ACUERDO 039 CG 2009 5 Normas de Control Interno

5/25/2018 ACUERDO 039 CG 2009 5 Normas de Control Interno

1/20

"!"#$%&'()* ,

Gobierno Parroquial de RIO BLANCO

CONSIDERANDOQue,es de fundamental importancia dotar al Gad parroquial de RIOBLANCO, de una estructura organizacional que establezca lageneracin de productos y servicios pblicos y sociales, quesatisfagan plenamente las expectativas y requerimientos de loshabitantes de la Parroquia;

Que el art. 238 de la Constitucin de la Repblica del Ecuadorestablece quelos gobiernos autnomos descentralizados gozarnde autonoma poltica, administrativa y financiera, y se regirn porlos principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad

interterritorial, integracin y participacin ciudadana.

Constituyen gobiernos autnomos descentralizados las juntasparroquiales rurales, los consejos municipales, los consejosmetropolitanos, los consejos provinciales y los consejosregionales.

Queel Art 64 del Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial yAutonoma Descentralizacin. Funciones son funciones delgobierno autnomo descentralizado parroquial rural:

e) ejecutar las competencias exclusivas y concurrentesreconocidas por la constitucin y por la ley

Que el Art 67 del Cdigo Orgnico de Organizacin TerritorialAutonoma y Descentralizacin, dispone que son Atribuciones de la

Junta Parroquial, expedir acuerdos, resoluciones y normativasreglamentarias en las materias de la competencia del gobiernoautnomo descentralizado parroquial rural conforme a esteCdigo.

Que el Art 70 del Cdigo Orgnico de Organizacin TerritorialAutonoma y Descentralizacin dispone: son atribuciones delpresidente o presidenta de la junta parroquial rural:

a) El ejercicio de la representacin legal y judicial delgobierno autnomo descentralizado parroquial ruralb) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autnomo

descentralizado parroquial ruralc) Expedir el orgnico funcional del gobierno autnomo

descentralizado parroquial rural;

Que,es necesario generar la Estructura Organizacional del GADParroquial Rural de LA PARROQUIA RIO BLANCO alineado a la

naturaleza y especializacin de la misin consagrada en su base

legal constitutiva, que contemple principios de organizacin y de

gestin institucional eficiente, eficaz; y,


2/20

#

En uso de sus facultades legales

RESUELVE

Expedir el REGLAMENTO ORGNICO DE GESTINORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNOAUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIOBLANCO, de conformidad con los siguientes artculos:

Artculo 1.- Enfoque de la estructura organizacionalbasada en procesos.- La Estructura organizacional del GadParroquial de Rio Blanco, adopta la administracin por procesos y

alinea a su misin consagrada en la Constitucin de la Repblica,

Cdigo de Organizacin Territorial Autonomas y Descentralizacin(COOTAD) y se sustenta en la filosofa y enfoque de productos,

servicios y procesos, con el propsito de asegurar su integracin,

consistencia y funcionalidad equitativo y recuperacin y

conservacin de la naturaleza, el mantenimiento de un ambiente

sostenible y sustentable, la proteccin y promocin de la

diversidad cultural, la memoria social, el patrimonio cultural en

forma planificada impulsando la economa popular y solidaria con

el propsito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente

los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir.

Art. 2.- Definicin de proceso.- Los procesos son un conjuntoe integracin de actividades, personas, materiales, procedimientos,mtodos y mquinas relacionadas entre s destinadas a transformarinsumos en productos o servicios finales de mayor valor agregadopara usuarios o clientes externos o internos. Se dividen en macroprocesos, procesos y subprocesos.

Artculo. 3.- Tipologa de los procesos.- Los procesos queelaboran los productos y servicios del Gad Parroquial, se ordenan

y clasifican en funcin de su grado de contribucin un valor

agregado al cumplimiento de la misin institucional.

Los procesos Gobernantesdireccionan la gestin institucionala travs de la expedicin de polticas, normas, lineamientos y

directrices, para poner en funcionamiento a la organizacin.

Los procesos Agregadores de Valor generan, administran ycontrolan los productos y servicios destinados a usuarios

externos y permiten cumplir con la misin institucional;

traslucen la especializacin de la misin consagrada en la Ley y,

Los Procesos Habilitantes estn encaminados a generarproductos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores

de valor y para s mismos, viabilizando la gestin institucional.


3/20

$

Artculo. 3.- Puestos Directivos.- Los puestos Directivosestablecidos en la estructura organizacional del Gobierno

Autnomo Descentralizado Rural Parroquial, son el Presidente, y

el pleno de la Junta Parroquial sern los encargados de proponer,monitorear y evaluar la aplicacin de las polticas, normas y

prioridades para mejorar el funcionamiento administrativo del GAD

Parroquial buscando la eficiencia, eficacia y la calidez en los

servicios que prestan.Artculo 4.-Estructura Organizacional.- El GAD Parroquialdefine su Estructura Organizacional sustentada en la misin,

objetivos y productos institucionales:

1.- MISIN:El Gobierno parroquial de Rio Blanco, es referente en desarrollolocal, con un modelo de gestin territorial de desarrolloendgeno integral, articulado a estrategias nacionales, para elcumplimiento de sus competencias y en uso de sus atribuciones quese dirigen a beneficiar a los habitantes de la parroquia en temasculturales, tursticos, de servicios bsicos, trabajandotcnicamente eficaz, eficiente y solidario con el aporte de laparticipacin ciudadana.

2.- OBJETIVOS:Objetivo InstitucionalContribuir al desarrollo Integral de la Parroquia de Rio Blanco y

de sus habitantes mediante la prestacin de servicios y gestin

eficaz, eficiente y de calidad.

OBJETIVO GENERAL.Lograr una eficiente y eficaz administracin institucional en

funcin de la visin de servicio a la colectividad.

OBJETIVOS CORPORATIVOS. Art. 267 Constitucin de laRepblica) ! Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente

ordenamiento territorial, en coordinacin con el gobierno

cantonal y provincial.

! Planificar, construir y mantener la infraestructura fsica,los equipamientos y espacios pblicos de la parroquia,

contenidos en los planes de desarrollo.

! Planificar y mantener, en coordinacin con los gobiernosprovinciales, la vialidad parroquial rural.


4/20

%! Incentivar el desarrollo de actividades productivas

comunitarias

! Incentivar la preservacin de la biodiversidad y la proteccinde ambiente.

! Promover la organizacin de los ciudadanos de las comunas,recintos y dems asentamientos rurales con el carcter de

organizaciones territoriales de base

! Vigilar la ejecucin de obras y la calidad de los serviciospblicos.

ESTRUCTURA BSICA ALINEADA A LA MISIN: El Gad Parroquial de Rio Blanco, para el cumplimiento de su misiny responsabilidades, est integrada por procesos internos y

conformados por las siguientes Unidades Organizacionales:

PROCESOS GOBERNANTES: Direccionamiento Estratgico Institucional; y, Gestin Estratgica Institucional.

PROCESOS HABILITANTESDE APOYO:

Secretaria-Coordinacin de Programas Tesorera/o Gestin Contable

DE ASESORIA (Externa)

Asesora JurdicaPROCESOS AGREGADOS DE VALOR

Direccin de Planificacin y Proyectos Direccin de planificacin, y ejecucin de infraestructura

civil


5/20

&

4.- ESTRUCTURA ORGNICA DESCRIPTIVA4.1 PROCESOS GOBERNANTESDe conformidad con el Art. 29Del Cdigo Orgnico de organizacinTerritorial, Autonomas y Descentralizacin (COOTAD) el ejercicio

de cada gobierno autnomo descentralizado, se realizar a travs

de tres funciones integradas por:

a) De participacin ciudadana y control social conformada por lapoblacin organizada de la Parroquia con la voluntad de

aportar al desarrollo local, en la denominada Asamblea

Parroquial.

b) De legislacin, normatividad, fiscalizacin y gestinconformada por el Pleno del GAD Parroquial.

c) De ejecucin y administracin conformada por la Presidencia

del GAD Parroquial y la administracin Parroquial.4.1.1 DE PARTICIPACIN CIUDADANA Y CONTROL SOCIALCONFORMADA POR LA POBLACIN ORGANIZADA DE LAPARROQUIA CON LA VOLUNTAD DE APORTAR ALDESARROLLO LOCAL, EN LA DENOMINADA ASAMBLEAPARROQUIAL.Misin:Emite polticas, lineamientos y directrices para elfortalecimiento institucional, en el marco delcumplimiento de sus objetivos.Atribuciones y Responsabilidades:Son atribuciones y responsabilidades del Proceso de Participacin

Ciudadana los establecidos en los Arts. 100 y 101 de la

Constitucin de la Repblica del Ecuador y en la Ley Orgnica de

Participacin Ciudadana y en el Art. 64, Lit. C del Cdigo Orgnico

de Organizacin Territorial, Autonomas y Descentralizacin

(COOTAD).

4.1.2 DE LEGISLACIN, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACINCONFORMADA POR EL PLENO DE LA JUNTA PARROQUIAL.Misin:Velar por el cumplimiento de las polticas, normas,lineamientos y directrices emanadas de los organismos delproceso participacin ciudadana y control social


6/20

'

conformado por la poblacin organizada de la parroquiacon la voluntad de aportar al desarrollo local, ademscontrolar la gestin administrativa y tcnica.

Atribuciones y responsabilidades:Son atribuciones y responsabilidades de la Junta Parroquial las

establecidas en el Artculo 267 de la Constitucin de la Repblica

del Ecuador, Artculos 64, 65 y 67 del Cdigo Orgnico de

Organizacin Territorial, Autonomas y Descentralizacin

(COOTAD).

De conformidad con el Art. 326, y 327 del Cdigo Orgnico de

Organizacin Territorial, Autonomas y Descentralizacin (COOTAD)

conformaran las siguientes comisiones:

a) Permanentes;b) Especiales u ocasionales; y,c) Tcnicas

Sern comisiones permanentes las siguientes:

a) Comisin de mesa a cargo del Presidente y el vivepresidenteb) Comisin de Fiscalizacin, Planificacin y Presupuestoc) Comisin de Produccin, Medio Ambiente y Riesgos,d) Comisin de Educacin, Cultura , Deportes y Desarrollo

SocialComisin de Seguridad Comunitaria, Salud y Prevenciny vialidad

De conformidad con el inciso final del Art. 327 del Cdigo

Orgnico de Organizacin Territorial, Autonomas y

Descentralizacin (COOTAD) Los GADS Parroquiales Rurales

podrn conformar comisiones permanentes, tcnicas o especiales

de acuerdo con sus necesidades, con participacin ciudadana. Cada

una de las comisiones deber ser presidida por un vocal del

Gobierno Parroquial Rural.

Es facultad del Presidente del GAD Parroquial distribuir losasuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autnomo

Descentralizado Parroquial y sealar el plazo en que deben ser

`presentados los informes correspondientes, como lo establece el

Art. 70 literal i del Cdigo Orgnico de Organizacin

Territorial, Autonomas y Descentralizacin (COOTAD)

Las comisiones no tendrn carcter ejecutivo sino de estudio y de

asesora para el Pleno del GAD Parroquial. Los informes de las

comisiones debern ser previos a las resoluciones del pleno del

Gobierno Autnomo Descentralizado Parroquial en caso de no

haber sido presentado dentro del tiempo que fuere asignado, elPleno del GAD Parroquial podr proceder a tomar la resolucin.


7/20

(

EL GAD Parroquial organizar, a base de sus miembros las

comisiones permanentes, especiales y tcnicas que estimen

necesarias para el mejor cumplimiento de sus deberes y

competencias.

La comisin de vialidad por su magnitud y complejidad coordinaracon el Presidente.

La organizacin de las comisiones y la designacin de sus miembros

competen al GAD Parroquial, que ser resuelta en la primera

sesin ordinaria de cada ao.

Ser presidente de la comisin el vocal nombrado expresamente

para el efecto, deber presidir dos o ms de acuerdo al nmero de

comisiones existentes.

Las comisiones permanentes tienen los siguientes deberes yatribuciones de acuerdo con la naturaleza especfica de las

funciones que se le asignen.

a) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos porel Presidente del GAD Parroquial, al Pleno del GAD

Parroquial, para cada uno de los campos propios de las

competencias del GAD Parroquial y emitir dictamen razonado

sobre los mismos.

b) Conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos porel Presidente de la Junta Parroquial, emitir dictmenes a quehaya lugar o sugerir soluciones alternativas cuando sea el

caso;

c) Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la poblacin,estableciendo prioridades de acuerdo con la orientacin

trazada por la Junta Parroquial y proponer proyectos de

reglamentos, resoluciones que contengan medidas que estime

convenientes a los intereses de la Junta Parroquial;

d) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes yatribuciones del Gobierno Autnomo Descentralizado

Parroquial en las diversas materias que impone la divisin de

trabajo.

e) Gestin permanente de conformidad a las comisiones.COMISIN DE MESALa comisin de mesa, excusas y calificaciones estar integrada por

el Presidente del GAD Parroquial y el Vicepresidente del GAD

parroquial.

DEBERES Y ATRIBUCIONES

Dictaminar a cerca de la calificacin de los miembros del GADparroquial dentro de los cinco das siguientes a la posesin


8/20

)

de los mismos, o respecto de sus excusas dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes a la presentacin.

Decidir, en caso de conflicto sobre la comisin que debedictaminar respecto de asuntos que ofrezcan dudas y sobre

cuestiones que deban elevarse a conocimiento del Plenodel GAD Parroquial.

COMISIN DE FISCALIZACIN, PLANIFICACION YPRESUPUESTOMisin:Brindar confiabilidad a la informacin elaborada por la

administracin de la entidad y determinar el grado de

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a fin de

promover la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Coadyuvar

en la planificacin y el desarrollo parroquial y su

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinacin con el

gobierno cantonal y provincial, observando el Plan Nacional de

Desarrollo y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial; y, a la

elaboracin, control y ejecucin del presupuesto del gobierno

parroquial. Se fundamenta en el COOTAD Art. 67 literal k; y

Esta comisin se sujetar al COOTAD Art. 295, 296, 297.

Productos:

Plan anual de control, que se elaborar en los dosprimeros meses del ao;

Informes de la ejecucin del plan anual de control, que sepresentar cada cuatro meses ;

Auditorias operacionales internas, se realizar mnimo unaal ao;

Auditorias de gestin internas, que se realizar mnimo unaal ao;

Exmenes ordinarios especiales, se realizarn de acuerdo alas necesidades institucionales.

Informes de recomendaciones y sanciones; Informes y pronunciamientos; y, Instructivos, manuales y sistemas operativos para exmenes

internos.

Evaluacin Presupuestaria Trimestral.Otros Productos:

Propuestas para la ejecucin del Plan de DesarrolloParroquial.

Socializacin del Plan de Desarrollo Parroquial.


9/20

* Actualizacin del Plan de Desarrollo Parroquial. Generar Cooperacin con el Municipio y gobierno provincial, y

otros, para la elaboracin control y ejecucin del Plan de

Ordenamiento Territorial.

Propuesta para el Plan Operativo Anual Propuesta para el Plan estratgico institucional Coadyuvar en la elaboracin, control y ejecucin del

Presupuesto

Informes

COMISIN DE PRODUCCIN, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOSMisin:

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias

(COOTAD Art. 134 y 135), Preservar la biodiversidad y la proteccin

ambiental (COOTAD Art. 136) y gestin de riegos (COOTAD Art. 140)

Productos:

Propuestas de estrategias participativas de apoyo a laproduccin

Propuestas para la elaboracin de proyectos productivoscomunitarios.

Informe trimestral de Proyectos. Plan de Fortalecimiento Productivo de la Parroquia Plan de organizacin, capacitacin a organizaciones

productivas de la Parroquia

Informe trimestral de ejecucin del plan de organizacin,capacitacin

Plan de incentivos para la produccin agroecolgica ycomercializacin

Informes.Otros Productos:

Organizacin de actividades Productivas, dirigido a laproteccin de las fuentes y cursos de aguas, prevencin y

recuperacin de suelos degradados por la contaminacin,

desertificacin y erosin.

Propuestas de proyectos de manejo sustentable de recursosnaturales.

Propuestas para proyectos de forestacin y reforestacincon utilizacin preferentemente de especies nativas y

adaptadas a la zona.


10/20

"+ Propuestas para la educacin ambiental, organizacin y

vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la

naturaleza

Plan de manejo y solucin frente a fallas geolgicas,prevencin, mitigacin

COMISIN DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES YDESARROLLO SOCIALMisin:

Gestin concurrente en la planificacin, construccin ymantenimiento de la infraestructura fsica en la educacin(COOTAD Art. 138 y 144) Proteccin a los grupos de atencinprioritaria (COOTAD Art. 148, 249)

Productos:

Propuestas de estrategias participativas de apoyo a laeducacin

Propuestas para la elaboracin de proyectos educativoscomunitarios.

Plan de Fortalecimiento cultural de la Parroquia Plan de organizacin, capacitacin a organizaciones de la

Parroquia, informe trimestral de ejecucin del plan deorganizacin, capacitacin

Propuestas para formular, aprobar, ejecutar y evaluar losplanes, programas y proyectos destinados a la preservacin,mantenimiento y difusin del patrimonio arquitectnico,cultural y natural

Propuesta para la realizacin de eventos culturales ydeportivos

Informes.Otros Productos:

Propuesta de acciones la ejecucin de programas socialespara la atencin de grupos de atencin prioritaria.

Propuesta actividades para el ejercicio pleno de los derechosde los nios, nias, adolescentes, padres, madres y sus

familias.

Plan de organizacin, capacitacin a organizaciones de laParroquia Rio Blanco

informe trimestral de ejecucin del plan de organizacin,capacitacin

Los dems inherentes a su cargo Informes.


11/20

""

COMISIN DE SEGURIDAD COMUNITARIA, GRUPOS DEATENCION PRIORITARIA Y VIALIDADMisin:

Gestin para impulsar la conformacin de organizaciones para

promover la seguridad ciudadana (COOTAD Art. 67, 149, 150)Gestin concurrente a las acciones de los grupos de atencin

prioritaria (COOTAD Art. 137 138) Coadyuvar a la Planificacin y

mantener en coordinacin con el Gobierno Provincial,

Municipalidad, y otros, la vialidad parroquial. (COOTAD ART. 129).

Productos.

Propuestas de estrategias participativas de apoyo a laseguridad ciudadana

Propuestas para la elaboracin de proyectos relacionadoscon la seguridad ciudadana.

Plan de organizacin, capacitacin a organizaciones enseguridad ciudadana la Parroquia ,informe trimestral de ejecucin del plan de organizacin,

capacitacin

Plan para coordinar un plan de seguridad ciudadanaarticulado entre ciudadana y polica nacional, articulado conel consejo de seguridad ciudadana

Informes.

Elaboracin de propuestas para la atencin a los grupos deatencin prioritaria

Propuesta para la formacin de comits de gestinencaminadas a la prevencin de la salud, POA anual

Propuesta para la realizacin de capacitacin de madressolteras, embarazadas, nios y nias en condiciones de ayuda.

Informe trimestral de ejecucin del plan de organizacin,capacitacin

Los dems inherentes a su cargo Informes.

Otros productos

Inventario de las vas de la parroquia. Propuestas de proyectos para la apertura de vas Propuestas de proyectos para el mantenimiento vial. Plan de mantenimiento vial. Informes.


12/20

"#

4. 1.3 PRESIDENTEMisin:

Gestin de la implementacin y concrecin de las polticas, normas,lineamientos y directrices emanadas del Pleno de la Asamblea

Parroquial y del Pleno de la Junta Parroquial, en procura de

adecuado cumplimiento de las competencias constitucionales.

Atribuciones y responsabilidades:

Las atribuciones y responsabilidades del Presidente sern las que

se establezcan en el Art. 70 del Cdigo Orgnico de Organizacin

Territorial, Autonomas y Descentralizacin (COOTAD); y, ser

responsable de la Gestin Administrativa.

GESTIN ADMINISTRATIVA

Misin:

Administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos,

financieros, tecnolgicos y la documentacin institucional.

Productos:

Recursos Humanos

Designar a los funcionarios del gobierno autnomodescentralizado parroquial rural, mediante proceso deseleccin por mrito y oposicin;

Designar a un secretario y a un tesorero, o a un secretario-tesorero dependiendo de la capacidad financiera y laexigencia de trabajo de conformidad con el Art. 339 y 357 delCdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonomas yDescentralizacin (COOTAD)

Estructura ocupacional institucional; Plan de evaluacin, que ser presentado en los dos primeros

meses de cada ao.

Informe de ejecucin del plan de evaluacin del desempeo,que se `presentar mnimo dos veces al ao; Movimiento de personal; Reglamento interno de administracin de la unidad de

talento humano;

Informe de sanciones disciplinarias; Informe de supresin de puestos; Informes tcnicos de estructuracin y reestructuracin de

los procesos institucionales, unidades o reas;

Plan anual de vacaciones, que se presentar en el primer mesdel ao; y,

Informe de estudios de clima laboral y satisfaccininstitucional.


13/20

"$Los productos descritos sern ejecutados por el Presidente de la

Junta Parroquial y los informes se dirigirn al pleno del GAD

Parroquial.

DE LOS VOCALESMisin:

Gestin de la implementacin y concrecin de las polticas, normas,

lineamientos y directrices emanadas del Pleno de la Asamblea

Parroquial y del Pleno del Gobierno Autnomo Descentralizado

Parroquial, en procura de adecuado cumplimiento de las

competencias constitucionales.

Atribuciones y responsabilidades:Las atribuciones y responsabilidades de los Vocales sern las quese establezcan en el Art. 68 del Cdigo Orgnico de OrganizacinTerritorial, Autonomas y Descentralizacin (COOTAD); adems:

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones ordinarias yextraordinarias del GAD parroquial rural;

b) realizar informes de labores en cada sesin ordinaria, en elcual detallar los trabajos y gestiones realizados en lascomisiones a la que pertenezca o tenga a su cargo, al concluir elmes previo al cobro de su remuneracin deber presentar suinforme de labores mensual por escrito en secretaria del GADparroquial.

c) Intervendr en la asamblea parroquial, y en todas las instanciasde participacin; asamblea parroquial que se realizarsemestralmente, donde rendir cuentas a sus mandantes de lasgestiones realizadas en cada comisin a la que pertenece.

d) presentar el plan anual de trabajo de cada comisin, con susrespectivos presupuestos y cronograma de actividades que sernaprobados por la junta parroquial de conformidad con la ley, planque ser evaluado de manera trimestral, que debern estarenmarcados en el plan de desarrollo y ordenamiento parroquial

e) intervendr de manera participativa en todos los eventos y actos

que realice la junta parroquial de manera obligatoria.

f) Atencin al pblico sobre asuntos inherentes a las comisiones

que est a cargo, para lo cual se establece como da de atencin

obligatoria los das lunes a viernes de 8h00-12h00 y de 13h00 a

17h00 (en la sala de sesiones y/o en la oficina de vocales de la

junta parroquial) asistir y realizar informes de actividades y

gestiones realizadas a la asamblea mensual dirigido a los comits

pro-mejoras y dems organizaciones de conformidad a la comisin

encargada.


14/20

"%

g) Delegar al Vocal Suplente respectivo en caso de inasistencia a

las sesiones ordinarias, extraordinarias, comisiones o

delegaciones, acto o eventos que realice la junta parroquial, vocal

que percibir la remuneracin en la parte proporcional.

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamenteencomendadas por la junta parroquia rural.DE LAS SESIONESLas Sesiones del Gobierno Autnomo Descentralizado Parroquialsern ordinarias y extraordinarias. Sern pblicas

Las sesiones ordinarias se realizarn el segundo y ltimo viernesde cada mes, sern convocados con anticipacin de cuarenta y ochohoras, en el cual se incluir el orden del da a tratarse.

Las sesiones extraordinarias se realizarn al momento que se

requiera tratar temas de urgencia, por convocatoria directa delPresidente de la Junta, o a pedido por lo menos de la tercera partede sus miembros, la convocatoria se realizar con veinticuatrohoras de anticipacin.

Del qurumEl qurum para las sesiones de la Junta Parroquial, para adoptardecisiones validas, es suficiente con la presencia de la mayorarelativa, conformada por la mitad ms uno, en caso de empate elvoto del Presidente ser el dirimente.

Las sesiones se realizarn en el saln de actos de la JuntaParroquial, excepcionalmente podr realizarse en las comunidades

Las sesiones Ordinarias de la Junta Parroquial se realizarn, elsegundo y ltimo viernes de cada mes, en el horario de las 14H00,con perodo de espera de quince minutos.

En las sesiones del GAD Parroquial, por el atraso de quinceminutos de cualquiera de sus miembros, se descontar el 10 % desu remuneracin.En caso de ausencia se aplicar el descuento del25%.En las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta

parroquial, existir una silla vaca que ser ocupada por unrepresentante de la sociedad civil quien participar en el debate yen la toma de decisiones, la persona interesada anunciar suparticipacin con al menos 24H00 de anticipacin por escrito ensecretara de la junta.

Las resoluciones de la Junta en las sesiones ordinarias yextraordinarias, ser por votacin de manera nominal razonada, pororden alfabtico, excepto el del presidente que ser al final de lavotacin por tener voto dirimente.

DE LOS HORARIOS DE ATENCINEl Gad Parroquial atender al pblico, en sus oficinas de lunes aviernes de 8h00 a 12:00 h00, y de 13h00 a 17 h00.


15/20

"&

4.2 PROCESOS HABILITANTES4.2.2 DE APOYO

4.2.2.1 GESTIN FINANCIERA

Misin:

Gestionar eficientemente los recursos financieros, que coadyuven

al cumplimiento de los objetivos institucionales.(COOTAD Art 215-

273, Art. 339-349)

Productos:

Estimacin provisional de ingresos hasta el 30 de Julio; Calculo definitivo de los ingresos hasta el 15 de Agosto; Programas y Subprogramas del Presupuesto hasta el 30 de

septiembre; Anteproyecto de presupuesto, que ser presentada hasta

el 20 de Octubre, de cada ao ;

Reforma presupuestaria; Informe de ejecucin presupuestaria, el que se har

semestralmente;

Informe de ejecucin de las reformas presupuestarias; Liquidaciones presupuestarias, se aprobar y expedir

hasta el 31 de Enero del ao siguiente al ejercicio fiscalque corresponda;

Certificaciones presupuestarias; y, Cdulas presupuestarias. Plan de Adquisiciones, el que obligatoriamente se

publicar en el portal del Instituto Nacional de ComprasPblicas dentro de los primeros 15 das de cada ao;

Registro nico de proveedores Informe trimestral para el pago de servicios bsicos Informe trimestral de pagos en general Informe trimestral de Transferencias Informe trimestral de Recaudacin Informe trimestral de la fondos de la caja chica

Revisin y control mensual de Balance de comprobacin,Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivos,Estado de Situacin Financiera y Conciliaciones Bancarias.

4. 2.2.2 GESTIN CONTABLE:

Misin:

Manejar correctamente los estados financieros para la toma de

decisiones

Productos:


16/20

"' Registros contables mensuales; Informes financieros mensuales; Estados financieros mensuales ; Conciliaciones bancarias mensuales; Informes de conciliaciones bancarias trimestrales; Inventario de bienes muebles valorados; Inventario de suministros de materiales valorados; Roles de pagos; Liquidacin de haberes de cesacin de funciones; y, Comprobantes de pago. Libro de Caja bancos; Flujo de Caja; Plan anual de seguros, el mismo que ser aprobado hasta el

31 de enero de cada ao

Registro de garantas y valores; Informe de garantas y valores; Retenciones y declaraciones en el SRI; Otros inherentes a su cargo

Secretaria Coordinadora de ProgramasLos productos descritos sern ejecutados por la Secretaria

Misin:

Manejar correctamente los archivos institucionales y realizar la

gestin de documentos

Productos:

Archivo y Documentacin. Actas del Pleno de la Asamblea y del GAD Parroquial. Documentacin certificada. Sistema de administracin de archivo, informacin y

documentacin interna y externa;

Informe de notificaciones; Informe de documentos despachados; Informe de atencin a clientes internos y externos; e, Informes y actas de bajas de documentacin y archivo. Informes de los programas ejecutados por el GAD

Parroquial.

Los productos descritos sern ejecutados por la Secretaria y a

estos se le encargara los bienes de la institucin.

INVERSIN DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACINProductos:


17/20

"( Inventario anual de bienes muebles; Inventario de suministro de materiales cada tres meses; Acta de entrega recepcin de bienes muebles y

suministros;

Informe de custodio de bienes muebles e inmuebles, cadaseis meses;

Informe de estado de los bienes muebles e inmuebles, cadaseis meses;

Informe de control de inventario de stock de bodega, cadatres meses;

Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; elmismo que se aprobar hasta el treinta y uno de enero decada ao.

Informe de ejecucin del plan de mantenimiento de bienesmuebles e inmuebles, cada tres meses.

Los productos descritos sern ejecutados por la Secretaria

4. 2.2.3 GESTIN DE SECRETARA:

Actuar como secretaria en las sesiones del GAD Parroquial yde la asamblea parroquial.

Elaborar y realizar conjuntamente con el presidente laconvocatoria a las sesiones del GAD Parroquial, as comotambin de la asamblea parroquial.

Convocar por escrito, conjuntamente con el presidente, a lassesiones de la Junta Parroquial al menos con cuarenta y ochohoras de anticipacin.

Llevar las actas de las sesiones del GAD Parroquial yAsamblea Parroquial.

Ser el responsable y custodio directo de todos los bienesmuebles e inmuebles de propiedad del GAD Parroquial.

Participar de las sesiones, en el seno del GAD Parroquial, ala que asistir con voz informativa pero sin voto.

Administrar el cementerio, y otros Las dems que le asigne la Ley, reglamentos y resoluciones

del GAD Parroquial en el ejercicio de sus funciones

Los productos descritos sern ejecutados por la

Secretaria/Tesorera de la Junta Parroquial

4.2.3 DE ASESORA

4.2.3.1 ASESORA JURDICA (EXTERNA)

Misin:

Asesorar en derecho a las instancias gobernantes y ejecutivas de

la Junta Parroquial de Rio Blanco y proporcionar seguridadjurdica a las diferentes unidades institucionales, que permita el


18/20

")

adecuado cumplimiento de su misin, sobre la base del

ordenamiento legal, en el mbito de su competencia.

Productos:

Representacin judicial conjuntamente con el presidentedel GAD parroquial(COOTAD Art. 359)

Demandas y juicios; Patrocinio judicial y constitucional; Informe mensual de asesoramiento legal ; Criterios y pronunciamientos legales; Anteproyectos de leyes y polticas; Proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones, normas,

contratos y convenios; y,

Instrumentos jurdicos en general inherentes a su cargo.4.3 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR.4.3.1 DIRECCIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS

Misin:

Coordinar las actividades mediante las cuales se concretan las

polticas, normas, lineamientos y directrices, en el horizonte del

cumplimiento de la misin y objetivos institucionales.

Productos:

Plan Estratgico del GAD Parroquial Evaluacin del Plan Estratgico del GAD Parroquial Plan Estratgico Institucional del GAD Parroquial Evaluacin del Plan Estratgico del GAD Parroquial Plan Operativo Anual el mismo que se aprobar hasta el 31

de Enero de cada ao.

Elaboracin de proyectos para el cumplimientos de losObjetivos del Plan Estratgico

Informe trimestral de Proyectos. Plan de Fortalecimiento de la Parroquial, el mismo que serpresentado hasta el segundo mes de cada ao. Plan de organizacin, capacitacin y comunicacin para el

GAD Parroquial, el mismo que ser presentado hasta elsegundo mes de cada ao.

Informe trimestral de ejecucin del plan de organizacin,capacitacin y comunicacin.

Informe de control de ejecucin de polticas Informe de fiscalizacin Informe de supervisin de proyectos. Trminos de referencia Cronograma de actividades Documentacin precontractual.


19/20

"* Representacin inter institucional Coordinacin Interinstitucional

Los productos descritos sern ejecutados por el tcnico de

planificacin y proyectos.

4.4 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR.4.3.1 DIRECCIN DE PLANIFICACIN Y EJECUCIN DE

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

Misin:

Coordinar las actividades mediante las cuales se concretan las

polticas, normas, lineamientos y directrices, en el horizonte del

cumplimiento de la misin y objetivos institucionales.

Productos:

Planificacin y ejecucin de infraestructura comunitaria. Direccin tcnica de los proyectos realizados por la Junta

parroquial

Plan Operativo Anual el mismo que se aprobar hasta el 10de diciembre de cada ao.

Elaboracin y presentacin de informes o justificativos delos recursos administrados por la junta parroquial

Elaboracin de proyectos para el cumplimientos de losObjetivos del Plan Estratgico

Informe trimestral de Proyectos ejecutados. Informe de fiscalizacin Informe de supervisin de proyectos. Trminos de referencia Cronograma de actividades Representacin inter institucional Coordinacin Interinstitucional Inspecciones. Otros inherentes a su cargo, asignados por el Presidente

parroquial, la ley, reglamento y resoluciones

Los productos descritos sern ejecutados por el tcnico de

infraestructura.

El portafolio de productos del GAD Parroquial se podr ampliar o

disminuir de acuerdo a las necesidades institucionales.

El presente Reglamento Orgnico de Gestin Organizacional porProcesos entrar en vigencia a partir de su aprobacin por la JuntaParroquial.DISPOSICIN TRANSITORIA.


20/20

#+

PRIMERO: de los funcionarios del Gad parroquial , para elcumplimiento de las funciones del Gad parroquial se requerir deun tcnico en infraestructura que podr ser un profesional enarquitectura y/o ingeniero civil, tcnico social que deber ser uneconomista, ingeniero agrnomo o afines, asesor contable que serContador pblico Auditor, Asesor Jurdico, para el cargo de

secretaria -tesorera deber tener el perfil o experiencia superiora los 3 aos.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gad Parroquial el cinco

de enero del 2012.

Publquese en la cartelera de la Junta Parroquial.

Documents

ACUERDO 039 CG 2009 5 Normas de Control Interno