารถเปรยบเทยบ
ไดกบบรษทจดทะเบยนทมขนาด
ใกลเคยงกน
34
สงทสงมาดวย 5
คาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2563 เปรยบเทยบ ประจ าป 2562
ตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดมมตอนมตใหน าเสนอตอท
ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 เพอพจารณาคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2563 เปนเงน จ านวน 5,800,000
บาท จากเดมคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2562 เปนเงน จ านวน 5,263,000 บาท มรายละเอยดดงตอไปน
รายชอบรษท งบการเงนรายไตรมาสทงกลมบรษท
คาบรการ
รายป
รวมคา
สอบบญช
ป 2563
เปรยบเทยบ
คาสอบบญช
ป 2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) 380,000 380,000 380,000 1,120,000 2,260,000 2,260,000
บรษท ไทรทน เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน
จ ากด (มหาชน)
420,000 420,000 420,000 1,440,000 2,700,000 2,590,000
บรษท ไทรทน พาวเวอร จ ากด - - - 90,000 90,000 82,000
บรษท ไทรทน รซอรสเซส จ ากด - - - 80,000 80,000 82,000
บรษท ไทรทน กรน เอนเนอรจ จ ากด - - - 80,000 80,000 82,000
บรษท ไทรทน ดเวลลอปเมนท จ ากด - - - 80,000 80,000 85,000
บรษท ลเซนท เอนเนอรจ จ ากด - - - 80,000 80,000 82,000
บรษท โรงไฟฟาหนองร จ ากด - - - 150,000 150,000 -
บรษท โรงไฟฟาหนองร จ ากด (BOI) - - - 65,000 65,000 -
บรษท อครวฒน พลงงานพชหมนเวยน - - - 150,000 150,000 -
บรษท อครวฒน พลงงานพชหมนเวยน (BOI) - - - 65,000 65,000 -
รวมเปนเงน 5,800,000 5,263,000
35
สงทสงมาดวย 6
ค ำอธบำยกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน จ ำนวน 560,000,000 บำท
ตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2563 เมอวนท 27 กมภำพนธ 2563 ไดมมตอนมตใหน ำเสนอตอท
ประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2563 เพอพจำรณำอนมตกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน จ ำนวน
560,000,000 บำทนน
สบเนองจำกทประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2562 เมอวนท 30 เมษำยน 2562 ไดมมตอนมตใหเพมทนใหกบ
บคคลในวงจ ำกด (Private Placement) แบบก ำหนดวตถประสงคและแผนกำรใชเงน จ ำนวน 2 รำย คอ Zico Trust (s) Ltd.
As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ ำนวน 1,400,000,000 หน และ บรษท บรคเคอร กรป จ ำกด (มหำชน)
(Brook) จ ำนวน 200,000,000 หน รวมทงสนจ ำนวน 1,600,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.10 บำท โดยมรำคำเสนอ
ขำยหนละ 0.35 บำท และจำกกำรเสนอขำยหนสำมญเพมทนดงกลำว ท ำใหบรษทไดรบเงนจำกกำรเพมทนในครงนน เปน
เงนจ ำนวน 560,000,000 บำท
ทงน ตำมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนนน บรษทมควำมประสงคทจะน ำเงนจ ำนวนดงกลำวไปใชส ำหรบกำรวำง
เปนหลกประกนไวกบธนำคำรพำณชยเพอใหธนำคำรพำณยออกหนงสอค ำประกนเพอน ำไปใชเปนหลกประกนไวกบเจำของ
โครงกำร ในกรณทบรษทเขำรบงำนกอสรำง แตดวยในปจจบนจำกสภำวะเศรษฐกจทตกต ำอยำงรนแรง ประกอบกบกำรเกด
โรคระบำดท ำใหในหลำยๆ ธรกจตองประสบปญหำ โครงกำรกอสรำงทบรษทวำงแผนวำจะเขำไปรบงำนในชวงปลำยป 2562
ทผำนมำ เกดปญหำกำรบรหำรจดกำรภำยในของบรษทเจำของโครงกำร ท ำใหบรษทตองกลบมำทบทวนวตถประสงคและ
แผนกำรใชเงนเพมทนใหมอกครง เพอมใหเงนเพมทนทบรษทไดรบมำตองสญเสยโอกำสทจะน ำไปใชประโยชน และสำมำรถ
น ำไปสรำงสรำงผลตอบแทนใหกบบรษทและผถอหนได บรษทจงมควำมประสงคจะเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงน
โดยมรำยละเอยดสรปไดดงน
(ก) วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน กอน เพมเตม
ล ำดบ วตถประสงคและแผนกำรใชเงน จ ำนวนเงน
(ลำนบำท)
ชวงเวลำกำรใชเงน
1 เพอน ำไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำร
ส ำหรบโครงกำรทอยระหวำงกำรเตรยมควำม
พรอม ส ำหรบโครงกำรดงตอไปน
โครงกำรกอสรำงคลงเกบน ำมน
(ประเทศพมำ ) มลคำประมำณ
1,914 ลำนบำท ระยะเวลำของ
โครงกำร 24 เดอน คำดวำจะเรม
ด ำเนนงำนไดในชวงเดอน ส.ค.
2562
โครงกำรกอสรำงคลง เกบก ำซ
ธรรมชำตเหลว (จงหวดระยอง)
ระยะท 1 มลคำประมำณ 9,000
500
144
405
ประมำณเดอน ก .ค. 2562
ประมำณเดอน ต .ค. 2562
36
ล ำดบ วตถประสงคและแผนกำรใชเงน จ ำนวนเงน
(ลำนบำท)
ชวงเวลำกำรใชเงน
ลำนบำท ระยะเวลำของโครงกำร
36 เดอน คำดวำจะเรมด ำเนนงำน
ไดในชวงเดอน พ.ย. 2562
2 เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส ำรองไวส ำหรบ
กำรด ำเนนงำนใน 2 โครงกำรขำงตน
60 ในระหวำงทรอรบเงนคำงวด
งำนลวงหนำจำกเจำของ
โครงกำร และ /หรอเมอเรมตน
โครงกำร
รวม 560
หมำยเหต ทมำของกำรค ำนวณหลกประกนทจะน ำไปวำงกบธนำคำร จ ำนวน 549 ลำนบำท
หนงสอค ำประกนเงนจำยลวงหนำ รอยละ 10-20 ของมลคำโครงกำร (ใชเมอเซนสญญำและรบเงน
ลวงหนำจนกระทงจบโครงกำร)
หนงสอค ำประกนสญญำ รอยละ 5 ของมลคำโครงกำร (ใชเมอเซนสญญำจนกระทงจบงำน)
หนงสอค ำประกนผลงำน รอยละ 5 ของมลคำโครงกำร (ใชเมองำนเสรจ โดยขนอยกบเงอนไขของ
ระยะเวลำในกำรรบประกนผลงำน)
ค ำอธบำยเพมเตมเกยวกบเงนเพมทนตำมวตถประสงคกำรเพมทน จ ำนวน 500 ลำนบำท
เนองจำกโครงกำรทบรษทจะเขำไปด ำเนนกำรนน บรษทเปนเพยงผรบเหมำกอสรำง โดยเงนเพมทนจ ำนวน
500,000,000 บำท บรษทจะน ำไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำรเพอใหธนำคำรออกหนงสอค ำประกนใหเทำนน โดยบรษท
ไมไดน ำเงนเพมทน จ ำนวน 500,000,000 บำท ไปใชลงทนกอสรำงโครงกำรแตอยำงใด เพรำะจ ำนวนเงนทบรษทใชในกำร
กอสรำงนนจะมำจำกเงนคำจำงรบลวงหนำทบรษทเบกจำกเจำของโครงกำรภำยหลงจำกทบรษทน ำหนงสอค ำประกนไปวำง
ไวแลว บรษทจะไดรบเงนสวนแรกนประมำณ 20 % ของมลคำโครงกำร ซงขนอยกบแตละสญญำ และเงนอกสวนหนงจะมำ
จำกคำจำงตำมงวดงำนทบรษทด ำเนนกำรแลวเสรจ ซงเงนทงสองสวนนบรษทจะน ำมำใชด ำเนนงำนจนกระทงเสรจสน
โครงกำร ดงนน จงท ำใหบรษทมเงนทนหมนเวยนในสวนนมำใชจำยในกำรด ำเนนโครงกำรไดจนส ำเรจได โดยจ ำนวนเงนท
บรษทตองน ำมำวำงเปนหลกประกนกบธนำคำร โครงกำรกอสรำงคลงน ำมน (พมำ) อยในชวงเดอนกรกฎำคม 2562 เปนเงน
จ ำนวน 144 ลำนบำท และโครงกำรกอสรำงกำซธรรมชำต (จงหวดระยอง) Phase 1 อยในชวงเดอนตลำคม 2562 เปนเงน
จ ำนวน 405 ลำนบำท รวมทง 2 โครงกำร บรษทจะตองใชเงนทงสน จ ำนวน 549 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 30 ของมลคำ
หลกประกนทงหมดซงจำกจ ำนวนเงนดงกลำวทบรษทตองใชนน บรษทจะน ำเงนทไดรบจำกกำรเพมทนในครงน จ ำนวน 500
ลำนบำท ไปวำงไวเปนหลกประกนกบธนำคำร สวนทคงเหลออก จ ำนวน 49 ลำนบำท บรษทจะน ำเงนสวนหนงทบรษท
ไดรบเงนคำจำงลวงหนำจำกโครงกำรกอสรำงคลงน ำมน (พมำ) จ ำนวน 382 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 20 ของมลคำ
โครงกำรไปวำง ซงจะท ำใหบรษทสำมำรถน ำเงนไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำรไดครบถวน แมวำบรษทจะน ำเงนรบ
ลวงหนำจำกโครงกำรกอสรำงคลงน ำมน (พมำ) ไปวำงเปนหลกประกนกบธนำคำรซงจะท ำใหเงนคำจำงรบลวงหนำคงเหลอ
333 ลำนบำท แตบรษทกจะไดรบเงนคำจำงรบลวงหนำของโครงกำรกอสรำงคลงกำซธรรมชำต (จงหวดระยอง) Phase 1 มำ
ทดแทน ซงจะท ำใหทง 2 โครงกำรมเงนหมนเวยนใชตอเนองกนจนกระทงจบโครงกำรได
37
ค ำอธบำยเพมเตมเกยวกบเงนเพมทนตำมวตถประสงคกำรเพมทน จ ำนวน 60 ลำนบำท
ส ำหรบเงนทนหมนเวยน จ ำนวน 60 ลำนบำท บรษทส ำรองไวส ำหรบเปนเงนทนหมนเวยนของกำรด ำเนนงำนใน
โครงกำรกอสรำงคลงเกบน ำมน (ประเทศพมำ) และโครงกำรกอสรำงคลงเกบกำซธรรมชำตเหลว (จงหวดระยอง) Phase 1
โดยทมำของกำรประมำณกำรจ ำนวนเงนดงกลำวมำจำก โครงกำรทบรษทด ำเนนกำรอยในปจจบน ซงจะตองมกำรซอวสด
อปกรณกอสรำง หรอกำรซอมแซมพวกเครองจกรกอนทจะเขำไปหนำงำน รวมถงกำรส ำรองไวเพอคำใชจำยส ำหรบกำร
วำจำงคนงำนเพอเขำส ำรวจพนทกอนกำรเรมงำน โดยคำใชจำยตำง ๆ เหลำน บรษทไดประมำณกำรไวเปนเงน จ ำนวน 30
ลำนบำท ตอเดอน ดงนน บรษทจงส ำรองไวเปนระยะเวลำ 2 เดอน และเมอบรษทไดรบเงนคำจำงลวงหนำจำกเจำของ
โครงกำรในงวดแรกมำแลว บรษทจะน ำเงนดงกลำวมำคน เพอใชเปนเงนทนส ำรองในกรณฉกเฉนตอไป โดยกรณฉกเฉนอำจ
เกดไดหลำยสำเหต เชน กำรรบช ำระเงนไมเปนไปตำมแผน แตบรษทตองส ำรองจำยเงนใหกบผรบเหมำชวง หรอคคำไป
กอน ซงเปนกรณเรงดวน หรอกรณเครองจกรเสยหำยในระหวำงกำรด ำเนนงำนซงจะตองมคำใชจำยเกยวกบกำรซอมแซม
เปนตน โดยเหตกำรณดงกลำวเปนเรองปกตของธรกจรบเหมำกอสรำง
(ข) สำเหตของกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน
ปจจบนทง 2 โครงกำรดงกลำวขำงตน เจำของโครงกำรไดชะลอกำรลงทน สวนหนงเกดจำกกำรบรหำรจดกำร
ภำยใน และอกสวนหนงเกดจำกกระบวนกำรจดท ำรำยงำนวเครำะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) จงท ำใหกำรด ำเนนงำนใน
ทง 2 โครงกำรตองระงบไวกอน แตบรษทไดรบเงนเพมทนครบถวนแลว จ ำนวน 560,000,000 บำท ตงแตในชวงเดอน
กรกฎำคม 2562 ทผำนมำ จนถงปจจบนบรษทเปนระยะเวลำกวำ 6 เดอน และมแนวโนมวำโครงกำรทง 2 จะยงไมสำมำรถ
เรมงำนไดในเรว ๆ น ท ำใหเงนเพมทนทบรษทไดรบมำนน สญเสยโอกำสทจะน ำไปใชประโยชน และสำมำรถน ำไปสรำง
สรำงผลตอบแทนใหกบบรษท และผถอหนได
กำรทบรษทไมสำมำรถน ำเงนเพมทนดงกลำวไปใชประโยชนไดนน ยอมเปนผลเสยตอบรษทอยำงยง เพรำะตด
ปญหำดำนกฎหมำยเกยวกบวธกำรใชเงนเพมทนบรษทจะตองใชเงนตำมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนตำมทไดรบอนมต
จำกทประชมผถอหนไวเทำนน อยำงไรกตำมบรษทยงคงมแผนธรกจในรปแบบอนทสำมำรถใหผลตอบแทนทดและคมคำซง
อยระหวำงกำรศกษำ โดยจะสำมำรถน ำมำทดแทนทง 2 โครงกำรดงกลำวขำงตนไดตอไป ดงนน บรษทจงตองกำรเพมเตม
วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพอน ำเงนจ ำนวนดงกลำวมำรองรบแผนธรกจของบรษทตอไป
(ค) วตถประสงคและแผนกำรใชเงน หลง เพมเตม
บรษทไดพจำรณำแนวทำงในกำรบรหำรจดกำรเงนเพมทนเพอใหเกดประโยชนอนสงสดตอบรษท และผถอหน
รวมทงเพอใหสอดคลองกบแผนกำรด ำเนนธรกจในปจจบน และรองรบแผนกำรด ำเนนธรกจในอนำคต เพอใหกำรด ำเนน
ธรกจเกดประสทธภำพอนสงขน โดยบรษทมควำมประสงคจะเปลยนแปลงวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนจำก
วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนเดมทก ำหนดไว เปนดงตอไปน
38
วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน จ ำนวน
(ลำนบำท)
(ก) ส ำหรบน ำไปใชเปนเงนลงทนในกำรขยำยธรกจของกลมบรษท
(ข) ส ำหรบน ำไปใชเปนเงนทนหมนเวยนภำยในโครงกำร และรวมทงกำรน ำไป
วำงเปนหลกประกนเพอใหธนำคำรพำณชยออกหนงสอค ำประกนให
560
(ง) ควำมเหนของคณะกรรมกำรเกยวกบกำรเปลยนแปลงวตถประสงคและแผนกำรใชเงน
คณะกรรมกำรบรษท ไดพจำรณำถงแนวทำงกำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนแลว เหนวำ
วตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนเดมตำมทไดรบอนมตจำกทประชมผถอหนนน ปจจบนบรษทไมสำมำรถน ำเงนท
ไดรบมำจำกกำรเพมทนไปใชได เพรำะวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทนเดมมขอจ ำกดดำนกฎหมำย ซงจำก
สถำนะกำรณในปจจบน ควำมจ ำเปนและควำมตองกำรใชเงนเพมทนไดเปลยนแปลงไปจำกวนทบรษทไดเคยขออนมตตอท
ประชมผถอหนแลว ดวยเหตปจจยภำยนอกทบรษทมอำจควบคมได
ดงนน วธกำรทดทสดทมใหเงนเพมทนดงกลำวตองสญเสยโอกำสในกำรน ำไปใชประโยชน และเพมมลคำ ทจะ
สงผลดตอบรษท และผถอหน คอ กำรเพมเตมวตถประสงคและแผนกำรใชเงนเพมทน เพอใหบรษทสำมำรถน ำเงนเพมทน
ไปใชอยำงอนไดตำมควำมจ ำเปน เพอใหรองรบกบแผนธรกจของบรษททงในระยะสน และระยะยำวตอไป
39
สงทสงมาดวย 7
หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.
เขยนท.............................................
วนท..............เดอน.......................... พ.ศ. ................
ขาพเจา................................................................. ...................สญชาต..................อยบานเลขท.................ถนน
............................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จงหวด
....................................................รหสไปรษณย....................................... เปนผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด
(มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม... .... .... ..... .... ..... .... .... ..... .... .... . ...หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ
...........................................เสยง ดงน
หนสามญ............................................หน ออกเสยงไดเทากบ........................................เสยง
ขอมอบฉนทะให
1) ชอ...........................................................อาย..............ป.. ................อยบานเลขท..................ถนน
..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด
............................................รหสไปรษณย................................หรอ
2) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท.......... ........ถนน
..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด
............................................รหสไปรษณย................................หรอ
3) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท.......... ........ถนน
..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด
............................................รหสไปรษณย................................หรอ
คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ
ถอหน ประจ าป 2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม19
ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ
ลงชอ...........................................................................ผมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ.............................................................. .............ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
40
สงทสงมาดวย 8 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.
เขยนท.............................................
วนท..............เดอน.......................... พ.ศ. ................
ขาพเจา....................................................................................สญชาต..................อยบาน เลขท.................ถนน
................... .... .... ... .... .... ... ...ต าบล/แขวง.... .... .... ... .... .... ... .... .... ...อ าเภอ/เขต.... .... ... .... .... ... .... ... .... . ... ...จงหวด
....................................................รหสไปรษณย.......................................เปนผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) โดยถอ
หนจ านวนทงสนรวม..................................................หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ...........................................เสยง ดงน
หนสามญ............................................หน ออกเสยงไดเทากบ........................................เสยง
ขอมอบฉนทะให (สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระ โปรดใชขอมลตามสงทสงมาดวย 14)
1) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท..................ถนน..............................ต าบล/
แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด................................... .........รหสไปรษณย
................................หรอ
2) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท..................ถนน..............................ต าบล/
แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด.. ..........................................รหสไปรษณย
................................หรอ
3) ชอ...........................................................อาย..............ป..................อยบานเลขท..................ถนน..............................ต าบล/
แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงหวด................................... .........รหสไปรษณย
................................หรอ
คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมน
ธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนและลงมตแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
วารท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ซงประชมเมอวนท 30 เมษายน 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานในรอบปทผานมา และรายงานประจ าป 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
41
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนรวม และงบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป 2562 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562 พรอมทงรายงาน
ของผสอบบญช
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท 4 พจารณารบทราบการงดจายเงนปนผลผลส าหรบผลการด าเนนงาน ประจ าป 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท 5 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเดมทครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงตออกวาระ
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
แตงตงกรรมการทงชด
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
แตงตงกรรมการเปนรายบคคล
5.1 ชอกรรมการ พล.อ.เลศรตน รตนวานช
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
5.2 นางสาวหลยส เตชะอบล
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
5.3 พล.ต.ต.อทธพล อทธสารรณชย
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
42
วาระท 7 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช ประจ าป 2563 พรอมก าหนดคาตอบแทน
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท 8 พจารณาอนมตการเพมเตมวตถประสงคและแผนการใชเงนเพมทน จ านวน 560,000,000 บาท ตามทไดรบอนมตจากท
ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 30 เมษายน 2562
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไม
ถกตองและไมใชการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน
ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการ
พจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบ
มอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงลงคะแนนตามทขาพเจาระบในหนงสอ
มอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ
ลงชอ...........................................................................ผมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
หมายเหต
(ก) ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
(ข) ผถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจ านวนหนทระบไวในหนงสอมอบฉนทะฉบบน โดยไมสามารถมอบฉนทะเพยง
บางสวน หรอนอยกวาจ านวนทระบไวได
(ค) ในกรณทมวาระการพจารณาในการประชมมากกวาทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบ
ประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะตามแนบ
43
ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ในวนท 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอย
ประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานท
อนดวย
วาระท................... เรอง...................................................................................................................................
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท................... เรอง...................................................................................................................................
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท................... เรอง...................................................................................................................................
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
วาระท................... เรอง...................................................................................................................................
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย
ไมเหนดวย
งดออกเสยง
ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ
ลงชอ...........................................................................ผมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
ลงชอ...........................................................................ผรบมอบฉนทะ
(............................................................)
44
สงทสงมาดวย 9
ขอมลของกรรมการอสระ (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)
ชอ นายณฐดนย อนทรสขศร อาย 65 ป สญชาตไทย
ต าแหนงปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรฐอเมรกา
การอบรม (IOD) DCP : Director Certification Program 92/2007
AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014
ประวตการท างาน ปจจบน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
ประสบการณท างาน 2546 - ปจจบน กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท สยามซตประกนภย จ ากด (มหาชน)
2557 - 2562 กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คาตอบแทน บรษท โพสต พบลชชง จ ากด (มหาชน)
2546 – 2557 ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ บรษท สยามซต ประกนภย
จ ากด (มหาชน)
2546 – 2557 กรรมการ บรษท กลางคมครองผประสบภยจากรถ จ ากด
2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบรหาร และประธานกรรมการกจกรรมสมพนธ
บรรษทประกนสนเชออตสาหกรรมขนาดยอม
2544 – 2554 อปนายก สมาคมประกนวนาศภยไทย
2550 – 2553 ประธานกรรมการ ส านกงานอตราเบยประกนวนาศภย
2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ท.ไอ.ไอ. จ ากด
จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป 3 เดอน
จ านวนหนในบรษททถอครอง -ไมม-
การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม-
การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 11/13
45
ขอมลของกรรมการอสระ (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)
ชอ นายอดพงษ ภทรวกรม อาย 50 ป สญชาตไทย
ต าแหนงปจจบน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยฮาวายแปซฟก ประเทศสหรฐอเมรกา
การอบรม (IOD) Director Certification Program (DCP) 233/2017
ประวตการท างาน 2552 – ปจจบน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
ประสบการณท างาน 2558 – ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการบรษท เอสเอสพพ แคปตอลส จ ากด
2557 – ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการบรษท เฟรชแอรเฟสตวล จ ากด
2556 – ปจจบน ผรวมกอตงบรษท สยาม ซลเวอร พลส พารทเนอร จ ากด
2552 – 2555 หวหนาฝายดแลลกคาสถาบน บรษท หลกทรพย เอเซย พลส จ ากด
(มหาชน)
2545 – 2551 หวหนาฝายกลยทธการลงทน บรษท หลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด
จ านวนปทเปนกรรมการ 5 ป 2 เดอน
จ านวนหนในบรษททถอครอง -ไมม-
การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม-
การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2562 11/13
46
สงทสงมาดวย 10
เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม
เพอใหการประชมผถอหนของบรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) (บรษท) เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม
และเปนประโยชนตอผถอหน บรษทจงเหนควรก าหนดใหมการตรวจสอบเอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอ
ผรบมอบฉนทะของผถอหนทมสทธเขารวมประชมในการประชมผถอหนของบรษทดงตอไปน
1) บคคลธรรมดา
1.1 ผถอหนทมสญชาตไทย
ก. บตรประจ าตวของผถอหน (บตรประจ าตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงาน
รฐวสาหกจ)
ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนของผถอหน และตนฉบบหรอส าเนาบตร
ประจ าตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณผรบมอบฉนทะเปนชาวตางชาต) ของผรบมอบฉนทะ ทงน
ตนฉบบหนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของผมอบฉนทะ
และผรบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
1.2 ผถอหนชาวตางชาต
ก. หนงสอเดนทางของผถอหน
ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาหนงสอเดนทางของผถอหน และตนฉบบหรอส าเนาบตรประจ าตวหรอ
หนงสอเดนทาง (กรณผร บมอบฉนทะเปนชาวตางชาต) ของผร บมอบฉนทะ ทงน ตนฉบบ
หนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอชอของผมอบฉนทะและผรบ
มอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
2) นตบคคล
2.1 นตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย
ก. หนงสอรบรองนตบคคล ออกไมเกน 6 เดอน โดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย
พรอมตนฉบบหรอส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณกรรมการเปนชาว
ตางประเทศ) ของกรรมการผมอ านาจทจะเขาประชม
ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณกรรมการเปนชาว
ตางประเทศ) ของกรรมการผมอ านาจทไดลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะ พรอมตนฉบบ และ
ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผรบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ)
ของผรบมอบฉนทะ ทงน ตนฉบบหนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตองครบถวนและลง
ลายมอชอของผมอ านาจของนตบคคลดงกลาวในฐานะผมอบฉนทะและของผรบมอบฉนทะ
พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
2.2 นตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ
ก. หนงสอรบรองนตบคคล และหนงสอส าคญแสดงการจดทะเบยนเปนนตบคคล ซงจะตองม
รายละเอยดระบชอนตบคคล ผมอ านาจลงลายมอชอผกพนนตบคคลและเงอนไขหรอขอจ ากดใน
การลงลายมอชอและทตงส านกงานใหญ พรอมตนฉบบหรอส าเนาหนงสอเดนทาง (กรณผม
47
อ านาจลงลายมอชอผกพนนตบคคลเปนชาวตางประเทศ) ของผมอ านาจลงลายมอชอผกพนนต
บคคล
ข. ในกรณมอบฉนทะ ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผมอ านาจลงลายมอ
ชอเปนชาวตางประเทศ) ของผมอ านาจของนตบคคล ทลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะพรอม
ตนฉบบและส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผรบมอบฉนทะเปนชาว
ตางประเทศ) ของผรบมอบฉนทะ ทงน ตนฉบบหนงสอมอบฉนทะใหกรอกขอความถกตอง
ครบถวนและลงลายมอชอของผมอ านาจของนตบคคลดงกลาวในฐานะผมอบฉนทะและของผรบ
มอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
หมายเหต :
(1) ในกรณของส าเนาบตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทางจะตองมการรบรองส าเนาถกตองโดยผ
ถอบตรหรอหนงสอเดนทางนน
(2) ส าหรบส าเนาเอกสารตามขอ 2.1 (ก) ใหรบรองส าเนาถกตองโดยกรรมการผมอ านาจของนตบคคล
นน
(3) ส าหรบส าเนาเอกสารตามขอ 2.2 (ก) ซงเปนเอกสารทจดท าขนในตางประเทศ หรอส าเนาเอกสาร
ดงกลาว ตองรบรองลายมอชอโดยโนตารพบบลค หรอสถานทตไทย หรอสถานกงสลไทยใน
ตางประเทศทจดท าเอกสาร โดยมอายไมเกน 1 ป นบถงวนประชม ในกรณทเอกสารดงกลาวเปน
ภาษาตางประเทศทไมใชภาษาองกฤษตองจดท าค าแปลเปนภาษาไทยหรอภาษาองกฤษแนบมา
พรอมกนดวยและรบรองความถกตองของค าแปล โดยผมอ านาจของนตบคคลดงกลาว
(4) ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนหรอยนเอกสารหลกฐานเพอตรวจสอบ ณ สถานทท
ประชมไดตงแตเวลา 12.30 น. จนถงเวลา 14.00 น. ของวนท 27 เมษายน 2563
(5) กรณมปญหาโตแยงในเรองความถกตองสมบรณของหนงสอมอบฉนทะ ใหประธานกรรมการ หรอผท
ประธานกรรมการมอบหมายเปนผชขาด
48
สงทสงมาดวย 11
ขอบงคบบรษทเกยวกบการประชมผถอหน
การประชมผถอหน การมอบฉนทะ และสทธในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน
ขอ 32. ในการประชมผถอหนบรษทจะจดประชม ณ ทองทอนเปนทตงส านกงานใหญ หรอในจงหวดใกลเคยง หรอ
ณ ทองทอนใดตามทคณะกรรมการจะก าหนด
ขอ 33. ใหมการประชมผถอหนอยางนอยปละหนงครง การประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชม
สามญดงกลาวใหกระท าภายในสเดอน ภายหลงการสนสดของรอบปทางการบญชของบรษท
คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร หรอเมอมผถอหนซงมหนนบรวมกนไมนอยกวา
หนงในหาของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอจ านวนผถอหนไมนอยกวายส บหาคนซงมหนรวมกนไมนอยกวาหนงใน
สบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด เขาชอกนท าหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกได โดย
ในหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมภายในหนงเดอนนบแต
วนทไดรบหนงสอจากผถอหน
ขอ 34. ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหคณะกรรมการจดท าหนงสอเชญประชมระบสถานท วน เวลา
ระเบยบวาระการประชมและเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองท
เสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา พรอมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและ
นายทะเบยนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม
อนง ค าบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหโฆษณาในหนงสอพมพตดตอกนสามวนกอนวนประชมไมนอยกวา
สามวน
ขอ 35. การประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขาประชมรวมกนไมนอยกวา
ยสบหาคนหรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวน
หนทจ าหนายไดทงหมดจงจะครบองคประชม
ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใดเมอลวงเวลานดไปแลวหนงชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวม
ประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอการประชมเปน
อนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนด
ประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจ าเปนตองครบองคประชม
ขอ 36. ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนได การ
มอบฉนทะจะตองท าเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และท าตามแบบทนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากดก าหนด และ
อยางนอยใหมรายการดงตอไปน
1) จ านวนหนซงผมอบฉนทะนนถออย
2) ชอผรบมอบฉนทะ
3) ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน
และมอบแกประธานกรรมการหรอบคคลซงประธานกรรมการก าหนดไว กอนผรบมอบฉนทะเขาประชม
ขอ 37. ในกรณททประชมพจารณาเรองตามระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชมไมเสรจหรอพจารณา
เรองทผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดเสนอในทประชมไมเสรจและ
49
จ าเปนตองเลอนการพจารณา ใหทประชมก าหนด สถานท วน และเวลาทจะประชมครงตอไป และใหคณะกรรมการสง
หนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา และระเบยบวาระการประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนการประชม ทงนให
โฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวาสามวนกอนวนประชมดวย
ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอ ไมอาจ
ปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไม
สามารถปฏบตหนาทไดใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม
ขอ 39. ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน
ในกรณทผถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองอนใด ผถอหนจะออกเสยงลงคะแนนในเรองนนมได นอกจากการ
ออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ
การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ทประชมใหญจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขาง
มากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน เวนแตในกรณดงตอไปน จะตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวา
สามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน
ก. การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน
ข. การซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท
ค. การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญการ
มอบหมายใหบคคลอนเขามาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยม
วตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน
ขอ 40. กจการอนทประชมสามญประจ าปพงกระท ามดงน
ก. พจารณารายงานของคณะกรรมการเกยวกบกจการทบรษทไดด าเนนการไป ในระยะรอบปทผานมา
ข. พจารณาและอนมตงบดล
ค. พจารณาจดสรรเงนก าไร
ง. เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
จ. แตงตงผสอบบญช
ฉ. กจการอนๆ
50
สงทสงมาดวย 12
การสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหน
คณะกรรมการบรษทพจารณาเหนสมควรเปดโอกาสใหผถอหนใหความเหนและหรอสงค าถามเกยวกบการประชมผ
ถอหนถงคณะกรรมการบรษทลวงหนากอนวนประชมผถอหนโดยผถอหนสามารถสงค าถามมายงบรษทไดตามชองทาง
ดงตอไปน
1. ผถอหนซงเสนอค าถามกรณาใหขอมลของทานโดยมรายละเอยดดงตอไปน
ชอทอยโทรศพทโทรสารและอเมล (ถาม) ทบรษทสามารถตดตอได
ค าถามทประสงคจะสอบถามหรอใหความเหนพรอมดวยเอกสารและขอมลประกอบ (ถาม)
2. ชองทางในการสงค าถาม
ทางอเมล [email protected]
ทางโทรสาร 02-553-5091
ทางจดหมายโดยใสซองไปรษณยตอบรบ (ไมตองตดแสตมป) บรษทไดสงไปพรอมหนงสอเชญ
ประชม มำยง “ส านกงานเลขานการบรษท บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) เลขท 60 ซอย
ประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพหานคร 10230”
3. ชวงเวลาทเปดรบค าถาม บรษทเรยนเชญใหผถอหนสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหนไดตงแตบดนถง
วนท 20 เมษายน 2563
4. เลขานการบรษทจะเปนผรวบรวมค าถามและสงใหประธานเจาหนาทบรหารหรอผบรหารทเกยวของเพอ
พจารณาและตอบค าถามดงกลาวใหแกผถอหนตอไป
51
สงทสงมาดวย 13
การใชรหสควอาร (QR Code) ส าหรบดาวนโหลดรายงานประจ าป 2562
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ในฐานะนายทะเบยน
หลกทรพยไดพฒนาระบบอเลกทรอนกสเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารประกอบการประชมผถอ
และรายงานประจ าปในรปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวก
และรวดเรว ผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code ตามขนตอนตอไปน
ส าหรบระบบปฏบตการ iOS
1. เปดกลอง (Camera) ในโทรศพทเคลอนท
2. สแกน (หนกลองถายรปบนโทรศพทเคลอนทสองไป) ท QR Code
3. หนาจอจะมขอความแจงเตอน (Notification) ขนมาดานบนใหกดทขอความนนเพอดขอมลเอกสาร
ประกอบการประชม
หมายเหต: กรณทไมมขอความ (Notification) บนโทรศพทเคลอนทผถอหนสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลเคชน (Application) อนๆเชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน
ส าหรบระบบปฏบตการ Android
1. เปดแอปพลเคชน QR CODE READER, Facebook หรอ Line
ขนตอนการสแกน QR Code ผาน Line
เขาไปใน Line แลวเลอก add friend (เพมเพอน)
เลอก QR Code
สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพอดขอมลเอกสารประกอบการประชม
52
สงทสงมาดวย 14
ขอควรร และมาตรการปองกนการตดเชอไวรสโคโลนา 2019 (COVID-19)
ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
ดวยสถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรคตดเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปจจบนทมจ ำนวนผตดเชอเพมขนอยำงรวดเรวและตอเนอง คณะกรรมกำรบรษทมควำมตระหนก และหวงใยตอควำมเสยงของกำรแพรระบำดดงกลำว บรษทจงขอแจงขอควรร และมำตรกำรปองกน เพอใหผถอหนรบทรำบ ดงตอไปน
1. ขอควำมรวมมอผถอหน ใหมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระของบรษท แทนกำรเขำรวมประชมดวย
ตนเอง ทงน เพอเปนกำรปองกน และลดโอกำสเสยงจำกแพรระบำดของเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และเพอสขอนำมยของผถอหน
2. ขอควำมรวมมอในกำรปฏบตตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมโรค โดยขอสงวนสทธ ไมอนญำตใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนเขำรวมกำรประชม ส ำหรบกรณดงตอไปน 2.1 ผถอหนทมประวตกำรเดนทำงไปหรอกลบมำจำกประเทศทเปนเขตโรคตดตออนตรำยตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสข เรอง ทองทนอกรำชอำณำจกรทเปนเขตตดโรคตดตออนตรำยฯ ภำยใน 14 วนกอนวนประชม
2.2 ผถอหนทมควำมเสยงสง เชน มประวตกำรเดนทำงไปหรอกลบมำจำกประเทศกลมเสยงภำยใน 14 วนกอนวนประชม หรอตดตอใกลชดกบบคคลทมควำมเสยงสง และผมไขหรอมอำกำรทอำจสงสยวำจะเปนไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หรอมอำกำรเกยวกบทำงเดนหำยใจ
2.3 ผถอหนหรอผทเขำรวมประชมทกทำน จะตองกรอกแบบสอบถำมเพอกำรคดกรองโรคเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และน ำสงเจำหนำทของบรษท ณ จดลงทะเบยน ในกรณททำนปกปดขอมลดำนสขภำพหรอประวตกำรเดนทำงของทำน อำจถอเปนควำมผดตำมพระรำชบญญตโรคตดตอ พ.ศ. 2558
ทงน ผถอหนตำมขอ 2.1 และ 2.2 สำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระของบรษท เขำรวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน ตำมวธกำรและแบบฟอรมซงแสดงในสงทสงมำดวย 9 ของหนงสอเชญประชมทไดจดสงใหแกผถอหนแลว โดยทำนสำมำรถสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐำนประกอบกำรมอบฉนทะ ใสซองไปรษณยตอบรบ ซงบรษทไดสงไปพรอมหนงสอเชญประชม โดยไมตองตดแสตมป มำยง “ส านกงานเลขานการบรษท บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน) เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพหานคร 10230”
3. ขอแจงชองทำงกำรสงคำถำมลวงหนำ โดยผถอหนทประสงคจะสงค ำถำมลวงหนำ สำมำรถกระท ำไดผำนชองทำง ตำมรำยละเอยดในสงทสงมำดวย 12
4. กรณทผถอหนยงคงประสงคเขำรวมประชมดวยตนเอง บรษทขอควำมรวมมอและขอท ำควำมเขำใจมำยงผถอหนถงแนวทำงกำรด ำเนนกำรของบรษท เพอปองกน และลดโอกำสเสยงตอกำรแพรระบำดของเชอไวรสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดงน 4.1 บรษท จะจดตงจดคดกรองตำมแนวปฏบตของกรมควบคมโรค บรเวณหนำหองประชม ทงน ในกรณท
ตรวจพบผทมควำมเสยง หรอผทมอำกำรเกยวกบทำงเดนหำยใจ บรษท ขอสงวนสทธไมอนญำตใหผถอ
53
หนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนทมควำมเสยงดงกลำวเขำ หองประชม (ในกรณทผถอหนมำประชมดวยตนเอง ทำนสำมำรถมอบฉนทะใหผอนหรอกรรมกำรอสระของบรษทเขำรวมประชมแทนได)
4.2 กำรตอแถวบรเวณ จดคดกรอง จดตรวจเอกสำร และจดลงทะเบยน จะเวนระยะหำง 1 เมตร ซงอำจท ำใหเกดควำมไมสะดวก
4.3 ผเขำรวมประชม จะถกเชญใหนงโดยมระยะหำง (Social Distancing) ทเหมำะสม โดยเวนระยะหำงระหวำงเกำออยำงนอย 1.5 เมตร และหำมผเขำรวมประชม ยำย หรอเปลยน หรอเลอนเกำอตำมทจดให ซงจะท ำใหมจ ำนวนทนงในหองประชมลดลงอยำงมนยส ำคญ และเมอทนงทจดใหเตมแลว ทำนผถอหนจะไมสำมำรถเขำพนทกำรประชมเพมเตมได
4.4 บรษท จะด ำเนนกำรอบโอโซนและท ำควำมสะอำดสถำนทจดกำรประชมดวยแอลกอฮอลกอนเรมกำรประชม และขอควำมรวมมอผเขำรวมประชมเตรยมหนำกำกอนำมย และสวมใสตลอดระยะเวลำทเขำรวมกำรประชม
4.5 บรษท งดกำรแจกอำหำร งดบรกำรเครองดมชำ กำแฟ และงดรบประทำนอำหำรในบรเวณสถำนทประชมโดยเดดขำด เพอลดควำมเสยงของกำรแพรกระจำยของเชอไวรส
4.6 บรษท งดแจกรำยงำนประจ ำป 2562 งบกำรเงนประจ ำป 2562 และรำยงำนควำมยงยน ประจ ำป 2562 ในแบบรปเลมในวนประชม เพอลดกำรสมผสสงของรวมกบผอน และเพอควำมปลอดภย สขอนำมย ของผเขำรวมงำนทกทำน
ทงน หำกมผเขำรวมเปนจ ำนวนมำก หรอมำพรอมกนหลำยทำน อำจท ำใหเกดควำมลำชำในกำรคดกรอง และกำร
ลงทะเบยนเขำรวมประชม บรษทตองขออภยในควำมไมสะดวกมำ ณ โอกำสน
54
แบบคดกรองโรคไวรสโคโรนำ 19 (COVID-19) กอนเขำรวมประชมสำมญผถอหน ประจ ำป 2563 ในวนท 27 เมษำยน 2563
ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230 COVID-19 Screening Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 27, 2020 At the Grand meeting room of the
Company Building No. 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230
ขอควำมรวมมอทำนใหขอมลทถกตองเปนควำมจรง เพอประโยชนในกำรปองกนกำรแพรระบำดของเชอไวรสโควด 19 We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the
spreading of the disease.
ชอ – สกล (Name-Surname)____________________________หมำยเลขโทรศพท (Mobile Phone Number)_______________
1. ทำนมไข ≥ 37.5 °C หรอไม? Do you have a temperature? (≥ 37.5 °C) ใช (Yes) ไมใช (No) 2. ทำนมอำกำรดงตอไปน �หรอไม? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough ใช (Yes) ไมใช (No) เจบคอ Sore throats ใช (Yes) ไมใช (No) น ำมกไหล Runny nose ใช (Yes) ไมใช (No) เหนอยหอบ Shortness of breath ใช (Yes) ไมใช (No)
3. ทำนมประวตกำรเดนทำงมำจำกตำงประเทศ หรอมำจำกพนททมกำรระบำดของโรคตดเชอ ไวรสโคโรนำ 2019 ใน 14 วนทผำนมำหรอไม? Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช (Yes) มำจำกประเทศ / พนท (I have traveled to):_________________________________ ไมใช (No)
4. ทำนมประวตสมผสใกลชดกบผปวยทตองสงสยโรคตดเชอไวรสโคโรนำ 2019 หรอไม? Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
ใช (Yes) ไมใช (No)
หมำยเหต หำกพบวำคณมไข 37.5 °C หรอมอำกำรอยำงใดอยำงหนงตำมทบรษท ระบไว หรอมประวตเดนทำงมำจำกตำงประเทศ หรอพนททมกำรระบำดของ COVID-19 หรอมประวตสมผสใกลชดกบผปวยทตองสงสยกำรตดเชอ COVID-19 บรษท ขอใหคณมอบฉนทะแกกรรมกำรอสระของบรษท ดวยกำรกรอกและสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ใหแกเจำหนำทบรษท แทนกำรเขำรวมประชม และเดนทำงกลบ พรอมปฏบตตำมค ำแนะน ำของกองควบคมโรค กระทรวงสำธำรณสข If you have a temperature (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease Control, Ministry of Public Health, and Thailand.
55
สงทสงมาดวย 15
แผนทสถานทจดประชมสามญผถหน ประจ าป 2563
ของ
บรษท ไทรทน โฮลดง จ ากด (มหาชน)
ณ หองประชมใหญของบรษท เลขท 60 ซอยประดษฐมนธรรม 19 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230