ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL INTERVENIDO

SE INFORMA A:……………………………….………………………………………………………………………………………….

FECHA Y HORA DEL INICIO: ………………………………………………………………………………………………………..

Y QUE EN DICHA CONDICION TIENE LOSSIGUIENTES DERCHOS (Art. 71° CPP)

1. Que puede hacer valer por el mismo, o a través de si abogado Defensor, los derechos que la constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.

2. Conocer las cargos formulados en su contra y , en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda;

3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;

4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor.5. Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que se Abogado Defensor esté presente

en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.6. Que no se emplee en contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su

dignidad ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley; y

7. Ser examinado por un médico legista a en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

CONSTANCIA DE BUEN TRATO

L a intervenida ………………………………………………………………………, DNI …………………………….. Que suscribe la presente Acta deja constancia de buen trato físico y psicológico, por parte del personal que realiza las diligencias relacionadas con la intervención, habiendo sido tratado con dignidad y respeto.

Firma: __________________ Hora: _________________ Huella: _________________

ACTA DE INCAUTACION Y LACRADO DE BOLSO

--- E n la ciudad de Puno, siendo las 01:30 hrs. Del día 31 de Octubre del 2012, en una de las oficinas de puesto de control de Aduanas de Ojherani de Puno, personal PNP interviniente, en presencia del Representante de Ministerio Publico, Dra. Marcia GONZALES ALVAREZ, fiscal penal de Turno, se procede a realizar la presente diligencia, a la persona Gladys CASTILLO FLORES (44), Juliaca, Casada, identificada con DNI. N° 02422828, Empresaria, domiciliada en el Jr. Francisco Pizarro N° 342, Urb. Cerro Colorado Juliaca, con el siguiente resultado:- - - - - -

PRIMERO: en este acto se procede a la INCAUTACION de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(01) un bolso de dolor marrón, de tamaño mediano, de material de cuerina en regular estado de conservación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

--- siendo las 01:40 horas del mismo día se da por concluido la presente diligencia firmando el personal PNP interviniente, la intervenida, en presencia de la RMP en señal de conformidad. - -

PERSONAL PNP EL INTERVENIDO

ACTA DE INCAUTACION Y LACRADO DE AGENDA

--- E n la ciudad de Puno, siendo las 01:42 hrs. Del día 31 de Octubre del 2012, en una de las oficinas de puesto de control de Aduanas de Ojherani de Puno, personal PNP interviniente, en presencia del Representante de Ministerio Publico, Dra. Marcia GONZALES ALVAREZ, fiscal penal de Turno, se procede a realizar la presente diligencia, a la persona Gladys CASTILLO FLORES (44), Juliaca, Casada, identificada con DNI. N° 02422828, Empresaria, domiciliada en el Jr. Francisco Pizarro N° 342, Urb. Cerro Colorado Juliaca, con el siguiente resultado:- - - - - -

PRIMERO: en este acto se procede a la INCAUTACION de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(01) Una agenda de dolor verde limón con inscripciones 2012 conteniendo en su interior (65)sesenta y cinco papeles, entre boletos y otros documentos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- siendo las 01:48 horas del mismo día se da por concluido la presente diligencia firmando el personal PNP interviniente, la intervenida, en presencia de la RMP en señal de conformidad. - -

PERSONAL PNP EL INTERVENIDO

ACTA DE CONTEO Y REGISTRO DE DOLARES Y BOLIVIANOS ENCAUTADOS

En las oficinas del segundo Despacho de Investigación Preparatoria del Ministerio Publico de Puno a cargo de la fiscalía Provincial Marcia Gonzales Álvarez presente en este acto, hoy a los treinta y un días de Octubre de 2012 siendo las DIECISIETE HORAS se procede a realizar el registro de los $44700.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS) incautados a la intervenida GLADYS CATILLO FLORES, y estando presente en este acto su Abogado Defensor Dr. RAFAEL VICTOR VELARDE GALLEGOS con CAO 1918, se procede con el siguiente resultado: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- se da inicio al registro de los billetes americanos, cuyo valor es de cien dólares americanos cada uno, los mismos que hacen la suma de $ 44700.00, cuyo registro billete por billete se encuentra conforme aparecen en los cuadros que se anexan de la siguiente forma: - - - - - - - - -

- CUATRO CUADROS, cada uno con registro correlativo del 1 al 100, asimismo se indica el número de serie, el monto y observaciones que le corresponde de ser en caso (billete que se remite para muestra química), todos ellos con su serie correlativos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- UN CUADRO con registro correlativo del 1 al 47, el número de serie que le corresponde, su valor o monto de 100 dólares, y la observación de ser el caso (billete que se remite para muestra química). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.- Asimismo se realiza el registro de los billetes bolivianos, cuyo valor difiere o son de distinta denominación que se consigna en el cuadro correspondiente, los mismo que sumados hacen la suma de 410.00 BOLIVIANOS, cuyo registro billete por billete se encuentra conforme aparece en el cuadro que se anexa de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- UN CUADRO DE REGISTRO DE BILLETES BOLIVIANOS con registro correlativo del 1 al 08, el número de serie que le corresponde, su valor o monto correspondiente y la observación que son bolivianos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.- Se deja constancia que los cuadros anexos constan en catorce folios de los mismos que forma parte de esta acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con lo que concluye la presente diligencia siendo horas 18:35 de la tarde de la fecha inicialmente consignada, por lo que firman todo los presentes e imprimen su huella digital en señal de conformidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA DE INGRESO EN CUSTODIA DE UN SOBRE LACRADO EN LAS BOVEDAS DEL BANCO DE LA NACION SUCURSAL “C” PUNO, ENCARGADA POR LA II FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUNO

En la cuidad de puno a los seis días del mes de noviembre del año dos mil doce siendo las diez horas y diecisiete minutos; presente en este acto por el Banco de la Nación:

Iván Boris Baca Caro Administrador del BN.

Silverio Cotrado Montes Jefe Sección Operaciones BN.

Daniel Ayna Pino Jefe Sección Caja BN.

Y por otra parte el representante de la segunda Fiscalía Provincial Penal corporativa de puno:

Gonzales Álvarez Marcia Fiscal Provincial Titular

De acuerdo a lo solicitado con el Oficio N° 1345 – 2012-MP-2FPPC/2DIF-DJ-PUNO. (1071-2012), se procede a la recepción de un sobre lacrado con precinto NC6211839 que dice contener “dinero” ($43200 DOLARES Y 410 BOLIVIANOS) el que quedara en custodia en las bóvedas del Banco de la Nación, hasta que la segunda fiscalía provincial penal corporativa de puno lo disponga.

El contenido de los sobres no ha sido verificado por los funcionarios del Banco de la Nación, siendo responsabilidad de los representantes de la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, la conformidad de su contenido.

Con o que termino dicho acto y firmaron en señal de conformidad.

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIBERCIDAD”

Puno, 01 de Noviembre del 2012

OFICIO Nro. 825-2012-REGPOL-SUR-ORI-C/DIRTEPOL-P/DEPANDRO-P.

SEÑOR : Dra. Marcia Gonzales Álvarez

Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal corporativa del distrito Judicial – PUNO.

ASUNTO : Remisión de los actuados con relaciona a una Intervención Policial por

el presunto lavado de activos, por motivos que se indica.- COMUNICA

REF. : Oficio Nro.1343-2012-MP-2FPPC/2DIF-DJ-PUNO (turno) del 31 de

Octubre del 2012

Es grato dirigirme al despacho de su cargo, con la finalidad de comunicar con relaciones a los actuados de la intervención realizada por el personal de Aduanas en el control Aduanero Ojherani Puno, el día 30 de Octubre del 2012, a horas 22:00, aproximadamente, a bordo de un vehículo de servicio público de placa de rodaje Z5Z-960 en una intervención de rutina, a Gladys CASTILLO FLORES (44) identificada con DNI N°02422828, la misma que llevaba consigo una bolsa de cuerina de color marrón en cuyo interior contenía DOS (02) paquetes el primer paquete forrado con papel blanco con un sello triangular de color azul con las inscripciones MAPASY DESPACHADO 30 de Octubre del 2012 LA PAZ BOLIVIA y el segundo paquete sujeto con una liguilla de color beige y una cinta de color beige cola inscripción “F ROSE – MARIA ALARCON A, cajero verificado C-I-4748125 L.P.BRINKS LA PAZ” dinero moneda extranjera Dólares Americanos con la denominación de CIEN Dólares Americanos, los mismos que ha sido lacrado y rotulado e un sobre manila color amarillo con la inscripción SUNAT con su respectiva cadena de custodia, para la diligencia barrido de adherencias de Alcaloide de cocaína, así como el conteo de dinero INCAUTADO, quedando bajo custodia de la Fiscalía interviniente, para su posterior internamiento y bajo custodia en el Banco de la Nación, los actuados han sido remitidos a ese despacho Fiscal previa coordinación vía teléfono celular realizado por el SOB PNP Tulio MONTES DE OCA VELAZCO, con el oficio N° 822-2012-REGPOL-SUR-ORI-C/DIRTEPOL-P/DEPANDRO –P, el día 31de octubre del presentes a horas 14:04conforme obra el sello de recepción de mesa de partes del Ministerio Publico, adjunto al presente copia xerográfica.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y referente estima personal.

Dios guarde a Ud.

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIBERCIDAD”

Puno, 01 de Noviembre del 2012

OFICIO Nro. 822-2012-REGPOL-SUR-ORI-C/DIRTEPOL-P/DEPANDRO-P.

SEÑOR : Dra. Marcia Gonzales Álvarez

Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal corporativa del distrito Judicial – PUNO.

ASUNTO : Remisión de los actuados con relaciona a una Intervención Policial por

el presunto lavado de activos, por motivos que se indica.- COMUNICA

REF. : Oficio Nro.1343-2012-MP-2FPPC/2DIF-DJ-PUNO (turno) del 31 de

Octubre del 2012

Es grato dirigirme al despacho de su cargo, con la finalidad de comunicar con relaciones a los actuados de la intervención realizada por el personal de Aduanas en el control Aduanero Ojherani Puno, el día 30 de Octubre del 2012, a horas 22:00, aproximadamente, a bordo de un vehículo de servicio público de placa de rodaje Z5Z-960 en una intervención de rutina, a Gladys CASTILLO FLORES (44) identificada con DNI N°02422828, la misma que llevaba consigo una bolsa de cuerina de color marrón en cuyo interior contenía DOS (02) paquetes el primer paquete forrado con papel blanco con un sello triangular de color azul con las inscripciones MAPASY DESPACHADO 30 de Octubre del 2012 LA PAZ BOLIVIA y el segundo paquete sujeto con una liguilla de color beige y una cinta de color beige cola inscripción “F ROSE – MARIA ALARCON A, cajero verificado C-I-4748125 L.P.BRINKS LA PAZ” dinero moneda extranjera Dólares Americanos con la denominación de CIEN Dólares Americanos, los mismos que ha sido lacrado y rotulado e un sobre manila color amarillo con su respectiva cadena de custodia, para barrido de adherencias de Alcaloide de cocaína, así como el conteo de dinero INCAUTADO, para su posterior internamiento y bajo custodia en el Banco de la Nación.

- Acta de Intervención Policial Original.- Acta de Lectura de Derechos y el Buen Trato.- Acta de Registro Personal.- Acta de Registro de Pertenencias.- Acta de Incautación y Lacrado de Dinero.- Acta de Incautación y Lacrado de Celular.- Acta de Incautación y Lacrado de Bolso.- Acta de Incautación y Lacrado de Agenda.- Citación Policial.- Acta Fiscal.

A fin de que se continúe con las investigaciones que crea por conveniente en el presente hecho a nivel de ese Despacho Fiscal la misma que se remite a folios (11).

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Dios guarde a Ud.