ALICORP CONSTITUCION EMPRESA

8/9/2019 ALICORP CONSTITUCION EMPRESA

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ALICORP S.A.A (Per)

DEFINICIN

ALICORP S.A.A., empresa peruana con alto prestigio y

lder en el mercado peruano por la variedad de productos

que ofrece a los consumidores en los rubros de consumo

masivo, nutricin animal y productos industriales.

Es cierto que a travs de los aos ha ido modificando la

imagen en sus productos pero la innovacin ms reciente

en la imagen se ha dado en junio de 2006 en la lnea de

aceites, exactamente en el producto mas vendido de esta

lnea, PRIMOR.

Aqu no solo doy a conocer los componentes del aceite,

sino, que tambin a los pases que es exportado, sus

competidores nacionales e internacionales y las distintas

presentaciones que tiene para el mercado peruano.

MISIN

Somos una empresa dedicada a la produccin y

comercializacin de alimentos y derivados, integrada por

personas con espritu de empresa, comprometidas en fijar

nuevos estndares de excelencia en la satisfaccin de los

clientes. Queremos lograr nuevos niveles de xito

competitivo en cada categora de negocios en los que

competimos para beneficio de nuestros accionistas, de


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nuestros clientes y consumidores, de nuestros

trabajadores y de las comunidades en las que operamos.

VISIN

Somos una empresa de Clase Internacional, con productos y

servicios de alto valor agregado, que satisfacen las

necesidades y expectativas de nuestros clientes en

cualquier mercado.

PRINCIPIOS

Orientacin al mercado

Nuestros clientes y el mercado son la fuerza que gua

todo lo que hacemos. Buscamos satisfacer sus necesidades

e impresionarlos, hacindoles fcil el trabajar con

nosotros, entregndoles los productos y servicios que

desean y desarrollando una excelente relacin con

nuestros proveedores.

Compromiso con la calidad

Somos una organizacin que considera que el xito se

alcanza trabajando con responsabilidad por la tarea bien

hecha y con un profundo compromiso por mejorar

constantemente la calidad y el valor de los bienes y

servicios que producimos.


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Trabajo con eficiencia

Operamos con puntualidad, disciplina y orden, mejorando

continuamente la efectividad y la eficiencia, eliminando

errores y prdidas de tiempo. Pensamos y actuamos con

impaciencia constructiva y con sentido de urgencia.

Compromiso con nuestros accionistas

Estamos orientados a los resultados. Medimos nuestro

xito basndonos en la satisfaccin de nuestros clientes

y en el valor que les retribuimos a nuestros accionistas.

Desarrollo del recurso humano

Promovemos un ambiente de trabajo desafiante y

productivo. Reconocemos logros y estimulamos la

participacin y el trabajo en equipo. Fomentamos la

capacitacin y el desarrollo del recurso humano y

alentamos a la gente a trabajar con alegra.

Compromiso con la comunidad y la tica

Trabajamos por la salud y la naturaleza. Mantenemos un

alto estndar de integridad y conducta tica y un buen

comportamiento como ciudadanos de las comunidades donde

operamos. Queremos ser un activo de la comunidad.


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POLTICAS

Poltica de calidad

En Alicorp estamos comprometidos a desarrollar, producir

y comercializar alimentos y productos de consumo masivo,

insumos industriales y raciones para animales, con el fin

de satisfacer a consumidores y clientes, para lo cual

innovamos, aplicamos exigentes estndares de calidad,

mejoramos continuamente nuestros procesos y desarrollamos

a nuestro personal.

Poltica de seguridad alimentaria

En Alicorp estamos comprometidos a tomar las acciones de

prevencin que se requieran para evitar la posible

contaminacin fsica, qumica o biolgica de los

alimentos que elaboramos y cumplimos con todos los

requisitos sanitarios legales aplicables, con la

finalidad de ofrecer productos saludables y seguros para

el consumo humano.

Poltica ambiental

En Alicorp estamos comprometidos a mejorar continuamente

nuestras operaciones, a prevenir la contaminacin y a

utilizar adecuadamente la energa, con la finalidad de

minimizar los impactos ambientales de nuestras


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actividades, productos y servicios en beneficio de la

comunidad, dentro del marco legal aplicable y los

requisitos voluntarios que la empresa adopte.

Poltica de mantenimiento

En Alicorp estamos comprometidos a eliminar las fallas

imprevistas de los equipos de produccin y a conservar en

buen estado las instalaciones, para lo cual empleamos las

mejores tcnicas de mantenimiento preventivo,

planificamos detalladamente los trabajos, optimizamos los

costos, capacitamos a nuestro personal e impulsamos la

mejora continua.

Poltica de proteccin frente al narcotrfico y

terrorismo

En Alicorp estamos comprometidos a tomar acciones de

prevencin para impedir que nuestras actividades resulten

afectadas por el narcotrfico terrorismo, para lo cual

capacitamos y evaluamos peridicamente a nuestro

personal, controlamos los productos, materiales y la

informacin que pueda ser mal utilizada.


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CONSTITUCION DE LA EMPRESA

Alicorp es una Sociedad Annima Abierta

REQUISITOS

Los requisitos tienen fundamento legal en:

LEY N 26985

Resolucion CONASEV N 015-2005-EF-94.10 (Disposiciones

aplicables a las sociedades anonimas abiertas)

La sociedad annima es abierta cuando se cumpla uno a mas

de las siguientes condiciones:

1. Ha hecho oferta pblica primaria de acciones u

obligaciones convertibles en acciones;2. Tiene ms de setecientos cincuenta accionistas;

3. Mas del treinta y cinco por ciento de su capital

pertenece a ciento setenticinco o mas accionistas, sin

considerar dentro de este nmero aquellos accionistas

cuya tenencia accionaria individual no alcance al dos

por mil del capital o exceda del cinco por ciento del

capital;

4. Se constituya como tal; o,

5. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por

unanimidad la adaptacin a dicho rgimen.


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Denominacin

La denominacin debe incluir la indicacin "Sociedad

Anonima Abierta" o las siglas "S.A.A.".

Rgimen

La sociedad annima abierta se rige por las reglas de la

presente Seccin y en forma supletoria por las normas de

la sociedad annima, en cuanto le sean aplicables.

INSCRIPCIN

La sociedad annima abierta debe inscribir todas sus

acciones en el Registro Publico del Mercado de Valores.

No ser obligatoria la inscripcin de la clase o clases

de acciones que estn sujetas a estipulaciones que

limiten la libre transmisibilidad, restrinjan la

negociacin u otorguen derecho de preferencia para la

adquisicin de las mismas derivadas de acuerdos adoptados

con anterioridad a la verificacin de los supuestos

previstos en los incisos 1), 2) y 3) del Articulo 249 o

suscritas ntegramente, directa o indirectamente, por el

Estado.

La excepcin de inscripcin ser de aplicacin en tanto

se encuentren vigentes las referidas estipulaciones y

siempre que ella no determine que la sociedad annima


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abierta no pueda inscribir las dems clases de acciones

en el Registro Publico del Mercado de Valores.

Control de CONASEV

La Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores

est encargada de supervisar y controlar a la sociedad

annima abierta, estando facultada para reglamentar las

disposiciones relativas a estas sociedades contenidas en

la presente Seccin, cuya supervisin y control se

encuentra a su cargo. En ese sentido y en adicin a las

atribuciones especficamente sealadas en esta seccin,

goza de las siguientes:"

1. Exigir la adaptacin a sociedad annima abierta,

cuando corresponda;

2. Exigir la adaptacin de la sociedad annima abierta a

otra forma de sociedad annima cuando sea el caso;

3. Exigir la presentacin de informacin financiera y,

a requerimiento de accionistas que representen

cuando menos el cinco por ciento del capital

suscrito, otra informacin vinculada a la marcha

societaria de que trata el articulo 261.

4. Convocar a junta general o a junta especial cuando

la sociedad no cumpla con hacerlo en las

oportunidades establecidas por la ley o el estatuto.


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5. Determinar las infracciones a las disposiciones

contenidas en la presente Seccion, asi como a las

normas que dicte CONASEV, de acuerdo a lo dispuesto

en el presente articulo que constituyan conductas

sancionables, asi como imponer las sanciones

correspondientes.

Solicitud de convocatoria por los accionistasEn la sociedad annima abierta el numero de acciones que

se requiere de acuerdo al articulo 117 para solicitar la

celebracion de junta general es de cinco por ciento de

las acciones suscritas con derecho a voto.

Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriese el

plazo indicado en ese articulo sin efectuarse la

convocatoria la hara la Comision Nacional Supervisora de

Empresas y Valores.

Lo establecido en este articulo se aplica a los pedidos

de convocatoria de las juntas especiales.

Supervisin de la CONASEV

La Sociedad, dentro de los sesenta (60) dias siguientes

de efectuada la publicacion a que se refiere el articulo

262-A, remitira a la CONASEV lo siguiente:


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a) Copia de la publicacion establecida en el articulo

262-A, tanto en el Diario Oficial como en la web de

la Sociedad;

b) El listado de aquellos accionistas que hubieran

procedido a reclamar sus titulos representativos de

acciones y/o cobrar sus dividendos;

c) El listado de accionistas que no hubiesen reclamado

sus titulos representativos de acciones y/o

dividendos.

Analisis y certificacion

La CONASEV analizara la documentacion recibida a que se

refiere el articulo 262-C y si es conforme expedira el

correspondiente certificado que acredite que la Sociedad

cumplio con el procedimiento de proteccion de los

accionistas minoritarios.

Resolucion de la CONASEV

Notificada la resolucion de la CONASEV, esta podra ser

objeto de accion contencioso administrativa, en un plazo

de quince (15) dias habiles. En el caso de ser declarado

fundado el reclamo, la resolucion tendra caracter

suspensivo.


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Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo

precedente, sin ser impugnada la resolucion

administrativa de la CONASEV, esta quedara firme.

De ser el caso, el accionista se apersonara a la Sociedad

con la copia de dicha resolucion, a fin de que esta

proceda a la entrega de las acciones y/o los dividendos,

en un plazo que no excedera de los quince (15) dias de

presentada.

REGISTRO EN LA SUNAT

Para su obtencin se deber presentar lo siguiente:

Testimonio de Constitucin Social, debidamente

inscrito ante el Registro correspondiente.

Recibo de agua o luz del domicilio fiscal .

Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT

Documento de identidad en original del representante

legal

Si el trmite lo realiza una tercera persona deber

presentar una carta poder simple otorgada por el

representante legal con firma legalizada notarialmente y

el documento de identidad en original de la tercera

persona.
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


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LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

La Licencia Municipal de Funcionamiento se requiere para

que la sociedad pueda funcionar en un determinado local y

puede ser provisional o indefinida.

MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMAABIERTA

Seor Notario:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCIN OESOCIEDAD ANNIMA ABIERTA que otorgan ............. S.A.constituida en la ciudad de Lima, con domicilio en ............., Distritode............., Provincia de .............,Departamento de.................; debidamente representada por su GerenteSr.............con D.N.I. N"............. RUC N............. que acredita su representacin inscrita en el Asiento .Fojas .. del Tomo ............. del Registro Mercantil de Lima; S. A.,constituida en la ciudad de ............. con domicilio en calle

............. Distrito de ............. de la ciudad de............. representada por .................: que acredita;............. del Registro Mercantil de ............. constituidaen la cuidad de ............. Departamento de............. RUC N" ............. y comprobante N"... con D.N.I. N..........., RUC N"............. representacin inscrita en el Asiento . a fojas delTom ..........En los Registros Pblicos de la ciudad de ................ S.A. Con domicilio en Jr. ............. Distrito de

Provincia de .............'representada por ............., con D.N.I. N ............. que acredita su

representacin inscrita en el Asiento a Fojasdel Tomo..... del Registro Mercantil de............. en los Registros Pblicos de la ciudad .............y con D.N.I. N".......... RUC N ............. condomicilio en Av. .............en la ciudad de ............., deestado civil............. con don .............en los trminos ycondiciones siguientes:

PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, comoen efecto constituyen, una sociedad annima abierta, bajo la denominacin de:. S.A.A., con un capital, domicilio, duracin y demsestipulaciones que se establecen en el estatuto social.


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SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/. .............(.............) que estarn representados por .............acciones nominativas de S/. ............. (.............) cadauna, todas con derecho a voto, ntegramente suscritas y pagadas por los otorgantes enla siguiente forma:

TERCERO.- La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:

ESTATUTO DE LA SOCIEDADTTULO PRIMERO

DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACINDENOMINACIN

ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es:.............S.A.A..

ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la elaboracin, produccin, distribucin, y comercializacin de productosAsimismo la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas, afines oconexas a la actividad empresarial descrita en el prrafo anterior.De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan comofinalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmentederivados de la existencia y actividad de la sociedad.

% acciones % acciones

____________ ____________ ____________ TOTAL % acciones

ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de sinembargo, podr establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del pas o del extranjero.

ARTCULO CUARTO.- El plazo de la duracin de la sociedad es por tiempoindeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura pblica que origine esta minuta.

TTULO SEGUNDOCAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTCULO QUINTO.- El capital social es de S/. . ............(.............) representados por............. acciones de S/.............. (.............) cada una, ntegramente suscritas y pagadas, gozando stas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a

voto.


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% acciones % acciones

____________ ____________ ____________ TOTAL % acciones

ARTCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediantecertificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitirn con losrequisitos que exige el artculo 100 de la Ley General de Sociedades.Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarn en documentostalonados, que debern estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrrepresentar una o ms acciones de un mismo accionista.La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejndose asalvo el derecho de impugnacin conforme a ley.Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas, salvo el casode eleccin del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores debanelegirse, de acuerdo al artculo dcimo sexto del presente estatuto.Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solorepresentante para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por losaportes ser sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrculade Acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recoger el ttuloanterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo en favor del nuevo propietario .Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujecina las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas,sin perjuicio de los derechos de impugnacin o separacin en los casos que estaconceda.

ARTCULO STIMO.- Los socios podrn ejercer, sin que medie convocatoria a junta general, su derecho a informacin fuera de junta. Dicho derecho deberregularse conforme al artculo 253 de la Ley General de Sociedades.

ARTCULO OCTAVO.- Los socios acuerdan suprimir el derecho de preferencia

para la adquisicin de acciones, conforme al artculo 254 de la Ley General deSociedades.

ARTCULO NOVENO.- En caso de aumento de capital por nuevos aportes quedasuprimido el derecho de adquisicin preferente de los socios, siempre y cuando secumplan los siguientes requisitos:

a) Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el artculo 257de la Ley General de Sociedades, y que adems cuente con el voto de nomenos del 40% de las acciones suscritas con derecho de voto; y,

b) Que el aumento de capital no est destinado a mejorar la posicin

accionaria de alguno de los accionistas.


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ARTCULO DCIMO.- Queda a salvo el derecho de separacin de los socios encaso de que la sociedad acuerde excluir sus acciones u obligaciones del RegistroPblico del Mercado de Valores. Dicha separacin deber tramitarse de acuerdo a lo previsto en el artculo 262 de la Ley General de Sociedades.

TTULO TERCERORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO UNDCIMO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientesrganos:a) La junta general; b) El directorio;c) La gerencia.

TTULO CUARTOJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO DUODCIMO.- La junta general est compuesta por todos losaccionistas y representa la universalidad de los mismos.Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con losrequisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, sonobligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contrao estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.

ARTCULO DCIMO TERCERO.- Las juntas generales se celebrarn en eldomicilio social. Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdosvlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes orepresentadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que sedejar constancia en el acta respectiva.Las juntas generales sern convocadas por el directorio. Los requisitos deconvocatoria, qurum, adopcin de acuerdos, el derecho de separacin de los socios,aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los procedimientosde impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por los artculos 255,

256, 257, 258 y dems disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades.Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y comosecretario actuar el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrnquienes designe la junta entre los concurrentes.

ARTCULO DCIMO CUARTO.- La junta obligatoria anual se efectuar en elcurso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe eldirectorio.


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TTULO QUINTODIRECTORIO

ARTCULO DCIMO QUINTO.- El directorio es el rgano de representacinlegal y gestin de la sociedad. Est compuesto por cinco miembros elegidos para un perodo de tres aos por la junta general de accionistas.El cargo de director es personal, sin embargo, podrn ser representados por quienesestos designen.Para tal efecto, los representantes debern presentar con anterioridad al inicio de lasesin de directorio, la escritura pblica donde conste el poder otorgado, el mismoque deber anexarse a la correspondiente acta. No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado comodirector.Los directores podrn ser reelegidos indefinidamente.Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del plazo para el cual fueron designados, las funciones de los Directores se entendern prorrogadas hasta que se realice una nueva designacin, continuando en el ejerciciode sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamentereemplazados.Rigen al efecto las disposiciones de los artculos 153 y siguientes de la Ley Generalde Sociedades.

ARTCULO DCIMO SEXTO.- El directorio ser elegido con representacin dela minora.Asimismo, para elegir al directorio, debern seguirse las siguientes reglas:

a) Cada accin da derecho a tantos votos como directores debern elegirse. b) Cada accionista podr acumular sus votos a favor de una sola persona o

distribuirla entre varios.c) Sern elegidos como directores, los postulantes que alcancen las cinco

mayores votaciones.d) En caso de empate, deber elegirse por sorteo.

ARTCULO DCIMO STIMO.- En cada eleccin del directorio, debernelegirse a cinco directores suplentes, para los cuales tambin rige lo dispuesto en elartculo anterior del presente estatuto.

ARTCULO DCIMO OCTAVO.- El qurum del directorio ser la mitad ms unode sus miembros. Cada director tiene un voto.El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los acuerdos seadoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la sesin.En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdosadoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones de la LeyGeneral de Sociedades.El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio ocualquier director de la sociedad.


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El presidente convocar a reunin del directorio, mediante esquela, con indicacindel lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de citacin no ser necesariosiempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar.

ARTCULO DCIMO NOVENO.- El directorio tiene las facultades derepresentacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedaddentro de su objeto social que seala el artculo 172 de la Ley General deSociedades, exceptundose aqullas que por ley estn reservadas a las juntasgenerales de accionistas. Con sujecin a las normas legales y a las instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio:

1) Aprobar el organigrama de la Sociedad y sus modificaciones, crear loscargos a que haya lugar, as como determinar las polticas y presupuestosde la empresa, los cuales deben ser propuestos, conforme a los presentesestatutos, por el gerente de la sociedad.

2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario,uno o ms delegados para que cumplan funciones especficas.

3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, paracelebrar los siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuantade los mismos:3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier ttulo, marcas, patentes

o privilegios de los cuales la Sociedad sea titular.3.2) Realizar cualquier tipo de convenio sobre propiedad intelectual.3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de

la sociedad.3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de

derechos de la Sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos.

3.5) Autorizar la designacin de apoderados judiciales yextrajudiciales, incluidos los administradores de las sucursales,con indicacin de las facultades que han de concedrseles y de lascondiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo.

3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sussuplentes, darles instrucciones y fijarles su remuneracin.

3.7) Las dems que, conforme a estos estatutos y la ley lecorresponden, as como todas aquellas que segn tales normas no

estn asignadas a un rgano diferente.

TTULO SEXTOLA GERENCIA

ARTCULO VIGSIMO.- El gerente general es el ejecutor de todas lasdisposiciones del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial yadministrativa de la sociedad.La sociedad podr contar con uno o ms gerentes.El cargo de gerente es compatible con el de director.


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En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automticamenteejercer sus funciones el presidente del directorio, con las mismas atribuciones.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- Constituyen principales atribuciones delgerente general:a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas,

administrativas, judiciales, laborales, municipales, etc. con lasfacultades generales del mandato y las especiales a que se refiere elCdigo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar lasustitucin y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.

b) Dirigir las operaciones de la sociedad.c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean

necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones,responsabilidades y remuneraciones.

d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar ytelegrfica, cuidar que la contabilidad est al da, inspeccionandolibros, documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad.

e) Dar cuenta al directorio cuando este se lo solicite de la marcha y estadode los negocios.

f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando todaclase de recibos y cancelaciones.

g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo delobjeto de la sociedad, fijando los trminos y condiciones de losmismos.

h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin noexpresamente enumerada en este artculo que estime conveniente parala sociedad y el cumplimiento de sus fines.

i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles,fijando los plazos, montos de los arriendos y dems condiciones.

j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a lavista o a plazo en institucionesbancarias y financieras; girar contra ellascon o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, engeneral, realizar toda clase de contratos de crdito, directos oindirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general,

realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley.k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras decambio, pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y, engeneral, toda clase de valores, ttulos valores, documentos de crditos odocumentos representativos de bienes o derechos.

l) Representar a la sociedad como persona jurdica.m) Elaborar para todas y cada una de las reas, y someter si es el caso a la

aprobacin del directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la sociedad.

n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta generaly del directorio.


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o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodialos bienes de la Sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.

p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, losreglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general y deldirectorio.

TTULO STIMOMODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO

Y REDUCCIN DEL CAPITAL

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- La junta general podr delegar en eldirectorio o la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condicionesexpresamente referidas en dicha delegacin.La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley Generalde Sociedades.

ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- Procede aumentar el capital cuando:a) Existan nuevos aportes. b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o

resultados por exposicin a la inflacin.d) Otros casos previstos en la ley.

ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- Obligatoriamente la sociedad tendr quereducir su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento el capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado,salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando serealicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida.

TTULO OCTAVOESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- El directorio deber formular la memoria, losestados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas.

De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmicay financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en elejercicio vencido.La presentacin de los estados financieros debern realizarse conforme a lasdisposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad GeneralmenteAceptados.

ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- Un mnimo del 10% de la utilidad distribuiblede cada ejercicio, deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance unmonto igual a la quinta parte del capital social.


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ARTCULO VIGSIMO STIMO.- Para distribuir utilidades se tomarn lasreglas siguientes:a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en mrito a estadosfinancieros preparados al cierre de un perodo determinado o a la fecha de corte encircunstancias especiales que acuerde el directorio. b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o dereservas de libre disposicin, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior alcapital pagado.c) Podr distribuirse dividendos a cuenta, previa opinin favorable del directorio.

TTULO NOVENODISOLUCIN Y LIQUIDACIN

ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- La disolucin y liquidacin de la sociedadse efectuar conforme a los artculos 407, 413 y siguientes de la Ley General deSociedades.

TTULO DCIMODISPOSICIONES VARIAS

ARTCULO VIGSIMO NOVENO.- Anualmente, la sociedad deber tener auditora externa, conforme al artculo 260 de la Ley General de Sociedades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerentegeneral de la sociedad el Sr. ............. , cuyos datos de identificacin sedescriben en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla paradicho cargo.

SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- El primer directorio de la sociedadestar integrado por tres miembros y queda constituido de la siguiente forma:

a) Presidente del Directorio: Sr. .............; identificado conD.N.I. N.............

a) Director: Sr. .............; identificado con D.N.I. N............. b) Director: Sr. .............; identificado con D.N.I.

N.............c) Director: Sr. .............; identificado con D.N.I.

N.............d) Director: Sr. .............; identificado con D.N.I.

N.............

DISPOSICIONES FINALES


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PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto,deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre lasociedad y un socio o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje,mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellosdesignado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de las partes.

Si en el plazo de (...) das de producida la controversia, no se acuerda elnombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por elCentro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyasreglas sern aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo einapelable, as como de obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes.

Srvase agregar, usted seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivosal Registro de .............

Personas Jurdicas de .............

.............,............. de ............. de 20.....

FIRMAS

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