Adrian Nastase- Sentinta Trofeul Calitatii

8/2/2019 Adrian Nastase- Sentinta Trofeul Calitatii

1/154

R O M N I ANALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE

SECIA PENAL

Sentinapenal

nr.176 Dosar nr. 514/1/2009

edina public din 30 ianuarie 2012

Completul compus din:

Preedinte : Ionu MateiJudector : Cristina RotaruJudector : Ioana Bogdan

Magistrat asistent : Marioara Cioaric

Ministerul Public Parchetul de pe lng nalta Curte deCasaie i Justiie Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentatde procuror Elena Matieescu.

Pe rol pronunarea n cauza penal privind pe inculpaiiNstase Adrian, Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, PopoviciBogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, trimii n

judecat prin rechizitoriul nr.27/P/2008 din 16 ianuarie 2009 alParchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie DireciaNaional Anticorupie, Secia de combatere a infraciunilor conexeinfraciunilor de corupie.

Dezbaterile au avut loc n edina public din 9 ianuarie 2012,fiind consemnate nncheierea de edin de la acea dat, care faceparte integrant din prezenta sentin, cnd nalta Curte, avndnevoie de timp pentru a delibera, a amnat pronunarea pentru 23ianuarie i apoi pentru azi, 30 ianuarie 2012, cnd n aceeaicompunere a hotrt urmtoarele:

C U R T E A

Asupra cauzei penale de fa;I.Prin rechizitoriul din 16 ianuarie 2009 emis n dosarul

nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie iJustiie Direcia Naional Anticorupie, Secia de combatere a


2/154

2

infraciunilor conexe infraciunilor de corupie au fost trimii njudecat inculpaii:

1. NSTASE ADRIAN, pentru svrirea infraciunii prev. deart. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41, alin 2 C.pen.,

constnd n aceea c, n m

od repetat i n baza aceleiai rezoluiiinfracionale, s-a folosit de influena i autoritatea ce derivau dinfuncia de preedinte al Partidului Social Democrat (P.S.D.) i aobinut cu sprijinul inculpailor Jianu Irina Paula (Inspector General deStat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii), PopoviciBogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian(reprezentanii unor societi comerciale), precum i a altor persoane,foloase necuvenite constnd n suportarea contravalorii unormateriale de propagand electoral n timpul campaniei electoraleprezideniale din perioada noiembrie decembrie 2004 n valoare de

34.223.906.475 ROL (33.841.734.455 ROL de la S.C. EurograficaS.R.L. i 382.172.020 ROL de la S.C. Vertcon S.A. Bacu);2. JIANU IRINA PAULA, pentru svrirea infraciunilor de:- abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat

i continuat prev. de art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen.combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41alin. 2 C. pen., constnd n aceea c n anul 2004, n calitate deinspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat nConstrucii (I.S.C.), n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii

infracionale, a dispus ncasarea taxelor de participare la simpozionulintitulat Trofeul Calitii n Construcii, n cuantum de 61.549.713.021ROL de ctre 5 societi private ( S.C. Axa Management S.R.L., S.C.Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Media GlobeInvest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L. ) i a ncheiat pentru acelaieveniment, n condiii nelegale, mai multe contracte cu S.C.Eurografica S.R.L. i S.C. Axa Management S.R.L., fapte prin care s-a cauzat n patrimoniul IS.C. un prejudiciu total de 69.611.552.132ROL, acestea fiind svrite n vederea asigurrii obinerii de foloasenecuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian, ca urmare a exercitrii

influenei i autoritii decurgnd din exercitarea funciei depreedinte al PSD;

- splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cuaplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, prinorganizarea evenimentului Trofeul Calitii n Construcii cu

nclcarea atribuiilor de serviciu i cu nclcarea normelor legale nceea ce privete stabilirea taxelor de participare, ncasarea i


3/154

3

evidenierea acestora, nentocmirea deconturilor de cheltuieli cuprivire la organizarea evenimentului, inculpata Jianu a transferatdreptul de ncasare a taxelor de participare la eveniment de lainstituia organizatoare IS.C., la societile prestatoare de servicii

de organizare pentru eveniment n scopul disimulrii originii ilicite asumelor de bani obinute de ctre inculpatul Nstase Adrian, urmarea exercitrii influenei decurgnd din funcia de ef de partid; sumelede bani au fost ncasate sub form de taxe de participare lasimpozion i transferate ctre S.C. Eurografica S.R.L. n baza unorcontracte ce atest operaiuni comerciale fictive ncheiate ntresocietile controlate de ctre inculpaii Popovici Marina Ioana iPopovici Bogdan i ntre acestea i S.C. Eurografica S.R.L., societatece a achiziionat i respectiv produs materialele electorale aferentecampaniei electorale a inculpatului Nstase Adrian;

- fals n nscrisuri sub semntur privat, sub forma participaieiimproprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. laart. 290 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cuaplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c , n modrepetat i cu intenie le-a determinat pe martorele Popa Cristina iOel Alina Mihaela (administrator, respectiv contabil n cadrul S.C.Vertcon S.A.) s ntocmeasc fr vinovie, n perioada noiembrie -decembrie 2004, avize de nsoire a mrfii n care s-a menionatnereal faptul c au avut ca obiect distribuirea ctre punctele de lucru

ale S.C. Vertcon S.A. din Botoani, Piatra Neam i Galai materialede reclam publicitate, brichete, pungi plastic i afie, n realitatematerialele provenind de la S.C. Eurografica S.R.L. i fiindinscripionate Adrian Nstase - Preedinte, fapta svrit nscopul ascunderii infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000reinut n sarcina inculpatului Nstase Adrian;

- fals intelectual la Legea contabilitii, svrite sub formaparticipaiei improprii i n form continuat, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicat, cu referire laart. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c a determinat-o,cu intenie, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale,pe martora Popa Cristina s efectueze fr vinovie nregistrriinexacte n contabilitatea S.C. Vertcon S.A. n sum de 382.172.020ROL, avnd drept consecin denaturarea veniturilor, cheltuielilor i arezultatelor financiare ale societii, n scopul ascunderii infraciuniiprev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svrit de inculpatul NstaseAdrian;


4/154

4

- folosirea creditului societii ntr-un scop contrar intereselorsocietii sub forma participaiei improprii i n form continuat, prev.de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990republicat, combinat cu art. 17 lit.h din Legea nr. 78/2000 cuaplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.

, constnd n acea c, a determinat-o

cu intenie pe martora Popa Cristina s foloseasc fr vinovie i nmod repetat bunurile S.C. Vertcon S.A. n valoare de 382.172.020ROL ntr-un scop contrar intereselor acesteia i pentru a ascundesvrirea infraciunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 de ctreinculpatul Nstase Adrian;

3. GASPAROVICI DIANA, pentru svrirea infraciunii decomplicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n formcalificat i continuat prev. de art.26 rap. la art. 248 C. pen. rap. laart. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu

aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c, n calitate deinspector general de stat adjunct n cadrul I.S.C., n mod repetat i nbaza aceleiai rezoluiuni infracionale, a sprijinit-o pe inculpata JianuIrina Paula s ncheie contractele menionate de mai sus i a stabilit

mpreun cu aceasta ncasarea taxelor de participare de ctre firmeleorganizatoare ale Trofeului Calitii n Construcii, fapte prin care s-acauzat un prejudiciu n patrimoniul IS.C. n sum total de69.611.552.132 ROL, svrite n vederea asigurrii obinerii defoloase necuvenite de ctre inculpatul Nstase Adrian;

4. POPOVICI BOGDANi5. POPOVICI MARINA IOANA, ambii pentru svrirea

infraciunilor de:- splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit.

b i c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c,prin ncheierea unor contracte comerciale avnd ca obiect prestareade servicii pentru organizarea simpozionului Trofeul Calitii nConstrucii , acte de cesiune aciuni, acte de majorare de capitalsocial, contracte de mprumut , documente prin care atest operaiuni

comerciale fictive, au disimulat proveniena sumelor de bani obinutede inculpatul Nstase Adrian ca urmare a exercitrii autoritiidecurgnd din funcia de preedinte de partid, din taxele departicipare la eveniment i justificate ca i cheltuieli aferenteorganizrii trofeului n baza unor documente false, au ascuns circuitulsumelor de bani, precum i persoana care a dobndit folosul nelegali au legitimat sumele de bani rmase n conturile societilor i alepersoanelor implicate;


5/154

5

- complicitate la infr. de abuz n serviciu contra intereselorpublice, n form continuat i calificat, prev. de art. 26 C. pen. rap.la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.,

constnd n aceea c, n baza aceleai rezoluiuni infracionale i nmod repetat a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie cuS.C. Axa Management S.R.L. n condiii nelegale contractul nr.XXXX/10.09.2004 n valoare de 3.770.483.000 ROL i s accepte

ncasarea de taxe de participare n cuantum de 61.549.713.021 ROLpentru care societile organizatoare nu au putut prezentadocumente justificative, n scopul de a obine fonduri bneti pentrucampania prezidenial a inculpatului Nstase Adrian i, deci pentru aascunde infraciunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 svritde acesta;

- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat,prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cuaplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c, pentru adisimula proveniena sumelor de bani folosite de S.C. EurograficaS.R.L. n scopul achiziionrii de materiale de propagand electoralpentru inculpatul Nstase Adrian, au ncheiat prin societilecontrolate de ei mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L., princare se atestau operaiuni comerciale fictive;

6. VASILE MIHAIL CRISTIAN pentru svrirea infraciunilor

de: - complicitate la infr. de abuz n serviciu contra intereselorpublice, n form continuat i calificat, prev. de art. 26 C. pen. rap.la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.constnd n aceea c , n mod repetat i n baza aceleiai rezoluiiinfracionale a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula s ncheie ncondiii nelegale mai multe contracte n legtur cu Trofeul Calitii nConstrucii, prejudiciind Inspectoratul de Stat n Construcii cu sumatotal de 4.291.356.111 ROL, n scopul sprijinirii campaniei

prezideniale a inculpatului Nstase Adrian i a ascunderii infraciuniiprev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, reinut n sarcina acestuia.

- splare de bani n form continuat, prev. de art. 23 alin. 1 lit.b i c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constnd n aceea c a

ncheiat cu societi conduse sau controlate de inculpaii PopoviciBogdan i Popovici Marina (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A.,Fundaia Romnia Invest, S.C. Forum Invest S.A., S.C. Contur Media


6/154

6

S.R.L.), mai multe contracte de prestri servicii care atestauoperaiuni comerciale fictive, precum i documente ce atestau n falsprestare serviciilor aferente, pentru a legitima fondurile obinute deinculpatul Nstase Adrian ca urmare a svririi infraciunii prev. deart. 13 din Legea 78/2000,

precum i sumele de bani ce au r

mas nconturile S.C. Eurografica S.R.L. n lipsa unor contraprestaii reale;- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat,

prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cuaplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. , constnd n aceea c, n perioadamartie decembrie 2004, n baza aceleiai rezoluii infracionale i

n mod repetat a dispus i ntocmit n fals, procese verbale depredare primire, facturi fiscale, contracte comerciale, avize de

nsoire a mrfii i decizia datat 15.10.2004 ncredinate spre folosireunor persoane, n scopul ascunderii infr. prev. de art. 13 din Legea

nr. 78/2000 svrit de inculpatul Nstase Adrian.n esen, s-a reinut c:A.1. n anul electoral 2004 Inspectoratul de Stat n Construcii

(I.S.C) a organizat un simpozion intitulat Trofeul Calitii nConstrucii, manifestare care a constituit, n fapt, o form mascat dea colecta bani publici sau provenind de la diverse societi private oripersoane fizice, pentru campania prezidenial a inculpatului NstaseAdrian, urmare a exercitrii de ctre acesta a influenei i autoritiidecurgnd din funcia de preedinte al Partidului Social Democrat

asupra :a. inculpailorJianu Irina Paula - persoan ce a fost numit nfuncia de inspector general n cadrul Inspectoratului de Stat nConstrucii urmare a legturilor apropiate cu persoane marcante dincadrul PSD, Popovici Bogdan - fost membru al CFSN i apropiat alfamiliei Nstase, Popovici Marina Ioana - persoan ce mpreun cu

nvinuitul Popovici Bogdan controla un grup important de firme ,societi ntre care existau relaii de afiliere prin structuraacionariatului i persoanele ce le administrau, Vasile Mihail Cristian -administrator al S.C. Eurografica S.R.L., societate ce beneficiase de

contracte importante cu Partidul Social Democrat pentru tiprireaunor materiale electorale i care avea legturi cu persoaneimportante din cadrul PSD;

b. unor membri de partid ce deineau funcii importante ninstituii publice (Agenia Naional pentru Protecia Consumatorului,Regia Naional a Pdurilor ROMSILVA, Agenia Naional SanitarVeterinar i pentru Sigurana Alimentelor) i care n calitate deordonatori de credite au distribuit bani publici ctre campania


7/154

7

electoral, prin asigurarea sumelor necesare achitrii taxelor departicipare la un simpozion ce nu prezenta relevan pentruactivitatea instituiilor publice descentralizate;

c. unor lideri locali de partid, primari, preedini de Consilii

judeene,

ce au dispus participarea la simpozion a unor funcionaridin cadrul instituiilor pe care le conduceau i achitarea taxelor departicipare aferente;

d. conducerii unor regii autonome, companii naionale, societicomerciale cu capital majoritar de stat, n mod direct sau prinministrul sau secretarul de stat coordonator: CNLO, CE TURCENI,HIDROELECTRICA S.A., S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., RegiaNaional Apele Romne, CNADNR, Societatea Naional de

mbuntiri Funciare .a.Iniiativa organizrii Trofeului Calitii n Construcii a aparinut

inculpatei Jianu Irina Paula inspector general de stat n cadrulInspectoratului de Stat n Construcii, aceasta aducndu-le lacunotin inspectorilor generali teritoriali din subordine despreintenia sa cu prilejul unor edine de lucru pe care le convoca lasediul inspectoratului.

Organizarea simpozionului Trofeul calitii n construcii 2004a fost una unitar, nc de la nceput I.S.C. stabilind c acesta se vadesfura n dou etape: una local, la nivelul celor 11 inspectorateteritoriale i una final, la nivel de ar.

Este de precizat c inculpata Jianu Irina Paula nu a supusorganizarea acestui eveniment aprobrii consiliului de conduceredei, chiar din faza iniial angaja patrimonial instituia, n condiiile ncare prin contractele ncheiate cu societile ce urmau s prestezeservicii de organizare I.S.C. se obliga s suporte contravaloareaserviciilor furnizate si a costurilor serviciilor prestate de ctre teriindiferent de valoarea total a ncasrilor.

Pentru a asigura desfurarea evenimentului, inculpata JianuIrina Paula l-a contactat pe inculpatul Popovici Bogdan -coordonatorul unui grup de firme (compus din S.C. Axa Management

S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L.,S.C. Urban Consult S.R.L. i S.C. A Rond S.R.L.), mpreun cu carea stabilit att cuantumul taxelor de participare pentru persoanelefizice i juridice, ct i ncasarea direct n contul firmelororganizatoare a sumelor de bani pltite drept tax de participare.

Potrivit art.4 din Regulamentul de Organizare i Funcionare alI.S.C., aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 1398/2001, Inspectoratul deStat n Construcii desfoar prestri de servicii specifice, printre


8/154

8

care i manifestri tehnice privind problematica specific activitiiproprii.

Potrivit aceluiai Regulament, dat n aplicarea OrdonaneiGuvernului nr. 63/2001, Inspectoratul de Stat n Construcii se

finaneaz integral din surse extrabugetare,inclusiv din sumele

obinute din efectuarea de prestri i servicii specifice, pe baz detarife stabilite de consilierul de conducere i aprobate de MinisterulLucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei.

Cu toate c taxele de participare reprezentau venituri ale IS.C.,care trebuiau administrate, utilizate i contabilizate de ctre instituiapublic, Inspectoratul de Stat n Construcii nu a ncasat nicioasemenea sum de pe urma organizrii manifestrii Trofeul Calitii

n Construcii; beneficiind de complicitatea inculpailor Gasparovici,Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, inculpata Jianu a

transferat dreptul de a ncasa taxele de participare ctre societileprivate organizatoare a evenimentelor, controlate de acetia dinurm.

Pe de alt parte, dei era unic organizator al evenimentului,Inspectoratul de Stat n Construcii a transferat n mod formalatribuiile de organizare ctre inspectoratele teritoriale, crorainculpatele Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana le-au dispus

ncheierea unor contracte de prestri de servicii de organizare cusocietile din grupul de firme controlat i condus de ctre inculpaii

Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana, cu toate c potrivit legiiinspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridic i, prinurmare, nu aveau capacitatea de a contracta.

Semnarea contractelor de ctre efii inspectoratelor judeenenu a fost rezultatul vreunei negocieri a acestora cu societile privateorganizatoare, ci o modalitate prin care conducerea Inspectoratuluide Stat n Construcii, beneficiind de complicitatea inculpailorPopovici Marina Ioana i Popovici Bogdan a urmrit evitareaprocedurii de achiziie public pentru serviciile de organizare aevenimentului, prin ncercarea de acreditare a ideii c evenimentele

s-au organizat la nivel de inspectorate teritoriale.2. Societile implicate n organizarea i desfurarea fazelor

teritoriale ale Trofeului Calitii (S.C. A Rond S.R.L., S.C. AxaManagement S.R.L, S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban ConsultS.R.L. S.C. Media Globe S.R.L) au ncasat cu titlu de taxe de

participare suma total de 67.463.972.430 ROL.Pentru desfurarea evenimentelor, au fost efectuate cheltuieli

n cuatum de 5.914.259.409 ROL, acestea fiind legate n principal


9/154

9

de: nchirierea slilor n care au avut loc evenimentele, servicii decatering, tiprituri de ecusoane i mape cu diveri furnizori.

Diferena de 61.549.713.021 ROL reprezint servicii facturatei nejustificate prin documente contabile - 52.936.712.254 ROL - isume ce au r

mas n conturile societilororganizatoare -

8.613.000.767 ROL - , deci cheltuieli nereale.Pentru acoperirea diferenei dintre cuantumul sumelor ncasate

de la participani i cuantumul cheltuielilor efectiv realizate, societilecomerciale de mai sus au ncheiat contracte cu S.C. AROND S.R.L,al crei director era inculpata Popovici Marina Ioana, avnd ca obiectn principal servicii de concepie i organizare, servicii careacoper 92% din totalul cheltuielilor.

Astfel, din valoarea total a sumelor facturate i carereprezint cheltuieli nejustificate - 52.936.712.254 ROL, un cuantum

de 49.770.000.000 ROL reprezint contravaloarea unor servicii deconcepie i organizare contractate de S.C. A Rond S.R.L ncalitate de prestator.

Facturile fiscale emise de S.C. A Rond S.R.L pentru servicii deconcepie i organizare nu au fost nsoite de documente care sprobeze efectuarea n fapt a serviciilor.

Mai mult dect att, s-a constatat c S.C. A Rond S.R.L. afacturat astfel de servicii de concepie i organizare ctre celelalte4 societi comerciale implicate (S.C. AXA Management S.R.L. S.C.

Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L., S.C. Media GlobeInvest S.R.L.) pentru fiecare din cele 10 orae n care s-au desfuratevenimentele organizate de acestea, dei concepia este unasingur, fapt care a condus la multiplicarea de 10 ori a acestorservicii.

3. Pe de alt parte, Inspectoratul de Stat n Construcii nunumai c nu a ncasat venituri din taxele de participare la cele 11evenimente organizate la nivel teritorial, ci a efectuat cheltuieli dinbugetul propriu n legtur cu Trofeul Calitii, att pentru fazeleteritoriale, ct i pentru cea final, ncheind sau derulnd n condiii

nelegale, cu nerespectarea dispoziiilor legale privind achiziiilepublice, mai multe contracte sau relaii comerciale:- contractul nr.XXX din 13.05.2004 ncheiat cu S.C. Eurografica

S.R.L. i actul adiional la acest contract, n valoare total de2.786.300.037 ROL;

- contractul fr numr din 15.10.2004 ncheiat cu S.C.Eurografica S.R.L, n valoare total de 1.505.056.074 ROL;


10/154

10

- contractul nr.XXXX din 10.09.2004 ncheiat cu S.C. AxaManagement S.R.L., n valoare total de 3.770.483.000 ROL;

- relaia comercial derulat cu S.C. Sanco Grup S.R.L., nvaloare total de 325.512.477 ROL;

4.Valoarea total a prejudiciului adus Inspectoratului de Stat nConstrucii, ca urmare a derulrii manifestrii Trofeul Calitii n

Construcii, att la nivel local, ct i faza final, este de69.937.064.609 ROL, din care 61.549.713.021 ROL prejudiciurezultat din nencasarea veniturilor din taxele de participare (dupdeducerea, din taxele totale ncasate de societile organizatoare, acheltuielilor efective) i 8.387.351.588 ROL prejudiciu rezultat dincheltuieli efectuate nelegal de ctre IS.C. pentru cele dou faze alesimpozionului.

5. Ulterior, pentru a se disimula proveniena sumelor obinute,

prin operaiuni de splare de bani (cesiuni de aciuni, majorri decapital, contracte false de vnzare-cumprare i prestri servicii),desfurate prin intermediul societilor controlate de inculpaiiPopovici Bogdan i Popovici Marina Ioana (S.C. A Rond S.R.L., S.C.Media On S.A., S.C. Forum Invest S.A., Fundaia Invest Romnia),cea mai mare parte a banilor obinui din taxele de participare laTrofeul Calitii au ajuns n conturile S.C. Eurografica S.R.L.,societate care apoi a achizionat, pltit i distribuit materiale depropagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian.

Astfel:a. prin contractul nr.XXX din 30.04.2004 ncheiat cu S.C. AxaManagement S.R.L. , S.C. A Rond S.R.L. se obliga s prestezeserviciul de tiprire i inserie a 12.000 afie n revista Banii Notri, nlegtur cu Trofeul Calitii n Construcii.

n acest sens, S.C. A Rond S.R.L. a ncheiat contracte cu S.C.Media On S.A. pentru inseria afielor (nr.XXX din 6.05.2004) i cuS.C. Eurografica S.R.L. pentru tiprirea acestora (nr.XXX din20.04.2004).

Acest din urm contract avea ca obiect un numr total de

95.000 postere (n care erau incluse i cele 12.000 susmenionate),care ar fi fost predate ctre beneficiar la data de 30.06.2004, adic lao lun dup ce ultimul eveniment teritorial legat de Trofeul Calitiiavusese deja loc.

Valoarea acestui contract a fost de 14.843.750.000 ROL,exclusiv TVA.

b.prin contractul de cesiune nr.XXX din 20.05.2004, inculpataPopovici Marina Ioana a cesionat ctre S.C. Arond S.R.L. un numr


11/154

11

de 3.000.975 aciuni din capitalul social al S.C. Media On S.A., la unpre de 12.995,78 ROL/aciune, n lipsa unui Raport de evaluare cares justifice acest pre, fa de valoarea nominal, de 1.000ROL/aciune.

Din suma ncasat de laS.C. Arond S.R.L.

, aferent acesteicesiuni, de 38.640.009.750 ROL, inculpata Popovici Marina Ioana aefectuat ulterior urmtoarele tranzacii:

- la data de 4.06.2004, inculpata a cumprat, mpreun cuinculpatul Popovici Bogdan, un imobil aparinnd Fundaiei InvestRomnia, la care acesta din urm era membru fondator.

Suma aferent acestei tranzacii a fost de 12.257.000.000 ROL.Ulterior, aceast sum a fost transferat ctre S.C. Eurografica

S.R.L., n baza unui contract ncheiat la 26.05.2004, ntre aceastsocietate i Fundaia Invest Romnia, avnd ca obiect tiprirea,

caerarea i distribuia unei cantiti de 66.000 postere tip A, care nrealitate nu au fost livrate Fundaiei.

- la data de 16.06.2004 inculpata a transferat la S.C. ForumInvest S.A. suma de 4.000.000.000 ROL reprezentnd aport lamajorarea capitalului social.

Ulterior, din aceast sum s-a transferat ctre S.C. EurograficaS.R.L. suma de 2.995.000.000 ROL, n baza unui contract ncheiat la1.06.2004, avnd ca obiect tiprirea unui tiraj de 13.500 posterepentru revista Banii Notri.

- la data de 10.06.2004, inculpata a transferat napoi, la S.C.Arond S.R.L., suma de 6.000.000.000 ROL reprezentnd aport lamajorarea capitalului social al acestei societi.

c. prin decizia din 20.05.2004 a inculpatei Popovici MarinaIoana, n calitate de asociat unic al S.C. A Rond S.R.L., s-a aprobatparticiparea acestei societi la capitalul social al S.C. Media On S.A.,prin aport numerar n valoare de 24.667.275.000 ROL, urmare aemiterii de 25.300.000 aciuni noi.

Dei S.C. A Rond S.R.L. avea un drept de preferin,corespunztor aciunilor dobndite anterior, pentru 63,85% din

aciunile nou-emise, a subscris un numr de 24.667.275 aciuni,adic o proporie de 97,49% din aciunile noi.Urmare a acestei operaiuni, S.C. A Rond S.R.L. a achitat n

perioada 21.05.-1.07.2004 suma de 11.203.182.500 ROL, urmnd cadiferena pn la valoarea de 24.667.275.000 ROL s fie vrsat ntermen de 1 an de la data publicrii n Monitorul Oficial a HotrriiA.G.A S.C. Media On S.A. de majorare a capitalului.


12/154

12

Anterior, ntre S.C. Media On S.A. i S.C. Eurografica S.R.L.fusese ncheiat contractul nr.XXX din 18.05.2004 avnd ca obiecttiprirea unui numr de 68.000 postere caerate, care n realitate nuau fost livrate ctre S.C. Media On S.A., ci apar ca fiind distribuite la

diverse societi comerciale ce figurau n reeauaS.C. Eurografica

S.R.L..S.C. Media On S.A. a achitat pentru aceste postere S.C.

Eurografica S.R.L. suma de 12.700.000.000 ROL.6. Din sumele intrate n conturile S.C. Eurografica S.R.L. n

urma operaiunilor civile i comerciale fictive menionate anterior,inculpatul Vasile Mihail Cristian, administratorul acestei societi, aasigurat inculpatului Nstase Adrian, preedinte al P.S.D i candidatla alegerile prezideniale din toamna anului 2004, foloase necuveniten valoare de 33.841.734.455 ROL, concretizate n materiale de

propagand electoral, altele dect cele care fcuser obiectulcontractului ncheiat ntre P.S.D i S.C. Eurografica S.R.L. nr.6549/13.10.2004.

Pentru a ascunde aprovizionarea frauduloas a societii cuaceste materiale, au fost ncheiate cu 16 furnizori contractecomerciale i documente financiar-contabile nereale, n care au fostspecificate alte produse dect cele care au fost livrate n realitate ( deregul, produse personalizate pentru acordarea acestora n scoppublicitar, pentru stimularea vnzrilor societii).

Concomitent cu aceste achiziii frauduloase, din dispoziiainculpatului Vasile Mihail Cristian a fost iniiat derularea unei aa-zise campanii de promovare a produselor S.C. Eurografica S.R.L.,prin distribuirea ctre agenii i clienii societii de materialeinscripionate Eurografica (pixuri, brichete, calendare, rigle, blocnotesuri, albume de art,agende).

n realitate, aceast campanie a urmrit mascarea adevratelorbunuri achizionate de societate, constituind totodat o justificareaparent pentru nregistrarea acestor achiziii n contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L..

Astfel, inculpatul a dispus a dispus ntocmirea unui numr de25 de procese verbale prin care angajaii societii atestau c ar fiprimit o parte din materialele menionate n decizie, precum i

ntocmirea a 55 de avize de nsoire a mrfii ctre distribuitori ai S.C.Eurografica S.R.L. din mai multe localiti din ar prin care se atestac acetia ar fi primit o parte din materialele publicitare aferentedeciziei emise de inculpatul Vasile Mihail Cristian.


13/154

13

Din actele de urmrire penal efectuate n cauz a rezultat nsc persoanele menionate n procesele verbale i n avizele de

nsoire a mrfii nu au primit n realitate produsele n cantitilespecificate, ci doar cantiti modice din sortimentele pixuri i brichete,

de ordinul zecilor de buci.

Cheltuielile reprezentnd contravaloarea materialelor depropagand electoral au fost nregistrate n contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L. n conturile cheltuieli de protocol, reclam ipublicitate, mrfuri n depozit, alte materiale consumabile, altecheltuieli, cheltuieli privind alte materiale consumabile, crendu-seastfel aparena c acestea ar fi fost unele proprii societii.

Distribuirea materialelor electorale s-a fcut prin intermediulmai multor transportatori, n principal S.C. Trans Nova Impex S.R.L.,

ntocmindu-se din dispoziia inculpatului Vasile Mihail Cristian avize

de nsoire a mrfii n care, la rubrica destinat cumprtorului, eraumenionate numele unor persoane fizice, numere de telefon idenumirea judeului n care urmau s se distribuie materialelerespective.

Ulterior, pentru a masca transportul de materiale electorale, aufost ntocmite facturi nsoite de anexe, din care rezulta ca S.C. TransNova Impex S.R.L. ar fi efectuat aceste curse pentru S.C. EurograficaS.R.L..

B. Pe lng foloasele menionate anterior, obinute din sumele

reprezentnd taxele achitate de participanii la Trofeul Calitii nConstrucii, inculpatul Nstase Adrian a mai beneficiat, prinintermediul inculpatei Jianu Irina Paula, de alte foloase cu caracterelectoral, n cuantum de 382.172.020 ROL, din partea S.C. VertconS.A., la care aceast inculpat fusese acionar pn la numirea sa

n funcia de Inspector General de Stat n cadrul I.S.C.n concret, la cererea inculpatei Jianu, societatea

susmenionat s-a implicat n campania electoral a inculpatuluiNstase Adrian, achitnd o cantitate de 20.000 de pixuripersonalizate Adrian Nstase, achiziionate de la S.C. Sanco Grup

S.R.L., n valoare total de 210.630.000 ROL.De asemenea, personalul propriu al S.C. Vertcon S.A., dar i

cel al altor societi (S.C. Conimpuls S.A., S.C. Regal Glass S.R.L.) aparticipat n perioada noiembrie-decembrie 2004 la activiti deambalare (aezare n pungi) a unor materiale electorale destinatecampaniei inculpatului Nstase Adrian, plata ntregului personalimplicat fcndu-se din fondurile S.C. Vertcon S.A. i fiind n cuantumde 151.090.000 ROL.


14/154

14

Totodat, societatea a suportat din fonduri proprii transportulmaterialelor electorale pe ruta Bacu-Botoani-Bacu, n cuantum de3.877.020 ROL, precum i sacii de rafie achiziionai pentruambalarea materialelor de propagand electoral, n cuantum de16.575.000 ROL.

Toate aceste cheltuieli au fost reflectate inexact ncontabilitatea S.C. Vertcon S.A., fiind nregistrate n conturilecheltuieli privind materiale nestocate (n cazul celor 20.000 depixuri), cheltuieli de transport i personal (n cazul celor aferentetransportului de materiale electorale), debitori diveri (n cazulplilor ctre personalul implicat n activitile cu caracter electoral),cu consecina diminurii profitului brut al societii aferent anului 2004i a taxei pe valoarea adugat datorat bugetului de stat pe anul2004 (cu referire la achiziia celor 20.000 de pixuri).

II.Cauza a fost nregistrat pe rolul Seciei Penale a nalteiCuri de Casaie i Justiie la data de 20 ianuarie 2009, subnr.514/1/2009.

1.Prin ncheierea din 16.06.2009 a fost sesizat CurteaConstituional cu excepia de neconstituionalitate a O.U.G. nr.134/2005, a art.1 al.1 i al.3/1 i a art.4 al.1 din O.U.G. nr.43/2002

judecata fiind suspendat pn la soluionarea excepiei.Prin decizia Curii Constituionale nr.297 din 23 martie 2010 a

fost respins excepia de neconstituionalitate.ntruct pn la soluionarea excepiei de neconstituionalitate,judecata a fost suspendat conform art.29 al.5 din Legea nr. 47/1992privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale, aceastperioad de timp, de 9 luni i 7 zile nu se va lua n calculul termenuluide prescripie a rspunderii penale, cursul ei fiind suspendat conformart.128 al.1 c.pen.

n acelai context, Curtea constat c parte dintre infraciunilece formeaz obiectul judecii n prezenta cauz, respectiv celeprev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

(reinut n sarcina inculpatului Nstase Adrian), art.31 al.2 c.pen.rap.la art.290 c.pen. , art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legeanr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. ambele comb.cu art.17 lit.c dinLegea nr.78/2000 i cu aplic.art.41 al.2 c.pen i art.31 al.2 c.pen.rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 comb.cu art.17 lit.h dinLegea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reinute n sarcinainculpatei Jianu Irina Paula) i art.290 c.pen. rap.la art.17 lit.c dinLegea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.(reinut n sarcina


15/154

15

inculpatului Vasile Mihail Cristian) au mai format obiectul cercetrilorn dosarul nr.8/P/2006 al Parchetului de pe lng nalta Curte deCasaie i Justiie D.N.A, Secia de combatere a corupiei, finalizatprin trimiterea n judecat a acestor inculpai, alturi de alte persoane

i pentru alte infraciuni concurente cu cele precizate anterior, prinRechizitoriul ntocmit la data de 13.11.2006.Cauza a fost nregistrat pe rolul naltei Curi de Casaie i

Justiie Secia penal sub nr.15083/1/2006.n acea cauz, prin ncheierea din 22.03.2007 a fost sesizat

Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate a art.24al.2 i 3 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial,

judecata fiind suspendat pn la soluionarea excepiei.Prin decizia nr.665 din 5.07.2007 a Curii Constituionale a fost

admis excepia i s-a constatat c dispoziiile atacate sunt

neconstituionale.Urmare a acestei decizii, prin sentina penal nr.611 din18.10.2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal(definitiv prin decizia nr.219 din 7.04.2008 a Completului de 9

judectori al I.C.C.J) cauza ce a format obiectul dosaruluinr.15083/1/2006 a fost restituit la Parchet pentru refacerea urmririipenale i a actului de sesizare, n condiiile art.332 al.2 c.pr.pen.

Dup renregistrarea cauzei la Parchet, faptele reinute nsarcina celor trei inculpai prin Rechizitoriul nr.8/P/2006 au fost

conexate la dosarul nr.27/P/2008 n care, prin rezoluia din 24.03.2008, se dispusese nceperea urmririi penale fa de nvinuiteleJianu Irina Paula i Gasparovici Diana sub aspectul svririiinfraciunii de abuz n serviciu prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen.cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Ulterior, prin Ordonana din 20.06.2008 s-a dispus extindereacercetrilor i nceperea urmririi penale fa de toi inculpaii (la aceadat, nvinuiii) din prezenta cauz i pentru toate faptele ce facobiectul judecii (cu excepia infraciunii de abuz n serviciu reinut

n sarcina inculpatelor Jianu i Gasparovici, pentru care urmrirea

penal fusese nceput anterior, n cazul lor operndu-se doar oschimbare a ncadrrii juridice,n sensul adugrii referirii la art.17lit.d din Legea nr.78/2000.

Avnd n vedere aceast succesiune de acte de urmrirepenal i de hotrri judectoreti, Curtea constat c la intervalul detimp de 9 luni i 7 zile n care prezenta cauz a fost suspendat caefect al sesizrii Curii Constituionale cu soluionarea excepiilor deneconstituionalitate invocate de ctre inculpai, se adaug perioada


16/154

16

de 3 luni i 13 zile, n care judecata n dosarul nr.15083/1/2006 a fostsuspendat, tot ca efect al sesizrii Curii Constituionale.

Adugarea acestei din urm perioad de timp se raporteazexclusiv la infraciunile ce au format obiectul dosarului susmenionat,

cci numai n cazul acestora continuarea procesului penal a fostmpiedicat de dou ori, ca efect al aplicrii aceleiai dispoziii legaledin Legea nr.47/1992, fiind fr relevan c aceast cauz desuspendare a cursului prescripiei rspunderii penale s-a ivit ndosare distincte.

Aa fiind, Curtea constat c termenele de prescripie arspunderii penale incidente n cauz, calculate n condiiileart.122,124 i 128 c.pen.sunt urmtoarele:

- n cazul inculpatului Nstase Adrian: 8 ani 6 luni i 20 de zile;- n cazul inculpatei Jianu Irina Paula:

a. pentru infraciunea prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cuaplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 lunii 7 zile;

b. pentru infraciunea prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen i art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 : 15ani 9 luni i 7 zile;

c. pentru infraciunea prev.de art. 31 al.2 c.pen. rap. la art.290c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8ani 6 luni i 20 de zile;

d. pentru infraciunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 dinLegea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. iart.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 13 ani i 20 de zile;

e. pentru infraciunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.h dinLegea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile;

- n cazul inculpatei Gasparovici Diana: 23 ani 3 luni i 7 zile;- n cazul inculpailor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana

i Vasile Mihail Cristian:a. pentru infraciunea prev.de art.23 al.1lit.b i c din Legea

nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17 lit.e din Legeanr.78/2000: 15 ani 9 luni i 7 zile;

b. pentru infraciunea prev.de art.26 c.pen. rap.la art.248 rap.laart.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. i art.17lit.d din Legeanr.78/2000: 23 ani 3 luni i 7 zile;

c. pentru infraciunea prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2c.pen. i art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni i 20 de zile (n


17/154

17

cazul inculpatului Vasile) i 8 ani 3 luni i 7 zile (n cazul inculpailorPopovici).

2.Prin ncheierea din 3 noiembrie 2010 s-a constatatregularitatea actului de sesizare a instanei conform art.300

c.pr.pen. i au fost respinse excepiile invocate de ctre inculpai,neexistnd temeiuri pentru restituirea cauzei la procuror, n condiiileart.300 al.2, respectiv 332 c.pr.pen. (fil.506 vol.1 ds.fond).

3.Prin ncheierea din 30 noiembrie 2010 s-a ncuviinatintroducerea n cauz n calitate de pri responsabile civilmentea S.C. Eurografica S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. AxaManagement S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. MediaglobeInvest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L., S.C. Forum Invest S.A., FundaiaInvest Romnia i S.C. Contur Media.(fil.3 vol.2 ds.fond)

4.La termenul din 14 ianuarie 2011, punndu-li-se n vedere

disp.art.320/1 c.pr.pen., toi inculpaii au nvederat c nu sunt deacord ca judecata s fie efectuat pe baza probelor administrate nfaza de urmrire penal (fil.46 verso vol.2 ds.fond).

5.Cercetarea judectoreasc propriu-zis s-a desfurat nperioada 14.01.2011 9.01.2012 (37 termene de judecat) i aconstat n:

- ascultarea inculpailor Nstase Adrian (la termenul din14.01.2011 fil.43 vol.2 ds.fond)i Popovici Bogdan( la termenul din8.02.2011 fil.141 vol.2 ds.fond);

n privina celorlali inculpai, la termenul din 14 ianuarie 2011acetia au nvederat c se prevaleaz de dreptul la tcere (fil.46verso vol.2 ds.fond), poziie nuanat la termenul din 8 februarie 2011de inculpaii Vasile Mihail Cristian i Jianu Irina Paula, care au artatc neleg s dea declaraie n cauz, ns nu la acel moment, ciulterior, pe parcursul procesului penal (fil.149 vol.2 ds.fond).

Dei aceast solicitare era contrar disp.art.321 al.3 c.pr.pen.,Curtea a luat act de susinerile celor doi inculpai; ulterior, la20.12.2011 (penultimul termen de judecat), Curtea le-a solicitat dinnou celor 4 inculpai neaudiai s precizeze dac doresc s dea

declaraie n cauz, ocazie cu care inculpatul Vasile Mihail Cristian aartat c nu este pregtit s dea declaraie la acest termen, iarinculpatele Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana i Popovici MarinaIoana au nvederat c nu doresc s dea declaraii n cauz (fil.180verso vol.22 ds.fond).

- ascultarea direct i nemijlocit a 767 martori din acte;La termenul din 8.02.2011, n contextul discutrii probatoriului

ce urma a fi administrat n cauz, lund act de solicitrile inculpailor


18/154

18

i ale procurorului, Curtea a apreciat c la acel moment procesual s-aimpus ascultarea direct i nemijlocit a tuturor martorilor menionai

n citativul rechizitoriului (fil.147 verso vol.2 ds.fond).Curtea reine c n citativul actului de sesizare au fost indicai

967 de martori(la care se adaug 5 martori menionai din eroare dedou ori : Cosma Radu Dnu fil.791 i 794 ,Stamate Alexandru

fil.815 i 820, Gafencu Dan fil.816 i 824, Tempea Ovidiu-Bicaz-Teofil fil.793 i 829 i Filipov Victor fil.794 i 850 din rechizitoriu).

Aceti martori pot fi mprii n mai multe categorii, n funcie demprejurrile de fapt n dovedirea crora au fost propui:

a. inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene nConstrucii: 479 de martori, din care:

- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti :329;

- citai i neaudiai : 79;- necitai: 71;b.participani la manifestrile Trofeul Calitii n Construcii: 237

de martori, din care:- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti :

213;- citai i neaudiai: 24 (pentru care la termenul din 20.12.2011

s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond);c. inspectori de stat, membrii ai consiliului de conducere i

angajai ai Inspectoratului de Stat n Construcii: 66 de martori, dincare:- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti :

57;- citai i neaudiai: 9;d. membrii ai Partidului Social Democrat: 12 martori, din care:- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti :

12;e. angajai ai firmelor implicate n organizarea Trofeului Calitii,

evaluatori, consilieri la Administraia Financiar care au controlat

aceste firme: 16 martori, din care:- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 15;- citai i neaudiai: 1(pentru care la termenul din 20.12.2011

s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond);f. angajai aiS.C. Vertcon S.A.: 27 martori, din care:- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti: 23;- citai i neaudiai: 4 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-

a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond);


19/154

19

g. angajai aiS.C. Eurografica S.R.L., reprezentani ai firmelorcare au avut legturi comerciale cu aceasta: 130 martori, din care:

- audiai direct i nemijlocit n cursul cercetrii judectoreti:118;

-citai i neaudiai: 12 (pentru care la termenul din 20.12.2011s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. fil.181 vol.22 ds.fond).

Sintetiznd, rezult c din cei 967 de martori indicai ncitativul rechizitoriului, au fost audiai direct i nemijlocit ncursul cercetrii judectoreti 767 de martori, adic 79% dintrecei propui.

Din cei 200 de martori neaudiai, 129 au fost citai (parte din eichiar de mai multe ori), iar 71 nu au fost citai niciodat.

Pentru 41 dintre cei 129 de martori citai i neaudiai, latermenul din 20.12.2011 s-a fcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen

pen., constatndu-se o imposibilitate obiectiv de audiere a acestora,concretizat n urmtoarele mprejurri: deces (9 persoane), stabiliren strintate, schimbarea domiciliului fr a se cunoate alte date,adrese eronate, plecare din localitate, stare de sntate precar,arestare n alt cauz.

n privina celor 71 de martori necitai n cauz, Curtea reine cacetia reprezint exclusiv inspectori din cadrul InspectoratelorTeritoriale i Judeene n Construcii, fiind propui pentru dovedireamodului n care angajaii I.S.C., de la nivel teritorial sau judeean au

fost implicai n organizarea Trofeului Calitii sau au participat laacest eveniment.Or, innd seama de faptul c n dovedirea acelorai mprejurri

fuseser audiate pn la termenul din 25 noiembrie 2011 un numrde 325 de persoane, adic 67% dintre toi martorii - inspectori dincadrul Inspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii -, cacestea i-au meninut n totalitate declaraiile date n cursul urmririipenale, Curtea a apreciat c ascultarea unor martori suplimentaripentru lmurirea acelorai aspecte reprezint un demers inutil,neexistnd vreo presupunere rezonabil c martorii neaudiai pn la

acea dat (fie ei i necitai) i-ar fi schimbat depoziiile date n faza deurmrire penal i ar fi nfiat mprejurri cu totul noi, cu relevanpe situaia de fapt, altele dect cele pentru care fuseser solicitai sdepun mrturie n cursul cercetrilor .

n consecin, a fcut aplicarea art.329 al.2 c.pr.pen. i a dispusca martorii citai i neaudiai, respectiv necitai, angajai aiInspectoratelor Teritoriale i Judeene n Construcii, s nu mai fieaudiai n cauz (cu dou excepii, fiind vorba despre inspectori


20/154

20

teritoriali, ale cror depoziii urmreau a clarifica aspectesuplimentare).

n acest context, Curtea a apreciat c instituia renunrii lamartori, reglementat de art.329 c.pr.pen. nu face distincie ntre

martorii propui n aprare i cei propui n acuzare, inclusiv prin

actul de sesizare i c, ori de cte ori pe parcursul cercetriijudectoreti se constat c administrarea acestei probe a devenitinutil sau nu mai este necesar, instana poate dispune, dupascultarea prilor i a procurorului, ca acea prob (n particular,audierea unor martori) s nu mai fie administrat.

n acest sens, Curtea apreciaz c interpretarea art.329c.pr.pen. trebuie fcut nu numai n litera, ci i n spiritul legii, inclusivprin raportare i la alte principii dup care se desfoar procesulpenal; or, prelungirea probaiunii asupra unor chestiuni de fapt care

apar ca fiind pe deplin lmurite pe parcursul cercetrii judectoreti,reprezint un demers inutil i excesiv, care nu ar face dect safecteze celeritatea care trebuie s guverneze procesul penal.

n acest context, Curtea nu poate s nu remarce c, probabildintr-un exces de rigoare, Parchetul a propus prin rechizitoriu unnumr impresionant de martori, fr a ine seama de necesitileprobatorii ale cauzei i, mai ales, fr o alocare echilibrat adepoziiilor testimoniale n raport de fiecare mprejurare de fapt ce sedorea a fi dovedit.

S-a ajuns astfel la situaia n care, din cei 967 de martoriindicai n rechizitoriu, aproape jumtate (479) s fie propui exclusivpentru a stabili n ce msur proprii angajai din teritoriu aiInspectoratului de Stat n Construcii au fost implicai organizatoricpentru Trofeul Calitii, mprejurare de fapt care putea fi lmurit nmod evident de un numr mult mai mic de persoane (aa cum dealtfel a rezultat din cercetarea judectoreasc) i care, oricum, nu eradeterminant n stabilirea vinoviei sau nevinoviei inculpailor.

Curtea reine c, prin necitarea unui numr redus de martori dinaceeai categorie (71 din 479), drepturile procesuale ale inculpailor

(inclusiv cel la un proces echitabil) nu au fost nclcate, ntructmrturiile acestor persoane nu erau singulare i nici determinantepentru stabilirea situaiei de fapt.

n acest sens, Curtea constat pe de o parte c aceti martoriau fost propui pentru dovedirea acelorai mprejurri de fapt, careau fost lmurite prin declaraiile celorlali 329 de martori din aceeaicategorie, audiai direct i nemijlocit de ctre instan.


21/154

21

n aceste condiii, chiar dac am admite c n urma audieriiacestor 71 de martori, din depoziiile acestora ar fi rezultat mprejurride fapt contrare celor rezultate din declaraiile celorlali 329 demartori (dei aceast situaie era cvasiimposibil, innd seama c

niciunul dintre martorii audiai de instan nu i-a modificat esenialdeclaraia din cursul urmririi penale), un asemenea rezultat nu ar fi

fost de natur a conduce la reinerea unei alte situaii de fapt, inndseama de ponderea (minoritar) a celor 71 de martori din totalulmartorilor din aceeai categorie.

Pe de alt parte, aceste chestiuni de fapt nu erau esenialepentru stabilirea vinoviei inculpailor, nefiind de natur a conduceprin ele nsele la condamnarea sau achitarea acestora. Aa cum s-aartat, audierea lor viza exclusiv modalitatea n care angajaiiInspectoratelor teritoriale sau judeene n construcii au fost implicai

n organizarea simpozioanelor Trofeul Calitii i dac respectivelepersoane au participat ulterior, ca invitai, la aceste evenimente.

Pentru a nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil,mrturiile persoanelor necitate, date n cursul urmririi penale, nu vorfi valorificate n cadrul prezentului proces penal, nefiind aadar avute

n vedere la soluionarea cauzei.n privina celorlali 79 de martori din aceeai categorie, care au

fost citai, dar nu s-au prezentat n faa Curii pentru a fi audiai, prinncheierea din 25.11.2011 s-a dispus ca nici acetia s nu mai fie

recitai n cauz, pentru motive identice cu cele expuse anterior nprivina celor 71 de martori necitai.n mod similar, nici declaraiile date de aceste persoane n faza

de urmrire penal nu vor fi avute n vedere la soluionarea cauzei,cu att mai mult cu ct n privina lor, Curtea nu a dispus citireaacestora n edin public, n condiiile art.327 al.3 c.pr.pen.

- administrarea de probe noi;Pe parcursul cercetrii judectoreti, procurorul i prile au

avut posibilitatea de a propune probe noi, acestea fiind discutate ncontradictoriu la termenele din 8.02.2011 (fil.149 vol.2 ds.fond),

25.11.2011 (fil.217 vol.16 ds.fond) i 20.12.2011 (fil.182 vol.22 ds.fond).

Dup deliberare, n condiiile art.67 c.pr.pen.,Curtea ancuviinat n parte probatoriile solicitate, respectiv:

a. ascultarea martorilor pe situaia de fapt, propui deinculpatul Nstase Adrian: Ciuc Liviu Bogdan, Cozmnc Octav(fil.121, vol.17 ds.fond), Zgonea Valeriu (fil.201, vol.21 ds.fond),


22/154

22

Vasile Aurelia (fil.119, vol.17 ds.fond) i Nica Dan (fil.116, vol.17ds.fond);

n acest context, Curtea reine c la termenul din 8.02.2011,fixat pentru discutarea probaiunii, inculpatul Nstase Adrian a

solicitat ncuviinarea audierii a 92 de martori, pentru a demonstra cn anul 2004 campania electoral pentru alegerile legislative iprezidenial a fost comun, perioada de campanie electoralprezidenial distinct avnd loc doar pentru turul al-II-lea al alegerilorprezideniale. (fil.98 vol.2 ds.fond).

Curtea a ncuviinat n parte cererea inculpatului, limitndnumrul martorilor propui spre audiere, n condiiile n care pentru aceeai tez probatorie (aa cum nsui inculpatul a precizat n scris)s-a solicitat (i ncuviinat) proba cu nscrisuri.

Curtea reine c o asemenea msur nu ncalc principiul

egalitii armelor, cci acesta nu presupune o corespondencantitativ a probelor propuse n acuzare i aprare.

n acest sens, este adevrat c prin Rechizitoriu s-a propusascultarea a 967 de martori,ns declaraiile acestora nu au aceeairelevan probatorie; astfel, 716 martori reprezint numai angajai aiinspectoratelor teritoriale i judeene n construcii, precum iparticipani la simpozioanele legate de Trofeul Calitii, persoane alecror depoziii nu sunt eseniale pentru stabilirea vinoviei saunevinoviei inculpailor, n condiiile n care acestea nu au atestat

dect mprejurri legate de organizarea i desfurarea respectivelorevenimente.De altfel, aa cum se va vedea cu ocazia analizei probatoriului,

situaia de fapt, ca i vinovia inculpailor sunt dovedite n primulrnd de nscrisurile, rapoartele de constatare i de expertizfinanciar-contabile, probele testimoniale fiind de natur a completa

mprejurrile de fapt rezultate din celelalte mijloace de prob.n cazul inculpatului Nstase, fr a intra la acest moment n

analiza probatoriului, aprarea acestuia i, implicit, probaiuneapropus au avut n vedere mai mult aspecte legate de campania

electoral propriu-zis i limitele n care inculpatul a acionat n aceaperioad, omindu-se s se constate c acuzaiile aduse inculpatuluivizeaz cu totul alte mprejurri, respectiv finanarea ilegal acampaniei sale electorale, n strns legtur cu un eveniment careavusese loc cu mult nainte de declanarea acesteia, organizatspecial pentru a se colecta surse pentru campania sa electoralprezidenial, ca urmare a exercitrii de ctre inculpat a influenei iautoritii sale, ca ef de partid.


23/154

23

n aceste condiii, cu att mai mult s-a impus limitareaprobaiunii testimoniale propuse de inculpat, relevana sa fiinddiscutabil prin raportare la concreteea acuzaiilor aduse acestuiinculpat.

n privina inculpailor Popovici Bogdan i Popovici MarinaIoana, acetia au propus audierea, n calitate de martori, apersoanelor care au efectuat activitatea de jurizare a lucrrilor

nscrise pentru Trofeul Calitii, precum i a celor care au participat laaceste evenimente, n diferite caliti (oficialiti, oameni de afaceri,reprezentani mass-media) fil.84 i urm.,vol.2 ds.fond.

Ca i n cazul inculpatului Nstase, Curtea a constatat cprobaiunea testimonial propus de aceti inculpai se ndeprteazde acuzaiile concrete care li se aduc; astfel, inculpailor nu li seimput c evenimentele nu au avut loc, ci faptul c acestea au fost n

realitate o form mascat de colectare de fonduri pentru campaniaelectoral a inculpatului Nstase Adrian, sumele ncasate nelegal desocietile conduse i controlate de cei doi inculpai fiind apoiplimbate prin operaiuni comerciale fictive, pentru a li se pierdeurma i a putea fi n final utilizate potrivit destinaiei lor reale,respectiv achiziionarea de materiale electorale pentru inculpatulNstase.

Din aceast perspectiv, Curtea a respins proba cu martorisolicitat de inculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana,

constatnd c aceasta nu este pertinent, concludent i util, prinraportare la acuzaiile concrete care le-au fost imputate prin actul desesizare (fil.148, vol.2 ds.fond).

n privina inculpatelor Jianu Irina Paula i Gasparovici Diana,Curtea a apreciat c probaiunea testimonial propus de acesteaeste n cea mai mare parte inutil, ntruct martorii indicai urmau a fiaudiai pe aspecte legate de modul n care s-a organizat TrofeulCalitii (fil.83, vol.2 ds.fond), n condiiile n care chiar prinrechizitoriu erau deja propuse spre audiere mai multe persoane dinInspectoratul de Stat n Construcii, inclusiv cele care au deinut

diverse funcii de conducere n aceast instituie n anul 2004.Dei Curtea a ncuviinat inculpatelor ascultarea n calitate demartor a numitului Rusu Gheorghe, persoan care a efectuat uncontrol la I.S.C. n legtur cu organizarea Trofeului Calitii, ulteriorinculpatele au renunat la audierea acestuia, n condiiile n care nuau reuit s identifice adresa acestuia, pentru a fi citat (fil.149 vol.2,fil.20 vol.3 ds.fond).


24/154

24

b. la termenul din 20.12.2011, Curtea a ncuviinat la solicitareainculpatei Jianu Irina Paula, audierea n calitate de martor pesituaia de fapt a numitei Oel Alina Mihaela, constatnd caceasta are legtur direct cu una dintre acuzaiile aduse inculpateiprin actul de sesizare.

Martora a fost audiat la termenul din 9.01.2012 (fil.311 vol.22ds.fond).

c. ncuviinarea probei cu nscrisuri pentru inculpai, acesteafiind depuse la dosar n mai multe rnduri( vol.8, 9, 10, 17, 23, 24ds.fond);

d. ncuviinarea, la cererea inculpailor Jianu Irina Paula,Gasparovici Diana, Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioanaefecturii unei expertize contabile, raportul de expertiz, nsoit desupliment i ndreptare eroare fiind depuse la dosarul cauzei (fil.1

vol.12 bis, fil.1 vol.21, fil.300 vol.22 ds.fond).n legtur cu raportul de expertiz, la termenul din 25.11.2011Curtea a respins suplimentarea acestuia n sensul solicitat deinculpatul Vasile Mihail Cristian, constatnd pe de o parte c iniialacesta nu a solicitat nicio prob nou n aprare, aadar niciefectuarea vreunei expertize contabile (a se vedea ncheierea din8.02.2011), iar pe de alt parte aa-zisul supliment de expertizreprezenta o modificare a obiectivelor stabilite de instan pentruexpertiza solicitat de ceilali inculpai (mai puin inculpatul Nstase).

Totodat, la termenul din 9.01.2012 cei doi experi contabilidesemnai s efectueze expertiza au fost audiai n condiiile art.124al.2 c.pr.pen. (fil.307,309, vol.22 ds.fond).

e. ncuviinarea, la cererea inculpatei Gasparovici, a uneiadrese ctre Inspectoratul de Stat n Construcii n legtur cusumele cheltuite de aceast instituie pentru Trofeul Calitii (fil.217vol.16 ds.fond), rspunsul fiind depus la dosar (fil.261 vol.18 ds.fond).

Din oficiu, Curtea a apreciat necesar efectuarea unoradresectre S.C. Eurografica S.R.L. i Inspectoratul de Stat nConstrucii n principal pentru clarificarea relaiilor comerciale/

contractuale ntre aceste entiti (fil.74 vol.8, ds.fond), precum i ntreacestea i alte instituii/persoane juridice, rspunsurile fiind depuse ladosarul cauzei (fil.208, vol.8 i fil.100 i urm.vol.9 ds.fond)

Pe lng probele testimoniale (cu excepia celor ncuviinate,menionate anterior), Curtea a respins celelalte probe noi solicitatede inculpai la termenele din 8.02., 25.11 i 20.12.2011.

De asemenea, la termenul din 9.01.2012 Curtea a respinssolicitarea inculpatului Nstase privind vizionarea n edin


25/154

25

public a suporilor electronici ataai la dosar, care n fapt coninimagini de la simpozioanele Trofeul Calitii, organizate n anul 2004.

Astfel, Curtea a avut n vedere mprejurarea c inculpatul nu acontestat coninutul acestor supori, pe care de altfel i-a copiat, cu

ncuviinarea instanei, nc din anul 2009 (cu excepia unuia singur,care nu a putut fi deschis) fil.80,95 i 110 vol.1 ds.fond.n plus, imagini relevante n legtur cu aceste manifestri se

regsesc n planele foto depuse de inculpai la dosarul de fond, nmai multe rnduri, nsoind alte nscrisuri ncuviinate n probaiune.

III.Examinnd ntregul material probatoriu administrat n cauzn faza de urmrire penal i n faza de judecat, nalta Curte reineca fiind dovedit urmtoarea situaie de fapt:

A. finanarea ilegal a campaniei electorale a inculpatului

Nstase Adrian prin intermediulTROFEULUI CALITIICurtea reine c n anul 2004 din iniiativa inculpatei Jianu IrinaPaula, inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat nConstrucii (I.S.C.), cu sprijinul inculpailor Gasparovici Diana,inspector general de stat adjunct n cadrul aceleiai instituii, PopoviciBogdan, Popovici Marina Ioana i Vasile Mihail Cristian, reprezentaniai unor societi private, a fost organizat, sub pretextul aniversrii a20 de ani de existen a Inspectoratului i a premierii lucrrilordeosebite realizate n domeniul construciilor, un eveniment intitulat

Trofeul Calitii n Construcii.De la bun nceput, s-a stabilit c aceast manifestare vapresupune 11 evenimente organizate n primvara anului 2004 lanivelul celor 11 Inspectorate Teritoriale n Construcii (Bucureti,Bacu, Braov, Cluj, Craiova, Constana, Iai, Oradea, Piteti,Ploieti, Timioara), precum i o faz final, n toamna aceluiai an,desfurat la Bucureti.

n realitate, n unanimitate, Curtea constat c aceastmanifestare a fost o form mascat de a colecta bani pentrucampania electoral prezidenial din toamna anului 2004 a

inculpatului Nstase Adrian, preedinte al Partidului Social Democrati candidat la funcia de Preedinte al Romniei, iarn majoritate, caceasta a fost rezultatul influenei pe care inculpatul i-a exercitat-o,aspect care va fi detaliat cu ocazia analizei probatoriului.

Potrivit mecanismului pus la punct de ctre inculpai, finanareailegal a campaniei electorale a inculpatului Nstase prin intermediulTrofeului Calitii, a presupus mai multe etape:


26/154

26

a.1. colectarea banilorAceast etap a acoperit fazele teritoriale ale evenimentului,

care au presupus ncasarea unor taxe de participare, perceputepersoanelor fizice i juridice din domeniul construciilor (i nu numai)

care i-au dat acordul de a participa la aceste manifestri.

Sub pretextul lipsei din bugetul instituiei a fondurilor necesare

organizrii acestor evenimente, inculpata Jianu, de coniven cuinculpaii Gasparovici Diana, Popovici Bogdan i Popovici MarinaIoana, a decis ca respectivele taxe de participare s fie ncasate dectre 5 societi private, ce fceau parte dintr-un grup de firmecontrolate i conduse de ctre ultimii doi inculpai, care activau ndomeniul organizrii de evenimente.

n privina ultimilor doi inculpai, din actele aflate la dosarrezult c inculpata Popovici Marina Ioana era asociat majoritar n

trei dintre aceste societi, fie n mod direct (la S.C.Arond S.R.L iS.C.Mediaglobe S.R.L), fie indirect ( la S.C.Urban Consult S.R.L).

n cazul inculpatului Popovici Bogdan, dei acesta nu aveacalitatea de asociat la vreuna dintre societi, el era cel care controla

n fapt activitatea acestora (ca de altfel a tuturor societilor din grup),fapt recunoscut chiar de ctre inculpat (fil.141 vol.2 ds.fond) iconfirmat direct sau indirect de martorii audiai n cauz, BlanBeatrice, Blan George, Hurezan Isabella, Negreanu Geanina,Ungurelu Mihaela (fil.2 i urm.vol.4 ds. fond).

Potrivit art.4 din O.U.G. nr.63 din 30.08.2001 privind nfiinareaInspectoratului de Stat n Construcii, aceasta instituie se finanaintegral din venituri extrabugetare, constituite (n principal) din cotaprevzut de Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, dar idin alte surse, respectiv sume obinute din efectuarea de prestaii iservicii specifice, pe baz de tarife stabilite de consiliul de conducerei aprobate de ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei.

Or, potrivit art.4 lit.c din Regulamentul de organizare ifuncionare a Inspectoratului de Stat n Construcii, n vigoare pn nluna iunie 2004, ntre prestrile de servicii specifice se regseau i

manifestrile tehnice privind problematica specific activitii proprii.Dincolo de pretextul aniversar al Trofeului Calitii, aceastamanifestare a avut un caracter preponderent tehnic, dezbtndu-seprobleme specifice domeniului proiectrii i execuiei construciilor,fapt atestat de majoritatea martorilor audiai n cauz (angajai aiinspectoratelor n construcii sau ageni economici din domeniu), careau participat la evenimentele prilejuite de Trofeul Calitii.


27/154

27

Prin urmare, potrivit dispoziiilor legale, o asemeneamanifestare trebuia s constituie o surs de finanare aInspectoratului de Stat n Construcii, ceea ce presupunea stabilireade ctre consiliul de conducere al instituiei a taxelor (tarifelor) de

participare, aprobarea lor de ctre ministrul lucrrilor publice,transporturilor i locuinei i ncasarea lor de ctre Inspectoratul deStat n Construcii.

Ulterior, din fondurile astfel constituite, toate cheltuielile legatede organizarea evenimentului, att la nivel teritorial, ct i ca fazfinal, trebuiau s fie fcute cu respectarea legislaiei din domeniulachiziiilor publice (O.U.G nr.60/2001 i H.G. nr.461/2001).

Contrar acestor reglementri legale, care se prezum n modabsolut (nemo censetur ignorare lege) c erau cunoscute de ctre toiinculpaii, taxele de participare pentru Trofeul Calitii au fost stabilite

n mod arbitrar i exclusiv de ctre inculpaii Popovici Bogdan iPopovici Marina Ioana, mpreun cu cei civa angajai ai firmelorcontrolate de ctre acetia, iar apoi ncasate direct n conturile celor 5societi desemnate s organizeze aceste manifestri.

S-a stabilit astfel ca participanii la evenimentele teritoriale sachite 5.000.000 ROL (circa 125 de euro) n cazul persoanelor fizicei 15.000.000 ROL (circa 375 de euro) n cazul persoanelor juridice. La acestea se adugau taxe suplimentare pentru cei care doreau saib un stand de prezentare n expoziia care se organiza cu ocazia

fiecrui simpozion.Aceste taxe au fost percepute nu doar agenilor economici dindomeniul construciilor (proiectani, constructori, productori idistribuitori de materiale de construcii), ci i unor societicomerciale, regii autonome i instituii de stat, a cror legtur cudomeniul construciilor era cel mult tangenial, prin prisma faptuluic aveau obiective de investiii n derulare, nsa ca beneficiari, iar nuca antreprenori.

ntre aceste instituii s-au regsit Autoritatea Naional pentruProtecia Consumatorului (A.N.P.C), Regia Naional a Pdurilor

(Romsilva) i Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentruSigurana Alimentelor (A.N.S.V.S.A), toate fiind conduse de ctremembrii P.S.D., ca i Primriile unor localiti conduse de asemeneade membrii P.S.D.

Cuatumul total al sumelor ncasate cu titlu de tax departicipare pentru cele 11 simpozioane teritoriale s-a ridicat la67.138.990.000 ROL, adic 1.652.565 euro (la un curs mediu leu/euro de 40.627,12, calculat pentru lunile aprilie-mai 2004 cnd au


28/154

28

avut loc aceste evenimente, prin raportare la datele aflate n evidenaB.N.R : 40.695,05 lei/euro n aprilie i 40.559,19 lei/euro n mai a sevedea www.bnro.ro)

n privina celor 5 societi ( S.C. A Rond S.R.L, S.C.ConturMedia S.R.L, S.C.Urban Consult S.R.L, S.C.Mediaglobe Invest S.R.L.i S.C.Axa Management S.R.L.) acestea au fost desemnate de ctreinculpaii Popovici Bogdan i Popovici Marina Ioana s se ocupe deorganizarea celor 11 evenimente teritoriale, fr a exista vreoprocedur de achiziie public desfurat de ctre I.S.C. n acestsens.

Ulterior, fiecreia dintre aceste societi i-au fost ncredinateunul sau mai multe din cele 11 evenimente teritoriale, dispunndu-setotodat de ctre inculpatele Jianu i Gasparovici ca la nivelul fiecruiinpectorat teritorial n construcii s se ncheie contracte de prestri

servicii de organizare cu societatea corspunztoare din grupul defirme controlat i condus de ctre inculpaii Popovici Bogdan iPopovici Marina Ioana.

ncheierea unor asemenea contracte a fost ilegal nu doarpentru faptul c organizatorul tuturor manifestrilor era Inspectoratulde Stat n Construcii (iar nu cele teritoriale), c nu se parcursese oprocedur de achiziie public pentru atribuirea unui asemeneacontract, ci i pentru faptul c, potrivit legii (art.1 al.3 din O.U.G.nr.63/2001) inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridic

i, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta.Din coninutul acestor contracte tip, rezulta c fiecareinspectorat teritorial se obliga s asigure un numr minim departicipani pltitori (de pild, la Bacu i Constana acesta a fost 175

fil.20 i 25 vol.26 dup) i s achite organizatorului contravaloareaserviciilor furnizate i a costurilor serviciilor prestate de ctre teri,indiferent de valoarea total a ncasrilor. n plus, era indicat ovaloare minim a contractului, care varia ntre 3.100 euro (Craiova) i3.785 euro (Constana) plus TVA, la care se adugau costurileserviciilor efectuate de ali furnizori prestatori de servicii.

Fiind vorba despre nite contracte-tip, este evident csemnarea acestora de ctre efii inspectoratelor teritoriale nu a fostrezultatul vreunei negocieri cu societile private organizatoare.

Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c, dei au fostorganizate 11 evenimente la nivel teritorial, nu s-au ncheiat dect 7contracte (neexistnd asemenea acte pentru manifestrile de laBraov, Piteti, Ploieti i Bucureti), iar dou dintre acestea (pentruCluj i Craiova) nu poart dat i numr.


29/154

29

Aceast situaie contradictorie ( contractele nu s-au ncheiat ntoate cazurile sau erau lipsite de elemente importante; atunci cnds-au ncheiat, unul dintre cocontractani era lipsit de personalitate

juridic; cuprindeau dispoziii care angajau, n anumite condiii,

cheltuieli din partea inspectoratelor n construcii ) denot faptul c, nrealitate, ncheierea acestor contracte a fost un demers formal, menita induce o ambiguitate n ce privete organizatorul evenimentelor(inspectoratul teritorial, cel central sau societatea privat?), cuimplicaii directe n ce privete ncasarea i cheltuirea taxelor departicipare.

Pe de alt parte, prin acest mod de operare s-a abtut ateniade la problema respectrii procedurii de achiziie public pentruserviciile de organizare a evenimentului, prin ncercarea de acreditarea ideii c evenimentele nu au fost concepute n mod unitar, ci s-au

organizat n mod autonom, la nivel de inspectorate teritoriale.Pe lng problema ncheierii acestor contracte ntreinspectoratele teritoriale i societile organizatoare, un alt elementcomun pentru toate aceste evenimente de la nivel local a fost faptulc pentru 10 din cele 11 manifestri, societile sus-artate ausubcontractat practic organizarea i concepia manifestrilor ctreS.C. A Rond S.R.L. ( una dintre cele cinci societi implicate, la careasociat unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana i care apare ca organizator al celui de-al unsprezecelea eveniment, de

la Timioara) .Acest aspect este deosebit de important, cci, aa cum odemonstreaz actele aflate la dosar, aceast societate este cea prinintermediul creia banii obinui, cu titlu de taxe, de la participanii laTrofeul Calitii s-au micat, ajungnd direct sau indirect ladestinaie, respectiv la S.C.Eurografica S.R.L. i fiind folosii nscopul stabilit iniial: achiziionarea frauduloas de materiale depropagand electoral pentru inculpatul Nstase Adrian.

Ca mod de operare, n toate cele 10 cazuri, ntre societiledesemnate s organizeze fiecare eveniment teritorial i S.C. A Rond

S.R.L au fost ncheiate contracte-tip de prestri servicii, detaliate princte o anex aferent fiecrei manifestri.Obiectul contractului consta n prestarea unor servicii de

asisten, logistic, organizare evenimente, prezentri multimedia,grafic etc., concretizate n:

- servicii de asisten i logistic n organizare eveniment(concepie i realizare desfurtor eveniment; operare baza de date,operator telefon/fax; asisten n derularea contractelor cu furnizorii);


30/154

30

- servicii concepie text, design, pregtire pentru tipar isupravegherea execuiei n tipografie a materialelor necesaredesfurrii evenimentului (invitaii, bannere de interior i exterior,pop-up-uri; mape i coninutul acestora; afie; ecusoane);

-concepie i realizare prezentare multimedia eveniment(realizare scenariu prezentare; selectare i prelucrare fotografii;

inserare sunet; programare i design);- concepie i realizare prezentare multimedia juriu (realizare

scenariu prezentare; selectare i prelucrare fotografii; prelucrare textCV- uri; programare i design);

- organizare conferin de pres (realizarea listei de invitaimass-media; redactarea comunicatului de pres; transmiterea deinvitaii ctre pres; nregistrarea participanilor mass-media);

- organizarea i supravegherea nregistrrii participanilor la

eveniment ( realizarea desk-ului de nregistrare; asigurarea prezeneia dou persoane la desk).Potrivit expertizei contabile ntocmite n cauz (fil.46 raport de

expertiz), din totalul cheltuielilor efectuate de ctre cele 4 societibeneficiare pentru fazele teritoriale ale Trofeului Calitii, 84%reprezint pli fcute ctre S.C. A Rond S.R.L. (la care, n modevident, se adaug ceea ce a obinut S.C. A Rond S.R.L. dinevenimentul de la Timioara, pe care l-a organizat n mod direct).

Aparte de mprejurarea c aceast societate (la care asociat

unic i director general era inculpata Popovici Marina Ioana), fceaparte din acelai grup de firme controlat de inculpatul PopoviciBogdan, din examinarea anexelor la aceste contracte se potdesprinde cu uurin urmtoarele idei:

- nu exist criterii precise dup care s fie evaluate n modobiectiv concepia i organizarea unui eveniment, ceea ceconduce la arbitrariu i la concluzia (fals) c orice sum pltitpentru un asemenea serviciu este corect, ct vreme prile auconsimit la aceasta.

Nu rezult din actele dosarului de ce, de pild, concepia

(unic) a unor afie, mape, ecusoane, bannere este de ordinulzecilor de mii de euro, pe cnd concepia i prezentarea multimedia aevenimentului cost cteva mii.

- dei concepia i organizarea evenimentelor teritoriale a fostidentic, cu elemente de personalizare innd strict de denumirealocului unde aveau loc, aceste servicii prestate de ctre S.C.A RondS.R.L. au fost facturate de 10 ori, separat pentru fiecare evenimentsubcontractat.


31/154

31

Astfel, din actele aflate la dosar, rezult c cele 11 evenimenteteritoriale, s-au desfurat dup acelai tipic: nregistrareaparticipanilor; vizitarea expoziiei, organizate de regul n holullocaiei; cuvntul de deschidere al inculpatei Jianu; doua-trei expuneri

teoretice de specialitate inute de profesori sau inspectorii teritoriali;

festivitatea de premiere a lucrrilor din concurs i masa festiv.(fil.140,169 vol.26 dup).

De asemenea, concepia invitaiilor, bannere-lor, mapelor,afielor i ecusoanelor, a prezentrii multimedia pentru juriu ieveniment s-a realizat o singur dat, ulterior datele fiindpersonalizate n funcie de eveniment (ns aceasta nu presupune unefort de concepie);

- dei cele 11 evenimente s-au desfurat n mod identic,cheltuielile ocazionate de concepia i organizarea fiecruia dintre

cele 10 subcontractate ctre S.C. A Rond S.R.L. au fost diferite istabilite n mod arbitrar, att ca sum global (per eveniment), ct ica sume defalcate (conform specificaiei din anexe).

Astfel, S.C. A Rond S.R.L a ncasat de la S.C.Contur MediaS.R.L. pentru 3 evenimente (Oradea, Ploieti, Iai) suma de 255.000de euro, n timp ce de la S.C.Axa Management, tot pentru 3evenimente (Constana, Bacu i Bucureti) a ncasat 153.800 deeuro!

Pe de alt parte, pentru concepia i organizarea celor dou

evenimente organizate de S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (Braov iCraiova), S.C. A Rond S.R.L. a ncasat 255.800 de euro, sumcomparabil cu cea menionat anterior, obinut de la S.C.ConturMedia S.R.L. pentru 3 evenimente!

n fine, cele dou evenimente de la Braov i Craiova, au fostmai scumpe dect alte dou evenimente, de la Cluj i Piteti,organizate de S.C.Urban Consult S.R.L., pentru care S.C.A RondS.R.L a ncasat doar 216.000 de euro!

n privina cheltuielilor defalcate, Curtea constat c, deiconcepia bannere-lor, a afielor, a mapelor i a ecusoanelor a fost

unic (s-a fcut o singur dat), realizndu-se ulterior doar opersonalizare n funcie de locaie (n sensul c s-a scris, de pild,Bacu n loc de Bucureti a se vedea fil.159-162, comparativ cufil.184-187 vol.26 dup), S.C. A Rond S.R.L nu doar c a ncasat de10 ori bani pentru un serviciu unic, dar sumele corespunztoarefiecrui eveniment (de ordinul zecilor de mii de euro !!!) sunt n modnejustificat diferite (10.500 euro la Bacu,14.500 euro la Constana,20.500 euro la Bucureti, 32.100 euro la Ploieti, 33.500 euro la Iai,


32/154

32

33.800 euro la Piteti, 40.200 euro la Craiova, 40.500 euro laOradea, 54.000 euro la Cluj,72.500 euro la Braov ).

Toate aceste date dovedesc lipsa oricrei fundamentri acheltuielilor cu concepia i organizarea evenimentelor teritoriale i

reprezint unul dintre elementele care conduc la concluzia c, n fapt,

prin aceste contracte nu s-a urmrit dect s se dea o justificareaparent a transferrii celei mai importante pri din sumele obinutecu titlu de tax de participare, ctre S.C. A Rond S.R.L., principalulpion, alturi de S.C.Eurografica S.R.L, n operaiunea bani pentrucampania electoral a lui Adrian Nstase.

mprejurarea c aceste contracte au fost ncheiate ntresocieti private (fiind rezultatul acordului lor de voin, inclusivasupra acestor sume - exorbitante i nejustificate), este lipsit derelevan, innd seama c, potrivit celor expuse anterior, sumele de

bani cheltuite pentru Trofeul Calitii reprezentau, n realitate, sumecuvenite Inspectoratului de Stat n Construcii, care trebuiau s fieutilizate, dup ncasarea i contabilizarea lor de ctre aceastinstituie public, numai cu respectarea legislaiei privind achiziiilepublice, ceea ce ar fi atras o rigoare inclusiv n privina modului destabilire a cheltuielilor.

Pentru a valida aceast concluzie, se poate face comparaientre oricare dintre evenimentele teritoriale (n cazul crora cheltuieliles-au fcut din taxele ncasate de societile private) i faza final (ale

crei cheltuieli au fost suportate din fonduri publice, respectiv dinbugetul I.S.C.).Chiar dac nici n acest ultim caz nu au fost respectate

dispoziiile legale privind achiziiile publice (fapt ce va fi detaliatulterior), se poate constata cu uurin diferena uria, de pild, ntrecosturile de creaie referitoare la aceleai obiecte (invitaii, afie,bannere).

Astfel, dac la fazele teritoriale aceste cheltuieli se situeazntre 10.500 i 72.500 de euro (cu meniunea c sumele sunt, n 7 din10 cazuri, de peste 30.000 de euro), pentru faza final ele sunt de

4.160 de euro !De altfel, chiar dac i pentru faza final s-a apelat din nou la

S.C. A Rond S.R.L, fiind vorba despre o subcontractare a serviciilorde producie i creaie (contractul nr.227 din 14.09.2004 fil.110vol.53 dup), se constat c valoarea acestui contract (44.695 euro)este inferioar sumelor obinute de aceeai societate pentru 9 dincele 10 evenimente teritoriale subcontractate (mai puin cel de la


33/154

33

Bacu), cu precizarea c n aceste ultime cazuri costurile nu au avutn vedere dect concepia, iar nu i producia (ca la faza final).

Cu alte cuvinte, la fazele teritoriale s-au pltit mai muli banipentru mai puine prestaii, tocmai pentru c nu a existat, nici mcarformal, vreun control asupra modului de evaluare

i realizare acheltuielilor.Detaliind organizarea Trofeului Calitii la nivel teritorial, prin

raportare la societile implicate, Curte reine urmtoarele:1. S.C. A ROND S.R.L. a organizat direct (fr subcontractare)

primul simpozion Trofeul Calitii, la Timioara (22.04.2004).A fost ncheiat contractul nr.167 din 14.04.2004 ntre

I.T.C.Timioara i S.C. A Rond S.R.L.A fost ncasat cu titlu de taxe de participare suma total de

4.885.000.000 ROL, achitat de 325 de participani pltitori.

Au fost efectuate cheltuieli n cuantum de 828.282.761 ROLSuma rmas la dispoziia S.C. A Rond S.R.L a fost de4.056.717.239 ROL, adic 83% din ncasri ( fil.44, 52 rap.exp., fil.7supliment rap.exp.).

2. S.C. CONTUR MEDIA S.R.L a organizat evenimentele de laOradea (26.04.2004), Ploieti (20.05.2004) i Iai (31.05.2004).

Au fost ncheiate contractul nr.65 din 2.04.2004 ntreI.T.C.Oradea i S.C.Contur Media S.R.L. i nr.87 din 26.04.2004ntreI.T.C.Iai i S.C.Contur Media S.R.L.

Pentru simpozionul de la Ploieti nu s-a ncheiat niciuncontract.Pentru cele 3 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de

participare suma total de 16.782.140.000 ROL, achitat de 1015 departicipani pltitori.

Au fost efectuate cheltuieli totalen cuantum de 15.603 900.975ROL, din care (fil.38 i urm.rap.exp.):

- catre S.C. A Rond S.R.L: 10.950.000.000 ROL (255.000euro), adic 70% din totalul cheltulielilor, n baza contractuluinr.62 din 29.03.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur

Media S.R.L.Se observ c acest contract este anterior celor ncheiate deS.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai, n urma croraaceast societate devenea organizator al respectivelor evenimente.

- ctre S.C.Media On S.A (din acelai grup de firme) :1.119.000.000 ROL, n baza contractului nr.167 din 30.03.2004

ncheiat ntre aceast societate i S.C.Contur Media S.R.L .


34/154

34

i acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.ConturMedia S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai.

Obiectul contractului l-a constituit inseria unor afie nnumerele 81, 85 i 86 din revista Banii notri editat de S.C.MediaOn S.R.L.

- ctre S.C.Eurografica S.R.L.: 2.045.312.500 ROL, n bazacontractului nr.58 din 25.03.2004 ncheiat ntre aceast societate iS.C.Contur Media S.R.L

i acest contract este anterior celor ncheiate de S.C.ConturMedia S.R.L. cu I.T.C. Oradea i Iai

Obiectul contractului l-au constituit servicii de tipar, caerare idistribuie a 11.000 postere, aceasta din urm prevzndu-se a fifcut la adrese de persoane fizice i juridice din baza de date abeneficiarului, prin centrele S.C.Eurografica S.R.L aflate pe teritoriul

rii. Din actele aflate la dosar rezult c tiprirea respectivelor afiea fcut obiectul pungii de comand S.C.Eurografica S.RL. nr.25029din 29.06.2004, iar produsele ar fi fost predate cu nota depredare/primire produse finite nr.0009602 din 30.06.2004, adic la olun de la data la care ultimul eveniment Trofeul Calitii organizat deS.C.Contur Media S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn crespectivele cheltuieli au fost unele fictive, fr vreo legtur cuaceast manifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup).

Suma rmas la dispoziia S.C. Contur Media S.R.L, dupefectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 1.178.239.025 ROL, din care1.122.000.000 ROL au fost retrai de ctre administratorul societii (fil.2 supliment rap.exp.).

3.S.C.MEDIAGLOBE INVEST S.R.L. a organizat evenimentelede la Braov (17.05.2004) i Craiova (27.05.2004).

A fost ncheiat contractul fr numr i fr dat ntreI.T.C.Craiova i S.C.Mediaglobe Invest S.R.L..

Pentru simpozionul de la Braov nu s-a ncheiat niciun contract.Pentru cele 2 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de

participare suma total de 12.322.000.000 ROL, achitat de 677 departicipani pltitori.Au fost efectuate cheltuieli totalen cuantum de 11.931.945.496

ROL, din care S.C. A Rond S.R.L: 11.020.000.000 ROL (255.800euro), adic 92% din totalul cheltulielilor, n baza contractuluinr.29 din 19.04.2004 ncheiat ntre aceast societate iS.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (fil.42 i urm. rap.exp.)


35/154

35

Suma rmas la dispoziia S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, dupefectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 390.054.504 ROL, din care90.000.000 ROL au fost retrai numerar ( fil.6 supliment rap.exp.).

4.S.C.URBAN CONSULT S.R.L. a organizat evenimentele dela Cluj (

3.05.2004) i Piteti (24.05.2004).

A fost ncheiat contractulfr numr i fr dat ntre I.T.C.Cluji S.C.Urban Consult S.R.L..

Pentru simpozionul de la Piteti nu s-a ncheiat niciun contract.Pentru cele 2 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de

participare suma total de 12.302.350.000 ROL, achitat de 829 departicipani pltitori.

Au fost efectuate cheltuieli totalen cuantum de 11.401.793.208ROL, din care S.C. A Rond S.R.L: 10.500.000.000 ROL (216.000euro), adic 92% din totalul cheltulielilor, n baza contractului fr

numr din 15.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i S.C.UrbanConsult S.R.L.(fil.35 i urm.rap.exp.).Suma rmas la dispoziia S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, dup

efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 900.556.792 ROL, din care300.000.000 ROL au fost retrai numerar ( fil.4 supliment rap.exp.).

5.S.C.AXA MANAGEMENT S.R.L. a organizat evenimentelede la Constana (29.04.2004), Bucureti (10.05.2004) i Bacu(13.05.2004).

Au fost ncheiate contractul nr.16 din 22.04.2004 ntre

I.T.C.Constana i S.C.Axa Management S.R.L. i contractul nr.17din 3.05.2004dintre I.T.C.Bacu i S.C.Axa Management S.R.L.Pentru simpozionul de la Bucureti nu s-a ncheiat niciun

contract.Pentru cele 3 evenimente a fost ncasat cu titlu de taxe de

participare suma total de 20.847.500.000 ROL .Au fost efectuate cheltuieli totalen cuantum de 13.933.199.253

ROL, din care:- ctre S.C. A Rond S.R.L: 8.903.600.900 ROL, n baza

contractului nr.166 din 14.04.2004 ncheiat ntre aceast societate i

S.C.Axa Management S.R.L.Acest contract are 11 anexe, ns numai o parte din ele vizeazTrofeul Calitii (anexele 1-3 pentru fazele teritoriale i anexa 10pentru faza final).Valoarea nsumat a acestora este de 177.300euro (153.800 fazele teritoriale i 23.500 faza final).

Din actele aflate la dosarul cauzei mai rezult c, dei n bazaacestui contract, ctre S.C.A Rond S.R.L a fost virat suma de14.000.000.000 ROL, numai 8.903.600.900 ROL este aferent


36/154

36

Trofeului Calitii n Construcii, diferena de 5.096.399.100reprezentnd plata pentru un alt eveniment (Consumator,Competiie,Calitate) ce fcea obiectul anexelor 4-9 din acelaicontract, ceea ce nseamn c din taxele ncasate de participanii

la Trofeul Calitii n Construcii s-a pltit i prestaia S.C.A RondS.R.L. pentru un alt eveniment.

De asemenea, prin anexa nr.11 (fr dat) s-au contractatservicii de publicitate n revista Tarom Insight, care se tiprea dectre S.C.Eurografica S.R.L. n baza contractului nr.178 A din3.05.2004ncheiat de ctre aceast societate i S.C.A Rond S.R.L.

Avnd n vedere c numerele ce au fcut obiectul contractuluierau cele de var i toamn, cu termene de livrare 14.06 i14.09.2004, este evident c aceste cheltuieli nu puteau s priveascpublicitate aferent fazelor teritoriale ale Trofeului Calitii, ct

vreme simpozioanele avuseser loc n perioada aprilie-mai 2004!- ctre S.C. A Rond S.R.L: 3.300.000.000 ROL, n bazacontractului nr.XXX din 30.04.2004ncheiat ntre aceast societate iS.C.Axa Management S.R.L.

Obiectul acestui contract consta n tiprirea a 12.000 afieformat 70 x 100 i inseria acestora n revista Banii notri (cte4.000 n numerele ce urmau a se distribui n zonele Dobrogea/ sud iBucureti/Moldova).

Pentru a-i ndeplini aceste obligaii, S.C. A Rond S.RL. a

ncheiat la rndul su alte dou contracte: nr.248 din 6.05.2004 cuS.C.Media On S.A, editorul revistei, ce avea ca obiect inseria afielori nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L. (aadar, anteriorcontractului dintre S.C.Axa Management S.R.L i S.C.A Rond S.R.L!) ce avea ca obiect tiprirea a 95.000 de postere format 70x100, dincare 83.000 se distribuiau prin centrele S.C.Eurografica S.R.L i12.000 se livrau beneficiarului S.C.A Rond S.R.L.

Or, aa cum rezult din actele dosarului, cele 95.000 depostere au fcut obiectul pungii de comand nr.25030 din 29.06.2004i apoi notei de predare/primire produse finite nr.0009605 din

30.06.2004, adic la mai mult de o lun de la data la care ultimuleveniment teritorial Trofeul Calitii organizat de S.C.AxaManagement S.R.L avusese loc, ceea ce nseamn c respectivelecheltuieli au fost unele fictive, fr vreo legtur cu aceastmanifestare (fil.6 i urm.,fil.40 vol.37 dup).

Sintetiznd, sumele obinute de ctre S.C. A Rond S.R.L dela S.C.Axa Management S.R.L pentru Trofeul Calitii n


37/154

37

Construcii se ridic la 12.203.600.900 ROL, adic 88% din totalulcheltuielilor fcute de organizator pentru acest eveniment.

Suma rmas la dispoziia S.C. Axa Management S.R.L, dupefectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 6.914.300.747 ROL, din care

suma de 5.096.399.100 ROL a fost transferat ctre S.C A RondS.R.L., ca plata pentru un alt eveniment (Consumator, Competiie,Calitate) - fil.32 i urm.,fil.46 i urm. rap.exp., fil.5 supliment rap.exp..

Concluzionnd, din cele prezentate anterior rezult c:- suma total ncasat cu titlu de tax de participare de cele

5 societi organizatoare ale simpozioanelor teritoriale Trofeul

Documents

Adrian Nastase- Sentinta Trofeul Calitatii