ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG … · Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online. Kemudian mengkaji mengenai

i

ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN

ONLINE

(STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Aguita Bintang Murtika Sari

NIM E0013026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)



ONLINE

(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr)

Oleh


E0013026

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 19 April 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

Rofikah, S.H.,M.H

NIP. 195512121983032001

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)



ONLINE

(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN.Jkt Utr)

Disusun Oleh:


E0013026

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulis Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 2 Juni 2017

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum ( )

NIP : 19541124 198503 1 002

Ketua

2. Nama : Subekti, S.H., M.H ( )

NIP : 19641022 198903 2 002

Sekretaris

3. Nama : Rofikah, S.H., M.H ( )

NIP : 19551212 198303 2 001

Anggota

Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Nama : Aguita Bintang Murt ika Sari

NIM : E0013026

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:


DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE

(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr) adalah betul-betul karya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan


E0013026

v

MOTTO

“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil (Man Jadda Wajada)”

“Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to Live Forever”

(Gandhi)

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on

building the new”

(Socrates)

“To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at coclusion”

(Benjamin Franklin)

vi

PERSEMBAHAN

Atas berkat izin dan rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Sri Yahyu sebagai orang tua tunggal tercinta.

2. Mas Tynno Albert Wijaya yang selalu ada untukku.

3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013.

4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

vii

ABSTRAK

Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. ANALISIS PEMIDANAAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA

ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan

No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas

Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dalam

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana

praktek Perjudian Online. Kemudian mengkaji mengenai pemidanaan terhadap

pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan

No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat

preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data

sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu

dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis

adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode

deduksi, dengan menggunakan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan yang mengatur tentang Tindak Pencucian Uang

yang diterapkan pada premis minor dalam Putusan Hakim Nomor

1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR. Kemudian penulis akan mengkaji pemidanaan

terhadap pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal

dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online dalam Putusan

No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian terdapat dalam

Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait

dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang. Pemidanaan terhadap Terdakwa seharusnya Majelis

Hakim menjerat terdakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) ke-2 jo Pasal 45

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Perjudian Online

dan Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pencucian Uang, Perjudian Online.

viii

ABSTRACT

Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. CRIMINALIZATION ANALYSIS

REGULATION OF MONEY LAUNDERING AND THE ORIGIN OF ONLINE

GAMBLING PRACTICE (Studies Decision No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr).

The aim of this research is to find out and review regulation in Money

Laundering known from the proceeds of online gambling practice. After that, reviewing

the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that

accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.

This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case

approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary,

and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used

by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,

major premises such as, Criminal Code and Law No. 8 of 2010 and other legislations

that regulate Money Laundering applied in minor premises that listed in Verdict No,

1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr. Then, the writer will review the prosecution toward the

shares of Money Laundering known from proceed of crime Online Gambling practice

listed in Verdict No, 1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr.

The result of the research shows that the participation setting listed in article 303

section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online

Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of

Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator should judge

with implementing article 27 section (2) jo article 45 in Act No. 19 of 2016 jo Act No.11

of 2008 about information and electronic transaction.

Keywords: money laundering, online gambling, and participation

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjaatkan atas kehadirat dan rahmat Allah

SWT sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum

(Skripsi) yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK

PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr).

Penulisan Hukum (skripsi) ini merupakan salah satu syarat untuk

memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Dengan adanya Penulisan Hukum (skripsi) ini, penulis

dapat menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama proses belajar. Selain

itu, Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai upaya untuk memberikan sumbangan

pemikiran dalam mencermati perkembangan kejahatan terutama berkaitan tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian merupakan salah satu mata

rantai dari kejahatan (chain of crime) yang ruang lingkupnya sangat luas karena

kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime,

corporate crime, dan transnational crime, bahkan dengan adanya kemajuan

teknologi seperti sekarang ini dapat juga menjadi salah satu bentuk dari cyber

crime. Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan transnasional organized

crime sehingga penanggulangannya tidak hanya merupakan tanggungjawab per

negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang bisa diwujudkan

dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau

multilateral.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas

negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat

dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak

terjadi di masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian Online yang dapat

menjadi tindak pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

x

Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan salah satu penulisan yang

mengkaji terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari

Praktek Perjudian Online yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dan dalam Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan selesai

tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Maka Penulis

ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi

bantuannya:

1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Subekti, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

4. Rofikah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dalam Penulisan Hukum

(skripsi) ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, dan

motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.

5. Sutapa Mulja Widada, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik atas

nasihat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Agus Rianto, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik pengganti

Bapak Sutapa Mulja Widada atas nasihat dan motivasi yang berguna bagi

penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah

memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

8. Ketua Bagian PPH Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., dan Tim

Pengelola dan Penulisan Hukum yang banyak membantu penulis dalam

kelancaran Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

xi

9. Ibu Sri Yahyu, yang selalu mendukung secara moril dan materiil, yang

dengan sabar membimbing dan selalu mendoakan penulis, terimakasih

atas cinta dan kasih sayangnya selama ini.

10. Mas Tynno Albert Wijaya, selaku kakak dan calon teman hidup penulis

yang selalu memberikan dukungan, doa, serta waktunya hingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

11. Teman-teman penulis (Sarah Meilita Indrani, Puspita Oktariandini Putri,

Vania Aulia Sandra, Riski Dysas P, Febriyan Indar S, Ginanjar Bowo,

Khaniva Putu Yahya, Risky Ana, Gita Febriana, Aidina Sanita, Luthfira

Fitri) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis

dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

12. Teman-teman skripsi bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan

masukan serta sebagai teman tukar pendapat sehingga penulis mampu

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

13. Teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak memberikan pelajaran

berharga dan pengalaman yang indah bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis

harapkan demi perbaikan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga

Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Wassalamualaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh.



xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................... iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ vi

ABSTRAK ............................................................................................. vii

ABSTRACT ........................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ........................................................................... ix

DAFTAR ISI .......................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 7

E. Metode Penelitian ....................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Pemidanaan ......................................... 12

a. Pengertian Pemidanaan ......................................... 12

b. Teori Pemidanaan .................................................. 13

2. Tinjauan Umum Perbarengan Perbuatan Pidana

(Concorsus) .................................................................... 14

a. Concorsus Idealis ................................................. 14

b. Concorsus Realis .................................................. 15

c. Perbuatan Berlanjut .............................................. 16

xiii

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering) .................................................................... 18

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .......... 18

b. Tahapan dalam Pencucian Uang ........................... 21

c. Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam

PencucianUang ...................................................... 24

4. Tinjauan umum Tindak Pidana Perjudian Online .......... 26

a. Pengertian Judi ....................................................... 26

b. Macam-Macam Judi ............................................... 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang yang Diketahui Berasal dari

Tindak Pidana Praktek Perjudian Online

(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR).. 32

2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek

Perjudian Online

(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR).. 33

a. Identitas Pelaku Kejahatan ................................... 33

b. Kasus Posisi .......................................................... 33

c. Dakwaan ............................................................... 36

d. Tuntutan ................................................................ 37

e. Putusan .................................................................. 42

B. Pembahasan

1. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang


Perjudian Online

(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)... 47

2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang


xiv

Perjudian Online

(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)... 55

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ................................................................................... 63

B. Saran ............................................................................................. 63

DAFTAR PUSTAKA

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran ....................................... 30

Documents

ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG … · Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online. Kemudian mengkaji mengenai