ALBERTO FUJIMORI

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CASO DE INVESTIGACIÓN: COLUSIÓN ILEGAL Y ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LAS ADQUISICIONES ESTATALES A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. - PowerPoint PPT Presentation

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  • CASO DE INVESTIGACIN: COLUSIN ILEGAL Y ASOCIACIN ILCITA EN LAS ADQUISICIONES ESTATALES A LA REPBLICA POPULAR CHINA

  • Desde 1990 hasta el 2000, el ex Presidente Alberto FujimoriFujimori y el ex Ministro y congresista Vctor Joy WayRojas, fueron parte central de un conjunto de altos funcionarios pblicos y ciudadanos peruanos y chinos que defraudaron al Estado en diversas adquisiciones de bienes y servicios contratados a proveedores de la Repblica Popular China. Las operaciones ascendieron a ms de US$ 312 Millones; y se cometieron los delitos de Colusin Ilegal y Asociacin Ilcita para Delinquir en agravio del Estado.

  • ALBERTO FUJIMORI VCTORJOY WAY LIU JUN LI WU JIANG CIUDADANOS CHINOSRepresentantes de ConsorciosMINISTROS DE ESTADO

    MARIO TRONCOSOPrincipal TestaferroALTOS FUNCIONARIOS

    MANDOS MILITARES (*)NCLEO QUE OPER EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANOAgriculturaDefensaSaludPresidenciaEducacinINTERTRADE PERU S.A.(*) Que fueron denunciados por nuestra Comisin ante el Fuero Penal en Septiembre del 2001, por adquisiciones efectuadas con Dispositivos Secretos. WE YAO QIN

  • MODALIDAD DE OPERACION Emitieron dispositivos excepcionales, abusando de su capacidad normativa y de su poder en el Estado, para eludir los mecanismos de control y fiscalizacin contemplados en el Reglamento nico de Adquisiciones y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Direccionaron las compras hacia las empresas vinculadas con ellos. Eludieron controles de calidad y estudios tcnicos. Fueron adquisiciones efectuadas sin estar considerados en los Programas de Requerimiento, ni en los Planes de Adquisiciones y en algunos casos, sin respaldo presupestal.

  • PROCESO QUE SE DEBI SEGUIR SEGN EL RUA

  • NORMAS HECHAS PARA ELUDIR TODO CONTROL . AUSENCIA DE ESTUDIOS TCNICOS

    AUSENCIA DE CONTROLES DE CALIDAD Y DE INSPECCIONES ALBERTO FUJIMORI VCTORJOY WAY TITULARES DE LOS SECTORES : SALUD, AGRICULTURA, EDUCACIN, DEFENSA y PRESIDENCIA NormasExcepcionales ADJUDICACIONES DIRECTAS PARA LAS COMPRAS ALL DONDE DEBAN REALIZAR CONCURSOS PBLICOS INEXISTENCIA DE UN PLAN DE ADQUISICIONES ( PROGRAMADO Y PRESUPUESTADO)Directo responsable de la aprobacin y emisin de las normas ad hoc. Intervino personalmente direccionando las operaciones. Us su influencia en los cargos pblicos para favorecer a las empresas vinculadas. Actu a travs de testaferros: MARIO FREDDY TRONCOSO INTERTRADE PERU S.A.

  • CUADRO DE OPERACIONES POR SECTOR

    Hoja1

    SECTORBIENES / SERVICIOPROVEEDORSUB TOTAL 1SUB TOTAL 2SUBTOTALTOTAL

    DEFENSAOverhaul a equipos y maquinarias segn DU 065-94CATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.15,602,259.9218,355,599.9018,355,599.90119,605,907.30

    2,753,339.980.0

    0.0

    Municiones y granadas para morterosNORINCO - China North Industries Co.312,642.00312,642.00312,642.00

    Repuestos de comunicacin y electrnicaHuong S.R.L.48,682.0048,682.0048,682.00

    Aviones Y-12-II, y soporte logsticoCATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.36,000,000.0036,000,000.0036,000,000.00

    30 millares de municionesNORINCO - China North Industries Co.4,739,062.004,739,062.004,739,062.00

    Maquinarias y equipos de ingenieraCATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.28,759,037.7631,954,486.4031,954,486.40

    3,195,448.640.0

    Aviones Y-12-II, instruccin para pilotos, seguros de vidaCATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.10,195,435.0010,195,435.0010,195,435.00

    Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.18,000,000.0018,000,000.0018,000,000.00

    0.0

    PRESIDENCIAMaquinarias y herramientas diversasCATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.16,407,689.4019,303,164.0019,303,164.0061,700,743.30

    2,895,474.600.0

    Adquisicin de mquinas para la industria del calzado y tejidoShangai Ligth Industrial Products Import and Export Co.6,299,868.008,819,815.008,819,815.00

    2,519,947.000.0

    Adquisicn de bienes para la mejora la calidad y eficiencia de la educacinCAMC - China National Constructional and Agricultural Machinery Import and Export Co.9,999,920.009,999,920.009,999,920.00

    (CTAR-SAN MARTIN) Construccin de Planta de fabricacin de cementoCOMPLANT2,845,752.602,845,752.602,845,752.60

    Tornos, fresadoras, maquinarias y herramientas para carpintera, mototriciclosCATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing Co.8,697,327.0010,232,091.7010,232,091.70

    1,534,764.700.0

    10,000 Mquinas de coser---------0.0

    (CTAR-SAN MARTIN) Construccin de Planta de fabricacin de cementoCOMPLANT5,250,000.0010,500,000.0010,500,000.00

    5,250,000.000.0

    AGRICULTURA1,100 tractores e implementos de uso agrcolaCAMC - China National Constructional and Agricultural Machinery Import and Export Co.29,552,216.0046,447,167.0246,447,167.0285,290,422.02

    5,215,097.000.0

    11,679,854.020.0

    3,000 tractores e implementos de uso agrcolaCAMC - China National Constructional and Agricultural Machinery Import and Export Co.23,755,000.0038,843,255.0038,843,255.00

    3,100,000.000.0

    11,988,255.000.0

    EDUCACIONInstrumental y material de laboratorio y cienciasNORINCO - China North Industries Co.14,555,007.3214,555,007.3214,555,007.3215,788,257.32

    Microscopios y teodolitosNORINCO - China North Industries Co.1,233,250.001,233,250.001,233,250.00

    SALUDMedicinas y material de uso mdicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Guandong1,889,335.0014,729,710.1014,729,710.1029,746,284.45

    12,278,775.100.0

    561,600.000.0

    Medicinas y material de uso mdicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Shangai4,000,000.004,000,000.004,000,000.00

    Medicinas y material de uso mdicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Guandong11,016,574.3511,016,574.3511,016,574.35

    312,131,614.39

    Hoja2

    Hoja3

  • CUADRO INTEGRAL DE OPERACIONES: $ 312,131,614.39 CUADRO INTEGRAL DE CONTRATOS INVESTIGADOS22 OPERACIONES TOTAL: $ 312131,614.39 La relacin de proveedores, demuestra la concentracin de operaciones en determinadas empresas.

  • CUADRO INTEGRAL DE OPERACIONES: $ 312,131,614.39 CUADRO INTEGRAL DE CONTRATOS INVESTIGADOS22 OPERACIONES TOTAL: $ 312131,614.39 La relacin de proveedores, demuestra la concentracin de operaciones en determinadas empresas.

  • SOBRE EL DESTINO DE LAS IMPORTACIONES CHINASUS$ 312 MILLONESCASA MILITAR DEL PALACIO DE GOBIERNOAcciones pro-reeleccin MINISTERIOS : SALUD AGRICULTURA EDUCACIN DEFENSAPRESIDENCIATAMBIEN EN LA DISPOSICIN DE ESTOS BIENES HUBIERON IRREGULARIDADESUna parte de las adquisiciones ingres a las entidades adquirientes. Muchas veces sin el debido control de calidad y perodo de vigencia. Otra parte fue manejada directamente por Palacio en actividades proselitistas.

  • IMPORTANCIA DEL ROL DE JOY WAY EN EL GOBIERNO FUJIMORISTA

  • Segn testimonio propio de Victor Joy Way fue PROMOTORY ASESOR DE SEIS CORPORACIONES ESTATALES CHINAS VCTOR JOY WAY CHINA NATIONAL MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORP. SHANGAI MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT AND EXPORT CORP. CHINA NATIONAL CONSTRUCTIONAL AND AGRICULTURAL MACHINERY I. AND E. CORP NORT INDUSTRIES CORP. (NORINCO) CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT COMPANY (CATIC). SHANGAI LIGTH INDUSTRIAL SEGN LAS PROPIAS EMPRESAS CHINAS, RECIBI PAGOS POR US$ 14497,146 ENTRE 1988-2000 Por operaciones que no pudieron ser identificadas, ni por Vctor Joy Way Rojas ni por los consorcios chinos. USO SUS INFLUENCIASCOMO ALTO FUNCIONARIOPBLICO ENTRE 1991-2000

  • DEPSITOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS CHINAS (*) Transferencias efectuadas a las Cuentas del Hapoalim Bank de Suiza a nombre de Vctor Joy Way y su esposa; detectadas por la Fiscal de Zurich, Dra. Cornelia Cova ($ 10043,000)Existen ms de $ 4 millones de dlares cuyo destino an no ha sido establecido, por lo que se presume la existencia de nuevas cuentas secretas.

  • Documentos que acreditan las transferencias, pero sin poder establecer a que operaciones corresponden, ni el concepto por el cual se efectuaron.

  • Traduccion: Desde el ao 1988 hasta el ao 2000, nuestra compaa a tenido un volmen de venta ascendiente a 300 millones de dlares americanos en el mercado americano y lationamericano. Por eso, en distintas ocasiones, hemos pagado al Sr. Vctor Joy Way honorarios por servicios de asesoria de un monto aproximado de 4.6 millones de dlares americanos.

  • VNCULOS DE JOY WAY Y SUS SOCIOS CHINOSRepresentante comercial de los seis consorciosEstas dos empresas concentraron ms del 85% del monto total negociado: $268 millonesRepresentadas por Se asociaron comercialmente formando una nueva empresa en el PerEmita las normas

  • DELITOS DENUNCIADOSColusin Ilegal:Art. 384 (Cdigo Penal) El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier otra operacin semejante en la que intervengan por razn de su cargo o comisin especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, segn Ley, concertndose con los interesados en los convenios, ajustes, licitaciones o suministro ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince aos.

  • DELITOS DENUNCIADOSAsociacin Ilicita para Delinquir

    Art. 317 (Cdigo Penal) El que forma parte de una agrupacin de dos o ms personasdestinadas a cometer delitos ser reprimido, por el slo hecho, de sermiembro de la agrupacin, con pena privativa de libertad no menor detres ni mayor de s