Pcn-ICTap npHBpC,llHHXcy6jcKaTa

EJl. 161245/2006

JlaHa, 20,10,2006 rOllHHe6eorpaa.

AreHmlja Ja npHBpeJlHe perHcTpe, PerHCTpaTop KOjH BOllH PerHcTap npHBpe,llHHX cy6jeKaTa, Ha OCIIOBY'IJl, 4JaKOHa 0 ArelHIHjH 38 npHBpe.uIlC perHCTpe (CJlY)I(6eHH rJlaCHHK PC 55/04) H "'Jlalla 23. H 25. 3aKoHa 0PCrHCTpallHjH npHBpe,llHHX cy6jcK8Ta (CJIY)l(6CHH rJlaCHHK PC 55/04, 61/05), pcw3BajyliH no JaXTcBYnO.'l"OCllOUa perHcTpauHoHc npHjaBe Ja pCrHCTpauHjy npoMeHe nO,llaTaKa npHBpe,llHOr cy6jcKTa Y PcmcTapnplwpeLlHHx cy6jeKard, KOjHje nO,llHeTOll cTpaHe:

I1MC H "pCJHMe:JMEr:A,!Ipeca:

.uOHOCH

npe.upar MIfXaHJlOBHh

PEWEIbE

30paH nOJ1I11i

YCBaja ce 38XTeB nO,llllO<':HouapcrH<':TpaUHoHc npHjaBc, na ce y PerHcTap IJPHBpe,llHHXcy6jeKaTa perHcTpyjynpoMcHc nonaTaKa 0 IlpHBpC!1HOMcy6jelIT)' ynHcalloM y PerHcTap npHBpe!1flHx cy6jeKaTa

AGROCOOP EXPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUSryO ZA PROIZYODNJU I TRGOYINUNOYI SAD, BULEY AR MIHALJA PUPINA 12

ca MaTH'lI111MopojeM 08040788

11TO cJlc)\eliltx npoMella:

npOMella IIpcaccnHIIKs y"paBHor on60pa:Ynllcyje ce:

I1Mc If npe'1I1MeJMFlfAJlpeca

"l'aHa I 0113

5paHKa CPCJlOjCBH"

I1pO,\ICH3 'fJl3Ha ynpaBHor oll60pa:YnHcyjc CC:

VlMe 11npe311MeJM5fAilpCCa

YnHcyjc CC:

VlMC11npC3HMCJMl>fAJlpcca

YnJlcyje CC:

ylMC H npC3HMeJM5fAJlpeCa

Ynlfcyjc CC:VIMe 11npC3HMC.JM5fA!lpcca

Ymlcyje ce:VlMCH npeJI1MeJM5fAJ\peca

YnHcyjc cc:VlMCH npC3~IMeJMSfAllpeca

fopaH CapaTl1l1h

Vlrop Ca60

C11060.a3H PaUHh

npC.apar MHxalwoBHh

MHpOCJlaBMancweBHIi

nOjtltOCHllau pcrHcrpaUHolle npHjaBc nO,LJ.Heoje JlaH3 06.10.2006 perllcTp3UHOHY npHjaBY 3a npoMeHenojt3T3Ka 0 npHBpe.aHoMcy6jeKTY ynHcaHoM y PerHCTap npHBpcllHHX cy6jeK3Ta K80

AGROCOOP EXPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVTNUNOVI SAD, BULEVAR MIHALJA PUPINA 12

a 11CTYnpHjaBY .aOnYHllOje 18.10.2006.ro.al1He 611aroBpCMeHI1MnocTynaH.CM no 3aKJbY'lKY 6p. 161245-1/2006

CTpaHa 2 Oll J

PcwaBajylifl no 3axTCBY nOll,HOCHOUa, 063HpOM ll,a cy 11cnYfbCHH 3aKOHOM npell,BHl)eHH YCJ10BH,peweHO jcKao y ll,HCn03HTHBY.

BHCHlla HaKHaJ\e 3a perHCTpaUHjy y H3HOCYon 9,600.00 J\HHapa, Oll,pel)cHa jc y cKJlall,Y ca 'i1l3HOBHMa 2., 3. H4. Ypej~6e 0 BliCliHH HaKHall,C 3a pCrHC1l'au,lijy H Apyre YCllyrc Koje npYJK3 AreHuHja 3a np"BpCll,HC PCrIlcTpc(CJlY)f(6CHli rllaCHIlK PC 6poj 109/05)

CTpalla 3 on 3

.. ~....----' - ....•.....•••..

'4q!{/~~i).t-c;v, '1Il?~-./

.....• ~-~-.. ----'"Skupstina DrnstvaI~l'duma godisnja sednica

2'1. 06. 2006.

ZAI'ISNIK

JJIUJlJ

Sa Redo\'nc godisnjc setlnicc Skupstinc «Ag"ocoop" export-import a.d. Novi Sad, odriane 29. jnoa2006. godinc, II Novom Satin, ul. Sutjeska br. 2, u SPC "Vojvotlina", u amliteatru na I spratu, saPOCClkolll u 17,00 caso\'a.

S~upslina Drustva je sazvana na osnovll clana 40. i 44. StatutI! i Odluklo: Upravnog odbora donesene na,cdnici. "c1rzanoj :?:t.l1laja 2006, godine.

Sedn;c; 'li prislistvovali slcdcca 3 pllnomocnika pravnih liea: I. Damir Corhic (36.265 akcija); 2.Gor:ln Rank"vic (3.042 akcije); i 3. Milan Radoji'ic (37.774 akcija) i sledeea 3 punonwcnikaa~ci,)nara: I. "ctar Sinka (1.339 akcija); 2. Dusanka Nestorovic (622 akcije); i 3. Stojka Krljanovic(878 :lkci,jc).

Saglasn<l clanll 55. Stalula ()ruslva. na predlog Prcdraga Mihailovica,jednoglasno je prihvaceno daSkupslini lJrusl\'a predsedava Pctar Sinka (u daljemtekstu predsednik Skupstine).I'redscdnik Sknpstinc je lIpozn(lo prisutne na scdnici 0 proceduralnim pitanjima koja se lieu rada Dyescdnicc,S\';11l akc;onaril11a su. putCI11poste ili licno. dostavljeni: saziv sa matcrijalom 7..3 predlnzeni dnevni rcd ilapisnil- sa Vanredne sednice Skupstinlo: "Agrocoop" export-import a, d. Novi Sad. koja je odrialla U7, 10.20()5 ~LldiIlC.

\ia rrcdlo~ prcdsednika Skup~tinc. il1lenovani Sll: za zapisnicara - Tankosava Canak: za (lve.raCclapi,nil-a - Dusankll Ncstorovic i Milan Radoji'ic i za C1ano\'e Komisijc 7.a glasanje . J. Vladimir.IaknpO\'i(·. 2. Stojka Krljano\'ic i 3. DlImir Corbic.

Ciiasanje lIa sednici po tackal1la dncvnog reda je bilo tajno - p"tel1l glasackih listica za 7.. 8., i 9. tackuprcJI\I/CnLl!! dnC\')lllg rcd'l. a () drugil1l pitanjima Skllpstina akcionarajc odlucivalajavnil1l glaslllljcl1l.

S~upstina je (bel. pril1lcdhi ) jcdnoglasllu potvrdila Zapisnik sa Vanredne scdnicc Skllpstinc «Agruw{)p»C:--P0l1-il1lpl)rla.d. Novi Sad. koja jc odrzilna 07. oktobra 2005. godinc.

Posto jc Komisija za gl~;Jnje () verifikaciji. u meduvremenu. zavrsila rad. predscdnikSkupstinc Urustva je dao rec Vladimiru Jakopo\'icu.Vladimir .Jakopo\'ic je procitao sledeei IzveStaj Komisije za glasanje 0 \'erifikaciji:

h:olllisija La glasanje Skupstinc ••Agrocoop" export-import a.d. No\'i Sad, koja se odrLava29. ,juna 2006. godine u Novom Sadu, u Amfiteatru na I spratu SPC "Vojvodina", usasta\'u:

-,.~~~-#.';V"'~ '~ iJ'--- p

--:O••••••\"""jft•••a""'lIl1 ir ,Iuko pOl' ic;2. Stojka Krljunovic; i3. D;lJlIir (nrbic

izabr;tna radi utvrc1h'anja spiska prisutnih akdnnara i njihovih punomocnika i vcrifikacijei<lenlilela pUllomocnika, ispravnosti i \'aljanosti punomocja akcionara i njihovihIlunnmocnika, odnosno njiho\'og prava na ueesce u odluCivanju na O\'oj sednici, kao iIIlndivan,ia izbornih rezultata, osh'arila je uvid II dokumentaciju i konstatovala sledece:

•. Akcinnari raspolaiu sa ukupno 131.294 akcija sa pravom glasa;2. K\nrum cini 65.648 akcija;J. 1'llnom06 zastupnicima je predalo 3 pravna liea, koja raspoluiu so ukupno 77.081

akcijom i 88 akdunara, koji raspolazu sa ukupno 3.297 akcija, dok punomocnieiruspolazu sa ukupno 117 s\'ojih akcija. sto cilli ukupno 80.495 akcije sa pravom glasa;

~. Komisija konstatujc da je Upravni odbor u smislu clana 286. Zakona 0 privrednimdrush'ima uh'rdio 24. 05. 2006. godinI' kao dan utvrdivanja akcionara, tako <la sc na tajdun u:lima stallje vlasniStvu nad akcijama, bez obzira na kasnije promenc (konkrctnoAn" Agroscmc" Sremska Mitrovica je tog dona raspolagala sa 36.265 akcija, a Ill' sa10.765 akcija kakvu je stanjc donas, dok je "Europamont" 0.0.0. Novi Sad raspolagalasa 3.0·42 akcijc. a 111'sa 28.5~2 llkcije kak\'o je stanjc danas);

5, Komisija je razmntrila sporne slucaje\'C punomocja akcionara za uecSce na sednici inijc prih\alila \'l'rifikllciju za 11 pUl1omoci. posto jc 1 akcionar llvlastio za zastupanje~cncralnug direktora, 6 llkcionara nisu odredili punomncnika, a 4 akcionara nisu uCentralnnm registru, jcr imaju akcije kupljenc na ntplatu koje jos nisu verifiko\'lllle. lJpilallju jc ukupno 343 akcijc.

6. Komisija konstatujt· da od ukupno 13 predlozenih punomocnika, 6 punomocnika, Sllukupno 79.920 ;Ikciju sa pr:wom glasa ispunja\'a uslove za odlucivanjc na Skupstini,kao i da Skupstini prisush'ujc 6 punomocnika, sa ukupno 79.920 akcija. dok 7prrdlolcllih punomocnika ne ispunjavaju uslove ZlI odlueh·anje lIa Skupstini, jerncmaju najmanje 500 glasova - akcija sa pravom glasa (u pitanju su ukupno 575akcija );

7. 1'\a osnnvu iznctog, mOle sc zakljuciti da je na Skupstini zastupljcn dovoljan broj akeijaucuphudnih Zli rad i pUllovazno udluch'anjc.

Prcdsednik Skllpstine.it: u~() na IIsvajanje Izvcsla.i KOlllisijc £3 glasanje 0 verifikaciji,Nal..l1I1nha\ 'jl'nog ja~ nog glasanja, prcdscdnik Skupstine je konslaluvao da je Izvestaj KOIllisije 7Jl

gl'ban.ic n \crifil..'H:iji jl'unoglasnu lIs\'Ojen i daje utlTdcn slcue~i :

DNEVNI RED

•. Iz\'Cstaj 0 poslll\'anju ••Agrocoop" export-import a.d No\"i Sad u 2005. godini2. Iz\'Cst;lj 0 poslll\'anju ••Agrolab" 0.0.0. u 2005. godini.,. IzveStaj 0 poslll\'anju ••Agrocoop"export-import 0.0.0. Banja Luka u 2005.

godini~. IZ\'cStaj II i~Hsenoj re\'iziji godiSnjeg raeuna za 2005. godinuS. IZ\'eStaj II radu Upr:l\'nog odbora Drust\'a(). Izvestaj 0 radu Nadzomog odbora Orush'a

2

.~~

7. Izbor cillnovll lIpravnog odbora Orush'u8. Izbor clanova Nadzornog odbora Druslvu9. Izbor RC"izorato. Pitanja i predlozi upuceni Dru§lvu

Pre ,'lvaranja raspravc po lackama dnevnog reda. predsedllik Skllpstillc je konstalovao da poslojiI..,,'run\ L<lodlucivanjc na st:unici,

Ad. I., Ad.2, Ad. 3

la 1..2., i J. lackll dncvnog reda lIvodne napomena dalaje Ljilja Vasic,

'\fa >cdnici jc odluccno ( na predlog pred~ednika Skupstine ) da se I .. 2, i 3. tacka razmatraju zajedno,

I'rl'c!scdnik Skupstinc je nakon uvodnih napomcna olvorio raspravll po 1.. 2., i J. tacki dnevnog reda,

l! ra,pravi jc lIccstvovno Tomislav Mrkajic, akcionar iz Novog Sadn

Nakon loga jednoglasno Sli uonete sledece odlllke:

ODLUKAlis\'aja se Izvcslaj 0 poslov11njll "Agrocoop" export-import a,d, Novi Sad 1I2005. godini.

ODLUKAU>vaja se Izvestaj 0 poslovanju "Agrolab" 0.0.0. u 2U05. godini.

ODLUKAU,\'aja sc lZ\cslaj 0 poslo\anjll "Agrocoop" export-import 0.0.0. Banja Luka u 2005. godini.

AdA.

Po~t() se po Izvcstajll 0 iz\'rscnoj reviziji godisnjeg racuna za 20U5, godinll niko od akcionara nije prijavioZ:l c1i,l..uSijll.jcdnoglasnnje doneta sledeea:

ODLUKAsvaja sc 17veslaj 0 izvrscnoj reviziji godisnjeg racuna za 2005. godinu.

Ad.S.

I'llsl,' se po IzvcSlaju 0 radu Uprdvnog odbora niko od akcionara nije prijavio 711diskusiju, jcdnoglasno jcdoncla slt:deca:

ODLUKAI Js\'aja se 12\ eSl<lj0 mdu llpravnog odhora i daje se razresnica dosadaSnjt:111 UpravnOlll odboru,

Ad.6

I'ustu sc po ILveSl<lju 0 radu Nadzornog odbora niko od akcionara nije prijavio za diskusiju.jednoglasnoj. dun,la sln.lcea:

3

.~

~ ODLUKAt Jsvaja 51:IZ\'I:~taj0 radll Nad70rnog odbora i dajc se razre~nica d05adasnjcm Nadzomom odborll.

Ad.7 .• Ad.S, Ad. 9

Za 7.. 8.. i 9. l'i~kll dncvnog rcdn. prezentirani su: Predlog kandidata za cia nove Upravnog odbora iNlld1Ornog odbora i Predlol( za izbor rcvizorske kucc za 2006. godinu.

Na seclnicijc odlucl:nn ( na prl:dlog predsednika Skupsline) da se 7.,8. i 9. taeka rumalraju 7~1jedno.

Predscdnik Skup~line jl: otvorio raspravu po 7.. 8., i 9. tacki dnevnog reda.

PoSIO sc nikn nd akcionara nijc prijavio za raspravu, predsednik Skup~tine je pozvao clanove KomisijeL<l glasanje da pristllpi obavljanju svog zadatka i odredio je pauzu za glasanje od 10 minuta.

Nak\ln obavljcnog glasanja. Jlredsednik Skup~tine je dao rae Vladimiru .Jakopovicu da podnesc17\'cslaj Komisijc La glasanje I) i7homim rezuitalima .

VlmJil11ir.Iakopo\'ic jc prt)citao sledeei Izvc§taj Komisije za glasanjc 0 izborllim rczultatima:

Kumisija za glasanjc SkuJlstine ••Agrocoop" export-import a.d. Novi Sad. koja se odriava29. jUlla 2006. godine U 'ovom Sadu. U Amfiteatru na I spratu SPC "Vojvodina". usaslavu:I. Vladimir Jakopovie;2. StOjkil Krljanovie; iJ. Damir Corbicizabrana radi vcrifikacije i utvrdivanja izbornih rczultata ostnrila JC uvid udukumcntaciju i konstatovala sledeee:

1. GllIsackc Iistiee dobilo je 3 punomoenika pravnib liea i 3 punomoenika akcionara. kojiraspolazu sa ukupno 79.920 akcije sa pravom glasll;

2. Naklln sprO\'edcnog glasanja nevazceih listie a nije bilo;J. Kandidali za clanove l pravno~ odbora dobili su slcdeei broj glasova:

J. (uJlic Zoran 79.9202. MalescYie Mirosla\: 79.920.:\. MihailoYie Predrag 79.920~. Racie Siohodan 79.920S. Sahu I~ur 79.9206. SlIr:tllic (;urall 79.9207. Sreduje\'ie Branka 79.920

~. I\.omisija kOllstatuje da su u Upra\'ni odbor izabrani slcdeei clanovi:J. Copie Zoran sa 79.920 glasovlJ2. Malese\'ie Miroslav sa 79.920 glasovaJ. Mihllilovie Prcdrag sa 79.920 glaso\'a4. Ibcie Slohodan sa 79.920 glasova5. Sahu Igur sa 79.920 glasovll6. SlIratlie Gurall sa 79.920 glasova7. Sredojevie Branka sa 79.920 glasoya

4

~~ K••~ati za cIa nove Nad:tornog odbora dobili su sledeei broj glasova:

I. Radojcic Milan, za predsednika 79.9202. Markovic Dra~an, za clana 79.9203. Pilipovic Dara, :ta Clana 79.920

6. Komisija konstaluje du su II Nadzorni odbor i:tabrnni sledeei clanovi:I. Radojcic Milan, za predsednika sa 79.920 glasova2. Markovic Dragan, 1:a clana sa 79.920 glasovaJ. Pilipovic Dara, 7.a clana sa 79.920 glasova

7. Predlog dol "FINODIT" a.d., Prcduzeec za reviziju iz Beograda, obavlja poslove rcvizijcfinansijskih inestaja za "Agrocoop" export-import A.D. Novi Sad :ta 2006. god.,dobiojc slcdcCi broj glasova:

ZA PROTIV UZDRZAN79.920

8. Komisija konstatuje da Prcdlog da "FlNODIT" a.d., Preduzeee za reviziju iz Beograda,obavlja posluve revizije finansijskih izveStaja za "Agrocoop" export-import A.D. NoviSad :La 2006. ~Oll., IIsvojcn sa 79.920 glolsova.

Nakoll podm:scllog Izvdtnja Komisijc za gillsanjc 0 izhornim rczultatima, predsednik SkupStinc jekllilstalu\'ao d" Sli dOllcscne sledece Odluke:

ODLUKA

Za clauove Uprnvnog odborn "Agrocoop" export - import Il.d. No\'i Sad,inbrani su:I. Copie Zornn

.1. Malcsevie Miroslav~: Mihailovic Prcdrag\~. Racie Siobodan5. Sabo Igor6. Sarallie Guran7. Srcdujcvie Braoka

OJ)LUKA

Za cia nove Nadzornog odbora "Agroeoop" export - import a.d. Novi Sad,izabrani su:1. Radoji'ie Milan, za predsednika2. Markovic Dragan, za clana3. Pilipovic Dara, za clana

5

ODLl!KA

"

l s\ uj,'n .i" Pn'dlo~ da "F1NODIT" a.d., Prcduzcl'c :ta revlzlJu iz I3cognHbl. Ubll\ 'i"puslm,' rl:\ i/ijc Iinallsijskih i;r.vdllljll 7,11"Agrocuop" export-import A.D. No\ i S'1l1 I,a

2IJlJh. go/lillI!,

Ad. 10.

1',-,,<I'\'dll,l, SI,"pSlilll'.IC ,'t\,'ri" r;hprn\lIl1ll\I\ll.i lad.i dllC\lIl1g reda./.; 1.1'1'1.1\ "''- pI.I Il\\.l,i lih: ..ki dne\ nn~ rl.:da nik\l od ak~i\)nar;l nijc prijavio 1.(1 ra.spr~1\'1I.

',,,;,, I' d'lc \ IIi r"d "'''11\'11. pn'dscdllik .ie dao ree gCllcrlllnom direkturll "redragu V1ihailo\'irll.I', , '" ,,~ .\Ij lIai 1m i,' .I" 1Ik, alk 1111nl,l!lla nhavest i,l rrisllll1c 0 da l.iilll raLn,.i lIifll plano\ iIIIa ../\ g.r,'", "'p' ',1

\, i1,,'111/I.''':lnja ,C!"lllTalllllg.dircktora. pn'dscdnik Skupiilinc Lakljllci" seuiliclill III caso\n,

..••..

6

jJJJ~ll~fllll

SkupSlina I)ruslvaReu()\'na gouisnja sednicaDana: 29, 06, 2006. godineNOVI SAD

IlVOOIZ ZAPISNIKA

Sa Rcdovne godisnje sednice Skupstim: "Agrocoop" export-import a.d. Novi Sad,ourzanc dana 2<). 06. 2006. godine.

NEI'OTREHNO IZOSTAVLJENO!DNEVNI RED:

7. lzbor clanova Upravnog odboraDrustva

"JI':P()TRFBNO IZ()STAVLJt::NO!

ODLUKAZa clallovc llpravllog odbora "Agrocoop" export - import a.d. Novi Sad,

izabrani su:I. Copie ZOI'un2. Maleiicvi\, Miroslav3. Mihailovie Prcdrag~. Racie Siobodan5. Sabo Igo,·6. Sarallic GorAn7. Sredojevi\' Branka

j\EPOTREBNO IZOSTAVUENO!PrcdscdnikSkupstint: [)ruslvaPetar Sinko. 5,1'.

TacnostSckrctar

Jflllll/!!'I; pravni odborDana: 2Q. 06, 2006. godinei\'OVI SAD

IZVODIZ ZAPISNIKA

Sa rcdo\'ne sednicc Upravnog odbora "Agrocoop" cxport-imp0l1 a,d. Novi Sad. odrlancdan3 29. 06, 2006, godinc.

NFPOTREBNO IZOSTAVLJENO!IJNEVNI RED:

I, Izbor predsednika Upravnog odbora

NU'OTREI3NO IZOSTAVLJENO'

ODLUKAI '<1 (lsnovu clana 74, Statuta "Agrocoop" export-impol1 a.d. Novi Sad. Copie

Zoran sc bira za predsednika Upravnog odbora "Agrocoop" export-imp0rl a.d. Novi Sad.

NEPOTREBNO IZOSTA VLJENO!