ACTA DE JUNTA DE SOCIOS PARA TRANSFORMACIN DE SOCIEDADES Junta
de Socios (o el rgano que por estatutos ha sido designado para tal
fin)de la empresa ________ Acta n. ____A los (ingresar el da) ___
del mes de ____ del ao ____, siendo las (especificar la hora) ____,
en (mencionar a continuacin el lugar en el que se desarrolla la
reunin) _________, en reunin (ordinario o extraordinaria)
____________, se rene el (identificar el porcentaje que se rene)
_____% de Socios que son:
Nombre del socio o su representanteValor total de las cuotas. N
de Cuotas que representa
TOTAL DE CUOTAS
Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los
Socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratar nicamente el
tema referente a la transformacin a un nuevo ente societario. A
continuacin la Asamblea aprob el siguiente orden del da segn los
motivos de la convocatoria:ORDEN DEL DIA1. Verificacin del
qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;
3. Proposicin del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos
para la transformacin);
4. Deliberacin y votacin de la propuesta.5. Delegacin para los
trmites pertinentes.
6. Lectura y aprobacin del Acta de la Junta de Socios.
ART 1. VERIFICACIN DEL QURUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Como ya
se anot, se encuentra presente la totalidad de los Socios.ART 2.
ELECCIN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. Por unanimidad
fueron elegidos el Sr. ____________., como presidente y el Sr.
_____________ como secretario.
ART 3. PROPOSICIN DEL GERENTE. El Sr. ________ dio lectura al
siguiente informe:
(Debe anexarse el texto presentado por el socio que ha propuesto
la transformacin expresando el porqu de dicha manifestacin, los
motivos que hacen viable esta accin)
ART 4. DELIBERACIN Y VOTACIN. En este estado de la Junta, se
hace un receso por (el tiempo que se haya dado para que cada uno de
los socios piense cual ser su postura frente al tema) __:__ minutos
para deliberar. Reiniciada la Junta de Socios, por decisin unnime
como establece el artculo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la
transformacin societaria de (especificar el tipo de sociedad bajo
la que esta constituida actualmente) __________________ a
(especificar el tipo de organizacin societaria que empezara a
constituir a partir del acto de transformacin) ______________,
conservando su nombre o Razn Social y simplemente cambiando la
forma societaria. Esta decisin modifica tcitamente en los estatutos
la expresin (en los casos en los que se utilizan abreviaturas como
en Ltd., S.A. y etc. con el fin de agregar la abreviatura correcta,
correspondiente a la nueva forma de sociedad que se adoptara)
________ por _____.
ART 5. DELEGACIN. Se autoriza al Representante Legal para que
inscriba esta Acta ante la Cmara de Comercio de Dosquebradas para
que proceda a la respectiva modificacin en el Registro Mercantil y
d publicidad a esta decisin, al igual que a los dems trmites que se
deban hacer como actualizacin de papelera, facturas, avisos,
etc.ART 6. LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA. En este estado de la Junta
de Socios, se da lectura y se aprueba por la totalidad de Socios
presentes.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que
tratar, el Presidente de la Junta de Socios levant la sesin siendo
las (especificar la hora de terminacin de la reunin) ___:____ de
________
_____________________
____________________
Presidente
Secretario
NOTA: Al momento de diligencias estos modelos, recuerde eliminar
por completo la informacin que se encuentra resaltada con letras
rojas, incluyendo este prrafo. Esta informacin es meramente
explicativa y no debe aparece al momento de hacer entrega del
documento a la entidad correspondiente o realizar el archivo de
dicho material.
