Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2560บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)วนศกรท 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองบหงาโรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ
วาระการประชมวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559
วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2559
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559
วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการ
ตงแตวนท 1 มกราคม 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ
พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ
วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559
วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2559
5
โครงการเปาหมาย
(ไร)
ขายได(ไร)
คดเปนรอยละ(%)
โรงงานส าเรจรปเพอเชา
เปาหมาย(ตร.ม.)
ใหเชาได(ตร.ม.)
คดเปนรอยละ(%)
อมตะนคร 200 189 95%อมตะซมมท
(ประเทศไทย)20,000
(12 ไร)
30,429
(19 ไร)152%
อมตะซต 250 44 18% อมตะเวยดนาม22,000
(14 ไร)
31,303
(20 ไร)142%
ไทย-จน 200 331 166%
อมตะเวยดนาม(เบยนหว)
150 74 49%
รวม 800 638 80% รวม42,000
(26 ไร)
61,732
(39 ไร)147%
สรปผลการขาย ป 2559 บรษทอมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย
สรปผลการขายป 2559อมตะนคร อมตะ ซต และไทย-จน
สรปผลการขายป 2559อมตะ (เวยดนาม)
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2559 - กำรเปลยนแปลงของรำยไดรวม
หนวย : ลานบาท
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยกำรเปลยนแปลงรำยไดรวมป 2558 และป 2559
-1,505(-24%)
การเตบโตรวม
หนวย : ลานบาท
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2559 – รำยไดสวนงำนทำงธรกจ
(ลำนบำทและ %)
ป 2558 ป 2559
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก ำไรขำดทน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยก ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ และก ำไรตอหน
ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ก าไรตอหน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบแสดงฐำนะกำรเงน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ
วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการตงแตวนท 1 มกราคม 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559
วนก ำหนดรำยชอผมสทธรบเงนปนผล วนจนทรท 8 พฤษภำคม 2560
วนปดสมดทะเบยนพกกำรโอนหน วนองคำรท 9 พฤษภำคม 2560
วนจำยเงนปนผล วนศกรท 19 พฤษภำคม 2560
เงนปนผล
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ
อาย 67 ปต ำแหนงในบรษท• ประธานกรรมการกำรศกษำ• ปรญญาเอก ภมภาคตะวนออกกลางศกษา มหาวทยาลยฮารวารดกำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Accreditation Program (DAP), รนท 122/2015ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• ประธานกรรมการ กรรมการอสระ บมจ. อมตะ วเอน• ประธานกรรมการ บมจ. สโตนวน• ประธานสถาบนออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand Institute)• ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ บรษท บางกอก เดคคอน จ ากด (มหาชน)ประสบกำรณ• อดตรฐมนตรกระทรวงการตางประเทศ• เลขาธการสมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต หรออาเซยนหมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2559 จ านวน 7 ครง จากทงหมด 7 ครง• เขาประชมผถอหนป 2559 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
ดร.สรนทร พศสวรรณ
อาย 68 ปต ำแหนงในบรษท
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการทดและ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน
กำรศกษำ• นตศาสตรมหาบณฑต (LL.M. Corporations) New York University
(Fulbright and Asia Foundation Scholarships) กำรอบรมหนำทกรรมกำร
• Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน
• กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน)• รองประธานกรรมการ บรษท สหกล อควปเมนท จ ากด (มหาชน)
ประสบกำรณ• ทนายความ ส านกงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก
หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2559 จ านวน 7 ครง จากทงหมด 7 ครง • เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบป 2559 จ านวน 5 ครง จากทงหมด 5 ครง• เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมผถอหนป 2559 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
นายนพพนธป เมองโคตร
อาย 68 ปต ำแหนงในบรษท
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนและ กรรมการก ากบดแลกจการทด
กำรศกษำ• Doctor of Engineering (D. Eng.), Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship Thailand)
กำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Accreditation Program (DAP) 2549
ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการ บรษท ปรชากรป จ ากด (มหาชน)• ประธานกรรมการบรหาร ส านกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศ และภมสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ประสบกำรณ• ผวาการการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2559 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 7 ครง • เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบป 2559 จ านวน 5 ครง จากทงหมด 5 ครง• เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมผถอหนป 2559 จ านวน 0 ครง จากทงหมด 1 ครง
รศ.ดร.สมเจตน ทณพงษ
วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ
คำตอบแทนคณะกรรมกำรคาตอบแทนรายเดอน ใหจายทกเดอน โดยจาย
2560 2559ประธำน 35,000 บำท/เดอน 35,000 บำท/เดอน
รองประธำน 25,000 บำท/เดอน 25,000 บำท/เดอน
กรรมกำรอนทำนละ 20,000 บำท/เดอน 20,000 บำท/เดอน
คำตอบแทนคณะกรรมกำร เบยประชมคณะกรรมการบรษทใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม
2560 2559ประธำน 50,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง
รองประธำน 40,000 บำท/ครง 40,000 บำท/ครง
กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง
คำตอบแทนคณะกรรมกำร
จายปละครง โดยจาย 1.20% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย
หมายเหต อตราเดยวกบป 2559
โบนส
คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2560 2559ประธำน 50,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง
กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง
คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2560 2559
ประธาน 50,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง
กรรมการอนทานละ 30,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง
คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2560 2559
ประธาน 50,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง
กรรมการอนทานละ 30,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560
นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498
นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930
นางสาววราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4579
ผสอบบญชป 2560
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)คำสอบบญชป 2560
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)