Agenda de capacitación ejecutiva 2015

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InstitucionesFinancieras

Fideicomisos

Agenda de Servicios

Somos especialistas en Instituciones Financieras

Banc

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Casas de Bolsa

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Cooperativasde AhorroSOFIPOS

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a Consultoría Financiera, Legal y EconómicaEspecializada, S.C. de R.L. de C.V.

Miguel Ángel de Quevedo 320 A, Col. SantaCatarina, Coyoacán, Ciudad de México,Distrito Federal ,C.P. 04000

[email protected]

Tel. 01 (55) 50833189

www.secirconsulting.com.mx

Quienes somos

SECIR Consulting Group,firma líder en laprestación de servicios deconsultoría especializadaen la industria financiera,es un apoyo sólido yconfiable para ayudarles alograr los objetivos de su

Empresa.

Nuestro equipo deprofesionales se rige pornormas éticas y deservicio al cliente, queresponde a lasnecesidades de quienesdepositan su confianza ennosotros.

Agradecemos la oportunidad de ofrecer nuestros servicios a suEmpresa, lo cual nos permite establecer el compromiso deproporcionarles un servicio de calidad, con la oportunidad y elprofesionalismo que ustedes necesitan.


“La experiencia de nuestros consultores es nuestra ventaja competitiva”

Agenda de Consultoría Especializada

Servicios de Consultoría Especializada

Apoyamos desde la definición de un plan de negocios hasta laimplementación de estrategias comerciales enfocadas al cliente,redefinimos productos y servicios optimizando su desempeñoen el mercado, haciéndolos más competitivos y rentables conrespecto a la competencia.


• Asistencia en proceso de autorización.

• Calificación de cartera de crédito y creaciónde Estimaciones.

• Control Interno en Sistemas de Información.

• Cumplimiento de 31 puntos de Banco deMéxico para operar Derivados.

• Definición de modelos de GobiernoCorporativo.

• Desarrollo de contratos, pagarés y demásdocumentos para instrumentar operaciones.

• Diseño de sistemas de Control Interno,integridad y calidad de la información

• Elaboración y rediseño de manualesoperativos.

• En cumplimiento regulatorio.

• Fortalecimiento del proceso de crédito ycreación de valor.

• Fusiones, Adquisiciones y escisiones deInstituciones Financieras.

• Implementación de la Unidad deAdministración Integral de Riesgos, con baseen la regulación y las mejores prácticas.

• Modelos paramétricos de aprobación decrédito.

• Proceso de Crédito y Captación.

• Reestructura de pasivos.

• Cumplimiento con requisitos e indicadorespara la incorporación a la Banca deDesarrollo.

• Asistencia en elaboración de respuestas yplan de trabajo derivados de la supervisiónde Comisión Nacional Bancaria, SHCP yCONDUSEF.

• Alianzas Estratégicas, Venture Capital yCapital en Riesgo.

• Análisis de rentabilidad de nuevassucursales, productos o servicios.

• Análisis de riesgo - rentabilidad deproductos y servicios.

• Definición de modelos operativos.

• Desarrollo de estrategias corporativas.

• Desarrollo de estrategias para la ventaefectiva y colocación de serviciosfinancieros.

• Determinación de pérdida esperada yanálisis de cosechas en portafolio decrédito.

• Elaboración de plan de negocios.

• Implementación de indicadores dedesempeño.

• Implementación de sistemas de costeo(ABC: ActivityBasedCosting).

• Implementación y ejecución de oficinasde administración de proyectos.

• Inteligencia de Negocios.

• Plan de Continuidad de Negocio.

• Procesos y creación de valor.

• Proyectos de reducción de costos.

• Rediseño y optimización de procesos.

Servicios de Consultoría Especializada

Respaldamos y asistimos a nuestros clientes en el desarrollo deestrategias comerciales, corporativas, de cumplimientoregulatorio, fiscal y en controversias legales con terceros y enactos de Autoridad.


• Asistencia Técnica y Jurídica enAutorizaciones de InstitucionesFinancieras.

• Auditorías Financieras, Operativas y Legales.

• Determinación del nivel de cumplimiento regulatorio.

• Diseño de reportes de PLD.• Resolución de controversias con

terceros y actos de autoridad.• Representación fiscal.• Estrategias de recuperación y de

cobranza judicial.• Prevención de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita.• Transparencia y Ordenamiento a

los Servicios Financieros.• Representación en iniciativas y

proyectos de Leyes o reglamentos.• Asistencia en negociaciones,

acuerdos comerciales y alianzas estratégicas.

• Due Diligences en procesos de inversión, compra, fusiones y adquisiciones.

• Concurso Mercantil yReestructuras (Antes Quiebra ySuspensión de Pagos).

• Asistencia en TransaccionesComerciales.

• Propiedad Intelectual.

• Contratos con Gobiernos.

• Diseño de Fideicomisos.

• Estructuración de Operaciones deGarantía mediante Fideicomisoscon la Banca de Desarrollo.

• Cumplimiento Regulatorio enInstituciones FinancierasReguladas y No Reguladas.

• Legislación Mercantil y Financiera.

• Asistencia Jurídica en Diseño deContratos.

• Protección de Datos Personales.

• Cumplimiento legal en estrategiasde cobranza y recuperación.

Agenda de Capacitación Ejecutiva 2015

Nombre DF GDL LEÓN MZT MER MOR MTY PUE OAX QRO VER

F 1.Administración de Crédito (24Hrs)

TA Abril Abril Mayo Julio Mayo Agosto Julio Julio Mayo Julio

F 2. Administración de Riesgo deMercado Financiero (24 Hrs)


F 3. Administración de Riesgos (32Hrs)


F 4. Administración del Flujo deEfectivo y Mejoramiento del Índicede Liquidez en InstitucionesFinancieras (24 Hrs)


F 5. Administración y Optimizaciónde Tesorería (24 Hrs)


F 6. Fusiones - Adquisiciones deNegocios y Consolidación deEstados Financieros NIF B7, B8 yB15 (32 Hrs)


F 7. Análisis de Crédito (32 Hrs) TA Abril Abril Mayo Julio Mayo Agosto Julio Julio Mayo Julio

F 8. Análisis de Información deSociedades de InformaciónCrediticia (Buró y Círculo deCrédito) (24 Hrs)


F 9. Análisis de RentabilidadFinanciera (24 Hrs)


F 10. Análisis financiero (32 Hrs) TA Abril Abril Mayo Julio Mayo Agosto Julio Julio Mayo Julio

F 11. Calificación del Riesgo deCrédito y la Estimación Preventivapara Riesgos Crediticios (24 Hrs)


F 12. Cobranza Efectiva y AspectosLegales en la Recuperación deFinanciamientos (32 Hrs)


F 13. Contabilidad para NoContadores (24 Hrs)


F 14. Desarrollo de HerramientasIngeniería Financiera en MS EXCEL(32 Hrs)


F 15. Due Diligence (24 Hrs) TA Abril Abril Mayo Julio Mayo Agosto Julio Julio Mayo Julio

Agenda de Capacitación Ejecutiva

F Finanzas y Administración de Riesgos

G Gobernabilidad y Control Interno

H Desarrollo Organizacional

Solicite las cotizaciones de los cursos que necesite, nosajustamos a sus necesidades y le ofrecemos el mejorservicio especializado en Instituciones Financieras.www.secirconsulting.com.mxTA: Todo el año


F 16. Estado de Flujo de Efectivo NIFB2 (24 Hrs)


F 17. Estrategia de IngenieríaFinanciera y Finanzas Corporativas(32 Hrs)


F 18. Evaluación de Casos deNegocios y Evaluación deProyectos de Inversión (32 Hrs)


F 19. Finanzas Básicas (24 Hrs) TA Sept Sept Sept Nov Sept Nov Oct Oct Oct Nov

F 20. Fortalecimiento y Adecuaciónde Proceso de Crédito (32 Hrs)

TA Sept Sept Sept Nov Sept Nov Oct Oct Oct Nov

F 21. Matemáticas Financieras (24Hrs)


F 22. Mercado de ProductosFinancieros (24 Hrs)


F 23. Normas Internacionales deInformación Financiera NIIF – IFRS(24 Hrs)


F 24. Proceso de crédito comercial(24 Hrs)


F 25. Productos Derivados yEstrategias de Cobertura (24 Hrs)


F 26. Reducción de Costos yOptimización de Rentabilidad(Implementación de Sistemas deCosteo) (24 Hrs)


F 27. Valuación de Instrumentos enel Mercado de Dinero (24 Hrs)


G 1. Administración y Control delRiesgo Operativo (24 Hrs)


G 2. Auditoria Basada en Riesgospara la Prevención y Detección deFraude (24 Hrs)


G 3. Control Interno en lasInstituciones Financieras (24 Hrs)







Solicite las cotizaciones de los cursos que necesite, nosajustamos a sus necesidades y le ofrecemos el mejorservicio especializado en Instituciones Financieras.

TA: Todo el año


G 4. Cumplimiento Normativo para Instituciones Financieras Reguladas (24 Hrs)


G 5. Gobierno Corporativo (24 Hrs) TA Sept Sept Sept Nov Sept Nov Oct Oct Oct Nov

G 6. Prevención de Operaciones conrecursos de procedencia ilícita (24Hrs)


H 1. Administración del Cambio yDesarrollo Organizacional (24Hrs)


H 2. Balanced ScoreCard (24 Hrs) TA Sept Sept Sept Nov Sept Nov Oct Oct Oct Nov

H 3.Customer RelationshipManagement (CRM) (24 Hrs)


H 4.Dirección Organizacional,Delegación Efectiva yConsolidación de Liderazgo (24Hrs)


H 5. Estrategias Comerciales "Go ToMarket" (24 Hrs)


H 6. Estrategias de Marketing deProductos y Servicios Financieros(24 Hrs)


H 7. Planeación Estratégica (24 Hrs) TA Abril Abril Mayo Julio Mayo Agosto Julio Julio Mayo Julio

H 8. Psicología Organizacional (24Hrs)


H 9. Trabajo en Equipo y Orientacióna Resultados (24 Hrs)


H 10. Efectiva y Calidad en el Servicio(24 Hrs)







Solicite las cotizaciones de los cursos que necesite, nosajustamos a sus necesidades y le ofrecemos el mejorservicio especializado en Instituciones Financieras.

TA: Todo el año

Global Risk AssessmentA) Outsourcing de Administración de RiesgosB) Calificación de Intermediarios

Global Risk ®

A) Outsourcing de UAIR


Crea valor en beneficio de suempresaSe integra en los distintosmacroporcesos de la organización

Forma parte de la toma dedecisionesTrata explícitamente laincertidumbreEs sistémica, estructurada yadecuadaEstá basada en la mejor información disponible

Está hecha a la medida de cadaInstitución Financiera

Permite la mejora continua de laOrganización.

Es transparente e incluyente

Es dinámica, innovadora ysensible al cambio

Nuestras metodologías deadministración de riesgosreúnen los más altosestándares técnicos y decalidad, cumpliendo conla regulación financieranacional y los criteriosinternacionales que dictala norma ISO 31000:2009e ISO 31010:2009 RiskManagement.Para ayudar a suInstitución, ponemos a sudisposición una sólidaestructura de especialistasen gestión de riesgos,con amplia experiencia enInstituciones Financieras ycon un alto sentido decompromiso en beneficiode su Empresa.

El mayor reto de cualquier InstituciónFinanciera es convertir los riesgosinherentes y discrecionales enoportunidades de negocio.

A) Outsourcing de UAIR


1. Informes de la Unidad Central deAdministración Integral de Riesgos:

• Mensuales

• Trimestrales

• Anuales

2. Validación de reportes regulatorioscorrespondientes a:

R03 I0391 Desagregado de títulos eninversiones en valores y reportos

R08 A0811 Desagregado decaptación tradicional, préstamosbancarios y de otros organismos

R04 A-0417 Calificación de la Carterade Crédito y Estimación Preventivapara Riesgos Crediticios

R04 A-0451 Desagregado de créditospara el consumo, vivienda ycomerciales

R04 C0453 Desagregado de créditocastigada

R20 A 2011 Coeficiente de Liquidez

R21A-2112 Desagregado deRequerimientos de Capital por Riesgos

3. Archivos de seguimiento y cálculo de los

riesgos crédito, mercado, liquidez y

operacional

4. Validación del provisionamiento de

bienes adjudicados

5. Atención de Autoridades y Auditores (En

materia de Administración de Riesgos)

6. Actualizaciones y adecuaciones en

manuales de Riesgos

7. Talleres de capacitación para promover

una cultura en materia de administración

de riesgos para el personal involucrado en

la operación (Servicio adicional)

8. Atención de consultas y aclaraciones

Productos :

Lo invitamos a cotizar el servicio de Administración deRiesgos, nos ajustamos a sus necesidades y le ofrecemosel mejor servicio especializado en InstitucionesFinancieras.

B) Calificación de Intermediarios


Valor en Riesgo

Pérdida Esperada

Brechas de Liquidez

Matrices de Riesgos y Controles

RiskAssessment

Una metodología funcional paraevaluar los riesgos de lasInstituciones Financieras de maneracualitativa y cuantitativa

Servicio decalificación deriesgo deInstitucionesFinancieras(Semestral)

Calificación Global Risk Calificación Global Risk

•Es un parámetro que refleja las condiciones organizacionales,financieras, económicas y de mercado de la Instituciónevaluada•Otorga mayor certidumbre de la situación presente yestimación futura del negocio•Es una metodología estandarizada y objetiva que otorgaherramientas de decisión a Funcionarios, Directivos, Socios,Reguladores y terceros interesados•Brinda una evaluación de los riesgos que afronta y el ambientede control interno que guarda la Institución

EscalaCalificación

Descripción de la Calificación

GL AAAIndica la máxima calificación asignada por la Consultoría, la empresa calificada cuenta con la más bajaexpectativa de riesgo y con una alta calificación que le otorga la mayor certidumbre a sus accionistas,socios, clientes y stakeholders, del cumplimiento de las obligaciones de la empresa y de su estabilidad.

GL AA La empresa calificada cuenta con una baja expectativa de riesgo y una alta calificación, que le otorga unacertidumbre a sus accionistas, socios, clientes y stakeholders, del cumplimiento de las obligaciones de laempresa y su estabilidad.

GL A

La empresa calificada cuenta con una baja expectativa de riesgo, es una empresa estable y con sólidosindicadores financieros, sin embargos, existe cierta probabilidad de que los cambios en el contextoeconómico y de mercado pueden afectar su capacidad para cumplir sus obligaciones e impactar suestabilidad.

GL BBB

La Empresa calificada cuenta con una aceptable expectativa de riesgo, es una empresa estable y consólidos indicadores financieros, sin embargo, existen posibilidades de que los cambios en el contextoeconómico y de mercado pueden afectar su capacidad para cumplir sus obligaciones e impactar suestabilidad en el mediano plazo.

GL BB La Empresa calificada cuenta con una expectativa de riesgo moderado, existen posibilidades de que loscambios en el contexto económico y de mercado afecten su capacidad para cumplir sus obligaciones eimpactar su estabilidad en el mediano plazo.

GL B La Empresa calificada cuenta con una expectativa de riesgo moderado, existen posibilidades de que loscambios en el contexto económico y de mercado afecten su capitalización, es probable que presentedificultades para cumplir sus obligaciones y esto podría impactar su estabilidad en el mediano plazo.

GL CLa Empresa calificada cuenta con una expectativa de riesgo significativo, los cambios en el contextoeconómico y de mercado probablemente afecten su capitalización y liquidez, es posible que presentedificultades para cumplir sus obligaciones y su estabilidad se deteriore.

GL D

Indica la calificación más baja asignada por la Consultoría, la Empresa calificada cuenta con una alta expectativa de riesgo, el contexto económico y de mercado afectaron su capitalización y liquidez, actualmente presenta importantes dificultades para cumplir sus obligaciones y su calidad financiera está deteriorada.

B) Calificación de Intermediarios


SECIR Consulting presta servicios profesionales de consultoríafinanciera, administración de riesgos, control interno, asistencia legal,auditoría, impuestos, contabilidad y asesoría en finanzas corporativas aInstitucionesFinancieras públicas y privadas.

Nuestro equipo de colaboradores son profesionales que estáncomprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia y con losmejores resultados en beneficio de su Empresa.

Estamos a sus órdenes.

Contacto:Miguel Ángel de Quevedo 320 A, Col. Santa Catarina,Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal ,C.P. 04000

Tel (55) [email protected]

mailto:[email protected]

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