สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 · สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล

แบบ 56-1 บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

สนสดวนท 30 กนยายน 2561

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)


สารบญ หนำ สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะกำรประกอบธรกจ 5 3. ปจจยควำมเสยง 25 4. ทรพยสนทใชในกำรประกอบธรกจ 30 5. ขอพพำททำงกฎหมำย 33 6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน 33

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 35 8. โครงสรำงกำรจดกำร 38 9. กำรก ำกบดแลกจกำร 51 10. ควำมรบผดชอบตอสงคม 86 11. กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง 123 12. รำยกำรระหวำงกน 129

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทำงกำรเงนทส ำคญ 146 14. กำรวเครำะหและค ำอธบำยของฝำยจดกำร 153

การรบรองความถกตองของขอมล 156 เอกสารแนบ เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยดเกยวกบกรรมกำร ผบรหำร ผมอ ำนำจควบคม และเลขำนกำรบรษท 157 เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยดเกยวกบกรรมกำรของบรษทยอย 178 เอกสำรเเนบ 3 รำยละเอยดเกยวกบหวหนำงำนผตรวจสอบภำยใน และหวหนำงำนก ำกบ 179 ดแลกำรปฏบตงำนของบรษท เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยดเกยวกบรำยกำรประเมนรำคำทรพยสน 182 เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดยอย 183


- 1 -

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท อตสาหกรรมยานยนตไทยขยายตวเมอเปรยบเทยบจากปทผานมา โดยเปนการเพมขนจากตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนองจากการเศรษฐกจในประเทศฟนตว ความเชอมนของผบรโภคทปรบตวดขน การเปดตวรถยนตและรถจกรยานยนตรนใหมจากคายรถตางๆ อยางตอเนอง รวมไปถงผบรโภคทยอยสนสดการถอครองรถยนตภายใตโครงการรถยนตคนแรก ทจะสงผลใหมการเปลยนรถคนใหม จงท าใหอตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนตเตบโตตามไปดวย อยางไรกตาม บรษทยงคงมสวนแบงการตลาดส าหรบสายควบคมสงเปนอนดบหนงของภมภาคอาเซยน โดยมลกคาเปนกลมบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตชนน า รวมทงบรษทยงคงไดรบความไววางใจจากบรษทผผลตรถยนต ใหเปนผผลตและออกแบบสายควบคมในรถยนตรนใหมๆ ทจะเกดขนทงในไทยและตางประเทศอยางตอเนอง และจากความทาทายในอตสาหกรรมยานยนตทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย หรอการเปลยนแปลงตามระบบเศรษฐกจ บรษทตระหนกถงความจ าเปนในการขยายขดความสามารถ พฒนากระบวนการด าเนนงาน ควบคกบการท างานวจยและพฒนา คดคนโดยใชนวตกรรมและเทคโนโลยใหมๆ เพอชวยลดตนทนอยางมประสทธภาพ โดยยงคงรกษาคณภาพเชนเดม และสรางกระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม ใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด พรอมกบจดการถายทอดและแลกเปลยนองคความรทงภายในและระหวางองคกรและคคาทางธรกจ เพอพฒนาไปสความส าเรจรวมกนอยางตอเนอง 1.1 วสยทศนและภารกจ

วสยทศน

เปนผผลตชนสวนยานยนตระดบโลก ภารกจ

ดานการตลาด – มงสตลาดโลก

การวจยและพฒนาผลตภณฑ – มงสการเปนผออกแบบระดบโลก

ดานองคกร – มงสความเปนองคกรแหงการเรยนร

ดานผลตภณฑ – พฒนาสนคาใหมคณภาพระดบโลก

ทางคณะกรรมการบรษทไดพจารณาทบทวนและอนมตวสยทศนและภารกจของบรษทอยางนอยทกๆ 5 ป และตงแตป 2559 เปนตนไป คณะกรรมการบรษทจะพจารณาทบทวนและอนมตทกรอบปบญชของบรษท ส าหรบป 2561 มตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2561 ประชมเมอวนท 17 ตลาคม 2561 เหนควรใหมการปรบวสยทศน จากเดม “เปนผผลตสายควบคมยานยนตระดบโลก” ใหม “เปนผผลตชนสวนยานยนตระดบโลก” ทงนเพอใหสอดคลองกบการด าเนนธรกจในปจจบน


- 2 -

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

ประวตความเปนมาของธรกจ บรษทเดมมชอวา บรษท ไทยสตลเคเบล (ท เอส เค) จ ากด กอตงขนเมอวนท 12 มถนายน 2521 โดยผกอตงหลก 2 ทาน คอนายสรรเสรญ จฬางกร และนายชทอง พฒนะเมลอง บรษทมทนจดทะเบยนเรมแรกจ านวน 4 ลานบาท

ตอมาไดรวมทนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนบรษทผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญทสดรายหนงของโลก

ในป 2548 บรษทไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปลยนชอเปน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) แตสดสวนผ ถอหนยงคงเดม

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในรอบ 3 ปทผานมา ป กจกรรม

2559 - ไดรบใบรบรอง “อตสาหกรรมสเขยวระดบท 3 ระบบสเขยว (Green System)” จาก กระทรวงอตสาหกรรม ซงเปนการรบรองวา องคกรมการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตามประเมนผลและมการทบทวนเพอพฒนาอยางตอเนอง

- ไดรบรางวล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครงท 22 จาก บรษท โตโยตา พารทเซนเตอร เอเชย แปซฟค เปนรางวลทางดานการประกนคณภาพยอดเยยม

- ไดรบโลประกาศเกยรตคณ ในการไดรบคดเลอกใหเปน “หนวยงานตนแบบในการจดฝกอบรมพฒนาบคลากร ภาคปฏบต เพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานระบบอดอากาศ” จาก กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน รวมกบสถานจดการและอนรกษพลงงาน มหาวทยาลยขอนแกน

- ไดรบประกาศนยบตรรบรอง “การเปนสมาชกแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต ” จากคณะกรรมการแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

- ไดรบรางวล “สถานประกอบกจการตนแบบดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน ป 2559 (ระดบประเทศ) ประเภทรางวลตอเนองกน 1-4 ป ระดบทอง” จาก กรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยไดรบรางวลดงกลาวตอเนองเปนปท 2

- ไดรบรางวล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบรษท เจนเนอรล มอเตอรส มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนรางวลผสงมอบชนสวนทมผลงานคณภาพยอดเยยมประจ าป 2558


- 3 -

ป กจกรรม 2560 - ไดรบรางวลการเขารวมเปนผชวยทปรกษาในการด าเนนกจกรรมดานความปลอดภยของชมรมความรวมมอโตโยตา

ประจ าป 2560 ในการประชม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยไดรบความไววางใจจากชมรมความรวมมอโตโยตา ใหเปนผ ชวยทปรกษาเพอใหค าแนะน าและตรวจประเมนใหบรษทในกลม Supplier ปฏบตตามมาตรฐานสากลและขอก าหนดลกคาอยางเครงครด เพอเปนการปรบปรงแกไขพนทปฏบตงานใหเกดความปลอดภยสงสดกบพนกงาน

- ไดรบรางวลในหวขอ การจดสงดเยยมส าหรบกลม Spare Part จากบรษท อซซมอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด - ไดรบรางวลในหวขอ คณภาพดเยยม จากบรษท มตซบช มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด - ไดรบการรบรองอตสาหกรรมสเขยวระดบท 4 (วฒนธรรมสเขยว) จากกระทรวงอตสาหกรรม โดยวฒนธรรมสเขยว (Green Culture) คอการททกคนในองคกรใหความรวมมอรวมใจท างานอยางเปนมตรกบสงแวดลอมในทกดานของการประกอบกจการ จนกลายเปนสวนหนงของวฒนธรรมองคกร

- ไดรบรางวลคณภาพดเยยม ประจ าป 2560 จากบรษท นสสน มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด - ไดรบรางวลหนยงยน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าป 2560 จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2561 - ไดรบการรบรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก ( อบก.) โดย CFO เปนการจดท าคารบอนฟตพรนทขององคกรในภาคอตสาหกรรม (35 บรษทเทานน) ยกระดบบรษทฯขนสระดบแนวหนาดานสงแวดลอมอยางมประสทธภาพ

- ไดรบรางวล Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD. - ไดรบรางวล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd. - ไดรบรางวล Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในดานคณภาพ “Zero defect” ตลอดป 2560

- ไดรบรางวลหนยงยน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าป 2561 จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


- 4 -

6%

กลมจฬางกร

กลมพฒนะเมลอง

อนๆ

ไฮเลกซ คอรปอเรชน

94%

41.77% 12.03% 19.26% 26.94%

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

โครงสรางการถอหนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ณ วนท 30 กนยายน 2561

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนรายใหญ บรษทมผ ถอหนรายใหญทงหมด 3 กลม ไดแก กลมจฬางกร กลม Hi-Lex Corporation และกลมพฒนะเมลอง (รายละเอยดเพมเตมใน : ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน) โดย ณ วนท 30 กนยายน 2561 ทงสามกลมมการถอหนในบรษทรวมเปนจ านวน 209,761,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 80.74 ของทนจดทะเบยนและช าระแลวของบรษท บรษทมการซอวตถดบและชนสวนประกอบบางประเภทจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ในกรณทไมสามารถจดหาจากแหลงจ าหนายภายในประเทศไทยได หรอมปรมาณการใชนอยจงไมคมทจะผลตเอง โดยในป 2561 มยอดการสงซออยท 263 ลานบาทตอป หรอคดเปน 11% ของยอดการสงซอทงหมด และบรษทมการท ารายการซอขายกบบรษทซงมความสมพนธกนจ านวน 17 บรษท โดยบรษทตางๆ ดงกลาวมกลมจฬางกร และกลมพฒนะเมลองเปนผ ถอหนรายใหญ โดยในป 2561 มยอดการสงซออยท 449 ลานบาทตอป หรอคดเปน 19% ของยอดการสงซอทงหมด อยางไรกด รายการซอขายทงหมดเปนการซอขายตามธรกจปกต มหลกฐานการเปรยบเทยบราคา ราคาขายเปนราคาตลาดทเปนธรรม มเงอนไขทางการคาและวธการช าระเงนตามปกตเชนเดยวกบการซอขายกบผผลตอนๆ และไมมขอสญญาบงคบวาจะตองซอขายกบกลมธรกจของผ ถอหนรายใหญเทานน

1.5 เปาหมายในการด าเนนธรกจ บรษทมเปาหมายหลกทจะเปนผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในระดบโลก ซงบรษทตระหนกวาปจจยส าคญทจะท าใหบรษทสามารถบรรลเปาหมายดงกลาวได บรษทจะตองด าเนนการปรบปรงคณภาพของผลตภณฑ ควบคมกระบวนการและตนทนการผลต เพมประสทธภาพการ

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ทนช าระแลว 259.80 ลานบาท

บรษท ไฮเลกซ เวยดนาม จ ากด ทนช าระแลว 11.15 ลานเหรยญสหรฐ


- 5 -

จดสงผลตภณฑ ตลอดจนการสรางชองทางการตลาดใหม ควบคกบการเพมความสมพนธทดกบบรษทผผลตรถยนตในตางประเทศใหมากยงขน

สวนการรกษาและปรบปรงผลตภณฑใหมคณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตนน บรษทไดปรบปรงระบบการผลตใหทนสมยอยเสมอ เพอจะผลตสนคาทมมาตรฐานระดบสากลและสรางความเชอมนใหกบลกคา มการพฒนาสายการผลตไปสระบบอตโนมต ซงชวยลดความผดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลต รวมถงระบบงานอนๆ เชน ระบบคลงสนคา ระบบการขนสง กมการพฒนาอยางตอเนอง อกปจจยทส าคญส าหรบผผลตชนสวนยานยนตคอ การวจยพฒนาและออกแบบผลตภณท บรษทไดรวมออกแบบและแกปญหาผลตภณฑรวมกบผ ผลตรถยนตทงในและตางประเทศอยางตอเนอง อกทงเขารวมโครงการวจยกบสถาบนการศกษาชนน าของประเทศไทย ในการพฒนาคณภาพเชงวศวกรรม โดยน านวตกรรมและเทคโนโลยตางๆ เขามาพฒนา ซงเปนการสานตอวสยทศน “เปนผผลตชนสวนยานยนตระดบโลก” ดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตามหลกการก ากบดแลกจการทด พรอมตระหนกถงความยงยนของทกภาคสวนตลอดไป

2. ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรางรายไดแยกตามผลตภณฑ บรษทมการจ าหนายผลตภณฑใหกบคคาทงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรปโครงสรางรายไดของบรษทแยกตามผลตภณฑในชวงป 2559 – 2561 ไดดงตารางตอไปน

สายผลตภณฑ

2559 2560 2561

รายได (ลานบาท)



สดสวน (รอยละ)


สดสวน (รอยละ)

รายไดจากการขายในประเทศ 2,542 92 2,771 94 2,986 95 - สายควบคมรถยนต 1,853 67 2,018 69 2,171 69 - สายควบคมรถจกรยานยนต 326 12 364 12 396 13 - ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 363 13 389 13 411 13 - อนๆ - - - - 8 0 รายไดจากการขายตางประเทศ 182 7 135 5 121 4 - สายควบคมรถยนต 14 1 8 0 8 0 - สายควบคมรถจกรยานยนต - - - - - - - ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต - - - - - - - อนๆ 168 6 127 4 113 4 รายไดอน - อนๆ 33 1 33 1 33 1

รวมรายได 2,757 100 2,939 100 3,140 100


- 6 -

ผลตภณฑของบรษท ผลตภณฑหลกของบรษทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคอ 1) สายควบคม (Control Cable) ประกอบดวย

- สายควบคมระบบตางๆ ภายในรถยนต (Automobile Control Cable) อาทเชน สายเปดฝากระโปรงหนา - หลงสายสตารทเครองยนต สายคนเรง สายเกยร เปนตน

- สายควบคมระบบตางๆ ของรถจกรยานยนต (Motorcycle Control Cable) อาทเชน สายเบรค สายคลช สายวดรอบ สายเรงความเรว เปนตน

2) ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator) ไดแก ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต แบบใชสายควบคมส าหรบรถยนตทกประเภท

การผลตสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคมตาง ๆ ทกลาวมาขางตน บรษทท าการผลตภายใตสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางดานเทคนค (License and Technical Assistance Agreement) ระหวางบรษทกบไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) ซงเปนผผลตสายควบคมส าหรบยานยนตชนน าของประเทศญป นและเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท ปจจบนบรษทตงโรงงานและส านกงานใหญเพอด าเนนการผลตผลตภณฑของบรษททง 2 ประเภท อยท เลขท 700/737 หม 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงหวดชลบร มพนท 50 ไร 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) โดยมรายละเอยด ดงน

พนทใชในการผลต จดเกบและจดสงสนคา (เดม) พนท (ตารางเมตร)

สวนการผลตสายควบคม - สายควบคมรถยนต - สายควบคมรถจกรยานยนต

4,821 1,934

สวนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 1,404 พนทจดเกบและจดสงสนคา 8,640 พนทใชสอยรวม 12,001

รวม 28,800

พนทอนๆ (เดม) พนท (ตารางเมตร)

พนทซอมบ ารง 3,584

พนทส านกงานและโรงอาหาร 10,200 รวม 13,784


- 7 -

พนทใชในการผลต จดเกบและจดสงสนคา (ใหม) พนท (ตารางเมตร)

สวนการผลตสายควบคม - สายควบคมรถยนต - สายควบคมรถจกรยานยนต

7,503 2,236

สวนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 1,299

สวนการจดเตรยมชนสวนการผลต 8,525

พนทจดเกบและจดสงสนคา 10,881

พนทใชสอยรวม 8,958

พนท Free Area 9,988

พนท Loading Area 1,010 รวม 50,400

2.1 ลกษณะผลตภณฑ

ผลตภณฑของบรษท สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คอ 1. สายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต (Control Cable) 2. ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator)

บรษทท าหนาทเปนผผลตชนสวน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment Manufacturer) เพอสงใหแกโรงงานประกอบของลกคา ผผลตชนสวน และศนยอะไหล ซงไดแก ผผลตรถยนต และรถจกรยานยนต ทงในและตางประเทศ รวมถงบรษทตางๆ ในเครอของไฮเลกซ คอรปอเรชน โดยรายละเอยดผลตภณฑของบรษทมดงน

1. สายควบคม (Control Cable) บรษทท าการผลตสายควบคมทงทใชกบรถยนตและรถจกรยานยนต โดยสายควบคมเปนอปกรณทมความส าคญมาก เนองจากเปนอปกรณทใชในการควบคมระบบตางๆ ของรถยนตและรถจกรยานยนต อาทเชน ระบบเบรค ระบบสตารทเครองยนต ระบบเกยร และระบบคลช เปนตน บรษทมยอดขายสายควบคมในป 2561 คดเปนสดสวนประมาณ รอยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเปนการขายในประเทศรอยละ 99.71 และเปนการขายตางประเทศรอยละ 0.29 ของยอดขายรวมของสายควบคม ทงน รายละเอยดของผลตภณฑสายควบคมของบรษทมดงน

สายควบคมรถยนต (Automobile Control Cable) บรษทผลตสายควบคมระบบตางๆ ในรถยนต โดยเนนรถยนตนงสวนบคคล รถบรรทก (กระบะ) ขนาด 1 ตน ซงโดยเฉลยแลวในรถยนต 1 คน จะมสายควบคมประมาณ 8 - 16 ประเภท ท าหนาทควบคมการท างานของระบบตางๆ ในรถยนต เชน เครองยนต เกยร คลช ฯลฯ ทงน บรษทสามารถผลตสายควบคมทใชในรถยนตไดทกๆ ประเภท


- 8 -

ภาพสายควบคมหลกของรถยนตทบรษทผลต

นอกจากสายควบคมดงแสดงในแผนภาพขางตนแลว บรษทยงสามารถผลตสายควบคมทใชควบคมระบบอนๆ ของรถยนต อาท สายโชค สายปรบเบาะทนง สายลอคประต สายควบคมกระจกมองขาง สายเครองปรบอากาศ และสายไมล/วดความเรว สายเขมขดนรภย สายประตทาย เปนตน

ในชวงระยะเวลา 3 ป ทผานมา บรษทมยอดการจ าหนายสายควบคมรถยนต ดงน

หนวย : ลานบาท 2559 2560 2561

ในประเทศ 1,853 2,018 2,171

ตางประเทศ 14 8 8

รวม 1,867 2,026 2,179

อตราการเตบโต (รอยละ) 0 9 8

สายควบคมรถจกรยานยนต (Motorcycle Control Cable) บรษทผลตสายควบคมระบบตางๆ ของรถจกรยานยนตญป นทกประเภท ซงโดยเฉลยแลวในรถจกรยานยนต 1 คน จะมสายควบคมประมาณ 8 ประเภทซงท าหนาทควบคมการท างานของระบบตางๆ ของรถจกรยานยนต เชน เครองยนต เกยร คลช ฯลฯ ทงน บรษทสามารถผลตสายควบคมทใชในรถจกรยานยนตไดทกประเภท

ภาพสายควบคมหลกของรถจกรยานยนตทบรษทผลต


- 9 -

ในชวงระยะเวลา 3 ป ทผานมา บรษทมยอดการจ าหนายสายควบคมรถจกรยานยนต ดงน หนวย : ลานบาท

2559 2560 2561 ในประเทศ 326 364 396


รวม 326 364 396

อตราการเตบโต (รอยละ) (9) 12 9

2. ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator)

ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตเปนอปกรณทใชในการเปด - ปดกระจกหนาตางรถยนต โดยเปนผลตภณฑทบรษทใหความส าคญในการท าตลาด เนองจากสามารถใชไดกบรถทกชนด และทกขนาด บรษทมยอดขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในป 2561 คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 13 ของยอดขายรวม โดยเปนการขายในประเทศเกอบทงหมด

แผนภาพแสดงชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคม

ในชวงระยะเวลา 3 ป ทผานมา บรษทมยอดการจ าหนายสายควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ดงน

หนวย : ลานบาท 2559 2560 2561

ในประเทศ 363 389 411


รวม 363 389 411

อตราการเตบโต (รอยละ) (21) 7 6

สายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

การออกแบบรถยนตในปจจบนไดเปลยนแปลงและพฒนาไปสระบบไฟฟากนอยางแพรหลาย สายควบคมกเปนหนงในอปกรณชนสวนทไดรบการพฒนาไปในทศทางเดยวกน โดยในอดต สายควบคมจะเปนระบบจกรกล (Mechanic) แตปจจบนรถยนตรนใหมๆ จะถกออกแบบโดยใชระบบอเลกทรอนกส (Electronic) ซงมขอดกวาระบบเดมหลายประการ เชน ลดขนตอนการประกอบสายควบคม ระบบการควบคมมความแมนย า

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types


- 10 -

มากขน แตในทางกลบกนกมขอเสยทตามมา เชน ตองเพมการตดตงสายไฟและสายสญญาณจ านวนมาก และแมวาในแงการพฒนาและภาพลกษณของรถยนตจะดทนสมยและซบซอนยงขน แตตนทนราคาและปญหาทางดานเทคนคกยงเปนปจจยทท าใหการเลอกใชสายควบคมแบบเดมยงเปนทางเลอกทผผลตสวนใหญคงนยมอย

2.2 การตลาดและการแขงขน ก) นโยบายการตลาด เพมสวนแบงการตลาดทงในและตางประเทศ เพมความสามารถในการแขงขนดานราคา เพอรกษาผลก าไรตามเปาหมายของบรษท ปรบลดตนทนการผลตเพอรองรบการแขงขนและเพมความสามารถทางดานการขาย รกษาความพงพอใจลกคาใหอยในระดบสงสดทงในดานราคา การบรการ คณภาพและจดสง

2.2.1 กลยทธทางการตลาด

บรษทไดด าเนนธรกจการผลตและจ าหนายสายควบคมรถยนตมาเปนเวลากวา 40 ป และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตมาเปนเวลากวา 22 ป มผลงานและคณภาพเปนทยอมรบและไววางใจของลกคามาอยางตอเนอง โดยในการด าเนนงานทผานมาบรษทมกลยทธทางการตลาดทส าคญ ดงน

1) มงเนนกลยทธการตลาดเชงรก บรษทยงคงใหความส าคญกบผลตภณฑหลก ในสวนของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและรางกระจกหลงรถกระบะ โดยพยายามเพมสวนแบงทางการตลาด และสรางความแขงแกรงใหกบฐานการตลาดทมอย โดยจากการวจยและพฒนาผลตภณฑพบวา ผผลตรถยนตชนน าหลายรายเรมใชระบบสายเคเบลส าหรบชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในรถรนใหมมากขน เพอตอบสนองความตองการของลกคา และปรบปรงคณภาพใหดยงขน โดยในปทผานมา บรษทประสบความส าเรจในการขยายสวนแบงตลาดจากหลายโครงการ อยางไรกตาม แนวโนมเทคโนโลยยานยนต ซงจะเปลยนมาใชระบบไฟฟาในการควบคมการท างานในรถยนตมากขน จะสงผลให ตลาดกลมผลตภณฑสายเคเบลมนอยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาท สายเบรค สายเกยร สายเปดฝาถงน ามน และอนๆ ซงรถยนตบางคายไดเรมปรบเปลยนดไซนไปแลวในรนปจจบน และรนใหมทก าลงจะเปดตวในอนาคต เพอตอบสนองตอเทคโนโลยทเปลยนไป ในป 2561 ทผานมา บรษทจงจดตงทมวศวกรเพอท าการศกษาวจยผลตภณฑใหมอยางจรงจง ทงในสวนของกลมวศวกรออกแบบภายใน และ รวมกบสถาบนผ ช านาญการในดานตางๆ เพอขยายกลมผลตภณฑ ทควบคมดวยระบบไฟฟา และ รวมถง System Product อาท ชดเปดประตขางไฟฟา (Power Slide Door) และ ชดประตหลงไฟฟา (Power Lift Gate) รวมถง รางยกกระจกหนาตางรถยนตทประกอบส าเรจกบชดประต (Integrated Window Regulator or Door Module) และเพมการพฒนาการผลตชนสวนยานยนตอนๆ (Auto parts) ทใชประกอบในรถยนตซงไมไดเกยวของเชอมโยงกบอตสาหกรรมสายเคเบลและชดรางกระจก


- 11 -

โดยในป 2562 น ทางบรษทไดก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสดสวนทางการตลาดเพมขนในสวนของกลมผลตภณฑชดควบคมรางกระจก ส าหรบลกคา Honda ซงปจจบนทางบรษทมสดสวนทางการตลาดในกลมผลตภณฑดงกลาว เพยง 40% ดงนนนโยบายหลกในป 2562 ทางบรษทจะเพมสดสวนทางการตลาดใหเพมมากขนในกลมผลตภณฑชดควบคมรางกระจก

2) มงเนนการผลตผลตภณฑทมคณภาพ แมบรษทจะมกจกรรมลดตนทนโดยการวเคราะหคณคาทางวศวกรรม (VA/VE หรอ Value Analyses/ Value Engineering) แตบรษทกตระหนกถงความส าคญในการรกษาคณภาพใหไดตามมาตรฐานทก าหนด จากเหตผลดงกลาว บรษทจงท าการพฒนาคณภาพการผลตมาโดยตลอด การทบรษทสามารถรกษามาตรฐานการผลตใหมคณภาพอยางสม าเสมอ จงท าใหการผลตของบรษทมประสทธภาพ มของเสยระหวางผลตนอย ซงสงผลใหบรษทมตนทนการผลตทต าลงดวย

3) มงเนนความสมพนธกบลกคา บรษทใหความส าคญกบการสรางความพงพอใจใหลกคา โดยเนนหลกการบรการลกคาสมพนธ (Customer Relation Management : CRM) ดวยการศกษาความตองการของลกคาในทกๆ ดาน คอ คณภาพ ราคา และการสงมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพอบรหารจดการใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางมสมพนธภาพทดตอกน โดยมการก าหนดระดบความพงพอใจของลกคาไวเปนเปาหมายขององคกร พรอมทงน ามาวเคราะหและก าหนดแผนการปรบปรงรวมกน เพอสรางความพงพอใจสงสดใหแกลกคา อกทงยงไดก าหนดแผนการออกเยยมพบลกคาเพอรบทราบปญหาตางๆ และน าขอเสนอแนะของลกคามาปรบปรงอยางตอเนอง โดยบรษทไดเขารวมกจกรรมตางๆ ทเกยวของกบอตสาหกรรมยานยนตอยางสม าเสมอ นอกจากนบรษทยงไดสงพนกงานไปรวมพฒนาผลตภณฑกบบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต เพอใหพนกงานเขาใจความตองการและออกแบบผลตภณฑใหตรงกบความตองการของลกคาได ซงการรวมมอเพอพฒนาผลตภณฑดงกลาวจะเปนการชวยสรางความสมพนธอนดกบลกคาและเพมโอกาสในการขายผลตภณฑของบรษทตอไป

4) การจดสงผลตภณฑไดตรงตอเวลา การจดสงผลตภณฑไดตรงตามเวลาทลกคาตองการเปนปจจยทส าคญไมนอยไปกวาคณภาพของผลตภณฑ ซง บรษทไดพฒนาระบบการจดสงผลตภณฑอยางตอเนอง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota Production System (TPS) ซงเปนระบบทคดคนโดยโตโยตา มอเตอร คอรปอเรชน มาใชในกระบวนการผลต เพอเพมประสทธภาพในการผลต โดยบรษทมนโยบายสนบสนนการลงทนในโครงการตางๆทจะเปนการยกระดบมาตรฐานการบรการโดยเฉพาะ เพอลดขอผดพลาดดานการจดสงและ เพมการจดสงตรงเวลา อาท การเพมจดตรวจสอบดานคณภาพกอนสงงาน เพอปองกนปญหาหลดรอดไปทลกคา รวมถงการน าเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode

5) มพนธมตรทางธรกจทเปนทยอมรบ

การทบรษทมพนธมตรทางธรกจทมชอเสยงและเปนทยอมรบของผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต อาทเชน ไฮเลกซ คอรปอเรชน การท าสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางดานเทคนค และยงมผผลต


- 12 -

ชนสวนประกอบรายยอยทงในและตางประเทศทใหการสนบสนน ท าใหสามารถผลตชนสวนทมคณภาพสงเปนทยอมรบในระดบสากล และเปนเหตผลส าคญทท าใหบรษทไดรบการยอมรบในดานมาตรฐานและคณภาพของผลตภณฑจากลกคาตลอดมา

6) กลยทธดานการก าหนดราคา

ในสภาวะการแขงขนทรนแรงทงในประเทศและตางประเทศนน ท าใหบรษทตองท าการควบคมตนทนการผลตใหลดลงอยางตอเนอง โดยการใชระบบการผลตทมประสทธภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ทงน บรษทก าหนดใหมการลดตนทนทงจากกจกรรมภายใน โดยการจดกจกรรม Kaizen, VA/VE กบทกสวนงานอยางตอเนองทกป รวมถงการรวมท ากจกรรมตนทนและพฒนาผผลตชนสวนใหมความสามารถทจะด าเนนการดวยตนทนต า มคณภาพตรงตามมาตราฐาน เพอใหไดราคาทเหมาะสมและสามารถแขงขนได ซงจะชวยใหบรษทสามารถก าหนดราคาผลตภณฑทเปนไปตามความคาดหวงของลกคาและสามารถแขงขนกบคแขงขนได

7) กลยทธการพฒนาชนสวนภายในประเทศ (Local Parts) บรษทมแผนทจะพฒนาผ ผลตชนสวนในประเทศใหมากขน เพอทจะลดการสงซอวตถดบน าเขาจากตางประเทศ ซงจะท าใหตนทนต าลง และบรษทมความยดหยนในการใชกลยทธดานราคาในการแขงขน และการวางแผนผลตชนสวนรนใหมๆ ในระยะยาว รวมทงจะชวยลดความเสยงดานอตราแลกเปลยนดวย อกประการหนงการไดศกษาขอมลของคแขงและท าการวเคราะหการเปรยบเทยบราคา จะชวยเพมการพฒนาและปรบปรงความสามารถในการแขงขนได

2.2.2 กลมลกคาเปาหมาย

ในป 2561 บรษทมยอดขายรวมทงสนจ านวน 3,107 ลานบาท โดยเมอแบงสดสวนยอดขายแยกตามยหอของลกคา (รวมยอดขายใหแกศนยอะไหลของผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตแตละราย) จะสามารถแบงไดตามแผนภมวงกลมดงน

19%

19%

12% 9%

9%

7%

5%

2% 1%

1%

Other, 16%


- 13 -

กลมลกคาเปาหมายของบรษท สามารถแบงไดดงน 1. ผผลต

กลมลกคาผผลตรถยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวา ในป 2561 กลมยานยนตมนใจวาเปาหมายการผลตรถยนตของประเทศไทยจะมปรมาณ 2 ลานคน เนองจากทศทางยอดขายรถยนตภายในประเทศในป 2561 คาดวาจะเพมขนอยางตอเนอง จากภาวะเศรษฐกจทเตบโตขน ทงการลงทนของภาครฐ การชวยเหลอผมรายไดนอย การทองเทยวทเตบโตตอเนอง รายไดเกษตรกรดขน รวมทงการลงทนภาคเอกชนเพมขน สะทอนจากดชนความเชอมนของผบรโภค และภาคอตสาหกรรมทดขนตอเนอง สวนการผลตเพอสงออกปนอยในระดบเดมเทากบป 2560 ทมจ านวน 1.1 ลานคน เหนไดจากการสงออกรถยนตส าเรจรป 8 เดอนทผานมา (ม.ค.-ส.ค 2561) เพมขนจากชวงเดยวกนปกอน 3.46% มาอยท 754,624 คน แมขณะนจะมแนวโนมเพมขนแตยงไมแนใจตลาดสงออกหลายตลาดทยงมความไมแนนอน โดยเฉพาะเหตความไมสงบในกลมประเทศตะวนออกและสงครามการคาระหวางจนและสหรฐอเมรกา

ขณะทแนวโนมเศรษฐกจไทยปรบตวดขน นกทองเทยวตางชาตเดนทางมาทองเทยวในประเทศเพมขน ราคาสนคาเกษตรปรบตวดขน รวมทงการสงออกทขยายตวดตอเนอง ทาง ส.อ.ท.จงมนใจวายอดผลตเพอจ าหนายในประเทศป 2561 จะสามารถผลตได 980,000 คน

ยอดการผลตรถยนตภาพรวมในป 2561 เพมขนถงแมวาจะมยอดสงออกทลดลง แตดวยภาวะเศรษฐกจในประเทศทสอเคาไปในทางทดขน ทางบรษทยงคงตงเปาทจะเพมยอดขายอยางตอเนอง โดยยงมงเนนทจะขยายตลาดส าหรบธรกจผลตสายควบคมรถยนต ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และตอยอดธรกจเพมจากผลตภณฑใหมๆ ททางบรษทก าลงพฒนา เชน ชดเปดประตขางไฟฟา (Power Slide Door), ชดเปดประตหลงไฟฟา (Power Lift Gate), ชนสวนยานยนต และชดชวยเปดฝาทายรถกระบะ (Tail gate assist.) โดยกลมลกคาเปาหมายยงคงเปนบรษทผผลตรถยนตชนน าตางๆ ไดแก บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ ากด , บรษท นสสนมอเตอร ไทยแลนด จ ากด, บรษท อซซ มอเตอร ไทยแลนด จ ากด และบรษทฟอรด ไทยแลนด มอเตอร จ ากด เปนตน ซงลกคาดงกลาวเปนลกคาของบรษทมาเปนเวลานาน และมนโยบายในการใชประเทศไทยเปนฐานการผลตทงส าหรบรถยนตนงในกลมอโคคาร รถยนตนงเอนกประสงค และรถเพอการพาณชย โดยในปนยงมแผนทจะเปดตวรถรนใหมๆ อกหลายรน เพอเพมความหลากหลายของผลตภณฑและสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดทกกลม ท าใหมโอกาสในการขยายสดสวนการขายเพมขน นอกจากนน โอกาสขยายตลาดจากกลมผผลตจากคายยโรปและคายรถจากประเทศจนยงคงมอยางตอเนอง เนองจาก หลายคายอาท โฟลคสวาเกน,บเอมดบบลวและเอมจ มอเตอร ไดก าหนดนโยบายทจะเพมสดสวนในการจดหาชนสวนจากภมภาคเอเชยและจากประเทศไทย ซงไดรบการยอมรบวามศกยภาพในการผลตและสงออกชนสวนยานยนตสงในภมภาคน จงท าใหบรษทมโอกาสในการขยายตลาดทงในประเทศและสงออกไปยงตางประเทศมากขนดวย


- 14 -

ผผลตรถยนตทเปนลกคาของบรษท ในชวงระยะเวลา 5 ป (ตงแตป 2557 – 2561) มดงน บรษทผผลตรถยนต รนรถยนต

- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, CH-R - City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze - Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V - Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,

Lancer EX, Mirage, Atttrage - D-Max, MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00)

- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail ,

Terra , Benz Pickup (Platform Navara) - BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3

- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport - Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck -Corolado, TrailBlazer, Captiva -New Swift, Ciaz, Celerio

กลมลกคาผผลตรถจกรยานยนต ตลาดรถจกรยานยนตในประเทศไทยมอตราการเตบโตเลกนอย ในป 2561 โดยลาสด ส.อ.ท. ไดปรบเพมประมาณการการผลตรถจกรยานยนตป 2561 เปน ประมาณ 2,120,000 คน มากกวาป 2560 ซงมจ านวน 2,055,193 คน เพมขน 64,807 คน คดเปนรอยละ 3.15 โดยแบงเปนการผลตเพอการสงออกประมาณ 370,000 คน เทากบรอยละ 17.5 ของยอดการผลตทงหมด และผลตเพอจ าหนายในประเทศประมาณ 1,750,000 คน เทากบรอยละ 82.5 ของยอดการผลตทงหมด (ส.อ.ท., 2561) กลมลกคาของบรษทส าหรบธรกจผลตสายควบคมรถจกรยานยนต ไดแก บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด ซงมสวนแบงตลาดในประเทศอยถง รอยละ 80, บรษท ไทยยามาฮา มอเตอร จ ากด ซงมสวนแบงตลาดในประเทศทรอยละ 13, บรษท ไทยซซกมอเตอร จ ากด และบรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จ ากด ดวยสวนแบงตลาดทรอยละ 2


- 15 -

บรษทมรายไดจากลกคารายใหญ คอ บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด คดเปนรอยละ 9 ของยอดขายรวมบรษทฯ เนองจากเปนผผลตรายใหญในประเทศไทย ซงในปทผานมา และป 2562 บรษทไทยฮอนดาตงเปาทจะเปดตวจกรยานยนตรนใหม เพอเพมสวนแบงตลาดในประเทศอยางตอเนอง ซงท าใหทางบรษทมโอกาสทางการขายมากขนดวย อยางไรกตาม บรษทมนโยบายเพมสวนแบงตลาดจากลกคาเดมและขยายฐานลกคาใหมเพมมากขน โดยในปน ทางบรษทไดมโอกาสเสนอผลตภณฑใหกบ Harley-Davidson ทไดตงโรงงานประกอบชนสวนจกรยานยนตในจงหวดระยอง เพอใชเปนศนยกลางการผลตเพอรองรบตลาดในเอเซย อาท เชน จนและในภมภาคตะวนออกเฉยงใต โดยจะท าการผลตรนต าถงรนกลาง และจากนโยบายทจะขยายก าลงการผลตในประเทศไทย จะน าไปสโอกาสในการจดหาชนสวนภายในประเทศไทยมากยงขนดวย ผผลตรถจกรยานยนตทเปนลกคาของบรษท ในชวงระยะเวลา 5 ป (ตงแตป 2557 - 2561) มดงน

บรษทผผลตรถจกรยานยนต รนรถจกรยานยนต

- Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500

MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, Click, Iconic - GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman, - 97L00 (Marine) - Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slaz (150CC), Aerox,

Grand Filano, MT-15 - 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car - KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125,

Versys, Motocross - Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110,

MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity

2. ศนยอะไหลรถยนตและรถจกรยานยนต กลมลกคาศนยอะไหลรถยนตและรถจกรยานยนต เปนลกคาตอเนองจากกลมลกคาผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต

เนองจากเปนสวนของการบรการอะไหลและซอมบ ารงรถยนตและรถจกรยานยนตของผผลตแตละราย การขยายตวของลกคากลมนจงเปนไปในทศทางเดยวกนกบกลมลกคาผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต

บรษทมทมการตลาดทมประสบการณในการขายโดยตรงและมการบรการหลงการขายเปนของตนเอง โดยเจาหนาท

การตลาดของบรษทจะท าการหารายชอและกลมลกคาเปาหมาย ซงมทงกลมเปาหมายทเปนบรษทในเครอและกลมเปาหมายใหม จากนนจะสงทมการตลาดซงมความเชยวชาญและไดรบการอบรมในเรองผลตภณฑเปนอยางดเขาไป


- 16 -

ตดตอ โดยบรษทไดเนนถงความส าคญของบรการหลงการขาย เจาหนาทการตลาดจะเขาเยยมเยยนและพบปะกบลกคาอยางสม าเสมอเพอรบทราบปญหาและน าไปปรบปรงการปฏบตงานใหอยในระดบสงสดตามทลกคาคาดหวง

2.2.3 การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

บรษทมชองทางการจดจ าหนายผลตภณฑดงน

การจดจ าหนายสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในลกษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ใหแกผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตโดยตรง (First Tier) โดยผลตตามแบบ (Specification) ทผผลตก าหนดไวในแตละรน และท าสญญากบผผลตตามระยะเวลาในการผลตแตละรน ซงมระยะเวลาการผลตประมาณ 4 - 8 ป ส าหรบรถยนต และ 2 - 3 ป ส าหรบรถจกรยานยนต

การจดจ าหนายสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตหรอชนสวน (Components) ของสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในลกษณะ OEM ใหแกผผลตชนสวนรถยนตและ รถจกรยานยนต (Second Tier) เพอผลตเพมเตมกอนสงใหแกผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตตอไป โดยเปนการผลตตามค าสงซอของผผลตชนสวนนนๆ

การจดจ าหนายชนสวนอตสาหกรรมยานยนตททางบรษทไดท าการพฒนาขนมาใหมในลกษณะ OEM Part ใหทางผ ผลต โดยสามารถด าเนนการผลตและจดสงใหผประกอบรถยนตอยางตอเนองตามระยะเวลาการผลตประมาณ 4 - 8 ป ส าหรบรถยนต และ 2 - 3 ป ส าหรบรถจกรยานยนต

การจดจ าหนายสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตใหแกศนยอะไหลของรถยนตและรถจกรยานยนตในลกษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใชชองทางเดยวกนกบการจดจ าหนายในลกษณะ OEM เนองจากเปนการจ าหนายใหแกศนยบรการของผผลตรถยนตและ รถจกรยานยนตแตละราย ทงนจะเปนการจดจ าหนายตามใบค าสงซอเปนครงๆ ไป

ในปจจบน บรษทมสดสวนรายไดจากการขายในประเทศตอตางประเทศเทากบรอยละ 95 ตอรอยละ 5 โดย มการสงออกไปยงประเทศมาเลเซย จน อนเดย เวยดนาม ญป น อนโดนเซย ออสเตรเลย บราซล เมกซโก สหรฐอเมรกา ฮงการ ปากสถาน และ อยปต

ทงน ในการจ าหนายผลตภณฑใหแกผผลตรถยนตหรอรถจกรยานยนต บรษทจะตองผานกระบวนการคดเลอกผผลตชนสวนซงจะเรมตงแตบรษทผ ผลตรถยนต หรอรถจกรยานยนตประกาศแผนการผลต โดยจะเปดใหบรษทผผลตชนสวนเขารวมเสนอราคาเพอเปนผผลตชนสวน โดยการน าเสนอแบบและราคาของชนสวนส าหรบรถยนต หรอรถจกรยานยนตเปนรนๆ ไป

2.2.4 ยอดการผลตป 2561 และแนวโนมการผลตป 2562 ป 2561 ในป 2561 สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดตงเปาหมายการผลตรถยนตท 2 ลานคน อยางไรกตามหลงจากผานมา 7 เดอน ส.อ.ท. มนใจวาการผลตรถยนตของประเทศไทยจะมปรมาณ 2 ลานคนตามเปาหมายทตงไว เปนผลตเพอการสงออก 1.1 ลานคน และผลตเพ อจ าหนายในประเทศ 900,000 คน เนองจากทศทางยอดขายรถยนตภายในประเทศในปนคาดวาจะเพมขนตอเนอง ยอดขายรถยนตเพมขนตอเนองอยางมนยส าคญ จากการแนะน ารถยนตรนใหม ความเชอมนผบรโภคเพมขน ภาค


- 17 -

การกอสรางเรมดขน ผลผลตสนคาเกษตรเพมขนและมราคาด ภาคการสงออกและน าเขาเพมขน การลงทนของภาคเอกชนเพมตามการลงทนของภาครฐในโครงสรางพนฐานตางๆ รวมทงนกทองเทยวยงคงเดนทางมาเทยวในไทยเพมขนดวย สะทอนการฟนตวของเศรษฐกจในประเทศปรบตวดขน อกทงการสงออกยงเพมขนในทกตลาดจากเศรษฐกจของประเทศคคากดขน ยกเวนตลาดตะวนออกกลาง ตลาดอเมรกาเหนอและตลาดอเมรกากลางและอเมรกาใต ป 2562 อตสาหกรรมรถยนตของไทยในป 2562 คาดวาจะมทศทางดขน เนองจากก าลงซอผบรโภคทถอครองรถยนตคนแรก 5 ป จะสนสดและตดสนใจซอรถยนตคนใหมในปดงกลาว ซงสอดคลองกบการตงเปาของบรษทผผลตรถยนตทมองวาในปนตลาดจะอยในระดบ 9 แสนคน ซงเปนอานสงสจาก การจ าหนายรถยนตทคาดวาจะกลบมาเตบโตทงตลาดในประเทศและตลาดสงออก ตงแตป 2562 โดยคาดวาจะเตบโต ในอตรารอยละ 3-5 โดยตลาดรถยนตนงจะเตบโตดตามทศทางการฟนตวของเศรษฐกจ ขณะทตลาดรถยนตเพอการพาณชยจะเพมขนจากความตองการขนสงทเพมขนเพอรองรบภาคกอสราง และผลผลตภาคเกษตรทกลบมาฟนตวหลงวกฤตภยแลงคลคลาย

ทงน การประเมนดงกลาวมาจากปจจยหนนดานเศรษฐกจในประเทศทคาดวาฟนตวดขนเปนล าดบซงจะมผลใหความเชอมนผบรโภคและก าลงซอภาคครวเรอนปรบดขน นอกจากนน รถยนตในโครงการรถคนแรก ซงมอายครบ 5 ป หรอทยอยพนก าหนดหามซอขายตามเงอนไขของ โครงการฯ ตงแตปลายป 2559 เปนตนมา ดงจะเหนไดจากยอดขายในประเทศเรมปรบตวดขนในป 2560 และคายรถหลายคาย ทยอยเปดตวรถยนตรนใหมอยางตอเนอง เพอกระตนตลาดรถยนตในประเทศไดอกสวนหนง ทงนในปทผานมามรถยนตโมเดลใหมเปดตว ในตลาดในระยะ 1-3 ปขางหนาไมตากวา 20 รน อาท Toyota (รน Collora, Camry, C-Seg SUV) Honda (รน CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รน Note, Kick , Terra , Benz Pickup) และ ปคอพดดแปลง) และ MG (GS Crossover) เปนตน ในสวนของตลาดสงออกทอาจจะหดตวรอยละ 4-5 ในป 2561 มแนวโนมทจะกลบมาเตบโตไดในป 2562 เนองจากการสงออกรถและการกลบมาของอโคคารเฟส 2 ตามเงอนไขขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI รวมทงมโอกาสสงออกไปยงตลาดออสเตรเลยเพมขนหลงฐานการผลตรถยนตในประเทศออสเตรเลยทยอยปดตว

ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม ในปจจบน ผผลตรถยนตใชนโยบายจดซอแบบ Global Sourcing ซงจะเปรยบเทยบราคาชนสวนวตถดบจาก

ผผลตในแหลงตางๆ ทวโลก แมวาจะท าใหมโอกาสทจะขายสนคาไดมากขน แตกมโอกาสทจะถกคแขงแยงชงลกคาไดในเวลาเดยวกน ในระยะ 2-3 ปทผานมา ผผลตรถยนตหลายคาย ด าเนนนโยบายการเปรยบเทยบราคา เปนกจกรรมหลก โดยเฉพาะในกลมประเทศในอาเซยน เชน อนโดนเซย จนและอนเดย โดยนอกจากจะเทยบราคาชนสวนกบรถรนใหมทก าลงพฒนา ยงขยายผลมายงรถยนตรนทผลตอยปจจบน เพอท าใหภาพรวมตนทนต าลงโดยเรวทสด ซงท าใหผผลตชนสวน เขาสภาวะการแขงขนดานราคาทมความเปลยนแปลงรวดเรว มความแตกตางดานราคาคอนขางสง และ หลากหลายปจจยจากคแขงแตละประเทศ ผผลตชนสวน จงตองหาแนวทาง


- 18 -

ในการพฒนาตนทนการผลตและการจดหาวตถดบใหลดลงอยางรวดเรวตามแนวโนมของผผลตรถยนต รวมถงการปรบปรงคณภาพ ราคาและความสามารถในการผลตของผผลตชนสวนซงเปนคคาของบรษทดวย

ศกยภาพในการออกแบบและพฒนาผลตภณฑเปนทางออกหนง ทชวยเพมโอกาสในการแขงขนใหกบผผลต

ชนสวนยานยนต โดยเฉพาะการไดรวมออกแบบผลตภณฑกบผผลตรถยนตในระยะเรมตนพฒนาผลตภณฑ จะท าใหผผลตชนสวนสามารถน าเสนอแนวทางการลดตนทนไปพรอมๆกบการพฒนารถยนตรนใหมๆ รวมถงการเลอกใชวตถดบทมในประเทศในการน าเสนอทางเลอกใหกบลกคาในราคาทดกวา นอกจากน น ยงสามารถตอบสนองความตองการของผผลตรถยนต ในการน าเสนอเทคโนโลยใหมๆ เชน ผลตภณฑทเปลยนจากระบบก าลงเปนระบบไฟฟา เพอใหสามารถแขงขนไดในตลาดโลก

อยางไรกตาม ในภาวะการแขงขนดานราคาทรนแรง ความสามารถในการจดสงและการดแลคณภาพยงคงเปนสงทผผลตรถยนตใหความส าคญ ยกตวอยางเชน การใชฐานการผลตแหงเดยวส าหรบสงชนสวนใหกบประเทศตางๆ จะตองควบคมใหมปรมาณสนคาคงคลงอยางเพยงพอ การบรหารการจดสงเพอรองรบการผลตแบบ Just-in-time การปรบปรงความสามารถในดานภาษา ซงยงคงเปนอปสรรคในการตดตองานขามประเทศ และตองค านงถงกรณมแกไขปรบปรงดานคณภาพ จะไมสามารถท าไดรวดเรวเทากบการจดซอภายในประเทศ ดงนน แมราคาของหลายประเทศจะต ากวาของประเทศไทย แตเมอพจารณาปจจยดงกลาวรวมกน พบวา สนคาทผลตจากประเทศไทยมราคาสงกวาอนเดยและจน แตราคาและคณภาพยงเปนรองญป น สวนการทประเทศไทยตงอยในจดศนยกลางของอาเซยนถอเปนขอไดเปรยบ โดยผผลตรถยนตสามารถใชเปนศนยกลางกระจายสนคาภายในภมภาคได จงเหนวา ส าหรบในกลมประเทศอาเซยน อตสาหกรรมยานยนตไทยยงมความไดเปรยบในการแขงขนและมโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร

เปรยบเทยบคแขงในภาพรวม จากภาวะการแขงขนทางการตลาดทเขมขนขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะในดานราคา บรษทจะมงการลดตนทนและหาทางปรบปรงราคา ใหสามารถแขงขนกบคแขงทงในประเทศและตางประเทศ รวมทงศกษาสทธประโยชนทางภาษ เพอชวยลดตนทนส าหรบชนสวนทยงคงตองน าเขาจากตางประเทศอย

เพอเพมโอกาสในการขายและแขงขนราคา บรษทไดน าเอาความช านาญดานวศวกรในการออกแบบผลตภณฑทมมาหลายป เขามาใชในการน าเสนอและมสวนรวมตงแตเรมตนพฒนารถรนใหมไปพรอมๆ กบลกคา ส าหรบรถรนใหม ทก าลงจะเปดตวในอก 3-4 ปขางหนา รวมถงการใชความสามรถและประสบการณดานวศวกรรมในการพยายามออกแบบผลตภณฑใหมๆท นอกเหนอจากผลตภณฑทมอยในปจจบน ดงจะเหนไดจากการเปนผออกแบบชดยดรดสมภาระกระบะทาย (ROPE HOOK) ของรถกรบะนสสน นาวารา ซงถอเปนการเพมโอกาสในการขายและเรมตนขยายผลตภณฑใหมใหมความหลากหลายมากยงขน โดยปจจบนมลกคาหลายราย เรมกอตง R&D center ทมบทบาทมากขนในประเทศไทย ซงท าใหบรษทสามารถทจะผลกดนนโยบายนไดอยางมประสทธภาพมากขน นอกจากนน โครงการวจยและพฒนาผลตภณฑหลายชนดรวมกบมหาวทยาลยพระจอมเกลาลาดกระบง ยงคงท าอยางตอเนอง เพอตอบรบความตองการทเปลยนไปของอตสาหกรรมยานยนต ซงหนมาเนนการลดมลพษ (Green Environment) ตวอยางเชน ใชระบบเบรคไฟฟา ระบบมอเตอรไฟฟาส าหรบชด


- 19 -

ควบคมรางกระจกรถยนต ซงโครงการเหลาน เปนสวนหนงในแผนงานเพอเพมความสามารถในการแขงขน และลดตนทนการผลต

ดงนน หากพจารณาในหลายๆปจจย บรษทยงมขอไดเปรยบคแขงหลายดาน ไมวาจะเปนความรความช านาญ (Know-how) จากผ รวมทนและทมวศวกรทมคณภาพและประสบการณสง มเครองจกรทนสมย และศนยทดสอบครบวงจรทใหญทสดแหงหนงในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรมในปทผานมา ส าหรบสถตการผลตรถยนตทวโลกในรอบปทผานมา สามารถผลตรถยนตทกประเภทไดถง 97,302,534 คน อตราเพมขน 2.36% แยกเปน รถยนตทนงไดถง 73,456,531 คน รถเพอการพาณชยอก 23,846,003 คน 8 ชาตอตสาหกรรมยานยนตยงคงต าแหนงอนดบเหมอนเดม ไมมเปลยนแปลง ยกเวนอนดบท 9 -11 มการสบเปลยนต าแหนงเลกนอย สวนประเทศไทย ยงคงรกษาอนดบท 12 ไวไดอยางเหนยวแนนอกป ประเทศจนยงคงครองแชมปทผลตรถยนตไดมากทสด ในโลก ดวยยอดผลต 29,015,434 คน เพมขน 3.19% หรอ ผลตเพมขน 896,640 คน อนดบท 2 เปนของประเทศสหรฐอเมรกา ผลตได 11,189,985 คน ผลตลดลง 8.13% หรอลดลง 1,008,152 คน เมอเทยบกบป 2016

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคต (ทงในและตางประเทศ) ในป 2560 - 2562 ทคาดวานาจะเปนปทตลาดรถยนตในประเทศจะฟนตวขนตามล าดบ อยางไรกตามจะน ามาซงภาวะการแขงขนทรนแรงยงขนเพอแยงสวนแบงตลาด ทงน เพอใหสามารถแขงขนได ผผลตรถยนตทกคายก าหนดนโยบายโดยมงเนนการลดตนทนการผลตเปนหลก รวมไปถงการเปรยบเทยบราคาและน าเขาชนสวนจากกลมประเทศ AEC จนและอนเดย มสดสวนทเพมขนเนองจากไมมก าแพงภาษ ซงมผลกระทบกบผผลตชนสวนในประเทศไทยทตองปรบตวอยางรวดเรว เพอเพมศกยภาพในการแขงขนดานตางๆอยางตอเนอง

การจบมอกนของคายญป นหลายคายเปนปจจยหนงทท าใหการแขงขนในระดบ Global มความเขมขนขนในทกดาน โดยเฉพาะในการพฒนารถรนตอไปในอนาคตอนใกล โดยในปทผานมานสสนไดซอหนของมตซบชมอเตอร มแนวโนมวา ทงสองคายจะท าการวจยและพฒนาผลตภณฑรวมกน ส าหรบรถปคอพรนตอไป โดยจะเปนการเพมความแขงแกรงของ supply chain network และรวมถงการรวมมอกนพฒนารถยนตไฟฟาในอนาคต ในขณะท มาสดา มอเตอร คอรปอเรชนบรรลขอตกลงรวมกบอซซ มอเตอรสในการพฒนารถปคอพเจนเนอเรชนตอไปรวมกน ความรวมมอระหวางสองฝายจะชวยยกระดบขดความสามารถทางการแขงขนของอซซ และชวยรกษาความแขงแกรงในการตลาดของมาสดา

ในดานการสงออก ป 2561-2562 คาดวาการสงออกจะกลบมาขยายตวเพมขนรอยละ 3-5 ตอปหรอคดเปน1.13-1.16 และ 1.18-1.20 ลานคนตามล าดบ ซงจะเปนผลจากโครงการสงเสรมการผลต Eco-car ททยอยครบก าหนด มผลใหบรษทรถยนตในไทยทขอสงเสรมการลงทนตองเรงผลต Eco-car ใหครบตามเงอนไขของ BOI ท 1 แสนคน ท า ใหบรษทรถยนตจ าเปนตองขยายการสงออก โดยคายรถทคาดวาจะตองเรงสงออกตามเงอนไขดงกลาว อาท มตซบช ซซก โตโยตา และ มาสดา นอกจากนน ประเทศไทยยงมโอกาสขยายการสงออกรถยนตไปยงประเทศเพอนบานมากขนจากการขยายตวทางเศรษฐกจของกลมประเทศ AEC และ โอกาสในการสงออกตลาด


- 20 -

ออสเตรเลย เนองจาก Toyota มแผนจะลดก าลงการผลตรถยนตของฐานการผลตในออสเตรเลยตงแตป 2560 และ คาดวาจะปดฐานการผลตในออสเตรเลยทงหมดในป 2562

ในสวนของนโยบายภาครฐ ซงไดมการวางแผนทางดานนโยบายและยทธศาสตรส าหรบการผลกดนอตสาหกรรมรถยนต EV (Electric Vehicles) รวมถงการพฒนาเทคโนโลยยานยนตไฟฟา เพอยกระดบอตสาหกรรมยานยนตไทยโดยรวม ซงจะมผลใหบรษทรถยนตในประเทศไทยตองเรมวางแผนปรบเปลยนนโยบายการผลตรถยนตอกครง โดยมแนวโนมทผผลตจะลงทนพฒนารถยนตไฟฟา และแบตเตอรในประเทศไทยเพมขนเปนล าดบ ประเทศไทยซงถอไดวา เปนฐานการผลตรถยนตและชนสวนส าคญแหงหนงของโลก และมหวงโซการผลตทครอบคลมการผลตชนสวนทหลากหลาย ผผลตชนสวนในประเทศจงตองเพมศกยภาพในการวจยและพฒนาผลตภณฑใหมๆ ทจะเกดขนจากการเปลยนแปลงน เพอเตรยมความพรอมทจะตอยอดและยกระดบไปสเทคโนโลยรถยนตไฟฟา EV ในอนาคต นอกจากนคาดวา จะมผ เลนรายใหมนอกเหนอจากผผลตชนสวนรถยนต เขามามบทบาทในอตสาหกรรมยานยนตมากขน เนองจากเทคโนโลยทพฒนาอยางรวดเรวแบบกาวกระโดด อาท เชน บรษทท าแบตเตอร, บรษทบรหารจดการขอมลระดบมหภาพ (Big Data)

ยอดการผลตจรงของอตสาหกรรม

รถยนต รถจกรยานยนต

ป

ยอดผลต (คน)

ยอดขายในประเทศ (คน)

ยอดสงออก (คน)

อตรา การเตบโตของยอดผลต (%)

ยอดผลต (คน)

ยอดขายในประเทศ (คน)

ยอดสงออก (คน)

อตรา การเตบโตของยอดผลต (%)

2559 1,944,417 776,843 1,167,574 1.64 1,820,358 1,521,332 299,026 (0.72)

2560 1,988,823 862,391 1,126,432 2.28 2,055,193 1,686,835 368,358 12.90

2561* 1,604,116 739,762 864,354 7.87 1,557,281 1,284,179 273,102 1.00

*ขอมลสะสม 9 เดอน (มกราคม – กนยายน) ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ วนท 31 ตลาคม 2561


- 21 -

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ ก) การจดใหไดมาซงผลตภณฑเพอจ าหนาย

การผลต (จ านวนโรงงาน และก าลงการผลตรวม) บรษทมก าลงการผลตและอตราการใชก าลงการผลตในชวงป 2559 - 2561 ดงตารางตอไปน 2559 2560 2561 สายควบคมรถยนต

ก าลงการผลต (เสน) 54,226,400 51,056,232 59,681,500 การผลตจรง (เสน) 26,602,771 31,163,716 33,775,794 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 49% 61% 56%

สายควบคมรถจกรยานยนต ก าลงการผลต (เสน) 26,227,632 22,342,632 21,271,592 การผลตจรง (เสน) 7,479,386 8,177,777 8,999,520 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 29% 37% 42%

ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ก าลงการผลตรวม (ชด) 3,921,600 4,674,876 4,069,021 การผลตจรง - แบบใชสายควบคม (ชด) 1,327,779 1,361,048 1,479,644 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 34% 29% 36%

ยอดรวมทกผลตภณฑ ก าลงการผลตรวม (ชด) 84,375,632 78,073,740 85,022,114 การผลตจรง - แบบใชสายควบคม (ชด) 35,409,936 40,702,541 44,254,958 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 42% 52% 52%


- 22 -

ขนตอนการผลต

ขนตอนการผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต การผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตมขนตอนการผลตทเหมอนกนทกประการ โดยสามารถแบงออกไดเปน 5 ขนตอน หลก ดงน 1. ขนตอนการผลตสายนอก เรมจากการเตรยมวตถดบ โดยน าลวดกลมทมคณภาพและขนาดตามความตองการ

ของลกคามารดใหแบน จากนนจงน าลวดซงไดผานการรดแบนแลวมาเขาเครองมวนเปนทอ แลวจงน าทอทไดมาห มพลาสตกอกชนหนง กอนทจะตดใหไดขนาดตามตองการ

2. ขนตอนการผลตสายใน เรมจากการน าลวดส าเรจรปมาตดใหไดขนาดตามตองการ ปอกฉนวนทปลาย (กรณทลวดนนหมพลาสตก) ใชแรงกดท าใหลวดนนบานออก และใสหวยด เพอรอน าไปประกอบกบสายนอก

3. ขนตอนการผลตชนสวน น าเมดพลาสตกมาหลอมและฉดขนรปพลาสตกตามแบบทตองการเพอน าไปเปน พลาสตกส าเรจรป สวนประกอบส าหรบสายควบคมรถยนตตอไป 4. ขนตอนการประกอบ น าสายนอกมาประกอบกบสายใน โดยตดอปกรณและชนสวนประกอบอนๆ ตาม

คณลกษณะของสายควบคมรถยนตประเภททตองการ 5. ขนตอนการตรวจสอบคณภาพ บรษทจะท าการตรวจสอบคณภาพของชนงานกอนทจะบรรจผลตภณฑทผลตไดลง

กลองเพอเตรยมสงมอบใหแกลกคาตอไป

รดลวดกลมใหแบน

มวนเปนทอ

น าทอทไดมาหม พลาสตกอกชน

ตดตาม ขนาดท ตองการ

ขนตอนการผลตสายนอก

ลวดส าเรจรป

ตดตาม ขนาดท ตองการ

ขนรปปลายสายใน

ใสหวยด

ปอกฉนวนกรณทลวดนน หมพลาสตก

ประกอบ

ตดอปกรณ ตวยด ตาม คณลกษณะประเภทของ

สายควบคม

ตรวจสอบ

บรรจเพอเตรยมจดสง

ขนตอนการผลตสายใน

รดลวดกลมใหแบน

มวนเปนทอ

น าทอทไดมาหม พลาสตกอกชน

ตดตามขนาดท

ตองการ

ขนตอนการผลตสายนอก

ลวดส าเรจรป

ตดตามขนาดท ตองการ

ขนรปปลายสายใน

ใสหวยด

ประกอบ

ตดอปกรณ ตวยด ตาม คณลกษณะประเภทของ

สายควบคม



ขนตอนการผลตสายใน


- 23 -

ขนตอนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

การผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบงออกไดเปน 4 ขนตอนหลกดงน 1. ขนตอนการประกอบโครงชดรางเลอน เรมจากการน าโครงเหลกทจดซอมา

ประกอบเขาชดตามแบบทตองการ 2. ขนตอนการประกอบชนสวนหลก เปนการตดตงมอเตอร ลกลอ และสายเคเบล

(แบบสายควบคม) ทาจาระบ เปนตน 3. ขนตอนการประกอบเกบรายละเอยด เกบรายละเอยดตางๆ และใสตวนอต หรอ

ตวยด 4. ขนตอนการตรวจสอบคณภาพ โดยจะตองมการตรวจสอบคณภาพของชนงาน

กอนทจะบรรจผลตภณฑทผลตไดลงกลองเพอเตรยมสงมอบใหแกลกคาตอไป

การจดหาวตถดบ ในการผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตนน บรษทมการจดหาวตถดบและชนสวนประกอบจากทงคคาภายในประเทศและตางประเทศ ทงนชนสวนประกอบตาง ๆ (Component Parts) ทบรษทสงซอนนเปนชนสวนทบรษทยงไมสามารถหาผผลตในประเทศได หรอไมคมทนทจะผลต

ในป 2561 บรษทมการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบเพอน ามาใชในกระบวนการผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต คดเปนมลคารวมทงสนประมาณ 1,567.73 ลานบาท ทงนเปนการจดซอในประเทศไทยประมาณรอยละ 73.29 และเปนการจดซอจากตางประเทศประมาณรอยละ 26.71 โดยวตถดบและชนสวนประกอบหลกทบรษทซอมาใชในกระบวนการผลต ไดแก วตถดบและชนสวนประกอบประเภทเหลก ยาง ลวด เมดพลาสตก และมอเตอร เปนตน

ส าหรบคคาของบรษทนนมจ านวน 144 รายซงสวนใหญจะเปนคคากบบรษทมาเปนระยะเวลานาน โดยมคคา 1 ราย ทมยอดสงซอรวมจากบรษทในป 2561 มากกวารอยละ 10 ของยอดการสงซอรวมของบรษท ไดแก ไฮเลกซ คอรปอเรชน โดยคดเปนสดสวนรอยละ 16.80 ทงนวตถดบและชนสวนประกอบหลกทซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ไดแก วตถดบและชนสวนประกอบประเภทยาง สวนประกอบส าเรจรป เหลก และเมดพลาสตก เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต โดยสาเหตทบรษทตองจดซอวตถดบและชนสวนประกอบจากไฮเลกซ คอรปอเรชน นน เนองจากชนสวนประกอบดงกลาวเปนชนสวนประกอบทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอปรมาณการผลตไมคมทจะผลตเองหรอไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงภายในประเทศไทยได ดงนนการซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนผ ถอหนใหญของบรษททมนโยบายในการสนบสนนดานวตถดบและชนสวนประกอบทมคณภาพและราคาทแขงขนไดใหกบบรษทในกลมของไฮเลกซ คอรปอเรชน อยแลวจงเปนวธทเหมาะสม อยางไรกตามบรษทไมไดท าสญญาทก าหนดใหบรษทจะตองจดซอวตถดบและชนสวนประกอบจากไฮเลกซ คอรปอเรชน เพยงผ เดยวแตอยางใด

น ำโครงมำใสชดอปกรณ

ใสสวนประกอบ(สำยเคเบล ลกลอ มอเตอร)

ใสนอตและตวยด

ขนตอนกำรผลตชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต




- 24 -

ส าหรบสดสวนการสงซอนน บรษทมการสงซอจากคคาหลายราย แตไมไดพงพาการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบจากคคารายใดรายหนงเปนส าคญ และเนองจากบรษทมคคาหลายรายท าใหหากเกดปญหาในการจดหาจากคคารายใดรายหนง บรษทจะยงสามารถจดหาวตถดบและชนสวนประกอบทดแทนทมคณภาพในระดบเดยวกนจากคคารายอนได

ข) การก าจดวตถดบเหลอใช

บรษทฯ มการจดท าพนทเพอจดเกบสงปฏกลหรอวสดทไมใชแลวจากการผลต ซงถอวาเปนการก าจดกากอตสาหกรรมอยางเปนระบบ การจดเกบท าเปนสดสวนโดยแยกตามประเภทของสงปฏกล ซงทกคนในบรษทฯ มสวนรวมในการบรหารจดการ เชน คดแยกการน ามาทงตามประเภทอยางเปนระบบ เปนตน ฝายธรการดแลควบคมสงปฏกลหรอวสดทไมใชเพอน าไปก าจดใหสอดคลองตามทกฏหมายก าหนด ไดแก 1. สงปฏกลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสตก, เศษเหลก, เศษไม, ถงพลาสตก, เศษสแตนเลส, เศษอลมเนยม,เศษสงกะส และวงลอไม, วงลอเหลก

ผขนสง/จดการโดย: บรษท อสเทรน รคพเวอร จ ากด บรษท เทยแมกซ ไวร โรป อนดสตร คอรป จ ากด

วธการก าจด: คดแยกประเภทเพอจ าหนายตอ 2. สงปฏกลประเภท: ภาชนะปนเปอน, เศษผาถงมอปนเปอน, น ามนใชแลว, เศษสงกะสปนเปอน, หลอดไฟ, ผงคารบอนและวสดดดซบสารเคม

ผขนสง/จดการโดย : บรษท เบตเตอร เวลด กรน จ ากด (มหาชน) บรษท แซนดซอร จ ากด จ ากด

วธการก าจด : ท าเชอเพลงผสม, ฝงกลบอยางปลอดภยเมอท าการปรบเสถยรหรอท าใหเปนกอนแขงแลว

โดยไดน าสงเอกสารทเกยวของรายงานตอกรมโรงงานอตสาหกรรมและการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดงน 1. ใบแจงเกยวกบรายละเอยดสงปฏกลหรอวสดไมใชแลวส าหรบผกอก าเนนสงปฏกลหรอวสดไมใชแลว (สก.3) 2. แบบค าขออนญาตน าสงปฏกลหรอวสดไมใชแลวออกนอกบรเวณโรงงาน (สก.2) ตอกรมโรงงาน

อตสาหกรรม 3. การแจงขอมลปรมาณขยะ ของเสยหรอวสดทไมใชแลวออกนอกบรเวณโรงงานผานสออเลกทรอนคส 4. เอกสารก ากบการขนสงของเสยอนตราย (ใบก ากบการขนสงของเสยอนตราย) 5. แบบฟอรมรายงานการจดการกากอตสาหกรรม มลฝอยและสงปฏกลของผ ประกอบกจการในนคม

อสาหกรรม

โดยทผานมาจนถงปจจบน บรษทฯ ด าเนนการดานเอกสารอยางสอดคลองเปนไปตามทกฏหมายและประกาศกระทรวง อกทงบรษทฯ ยงใหความส าคญกบงานดานสงแวดลอมและปฏบตตามกฏหมายดานสงแวดลอมอยางตอเนอง บนหลกการของระบบ ISO 14001 จงท าใหไมมขอพพาทหรอขอรองเรยนดานสงแวดลอม


- 25 -

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ - ไมม -

3. ปจจยความเสยง

ความเสยงตอการด าเนนธรกจ 3.1 ความเสยงจากการพงพาผถอหนรายใหญ

บรษทมการท าสญญารบความชวยเหลอในดานพงพาเครองหมายการคา ภายใตชอ และ “HI-LEX” และสญญารบความชวยเหลอดานเทคนคการผลตสายควบคมรถยนต รถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคมจากไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) เปนลายลกษณอกษร

ในกรณทไมสามารถจดหาจากแหลงจ าหนายภายในประเทศไทยได หรอมปรมาณการใชนอยจงไมคมทจะผลตเอง บรษทจะสงซอวตถดบและชนสวนประกอบบางประเภทจากไฮเลกซ คอรปอเรชน อยางไรกดไมมสญญาควบคมในการจดซอวตถดบระหวางกนแตอยางใด

ส าหรบความเสยงดานการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบนน บรษทสามารถจดซอจากผผลตอนแทนการสงซอจาก ไฮเลกซ คอรปอเรชนได แตอาจมราคาและเงอนไขทางการคาทตางจากเดม ในปจจบนบรษทไดสรรหาแหลงจดซอวตถดบและชนสวนประกอบในประเทศมากขน ซงจะชวยลดตนทนโดยเฉพาะคาขนสงและภาษน าเขาลงได

สวนความเสยงในแงของสญญาฯ ดงกลาวนน บรษทเหนวา ไฮเลกซ คอรปอเรชน จะตอสญญาใหอยางแนนอน เนองจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ไดใหค ารบรองเปนลายลกษณอกษรไววา หากสญญาปจจบนหมดอายจะตอสญญาใหอกคราวละ 5 ป (ซงเปนนโยบายการตอสญญาทไฮเลกซ คอรปอเรชน ใชกบบรษทในเครอทกบรษท) ประกอบกบไฮเลกซ คอรปอเรชน มสถานะเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท ไดรวมทนและเปนพนธมตรทดตอกนมาเกอบ 40 ป ท าใหมความมนใจวาไฮเลกซ คอรปอเรชน จะยงคงเปนผ ถอหนและใหการสนบสนนบรษทอยางตอเนองตอไป

ดวยเหตน ในประเดนดงกลาวจงมความเสยงต า

3.2 ความเสยงจากการแขงขนจากตางประเทศ บรษทอาจมความเสยงจากการแขงขนกบคแขงรายใหม ซงเปนผประกอบการตางชาตทยายฐานการผลตชนสวนเขามาภายใตขอตกลงเขตการคาเสร ปจจยหลกทจะท าใหผประกอบการสามารถรกษาความสามารถในการแขงขนไดคอ คณภาพ ตนทนการผลตทสอดคลองกบความตองการของลกคา การสงมอบทตรงเวลา และการบรการหลงการขายเพอสรางความมนใจใหกบลกคา โดยบรษทไดก าหนดกลยทธทางการตลาดทส าคญ คอ มงเนนผลตภณฑทมคณภาพสง ควบคกบการด าเนนงานลดตนทนไดอยางมประสทธภาพการจดสงทตรงตอเวลา และการก าหนดราคาผลตภณฑทเหมาะสมและสามารถแขงขนกบคแขงได ซงบรษทมกลมลกคาเปนผผลตชนน าทมฐานการผลตในประเทศไทย และมความสมพนธทดกบลกคาเหลานมาโดยตลอด ประกอบกบไดมหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลา ลดตนทน และคาใชจายในการท างาน


- 26 -

ดงนน จงมความเสยงต าทคแขงขนจากตางประเทศจะเขามาและแขงขนไดในระดบเดยวกน เนองจากจะตองลงทนสงและไมสามารถด าเนนการไดครบวงจรเชนเดยวกบบรษท

3.3 ความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ

ในป 2561 บรษทไดจดซอวตถดบหลก ไดแก เหลก ลวดโลหะ เมดพลาสตก และยาง โดยมมลคารวมกวารอยละ 44.26 ของมลคาวตถดบและชนสวนประกอบทบรษทจดซอทงหมด โดยราคาวตถดบเหลานไดรบผลกระทบจากความผนผวนของราคาซอขายอนเนองมาจากสภาวะอปสงคและอปทานของวตถดบหลกดงกลาวในตลาดโลก ซงปรบตวสงขนอยางตอเนอง โดยปจจยดงกลาวเปนปจจยทอยเหนอความควบคมของบรษท

อยางไรกตาม หากราคาวตถดบเกดความผนผวนถงขนาดทมนยส าคญ บรษทสามารถจะปรบราคาผลตภณฑใหสอดคลองกบตนทนวตถดบทมความผนผวนนนได ตามขอตกลงในสญญาซอขายชนสวนทบรษทท ากบลกคานน ไดก าหนดใหบรษทและลกคาสามารถพจารณาปรบราคาไดเปนครงคราว เชน ทกๆ 6 เดอน หรอทกๆ ครงทราคาวตถดบมการเปลยนแปลงตงแตรอยละ 3 ขนไป เปนตน ซงการปรบราคาแตละครงคสญญาทงสองฝายจะท าการตกลงรวมกน โดยบางครงลกคาจะยนยอมใหท าการปรบราคายอนหลงดวย ซงการปรบราคาไดดงกลาวจะชวยท าใหผลกระทบจากความผนผวนของราคาวตถดบลดลง และบรษทไดก าหนดนโยบายใหผผลตท าการลดตนทนเพอเกดการบรหารจดการตนทนทด ซงเมอผผลตมความแขงแกรง มตนทนการบรหารจดการทต าแลวกจะสามารถควบคมราคาขายใหมเสถยรภาพไดแมราคาวตถดบจะสงขนกตาม

3.4 ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ในป 2561 บรษทมการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบโดยน าเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 26.71 ของยอดซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมด โดยบรษทมยอดการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมดทเปนสกลเงนตราตางประเทศตลอดทงปเทยบเทาเงนบาทจ านวนประมาณ 419 ลานบาท ซงท าใหบรษทมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศในกรณทอตราแลกเปลยนมการปรบตวสงขน

3.5 ความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญ

ปจจบนบรษทมลกคารายใหญ 8 ราย ประกอบดวยบรษทผ ผลตรถยนตรายใหญ 7 ราย และผ ผลตรถจกรยานยนตรายใหญ 1 ราย โดยรายไดรวมจากการขายผลตภณฑใหแกบรษทเหลานคดเปนประมาณรอยละ 82 ของรายไดรวมของบรษทในป 2561 ดงนนบรษทจงอาจมความเสยงดานรายไดหากผผลตรายใดรายหนงลดปรมาณการผลตหรอเลกการสงซอผลตภณฑจากบรษทซงอาจมผลกระทบตอการประกอบธรกจ สถานะทางการเงนและผลการด าเนนการของบรษทในอนาคต

อยางไรกตาม บรษทเปนผผลตสายควบคมส าหรบรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตทด าเนนธรกจมากวา 40 ป โดยไดพฒนาประสทธภาพการผลตจนมชอเสยง มเทคโนโลยการผลตทไดคณภาพและมประสทธภาพทเปนทยอมรบอยางกวางขวาง มตนทนการผลตทแขงขนได มหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและเพมความรวดเรวในการด าเนนงาน อกทงการท าธรกจกบบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญมาเปนเวลานาน มผ ถอหนรายใหญ คอ ไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนผผลตสายควบคมชนน าของประเทศญป น ตลอดจนการเปนบรษทในกลมของซมมท คอรปอเรชน ซงเปนผผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญของประเทศไทย ทมประสบการณในธรกจมานานเปนผ ผลตทมความ


- 27 -

นาเชอถอในเรองของคณภาพผลตภณฑ โดยผลตภณฑของบรษทในกลมซมมท คอรปอเรชน ครอบคลมถงอปกรณและชนสวนเกอบทกชนดในรถยนตและรถจกรยานยนต อาท ตวถง เบาะทนง ผนงประตขาง ฯลฯ ซงคณสมบตดงกลาวท าใหเหนวามความเปนไปไดต าทบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเหลานจะเปลยนไปสงซอจากคแขงของบรษท

อนง บรษทไดมนโยบายกระจายความเสยงโดยมแผนการจะเพมการสงออกไปยงตางประเทศมากขน เพอเปนการลดความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญอกทางหนงดวย

3.6 ความเสยงจากการทบรษทมผถอหนรายใหญถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 50 และการมอ านาจบรหารจดการบรษทและผลประโยชนของผถอหนรายใหญอาจขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผถอหนรายอนของบรษท บรษทมผ ถอหนรายใหญ 3 กลม ไดแก กลมจฬางกร กลม Hi-Lex Corporation และกลมพฒนะเมลอง (รายละเอยดเพมเตมใน : ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน) โดย ณ วนท 30 กนยายน 2561 ทงสามกลมมการถอหนในบรษทรวมเปนจ านวน 209,761,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 80.74 ของทนจดทะเบยนและช าระแลวของบรษท จงท าใหผ ถอหนรายใหญทง 3 ราย มจ านวนหนเพยงพอทจะควบคมมตทประชมผ ถอหนไดเกอบทงหมด ไมวาจะเปนกรณการแตงตงกรรมการ หรอขอมตในเรองอนใดทจะตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผ ถอหน ยกเวนเรองกฎหมายหรอขอบงคบบรษทก าหนดวาตองมเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผ ถอหน

นอกจากน ผ ถอหนรายใหญยงเปนผมอ านาจในการบรหารจดการบรษท โดยด ารงต าแหนงกรรมการบรษทถง 6 ทาน จากทงหมด 11 ทาน จงมความเสยงจากการทผ ถอหนรายใหญใชอ านาจบรหารจดการอยางเบดเสรจ และบรหารจดการไปในทางทขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผ ถอหนรายยอย ซงอาจมผลกระทบตอธรกจของบรษทได

ดงนน ผ ถอหนรายอนและรายยอยจงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผ ถอหนรายใหญเสนอได

เพอปองกนความเสยงในประเดนดงกลาว บรษทจงไดแตงตงบคคลภายนอกทมความเปนอสระเขารวมเปนกรรมการบรษท จ านวน 4 ทาน จากจ านวนกรรมการทงหมด 11 ทาน โดยกรรมการอสระทง 4 ทาน รบหนาทเปนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ เพอท าหนาทตรวจสอบและใหความเหนในประเดนทอาจท าใหผ ถอหนรายยอยเสยประโยชน รวมทงพจารณาในสรรหาบคคลเขาด ารงต าแหนง และก าหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสม

ดงนน จงมความเปนไปไดนอยทจะเกดความเสยงดงกลาวขน

3.7 ความเสยงจากการชดใชคาเสยหายจากผลตภณฑ (Warranty Claim) ตามทบรษทมหนาทในการรบประกนคณภาพผลตภณฑและตองรบผดชอบตอลกคาของบรษทนน กรณทเกดความเสยหายอนเนองมาจากความบกพรองของผลตภณฑของบรษท ในสญญาซอขายชนสวนระบใหบรษทตองช าระคาเสยหายทเกดจากความบกพรองนนๆ ซงหากผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเรยกรองใหบรษทช าระคาเสยหายจากผลตภณฑ ในจ านวนเทากบหรอมากกวายอดขายของบรษท และศาลมค าสงเปนทสดใ หบรษท


- 28 -

ช าระเงนจ านวนดงกลาว บรษทกอาจไดรบผลกระทบในการประกอบธรกจในอนาคต รวมทงการทบรษทตองรวมรบผดกบผ ผลตรถยนตหรอรถจกรยานยนตหากมผ บรโภคไดรบความเสยหายอนเกดจากขอบกพรองในผลตภณฑของบรษท ในแตละปทผานมาลกคาไดมการเรยกรองใหบรษทชดเชยคาเสยหายจากผลตภณฑอยบาง แตเปนจ านวนเงนทนอยมากเมอเทยบกบยอดขาย และการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหายดงกลาวเปนเหตการณปกตของการด าเนนธรกจยานยนต ไมใชปจจยทมผลตอการตดสนใจสงซอผลตภณฑของลกคา และเทาทผานมาไมเคยมผลกระทบอยางมนยส าคญตอการด าเนนงานปกตของบรษทแตประการใด นอกจากนบรษทยงตระหนกถงความส าคญในเรองคณภาพของผลตภณฑ ดงนนกอนการสงใหลกคาบรษทจะท าการตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑอยางถถวน และทกๆ ครงป บรษทจะสรปยอดการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหาย เพอน าผลลพธไปวางแผนการตรวจสอบและพฒนาคณภาพของผลตภณฑตอไป ซงบรษทเชอวาจะชวยลดความเสยงในกรณทบรษทตองช าระคาเสยหายจากผลตภณฑได

3.8 ความเสยงดานความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม และชมชน

บรษทไดก าหนดนโยบายนโยบายความปลอดภย สงแวดลอม และความรบผดชอบตอสงคมอยางชดเจน ในดานความปลอดภยไดใหความส าคญกบทกขนตอนของกระบวนการผลต ตงแตการออกแบบเครองจกรและอปกรณระบบควบคมการผลต และระบบควบคมการเฝาระวงและสญาณเตอนภยตางๆ รวมถงมการจดการขนตอนการปฏบตงานและปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ มการใหความร ความเขาใจกบพนกงานทกระดบดวยการจดการฝกอบรมดานความปลอดภย และสงแวดลอม เปนประจ าอยางตอเนอง ดงจะเหนไดจากโครงการหรอกจกรรมตางๆ

นอกจากนบรษทยงไดสงเสรมใหมกจกรรมตางๆ เพอปองกนความเสยงทางดานความปลอดภยทงในงานและนอกงานอยางตอเนอง เชน กจกรรมการประเมนความเสยง การคนหาจดเสยงและขจดอนตรายกอนการเรมงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กจกรรมสรางวฒนธรรมองคกรดานความปลอดภย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครองจกรดานความปลอดภย (Machine Safety Activity) รวมทงการเตรยมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉกเฉนตอเหตการณตางๆ เชน การฝกซอมดบเพลงและอพยพหนไฟ การฝกซอมแผนฉกเฉนภาวะสารเคมหกรวไหล เปนตน ตลอดจนการจดกจกรรม การสรางจตส านกดานความปลอดภย อาชวอนามยนอกงาน เชน การรณรงคไมดมแอลกอฮอลขณะขบข เปนตน ซงผลลพธของการด าเนนโครงการตางๆ ท าใหอบตเหตมแนวโนมลดลง การปฏบตตามกฎหมายครบถวน บคลากรพรอมทจะปฏบตงานไดเตมประสทธภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดตามเปาหมายทงดานคณภาพและดานความปลอดภย

ส าหรบการด าเนนการดานสงแวดลอม ชมชนและสงคมนน บรษทไดจดใหมการตรวจวดสภาพแวดลอมในการท างานและตดตามคณภาพอากาศภายในบรษทอยางตอเนอง รวมถงตดตามคณภาพอากาศโดยทวไปในพนทชมชนโดยรอบ ซงมการน าเทคโนโลยททนสมยเขามาชวยในการจดการดานสงแวดลอมและปองกนปญหามลพษ เชน การจดใหมระบบบ าบดอากาศทมประสทธภาพ เปนตน อกทงยงมการปรบปรงประสทธภาพและพฒนาทรพยากรใหมประสทธผลสงสด ลดคาใชจายในการด าเนนการในการก าจดของเสย เชน จดตงโครงการ 3R เพอน าวสดทเหลอใชกลบมาหมนเวยนหรอสรางมลคาโดยการแปรสภาพ โดยมการน าวสดเหลอใชจากการผลตสงใหผมสวนไดเสยน าไปแปรสภาพเพอน ากลบมาใชใหม การเพมมลคาใหกบวสดเหลอใชโดยน ามาจดท า


- 29 -

เปนเครองใชและเครองอ านวยความสะดวกใหกบบคลากรภายในบรษท ตลอดจนการคดคนหาแนวทางในการควบคมปรมาณการใชกาซปโตรเลยมเหลวในกระบวนการผลต ซงบรษทไดรวมมอกบสถาบนการศกษาชนน าเพอจดตงเปนศนยศกษาและพฒนาการบรหารจดการพลงงาน การออกแบบกระบวนการผลตใหทนสมยและมความปลอดภยกบผปฏบตงาน ลดการเกดของเสยอกทงยงสงผลใหผลตภณฑมคณภาพสงขน ทงนบรษทไดมการรณรงคและสรางจตส านกใหกบพนกงานทกคนในการตระหนกถงความส าคญของสงแวดลอมโดยเรมตงแตสภาพแวดลอมในการท างาน ผานทางกจกรรมตางๆ เชน กจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แลวขยายกรอบแนวคดไปจนถงการดแลสงแวดลอมของชมชน ซงไดรบการตอบรบจากพนกงานทกระดบเปนอยางด

ทงนเนองดวยบรษทมความค านงถงการด าเนนธรกจเพอความยงยน บรษทจงใหความส าคญกบการ วเคราะหความเสยงทเกดขนใหมและอาจสงผลตอธรกจในอนาคต (Emerging Risk) 3.9 ความเสยงจากการเปลยนแปลงเปนเทคโนโลยยานยนตไฟฟา

แนวโนมเทคโนโลยยานยนตในอนาคต จะน าเอาระบบไฟฟามาใชในการควบคมการท างานในรถยนตมากขน จะสงผลใหตลาดกลมผลตภณฑสายเคเบลมนอยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาท สายเบรค สายเกยร สายเปดฝาถงน ามน และอนๆ ซงรถยนตบางคายไดเรมปรบเปลยนดไซนไปแลวในรนปจจบน และรนใหมทก าลงจะเปดตวในอนาคต เพอตอบสนองตอเทคโนโลยทเปลยนไป

เพอรกษาสวนแบงทางการรตลาด บรษทไดจดตงทมวศวกรเพอท าการศกษาวจยผลตภณฑใหมอยางจรงจง ทงในสวนของกลมวศวกรออกแบบภายใน และรวมกบสถาบนผช านาญการในดานตางๆ เพอขยายกลมผลตภณฑ ทควบคมดวยระบบไฟฟา รวมถง System Product อาท ชดเปดประตขางไฟฟา (Power Slide Door), ชดเปดประตหลงไฟฟา (Power Lift Gate) และชดควบคมการเปดปดทายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจกหนาตางรถยนตทประกอบส าเรจกบชดประต (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบรษทไดก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลกคาในกลมผลตภณฑใหม เพอตอยอดทางธรกจกบกลมลกคาหลกอนไดแก ผผลตรถยนตในประเทศ และนอกจากนทางบรษทยงมงเนนทจะท าการขยายตลาดในสวนของตลาดหลงการขายทงภายในและภายนอกประเทศ ซงตลาดหลงการขายนนเปนอกหนงตลาดทจะสามารถน าเทคโนโลยหรอนวตกรรมใหมๆ ไปน าเสนอ และสามารถเขาถงผบรโภคเปาหมายไดโดยตรง เพอน าไปสการสรางอปสงคใหเกดขนส าหรบสนคานนๆ ทงน ทางบรษทมงเนนทจะน าเอาความช านาญดานวศวกรในการออกแบบผลตภณฑ เขามาใชในการน าเสนอและมสวนรวม ตงแตเรมตนพฒนารถรนใหมไปพรอมๆ กบลกคา ส าหรบรถรนใหม ทก าลงจะเปดตวในอก 2-3 ปขางหนา รวมถงการน าเสนอผลตภณฑใหมเปน Localize Project เพอเปนแนวทางลดตนทนใหกบคคาของบรษทอกดวย จากการใชชนสวนทผลตในประเทศเปนหลก โดยปจจบนมลกคาหลายราย เรมกอตง R&D center ทมบทบาทมากขนในประเทศไทย และดวยความสมพนธอนด จงท าใหบรษทมโอกาสทจะผลกดนนโยบายนไดอยางมประสทธภาพมากขน

3.10 ควำมเสยงดำน Digital Transformation

กระบวนการทน าเอา Digital Technology มาปรบใชกบทกสวนของธรกจ เพอใหธรกจสามารถปรบตวตอการ เปลยนแปลงไดอยางรวดเรว ในหลายอตสาหกรรมรวมถงยานยนตเรมใชระบบอตโนมต และระบบหนยนต


- 30 -

(Robotics) ในสายการผลต เพอลดปญหาคณภาพ ลดตนทน และเพมประสทธภาพของกระบวนการผลต ซงบรษทไดก าหนดแนวทางการบรหารจดการความเสยง โดยสนบสนนใหทมวจยและพฒนา ทมวศวกรการผลตของเรา มการแลกเปลยนขอมลทางวชาการ เสรมสรางความรและประสบการณ กบหนวย งานตางๆ เชน สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง, สวทช. และองคกรตางชาตอนๆ เพอน าทกษะความรมาคดคนออกแบบผลตภณฑใหมๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลตแบบอตโนมต และการน าหนยนตมาใชในสายการผลต

ความเสยงตอการลงทนตอผถอหลกทรพย

การซอหลกทรพยมโอกาสไดรบผลตอบแทนสงกวาการลงทนประเภทอนๆ แตกมความเสยงทสงกวา นกลงทนจงจ าเปนตองศกษาความเสยงและประเมนความสามารถในการรบความเสยงของตนเองกอนตดสนใจลงทน ความเสยงหลกๆ ในการลงทนถอหลกทรพย มดงน

ความเสยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซงขนอยกบสภาวะการณตางๆ ทงในและนอกประเทศ และสภาวะดงกลาวมผลท าใหราคาหลกทรพยมการผนผวนหรอเปลยนแปลง เชน สถานการณทางสงคมหรอการเมอง การจลาจล การนดหยดงาน ปญหาเศรษฐกจ อตราเงนเฟอหรออตราดอกเบยมการเปลยนแปลง ฯลฯ

ความเสยงจากการด าเนนงานของผออกหน (Company Risk) อาจเกดจากการบรหารกจการไมไดตามเปาหมาย มการเปลยนแปลงผบรหารหรอนโยบายการท าธรกจ บรษทประสบปญหาทางการเงน ขาดแคลนแรงงาน หรอมการพงพาอาศยลกคารายใหญบางรายมากเกนไป

ความเสยงของอตสาหกรรม (Industrial Risk) เปนความเสยงทเกดเฉพาะกลมอตสาหกรรม ซงนกลงทนสามารถลดความเสยงนไดโดยการซอหนในหลายๆ กลมอตสาหกรรม แทนการซอหนในอตสาหกรรมเดยว

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ ณ สนรอบปบญช

4.1.1 ทรพยสนถาวรหลก บรษทมสนทรพยถาวรทใชในการด าเนนงาน และไมไดใชในการด าเนนงาน โดยมรายละเอยดและมลคาบญชสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2561 ดงตอไปน

ล าดบ ประเภททรพยสน ทตง ลกษณะกรรมสทธ มลคาบญช

สทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

1

ทดนทตงโรงงาน - 18 ไร 2 งาน 44 ตารางวา - 50 ไร 56 ตารางวา

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จ.สมทรปราการ นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร

เจาของกรรมสทธ เจาของกรรมสทธ

85

142

- -

2 ทดนเปลา - 3 งาน 78 ตารางวา

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จ.สมทรปราการ

เจาของกรรมสทธ

4

-


- 31 -

ล าดบ ประเภททรพยสน ทตง ลกษณะกรรมสทธ มลคาบญช

สทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

3

อาคารและสงปลกสราง - บนทดน เลขท 57 หมท 6 ถ.กงแกว - บนทดน เลขท 700/737 หมท 1

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จ.สมทรปราการ นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร

เจาของกรรมสทธ เจาของกรรมสทธ

36

386

- -

4 เครองจกรและอปกรณ - บนทดน เลขท 700/737 หมท 1 นคมอตสาหกรรม อมตะนคร

นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร


296

-

5 เครองมอเครองใชส านกงาน - ใชในการด าเนนงาน

นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร


30

-

รวม 979

4.1.2 สรปสญญาส าคญระหวางบรษทกบบรษทอน 1) สญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอดานเทคนค (License and Technical Assistance Agreement)

บรษทไดท าสญญาฉบบนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน เพอสทธในการผลตสายควบคมและสวนประกอบของสายควบคมทงรถยนตและรถจกรยานยนต และสทธในการใชเครองหมายการคา และ “HI-LEX” ส าหรบการผลตและประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตในประเทศไทย

สญญาฉบบดงกลาวมอาย 7 ป เรมตงแตวนท 15 กนยายน 2541 และสามารถตอสญญาไดคราวละ 1 ป หากเปนไปตามเงอนไขทก าหนดไว นอกจากนสญญาดงกลาวก าหนดวาในระหวางอายของสญญา บรษทจะตองจายเงนคาธรรมเนยมใหกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ในจ านวนรอยละ 2 ของรายไดสทธจากการขายสายควบคมและสวนประกอบของสายควบคมทงรถยนตและรถจกรยานยนต ทงนรายไดสทธดงกลาวคดจากยอดขายสายควบคมและสวนประกอบของสายควบคมทงรถยนตและรถจกรยานยนต หกดวยคาบรรจหบหอ เบยประกนภย คาขนสง คาจดเกบผลตภณฑ สวนลดทางการคา ภาษขายทบรษทตองจาย และมลคาวตถดบและชนสวนทงหมดทซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน

สญญาฉบบดงกลาวหมดอายไปเมอวนท 15 กนยายน 2555 และไดตออายสญญาตอไปอกเปนเวลา 5 ป

2) สญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอดานเทคนค (License and Technical Assistance Agreement) บรษทไดท าสญญาฉบบนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน เพอสทธในการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและสวนประกอบของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคม และสทธในการใชเครองหมายการคา และ “HI-LEX” ส าหรบการผลต การใชและการประกอบผลตภณฑแตละประเภทในประเทศไทย


- 32 -

สญญาดงกลาวมอาย 10 ป เรมตงแตวนท 4 มนาคม 2540 และสามารถตอสญญาไดคราวละ 1 ป หากเปนไปตามเงอนไขทก าหนดไว นอกจากนสญญาดงกลาวก าหนดวาในระหวางอายของสญญา บรษทจะตองจายเงนคาธรรมเนยมใหกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ในจ านวนรอยละ 2 ของรายไดสทธทไดจากการขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและสวนประกอบของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคม ทงนรายไดสทธดงกลาวคดจากยอดขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและสวนประกอบของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคม หกดวยคาบรรจหบหอ เบยประกนภย คาขนสง คาจดเกบผลตภณฑ สวนลดทางการคา ภาษขายทบรษทตองจาย และมลคาวตถดบและชนสวนทงหมดทซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน

สญญาฉบบเดมไดหมดอายไปเมอวนท 4 มนาคม 2555 และไดรบการตออายออกไปอก 5 ป

3) บนทกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมและชนสวนประกอบส าหรบโครงการ T6 บรษทไดลงนามในบนทกความเขาใจลงวนท 10 ตลาคม 2550 รวมกบ ไฮเลกซ บราซล (HI-LEX Do Brazil Ltda.) จากประเทศบราซล และเฟลกซเทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอารเจนตนา

บนทกดงกลาวเปนบนทกแสดงเจตนาของทงสามฝายในการรวมเสนอตวเปนผ ผลตสายควบคมและชนสวนประกอบรถกระบะภายใตชอโครงการ T6 ของฟอรด/ออโตอลลายแอนซ

4) สญญาซอขายชนสวนทท ากบบรษท อซซมอเตอร (ปทท.) จ ากด, บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ปทท.) จ ากด,บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด และ บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด เปนสญญาซอขายทบรษทท ากบบรษทผ ผลตรถยนตและรถจกรยานยนตตางๆ ดงกลาว เพอจ าหนายชนสวนส าหรบผลตรถยนตและรถจกรยานยนตแตละสญญามอาย 1 ป และสามารถตอสญญาไดคราวละ 1 ป หากไมมฝายใดแสดงเจตนาเลกสญญาโดยชดแจง สญญาดงกลาวระบการรบรองและการรบประกนชนสวนทบรษทขายใหกบบรษทตางๆ ขางตน รวมถงหนาทและความรบผดชอบกรณทบคคลทสามไดรบบาดเจบหรอไดรบความเสยหายตอทรพยสนอนมสาเหตมาจากความบกพรองของผลตภณฑของบรษท

สญญาดงกลาวเปนเพยงสญญาทก าหนดเงอนไขหลกตางๆ ทงนกอนทจะเรมตนสงซอและผลตชนสวนแตละรายการนน บรษทผ ผลตรถยนตและรถจกรยานยนตจะประกาศแผนการผลตแตละรนพรอมทงรายละเอยดคณสมบตของชนสวนทตองการ ซงบรษทจะตองออกแบบ และ/หรอผลตชนงานตนแบบเพอน าเสนอ หากชนงานของบรษทไดรบการคดเลอก บรษทจงจะไดรบค าสงซอ ซงการสงซอจะเกดขนเปนรอบตามแผนการผลตของบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตแตละราย

4.1.3 เครองหมายการคา บรษทมเครองหมายการคาท เปนของบรษททใชในการผลตและจดจ าหนายสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ณ วนท 30 กนยายน 2561 เพยงเครองหมายการคาเดยว คอ


- 33 -

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอย บรษทรวม

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทมเงนลงทนในบรษททเกยวของคอบรษท ไฮเลกซ เวยดนาม จ ากด โดยถอหนในสดสวนรอยละ 6.28 คดเปนมลคาเงนลงทนตามราคาทนรวม 25.70 ลานบาท หรอรอยละ 1.03 ของสนทรพยรวมของบรษท ทงน นโยบายในการลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของเพมเตมของบรษทจะเนนธรกจทมความเกยวเนองกบผลตภณฑและบรการของบรษท โดยจะพจารณาถงอตราผลตอบแทนและผลประโยชนอนทบรษทจะไดรบจากการลงทนเปนส าคญ เพอเปนการสนบสนนและสงเสรมธรกจของบรษท บรษทมเปาหมายทจะลงทนรวมทงหมดในสดสวนไมเกนรอยละ 15 ของสนทรพยรวมของบรษท โดยการลงทนจะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการของบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหนตามขอบเขตอ านาจการอนมต และในการก ากบดแลงานของบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของนน บรษทในฐานะผ ถอหนจะแตงตงผจดการฝายการบญชเปนผแทนบรษทไปรวมในการประชมในฐานะผ ถอหน และผแทนบรษทมหนาทในการออกเสยงในทประชมใหญผ ถอหนตามทคณะกรรมการบรษทไดพจารณาเหนชอบแลว ทงนจะขนอยกบลกษณะและอตราสวนการถอหนของบรษท

4.3 การประเมนทรพยสน - ไมม –

5. ขอพพาททางกฎหมาย - ไมม –

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “TSC”) เลขทะเบยนบรษท : 0107548000145 ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และผลตชดควบคมราง

กระจกหนาตางรถยนต โดยจ าหนายผลตภณฑใหแกผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตหลกในประเทศ ศนยอะไหล ตลอดจนสงออกไปยงผ ผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตในตางประเทศ

ทตงส านกงานใหญ : เลขท 700/737 หมท 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง และโรงงาน จงหวดชลบร 20160 เวบไซตบรษท : www.thaisteelcable.com โทรศพท : (038) 447 200 – 15 โทรสาร : (038) 185 025 ทนจดทะเบยน : 268,500,000 บาท ทนช าระแลว : 259,800,000 บาท ชนดของหน : หนสามญ

http://www.thaisteelcable.com/


- 34 -

ขอมลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป บรษทมไดถอหนใดๆ ในบรษทอนหรอธรกจอน

ขอมลของบคคลอางองอนๆ นายทะเบยน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : (02) 009 9000 โทรสาร : (02) 009 9991

ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เลขท 193/136-137 อาคารเลครชดา ชน 33 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท : (02) 264 9090 โทรสาร : (02) 264 0789

นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 5238

นายกฤษดา เลศวนา ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4958

นางสาววสสตา จรยธนากร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3853

ทปรกษาทางกฎหมาย -ไมม-

6.2 ขอมลส าคญอน

-ไมม-


- 35 -

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว บรษทมทนจดทะเบยน 268,500,000 บำท เรยกช ำระแลว 259,800,000 บำท แบงเปนหนสำมญ 259,800,000 หน มลคำหนละ 1 บำท

บรษทไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตำงจำกหนสำมญ เชน หนบรมสทธ หรอโครงกำรออกและเสนอขำยหนหรอหลกทรพยแปลงสภำพใหกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตำงดำว (Thai Trust Fund) หรอมกำรออกตรำสำรแสดงสทธในผลตอบแทนทเกดจำกหลกทรพย

7.2 ผถอหน 7.2.1 รายชอผถอหนใหญ

รำยชอผ ถอหนรำยใหญของบรษท ณ วนท 30 กนยำยน 2561 มดงน

ล าดบท ผถอหน ทนช าระแลว

จ านวน 259,800,000 บาท จ านวนหน รอยละ

1 กลมจฬำงกร 108,512,400 41.77 2 ไฮเลกซ คอรปอเรชน 70,000,000 26.94 3 กลมพฒนะเมลอง 31,248,900 12.03 4 บรษท ไทยเอนวดอำร จ ำกด 12,511,700 4.82 5 นำยไชยทศน ไชยพภทรสข 6,500,000 2.50 6 นำยด ำรงค กลธนพงศ 6,000,000 2.31 7 บรษทหลกทรพย ไอรำ จ ำกด (มหำชน) 5,378,800 2.07 8 นำงสำววรำภรณ สงฆประชำ 2,105,400 0.81 9 นำยเทวำรกษ วระวฒกำนนท 1,929,200 0.74 10 นำยพทกษ วระวฒกำนนท 1,750,000 0.67 11 นำงสำวดวงพร วระวฒกำนนท 1,665,500 0.64 12 นำงสำวพรเพญ วระวฒกำนนท 1,501,000 0.58 13 นำงสมตรำ ด ำรงกจชยพร 1,500,000 0.58 14 ผ ถอหนรำยยอยอนๆ 9,197,100 3.54 รวม 259,800,000 100


- 36 -

หมำยเหต: 1) กลมจฬำงกร ประกอบดวยกลมผ ถอหนนำมสกลเดยวกนและผทเกยวของทงหมด 4 รำย ไดแก - นำยสรรเสรญ จฬำงกร ถอหนจ ำนวน 83,115,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 31.99 ของทนช ำระแลว - นำยทวฉตร จฬำงกร ถอหนจ ำนวน 21,204,900 หน คดเปนสดสวนรอยละ 8.16 ของทนช ำระแลว - นำยกรกฤช จฬำงกร ถอหนจ ำนวน 4,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 1.54 ของทนช ำระแลว - นำยอภชำต จฬำงกร ถอหนจ ำนวน 192,500 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.07 ของทนช ำระแลว

2) ผ ถอหน 10 รำยแรกของไฮเลกซ คอรปอเรชน (ณ วนท 30 กนยำยน 2561) ประกอบดวย

1. Teraura Investment Co., Ltd ถอหนรอยละ 20.69 2. JP Morgan Chase Bank ถอหนรอยละ 6.20 3. Teraura Scholarship Foundation ถอหนรอยละ 4.06 4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund ถอหนรอยละ 3.90 5. Japan Trustee Services Bank, Ltd. ถอหนรอยละ 3.36 6. Nippon Life Insurance Company ถอหนรอยละ 3.29 7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD. ถอหนรอยละ 2.70 8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ถอหนรอยละ 2.33 9. Honda Motor CO., LTD. ถอหนรอยละ 2.22

10. State Street Bank and Trust Company ถอหนรอยละ 2.16

3) กลมพฒนะเมลอง ประกอบดวยกลมผ ถอหนนำมสกลเดยวกนและผทเกยวของทงหมด 3 รำย ไดแก - นำยสนต พฒนะเมลอง ถอหนจ ำนวน 10,546,200 หน คดเปนสดสวนรอยละ 4.06 ของทนช ำระแลว - นำยสรศ พฒนะเมลอง ถอหนจ ำนวน 10,506,400 หน คดเปนสดสวนรอยละ 4.04 ของทนช ำระแลว - นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง ถอหนจ ำนวน 10,196,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 3.92 ของทนช ำระแลว

ขอจ ำกดกำรถอหนของชำวตำงชำต ผ ถอหนทเปนชำวตำงชำตสำมำรถถอครองหนของบรษท รวมกนไดไมเกนรอยละ 49 ของจ ำนวนหนทออกและช ำระแลว โดย ณ วนท 30 กนยำยน 2561 หนของบรษท ทถอครองโดยชำวตำงชำตมจ ำนวนรอยละ 27.13 กำรถอหนของคณะกรรมกำรบรษท ณ วนท 30 กนยำยน 2561 คณะกรรมกำรบรษทถอหนรวมกนรอยละ 48.26 ของจ ำนวนหนทออกและช ำระแลว ขอตกลงระหวำงผ ถอหนใหญ ไมมขอตกลงระหวำงกน และไมมเรองทมผลกระทบตอกำรออกและเสนอขำยหลกทรพยหรอกำรบรหำรงำนของบรษท


- 37 -

7.2.2 การถอครองหลกทรพยของคณะกรรมการและผบรหาร

ล าดบท

ชอ - สกล ต าแหนง

การถอครองหน (จ านวนหน)

ณ วนท 30 กนยายน 2561

ตนเอง

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

1 นำยสรรเสรญ จฬำงกร ประธำนกรรมกำร/ประธำนบรษท 83,115,000 0

2 นำยมำกำโต เทรำอรำ กรรมกำร 0 0

3 นำยทวฉตร จฬำงกร กรรมกำร 21,204,900 0

4 นำยวฒภม จฬำงกร กรรมกำร 0 0

5 นำยสรศ พฒนะเมลอง กรรมกำร/กรรมกำรผจดกำร 10,506,400 0

6 นำยสนต พฒนะเมลอง กรรมกำร 10,546,200 0

7 นำยฮำจเมะ คำโตะ กรรมกำร/ผจดกำรทวไป (สวนงำนวจยและพฒนำ) 0 0

8 นำยปรญญำ ไววฒนำ กรรมกำรอสระ 0 0

9 นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำรอสระ 0 0

10 นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำรอสระ 0 0

11 นำยวรวฒน ขอไพบลย กรรมกำรอสระ 0 0

12 นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง ผจดกำรทวไปอำวโส (สวนงำนบรหำรรกจ) 10,196,300 0

13 นำยสทน เปรมปร ผจดกำรทวไปอำวโส (สวนงำนคณภำพ) 0 0

14 นำยสวสด สขะอำจณ ผจดกำรทวไปอำวโส (สวนงำนผลต) 0 0

15 นำงสำวชลกร สวจตร ผจดกำรทวไป (สวนงำนจดหำ) 0 0

16 นำงสำวภทรำ ชยยศบรณะ ผจดกำรทวไป (สวนงำนปฏบตกำรธรกจ) 0 0

7.3 การออกหลกทรพยอน - ไมม -

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบำยจำยเงนปนผลในอตรำไมต ำกวำรอยละ 25 ของก ำไรสทธหลงจำกหกเงนส ำรองตำงๆ ทกประเภทตำมทไดกลำวไวในขอบงคบและตำมกฎหมำย หำกไมมเหตจ ำเปนอนใดและกำรจำยเงนปนผลนนจะไมมผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนปกตของบรษทอยำงมสำระส ำคญ และน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำอนมต โดยกำรจำยเงนปนผลใหกระท ำใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผ ถอหนมมตหรอวนทคณะกรรมกำรมมตแลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอหนและใหโฆษณำค ำบอกกลำวกำรจำยเงนปนผลนนในหนงสอพมพ


- 38 -

รายละเอยดการจายปนผลของบรษทในระยะเวลาทผานมา 5 ป ยอนหลง รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2557

1. เงนปนผลจำยอตรำตอหน (บำท : หน) 1.00 0.80 0.50 0.50 0.50 2. รวมจ ำนวนเงนปนผลจำยทงสน (บำท) 259,800,000 207,840,000 129,900,000 129,900,000 129,900,000 3. สดสวนกำรจำยเงนปนผล (รอยละ) 103.56 118.09 94.68 89.93 102.98

8. โครงสรางการจดการ

โครงสรางองคกร ณ วนท 30 กนยายน 2561


- 39 -

8.1 คณะกรรมการบรษท ตำมขอบงคบของบรษทระบวำ คณะกรรมกำรประกอบดวยกรรมกำรอยำงนอยหำ (5) คน แตไมเกนสบสองคน (12) คน โดยกรรมกำรไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมกำรบรษทจะเปนผ ถอหนของบรษทหรอไมกได ทงนบรษทไมมกำรกดกนทำงเพศ รวมทงในกำรด ำเนนกจกำรนน กรรมกำรตองปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหนดวยควำมซอสตยสจรต ระมดระวงรกษำผลประโยชนของบรษท และมอบหมำยใหผบรหำรบรษทปฏบตงำนแทนตำมอ ำนำจอนมต คณะกรรมกำรบรษทตำมหนงสอรบรองกระทรวงพำณชยลงวนท 29 มถนำยน 2561 มจ ำนวน 11 ทำน ประกอบดวย

กรรมกำรทเปนผบรหำร จ ำนวน 3 ทำน กรรมกำรทไมเปนผบรหำร จ ำนวน 4 ทำน กรรมกำรทเปนอสระ จ ำนวน 4 ทำน

ล าดบท ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครงการ

ประชม จ านวนครงการเขารวมประชม

1 นำยสรรเสรญ จฬำงกร ประธำนกรรมกำร 6 2 2 นำยสรศ พฒนะเมลอง กรรมกำร

ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 6 6

3 นำยมำกำโต เทรำอรำ กรรมกำร (ไมเปนผบรหำร) 6 0 4 นำยทวฉตร จฬำงกร กรรมกำร (ไมเปนผบรหำร) 6 3 5 นำยวฒภม จฬำงกร1 กรรมกำร (ไมเปนผบรหำร) 4 3 6 นำงสำวสนต พฒนะเมลอง2 กรรมกำร (ไมเปนผบรหำร) 3 2 7 นำยฮำจเมะ คำโตะ3 กรรมกำร 3 3 8 นำยปรญญำ ไววฒนำ กรรมกำรอสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ประธำนกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

6 6

9 นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

6 6

10 นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

6 6

11 นำยวรวฒน ขอไพบลย กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ

6 5


- 40 -

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

กรรมกำรทออกระหวำงป 1 นำยกรกฤช จฬำงกร กรรมกำร 2 1 2 นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง กรรมกำร 3 3 3 นำยเคอโซ ทำน กรรมกำร 3 3

หมำยเหต: 1 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2561 เมอวนท 21 พฤศจกำยน 2560 แตงตง นำยวฒภม จฬำงกร ใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำร

ทดแทนนำยกรกฤช จฬำงกร ทลำออก มผลตงแตวนท 22 พฤศจกำยน 2560 เปนตนไป 2 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 6 กมภำพนธ 2561แตงตง นำยสนต พฒนะเมลอง ใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำร

ทดแทนนำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง ทลำออก ผลตงแตวนท 12 กมภำพนธ 2561 เปนตนไป 3 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 6 กมภำพนธ 2561แตงตง นำยฮำจเมะ คำโตะ ใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำร ทดแทน

นำยเคอโซ ทำน ทลำออก มผลตงแตวนท 12 กมภำพนธ 2561 เปนตนไป

กรรมกำรอสระ 1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.50 ของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำย

ใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมกำรถอหนของผทเกยวของของกรรมกำรอสระรำยนนๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทไดเงนเดอนประจ ำ หรอผมอ ำนำจควบคม

ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล ำดบเดยวกน ผ ถอหนรำยใหญ หรอของผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ปกอนวนทยนค ำขออนญำตตอส ำนกงำน ทงน ลกษณะตองหำมดงกลำวไมรวมถงกรณทกรรมกำรอสระเคยเปนขำรำชกำรหรอทปรกษำของสวนรำชกำร ซงเปนผ ถอหนรำยใหญหรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมควำมสมพนธทำงสำยโลหต หรอโดยกำรจดทะเบยนตำมกฎหมำย ในลกษณะทเปนบดำมำรดำ คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหำร ผ ถอหนรำยใหญ ผมอ ำนำจควบคม หรอบคคลทจะไดรบกำรเสนอใหเปนผบรหำรหรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท ในลกษณะทอำจเปนกำรขดขวำงกำรใชวจำรณญำณอยำงอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนยหรอผมอ ำนำจควบคม ของผทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญหรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ปกอนวนทยนค ำขออนญำตตอส ำนกงำน

ควำมสมพนธทำงธรกจตำมวรรคหนง รวมถงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำทกระท ำเปนปกตเพอประกอบกจกำร กำรเชำหรอใหเชำอสงหำรมทรพย รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำร หรอกำรใหหรอรบควำมชวยเหลอทำงกำรเงน ดวยกำรรบหรอใหก ยมค ำประกน กำรใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกำรณอนท ำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญำมภำระหนทตองช ำระตออกฝำยหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแต 20 ลำนบำทขนไป แลวแตจ ำนวนใดจะต ำกวำ ทงน กำรค ำนวณภำระหนดงกลำวใหเปนไปตำมวธกำรค ำนวณมลคำของรำยกำรทเกยวโยงกนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนวำดวยหลกเกณฑในกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในกำรพจำรณำภำระหนดงกลำว ใหนบรวมภำระหนทเกดขนในระหวำง 1 ปกอนวนทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบคคลเดยวกน


- 41 -

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทและไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของส ำนกงำนสอบบญช ซ งมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ปกอนวนทยนค ำขออนญำตตอส ำนกงำน

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรกำรทำงวชำชพใดๆ ซงรวมถงกำรใหบรกำรเปนทปรกษำกฎหมำยหรอทปรกษำทำงกำรเงนซงไดรบคำบรกำรเกนกวำ 2 ลำนบำทตอปจำกบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ ำนำจควบคม หรอหนสวนของผใหบรกำรทำงวชำชพนนดวย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ปกอนวนทยนค ำขออนญำตตอส ำนกงำน

7. ไมเปนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมกำรของบรษท ผ ถอหนรำยใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรำยใหญ

8. ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอยหรอไมเปนหนสวนทมนยในหำงหนสวน หรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทรบเงนเดอนประจ ำ หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด ำเนนงำนของบรษท ภำยหลงไดรบกำรแตงตงใหเปนกรรมกำรอสระทมลกษณะเปนไปตำม (1) ถง (9) แลว กรรมกำรอสระอำจไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหตดสนใจในกำรด ำเนนกจกำรของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล ำดบเดยวกนกบผ ถอหนรำยใหญ หรอผมอ ำนำจควบคมของบรษท โดยมกำรตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

ในกรณทบคคลทบรษทแตงตงใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรอสระเปนบคคลทมหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพเกนมลคำทก ำหนดตำมขอ (4) หรอขอ (6) ใหบรษทไดรบกำรผอนผนขอหำมกำรมหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพเกนมลคำดงกลำว กตอเมอบรษทไดจดใหมควำมเหนคณะกรรมกำรบรษททแสดงวำไดพจำรณำตำมหลกในมำตรำ 89/7 แลววำ กำรแตงตงบคคลดงกลำวไมมผลกระทบตอกำรปฏบตหนำทและกำรใหควำมเหนทเปนอสระ และจดใหมกำรเปดเผยขอมลตอไปนในหนงสอนดประชมผ ถอหนในวำระพจำรณำแตงตงกรรมกำรอสระดวย

ก. ลกษณะควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพ ทท ำใหบคคลดงกลำวมคณสมบตไม เปนไปตำมหลกเกณฑทก ำหนด

ข. เหตผลและควำมจ ำเปนทยงคงหรอแตงตงใหบคคลดงกลำวเปนกรรมกำรอสระ ค. ควำมเหนของคณะกรรมกำรของบรษทในกำรเสนอใหมกำรแตงตงบคคลดงกลำวเปนกรรมกำรอสระ

เพอประโยชนตำมขอ (5) และขอ (6) ค ำวำ “หนสวน” หมำยควำมวำ บคคลทไดรบมอบหมำยจำกส ำนกงำนสอบบญช หรอ

ผใหบรกำรทำงวชำชพ ใหเปนผลงลำยมอชอในรำยงำนกำรสอบบญช หรอรำยงำนกำรใหบรกำรทำงวชำชพ (แลวแตกรณ) ในนำมของนตบคคลนน


- 42 -

กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำมผกพนบรษท นำยสรรเสรญ จฬำงกร หรอ นำยทวฉตร จฬำงกร หรอ นำยวฒภม จฬำงกร คนใดคนหนงลงลำยมอชอรวมกบ นำยสรศ พฒนะเมลอง หรอ นำยสนต พฒนะเมลอง หรอนำยฮำจเมะ คำโตะ รวมเปนสองคนและประทบตรำส ำคญของบรษท หรอ นำยสรศ พฒนะเมลอง หรอ นำยสนต พฒนะเมลอง ลงลำยมอชอรวมกบนำยฮำจเมะ คำโตะ และประทบตรำส ำคญของบรษท

8.2 ผบรหาร รำยชอและต ำแหนงของผบรหำร

ล าดบท ชอ-สกล ต าแหนง

1 นำยสรรเสรญ จฬำงกร ประธำนเจำหนำทบรหำร 2 นำยสรศ พฒนะเมลอง กรรมกำรผจดกำร 3 นำยสทน เปรมปร ผจดกำรทวไปอำวโส (สวนงำนคณภำพ) 4 นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง ผจดกำรทวไปอำวโส (สวนงำนบรหำรธรกจ) 5 นำยสวสด สขะอำจณ ผจดกำรทวไปอำวโส (สวนงำนผลต) 6 นำงสำวสนนช ศรธรรมำ ผจดกำรฝำยบญชและกำรเงน ผบรหำร หมำยควำมวำ ผด ำรงต ำแหนงระดบบรหำรสรำยแรกนบตอจำกคณะกรรมกำรบรษทลงมำ รวมถงผซงด ำรงต ำแหนงเทยบเทำผบรหำรรำยทสทกรำย โดยรวมถงผจดกำรฝำยบญช (ผบรหำรล ำดบท 1 - 6 เปนผบรหำรภำยใตนยำมดงกลำว)

8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงนำงกสตำ พทกษสงครำม ท ำหนำทเลขำนกำรบรษท โดยใหมอ ำนำจหนำทตำมทก ำหนดไวในพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 โดยมคณสมบต ขอบเขตและหนำท ดงตอไปน คณสมบต อำงองจำกกฎหมำยมไดก ำหนดคณสมบตของเลขำนกำรบรษทไว จงถอเปนหนำทของคณะกรรมกำรทจะตองดแลรบผดชอบใหไดบคคลทมควำมรควำมสำมำรถเหมำะสมเขำมำปฏบตหนำท โดยเลขำนกำรบรษทซงเปนลกจำงของบรษทมสำมำรถรบหนำทเลขำนกำรบรษทในบรษทอนๆ แตอำจรบหนำทเลขำนกำรบรษทในบรษทยอยได ขอบเขตและหนำท บรษทไดจดใหมเลขำนกำรบรษทท ำหนำทประสำนงำนระหวำงกรรมกำรบรษทและฝำยบรหำร ท ำหนำทดแลและประสำนงำนดำนกฎหมำย กฎเกณฑตำงๆ ทเกยวของ สนบสนนใหด ำเนนกำรตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด พรอมปฏบตตำมขอบงคบและประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (กลต.) โดยเลขำนกำรบรษทมหนำทและควำมรบผดชอบตำมทกฎหมำยและบรษทก ำหนด ดงน 1. ใหค ำแนะน ำเบองตนแกกรรมกำรเกยวกบขอกฎหมำย ระเบยบและขอบงคบตำงๆ ของบรษท และตดตำมใหมกำร

ปฏบตตำมอยำงถกตองและสม ำเสมอ รวมถงรำยงำนกำรเปลยนแปลงทมนยส ำคญแกกรรมกำร


- 43 -

2. ประสำนงำนระหวำงกรรมกำรบรษท และฝำยบรหำร ดแลและประสำนงำนดำนกฎหมำย กฎเกณฑตำงๆ ทเกยวของ รวมทงด ำเนนกำรใหมกำรปฎบตตำมมตคณะกรรมกำรบรษท

3. จดกำรประชมผ ถอห น และประชมคณะกรรมกำรบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำย ขอบงคบของบรษท และขอพงปฎบตตำงๆ

4. บนทกรำยงำนกำรประชมผ ถอหน และรำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท รวมทงตดตำมใหมกำรปฏบตตำมมตทประชมผ ถอหน และทประชมคณะกรรมกำรบรษท

5. ดแลใหมกำรเปดเผยขอมลและรำยงำนสำรสนเทศในสวนทเกยวของตำมระเบยบและขอก ำหนดของกลต. และตลท.

6. จดท ำและเกบรกษำเอกสำรดงตอไปน (ก) ทะเบยนกรรมกำร (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปของบรษท (ค) หนงสอนดประชมผ ถอหน และรำยงำนกำรประชมผ ถอหน

7. เกบรกษำรำยงำนกำรมสวนไดเสยทรำยงำนโดยกรรมกำรหรอผบรหำร 8. ด ำเนนกำรอนๆ ตำมทคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทนประกำศก ำหนด 9. จดปฐมนเทศกรรมกำรใหม และกำรสงเสรมควำมรควำมเขำใจในเรองกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหกบกรรมกำร

ผบรหำร และพนกงำน 10. ตดตอและสอสำรกบผ ถอหนทวไปใหไดรบทรำบสทธตำงๆ ของผ ถอหนและขำวสำรของบรษท 11. เรองอนๆ ทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผ บรหำร *** ทเปนธรรมและสมเหตสมผล สอดคลองกบภำระควำมรบผดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงนของบรษทและเปรยบเทยบกบบรษททจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยฯ ทอยในอตสำหกรรมและธรกจทมขนำดใกลเคยงกน ดงน

8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน (1) คำตอบแทนกรรมกำร (ในฐำนะกรรมกำรเทำนน)

คำตอบแทนกรรมกำร ภำยในวงเงนไมเกน 6 ลำนบำท แบงเปนดงน

คำเบยประชม (ตอครงทเขำรวมประชม) ในอตรำเดยวกบป 2560 คอ - ประธำนกรรมกำรบรษท เปนเงน 35,000 บำท - กรรมกำรบรษทและกรรมกำรชดยอย เปนเงน 25,000 บำท

จำยบ ำเหนจกรรมกำรบรษท ในอตรำรอยละ 1.50 ของเงนปนผลทจำยจำกผลกำรด ำเนนงำนป 2560 ทงน บรษทไดขออนมตคำตอบแทนกรรมกำรจำกทประชมผ ถอหนแลว


- 44 -

คำตอบแทนกรรมกำรเปนรำยบคคล ในป 2561 มรำยละเอยดดงน

รายชอ ต าแหนง

คาตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการก ากบดแลกจการ

บ าเหนจกรรมการ

รวม

1. นำยสรรเสรญ จฬำงกร ประธำนกรรมกำร 70,000 311,760 381,760

2. นำยสรศ พฒนะเมลอง กรรมกำร 150,000 311,760 461,760

3. นำยมำกำโต เทรำอรำ กรรมกำร - 311,760 311,760

4. นำยทวฉตร จฬำงกร กรรมกำร 75,000 311,760 386,760

5. นำยกรกฤช จฬำงกร 1 กรรมกำร 25,000 311,760 336,760

6. นำยวฒภม จฬำงกร 2 กรรมกำร 75,000 - 75,000

7. นำยเคอโซ ทำน 3 กรรมกำร 75,000 - 75,000

8. นำยฮำจเมะ คำโตะ4 กรรมกำร 75,000 - 75,000

9. นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง 5 กรรมกำร 75,000 311,760 386,760

10. นำยสนต พฒนะเมลอง 6 กรรมกำร 50,000 - 50,000

11. นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำรอสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760

12. นำยปรญญำ ไววฒนำ กรรมกำรอสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760

13. นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำรอสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760

14. นำยวรวฒน ขอไพบลย กรรมกำรอสระ 125,000 75,000 50,000 50,000 311,760 611,760

รวม 1,245,000 375,000 275,000 200,000 3,117,600 5,212,600

หมำยเหต: 1. นำยกรกฤช จฬำงกร ลำออกจำกต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 22 พฤศจกำยน 2560 2. นำยวฒภม จฬำงกร เขำรบต ำแหนงกรรมกำร แทน นำยกรกฤช จฬำงกร มผลตงแตวนท 22 พฤศจกำยน 2560 เปนตนไป 3. นำยเคอโซ ทำน ลำออกจำกต ำแหนงกรรมกำรและต ำแหนงอนๆ เมอวนท 12 กมภำพนธ 2561 4. นำยฮำจเมะ คำโตะ เขำรบต ำแหนงกรรมกำร แทน นำยเคอโซ ทำน มผลตงแตวนท 12 กมภำพนธ 2561 เปนตนไป 5. นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง ลำออกจำกต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 12 กมภำพนธ 2561 6. นำยสนต พฒนะเมลอง เขำรบต ำแหนงกรรมกำร แทน นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง มผลตงแตวนท 12 กมภำพนธ 2561 เปนตนไป

คำตอบแทนรวมของผบรหำร*** ของบรษท

คาตอบแทน ป 2560

จ านวนเงน (ลานบาท ป 2561

จ านวนเงน (ลานบาท)

เงนเดอน โบนสและอน ๆ 66.47 (จ ำนวน 14 รำย) 69.60 (จ ำนวน 17 รำย)

(2) คำตอบแทนผบรหำร***

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนมนโยบำยใหปรบคำตอบแทนของประธำนเจำหนำทบรหำรประจ ำป 2561 ในอตรำ 5% ของอตรำในปกอนหนำ

คำตอบแทนของผบรหำร*** ระดบรองลงไป เปนดลยพนจของประธำนเจำหนำทบรหำร

ในป 2561 บรษทไดจำยคำตอบแทนประกอบดวยคำตอบแทนเงนเดอนและโบนสใหกบผบรหำร*** จ ำนวน 17รำย รวมทงสน 69.60 ลำนบำท


- 45 -

8.4.2 คาตอบแทนอนๆ (ถาม)

คำตอบแทนอนของกรรมกำร - ไมม –

คำตอบแทนอนของผบรหำร*** เงนกองทนส ำรองเลยงชพ บรษทไดจดใหมกองทนส ำรองเลยงชพ โดยพนกงำนจำยสมทบในอตรำสวนรอยละ 3 หรอ 5 ของเงนเดอน และ

บรษทสมทบใหในอตรำเทำกน โดยในป 2561 บรษทไดจำยเงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพส ำหรบผบรหำรทงหมด รวมทงสน 1,296,639.74 บำท

เงนประกนสงคม ในป 2561 บรษทไดจำยเงนประกนสงคมส ำหรบผบรหำรทงหมด รวมทงสน 64,500 บำท

*** ผบรหำรของบรษททนบตอจำกคณะกรรมกำรบรษท ไดแก ประธำนเจำหนำทบรหำร, กรรมกำรผ จดกำร, ผจดกำรทวไปทกรำย และผจดกำรฝำยบญชกำรเงน

8.5 บคลากร (ไมรวมคณะผบรหาร) ณ วนท 30 กนยำยน 2561 บรษทมพนกงำนทงสนจ ำนวน 891 คน และมพนกงำนชวครำวทจำงผำนบรษทรบเหมำจำงแรงงำนอกจ ำนวน 420 คน โดยสำมำรถแบงแยกตำมประเภทผลตภณฑ ดงตอไปน

ธรกจ

30 กนยายน 2559 30 กนยายน 2560 30 กนยายน 2561 พนกงาน รายเดอน

พนกงาน รายเดอน


พนกงาน ชวคราว


พนกงาน ชวคราว

สำยควบคมรถยนต 240 240 254 214 266 213

สำยควบคม - รถจกรยำนยนต 91 91 94 8 81 26

ชดควบคม-รำงกระจกหนำตำงรถยนต 20 20 17 25 16 29

สวนกลำง 645 645 618 145 528 152

รวมจ านวนพนกงาน 996 996 983 392 891 420

การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานอยางมนยส าคญ - ไมม -

ขอพพาทดานแรงงานทส าคญในระยะเวลา 3 ป - ไมม –

ผลตอบแทนพนกงาน คำใชจำยทเกยวกบพนกงำนของบรษททงหมดในป 2561 (ไมรวมสวนของคณะผบรหำร) รวมเปนเงน 451.07 ลำนบำท ประกอบดวย

- เงนเดอน คำลวงเวลำ และโบนสประจ ำป รวมเปนเงน 338.63 ลำนบำท


- 46 -

- คำตอบแทนอนๆ (ประกอบดวยคำรกษำพยำบำล คำรถรบ-สงพนกงำน คำเครองแบบ เงนสมทบกองทนทดแทน เงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ คำใชจำยประกนสงคม คำอบรมสมมนำ คำประกนชวตและประกนสขภำพ คำสวสดกำรอนๆ) รวมเปนเงน 38.17 ลำนบำท

- คำแรงของพนกงำนชวครำว รวมเปนเงน 74.27 ลำนบำท

นโยบำยดำนกำรพฒนำบคลำกร บรษทใหควำมส ำคญในกำรพฒนำบคลำกร ตำมปรชญำ “คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน” บรษทสนบสนนใหมกำรพฒนำบคลำกรทกระดบอยำงทวถงและตอเนอง เพอเพมขดควำมสำมำรถและขบเคลอนองคกรใหบรรลเปำหมำยทำงธรกจ ซงบคลำกรทกคนจะไดรบกำรพฒนำตำมสำยอำชพของตนเอง เพอใหเตบโตพรอมกบองคกรอยำงยงยน โดยในปทผำนมำจ ำนวนชวโมงเฉลยของกำรฝกอบรมของพนกงำนอยท 7.10 ชวโมงตอคนตอป

จดอบรมใหควำมรอยำงตอเนอง เพอสงเสรมควำมกำวหนำของพนกงำน โดยค ำนงถงประโยชนทบรษทจะไดรบ

บรษทไดพฒนำควำมสำมำรถและทกษะในกำรปฏบตงำนใหพนกงำน เพอน ำมำใชในกำรปฏบตงำนไดอยำงมออำชพ ด ำรงชวตไดอยำงมควำมสข มกำรเปดโอกำสใหเรยนรและพฒนำในสำยงำนอนๆ มกำรสนบสนนใหพนกงำนมควำมกำวหนำในสำยอำชพของตนเอง ผำนโปรแกรมกำรฝกอบรมทหลำกหลำย รวมถงมกำรฝกอบรมใหควำมรเรองกำรก ำกบดแลกจกำรทด และกำรพฒนำทยงยนอกดวย นอกจำกนยงสนบสนนใหพนกงำนไดเขำรบกำรอบรมกบสถำบนภำยนอก เพอแลกเปลยนและน ำควำมรมำสรำงคณคำใหกบองคกรตอไป

ภำพรวมกำรพฒนำบคลำกร ภำพรวมกำรพฒนำบคลำกรบรษทมงเนนกำรพฒนำบคลำกรอยำงตอเนองและปรบปรงแผนกำรพฒนำบคลำกรเพอใหสอดคลองกบกลยทธกำรด ำเนนธรกจและนวตกรรมในปจจบน โดยวำงแผนกำรพฒนำบคลำกรตงแตพนกงำนเรมงำนใหมเพอใหพนกงำนสำมำรถปรบตวใหเขำกบวฒนธรรมกำรท ำงำนในองคกร (On the Job training) กำรพฒนำบคลำกรตำมเสนทำงกำรพฒนำบคลำกรตำมสำยอำชพ และกำรพฒนำบคลำกำรตำมเสนทำงควำมกำวหนำในสำยอำชพ เสนทำงกำรพฒนำบคลำกรตำมสำยอำชพ (Training Road Map) ดวยกลยทธในกำรด ำเนนธรกจในปจจบนเปลยนแปลงไปจำกเดม เพอใหกำรพฒนำบคลำกรสอดคลองกบกำร

ด ำเนนธรกจในปจจบน บรษทจงจ ำเปนตองปรบเปลยนแผนงำนเสนทำงกำรพฒนำบคลำกรตำมสำยอำชพในกำรพฒนำบคลำกรอยำงตอเนอง เพอเพมขดควำมสำมำรถของบคลำกรและเสนทำงควำมกำวหนำในสำยอำชพ

กำรประเมนประสทธภำพหลงกำรฝกอบรม (Training Effectiveness Evaluation) เพอใหกำรพฒนำบคลำกรเปนไปอยำงมประสทธภำพและเพอสรำงควำมมนใจในกำรน ำควำมรทไดรบจำกกำร

พฒนำตำมสำยอำชพมำประยกตใชในกำรท ำงำน บรษทจงมงเนนกำรประเมนประสทธภำพหลงกำรฝกอบรมตงแตกำรทดสอบหลงกำรฝกอบรมรวมจนถงกำรตดตำมประสทธภำพในกำรท ำงำนอยำงตอเนอง เพอวเครำะหประสทธผลในแตละหลกสตร

กำรประเมนขดควำมสำมำรถของพนกงำน (Skill Matrix) เพอใหกำรพฒนำบคลำกรเปนไปตำมเสนทำงกำรพฒนำบคลำกร บรษทจงก ำหนดกำรประเมนขดควำมสำมำรถ

ของบคลำกรเพอใหทรำบศกยภำพและระดบควำมสำมำรถของบคลำกรแตละทำน และเพอใหสอดคลองกบ


- 47 -

เสนทำงกำรพฒนำบคลำกรตำมสำยอำชพ (Training Road Map) จงมนใจไดวำบคลำกรของบรษทมควำมเชยวชำญ พรอมทจะเตบโตไปตำมเสนทำงควำมกำวหนำในสำยอำชพและพรอมทจะพฒนำองคกรใหกำวไปสระดบสำกล

ระบบกำรเรยนรดวยตนเอง (Self-Learning System) ในป 2561 บรษทไดเพมชองทำงในกำรพฒนำตนเองใหกบพนกงำนนอกเหนอจำกกำรเรยนรภำยในหองเรยน ดวย

ระบบกำรเรยนรดวย ตนเอง (Self-Learning System)

ทงนนโยบำยกำรอบรมพฒนำบคลำกรของบรษทมงเนนกำรพฒนำตำมเสนทำงกำรพฒนำบคลำกรตำมสำยอำชพและมงเนนกำรพฒนำอยำงตอเนองตำมเสนทำงควำมกำวหนำในสำยอำชพ เพอเพมขดควำมสำมำรถของบคลำกรพรอมทจะชวยพฒนำองคกรใหกำวไปสระดบโลกได นโยบำยกำรดแลคำตอบแทนและสวสดกำรของพนกงำน บรษทมกำรจำยผลตอบแทนใหแกพนกงำนอยำงเหมำะสม และสอดคลองกบอตรำจำยในอตสำหกรรมเดยวกน ตลอดจนจดใหมสวสดกำรตำงๆ เกนกวำทกฏหมำยก ำหนด เชน กองทนส ำรองเลยงชพ ตรวจสขภำพพนกงำน เงนคำเกษยณอำยงำน เบยขยน คำครองชพ เงนคำท ำศพ คำท ำงำนในกะกลำงคน คำระดบงำน เบยขยนรำยเดอน เบยขยนตอเนองประจ ำป คำอำหำร ประกนสขภำพและประกนอบตเหต มกำรสงเสรมใหจดกจกรรมอยำงตอเนอง ใหพนกงำนไดผอนคลำยจำกกำรท ำงำน และไดใชเวลำท ำกจกรรมตำงๆ รวมกน เพอสงเสรมใหพนกงำนมควำมรกควำมผกพนตอองคกรในระยะยำว

บรษทสนบสนนควำมคดในกำรสงเสรมสทธแรงงำนและสวสดภำพทำงสงคมของผ ใชแรงงำน มกำรปฏบตตำมกฏหมำย กฏระเบยบทเกยวของกบกำรรบสมครและจำงงำนทกประกำรอยำงเครงครด โดยบรษท ไดก ำหนดโครงสรำงเงนเดอนส ำหรบพนกงำนทกระดบและทกสำยงำนอยำงชดเจน และมกำรปรบขนตำมผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนในแตละป นโยบำยคำตอบแทนพนกงำน บรษทมนโยบำยจำยคำตอบแทนทชดเจน โดยในระยะสนมกำรก ำหนดเปำหมำยกำรท ำงำนของพนกงำนและของบรษทในแตละปไว กำรจำยคำตอบแทนจะสอดคลองกบผลกำรปฏบตงำนจรงทเกดขนในปนนๆ

ส ำหรบในระยะยำว บรษทมกำรจดท ำแผนกำรบรหำรกำรเตบโตในต ำแหนงงำนไวลวงหนำ 5 ป โดยมแผนกำรพฒนำพนกงำนเปนรำยบคคลรองรบกำรเตบโตดงกลำว ซงกำรจำยคำตอบแทนกจะสอดคลองกบแตละต ำแหนงงำน ผลกำรปฏบตงำนจรงทเกดขน และนโยบำยของบรษททก ำหนดไว


- 48 -

กำรน ำผลกำรประเมนกำรท ำงำนของพนกงำนและผบรหำรมำเชอมโยงใชกบกำรก ำหนดคำตอบแทน บรษทไดมกำรก ำหนดใหด ำเนนกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนประจ ำป โดยใช Performance Management System โดยมมำตรฐำนกำรประเมนปละสองครง และมเกณฑกำรประเมนผลทชดเจน ดงน

ต าแหนง KPI

Competency (บคคล)

พนกงำน 80 20

เจำหนำท 50 50

หวหนำแผนก / หวหนำสวน 60 40

ผชวยผจดกำรขนไป 70 30

ผลกำรประเมนทได จะถกน ำมำใชประกอบกำรพจำรณำก ำหนดคำตอบแทนใหกบพนกงำนและผบรหำรของบรษท โดยมกำรแบงระดบกำรพจำรณำไว ดงน ผลรวมคะแนนจากการประเมน ระดบเกรด อตราการปรบคาตอบแทน

90 - 100 A

ตำมนโยบำยของบรษทในแตละป 75 - 89 B 60 - 74 C 50 - 59 D 0 - 49 F

นอกเหนอจำกกำรใช Performance Management System ในกำรก ำหนดคำตอบแทนแลว กำรประเมนผลกำรปฏบตงำนยงมคณคำตอกระบวนกำรพฒนำงำน กลำวคอ สำมำรถน ำมำเปนแนวทำงในกำรท ำแผนพฒนำบคลำกรใหมควำมร ควำมสำมำรถสอดคลองกบแนวทำงกำรเตบโตของบรษท ไดอยำงเหมำะสม ตำมขนตอนดงตอไปน 1. พจำรณำผลกำรประเมนคณลกษณะ (Competency) และดชนชวดกำรท ำงำน (KPIs) เพอกำรพฒนำ 2. เลอก Competency ทจะพฒนำจ ำนวน 2 Competency โดยพจำรณำจำกระดบควำมส ำคญตอพนกงำน/ผบรหำร

และระดบควำมส ำคญตองำน 3. เลอกแนวทำงในกำรพฒนำและวธในกำรพฒนำในตวอยำงกจกรรมและวธกำรพฒนำ โดยเลอกวธในกำรพฒนำไม

เกน 3 วธส ำหรบ Competency แตละตว 4. จดท ำแผนกำรพฒนำรำยบคคล โดยกำรกรอกรำยละเอยดลงในแบบฟอรมประเมนผลงำน

8.6 ขอบเขตและอ านาจหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทและฝายบรหาร คณะกรรมการบรษท 1. ปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหนทเหนชอบดำน

กฎหมำย ดวยควำมซอสตยสจรต ระมดระวงรกษำผลประโยชนของบรษท เพอผลประโยชนสงสดของผ ถอหน 2. พจำรณำอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหำมตำมทก ำหนดในพระรำชบญญตบรษทมหำชน

จ ำกด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ ในกรณทต ำแหนงกรรมกำรวำงลงเพรำะเหตอนนอกจำกออกตำมวำระ


- 49 -

3. พจำรณำคดเลอกบคคลทไดรบกำรเสนอชอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนทจะด ำรงต ำแหนงกรรมกำรอสระ โดยพจำรณำจำกคณสมบตและลกษณะตองหำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย รวมถงประกำศขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ เพอน ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำแตงตงเปนกรรมกำรอสระของบรษทตอไป

4. พจำรณำแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมคณสมบตตำมทกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกท รพยรวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด

5. พจำรณำอนมตแตงตงผบรหำรโดยพจำรณำจำกบคคลทไดรบกำรเสนอชอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน รวมถงกำรพจำรณำแตงตงกรรมกำรผจดกำร ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของกรรมกำรผจดกำร และมอบหมำยอ ำนำจใหกรรมกำรผจดกำรท ำหนำทแทนบรษท เกยวกบกำรด ำเนนงำนตำมปกตธรกจของบรษท

6. พจำรณำอนมตกำรก ำหนดโครงสรำงกำรจดกำรของบรษทใหเปนไปตำมควำมเหมำะสมของกจกำร 7. คณะกรรมกำรบรษทมอ ำนำจพจำรณำก ำหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมกำรซงมอ ำนำจลงนำมผกพนบรษท

ได 8. พจำรณำแตงตงหรอมอบหมำยใหกรรมกำรคนใดคนหนงหรอหลำยคนหรอบคคลอนกระท ำกำรอยำงหนงอยำงใด

แทนคณะกรรมกำรตำมทเหนสมควรได และสำมำรถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอ ำนำจนนๆ ได 9. พจำรณำอนมตกำรก ำหนดนโยบำยกำรจำยเงนปนผลของบรษท และนโยบำยหลกในกำรลงทนในบรษทยอย

บรษทรวมและบรษททเกยวของ 10. พจำรณำอนมตจำยเงนปนผลระหวำงกำลใหแกผ ถอหน เมอเหนวำบรษทมผลก ำไรสมควรพอทจะท ำเชนนนและ

รำยงำนใหทประชมผ ถอหนทรำบในกำรประชมผ ถอหนครำวตอไป 11. พจำรณำอนมตเรองทมสำระส ำคญ เชน นโยบำยเกยวกบกำรก ำกบดแลกจกำร กำรเขำท ำรำยกำรระหวำงกนของ

บรษท รำยกำรทเกยวโยง และกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนตำมประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12. พจำรณำอนมตเรองทกฎหมำยก ำหนดใหตองไดมตทประชมผ ถอหนของบรษท 13. พจำรณำอนมต ใหควำมเหนชอบ เรองดงตอไปน

(1) นโยบำย แนวทำงยทธศำสตรกำรท ำธรกจ เปำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปของบรษท (2) ผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบรษท เทยบกบแผนและงบประมำณ และพจำรณำแนวโนม

ระยะตอไปของป (3) กำรลงทนในโครงกำรทไมมในงบประมำณประจ ำปหรอ ตำมอ ำนำจกำรอนมต (4) กำรใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงกำรทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 10 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบลงทน

โครงกำรรวมเกนรอยละ 10 (5) กำรซอ และจ ำหนำยสนทรพย กำรซอกจกำรและเขำรวมในโครงกำรรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลำด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคำเกนจ ำนวนทมอบอ ำนำจใหฝำยบรหำรตำมอ ำนำจกำรอนมต (6) กำรท ำธรกรรมหรอกำรกระท ำใดๆ อนมผลกระทบทส ำคญตอฐำนะทำงกำรเงน ภำระหนสน ยทธศำสตรกำร

ท ำธรกจ และชอเสยงของบรษท (7) กำรท ำสญญำใดๆ ทไมเกยวกบกำรท ำธรกจปกต และสญญำทเกยวกบกำรท ำธรกจปกตทมควำมส ำคญ


- 50 -

(8) กำรท ำรำยกำรเกยวโยงกนระหวำงบรษท บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขำขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยฯ

(9) ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรำงเงนทนของบรษทมอตรำสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1 (10) กำรจำยเงนปนผลระหวำงกำล (11) กำรเปลยนนโยบำยและวธปฏบตทมนยส ำคญเกยวกบกำรบญช กำรบรหำรควำมเสยง และกำรควบคม

ภำยใน (12) กำรวำจำงผบรหำรระดบสง (13) กำรก ำหนดและกำรเปลยนแปลงอ ำนำจอนมตทมอบใหผบรหำรระดบสง (14) กำรเสนอแตงตงและกำรสนสดสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนกำรบรษท (15) กำรมอบอ ำนำจหนำทใหกรรมกำรผ จดกำร ฝำยบรหำร หรอกรรมกำรบรษทคนใดคนหนง รวมถง กำร

ปรบปรงเปลยนแปลงแกไขกำรมอบอ ำนำจหนำทดงกลำว ตองไมขดกบกฎเกณฑขอก ำหนดตลำดหลกทรพยฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยฯ

(16) กำรแตงตง และก ำหนดอ ำนำจหนำทของคณะกรรมกำรชดยอย (17) กำรจดใหมและก ำกบดแลใหมกำรบรหำรจดกำรตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (18) กำรปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรำงองคกร ระดบกรรมกำรผจดกำรขนไป (19) กำรด ำเนนกำรอนใดเพอใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผ ถอหนของบรษท

ประธานคณะกรรมการบรษท 1. ท ำหนำทประธำนในทประชมคณะกรรมกำรบรษท 2. ท ำหนำทประธำนในทประชมผ ถอหน และควบคมกำรประชมใหเปนไปตำมขอบงคบ และระเบยบทก ำหนดไว 3. เสรมสรำงมำตรฐำนกำรก ำกบดแลกจกำรทดของคณะกรรมกำร 4. ปฏบตหนำทตำมทกฎหมำยก ำหนดไวโดยเฉพำะใหเปนหนำทของประธำนกรรมกำร 5. ดแลใหกำรตดตอสอสำรระหวำงกรรมกำรและผมสวนไดเสยเปนไปอยำงมประสทธภำพ คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมกำรชดยอย ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร และคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มขอบเขตและอ ำนำจหนำทอำงองตำมกฎบตรของบรษททไดรบกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทเรยบรอยแลว (รำยละเอยดเพมเตมทhttp://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)

ฝายบรหาร ฝำยบรหำร หมำยถง ประธำนเจำหนำทบรหำร รองประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำรผจดกำร ผจดกำรทวไปอำวโส และผจดกำรทวไป

ฝำยบรหำร มอ ำนำจหนำทด ำเนนกำรตำมทคณะกรรมกำรบรษทไดมอบหมำย ซงอยภำยใตกฎระเบยบและขอบงคบของบรษท ทงนกำรมอบอ ำนำจดงกลำวตองไมมลกษณะเปนกำรมอบอ ำนำจทท ำใหฝำยบรหำรสำมำรถอนมตรำยกำรทตนหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง มสวนไดเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษท หรอ


- 51 -

บรษทยอยของบรษท ซงกำรอนมตรำยกำรในลกษณะดงกลำวจะตองผำนมตทประชมคณะกรรมกำร และ/หรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจำรณำรำยกำรดงกลำวตำมทขอบงคบของบรษท หรอกฎหมำยทเ กยวของก ำหนด ยกเวนเปนกำรอนมตรำยกำรทเปนไปตำมปกตธรกจทมกำรก ำหนดขอบเขตชดเจน โดยสำมำรถสรปขอบเขตอ ำนำจหนำทไดดงน 1. รบผดชอบดแลกำรบรหำรงำนทวไปทมลกษณะเปนกำรประกอบธรกจโดยปกตของบรษท 2. บรหำรกจกรรมภำยในของบรษท รวมทงก ำหนดระบบกำรบรหำรงำนดำนตำงๆ ของบรษท 3. วำงแผนและก ำหนดโครงกำรดำนตำงๆ ของบรษท 4. ก ำหนดนโยบำยตำงๆ ของบรษท เพอกำรประกอบธรกจโดยปกต 5. ก ำหนดโครงสรำงในกำรบรหำรองคกรรวมกบคณะกรรมกำรบรษท 6. บงคบบญชำ ประสำนงำน ตดตำมกำรปฏบตกำร กำรก ำหนดหนวยงำนและก ำหนดต ำแหนงหนำท ก ำหนดควำม

รบผดชอบ และมอบหมำยหนำทกำรบรหำรงำน โดยค ำนงถงควำมเหมำะสม และมประสทธภำพ 7. ก ำหนดแนวทำงส ำหรบกำรควบคมกำรบรหำรทรดกมและเหมำะสม เพอใหเกดกำรปฏบตกำรบรรลเปำหมำยอยำงม

ประสทธภำพ และเปนไปตำมนโยบำยบรษท 8. ด ำเนนกจกำรและบรหำรงำนประจ ำวนของบรษท ใหเปนไปตำมนโยบำย แผนงำน เปำหมำย ขอบงคบและระเบยบ

บรษททคณะกรรมกำรบรษทก ำหนด 9. ด ำเนนกจกำรและบรหำรงำนใหเปนไปตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ดวยงบประมำณทไดรบอนมตอยำง

เครงครด ซอสตยสจรต และระมดระวงรกษำผลประโยชนของบรษท และผ ถอหนอยำงดทสด 10. รำยงำนควำมกำวหนำจำกกำรด ำเนนงำนตำมมต และผลกำรด ำเนนงำนของบรษททส ำคญตอทประชม

คณะกรรมกำรบรษทอยำงตอเนองตำมก ำหนดกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท 11. ด ำเนนกจกำรของบรษท ตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท 12. ตองไมประกอบกจกำรหรอเขำรวมในกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกน และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท ไมวำ

จะท ำเพอประโยชนตนหรอผอน เวนแตจะไดแจงใหผบงคบบญชำหรอคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบและไดรบกำรพจำรณำเหนชอบใหประกอบกจกำรนนๆ ได

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ บรษทมควำมมงมนทจะเปนผผลตสำยควบคมยำนยนตระดบโลก สรำงควำมนำเชอถอใหกบผทมสวนไดสวนเสยตอกำรด ำเนนธรกจ เพมมลคำขององคกร และสงเสรมกำรเตบโตอยำงยงยนของบรษท ดวยกำรบรหำรจดกำรธรกจตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรอนเปนสำกล เพอใหสำมำรถบรรลเปำหมำยและรกษำคณธรรมอนเปนคณคำพนฐำนขององคกรชนน ำ ดงนน คณะกรรมกำรบรษทจงไดจดท ำและอนมต ”นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร” เพอสงเสรมหลกธรรมำภบำลขององคกร โดยมงเนนกำรด ำเนนธรกจดวยควำมโปรงใส มคณธรรม จรยธรรม และควำมซอสตยสจรต บนพนฐำนจรยธรรมทำงธรกจ ใชเปนแนวปฏบตทดของคณะกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนของบรษท ซงจะน ำไปสกำรเปนองคกรทยงยนอยำงแทจรง

แนวทำงกำรสงเสรมใหเกดกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรและจรรยำบรรณธรกจ มดงน


- 52 -

1. คณะกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน ตองปฏบตตำมคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษท และบรหำรจดกำรธรกจทกระดบดวยควำมเชอมน ศรทธำ และเขำใจในหลกกำรก ำกบดแลกจกำร โดยถอเปนวฒนธรรมทดขององคกร

2. คณะกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน ตองยดมนในควำมเปนธรรม ปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยอยำงเทำเทยมกน และปฏบตงำนเพอผลประโยชนของบรษทอยำงเตมควำมสำมำรถดวยควำมสจรต โปรงใสและสำมำรถตรวจสอบได

3. คณะกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน สำมำรถเสนอแนะปรบปรงนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษทเพอใหสอดคลองและเหมำะสมกบมำตรฐำนกำรด ำเนนธรกจและมำตรฐำนสำกล ตลอดจนควำมตองกำรของสงคมทเปลยนแปลงไปได

4. บรษทจดท ำเสนทำงกำรฝกอบรมบคลำกร (Training Road Map) ส ำหรบทกต ำแหนงงำน เพอใหมกำรศกษำและทบทวนคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรอยำงตอเนอง

5. บรษทเพมชองทำงกำรประชำสมพนธคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรใหพนกงำนทกคนรบทรำบ โดยกำรตดบอรดขอมลขำวสำร

6. ผบรหำรทกคนไดรบฟงสรปสำระส ำคญคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรในทประชมระดบบรหำรเปนประจ ำทกป 7. คณะกรรมกำรด ำเนนกำรตดตำมผลกำรปฏบตตำมนโยบำยฯ รำยงำนในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (แบบ

56-1) ทกป เรม พ.ศ. 2558 และทบทวนคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรเปนประจ ำทกป

บรษทมกำรบรหำรและปฏบตงำนโดยยดถอแนวปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยตระหนกถงควำมส ำคญและควำมรบผดชอบทมตอผ ถอหนและผมสวนไดเสยของบรษทมำโดยตลอด ดวยควำมมงมน ทมเท และควำมรวมมออยำงเตมทของทกฝำย ทงคณะกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน โดยไดเผยแพรคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร ซงไดรวมถงนโยบำยจรยธรรมธรกจ จรรยำบรรณของกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำน จรรยำบรรณธรกจ จรรยำบรรณนกลงทนสมพนธ นโยบำยกำรไมด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทบรษทอนของกรรมกำรผจดกำร ตลอดจนนโยบำยส ำคญและระเบยบปฏบตทเกยวของ ซงก ำหนดใหคณะกรรมกำร ผบรหำร พนกงำนปฏบตตำม ตลอดจนเผยแพรใหผมสวนไดเสยรบทรำบบนเวบไซตของบรษทแลว หมวดขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor information) หวขอเอกสำรเผยแพร (Publication)

ทงนในป 2561 คณะกรรมกำรบรษทไดปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรตำมแนวปฏบตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดรบกำรประเมนผลจำกหนวยงำนทเกยวของ ดงน

สมำคมสงเสรมผลงทนไทย คณภำพกำรจดกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป 2561 อยในระดบ “ดเยยม” ดวยคะแนน 97 คะแนน จำกจ ำนวนบรษทจดทะเบยนทงสน 657 บรษท ทงนคะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนอยท 92.42 คะแนน สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษท (IOD) ผลส ำรวจกำรก ำกบดแลกจกำร ประจ ำป 2561 อยในระดบ “ดเลศ” ดวยคะแนน รอยละ 94 ทงนคะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนอยท รอยละ 81

นอกจำกนบรษทไดปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรครอบคลมเนอหำ 5 หมวด ไดแก สทธของผ ถอหน กำรปฏบตตอผ ถอหนอยำงเทำเทยมกน บทบำทของผมสวนไดเสย กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร โดยมเนอหำดงน


- 53 -

หมวดท 1 สทธของผถอหน 1. การประชมผถอหน 1.1. คณะกรรมกำรสนบสนนและสงเสรมผ ถอหนทกกลม รวมถงผ ถอหนประเภทสถำบนใหเขำรวมประชมผ ถอหน

อำงองคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร "นโยบำยสทธและควำมเทำเทยมกนของผ ถอหน" 1.2. คณะกรรมกำรก ำหนดใหบรษทมกำรใหขอมล วน เวลำ สถำนท และวำระกำรประชม โดยมค ำชแจงและเหตผล

ประกอบในแตละวำระหรอประกอบมตทขอตำมทระบไวในหนงสอเชญประชมสำมญและวสำมญผ ถอหนหรอในเอกสำรแนบวำระกำรประชม ตลอดจนละเวนกำรกระท ำใดๆ ทเปนกำรจ ำกดโอกำสของผ ถอหนในกำรศกษำสำรสนเทศของบรษท โดยกอนวนประชม บรษทแจงก ำหนดกำรพรอมวำระกำรประชมสำมญผ ถอหน ประจ ำป 2561 แกผ ถอหนทรำบผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยฯ ลวงหนำตำมขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยฯ ในวนท 21 พฤศจกำยน 2560 และไดเผยแพรหนงสอเชญประชม ตลอดจนขอมลทงหมดทเกยวของกบเรองทตองตดสนใจในทประชมบนเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”) ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ ในวนท 22 ธนวำคม 2560 เพอเปดโอกำสใหผ ถอห นไดมเวลำศกษำขอมลประกอบกำรประชมลวงหนำอยำงเพยงพอ โดยบรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด นำยทะเบยนของบรษท เปนผ จดสงหนงสอเชญประชมในรปแบบเอกสำรทม ขอมลเชนเดยวกบทปรำกฎบนเวบไซตใหกบผ ถอหนลวงหนำในวนท 28 ธนวำคม 2560 (กอนวนประชมไมนอยกวำ 7 วนหรอ 14 วน ในบำงกรณ) ตำมหลกเกณฑของตลำดหลกทรพยฯ โดยหนงสอเชญประชมดงกลำวไดระบขอเทจจรงและเหตผล ควำมเหนของคณะกรรมกำรในแตละวำระ กฎเกณฑและวธกำรเขำรวมประชม พรอมทงแนบเอกสำรทเกยวของทมรำยละเอยดครบถวนเพยงพอ ประกอบกำรพจำรณำของผ ถอห น และประกำศหนงสอเชญประชมลงในหนงสอพมพรำยวน ในวนท 17 - 19 มกรำคม 2561 ตำมทกฎหมำยก ำหนด

ส ำหรบนกลงทนสถำบน เพอเปนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบยนและเขำรวมประชม ทำงบรษทจะตดตอประสำนงำน เพอจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหพรอมกอนวนประชม ซงไดด ำเนนกำรระหวำงวนท 11 – 20 มกรำคม 2560

1.3 คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหผ ถอหนไดใชสทธในกำรเขำรวมประชมและออกเสยงอยำงเตมท และละเวนกำรกระท ำใดๆ ทเปนกำรจ ำกดโอกำสกำรเขำประชมของผ ถอหน เชน กำรเขำประชมเพอออกเสยงลงมตไมควรมวธกำรทยงยำกหรอมคำใชจำยมำกเกนไปสถำนทจดประชมผ ถอหนสะดวกตอกำรเดนทำง เปนตน

1.4 คณะกรรมกำรเปดโอกำสใหผ ถอหนเสนอวำระกำรประชมและเสนอชอบคคลเขำรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำร ตลอดจนสงค ำถำมลวงหนำกอนวนประชม ตงแตวนท 15 สงหำคม – 15 พฤศจกำยน 2560 โดยอำจเปนผ ถอหนรำยเดยวหรอหลำยรำยรวมกนไดไมนอยกวำรอยละ 3 จำกจ ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท เพอใหคณะกรรมกำรพจำรณำบรรจเปนวำระในกำรประชมผ ถอหน โดยผ ถอหนตองปฏบตตำมหลกเกณฑตำมทบรษทก ำหนดไว ทงนบรษทแจงชองทำงและชวงเวลำในกำรรบเรองใหผ ถอห นทรำบผำนเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”) ในวนท 8 สงหำคม 2560 และแจงใหผ ถอหนทรำบผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.5 คณะกรรมกำรสนบสนนใหผ ถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผ ถอหนสำมำรถก ำหนดทศทำงกำรลงคะแนนเสยงไดและเสนอชอกรรมกำรอสระอยำงนอย 1 คน เปนทำงเลอกในกำรมอบฉนทะของผ ถอหน




- 54 -

1.6 บรษทแตงตง บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ท ำหนำทเปนนำยทะเบยนหลกทรพยของบรษท เพออ ำนวยควำมสะดวกใหกบผ ถอหนในกำรด ำเนนกำรเกยวกบงำนทะเบยนหลกทรพยของบรษท

1.7 ตำมขอบงคบบรษท ก ำหนดใหในกำรประชมผ ถอหนทกครงใหกรรมกำรออกจำกต ำแหนงหนงในสำม (1/3) และใหมกำรเลอกตงกรรมกำรทออกจำกต ำแหนงตำมวำระ โดยกรรมกำรผทตองออกตำมวำระสำมำรถกลบเขำด ำรงต ำแหนงอกวำระหนงได ผ ถอหนมสทธในกำรลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมกำร ตำมหลกเกณฑ ดงน - ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทำกบ 1 หนตอ 1 เสยง - ผ ถอหนแตละคนใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลเดยวหรอหลำยคนเปนกรรมกำรกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมำกนอยเพยงใดไมได

- บคคลทไดรบคะแนนสงสดตำมล ำดบลงมำ เปนผไดรบเลอกเปนกรรมกำรเทำจ ำนวนกรรมกำรทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบกำรเลอกตงในล ำดบถดลงมำมคะแนนเสยงเทำกนเกนจ ำนวนกรรมกำรทจะพงม ใหประธำนทประชมเปนผออกเสยงชขำด

- ทประชมผ ถอหนอำจลงมตใหกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนงกอนถงครำวออกตำมวำระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผ ถอหนซงมำประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนหนทถอโดยผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง

นอกจำกนผ ถอหนยงมสทธในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนงกอนถงครำวออกตำมวำระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำสำมในส (3/4) ของจ ำนวนผ ถอหนซงมำประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนหนทถอโดยผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง

ตลอดจนบรษทใหสทธผ ถอหนพจำรณำอนมตคำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชดยอยดวย โดยบรษทแนบรำยละเอยดกรรมกำรแตละทำนทเสนอเขำรบกำรเลอกตง พรอมทงรำยละเอยดคำตอบแทนทมขอมลเพยงพอประกอบกำรพจำรณำของผ ถอหน

1.8 บรษทก ำหนดใหมวำระกำรแตงตงผสอบบญช และก ำหนดคำตอบแทน เสนอผ ถอหนพจำรณำอนมตในกำรประชมผ ถอหนประจ ำปทกครง พรอมทงแนบรำยละเอยดผสอบบญชทเสนอเขำรบกำรแตงตงและคำตอบแทนทมขอมลเพยงพอประกอบกำรพจำรณำของผ ถอหน

1.9 บรษทเปดเผยขอมล ขำวสำรตำงๆ ซงเปนสำระส ำคญ โดยเผยแพรผำนระบบขำวสำรของตลำดหลกทรพยฯ และเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”)

1.10 บรษทมกำรจดสรรก ำไรใหกบผ ถอหนในรปแบบของเงนปนผล โดยมนโยบำยจำยเงนปนผลในอตรำไมต ำกวำรอยละ 25 ของก ำไรสทธหลงจำกหกเงนส ำรองตำงๆ ทกประเภทตำมทไดกลำวไวในขอบงคบและตำมกฎหมำย หำกไมมเหตจ ำเปนอนใดและกำรจำยเงนปนผลนนจะไมมผลกระทบตอกำรด ำเนนงำนปกตของบรษทอยำงมสำระส ำคญ และน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำอนมต โดยกำรจำยเงนปนผลใหกระท ำใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผ ถอหนมมตหรอวนทคณะกรรมกำรมมตแลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอหนและใหโฆษณำค ำบอกกลำวกำรจำยเงนปนผลนนในหนงสอพมพ

2. การด าเนนการในวนประชมผถอหน 2.1 คณะกรรมกำรสงเสรมใหบรษทน ำเทคโนโลยมำใชกบกำรประชมผ ถอหน ทงกำรลงทะเบยนผ ถอหน กำรนบ

คะแนนและแสดงผล เพอใหกำรด ำเนนกำรประชมสำมำรถกระท ำไดรวดเรว ถกตอง แมนย ำ รวมทงจดใหมเจำหนำท อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรลวงหนำกอนกำรประชมมำกกวำ 1 ชวโมง



- 55 -

2.2 ในกำรประชม คณะกรรมกำรบรษท ผบรหำร รวมทงผสอบบญชของบรษท ไดเขำรวมประชม เพอเปดโอกำสใหผถอหนซกถำมในทประชม มกำรแนะน ำกรรมกำร ผบรหำรทเขำรวมประชม ตลอดจนวธกำรลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยงใหผ ถอหนทรำบกอนเรมประชม จำกนนจะด ำเนนกำรประชมเรยงตำมวำระทระบไวในหนงสอเชญประชม โดยไมมกำรเพมวำระอนนอกเหนอทระบไว

2.3 บรษทจดใหมบตรลงคะแนนเสยงในแตละวำระ และตรวจนบคะแนนเสยง เปดเผยกำรลงคะแนนเสยงในทกวำระ ทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง เพอควำมโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณมขอโตแยงในภำยหลง

2.4 ในกำรประชมผ ถอหนจดใหมกำรลงมตเปนแตละรำยกำรในกรณทวำระนนมหลำยรำยกำร เชน วำระกำรแตงตงกรรมกำร ซงเปดโอกำสใหผ ถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมกำรเปนรำยบคคลโดยเสนอชอกรรมกำรใหผ ถอหนลงคะแนนทละคน

2.5 คณะกรรมกำรสงเสรมใหบรษทจดใหมบคคลทเปนอสระเปนผตรวจนบหรอตรวจสอบคะแนนเสยงในกำรประชม และเปดเผยใหทประชมทรำบพรอมบนทกไวในรำยงำนกำรประชม ซงในป 2561 นำงธญญำรตน แกวพทกษ ผถอหน ไดแสดงควำมประสงคเปนผตรวจสอบกำรนบคะแนนเสยงในกำรประชม

2.6 ประธำนในทประชมจดสรรเวลำใหเหมำะสมและสงเสรมใหผ ถอหนมโอกำสในกำรแสดงควำมเหนและตงค ำถำมตอทประชมในเรองทเกยวของกบบรษท รวมทงมกำรบนทกประเดนซกถำมและขอคดเหนทส ำคญในรำยงำนกำรประชม

2.7 น ำเสนอคำตอบแทนกรรมกำรทกรปแบบ ไดแก คำเบยประชม คำบ ำเหนจกรรมกำร ใหผ ถอหนพจำรณำอนมตเปนประจ ำทกป

2.8 บรษทไมไดเพมวำระกำรประชม หรอเปลยนแปลง ขอมลส ำคญ โดยไมไดแจงใหผ ถอหนทรำบลวงหนำในกำรประชมผ ถอหนสำมญประจ ำป 2561 อกทงยงเปดโอกำสใหผ ถอหนแสดงควำมคดเหนและซกถำมในทประชมซงรำยละเอยดไดมกำรบนทกไวในรำยงำนกำรประชมผ ถอหน

2.9 บรษทไดอ ำนวยควำมสะดวกและสงเสรมใหผ ถอหนทกรำยเขำรวมประชมฯ โดยจดสถำนทประชมฯ ทสำมำรถเดนทำงไดสะดวก

2.10 ป 2561 บรษทจดกำรประชมผ ถอหนทงหมด 1 ครง ซงเปนกำรประชมสำมญผ ถอหนประจ ำป ในวนท 23 มกรำคม 2561 โดยมกรรมกำรเขำรวมประชม 9 คน และไดมอบใหบรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ซงเปนนำยทะเบยนหนของบรษท ด ำเนนกำรจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนำเปนเวลำ 14 วน และ ไดน ำหนงสอเชญประชมเผยแพรไวในเวบไซตของบรษท ภำษำไทยและภำษำองกฤษ ลวงหนำเปนเวลำ 32 วน เพอใหผ ถอหนไดศกษำขอมลกอนวนประชม

3. การจดท ารายงานการประชม และการเปดเผยมตการประชมผถอหน 3.1 บรษทแจงมตทประชมผำนระบบขำวสำรของตลำดหลกทรพยฯ ในวนท 23 มกรำคม 2561 โดยมตดงกลำวไดระบ

คะแนนเสยงทงเหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง และบตรเสยในแตละวำระ 3.2 รำยงำนกำรประชมผ ถอหนบนทกกำรชแจงขนตอนกำรลงคะแนน และวธกำรแสดงผลคะแนนใหทประชมทรำบ

กอนด ำเนนกำรประชม รวมทงเปดโอกำสใหผ ถอหนตงประเดน หรอซกถำม นอกจำกน มกำรบนทกค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแตละวำระวำมผ ถอหนเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงเปนอยำงไร รวมถงบนทกรำยชอกรรมกำรผ เขำรวมประชมและกรรมกำรทลำประชม ทงภำษำไทยและภำษำองกฤษ สงตลำดหลกทรพยฯ และหนวยงำนทเกยวของ ในวนท 6 กมภำพนธ 2561 (ภำยใน 14 วน นบแตวนประชม) พรอมทงเผยแพรบน


- 56 -

เวบไซตของบรษท ในวนท 6 กมภำพนธ 2561 (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”) เพอใหผ ถอหนสำมำรถตรวจสอบได

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

1. การใหขอมลกอนการประชมผถอหน 1.1 บรษทแจงก ำหนดกำรประชมพรอมระเบยบวำระ และควำมเหนของคณะกรรมกำรตอตลำดหลกทรพยฯ และ

เผยแพรบนเวบไซตบรษท ในวนท 22 ธนวำคม 2560 1.2 บรษทแจงใหผ ถอหนทรำบกฎเกณฑตำงๆ ทใชในกำรประชม ขนตอนกำรออกเสยงลงมต รวมทงสทธกำรออกเสยง

ลงคะแนนตำมแตละประเภทของหน โดยหนของบรษทมเพยงหนสำมญประเภทเดยวเทำนน 1.3 หนงสอเชญประชมผ ถอหนจดท ำเปนภำษำองกฤษทงฉบบ และเผยแพรพรอมกบหนงสอเชญประชมผ ถอหนทเปน

ฉบบภำษำไทย 1.4 คณะกรรมกำรเปดโอกำสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลเพอพจำรณำแตงตงเปนกรรมกำรลวงหนำ ตงแตวนท 15

สงหำคม – 15 พฤศจกำยน 2560 ทงนบรษทแจงชองทำงและชวงเวลำในกำรรบเรองใหผ ถอหนทรำบผำนเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”) ในวนท 8 สงหำคม 2560 และแจงใหผ ถอหนทรำบผำนระบบขำวของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. วนประชมผถอหน 2.1 ใหสทธออกเสยงแกผ ถอหน ตำมจ ำนวนหนทถออยำงเทำเทยมกน 3. การคมครองสทธของผถอหนสวนนอย 3.1 ผ ถอหนทเปนผบรหำรไมเพมวำระกำรประชมทไมไดแจงเปนกำรลวงหนำโดยไมจ ำเปน โดยเฉพำะวำระส ำคญทผ

ถอหนตองใชเวลำในกำรศกษำขอมลกอนตดสนใจ 3.2 คณะกรรมกำรเปดโอกำสใหผ ถอหนไดใชสทธในกำรแตงตงกรรมกำรเปนรำยคน

4. การปองกนการใชขอมลภายใน

คณะกรรมกำรบรษทไดใหควำมส ำคญกบเรองกำรดแลกำรใชขอมลภำยใน อนเปนสวนส ำคญในกำรเสรมสรำงกำรก ำกบดแลกจกำรทด ดงนนบรษทจงไดก ำหนดนโยบำยกำรปองกนกำรใชขอมลภำยในขน (เปดเผยในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร) เพอเปนกำรปองกนกำรใชขอมลภำยในทส ำคญของบรษททยงไมไดเปดเผยตอสำธำรณชน ไปใชเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน และแจงแนวทำงดงกลำวใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคนถอปฏบต ตลอดจนก ำหนดใหกรรมกำรทกคนและผบรหำรทมหนำทรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยตำมกฎหมำยจดสงรำยงำนดงกลำวใหแกคณะกรรมกำรเปนประจ ำ รวมทงใหมกำรเปดเผยในรำยงำนประจ ำป

5. การมสวนไดเสยของกรรมการ 5.1 คณะกรรมกำรก ำหนดใหกรรมกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยกอนกำรพจำรณำวำระนน และบนทกไวในรำยงำนกำร

ประชมคณะกรรมกำร 5.2 คณะกรรมกำรก ำหนดใหกรรมกำรทมสวนไดเสยอยำงมนยส ำคญในลกษณะทอำจท ำใหกรรมกำรรำยดงกลำวไม

สำมำรถใหควำมเหนไดอยำงอสระ งดเวนจำกกำรมสวนรวมในกำรประชมพจำรณำในวำระนน




- 57 -

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย 1. การก าหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย 1.1 คณะกรรมกำรก ำหนดจรรยำบรรณตอผมสวนไดเสยแตละกลมอยำงชดเจน นอกจำกนยงด ำเนนกำรในดำนตำงๆ

ตอไปน (1) มกำรก ำหนดขอบเขตในกำรดแลลกคำอยำงเปนระบบในดำนสขภำพ ควำมปลอดภย และกำรชดเชยจำกกำร

ใชสนคำหรอบรกำรในชวงอำยของสนคำ (2) มกำรก ำหนดขนตอนและวธปฏบตในกำรคดเลอกคคำหรอผ รบเหมำของบรษท (3) ด ำเนนกำรอยำงเปนระบบ บรษทมนใจไดวำหวงโซอปทำน (Value Chain) ของบรษทเปนมตรตอ

สงแวดลอม และสงเสรมกำรพฒนำอยำงยงยนอยำงสม ำเสมอ (4) สรำงปฏสมพนธอนดกบชมชนทสถำนประกอบกำรของบรษทตงอย (5) เขำรวมโครงกำรแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต รวมถงกำรสนบสนนกจกรรมท

สงเสรมและปลกฝงใหพนกงำนทกคนปฏบตตำมกฎหมำย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ (6) ก ำหนดวธกำรและแนวปฏบตในเรองสทธของเจำหนอยำงเปนธรรม (7) ปฏบตกบพนกงำนและลกจำงอยำงเปนธรรมรวมทงมกำรพฒนำควำมรและศกยภำพของพนกงำน

1.2 คณะกรรมกำรจดใหมกระบวนกำรและชองทำงในกำรรบและจดกำรกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสย โดยเปดเผยกระบวนกำรและชองทำงบนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”) หรอรำยงำนประจ ำปของบรษท

2. การเปดเผยการปฏบตตามนโยบาย และการจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคม 2.1 บรษทเปดเผยกจกรรมตำงๆ ทแสดงใหเหนถงกำรด ำเนนกำรตำมจรรยำบรรณขำงตน 2.2 คณะกรรมกำรดแลใหบรษทจดท ำรำยงำนแหงควำมยงยนดำนควำมรบผดชอบตอสงคมของกจกำรเปนฉบบ

ตำงหำกแยกจำกรำยงำนประจ ำป มผลตงแตป พ.ศ. 2558 โดยรำยงำนดงกลำวจดท ำแบบบรณำกำร (Integrated Report) เปนกำรรำยงำนควำมยงยนทครอบคลมทงดำนเศรษฐกจ ดำนสงคม และดำนสงแวดลอม

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

1. การเปดเผยขอมล 1.1 คณะกรรมกำรมกลไกทจะดแลใหมนใจไดวำขอมลทเปดเผยตอนกลงทนถกตอง ไมท ำใหส ำคญผด และเพยงพอ

ตอกำรตดสนใจของนกลงทน 1.2 คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร จรรยำบรรณธรกจ นโยบำยดำนกำรบรหำรควำมเสยง และ

นโยบำยเกยวกบกำรดแลสงแวดลอมและสงคม ทไดใหควำมเหนชอบไวโดยสรป และผลกำรปฏบตตำมนโยบำยดงกลำว รวมทงกรณทไมสำมำรถปฏบตตำมนโยบำยดงกลำวไดพรอมดวยเหตผล โดยรำยงำนผำนชองทำงตำงๆ เชน รำยงำนประจ ำป และเวบไซตของบรษท

1.3 คณะกรรมกำรจดใหมรำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตอรำยงำนทำงกำรเงนแสดงควบคกบรำยงำนของผสอบบญชในรำยงำนประจ ำป

1.4 คณะกรรมกำรสนบสนนใหบรษทจดท ำค ำอธบำยและกำรวเครำะหของฝำยจดกำร (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบกำรเปดเผยงบกำรเงนทกไตรมำส ทงน เพอใหนกลงทนไดรบทรำบขอมล



- 58 -

และเขำใจกำรเปลยนแปลงทเกดขนกบฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษทในแตละไตรมำสไดดยงขน นอกเหนอจำกขอมลตวเลขในงบกำรเงนเพยงอยำงเดยว

1.5 คณะกรรมกำรดแลใหมกำรเปดเผยคำสอบบญชและคำบรกำรอนทผสอบบญชใหบรกำรไว 1.6 คณะกรรมกำรดแลใหมกำรเปดเผยบทบำทและหนำทของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดยอย จ ำนวนครง

ของกำรประชมและจ ำนวนครงทกรรมกำรแตละทำนเขำรวมประชมในปทผำนมำและควำมเหนจำกกำรท ำหนำท รวมถงกำรฝกอบรมและพฒนำควำมรดำนวชำชพอยำงตอเนองของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำป

1.7 คณะกรรมกำรเปดเผยนโยบำยกำรจำยคำตอบแทนแกกรรมกำรและผบรหำรระดบสงทสะทอนถงภำระหนำทและควำมรบผดชอบของแตละคน รวมทงรปแบบหรอลกษณะของคำตอบแทนดวย ทงน จ ำนวนเงนคำตอบแทนทเปดเผย รวมถงคำตอบแทนทกรรมกำรแตละทำนไดรบจำกกำรเปนกรรมกำรของบรษทยอย

1.8 เปดเผยขอมลเกยวกบกำรถอหนของกรรมกำรและผบรหำรไวอยำงชดเจน และก ำหนดนโยบำยใหกรรมกำรและผบรหำรตองรำยงำนรำยกำรเกยวโยงและรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรและผบรหำร ตำมนโยบำยกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ (เปดเผยในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร) เพอปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชนของกรรมกำรและผบรหำร ตำมแนวกำรปฏบตตำมจรรยำบรรณวำดวยกำรขดแยงทำงผลประโยชน (เปดเผยในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร) จงไดรำยงำนตอประธำนกรรมกำร และบรรจเปนวำระเพอแจงใหทประชมคณะกรรมกำรบรษททรำบเปนรำยไตรมำส

1.9 ไมมประวตกำรถกสงใหแกไขงบกำรเงนจำกตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ ส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบ หลกทรพยและตลำดหลกทรพยฯ

2. ขอมลขนต าทเปดเผยบนเวบไซตของบรษท 2.1 นอกจำกกำรเผยแพรขอมลตำมเกณฑทก ำหนดและผำนชองทำงของตลำดหลกทรพยฯ แบบแสดงรำยกำรขอมล

ประจ ำป (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปแลว คณะกรรมกำรพจำรณำใหมกำรเปดเผยขอมลทงภำษำไทยและภำษำองกฤษผำนชองทำงอนดวย เชน เวบไซตของบรษท โดยกระท ำอยำงสม ำเสมอ พรอมทงน ำเสนอขอมลทเปนปจจบน อนง ขอมลบนเวบไซตของบรษท อยำงนอยควรประกอบดวยขอมลตอไปนและปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน (1) วสยทศนและพนธกจของบรษท (2) ลกษณะกำรประกอบธรกจของบรษท (3) รำยชอคณะกรรมกำรและผบรหำร (4) งบกำรเงนและรำยงำนเกยวกบฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน ทงฉบบปจจบนและของปกอนหนำ (5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำป ทสำมำรถใหดำวนโหลดได (6) ขอมลหรอเอกสำรอนใดทบรษทน ำเสนอตอนกวเครำะห ผจดกำรกองทน หรอสอตำงๆ (7) โครงสรำงกำรถอหนทงทำงตรงและทำงออม (8) โครงสรำงกลมบรษท รวมถงบรษทยอย บรษทรวม บรษทรวมคำ และ Special purpose enterprises/

vehicles (SPEs/SPVs) (ถำม) (9) กลมผ ถอหนรำยใหญทงทำงตรงและทำงออมทถอหนตงแต รอยละ 5 ของจ ำนวนหนทจ ำหนำยไดแลวทงหมด

และมสทธออกเสยง (10) กำรถอหนทงทำงตรงและทำงออมของกรรมกำร และผบรหำรระดบสง (11) หนงสอเชญประชมสำมญและวสำมญผ ถอหน


- 59 -

(12) ขอบงคบบรษท และขอตกลงของกลมผ ถอหน (ถำม) (13) นโยบำยดำนกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท (14) นโยบำยดำนบรหำรควำมเสยง รวมถงวธกำรจดกำรควำมเสยงดำนตำงๆ (15) กฎบตร หรอหนำทควำมรบผดชอบ คณสมบต วำระกำรด ำรงต ำแหนงของคณะกรรมกำร รวมถงเรองทตอง

ไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำร (16) กฎบตร หรอหนำทควำมรบผดชอบ คณสมบต วำระกำรด ำรงต ำแหนงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

(17) จรรยำบรรณส ำหรบพนกงำนและกรรมกำรของบรษท รวมถงจรรยำบรรณของนกลงทนสมพนธ (18) ขอมลตดตอบคคลทรบผดชอบงำนนกลงทนสมพนธ โดยนกลงทนทวไป นกวเครำะหและภำครฐทเกยวของ

อยำงเทำเทยมและเปนธรรม ทงนผลงทนสำมำรถตดตอขอทรำบขอมลของบรษท เพมเตมไดท ฝำยก ำกบหลกทรพยและประสำนงำนตลำดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ

ผ รบผดชอบ : นำงกสตำ พทกษสงครำม (เลขำนกำรบรษท) หมำยเลขโทรศพท : (038) 447 200 - 15 ตอ 626, 412 หมำยเลขโทรสำร : (038) 185 025 อเมล : [email protected] เวบไซต : http://www.thaisteelcable.com

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสรำงของคณะกรรมกำรใหประกอบดวยกรรมกำรทมคณสมบตหลำกหลำย ทงในดำน

ทกษะ ประสบกำรณ ควำมสำมำรถเฉพำะดำนทเปนประโยชนกบบรษท และมกรรมกำรทไมไดเปนกรรมกำรบรหำรอยำงนอย 1 คนทมประสบกำรณในธรกจหรออตสำหกรรมหลกทบรษทด ำเนนกจกำรอย และคณะกรรมกำรจดใหมกำรเปดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคประกอบของคณะกรรมกำรทมควำมหลำกหลำย รวมถงจ ำนวนปกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบรษทของกรรมกำรแตละคนในรำยงำนประจ ำป และบนเวบไซตของบรษท

1.2 คณะกรรมกำรมขนำดทเหมำะสม และประกอบดวยบคคล ทมควำมร ประสบกำรณ และควำมสำมำรถทเพยงพอทจะปฏบตหนำทไดอยำงมประสทธภำพ โดยมจ ำนวนไมนอยกวำ 5 คน และไมเกน 12 คน

1.3 คณะกรรมกำรมกรรมกำรอสระทสำมำรถใหควำมเหนเกยวกบกำรท ำงำนของฝำยจดกำรไดอยำงอสระในจ ำนวนทส ำนกงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด

1.4 คณะกรรมกำรพจำรณำคณสมบตของบคคลทจะเปน “กรรมกำรอสระ” เพอใหกรรมกำรอสระของบรษทมควำมเปนอสระอยำงแทจรง เหมำะสมกบลกษณะเฉพำะของบรษท โดยควำมเปนอสระอยำงนอยตองเปนไปตำมหลกเกณฑทส ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยฯ ก ำหนด ในกรณทจะแตงตงกรรมกำรอสระนนใหด ำรงต ำแหนงตอไป คณะกรรมกำรพจำรณำอยำงสมเหตสมผลถงควำมจ ำเปนดงกลำว

1.5 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำรมหนำทควำมรบผดชอบตำงกน คณะกรรมกำรก ำหนดอ ำนำจหนำทของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำรอยำงชดเจน และเพอไมใหคนใดคนหนงมอ ำนำจโดยไมจ ำกด ควรแยกบคคลทด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำรออกจำกบคคลทด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผจดกำร



- 60 -

1.6 คณะกรรมกำรก ำหนดหลกเกณฑในกำรใหกรรมกำรด ำรงต ำแหนงในบรษทอน โดยพจำรณำถงประสทธภำพกำรท ำงำนของกรรมกำรทด ำรงต ำแหนงหลำยบรษทอยำงรอบคอบ และเพอใหมนใจวำกรรมกำรสำมำรถทมเทเวลำในกำรปฏบตหนำทในบรษทไดอยำงเพยงพอ

1.7 คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและวธปฏบตในกำรไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทบรษทอนของกรรมกำรผจดกำรและผบรหำรระดบสงของบรษทอยำงชดเจน ทงประเภทของต ำแหนงกรรมกำรและจ ำนวนบรษททสำมำรถไปด ำรงต ำแหนงได ทงนตองผำนควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรกอน

1.8 บรษทมเลขำนกำรบรษทซงท ำหนำทใหค ำแนะน ำดำนกฎหมำยและกฎเกณฑตำงๆ ทคณะกรรมกำรจะตองทรำบ และปฏบตหนำทในกำรดแลกจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทงประสำนงำนใหมกำรปฏบตตำมมตคณะกรรมกำร ดงนน คณะกรรมกำรจดใหมกำรก ำหนดคณสมบตและประสบกำรณของเลขำนกำรบรษททเหมำะสม ทจะปฏบตหนำทในฐำนะเลขำนกำรบรษท นอกจำกน มกำรเปดเผยคณสมบตและประสบกำรณของเลขำนกำรบรษทในรำยงำนประจ ำป และบน เวบไซตของบรษท

1.9 เลขำนกำรบรษทไดรบกำรฝกอบรมและพฒนำควำมรอยำงตอเนองดำนกฎหมำย กำรบญช หรอกำรปฏบตหนำท เลขำนกำรบรษท

9.2 คณะกรรมการชดยอย

นอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทตองจดใหมตำมขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยฯ แลว คณะกรรมกำรควรพจำรณำจดใหมคณะกรรมกำรชดยอยอนเพอกำรก ำกบดแลกจกำรทด ดงน

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เปนกรรมกำรอสระทงคณะ ท ำหนำทพจำรณำหลกเกณฑและกระบวนกำรในกำรสรรหำบคคลทมคณสมบตเหมำะสมเพอด ำรงต ำแหนงกรรมกำรและผบรหำรระดบสง ตำมกระบวนกำรสรรหำทไดก ำหนดไว ตลอดจนท ำหนำทพจำรณำหลกเกณฑในกำรจำยและรปแบบคำตอบแทนของกรรมกำรและผบรหำรระดบสง และเสนอควำมเหนตอคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรเปนผอนมตคำตอบแทนของผบรหำรระดบสง ซงจะน ำเสนอทประชมผ ถอหนใหเปนผแตงตงกรรมกำร และคำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรจะตองน ำเสนอทประชมผ ถอหนใหเปนผอนมต

(2) คณะกรรมการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ท ำหนำทสนบสนนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษทในกำรก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทใหเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยคณะกรรมกำรบรษทมนโยบำยสงเสรมและสนบสนนกำรน ำหลกกำรก ำกบดแลกจกำรไปประยกตใชในกำรบรหำรงำนและกำรปฏบตงำนของกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำนไดอยำงเปนรปธรรม เพอใหองคกรมกำรบรหำรจดกำรอยำงโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได มควำมเปนธรรมกบผมสวนไดเสยทกกลม ตลอดจนมประสทธภำพตอกจกำร สำมำรถสรำงควำมเชอมนใหแกผ ถอหน นกลงทน และผมสวนไดเสย

(3) คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ท ำหนำทก ำหนดนโยบำยดำนกำรบรหำรควำมเสยง ใหครอบคลมทงองคกร รวมทงก ำกบดแลใหมระบบหรอกระบวนกำรบรหำร จดกำรควำมเสยง เพอลดผลกระทบตอธรกจของบรษท

ทงนคณะกรรมกำรชดยอยทกชดขำงตน ด ำเนนกำรตำมหลกกำรดงน 1. ในกรณทคณะกรรมกำรไดแตงตงบคคลใดใหเปนทปรกษำของคณะกรรมกำร ตองมกำรเปดเผยขอมลของท

ปรกษำนนไวในรำยงำนประจ ำป รวมทงควำมเปนอสระ หรอไมมควำมขดแยงทำงผลประโยชน


- 61 -

2. ประธำนคณะกรรมกำรไมเปนประธำนหรอสมำชกในคณะกรรมกำรชดยอย เพอใหกำรท ำหนำทของคณะกรรมกำรชดยอยมควำมเปนอสระอยำงแทจรง

3. เพอใหกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรชดยอย เปนไปอยำงมประสทธภำพ และบรรลวตถประสงคตอหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร จะมกำรประชมอยำงนอย 2 ครงตอป เพอพจำรณำหำรอ และด ำเนนกำรใดๆ ใหส ำเรจลลวงตำมหนำทควำมรบผดชอบของตน

3. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 1) ปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหนทเหนชอบดำน

กฎหมำย ดวยควำมซอสตยสจรต ระมดระวงรกษำผลประโยชนของบรษท เพอผลประโยชนสงสดของผ ถอหน 2) พจำรณำอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหำมตำมทก ำหนดในพระรำชบญญตบรษท

มหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย รวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ ในกรณทต ำแหนงกรรมกำรวำงลงเพรำะเหตอนนอกจำกออกตำมวำระ

3) พจำรณำคดเลอกบคคลทไดรบกำรเสนอชอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนทจะด ำรงต ำแหนงกรรมกำรอสระ โดยพจำรณำจำกคณสมบตและลกษณะตองหำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย รวมถงประกำศขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ เพอน ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำแตงตงเปนกรรมกำรอสระของบรษทตอไป

4) พจำรณำแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมคณสมบตตำมทกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยรวมถงประกำศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก ำหนด

5) พจำรณำอนมตแตงตงผบรหำรโดยพจำรณำจำกบคคลทไดรบกำรเสนอชอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน รวมถงกำรพจำรณำแตงตงกรรมกำรผจดกำร ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของกรรมกำรผ จดกำร และมอบหมำยอ ำนำจใหกรรมกำรผ จดกำรท ำหนำทแทนบรษท เกยวกบกำรด ำเนนงำนตำมปกตธรกจของบรษท

6) พจำรณำอนมตกำรก ำหนดโครงสรำงกำรจดกำรของบรษทใหเปนไปตำมควำมเหมำะสมของกจกำร 7) คณะกรรมกำรบรษทมอ ำนำจพจำรณำก ำหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมกำรซงมอ ำนำจลงนำมผกพนบรษท

ได 8) พจำรณำแตงตงหรอมอบหมำยใหกรรมกำรคนใดคนหนงหรอหลำยคนหรอบคคลอนกระท ำกำรอยำงหนงอยำงใด

แทนคณะกรรมกำรตำมทเหนสมควรได และสำมำรถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอ ำนำจนนๆ ได 9) พจำรณำอนมตกำรก ำหนดนโยบำยกำรจำยเงนปนผลของบรษท และนโยบำยหลกในกำรลงทนในบรษทยอย

บรษทรวมและบรษททเกยวของ 10) พจำรณำอนมตจำยเงนปนผลระหวำงกำลใหแกผ ถอหน เมอเหนวำบรษทมผลก ำไรสมควรพอทจะท ำเชนนนและ

รำยงำนใหทประชมผ ถอหนทรำบในกำรประชมผ ถอหนครำวตอไป 11) พจำรณำอนมตเรองทมสำระส ำคญ เชน นโยบำยเกยวกบกำรก ำกบดแลกจกำร กำรเขำท ำรำยกำรระหวำงกนของ

บรษท รำยกำรทเกยวโยง และกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนตำมประกำศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12) พจำรณำอนมตเรองทกฎหมำยก ำหนดใหตองไดมตทประชมผ ถอหนของบรษท 13) พจำรณำอนมตใหควำมเหนชอบ เรองดงตอไปน


- 62 -

(1) นโยบำย แนวทำงยทธศำสตรกำรท ำธรกจ เปำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปของบรษท (2) ผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบรษท เทยบกบแผนและงบประมำณ และพจำรณำแนวโนม

ระยะตอไปของป (3) กำรลงทนในโครงกำรทไมมในงบประมำณประจ ำปหรอ ตำมอ ำนำจกำรอนมต (4) กำรใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงกำรทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 10 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบลงทน

โครงกำรรวมเกนรอยละ 10 (5) กำรซอ และจ ำหนำยสนทรพย กำรซอกจกำรและเขำรวมในโครงกำรรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลำด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคำเกนจ ำนวนทมอบอ ำนำจใหฝำยบรหำรตำมอ ำนำจกำรอนมต (6) กำรท ำธรกรรมหรอกำรกระท ำใดๆ อนมผลกระทบทส ำคญตอฐำนะทำงกำรเงน ภำระหนสน ยทธศำสตรกำร

ท ำธรกจ และชอเสยงของบรษท (7) กำรท ำสญญำใดๆ ทไมเกยวกบกำรท ำธรกจปกต และสญญำทเกยวกบกำรท ำธรกจปกตทม ควำมส ำคญ (8) กำรท ำรำยกำรเกยวโยงกนระหวำงบรษท บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขำขอก ำหนดของตลำด

หลกทรพยฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยฯ (9) ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรำงเงนทนของบรษทมอตรำสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1 (10) กำรจำยเงนปนผลระหวำงกำล (11) กำรเปลยนนโยบำยและวธปฏบตทมนยส ำคญเกยวกบกำรบญช กำรบรหำรควำมเสยง และกำรควบคม

ภำยใน (12) กำรวำจำงผบรหำรระดบสง (13) กำรก ำหนดและกำรเปลยนแปลงอ ำนำจอนมตทมอบใหผบรหำรระดบสง (14) กำรเสนอแตงตงและกำรสนสดสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนกำรบรษท (15) กำรมอบอ ำนำจหนำทใหกรรมกำรผจดกำร ฝำยบรหำร หรอกรรมกำรบรษทคนใดคนหนง รวมถงกำร

ปรบปรงเปลยนแปลงแกไขกำรมอบอ ำนำจหนำทดงกลำว ตองไมขดกบกฎเกณฑขอก ำหนดตลำดหลกทรพยฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกทรพยฯ

(16) กำรแตงตง และก ำหนดอ ำนำจหนำทของคณะกรรมกำรชดยอย (17) กำรจดใหมและก ำกบดแลใหมกำรบรหำรจดกำรตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (18) กำรปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรำงองคกร ระดบกรรมกำรผจดกำรขนไป (19) กำรด ำเนนกำรอนใดเพอใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผ ถอหนของบรษท

ทงนในป 2561 คณะกรรมกำรไดตดตำมดแลใหมกำรน ำกลยทธของบรษทไปปฏบตอยำงตอเนอง เพอใหเปนไปตำมวตถประสงคเปำหมำยของบรษทประจ ำปทก ำหนดไว อำงองกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2562 เมอวนท 16 ตลำคม 2561

4. การประชมคณะกรรมการ 4.1 บรษทจดใหมก ำหนดกำรประชมและวำระกำรประชมคณะกรรมกำรเปนกำรลวงหนำทกป และแจงใหกรรมกำรแต

ละคนทรำบก ำหนดกำรดงกลำว เพอใหกรรมกำรสำมำรถจดเวลำและเขำรวมประชมได 4.2 จ ำนวนครงของกำรประชมคณะกรรมกำรพจำรณำใหเหมำะสมกบภำระหนำทและควำมรบผดชอบของ

คณะกรรมกำรและลกษณะกำรด ำเนนธรกจของบรษท ไมนอยกวำ 6 ครงตอป ในกรณทบรษทไมไดมกำรประชม


- 63 -

ทกเดอน บรษทควรสงรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนใหคณะกรรมกำรทรำบในเดอนทไมไดมกำรประชม เพอใหคณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบควบคมและดแลกำรปฏบตงำนของฝำยจดกำรไดอยำงตอเนองและทนกำรณ

4.3 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำรรวมกนพจำรณำกำรเลอกเรองเขำวำระกำรประชมคณะกรรมกำร โดยดใหแนใจวำเรองทส ำคญไดน ำเขำรวมไวแลวโดยเปดโอกำสใหกรรมกำรแตละคนมอสระทจะเสนอเรองทเปนประโยชนตอบรษทเขำสวำระกำรประชม

4.4 เอกสำรประกอบกำรประชมน ำสงใหแกกรรมกำรเปนกำรลวงหนำอยำงนอย 7 วนท ำกำรกอนวนประชม 4.5 กรรมกำรทกคนควรเขำรวมประชมไมนอยกวำรอยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชมคณะกรรมกำรบรษททงหมดทได

จดใหมขนในรอบป 4.6 ประธำนคณะกรรมกำรจดสรรเวลำไวอยำงเพยงพอทฝำยจดกำรจะเสนอเรองและมำกพอทกรรมกำรจะอภปรำย

ปญหำส ำคญกนอยำงรอบคอบโดยทวกน ประธำนกรรมกำรสงเสรมใหมกำรใชดลยพนจทรอบคอบ กรรมกำรทกคนควรใหควำมสนใจกบประเดนทกเรองทน ำสทประชม รวมทงประเดนกำรก ำกบดแลกจกำร

4.7 คณะกรรมกำรสนบสนนใหกรรมกำรผจดกำรเชญผบรหำรระดบสงเขำรวมประชมคณะกรรมกำรเพอใหสำรสนเทศรำยละเอยด เพมเตมในฐำนะทเกยวของกบปญหำโดยตรงและเพอมโอกำสรจกผบรหำรระดบสงส ำหรบใชประกอบกำรพจำรณำแผนกำรสบทอดงำน

4.8 คณะกรรมกำรเขำถงสำรสนเทศทจ ำเปนเพมเตมไดจำกกรรมกำรผจดกำร เลขำนกำรบรษท หรอผบรหำรอนทไดรบมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยทก ำหนด และในกรณทจ ำเปน คณะกรรมกำรอำจจดใหมควำมเหนอสระจำกทปรกษำหรอผประกอบวชำชพภำยนอก โดยถอเปนคำใชจำยของบรษท

4.9 คณะกรรมกำรถอเปนนโยบำยใหกรรมกำรทไมเปนผบรหำรมโอกำสทจะประชมระหวำงกนเองตำมควำมจ ำเปน เพออภปรำยปญหำตำงๆ เกยวกบกำรจดกำรทอยในควำมสนใจโดยไมมฝำยจดกำรรวมดวย และควรแจงใหกรรมกำรผจดกำรทรำบถงผลกำรประชมดวย

5. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ 5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดยอย ท ำกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนดวยตนเองเปนประจ ำทกป เพอให

คณะกรรมกำรรวมกนพจำรณำผลงำนและปญหำ เพอกำรปรบปรงแกไขตอไป โดยควรก ำหนดบรรทดฐำนทจะใชเปรยบเทยบกบผลปฏบตงำนอยำงมหลกเกณฑ

5.2 กำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำร ด ำเนนกำรประเมนทงคณะและรำยบคคล รวมทงเปดเผยหลกเกณฑ ขนตอนและผลกำรประเมนในภำพรวมไวในรำยงำนประจ ำป

6. คาตอบแทน 6.1 คำตอบแทนของกรรมกำรจดใหอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสำหกรรม ประสบกำรณ

ภำระหนำท ขอบเขตของบทบำทและควำมรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนทคำดวำจะไดรบจำกกรรมกำรแตละคน

6.2 คำตอบแทนของกรรมกำรผจดกำรและผบรหำรระดบสง เปนไปตำมหลกกำรและนโยบำยทคณะกรรมกำรก ำหนดภำยในกรอบทไดรบอนมตจำกทประชมผ ถอหน และเพอประโยชนสงสดของบรษท โดยระดบคำตอบแทนทเปนเงนเดอน โบนส และผลตอบแทนจงใจควรสอดคลองกบผลกำรปฏบตงำนของผบรหำรแตละคนและตองค ำนงผลประโยชนทผ ถอหนไดรบ


- 64 -

7. การพฒนากรรมการและผบรหาร 7.1 คณะกรรมกำรสงเสรมและอ ำนวยควำมสะดวกใหมกำรฝกอบรมและกำรใหควำมรแกผ เกยวของในระบบกำร

ก ำกบดแลกจกำรของบรษท เชน กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผบรหำร เลขำนกำรบรษท เปนตน เพอใหมกำรปรบปรงกำรปฏบตงำนอยำงตอเนอง กำรฝกอบรมและใหควำมรอำจกระท ำเปนกำรภำยในบรษทหรอใชบรกำรของสถำบนภำยนอก

7.2 ทกครงทมกำรแตงตงกรรมกำรใหม คณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทจดใหมเอกสำรและขอมลทเปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรใหม รวมถงกำรจดแนะน ำลกษณะธรกจ และแนวทำงกำรด ำเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมกำรใหม

7.3 คณะกรรมกำรก ำหนดใหกรรมกำรผจดกำร รำยงำนเพอทรำบเปนประจ ำถงแผนกำรพฒนำและสบทอดงำน ซงกรรมกำรผจดกำรและผบรหำรระดบสงควรมกำรเตรยมใหพรอมเปนแผนทตอเนองถงผสบทอดงำน ในกรณทตนไมสำมำรถปฏบตหนำทได

7.4 คณะกรรมกำรจดใหมโครงกำรส ำหรบพฒนำผบรหำรโดยใหกรรมกำรผจดกำรรำยงำนเปนประจ ำทกปถงสงทไดท ำไปในระหวำงป และควรพจำรณำควบคกนไปเมอพจำรณำแผนสบทอดงำน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมกำรใหควำมส ำคญตอกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอสระ โดยก ำหนดนโยบำยวำคณะกรรมกำรตองประกอบดวยผทรงคณวฒจำกหลำยสำขำ เพอใหสำมำรถใหค ำแนะน ำกำรด ำเนนธรกจไดอยำงเหมำะสมและรอบดำนไดมำกทสด โดยกำรสรรหำกรรมกำรจะตองพจำรณำจำกทกษะทคณะกรรมกำรยงคงขำดอยกอนเปนอนดบแรกและสอดคลองกบกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของบรษท ตำมวธกำรทไดเปดเผยไวลวงหนำ

9.2 คณะกรรมการชดยอย

โครงสรำงคณะกรรมกำรบรษท ณ วนท 30 กนยำยน 2561 ประกอบดวยคณะกรรมกำรชดยอยจ ำนวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร และคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ดงน

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำร ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมกำร ก ำกบดแลกจกำร

คณะกรรมกำร บรหำรควำมเสยง


- 65 -

9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ


ประชม จ านวนครงการเขา

รวมประชม

1 นำยปรญญำ ไววฒนำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4

2 นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 3 นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 4 นำยวรวฒน ขอไพบลย กรรมกำรตรวจสอบ 4 3

กรรมกำรทออกระหวำงป - ไมม -

* นำยปรญญำ ไววฒนำ เปนกรรมกำรตรวจสอบผมควำมรและประสบกำรณดำนบญชและกำรเงน

โดยมนำงเบญจมำส เทพฤทธ (หวหนำแผนก - ฝำยตรวจสอบภำยใน) เปนเลขำนกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2561 เมอวนท 18 กนยำยน 2561 ไดพจำรณำทบทวนกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบใหเปนปจจบนแลว ซงมควำมสอดคลองและเปนไปในแนวทำงเดยวกนกบส ำนกงำนกลต. และตลำดหลกทรพยฯ มผลบงคบตงแตวนท 19 กนยำยน 2561 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทรำบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter)) หนำทและควำมรบผดชอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมหนำทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบรษทดงตอไปน 1. กำรรำยงำนทำงกำรเงน และกำรสอบบญช

1.1 สอบทำนใหบรษทมรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตอง และเพยงพอ 1.2 สอบทำนกำรเลอกใชนโยบำยบญชทส ำคญอยำงเหมำะสม และถอปฏบตอยำงสม ำเสมอ ใชดลยพนจอยำง

ระมดระวง และประมำณกำรทสมเหตสมผลในกำรจดท ำ รวมทงมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญอยำงเพยงพอ 1.3 จดใหมกำรรบแจงขอมล หรอเบำะแสเกยวกบรำยกำรในงบกำรเงนทไมเหมำะสม หรอประเดนอนๆ จำก

พนกงำนและผบรหำร โดยใชกระบวนกำรสอบสวนทเปนอสระ และด ำเนนกำรตดตำมอยำงเหมำะสม 1.4 พจำรณำ คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระเพอท ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอ

คำตอบแทนของบคคลดงกลำว รวมทงเขำรวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชมดวยอยำงนอยปละ 1 ครง

1.5 สอบทำนกบฝำยบรหำรเกยวกบกำรจดท ำบทรำยงำนและกำรวเครำะหของฝำยบรหำร (Management’s Discussion and Analysis หรอ MD&A) ซงเปดเผยในรำยงำนประจ ำป

2. กำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 2.1 สอบทำนใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ

ระบบบรหำรควำมเสยงขององคกร (Enterprise Risk Management) ทเหมำะสมและมประสทธผล 2.2 พจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหควำมเหนชอบในกำรพจำ รณำแตงตง

โยกยำย เลกจำงหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน หรอหนวยงำนอนใดทรบผดชอบเกยวกบกำรตรวจสอบ



- 66 -

ภำยใน รวมทงกำรก ำหนดคำตอบแทนของหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบม สวนรวมในกำรพจำรณำ และเหนชอบดวย และมกำรดแลใหผด ำรงต ำแหนงหวหนำงำนตรวจสอบภำยในมวฒกำรศกษำ ประสบกำรณ และกำรอบรม ทเหมำะสมเพยงพอกบกำรปฏบตหนำทดงกลำว

2.3 พจำรณำอนมตกฎบตรหนวยงำนตรวจสอบภำยใน 2.4 สอบทำนและใหควำมเหนชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำป และพจำรณำผลกำรตรวจสอบของ

ผตรวจสอบภำยใน 2.5 สอบทำนกระบวนกำรภำยในเกยวกบกำรรบแจงเบำะแสและกำรรบขอรองเรยน โดยกระบวนกำรดงกลำวตองท ำ

ใหผแจงเบำะแสมนใจวำ มกำรสอบสวนทเปนอสระ โดยแจงตรงตอประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพอใหมนใจวำมกำรด ำเนนกำรอยำงเหมำะสม

3. กำรปฏบตตำมกฎหมำยและขอก ำหนดทเกยวของ 3.1 สอบทำนใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพย

และกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท 3.2 พจำรณำรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน ใหเปนไปตำมกฎหมำยและ

ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

3.3 ก ำหนดใหมกำรปองกนกำรทจรต และคอรรปชน โดยเปดชองทำงใหแจงเบำะแสโดยตรงไปยงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอด ำเนนกำรหำกมมลควำมผดเกดขน

4. กำรปฏบตตำมหลกจรยธรรม จรรยำบรรณผบรหำรและพนกงำน 4.1 สอบทำนใหมนใจวำหลกจรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณผบรหำรและพนกงำน และนโยบำยกำรปองกนควำม

ขดแยงทำงผลประโยชนไดจดท ำเปนลำยลกษณอกษร และผบรหำรและพนกงำนทกคนรบทรำบ 4.2 สงเสรมใหเกดกำรปฏบตตำมหลกจรยธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยกำรปองกนควำมขดแยงทำง

ผลประโยชน 5. กำรรำยงำน

5.1 จดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ ำปของบรษท ซงรำยงำนดงกลำวตองลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยำงนอย ดงตอไปน ควำมเหนเกยวกบควำมถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท ควำมเหนเกยวกบควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในของบรษท ควำมเหนเกยวกบกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำด

หลกทรพย หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท ควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของผสอบบญช ควำมเหนเกยวกบรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน จ ำนวนกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำรวมประชมของกรรมกำรตรวจสอบแตละทำน ควำมเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรบจำกกำรปฏบตหนำทตำมกฎบตร (Charter) รำยกำรอนทเหนวำผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทรำบ ภำยใตขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท


- 67 -

5.2 ในกำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรอมขอสงสยวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำดงตอไปน ซงอำจมผลกระทบอยำงมนยส ำคญตอฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษท ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอคณะกรรมกำรของบรษท เพอด ำเนนกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำทคณะกรรมกำรตรวจสอบเหนสมควร รำยกำรทเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน กำรทจรต หรอมสงผดปกตหรอมควำมบกพรองทส ำคญในระบบกำรควบคมภำยใน กำรฝำฝนกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพย หรอกฎหมำยท เกยวของกบธรกจของบรษท หำกคณะกรรมกำรของบรษทหรอผ บรหำรไมด ำเนนกำรใหมกำรปรบปรงแกไขภำยในเวลำตำมวรรคหน ง กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนงอำจรำยงำนวำมรำยกำรหรอกำรกระท ำตำมวรรคหนงตอส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอตลำดหลกทรพย

6. หนำทอนๆ 6.1 จดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประเมนผลกำรปฏบตงำนดวยตนเองเปน

ประจ ำทกป ตำมวธกำรทคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด และรำยงำนผลกำรประเมนตอคณะกรรมกำรบรษททรำบ

6.2 ทบทวนและแกไขกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงนอยปละครงหรอตำมควำมจ ำเปนเพอใหทนสมย และเหมำะสมกบสภำพแวดลอมขององคกรและน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำอนมต

6.3 ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรของบรษทมอบหมำย ดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อ ำนำจ คณะกรรมกำรตรวจสอบมอ ำนำจในกำรด ำเนนกำรตำงๆ ทอยภำยใตขอบเขตควำมรบผดชอบทก ำหนดไวในหวขอหนำทแลควำมรบผดชอบ ดงตอไปน 1. มอ ำนำจในกำรเชญฝำยจดกำร หรอพนกงำนของบรษทมำรวมประชมชแจง ใหควำมเหน หรอจดสงเอกสำรท

รองขอตำมควำมจ ำเปน 2. พจำรณำและใหควำมเหนชอบในกำรแตงตง ถอดถอน โยกยำย หรอเลกจำง และพจำรณำควำมด ควำมชอบของ

ผบรหำรสงสดของฝำยตรวจสอบภำยใน 3. จดหำทปรกษำจำกภำยนอก หรอผ เชยวชำญทำงวชำชพในกำรใหค ำแนะน ำ ปรกษำ หรอใหควำมเหนไดตำมท

คณะกรรมกำรตรวจสอบพจำรณำวำเหมำะสม 4. ประชมรวมกบผสอบบญชเพอหำรอประเดนทเกยวของ โดยอำจไมมฝำยจดกำรรวมดวย


- 68 -

9.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน




1 นำยอภนนท ณ ระนอง ประธำน 3 3

2 นำยปรญญำ ไววฒนำ กรรมกำร 3 3

3 นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำร 3 3

4 นำยวรวฒน ขอไพบลย กรรมกำร 3 2

กรรมกำรทออกระหวำงป

- ไมม -

โดยมนำงกสตำ พทกษสงครำม เปนเลขำนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2561 เมอวนท 18 กนยำยน 2561 ไดพจำรณำทบทวนกฎบตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหเปนปจจบนแลว มผลบงคบตงแตวนท 19 กนยำยน 2561 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทรำบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter)) ขอบเขตและอ ำนำจหนำท คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ปฏบตหนำทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท โดยมขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบ ดงตอไปน งำนดำนกำรสรรหำ 1. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอย โดยก ำหนดจ ำนวน โครงสรำง และ องคประกอบของคณะกรรมกำร คณสมบตของกรรมกำร เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอ ทประชมผ ถอหน

2. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรสรรหำ ผบรหำรระดบสงเพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท

3. พจำรณำสรรหำและเสนอบคคลทเหมำะสมใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอย และผบรหำร ระดบสง

4. สนบสนนใหบรษทเปดโอกำสใหผ ถอหนรำยยอยเสนอรำยชอบคคลเขำรบกำรพจำรณำสรรหำเปนกรรมกำรบรษท

5. ด ำเนนกำรใดๆ ทเกยวกบกำรสรรหำตำมไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท งำนดำนกำรก ำหนดคำตอบแทน 1. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรก ำหนดคำตอบแทนทเหมำะสมกบหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

บรษท กรรมกำรชดยอย เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และขออนมตทประชมผ ถอหนตอไป 2. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรก ำหนดคำตอบแทนทเหมำะสมกบหนำทควำมรบผดชอบของผ บรหำรระดบสง

เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท 3. ใหค ำชแจงและตอบค ำถำมทเกยวของคำตอบแทนของกรรมกำรบรษทในทประชมผ ถอหน



- 69 -

4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร โดยเปดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป (56-1) และรำยงำนประจ ำปของบรษท

5. ด ำเนนกำรใดๆ ทเกยวของกบกำรก ำหนดคำตอบแทนตำมไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

9.2.3 คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร




1 นำยปรญญำ ไววฒนำ ประธำน 2 2

2 นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำร 2 2 3 นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำร 2 2


กรรมกำรทออกระหวำงป

- ไมม -

โดยมนำงกสตำ พทกษสงครำม (เลขำนกำรบรษท) เปนเลขำนกำรของคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2561 เมอวนท 18 กนยำยน 2561 ไดพจำรณำทบทวนกฎบตรคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ใหเปนปจจบนแลว มผลบงคบตงแตวนท 19 กนยำยน 2561 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทรำบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter)) ขอบเขตและอ ำนำจหนำท 1. ก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษท กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรชดยอย รวมทงฝำย

บรหำรและพนกงำน ใหเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด สอดคลองกบนโยบำย ระเบยบปฏบตของบรษท และขอก ำหนดกฎหมำยทเกยวของ

2. พจำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏบตเกยวกบจรรยำบรรณและจรยธรรมทำงธรกจตำมระบบกำรก ำกบดแลกจกำรทดอยำงสม ำเสมอตอกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำนของบรษท

3. ก ำกบดแลใหค ำปรกษำ ประเมนผล ทบทวนนโยบำยและกำรปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดและจรรยำบรรณธรกจอยำงตอเนองและเหมำะสม เพอยกระดบกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษทสมำตรฐำนสำกล

4. ด ำเนนกำรอนๆ ตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำย 5. รำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท เกยวกบกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท พรอมควำมเหนในแนวปฏบต เพอ

ด ำเนนกำรแกไขปรบปรงตำมขนตอนของบรษท



- 70 -

9.2.4 คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง



1 นำยสรศ พฒนะเมลอง (กรรมกำรผจดกำร)

ประธำน 4 4

2 นำยสทน เปรมปร (ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนคณภำพ)

กรรมกำร 4 4

3 นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง (ผจดกำรทวไปอำวโส-สวนงำนบรหำรธรกจ)


4 นำยสวสด สขะอำจณ (ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนผลต)


5 นำงสำวภทรำ ชยยศบรณะ1 (ผจดกำรทวไป สวนงำนปฏบตกำรธรกจ)


6 นำยฮำจเมะ คำโตะ2 (ผจดกำรทวไป สวนงำนวจยและพฒนำ)


7 นำงสำวชลกร สวจตร3 (ผจดกำรทวไป สวนงำนจดหำ)


กรรมกำรทออกระหวำงป - ไมม -

1แตงตงต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 15 มกรำคม 2561 2 แตงตงต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 12 กมภำพนธ 2561 3แตงตงต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 22 มถนำยน 2561

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงทงหมดเปนผบรหำรของบรษท จงไมประสงคจะรบคำเบยประชมฯ โดยมนำงเบญจมำส เทพฤทธ (หวหนำแผนก - ฝำยตรวจสอบภำยใน) เปนเลขำนกำรของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2561 เมอวนท 18 กนยำยน 2561 ไดพจำรณำทบทวนกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ใหเปนปจจบนแลว มผลบงคบตงแตวนท 19 กนยำยน 2561 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมกำร ผบรหำร พนกงำน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทรำบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter))



- 71 -

หนำทและควำมรบผดชอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงมหนำทตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบรษทดงตอไปน 1. ก ำหนดและทบทวนกรอบบรหำรควำมเสยงองคกรทเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจอยำงมประสทธภำพ และเปนไปตำม

มำตรฐำนสำกล รวมทงใหขอเสนอแนะแนวทำงในกำรบรหำรควำมเสยงทสอดคลองตอทศทำงกลยทธกำรด ำเนนงำนและแผนธรกจ

2. ก ำหนดและทบทวนปรบปรงนโยบำย และกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงองคกร รวมทงกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ใหสอดคลองกบกรอบกำรบรหำรควำมเสยงองคกร เพอใหมประสทธผลและมควำมเพยงพอ สอดคลองตำมสภำวกำรณทเปลยนแปลง

3. ก ำกบดแล ตดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยงทส ำคญ พรอมทงใหค ำแนะน ำ เพอใหมนใจวำมกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงอยำงมประสทธภำพ และเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจบรษท

4. รำยงำนและประสำนผลกำรด ำเนนงำนดำนกำรบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอรบทรำบ ขอค ำแนะน ำ และใหควำมเหนเพมเตมตำมควำมเหมำะสม เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท

5. รำยงำนผลกำรบรหำรควำมเสยงทส ำคญใหคณะกรรมกำรบรษท รบทรำบ ในกรณทมปจจยหรอเหตกำรณทส ำคญ ซงอำจมผลกระทบตอบรษท อยำงมนยส ำคญ ตองรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท เพอพจำรณำโดยเรวทสด

6. สนบสนนและพฒนำกำรบรหำรควำมเสยงในทกระดบทวทงองคกร รวมทงเครองมอตำงๆ อยำงตอเนอง และมประสทธภำพ รวมถงสงเสรมวฒนธรรมบรหำรควำมเสยง

7. ปฏบตหนำทอนใดตำมทคณะกรรมกำรบรษท มอบหมำย

อ ำนำจ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงมอ ำนำจในกำรด ำเนนกำรตำงๆ ทอยภำยใตขอบเขตควำมรบผดชอบทก ำหนดไวในหวขอหนำทและควำมรบผดชอบ ดงตอไปน 1. มอ ำนำจใหผบรหำรฝำยตำงๆ หรอพนกงำนของบรษทมำรวมประชมชแจง ใหควำมเหน หรอจดสงเอกสำรทรองขอตำม

ควำมจ ำเปน 2. จดหำทปรกษำจำกภำยนอก หรอผ เชยวชำญทำงวชำชพในกำรใหค ำแนะน ำ ปรกษำ หรอใหควำมเหนไดตำมทคณะ

กรรมกำรบรหำรควำมเสยงพจำรณำวำเหมำะสม 3. ประชมรวมกบผสอบบญช และหรอผตรวจสอบภำยใน รวมทงผ รบจำง (Outsource) ใหบรกำรงำนอนๆ เพอหำรอ

ควำมเสยงทเกยวของ

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง 9.3.1 กรรมการและผบรหารระดบสง

กำรสรรหำกรรมกำรบรษท กรรมกำรชดตำงๆ กรรมกำรผ จดกำร ตลอดจนผบรหำรระดบสง จะมกำรพจำรณำคดเลอกและกลนกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกอน จงจะน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหน โดยจะด ำเนนกำรตำมนโยบำยของบรษท กำรสรรหำกรรมกำร

1. หลกเกณฑและวธกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนจะพจำรณำและค ำนงถงคณสมบตทเหมำะสมสอดคลองตำมกฎบตรคณะกรรมกำรบรษท โดยตองเปนผมควำมรควำมสำมำรถ และมเวลำท ำงำนใหบรษทอยำงเพยงพอตำมขอบงคบ


- 72 -

ของบรษท คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวยกรรมกำรอยำงนอย 5 คน แตไมเกน 12 คน โดยกรรมกำรไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมกำรบรษทจะเปนผ ถอหนของบรษทหรอไมกได ทงน คณะกรรมกำรบรษทใหควำมส ำคญตอกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอสระ โดยก ำหนดนโยบำยวำ คณะ กรรมกำรฯ ตองประกอบดวยผทรงคณวฒจำกหลำยสำขำ เพอใหสำมำรถใหค ำแนะน ำกำรด ำเนนธรกจไดอยำงเหมำะสมและรอบดำนไดมำกทสด

ในกำรสรรหำกรรมกำร จะตองพจำรณำจำกทกษะทคณะกรรมกำรยงคงขำดอยกอนเปนอนดบแรก และสอดคลองกบ กลยทธในกำรด ำเนนธรกจของบรษท ตำมวธกำรทไดเปดเผยไวลวงหนำ

คณสมบตกรรมการ ผทจะไดรบคดเลอกใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรของบรษท ตองมคณสมบตเบองตนดงตอไปน 1. มควำมร ควำมช ำนำญในกำรด ำเนนธรกจ 2. มประสบกำรณเปนผบรหำรองคกรในระดบไมต ำกวำผจดกำรอยำงนอย 5 ปขนไป 3. เปนผมธรรมมำภบำล มควำมประพฤตเหมำะสม ไมมลกษณะตองหำมตำมทระบไวในกฏหมำยวำดวยบรษท มหำชนจ ำกด และไมเคยถกด ำเนนคดทำงอำญำ 4. สำมำรถอทศเวลำในกำรปฏบตหนำทกรรมกำรอยำงไดเตมท และเขำรวมประชมคณะกรรมกำร ประชมผ ถอหน และกำรประชมอนๆ ทส ำคญไดทกครง โครงสรางและความหลากหลายของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรฯ ประกอบดวยกรรมกำรทเปนผบรหำรและกรรมกำรอสระ โดยกรรมกำรอสระจะตองมจ ำนวนไมต ำกวำสำมคน และไมนอยกวำหนงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทงคณะ

คณะกรรมกำรฯ ไดก ำหนดนโยบำยวำ คณะกรรมกำรตองประกอบดวยผทรงคณวฒจำกหลำยสำขำ เพอใหสำมำรถใหค ำแนะน ำกำรด ำเนนธรกจไดอยำงเหมำะสมและรอบดำนใหมำกทสด แตจะตองมกรรมกำรทมควำมเชยวชำญในธรกจของบรษท และกรรมกำรทมทกษะในวชำชพทำงบญชประเภทละหนงทำนเปนอยำงนอย ดงน

ความเชยวชาญและทกษะ กรรมการ กรรมการอสระ

ธรกจยำนยนต 1. คณสรรเสรญ จฬำงกร 2. คณมำกำโต เทรำอรำ 3. คณสรศ พฒนะเมลอง 4. คณฮำจเมะ คำโตะ 5. คณสนต พฒนะเมลอง 6. คณวฒภม จฬำงกร

1. คณวรวฒน ขอไพบลย

บญช / กำรเงน 1. คณทวฉตร จฬำงกร 1.คณปรญญำ ไววฒนำ

ธรกจอน - 1.คณอภนนท ณ ระนอง 2.คณฉตรชย เอยสกล

รวม 7 ทาน 4 ทาน


- 73 -

หลกเกณฑกำรคดเลอกและกระบวนกำรแตงตงกรรมกำรใหม หลกเกณฑกำรคดเลอก บรษทจะคดเลอกกรรมกำรจำก 2 ชองทำงคอ 1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน จะสรรหำผทมคณสมบตเหมำะสม โดยพจำรณำจำกบญชรำยชอ

คณะกรรมกำร (Director's Pool) ของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทยกอนเปนอนดบแรก หำกไมพบผมคณสมบตตรงตำมควำมตองกำรของบรษท จงจะสรรหำจำกแหลงอนๆ

2. ผ ถอหนเสนอชอผทมคณสมบตเหมำะสม กระบวนกำรแตงตงกรรมกำรใหม เมอไดรำยชอผมคณสมบตเหมำะสมเปนกรรมกำรใหมแลว เลขำนกำรคณะกรรมกำรฯ จะน ำเสนอเขำทประชมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน เพอพจำรณำคณสมบตเบองตนและขอมลประกอบอนๆ หำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มมตเหนชอบ จะน ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท เพอเสนอตอทประชมประจ ำปผ ถอหนตอไป กำรแตงตงกรรมกำรใหมจะตองไดรบมตเหนชอบจำกทประชมประจ ำปผ ถอหน ตำมก ำหนดเวลำดงน

ชวงเวลำ กจกรรม สงหำคม - พฤศจกำยน แจงชอผมคณสมบตเหมำะสมตอเลขำนกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน พฤศจกำยน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนพจำรณำ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนน ำเสนอรำยชอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรษทมมตเหนชอบน ำเสนอตอทประชมประจ ำปผ ถอหน

มกรำคม ของปถดไป ทประชมประจ ำปผ ถอหนพจำรณำลงมต

2. กำรแตงตง แบงเปน 2 กรณ ดงน กรณท 1 ต าแหนงกรรมการวางลงตามคราวออกตามวาระ ใหทประชมผ ถอหนเปนผ เลอกตงกรรมกำรแทนผครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยกรรมกำรทครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหนงอำจไดรบคดเลอกเขำเปนกรรมกำรอกได โดยในกำรประชมผ ถอหนสำมญประจ ำปทกครง ใหกรรมกำรออกจำกต ำแหนงจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนน ถำจ ำนวนกรรมกำรจะแบงใหตรงออกเปนสำมสวนไมไดกใหออกโดยจ ำนวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมกำรซงพนจำกต ำแหนงอำจไดรบเลอกใหกลบเขำมำรบต ำแหนงอกได กรรมกำรทจะตองออกจำกต ำแหนงในปแรกหรอปทสองภำยหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลำกกน สวนปถดไปใหกรรมกำรคนทอยในต ำแหนงนำนทสดเปนผออกจำกต ำแหนง

กรณท 2 ต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมกำรเลอกบคคลซงมคณสมบต เขำเปนกรรมกำรแทนในกำรประชมคณะกรรมกำรครำวถดไป เวนแตวำระของกรรมกำรผนนจะเหลอนอยกวำ 2 เดอน โดยบคคลดงกลำวจะอยในต ำแหนงกรรมกำรไดเพยงเทำวำระทยงเหลออยของกรรมกำรทตนเขำมำแทน โดยมตของกรรมกำรตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทยงเหลออย


- 74 -

3. หลกเกณฑและวธกำรทประชมผถอหนเลอกตงกรรมกำร - ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทำกบ 1 หนตอ 1 เสยง - ผ ถอหนแตละคนใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลเดยวหรอหลำยคนเปนกรรมกำรกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมำกนอยเพยงใดไมได

- บคคลทไดรบคะแนนสงสดตำมล ำดบลงมำ เปนผ ไดรบเลอกเปนกรรมกำรเทำจ ำนวนกรรมกำรทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบกำรเลอกตงในล ำดบถดลงมำมคะแนนเสยงเทำกนเกนจ ำนวนกรรมกำรทจะพงม ใหประธำนทประชมเปนผออกเสยงชขำด

- ทประชมผ ถอหนอำจลงมตใหกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนงกอนถงครำวออกตำมวำระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผ ถอหนซงมำประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนหนทถอโดยผ ถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง

กำรสรรหำผบรหำรระดบสง ด ำเนนกำรตำมแผนสบทอดต ำแหนงงำนของ ประธำนเจำหนำทบรหำร และกรรมกำรผจดกำร เพอมนใจไดวำบรษท มผบรหำรทมควำมร ควำมสำมำรถเพยงพอตอกำรปฏบตหนำท ดงน 1. คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดใหมแผนพฒนำศกยภำพผบรหำร เพอจดท ำแผนสบทอดต ำแหนงประกอบดวย

ประธำนเจำหนำทบรหำร และกรรมกำรผจดกำร 2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน พจำรณำก ำหนดควำมร ควำมสำมำรถ (Competency)

ประสบกำรณของแตละต ำแหนง เพอคดเลอกผบรหำรทมคณสมบตสอดคลองตำมทก ำหนด สำมำรถสบทอดงำนของแตละต ำแหนงได

3. ประธำนเจำหนำทบรหำร ประเมนกำรปฏบตงำนและควำมร ควำมสำมำรถของผบรหำรทมคณสมบตสอดคลอง เทยบกบระดบ Competency ทตองกำร เพอจดท ำแผนกำรพฒนำรำยบคคลในกำรลด Competency Gap

4. ประธำนเจำหนำทบรหำร จดใหมกำรหมนเวยนหนำทควำมรบผดชอบของผบรหำรทมคณสมบตสอดคลอง และมอบหมำยใหกรรมกำรผจดกำรเขำรวมประชมฝำยบรหำร เพอใหมควำมเขำใจ ประสบกำรณ และควำมพรอมในกำรบรหำรองคกรตอไปในอนำคต

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ทบทวนและสรปผลกำรจดท ำแผนกำรสบทอดต ำแหนงงำนขอ งประธำนเจำหนำทบรหำร และกรรมกำรผจดกำร เปนประจ ำและรำยงำนคณะกรรมกำรบรษท ทรำบปละ 2 ครง

กรรมกำรทมำจำกผ ถอหนรำยใหญแตละกลม กลม ล าดบ ชอ - สกล

1. จฬางกร

1 นำยสรรเสรญ จฬำงกร

2 นำยทวฉตร จฬำงกร

3 นำยวฒภม จฬำงกร

2. Hi-Lex Corporation 4 นำยมำกำโต เทรำอรำ 5 นำยฮำจเมะ คำโตะ

3. พฒนะเมลอง 6 นำยสรศ พฒนะเมลอง

7 นำยสนต พฒนะเมลอง


- 75 -

9.3.2 กรรมการอสระ หลกเกณฑในกำรคดเลอกกรรมกำรอสระ ทงดำนคณสมบตและกระบวนกำรสรรหำ บรษทด ำเนนกำรสรรหำตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรขำงตน โดยอำงองคณสมบตกรรมกำรอสระจำกกฎบตรคณะกรรมกำรบรษท

ควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพของกรรมกำรอสระในรอบระยะเวลำบญชทผำนมำ -ไมม-

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม -ไมม-

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทก ำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณฯ หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทรบทรำบขอมลภำยในน ำขอมลไปใชเพอประโยชนสวนตนและผอน โดยสอสำรกำรใชขอมลภำยในคมอกำรก ำกบดแลกจกำรใหผทเกยวรบทรำบอยำงตอเนอง ซงคณะกรรมกำร คณะผบรหำร และพนกงำนของบรษท มหนำทตองปฏบตอยำงเครงครด ในกรณทพบเหนกำรปฏบตทขดตอนโยบำยดงกลำวใหรำยงำนผบงคบบญชำหรอฝำยบรหำรทรพยำกรบคคล หรอคณะกรรมกำรตรวจสอบแลวแตกรณ สรปไดดงน

จรรยำบรรณวำดวยกำรขดแยงทำงผลประโยชน ระบวำหำมมใหกรรมกำรและลกจำงใชขอมลภำยในเพอผลประโยชนตนเองและบคคลภำยนอก ซงขอมลภำยในหมำยรวมถงขอมลทไมไดมกำรเปดเผยสสำธำรณชนภำยใตกฎเกณฑของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมำยอนทเกยวของก ำหนด

จรรยำบรรณวำดวยกำรรกษำควำมลบและกำรใชขอมลภำยใน ระบวำหำมมใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกคน หรอบคคลใดกตำมทรบทรำบขอมลภำยในอนเปนสำระส ำคญและมผลกระทบตอรำคำหลกทรพยซงขอมลนนยงไมไดเปดเผยในตลำดหลกทรพย ภำยใตของกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และหลกเกณฑอนทเกยวของมำซอขำยหลกทรพยกอนเปดเผยตอสำธำรณชน

คณะกรรมกำรบรษทใหควำมส ำคญกบกำรดแลกำรใชขอมลภำยใน อนเปนสวนส ำคญในกำรเสรมสรำงกำรก ำกบดแลกจกำรทด ดงนน บรษทจงก ำหนดนโยบำยกำรปองกนกำรใชขอมลภำยในขน เพอเปนกำรปองกนกำรน ำเอำขอมลภำยในทส ำคญของบรษททยงไมไดเปดเผยตอสำธำรณชน ไปใชเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน โดยมสำระส ำคญดงตอไปน 1. ขอมลภำยในทส ำคญของบรษท คอ ขอมลทมควำมส ำคญและจงใจใหผทรบรขอมลท ำกำรซอหรอขำยหน และ

ขอมลทยงไมไดเปดเผยตอสำธำรณชน รวมถงขอมลทบรษทจดเกบไวและยงไมเปดเผยตอสำธำรณชนเปนกำรชวครำว

2. แนวทำงและมำตรกำรกำรดแลกำรใชขอมลภำยใน มดงน 2.1 หำมไมใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทเกยวของกบกำรจดท ำงบกำรเงน เลขำนกำรบรษท เลขำนกำร

คณะกรรมกำรชดยอย หรอบคคลภำยนอกอนๆ ทไดรบกำรบอกกลำวเกยวกบขอมลภำยในทส ำคญ เปดเผยขอมลทส ำคญทยงไมเปดเผยตอสำธำรณชนแกบคคลอน รวมทงหำมซอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอนกอนกำรเปดเผยงบกำรเงนตอสำธำรณชน และไมท ำกำรซอ ขำย โอน หรอรบหลกทรพยของบรษท อนเปนกำร


- 76 -

เอำเปรยบตอบคคลอนโดยใชขอมลภำยในทส ำคญทยงไมเปดเผยตอสำธำรณชน ไมวำกำรกระท ำดงกลำวจะเปนไปเพอผลประโยชนของตนเองหรอผอน

2.2 ก ำหนดใหกรรมกำร และผบรหำร รวมถงคสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ จดท ำและสงรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยภำยใน 30 วน นบแตวนทไดรบกำรแตงตง รวมทงจดท ำและจดสงรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพย อนเนองมำจำกกำรซอ ขำย โอน หรอรบหลกทรพยของบรษท ภำยใน 3 วนท ำกำร ตำมมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยทออกโดยบรษทตอคณะกรรมกำรบรษทเปนประจ ำทกไตรมำส

2.3 บรษทมหนำทเปดเผยขอมลขำวสำรเกยวกบกำรด ำเนนงำนทส ำคญของบรษทใหสำธำรณชนรบทรำบโดยทนทและทวถง ตำมวธกำรของตลำดหลกทรพยฯ และแนวทำงกำรเปดเผยขอมลของบรษท เพอใหแนใจวำขอมลขำวสำรไดเขำถงผมสวนไดเสยทกกลมอยำงเทำเทยมกน

2.4 บรษทก ำหนดใหพนกงำนทกคน ยดมนเกยวกบกำรปกปองรกษำควำมลบของขอมลขำวสำรเกยวกบกจกรรมตำงๆ ในกำรด ำเนนธรกจ และหำมมใหแสวงหำผลประโยชนใหตนเองและผอน โดยใชขอมลภำยในทส ำคญทยงไมเปดเผยตอสำธำรณชน หรอด ำเนนกำรใดๆ ในลกษณะทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท

นอกจำกนนคณะกรรมกำรบรษท ก ำหนดนโยบำยกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ โดยอำงองตำมมำตรำ 89/14 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ทแกไขเพมเตม และคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน ไดออกประกำศท ทจ. 2/2552 ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำร ตองรำยงำนใหบรษททรำบถงกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมควำมเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยท เ กยวกบกำรบรหำรจดกำรกจกำรของบรษท โดยใหมผลนบตงแตวนท 1 กรกฎำคม 2552 เปนตนไป วตถประสงคเพอใหบรษทมขอมลประกอบกำรด ำเนนกำร ตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน ซงเปนรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนและอำจมน ำไปสกำรถำยเทผลประโยชนของบรษท นอกจำกน กำรทกรรมกำรและผบรหำรตองปฏบตหนำทดวยควำมระมดระวงและซอสตยสจรต (Fiduciary duties) ซงตองตดสนใจโดยไมมสวนไดเสยไมวำทำงตรงหรอทำงออมในเรองทตดสนใจ ขอมลในรำยงำนดงกลำวจงเปนประโยชนตอกำรตดตำมดแลใหกำรท ำหนำทของกรรรมกำรและผบรหำรเปนไปตำมหลกกำรดงกลำว

ซงก ำหนดใหกรรมกำร ผบรหำรและบคคลทมควำมเกยวของ ด ำเนนกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยตำมหลกเกณฑและวธกำรรำยงำน ดงตอไปน 1. รำยงำนครงแรกภำยใน 15 วน นบจำกคณะกรรมกำรบรษทไดอนมตแบบรำยงำนฯ 2. แจงกำรเปลยนแปลงขอมลทกๆ ครง ภำยใน 15 วน นบจำกวนทมกำรเปลยนแปลง

3. เลขำนกำรบรษท รวบรวมขอมลเพอน ำเสนอประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วน นบจำกวนทไดรบรำยงำนฯ

ทงนสำมำรถขอรบแบบแจงรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำรและบคคลทมควำมเกยวของ ไดทฝำยก ำกบหลกทรพยและประสำนงำนตลำดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ หมำยเลขตดตอ (038) 447 200 – 15 ตอ 626, 412 หรอทำงอเมล [email protected]

ทงนรวมถงกำรท ำรำยกำรระหวำงกนทส ำคญตองไดรบกำรพจำรณำและอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทดวย


- 77 -

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช 1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

รายการท ชอผสอบบญช ประเภทของงานตรวจสอบ คาตอบแทนของงาน


1. บจ. ส ำนกงำน อวำย

ตรวจสอบบญช 1,180,000

2. ตรวจสอบ BOI 320,000

รวมคาตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,500,000

2. คาบรการอน (Non-Audit Fee)

รายการ ประเภทของงานบรการอน

(non-audit service) ผใหบรการ

คาตอบแทน

ของงานบรการอน

สวนทจายไป

ในระหวางป

บญช

สวนทจะ

ตองจาย

ในอนาคต

1. บรกำรใหค ำปรกษำกฏหมำย บรษท วระวงค, ชนวฒน และพำรท

เนอรส จ ำกด 2,165,236.90 -

2. บรกำรใหค ำปรกษำดำน BOI บจก. เดยบอน พซ 742,268.04 -

3. บรกำรใหค ำปรกษำคด Outer นำยนตพฒน เสถยรไพศำล 611,340.21 -

4. บรกำรใหค ำปรกษำดำน BOI บจก. บำงกอก อนเตอรเนชนแนล 480,000.00 -

5. บรกำรใหค ำปรกษำและพยำนคด Outer นำยพทกษ ส ำรำญสข 310,000.00 -

6. IT Consultant Service บจก. คลำวดคลส (ประเทศไทย) 220,000.00 -

7. ทปรกษำระบบควำมปลอดภยอำชวอนำมย

และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน

บจก.เซฟต เซนเตอร (ประเทศไทย) 125,000.00 -

8. บรกำรใหค ำปรกษำกฏหมำยศลกำกร หำงหนสวนสำมญ วเอมเอส 120,000.00 -

9. คำทนำยคด CEVA เพอท ำกำรยดทรพย นำย ปเนต ไพบลยธนธร 84,050.00 -

10. ใหบรกำรทปรกษำกำรคนอำกรส ำหรบกำร

สงวนสทธตำมมำตรำ 12

บรษท โปร คอนซลแทนท จ ำกด 10,309.28 -

11. Local content for new product from

germany

นำยสมบรณพงษ พกกะเวส 1,500.00 -

รวมคาตอบแทนส าหรบงานบรการอน (non-audit fee) 4,869,704.43


- 78 -

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ

9.7.1 เรองทไมไดปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย มดงน

ขอ เรอง แนวทำงกำรด ำเนนกำร

1 หมวด 5 “ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร”คณะกรรมกำรควรประกอบดวยกรรมกำรอสระมำกกวำกงหนงของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด ในกรณทประธำนคณะกรรมกำรไมเปนกรรมกำรอสระ

ไมสำมำรถปฏบตได เนองจำกไมสอดคลองและไมเหมำะสมกบกำรปฏบตงำนจรง

2 หมวด 5 “ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร” คณะกรรมกำรควรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำรไวอยำงชดเจน โดยระบไวในนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร

3 หมวด 5 “ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร” คณะกรรมกำรควรก ำหนดใหกรรมกำรอสระมวำระกำรด ำรงต ำแหนงตอเนองไมเกน 9 ป นบจำกวนทไดรบแตงตงใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรอสระครงแรก

4 หมวด 5 “ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร” คณะกรรมกำรควรเลอกกรรมกำรอสระด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำร

9.7.2 กำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดยอย

คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดยอยทกชด อยำงนอยปละ 1 ครง ในเดอนกนยำยน มกระบวนกำรดงน

1. คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ทบทวนแบบประเมนผลฯ ใหมควำมถกตอง ครบถวน และเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด

2. คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดยอย ด ำเนนกำรจดท ำแบบประเมนฯ และน ำสงเลขำนกำรคณะฯ 3. เลขำนกำรบรษท รำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษท 4. คณะกรรมกำรบรษท พจำรณำด ำเนนกำรปรบปรงกำรปฏบตงำนใหมประสทธภำพมำกยงขน


- 79 -

โดยเกณฑและผลประเมนประจ ำป 2561 เปนดงน คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน (รำยคณะและรำยบคคล) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมกำรพจำรณำผลงำนและด ำเนนกำรปรบปรงใหมประสทธภำพมำกยงขน

หมวดท

หวขอการประเมน

รายคณะ รายบคคล จ านวนขอ

คะแนนมาตรฐาน (รอยละ)

จ านวนขอ


1 โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 11 75 2 75 2 บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร 12 75 5 75 3 กำรประชมคณะกรรมกำร 9 75 4 75 4 กำรท ำหนำทของกรรมกำร 7 75 - - 5 ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร 5 75 - - 6 กำรพฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒนำผบรหำร 6 75 - -

รวม 50 75 11 75

ชวงระดบคะแนน : ชวงคะแนน (รอยละ) ความหมาย

100 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “ดเยยม”

75 ≥ X < 100 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “ด”

50 ≥ X < 75 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “พอสมควร”

25 ≥ X < 50 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “เลกนอย”

< 25 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “ไมมกำรด ำเนนกำร”

หมำยเหต : แบบประเมนฯ ทจดท ำขน อำงองจำกแบบประเมนฯ ของฝำยพฒนำธรรมำภบำลเพอตลำดทน ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ณ กมภำพนธ 2558

ซงผลประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท ประจ ำป 2561 สรปไดดงน

รายคณะ รายบคคล

91.48%

อยในเกณฑ "ด"

91.48%



- 80 -

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน (รำยคณะและรำยบคคล) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมกำรพจำรณำผลงำนและปรบปรงตอไป

ซงผลประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำป 2561 สรปไดดงน

สวนท

หวขอกำรประเมน

จ านวนขอ (ผลประเมน) สวนท 1

จ านวนขอ (ผลประเมน) สวนท 2

หมำยเหต

ใช ไมใช เพยงพอ

ไม เพยงพอ

ท ำแลว

ไมแนใจ

ไมไดท ำ

ใน ระหวำง ปไมม กรณ

ดงกลำว

1 กำรท ำหนำทโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

10 1* 10 -

* ขอ 9 ยงไมมก ำหนดระยะเวลำนำนสดท AC จะอยใน

วำระอยำงตอเนอง

2 กำรปฏบตหนำทเฉพำะดำน ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

65 - 1** 7

**ขอ 2.10 จดใหมกำรประเมนคณภำพงำน

ตรวจสอบฯ โดยผประเมนอสระภำยนอกทกๆ 5 ป

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7

สวนท หวขอการประเมน วตถประสงค จ านวนขอ

1 กำรท ำหนำท โดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. เพอเปนแนวทำงกำรพจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสรำงและองคประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบวำมลกษณะสนบสนนกำรท ำงำนอยำงมประสทธภำพหรอไม

2. เพอพจำรณำสภำพแวดลอมทวไปวำเออตอกำรท ำหนำทหรอไม

21

2 กำรปฏบตหนำทเฉพำะดำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. เ พ อ เ ป นแนวทำ งกำ รพ จ ำ รณำกำ รป ฏบต ห น ำท ข อ งคณะกรรมกำรตรวจสอบวำในรอบปทผำนมำไดปฏบตหนำทตำมขอบเขตควำมรบผดชอบอยำงครบถวนหรอไม

73

รวม 94


- 81 -

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน (รำยคณะและรำยบคคล) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมกำรพจำรณำผลงำนและปรบปรงตอไป

หมวด หวขอการประเมน






1 โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 4 75 3 75 2 บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ดำนกำรสรรหำ ดำนก ำหนดคำตอบแทน

2 3

75 75

2 3

75 75

3 กำรประชมคณะกรรมกำร 5 75 5 75 4 กำรท ำหนำทของคณะกรรมกำร 4 75 4 75 5 ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร 3 75 3 75 6 กำรพฒนำตนเองของคณะกรรมกำร 5 75 5 75

รวม 26 75 25 75 ชวงระดบคะแนน :

ชวงคะแนน (รอยละ) ความหมาย

100 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “ดเยยม” 75 - 99 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “ด” 50 - 74 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “พอสมควร” 25 - 49 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “เลกนอย”

ต ำกวำ 25 กำรปฏบตหนำทของคณะกรรมกำรอยในระดบ “ไมมกำรด ำเนนกำร”


ซงผลประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ประจ ำป 2561 สรปไดดงน


97.60%


97.75%



- 82 -

คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน (รำยคณะและรำยบคคล) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมกำรพจำรณำผลงำนและปรบปรงตอไป

หมวดท






1 โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 5 75 2 75 2 บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของ

คณะกรรมกำร 4 75 5 75

3 กำรประชมคณะกรรมกำร 6 75 4 75 รวม 15 75 11 75

ชวงระดบคะแนน :








ซงผลประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ประจ ำป 2561 สรปไดดงน


97.92%


97.73%



- 83 -

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน (รำยคณะและรำยบคคล) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมกำรพจำรณำผลงำนและปรบปรงตอไป

หมวดท






1 โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 2 75 1 75 2 บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของ

คณะกรรมกำร 5 75 4 75

3 กำรประชมคณะกรรมกำร 5 75 4 75 รวม 12 75 9 75

ชวงระดบคะแนน : ชวงคะแนน (รอยละ) ความหมาย







ซงผลประเมนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประจ ำป 2561 สรปไดดงน รายคณะ รายบคคล

93.54%


93.06%



- 84 -

9.7.3 กำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของประธำนเจำหนำทบรหำร คณะกรรมกำรด ำเนนกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของประธำนเจำหนำทบรหำร (CEO) อยำงนอยปละ 1 ครง เพอปรบปรงประสทธภำพในกำรปฏบตหนำทอยำงตอเนอง

หวขอ หวขอการประเมน

คะแนนเตม (รอยละ)

ผลคะแนน ประจ าป

2561 (รอยละ)

1 ควำมเปนผน ำ 10 10.00

2 กำรก ำหนดกลยทธ 10 10.00

3 กำรปฏบตตำมกลยทธ 10 10.00

4 กำรวำงแผนและผลปฏบตทำงกำรเงน 10 9.69

5 ควำมสมพนธกบคณะกรรมกำร 10 10.00

6 ควำมสมพนธกบภำยนอก 10 9.79

7 กำรบรหำรงำนและควำมสมพนธกบบคลำกร 10 9.90

8 กำรสบทอดต ำแหนง 10 9.79

9 ควำมรดำนผลตภณฑและบรกำร 10 10.00

10 คณลกษณะสวนตว 10 9.90

รวม 100 99.06 ชวงระดบคะแนน :


90 - 100 กำรปฏบตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร อยในระดบ “ยอดเยยม”

80 ≥ X < 90 กำรปฏบตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร อยในระดบ “ดเยยม”

70 ≥ X < 80 กำรปฏบตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร อยในระดบ “ด”

60 ≥ X < 70 กำรปฏบตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร อยในระดบ “พอสมควร”

50 ≥ X < 60 กำรปฏบตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร อยในระดบ “ผำน”

< 50 กำรปฏบตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร อยในระดบ “ตองด ำเนนกำรปรบปรง”

9.7.4 กำรพฒนำกรรมกำรและผบรหำร

กรรมกำร คณะกรรมกำรบรษทตระหนกถงควำมส ำคญในกำรปฐมนเทศและกำรอบรมใหกบกรรมกำร โดยมนโยบำยสรปไดดงน 1. ก ำหนดใหมกำรปฐมนเทศกรรมกำรใหมทกครง โดยมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษท น ำเสนอเอกสำรและขอมลท

เปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรใหม ไดแก คมอกรรมกำรบรษทจดทะเบยน คมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (ซงประกอบดวยจรรยำบรรณของบรษท) ขอบงคบบรษท โครงสรำงทน โครงสรำงผ ถอหน ผลกำรด ำเนนงำน กฎหมำย ขอพงปฏบตทด กฎเกณฑตำงๆ ทเกยวของ และหลกสตรกำรอบรมกรรมกำร รวมทงขอมล


- 85 -

อนๆ ทเกยวของกบกำรด ำเนนธรกจของบรษท ทงนเพอเสรมสรำงควำมรควำมเขำใจในธรกจและกำรด ำเนนงำนดำนตำงๆ ของบรษทใหแกกรรมกำรทเขำรบต ำแหนงในบรษทเปนครงแรก

2. มอบหมำยใหบรษทอ ำนวยควำมสะดวกใหแกกรรมกำรใหมในกำรเขำเยยมชมกจกำร เพอใหเขำใจกำรด ำเน นธรกจของบรษทไดดยงขน

3. สงเสรมใหกรรมกำรไดเขำรบกำรฝกอบรมในหวขอหรอหลกสตรทจะเพมพนควำมเขำใจในบทบำท หนำทและภำรกจ ภำยใตแผนงำนกำรก ำกบดแลกจกำรทดอยำงสม ำเสมอ โดยกรรมกำรสำมำรถเขำรบกำรอบรมทสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) หรอหนวยงำนทเกยวของ โดยบรษทเปนผด ำเนนกำรและรบผดชอบคำใชจำยทงหมด เพอใหมกำรปรบปรงและกำรปฏบตหนำทอยำงตอเนอง

และเพอใหกรรมกำรทกทำนมศกยภำพสำมำรถขบเคลอนบรษทใหเปนไปตำมวสยทศน และภำรกจของบรษท ทก ำหนดไวไดนน คณะกรรมกำรบรษทมนโยบำยสงเสรมใหกรรมกำรพฒนำควำมรและทกษะตำงๆ อยำงตอเนอง ทงในแงกำรก ำกบดแลกจกำร ภำวะอตสำหกรรม ธรกจ เทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ ฯลฯ เพอชวยสนบสนนกำรปฏบตหนำทอยำงมประสทธภำพของกรรมกำร ทงนกรรมกำรบรษทตองเขำรบกำรอบรมในหลกสตรทเกยวของอยำงนอย 1 ทำนตอป ผบรหำร บรษทใหควำมส ำคญกบกำรพฒนำบคลำกร ตำมปรชญำ “คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน” ซงแสดงใหเหนไดวำบรษทมควำมตงใจทจะพฒนำทรพยำกรบคคลใหเตบโต และขบเคลอนองคกรใหบรรลเปำหมำยทำงธรกจ ดงนน บคลำกรทกคนจะไดรบกำรพฒนำตำมสำยอำชพของตนเอง เพอใหสำมำรถเจรญเตบโตไปพรอมกบองคกรอยำงยงยน

โดยผบรหำรจะไดรบกำรพฒนำกำรอบรมตำมสำยอำชพ (Training Road map) อยำงตอเนองทกป 9.7.5 กำรประชมคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบรษทจดใหมกำรประชมอยำงนอย 6 ครงตอป โดยก ำหนดตำรำงกำรประชมไวเปนกำรลวงหนำตลอดทงป และแจงใหคณะกรรมกำรแตละทำนทรำบ อำจมกำรประชมพเศษตำมควำมเหมำะสม โดยก ำหนดวำระกำรประชม แจงใหสมำชกทรำบลวงหนำอยำงนอย 7 วนท ำกำรกอนถงวนประชม และใหขอมลทเกยวของอยำงเพยงพอ

ทงนในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ตองมกรรมกำรมำประชมไมนอยกวำกงหนงของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดจงจะครบเปนองคประชม และใหประธำนกรรมกำรท ำหนำทเปนประธำนในทประชมคณะกรรมกำร ในกรณทประธำนกรรมกำรไมอยในทประชมหรอไมสำมำรถปฏบตหนำทได ในกรณมรองประธำนกรรมกำรอย ใหรองประธำนกรรมกำรเปนประธำนในทประชม แตหำกไมมรองประธำนกรรมกำร หรอมแตไมอยในทประชมนน หรอไมสำมำรถปฏบตหนำทได ใหกรรมกำรซงมำประชมเลอกกรรมกำรคนหนงเปนประธำนทประชม

และจ ำนวนองคประชมขนต ำ ณ ขณะทคณะกรรมกำรจะลงมตในทประชม ตองมกรรมกำรอยไมนอยกวำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมด


- 86 -

กำรวนจฉยชขำดของทประชมคณะกรรมกำรใหถอเสยงขำงมำก กรรมกำรคนหนงมเสยงหนงเสยงในกำรลงคะแนน เวนแตกรรมกำรซงมสวนไดเสยในเรองใดเรองหนงไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน และถำคะแนนเสยงเทำกน ใหประธำนในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเพอเปนเสยงชขำด

9.7.6 วำระกำรด ำรงต ำแหนง วำระกำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำรบรษทใหเปนไปตำมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท กลำวคอ ในกำรประชมผ ถอหนประจ ำป กรรมกำรบรษทตองหมนเวยนออกจำกต ำแหนงเปนจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษททงหมด โดยใหกรรมกำรทอยในต ำแหนงนำนทสดเปนผออกจำกต ำแหนงกอน ถำจ ำนวนกรรมกำรทจะออกไมอำจแบงใหตรงเปน 3 สวนได กใหออกโดยจ ำนวนใกลเคยงทสดกบสวน 1 ใน 3 และกรรมกำรซงพนจำกต ำแหนงแลวอำจไดรบเลอกเขำรบต ำแหนงอกกได โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนจะคดเลอกและเสนอบคคลทเหมำะสม ใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรตอคณะกรรมกำรบรษทและน ำเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจำรณำอนมต

คณะกรรมกำรบรษทก ำหนดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร มวำระกำรด ำรงต ำแหนงครำวละ 3 ป และอำจไดรบกำรแตงตงกลบเขำมำด ำรงต ำแหนงตอไปไดอกตำมทคณะกรรมกำรบรษทเหนวำเหมำะสม คณะกรรมกำรบรษทจะพนจำกต ำแหนงเมอ 1. เสยชวต 2. ลำออก 3. ขำดคณสมบตหรอมลกษณะตองหำมตำมกฎหมำยวำดวยบรษทมหำชนจ ำกดและกฎหมำยวำดวยหลกทรพย

และตลำดหลกทรพย 4. ทประชมผ ถอหนลงมตใหออกตำมขอบงคบบรษท ขอท 21 5. ศำลมค ำสงใหออก

9.7.7 กำรพบปะนกวเครำะห – ไมม –

10. ความรบผดชอบตอสงคม

10.1 นโยบายความรบผดชอบตอสงคมอยางยงยน บรษทยดมนในกำรด ำเนนธรกจภำยใตจรยธรรมทำงธรกจและหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ควบคไปกบกำรดแลรกษำสงแวดลอมและสงคมอยำงตอเนอง โดยค ำนงถงผทมสวนไดสวนเสยทเกยวของตลอดจนท ำกจกรรมตำงๆ เพอมสวนในกำรดแลสงแวดลอมกำรสรำงควำมเปนอยทดของคนในสงคมและชมชนเพอน ำไปสกำรพฒนำธรกจอยำงยงยนโดยมนโยบำยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงน


- 87 -

กำรก ำกบดแลกจกำรทด บรษทด ำเนนธรกจอยำงถกตอง ตำมกฎหมำย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของ เปดเผยขอมลทส ำคญ โปรงใส สำมำรถตรวจสอบได ปฏบตตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด จรรยำบรรณธรกจ และหลกปรชญำของบรษท โดยค ำนงถงประโยชนทจะเกดขนตอผมสวนไดเสยทกกลม กำรประกอบกจกำรดวยควำมเปนธรรม บรษทสงเสรมกำรแขงขนทำงกำรคำอยำงเสร ด ำเนนกำรแขงขนธรกจอยำงเปนธรรม หลกเลยงกำรด ำเนนกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนและกำรละเมดทรพยสนทำงปญญำ รวมถงกำรสงเสรมควำมรบผดชอบตอสงคมในหวงโซธรกจทกขนตอน กำรตอตำนกำรทจรต บรษทตอตำนกำรทจรต คอรรปชนทกรปแบบ ตลอดจนปฏบตตำมนโยบำยตอกำรคอรรปชนของบรษทอยำงเครงครด และเขำรวมเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต (Collective Action Coalition Against Corruption หรอ CAC) กำรเคำรพสทธมนษยชน บรษทสนบสนนกำรปฏบตตำม "ปฏญญำสำกลวำดวยสทธมนษยชน" และมำตรฐำนสำกลดำนสทธมนษยชนอนๆ นอกจำกนยงมกำรตรวจสอบประเดนดำนสทธมนษยชนในกำรพจำรณำดแลพนกงำน ปฏบตตำมนโยบำยกำรละเมดสทธมนษยชน ตลอดจนสนบสนนและเคำรพกำรปกปองสทธมนษยชน กำรปฏบตตอแรงงำนอยำงเปนธรรม บรษทจะปฏบตตอพนกงำนทกคนอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรม จดใหมสวสดกำร ควำมปลอดภยและอำชวอนำมย อกทงสนบสนนควำมคดในกำรสงเสรมสทธแรงงำน และสวสดภำพทำงสงคมของผ ใชแรงงำน ตลอดจนปฏบตตำมกฎหมำยกฎระเบยบทเกยวของกบกำรรบสมครและจำงงำนทกประกำรอยำงเครงครด ควำมรบผดชอบตอผบรโภค บรษทมงพฒนำผลตภณฑทไมกอใหเกดอนตรำยตอผบรโภค รวมถงลดผลกระทบตอสงแวดลอม ภำยใตเงอนไขทเปนธรรมและใหขอมลผลตภณฑอยำงถกตอง เพยงพอ ไมเกนควำมเปนจรง รกษำควำมลบของลกคำไมน ำไปใชเพอประโยชนในทำงมชอบ กำรรวมพฒนำชมชนและสงคม บรษทถอเปนภำระหนำทและควำมรบผดชอบทส ำคญในกำรสนบสนนใหมกำรจดกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคม สงแวดลอมและพฒนำชมชน เพอเสรมสรำงคณภำพชวตทดในสงคมไทยในดำนตำงๆ อยำงตอเนอง เพอเปนกำรตอบแทนและคนก ำไรสสงคม กำรจดกำรสงแวดลอม บรษทตระหนกและใหควำมส ำคญ โดยมกระบวนกำรวเครำะหควำมเสยงและผลกระทบดำนสงแวดลอม ควำมปลอดภยและอำชวอนำมยในกระบวนกำรธรกจ รวมถงสนบสนนใหมกำรใชทรพยำกรอยำงประหยดและมประสทธภำพ นวตกรรมและกำรเผยแพรนวตกรรม บรษทสนบสนนกำรสรำงสรรค กำรพฒนำนวตกรรมทสรำงควำมสมดลของกำรด ำเนนธรกจกบสงแวดลอม เพอใหธรกจเตบโตอยำงยงยน


- 88 -

ทงน บรษทไดสงเสรมใหคณะกรรมกำร ผบรหำร พนกงำนรบทรำบ และปฏบตตำมนโยบำยดงกลำวขำงตน เพอใหบรรลวตถประสงคและมสวนรวมในควำมรบผดชอบตอสงคมอยำงยงยนตอไป

10.1.1 ภำรกจ ปรชญำ คณคำ ภารกจของบรษท "ดานองคกร - มงสความเปนองคกรแหงการเรยนร" ซงมงมนและสงเสรมใหบคลำกรของบรษทไดมกำรพฒนำตนเองอยำงตอเนองทงควำมสำมำรถในกำรปฏบตงำนและกำรด ำเนนชวตประจ ำวน เปนไปตำมปรชญำของบรษทและรจกคณคาของคน สงคม สงแวดลอม จรยธรรม ความร และคณภาพ เพอใชเปนแนวคดและแนวทำงในกำรปฏบตดำนควำมรบผดชอบตอสงคมตำมแนวทำงกำรพฒนำอยำงยงยน

ปรชญา สรางสมดลระหวางการท างานและชวต

สรางมลคาสงสดใหกบผทเกยวของทงหมด คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน กาวไปขางหนาอยางไมหยดยง

รวมสรางสรรคสงคมทด

10.1.2 กรอบแนวทำงกำรปฏบต และควำมกำวหนำในกำรด ำเนนงำนป 2561 ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561

1 บรษทจะปรบปรงระบบกำรจดกำรสงแวดลอมอยำงจรงจงและตอเนอง

1. โครงกำรลดอณหภมควำมรอนภำยในโรงงำนเพอคณภำพชวตทดตลอดจนสภำพแวดลอมและสขอนำมยของพนกงำน ทง ย ง เ นนดำนกำรประหยดพลงงำนและลดคำใชจำยในระยะยำวของบรษท

2. โครงกำรลดกำรใ ช LPG เพอลดกำรใ ช ในกระบวนกำรหลอมละลำย ส ำหรบ เค รองจ ก รท ใ ช LPG 100% ท ง น ย ง เ นนกำรลดกำรประหย ดพลงงำนและลดคำใชจำยรวมไปถงกำรลดกำรปลดปลอยก ำซเ รอนกระจกในระยะยำวของบรษทอกดวย

3. โครงกำร Inverter Air Condit ion เพอลดคำไฟฟำและคำบ ำ รงรกษำรวม ทงน ยง เปนกำรตอบสนอง เพอน ำเทคโนโลยใหมเพอ เพมประสทธภำพกำรท ำควำมเยนปองกนผลกระทบดำนสงแวดลอม โดยเปลยนจำก R22 เ ปน R410 ซงไมท ำลำยชนบรรยำกำศโอโซน

4. โครงกำร Solar Roof Top เ ปนโครงกำรท เ นนกำรน ำพลงงำนพลงงำนทดแทนทยงยน อยำงพลงงำนแสงอำทตย มำเปลยนเปนพลงงำนไฟฟำ ทสำมำรถน ำมำใ ช ไดภำยในบรษท อกท งยง เ ปนพลงงำนสะอำด สำมำรถส รำ งกระแสไฟฟำ โดยโรง ไฟฟำ โซลำฟำ รม ท ไมสงผลกระทบตอสภำพภมอำกำศโลกและชวยลดกำรปลอยกำซคำรบอนไดออกไซด

5. โครงกำรรณรงคและใ หควำม ร ดำนสงแวด ลอมใหมๆ อยำ งตอ เนอง เ ปนระยะเพอ เพมควำมตระหนก ดำนสงแวดลอมส ำหรบพนกงำนและชวยใ หรบ รวทยำกำรดำนสงแวดลอมใหมๆ เพมข น เชน หำกแยกขยะคณจะได

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2


- 89 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 อะไร?, วธลดโลกรอนดวยกำรประหยดน ำและพลงงำน , GO GREEN, ตนเหตปลอยกำซเ รอนกระจกในไทย , องคประกอบ “ ผลตภณฑสเขยว ” หรอ Green Product, 9 อนดบ ขยะยอยสลำยยำก , SMART CITY, สำรพดว ธ ประหยดไฟ ลดใชพลงงำนในบำน , กำรตลำดเพอสงแวดลอม (Green Marketing), ภำรกจใ ชทชช 3 แผน ชวยโลกได , ใ ชกระดำษครบ 2 หนำ , พลงของคณชวยพยงโลกของเรำ เปนตน

6. TSC Green Industry : กระทรวงอตสำหกรรมไดใหกำรรบรองกำรเปนอตสำหกรรมสเขยว ในระดบ 4 ของบรษทเปนท เ รยบรอยแลวในปจจบน

7. Carbon Footprint Organization: บรษทสง เส รมมงม น และใ หคว ำมส ำ ค ญก บภำ ว ะ โ ลก ร อน ซ ง ค ำ ร บ อนฟตพ ร น ทข อ ง อ ง คก ร เ ป นเครองมอทท ำใ หองคกรในภำคอตสำหกรรม สำมำรถวดปรมำณกำซเ รอนกระจกท เ กดจำกกจกรรมในรปแบบของคำ รบอนไดออกไซดท เ ทยบเทำ แลวน ำผลท ไดไปใชก ำหนดแนวทำงกำรบรหำรจดกำร และด ำ เนนกจกรรมเ พ อ ลด ก ำ ร ใ ช พ ล ง ง ำ นแ ละ ลดกำ รปล อ ย ก ำ ซ เ ร อ น ก ร ะ จก ได อ ย ำ ง มประสทธภำพ ดงนนทำงหนวยงำนภำครฐจงไดสนบสนนใหด ำเนนกำรดำนคำรบอนฟตพรนทขององคกรตำมแนวทำงท อบก. พฒนำขน เพอรองรบสนนกำรจดท ำเพอใหเกดกำรปรบเปลยนรปแบบกำรบรโภคพลงงำนในภำคกำรผลตไปสควำมยงยนและสงผลกระทบในเชงบวก และยงแสดงใหเหนวำ

(1) บรษทมกำรค ำนวณคำรบอนฟตพรนทอยำงถกตองตำมมำตรฐำนโลก (2) บ รษท ไ ด รบใบประกำศเกยรตคณจำก TGO ในฐำนะทบ รษท ร วม

โครงกำรฯ (3) บรษทม กจกรรมรณรงคลดกำรปลดปลอยกำซเ รอนกระจกซง เ ปนสวน

ส ำคญของกำรลดโลกรอนอยำงมประสทธภำพ (4) บรษทปฏบ ตต ำมหล กมำตรฐำนสำกลและ เ ปน ไปตำมนโยบำย

สงแวดลอมทก ำหนดไวเปนอยำงด 8. TSC CO2 Reduction : บรษทมสวน รวมในกำรบรหำรจดกำรลดกำร

ปลอยกำซ CO2 รวมถง เ ปนสวนหนง ในกำรสนบสนน และสง เสรมควำมรบผดชอบตอสงคม และควำมใสใจตอสงแวดลอม ตำมนโยบำยของบรษท

(1) เพอเปนแนวทำงในกำรด ำเนนงำนดำนกำรบรหำรจดกำรลดกำรปลอยกำซ CO2

(2) เพอด ำ เนนกำรปรบปรงประสทธภำพ กำรใ ชทรพยำกรธรรมชำตทสงผลกระทบกำรปลอยกำซ CO2

(3) เพอสนบสนนและรวมมอในกำรสงขอมลและเตรยมควำมพรอมในกำรรบตรวจสอบจำกทำงลกคำ


- 90 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 (4) เพอด ำเนนกำรก ำหนดนโยบำยกำรลดกำรปลอยกำซเ รอนกระจกของ

บรษท (5) เพอก ำหนดเปำหมำยกำรลดกำรปลอยกำซ CO2 ในแตละป (6) สงเสรมและรณรงคใหพนกงำนมสวนรวมในกำรชวยกนลดกำรปลอย

กำซ CO2 ใหบรรลเปำหมำย (7) เพอสรำงภำพลกษณทด ในมมมองของลกคำ กำรสอสำร : ประชม Management Review ประจ ำป , ประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำส ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : กำรด ำเนนกำรไดตำมเปำหมำยท ก ำหนดไว

2 บรษทจะสงเสรมกำรน ำวสดใชแลวกลบมำใชใหม

1. โครงกำรแยกถง ปนสข : เพอลดตนทน สนบสนนแนวคดในกำรลดพลงงำนใหเกดประโยชน คนในองคกรสำมำรถแยกขยะตำมประเภทไดอยำงถกตอง รวมถงชวยลดปรมำณขยะทเพมมำกขน รวมถงลดกำรใชทรพยำกรธรรมชำตทมอยอยำงจ ำกด และสนองตอบนโยบำยสงแวดลอมฯ

2. โครงกำรณรงคกำรทงขยะแยกประเภท 3R เปนโครงกำรทจดท ำขนเพอรณรงคพนกงำนใหมจตส ำนกในกำรแยกขยะเพอสะดวกในกำรน ำกลบมำใชใหม ซงเนนกำรแยกขยะทกประเภทในโรงงำน

กำรสอสำร : ประชม Management Review ประจ ำป, ประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำส ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : กำรด ำเนนกำรไดตำมเปำหมำยทก ำหนดไว

3 บรษทจะสนบสนนกำรด ำเนนกจกรรมอำสำทเกยวของกบกำรพฒนำชมชนสงคมและกำ รบ ำ เ พญประ โยช นสำธำรณะ

1. TSC feel Good 2017 (มอบคอมพวเตอรใหกบศนยสรำงโอกำสะพำนพระรำม 8)

มอบคอมพวเตอรใหกบศนยสรำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพอใชเปนสอกำรเรยนกำร

สอนใหกบเดกๆ ในชมชนตอไป

2. TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏทนเกำ เรำขอ) เปดรบบรจำคปฏทนตง

โตะทกรปแบบทไมใชงำนแลวจำกพนกงำน สงมอบใหกบโรงเรยนสอนคนตำบอดกรงเทพ

เพอน ำไปผลตเปนหนงสออกษรเบรลลสำหรบคนตำบอด

3. TSC Blood Donation #18 & 19 กจกรรมประจ ำทกปรวมกบสภำกำชำดไทย (สำขำ

อมตะนคร จ.ชลบร) ตงหนวยรบบรจำคโลหตในบรษท ซงในปนใชชอกจกรรมวำ TSC

บรจำคโลหต ครงท18 (2017) และ TSC บรจำคโลหตครงท 19 (2018) กำรบรจำคโลหต

น นอกจำกจะสงเสรมและสนบสนนใหพนกงำนไดชวยเหลอเพอนมนษยแลว ยงเปน

โอกำสใหพนกงำนไดรวมกนท ำควำมด เพอสมเดจพระนำงเจำสรกตพระบรมรำชนนำถ

4. TSC Donation Office Equipment 2018 (มอบอปกรณส ำนกงำน ใหแก สภ.พำน

ทอง จ.ชลบร) มอบอปกรณส ำนกงำนใหแกสถำนนต ำรวจภธรพำนทอง เพอใชประโยชน


- 91 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 ในงำนรำชกำร

5. TSC The Giving (ตอเตมโรงขยะรไซเคล) TSC รวมกบ บรษท พทลลง จ ำกด มอบ

เงนเงนมลคำ 19,000 บำท ใหกบศนยสรำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพอตอเตมโรงขยะร

ไซเคลส ำหรบชมชน

6. TSC Feel Good 2018 (มอบพนสนำมเดกเลน) มอบพนสนำมเดกเลนใหกบศนย

สรำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพอใชเปนพนทใหเดกๆ ไดฝกพฒนำกำร และทกษะตำงๆ

และเปนมมใหเดกไดท ำกจกรรมรวมกน

7. TSC วงเพอกำรกศล (2018) จดกจกรรมวงเพอกำรกศล รวมเปนหนงเดยว เพอ

บรจำคเงนใหกบ สถำนสงเครำะหคนพกำรบำนกำรณยเวศย ท อ.บำงละมง จ.ชลบร เปน

จ ำนวนเงนทงหมด 11,631 บำท

กำรสอสำร :

1. พนกงำนสำมำรถรบรขำวสำรของบรษทผำนทำงประกำศ, อเมล, ประชมหนำแถว,

ประชมในฝำย, บอรดประชำสมพนธ, TSC Line@, Facebook fan page, VTR ณ โรง

อำหำร

2. พนกงำนสำมำรถแสดงควำมคดเหนหรอใหขอเสนอแนะตำงๆ ผำนทำงกจกรรม MD

เลำใหฟง ซงพนกงำนจะไดทรำบขำวสำรและควำมเคลอนไหวในองคกร รวมทง

อตสำหกรรมในภำครวมได และเปนชองทำงกำรสอสำรระหวำงผบรหำรและพนกงำน

4 บรษทเปดโอกำสใหชมชนและผมสวนเกยวของมสวนรวมในกำรใหขอคดเหนหรอขอรองเรยนตำงๆ ทเปนผลมำจำกกำรด ำเนนงำนของบรษทเพอน ำมำพจำรณำแกไข/ปรบปรงกำรด ำเนนกำรมใหเกดผลกระทบในทำงลบ และสรำงควำมเสยหำยตอชมชนและสงคมทงโดยทำงตรงและทำงออม

ไมมขอคดเหนหรอขอรองเรยนตำงๆ จำกชมชนและผมสวนเกยวของ กำรสอสำร : กำรประชมทบทวนโดยฝำยบรหำรประจ ำป กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ส ำนกงำนกำรนคมอมตะนคร ตวชวดกำรด ำเนนงำน : หนงสอรบรองจำกส ำนกงำนกำรนคมอตสำหกรรมอมตะ ซต ชลบร(ปรำศจำกเรองรองเรยนจำกบรษทและชมชนใกลเคยง)

5 บรษทจะพฒนำรปแบบกำรด ำเนนธรกจทสำมำรถกอใหเกดประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมไปพรอมๆ กบกำรเตบโตของธรกจอยำงตอเนอง

TSC Green Industry : บรษทด ำเนนกำรขอรบรองกำรเปนอตสำหกรรมสเขยวในระดบ 4จำกกระทรวงอตสำหกรรมปจจบนไดรบถวยรำงวลและใบประกำศเกยรตคณเรยบรอยแลวตำมรำยละเอยดขำงตน Carboon footorint Organization : บรษทไดรบกำรรบรองกำรทวนสอบคำรบอนฟตพรนทขององคกร จำกองคกำรบรกำรกำซเรอนกระจก องคกำรมหำชน (TGO) ตำมรำยละเอยดขำงตน กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำสขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : 1) ถวยรำงวลและใบรบรองอตสำหกรรมสเขยวระดบ4 2)ใบรบรองคำรบอนฟตพรนทองคกรจำก TGO


- 92 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 6 บรษทปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบ

และระเบยบท เ กยวของ ตลอดจนเ ป ด เ ผย ข อม ลท ส ำ คญ โป ร ง ใ ส สำมำรถตรวจสอบได

บรษทก ำหนดนโยบำยกำรควบคมภำยใน ไวในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร ก ำหนดใหผบรหำรของแตละหนวยงำนตองมระบบกำรควบคมภำยใน และปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของ และพรอมทจะใหตรวจสอบกำรท ำงำนตลอดเวลำ กำรสอสำร : 1. สอสำรในกำรประชมผบรหำรประจ ำไตรมำส และเผยแพรบนเวบไซตบรษท 2. ก ำหนดใหฝำยทเกยวของจดท ำแผนงำนกำรปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบและระเบยบ

ทเกยวของ และรำยงำนผลกำรปฏบตตำมกฎหมำยฯ ใหฝำยบรหำรทรำบทกเดอน กำรตรวจสอบกำรปฏบต : 1. แผนงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำป 2561 ก ำหนดใหมกำรตรวจสอบกำรปฏบต

กฎหมำย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของทกเดอน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบใหฝำยบรหำรทรำบทกเดอน และรำยงำนสรปผลกำรตรวจสอบใหคณะกรรมกำรตรวจสอบทกไตรมำส

2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบและระเบยบท เ กยวของ ประจ ำเดอน ในป 2561 รวม 12 ครง พบกำรปฏบตสอดคลองกบกฎหมำย

ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : 1. ป 2561 ฝำยงำนทเกยวของไดปฏบตตำมแผนงำนกำรปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบ

และระเบยบทเกยวของ อยำงครบถวน 2. กำรรำยงำนประจ ำเดอน ในป 2561 เรองกำรปฏบตงำนตำมกฎหมำย ขอบงคบและ

ระเบยบทเกยวของ ไดมกำรรำยงำนอยำงถกตอง ครบถวน และทนกำล ผลกำรตรวจสอบกำรปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของ ประจ ำเดอน ในป 2561 พบกำรปฏบตงำนสอดคลองกบกฎหมำยทกเรอง

7 บรษทสงเสรมกำรแขงขนทำงกำรคำอยำงเสร ด ำเนนกำรแขงขนธรกจอยำงเปนธรรม

1. บรษทไดปฏบตตำมเงอนไขตำงๆ ทตกลงกนไวกบคคำ ลกคำ หรอเจำหน อยำงเครงครดและเปนธรรม กรณทไมสำมำรถปฏบตตำมเงอนไขขอใดได ตองรบแจงใหคคำ ลกคำ หรอเจำหน ทรำบ เพอรวมกนพจำรณำหำแนวทำงแกไขปญหำ มกำรสอสำรขอมลขำวสำร ค ำแนะน ำทถกตอง เพยงพอ ทนตอเหตกำรณ ตลอดจนสงมอบสนคำทมคณภำพ ตรงตำมขอตกลงกบลกคำในรำคำทเปนธรรม ไมคำก ำไรเกนควร

2. บรษทไดเขำเยยมบรษทคคำอยำงตอเนองเปนประจ ำทกไตรมำส เพอแลกเปลยนควำมคดเหน และรบฟงขอเสนอแนะส ำหรบกำรปรบปรงผลตภณฑและกำรบรกำร ใหสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดอยำงทนทวงท พรอมทงใหขอแนะน ำในกำรใชผลตภณฑของบรษทใหเกดประสทธภำพสงสด

กำรสอสำร : ใหมกำรแขงขนรำคำ โดยใหมกำรเสนอรำคำมำกกวำหนงรำย กำรตรวจสอบปฏบต : มกำรบนทกเปนเอกสำรประจ ำเดอนใหผบรหำรอนมต ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : ตรวจสอบจำกสรปกำรเสนอรำคำประจ ำเดอนของกำรเสนอรำคำ


- 93 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 8 บรษทเขำรวมโครงกำรแนวรวมปฏบต

ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (CAC)

ประกำศเจตนำรมณ เมอวนท 26 พฤษภำคม 2558 รบรองกำรเปนสมำชก เมอวนท 22 กรกฎำคม 2559 โดยในป 2560-2561 ไดมกำรทบทวนนโยบำยตำงๆ ทเกยวของ , สอสำรและอบรม ตดตำมกำรรำยงำนและตรวจสอบกำรควบคมภำยใน และในป 2561 น ไดจดท ำแบบประเมนตนเองของ CAC (71 ขอ) แลว และอยระหวำงรวบรวมเอกสำรอำงองทใชตอบแบบประเมนตนเองเพอเตรยมยนตออำยรบรองกำรเปนสมำชกฯ ภำยในเดอนมนำคม 2562 กอนทจะหมดอำยในวนท 22 กรกฎำคม 2562 ตอไป กำรสอสำร : MD เลำใหฟง, ประชมผบรหำรประจ ำไตรมำส, เผยแพรบนเวบไซตบรษท กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ฝำย IA ตรวจสอบกำรด ำเนนกำรตำม Checklist และน ำสงคณะกรรมกำรตรวจสอบพจำรณำตำมขนตอน ขอมลตวชวดกำรด ำเนนกำร : กำรด ำเนนกำรตำม Checklist ทกหวขอ

9 บรษทปฏบตตำม "ปฏญญำสำกลวำด ว ยส ท ธ มนษ ยชน " และมำตรฐำนสำกลดำนสทธมนษยชนอนๆ

บรษทก ำหนดนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน และจรรยำบรรณวำดวยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกสทธมนษยชนสำกล ในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร โดยก ำหนดใหมกำรสนบสนนกำรปฏบตตำม “"ปฏญญำสำกลวำดวยสทธมนษยชน" และมำตรฐำนสำกลดำนสทธมนษยชนอนๆ และใหผบรหำรตรวจสอบประเดนดำนสทธมนษยชนในกำรพจำรณำดแลพนกงำนดวย ทงนไดจดใหมกำรอบรมและวดผลพนกงำนในเรองจรรยำบรรณของบรษทและนโยบำยกำรละเมดสทธมนษยชน เพอน ำไปปฏบตเปนสวนหนงในกำรด ำเนนงำน และไมสนบสนนกำรละเมดสทธมนษยชน นอกจำกนบรษทไดเปดชองทำงรบค ำรองเรยนผำนทำงเวบไซต ซงสำมำรถรองเรยนกำรไดรบกำรปฏบตอยำงไมเปนธรรม หรอกำรละเมดสทธมนษยชนได กำรสอสำร : 1. ในกำรประชมผบรหำรประจ ำไตรมำส และเผยแพรบนเวบไซตบรษท 2. จดใหมกำรอบรม และวดผลพนกงำนในเรองจรรยำบรรณของบรษทและนโยบำยกำร

ละเมดสทธมนษยชน กำรตรวจสอบกำรปฏบต : แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำป 2561 ก ำหนดใหมกำรตรวจสอบเรองกำรตดตำมกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร รวมถงหวขอกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน และจรรยำบรรณวำดวยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกสทธมนษยชนสำกล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบใหฝำยบรหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรบทรำบ ซงผลกำรตรวจสอบไมพบกำรปฏบตไมสอดคลองกบนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชนฯ ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : 1. ป 2561 บรษทไดปฏบตตำมนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน

และจรรยำบรรณวำดวยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกสทธมนษยชนสำกล ในคมอ


- 94 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 หลกกำรก ำกบดแลกจกำร อยำงครบถวน

2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชนและจรรยำบรรณวำดวยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกสทธมนษยชนสำกล ในป 2561 พบวำ กำรปฏบตงำนสอดคลองกบนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ทก ำหนดไว

10 บรษทปฏบตตอแรงงำนอยำงเปนธรรม 1. มกำรจดตงสหภำพแรงงำน 2. บรษทจดกจกรรมทเสรมสรำงควำมสมพนธ สรำงกำรมสวนรวมระหวำงพนกงำนกบ

ผบรหำรเปนประจ ำทกป เชน กจกรรม MD เลำใหฟง เปนตน 3. พฒนำทกษะและฝกอบรมพนกงำนตำมแผนกำรฝกอบรมตำมสำยอำชพประจ ำป 2561 กำรสอสำร : พนกงำนรบรขอมลขำวสำรทำง ประกำศ อเมล ประชมหนำแถว บอรดประชำสมพนธ TSC PRIDE News กำรตรวจสอบกำรปฏบต : เปดโอกำสใหพนกงำนไดแสดงควำมคดเหนผำนชองทำงตำงๆ เชน กลองรบควำมคดเหน กจกรรม MD เลำใหฟง เพอสอสำรระหวำงผบรหำรกบพนกงำน ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : ชองทำงตำงๆ ในกำรรบควำมคดเหนของพนกงำน


- 95 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 11 บ ร ษ ท จ ด ใ ห ม ส วส ด ก ำ ร ค ว ำ ม

ปลอดภยและอำชวอนำมยส ำหรบพนกงำนทกคนอยำงเพยงพอ

กำรสอสำร : บอรดขำวสำรประชำสมพนธ, ขำวสำรควำมปลอดภยประจ ำสปดำหทำง E-mail, Line Application, กำรประชมคณะควำมปลอดภยฯ ประจ ำเดอน กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ฝำยควำมปลอดภยฯ ตรวจสอบตำมขนตอนกำรปฏบตงำนทก ำหนดไว ตวชวดกำรด ำเนนงำน : KPI ของฝำยควำมปลอดภยฯ และวตถประสงคเปำหมำยของบรษทประจ ำป 2561

ความปลอดภย 2560 2561 หมายเหต อบตเหตรนแรงถงขนหยดงำน (รำย)

0 0

อบตเหตไมหยดงำน (รำย) 0 0 โครงกำรปองกนอบต เหตผำนกจกรรม CCCF และS-SFM ส ำเรจตำมแผนงำน (%)

100% 90 % (อย

ระหวางด าเนนการ)

เปนกจกรรมตำมขอก ำหนดของลก ค ำ ( นบ รอบตำม ปป ฏท น สนสดโครงกำรในเดอน ธนวำคม 2561)

โ ค ร ง ก ำ ร ม ำ ต ร ฐ ำ นเ ค ร อ ง จ ก ร ด ำ น ค ว ำ มปลอดภยผำนกจกรรม TSC Safety Activity ส ำเรจตำมแผนงำน (%)

100% 70 % (อย

ระหวางด าเนนการ)

โดยในป 2561 ไดรบคดเลอกใหเปนทปรกษำกำรด ำเนนกจกรรมใหกบบรษทในกลม ผผลตชนสวนของ Toyota ตอเนองเปนปท 3 ตดตอกน (นบรอบตำมปปฏทน สนสดโครงกำรในเดอน ธนวำคม 2561)

12 บรษทพฒนำผลตภณฑทไมกอใหเกดอนตรำยตอผ บร โภค และให ขอมลผลตภณฑอยำงถกตอง เพยงพอ ไมเกนควำมเปนจรง รกษำควำมลบของลกคำไมน ำไปใชเพอประโยชนในทำงมชอบ

กำรสอสำร : Agreement, กจกรรมตำงๆ ทเกยวของประจ ำป กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ปญหำคณภำพผลตภณฑทไดรบแจง จำกฝำยทเกยวของ ขอมลชวดกำรด ำเนนกำร : ผลส ำรวจควำมพงพอใจของลกคำประจ ำป 2561 ไดคะแนนรอยละ 93.41 ซงเพมขนจำกปกอนหนำ เนองดวยทำงบรษทกมนโยบำยปรบปรงกระบวนกำรท ำงำนใหสอดคลองกบควำมตองกำรลกคำใหมำกขน และ เพอรกษำระดบควำมพงพอใจใหเพมขนอก

13 บรษทมกระบวนกำรวเครำะหควำมเสยงและผลกระทบดำนสงแวดลอม ควำมปลอดภยและอำชวอนำมย รวมถงสนบสนนใหมกำรใชทรพยำกร

กำรสอสำร : กจกรรมตำงๆ ทเกยวของประจ ำป ไดแก 1. กรรม CCCF : เปนกจกรรมกำรคนหำอนตรำยในพนทปฏบตงำน เพอท ำกำรปรบปรง

แกไขใหอยในสภำพทปลอดภย โดยก ำหนดใหพนกงำนทกคนตองมสวนรวมในกำรคนหำอนตรำยในพนทของตนเอง และมกำรรำยงำนผลกำรปรบปรงแกไขสภำพพนท


- 96 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 อยำงประหยดและมประสทธภำพ ใหปลอดภยตอผบรหำรระดบสงทรำบ ในกำรประชมทกเดอน ท ำใหกำรด ำเนนกำร

เปนไปตำมเปำหมำยครบ 100% 2. กจกรรมรณรงคขบขปลอดภย : เปนกำรรณรงคใหพนกงำนทกคนปฏบตตำม

กฎระเบยบจรำจรอยำงเครงครด เพอลดอบตเหตในชวงวนหยดยำว ซงกำรด ำเนนกจกรรมชวยสงผลใหพนกงำนเดนทำงกลบภมล ำเนำและกลบมำท ำงำนอยำงปลอดภยในชวงเทศกำลวนหยดยำว

3. กจกรรม Safety Talk & Safety Join : เปนกจกรรมทมงเนนใหหวหนำงำนทกฝำยงำน สงเสรมและรณรงคดำนควำมปลอดภยใหกบผใตบงคบบญชำของตนเอง โดยจดใหมคมอดำนควำมปลอดภยเพอใชในกำรสอสำรประชำสมพนธดวยตนเอง นอกจำกนยงจดใหมเจำหนำทควำมปลอดภยเขำรวมกำรประชม Safety Join เพอสอสำรใหพนกงำนทกคนทรำบทงในดำนกฎระเบยบดำนควำมปลอดภย ขนตอนกำรปฏบตอยำงปลอดภย และขำวสำรดำนอำชวอนำมยตำงๆ

4. กจกรรม Machine Safety : เปนกจกรรมทปรบปรงเครองจกรใหสอดคลองกบ มำตรฐำนควำมปลอดภยสำกลและขอก ำหนดลกคำ เพอใหเกดควำมปลอดภยสงสดตอผปฏบตงำนจนท ำใหไมมอบตเหตเกดขนและลดผลกระทบดำนสงแวดลอมในพนทกำรท ำงำน กำรตรวจสอบกำรปฏบต : กำรตรวจวดคณภำพน ำทง มลพษทำงอำกำศ มลทำงเสยง โดยองคกรภำยนอกขอมลชวดกำรด ำเนนกำร : ผลกำรตรวจสอบมลภำวะประจ ำป

14 บรษทพฒนำนวตกรรมทสรำงควำมสมด ล ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ น น ธ ร ก จ ก บสงแวดลอม

1. โครงกำรลดกำรใช LPG : เพอลดกำรใชพลงงำนจำกกำรใชกำซ LPG และเพอลดประเดนควำมเสยงทเกดจำกกำรใชกำซ LPG

2. โครงกำร Inverter Air Condition: เพอลดกำรใชพลงงำนปองกนผลกระทบดำนสงแวดลอม โดยเปลยนจำก R22 เปน R410 ซงไมท ำลำยชนบรรยำกำศโอโซน

3. โครงกำร Solar Roof Top : เนนกำรน ำพลงงำนพลงงำนทดแทนทยงยน อยำงพลงงำนแสงอำทตย มำเปลยนเปนพลงงำนไฟฟำ ทสำมำรถน ำมำใชไดภำยในบรษทไม ส ง ผ ลก ร ะ ทบต อ สภำพภ ม อ ำ ก ำศ โ ลก แล ะช ว ย ลดก ำ รปล อ ย ก ำ ซคำรบอนไดออกไซด

กำรสอสำร : ประชม Management Review ประจ ำป, ประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ ำไตรมำส ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : กำรด ำเนนกำรไดตำมเปำหมำยทก ำหนดไว


- 97 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 15 บรษทจะสงเสรมควำมรบผดชอบทำง

สงคม กำรสอสำร : มชองทำงตำงๆ ดงน 1. เปดโอกำสใหคคำและลกคำไดมสวนรวมในกำรด ำเนนกจกรรมเพอสงคมของบรษท

อยำงตอเนอง โดยสำมำรถเขำรวมกจกรรมตำงๆ ของบรษทดวยตนเอง หรอทำงออมดวยกำรสนบสนนทนทรพยหรอสงของได โดยมกำรตรวจสอบควำมเกยวโยงและเกยวของระหวำงพนกงำนทกระดบชนกบผ ขำย ผ รบจำงชวง ผ รบเหมำของบรษทอยำงตอเนอง เพอปองกนไมใหเกดควำมไมเปนธรรมและไมเสมอภำคในกำรด ำเนนธรกจระหวำงผขำย ผ รบจำงชวง ผ รบเหมำแตละรำยของบรษท ตลอดจนชแจงขอควำมรวมมอ และตรวจสอบถงควำมเปนธรรมในกำรจำงงำนและกำรปฎบตตำมกฎหมำยแรงงำนของผ ขำย ผ รบจำงชวง ผ รบเหมำ ทเปนคคำของบรษท วำยงคงควำมเปนธรรมและปฏบตตำมกฎหมำยหรอไมอยำงตอเนอง

2. สอสำรใหคคำรบทรำบชองทำงกำรรองเรยน/เสนอแนะ เพอปรบปรงกำรบรหำรจดกำร 3. จดกจกรรม เพอสรำงสมพนธภำพระหวำงบรษทกบคคำ เชน กจกรรมลดตนทนจำก

กำรพฒนำกระบวนกำรผลต และกจกรรมพฒนำสนคำและกระบวนกำรผลต กำรตรวจสอบกำรปฏบต : ก ำหนดใหผบรหำรและพนกงำนทเกยวของ รำยงำนกำรมสวนไดเสยของตนเอง และผทเกยวของใหบรษทรบทรำบทกครงทเกดรำยกำร ขอมลกำรชวดกำรด ำเนนกำร : รำยงำนกำรมสวนไดเสยฯ ทเปนไปตำมหลกเกณฑ ขอก ำหนด และกฎหมำยทเกยวของ

16 บรษทจะระมดระวงกำรใชทรพยสนทำงปญญำ

ใชสนคำและบรกำรทมลขสทธ/สทธบตร/เครองหมำยกำรคำทถกตอง และไมสนบสนนสนคำหรอกำรกระท ำทเปนกำรละเมดกฎหมำยวำดวยทรพยสนทำงปญญำ กำรสอสำร : มขอก ำหนดควบคมกำรสงขอมลทเกยวกบทรพยสนทำงปญหำ โดยตองสง e-mail ทำงเดยว และตองไมมกำรกระจำยขอมลไปชองทำงอน กำรตรวจสอบปฏบต : มกำรก ำหนดเปนมำตรฐำนของบรษท ลกคำ และผผลต วำจะตองไมน ำขอมลไปเปดเผยกบบคคลอน ขอมลชวดกำรด ำเนนกำร : ตรวจสอบจำกเอกสำรควบคมกำรแจกจำย


- 98 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2561 17 บรษทจะพฒนำทกษะและฝกอบรม

พนกงำน เพอโอกำสในควำมกำวหนำของพนกงำนอยำงเทำเทยมกนโดยไมเลอกปฏบต

จดอบรมตำมแผนกำรฝกอบรมตำมสำยอำชพประจ ำป 2561 กำรสอสำร :

1. กำรจดฝกอบรมหลกสตรตำงๆ ใหกบพนกงำน มกำรแจงขอมลกำรฝกอบรมใหกบพนกงำนและผบงคบบญชำของแตละหนวยงำนไดรบทรำบลวงหนำผำนทำงอเมล

2. ผบรหำรและพนกงำนทเขำรบกำรอบรมจะไดรบทรำบเนอหำหลกสตร, คมออบรมใหท ำกำรศกษำขอมลลวงหนำ เพอเปนกำรปพนฐำนเนอหำกอนเขำรบกำรอบรมได

3. ผบงคบบญชำทกทำน ท ำกำรตรวจสอบควำมพรอมของพนกงำนกอนเขำรบกำรอบรมทกครง เพอพนกงำนไดรบควำมรตำมสำยงำนไดอยำงครบถวน

กำรตรวจสอบกำรปฏบต : หลงกำรฝกอบรมในทกหลกสตร จะใหพนกงำนท ำแบบทดสอบเพอวดระดบทกษะควำมรหลงกำรอบรม

10.1.3 กำรเชอมโยงผมสวนไดเสย

นยำม ผมสวนไดเสย หมำยถง บคคลหรอกลมคนทสำมำรถสรำงผลกระทบและ /หรอไดรบผลกระทบจำกกำรด ำเนนธรกจหรอกจกรรมทเกยวของขององคกร

ผมสวน ไดเสย

ความคาดหวง ผมสวนไดเสย

ก าหนดตวบงช***

การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 1.ผ ถอหน เจำหน สถำบนกำรเงน

• ผลตอบแทน จำกผลกำรด ำเนนงำนทดและยงยน • กำรก ำกบดแลกจกำรทด • กำรบรหำรควำมเสยง • กำรปฏบตตำมเงอนไขและขอตกลงตำมสญญำ • กำรไดรบกำรปฏบตทเทำเทยมและเปนธรรม • ขอมลทถกตอง ครบถวน ทนตอกำรตดสนใจ และโปรงใส

• รำยงำนประจ ำป • รำยงำนควำมยงยน • คมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (ประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจ)

- • กำรประชมสำมญผ ถอหน • Opportunity Day • เวบไซต IR Press Release • เปดเผยขอมลในเวบไซตตลำดหลกทรพย • ขำวหนงสอพมพ


- 99 -




การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 2. พนกงำน

• ผลตอบแทนและสวสดกำร • ควำมมนคงในหนำทกำรงำน • กำรปฏบตตำมเงอนไขและขอตกลงตำมสญญำจำง • กำรพฒนำศกยภำพ และควำมกำวหนำในหนำทกำรงำน • กำรจงใจผำนผลตอบแทนและ/หรอกำรไดรบกำรยอมรบ จำกผลส ำเรจของงำน • สภำพแวดลอมทด และควำมปลอดภยในทท ำงำน • กำรไดรบกำรปฏบตทเทำเทยมและเปนธรรม

• รำยงำนประจ ำป • รำยงำนควำมยงยน • คมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (ประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจ)

• หลกสตรฝกอบรมตำมสำยอำชพ

• กำรประชมคณะกรรมกำรสวสดกำร • กจกรรม MD เลำใหฟง • ประกำศ อเมล อนทรำเนต ประชมหนำแถว บอรดประชำสมพนธ TSC PRIDE News • กจกรรม เปดทำยขำยของ (วนธงฟำ), • แบบส ำรวจควำมพงพอใจในกำรจดกจกรรมของบรษท

3.ลกคำ

• คณภำพตำมมำตรฐำน • ตนทนทตอบสนอง • กำรสงมอบทตรงเวลำ • ควำมสำมำรถเชงวศวกรรม • ระบบกำรบรหำรจดกำร • กำรปฏบตตำมเงอนไขและขอตกลงตำมสญญำ

• รำยงำนประจ ำป • คมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (ประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจ)

• หลกสตรกำรพฒนำระบบคณภำพ สงแวดลอม และควำมปลอดภย

• กำรประชมรบทรำบนโยบำยลกคำประจ ำป/ประจ ำเดอน • กจกรรม : สมมนำรวมกบลกคำ • กำรพบปะลกคำประจ ำเดอน • เวบไซต • กำรส ำรวจควำมพงพอใจประจ ำป

4. คคำ • กำรจดซอจดจำงทเปนธรรมและโปรงใส • กำรปฏบตตำมเงอนไขและขอตกลงตำมสญญำ • กำรช ำระเงนทครบถวนและ

• รำยงำนสรปผลกำรประเมนคคำประจ ำป • คมอหลกกำร

• หลกสตรจรรยำบรรณธรกจในกำรด ำเนนธรกจ และกำรตอตำน

• ประชมคคำ • กจกรรม : ขยำยเครอขำยตอตำนกำรทจรต • ประกำศ อเมล


- 100 -




การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 ตรงเวลำ • ควำมสมพนธเชงธรกจในระยะยำว

ก ำกบดแลกจกำร (ประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจ)

กำรทจรต เวบไซต เจำหนำทจดหำ

5. ชมชนและสงคม

• กระบวนกำรผลตทเปนมตรตอสงแวดลอมและสขภำพ • กำรไดรบกำรชวยเหลอ สนบสนน และสงเสรมดำนตำงๆ • กำรมสวนรวมเพอพฒนำชมชนและสงคม • กำรปฏบตตำมเงอนไขและขอตกลงทเกยวของ

• รำยงำนสรปผลกำรประชมตำมวำระ

• กจกรรม : กจกรรมสบสำนประเพณ วฒนธรรม และศำสนำในทองถน • กำรตรวจวดคณภำพสงแวดลอม ในพนทชมชนรอบโรงงำน • เวบไซต เจำหนำทสงเสรมกจกรรม

6. หนวยงำนรำชกำรและองคกรทเกยวของ

• กำรช ำระภำษและคำธรรมเนยมครบถวนตำมก ำหนด • กำรปฏบตตำมกฎหมำย ขอบงคบ และขอตกลงทเกยวของ • กำรใหควำมรวมมอและใหกำรสนบสนนดำนตำงๆ

• รำยงำนตำมกฎหมำยและเงอนไขในใบอนญำต

• หลกสตรฝกอบรมควำมรตำมสำยอำชพ

• กำรประชมรบทรำบกฎระเบยบตำงๆ • กจกรรม : รวมเปนสมำชกเครอขำยโครงกำรตำงๆ เขำรวมอบรม และสมมนำ • เวบไซต เจำหนำทรฐกจสมพนธ เจำหนำท BOI

7. สอมวลชน • กำรเขำถงขอมลทถกตอง ครบถวน และตรวจสอบได • กำรมสวนรวมในกำรเปดเผยขอมลทำงธรกจ

• Opportunity day • เวบไซต กำรใหสมภำษณ เจำหนำทนกลงทนสมพนธ


- 101 -




การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 8. คแขง • กำรแขงขนอยำงเปนธรรม

• กำรไมละเมดทรพยสนทำงปญญำ

• คมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (ประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจ)

• เวบไซต เจำหนำทฝำยขำย เจำหนำทสวนงำนวจยและพฒนำผลตภณฑ

หมำยเหต : ***ก าหนดตวบงช 1 หมายถง ผมสวนไดเสยท "ไดรบ" ผลกระทบจากบรษท 2 หมายถง ผมสวนไดเสยท "สราง" ผลกระทบใหบรษท 3 หมายถง ผมสวนไดเสยท "บรษทตองมความรบผดชอบทางกฎหมาย"

10.1.4 กำรประเมนควำมเสยงของธรกจ บรษทก ำหนดนโยบำยบรหำรควำมเสยง โดยคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงท ำหนำทก ำกบดแล ตดตำมกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง และรำยงำนผลกำรปฏบตงำนของกำรบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษทอยำงตอเนอง กำรประเมนควำมเสยงจะค ำนงถงกระทบดำนกำรเงน กำรด ำเนนงำน กำรสงมอบสนคำ ควำมปลอดภย และชอเสยง รวมทงใหควำมส ำคญกบผลกระทบกำรด ำเนนตำมนโยบำยทเกยวของกบควำมรบผดชอบตอชมชน สงคม และสงแวดลอม โดยจดกลมประเภทควำมเสยงเพอบรหำรจดกำร ไดแก ควำมเสยงดำนกลยทธ ควำมเสยงดำนปฏบตกำร ควำมเสยงกำรบรหำรจดกำรทำงกำรเงน และควำมเสยงกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงำนก ำกบดแล รวมทงกำรปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของ และเลอกกลยทธในกำรตอบสนองควำมเสยงทเหมำะสม เพอใหควำมเสยงอยในระดบทยอมรบได นอกเหนอจำกนโยบำยควำมรบผดชอบตอสงคมแลว คณะกรรมกำรบรษทตระหนกและใหควำมส ำคญตำมแนวทำงควำมรบผดชอบตอสงคมของกจกำรทจดท ำโดยตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย จงไดก ำหนดนโยบำยทสอดคลองกบหลกกำรดงกลำว ไดแก นโยบำยทจะไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน นโยบำยกำรปฏบตตอคคำและ/หรอเจำหน นโยบำยกำรปฏบตทเปนธรรมและรบผดชอบตอคแขง ตลอดจนนโยบำยกำรไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธ โดยจดท ำอยในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร ซงเผยแพรบนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ "ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information" / เอกสำรเผยแพร (Publications))

10.2 การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทปฏบตตอคคำ รวมถงเจำหน อยำงเสมอภำคและเปนธรรม ไมใชอ ำนำจผกขำด โดยตงอยบนพนฐำนของกำรไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมทงสองฝำย อกทงหลกเลยงสถำนกำรณทท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน รวมทงปฏบตตำมพนธสญญำ โดยมแนวปฏบต ดงน


- 102 -

มความเปนธรรม และเทาเทยม

ไมละเมดทรพยสนทางปญญา

การตอตานการทจรตคอรรปชน

สอดคลองกบกฎหมาย ระเบยบ

ขอก าหนดทเกยวของ

สงเสรมความรบผดชอบทางสงคม

เปดโอกำสในกำรท ำธรกจใหกบทกคคำ และกำรพจำรณำคดเลอกคคำตงอยบนพนฐำนควำมเสมอภำคและเปนธรรม

ใชสนคำและบรกำรทมลขสทธ/สทธบตร/เครองหมำยกำรคำทถกตอง และไมสนบ สนนสนคำหรอกำรกระท ำทเปนกำรละเมดกฎหมำยวำดวยทรพยสนทำงปญญำ

กำรรบของขวญ สงของหรอประโยชนอนใด ตองปฏบตตำมจรรยำบรรณวำดวยกำรให หรอรบของขวญหรอทรพยสน หรอประโยชน อนใดอยำงเครงครด

ใหโอกำสคคำทด ำเนนธรกจถกตองตำมกฎหมำย ระบบมำตรฐำนคณภำพ สงแวดลอม ควำมปลอดภย และอำชว อนำมย

บรษทสนบสนนคคำทมควำมรบผดชอบตอสงคม ตลอดจนสงเสรมควำมรควำมเขำใจและรวมมอกบคคำในกำรพฒนำควำมรบผดชอบทำงสงคม

10.3 การตอตานการทจรต 10.3.1 บรษทก ำหนดนโยบำยตอตำนกำรทจรต นโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน และจดท ำจรรยำบรรณธรกจ ซงครอบคลม

ประเดนกำรให หรอรบของขวญหรอทรพยสน หรอประโยชนอนใด กำรขดแยงทำงผลประโยชน รวมถงกำรปองกนกำรใชขอมลภำยใน

10.3.2 พนกงำนทกระดบ ทกคนของบรษท จะไดรบกำรอบรมคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร ซงประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจในวนปฐมนเทศ ตำมแผนกำรฝกอบรมตำมสำยอำชพประจ ำป เพอปลกฝงจรรยำบรรณกำรปฏบตงำนขององคกร ตลอดจนสนบสนนใหพนกงำนตระหนกถงควำมส ำคญ และผลเสยของกำรตอตำนกำรทจรตและกำรคอรรปชน อกทงมกระบวนกำรด ำเนนกำรเมอมกำรรองเรยนและนโยบำยคมครองผแจงเบำะแส (รำยละเอยดตำมคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร)โดยในป 2561 ไมมขอรองเรยนใดๆ

10.3.3 กำรปฏบตแบบกลมควำมรวมมอ บรษทไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรรบรองเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำน

กำรทจรต (CAC) ตงแตวนท 22 กรกฎำคม 2559 และอยในระหวำงด ำเนนกำรชกชวนคคำเขำรวมเปนภำค

10.4 การเคารพสทธมนษยชน บรษทสนบสนนกำรปฏบตตำม "ปฏญญำสำกลวำดวยสทธมนษยชน" และมำตรฐำน สำกลดำนสทธมนษยชนอนๆ นอกจำกนคณะผบรหำรของบรษทยงมกำรตรวจสอบประเดนดำนสทธมนษยชนในกำรพจำรณำดแลพนกงำน และเมอพบวำมควำมเสยงทจะเขำเกณฑควำมเสยงตอชอเสยง จะสงเรองแจงไปยงคณะกรรมกำรบรษท นอกจำกนบรษทไดจดใหมกำรอบรม และกำรวดผลแกพนกงำนในเรองจรรยำบรรณของบรษทและนโยบำยกำรละเมดสทธมนษยชน เพอน ำไปปฏบตเปนสวนหนงในกำรด ำเนนงำน และไมสนบสนนกำรละเมดสทธมนษยชน ทงนบรษทไดเปดชองทำงรบค ำรองเรยนผำนทำงเวบไซตของบรษทใหพนกงำนสำมำรถสงค ำรองเรยน เรองรำวกำรทจรตคอรรปชน กำรไมปฏบตตำมกฎระเบยบ กำรไดรบกำรปฏบตอยำงไมเปนธรรม หรอกำรละเมดสทธมนษยชน มำยงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโดยตรง ตลอดจนกจกรรมดำนสทธมนษยชนตำงๆ ทบรษทก ำหนดใหมแสดงถงกำรทบรษทใหควำมส ำคญกบควำมโปรงใสและหลกบรรษทภบำลในองคกรไดเปนอยำงด


- 103 -

กระบวนกำรตดตำมกำรปฏบตตำมเจตนำรมณทจะไมละเมดสทธมนษยชนของพนกงำนของบรษท และพนกงำนของคคำ บรษทมงมนทจะสงเสรมสทธมนษยชนและปฏบตตำมหลกมนษยชนสำกลอยำงเครงครด จงก ำหนดนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน และจรรยำบรรณวำดวยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกสทธมนษยชน ไวในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร

โดยบรษทก ำหนดใหมกำรอบรมและวดผล เพอใหควำมรควำมเขำใจในหลกสทธมนษยชนสำกลแกพนกงำน รวมทงพนกงำนทตองไปปฏบตงำนในตำงประเทศ จะตองปฏบตไมขดตอกฎหมำย ขนบธรรมเนยมประเพณ และวฒนธรรมของประเทศนน

ทงน หำกพนกงำน พนกงำนคคำ หรอผทมสวนเกยวของ พบกำรปฏบตอยำงไมเทำเทยมกน หรอกำรกระท ำทละเมดสทธมนษยชน สำมำรถแจงเบำะแสโดยตรงมำยงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอแจงเบำะแสในกำรรบและจดกำรกบขอรองเรยนชองทำงอน ซงไดเปดเผยกระบวนกำรและชองทำงบนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”)

จำกผลกำรตรวจสอบภำยใน ป 2561 ไมพบกำรปฏบตไมสอดคลองกบนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน และจรรยำบรรณวำดวยกำรเคำรพกฎหมำย และหลกสทธมนษยชน และไมพบเรองรองเรยนดงกลำวแตอยำงใด

10.5 การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

คณะกรรมกำรบรษทใหควำมส ำคญในกำรปฏบตตอพนกงำนอยำงเปนธรรม ใหควำมเคำรพตอควำมเปนปจเจกชนและศกดศรของควำมเปนมนษย ตำมหลกสทธมนษยชน และจรรยำบรรณทด เพอน ำไปสควำมสงบสขในสงคม ผลกดนใหองคกรเตบโตอยำงยงยน ตำมนโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชนทไดจดท ำขน

10.5.1 กำรจำงงำน บรษทไมใชแรงงำนบงคบหรอแรงงำนเดก อกทงจำงงำนโดยไมเลอกปฏบตในกำรจำงงำน ไมเลอกเพศ เชอชำต ศำสนำ รสนยมทำงเพศ อกทงด ำเนนกำรจำงงำนตำมกฎหมำย ระเบยบและขอบงคบทเกยวของอยำงเครงครด

10.5.2 สทธกำรมสวนรวมของพนกงำน

พนกงำนมสทธในกำรจดตงสหภำพแรงงำน

พนกงำนมสทธในกำรรบรขอมลขำวสำรอยำงเทำเทยมกบผมสวนไดเสยกลมอนๆ มชองทำงดงตอไปน ประกำศ อเมล ประชมหนำแถว บอรดประชำสมพนธ TSC PRIDE News Line@TSC

บรษทเปดโอกำสใหพนกงำนไดแสดงควำมคดเหนผำนชองทำงตำงๆ เชน กลองรบควำมคดเหน กจกรรม MD เลำใหฟง เพอสอสำรระหวำงผบรหำรกบพนกงำน

บรษทจะพยำยำมจดกจกรรมทเสรมสรำงควำมสมพนธ สรำงกำรมสวนรวมระหวำงพนกงำนกบผบรหำรเปนประจ ำทกป เชน กจกรรม MD เลำใหฟง เปนตน

10.5.3 กำรพฒนำและสงเสรมพนกงำน บรษทมแนวทำงในกำรพฒนำทกษะและฝกอบรมเพอโอกำสในควำมกำวหนำของพนกงำนอยำงเทำเทยมกนโดยไมเลอกปฏบตและจดขนในหลำกหลำยรปแบบ เชน กำรอบรมในหองเรยน (ทงภำยในและภำยนอกบรษท) กำร



- 104 -

สอนหนำงำน และกำรถำยทอดประสบกำรณ ซงจดตำมแผนกำรฝกอบรมตำมสำยอำชพประจ ำป โดยในป 2561 มสดสวนประเภทหลกสตร และสถตกำรอบรมของพนกงำนในระดบตำงๆ ดงน

ประเภทหลกสตร รอยละจ านวนชวโมงทอบรม กำรพฒนำดำนกฎหมำยและควำมปลอดภย 16.67 กำรพฒนำดำนคณภำพ 44.79 กำรพฒนำดำนสงแวดลอม 14.58 กำรพฒนำทกษะในกำรท ำงำน 16.67 กำรพฒนำควำมรเกยวกบผลตภณฑ 1.04 หลกสตรกำรบรหำรจดกำร 4.17 กำรพฒนำหลกสตรทวไป 2.08

ระดบ จ านวน (คน) ชวโมงการอบรมเฉลย/คน/ป เปาหมาย

ผบรหำร 99 10.48 มงเนนกำรพฒนำทกษะทำงกำรบรหำรจดกำรงำน

และบคลำกร

หวหนำงำน 118 7.29 มงเนนกำรพฒนำตำมกลมสำยอำชพ รวมทงพฒนำ

ทกษะทำงกำรบรหำร

ปฏบตกำร 772 6.61 มงเนนกำรพฒนำทกษะเชงเทคนคและปฏบต ใหพนกงำนสำมำรถปฏบตหนำททไดรบมอบหมำย

รวม 989 7.1

10.5.4 สขภำพและควำมปลอดภย บรษทดแลรกษำสภำพแวดลอม และจดระบบกำรปฏบตงำนใหพนกงำนมควำมปลอดภยในชวต ทรพยสน รวมถงมสขอนำมยทดในกำรปฏบตงำน โดยก ำหนดนโยบำยดำนคณภำพ อำชวอนำมย ควำมปลอดภย และสงแวดลอม วเครำะหและหำมำตรกำร เพอควบคมควำมเสยงดำนควำมปลอดภย และอำชวอนำมยในกำรปฏบตงำน รวมถงจดใหมระบบปองกนมลพษทอำจเกดขนระหวำงปฏบตงำน จดใหมสถำนทปฏบตงำนทสะอำด สอสำรใหควำมรแกพนกงำนเกยวกบขอก ำหนดวำดวยวธปฏบตงำนทปลอดภยในกำร และใหมนใจวำพนกงำนเขำใจและปฏบตตำมระเบยบไดอยำงถกตอง จดหำอปกรณควำมปลอดภย และอปกรณคมครองควำมปลอดภยสวนบคคลทจ ำเปนใหแกพนกงำน ตลอดจนประเมนควำมเสยงดำนควำมปลอดภย และอำชวอนำมย

10.5.5 สวสดกำร บรษทมกำรจำยผลตอบแทนใหแกพนกงำนอยำงเหมำะสม และสอดคลองกบอตรำจำยในอตสำหกรรมเดยวกน ตลอดจนจดใหมสวสดกำรตำงๆ เกนกวำทกฎหมำยก ำหนด เชน กองทนส ำรองเลยงชพ ตรวจสขภำพพนกงำน เงนคำเกษยณอำยงำน เบยขยน คำครองชพ เงนคำท ำศพ คำท ำงำนในกะกลำงคน คำระดบงำน เบยขยนรำยเดอน เบยขยนตอเนองประจ ำป คำอำหำร ประกนสขภำพและประกนอบตเหต มกำรสงเสรมใหจดกจกรรมอยำงตอเนอง ใหพนกงำนไดผอนคลำยจำกกำรท ำงำน และไดใชเวลำท ำกจกรรมตำงๆ รวมกน เพอสงเสรมใหพนกงำนมควำมรกควำมผกพนตอองคกรในระยะยำว


- 105 -

บรษทสนบสนนควำมคดในกำรสงเสรมสทธแรงงำนและสวสดภำพทำงสงคมของผ ใชแรงงำน มกำรปฏบตตำมกฎหมำย กฎระเบยบทเกยวของกบกำรรบสมครและจำงงำนทกประกำรอยำงเครงครด โดยบรษทไดก ำหนดโครงสรำงเงนเดอนส ำหรบพนกงำนทกระดบและทกสำยงำนอยำงชดเจน และมกำรปรบขนตำมผลกำรปฏบตงำนของพนกงำนในแตละป

10.5.6 นโยบายการเลกจาง บรษทใหควำมส ำคญในกำรจดท ำนโยบำยเลกจำงไวเปนลำยลกษณอกษร เพอใหเกดควำมมนใจวำ กำรเลกจำงท

เกดจะเปนไปโดยยตธรรม และไมขดกบกฏหมำย ตลอดจนรกษำสทธอนพงมพงไดของพนกงำนอยำงเตมท 10.6 ความรบผดชอบตอผบรโภค

คณะกรรมกำรบรษทยดหลกและด ำเนนกำรตำมนโยบำยกำรตลำดทเปนธรรม ทจะตอบสนองควำมพงพอใจของลกคำ ซงเปนผซอผลตภณฑโดยตรงจำกบรษท รวมไปถงผบรโภคทเปนผใชผลตภณฑดงกลำว ใหมนใจไดวำนอกจำกจะไดรบสนคำทมคณภำพ และรำคำทยตธรรมแลว บรษทยงตระหนกถงควำมปลอดภยทสงผลกระทบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงกำรกระท ำทเปนกำรละเมดหรอท ำใหเสยสทธของผบรโภคดวย โดยบรษทเคำรพในสทธกำรไดรบกำรตอบสนองควำมตองกำรดำนพนฐำนของผบรโภค คมครองสทธดำนควำมปลอดภยของผบรโภค ไมจ ำกดสทธดำนขอมลขำวสำรของผบรโภค เคำรพสทธในกำรเลอก /แสดงควำมคดเหนของผบรโภค คมครองสทธทจะไดรบกำรชดเชย/กำรศกษำขอมลของผบรโภค ใหสทธในกำรอยภำยใตสภำพแวดลอมทสงเสรมสขภำพ และจดใหมกำรส ำรวจควำมพงพอใจของลกคำเปนประจ ำทกป เพอประเมนผลกำรด ำเนนงำนของบรษทในดำนตำงๆ ไดแก คณภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรสงมอบ (Delivery) และงำนใหม (New model) โดยจะมกำรเปรยบเทยบขอมลระหวำงป เพอน ำมำปรบปรงและพฒนำใหตอบสนองควำมตองกำรของลกคำอยำงมประสทธภำพสงทสด

ซงผลกำรส ำรวจควำมพงพอใจของลกคำประจ ำป 2561 เปนดงน (คะแนนเตม 100%)

ความพงพอใจของลกคา ป 2560 ป 2561 คณภำพ (Quality) 84% 84% รำคำ (Cost) 79% 77% กำรสงมอบ (Delivery) 87% 88% งำนใหม (New model) 82% 85% ความพงพอใจเฉลยโดยรวม 84% 83%


- 106 -

10.7 การพฒนาชมชนและสงคม คณะกรรมกำรบรษทสงเสรมกำรอยรวมกบชมชนและสงคมอยำงมควำมสข และสงเสรมกจกรรมตำงๆ ของชมชน ทง ใกลและไกลตำมนโยบำยของบรษทและสอดคลองกบทศทำงกำรพฒนำของภำครฐและวถชมชน เพอพฒนำคณภำพ ชวตและเศรษฐกจของชมชนอยำงยงยน โดยบรษทจะพยำยำมรวมกบชมชนผำนกำรจดกจกรรมของบรษทกำรศกษำ และศลปะวฒนธรรม จรยธรรมและกำรลงทนทำงสงคม โดยสงเสรมกำรมสวนรวม ใหชมชนสำมำรถพฒนำและพงพำ ตนเองไดอยำงยงยน ไดแก กำรตอยอดกำรจดกจกรรม เชน 1.TSC Feel Good 2017 (มอบคอมพวเตอรใหกบศนยสรำงโอกำสะพำนพระรำม 8) มอบคอมพวเตอรใหกบศนยสรำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพอใชเปนสอกำรเรยนกำรสอนใหกบเดกๆ ในชมชนตอไป 2.TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏทนเกำ เรำขอ) เปดรบบรจำคปฏทนตงโตะทกรปแบบทไมใชงำนแลวจำกพนกงำน สงมอบใหกบโรงเรยนสอนคนตำบอดกรงเทพ เพอนำไปผลตเปนหนงสออกษรเบรลลสำหรบคนตำบอด 3. TSC Blood Donation #18 & 19 กจกรรมประจำทกปรวมกบสภำกำชำดไทย (สำขำอมตะนคร จ.ชลบร) ตงหนวยรบบรจำคโลหตในบรษท ซงในปนใชชอกจกรรมวำ TSC บรจำคโลหต ครงท18 (2017) และ TSC บรจำคโลหตครงท 19 (2018) กำรบรจำคโลหตน นอกจำกจะสงเสรมและสนบสนนใหพนกงำนไดชวยเหลอเพอนมนษยแลว ยงเปนโอกำสใหพนกงำนไดรวมกนท ำควำมด เพอสมเดจพระนำงเจำสรกตพระบรมรำชนนำถ 4. TSC Donation Office Equipment 2018 (มอบอปกรณส ำนกงำน ใหแก สภ.พำนทอง จ.ชลบร) มอบอปกรณส ำนกงำนใหแกสถำนนต ำรวจภธรพำนทอง เพอใชประโยชนในงำนรำชกำร 5. TSC The Giving (ตอเตมโรงขยะรไซเคล) TSC รวมกบ บรษท พทลลง จ ำกด มอบเงนเงนมลคำ 19,000 บำท ใหกบศนยสรำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพอตอเตมโรงขยะรไซเคลส ำหรบชมชน 6. TSC Feel Good 2018 (มอบพนสนำมเดกเลน) มอบพนสนำมเดกเลนใหกบศนยสรำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพอใชเปนพนทใหเดกๆ ไดฝกพฒนำกำร และทกษะตำงๆ และเปนมมใหเดกไดท ำกจกรรมรวมกน 7. TSC วงเพอกำรกศล (2018) จดกจกรรมวงเพอกำรกศล รวมเปนหนงเดยว เพอบรจำคเงนใหกบ สถำนสงเครำะหคนพกำรบำนกำรณยเวศย ท อ.บำงละมง จ.ชลบร เปนจ ำนวนเงนทงหมด 11,631 บำท

10.8 การจดการสงแวดลอม บรษทท ำกำรปรบปรงพฒนำอยำงตอเนอง เพอยกระดบกำรจดกำรดำนสงแวดลอมใหทนสมยและสอดคลองกบทศทำงของอตสำหกรรมในปจจบน โดยก ำหนดใหท ำกำรปรบปรงนโยบำยดำนสงแวดลอมทกๆ 5 ป และประชำสมพนธไปยงพนกงำนทกระดบใหรบทรำบ ซงนโยบำยฯ ส ำหรบป 2561 มดงน


- 107 -

นโยบำยดำนสงแวดลอม ใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำ เปนสถำนประกอบกำรไรมลพษ ปลอดภยตอทกชวต เปนมตรตอสงแวดลอม หยดโลกรอนดวยมอเรำ บรษทจะด ำเนนกำรตำมมำตรฐำน ISO14001 อยำงเครงครด: 1. คณะกรรมกำรมงมนในกำรใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพ ควบคมและลดปรมำณกำรใชพลงงำนตลอดจน

ทรพยำกรธรรมชำต 2. รวมกกกนสำรอนตรำยในวตถดบอยำงถกตอง เพอปองกนกำรกอเกดมลพษและลดภำวะโลกรอน อนจะน ำไปส

กำรท ำลำยสงแวดลอม 3. มงมน แกไข ปองกน และควบคมมลพษทเกดจำกกจกรรมของทำงบรษททกระทบกบพนกงำนอยำงเตม

ควำมสำมำรถ และสอดคลองกบขอก ำหนดทำงกฎหมำย 4. ปฏบตตำมกฎหมำย ระเบยบ ขอก ำหนดตำงๆ ทเกยวของกบสงแวดลอมอยำงตอเนองและปรบปรงพฒนำอยำง

ตอเนอง 5. สอสำร เผยแพรนโยบำยสงแวดลอมตอสำธำรณะชนอยำงเปดเผย และฝกอบรมเพอสรำงจตส ำนกในกำรพทกษ

รกษำสงแวดลอมแกบคลำกรทกระดบในบรษท

บรษทก ำหนดใหพนกงำนทปฏบตงำนในสำยกำรผลตและงำนทมโอกำสเสยงทจะเกดอบตเหตหรอสมผสกบสำรเคมหรอของเสยตำงๆ ตองสวมอปกรณปองกนใหครบถวน มกำรตรวจสอบคณภำพของอปกรณปองกนอยำงสม ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏบตตำมกฎระเบยบดำนควำมปลอดภยอยำงเครงครด

ในสวนของระดบเสยงอยในเกณฑมำตรฐำนตำมทคณะกรรมกำรสงแวดลอมแหงชำตและกระทรวงอตสำหกรรมก ำหนด กระบวนกำรผลตและเครองจกรปจจบนกอใหเกดฝ นควนเลกนอย แตไมเกนคำมำตรฐำนทก ำหนดของอตสำหกรรม ในสวนน ำนนมเพยงน ำเสยจำกกำรใชประจ ำวนซงมกำรควบคมและบ ำบดคณภำพน ำใหเปนไปตำมมำตรฐำนทก ำหนดกอนจะออกไปยงบอบ ำบดน ำเสยรวมของนคมอตสำหกรรมตอไป

ของเสยจำกกระบวนกำรผลต สำมำรถแยกออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คอ (1) ขยะอนตรำย (2) ขยะทสำมำรถขำยและน ำกลบมำใชไดอก (Recycled) และ (3) ขยะทวไป โดยบรษทมกรรมวธบ ำบดขยะแตละประเภทแตกตำงกน ดงน ประเภทขยะ และกรรมวธกำรบ ำบด

ขยะอนตรำย ขยะ Recycled ขยะทวไป ประเภทขยะ - น ำมนเครองเกำ

- สงของปนเปอนตำงๆ เชน ถงมอทใชในกำรท ำงำน, ภำชนะบรรจปนเปอนกำว

- หลอดไฟเสอมสภำพ

- เศษกระดำษ ดบก สงกะส เศษไม - ถงมอพลำสตกทวไป - เศษอำหำร

กรรมวธบ ำบด - สงใหบรษทก ำจดขยะด ำเนนกำรตำมวธกำรของประเภทขยะนนๆ

- ขำยเพอน ำกลบไปใชใหม - สงใหบรษทก ำจดขยะ ด ำเนนกำรตำมวธกำรของประเภทขยะนนๆ


- 108 -

บรษทไดวำจำงผ เชยวชำญทมใบอนญำตก ำจดของเสยใหเปนผด ำเนนกำรก ำจดขยะอนตรำยโดยเฉพำะ และรำยงำนตอกรมโรงงำนอตสำหกรรมทกๆ เดอน กำรจดกำรสงแวดลอมของบรษทเปนไปตำมขอบงคบของกรมโรงงำนอตสำหกรรมและกำรนคมอตสำหกรรมทกประกำร นอกเหนอจำกกำรก ำจดขยะโดยค ำนงถงควำมปลอดภยแลว บรษทยงจดใหมกำรจดกจกรรมภำยในเพอลดกำรใชพลงงำนและวสดสนเปลองอยำงตอเนอง

ผลกำรจดกำรดำนสงแวดลอมตำง ๆ ไดถกก ำหนดเปนดชนชวดควำมส ำเรจขององคกรมำเปนเวลำยำวนำนและตอเนองโดยตลอด เพอเนนย ำควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรดำนสงแวดลอม โดยมฝำยงำนทรบผดชอบคอยดแลผลกำรจดกำรดงกลำวอยำงใกลชดเปนประจ ำทกป ดวยควำมตระหนกวำ ภำวะโลกรอนและกำรใชพลงงำนเปนปญหำใหญทสงผลกระทบตอระบบนเวศวทยำและกำรด ำรงชวตของประชำกรทวโลก บรษทจงจดใหมกำรรณรงคลดกำรใชพลงงำนและลดภำวะโลกรอนผำนนโยบำยสงแวดลอม และโครงกำรดำนสงแวดลอมตำงๆ ทบรษทฯไดมกำรทบทวนและจดท ำอยำงตอเนองเปนประจ ำทกป

นอกจำกนบรษทมกำรศกษำกระบวนกำร/ขนตอนกำรด ำเนนธรกจทสงผลกระทบตอระบบนเวศในปทผำนมำแลว พบวำไมมกระบวนกำร/ขนตอนกำรด ำเนนธรกจทสงผลกระทบตอระบบนเวศ จงไมมกำรน ำไปพฒนำเพอแกไข/ฟนฟสภำพแวดลอมทำงธรรมชำตในปถดไป

10.9 นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม

ล าดบ นวตกรรม การเผยแพร 1 Outer Cutting 4 Head เครองแบบตงควำมยำวอตโนมต

บรษทรวมกบ สวทช. ในกำรวจยและพฒนำดำนวศวกรรมและเทคโนโลย ในกำรออกแบบและจดสรำงเครองจกรอตโนมต ตลอดจนระบบกำรผลตแบบอตโนมต เพอเพมประสทธภำพกำรผลตและยกระดบขดควำมสำมำรถในกำรแขงขน

เพอแกปญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

เพอสรำงควำมเชอมนใหกบลกคำ

วจยและพฒนำระบบกำรบรหำรขอมลกำรผลตแบบ real-time และ online ทสำมำรถเชอมโยงขอมลกำรผลตจำกเครองจกร เขำสระบบฐำนขอมลโดยตรง

แลกเปลยนและเสรมสรำงควำมร ประสบกำรณ และขอมลทำงวชำกำร รวมทงจดฝกอบรมและสมมนำ ระหวำงบรษทและ สวทช.

สงเสรมควำมสมพนธในกำรพฒนำโครงกำรแลกเปลยนนกศกษำ และ/หรอบคลำกรระหวำงกน

ตดบอรดขำวสำรของบรษท

2 Full Automatic Spacer Insert เครองประกอบและรดหวสำย TM แบบไมตองใชคนท ำงำน


- 109 -

10.10 การจดท ารายงานความยงยน 10.10.1 กระบวนกำรทใชก ำหนดเนอหำ

กำรรำยงำนไดมกำรจดท ำตำมแนวทำงกำรจดท ำรำยงำนแหงควำมยงยนตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และอำงองแนวทำงกำรรำยงำนสำกล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards

10.10.2 กำรคดเลอกประเดนส ำคญ พจำรณำจำกสงทผมสวนไดเสยใหควำมส ำคญและประเดนทมควำมส ำคญตอกำรด ำเนนธรกจ

10.10.3 ขอบเขตของเนอหำทรำยงำน รำยงำนนมขอบเขตเนอหำทมควำมครอบคลมบรษท และผ สงมอบปจจยกำรผลต ในกำรพฒนำดำนเศรษฐกจ สงคมและสงแวดลอมของบรษท โดยมงเนนกำรด ำเนนงำนตำมกลยทธ เพอบรรลวสยทศนและภำรกจ ดวยกำรก ำกบดแลกจกำรทด กำรบรหำรควำมเสยง และกำรน ำปรชญำกำรด ำเนนธรกจไปสกำรปฏบตอยำงเปนรปธรรม ทงในดำนกำรดแลพนกงำน กำรสรำงองคกรใหเปนองคกรแหงกำรเรยนร สรำงมลคำสงสดใหกบผทเกยวของทงหมด พนกงำนสรำงสมดลระหวำงกำรท ำงำนและชวตไดอยำงด สงผลใหคนและองคกรเตบโตไปพรอมกน กำวไปขำงหนำอยำงไมหยดยง ตลอดจนรวมสรำงสรรคสงคมทด ซงนบเปนกำรสรำงมลคำเพมใหกบธรกจและกำรสรำงโอกำสใหกบสงคมและชมชนอยำงยงยน

10.10.4 ประเดนสำระส ำคญในรำยงำน บรษทมกำรรบฟงควำมคดเหนจำกผมสวนไดสวนเสย ทงในกลมพนกงำนภำยในองคกร ผสนบสนนกำรด ำเนนธรกจ ลกคำ คคำ สถำบนกำรศกษำ และชมชนในพนทโดยรอบ ผำนกจกรรมตำงๆ ทบรษทจดขน ผนวกกบประเดนทมควำมส ำคญตอควำมส ำเรจขององคกร น ำมำวเครำะห จดล ำดบควำมส ำคญ และคดเลอกเนอหำขอมลทอยในควำมคำดหวงและควำมสนใจของผมสวนไดสวนเสยในรปแบบแมทรกซ (Materiality Matrix) ซงครอบคลมผลกำรด ำเนนงำนดำนเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ทเปนสำระส ำคญในรำยงำนฉบบน ดงตอไปน

1. ดานเศรษฐกจ 2. ดานสงคม 3. ดานสงแวดลอม

1.1 กำรก ำกบดแลกจกำร 1.2 กำรตอตำนกำรทจรต 1.3 กำรด ำเนนธรกจดวยควำมเปนธรรม 1.4 กำรบรหำรควำมเสยง 1.5 การพฒนาสนคาเพอตอบโจทยความตองการของลกคา 1.6 ควำมรบผดชอบตอผบรโภค 1.7 กำรบรหำรจดกำรสำยโซอปทำน 1.8 นวตกรรมทำงธรกจ 1.9 แผนรองรบสถำนกำรณฉกเฉน 1.10 กำรด ำเนนกำรดำนภำษ

2.1 กำรพฒนำศกยภำพบคลำกร 2.2 กำรสรำงวฒนธรรมองคกร 2.3 กำรปฏบตดำนแรงงำนและสทธมนษยชน 2.4 ควำมปลอดภยและอำชวอนำมยในกำรท ำงำน 2.5 กำรมสวนรวมในกำรพฒนำคณภำพชวตและสงแวดลอมในชมชน 2.6 รวมเปนเครอขำยกบหนวยงำนทเกยวของ 2.7 รวมสบสำนประเพณและวฒนธรรมทองถน

3.1 กำรด ำเนนงำนตำมกฎหมำยดำนสงแวดลอม 3.2 กำรบรหำรจดกำรน ำ 3.3 กำรอนรกษพลงงำนและลดภำวะโลกรอน


- 110 -

หากมขอสงสยหรอขอแนะน าเกยวกบรายงานความยงยน ประจ าป 2561 สำมำรถสงมำไดท ฝำยก ำกบหลกทรพยและประสำนงำนตลำดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน) เลขท 700/737 หม 1 ต. พำนทอง อ. พำนทอง จ.ชลบร 20160 โทร. (038) 447 200 - 15 ตอ 626, 412 โทรสำร (038) 185 025 Email : ir@thaisteelcab

10.11 การด าเนนการตามนโยบายทบรษทไดเปดเผยไว

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 1

นโยบำยอนรกษพลงงำน

บรษทไดแสดงเจตจ ำนงและควำมมงมนในกำรด ำเนนกำรดำนกำรอนรกษพลงงำน เนองจำกเหนวำกำรอนรกษพลงงำนเปนสงส ำคญและเปนหนำทของทกคนทตองรวมกนรกษำระบบกำรจดกำรพลงงำนใหคงอยอยำงยงยน จงมกำรน ำระบบกำรจดกำรพลงงำนมำประยกตใชภำยในบรษท และก ำหนดนโยบำยดำนพลงงำนเพอใชเปนแนวทำงในกำรด ำเนนงำนดำนพลงงำนและเพอสงเสรมกำรใชพลงงำนใหเกดประสทธภำพและประสทธผลสงสด ส ำหรบป 2561 บรษทมกำรด ำเนนกำรดำนกำรอนรกษพลงงำน ดงตอไปน 1. พฒนำระบบกำรจดกำรพลงงำน กำรตดตำมและกำรประเมนผลอยำงเหมำะสม ตลอดจน

ก ำหนดใหเปนสวนหนงของกำรด ำเนนงำนของบรษท สอดคลองกบกฎหมำยและขอก ำหนดอนๆ ทเกยวของ

2. ด ำเนนกำรปรบปรงประสทธภำพกำรใชทรพยำกรพลงงำนขององคกรอยำงตอเนอง เหมำะสมกบอตสำหกรรมเทคโนโลยทตดตง และแนวทำงกำรปฏบตงำนทด

3. ก ำหนดเปำหมำยกำรอนรกษพลงงำน และสอสำรใหพนกงำนไดเขำใจ และปฏบตไดอยำงถกตอง สรปไดดงน

ประหยดพลงงำนโดยค ำนวณจำกคำ SEC ของป 2560 ลดลง 10%

ด ำเนนกำรกำรจดกำรพลงงำน ไมม NC จำกกำรตรวจประเมนจำก CB ในระบบ ISO 14001

ด ำเนนกำรจดกำรพลงงำน ป 2561 สอดคลองกบกฏหมำย

ระดบ

ผลกร

ะทบต

อควา

มสนใ

จของ

กลมผ

มสวน

ไดเส

ย

ส าคญ

มาก

ส าคญ

ส าคญ ส าคญมาก

ระดบผลกระทบตอองคกรในดานสงคม เศรษฐกจ และสงแวดลอม

1.1

1.2

1.3

1.8

1.5

1.7

1.9

1.4 1.6

2.1

2.3

2.2 2.5

2.8

2.7

2.4

3.3

3.2 3.1

1.10


- 111 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561

4. กำรอนรกษพลงงำนเปนหนำทควำมรบผดชอบของผบรหำรและพนกงำนทกระดบทจะใหควำม

รวมมอในกำรปฏบตตำมมำตรกำรทก ำหนด ตดตำมตรวจสอบ และรำยงำนตอคณะกรรมกำรดำนอนรกษพลงงำน

5. บรษทสนบสนนทรพยำกรทจ ำเปน รวมถงทรพยำกรดำนบคลำกร งบประมำณ เวลำในกำรท ำงำน กำรฝกอบรม และกำรมสวนรวมกำรท ำกจกรรมกลมในกำรน ำเสนอขอคดเหนเพอพฒนำงำนดำนพลงงำน

6. จดตงคณะท ำงำนดำนกำรจดกำรพลงงำน และสงรำยงำนกำรจดกำรพลงงำนไปยงกรมพฒนำพลงงำนทดแทนและอนรกษพลงงำนตำมทกฎหมำยก ำหนด

7. ด ำเนนโครงกำรอนรกษพลงงำนใหเหนเปนรปธรรม และไดด ำเนนโครงกำรมำอยำงตอเนอง เพอใหเกดผลประหยดและลดคำใชจำยของกำรด ำเนนงำนไดจรง สรปไดดงน

โครงการลดลมรวและบรหารจดการเครองอดอากาศ บรษทด ำเนนกำรลดกำรใชพลงงำน โดยเนนใหสำมำรถลดไดจรงและเหนผลชดเจน เรมจำกแกไขปญหำ เ ค ร อ ง อด อ ำ ก ำศภำย ในบ ร ษ ทท ม อ ต ร ำ ก ำ ร ร ว ส ง จ ง ท ำ ก ำ ร ว จ ย ร ว มก บมหำวทยำลยเกษตรศำสตร วเครำะหระบบอดอำกำศและหำมำตรกำรแกไขกำรรว ส ำรวจจดรวและท ำกำรแกไขจดรวรวมทงหมด จำกกำรด ำเนนกำรไดผลเปนทนำพอใจ คอสำมำรถลดกำรใชพลงงำนไฟฟำลงไดถง 10% ตอป ท ำใหบรษทไดรบโลเกยรตคณเปนสถำนประกอบกำรตนแบบในกำรฝกอบรมกำรพฒนำบคลำกรภำคปฏบตเพอปรบปรงประสทธภำพกำรใชพลงงำนระบบอำกำศอด

แมจะไดรบรำงวลแลว บรษทกยงคงด ำเนนโครงกำรตอเนองเพอหำมำตรกำรลดคำกำรใชพลงงำนไฟฟำใหมำกยงขนและใหเกดผลระยะยำวตอไป จงท ำกำรวจยเพมเตมรวมกบมหำวทยำลยขอนแกน ในกำรบรหำรจดกำรเครองอดอำกำศ ซงอยในระหวำงกำรด ำเนนกำรตรวจวดและวเครำะหขอมล หำกด ำเนนกำรแลวเสรจ จะสำมำรถชวยใหบรษทลดคำกำรใชพลงงำนไฟฟำไดเพมขน สถำนะกำรด ำเนนกำร : Phase 1 ด ำเนนกำรแลวเสรจตนเดอนสงหำคม 2561 Phase 2 อยระหวำงด ำเนนกำร จะด ำเนนกำรแลวเสรจประมำณเดอนตลำคม 2561

โครงการ Motor servo เปนโครงกำรประหยดพลงงำน ทเรมด ำเนนกำรตงแตป 2558 โดยเปลยนจำก Induction motor เปน Servo motor ทเครองฉดพลำสตก ซงในป 2559 สำมำรถเปลยนไดเปนจ ำนวน 30% ของเครองจกรทงหมด ท ำใหสำมำรถลดกำรใชไฟฟำของเครองฉดพลำสตกลงไดถง 82% โดยจะมกำรด ำเนนกำรตอเนองในป 2561 ใหครบทง 100% สถานะการด าเนนการ : จะด ำเนนกำรแลวเสรจในป 2561


- 112 -


โครงการตดตง Air condition แอรระบบ Inverter นนมกำรท ำงำนทแตกตำงจำกแอรแบบทวไป ซงแอรแบบทวๆ ไปนนเวลำท ำควำมเยนจนถงอณหภมทตงไวคอมเพรสเซอรกจะตดและหยดท ำงำน แตพออณหภมเปลยนไปคอมเพรสเซอรกจะ start ระบบเรมท ำงำนใหม ซงลกษณะกำรท ำงำนแบบนท ำใหเกดกำรใชพลงงำนสง เพรำะตองใชพลงงำนมำกตอนท start ระบบกำรท ำงำนใหมนนเอง ซงแตกตำงจำกกำรท ำงำนของแอรระบบ Inverter ทเมอท ำควำมเยนไปถงระดบทก ำหนดไว คอมเพรสเซอรจะไมหยดท ำงำนแตจะท ำงำนชำลง รวมไปถงพดลมดวยทจะหมนชำลง ท ำใหเวลำอณหภมเปลยนไมจ ำเปนตอง Start กำรท ำงำนของคอมเพรสเซอรใหม ระบบกแคเพมรอบกำรท ำงำนเพมขน และเพมควำมเรวของพดลมใหเรวขน โดยไมตองสนเปลองพลงงำนในกำร start คอมเพรสเซอรใหมแตอยำงใด ซงกำรท ำงำนของแอรระบบ Inverter แบบนสำมำรถชวยประหยดคำไฟไดมำกถง 40-60% สถานะการด าเนนการ : อยระหวำงกำรด ำเนนกำร ป 2560-2561

โครงการ “เปลยน” High Efficiency Motor Inverter control โครงกำรนไดด ำเนนกำรขนโดยทำงบรษทมงเนนไปในดำนกำรลดกำรใชพลงงำน ท ำใหบรษทด ำเนนกำรเปลยนเทคโนโลยของ Motor เพอชวยในกำรประหยดพลงงำน โครงกำรไดด ำเนนกำรเปลยน Motor จำก Induction motor Direct Control เปน High Efficiency Motor Inverter control โดยด ำเนนกำรตดตงเครอง Extruder แผนงำนด ำเนนกำรในป 2561 จ ำนวนทงหมด 4 เครอง เพอลดปญหำ Breakdown MC. และลดพลงงำนไฟฟำ 40 % หำกด ำเนนกำรแลวเสรจ จะสำมำรถท ำใหบรษทลดคำใชจำยไฟฟำและลดปญหำ Breakdown MC สำมำรถคนทนภำยในระยะประมำณ 2 ป สถำนะกำรด ำเนนกำร : อยระหวำงกำรด ำเนนกำร จะแลวเสรจใน ป 2561

2

นโยบำยคณภำพ และนโยบำยสงแวดลอม

บรษทมกำรก ำหนดนโยบำยคณภำพและนโยบำยสงแวดลอมของบรษทเปนประจ ำทกป โดยจะมกำรทบทวนในวำระกำรประชมทบทวนฝำยบรหำรประจ ำป และมวำระกำรปรบเปลยนใหญทก 5 ป ซงบรษทมกำรเฝำก ำกบดแลและตดตำมผลกำรด ำเนนงำนตำมนโยบำยคณภำพและนโยบำยสงแวดลอมอยำงตอเนอง ดงน 1. มกำรกระจำยนโยบำยตำงๆ เขำสวตถประสงคเปำหมำยหลกประจ ำปของบรษท (Company

Objective) 2. มกำรกระจำยนโยบำยตำงๆ สตววดผลกำรด ำเนนงำนประจ ำฝำยงำน 3. มกำรกระจำยตววดผลประจ ำฝำยงำนเขำสตววดผลประจ ำตวพนกงำน 4. มกำรจดท ำแผนกำรด ำเนนงำนเพอรองรบวตถประสงคเปำหมำย และตววดผลในระดบตำงๆ เปนรำยป กรณทผลกำรด ำเนนงำนไมเปนไปตำมเปำหมำย ตองมมำตรกำรแกไขปองกนทผำนกำรอนมตจำกระดบบรหำรของบรษท และมกำรตดตำมผลกำรด ำเนนกำรอยำงตอเนอง

5. มกำรรำยงำนผลเปนประจ ำทกเดอน และมกำรประชมตรวจสอบผลกำรด ำเนนกำรประจ ำเดอนโดยคณะผบรหำร

6. มกำรสรปผลประจ ำปในรำยงำนกำรประชมทบทวนฝำยบรหำร ซงประกอบดวยคณะผบรหำรทงหมดของบรษท


- 113 -


7. มกำรทวนสอบผลกำรด ำเนนกำรโดยบคคลภำยนอกและผมสวนไดเสยเปนประจ ำสม ำเสมอตลอดทงป เชน บรษทลกคำ ผผลตชนสวน คณะผตรวจประเมนและใหกำรรบรองมำตรฐำนตำงๆ หนวยงำนรำชกำรตำงๆ เปนตน

8. มกำรสอสำรนโยบำยตำงๆ ใหกบบคคลและหนวยงำนทงภำยในและภำยนอกองคกร เชน บรษทลกคำ ผผลตชนสวน ชมชนใกลเคยง หนวยงำนรำชกำรทเกยวของตำงๆ เพอเปนค ำมนสญญำของผบรหำรวำ จะมกำรด ำเนนกำรตำมนโยบำยทก ำหนดไวอยำงเครงครด

9. เนนกำรประชำสมพนธและกำรฝกอบรมในเรองนโยบำยคณภำพและนโยบำยสงแวดลอม ควำมส ำคญและกำรมสวนรวมตำงๆ ใหกบพนกงำนทงหมดในบรษท ตลอดจนผมสวนไดเสยทเกยวของ เชน ผ รบเหมำภำยนอก เปนตน

ปจจบน บรษทไดรบกำรรบรองมำตรฐำนสำกลระบบกำรบรหำรจดกำรสงแวดลอม ( ISO14001) , ระบบบรหำรคณภำพ (IATF16949) และจำกกำรทบรษทไดเฝำก ำกบดแลและตดตำมอยำงตอเนองดงกลำวเชนนทกป สงผลใหเกดกำรมสวนรวมของพนกงำนตลอดจน กำรตระหนกถงควำมส ำคญ และกำรรวมแรงรวมใจกนในกำรด ำเนนกำรตำมนโยบำยคณภำพ และนโยบำยสงแวดลอมอยำงยงยนและครบถวนทกประเดน

3 นโยบำยดำนควบคมภำยใน

คณะกรรมกำรบรษทใหควำมส ำคญกบกำรควบคมภำยใน และกำรบรหำรควำมเสยงอยำงตอเนอง เพอใหบรษทมกำรก ำกบดแลกจกำรทด มกำรควบคมภำยในทเพยงพอเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจ มกำรบรหำรควำมเสยงในระดบทยอมรบได ระบบบญช และรำยงำนทำงกำรเงนมควำมถกตองเชอถอได รวมทงกำรปฏบตตำมกฎหมำย ระเบยบขอบงคบทเกยวของกบกำรด ำเนนธรกจของบรษท แนวทางในการปฏบต 1. ก ำหนดใหผ บรหำรทกระดบ ตองดแล และตรวจสอบกำรท ำงำนของหนวยงำนตนเองใหมประสทธภำพ และถกตองตำมระเบยบปฏบตงำน

2. มกำรสอบทำนควำมมประสทธภำพของระบบกำรควบคมภำยในกระบวนกำรทส ำคญอยำงสม ำเสมอ โดยครอบคลมกำรควบคมทำงกำรเงน กำรด ำเนนกำร กำรก ำกบดแลกำรปฏบตงำนใหเปนไปตำมกฎหมำยและระเบยบทเกยวของ โดยหนวยงำนทเกยวของมหนำทปรบปรงแกไขระบบกำรควบคมภำยในใหมประสทธภำพ หรอรดกมมำกขนทนท

3. ก ำหนดใหมกำรปรบปรงระบบกำรปฏบตงำนใหมประสทธภำพ และประสทธผลยงขนอยำงตอเนอง

4. ในกรณทมกำรท ำรำยกำรทเกยวโยง/รำยกำรระหวำงกนทส ำคญหรอทไมเปนไปตำมเงอนไขกำรคำทวไป จะตองขอควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยชแจงควำมจ ำเปนและควำมเหมำะสมของรำยกำร และน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทเพอพจำรณำอนมตกำรท ำรำยกำรตอไป

โดยในป 2561ไดด ำเนนกำรดงน 1. บรษทมกำรตรวจสอบภำยใน โดยวำจำงผ ใหบรกำรงำนตรวจสอบภำยใน คอ บรษทตรวจสอบภำยในธรรมนต จ ำกด และมฝำยตรวจสอบภำยในของบรษท ด ำเนนกำรตรวจสอบกำรปฏบตงำนของหนวยงำนตำงๆ ตำมแนวทำงทไดก ำหนดไวตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปทไดรบอนมต


- 114 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 รวมทงตรวจสอบเรองทคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอฝำยบรหำรระบใหตรวจสอบเปนกรณพเศษ (ถำม)

2. บรษทก ำหนดใหฝำยตรวจสอบภำยในของบรษท ตดตำมผลกำรแกไขปรบปรงอยำงตอเนอง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4 นโยบำย และระเบยบปฏบตในกำรใชงำนระบบเทคโนโลยสำรสนเทศ

บรษทใหควำมส ำคญตอระบบสำรสนเทศและกำรสอสำร โดยพนกงำนจะไดรบขอมลสำรสนเทศทเ กยวของกบนโยบำย ระเบยบ ค ำสง และขำวสำรของบรษท ผำนชองทำงตำงๆ ไดแก กำรประชำสมพนธผำนระบบอเมล ระบบอนทรำเนต ระบบจดกำรเอกสำรขอมลสวนกลำง กำรตดบอรดประชำสมพนธ อยำงสม ำเสมอ เพอใหไดรบขอมลอยำงครบถวน ถกตอง และทนเวลำ

ส ำหรบบคคลภำยนอก ไมวำจะเปนผ ถอหน นกลงทน หรอบคคลทวไป สำมำรถเขำดขอมลของบรษทไดตลอดเวลำ ผำนเวบไซตของบรษท www.thaisteelcable.com และเวบไซตของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย www.set.or.th

บรษทก ำหนดนโยบำยทชดเจนในกำรควบคมระบบสำรสนเทศในดำนกำรเขำถงขอมล และกำรน ำขอมลไปใชในทำงทไมควร อำงองตำมพระรำชบญญตวำดวยกำรกระท ำควำมผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 โดยน ำเนอหำของ พรบ. น ำมำเปนสวนหนงของระเบยบขอบงคบทพนกงำน

ตองปฏบตตำม และมกำรสอสำรเพอใหเกดควำมเขำใจอยำงตอเนอง รวมทงจดใหมหนวยงำนภำยนอกมำตรวจสอบมำตรฐำนของระบบตำงๆ เปนประจ ำทกป นอกเหนอจำกกำรตรวจสอบปกตจำกหนวยงำนตรวจสอบภำยใน เพอใหเกดควำมมนใจสงสดในระบบเทคโนโลยสำรสนเทศของบรษท

5 นโยบำยสนบสนน สงเสรมผ ถอหนทกกลมใหเขำรวมประชม โดยเฉพำะประเภทสถำบน

1. บรษทมนโยบำยสนบสนน สงเสรมผ ถอหนทกกลมใหเขำรวมประชม โดยเฉพำะผ ถอหนประเภทสถำบน ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ส ำหรบนกลงทนสถำบน เพอเปนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบยนและเขำรวมประชม ทำงบรษทจะตดตอประสำนงำน เพอจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหพรอมกอนวนประชม ในวนท 23 มกรำคม 2561

6

นโยบำยกำรสรำงปฏสมพนธอนดกบชมชนทบรษทตงอย

1. บรษทมนโยบำยกำรสรำงปฏสมพนธอนดกบชมชนทบรษทตงอย ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. สนบสนนและใหควำมรวมมอในกำรด ำเนนกำรตำมมำตรฐำน หรอขอตกลงในระดบสำกลทจดขนเพอชวยปองกนหรอผลกระทบดำนสงแวดลอม

3. สนบสนนสงคมและชมชนโดยเฉพำะทอยรอบโรงงำน เชน กำรซอมแซมบ ำรงโรงเรยน, กำรบรจำคสงของจ ำเปนใหกบชมชน

4. จดกจกรรมพฒนำชมชนอยำงยงยนอยำงสม ำเสมอ เชน กำรปรบปรงทศนยภำพของโรงเรยน, กำรสงเสรมแหลงคนควำใหกบชมชน โดยกำรบรจำคหนงสอใหกบโรงพยำบำล, ศนยพฒนำเดกเลก

5. ใหควำมชวยเหลอบรรเทำทกขผประสบภยพบตและสำธำรณภยตำงๆ 6. เสรมสรำงวฒนธรรมองคกรดำนควำมรบผดชอบตอสงคมแกคณะกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำน


- 115 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 7 นโยบำยบรหำร

ควำมเสยง บรษทมควำมมงมนทจะก ำกบดแลใหมกำรบรหำรควำมเสยงครอบคลมทวทงองคกร และสนบสนนและพฒนำกำรบรหำรควำมเสยงใหมประสทธภำพ และประสทธผลอยำงตอเนอง สงเสรมใหองคกรบรรลวตถประสงคและเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจ รวมทงสรำงมลคำเพม และควำมมนคงใหแกกจกำรอยำงยงยนสอดคลองกบหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด โดยในป 2561 ไดด ำเนนกำรดงน 1. ก ำหนดใหผบรหำรและพนกงำนทกคนมหนำทรบผดชอบกำรบรหำรควำมเสยงในหนวยงำนของ

ตนโดยปฏบตตำมกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงทถอปฏบต โดยประเดนควำมเสยงทจดกำรครอบคลมถงประเดนดำนสงแวดลอม สงคม และบรรษทภบำล ทงมสวนรวมในกำรพฒนำกำรบรหำรควำมเสยง เพมโอกำสแหงควำมส ำเรจ และลดผลกระทบทอำจเกดขนตอกำรด ำเนนงำนใหบรรลเปำหมำย

2. สงเสรมและสรำงจตส ำนกใหผบรหำรและพนกงำนทกคนมควำมตระหนกถงควำมส ำคญของกำรบรหำรควำมเสยง และน ำไปปฏบตเปนประจ ำอยำงตอเนองจนเกดเปนวฒนธรรมองคกร

3. คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ด ำเนนกำรตำมกรอบนโยบำย และกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง ก ำกบดแล ตดตำม เพอใหมนใจวำกำรบรหำรควำมเสยงมประสทธภำพ และควำมเสยงอยในระดบทยอมรบได รวมทงรำยงำนผลกำรปฏบตงำนของกำรบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษท อยำงตอเนอง

โดยในป 2561 ไดด ำเนนกำรดงน 1. คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ด ำเนนกำรจดกำรควำมเสยงโดยจ ำแนกประเภทกำรจดกำร

ควำมเสยงประเดนส ำคญ ไดแก ควำมเสยงดำนกลยทธ (Strategic Risk), ควำมเสยงดำนปฏบตกำร (Operational Risk) ซงรวมถงกำรจดกำรขอมลดำนเทคโนโลยสำรสนเทศ, ควำมเสยงกำรบรหำรจดกำรทำงกำรเงน (Financial Risk) และควำมเสยงกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงำนก ำกบดแล (Compliance Risk) และเลอกกลยทธในกำรตอบสนองควำมเสยง (4T’s Strategy) เพอใหมนใจวำกำรบรหำรควำมเสยงมประสทธผลและตอบสนองตอกำรเปลยนแปลงไดทนเวลำ กำรบรหำรควำมเสยงอยในระดบทยอมรบได

2. คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงไดก ำกบดแล ตดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยง พรอมทงใหค ำแนะน ำ เพอใหมนใจวำ กำรบรหำรควำมเสยงมประสทธภำพ และสอดคลองกบนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยง

3. ก ำหนดใหมกำรตดตำมผล เพอใหทรำบถงผลกำรด ำเนนกำรวำ มควำมเหมำะสมและสำมำรถจดกำรควำมเสยงไดอยำงมประสทธภำพทกไตรมำส

8 นโยบำยควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมอยำงยงยน

1. บรษทมนโยบำยฯ ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท 2. บรษทไดปฏบตตำมแนวทำงกำรปฏบตทไดก ำหนดไว (รำยละเอยดปรำกฎในหวขอ " กรอบแนวทำง

กำรปฏบต และควำมกำวหนำในกำรด ำเนนงำนป 2561 ขำงตน)

9 นโยบำยควำมเทำเทยมผทพลภำพ

ปจจบนผทพพลภำพนบรวมอยในก ำลงแรงงำนส ำคญทวทกองคกร แตกยงคงมผทพพลภำพอก

จ ำนวนมำกทตองกำรปฏบตงำน แตขำดโอกำสเนองจำกอปสรรคหลำยอยำง ในขณะทควำมเตบโต


- 116 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 ทำงเศรษฐกจสำมำรถเพมโอกำสในกำรจำงงำนได เพอใหผทพพลภำพไดแสดงศกยภำพและใชทกษะใหเกดประโยชนตอชมชนสงคม และประเทศชำต

บรษทจงก ำหนดนโยบำยควำมเทำเทยมกนของผทพพลภำพเพอเปนแนวทำงในกำรปฏบต ดงน

1. บรษทจะปฏบตตำมพระรำชบญญตสงเสรมและพฒนำคณภำพชวตคนพกำร พ.ศ. 2550 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 วำจำงผทพพลภำพตำมกระบวนกำรปกต และกฎหมำยในกำรจำงงำนคนพกำรอยำงเครงครด

2. บรษทจดใหมหนวยงำนทใหค ำปรกษำและแนะน ำส ำหรบผทพพลภำพ 3. บรษทใหควำมเสมอภำคในกำรจำงงำนโดยไมค ำนงถงเหตแหงควำมพกำร 4. ในกรณทลกจำงเกดควำมพกำรในระหวำงกำรจำงงำน บรษทจะคงสภำพกำรจำงงำนไว และให

โอกำสทดลองท ำงำนอนทดแทนในกรณทไมสำมำรถกลบเขำปฏบตงำนเชนเดมได 5. พจำรณำคำจำงสวสดกำรตำงๆ เชนเดยวกบพนกงำนทวไป โดยไมมกำรแบงแยก 6. ใหผทพพลภำพไดมโอกำสใชควำมสำมำรถ มรำยไดและพงพำตนเองได ลดภำระของครอบครว

และสงคมทตองเลยงด รวมทงเปนกำรสงเสรมใหผทพพลภำพมสวนในกำรพฒนำเศรษฐกจของครอบครวและประเทศ

7. โดยในป 2561 บรษทไดปฏบตตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏบตของนโยบำยควำมเทำเทยมกนของผทพพลภำพทกประกำร

10 นโยบำยดำนจรยธรรมธรกจ

1. บรษทมนโยบำยดำนจรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณธรกจ ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. บรษทสงเสรมและรณรงคใหคณะกรรมกำร ผ บรหำร และพนกงำน ปฏบตตำมนโยบำยดำนจรยธรรมธรกจ และจรรยำบรรณธรกจอยำงสม ำเสมอ ผำนชองทำงบอรดประชำสมพนธ อเมล และเวบไซตบรษท

11 นโยบำยกำรปองกนกำรใชขอมลภำยใน

1. บรษทก ำหนดใหพนกงำนทกคนปกปองรกษำควำมลบของขอมลขำวสำรเกยวกบกจกรรมตำงๆ ในกำรด ำเนนธรกจ และหำมมใหแสวงหำผลประโยชนใหตนเองและผ อน โดยใชขอมลภำยในทส ำคญทยงไมเปดเผยตอสำธำรณชน หรอด ำเนนกำรใดๆ ในลกษณะทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท

2. ก ำหนดมำตรกำรขอหำมไมใหมกำรใชโอกำสหรอขอมลทไดจำกกำรเปนกรรมกำรผบรหำร หรอพนกงำนในกำรหำประโยชนสวนตน หรอท ำธรกจทแขงขนกบบรษท หรอธรกจทเกยวเนอง

3. ก ำหนดไมใหใชขอมลภำยในเพอประโยชนของตนในกำรซอขำยหนของบรษท ในชวง 1 เดอนกอนกำรเปดเผยงบกำรเงนตอสำธำรณชน หรอใหขอมลภำยในแกบคคลอนเพอประโยชนในกำรซอขำยหนของบรษท

4. ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำรจะตองมกำรรำยงำนกำรถอหลกทรพยครงแรกและรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอครองหลกทรพยตำมมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535

โดยในป 2561บรษทไดทบทวนคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร ซงระบถงนโยบำยกำรปองกนกำรใช


- 117 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 ขอมลภำยใน และจรรยำบรรณวำดวยกำรรกษำควำมลบ และกำรใชขอมลภำยใน มกำรสอสำรใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทรำบและยดถอปฏบตอยำงเครงครด ผำนทำงชองทำงตำง ๆ โดยกำรสอสำรผำนทำงบอรดประชำสมพนธภำยในบรษท จดหมำยอเลกทรอนกส รวมทงเผยแพรผำนทำงเวบไซตของบรษท

12 นโยบำยกำรดแลคำตอบแทนและสวสดกำรของพนกงำน

ในป 2561 บรษท ไดปฏบตตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรดแลคำตอบแทนและสวสดกำรของพนกงำนทกประกำร

นอกจำกนยงมสวสดกำรหลำยรปแบบ เปนเงนพเศษทเกยวเนองกบลกษณะงำน เชน คำท ำงำนในกะกลำงคน คำระดบงำน เบยขยน ฯลฯ มสวสดกำรทไมเปนตวเงนหรอไมเกยวเนองกบงำน เชน ประกนชวต ประกนอบตเหต กจกรรมสนทนำกำรตำงๆ ชดยนฟอรมพเศษและของขวญส ำหรบพนกงำนหญงทตงครรภ กำรใหสทธพนกงำนชำยลำโดยไดรบคำจำงเพอไปดแลบตรเกดใหม ฯลฯ และผลประโยชนอนๆ เชน เบยขยนตอเนองประจ ำป คำอำหำรในกำรท ำงำนลวงเวลำ เงนชวยเหลอกรณสมำชกในครอบครวพนกงำนเสยชวต

ตลอดจนกำรจดสรรผลประโยชนระยะยำวทชวยกำรยงชพของพนกงำนภำยหลงจำกกำรเกษยณจำกกำรท ำงำนแลวประกอบดวย กองทนส ำรองเลยงชพ และเงนคำเกษยณอำยงำน

เมอนบรวมสวสดกำรตำงๆ ขำงตนแลว คำเฉลยรำยไดในรปตวเงนของพนกงำนอยในเกณฑสงกวำตลำด ทงนกำรทคำแรงฐำนและสวสดกำรของแตละคนมควำมแตกตำงกน เปนผลจำกกำรท ำงำนเทำนน ไมมกำรน ำควำมแตกตำงในเรองเพศ สญชำต หรอถนฐำนก ำเนดมำรวมพจำรณำแตอยำงใด

13 นโยบำยคำตอบแทนพนกงำน

ในป 2561 บรษทไดปฏบตตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏบตของนโยบำยคำตอบแทนพนกงำนทกรำยกำร

14 นโยบำยกำรพฒนำบคลำกร

บรษทใหควำมส ำคญในกำรพฒนำบคลำกร ตำมปรชญำ “คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน” บรษทสนบสนนใหมกำรพฒนำบคลำกรทกระดบอยำงทวถงและตอเนอง เพอเพมขดควำมสำมำรถและขบเคลอนองคกรใหบรรลเปำหมำยทำงธรกจ ซงบคลำกรทกคนจะไดรบกำรพฒนำตำมสำยอำชพของตนเอง เพอใหเตบโตพรอมกบองคกรอยำงยงยน ในป 2561 บรษทมงใหควำมส ำคญกบกำรพฒนำดำนคณภำพและนวตกรรมทเกยวของในกำรท ำงำน เพอเตรยมพรอมรบกำรขยำยธรกจไปยงตำงประเทศมำกขน พนกงำนแตละคนไดรบกำรฝกอบรมโดยเฉลย 7.10 ชวโมงตอคนตอป

15 นโยบำยกำรไมเกยวของกบกำรละเมดสทธมนษยชน

ในป 2561 บรษทไดปฏบตตำม "ปฏญญำสำกลวำดวยสทธมนษยชน" และมำตรฐำนสำกลดำนสทธมนษยชนอนๆ อกทงคณะผบรหำรของบรษทมกำรตรวจสอบประเดนดำนสทธมนษยชนในกำรพจำรณำดแลพนกงำน ซงไมพบประเดนใดๆ และไมมกำรรองเรยนจำกพนกงำนทงชองทำงเวบไซตของบรษทหรอกลองแสดงควำมคดเหน

บรษทใหควำมส ำคญและใหควำมเคำรพหลกสทธมนษยชน มกำรปฏบตตอพนกงำนอยำงเปนธรรม ยดหลกในกฎหมำย และหลกจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจทด โดยปรำศจำกกำรเลอกปฏบตดำนแรงงำน ซงไดก ำหนดไวในคมอจรยธรรมในกำรด ำเนนธรกจ ไมจ ำกดเชอชำต สผว อำย เพศ ศำสนำ


- 118 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 สญชำต ภมหลงของบคคล ควำมคดเหนทำงกำรเมอง หรอควำมทพลภำพ มำเปนปจจยในกำรปฏบตดำนแรงงำน ไมใชแรงงำนเดก และไมลวงละเมดสทธเสรภำพสวนบคคล มกำรเกบขอมลสวนบคคลของพนกงำน โดยถอเปนควำมลบ รวมถงกำรจดสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนใหมควำมปลอดภย

16 นโยบำยกำรไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธ

บรษทไดปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของกบทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธ กำรน ำผลงำนหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภำยนอกทไดรบมำหรอทจะน ำมำใชภำยในบรษท มกำรตรวจสอบเพอใหมนใจไดวำจะไมละเมดทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธของผ อน รวมทงไมสนบสนนกำรด ำเนนกำรทมลกษณะเปนกำรลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธ และด ำเนนกำรตำมแนวปฏบตดงน 1. กำรจดหำระบบคอมพวเตอร ตลอดจนกำรตดตงเพอกำรใชงำนและจดท ำฐำนขอมลของซอฟแวร

(Software) หรอโปรแกรมคอมพวเตอรตำงๆ ทใชงำนอยในปจจบนของบรษท มกำรด ำเนนกำรสอดคลองกบพรบ. วำดวยกำรกระท ำควำมผดเกยวกบคอมพวเตอร ป 2550

2. กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทกระดบ ไดปฏบตตนใหสอดคลองกบกฎหมำย ขอบงคบและขอผกพนตำมสญญำทงหมดเกยวกบทรพยสนทำงปญญำทถกตอง รวมถงสทธบตร ลขสทธ ควำมลบทำงกำรคำ และขอมลกรรมสทธอนๆ โดยไมละเมดน ำสทธในทรพยสนทำงปญญำทถกตองและมผลบงคบใชของบคคลอนไปใชในทำงทผด

3. ผลงำนหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภำยนอกทไดรบมำ หรอทจะน ำมำใชภำยในบรษท มกำรตรวจสอบ เพอใหมนใจวำจะไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธของผ อน

4. ผลงำนทเกดจำกกำรปฎบตตำมหนำทถอเปนทรพยสนทำงปญญำของบรษท เมอพนสภำพจำกกำรเปนพนกงำนจะมกำรสงมอบทรพยสนทำงปญญำตำงๆ รวมถงผลงำนตำงๆ คนใหบรษทไมวำจะเปนขอมลทจดเกบไวในรปแบบใดๆ กตำม

17 นโยบำยกำรปฏบตทเปนธรรมและรบผดชอบตอคแขง

บรษทก ำหนดเปำหมำยในกำรท ำงำนดำนจรยธรรม และขอพงปฎบตในกำรท ำงำน ใหมควำมเปนธรรม และรบผดชอบตอคแขง โดยใหกำรสนบสนนกำรรวมมอกบคคำ โดยมใชกำรผกขำดทำงรำยได สวนแบงกำรตลำด กำรก ำหนดรำคำหรอกำรลดคณภำพของสนคำ อกทงยงใหควำมส ำคญกบกำรตดตอสอสำรอยำงระมดระวง ไมเปดเผยขอมลควำมลบของบรษทใหกบคแขง ทงนเพอใหองคกรมควำมเจรญกำวหนำอยำงยงยน

18 นโยบำยกำรปฏบตตอคคำ และ/หรอเจำหน

ทงนในป 2561 บรษทยงคงใชหลกเกณฑกำรคดเลอกผ ผลตชนสวน/ผ ใหบรกำรจำกภำยนอกครอบคลม 7 ดำน ไดแก ควำมสำมำรถ ควำมเชยวชำญและประสบกำรณ สถำนะภำพทำงกำรเงน ควำมมชอเสยงทำงธรกจ ประวตทเกยวของกบกำรรองเรยนและกำรด ำเนนคด นโยบำยกำรบรกำร และควำมเสยงจำกกำรบรกำรลกคำหลำยรำย

19 นโยบำยตอตำนกำรทจรตและกำรใหสนบน

1. บรษทมนโยบำยตอตำนกำรทจรตและกำรใหสนบน ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 ฝำยตรวจสอบภำยในของบรษทมกำรตรวจตดตำม แตไมพบประเดนกำรไมปฏบตตำมนโยบำยตอตำนกำรทจรตและกำรใหสนบน

20 นโยบำยตอตำนกำร 1. บรษทมนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน ซงผำนกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท และเผยแพรใน


- 119 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 คอรรปชน คมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 ฝำยตรวจสอบภำยในของบรษทมกำรตรวจตดตำม แตไมพบประเดนกำรไมปฏบตตำมนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน

3. บรษทสงพนกงำนเขำรวมอบรม “หลกสตรอบรมกระดำษท ำกำรเพอมำตรกำรตอตำนกำรคอรรปชนในองคกร” เพอเปนควำมรประยกตใชสอบทำนควำมเพยงพอของมำตรกำรกำรตอตำนกำรคอรรปชนทบรษทจดใหมขน เพอใหมนใจวำมำตรกำรกำรตอตำนกำรคอรรปชนของบรษทมประสทธผล มประสทธภำพ และสำมำรถปฏบตไดจรง

21 นโยบำยกำรแจงเบำะแสกำรกระท ำผด

1. บรษทมนโยบำยกำรแจงเบำะแสกำรกระท ำผด ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไมไดรบแจงเบำะแสกำรกระท ำผด 22 นโยบำยสนบสนน

กำรจดกจกรรมทเกยวของกบกำรพฒนำชมชน

1. บรษทมนโยบำยสนบสนนกำรจดกจกรรมทเกยวของกบกำรพฒนำชมชน ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. บรษทจดกจกรรมทพฒนำชมชน ไดแก TSC Sharing (TSC แบงปน), TSC Big Book Big Heart

23 นโยบำยกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ

1. บรษทมนโยบำยกำรรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 กรรมกำร ผบรหำร และบคคลทมควำมเกยวของ ไดน ำสงรำยงำนกำรมสวนไดเสยตำมหลกเกณฑและวธกำรรำยงำนทกทำนและทกรำยกำร

24 นโยบำยจ ำนวนองคประชมขนต ำ ณ ขณะทคณะกรรม กำรจะลงมต

1. บรษทมนโยบำยจ ำนวนองคประชมขนต ำ ณ ขณะทคณะกรรมกำรจะลงมต ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 ในเวลำทคณะกรรมกำรจะลงมตในทประชม มกรรมกำรอยไมนอยกวำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทงหมดทกครง

25 นโยบำยสงเสรมใหกรรมกำรพฒนำควำมรอยำงตอเนอง

บรษทมนโยบำยสงเสรมใหกรรมกำรพฒนำควำมรอยำงตอเนอง ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

26 นโยบำยจ ำกดจ ำนวนบรษทจดทะเบยนทกรรมกำรแตละคนจะด ำรงต ำแหนงกรรมกำร

1. บรษทมนโยบำยจ ำกดจ ำนวนบรษทจดทะเบยนทกรรมกำรแตละคนจะด ำรงต ำแหนงกรรมกำร ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 คณะกรรมกำรบรษททกทำน ด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบรษทจดทะเบยนไมเกน 3 แหง

27 นโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทบรษทอนของกรรมกำร

1. บรษทมนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทบรษทอนของกรรมกำรผจดกำร ซงเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2561 กรรมกำรผจดกำรไมมกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรทบรษทอน


- 120 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 ผจดกำร

28 นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอสระ และคณสมบต

คณะกรรมกำรใหควำมส ำคญตอกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอสระ โดยในป 2561 ไดด ำเนนกำรตำมนโยบำยอยำงเครงครด ประกอบดวยผทรงคณวฒจำกหลำยสำขำ เพอใหสำมำรถใหค ำแนะน ำกำรด ำเนนธรกจไดอยำงเหมำะสมและรอบดำนไดมำกทสด พจำรณำจำกทกษะทคณะกรรมกำรยงคงขำดอยกอนเปนอนดบแรกและสอดคลองกบกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของบรษท คณสมบต โครงสรำงและควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร และกรรมกำรทมทกษะในวชำชพทำงบญชประเภทละหนงทำนเปนอยำงนอย

29 นโยบำยควำมปลอดภย อำชวอนำมยและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน

บรษทมกำรก ำกบดแลและเฝำระวงกำรด ำเนนกำรตำมนโยบำยฯ ดงน 1) มกำรกระจำยนโยบำยตำงๆ เขำสวตถประสงคเปำหมำยหลกประจ ำปของบรษท 2) มกำรก ำหนดเปนตววดผลประจ ำฝำยงำน เพอใหทกคนมสวนรวม 3) มกำรตรวจประเมน, กำรรำยงำนผลเปนประจ ำทกเดอน และมกำรประชมตรวจสอบผลกำร

ด ำเนนกำรประจ ำเดอนโดยคณะกรรมกำรควำมปลอดภย 4) ก ำหนดใหผบงคบบญชำทกคนมหนำทรบผดชอบในควำมปลอดภยของผ ใตบงคบบญชำและ

ควบคมใหปฏบตตำมกฎ ระเบยบ ขอบงคบดำนควำมปลอดภยในกำรท ำงำนอยำงเครงครด 5) สงเสรมใหพนกงำนไดรบกำรอบรม เพมทกษะควำมรในกำรท ำงำนเพอน ำไปปฏบตงำนไดอยำง

ปลอดภย 6) ถอปฏบตตำมขอก ำหนดของกฎหมำย และมำตรฐำนดำนควำมปลอดภยในกำรท ำงำนเปน

ส ำคญ พรอมทงมกำรตดตำมและประเมนควำมสอดคลองของกฎหมำยเปนประจ ำทกเดอน 7) ควบคมใหผ รบเหมำ หรอบรษทผ รบเหมำตองมหนำทรบผดชอบในกำรปฏบตงำน ใหเกดควำม

ปลอดภยตำมกฎระเบยบ และขอบงคบดำนควำมปลอดภยในกำรท ำงำนทบรษทก ำหนดขนอยำงเครงครด

8) เปดโอกำสใหพนกงำนไดแสดงควำมคดเหน, กำรรองเ รยนปญหำ รวมถงกำรสอสำรประชำสมพนธดำนควำมปลอดภย โดยเพมชองทำงในกำรสอสำรใหกบพนกงำนทกระดบ เชน กจกรรม Safety Talk, กจกรรม Safety Join เปนตน

ดวยควำมรวมมอกนผลกดนและรณรงคใหทกคนเกดจตส ำนกดำนควำมปลอดภยในกำรท ำงำน อกทงกำรสนบสนนจำกผบรหำรในกำรมงสเปำหมำยกำรลดกำรประสบอนตรำยจำกกำรท ำงำน เพอใหผปฏบตงำนทกคนท ำงำนอยำงมควำมสขโดยอยบนพนฐำนของควำมปลอดภย จงท ำใหบรษทไดรบรำงวลสถำนประกอบกจกำรตนแบบดเดนดำนควำมปลอดภย อำชวอนำมยและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน ระดบประเทศตอเนองกนเปนปท 2 อกทงยงไดรบควำมไววำงใจจำกลกคำคดเลอกใหบรษทเปนทปรกษำดำนควำมปลอดภยใหกบบรษทผผลตชนสวนอนๆ ของลกคำอกดวย การสอสาร : ประชำสมพนธผำน Website ของบรษท, ปำยนโยบำย, บอรดประชำสมพนธและขำวสำรผำนระบบ intranet ภำยในองคกร การตรวจสอบการปฏบต : มกำรตรวจสอบควำมปลอดภยโดยเจำหนำทควำมปลอดภยทกระดบและคณะกรรมกำรควำมปลอดภย อำชวอนำมยนและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนประจ ำบรษท,


- 121 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2561 กำรตรวจสอบจำกฝำยตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบจำกหนวยงำนรำชกำรทเกยวของ ไดแก กำรนคมอตสำหกรรมอมตะนคร, ส ำนกงำนสวสดกำรและคมครองแรงงำนจงหวดชลบร และศนยควำมปลอดภยแรงงำน พนท 2 ตวชวดกำรด ำเนนงำน : รำงวลสถำนประกอบกจกำรตนแบบดเดนดำนควำมปลอดภย ระดบประเทศตอเนองปท 3 และต ำแหนงผชวยทปรกษำดำนควำมปลอดภยของกลมบรษทผผลตชนสวนยำนยนตของลกคำ

30 นโยบำยก ำกบดแลกจกำร

1. คณะกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำน ปฏบตงำนโดยยดถอแนวปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดโดยตระหนกถงควำมส ำคญและควำมรบผดชอบทมตอผ ถอหนและผมสวนไดเสยของบรษท

2. คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ด ำเนนกำรทบทวนนโยบำยฯ และเสนอคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำอนมตตำมขนตอน เปนประจ ำทกป

31 นโยบำยสทธและควำมเทำเทยมกนของผ ถอหน

1. ผ ถอหนของบรษทมสทธตำงๆ ขนพนฐำนทเทำเทยมกน 2. สนบสนนกำรใหขอมลสำรสนเทศ กำรตอบค ำถำม กำรเขำประชม กำรใชสทธออกเสยง

ลงคะแนนในทประชมผ ถอหนอยำงเตมท 3. เสนอเรองส ำคญ จดกำรใหผ ถอหนไดรบสำรสนเทศทถกตอง ครบถวน เพยงพอและทนเวลำ 4. จดท ำรำยงำนกำรประชมสำมญผ ถอหนเผยแพรบนเวบไซตของบรษท ไมเกน 14 วน นบจำกวน

ประชม

10.12 การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม (ถาม) - ไมม –

10.13 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม นโยบำยตอตำนคอรรปชน บรษทด ำเนนกำรปองกนมใหกำรด ำเนนธรกจของบรษทมสวนเกยวของกบกำรคอรรปชน คณะกรรมกำรบรษทมมตอนมตนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 4/2558 เมอวนท 12 พฤษภำคม 2558 ทจะไมมสวนรวมหรอเกยวของกบกำรคอรรปชน ไมวำดวยกำรเรยก รบ และจำยสนบน ซงไดระบขอบเขตก ำ ร ด ำ เ น น ก ำ ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ใ น ค ม อ ห ล ก ก ำ ร ก ำ ก บ ด แ ล ก จ ก ำ ร บ น เ ว บ ไ ซ ต บ ร ษ ท (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55) ทงนคณะกรรมกำรบรษทมหนำทดแลใหบรษทปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำย โดยกฎหมำยดงกลำวรวมถงกฎหมำยเกยวกบกำรหำมจำยสนบนหรอกำรสนบสนนกำรทจรตคอรรปชนและหนำทดแลขำงตน รวมทงมอบหมำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบดแลกำรปฏบตตำมมำตรกำรตอตำนกำรคอรรปชน และรำยงำนคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบในทกไตรมำส และคณะกรรมกำรบรษท จะด ำเนนกำรทบทวนนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน ปละ 1 ครง

http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55


- 122 -

กำรเขำรวมกบองคกรทเกยวของ 1. แนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมอวนท 26 พฤษภำคม 2558 บรษทประกำศเจตนำรมณแนวรวมฯ เพอรวมมอกบภำครฐ ภำคประชำสงคม สอมวลชนและองคกรระหวำงประเทศ เพอสรำงมำตรฐำนกำรประกอบธรกจทใสสะอำด โดยจะด ำเนนงำนตำมกรอบและขนตอนตำมหลกกำรสำกล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=58) เมอวนท 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรแนวรวมปฎบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรตมตใหกำรรบรอง “บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน)” เปนสมำชกของแนวรวมปฎบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนทจรต (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75) โดยในป 2560-2561 ไดมกำรทบทวนนโยบำยตำงๆ ทเกยวของ, สอสำรและอบรม ตดตำมกำรรำยงำนและ ตรวจสอบกำรควบคมภำยใน และในป 2561 น ไดจดท ำแบบประเมนตนเองของ CAC (71 ขอ) แลว และอยระหวำงรวบรวมเอกสำรอำงองทใชตอบแบบประเมนตนเองเพอเตรยมยนตออำยรบรองกำรเปน สมำชกฯ ภำยในเดอนมนำคม 2562 กอนทจะหมดอำยในวนท 22 กรกฎำคม 2562 ตอไป 2. เครอขำยหนสวนตำนทจรตเพอประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT) บรษทเปนสมำชกของเครอขำยหนสวนตำนทจรตเพอประเทศไทย ซงปจจบนมองคกรธรกจทเปนสมำชกทงสน 130 องคกร ใหควำมส ำคญตอกำรตำนทจรตภำคปฏบต (Anti-corruption in Practice) และพฒนำบรษทจดทะเบยนดำนกำรปองกนกำรมสวนเกยวของกบกำรทจรต (Anti-corruption Progress Indicator) ภำยใตโครงกำรประเมนระดบกำรพฒนำควำมยงยนของกจกำร ในป พ.ศ.2557 โดยไดรบกำรสนบสนนจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

กำรด ำเนนกำรตำมนโยบำยในกำรปองกนกำรมสวนเกยวของกบกำรคอรรปชน ประจ ำป 2561 บรษทก ำหนดนโยบำยตอตำนกำรทจรตและกำรใหสนบน และนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน เพอใหเกดกำรปฏบตหนำทดวยควำมซอสตย โปรงใส เทยงตรง และเกดกำรแขงขนทำงธรกจอยำงเสรและเปนธรรม ซงไดระบในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร และสอสำรใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนทรำบและยดถอปฏบตอยำงเครงครด ผำนทำงชองทำงตำงๆ โดยกำรสอสำรผำนทำงบอรดประชำสมพนธภำยในบรษท จดหมำยอเลกทรอนกส (Email) รวมทงเผยแพรผำนทำงเวบไซตของบรษท ซงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงเปนผ รบผดชอบในกำรประเมนควำมเสยงดำนกำรทจรต (Fraud Risk Assessment) ซงรวมถงกำรคอรรปชน ควบคกบกำรประเมนควำมเสยงองคกร (Enterprise Risk Assessment) อยำงสม ำเสมอ (อยำงนอยปละครง) โดยตดตำมมำตรกำรทเกยวของกบกำรตอตำนกำรทจรต และคอรรปชน วำไดถกน ำไปปฏบตอยำงมประสทธผล ทบทวน และปรบปรงมำตรกำรฯ อยำงสม ำเสมอ และรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยงดำนกำรทจรต และคอรรปชนใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบอยำงทนเวลำ ทงนมฝำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำทตรวจสอบระบบกำรควบคมภำยใน กำรบรหำรควำมเสยง กำรก ำกบดแลกจกำร และใหขอเสนอแนะอยำงตอเนอง โดยตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปทไดรบควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบทมนยส ำคญ แนวทำงแกไข และปองกนทเหมำะสม เพอใหมนใจวำ ระบบกำรควบคมภำยในมประสทธผล รวมทงปฏบตได


- 123 -

สอดคลองกบนโยบำยกำรตอตำนกำรทจรต และคอรรปชน และรำยงำนใหผบรหำรระดบสง และคณะกรรมกำรตรวจสอบรบทรำบ นอกเหนอจำกน บรษทไดจดใหมกำรปฐมนเทศพนกงำน เพอใหควำมรเกยวกบนโยบำยและแนวปฏบตในกำรตอตำนกำรทจรตคอรรปชนของบรษท จดใหมชองทำงทผมสวนไดเสยทกกลมสำมำรถตดตอ/รองเรยน ในเรองทอำจเปนปญหำกบประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง รวมทงจดใหมกระบวนกำรในกำรจดกำรกบเรองทพนกงำนรองเรยนวำอำจเปนกำรกระท ำผด นโยบำยหรอแนวทำงในกำรปกปองพนกงำนหรอผแจงเบำะแสในกำรกระท ำผด ชองทำงส ำหรบผมสวนไดเสยในกำรแจงหรอรองเรยนกรณทถกละเมดสทธ พรอมใหขอมลในกำรตดตอทชดเ จน นโยบำยควำมรบผดชอบตอสงคมทชดเจนและเปดเผยถงกำรปฏบต นโยบำยสงแวดลอมพรอมแนวปฏบตทเปนธรรม เชน กำรด ำเนนกำรตำมมำตรฐำน ISO 14001 หรอมำตรกำร/วธปฏบตภำยในองคกรทแสดงถงควำมรบผดชอบตอสงแวดลอม กำรสงเสรมใหมกำรใชทรพยำกรอยำงมประสทธภำพและเปดเผยถงกำรปฏบตกำรสงเสรมใหมกำรใหควำมรและฝกอบรมพนกงำนในเรองสงแวดลอมและเปดเผยถงกำรปฏบต ตลอดจนจรรยำบรรณวำดวยกำรขดแยงทำงผลประโยชน ซงในทกรำยกำรทกลำวขำงตน ทำงบรษทไดจดท ำและเสนอคณะกรรมกำรบรษท พจำรณำอนมตและเผยแพรตำมขนตอนของบรษท โดยเผยแพรในคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำรและแบบแสดงรำยงำนขอมลประจ ำป (แบบ 56-1) บนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภำยใตหวขอ “ขอมลส ำหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร (Publication))

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดรวมประเมนควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในระหวำงป 2561 โดยในกำรประชม

คณะกรรมกำร ครงท 2/2562 เมอวนท 20 พฤศจกำยน 2561 คณะกรรมกำรบรษทไดพจำรณำควำมเพยงพอ และเหมำะสมของระบบกำรควบคมภำยในของบรษท โดยอำงองจำกแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ซงทประชมมควำมเหนวำ “บรษท มระบบกำรควบคมภำยในทเพยงพอ และเหมำะสมกบกำรด ำเนนธรกจของบรษท” มสำระส ำคญดงน 1. กำรควบคมภำยในองคกร

บรษทไดก ำหนดเปำหมำยกำรด ำเนนธรกจทชดเจนและวดผลได ไดแก กำรก ำหนดแผนธรกจ วตถประสงคองคกร งบประมำณประจ ำป และดชนชวดผลงำนหรอควำมส ำเรจของงำน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพจำรณำควำมเปนไปไดอยำงสมเหตสมผลของเปำหมำยทก ำหนดไว มกำรก ำหนดโครงสรำงองคกรใหสนบสนนกำรด ำเนนงำนของฝำยบรหำร และสนบสนนใหกำรควบคมภำยในเปนไปอยำงมประสทธภำพ เชน กำรแบงแยกหนำทสวนงำนตำงๆ เพอใหเกดกำรตรวจสอบถวงดลระหวำงกน และมงำนตรวจสอบภำยในซงขนตรงกบคณะกรรมกำรตรวจสอบ เปนตน นอกจำกน บรษทไดทบทวนคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร ซงประกอบดวยนโยบำย จรรยำบรรณ และระเบยบปฏบตทเกยวของใหมขอมลท เปนปจจบน และสอสำรใหพนกงำนทกคนรบทรำบ รวมทงเผยแพรใหบคคลภำยนอกไดรบทรำบดวย

ส ำหรบดำนกำรตอตำนกำรทจรตคอรรปชน บรษทไดรบกำรรบรองเปนสมำชกแนวรวมปฏบตของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมกำรประเมนควำมเสยงทเกยวของกบกำรทจรตและ


- 124 -

คอรรปชนภำยในบรษท รวมทงก ำหนดใหมกำรสอบทำนกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรตอตำนกำรทจรตและคอรรปชน เพอใหมนใจวำบรษท มมำตรกำรเพยงพอในกำรตอตำน และตรวจพบกำรทจรตและคอรรปชนอยำงมประสทธภำพ

2. กำรประเมนควำมเสยง บรษทไดก ำหนดนโยบำย กรอบ หลกกำร และกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง เพอเปนเครองมอชวยใหบรษทบรรล

วตถประสงค โดยคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มอ ำนำจหนำทสอดสองดแลกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท และผบรหำร และพนกงำนทกคน มหนำทรบผดชอบก ำหนดวตถประสงคของฝำย และจดท ำตำรำงกำรประเมนควำมเสยงทงจำกปจจยภำยใน และปจจยภำยนอก ก ำหนดดชนชวดควำมเสยง รวมทงจดท ำรำยงำนทเกยวกบควำมเสยงตำมกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงทถอปฏบต ทงมสวนรวมในกำรพฒนำกำรบรหำรควำมเสยงเพมโอกำสแหงควำมส ำเรจ และลดผลกระทบทอำจเกดขนตอกำรด ำเนนงำนใหบรรลเปำหมำย โดยก ำหนดใหมกำรตดตำมกำรบรหำรควำมเสยงของฝำยตำงๆ ทกไตรมำส และรำยงำนผลกำรบรหำรควำมเสยงใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษทอยำงสม ำเสมอ

3. กำรควบคมกำรปฏบตงำน คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรชดยอย 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร และคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มหนำทในกำรควบคมกำรปฏบตงำนของฝำยบรหำร โดยฝำยบรหำรไดก ำหนดระเบยบปฏบตงำนตำงๆ ไวเปนลำยลกษณอกษร เพอสรำงระบบควบคมกำรปฏบตงำน และกำรควบคมทวไปของระบบสำรสนเทศ ซงระบขอบเขต อ ำนำจหนำท และล ำดบชนกำรอนมตของผบรหำรแตละระดบอยำงชดเจน รวมทงค ำนงถงควำมปลอดภยของขอมลดวย นอกจำกน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำและอนมตแผนกำรตรวจสอบประจ ำป พจำรณำประเดนส ำคญ โดยเสนอแนะใหฝำยบรหำรแกไข และใหมกำรรำยงำนผลกำรแกไข มำตรกำรปองกนมใหเกดปญหำเดมขนอก

กรณทมกำรท ำธรกรรมกบกจกำรหรอบคคลทเกยวของกน บรษทไดก ำหนดใหกรรมกำร และผบรหำรปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของอยำงเครงครด โดยตองพจำรณำถงควำมสมเหตสมผล และเปนไปตำมปกตธรกจ โดยค ำนงถงประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหน ส ำหรบผมสวนไดเสยดงกลำวจะไมมสทธออกเสยง และมกำรเปดเผยขอมลเปนไปตำมทกฎหมำยก ำหนด

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสอสำรขอมล บรษทก ำหนดใหมกำรจดเกบขอมลทส ำคญอยำงเพยงพอ เพอใหคณะกรรมกำรใชประกอบกำรตดสนใจโดยกำรจดสงขอมลน ำเสนอ พรอมเอกสำรประกอบขอเทจจรงใหคณะกรรมกำรเพอศกษำประกอบกำรตดสนใจลวงหนำ 7 วนกอนกำรประชม โดยมเลขำนกำรบรษท เปนศนยตดตอเพอใหกรรมกำรบรษทสำมำรถตดตอขอขอมลอนได นอกจำกน บรษทไดจดเกบเอกสำรประกอบกำรบนทกบญชตำงๆ ไวอยำงครบถวน เปนหมวดหม และไมไดรบแจงจำกผสอบบญชวำมขอบกพรองในเรองน

บรษทมกระบวนกำรตดตอสอสำรกบภำยนอกบรษท และจดใหมชองทำงกำรสอสำรพเศษ หรอลบเพอใหบคคลภำยนอกสำมำรถแจงขอมล/เบำะแสเกยวกบทจรต หรอคอรรปชนแกบรษทไดอยำงปลอดภย

5. ระบบกำรตดตำม บรษทไดมกำรตดตำมและประเมนผลอยำงตอเนอง เพอใหมนใจวำ ผลกำรปฏบตงำนเปนไปตำมเปำหมำยทก ำหนดไว ระบบควบคมภำยในยงมประสทธภำพ โดยก ำหนดใหฝำยบรหำรจดท ำรำยงำนกำรด ำเนนงำนตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท รำยไตรมำส หรอเมอเกดเหตกำรณ ซงในป 2561 มกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท 6 ครง


- 125 -

คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดใหมกำรตรวจสอบกำรปฏบตตำมระบบกำรควบคมภำยในอยำงสม ำเสมอ โดยใหผตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอสนบสนนกำรปฏบตงำนไดอยำงอสระของผตรวจสอบภำยใน

สรป คอ บรษทไดจดท ำและรกษำไวซงระบบกำรควบคมภำยใน รวมทงทบทวนควำมมประสทธภำพของระบบกำรควบคมภำยในอยำงสม ำเสมอ โดยครอบคลมกำรควบคมทำงกำรเงน กำรด ำเนนกำร กำรก ำกบดแลกำรปฏบตงำนใหเปนไปตำมกฎหมำยและระเบยบทเกยวของ กำรปองกนรกษำทรพยสน และกำรบรหำรควำมเสยง ซงบรษทมกำรตรวจสอบภำยในโดยวำจำงผ ใหบรกำรงำนตรวจสอบภำยใน (บรษทตรวจสอบภำยในธรรมนต จ ำกด) และมฝำยตรวจสอบภำยในของบรษทด ำเนนกำรตรวจสอบกำรปฏบตงำนของหนวยงำนตำงๆ ใหเปนไปตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปทไดรบอนมต รวมทงเรองทคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอฝำยบรหำรระบใหตรวจสอบกรณพเศษ และมอบหมำยใหฝำยตรวจสอบภำยในของบรษทตดตำมผลกำรแกไขปรบปรงอยำงตอเนอง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในป 2561 ซงจดท ำโดยผใหบรกำรงำนตรวจสอบภำยใน และฝำยตรวจสอบภำยใน ไมพบประเดนควำมผดพลำดทเปนนยส ำคญ บรษทมระบบกำรควบคมภำยในทรดกมเพยงพอ มบคลำกรอยำงเพยงพอทจะด ำเนนกำรตำมระบบควบคมภำยในไดอยำงมประสทธภำพ ตลอดจนกำรปฏบตตำมระเบยบขอก ำหนด และกฎหมำยทเกยวของของหนวยงำนรำชกำรตำงๆ เปนไปอยำงถกตอง และไดมกำรปองกนทรพยสน มใหกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนน ำไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ ำนำจ รวมทงไดมกำรปรบปรงระบบกำรปฏบตงำนใหมคณภำพดขนอยำงตอเนอง

11.2 หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท 1. หวหนางานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแตงตงใหนำงเบญจมำส เทพฤทธ ด ำรงต ำแหนง หวหนำแผนก ฝำยตรวจสอบภำยใน ตงแตวนท 11 ธนวำคม 2551 เนองจำกเปนผมคณสมบต มควำมรและประสบกำรณในกำรท ำงำนดำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงนกำรบญช และกฎหมำยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และมควำมเขำใจในกจกรรมและกำรด ำเนนงำนของบรษท จงเหนวำมควำมเหมำะสมทจะปฏบตหนำทดงกลำวไดอยำงเหมำะสมเพยงพอ โดยมบทบำทหนำทและควำมรบผดชอบ ดงน 1. ปฏบตหนำทหวหนำ “ผตรวจสอบภำยใน” มควำมรบผดชอบตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2. ปฏบตหนำทเลขำนกำร "คณะกรรมกำรตรวจสอบ" จดประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จดท ำเอกสำรประกอบระเบยบวำระกำรประชม และรำยงำนกำรประชม ทงน กำรแตงตง ถอดถอน และโยกยำยหวหนำงำนตรวจสอบภำยในของบรษท ตองไดรบกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจน บรษทไดจดตงฝำยตรวจสอบภำยใน ตำมโครงสรำงองคกร หนำท 38

และประวตโดยสงเขปของหวหนำงำนตรวจสอบภำยใน รำยละเอยดปรำกฏทหนำ 177 ส ำหรบป 2561 ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ มควำมเหนเกยวกบกำรดแลผด ำรงต ำแหนงหวหนำงำนตรวจสอบ ภำยในของบรษท ดงน


- 126 -

หวหนำงำนตรวจสอบภำยในมวฒกำรศกษำเหมำะสม มประสบกำรณในกำรปฏบตงำนดำนกำรตรวจสอบภำยในในธรกจ และไดรบกำรอบรมในหลกสตรทเกยวของกบกำรปฏบตงำนดำนตรวจสอบภำยใน รวมทงมควำมเขำใจในกจกรรม และกำรด ำเนนงำนของบรษท จงเหนวำมควำมเหมำะสมทจะปฏบตหนำทดงกลำวไดอยำงเหมำะสมเพยงพอ

2. หวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (Compliance) บรษทไดแตงตงใหนำงกสตำ พทกษสงครำม ปจจบนด ำรงต ำแหนง เลขำนกำรบรษท หวหนำแผนก ฝำยก ำกบ

หลกทรพยและประสำนงำนตลำดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ (Compliance and Invertors Relation) ตงแตวนท 14 พฤษภำคม 2555 โดยมบทบำทหนำท และควำมรบผดชอบ ดงตอไปน 1. สนบสนนนโยบำยและวตถประสงคขององคกรและผบรหำรระดบสง เพอสรำงควำมมนใจวำจะมกำรก ำกบกำร

ปฏบตอยำงเพยงพอ 2. เปนศนยกลำงในกำรสอสำรและสงเสรมควำมร เพอใหผบรหำรไดรบทรำบและปฏบตตำมกฎเกณฑไดอยำง

ถกตอง 3. ศกษำและรวบรวมขอมลปญหำดำนกำรปฏบตตำมกฎเกณฑตำงๆ รวบถงกฎเกณฑใหมๆ ทมกำรเปลยนแปลง

และเพมเตมในปจจบน 4. ก ำกบ และตดตำมดำนกำรก ำกบดแลกำรปฏบตงำน เปนประจ ำตลอดจนบรษทไดจดตงฝำยก ำกบหลกทรพยและ

ประสำนงำนตลำดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ ตำมโครงสรำงองคกร หนำท 38 โดยผลงทนสำมำรถตดตอไดผำนชองทำงดงตอไปน

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) 700/737 หม 1, ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงหวดชลบร 20160 น ำสงเลขำนกำรบรษท [email protected] +66 38 447 200 – 15 หมำยเลขตอ 626, 412 +66 38 185 025


- 127 -

11.3 การบรหารความเสยง บรษทก ำหนดนโยบำยบรหำรควำมเสยง เพอก ำกบดแลใหมกำรบรหำรควำมเสยงครอบคลมทวทงองคกร และสนบสนนและพฒนำกำรบรหำรควำมเสยงใหมประสทธภำพ และประสทธผลอยำงตอเนอง สงเสรมใหองคกรบรรลวตถประสงคและเปำหมำยในกำรด ำเนนธรกจ รวมทงสรำงมลคำเพม และควำมมนคงใหแกกจกำรอยำงยงยน โดยคณะกรรมกำรบรษทไดจดตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง (Risk Management Committee - RMC) ท ำหนำทก ำกบดแล ตดตำมกระบวนกำรบรหำรควำมเสยง และรำยงำนผลกำรปฏบตงำนของกำรบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงไดพจำรณำปจจยเสยงทกรำยกำรทมผลกระทบตอกำรบรรลเปำหมำยขององคกร พรอมใหขอเสนอแนะเพอเฝำระวงควำมเสยงทมนยส ำคญจำกสภำพแวดลอมทมกำรเปลยนแปลงตลอดเวลำ และตดตำม ดแล วเครำะหกำรบรหำรควำมเสยงขององคกรทกดำน และรำยงำนผลกำรบรหำรควำมเสยงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษทอยำงตอเนอง นโยบายบรหารความเสยง กำรบรหำรควำมเสยง คอ กระบวนกำรทปฏบตโดยคณะกรรมกำร ผบรหำรระดบสง และพนกงำนทกคนในองคกร เพอชวยในกำรก ำหนดกลยทธและด ำเนนงำน โดยกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงไดรบกำรออกแบบ เพอใหสำมำรถบงช เหตกำรณทอำจเกดขน และมผลกระทบตอองคกร และสำมำรถจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทองคกรยอมรบ เพอใหไดรบควำมมนใจอยำงสมเหตสมผลในกำรบรรลวตถประสงคทองคกรก ำหนดไว และมงสกำรด ำเนนธรกจทยงยน โดยนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยง มดงน 1. คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง (Risk Management Committee : RMC) มอ ำนำจหนำทสอดสองดแลกำรบรหำร

ควำมเสยงของบรษท 2. ผบรหำรและพนกงำนทกคน มหนำทรบผดชอบก ำหนดวตถประสงคของฝำย และจดท ำตำรำงกำรประเมนควำมเสยง

ก ำหนดดชนชวดควำมเสยง รวมทงจดท ำรำยงำนทเกยวกบควำมเสยงตำมกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงทถอปฏบต ทงมสวนรวมในกำรพฒนำกำรบรหำรควำมเสยงเพมโอกำสแหงควำมส ำเรจ และลดผลกระทบทอำจเกดขนตอกำรด ำเนนงำนใหบรรลเปำหมำย

3. กำรบงชและควบคมควำมเสยงทมผลกระทบตอวตถประสงคจะถกจดท ำอยำงเปนระบบ เพอใหควำมเสยงอยในระดบทยอมรบไดภำยใตกำรก ำกบดแลของฝำยบรหำร

4. ควำมเสยงทยอมรบได และระดบควำมเสยงทยอมรบไดของบรษท ตองไดรบกำรอนมตโดยคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง กอนน ำไปใชปฏบต

5. เมอพนกงำนพบเหน หรอรบทรำบควำมเสยงทอำจจะมผลกระทบตอบรษท จะตองรำยงำนควำมเสยงนนใหผทเกยวของรบทรำบทนท เพอด ำเนนกำรจดกำรตอไป

กำรปฏบตตำมนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยงนตองปฏบตอยำงเครงครด และตอเนองภำยใตกำรควบคมดแลของคณะบรหำรควำมเสยงของบรษทโดยวเคราะหและบรหารความเสยงอยางรอบดาน ใหครอบคลมประเดนความเสยงดานสงคม สงแวดลอม และก าหนดใหม แผนฉกเฉน (NEW-SD)

กำรประเมนควำมเสยงของบรษท ไดก ำหนดใหมกำรประเมนควำมเสยงอยำงรอบดำน โดยใหครอบคลมถงประเดนดำนสงแวดลอม สงคม และบรรษทภบำล เชน กำรปลอยมลพษ (น ำเสย และกลน) ออกไปรบกวนชมชมรอบขำง , กำรเปลยนแปลงของสภำพอำกำศกระทนหน, แนวโนมกำรใชรถยนตประเภทพลงงำนทดแทน และอปกรณระบบอตโนมต


- 128 -

มำกขนท ำใหมผลกระทบตอยอดขำย และกำรใชชวตในสงคมเปลยนแปลงไปจนอำจเกดปญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทมคณภำพ เปนตน โดยปจจยเสยงดงกลำว บรษทไดจดล ำดบควำมเสยง , ทบทวนระดบควำมเสยง และระบแนวทำงตอบสนองควำมเสยงเพอลดระดบควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได ไดแก กำรสอสำรดำนสงแวดลอมใหชมชนขำงเคยงทรำบ, กำรก ำหนดแผนเฝำตดตำมและตรวจวดคณภำพสงแวดลอมประจ ำป , กำรจดท ำแผนฉกเฉนรองรบเหตกำรณทอำจกระทบตอกำรด ำเนนธรกจของบรษท โดยก ำหนดใหมทบทวน ฝกซอม และสอบทำนกำรฝกซอมแผนฉกเฉนประจ ำป, กำรหำตลำดใหม, กำรวจยและพฒนำผลตภณฑ อปกรณ หรอเทคโนโลยแบบใหมเพอตอบสนอบควำมตองกำรตลำดทจะเปลยนแปลงไป ซงหำกปจจยเสยงใดทมผลประเมนควำมเสยงในระดบสง จะถกก ำหนดใหมกำรวดผลเปำหมำย (KPI) กำรจดกำรควำมเสยงดงกลำวอยำงชดเจนดวย


- 129 -

12. รายการระหวางกน

12.1 ลกษณะของรายการระหวางกน

บรษททเกยวของ ลกษณะรายการ

ขนาดรายการ ระหวางกน (ลานบาท)

เงอนไขราคา/ความจ าเปน ในการเขาท ารายการ

ความสมพนธกบบรษท

2560 2561

1. บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร (SAB)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร - ขำยผลตภณฑส ำเรจรปประเภทสำยเบรคหนำรถยนต

2) ลกหนกำรคำ

-ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร

1.20

0.26

1.02

0.28

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกตโดย เปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทได รบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท

-ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 96 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ SAB ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 4 นน ถอครองโดยกลมจงรงเรองกจ ซงเปนญำตของทำงกลมจฬำงกร

2) กรรมกำรรวมกนคอ นำยสรรเสรญ จฬำงกร นำยทวฉตร จฬำงกร และนำยกรกฤช จฬำงกร


- 130 -





2560 2561

2. บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร (SAS)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยผลตภณฑส ำเรจรปประเภทสำยคนเรง สำยเบรค สำยเปดฝำกระโปรง สำยเปดฝำถงน ำมน และสำยปรบเบำะทนงส ำหรบรถยนต



28.31

9.25

32.51

10.13

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกตโดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทได รบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท


1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 97 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ SAS ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 3 นน ถอครองโดยกลมจงรงเรองกจ ซงเปนญำตของทำงกลมจฬำงกร


3. บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง (SOM)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยช นส วนเหลก เ พอน ำไปใชในกำรป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ ค ม ร ถ ย น ต แ ล ะรถจกรยำนยนต

2) ลกหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและ

บรกำร

12.79

2.24

17.57

4.55

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยรำคำขำยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนคอ กลมจฬำงกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ SOM ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 51 เปนบคคลทไมมควำมเกยวของกบบรษท



- 131 -





2560 2561

4. บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซทแมนแฟคเจอรง (SLAS)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยผลตภณฑส ำเรจรปประเภทสำยปรบเบำะทนงส ำหรบรถยนต

2) ลกหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและ บรกำร

0.01 -

0.04 -

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 98 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ SLAS ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 2 นน ถอครองโดยกลมจงรงเรองกจ ซงเปนญำตของทำงกลมจฬำงกร



- 132 -





2560 2561

5. บจ.คอมพลท โอโตพำรท (CAPCO)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซอช นสวนพลำสตก เหลก สงกะส เ พอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนตและจกรยำนยนต

2) เจำหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรซอผลตภณฑและบรกำร 3) เจำหนสนทรพย -ยอดคงคำงจำกกำรซอแมพมพ 4) ซอสนทรพย -ซอแมพมพเพอผลตชนสวน

16.46

4.08 - -

24.52

8.08

0.06

3.35

-เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรค ด ร ำค ำตำม ร ำคำตลำด และ ไ ด ท ำกำ รเปรยบเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนทมอยในประเทศไทยแลวพจำรณำเลอก ผ ทเสนอรำคำต ำสด -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร กลมพฒนะเมลอง โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 80 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ CAPCO ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 20 เปนบคคลทไมมควำมเกยวของกบบรษท

2) กรรมกำรรวมกนคอ นำยสรรเสรญ จฬำงกร นำยทวฉตร จฬำงกร นำยชทอง พฒนะเมลอง และนำยสรศ พฒนะเมลอง


- 133 -





2560 2561

6. บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง (CAR)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซอชนสวนยำง เพอน ำมำใชในกำร ประกอบสำยควบคมรถยนตและจกรยำนยนต

2) เจำหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรซอผลตภณฑและบรกำร 3) เจำหนสนทรพย -ยอดคงคำงจำกกำรซอแมพมพ 4) ซอสนทรพย -ซอแมพมพเพอผลตชนสวน

49.29

8.98

0.59

1.34

47.90

9.41

-

3.35

-เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเปรยบเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำร รำยอนทมอยในประเทศไทยแลวพจำรณำเลอก ผ ทเสนอรำคำต ำสด -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำท ไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป - เปนรำยกำรสงท ำแมพมพเพอผลตชนสวนซงเกดขนเชนเดยวกบคคำรำยอน

1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร และกลมพฒนะเมลอง โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 88 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ CAR ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 12 นนเปนบคคลทไมมควำมเกยวของกบบรษท

2) กรรมกำรรวมกนคอ นำยสรรเสรญ จฬำงกร นำยทวฉตร จฬำงกร นำยชทอง พฒนะเมลอง นำยกรกฤช จฬำงกร และนำยสรศ พฒนะเมลอง


- 134 -





2560 2561

7. บจ.เอเดยน แอนด ซมมท คอรปอเรชน (JSI-METAL)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยผลตภณฑส ำเ รจ รปประเภทสำย

ปรบเบำะทนงส ำหรบรถยนต 2) ลกหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร

2.50

0.62

2.07

0.77

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนให กบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนคอ กลมจฬำงกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 43 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ JSI ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 57 เปนบคคลทไมมควำมเกยวของกบบรษท

2) กรรมกำรรวมกนคอ นำยสรรเสรญ จฬำงกร


- 135 -





2560 2561

8. บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพำรท (SAA)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยช นส วนเหลก เ พอน ำ ไปใ ช ในกำรป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ ค ม ร ถ ย น ต แ ล ะจกรยำนยนต

2) ลกหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร

39.17

5.91

30.55

5.64

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยรำคำขำยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 25 ของทนจดทะเบยนทช ำระเเลวของ SAA ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 75 เปนบคคลทไมมควำมเกยวของกบบรษท

2) กรรมกำรรวมกนคอ นำยสรรเสรญ จฬำงกร และนำยกรกฤช จฬำงกร

9. บจ.ไทยซมมท โอโตเทค (SATC)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร - ซอชนสวนเหลกขนรป เพอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต

2) เจำหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรซอผลตภณฑและบรกำร

0.02

0.01

0.03

-

-เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเปรยบเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนทมอยในประเทศไทย แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอห นรวมกนคอ กลมจฬำงกร โดยถอห นสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ TAI



- 136 -





2560 2561

10. บจ. ซมมท ชโกก เซอรำ (SCS)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ำมำใชในกำรป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ ค ม ร ถ ย น ต แ ล ะสำยควบคมรถจกรยำนยนต

2) เจำหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร

3) เจำหนสนทรพย -ยอดคงคำงจำกกำรซอแมพมพ

4) ซอสนทรพย -ซอแมพมพเพอผลตชนสวน

11.90

2.60 - -

18.41

4.25

0.25

0.33

-เ ปนรำยกำรซ อผลตภณฑดงกลำว เปนช นสวนประกอบทไมสำมำรถผลตในประเทศไทยได หรอปรมำณกำรผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสำมำรถจดหำวตถดบจำกแหลงภำยในประเทศไทยได ทงน หำกเปนกรณทมผ ขำยผลตภณฑรำยอนในประเทศไทยดวย บรษทไดท ำกำรเปรยบเทยบรำคำ แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป - เปนรำยกำรสงท ำแมพมพเพอผลตชนสวนซงเกดขนเชนเดยวกบคคำรำยอน

1) ผ ถอหนรวมกนคอ กลมจฬำงกร และกลมพฒนะเมลอง โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 54 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบรษท ส ำหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 46 เปนบคคลทไมมควำมเกยวของกบบรษท

2) กรรมกำรรวมกนคอ นำยสรรเสรญ จฬำงกร นำยทวฉตร จฬำงกร นำยชทอง พฒนะเมลอง และนำยสรศ พฒนะเมลอง


- 137 -





2560 2561

11. ไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยผลตภณฑส ำเรจรปประเภทสำยปรบ เบำะทนง สำยเบรคและสำยคนเรงส ำหรบ รถยนต

2) ลกหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร 3) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และสำยควบคมรถจกรยำนยนต

7.18

1.16

279.49

8.02

0.94

258.91

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป -เ ปนรำยกำรซ อผลตภณฑดงกลำว เปนช นสวนประกอบทไมสำมำรถผลตในประเทศไทยได หรอปรมำณกำรผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสำมำรถจดหำวตถดบจำกแหลงภำยในประเทศไทยได ทงน หำกเปนกรณทมผ ขำยผลตภณฑรำยอนในประเทศไทยดวย บรษทไดท ำกำรเปรยบเทยบรำคำ แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด

1) HI-LEX เปนผ ถอหนโดยถอหนรอยละ 27 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบรษท

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอรำ ซงเปนประธำนกรรมกำรบรหำร และยงด ำรงต ำเเหนงเปนกรรมกำรทำนหนงของบรษท


- 138 -





2560 2561

11. ไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) (ตอ)

4) คำใชจำยอน -คำธรรมเนยมจำกกำรรบควำมชวยเหลอทำงเทคนคส ำหรบกำรผลตสำยควบคมรถยนต รถจกรยำนยนต เเละชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


6) เจำหนอน

-คำธรรมเนยมจำกกำรรบควำมชวยเหลอทำงเทคนคส ำหรบกำรผลตสำยควบคมรถยนต รถจกรยำนยนต เเละชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต เเบบใชสำยเคเบลควบคมทงหมด

43.00

41.85

11.72

34.89

49.48

6.74

-เปนไปตำมอตรำและเงอนไขตำมทก ำหนดในสญญำ ซงใกลเคยงกนกบอตรำและเงอนไขในสญญำประเภทเดยวกนทกระท ำกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอส ำหรบกำรช ำระคำธรรมเนยมเปนไปตำมเงอนไขในสญญำ ซงอยในเกณฑเดยวกนกบเงอนไขในสญญำประเภทเดยวกนทบรษทท ำกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท




- 139 -





2560 2561

11. ไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) (ตอ)

7) คำซอสนทรพย -ซอสนทรพย เพอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคม รถยนต และสำยควบคมรถจกรยำนยนต

8) รำยไดคำเคลมผลตภณฑ -รำยไดจำกกำรเคลมผลตภณฑส ำเรจรปประเภทสำยปรบ เบำะทนง สำยเบรคและสำยคนเรงส ำหรบรถยนต

-

0.12

-

0.12

-เปนรำยกำรซอสนทรพย ทไมสำมำรถผลตในประเทศไทยได หรอไมสำมำรถจดหำจำกแหลงภำยในประเทศไทยได -เปนรำยกำรจำกกำรเคลมผลตภณฑ



12. บจ.ไฮเลกซ เวยดนำม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยชนสวนเหลกและยำง เพอน ำไปใชในกำรประกอบสำยควบคมรถจกรยำนยนต



19.66

3.52

12.82

1.17

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป

1) เปนบรษททเกยวของ โดยบรษทเปนผ ถอหนในสดสวนรอยละ 6 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลว

2) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX โดยถอหนสดสวนรอยละ 94 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ ไฮเลกซ เวยดนำม

3) กรรมกำรรวมกนคอนำยมำกำโต เทรำอรำ


- 140 -





2560 2561

12. บจ.ไฮเลกซ เวยดนำม (HI- LEX Vietnam Co., Ltd.)(ตอ)


4) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และสำยควบคมรถจกรยำนยนต

12.75

69.90

10.63

72.55

- ระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป

-เ ปนรำยกำรซ อผลตภณฑดงกลำว เปนช นสวนประกอบทไมสำมำรถผลตในประเทศไทยได หรอปรมำณกำรผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสำมำรถจดหำวตถดบจำกแหลงภำยในประเทศไทยได ทงน หำกเปนกรณทมผ ขำยผลตภณฑรำยอนในประเทศไทยดวย บรษทไดท ำกำรเปรยบเทยบรำคำ แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด

1) เปนบรษททเกยวของ โดยบรษทเปนผ ถอหนในสดสวนรอยละ 6 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลว

2) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX โดยถอหนสดสวนรอยละ 94 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ ไฮเลกซ เวยดนำม



- 141 -





2560 2561

13. อำรมสตรอง ออโต พำรทส (Armstrong Auto Parts Sdn. Bhd.)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยชนสวนเหลก ยำง และทองเหลอง เพอน ำไปใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต รวมทงชดควบคมรำงหนำตำงรถยนต


60.76

8.17

70.02

12.03

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท


ผ ถอห นรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 5 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของอำรมสตรอง ออโต พำรทส


- 142 -





2560 2561

14. พท. ไฮเลกซ อนโดนเซย (PT. HI-LEX Indonesia)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยชนสวนเหลก เพอน ำไปใชในกำรประกอบ

สำยควบคมรถยนตและจกรยำนยนต 2) ลกหนกำรคำ

-ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและ บรกำร

3) คำซอสนคำและบรกำร

-ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และสำยควบคมรถจกรยำนยนต

10.88

0.41

0.19

4.33

0.83 -

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยรำคำขำยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรบจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป -เ ปนรำยกำรซ อผลตภณฑดงกลำว เปนช นสวนประกอบทไมสำมำรถผลตในประเทศไทยได หรอปรมำณกำรผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสำมำรถจดหำวตถดบจำกแหลงภำยในประเทศไทยได

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX โดยถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของพท. ไฮเลกซอนโดนเซย



- 143 -





2560 2561

15. ไฮเลกซ อนเดย ไพรเวทลมเตด( H I -LEX I n d i a P r i v a t e Limited)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยชนสวนเหลกและยำง เพอน ำไปใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


3) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซอช นสวนเหลกประเภทสำยเกยร เ พอ

น ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และรถจกรยำนยนต

4) เจำหนกำรคำ

-ยอดคงคำงจำกกำรซ อผลตภณฑและบรกำร

0.03 -

0.14 -

0.03 -

0.15 -

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป -เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนในประเทศ (หำกม) แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของไฮเลกซอนเดย ไพรเวท-ลมเตด



- 144 -





2560 2561

16. บจ.ทเอสเค (โคเรย) (TSK Korea)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซ อ ช นส วนเหลกประ เภทสำย เ กย ร เ พ อ


2) เจำหนกำรคำ

-ยอดคงคำงจำกกำรซ อผลตภณฑและบรกำร

3) ซอสนทรพย - ซ อ เครองจกรและอปกรณเพอผลตสำย Inner

11.48

1.28 -

10.27

2.23 -

-เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนในประเทศ (หำกม) แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด -ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป -เปนรำยกำรซอสนทรพย ทไมสำมำรถผลตในประเทศไทยได หรอไมสำมำรถจดหำจำกแหลงภำยในประเทศไทยได

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ บจ.ทเอสเค (โคเรย)



- 145 -





2560 2561

17. บจ.ยำนไต ทเอสเค เคเบล ซสเตม (Yantai TSK Cable System)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซ อ ช น ส วน เหล กประ เภทสำย เ กย ร เ พ อ


2) เจำหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกคำพฒนำผลตภณฑและบรกำร

3) ลกหนอน -ยอดเคลมคำใชจำยน ำเขำคำภำษอำกร

1.15

0.20

-

0.68

- -

-เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนในประเทศ (หำกม) แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด

-ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป


1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของ บจ.ทเอสเค (โคเรย)



- 146 -





2560 2561

18. บจ. ไฮเลกซ ฮงกำร เคเอฟท (HI-LEX Hungary KFT)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยชนสวนเหลกและยำง เพอน ำไปใชในกำร

ประกอบสำยควบคมรถยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


2.38

-

-

-



1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบจ.ไฮเลกซฮงกำรเคเอฟท


19. บจ. ฉงชง ไฮเลกซ เคเบล ซสเตม (Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซ อช นสวนเหลกประเภทสำยเกยร เ พอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต

- - -เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนในประเทศ (หำกม) แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 63 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของโชงกง ไฮเลกซ เคเบล ซสเตม



- 147 -





2560 2561

20. บจ. ไฮเลกซ อเมรกำ (HI-Lex America)

1) เจำหนกำรคำ - ยอดคงคำงจำกคำซอมแซม 2) ซอสนคำ

-ซอชนสวนเพอมำใชกบเครองจกรและอปกรณ

0.06

2.52

0.03

1.47

-ระยะเวลำกำรใหสนเ ชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป -เ ปนรำยกำรซ อสน คำ เ พอน ำมำซอมแซมเครองจกรและอปกรณ

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของไฮเลกซ อเมรกำ


21. บจ. ฉงชง ไฮเลกซ คอนโทรล เคเบล ซสเตม (Chongqing HI-LEX Control Cable System Co., Ltd.)

1) คำซอผลตภณฑและบรกำร -ซ อช นสวนเหลกประเภทสำยเกยร เ พอน ำมำใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต

2) เจำหนกำรคำ -ยอดคงคำงจำกกำรซ อผลตภณฑและบรกำร

- -

- -

-เปนรำยกำรซอผลตภณฑทเกดขนตำมปกตเชนเดยวกบกำรซอจำกคคำรำยอน โดยท ำกำรเทยบรำคำกบผขำยผลตภณฑและบรกำรรำยอนในประเทศ (หำกม) แลวพจำรณำเลอกผ ทเสนอรำคำต ำสด

- ระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำทไดรบเปนไปตำมเกณฑปกตทไดรบจำกเจำหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 63 ของทน จดทะเบยนทช ำระแลวของโชงกง ไฮเลกซ คอนโทรล เคเบล ซสเตม


-

0.26

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขน ตน ทบรษทได รจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใ หกบบคคล อน ท ไม มควำมเกยวของกบบรษท

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบจ.ไฮเลกซแมคซกำนำ



- 148 -





2560 2561

22. บจ. ไฮเลกซ แมคซกำนำ (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร -ขำยช นสวนเหลกประเภทสำยเรง เ พอน ำไปใชในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และรถจกรยำนยนต


-ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและ บรกำร

20.86

2.83

10.72

3.55

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท -ก ำหนดระยะเวลำกำรใหสนเชอทำงกำรคำตำมเกณฑปกตทใหแกลกหนกำรคำทวไป

1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบจ.ไฮเลกซแมคซกำนำ



- 149 -





2560 2561

23. บจ. ไฮเลกซ เคเบล ซสเตม (HI-LEX Cable System)

24. บจ.ไฮเลกซ โด บรำซล (Hi-Lex Do Brasil LTD)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร - ขำยชนสวนเหลกและยำง เพอน ำไปใชใน

กำรประกอบสำยควบคมรถยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร - ขำยชนสวนเหลกประเภทสำยเรง เพน ำไปใช

ในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และรถจกรยำนยนต

2) ลกหนกำรคำ - ยอดคงคำงจำกกำรขำยผลตภณฑและ

บรกำร

1.52

0.28

- -

1.82

0.40

0.76

0.27



-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท


1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบจ.ไฮเลกซเคเบลซสเตม

2) กรรมกำรรวมกนคอนำยมำกำโต เทรำอรำ 1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบจ.ไฮเลกซ โด บรำซล 2) กรรมกำรรวมกนคอนำยมำกำโต เทรำอรำ


- 150 -





2560 2561

25. บจ.ไฮเลกซ รส (Hi-Lex Russ LLC)

1) รำยไดจำกกำรขำยผลตภณฑและบรกำร - ขำยชนสวนเหลกประเภทสำยเรง เพอน ำไป

ในกำรประกอบสำยควบคมรถยนต และ

รถจกรยำนยนต


-

-

-

-

-เปนรำยกำรขำยผลตภณฑทเกดขนตำมปกต โดยเปนรำคำทใหก ำไรขนตนในอตรำทใกลเคยงกบอตรำก ำไรขนตนทบรษทไดรจำกกำรขำยผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมควำมเกยวของกบบรษท


1) ผ ถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 90 ของทนจดทะเบยนทช ำระแลวของบจ.ไฮเลกซ รส



- 151 -

12.2 ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน กรรมกำรตรวจสอบของบรษทไดพจำรณำรำยกำรระหวำงกนตำมขอ (12.1) แลวมควำมเหนวำรำยกำรซอขำยผลตภณฑ และบรกำรรวมถงรำยกำรซอสนทรพยระหวำงกน เปนรำยกำรทเกดขนตำมปกตของบรษท และเปนไปอยำงสมเหตสมผล และจ ำเปนตอกำรด ำเนนธรกจของบรษท โดยกำรเขำท ำรำยกำรดงกลำวบรษทไดพจำรณำถงประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหนโดยรวมเปนส ำคญ โดยเงอนไขตำงๆ ของรำยกำรระหวำงกนทเกดขนจะถกก ำหนดใหเปนไปตำมเงอนไขกำรคำทวไป และรำคำเปนไปตำมกลไกกำรแขงขน หรอเปนรำคำทมควำมสมเหตสมผล และมเงอนไขไมแตกตำงจำกกำรท ำรำยกำรกบบคคลภำยนอก (Fair and at arm's length)

12.3 มาตรการหรอขนตอนในการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทมขนตอนกำรอนมตกำรท ำรำยกำรระหวำงกน คอ รำยกำรระหวำงกนตองอยบนพนฐำนของควำมจ ำเปน มควำมสมเหตสมผล และยดแนวทำงปฏบตเชนเดยวกบกำรท ำรำยกำรกบบคคลภำยนอก กรณทมรำยกำรระหวำงกนของบรษท หรอบรษทรวมกบบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเปนผ ใหควำมเหนเกยวกบควำมจ ำเปนในกำรเขำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำนรำคำของรำยกำรนนๆ โดยพจำรณำเงอนไขตำงๆ ใหเปนไปตำมลกษณะกำรด ำเนนธรกจปกตในอตสำหกรรม และมกำรเปรยบเทยบกบรำคำของบคคลภำยนอกหรอรำคำตลำด และในกรณทมรำยกำรระหวำงกนทมสำระส ำคญ บรษทจะจดใหผำนกำรอนมตจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษท รวมทงกำรประชมผ ถอหนตำมแตกรณ

ทงนหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมควำมช ำนำญในกำรพจำรณำรำยกำรระหวำงกนทอำจเกดขน บรษทจะจดใหผ เชยวชำญอสระ เปนผ ใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรระหวำงกนดงกลำว เพอน ำไปใชประกอบกำรตดสนใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอผ ถอหนตำมแตกรณ โดยกรรมกำรผมสวนไดสวนเสยจะไมมสทธออกเสยงในรำยกำรดงกลำว อกทงจะมกำรเปดเผยรำยกำรระหวำงกนในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนทตรวจสอบ หรอสอบทำนโดยผสอบบญชของบรษท

12.4 นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

ในอนำคตบรษทอำจมควำมจ ำเปนทจะตองเขำท ำรำยกำรระหวำงกน บรษทจะปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และขอบงคบ ประกำศ ค ำสง หรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญช เรองกำรเปดเผยขอมลเกยวกบบคคล หรอกจกำรทเกยวของกน ซงก ำหนดโดยสภำวชำชพบญช ในพระบรมรำชปถมภ รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท ำรำยกำรทเกยวโยงกน และกำรไดมำหรอจ ำหนำยไป กรณกำรเขำท ำรำยกำรระหวำงกนทเกดขนเปนปกต เชน กำรจำงผลตชนงำน กำรซอผลตภณฑและวตถดบ และกำรขำยผลตภณฑ เปนรำยกำรทเกดขนตอเนองในอนำคต บรษทไดก ำหนดหลกเกณฑและแนวทำงในกำรปฏบตใหเปนไปตำมลกษณะกำรคำโดยทวไป โดยอำงองกบรำคำและเงอนไขทเหมำะสม ใหมควำมยตธรรม สมเหตสมผล และสำมำรถเปรยบเทยบกบรำคำตลำดทใชกบลกคำทวไป รวมทงสำมำรถตรวจสอบไดตำมหลกเกณฑของรำยกำรทเขำขำยเปนรำยกำรทเกดขนเปนปกต และคณะกรรมกำรตรวจสอบไดก ำหนดใหมกำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรระหวำงกนโดยวำจำงผ เชยวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนนกำรตรวจสอบวำ ไดปฏบตตำมระเบยบของบรษท และเปนไปตำมขอบงคบของตลำดหลกทรพยฯ


- 152 -

อยำงไรกตำม หำกมกำรเขำท ำรำยกำรระหวำงกนทไมเขำขำยรำยกำรทเกดขนเปนปกตดงกลำวขำงตน บรษทจะปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และขอบงคบ ค ำสง หรอขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงกำรปฏบตตำมขอก ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท ำรำยกำรระหวำงกน และกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซงทรพยสนของบรษท และเปดเผยรำยกำรระหวำงกนไวในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนทไดรบกำรตรวจสอบจำกผสอบบญชของบรษท และไดรบกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทงนหำกมรำยกำรระหวำงกนเกดขนกบบคคลทเกยวของมสวนไดสวนเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนในอนำคต จะจดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบใหควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของรำยกำรดงกลำว ในกรณทคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมควำมช ำนำญในกำรพจำรณำรำยกำรระหวำงกนทเกดขน บรษทจะจดใหมบคคลทมควำมร ควำมช ำนำญพเศษ เชน ผประเมนรำคำทรพยสนทมควำมเปนอสระ เปนผใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรระหวำงกน โดยควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอบคคลทมควำมรควำมช ำนำญพเศษ จะถกน ำไปใชประกอบกำรตดสนของคณะกรรมกำรบรษท หรอผ ถอหนแลวแตกรณ เพอใหมควำมมนใจวำกำรเขำท ำรำยกำรดงกลำวจะไมเปนกำรโยกยำย หรอถำยเทผลประโยชนระหวำงบรษท หรอผ ถอหนของบรษท แตเปนกำรท ำรำยกำรทบรษทไดค ำนงถงประโยชนสงสดของผ ถอหนทกรำย


- 146 -

สวนท 3

ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 13.1 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมกำรบรษทเปนผ รบผดชอบงบทำงกำรเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน) และขอมลทำง

กำรเงนทปรำกฏในรำยงำนประจ ำป งบกำรเงนดงกลำวจดท ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบำยบญชทเหมำะสมและถอปฏบตอยำงสม ำเสมอและใชดลยพนจอยำงระมดระวงอยำงดทสดในกำรจดท ำ รวมทงมกำรเปดเผยขอมลทส ำคญอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน

คณะกรรมกำรบรษทไดจดใหมระบบควบคมภำยในทมประสทธผล เพอใหมนใจวำกำรบนทกขอมลทำงบญชมควำม

ถกตอง ครบถวน โดยงบกำรเงนของบรษทไดรบกำรตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกดในกำรตรวจสอบนนทำงคณะกรรมกำรบรษทไดสนบสนนขอมลและเอกสำรตำงๆ เพอใหผสอบบญชสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมคดเหนไดตำมมำตรฐำนกำรสอบบญช โดยควำมเหนของผสอบบญชไดปรำกฏในรำยงำนของผสอบบญชทแสดงไวในรำยงำนประจ ำปแลว

ในกำรนบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมกำรทไมเปนผบรหำร เจำหนำทหรอลกจำง

บรษท เปนผ รบผดชอบเกยวกบคณภำพของรำยงำนทำงกำรเงน ระบบควบคมภำยในและควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกยวกบเรองน ซงปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรษทมควำมเหนวำ ระบบกำรควบคมภำยในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนำพอใจและสำมำรถ

สรำงควำมเชอมนอยำงมเหตผลวำงบกำรเงนของบรษทประจ ำป สนสดวนท 30 กนยำยน 2561 มควำมเชอถอได โดยไดปฏบตตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไป และปฏบตถกตองตำมกฎหมำยและกฎระเบยบอนๆ ทเกยวของ

(นำยสรศ พฒนะเมลอง) (นำยสรรเสรญ จฬำงกร) กรรมกำรผจดกำร ประธำนกรรมกำร


- 147 -

13.2 สรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชในระยะเวลา 3 ปทผานมา งบกำรเงนของบรษทป 2559-2561 ตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญำตของบรษท สหกำรสอบบญช จ ำกด และ ป

2557-2558 ตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญำตของบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด ซงไดแสดงควำมเหนและรำยงำนกำรตรวจสอบดงน

งบการเงนป 2559 ณ วนท 30 กนยำยน 2559 ผสอบบญชไดแสดงควำมเหนอยำงไมมเงอนไข งบการเงนป 2560 ณ วนท 30 กนยำยน 2560 ผสอบบญชไดแสดงควำมเหนอยำงไมมเงอนไข งบการเงนป 2561 ณ วนท 30 กนยำยน 2561 ผสอบบญชไดแสดงควำมเหนอยำงไมมเงอนไข

13.3 งบการเงน

งบก าไรขาดทน ป 2559 ป 2560 ป 2561

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) รำยไดจำกกำรขำย 2,724 100 2,906 100 3,107 100

ตนทนขำย 2,252 83 2,385 82 2,509 81 ก าไรขนตน 472 17 521 18 598 19 คำใชจำยในกำรขำยและบรหำร 343 13 350 12 358 12 รำยไดอน 33 1 33 1 33 1 ก าไรจากการด าเนนงาน 162 6 204 7 273 9 ดอกเบยจำย 17 1 15 1 10 0 ภำษเงนได 8 0 13 0 12 0 ก ำไร(ขำดทน)จำกกำรเปลยนแปลงประมำณกำรตำมหลก 6 0 0 0 5 0 คณตศำสตรประกนภย***

ก าไรสทธส าหรบงวด 131 5 176 6 246 8

*** ผลตำงจำกกำรค ำนวณผลประโยชนพนกงำนตำมหลกคณตศำสตรประกนภยของป 2559 – 2561 จำกกำรประมำณกำรและเกดขนจรง


- 148 -

งบดล ป 2559 ป 2560 ป 2561

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 507 18 576 21 322 13 เงนลงทนชวครำว 200 7 202 7 176 7 ลกหนกำรคำและลกหนอน - กจกำรทเกยวของกน 42 2 35 1 41 2 ลกหนกำรคำและลกหนอน - ทวไป 446 16 515 19 503 20 สนคำคงเหลอ 236 9 211 7 246 10 อนๆ 9 0 26 1 30 1 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,440 52 1,565 56 1,319 53 เงนลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน 26 26 26 1 26 1 ทดน อำคำร และอปกรณ - สทธ 1,259 1,342 1,167 42 1,116 45 สนทรพยไมหมนเวยนอน 26 45 24 1 27 1 รวมสนทรพย 2,751 2,790 2,782 100 2,487 100

หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจำกสถำบนกำรเงน 300 11 300 11 0 0 เจำหนกำรคำ - กจกำรทเกยวของกน 70 3 72 3 84 3 เจำหนกำรคำ – กจกำรอน 315 12 351 13 399 16 เจำหนจำกกำรซอสนทรพย 10 0 12 0 11 0 เจำหนเชำซอสนทรพยทถงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป 4 0 5 0 4 0 เงนกยมระยะยำวทถงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป 65 2 65 2 49 2 เจำหนอน 35 1 33 1 41 2 คำใชจำยคำงจำย 121 5 131 5 127 5 หนสนหมนเวยนอน 11 0 12 0 12 1 รวมหนสนหมนเวยน 931 34 981 35 727 29

ภำระผกพนผลประโยชนพนกงำน 46 2 50 2 0 0 เจำหนเชำซอสนทรพย 9 0 6 0 2 0 เงนกยมระยะยำว 113 4 48 2 54 2 ประมำณกำรหนสน 13 0 12 0 20 1 หนสนไมหมนเวยนอน 0 0 0 0 0 0 รวมหนสน 181 7 116 4 76 3


- 149 -

หนวย : ลำนบำท

งบกระแสเงนสด ป 2559 ป 2560 ป 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก ำไรสทธกอนภำษเงนได 145 189 263

รำยกำรปรบปรงเพอกระทบยอดก ำไรสทธเปนเงนสดจำกกจกรรมด ำเนนงำน

คำเสอมรำคำสนทรพย 146 140 131

คำเสอมรำคำอสงหำรมทรพย 2 2 2

ตดจ ำหนำยสนทรพยไมมตวตน 8 8 7

กำรปรบลดสนคำคงเหลอเปนมลคำสทธทจะไดรบ 0 4 4

หนสงสยจะสญ (1) 0 0

(ก ำไร)/ขำดทนจำกกำรจ ำหนำยสนทรพย (5) (1) (4)

ขำดทนจำกกำรเลกใชสนทรพย 0 0 0

ภำระผกพนผลประโยชนพนกงำน 11 5 1

ประมำณกำรหนสน (3) 0 10

(ก ำไร)/ขำดทนจำกอตรำแลกเปลยนทยงไมเกดขน (1) 0 (1)

เงนปนผลรบ ดอกเบยรบ

0 (1)

(4) (4)

(2) (4)

คำใชจำยดอกเบย 17 15 10

งบดล (ตอ) ป 2559 ป 2560 ป 2561

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) ทนเรอนหน - หนสำมญ ทนจดทะเบยนและเรยกช ำระเตมมลคำ

- หนสำมญ 259,800,000 หน (มลคำหนละ 1 บำท) 260 10 260 9 260 10 เงนรบลวงหนำคำหนสำมญ สวนเกนกวำมลคำหนสำมญ 465 17 465 17 465 19 ก ำไรสะสมจดสรรแลว - ส ำรองตำมกฎหมำย 27 1 27 1 27 1 ก ำไรสะสมทยงไมไดจดสรร 887 32 933 34 937 38 องคประกอบอนของสวนของเจำของ 0 0 0 0 -5 0 รวมสวนของผถอหน 1,639 60 1,685 61 1,684 68 รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,751 100 2,782 100 2,487 100


- 150 -


งบกระแสเงนสด (ตอ) ป 2559 ป 2560 ป 2561

ก ำไรกอนกำรเปลยนแปลงในทรพยสนและหนสน 318 354 417

(เพมขน)ลดลงในลกหนกำรคำและตวเงนรบ (7) (60) 4

(เพมขน)ลดลงในสนคำคงเหลอ 7 21 (39)

(เพมขน)ลดลงในสนทรพยหมนเวยนอน (2) (17) (4)

(เพมขน)ลดลงในสนทรพยไมหมนเวยน (15) (13) (23)

เพมขน(ลดลง)ในเจำหนกำรคำและตวเงนจำย 17 31 68

เพมขน(ลดลง)ในเจำหนซอสนทรพย (4) 2 (1)

เพมขน(ลดลง)ในคำใชจำยคำงจำย (9) 10 (4)

เพมขน(ลดลง)ในหนสนหมนเวยนอน (5) 0 (8)

เพมขน(ลดลง)ในภำระผกพนผลประโยชนพนกงำน 4 4 (4)

เพมขน(ลดลง)ในประมำณกำรหนสน (4) (1) 9

เพมขน(ลดลง)ในหนสนไมหมนเวยนอนๆ (1) (1) (1)

เงนสดรบจำกกำรด ำเนนงำน 299 330 414

จำยส ำรองผลประโยชนระยะยำวพนกงำน (9) (1) (1)

เงนสดจำยดอกเบย (17) (15) (10)

เงนสดจำยภำษเงนได (12) (7) (10)

เงนสดสทธไดมาจาก/(ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 261 307 393

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดจำยซอเงนลงทนชวครำว (200) (2) 27

เงนสดจำยเพอซอสนทรพยถำวร (44) (43) (75)

เงนสดจำยเพอซอสนทรพยไมมตวตน (5) (3) (3)

เงนสดรบจำกกำรขำยสนทรพยถำวร 15 2 14

เงนปนผลรบ ดอกเบยรบ

0 1

4 3

2 5

เงนสดสทธไดมาจาก/(ใชไปใน) กจกรรมลงทน (233) (39) (30)


- 151 -


งบกระแสเงนสด (ตอ) ป 2559 ป 2560 ป 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เพมขน(ลดลง)ในเงนเบกเกนบญชจำกสถำบนกำรเงน 0 0 (300)

เงนสดรบจำกเงนกยมระยะยำว 200 0 0

เงนสดจำยช ำระเงนกยมระยะยำว (21) (65) (65)

เงนสดรบจำกเงนกยมระยะสน (200) 0 0

เงนสดจำยเจำหนเชำซอสนทรพย (5) (4) (5)

เงนสดจำยปนผล (143) (130) (247)

เงนสดสทธไดมาจาก/(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (169) (199) (617)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ (141) 69 (254)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดณ วนตนงวด 648 507 576

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดณ วนสนงวด 507 576 322


อตราสวนทางการเงน ป 2559 ป 2560 ป 2561

อตราสวนสภาพคลอง

อตรำสวนสภำพคลอง เทำ 2 2 2

อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว เทำ 1 1 1

อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด เทำ 0.3 0.3 0.5

อตรำสวนหมนเวยนลกหนกำรคำ เทำ 6 6 6

ระยะเวลำเกบหนเฉลย วน 65 69 64

อตรำสวนหมนเวยนสนคำคงเหลอ เทำ 9 11 11

ระยะเวลำขำยสนคำเฉลย วน 38 32 33

อตรำสวนหมนเวยนเจำหน เทำ 6 6 6

ระยะเวลำช ำระหน วน 64 67 66

Cash Cycle วน 40 35 32


- 152 -


อตราสวนทางการเงน (ตอ) ป 2559 ป 2560 ป 2561

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตรำก ำไรขนตน % 17 18 19

อตรำก ำไรจำกกำรด ำเนนงำน % 6 7 9

อตรำก ำไรอน % 1 1 1

อตรำสวนเงนสดตอกำรท ำก ำไร % 2 2 1

อตรำก ำไรสทธ % 5 6 8

อตรำผลตอบแทนผ ถอหน % 8 10 15

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย % 5 6 10 อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร % 23 27 34 อตรำกำรหมนของสนทรพย เทำ 1 1 1

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตรำสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน เทำ 0.68 0.65 0.48

อตรำสวนควำมสำมำรถช ำระดอกเบย เทำ 18 22 41

อตรำสวนควำมสำมำรถช ำระภำระผกพน (Cash Basis) เทำ 1.50 1.71 1.19

อตรำกำรจำยเงนปนผล % 104 74 98

Nuth


- 153 -

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 14.1 วเคราะหการด าเนนงานและฐานะทางการเงน

ฐานะทางการเงน

หนวย : ลานบาท 2559

ณ 30 ก.ย. 59 2560

ณ 30 ก.ย. 60 2561

ณ 30 ก.ย. 61 สนทรพยหมนเวยน 1,440.46 1,565.15 1,318.63 สนทรพยรวม 2,750.99 2,782.16 2,487.48 หนสนหมนเวยน 931.59 981.32 726.91 หนสนรวม 1,112.39 1,097.45 803.38 สวนของเจำของรวม 1,638.60 1,684.71 1,684.10

อตราสวน 2559

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 2560

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 2561

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

อตรำสวนก ำไรขนตน 17.35% 17.93% 19.25%

อตรำผลตอบแทนผ ถอหน 8.37% 10.45% 14.90%

อตรำสวนเงนทนหมนเวยน 1.55 1.59 1.81

อตรำสวนหนสนตอทน 0.68 0.65 0.48

อตรำสวนก ำไรขนตน (Gross Profit Ratio) ของป 2561 เพมขน 1.32% จำกชวงเวลำเดยวกนของปกอนเนองมำจำกมกำรบรหำรตนทนและมกำรควบคมตนทนอยำงมประสทธภำพ

อตรำผลตอบแทนผ ถอหน (Return on Equity : ROE) เพมขน 4.45% จำกชวงเวลำเดยวกนของปกอน เนองจำกผลประกอบกำรของบรษททดขน

อตรำสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) ป 2561 เพมขน 0.22 เทำ จำกปกอน เนองจำกหนสนหมนเวยนลดลง

อตรำสวนหนสนตอทน (Debt/Equity Ratio) ป 2561 ลดลง 0.17 เทำ จำกปกอน เนองจำกบรษทจำยคนเงนก ยมธนำคำรพำณชย


- 154 -

ผลการด าเนนงาน

หนวย : ลานบาท 2559

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

% ตอ ยอดขาย

2560

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)


2561

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)


รำยไดจำกกำรขำย 2,724.17 100.00% 2,905.68 100.00% 3,107.02 100.00%

รำยไดอน 32.57 1.20% 33.23 1.14% 33.36 1.07%

ตนทนขำย -2,251.53 -82.65% -2,384.78 -82.07% -2,509.02 -80.75%

คำใชจำยในกำรขำยและบรหำร -343.31 -12.60% -350.38 -12.06% -358.42 -11.54%

คำใชจำยทำงกำรเงน -16.80 -0.62% -15.31 -0.53% -9.82 -0.32%

ภำษเงนไดนตบคคล -7.90 -0.29% -12.43 -0.43% -12.28 -0.40%

ก ำไรส ำหรบงวด 137.20 5.04% 176.00 6.06% 250.85 8.07% ก ำไร (ขำดทน) จำกกำรเปลยนแปลงประมำณกำรตำมหลกคณตศำสตรประกนภย

-5.69 -0.21% 0.00 0.00% -4.65 -0.15%

ก ำไร(ขำดทน)เบดเสรจ 131.51 4.83% 176.00 6.06% 246.20 7.92%

ป 2561 เปนอกปทบรษทสำมำรถพฒนำผลกำรด ำเนนงำน โดยมรำยไดจำกกำรขำยเพมขน 6.93% และมก ำไรสทธเพมขน 42.53% เมอเปรยบเทยบกบปกอน เปนผลมำจำกกำรขยำยฐำนลกคำเพมขน , เพมผลตภณฑใหมเพอรองรบกบรถรนใหมของลกคำ รวมถงกำรควบคมตนทนกำรผลต , ควบคมคำใชจำย, และปรบปรงกระบวนกำรด ำเนนงำนอยำงมประสทธภำพ เพอใหสอดคลองกบสถำนกำรณในปจจบน

รำยไดจำกกำรขำยในป 2561 เทำกบ 3,107.02 ลำนบำท เพมขน 201.34 ลำนบำท หรอ 6.93%, เนองจำกไดรบค ำสงซอจำกลกคำเพมมำกขน, มผลตภณฑใหม ๆ เพมขน และรวมถงตลำดรถยนตเรมฟนตว นอกจำกน ตนทนขำยลดลง 1.32% คำใชจำยในกำรขำยและบรหำรลดลง 0.52% เนองจำกกำรควบคมคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนอยำงมประสทธภำพ, อตรำคำใชจำยทำงกำรเงนลดลง 0.21% เนองจำกจำยคนเงนกท ำใหคำใชจำยดอกเบยลดลง เมอเปรยบเทยบในชวงเวลำเดยวกนกบปกอน

ในป 2561 บรษทมกำรลงทนวจยและพฒนำดำนเทคโนโลยและนวตกรรมเปนจ ำนวนทงสน 3.8 ลำนบำท เพอเพมศกยภำพในกำรผลตและพฒนำคณภำพผลตภณฑอยำงตอเนอง


- 155 -

ก ำไรขำดทนเบดเสรจส ำหรบป 2561 เทำกบ 246.20 ลำนบำท ซงเพมขนกวำป 2560 เทำกบ 70.20 ลำนบำท หรอคดเปน 39.89% เนองจำกยอดขำยทเพมขน และกำรปรบปรงประสทธภำพกำรผลต รวมถงกำรควบคมคำใชจำยดำนตำงๆ และในป 2561 มผลขำดทนจำกกำรเปลยนแปลงประมำณกำรเรองผลประโยชนพนกงำน ตำมมำตรฐำนกำรบญชฉบบท 19 เทำกบ 4.65 ลำนบำท บรษทผผลตรถยนตตำงๆ มกำรเปดตวรถยนตรนใหมออกสตลำดมำกขน ตลำดรถยนตและชนสวนมปรมำณกำรสงซอทเพมมำกขนตำมควำมตองกำรของผบรโภค ซงสอดคลองกบสภำวะเศรษฐกจในประเทศและกำรสงออกทเรมปรบตวดขน ประกอบกบบรษทฯ ยงคงด ำเนนกำรตำมแผนกลยทธทตงไว จงประเมนวำปจจยตำง ๆ สงผลใหบรษทฯ เตบโตไดมำกขนจำกปทผำนมำ 14.2 ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลตอฐานะทางการเงนหรอการด าเนนงานอยางมนยส าคญในอนาคต อำงองกำรวเครำะหกำรด ำเนนงำนและฐำนะทำงกำรเงน ขอ 14.1


- 156 -

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทำนขอมลในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำปฉบบนแลว และดวยควำมระมดระวง บรษทขอรบรองวำขอมลดงกลำวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท ำใหผอนส ำคญผด หรอไมขำดขอมลทควรตองแจงในสำระส ำคญ นอกจำกน บรษทขอรบรองวำ (1) งบกำรเงนและขอมลทำงกำรเงนทสรปมำในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ ำป ไดแสดงขอมลอยำงถกตองครบถวนใน

สำระส ำคญเกยวกบฐำนะกำรเงน ผลกำรด ำเนนงำนและกระแสเงนสดของบรษท (2) บรษทไดจดใหมระบบกำรเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวำบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสำระส ำคญทงของบรษท

อยำงถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมกำรปฏบตตำมระบบดงกลำว (3) บรษทไดจดใหมระบบกำรควบคมภำยในทด และควบคมดแลใหมกำรปฏบตตำมระบบดงกลำว และบรษทไดแจงขอมล

กำรประเมนระบบกำรควบคมภำยใน ณ วนท 30 กนยำยน 2561 ตอผสอบบญชและกรรมกำรตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและกำรเปลยนแปลงทส ำคญของระบบกำรควบคมภำยใน รวมทงกำรกระท ำทมชอบทอำจมผลกระทบตอกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท

ในกำรนเพอเปนหลกฐำนวำเอกสำรทงหมด เปนเอกสำรชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองควำมถกตองแลว บรษทไดมอบหมำยให นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง เปนผลงลำยมอชอก ำกบเอกสำรนไวทกหนำดวย หำกเอกสำรใดไมมลำยมอชอของ นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง ก ำกบไว บรษทจะถอวำไมใชขอมลทบรษทไดรบรองควำมถกตองของขอมลแลวดงกลำวขำงตน

ชอ สกล ต าแหนง

1. นำยสรรเสรญ จฬำงกร ประธำนกรรมกำร / ประธำนเจำหนำทบรหำร

2. นำยสรศ พฒนะเมลอง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง / กรรมกำรผจดกำร

ชอผรบมอบอ านาจ ต าแหนง นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง กรรมกำร / ผจดกำรทวไปอำวโส สวนงำนบรหำรธรกจ

ทงน มำตรำ 89/20 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ซงแกไขเพมเตมโดยพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำรตองรวมกนรบผดตอบคคลทซอขำยหลกทรพยของบรษทในควำมเสยหำยใด ๆ อนเกดขนเนองจำกกำรเปดเผยขอมลตอผ ถอหนหรอประชำชนทวไป โดยแสดงขอควำมทเปนเทจในสำระส ำคญหรอปกปดขอควำมจรงทควรบอกใหแจงในสำระส ำคญ ในกรณของงบกำรเงนและรำยงำนเกยวกบฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำนของบรษท หรอรำยงำนอนใดทตองเปดเผยตำมมำตรำ 56 หรอมำตรำ 199 โดยมไดจ ำกดควำมรบผดไวเฉพำะกรรมกำรและผบรหำรทลงลำยมอชอรบรองควำมถกตองของขอมลในเอกสำรดงกลำวเทำนน อยำงไรกด กรรมกำรหรอผบรหำรซงสำมำรถพสจนไดวำโดยต ำแหนงหนำทตนไมอำจลวงร ถงควำมแทจรงของขอมลหรอกำรขำดขอมลทควรตองแจงนน ยอมไมมควำมรบผดตำมมำตรำ 89/20


- 157 -

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 1.1 ขอมลของกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

ชอ-สกล อาย

(ป)

คณวฒทางการศกษา

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษท

(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)

ความสมพนธ ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ประเภทธรกจ ประวตการกระท าผด ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

1. นำยสรรเสรญ จฬำงกร วนทไดรบแตงตง 2 เมษำยน 2548

76 ดษฎบณฑต หลกสตร : IOD - ไมม -

ทำงตรง 83,115,000 หน

(31.992%)

ทำงออม - ไมม -

บดำนำยทวฉตร จฬำงกร และนำยวฒภม จฬำงกร

บรษทจดทะเบยน ไมม 2521 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร

ประธำนเจำหนำทบรหำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

บรษททวไป

2515 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร โรงงำนประกอบเบำะรถยนตและรถจกรยำนยนตทกชนด

2525 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.คอมพลท โอโตพำรท ผลตชนสวนประกอบใหอตสำหกรรมยำนยนตประเภท ซงค พลำสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสำย


บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร ผลตตวถงรถยนต และรบจำงท ำแบบพมพ

2530 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.ซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท

ผลตผลตภณฑอเลกทรอนคส

2531 – ปจจบน รองประธำนกรรมกำร กรรมกำร

บจ.บำงกอก อเกล วง ผลตชนสวน Press Part

2531 – ปจจบน กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขำย และรบจำงท ำพวงมำลยรถยนตและกระปกเกยรรถยนต


บจ.ซมมท แอดวำนซ แมททเรยล น ำเขำผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจำงตดเหลก


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจำกกำรปมขนรป ชนสวนทอไอเสย


บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจกำรอนๆ


- 158 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยสรรเสรญ จฬำงกร (ตอ)


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง

ผลตโครงเบำะพรอมพนกพงและอปกรณเลอน


บจ.โอโต แอดวำนซ แมททเรยล แมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลำสตก แผนเสนใยอดและแผนพลำสตกเพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยำนยนต


บจ.ซมมท โชวำ แมนแฟคเจอรง ผลตโชคอพ ชนสวนเครองยนตระบบสงก ำลง ระบบเบรค ระบบกนสะเทอนหรอระบบสตรง


บจ.เอส เอน ซ ซำวด พรฟ ผลตชนสวนยำนยนต Mel Sheet, Resin Felt


บจ.ไทยซทเบลท ผลตและขำยผลตภณฑเขมขดนรภยและสำยเขมขดนรภย


บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร ผลตผำส ำหรบหมเบำะรถยนต


บจ.อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบำะรถยนต


บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง

ผลตชนสวนยำงส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต และอเลกทรอนคส และอนๆ

2539 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม กรรมกำร

บจ.ซมมท ชโกก เซอรำ ผลตนอตพเศษส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต


บจ.ซมมท ครำตะ แมนแฟคเจอรง ผลต ขำย แกนคอมำรถยนต รวมทงชนสวนอะไหลและอปกรณยำนพำหนะทกชนด

2540 – ปจจบน

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพำรท ผลตชนสวนผลตภณฑระบบลอคประตรถยนต ฝำกระโปรงรถยนต, ฝำกระบะทำย, หวงลอคประต


บจ.ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร ผลตและออกแบบแมพมพ เครองฉดพลำสตกโลหะงำนไม


- 159 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยสรรเสรญ จฬำงกร (ตอ)


บจ.โมเดรน โปรดกส อนดสตร ผลตและพมพลำยไม และเคลอบชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย)

ธรกจใหเชำ


บจ.แอเดยนท แอนด ซมมท คอรปอเรชน

ผลตเบำะนงรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมกำร บจ.เอช เอส เอช ลงทนและถอหนในกจกำรอน


บจ.ออโต อนทเรยร โปรดกส ผลต น ำเขำ สงออก และรบจำงผลตพรมปพน หวหมอนเบำะรถยนต

2545 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร บจ.ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ ประกอบกจกำรสนำมกอลฟ

2546– ปจจบน รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.มำรบช ซมมท อนดสตร เวยดนำม

ผลตชนสวนเบำะทนงรถยนต

2547 – ปจจบน กรรมกำร บจ.เจ อำ เค โอโตพำรท ผลตชนสวนรถยนต 2547 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง ผลตเบรคมอรถยนต


บจ.ซมมท รเทอร นทโตก ซำวด พรฟ

ผลตเพอขำยและสงออกซงวสดกนเสยงส ำหรบรถยนต


บจ.ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ

ประกอบกจกำรสนำมกอลฟ


บจ.ซมมท อำรแอนดด เซนเตอร ประกอบกจกำรทดสอบคณภำพ ประสทธภำพผลตภณฑยำนยนตและสอบเทยบเครองมอวด วเครำะหวจยและพฒนำเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและกระบวนกำรผลตชนสวนยำนยนต

2551 – ปจจบน รองประธำนกรรมกำร กรรมกำร

บจ.ฮรตะ แอนด ซมมท ประกอบกจกำรผลตชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร

ประกอบกจกำรฝกอบรม

2552 – ปจจบน กรรมกำร บจ.สตล อลลำยแอนซเซอรวส เซนเตอร

Coil Stee, Slitter Steel


- 160 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยสรรเสรญ จฬำงกร (ตอ) 2556 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร

บจ. ซมมท คยเลกซ (ประเทศไทย) ประกอบกจกำรโรงงำนผลตชนสวนอะไหลและอปกรณของยำนพำหนะ

2. นำยสรศ พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงตง 2 เมษำยน 2548

43 ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ New Hampshire College, สหรฐอเมรกำ หลกสตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004) โดยสถำบนอนๆ - กำรสบทอดธรกจครอบครวอยำงยงยน รนท 5/2010 (บจ. แฟมล บสสเนส โซไซต)

- TLCA Executive Development Program รนท 12/2013 (SET)

Exclusive Event “Stop

Committing Random Acts of Digital” 08/2018


(4.044%) ทำงออม - ไมม -

พชำย นำยสนต พฒนะเมลอง และนองชำย นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง

บรษทจดทะเบยน ไมม

2547 – ปจจบน กรรมกำร กรรมกำรผจดกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง






บจ.คอมพลท โอโตพำรท ผลตชนสวนประกอบใหอตสำหกรรมยำนยนตประเภทซงค พลำสตก เหลก ทองเหลอง ปลอกสำย



ผลตชนสวนยำงส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต และอเลกทรอนคสและอนๆ

2554 – กรกฎำคม 2556 กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.พ. ทลลง ออกแบบและจดสรำงแมพมพทกชนดทกประเภท รวมทงเครองมอเครองใช เครองจกรและอปกรณทเกยวของ


บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศไทย)

ผลตนอตตวผส ำหรบรถและอตสำหกรรม


บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท ใชเชำและจ ำหนำยโรงงำน

3. นำยมำกำโต เทรำอรำ วนทไดรบแตงตง 2 เมษำยน 2548

80 Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University,

ทำงตรง - ไมม –

ทำงออม


2524 – ปจจบน กรรมกำร บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


- 161 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยมำกำโต เทรำอรำ (ตอ)

Japan หลกสตร: IOD - ไมม -

- ไมม -


2515 – ปจจบน กรรมกำร TSK (Korea) Co., Ltd. ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต 2516 - ปจจบน กรรมกำร Tajima TSK, Inc. ผลตชนสวนยำนยนต

2516 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX KANTO, Inc. ผลตสำยควบคมรถยนต

2518 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร HI-LEX Corporation ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต 2521 – ปจจบน กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนตและชด

ควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2523 – ปจจบน กรรมกำร Dae Dong System Co., Ltd. ผลตสำยควบคมรถยนต 2524 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Saitama, Inc. ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนตและชด


2528 – ปจจบน กรรมกำร Izushi Cable, Inc. ผลตสำยควบคมรถยนต 2532 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Controls Inc. ผลตชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต และ Rear

Slider 2532 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Shimane, Inc. ผลตสำยควบคมรถยนตและชดควบคมรำงกระจก

หนำตำงรถยนต

2532 – ปจจบน กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลตชนสวนยำนยนต

2535 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX America Inc. ผลตสำยควบคมรถยนต และรถจกรยำนยนต

2535 – ปจจบน ประธำนกรรมกำร TSK of America Inc. บรษทผ ถอหน

2536 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2538 – ปจจบน กรรมกำร Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.

ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2542 – ปจจบน กรรมกำร

HI-LEX India Private Ltd. ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2542 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Vietnam Co., Ltd. ผลตสำยควบคมรถจกรยำนยนต

2543 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลตสำยควบคมรถยนตและชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

ผลตชนสวนส ำหรบรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมกำร Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

ผลตสำยควบคมรถยนตและชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต


- 162 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยมำกำโต เทรำอรำ (ตอ)

2546 – ปจจบน กรรมกำร Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลตชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต และ Door Module

2549– ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.

ผลตสำยควบคมรถยนต

2550 – ปจจบน กรรมกำร Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.

ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนตและชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2550 – ปจจบน กรรมกำร Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.

ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนตและชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2551- ปจจบน กรรมกำร Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.

ผลตชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต และ Door Module

2555 - ปจจบน กรรมกำร Sun Medical Technology Research Corp.

ผลตอปกรณทำงกำรแพทย

2557 - ปจจบน กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลตสำยควบคมรถยนตและชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2557 - ปจจบน กรรมกำร Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.

ผลตอปกรณกำรแพทย

2559 – ปจจบน กรรมกำร HI-LEX Miyagi, Inc ผลตสำยควบคมรถยนตและชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

4. นำยทวฉตร จฬำงกร วนทไดรบแตงตง 2 เมษำยน 2548

46 ปรญญำโท สำขำ Finance Webster University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)


(8.16%) ทำงออม

- ไมม -

บตรนำยสรรเสรญ จฬำงกร และ พชำย นำยวฒภม จฬำงกร



บมจ.ไทยสตลเคเบล

ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต



บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร ผลตตวถงรถยนต และรบจำงท ำแบบพมพ


บจ.อสเทรน พ.ย. โฟม อนดสตร ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบำะรถยนต



2539 – ปจจบน

กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.ซมมท ครำตะ แมนแฟคเจอรง ผลต ขำย แกนคอมำรถยนต รวมทงชนสวนอะไหลและอปกรณยำนพำหนะทกชนด


- 163 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยทวฉตร จฬำงกร (ตอ)


บจ.โมเดรน โปรดกส อนดสตร ผลตและพมพลำยไม และเคลอบชนสวนรถยนต

2541 – ปจจบน กรรมกำร บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย) ธรกจใหเชำ 2545 – ปจจบน กรรมกำร

กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจกำรอนๆ


บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร โรงงำนประกอบเบำะรถยนตและรถจกรยำนยนตทกชนด


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง

ผลตโครงเบำะพรอมพนกพงและอปกรณเลอน

2545 - ปจจบน กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจำกกำรปมขนรป ชนสวนทอไอเสย


บจ.ซมมท แอดวำนซ แมททเรยล

น ำเขำผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจำงตดเหลก


บจ.ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร ผลตและออกแบบแมพมพ เครองฉดพลำสตกโลหะงำนไม


บจ.ออโต อนทเรยร โปรดกส ผลต น ำเขำ สงออก และรบจำงผลตพรมปพน หวหมอนเบำะรถยนต


บจ.โอโต แอดวำนซ แมททเรยลแมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลำสตก แผนเสนใยอดและแผนพลำสตก เพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยำนยนต


บจ.ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ ประกอบกจกำรสนำมกอลฟ


บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร ผลตผำส ำหรบหมเบำะรถยนต


บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขำย และรบจำงท ำพวงมำลยรถยนตและกระปกเกยรรถยนต

2546 – ปจจบน กรรมกำร บจ.มำรบช ซมมท อนดสตร เวยดนำม

ผลตชนสวนเบำะทนงรถยนต


บจ. คอมพลท โอโตพำรท ผลตชนสวนประกอบใหอตสำหกรรมยำนยนตประเภท ซงค พลำสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสำย


บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง ผลตเบรคมอรถยนต


- 164 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยทวฉตร จฬำงกร (ตอ) 2547 – ปจจบน กรรมกำร บจ.เจ อำ เค โอโตพำรท ผลตชนสวนรถยนต





บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร ผลตชนสวนยำงส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต และอเลกทรอนคส และอนๆ


บจ.ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ

ประกอบกจกำรสนำมกอลฟ


บจ.เจ แมค โมโนโปล คอรปอเรชน

ประกอบกจกำร หำ ซอ ขำยและใหเชำเกยวกบสงหำรมทรพยและอสงหำรมทรพยทกประเภท


บจ.เจ แมค พรอพเพอรต แอคเซส

ประกอบกจกำรจดหำ ซอ ขำย และใหเชำเครองจกร รวมทงอปกรณชนสวนของสนคำ ประเภทดงกลำวทกประเภท


บจ.ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร

ประกอบกจกำรฝกอบรม


บจ.ซมมท อำรแอนดด เซนเตอร ประกอบกจกำรทดสอบคณภำพ ประสทธภำพผลตภณฑยำนยนตและสอบเทยบเครองมอวด วเครำะหวจยและพฒนำเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและกระบวนกำรผลตชนสวนยำนยนต

5. นำยวฒภม จฬำงกร วนทไดรบแตงตง 22 พฤศจกำยน 2560

39 ปรญญำโท บรหำรธรกจมหำบณฑต, สถำบนบณฑตบรหำรธรกจศศนทร แหงจฬำลงกรณมหำวทยำลย หลกสตร : IOD - Director Certification Program (DCP 148/2011)

ทำงตรง - ไมม -

ทำงออม - ไมม -

บตรนำยสรรเสรญ จฬำงกร และ นองชำย นำยทวฉตร จฬำงกร



กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตลเคเบล

ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชด


2558 - ปจจบน กรรมกำร


บมจ. ไอรำแอนดไอฟล ธรกจสนเชอสวนบคคล

2558 - ปจจบน กรรมกำร บมจ. ซเอดยเคชน ธรกจผลตหนงสอและวำรสำร

2256 -ปจจบน กรรมกำร


บมจ.ไอรำ แคปปตอล ด ำเนนธรกจกำรลงทน ในบรษทอนๆ


กรรมกำรบรหำร


บมจ. ไอรำ แฟคตอรง ผ ใหบรกำรเงนทนหมนเวยนระยะสน


- 165 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยวฒภม จฬำงกร (ตอ) บรษททวไป



บจ. แอสไพเรชน วน ธรกจพฒนำอสงหำรมทรพย



บจ. แฟคทอร ดโป ซพพลำย ธรกจซอขำยสนคำ โดยกำรแบงช ำระคำสนคำ


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม/ผอ.

จดซอจดหำ

บจ. ซมมท โอโต บอด อนดสตร ผลตตวถงรถยนต และรบจำงท ำแบบพมพ


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม/ผอ.

จดซอจดหำ

บจ. ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด

เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจำกกำรปมขนรปชนสวนทอไอ

เสย



ผอ.จดซอจดหำ

บจ. ซมมท โอโต เทค อนดสตร ธรกจผลตชนสวนยำนยนต




บจ. ไทยออโตอนดสตร ธรกจผลตชนสวนยำนยนต




บจ. ซมมท อำร แอนด ด เซนเตอร ประกอบกจกำรทดสอบคณภำพ ประสทธภำพผลตภณฑ

ยำนยนตและสอบเทยบเครองมอวดวเครำะหวจยและ

พฒนำเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและ

กระบวนกำรผลตชนสวนยำนยนต




บจ.ซมมท แอดวำนซ แมททเรยล น ำเขำผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผนรบจำงตด

เหลก

6. นำยฮำจเมะ คำโตะ

55 Faculty of Science and Engineering , Department of Metallurgical


ทำงออม

ไมม

บรษทจดทะเบยน ไมม กมภำพนธ 2561 –

ปจจบน กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม



- 166 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยฮำจเมะ คำโตะ (ตอ) วนทไดรบแตงตง 12 กมภำพนธ 2561

Engineering, Kindai University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 146/2018)

- ไมม - บรษททวไป

มกรำคม 2553-ปจจบน รองประธำน HI-LEX India Private Ltd. ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

7. นำยปรญญำ ไววฒนำ วนทไดรบแตงตง 2 เมษำยน 2548

71 ปรญญำตร (บญชบณฑต) สำขำกำรบญช

จฬำลงกรณมหำวทยำลย

หลกสตร : IOD - Director

Accreditation Program (DAP

35/2005)

- Audit Committee Program (ACP 9/2005)

- Director Certification Program (DCP

72/2006) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR

2/2008)

- Role of the Compensation

Committee (RCC

10/2010


ทำงออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม มนำคม 2561-ปจจบน กรรมกำรอสระ บมจ. นวนคร อสงหำรมทรพย

พ.ค. 2559 - ปจจบน 2548 – พ.ค. 2559 2548 - ปจจบน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการ กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2553 - ปจจบน กรรมกำรอสระ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน กรรมกำรกำรลงทน ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

บมจ.ไอรำ แคปปตอล กำรลงทนบรษทอน

2553 - ปจจบน กรรมกำรอสระ กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

บมจ. สำมำรถคอรปอเรชน เทคโนโลย / สอสำร


- 167 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



8. นำยอภนนท ณ ระนอง วนทไดรบแตงตง 2 เมษำยน 2548

68 ปรญญำตร สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยเชยงใหม หลกสตร : IOD - Director

Accreditation Program (DAP 35/2005)

- Audit Committee Program

(ACP 9/2005) - Monitoring the

System of Internal Control

and Risk Management (MIR 2/2008)


ทำงออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม

พฤษภำคม 2559 – ปจจบน 2548 - ปจจบน 2548 - พฤษภำคม 2559

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน



2541 - ปจจบน กรรมกำร ประธำนบรหำร

บจ.เธอรรน อนเตอรเทรด บรกำรจดงำนเลยง

พฤษภำคม - ปจจบน ประธำนกรรมกำร บจ.อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท

ผจดกำรกองทรสตเพอลงทนในอสงหำรมทรพย (เมอไดรบอนมตจำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย)

9. นำยฉตรชย เอยสกล วนทไดรบแตงตง 17 พฤษภำคม 2553

63 ปรญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร กำรวำงแผนและนโยบำย Northeastern University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)


ทำงออม

- ไมม -


2553 - ปจจบน

กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร


2558 – ปจจบน รองประธำนกรรมกำรบรษท บมจ. ไทยบรรจภณฑ และกำรพมพ

ผลตและจ ำหนำยบรรจภณฑและกำรพมพ


2554 – ปจจบน กรรมกำรบรษท บจ.ธญญกจ เซอรวส โกดงและทำเทยบเรอ

10. นำยวรวฒน ขอไพบลย วนทไดรบแตงตง 26 มกรำคม 2559

50 ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ University of New Haven


ทำงออม



กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด



- 168 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยวรวฒน ขอไพบลย (ตอ) ประเทศสหรฐอเมรกำ หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program, class 13/2004 - Director Certification Program, class 151/2011 - Financial Statements for Directors, class 14/2011 หลกสตร : EDP - TLCA Executive Development Program รน 12

- ไมม - คำตอบแทน กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

2543 – กนยำยน 2560 กรรมกำร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร ผลตและจ ำหนำยแบตเตอร

2556 – กรกฎำคม 2560 รองประธำนกรรมกำร

2556 - 2557 รองประธำนบรษทฯ สำยงำนกำรตลำดและกำรขำย


2546 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. ผลตภณฑ 3เค ตวแทนจ ำหนำยแบตเตอรรถยนต, แบตเตอรรถกอลฟ, แบตเตอรเพอแสงสวำง และแบตเตอรรถมอเตอรไซด 2553 – 2557 รองประธำนอำวโส

2558 – กนยำยน 2560 ประธำนเจำหนำทบรหำร

ตลำคม 2560 – ปจจบน ประธำนเจำหนำทบรหำรรวม

2543 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. ไทย นนเฟอรส เมทล ประกอบกจกำรหลอมตะกวผสมและตะกวบรสทธ 2551 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. 3เค แทรคชน แบตเตอร ผลตและจ ำหนำยงำนโลหะ, ขำย, ใหเชำ และใหบรกำร

บ ำรงรกษำซอมแซมแบตเตอร

2553 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. พำวเวอร พลำส ผลตและจ ำหนำยเกยวกบพลำสตกทกชนด

2559 – ปจจบน กรรมกำรประจ ำคณะบรหำรธรกจและกำรบญช ประเภทผทรงคณวฒ

มหำวทยำลยขอนแกน สถำนบนกำรศกษำ

กรกฎำคม 2561-ปจจบน กรรมกำร บจ. ฟร เทรด โซน โลจสตกส กำรขนสงและคลงสนคำใหเชำ

11.นำยสนต พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงตง 12 กมภำพนธ 2561

40 ปรญญำโท คณะรฐศำสตร มหำวทยำลยรำมค ำแหง หลกสตร : IOD - Director Certification Program (DCP 253/2018)

ทำงตรง

10,546,200 หน(4.06%)

ทำงออม

- ไมม -

นองชำย นำยสรศ พฒนะเมลอง และนองชำย นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง


2561 (กมภำพนธ) - ปจจบน

กรรมกำร กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม




บจ. เอนไทร แอสเสทส 2 ซอ ขำย ใหเชำอสงหำรมทรพย


บจ. เอนไทร แอสเสทส ซอ ขำย ใหเชำอสงหำรมทรพย


- 169 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำยสนต พฒนะเมลอง (ตอ) 2559 – ปจจบน กรรมกำร

กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ. อมตะ ปโตรเลยม ประกอบกจกำรคำเกยวกบพลงงำน


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ. ธนเศรษฐ บสซเนส แอนด ดเวลลอปเมนท

ซอ ขำย ใหเชำอสงหำรมทรพย


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ.ซมมท ชโกก เซอรำ ผลตนอตพเศษส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร ผลตชนสวนยำงส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต

และอเลกทรอนคส และอนๆ


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลตพวงมำลยรถยนต ฝำครอบแตร

และหวเกยรรถยนต


กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง



กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท ใหเชำและจ ำหนำยโรงงำน

12. นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงตง 11 พฤษภำคม 2559

44 ปรญญำโท สำขำอกษรศำสตรจฬำลงกรณมหำวทยำลย หลกสตร : IOD

- เลขำนกำรบรษท - Financial

Statements for Directors (FSD26/2014)

- Director Certification Program (DCP227/2016)

- Ethical Leadership Program

(ELP9/2017)

ทำงตรง

10,196,300 หน(3.92%)

ทำงออม

- ไมม -

พสำว นำยสรศ พฒนะเมลอง และพสำวนำยสนต

พฒนะเมลอง


2559 (สงหำคม) – 2561 (กมภำพนธ)

กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสำยควบคมรถยนตและรถจกรยำนยนต และชดควบคมรำงกระจกหนำตำงรถยนต

2559 (พฤษภำคม) – 2561 (กมภำพนธ)

กรรมกำร

2545 - ปจจบน ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนบรหำรธรกจ


2555 – 2560 (ธนวำคม) กรรมกำร และ กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศ ไทย)

ผผลตนอตพเศษ ส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต

2556 – ปจจบน ผจดกำรทวไป – สวนส ำนกงำน บจ. ซมมท ซโกก เซอรำ ผผลตนอตพเศษ ส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต

2559 (พฤษภำคม) – ปจจบน

กรรมกำร และ กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม

2559 (เมษำยน) - ปจจบน กรรมกำร และ กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม




- 170 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



หลกสตร : TLCA - Executive Development

Program (EDP15/2014)

13. นำยสทน เปรมปร

58

ปรญญำตรสำขำรฐศำสตร มหำวทยำลยรำมค ำแหง ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยรำมค ำแหง


ทำงออม

- ไมม -


ก.ค.2561-ปจจบน ผจดกำรทวไปอำวโส – สวนงำนคณภำพ


2527– ม.ย.2561 ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนผลต

บรษททวไป 2556 – ปจจบน ผจดกำรทวไป – สวนงำนผลต บจ. ซมมท ซโกก เซอรำ ผผลตนอตพเศษ ส ำหรบอตสำหกรรมยำนยนต

14. นำยสวสด สขะอำจณ

50

ปรญญำโท วศวกรรมอตสำหกำร จฬำลงกรณหำวทยำลย


ทำงออม

- ไมม –


มถนำยน 2561-ปจจบน ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนผลต


สงหำคม 2558 – มถนำยน 2561

ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนจดหำ

2554 - 2558 (มกรำคม) ผจดกำรทวไป - สวนงำนคณภำพ


2558 (กมภำพนธ - มถนำยน)

ผอ ำนวยกำร สวนงำนผลต บจ.วำย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลตชนสวนระบบกนกระเทอน ส ำหรบรถยนต และรถจกรยำนยนต

2541 - 2554 ผจดกำรฝำยผลต บจ. ไทยยำงกจไพศำล ผลตยำงทำงเทคนคส ำหรบผผลตชนสวนยำนยนต

15. นำงกสตำ พทกษสงครำม วนทไดรบแตงตง 14 พฤษภำคม 2555

36

ปรญญำโท หลกสตรบรหำรธรกจมหำบณฑต วชำกำรบรหำรและพฒนำทรพยำกรมนษย


ทำงออม

- ไมม -


2559 (พฤษภำคม) –ปจจบน

เลขำนกำรคณะกรรมกำรสรร หำและก ำหนดคำตอบแทน เลขำนกำรคณะกรรมกำรก ำกบ ดแลกจกำร



- 171 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



ทอยตดตอ : 19/5 หม 3

ต ำบลบำนสวน อ ำเภอเมอง จงหวดชลบร 20000

กำรมสวนไดเสยในวำระกำร ประชม - ไมม นำงกสตำ พทกษสงครำม (ตอ)

มหำวทยำลยศรปทม หลกสตร : โดย IOD - Company Secretary Program (CSP46/2012)

- Company Reporting Program CRP3/2012)

- Board Reporting Program

(BRP13/2014) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental

Practice for Corporate Secretary (FPCS)

- IR Certification 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - กำรใชงำนระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทำงกำรจดท ำ

2555 (พฤษภำคม) – ปจจบน 2554 – ปจจบน 2551 - 2553

เลขำนกำรบรษท ผชวยกรรมกำรผจดกำร เลขำนกำรกรรมกำรผจดกำร


2550 - 2551 ผชวยผจดกำรฝำยธรกำร บจ. มำรอ อนดสตร (ไทยแลนด) ผลตชนสวนพลำสตกส ำหรบยำนยนต

2548 - 2550 เลขำนกำรผจดกำรฝำยผลต บจ. คอบรำ อนเตอรเนชนแนล ผลตและสงออกอปกรณกฬำทำงน ำ


- 172 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)



นำงกสตำ พทกษสงครำม (ตอ)

รำยงำนกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2556

- กำรบรหำรควำมรบผดชอบตอสงคมเพอกำรพฒนำอยำงยงยน ป 2558

- Responsible Supply Chain Management ป 2558

- กำรจดท ำรำยงำนควำมรบผดชอบตอสงคม รน 1 ป 2558

โดยสถาบนอนๆ - โครงกำรพฒนำผบรหำร Global Mini MBA รนท 78 คณะพำณชยศำสตรและกำรบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร - PA (Personal Assistant) training ป 2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - กำรจดประชมผ ถอหนตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด ป 2559 - AGM 100 ป 2559 - สทธและหนำทของผ ถอหน บนมต หยน-หยำง :


- 173 -


(ป)



(%) (ณ วนท 30 ก.ย.2561)




ขำว-ด ำ ท ำในสงทถกตอง” - PA (Personal Assistant) training ป 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)

- Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training) - Rockefeller Habits (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)


- 174 -

1.2 บรษททประกอบธรกจหลกโดยการถอหนในบรษทอน -ไมม-

ชอบรษท นำยสรรเสรญ จฬำงกร

นำยสรศ


นำยมำกำโต เทรำอรำ

นำยทวฉตร จฬำงกร

นำยวฒภมจฬำงกร

นำยฮำจเมะคำโตะ

นำยปรญญำ ไววฒนำ

นำยอภนนท ณ ระนอง

นำยฉตรชย เอยสกล

นำยวรวฒน ขอไพบลย

นำยสนต พฒนะเมลอง

นำงสำวสรณำ


นำยสทน เปรมปร

นำยสวสด สขะอำจณ

บรษทจดทะเบยน

1 บมจ. ไทยสตลเคเบล X, //, S /, //, S / /, S /, S /, //, S /, ID, AC /, ID, AC /, ID, AC /, ID, AC /, //, S - - -

3 บมจ. ไทยบรรจภณฑ และกำรพมพ /

4 บมจ. ไอรำ แคปปตอล /, S /, ID

5 บมจ. สำมำรถคอรปอเรชน /, ID

6 บมจ. ไอรำแอนดไอฟล /, S

7 บมจ. ไอรำ แฟคตอรง /, //, S

8 บมจ. ซเอดยเคชน /

9 บมจ. นวนคร /, ID

บรษททเกยวของ

7 บจ. เจ แมค โมโนโปล คอรปอเรชน /, S

8 บจ. เจ แมค พรอพเพอรต แอคเซส /, S

9 บจ. เจ อำ เค โอโตพำรท / /

10 บจ. เซนทรล มอเตอรวล (ประเทศไทย)

11 บจ. เธอรรน อนเตอรเทรด /, //

12 บจ. เอช เอส เอช /

13 บจ. เอส เอน ซ ซำวด พรฟ X, S

14 บจ. เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร X, S /, S

15 บจ. แปซฟค กรป

16 บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศไทย) /, S /, S /, S

17 บจ. โมเดรน โปรดกส อนดสตร X, //, S /, S

18 บจ. โอโต แอดวำนซ แมททเรยลแมนแฟคเจอรง X, S /, S

19 บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร /, S /, S

20 บจ. ไทยซทเบลท X, S

21 บจ. ไทยยำงกจไพศำล -

22 บจ. ไทยออโตอนดสตร /, S

23 บจ. คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง X, /, S /, S /, S /, S

24 บจ. คอมพลท โอโตพำรท X, /, S /, S /, S


- 175 -


นำยสรศ















25 บจ. จอหนสน คอนโทรลส แอนด ซมมท อนทเรยส /, S

26 บจ. ซงเค ซมมท (ประเทศไทย)

27 บจ. ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร X, //, S /, S

28 บจ. ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง X, S /, S

29 บจ. ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค X, //, S /, S /, S

30 บจ. ซมมท แอดวำนซ แมททเรยล X, S /, S /, S

31 บจ. ซมมท แอนเซ ออโตพำรท X, /, S

32 บจ. ซมมท โชวำ แมนแฟคเจอรง X, /, S

33 บจ. ซมมท โอโต เทค อนดสตร /, S

34 บจ. ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร X, S /, S

35 บจ. ซมมท โอโต บอด อนดสตร X, //, S /, S /, S

36 บจ. ซมมท โอโตซท อนดสตร X, //, S /, S

37 บจ. ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง X, S /, S

38 บจ. ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ X, S /, S

39 บจ. ซมมท คอรปอเรชน X, //, S /, S

40 บจ. ซมมท คยเลกซ (ประเทศไทย) X

41 บจ. ซมมท ครำตะ แมนแฟคเจอรง X, /, S /, S

42 บจ. ซมมท ชโกก เซอรำ X, /. S /, S /, S /, S -

43 บจ. ซมมท รเทอร นทโตก ซำวด พรฟ X, S

44 บจ. ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ X /, S

45 บจ. ซมมท สเตยรง วล /, S /, S /, S

46 บจ. ซมมท อำรแอนดด เซนเตอร X, S /, S /, S

47 บจ. ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย) /, S /

48 บจ. ซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท X, S

49 บจ. ธญญกจ เซอรวส

50 บจ. บำงกอก อเกล วง /

51 บจ. ผลตภณฑ 3เค //

52 บจ. พ. ทลลง /, S

53 บจ. มำรบช ซมมท อนดสตร เวยดนำม /, S /

54 บจ. สตล อลลำยแอนซเซอรวส เซนเตอร /

55 บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท /, S /, S


- 176 -


นำยสรศ















56 บจ. อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท X

57 บจ. ออโต อนทเรยร โปรดกส X, S /, S

58 บจ. อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร X, S /, S

59 บจ. ฮรตะ แอนด ซมมท /

60 บจ.แอเดยนท แอนด ซมมท คอรปอเรชน /, S

61 บจ. แอสไพเรชน วน /, S

62 บจ. แฟคทอร ดโป ซพพลำย /, S

63 บจ.ธญญกจ เซอรวส /

64 บจ. ฟร เทรด โซน โลจสตกส /

65 บจ. เอนไทร แอสเสทส 2 /, S

66 บจ. เอนไทร แอสเสทส /, S

67 บจ. อมตะ ปโตรเลยม /, S

68 บจ. ธนเศรษฐ บสซเนส แอนด ดเวลลอปเมนท /, S

69 มหำวทยำลยขอนแกน -

70 Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd. /

71 Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd. /

72 Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd. /

73 Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) /

74 Dae Dong System Co., Ltd. /

75 Daedong HI-LEX of America Inc. LLC. /

76 Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd. /

77 Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd. /

78 HI-LEX Vietnam Co., Ltd. /

79 HI-LEX America Inc. /

80 HI-LEX Cable System Co., Ltd. /

81 HI-LEX Controls Inc. /

82 HI-LEX Corporation X

83 HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC. /

84 HI-LEX India Private Ltd. / -

85 HI-LEX KANTO, Inc. /

86 HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V /


- 177 -


นำยสรศ















87 HI-LEX Miyagi, Inc /

88 HI-LEX Saitama, Inc. /

89 HI-LEX Shimane, Inc. /

90 Izushi Cable, Inc. /

91 PT. HI-LEX Cirebon AC

92 PT. HI-LEX Indonesia /

93 PT. HI-LEX Parts. Indonesia AC

94 Sun Medical Technology Research Corp. /

95 Tajima TSK, Inc. /

96 TSK (Korea) Co., Ltd. /

97 TSK of America Inc. X

98 Yantai TSK Cable System Co., Ltd. /

หมำยเหต: x ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร // กรรมกำรบรหำร S กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม ID กรรมกำรอสระ AC กรรมกำรตรวจสอบ - อนๆ


- 178 -

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

- ไมม -


- 179 -

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท 3.1 ขอมลหวหนางานผตรวจสอบภายใน

ชอ-สกล อำย (ป)

คณวฒทำงกำรศกษำ จ ำนวนหนและสดสวนกำร

ถอหนในบรษท (%) (ณ วนท 30 ก.ย. 2560)

ควำมสมพนธ ประสบกำรณท ำงำน

ประเภทธรกจ ประวตกำรกระท ำ

ผด ชวงเวลำ ต ำแหนง ชอหนวยงำน/บรษท

1. นำงเบญจมำส เทพฤทธ วนทไดรบแตงตง 11 ธนวำคม 2551 ทอยตดตอ :

147/436 ม.1 ต.เทพำรกษ อ. เมอง จ.สมทรปรำกำร 10270

กำรมสวนไดเสยในวำระกำร ประชม - ไมม

41 ปรญญำโท หลกสตรบรหำรธรกจมหำบณฑต มหำวทยำลยรำมค ำแหง หลกสตร : โดย THEIIAT - Internal Audit Procedures - Audit Report Writing โดย TATSC - Risk Management: ISO 31000:2009 โดย โครงกำร CAC - หลกสตรอบรมกระดำษท ำกำรเพอมำตรกำรตอตำนกำรคอรรปชนในองคกร

ทำงตรง - ไมม-

ทำงออม

- ไมม-

ไมม



1. หวหนำแผนก – ฝำยตรวจสอบภำยใน

2. เลขำนกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ


2549 - 2549 เจำหนำท – ตรวจสอบภำยใน บมจ. แพรนดำจวเวลล ผลต และจ ำหนำยเครองประดบ

2548 - 2548

เจำหนำท – ตรวจสอบภำยใน (อำวโส)

บมจ. แพน รำชเทว กรป

ผลตและจ ำหนำยผลตภณฑ ประเภท เวชภณฑ เวชส ำอำง เครองส ำอำงฯ

http://www.tatsc.or.th/index.php

http://www.tatsc.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:risk-management-iso-310002009-5-7-nov-2010&catid=3:events


- 180 -

3.2 ขอมลหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน







2. นำงกสตำ พทกษสงครำม วนทไดรบแตงตง 14 พฤษภำคม 2555 ทอยตดตอ : 19/5 หม 3

ต ำบลบำนสวน อ ำเภอเมอง จงหวดชลบร 20000

กำรมสวนไดเสยในวำระกำร ประชม - ไมม

36 ปรญญำโท หลกสตรบรหำรธรกจมหำบณฑต วชำกำรบรหำรและพฒนำทรพยำกรมนษย มหำวทยำลยศรปทม

หลกสตร : โดย IOD - Company Secretary Program

(CSP46/2012) - Company Reporting Program

(CRP3/2012) - Board Reporting Program

(BRP13/2014)

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental Practice for Corporate

Secretary (FPCS) - IR Certificate 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - กำรใชงำนระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation

- แนวทำงกำรจดท ำรำยงำนกำรก ำกบดแลกจกำรทด ส ำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2556 โดย SEC, SET (ตอ)

ทำงตรง - ไมม-

ทำงออม

- ไมม-


2559 (พฤษภำคม) –ปจจบน 2555 (พฤษภำคม) – ปจจบน 2554 – ปจจบน 2551 - 2553

เลขำนกำรคณะกรรมกำรสรร หำและก ำหนดคำตอบแทน เลขำนกำรคณะกรรมกำรก ำกบ ดแลกจกำร เลขำนกำรบรษท ผชวยกรรมกำรผจดกำร เลขำนกำรกรรมกำรผจดกำร


บรษททวไป 2550 - 2551 ผชวยผจดกำรฝำยธรกำร บจ. มำรอ อนดสตร (ไทยแลนด) ผลตชนสวนพลำสตกส ำหรบยำนยนต

2548 - 2550 เลขำนกำรผจดกำรฝำยผลต บจ. คอบรำ อนเตอรเนชนแนล ผลตและสงออกอปกรณกฬำทำงน ำ


- 181 -








- การบรหารความรบผดชอบตอสงคมเพอการพฒนาอยางยงยน ป 2558

- Responsible Supply Chain Management ป 2558

- การจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคม รน 1 ป 2558

โดยสถาบนอนๆ - โครงกำรพฒนำผบรหำร Global Mini MBA รนท 78 คณะพำณชยศำสตร และกำรบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร

- PA (Personal Assistant) training ป 2558 โดย Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc. - กำรจดประชมผ ถอหนตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด - AGM 100 - สทธและหนำทของผ ถอหน บนมต หยน-หยำง : ขำว-ด ำ ท ำในสงทถกตอง”

- PA (Personal Assistant) training ป 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training) - Rockefeller Habits (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)


- 182 -

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ในป 2561 บรษทไมมนโยบำยประเมนรำคำทรพยสน และไมมกำรตรำคำทรพยสนใหมในระหวำงรอบระยะเวลำบญช


- 183 -

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชดยอย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรแตงตงโดยคณะกรรมกำรบรษท มกรรมกำรตรวจสอบ 4 ทำน มคณสมบตครบถวนตำมกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสอดคลองกบขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยฯ มรำยนำม และจ ำนวนครงเขำรวมประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ป 2561 ดงน

ล าดบท

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครง การประชม

จ านวนครง การเขารวมประชม

1 นำยปรญญำ ไววฒนำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4

2 นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4

3 นำยฉตรชย เอยสกล กรรมกำรตรวจสอบ 4 4

4 นำยวรวฒน ขอไพบลย กรรมกำรตรวจสอบ 4 3

* นำยปรญญำ ไววฒนำ เปนกรรมกำรตรวจสอบผมควำมรและประสบกำรณดำนบญชและกำรเงน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำทตำมขอบเขต หนำทและควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ซงสอดคลองกบประกำศตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในรอบป 2561 (เรมวนท 1 ตลำคม 2560 ถงวนท 30 กนยำยน 2561) คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมกำรประชมรวม 4 ครง บำงครงไดมกำรประชมรวมกบผบรหำร ผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบทมสำระส ำคญสรปไดดงน 1. สอบทำนงบกำรเงนรำยไตรมำส และงบกำรเงนประจ ำป เพอใหมนใจวำรำยงำนทำงกำรเงนของบรษทไดจดท ำขนอยำงถกตอง และเชอถอได ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนสอดคลองกบผสอบบญชวำ งบกำรเงนดงกลำว มควำมถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมมำตรฐำนกำรบญช หลกกำรบญช และวธปฏบตทำงบญชทรบรองทวไป รวมทงไดมกำรประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝำยบรหำรเกยวของทกไตรมำส

2. สอบทำนใหบรษทมระบบกำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทเหมำะสม เพยงพอ และมประสทธภำพ โดยวำจำงผ เชยวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนนกำรตรวจสอบ อกทงมฝำยตรวจสอบภำยในท ำหนำทตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำและอนมต ซงครอบคลมระบบงำนทส ำคญ รวมทงไดมอบหมำยใหตดตำมผลกำรแกไขปรบปรงขอบกพรองตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบดวย เหนวำบรษทมระบบกำรควบคมภำยในทเพยงพอ และเหมำะสมกบลกษณะของกจกำร และไมพบขอบกพรอง หรอจดออนเกยวกบระบบกำรควบคมภำยในทเปนสำระส ำคญ มกำรดแลรกษำทรพยสนอยำงเหมำะสม รวมทงมกำรเปดเผยขอมลอยำงครบถวน


- 184 -

นอกจำกน ไดสอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดยพจำรณำภำรกจ ขอบเขตกำรปฏบต งำน หนำท ควำมรบผดชอบ อตรำก ำลง และควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดใหฝำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดำนกำรบรหำรตอกรรมกำรผ จดกำร มควำมเหนวำ กำรตรวจสอบภำยในของบรษทเปนไปอยำงอสระ เพยงพอ และมประสทธผล

3. สอบทำนกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทโดยองครวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซงบรษทเปนผบงชควำมเสยง ประเมนควำมเสยงทงจำกปจจยภำยใน และปจจยภำยนอก ประกอบดวยควำมเสยงดำนกลยทธ, ควำมเสยงดำนปฏบตกำร รวมถงควำมเสยงทเกยวของกบกำรจดกำรขอมลดำนเทคโนโลยสำรสนเทศ, ควำมเสยงกำรบรหำรจดกำรทำงกำรเงน และควำมเสยงกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงำนก ำกบดแล โดยมกำรจดกำรควำมเสยง และตดตำมควำมคบหนำของแตละหนวยงำนทเกยวของ เพอใหมนใจวำ สำมำรถปฏบตงำนไดตำมเปำหมำยทกำหนดไว และหำกเกดเหตกำรณทอำจมผลตอกำรบรรลวตถประสงคขององคกร สำมำรถจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบไดอยำงทนกำล และไดรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยงใหคณะกรรมกำรบรษทรบทรำบ ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมขอเสนอแนะในกำรปรบปรงควำมเสยงตำงๆ และมควำมเหนวำ บรษทมระบบกำรบรหำรควำมเสยงอยำงเพยงพอ และควรเฝำตดตำมปรบปรงเพอใหมกำรบรหำรควำมเสยงอยำงมประสทธผลอยำงตอเนองยงขน

4. สอบทำนใหบรษทมกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยหรอกฎหมำยทเ กยวของกบกำรด ำเนนธรกจของบรษท มควำมเหนวำ ไมพบขอบกพรองทมสำระส ำคญในเรองกำรไมปฏบตตำมกฎหมำย และขอก ำหนดทเกยวของ

5. พจำรณำผลกำรตรวจสอบของผตรวจสอบภำยใน ในกำรสอบทำนกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรตอตำนกำรทจรต ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษทมมำตรกำรเพยงพอในกำรตอตำน และตรวจพบกำรทจรต และคอรรปชนอยำงมประสทธภำพ

6. สอบทำนและใหควำมเหนตอกำรเขำท ำรำยกำรทเกยวโยงกน หรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน กำรปฏบตตำมหลกจรรยำบรรณธรกจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผบรหำรและพนกงำน ไมพบรำยกำรทกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน และบรษทไดเปดเผยขอมลในเรองดงกลำวอยำงถกตองครบถวน รวมทงไดปฏบตเปนไปตำมหลกจรรยำบรรณฯ ทก ำหนดอยำงเหมำะสม

7. พจำรณำคดเลอกผสอบบญชฯ และคำตอบแทน เสนอตอคณะกรรมกำรบรษท เพอขออนมตตอทประชมผ ถอหนซงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำผลกำรปฏบตงำนของผสอบบญชในปทผำนมำ รวมทงควำมร ควำมเชยวชำญ และควำมเปนอสระ และไดเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทเพอขออนมตทประชมผ ถอห นแตงตง นำยกฤษฎำ เลศวนำ และ/หรอ นำงสำววสสตำ จรยธนำกร และ/หรอนำงพนนำรถ เผำเจรญ แหงบรษท ส ำนกงำน อวำย จ ำกด เปนผสอบบญชประจ ำป 2562 (รอบบญช 1 ตลำคม 2561 – 30 กนยำยน 2562) คำสอบบญชรวม 1,180,000 บำท (ไมรวมคำตรวจสอบกำรปฏบตตำมเงอนไขของบตรสงเสรมกำรลงทน จ ำนวน 340,000 บำท)


- 185 -

โดยสรปในภำพรวมแลว คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำทครบถวนตำมทระบไวในกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษท และมควำมเหนวำบรษทมกำรรำยงำนขอมลทำงกำรเงน และกำรด ำเนนงำนอยำงถกตอง ครบถวน มระบบกำรควบคมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสม และมประสทธผล มกำรปฏบตตำมกฎหมำย ขอก ำหนด และขอผกพนตำงๆ มกำรปฏบตกบรำยกำรทเกยวโยงกนอยำงถกตอง มกำรปฏบตงำนทสอดคลองกบระบบกำรก ำกบดแลกจกำรทดอยำงเพยงพอ โปรงใส และเชอถอได รวมทงมกำรพจำรณำควำมเปนอสระของผสอบบญชเพอแตงตง และเสนอคำตอบแทนกำรสอบบญช

(นำยปรญญำ ไววฒนำ) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ


- 186 -

5.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ประกอบดวยกรรมกำรผทรงคณวฒทมควำมเปนอสระ 4 ทำน ลวนเปนผมควำมร และประสบกำรณ ปฏบตหนำทตำมขอบเขตควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

ในป 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนไดปฏบตหนำทครบถวนตำมทระบในกฎบตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน ดงน งำนดำนกำรสรรหำ 1. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอย โดยก ำหนดจ ำนวน

โครงสรำง และ องคประกอบของคณะกรรมกำร คณสมบตของกรรมกำร เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหน

2. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรสรรหำ ผบรหำรระดบสงเพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท 3. พจำรณำสรรหำและเสนอบคคลทเหมำะสมใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบรษท และกรรมกำรชดยอย และ

ผบรหำรระดบสง 4. สนบสนนใหบรษทเปดโอกำสใหผ ถอหนรำยยอยเสนอรำยชอบคคลเขำรบกำรพจำรณำสรรหำเปนกรรมกำร

บรษท 5. ด ำเนนกำรใดๆ ทเกยวกบกำรสรรหำตำมไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท งำนดำนกำรก ำหนดคำตอบแทน 1. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรก ำหนดคำตอบแทนท เหมำะสมกบหนำทควำมรบผดชอบของ

คณะกรรมกำรบรษท กรรมกำรชดยอย เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท และขออนมตทประชมผ ถอหนตอไป 2. จดท ำหลกเกณฑและนโยบำยในกำรก ำหนดคำตอบแทนทเหมำะสมกบหนำทควำมรบผดชอบของผบรหำร

ระดบสงเพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท 3. ใหค ำชแจงและตอบค ำถำมทเกยวของคำตอบแทนของกรรมกำรบรษทในทประชมผ ถอหน 4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร โดยเปดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอมล

ประจ ำป (56-1) และรำยงำนประจ ำปของบรษท 5. ด ำเนนกำรใดๆ ทเกยวของกบกำรก ำหนดคำตอบแทนตำมไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท


- 187 -

ทงนคณะกรรมกำรฯ ทกทำนไดเขำรวมกำรประชม สรปไดดงน ล าดบ

ท ชอ-สกล ต าแหนง

จ านวนครง

การประชม

จ านวนครง

การเขารวมประชม

1 นำยอภนนท ณ ระนอง ประธำน 3 3

2 นำยปรญญำ ไววฒนำ กรรมกำร 3 3



(นำยอภนนท ณ ระนอง)

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน


- 188 -

5.3 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ประกอบดวยกรรมกำรผทรงคณวฒทมควำมเปนอสระ 4 ทำน ลวนเปนผมควำมร และประสบกำรณ ปฏบตหนำทตำมขอบเขตควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท ซงสอดคลองกบประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบตลำดทน และขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในป 2561 คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร ปฏบตตำมกฎบตรคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษทอยำงครบถวน พจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกปฏบตตำม CG Code ไปปรบใชตำมบรบททำงธรกจของบรษทแลว และไ ด รำยงำนผลกำรด ำ เน นงำนตอคณะกรรมกำรบ ร ษทตำมควำม เหมำะสม ซ ง กำ รประชม ทกครง คณะกรรมกำรฯ ไดรำยงำน แสดงควำมเหนและใหขอเสนอแนะอยำงอสระ โดยสงเสรมและตดตำมควำมคบหนำของกระบวนกำรพฒนำกำรก ำกบดแลกจกำรทดและควำมรบผดชอบตอสงคมอยำงตอเนอง กำรพจำรณำปรบปรงคมอหลกกำรก ำกบดแลกจกำร (CG Handbook) ในกำรประชมครงท 2/2561 เมอวนท 6 สงหำคม 2561 ซงประกอบดวยจรรยำบรรณธรกจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบำยทงหมดของบรษท โดยเฉพำะอยำงยงนโยบำยตอตำนกำรคอรรปชน รวมทงใหแนวทำง ขอเสนอแนะอนทจ ำเปนเพอกำรปรบปรงและพฒนำกำรก ำกบดแลกจกำรของบรษท

ทงนคณะกรรมกำรฯ ทกทำนไดเขำรวมกำรประชม สรปไดดงน ล าดบ

ท ชอ-สกล ต าแหนง

จ านวนครง การประชม

จ านวนครง การเขารวมประชม

1 นำยปรญญำ ไววฒนำ ประธำน 2 2

2 นำยอภนนท ณ ระนอง กรรมกำร 2 2



(นายปรญญา ไววฒนา)

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร


- 189 -

5.4 คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรแตงตงโดยคณะกรรมกำรบรษท มกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 7 ทำน มรำยนำมดงน ล าดบท

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครงการ


1 นำยสรศ พฒนะเมลอง (กรรมกำรผจดกำร)

ประธำน 4 4

2 นำยสทน เปรมปร (ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนคณภำพ)


3 นำงสำวสรณำ พฒนะเมลอง (ผจดกำรทวไปอำวโส - สวนงำนบรหำรธรกจ)


4 นำยสวสด สขะอำจณ (ผจดกำรทวไปอำวโส – สวนงำนผลต)


5 นำงสำวภทรำ ชยยศบรณะ1 (ผจดกำรทวไป สวนงำนปฏบตกำรธรกจ)


6 นำยฮำจเมะ คำโตะ2 (ผจดกำรทวไป สวนงำนวจยและพฒนำ)


7 นำงสำวชลกร สวจตร3 (ผจดกำรทวไป สวนงำนจดหำ)


1. แตงตงต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 15 มกรำคม 2561 2. แตงตงต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 12 กมภำพนธ 2561 3. แตงตงต ำแหนงกรรมกำร เมอวนท 22 มถนำยน 2561

ในรอบป 2561 (เรมวนท 1 ตลำคม 2560 ถงวนท 30 กนยำยน 2561) ผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงทมสำระส ำคญสรปไดดงน 1. พจำรณำทบทวนกฎบตรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง เพอใหมนใจวำสอดคลอง เหมำะสม และสนบสนนให

องคกร สำมำรถบรหำรควำมเสยงไดอยำงมประสทธภำพและประสทธผล 2. พจำรณำทบทวนกรอบบรหำรควำมเสยง กระบวนกำรบรหำรควำมเสยง ระดบกำรประเมนระดบควำมเสยง

เพอใหมแนวทำงปฏบตงำนทเปนปจจบน และปฏบตไดสอคคลองตำมแนวทำงทก ำหนดไว 3. พจำรณำกำรจดกำรควำมเสยงตำงๆ ขององคกร ไดแก ผลประเมนควำมเสยงดำนกลยทธ ควำมเสยงดำน

ปฏบตกำร ควำมเสยงกำรบรหำรจดกำรทำงกำรเงน และควำมเสยงกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงำนก ำกบดแล และกำรปฏบตตำมกฎหมำยทเกยวของ รวมถงควำมเสยงทเกดขนใหม (Emerging Risks) และควำมเสยงดำนคอรรปชน ตลอดจนพจำรณำกำรตอบสนองควำมเสยงโดยค ำนงถงควำมจ ำเปนและเรงดวนในกำรตอบสนองควำมเสยงจำกผลประเมนควำมเสยง ระดบควำมเสยงทองคกรยอมรบได (Risk Appetite) และควำมรนแรงของผลกระทบทอำจเกดจำกควำมเสยง (Risk Severity) ขององคกร เพอตอบสนองควำมเสยงใหเหมำะสม


- 190 -

สรปในภาพรวม คณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตหนาทครบถวนตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และมความเหนวาบรษทด าเนนการบรหารความเสยงไดครอบคลมกบปจจยเสยงตางๆ มการก ากบ ตดตาม และรายงานผลการบรหารความเสยงทมผลกระทบตอเปาหมายขององคกรอยางตอเนอง และมการจดการความเสยงระดบองคกรอยางมประสทธผล

(นำยสรศ พฒนะเมลอง) ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

1

Documents

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 · สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล