Annual progress report

Έκθεση δραστηριότητας 2010 Απρίλιος - Δεκέμβριος

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ I Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Έκθεση δραστηριότητας 2010 Απρίλιος - Δεκέμβριος

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ I Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 3

00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 4

01. Σκοπός και Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ 601.01 Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ 601.02 Έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ 801.03 Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης 1001.04 Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις 1201.05 Νέες Υπουργικές Αποφάσεις για υλοποίηση έργων 1301.06 Εξοπλισμός σχολικών μονάδων 1401.07 Λοιπές δραστηριότητες 15

02. Σύνοψη έργων της ΟΣΚ ΑΕ 17

03. Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός 1903.01 Δράσεις για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων 1903.02 Στόχοι για τον προϋπολογισμό 2011 2103.03 Γενικά Οικονομικά στοιχεία 2203.04 Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2011 2203.05 ΣΑΕ 047/6 | Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 2503.06 ΣΑΕ 048/6 | Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 2703.07 ΣΑΕ 647/6 | Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 2803.08 Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 28

04. Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010 3204.01 Αλλαγές στη Διοικητική Δομή 3204.02 Επιχειρησιακές Δράσεις 3404.03 Βελτίωση Λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού 3904.04 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 4104.05 Εικόνα & Ταυτότητα 43

05. Προγραμματισμός δράσεων 2011 44

06. Παράρτημα 4806.01 Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων | Μεταβολές 2009-2010 4806.02 Αναφορά Προόδου Έργων 4906.03 Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού 5006.04 Παρουσία στην 75η ΔΕΘ 5106.05 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 52

Περιεχόμενα

4 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Η νέα διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε έργο το Μάρτιο 2010. Αμέσως προχώρησε σε μία σειρά δράσεων,προκειμένου να βελτιώσει την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ναπεριορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να προχωρήσει σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και τηναποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων.

Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού το κόστος μισθοδοσίας και οιλειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 2,22% του συνολικού προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 97,78% αφοράστις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού και τις δανειακές υποχρεώσεις. Το σύνολο των έργων τηςΟΣΚ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στην Αναφορά Προόδου Έργων με ενημέρωση 31.12.2010 είναι 1.244.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δράσεις του 2010, καθώς και ο προγραμματισμός γιατο επόμενο έτος. Οι άξονες της Έκθεσης Δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

> Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομώντης χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και από πιστοδοτήσεις τηςΕυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιείται είτε απ’ ευθείας από τον οργανισμό,είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕυιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι ηαξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και οι ΣΔΙΤ.

> Η ΟΣΚ ΑΕ παρουσίασε σημαντική πρόοδο το 2010 στον τομέα των ΣΔΙΤ: σε ένα έργο ανακηρύχθηκε προσωρινόςΙΦΣ [Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης], στο δεύτερο έργο ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της τεχνικής και εμπορικήςπροσφοράς των διαγωνιζόμενων, ενώ διανεμήθηκαν τα τεύχη στους υποψηφίους για το τρίτο έργο που βρίσκεταισε εξέλιξη. Τον Ιανουάριο 2011 ανακηρύχθηκε προσωρινός ΙΦΣ και στο δεύτερο έργο ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ.

> Η ΟΣΚ ΑΕ έχει υποβάλλει 18 έργα [προϋπολογισμού 45,5 εκ. €] για ένταξη στο ΕΣΠΑ Αττικής και στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ]. Στο τέταρτο τρίμηνο 2010εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα 12 έργα προϋπολογισμού 22,5 εκ. €. Στο επόμενο διάστημαπρογραμματίζεται η υποβολή επιπλέον 46 έργων συνολικού προϋπολογισμού 115 εκ. € στις περιφέρειες Αττικής,Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Επίσης, γίνονταιενέργειες για να εξασφαλίσει η ΟΣΚ ΑΕ το δικαίωμα ένταξης έργων και στις υπόλοιπες περιφέρειες, για τις οποίεςδεν είναι τελικός δυνητικός δικαιούχος.

> Με τη διοικητική αναδιάρθρωση προέκυψε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό οργανόγραμμα, που οδηγεί σεκαλύτερη διοίκηση του οργανισμού, καθώς και σε οικονομικό όφελος της τάξης των 159.000€ για το 2010.

> Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και η αύξηση των εσόδων του οργανισμού έχουν ήδηαποτυπωθεί σε σημαντικό οικονομικό όφελος για τον οργανισμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οιπερικοπές αφορούν στη μείωση των αμοιβών της διοίκησης, στη μετατροπή των επιτροπών σε άμισθες, στημείωση των ενοικίων και τη μεταφορά σε λιγότερα κτίρια. Η συνολική μείωση των λειτουργικών δαπανών σεσχέση με το 2009 ξεπερνάει το 1,5 εκ. ευρώ [ποσοστό 31,2%].

00 Επιτελική Σύνοψη - Executive summary


> Οι νέες δράσεις της ΟΣΚ ΑΕ που υλοποιήθηκαν το 2010 σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης έργων,την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ, την αξιολόγηση του προσωπικού και άλλες δράσειςγια το Ανθρώπινο Δυναμικό του οργανισμού, το διαχειριστικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων, τηναξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, το σχεδιασμό νέων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της ΑλυσίδαςΕφοδιασμού Εξοπλισμού, το σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης GIS, την επικαιροποίηση του ΕπιχειρησιακούΣχεδίου, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και άλλες.

> Στον προγραμματισμό του επόμενου έτους έχουν ενταχθεί δράσεις που αφορούν σε αρχιτεκτονικούςδιαγωνισμούς, στην αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στηναπογραφή δημογραφικών στοιχείων για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στην τροποποίηση των εσωτερικώνκανονισμών.

> Στην ενότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού,οι πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεων.

Η Έκθεση Δραστηριότητας 2010 εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2011 και αφορά στο χρονικό διάστημα Απριλίου -Δεκεμβρίου 2010.


01 Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

Η εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ] είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου μεσκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Εποπτεύουσες αρχές είναι το Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο ΟργανισμόςΣχολικών Κτιρίων ιδρύθηκε το 1962 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το ΥπουργείοΕθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1998. Η ΟΣΚ ΑΕ λειτουργεί μεβάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ. Κύριος σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ είναι η μελέτη και κατασκευή σχολικώνκτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, η απόκτηση γηπέδων και η προμήθεια,αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Στο σκοπό της ΟΣΚ ΑΕσυμπεριλαμβάνεται η συνδρομή προς τους ΟΤΑ για θέματα σχολικής στέγης, η διευκόλυνση των αναγκαστικώναπαλλοτριώσεων, η εκτέλεση έργων σχολικής στέγης στο εξωτερικό, η εκτέλεση σχολικών κτιρίων με ΣυμπράξειςΔημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ] κ.ά. Παράλληλα με τις παραπάνω αρμοδιότητες, η ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνειεπίσης την αναβάθμιση υφισταμένων σχολικών μονάδων [π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση,απομάκρυνση αμιάντου κ.λπ.].

Πηγές χρηματοδότησηςΟι πηγές χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προβλέπονται στο καταστατικό της ως οι πόροι της και είναι οι εξής:i. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπώντης εταιρίας

ii. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και τους προσαρτώμενους σε αυτόειδικούς προϋπολογισμούς

iii. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμώνiv. Τραπεζικός δανεισμός v. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπώνvi. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτουςvii. Τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων τηςviii. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείωνix. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος

Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομώντης χώρας, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργοτης ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ’ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων.Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομίαείναι η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και οι ΣΔΙΤ.

01.01 I Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ

Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύτους. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση τουπρογράμματος εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουναπό την ισχύουσα νομοθεσία [π.χ. ανάλογα με την περιφέρεια].


Απόκτηση γης> Το 2010 ολοκληρώθηκε η αγορά/απαλλοτρίωση 7 οικοπέδων, συνολικής αξίας 13.190.593,91 €, με την

παρακατάθεση της αξίας τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. > Στο τέλος του 2010, σε εξέλιξη βρίσκονταν οι ενέργειες για την απόκτηση γης σε 296 οικόπεδα [262 στην

Αττική και 34 στη Θεσσαλονίκη]. Επίσης έχουν καταγραφεί συνολικά 94 αιτήματα για απόκτηση νέων χώρωνστην Αττική και στο Ν. Θεσσαλονίκης [84 στην Αττική και 10 στη Θεσσαλονίκη].

ΜελέτεςΤο 2010 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 19 προμελέτες και 33 μελέτεςεφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 41 μελέτες έργων βιομηχανοποιημένης δόμησης. Αναλυτικά ηδραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Τεύχη δημοπράτησης/ΔημοπρασίαΤο 2010 δημοπρατήθηκαν 30 νέα έργα [21 συμβατικά έργα και 9 έργα προκατασκευής]. Αναλυτικά ηδραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Άδειες πολεοδομίαςΤο 2010 εκδόθηκαν 50 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και 20 άδειες για κατεδαφίσεις. Να σημειωθεί ότι το2009 είχαν αντίστοιχα εκδοθεί 36 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

ΚατασκευήΤο 2010 υπογράφηκαν 25 νέες συμβάσεις κατασκευής έργων [13 συμβατικά έργα και 12 έργα προκατασκευής],ενώ παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 32 έργα [19 συμβατικά έργα και 13 έργα προκατασκευής]. Αναλυτικά ηδραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες.

Απόκτηση γης Εκπόνησημελέτης

Διενέργειαδιαγωνισμών Κατασκευή

Προμελέτες [συμβατικά έργα] 3 8 1 7Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] 5 8 12 8Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής] 4 12 18 7

Α’ τρίμηνο ‘10 Β’ τρίμηνο ‘10 Γ’ τρίμηνο ‘10 Δ’ τρίμηνο ‘10

Συμβατικά έργα 4 6 5 6Έργα προκατασκευής 3 1 1 4


Ανέγερση νέων διδακτηρίων 13 10 9 18Κατεδαφίσεις - άδειες μικρής κλίμακας 8 6 6 -


Νέες συμβάσεις - συμβατικά έργα 7 4 - 2Νέες συμβάσεις - έργα προκατασκευής 4 3 3 2Παραδόσεις συμβατικών έργων 3 5 5 6Παραδόσεις έργων προκατασκευής 4 2 3 4


01.02 I Έργα ΣΔΙΤ

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε από την ΟΣΚ ΑΕ το 2010 σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στηστρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, μετην υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και με δεδομένοότι τα έργα αυτά δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις για το δημόσιο, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τηδημοπράτηση των ώριμων και αναγκαίων έργων, που έχουν υψηλή κοινωνική προτεραιότητα. Η ήδηαποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΟΣΚ ΑΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για τηνένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων σε έργα ΣΔΙΤ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης καιτη γεωγραφική περιοχή τους.

Στο τέλος του 2010, είχε ολοκληρωθεί η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για ένα έργο ΣΔΙΤ, ενώ οι άλλοι δύοδιαγωνισμοί βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τον Ιανουάριο 2011 ανακηρύχθηκε προσωρινός ΙΦΣ και στο δεύτερο έργοΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. €], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική[προϋπολογισμού 59,40 εκ. €] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [προϋπολογισμού 89,10 εκ. €].

Αναλυτικά η πρόοδος κάθε έργου:> ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: Στις 4 Οκτωβρίου 2010 υπέβαλαν τις δεσμευτικές προσφορές τους 4 από τους αρχικώς 6

προεπιλεγέντες διαγωνιζόμενους. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 με τηνανάδειξη της ένωσης εταιρειών ΑΤΕΣΕ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ως προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης[ΙΦΣ]. Η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης θαολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο 2011. Θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού απότο Ελεγκτικό Συνέδριο και η ανακήρυξη του ΙΦΣ.

> ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: Η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε στις 9Δεκεμβρίου 2010. Η αξιολόγηση των τυπικών, τεχνικών και εμπορικών φακέλων των υποψηφίωνολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ το 2010 [23.12.2010]. Η διαδικασία αξιολόγησηςολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2011 με την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ως προσωρινούΙδιωτικού Φορέα Σύμπραξης [ΙΦΣ].

> ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ [23.12.2010] τα συμβατικά τεύχη τηςβ’ φάσης του διαγωνισμού. Τα τεύχη παρελήφθησαν από τους 6 υποψήφιους στις 29 Δεκεμβρίου 2010. Ηυποβολή των δεσμευτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαρτίου 2011.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ωρίμανση του τέταρτου έργου ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά στη μελέτη,χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Κρήτη. Το ακριβές αντικείμενο καιχρονοδιάγραμμα του έργου θα οριστικοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011.


01 I Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

1Α - Αττική 12 75,75εκ. 04.10.2010 06.12.2010 ΑΤΕΣΕ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ1Β - Αττική 10 59,40 εκ. 09.12.2010 13.01.2011 J&P ΑΒΑΞ ΑΕ2Α - Θεσσαλονίκη 16 89,10 εκ. 28.03.2011 15.05.2011 -

ΕΡΓΟ Σχολεία € ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ


Αντικείμενο των έργων ΣΔΙΤ Οι ΣΔΙΤ αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων. Προβλέπουν τημελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της σχολικήςυποδομής [ενεργειακή διαχείριση, καθαριότητα, φύλαξη, κ.ά.] για 25 χρόνια. Η αποπληρωμή του έργου γίνεταιμε πληρωμές διαθεσιμότητας και αρχίζει αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του έργου. Τοχρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της κατασκευής καθορίζεται σε 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο υλοποιείται πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια [δεν εκταμιεύει το δημόσιο κατά την περίοδο κατασκευής],και το δημόσιο καταβάλλει για την περίοδο λειτουργίας ένα ετήσιο αντίτιμο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίωναπόδοσης. Ο ιδιώτης ανάδοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα του έργου και την παροχή των υπηρεσιώνσυνεχώς επί 25 έτη. Με τα ΣΔΙΤ ουσιαστικά εισάγεται μια διαφορετική νοοτροπία ως προς το δημόσιο έργο μεέμφαση στις προδιαγραφές αποτελέσματος, οι οποίες κρίνονται συνεχώς κατά την περίοδο λειτουργίας. Η ΟΣΚΑΕ έχει καθορίσει τις προδιαγραφές αποτελέσματος για τα σχολικά κτίρια, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστοτμήμα της σύμβασης.

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες -όπου η κατασκευή δημόσιων σχολείων μέσω συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη- αποδεικνύει ότι σχολικές υποδομές που υλοποιούνται μεσυμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα εγγυώνται:> την έγκαιρη παράδοση των έργων, > την υψηλή ποιότητα κατασκευής και υπηρεσιών,> την καλύτερη συντήρηση,> τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς μαθητές και διδάσκοντες δεν απασχολούνται από καθημερινά

ζητήματα, όπως η συντήρηση της σχολικής μονάδας, η καθαριότητα, η αποκατάσταση φθορών κ.ό.κ.



01.03 I Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης

Η ΟΣΚ ΑΕ προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα συγχρηματοδότησης και να συμβάλλει στηναπορροφητικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει καταγράψει τα έργα εκπαιδευτικώνυποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ2007-2013] και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΕΡΑΑ].

Στο τέταρτο τρίμηνο 2010 εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης 12 έργων, ενώ υπό αξιολόγηση βρίσκονται οιπροτάσεις για 6 έργα. Αναλυτικά:

> ΕΣΠΑ Αττικής: Έχουν ενταχθεί 8 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 12.429.054,00 € [με συνολικήαπορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010: 2.470.343,42 €]. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 2 έργα προϋπολογισμού9.442.853,63 €.

> ΕΠΠΕΡΑΑ: Έχουν ενταχθεί 4 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10.078.080,00 € [με συνολική απορρόφησημέχρι τις 31.12.2010: 1.500.827,22 €]. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 4 έργα προϋπολογισμού 13.580.010,43 €.

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες των παραπάνω έργων:

ΕΣΠΑ Αττικής 10 22 εκ. € 8 12.5 εκ. €ΕΠΠΕΡΑΑ 8 23.5 εκ. € 4 10 εκ. €ΣΥΝΟΛΟ 18 55.5 εκ. € 12 22.5 εκ. €

Υποβολή ΈνταξηΠρόγραμμα Αριθμός έργων Προϋπολογισμός Αριθμός έργων Προϋπολογισμός

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1. 6ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Μεγάρων 2,952,000.00 €2. 1ο & 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 3,027,645.00 €3. 8ο Νηπιαγωγείο Καματερού 817,950.00 €4. Α.Π.Χ. στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 450,120.00 €5. Αναβάθμιση & Προσθήκη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου 2,277,660.00 €6. Προσθήκη 4 αιθουσών, βιβλιοθηκών & αποθηκών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού 717,530.00 €7. Α.Π.Χ. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 886,550.00 €8. Προσθήκη 8 αιθουσών στο 38ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθήνας 1,299,599.00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 12,429,054.00 €Συνολική Απορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010 2,470,343.42 €

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 1. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας 3,296,633.70 €2. 15/θέσιο Γυμνάσιο & Γυμναστήριο & Α.Π.Χ στον Καρέα 6,146,219.63 €

ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός 9,442,853.33 €


Στο κεφάλαιο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, υπάρχει αναλυτική περιγραφή των στόχων απορροφητικότηταςγια το 2011.

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1. 7ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 937,740.00 € 2. 9ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 1,025,070.00 €3. 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών 2,198,490.00 €4. Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 5,916,780.00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 10,078,080.00 €Συνολική Απορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010 1,500,827.22 €

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 2,602,530.00 €2. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο & 12/θέσιο Γυμνάσιο Πικερμίου 4,817,050.43 €3. Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας 3,900,810.00 €4. 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης 2,359,620.00 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός 13,580,010.43 €



01.04 I Έργα με προγραμματικές συμβάσεις

Το 2010 εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 10 προμελέτες, 1 οριστική μελέτη και 8 μελέτεςεφαρμογής για έργα που θα εκτελεσθούν μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αντίστοιχους ΟΤΑ.Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η πορεία των έργων που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων [ΠΣ]ήταν η εξής:

Προμελέτες 3 1 4 2Οριστικές μελέτες - - - 1Μελέτες εφαρμογής 1 5 1 1

Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Γ’ τρίμηνο Δ’ τρίμηνο 2010 2010 2010 2010

Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Γ’ τρίμηνο Δ’ τρίμηνο 2010 2010 2010 2010

Δημοπράτηση νέων έργων 1 4 1 2Έργα σε φάση κατασκευής 29 30 29 27

Δημοπράτηση νέων έργων 4 2 4 3Έργα σε φάση κατασκευής 3 5 14 15

Έργα μέσω ΠΣ με τους ΟΤΑ & ΝΑ Αττικής

Έργα μέσω ΠΣ με τους ΟΤΑ & ΝΑ Επικράτειας


01.05 I Νέες Υπουργικές αποφάσεις για υλοποίηση έργων

Στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την ΟΣΚ ΑΕ των σχολικών υποδομών που εκτελούνται στην επικράτεια απόΟΤΑ/ΝΑ εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υπο-δομών, Μεταφορών και Δικτύων 14 υπουργικές αποφάσεις. Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας των νέων έργων:

1 Δοξάτο Δράμας Κατασκευή ανελκυστήρα 45,000.00 € 05.08.2010στο 2ο Δημοτικό ΣχολείοΑγ.Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου

2 Καλαμάτα Μεσσηνίας Ανακατασκευή στέγης 197,000.00 € 05.08.2010του 5ου Δημοτικού ΣχολείουΚαλαμάτας

3 Βόλος Μαγνησίας Ποιοτική αναβάθμιση 588,640.80 € 24.08.2010σε συγκροτήματα σχολείωντου Δήμου Βόλου

4 _ Αχαΐας - Ηλείας Αποκατάσταση ζημιών Αχαΐα: 24.08.2010από σεισμούς της 8ης Ιουνίου 2008, 11,412,460.81 €σε σχολικά κτίρια Ηλεία:των Ν.Α. Αχαϊας - Ν.Α. Ηλείας 8,550,014.09 €

5 Ικαρίας Σάμου Επισκευή του Δημοτικού 80,000.00 € 22.10.2010Σχολείου Ραχών Ικαρίας (έγκριση πίστωσης)

6 Βέροιας Ημαθίας Αποκατάσταση της στατικής 99,200.00 € 25.10.2010επάρκειας του Γυμναστηρίουτου 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας

7 _ Σάμου Έργα Σχολικών Υποδομών 550,000.00 € 27.10.2010της Ν.Α. Σάμου

8 Αργοστολίου Κεφαλληνίας Ανέγερση 1ου & 2ου Λυκείου - 29.10.2010Αργοστολίου, Ν.Α. Κεφαλληνίας

9 Καρύστου Εύβοιας 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου, - 29.10.2010Ν.Α. Εύβοιας (οικοδομικές εργασίες& Η/Μ εγκαταστάσεις)

10 Συκεών Θεσσαλονίκης Απόκτηση οικοπέδων 1,208,765.33 € 29.10.2010για σχολική χρήση (έγκριση πίστωσης)

11 Σχηματαρίου Βοιωτίας Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών - 29.10.2010Χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείοτου Δήμου Σχηματαρίου Ν.Α. Βοιωτίας

12 ΝΑ Λευκάδας Λευκάδας Τροποποίηση απόφασης επιχορήγησης 831,240.03 € 18.11.2010με αύξηση χρηματικού αντικειμένου

13 Ξυλοκάστρου Κορινθίας Αντικατάσταση παλαιών υπαρχόντων - 30.11.2010σχολείων και κατασκευή νέωνσύγχρονων διδακτηρίων

14 Ν.Α. Λέσβου Λήμνος Ανακαίνιση 1ου Νηπιαγωγείου - 30.11.2010Μύρινας Λήμνου

α/α Δήμος Νομαρχιακή Έργο Προϋπολογισμός Ημερομηνία Αυτοδιοίκηση έκδοσης ΥΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2010



01.06 I Εξοπλισμός σχολικών μονάδων

Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την τυποποίηση, την προμήθεια και τη διακίνηση τωνεξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας,συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων, καθώς και την παρακολούθηση, την προμήθεια και την επίβλεψητοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου.

Το 2010 διατέθηκαν 161.601 τεμάχια συνολικά από τα 80 είδη εξοπλισμού που προμηθεύεται και διακινεί ηΟΣΚ ΑΕ. Τα τεμάχια εξοπλισμού διατέθηκαν σε 2.076 σχολεία, με διασπορά σε όλη την επικράτεια, όπωςφαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Η συνολική αξία των εξοπλιστικών ειδών που διακινήθηκαν ανέρχεταιπερίπου σε 7,6 εκ. €. Το 35% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά σε προμήθεια θρανίων και καθισμάτων.

Το 2010 τοποθετήθηκαν 57 λυόμενες αίθουσες ελαφρού τύπου, 20 γραφεία και 12 WC, καλύπτοντας έκτακτεςανάγκες μεταστέγασης σχολικών μονάδων. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν 7.615,38 τμ. δάπεδα κλειστώνγυμναστηρίων σε 23 σχολεία και 11.583,91 τμ. συνθετικών δαπέδων ανοιχτών γυμναστηρίων σε 20 σχολεία.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑΝ KATA ΝΟΜΟ

800

ΑΤΤΙΚ

ΗΣΑΙ

ΤΩΛΟ

ΑΚΑΡ

ΝΑΝΙ

ΑΣΑΡ

ΓΟΛΙ

ΔΑΣ

ΑΡΚΑ

ΔΙΑΣ

ΑΡΤΑ

ΣΑΧ

ΑΪΑΣ

ΒΟΙΩ

ΤΙΑΣ

ΔΡΑΜ

ΑΣΔΩ

ΔΕΚΑ

ΝΗΣΩ

ΝΕΒ

ΡΟΥ

ΕΥΒΟ

ΙΑΣ

ΕΥΡΥ

ΤΑΝΙ

ΑΣΖΑ

ΚΥΝΘ

ΟΥΗΛ

ΕΙΑΣ

ΗΜΑΘ

ΙΑΣ

ΗΡΑΚ

ΛΕΙΟ

ΥΘΕ

ΣΠΡΩ

ΤΙΑΣ

ΘΕΣΣ

ΑΛΟΝ

ΙΚΗΣ

ΙΩΑΝ

ΝΙΝΩ

ΝΚΑ

ΒΑΛΑ

ΣΚΑ

ΡΔΙΤΣ

ΑΣΚΑ

ΣΤΟΡ

ΙΑΣ

ΚΕΡΚ

ΥΡΑΣ

ΚΕΦΑ

ΛΛΗΝ

ΙΑΣ

ΚΙΛΚ

ΙΣΚΟ

ΖΑΝΗ

ΣΚΟ

ΡΙΝΘ

ΙΑΣ

ΚΥΚΛ

ΑΔΩΝ

ΛΑΚΩ

ΝΙΑΣ

ΛΑΡΙ

ΣΗΣ

ΛΑΣΙ

ΘΙΟΥ

ΛΕΣΒ

ΟΥΛΕ

ΥΚΑΔ

ΑΣΜΑ

ΓΝΗΣ

ΙΑΣ

ΜΕΣ

ΣΗΝΙ

ΑΣΞΑ

ΝΘΗΣ

ΠΕΛΛ

ΗΣΠΙ

ΕΡΙΑ

ΣΠΡ

ΕΒΕΖ

ΗΣΡΕ

ΘΥΜ

ΝΗΣ

ΡΟΔΟ

ΠΗΣ

ΣΑΜ

ΟΥΣΕ

ΡΡΩΝ

ΤΡΙΚ

ΑΛΩΝ

ΦΘΙΩ

ΤΙΔΟΣ

ΦΩΚΙ

ΔΟΣ

ΧΑΛΚ

ΙΔΙΚ

ΗΣΧΑ

ΝΙΩΝ ΧΙΟ

Υ

700

600

500

400

300

200

100

0


01.07 I Λοιπές δραστηριότητες

Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχουΣτο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις σχολικές μονάδες της χώρας, ηΟΣΚ ΑΕ σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας, αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα στα σχολικάκτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το 1985. Αναμένεται η έκδοση των σχετικώνΥπουργικών αποφάσεων.

Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου ολοκληρώθηκε με τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο [ΤΟΕ] σε 4.932σχολικές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται 6.223 στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτίρια. Ο ταχύς οπτικός έλεγχοςδιενεργήθηκε στα σχολεία της επικράτειας με έτος κατασκευής πριν το 1959 [δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό],ενώ για τα σχολικά κτίρια που έχουν ενταχθεί στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ [νομοί Κεφαλονιάς, Ζακύνθουκαι Λευκάδας], επεκτάθηκε ο έλεγχος στο σύνολο των σχολικών κτιρίων, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής.

Να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες του προγράμματος της ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδεςτης χώρας έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους:> Κτίρια πριν από το 1959> Κτίρια μεταξύ 1960-1985 (κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959)> Κτίρια μετά το 1986 (κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1986).

Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα τμήματα ΠολιτικώνΜηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει ΤΟΕ με δική του ευθύνη.

Στατική ενίσχυση υφισταμένων σχολικών μονάδωνΗ ΟΣΚ ΑΕ παρεμβαίνει για τη στατική ενίσχυση υφισταμένων σχολικών κτιρίων, όταν κρίνεται ότι υπάρχειανάγκη. Η ΟΣΚ ΑΕ διαθέτει κατάλληλα κατηρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που δίνει άμεσες λύσεις για αυτότο μείζον πρόβλημα ενώ όποτε συμπεραίνεται από τον προσεισμικό έλεγχο ή από άλλες αυτοψίες ότι υπάρχειελλιπής στατική κάλυψη, η ΟΣΚ ΑΕ προβαίνει άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ενίσχυση του κτιρίουέτσι ώστε να είναι ασφαλές για μαθητές και διδάσκοντες.

Το 2010 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενισχύσεις σε 4 σχολικά κτίρια: > 2ο Γυμνάσιο Χανίων και 2ο Λύκειο Χανίων [2010]> 2o Γυμνάσιο Πρέβεζας [2010]> 3o Γυμνάσιο Πρέβεζας [2010]> 5ο Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθήνας [2010]

Στην παρούσα φάση σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενίσχυσης κτιρίων πέντε σχολείων: του 27oυ Γυμνασίου,του 51oυ Λυκείου Αθηνών, του 2ου ΤΕΕ Κιλκίς και του 3ου και 6ου Γυμνασίου Χαλκίδας.

3ο και 6ο Γυμνάσιο ΧαλκίδαςΕνδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των κτιρίων που στεγάζουν το 3ο και 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, για τηνενίσχυση των οποίων έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. Τα κτίρια στεγάζουν σχολεία από το 1970 [έτοςκατασκευής]. Παρότι μετά το σεισμό του 1981 τα κτίρια είχαν μερικώς επισκευασθεί, επανεμφάνισαν ρωγμές.Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΟΣΚ ΑΕ, κατόπιν αιτήματος της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίαςδιενήργησαν αυτοψία στην οποία διαπιστώθηκε ότι τα κτίρια είναι ακατάλληλα και εξαιρετικά επικίνδυνα.



Η ΟΣΚ ΑΕ ζήτησε την άμεση διακοπή της χρήσης των κτιρίων για να μπορέσει να προβεί στην όσο το δυνατόνταχύτερη στατική ενίσχυση και αναβάθμισή τους. Στόχος της ΟΣΚ ΑΕ είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθείέως την έναρξη του σχολικού έτους 2011 – 2012, οπότε και θα παραδοθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα κτίριαασφαλή και σύγχρονα.

Απομάκρυνση αμιάντουΗ ΟΣΚ ΑΕ από το 2004 μέχρι και σήμερα πραγματοποιεί πρόγραμμα απομάκρυνσης αμιάντου από τα σχολείατης επικράτειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και τις κατά τόπου Περιφέρειες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων. Η ΟΣΚΑΕ έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα:> Έχει απομακρυνθεί ο αμίαντος από 630 σχολεία.> Σε εξέλιξη απομάκρυνσης του υλικού βρίσκονται 40 έργα σε αντίστοιχα σχολεία.> Προγραμματίζονται εργολαβίες για επιπλέον 142 σχολεία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37.688.657€.

Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας ΥπηρεσίαςΗ ΟΣΚ ΑΕ εκτελεί χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών & Έργων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τα οποία έχει συνάψεισυμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες που παρέχονταιαφορούν στην εκπόνηση των μελετών και στην επίβλεψη της κατασκευής των έργων. Επίσης, η ΟΣΚ ΑΕαναλαμβάνει την ένταξη έργων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε προγράμματα ΕΣΠΑ, όταν οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν την αναγκαίαδιαχειριστική επάρκεια.


Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ από τη δεύτερη έκδοση της Αναφοράς Προόδου Έργων, η οποίααποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις 31.12.2010:

Κατασκευή: 76 έργαΔημοπράτηση: 41 έργαΜελέτη συμβατικών έργων: 116 έργαΜελέτη προκατασκευασμένων έργων: 60 έργα

*ο αριθμός των έργων σε φάση κατασκευής [81] είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εργολαβιών [76], διότι υπάρχουν εργολαβίεςοι οποίες περιλαμβάνουν έργα σε περισσότερες από μία περιφέρεια

Έργα με Προγραμματικές ΣυμβάσειςΚατασκευή: 42 έργα [εκ των οποίων 4 από την ΟΣΚ ΑΕ και 38 από ΟΤΑ] Δημοπράτηση: 46 έργαΜελέτη: 130 έργαΈργα που δεν εκτελούνται: 65 έργαΈργα με οικονομικό υπόλοιπο: 79 έργα

Απόκτηση γης σε εξέλιξηΑττική: 262Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 34

02 Σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ

1. Αττική2. Κεντρική Μακεδονία3. Ανατ. Μακεδονία - Θράκη4. Δυτική Μακεδονία5. Ήπειρος6. Θεσσαλία7. Στερεά Ελλάδα8. Δυτική Ελλάδα9. Πελοπόννησος10. Κρήτη11. Ιόνια Νησιά12. Βόρειο Αιγαίο13. Νότιο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΟ

37 55 6- 1- 21 -- 32 2- 63 12 11 2- -- 1

51 30

2733---31-211-

41

55 425 1415 7- 21 53 95 22 25 82 23 3- -- -

116 60

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ* Συμβατικά Έργα έργα προκατασκευής

Δημοπράτηση Συμβατικά Έργα έργα προκατασκευής

Κατασκευή Μελέτη


02 I Σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ

Αιτήματα για απόκτηση γης Αττική: 84Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 10Επικράτεια: 123

Άλλα έργαΈργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 6Έργα στο εξωτερικό: 6Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 10

Έργα ΣΔΙΤΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 12 σχολείαΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολείαΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολείαΣΔΙΤ Κρήτη: 12 έργα - 16 σχολεία

Έργα στατικής ενίσχυσης-αναβάθμισης Κατασκευή: 7 εργολαβίες - 13 σχολείαΜελέτη: 3 εργολαβίες - 7 σχολείαΠαράδοση: 6 σχολεία [την τριετία 2007-2009]Υλοποίηση μέσω ΠΣ: 3 προγραμματικές συμβάσεις - 50 σχολείαΧρηματοδότηση προς ΟΤΑ [με Υπουργικές αποφάσεις]: 5 σχολεία


03 Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

03.01 I Δράσεις για τον περιορισμό λειτουργικών δαπανών και την αύξηση εσόδων

Στο πλαίσιο των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών, και με βασική επιδίωξη την υλοποίηση του προγράμματοςσχολικής στέγης 2010, η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ προώθησε σειρά ενεργειών, στοχεύοντας στον περιορισμό τωνλειτουργικών δαπανών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων.

Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση των εκροών και των λειτουργικών εξόδων, η οποίαξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Στόχος της παρακολούθησης είναι η ορθολογική διαχείριση τωνδιαθέσιμων πόρων και ο περιορισμός των εξόδων.

Περιορισμός των λειτουργικών δαπανώνΟι ενέργειες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο τρίμηνο 2010 έχουν αποδώσει σημαντικάαποτελέσματα και μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες του 2010 σε σχέση με τις δαπάνες του 2009. Το κόστος τηςμισθοδοσίας μειώθηκε κατά 25% μεταξύ 2009 και 2010 [περίπου 4,3 εκ. €], κυρίως λόγω των παρακάτω δράσεων:

> Διοικητική αναδιάρθρωση: Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική αναδιάρθρωσηανέρχονται στα 159.000€ για το 2010 και αφορούν στη μείωση του αριθμού των επιδομάτων θέσεων ευθύνηςτων Διευθυντών και των Τμηματαρχών και στην κατάργηση μίας θέσης Γενικού Διευθυντή.

> Δαπάνες μισθοδοσίας: Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού για το 2010 μειώθηκαν κατά 25% σε σχέση μετο προηγούμενο έτος. Η μείωση αυτή οφείλεται στην κατά 10% μείωση των αποδοχών, στην περικοπή τηςυπερωριακής απασχόλησης, στην οργανωτική αναδιάρθρωση με τη σημαντική μείωση των θέσεων ευθύνης,καθώς και στη σημαντική αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Η μεταβολή [μείωση] στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ των δύο χρήσεων ξεπερνάει το 30% [31,2%] και τοποσό του 1,5 εκ. € αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί με τις μεγαλύτερες ποσοστιαία μεταβολές είναι οι:> Αμοιβές μελών ΔΣ> Συντήρηση και επισκευή κτιρίων> Ενοίκια και κοινόχρηστα> Προμήθειες ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλιματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστικών

& λογιστικών μηχανών και φωτοτυπικών μηχανημάτων> Δημοσιεύσεις, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, διοργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια

Αναλυτικότερα ορισμένες από τις δράσεις που επέφεραν τις σημαντικές μειώσεις: > Αμοιβές μελών ΔΣ: Μειώθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παράσταση σε συνεδρίαση κατά 50%.

Το συνολικό όφελος από τη μείωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ ανήλθε στις 123.490,12 € για το 2010.> Ημερήσιες αποζημιώσεις διοίκησης: Μειώθηκαν οι ημερήσιες αμοιβές εκτός έδρας των μελών του ΔΣ και

της διοίκησης κατά 30%. Το συνολικό όφελος από τη μείωση των ημερησίων αμοιβών υπολογίζεται σε20.000€/έτος.

> Άμισθες επιτροπές: Όλες οι επιτροπές εργασίας της ΟΣΚ ΑΕ [επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, ομάδεςέργου] μετατράπηκαν σε άμισθες. Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 189.758€ ετησίως [μείωσηεξόδων κατά 61,26%].


03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

> Μείωση ενοικίων και μεταφορά σε λιγότερα κτίρια: Μετά τη διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες, ταενοίκια των μισθωμένων ακινήτων μειώθηκαν κατά 19,8% και εξοικονομήθηκαν 24.500€/μήνα, και συνολικά267.132,3 €. Επίσης, μετά από την αναδιοργάνωση των χώρων εργασίας απελευθερώθηκε ένα μισθωμένοκτίριο μηνιαίου κόστους 3.335 €.

> Μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω μεταφοράς σε λιγότερα κτίρια: Από τη μεταφορά τουπροσωπικού σε λιγότερα κτίρια προέκυψαν οικονομίες κλίμακας στα λειτουργικά έξοδα [κοινόχρηστα,λογαριασμοί ΟΚΩ, καθαρισμός κτιρίων, κ.ά.]. Το οικονομικό όφελος από τη μείωση των λειτουργικών εξόδωνανέρχεται σε 109.000 € για το 2010.

Στο παράρτημα της έκθεσης υπάρχει ο πίνακας των μεταβολών των διαχειριστικών δαπανών 2009-2010.

Εξοικονόμηση πόρων από τη συμμετοχή στην 75η ΔΕΘΗ ΟΣΚ ΑΕ περιόρισε στο ελάχιστο το κόστος παρουσίας της στην 75η ΔΕΘ, προκειμένου να επενδύσει το ποσόπου εξασφαλίζεται για το κυρίως έργο της, την κατασκευή σχολείων. Με τον περιορισμό του κόστους ενοικίασηςκαι κατασκευής του περιπτέρου, καθώς και των λοιπών εξόδων, η ΟΣΚ ΑΕ έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τουπολειπόμενο ποσό για το κυρίως έργο της.

Το σχολείο που επελέγη ως ορόσημο αυτής της απόφασης είναι το 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας Λήμνου λόγω τηςτοποθεσίας του (ακριτική και σεισμικά ενεργή περιοχή), της υψηλής αρχιτεκτονικής του αξίας, τωναποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου και του κόστος της απαιτούμενης παρέμβασης (περίπου 200.000 €).

Αύξηση των εσόδων - Πιστοποιήσεις οφειλώνΗ ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων για τις οφειλές άλλων οργανισμών προς την ΟΣΚ.Οι οφειλές των φορέων προς την ΟΣΚ ανέρχονται σε 3.539.120€.

Οι πιστοποιήσεις των οφειλών από συμβάσεις του παρελθόντος αφορούν έργο που παρείχε η ΟΣΚ ΑΕ προςάλλους οργανισμούς [πανεπιστήμια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ, κ.ά.], ενώ το συμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωση[εκπόνηση μελετών, ανάθεση έργου διευθύνουσας υπηρεσίας, επίβλεψη έργων, κ.ά.]. Για τις περισσότερες απότις συμβάσεις αυτές έχει υλοποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο από την πλευρά της ΟΣΚ ΑΕ και εκκρεμούν οιπληρωμές είτε η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Το τρίτο τρίμηνο 2010, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην υποβολή πιστοποιήσεων για τα έργα ΑΕΙ - ΤΕΙ, ύψους1.025.031,57€, για τα οποία είχε συνάψει συμβάσεις διαχείρισης έργου στο παρελθόν. Ταυτόχρονα,υποβλήθηκαν πιστοποιήσεις για τα έργα των ΟΔΕ, ύψους 155.760€. Τέλος, επιστράφηκαν εγγυητικές επιστολέςπεραιωμένων έργων ΟΔΕ συνολικού ύψους 24.550€.

Το τέταρτο τρίμηνο 2010, επιστράφηκαν εγγυητικές περαιωμένων έργων ΟΔΕ ύψους 34.850 €. Εισπράχθηκαν69.848,42 € από το Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συναφθεί. Υπεγράφη τοΙδιωτικό Συμφωνητικό για το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στο Μυστρά με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ισολογισμός 2009Στην ετήσια Γενική Συνέλευση [Ιούνιος 2010] εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του 2009 και ορίσθηκαν ορκωτοίλογιστές για την επόμενη χρήση, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής.


03.02 I Στόχοι για τον προϋπολογισμό 2011

Ο προϋπολογισμός του έτους 2011 της ΟΣΚ ΑΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους τουΥπουργείου Οικονομικών, με απόλυτη τήρηση των αρχών και των στόχων που έχει θεσπίσει, ενώ παράλληλαδεν υπάρχουν αποκλίσεις ως προς διάφορες επί μέρους παραμέτρους [εισοδηματική πολιτική, συγκράτησητων δαπανών στο επίπεδο του τρέχοντος έτους, κ.τ.λ.].

Στόχοι - δραστηριότητες 2011Με βασική επιδίωξη την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, οι άξονες δράσης τηςΟΣΚ ΑΕ για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών το 2011, επικεντρώνονται:

1. στην ανάπτυξη νέων σχολικών υποδομών, με προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σενηπιαγωγεία και την εξάλειψη της διπλοβάρδιας,

2. στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών με έμφαση σε έργαστατικής ενίσχυσης και ενεργειακής εξοικονόμησης,

3. στην αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεων με υποβολή προτάσεων των έργων εκπαιδευτικώνυποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ2007-2013] και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] και

4. στην υλοποίηση έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ]. 5. Παράλληλα, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση

των διαθέσιμων οικονομικών πόρων προγραμματίζονται:> ο συνεχής έλεγχος εξόδων διοικητικής λειτουργίας, που αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του τρέχοντος του

έτους με μείωσή τους κατά 31,2% το 2010,> η αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού σχολικού εξοπλισμού, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη

διαχείριση και τη δραστική μείωση του σημερινού κόστους λειτουργίας (κατά 50%), > η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με στόχο την αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσης και τη μείωση του

ετήσιου κόστους συντήρησης, > η διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών και των φορέων στους οποίους παρέχονται, αξιοποιώντας την

τεχνογνωσία του οργανισμού και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του.



03.03 I Γενικά Οικονομικά στοιχείαΣτον προϋπολογισμό του 2011 αποτυπώνεται η δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που υλοποιείται μέσω επιχορήγησης απότο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων[ΕΤΕπ]. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εκτιμώνται σε 418,8 εκ. €. Οι δαπάνεςλειτουργίας και οι δανειακές υποχρεώσεις προς την ΕΤΕπ καλύπτονται από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού.Το ύψος των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό εκτιμάται σε 71 εκ. €, εκ των οποίων μόνο 11 εκ. € αφορούνσε μισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες, και 60 εκ. € σε δανειακές υποχρεώσεις, για τα δάνεια τα οποία έχει συνάψει ηΟΣΚ ΑΕ με την ΕΤΕπ και τα οποία ανταποκρίνονται σε συγχρηματοδότηση περισσότερων από 1.000 έργων, από το 2001και μετά. Το σύνολο των επιχορηγήσεων/εσόδων για το 2011 ανέρχεται σε 495.212.000 €, ως εξής: 1. Επιχορήγηση από το ΠΔΕ ύψους 338.800.000,00 €.2. Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ύψους 80.000.000 €.3. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ύψους 71.000.000 €. 4. Έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, από παροχή υπηρεσιών, από τόκους καταθέσεων

κ.λπ. 5.412.000,00€.

Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού το κόστος μισθοδοσίας καιοι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 2,22% του συνολικού προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 97,78%αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού και τις δανειακές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα η διάρθρωση των εξόδων ύψους 495.212.000 € είναι:1. Επενδύσεις μέσω του ΠΔΕ, της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ και πιθανών εσόδων ύψους 424.212.000 €2. Δαπάνες λειτουργίας ύψους 11.000.000 €3. Δαπάνη για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων 60.000.000€Στο παράρτημα της έκθεσης βρίσκεται ο πίνακας με τις μεταβολές των λειτουργικών δαπανών 2009-2010. Στοκεφάλαιο «Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας με τουςτόκους καταθέσεων και τα χρεολύσια για το 2011.

03.04 I Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2011Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην κατάρτιση του ενιαίου προϋπολογισμού των πιστώσεων από το ΠΔΕ για το 2011.Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου του οργανισμού ανέρχεται σε338,8 εκ. €. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2011 προηγήθηκε εκτενής ανάλυση τωνοικονομικών υποχρεώσεων της ΟΣΚ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του 2011, καθώς και των νέων συμβάσεωνκατασκευής έργων που αναμένεται να υπογραφούν άμεσα ή εντός του 2011.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 338,800,000 €Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ 80,000,000 €

Τακτικός προϋπολογισμός 71,000,000 €

Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, 5,412,000 €παροχή υπηρεσιών, τόκοι καταθέσεων, κλπ.

ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισμός

Κύρια δραστηριότητα ΟΣΚ ΑΕ 418,800,000 €[κατασκευές, μελέτες, απαλλοτριώσεις,εξοπλισμός και επιχορηγήσεις]Δαπάνες μισθοδοσίας 8,500,000 €Λειτουργικές δαπάνες 2,500,000 €Τοκοχρεολύσια 60,000,000 €Λοιπές δαπάνες κατασκευαστικής δραστηριότητας 5,412,000 €

ΕΞΟΔΑ Προϋπολογισμός

ΣΥΝΟΛΟ 495,212,000 € ΣΥΝΟΛΟ 495,212,000 €


1999ΣΕ04760000 Εξοπλισμός Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτικό, 27,000,000.00 €αθλητικό & λοιπό εξοπλισμό σε όλη τη χώρα

1999ΣΕ04760001 Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες 20,500,000.00 €της Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής

1999ΣΕ04760002 Κατασκευές διδακτηρίων προσχολική, 82,500,000.00 €Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής

1999ΣΕ04760003 Κατασκευές διδακτηρίων ΝΑ Αττικής 14,500,000.00 €με προγραμματικές συμβάσεις

1999ΣΕ04760004 Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων 105,000,000.00 €Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα

1999ΣΕ04760005 Δαπάνες ειδικών έργων σε όλη τη χώρα 500,000.00 €1999ΣΕ04760006 Πρόσκτηση οικοπέδων, μελέτες & κατασκευές, αναπλάσεις διδακτηρίων Α΄βάθμιας 27,900,000.00 €

& Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ σε όλη τη χώρα πλην ΝΑ Αττικής1999ΣΕ04760007 Κτιριακές και ειδικές μελέτες 1,650,000.00 €1999ΣΕ04760008 Αποκατάσταση κτιρίων από το σεισμό της 07.09.99, 0.00 €

κατασκευές, επισκευές, επιχορηγήσεις2000ΣΕ04760000 Οικόπεδα, αγορά ακινήτων, μελέτες κατασκευές, 6,000,000.00 €

εξοπλισμοί σχολικών κτιρίων αλλοδαπής2003ΣΕ04760001 Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, εξοπλισμός κτιρίων 0.00 €

που στεγάζουν υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ2003ΣΕ04760011 Αντικατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο σε σχολικές μονάδες - Κατασκευές 4,750,000.00 €

νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών προκατασκευασμένων με αμίαντο2004ΣΕ04760001 Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας 36,000,000.00 €

εκπαίδευσης της ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ2004ΣΕ04760002 Μελέτη, κατασκευή διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας 5,000,000.00 €

εκπαίδευσης ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ - διαχειριστικές δαπάνες2005ΣΕ04760000 Σχολική στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης 5,000,000.00 €2006ΣΕ04760001 Ανέγερση ΙΕΚ Θέρμης 1,800,000.00 €

Κωδικός έργου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενηή μελέτης ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση 2011

338,100,000.00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 047/6 + 048/6

2006ΣΕ6476000 Πρόσληψη Τεχν. Συμβούλων για ΣΔΙΤ περιφέρειας Αττικής 450,000.00 €2007ΣΕ64760000 Πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη 250,000.00 €

έργων ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας2007ΣΕ64760001 Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση Σχ. Κτιρίων με ΣΔΙΤ, κατασκευών, 0.00 €

υποδομών Αν. Μακεδ. - Θράκης, Δυτ. Μακεδ., Ηπείρου, Ιονίων νήσων2009ΣΕ64760000 Πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση σχ. Μονάδων με ΣΔΙΤ 0.00 €

στις περιφέρειες Θεσσαλίας - Δυτ.& Στ. Ελλάδας [ΣΔΙΤ 4]και Πελοποννήσου - Βορείου & Νοτίου Αιγαίου [ΣΔΙΤ 5]

Κωδικός έργου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενηή μελέτης ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση 2011

700,000.00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 647/6



Προϋπολογισμός ΠΔΕ I Εποπτεύοντα ΥπουργείαΜετά τη συνεννόηση των εποπτευόντων υπουργείων, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2010, η ΟΣΚ ΑΕεπιχορηγείται από δύο ΣΑΕ: > ΣΑΕ 047/6, που αφορά σε έργα που εποπτεύει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων > ΣΑΕ 048/6, που αφορά σε έργα που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΓια το 2011, τα έργα που έχουν παραμείνει στη ΣΑΕ 047/6 του Υπουργείου Υποδομών αφορούν στην κύριακατασκευαστική δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ [με τη συμβατική μέθοδο και τη μέθοδο της προκατασκευής]. Ταέργα που έχουν ενταχθεί στη ΣΑΕ 048/6 του Υπουργείου Παιδείας αφορούν στην απόκτηση γης, την προμήθειαεξοπλισμού και τις επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ. Στη ΣΑΕ 647/6 εντάσσονται όλοι οι κωδικοί που αφορούν στιςΣυμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ]. Η ΣΑΕ αυτή εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών.

1999ΣΕ04760000 Εξοπλισμός Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης 27,000,000.00 €σε εποπτικό, αθλητικό & λοιπό εξοπλισμό σε όλη τη χώρα

1999ΣΕ04760001 Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της Α΄βάθμιας 20,500,000.00 €& Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής

1999ΣΕ04760002 Κατασκευές διδακτηρίων προσχολική, Α΄βάθμιας 81,150,000.00 €& Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής

1999ΣΕ04760003 Κατασκευές διδακτηρίων ΝΑ Αττικής 14,500,000.00 €με προγραμματικές συμβάσεις

1999ΣΕ04760004 Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων 105,000,000.00 €Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα

1999ΣΕ04760005 Δαπάνες ειδικών έργων σε όλη τη χώρα 500,000.00 €1999ΣΕ04760006 Πρόσκτηση οικοπέδων, μελέτες & κατασκευές, 27,900,000.00 €

αναπλάσεις διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιαςεκπαίδευσης ΝΑ σε όλη τη χώρα πλην ΝΑ Αττικής

1999ΣΕ04760007 Κτιριακές και ειδικές μελέτες 3,000,000.00 €1999ΣΕ04760008 Αποκατάσταση κτιρίων από το σεισμό 0.00 €

της 07.09.99, κατασκευές, επισκευές, επιχορηγήσεις2000ΣΕ04760000 Οικόπεδα, αγορά ακινήτων, μελέτες κατασκευές, 6,000,000.00 €

εξοπλισμοί σχολικών κτιρίων αλλοδαπής2003ΣΕ04760001 Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, εξοπλισμός κτιρίων 0.00 €

που στεγάζουν υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ2003ΣΕ04760011 Αντικατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο 4,750,000.00 €

σε σχολικές μονάδες - Κατασκευές νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιώνπροκατασκευασμένων με αμίαντο

2004ΣΕ04760001 Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια Α΄βάθμιας 36,000,000.00 €& Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ

2004ΣΕ04760002 Μελέτη, κατασκευή διδακτηρίων Α΄βάθμιας 5,000,000.00 €& Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ- διαχειριστικές δαπάνες

2005ΣΕ04760000 Σχολική στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης 5,000,000.00 €2006ΣΕ04760001 Ανέγερση ΙΕΚ Θέρμης 1,800,000.00 €

2,000,000.00 € 25,000,000.00 €

20,500,000.00 €

81,150,000.00 €

14,500,000.00 €

73,000,000.00 € 32,000,000.00 €

500,000.00 €27,900,000.00 €

3,000,000.00 €0.00 €

2,000,000.00 € 4,000,000.00 €

0.00 €

4,750,000.00 €

36,000,000.00 €

5,000,000.00 €

5,000,000.00 €1,800,000.00 €

Κωδικός έργου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενηή μελέτης ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση ‘11

047/6 048/6Υπ. Υποδομών Υπ. Παιδείας

338,100,000.00 € 187,700,000.00 € 150,400,000.00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 047/6 + 048/6


03.05 I ΣΑΕ 047/6 I Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Στη ΣΑΕ 047/6 εντάσσεται το κατασκευαστικό έργο της ΟΣΚ ΑΕ, είτε υλοποιείται απ’ ευθείας από την ΟΣΚ AEείτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων [ΠΣ] με τους ΟΤΑ. Ένα μεγάλο ποσοστό των έργων της ΟΣΚ ΑΕ πληρούντις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στα προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρό-βλεψη απορροφητικότητας των έργων αυτών για το 2011 ανέρχεται σε 64,2 εκ. €. Η συνολική προτεινόμενηπίστωση της ΣΑΕ για το 2011 ανέρχεται σε 187,7 εκ. €.

Στον παρακάτω πίνακα, αναλύεται η συνολική προτεινόμενη πίστωση ανά δραστηριότητα:

2006ΣΕ6476000 Πρόσληψη Τεχν. Συμβούλων για ΣΔΙΤ περιφέρειας Αττικής 450,000.00 €2007ΣΕ64760000 Πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για 250,000.00 €

την υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας2007ΣΕ64760001 Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση Σχ. Κτιρίων με ΣΔΙΤ, κατασκευών, 0.00 €

υποδομών Αν. Μακεδ. Θράκης, Δυτ. Μακεδ., Ηπείρου, Ιονίων νήσων2009ΣΕ64760000 Πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση σχ. Μονάδων με ΣΔΙΤ 0.00 €

στις περιφέρειες Θεσσαλίας - Δυτ. & Στ. Ελλάδας [ΣΔΙΤ 4] και Πελοποννήσου- Βορείου & Νοτίου Αιγαίου [ΣΔΙΤ 5]

ΝΕΟ ΕΡΓΟ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 0.00 €14 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ


ΝΕΟ ΕΡΓΟ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 0.00 €16 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

450,000.00 €250,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €


647/6Υπ. Υποδομών

700,000.00 € 700,000.00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 647/6

Κατασκευές έργων Έργα σε εξέλιξη 40,264,766.57Μισθοδοσία Μισθοδοσία 5,900,000.00ΠΣ αττικής Έργα σε εξέλιξη 37,175,575.00ΠΣ θεσσαλονίκης Έργα σε εξέλιξη 6,089,762.00Έργα εξωτερικό Έργα εξωτερικό 2,000,000.00Νέα έργα Νέα έργα - όχι ΕΣΠΑ 29,000,000.00Μελέτες Μελέτες 3,000,000.00

123,430,103.57Έργα ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ 64,269,896.43

ΣΥΝΟΛΟ 187,700,000.00

Aνάλυση προϋπολογισμού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων



Κατασκευές ΈργωνΓια την κατάρτιση του προϋπολογισμού, έγιναν παραδοχές για την απορρόφηση εντός του 2011, ανάλογα μετο είδος της δραστηριότητας, ως εξής:> 100% απορρόφηση για τα 7,1 εκ. € για έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί> 65% απορρόφηση του υπόλοιπου προϋπολογισμού, για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη> 50% απορρόφηση στα νέα έργα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και δύναται να δημοπρατηθούν

άμεσα ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης> περίπου 30% απορρόφηση στα νέα έργα, για τα οποία η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά προβλέπεται να

ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να δημοπρατηθούν εντός του 2011

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δραστηριότητες με τις παραδοχές απορροφητικότητας:

Έργα στο εξωτερικόΤο έργο το οποίο έχει υπολογισθεί στην πίστωση της ΣΑΕ 047/6 για το 2011 αφορά στα «Ειδικά σχολεία στοΜόναχο Γερμανίας». Από το συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 21.980.100 €, έχει προϋπολογισθεί για το 2011ένα μικρό ποσοστό [2 εκ. €] για την έναρξη της εργολαβίας.

Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησηςΓια το 2011, η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την ένταξη στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ 75 έργων συνολικά[ΕΠΠΕΡΑΑ: 8 έργα και ΕΣΠΑ: 67 έργα]. Η συνολική απορροφητικότητα των 75 έργων για το 2011 προϋπολογίζεταισε 64.269.896,43 €, ενώ η απορροφητικότητα για την επόμενη διετία καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Να σημειωθεί ότι η ΟΣΚ ΑΕ είναι τελικός δυνητικός δικαιούχος στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και ΙονίωνΝήσων. Η εκτίμηση της απορρόφησης των κονδυλίων για το 2011 έχει γίνει σύμφωνα με αυτή τη δυνατότητα.

Για τις περιφέρειες η ΟΣΚ ΑΕ δεν είναι τελικός δυνητικός δικαιούχος [Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου, ΒορείουΑιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας], βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί και η ΟΣΚ ΑΕ στουςτελικούς δικαιούχους.

Το πρώτο τρίμηνο 2011 αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την ενεργειακή αναβάθμισηυφιστάμενων σχολικών μονάδων. Η ΟΣΚ ΑΕ θα υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης.

ΕΣΠΑ 67 176,622,392.73 51,698,960.65 97,021,993.56ΕΠΠΕΡΑΑ 8 23,758,090.43 12,570,935.78 7,543,937.00Σύνολο 75 200,380,483.16 64,269,896.43 104,565,930.56

Αριθμός Συνολικός Συνολική Συνολικήέργων προϋπολογισμός απορρόφηση 2011 απορρόφηση 2012

Οφειλές στο λογιστήριο 7,158,498.65 7,158,498.65 100%Έργα σε εξέλιξη - υπόλοιπο 51,053,839.87 33,106,267.92 64.85%Έργα υπό δημοπράτηση 34,148,008.00 17,000,000.00 49.78%Νέα έργα 2011 42,416,215.00 12,000,000.00 28.29%

Συνολικός Απορρόφηση Ποσοστόπροϋπολογισμός εντός 2011


03.06 I ΣΑΕ 048/6 I Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & ΘρησκευμάτωνΣτη ΣΑΕ 048/6 εντάσσεται ο προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ, ο οποίος αφορά στην απόκτηση γης για τηνκατασκευή των σχολικών διδακτηρίων, στις προμήθειες εξοπλισμού και στις επιχορηγήσεις των ΟΤΑ. Η συνολικήπροτεινόμενη πίστωση της ΣΑΕ για το 2011 ανέρχεται σε 150,4 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ησυνολική προτεινόμενη πίστωση ανά δραστηριότητα:

Στον παρακάτω πίνακα, υπάρχει η ανάλυση της συνολικής προτεινόμενης πίστωσης ανά έργο.

Εξοπλισμός Εξοπλισμός 25,000,000.00Απόκτηση γης Αττική 20,500,000.00Απόκτηση γης Θεσσαλονίκη 36,000,000.00Απόκτηση γης Εξωτερικό 4,000,000.00Επιχορηγήσεις - ΠΣ ΠΣ επικράτειας 3,500,000.00Επιχορηγήσεις - ΠΣ Επιχορηγήσεις επικράτεια 24,600,000.00Επιχορηγήσεις - ΠΣ Επιχορηγήσεις πλην αττικής 31,800,000.00Επιχορηγήσεις - ΠΣ Επιχορηγήσεις ΝΑ θεσ/νίκης 5,000,000.00

ΣΥΝΟΛΟ 150,400,000.00

Aνάλυση προϋπολογισμού Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

2010ΣΕ04860000 Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και 25,000,000.00 3,447,668.00δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτικό,αθλητικό και λοιπό εξοπλισμόσε όλη τη χώρα (τμήμα π.κ.1999ΣΕ04760000)

2010ΣΕ04860001 Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες 20,500,000.00 0.00της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης ΝΑ Αττικής (π.κ. 9947001)

2010ΣΕ04860002 Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων Προγραμματικές 3,536,017.73 0.00πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Επικράτειαςεκπαίδευσης σε όλη τη χώρα Έκτακτες 31,763,982.00 17,843,804.43(τμήμα π.κ.1999ΣΕ04760004)

2010ΣΕ04860003 Πρόσκτηση οικοπέδων - Μελέτες & Κατασκευές, Τακτικές 24,600,000.00 9,677,940Αναπλάσεις διδακτηρίων πρωτοβάθμιαςκαι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώραπλην ΝΑ Αττικής (τμήμα π.κ.1999ΣΕ0476006)

2010ΣΕ04860004 Οικόπεδα - Αγορά ακινήτων - Μελέτες 4,000,000.00 0.00- Κατασκευές - Επισκευές - Εξοπλισμοί σχολικώνκτιρίων αλλοδαπής (π.κ. 2047000)

2010ΣΕ04860005 Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια 36,000,000.00 0.00πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςτης ΝΑ Θεσσαλονίκης με Προγραμματικές Συμβάσεις

2010ΣΕ04860006 Σχολική Στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης 5,000,000.00 0.00ΣΥΝΟΛΟ 150,399,999.73 30,969,412.58

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΣΑΕ 048/6 Περιγραφή Προϋπολογισμός Εκκρεμότητες/ ΕΡΓΟ από 2010



03.07 I ΣΑΕ 647/6 I Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Στη ΣΑΕ 647/6 εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Η ΣΑΕ αυτήεποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η προβλεπόμενη πίστωση ανά έργο αναλύεται παρακάτω:

Να σημειωθεί ότι εκτός από τα έργα με ήδη εγκεκριμένη πίστωση, τα οποία αφορούν στις υπηρεσίες τωνΣυμβούλων, πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία νέων έργων. Για τα έργα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη οιδιαγωνιστικές διαδικασίες [όπως αναφέρεται παραπάνω, στην «Πρόοδο Έργων ΣΔΙΤ»] και η απορρόφησηκονδυλίων προβλέπεται να αρχίσει το 2013.

03.08 I Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΟΣΚ ΑΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] έχουν μία μακροχρόνια πλέον συνεργασία, η οποίαξεκίνησε το 2001 με τη σύναψη του πρώτου δανείου και συνεχίστηκε το 2006 και το 2010 με το δεύτεροκαι τρίτο δάνειο αντίστοιχα. Τα δάνεια αυτά που φέρουν την ονομασία «Ελληνική Παιδεία» Ι, ΙΙ και ΙΙΙαντίστοιχα, έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό έργων κατασκευής νέων σχολικών μονάδων,αναβάθμισης υφιστάμενων, αγοράς οικοπέδων και προμήθειας εξοπλισμού. Στον παρακάτω πίνακαπαρουσιάζονται οι τμηματικές εκταμιεύσεις των δύο πρώτων δανείων από την ΕΤΕπ, οι οποίεςπραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 2001-2009:

2006ΣΕ6476000 Πρόσληψη Τεχν. Συμβούλων για ΣΔΙΤ περιφέρειας Αττικής 450,000.00 €2007ΣΕ64760000 Πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για 250,000.00 €

την υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας2007ΣΕ64760001 Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση Σχ. Κτιρίων με ΣΔΙΤ, κατασκευών, 0.00 €

υποδομών Αν. Μακεδ. Θράκης, Δυτ. Μακεδ., Ηπείρου, Ιονίων νήσων2009ΣΕ64760000 Πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση σχ. Μονάδων με ΣΔΙΤ 0.00 €

στις περιφέρειες Θεσσαλίας - Δυτ. & Στ. Ελλάδας [ΣΔΙΤ 4] και Πελοποννήσου- Βορείου & Νοτίου Αιγαίου [ΣΔΙΤ 5]



ΝΕΟ ΕΡΓΟ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 0.00 €16 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

450,000.00 €250,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €


647/6Υπ. Υποδομών

700,000.00 € 700,000.00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 647/6


* Η σύμβαση για το πρώτο δάνειο υπεγράφη στις 27.11.2001** Η σύμβαση για το δεύτερο δάνειο υπεγράφη στις 20.10.2006

Νέο δάνειο μεταξύ ΟΣΚ ΑΕ και ΕΤΕπΤο τέταρτο τρίμηνο 2010, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη σύναψη νέου δανείου συνολικού ύψους 200 εκ. € με τηνΕΤΕπ, μετά την κατ’ αρχάς έγκριση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών. Ησύμβαση-πλαίσιο για το δάνειο με την ονομασία «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» υπεγράφη στις 25.10.2010. Εντός τουπρώτου τριμήνου 2011 αναμένεται η εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου [50 εκ. €], μετά την έγκρισητης σχετικής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. €] με την ΕΤΕπ στις 20.10.2006. Ηεκταμίευση της πρώτης δόσης [80 εκ. €] έγινε στις 21.08.2007, της δεύτερης δόσης [80 εκ. €] στις 07.07.2008και της τελευταίας δόσης [40 εκ. €] στις 15.06.2009.

Το τέταρτο τρίμηνο 2010 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ»,εκτός από ένα μικρό ποσοστό [95.000 €] που έχει παραμείνει στο ταμείο της ΟΣΚ ΑΕ για υπολειπόμεναδιαχειριστικά έξοδα. Το δάνειο έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 800 έργα υποδομών, απόκτησης γηςκαι εξοπλισμού.

Το Δεκέμβριο 2010 απεστάλη στην ΕΤΕπ η έκθεση σχετικά με την απορρόφηση του κονδυλίου του δανείου,όπως ίσχυε στις 30.11.2010. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα [Πίνακας 27], την τριετία 2007-2010 το δάνειο«Ελληνική Παιδεία ΙΙ» έχει χρηματοδοτήσει:> 299 εργολαβίες στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες υλοποιήθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ> 47 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από ΝΑ/ΟΤΑ> 70 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Δήμο Αθηναίων> 18 συμβάσεις επιχορηγήσεων προς τις ΝΑ/ΟΤΑ> 436 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού> 30 συμβάσεις μελετών> την απόκτηση 10 οικοπέδων σε όλη την Ελλάδα

Α' δάνειο* ΣΥΝΟΛΟ 400 εκ € 2001-2004 2021 [20 έτη] σταθερό 15.06 & 15.12κάθε χρόνου

Α' 1η 100 εκ € 18.12.2001 15.12.2021 σταθερό 5.02% 15.06 & 15.12Α' 2η 120 εκ € 13.12.2002 15.12.2021 σταθερό 4.91% 15.06 & 15.12Α' 3η 80 εκ € 19.12.2003 15.12.2021 σταθερό 4.7% 15.06 & 15.12Α' 4η 100 εκ € 20.07.2004 15.12.2021 σταθερό 4.62% 15.06 & 15.12

Β' 1η 80 εκ € 21.08.2007 15.06.2032 σταθερό 1.812% 15.06 & 15.12Β' 2η 80 εκ € 07.07.2008 07.07.2033 κυμαινόμενο 5.084% 07.01 & 07.07Β' 3η 40 εκ € 15.06.2009 15.06.2034 κυμαινόμενο 0.23% 15.06 & 15.12

Δανεισμός από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ]Δάνειο Δόση Ποσόν Εκταμίευση Αποπληρωμή Επιτόκιο Πληρωμή

δόσεων

Β' δάνειο** ΣΥΝΟΛΟ 200 εκ € 2007-2009 2032-2034 σταθερό και ανάλογα[25 έτη κάθε δόση] κυμαινόμενο



Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων/συμβάσεων έγινε κατά 65% από την ΟΣΚ ΑΕκαι 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙ», σε όλο το διάστημα 2007-2010. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο«Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. €] με την ΕΤΕπ στις 20.10.2006. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης [80 εκ. €]έγινε στις 21.08.2007, της δεύτερης δόσης [80 εκ. €] στις 07.07.2008 και της τελευταίας δόσης [40 εκ. €] στις15.06.2009.

Έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» από την ΕΤΕπΣτο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» μεταξύ της ΟΣΚ ΑΕ και της ΕΤΕπ,πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΕΤΕπ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2010. Τακύρια θέματα της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» και ηχρηματοδότηση των νέων έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ από το γραφείο τουΛουξεμβούργου και της Αθήνας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την πορεία των συναντήσεων. Στησυνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους της ΕΤΕπ παρουσιάστηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τωνέργων που χρηματοδοτήθηκαν από το δάνειο της ΕΤΕπ ανά έτος και ανά κατηγορία δραστηριότητας. Στοπλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ και το σύστημαGeographic Information System [GIS], τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη διαχείρισητων πόρων των δανείων.

Χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ από την ΕΤΕπΣτη συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΕΤΕπ [Σεπτέμβριος 2010], συζητήθηκε η κατ’ αρχάς έγκριση τηςχρηματοδότησης των επόμενων έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Παρουσιάστηκαντα δύο έργα ΣΔΙΤ [προϋπολογισμός έργων, δημογραφικά στοιχεία των περιοχών, σχολεία πουσυμπεριλαμβάνονται σε κάθε έργο, χρηματο-οικονομικό μοντέλο]. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε επίσης η

ΣΥΝΟΛΟ Νέες Αναβαθμίσειςκατασκευές υφισταμένων

Έργα ΟΣΚ στην Αττική και την επικράτεια 299 270 29 αρ. έργων72,977,553.57 € 65,978,020.85 € 6,999,532.72 € προϋπολογισμός

Προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ 47 αρ. έργων19,050,000.00 € προϋπολογισμός

Προγραμματικές συμβάσεις με δήμους της Αττικής 70 22 48 αρ. έργων26,976,914.84 13,303,037.74 13,673,877.10 προϋπολογισμός

Έργα με επιχορηγήσεις 18 αρ. έργων13,919,058.62 € προϋπολογισμός

Εξοπλισμός 436 αρ. έργων41,144,382.00 € προϋπολογισμός

Μελέτες 30 αρ. έργων1,025,446.19 € προϋπολογισμός

Απόκτηση γης 10 αρ. έργων17,925,426.73 € προϋπολογισμός

Υποσύνολο 193,018,781.95 €Διοικητικές δαπάνες 1,344,470.79 €ΣΥΝΟΛΟ 194,363,252.74 €

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ II - Ανάλυση Επενδύσεων


πρόοδος των έργων ΣΔΙΤ Αττικής της ΟΣΚ ΑΕ, για τα οποία η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει σε προηγούμενο στάδιο τηχρηματοδότησή τους. Μετά την αποστολή των αναλυτικών στοιχείων με το αντικειμένου των δύο έργων, ηΕΤΕπ προχώρησε στην κατ’ αρχάς έγκριση της χρηματοδότησης [Νοέμβριος 2010].

Αποπληρωμή των δανείων «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» και «Ελληνική Παιδεία Ι»Η αποπληρωμή των δανείων «Ελληνική Παιδεία Ι» και «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» εκτελείται σε εξαμηνιαία βάση [15Δεκεμβρίου - 15 Ιουνίου, και 07 Ιανουαρίου - 07 Ιουλίου αντίστοιχα]. Η χρηματοδότηση των τοκοχρεολυσίωνπροέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις της ΟΣΚ ΑΕ από τα δύοπρώτα δάνεια με την ΕΤΕπ ανήλθαν στα 53 εκ. € το 2010. Το τέταρτο τρίμηνο 2010 οριστικοποιήθηκε το νέοεπιτόκιο [1.812% για 4 χρόνια, έως και 15.12.2014] για την 1η δόση του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους80 εκ. €], όπως προβλέπεται στη σύμβαση. Για την εξόφληση των τοκοχρεολυσίων προς την ΕΤΕπ για το 2011απαιτούνται 60,3 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ανά δάνειο οι υποχρεώσεις [δόσεις τόκου και δόσειςχρεολυσίων]. Στο ποσό των 60,3 εκ. € έχουν συμπεριληφθεί οι απαιτήσεις από το τρίτο δάνειο «Ελληνική ΠαιδείαΙΙΙ», καθώς και η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

ΔΑΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΣΗ ΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ ΤΟΚΟΥ

A. 100,000,000 6/15/11 3,571,428.57 1,972,142.86 5,543,571.43 5.02% σταθερό100,000,000 12/15/11 3,571,428.57 1,882,500.00 5,453,928.57 5.02% σταθερό120,000,000 6/15/11 4,285,714.29 2,314,714.29 6,600,428.58 4.91% σταθερό120,000,000 12/15/11 4,285,714.29 2,209,500.00 6,495,214.29 4.91% σταθερό80,000,000 6/15/11 2,857,142.86 1,477,142.86 4,334,285.72 4.70% σταθερό80,000,000 12/15/11 2,857,142.86 1,410,000.00 4,267,142.86 4.70% σταθερό100,000,000 6/15/11 3,571,428.57 1,815,000.00 5,386,428.57 4.62% σταθερό100,000,000 12/15/11 3,571,428.57 1,732,500.00 5,303,928.57 4.62% σταθερόB. 80,000,000 6/15/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 4.527% κυμαινόμενο80,000,000 12/15/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 4.527% κυμαινόμενο80,000,000 1/7/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 5.084% κυμαινόμενο80,000,000 7/7/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 5.084% κυμαινόμενο40,000,000 6/15/11 0 1,000,000.00 1,000,000.00 0,23% κυμαινόμενο40,000,000 12/15/11 0 1,000,000.00 1,000,000.00 0,23% κυμαινόμενο

ΣΥΝΟΛΟ 28,571,428.58 24,813,500.01 53,384,928.59Προμήθεια εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 2,428,581.43

Προγραμματισμός πληρωμής τοκοχρεολυσίων έτους 2011

ΣΥΝΟΛΟ Ι 55,813,510.02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60,313,510.02

Γ. 100,000,000 0 4,000,000.00 4,000,000.00 4%ΣΥΝΟΛΟ 0 4,000,000.00 4,000,000.00

Προμήθεια εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 500,000.00 0.50%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 4,500,000.00

ΔΑΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΣΗ ΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ(εκταμίευση στο 2011) ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ ΤΟΚΟΥ

04.01 I Αλλαγές στη Διοικητική Δομή

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου [13.05.2010] και κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου,η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής. Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα:> Οι Γενικές Διευθύνσεις μειώθηκαν από 3 σε 2> Οι Διευθύνσεις μειώθηκαν από 12 σε 6> Τα Τμήματα μειώθηκαν από 51 σε 32

Οι λόγοι που οδήγησαν στη διοικητική αναδιάρθρωση σχετίζονται με τη βελτίωση της οργάνωσης, τηςλειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τη νέα διοικητικήδομή είναι οι παρακάτω:> Εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης, με τη δημιουργία αυτοτελών

οργανικών μονάδων χωρίς αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες> Δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με τον περιορισμό των οργανικών μονάδων> Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων της ΟΣΚ ΑΕ

Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική αναδιάρθρωση ανέρχονται στις 159.000€ και αφορούνστη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών. Το νέο οργανόγραμμαείναι το ακόλουθο:


04 Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

ΜονάδαΕσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο υποστήριξης ΔΣ & Προέδρου

Γραφείο Διευθύνοντος ΣυμβούλουΤζούλη Βελισσαράτου

τηλ. 210 52 72 402, [email protected]

Διεύθυνση νομικών υπηρεσιώνΜαρία Ντότσικα


Γραφείο Τύπου-Δημοσίων σχέσεων,Προβολής & Εξυπηρέτησης του πολίτη

Σοφία Τζώρτζητηλ. 210 52 72 405, [email protected]

Τεχνικό Συμβούλιο

Γενική Διεύθυνση έργων& Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Λεωνίδας Θεοτοκάτοςτηλ. 210 52 72 419, [email protected]

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & ΑνάπτυξηςΣτέλλα Μαθιουδάκη


Διευθύνων ΣύμβουλοςΗρακλής Δρούλιας


Διοικητικό ΣυμβούλιοΠρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Κερχουλάςτηλ. 210 52 72 430, [email protected]

Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης


Τμήμα Επίβλεψης ΣυμβατικώνΈργων Αττικής

Γιώργος Γιαννόπουλος[email protected]

Τμήμα Ελέγχου & ΚατασκευώνΓιάννης Σελίμης

[email protected]

Τμήμα Επίβλεψης ΣυμβατικώνΈργων Επικράτειας & Έργων

Βιομηχανοποιημένης ΔόμησηςΔημήτρης Φιλιππάκος

[email protected]

Τμήμα ΔιαχείρισηςΦυσικών ΚαταστροφώνΘανάσης Σπηλιόπουλος

[email protected]

Τμήμα ΠρογραμματικώνΣυμβάσεων

Στάθης Τυπάλδος[email protected]

Τμήμα Ελέγχου& Χρηματοδοτήσεων ΕΕΥΑ

Φρύνη Φαραντούρη[email protected]

ΤμήμαΣυγχρηματοδοτούμενων Έργων

Δημήτρης Κρασσάς[email protected]

Διεύθυνση Προγραμματικών Συμβάσεων& Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Κωνσταντίνος Χρήστουτηλ. 210 52 20 201, [email protected]

Διεύθυνση Κατασκευών ΈργωνΓιώργος Στάθης


Διεύθυνση Μελετών ΈργωνΔημήτρης Σεφερλής


Τμήμα Τευχών & ΔιαγωνισμώνΑλέξης Κατσιμπερνάκης

[email protected]

Γενικός ΔιευθυντήςΛεωνίδας Θεοτοκάτος


Τμήμα ΣΔΙΤΙωάννα Κουρή

[email protected]

Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου & ΑδειώνΕλισάβετ Απλακίδου

[email protected]

Τμήμα Αρχιτεκτονικών ΜελετώνΚατερίνα Γαλάνη-Φίλη

[email protected]

Τμήμα Στατικών ΜελετώνΧρήστος Καίσαρης

[email protected]

Τμήμα Η/Μ ΜελετώνΧρυσόστομος Χρυσοστόμου

[email protected]

Τμήμα Εδαφοτεχνικών ΜελετώνΘεόδωρος Δραγκιώτης

[email protected]

Τμήμα Μελετών Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης

Αποστόλης Καράμπαλης[email protected]

Τμήμα Προγραμματισμού Αναγκών& Επίβλεψης Εξοπλιστικών Μέσων

Μαρία Μιχοπούλου[email protected]

Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης& Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων

Γιώργος Καμούδης[email protected]

Τμήμα ΑποθηκώνΓιώργος Σμαράιδος[email protected]

Τμήμα Προγραμματισμού& Απόκτησης ΓηςΑμερίσσα Μαμμά

[email protected]

Τμήμα ΔημογραφικώνΕρευνών & Στατιστικής

Νίκος Λύκος[email protected]

Τμήμα Ακίνητης ΠεριουσίαςΔέσποινα Τούντα[email protected]

Τμήμα Ανάπτυξης & ΈργωνΤριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ηρακλής Ζώταλης[email protected]

Διεύθυνση Προγραμματισμού & ΓηπέδωνΘανάσης Λούζης


Διεύθυνση Εξοπλισμού ΣχολείωνΒασίλης Νάνος


Διεύθυνση Οικονομικής& Διοικητικής Λειτουργίας

Γιώργος Ρουμελιώτηςτηλ. 210 52 72 450, [email protected]

Γενική ΔιευθύντριαΣτέλλα Μαθιουδάκη


Τμήμα Δραστηριοτήτων ΘεσσαλονίκηςΧαρά Κατεργιαννάκη

[email protected]

Τμήμα Προσωπικού - Συμβάσεων& Υγιεινής Εργασιακών Χώρων

Τζένη Μπιτάκου[email protected]

Τμήμα Γενικού Αρχείου,Πρωτοκόλλου & Αλληλογραφίας

Δημήτρης Καραμαδούκης [email protected]Τμήμα Λογιστηρίου

& Καταγραφής ΔαπανώνΠαναγιώτα Γούση

[email protected]

Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ΔαπανώνΜαρία Γαρδέλη[email protected]

Τμήμα Πληρωμών & ΜισθοδοσίαςΓιώργος Κάννης[email protected]

Τμήμα ΠληροφορικήςΣπύρος Κωνσταντινίδης

[email protected]


04 I Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

04.02 I Επιχειρησιακές δράσεις

Σύστημα παρακολούθησης έργωνΕπικαιροποιήθηκε η πρώτη έκδοση της Αναφοράς Προόδου των έργων της ΟΣΚ ΑΕ, με ημερομηνίαενημέρωσης 31.12.2010. Για την υλοποίηση του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των έργων [ανά είδος, γεωγραφική περιφέρεια και φάση] και η συμπλήρωσητου Αναλυτικού Πίνακα Προόδου για κάθε έργο. Το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης θα βελτιώσει τηναποτελεσματικότητα της ΟΣΚ ΑΕ στη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού έργων. Η Αναφορά Προόδου θαεπικαιροποιείται σε μηναία βάση από τις αντίστοιχες διευθύνσεις. Το σύνολο των έργων της ΟΣΚ ΑΕ που έχουνκαταγραφεί στην Αναφορά Προόδου Έργων με ενημέρωση 31.12.2010 είναι 1.244.

Το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ είναι αντίστοιχο με το σύστημα που είχε χρησιμοποιηθεί γιατην παρακολούθηση των Ολυμπιακών Έργων και την ενημέρωση της Διϋπουργικής Επιτροπής ΟλυμπιακώνΑγώνων την περίοδο 2002-2004. Η παρακολούθηση των έργων της ΟΣΚ ΑΕ ξεκίνησε πιλοτικά το Σεπτέμβριοτου 2010 και το Δεκέμβριο 2010 οριστικοποιήθηκε η πρώτη έκδοση της Αναφοράς Προόδου Έργων.

Στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης βρίσκεται ένα υπόδειγμα για τον Αναλυτικό Πίνακα Προόδου κάθε έργου.Στον πίνακα αυτό υπάρχουν πεδία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου, την εκπόνηση της μελέτης,τη διενέργεια του διαγωνισμού, την υλοποίηση της κατασκευής, καθώς και όλες τις εκκρεμότητες του έργου.

Το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ομαλή διαχείρισητων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ εξέφρασαν την ικανοποίησήτους για την πρόοδο της ΟΣΚ ΑΕ στο επίπεδο της παρακολούθησης των έργων.

Επιχειρησιακό σχέδιοΗ ΟΣΚ ΑΕ με τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών προχώρησε στην Επικαιροποίηση του ΕπιχειρησιακούΣχεδίου της ΟΣΚ ΑΕ για την περίοδο 2010-2013. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία οριστικοποίησης του τελικούκειμένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΣΚ ΑΕ για την περίοδο 2010-2013. Έχουν οριστικοποιηθεί ταοικονομικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, με την ενσωμάτωση των στοιχείων του προϋπολογισμού του2011 και του απολογισμού του 2010. Το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθείτον Ιανουάριο 2011, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών του ΔΣ.

Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για την επίτευξη των στρατηγικώνστόχων της εταιρείας, που αφορούν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της όσο και στην ανάληψη τωναπαιτούμενων δράσεων για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της. Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού

Κατασκευή & δημοπράτηση 117Μελέτη 176Έργα ΣΔΙΤ 54Έργα σε ΑΕΙ - ΤΕΙ 6Έργα στο εξωτερικό 16Απόκτηση γης 513Έργα προγραμματικών συμβάσεων 362ΣΥΝΟΛΟ 1.244

Φάση/αντικείμενο έργων Αριθμός έργων/σχολικών μονάδων


Σχεδίου επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: > Επανεκτίμηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της ΟΣΚ ΑΕ και επαναπροσδιορισμός των επιχειρησιακών

της στόχων> Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αποτελεσματική

διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων > Διαμόρφωση σχεδίων δράσης με την αποτύπωση των απαιτούμενων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων

για την εξειδίκευση των στόχων

Αναδιοργάνωση της Αλυσίδας ΕφοδιασμούΗ ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού όλων των σχολικώνμονάδων της χώρας μας. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα αυτής της δραστηριότητας, αλλά και τησυμμετοχή της στο έργο του οργανισμού [το οικονομικό αντικείμενο πλησιάζει το 15% της συνολικήςδραστηριότητας του οργανισμού], η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού τωνσχολικών μονάδων.

Με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων, την αποδοτικότερη λειτουργία καιέλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού και τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους ολοκληρώθηκε η μελέτηαναδιοργάνωσης των διαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ. Η μελέτη αναδιοργάνωσης τωνδιαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ στηρίχθηκε στους παρακάτω άξονες:

> Αποτύπωση και αξιολόγηση δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας> Δόμηση εναλλακτικών σεναρίων αναδιοργάνωσης> Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων - Επιλογή τελικής πρότασης

Το σενάριο που επελέγη ανάμεσα στα προτεινόμενα είναι εύκολα και άμεσα υλοποιήσιμο, αποφέροντας μείωσητου σημερινού λειτουργικού κόστους logistics κατά 50%. Το εκτιμώμενο όφελος ανέρχεται σε ετήσια βάση σε1.120.000 - 1.156.000€, ήτοι εξοικονόμηση κατά 50%-52%.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ, οιδράσεις του τετάρτου τριμήνου 2010 επικεντρώθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες:> Αλλαγή στη διαχείριση του μεταφορικού έργου: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάθεση του

μεταφορικού έργου του οργανισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ενσωματώσει τις αλλαγές στοντρόπο χρέωσης [με μεταφορά πλήρους φορτίου], που προέκυψαν από τη μελέτη αναδιοργάνωσης. Από τηδράση αυτή αναμένεται να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι το 2011.

> Ενοποίηση των αποθηκών: Η ΟΣΚ ΑΕ χρησιμοποιεί 3 διαφορετικές αποθήκες στο λεκανοπέδιο της Αττικήςγια την αποθήκευση όλων των ειδών εξοπλισμού, οι οποίες θα ενοποιηθούν σε μία αποθήκη με σύγχρονεςπροδιαγραφές. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και η μείωση του κόστουςδιαχείρισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρουκαι το σχεδιασμό της νέας αποθήκης.

> Ηλεκτρονική παρακολούθηση προμηθειών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιλογή κατάλληλης εφαρμογής για τηνπαρακολούθηση των προμηθειών. Παράλληλα εκσυγχρονίζεται το ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισηςαποθηκών [SEN], με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, την ακριβή αποτύπωση και εξαγωγή στατιστικώνστοιχείων.

> Βελτίωση προδιαγραφών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση για τη βελτίωση των προδιαγραφών των ειδώνεξοπλισμού, μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης.



Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στο οποίο περιλαμβάνονται οικόπεδα που αποκτήθηκανστο παρελθόν και δεν προορίζονται για ανάπτυξη σχολικών μονάδων, ακίνητα που έχουν προέλθει απόκληροδοτήματα, καθώς και ακίνητα που προήλθαν από τα Ταμεία Ανέγερσης Διδακτηρίων μετά την κατάργησήτους. Με στόχο την αύξηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των ακινήτων η ΟΣΚ ΑΕ επανεξετάζει τηνπεραιτέρω αξιοποίησή τους. Η πρόοδος που σημειώθηκε το 2010 είναι η ακόλουθη: > Μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό ανατέθηκε η μελέτη αξιοποίησης του ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ, στον

Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης. Η μελέτη περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και τηνκατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης του ακινήτου. Το ακίνητο στον Άγιο Μηνά βρίσκεται στοκέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία και σημαίνουσα θέση στον πολεοδομικό ιστότης πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η οριστικοποίηση του πρώτου παραδοτέου τεύχους της ΔιαγνωστικήςΈκθεσης Δυνατοτήτων αξιοποίησης του ακινήτου στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης. Η διαγνωστική έκθεσηαξιοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011.

> Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΟΣΚ ΑΕ σχετικά με τις απαιτούμενεςενέργειες για την εκποίηση του Κληροδοτήματος "Ζεκάκου", σε συνεννόηση με τη Γενική ΔιεύθυνσηΠεριουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Γραφείο ΕθνικώνΚληροδοτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

> Ενημερώθηκαν οι Δήμοι Βέροιας και Κομοτηνής, σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων για τα ακίνητα τηςΟΣΚ ΑΕ που εκμεταλλεύονται οι Δήμοι στις αντίστοιχες περιοχές. Τα ακίνητα αυτά περιήλθαν στην περιουσίατης ΟΣΚ ΑΕ μετά την κατάργηση των Τ.Α.Δ. [Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων].

> Από το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών των οικοπέδωνιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ.

Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ]Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εξωστρέφειας του οργανισμού, η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε στις εργασίες συνεδρίωνκαι συναντήσεων που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], μέσω τουειδικού κέντρου του για τις εκπαιδευτικές υποδομές CELE [Centre for Effective Learning Environments]. Οιεκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε η ΟΣΚ ΑΕ είναι:> Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΟΟΣΑ: EIB/OECD workshop on Strategic Investment

Planning For Educational Infrastructure | Λουξεμβούργο, Ιούλιος 2010> Συνάντηση εργασίας του ΟΟΣΑ: 2nd Session of the OECD/CELE Group of National Experts on Education Fa-

cilities Evaluation [GNEEFE] | Παρίσι, Ιούλιος 2010 > Αρχιτεκτονικό Συνέδριο: IMAGINE! Exploring radical visions for tomorrow's schools | Βιέννη, Σεπτέμβριος 2010 > CELE Board of Participants meeting | Παρίσι, Ιούλιος 2010

Στο πλαίσιο της συνάντησης του Centre for Effective Learning Environments - CELE [Παρίσι, 19-20 Οκτωβρίου2010], εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός των εργασιών του CELE για το διάστημα 2011-2013. Παράλληλα, έγινε αποδεκτή η πρόταση της Ελλάδας για τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τα έργαΣΔΙΤ στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ΟΣΚ ΑΕ θα συνεργαστεί με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του ΥπουργείουΟικονομίας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Σύστημα GISΜετά από τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση του συστήματοςγεωγραφικής απεικόνισης GIS το Σεπτέμβριο 2010. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη γεωγραφικήαπεικόνιση όλων των στοιχείων των σχολικών μονάδων της επικράτειας και στην καταγραφή όλων των έργων.


Η ΟΣΚ ΑΕ θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα με τη χρήση open source προγράμματος γεωγραφικήςαπεικόνισης, σε συνδυασμό με την εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων του οργανισμού. Το έργο θα υλοποιηθείσε φάσεις, που σχετίζονται με τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Στην παρούσα φάση υλοποιείται τουποέργο που αφορά στο Νομό Αττικής. Έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί το τεύχος τεχνικών προδιαγραφώντου συστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του χαρτογραφικού υποβάθρου, της χωρικής βάσηςδεδομένων και του λογισμικού της εφαρμογής. Το πρώτο τρίμηνο 2011 προγραμματίζεται η παράδοση τουχαρτογραφικού υπόβαθρου. Η τελική ημερομηνία παράδοσης του έργου προγραμματίζεται για το Μάιο 2011.Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από το σύστημα GIS, καθώς και την πρόθεσή τουςνα εξετάσουν πιθανή χρηματοδότηση του έργου, υπό τη μορφή χορηγίας.

Τα στοιχεία που θα καταγράφονται ανά έργο/οικόπεδο/σχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:> Δημογραφικά στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής και ειδικά στοιχεία του σχολείου [αριθμός μαθητών και

αιθουσών]> Απεικόνιση της διπλοβάρδιας και των μισθωμένων σχολείων> Φάση στην οποία βρίσκεται το έργο [από την απόκτηση γης ως την κατασκευή]> Οριζόντιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί [π.χ. προσεισμικός έλεγχος, απομάκρυνση αμιάντου κ.λ.π.]> Οικονομικά στοιχεία του σχολείου/έργου [π.χ. πληρωμές λογαριασμών, επιχορηγήσεις για αναβάθμιση ή

επισκευές, κ.ά.]

Γεωχωρικές Πληροφορίες - Κοινοτική Οδηγία INSPIREΗ ΟΣΚ ΑΕ συμμετέχει στη συντονιστική επιτροπή των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής ΓραμματείαςΔημοσίων Έργων [ΓΓΔΕ] του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο 1ο Κομβικό ΣημείοΕπαφής [ΚΟΣΕ 1]. Η συντονιστική επιτροπή αποτελεί τμήμα της ευρύτερης δομής της Εθνικής ΥποδομήςΓεωχωρικών Πληροφοριών [ΕΥΓΕΠ] του ΟΚΧΕ, για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/ΕC INSPIRE.Η Κοινοτική Οδηγία αφορά στη θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικόκαι τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίαςγεωχωρικών πληροφοριών. Η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει τη σταδιακή μετάπτωση όλων των βάσεων δεδομένωνχωρικών πληροφοριών που τηρεί και ενημερώνει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις θεσμικέςρυθμίσεις που διανέμονται μέσω του ΚΟΣΕ 1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των διαθέσιμων ψηφιακώνκαι αναλογικών χωρικών δεδομένων, καθώς και των λογισμικών διαχείρισης γεωδεδομένων.

Ανάπτυξη Συστήματος κατάρτισης προγράμματος ΟΣΚ & Διαχείρισης νέων αιτημάτων Το τέταρτο τρίμηνο 2010 υπεγράφη σύμβαση για την ανάπτυξη πλήρους συστήματος καταγραφής,αξιολόγησης και διαχείρισης νέων αιτημάτων προς τον οργανισμό, σχετικά με την κατασκευή νέων διδακτηρίων,τις προσθήκες σε υφιστάμενα διδακτήρια και την ανέγερση κλειστών γυμναστηρίων. Το σύστημα καταγραφήςτων αιτημάτων θα υποστηρίζει και την πολυκριτηριακή αξιολόγησή τους, στη συνέχεια της οποίας θακαταρτίζεται το πρόγραμμα της ΟΣΚ ΑΕ για τους Δήμους της Αττικής και της επικράτειας. Το έργο θαολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου 2011.

Οικονομικό όφελος από την παρουσία στην 75η ΔΕΘ: Αναβάθμιση νηπιαγωγείουΜετά τη μείωση των εξόδων για την παρουσία της ΟΣΚ ΑΕ στην 75η ΔΕΘ εξοικονομήθηκε ποσό 200.000 €, τοοποίο η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει να διαθέσει για την αναβάθμιση ενός σχολείου. Το 1ο Νηπιαγωγείο ΜύριναςΛήμνου επελέγη λόγω της τοποθεσίας του, της υψηλής αρχιτεκτονικής του αξίας, των αποτελεσμάτων τουπροσεισμικού ελέγχου και του κόστος της απαιτούμενης παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε από τοΥπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Δ8/883/Φ095/30-11-2010 απόφαση για την ανάθεση στην



ΟΣΚ ΑΕ των αρμοδιοτήτων για την επίβλεψη, εποπτεία & διοίκηση, μελέτη, δημοπράτηση & κατασκευή τουέργου «Ανακαίνιση του 1ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Λήμνου ΝΑ Λέσβου». Το πρώτο τρίμηνο 2011προγραμματίζεται η έναρξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.

Συμμετοχή στην 75η ΔΕΘΤο περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ στην 75η ΔΕΘ βραβεύτηκε ως ένα από τα 11 «καλύτερης δημιουργίας». Το περίπτερο-επιφάνειας περίπου 60μ2- αναπαριστά ένα αποδομημένο κτίσμα του οποίου τα θραύσματα οδηγούν προςτον ουρανό, την ελπίδα. Η πορεία προς τη νίκη, στην οποία καταλήγουν, είναι δύσβατη και γι’ αυτό συμβολίζεταιμε εξισορρόπηση ακροβάτη σε μονόροδο ποδήλατο επάνω σε τεντωμένο σκοινί. Η καλλιτεχνική σύλληψη γιατο περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ στην 75η ΔΕΘ προήλθε από το όραμα του Οργανισμού για το σχολείο του μέλλοντος,ένα «σχολείο χωρίς τοίχους», το οποίο θα είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, θα προσφέρει ανοιχτούς ορίζοντεςστους μαθητές και θα έχει ανοιχτούς χώρους διδασκαλίας. Η μελέτη για το περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ εκπονήθηκεαπό υπαλλήλους του οργανισμού.

Παράλληλα έγινε παραγωγή τρισδιάστατου βίντεο το οποίο προβλήθηκε στο περίπτερο παρουσιάζοντας τοέργο της ΟΣΚ ΑΕ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση ή ευκαιρία.

Επίσκεψη από εκπροσώπους της EurostatΚλιμάκιο της Εurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επισκέφθηκε τον Οκτώβριο 2010 τον ΟργανισμόΣχολικών Κτιρίων ΑΕ με σκοπό τη συλλογή στοιχείων. Οι εκπρόσωποι των στατιστικών αρχών χαρακτήρισαναξιόπιστο τον οργανισμό και δήλωσαν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι, καθώς όσα στοιχεία ζητήθηκαν από την ΟΣΚΑΕ ήταν άμεσα διαθέσιμα, επικαιροποιημένα, πλήρη και αξιόπιστα. Τα στοιχεία που προσκόμισε η ΟΣΚ ΑΕαποδεικνύουν ότι ο οργανισμός είναι υγιής και μπορεί έτσι να συνεχίσει να το κοινωνικό του έργο γιακατασκευή σύγχρονων σχολικών υποδομών.

Ηλεκτρονικές ΔημοπρασίεςΤο τέταρτο τρίμηνο 2010 δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους παρόχους υπηρεσιώνδιενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτές περιγράφονται στοΠροεδρικό Διάταγμα Π.Δ.60/07. Έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση των υπηρεσιών από τις ενδιαφερόμενεςεταιρείες και η αξιολόγηση των προσφορών. Το πρώτο τρίμηνο 2011 θα υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίαςκαι θα αρχίσει η χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγήςΤο Δεκέμβριο 2010 η ΟΣΚ ΑΕ εκπόνησε πρότυπη μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δημοτικούσχολείου. Το πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις μελέτες δημοτικώνσχολείων της ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια τέτοιου μεγέθους. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχειοριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση. Οι χώροι των «εικονικών» οικοδομικών τετραγώνων έχουναποδοθεί ως χώροι πρασίνου. Οι λωρίδες κυκλοφορίες του πάρκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ταποδήλατα των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στεγασμένος χώρος φύλαξης 12-15 ποδηλάτων. Τέλος, στηνπρότυπη αυτή μελέτη αναδεικνύεται η βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία.


04.03 I Βελτίωση Λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού

Αξιολόγηση προσωπικούΤο τέταρτο τρίμηνο 2010 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του προσωπικού της ΟΣΚ ΑΕ. Τα Δελτία Αξιολόγησηςαποτυπώνουν στοιχεία σχετικά με την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την εργασιακή συμπεριφορά τωνυπαλλήλων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πιλοτικά λειτούργησε και η αντίστροφη διαδικασία τηςαξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπεται απότον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίσθηκε όταν ο οργανισμός μετατράπηκεσε ανώνυμη εταιρεία [1998]. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο 2010, ενώ στομέλλον θα πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες. Στο παράρτημα υπάρχει το Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού.

Ανάρτηση εγγράφων στον ιστοχώρο Διαύγεια [diavgeia.gov.gr]Για την ενίσχυση της διαφάνειας και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων όλων τωνφορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στο τέταρτο τρίμηνο 2010 στησύσταση και ενημέρωση της ομάδας εργασίας για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ομάδα εργασίαςαποτελείται από εκπροσώπους όλων των Διευθύνσεων της ΟΣΚ ΑΕ και είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση τωνσχετικών εγγράφων. Από την 01.11.2010 όλες οι αποφάσεις του ΔΣ, τα οικονομικά στοιχεία, τα έγγραφαπροκηρύξεων διαγωνισμών, κ.ά. αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού ΣυμβουλίουΗ ΟΣΚ ΑΕ κατάρτισε το τέταρτο τρίμηνο 2010 τον Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειταιγια τον πρώτο Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ. Ο Κανονισμός επικυρώθηκε από το ΔΣ [14.10.2010] καιέχει έκτοτε τεθεί σε εφαρμογή.

Βελτίωση διαδικασιώνΓια τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών έχει εκδοθεί από την ΟΣΚ ΑΕ πολιτική σχετικά με τη χρήση τουηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ έχουν διαμορφωθεί πρότυπα εγγράφων για επιστολές, εισηγήσεις στο ΔΣ καιεσωτερικά σημειώματα. Το τέταρτο τρίμηνο 2010, εκδόθηκαν δύο νέες διαδικασίες στο πλαίσιο της βελτίωσηςτης εσωτερικής λειτουργίας της ΟΣΚ ΑΕ. Οι διαδικασίες αφορούν στη λειτουργία του πρωτοκόλλου και στονέλεγχο των έργων. Από τις 01.11.2010, όλα τα εισερχόμενα έγγραφα στην ΟΣΚ ΑΕ σαρώνονται με scanner καιαποθηκεύονται ως ηλεκτρονικά αρχεία, ενώ όλες οι Διευθύνσεις έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα έγγραφα μέσωτου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με τη δεύτερη διαδικασία, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τις01.01.2011, θα πραγματοποιείται έλεγχος του θεσμικού πλαισίου των έργων, ο οποίος θα προηγείται τηςαπόκτησης γης και της δημοπράτησης των έργων. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται από την ΟΣΚ ΑΕ ηδημοπράτηση ώριμων και κοινωνικά απαραίτητων έργων, αφού θα ελέγχονται στοιχεία σχετικά με:> Την ίδρυση του σχολείου> Τη λειτουργία του σχολείου σε εκείνη τη φάση> Την επιβεβαίωση ή τροποποίηση της αρχικά καταγεγραμμένης αναγκαιότητας για τη στέγαση> Τα γεωγραφικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οικοπέδου [π.χ. όροι

δόμησης, γειτνίαση με ρέμα, βενζινάδικο, κ.ά.]> Το χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως «σχολικός χώρος»> Την πιθανή τροποποίηση της σχετικής με το οικόπεδο ή το σχολείο νομοθεσίας> Τις πιθανές εκκρεμότητες του έργου [π.χ. αναμονή έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού ή/και το

Υπουργείο Υποδομών, η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, η έκδοση της οικοδομικής άδειας, κ.ό.κ.]



Επιμόρφωση προσωπικούΣτελέχη της ΟΣΚ ΑΕ παρακολούθησαν τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια του τέταρτουτριμήνου 2010:> Σεμινάριο ενημέρωσης σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ [Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων] για

αρχιτέκτονες και μηχανολόγους μηχανικούς> Σεμινάριο Εκτιμήσεων και Τεχνικών Αξιολογήσεων Ακινήτων” που οργανώθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ [ΕΛ.Ι.Ε]Το πρώτο τρίμηνο 2011 προγραμματίζεται ένα ακόμα σεμινάριο ενημέρωσης για τον ΚΕΝΑΚ για τους πολιτικούςμηχανικούς, η οργάνωση σεμιναρίου του ΕΛΙΕ στην έδρα του οργανισμού, καθώς και σεμινάριο επιμόρφωσηςπολιτικών μηχανικών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ με θέμα «Σχεδιασμός Φορέωναπό Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 0, 1, 2 και 8».


04.04 I Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας και της προσφοράς του Οργανισμού προς το κοινωνικό σύνολο,συστάθηκε πενταμελής ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους θαβασίζονται όλες οι δράσεις ΕΚΕ είναι: Οικολογική συμπεριφορά - προστασία του περιβάλλοντος, Κοινωνικήπροσφορά και Αθλητικές δραστηριότητες. Η ομάδα διαθέτει δική της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου[[email protected]] και blog [http://csr4osk.wordpress.com].

ΑνακύκλωσηΚατά την ανάληψη της νέας διοίκησης στην ΟΣΚ ΑΕ το Μάρτιο 2010, στον Οργανισμό δεν πραγματοποιούτανουσιαστικά ανακύκλωση υλικών. Η σύσταση και η έναρξη δράσης της ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνηςήταν καίρια για την ορθή λειτουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και κοινωνικά υπεύθυνου προγράμματοςδιαχείρισης των απορριμμάτων:> Χαρτί: Τοποθετήθηκαν 250 ατομικοί κάδοι για τη συλλογή χαρτιού στα γραφεία κάθε υπαλλήλου του

Οργανισμού. Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2010, το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιούλειτούργησε πειραματικά με χρήση αποκλειστικά των ατομικών κάδων του Δήμου Αθηναίων και συλλογήτου χαρτιού από την ΜΚΟ «Κλίμακα» (www.klimaka.org.gr). Μετά τη διαπίστωση προβλημάτων στησυχνότητα συλλογής, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη συνεργασία με την εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ η οποία τοποθέτησε[χωρίς χρέωση] νέους κάδους και ξεκίνησε [επίσης δωρεάν] να συλλέγει το χαρτί με την απαιτούμενησυχνότητα. Η εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων τηςΔιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Εναλλακτικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [ΥΠΕΚΑ].

> Μπαταρίες: Επανενεργοποιήθηκε η συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών, μετά από ενημέρωση τωνυπαλλήλων από την ομάδα ΕΚΕ το Σεπτέμβριο 2010. Η εταιρεία «ΑΦΗΣ» άδειασε έναν κάδο μεχρησιμοποιημένους συσσωρευτές που είχε πληρωθεί.

> Μελάνια εκτυπωτών: Δίπλα στον κάδο για τη συλλογή των άδειων μπαταριών τοποθετήθηκε αυτοσχέδιοςμεταλλικός κάδος για τη συλλογή και κατόπιν την ανακύκλωση χρησιμοποιημένης μελάνης και tonersεκτυπωτών, τα οποία έως τον Σεπτέμβριο 2010 πετάγονταν μαζί με τα κοινά λήμματα. Κατά το πρώτο τρίμηνολειτουργίας του νέου συστήματος συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 138 μελάνια εκτυπωτών.

Κλασικός ΜαραθώνιοςΟμάδα του Οργανισμού αποτελούμενη από 17 μέλη, συμμετείχε στον αγώνα 5 χλμ. που διεξήχθη στο πλαίσιοτου ιστορικού 28ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, στις 31 Οκτωβρίου 2010. Όλοι οι συμμετέχοντεςτερμάτισαν. Αναμνηστικά έπαθλα απονεμήθηκαν στους πρώτους στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών.

Αγώνας καλαθοσφαίρισηςΣτις 18 Νοεμβρίου 2010 διοργανώθηκε φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ των δυο Γενικών Διευθύνσεωντης ΟΣΚ ΑΕ. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Οι δυο ομάδες ήταν μικτές[γυναικών και ανδρών] και συμμετείχαν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων, σύμβουλοι καθώς και η διοίκηση. Ταβραβεία απένειμε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής κ. Παταβούκας.

Προσωρινός παιδότοπος στο ΜεταξουργείοΎστερα από αίτημα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που δρα για την ανάπλαση της περιοχήςΚεραμεικού/Μεταξουργείου «ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά» [www.kmprotypigeitonia.org], παραχωρήθηκε μέροςοικοπέδου ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ για τη διαμόρφωση εφήμερου παιδότοπου. Το οικόπεδο βρίσκεται στην



περιοχή του Μεταξουργείου [επί των οδών Σφακτηρίας, Σαλαμίνος, Θερμοπυλών & Λεωνίδου] και προορίζεταιγια την κατασκευή του 85ου Νηπιαγωγείου Αθήνας. Για την έναρξη κατασκευής του διδακτηρίου εκκρεμείαπόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων [ΚΣΝΜ]. Εκκρεμούσης της σχετικής απόφασης,κατασκευάστηκε προσωρινή παιδική χαρά στο χώρο τον οποίο κανονικά προορίζει η ΟΣΚ ΑΕ στη σχετικήαρχιτεκτονική μελέτη για τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου. Η εφήμερη κατασκευή διαμορφώθηκε απόεθελοντές κατοίκους της περιοχής και εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 [«ημέρα τουπαιδιού»]. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Kiehl’s [www.kiehls.com].

Χριστουγεννιάτικη αγοράΣτις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010, η ΟΣΚ ΑΕ διοργάνωσε διήμερη φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη αγορά στηναίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ. Τα έσοδα διατέθηκαν για τους σκοπούς τουκέντρου κοινωνικής φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «Εστία» [www.eseepa.gr]. Στην αγοράπωλούνταν χειροποίητα αντικείμενα, στολίδια και γλυκίσματα που είχαν φτιάξει υπάλληλοι του Οργανισμού,παιδιά της «Εστίας» και άλλοι φίλοι - εθελοντές. Η αγορά στέφτηκε με επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή εντόςαλλά και εκτός της ΟΣΚ ΑΕ. Συνολικά συλλέχθηκε το ποσό των €2.500.

«Ένα δέντρο από γάλα»Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε στην κοινή δράση των atenistas [www.atenistas.gr] και τωνΓιατρών του Κόσμου «ένα δέντρο από γάλα» που είχε σκοπό τη συλλογή τροφίμων για άπορα παιδιά. Με ταγάλατα τα οποία συλλέχθηκαν δημιουργήθηκε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕπροσέφερε μια κούτα γάλα, κόστους €31,68.

Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων Με εθελοντική εργασία από μέλη της ομάδας ΕΚΕ και ελάχιστο κόστος, διαμορφώθηκε ειδικός χώροςστάθμευσης 8 ποδηλάτων στο υπόγειο γκαράζ του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ, καταργώντας μια θέσηστάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου.

Πράσινες σχολικές αυλέςΣε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση πρότασης από τη ΜΚΟ «Παιδί και Οικογένεια» [www.kidsfestival.gr] σχετικάμε τη συνεργασία της ΟΣΚ ΑΕ σε πρόγραμμα εθελοντισμού για τη μετατροπή των σχολικών αυλών στο κέντροτης Αθήνας σε «πράσινες». Ο φορέας ζητά τη συνδρομή της ΟΣΚ ΑΕ για την έκδοση της πολεοδομικής άδειαςγια τις απαιτούμενες εργασίες, την ενημέρωση των σχολείων, την παροχή απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού,καθώς και ανθρώπινου δυναμικού για το χειρισμό τους, αλλά και για τη μελέτη διαμόρφωσης του χώρου [π.χ.αρχιτέκτονα τοπίου, γεωπόνου και εξειδικευμένου εργάτη για τη διάνοιξη σκυροδέματος].

Πράσινη στέγη και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών Σε εξέλιξη βρίσκεται η οικονομοτεχνική μελέτη για τη μετατροπή της στέγης του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚΑΕ επί της οδού Φαβιέρου 30 σε πράσινη και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό τηνπαραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ καθώς και δημιουργίας πράσινης στέγης.


04.05 I Εικόνα & Ταυτότητα

Εσωτερικός διαγωνισμός για το νέο λογότυπο της ΟΣΚ ΑΕΓια την επιλογή του νέου λογοτύπου της ΟΣΚ ΑΕ διοργανώθηκε εσωτερικός διαγωνισμός. Υποβλήθηκαν 3προτάσεις προς τους υπαλλήλους οι οποίοι κλήθηκαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονικήψηφοφορία, η οποία διήρκησε από τις 16 έως τις 22 Ιουλίου, συμμετείχαν 132 υπάλληλοι. Επελέγη τοπαρακάτω σήμα με 102 ψήφους:

Δημιουργία/ανασχεδιασμός ιστοχώρουΗ ΟΣΚ ΑΕ ανασχεδίασε τον ιστοχώρο της www.osk.gr. Ο νέος διαδικτυακός τόπος ο οποίος λειτουργεί ήδη από τις9 Σεπτεμβρίου 2010 είναι ασφαλέστερος και τεχνολογικά πιο προηγμένος από τον προηγούμενο. Παρέχειπερισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες για το έργο και τη λειτουργία του Οργανισμού, ενώ συμβάλλει στηδιαφάνεια και προσβασιμότητα της ΟΣΚ ΑΕ στο κοινό. Στο εξής όλα τα νέα του Οργανισμού σχετικά με προκηρύξειςδιαγωνισμών, παραδόσεις σχολείων, δελτία τύπου, δημοσιεύματα κ.λπ. θα αναρτώνται στη νέα σελίδα.

Ο ανασχεδιασμός του ιστοχώρου της www.osk.gr στοχεύει: > στη βελτίωση της απεικόνισης της δραστηριότητας της ΟΣΚ ΑΕ και την αποτελεσματικότερη κατανομή της

πληροφορίας > στη διασφάλιση των δεδομένων που αναρτώνται στο διαδίκτυο> στη βελτίωση της προβολής της ΟΣΚ ΑΕ και της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον

Ο νέος διαδικτυακός τόπος είναι απολύτως πρωτότυπος, είναι ορατός από όλα τα λειτουργικά συστήματα καιείναι συμβατός με όλους τους σύγχρονους περιηγητές [browsers]. Επίσης, η νέα ιστοσελίδα είναι ευέλικτη καιμπορεί να επεκταθεί με πλήρη εκμετάλλευση της υπάρχουσας δομής και χωρίς την καταστροφή καιανακατασκευή των υπαρχόντων ιστοσελίδων. Η διαχείριση του περιεχομένου είναι τυποποιημένη και θα μπορείνα γίνει τόσο εσωτερικά από την ΟΣΚ ΑΕ όσο και από εξωτερικό συνεργάτη.


Τροποποίηση Κανονισμών Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Γενικού Κανονισμού ΠροσωπικούΗ ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στο πρώτο τρίμηνο 2011 στην τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσηςκαι Λειτουργίας [ΚΕΟΛ] και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού [ΓΚΠ], στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερηςλειτουργίας του οργανισμού και προκειμένου να ανταπεξέλθει στους στόχους του επικαιροποιημένουΕπιχειρησιακού Σχεδίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της υπεύθυνης ομάδας.

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη Η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την υλοποίηση διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την οριστικήμελέτη για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικούδιαγωνισμού, η ΟΣΚ ΑΕ θα ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να προτείνουν καινοτόμες λύσεις τόσο για τιςεκπαιδευτικές υποδομές όσο και για την εκπαιδευτική διαδικασία στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Για την υλοποίηση του έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με απόφαση της Συγκλήτου, ενέκρινε την παραχώρησηέκτασης 15 περίπου στρεμμάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου, στην περιοχή Βούτες του Ηρακλείου Κρήτης.Το τέταρτο τρίμηνο 2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το χαρακτηρισμό του χώρου.

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ιδρύθηκε το 2005 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να υποστηρίξει τηλειτουργία του ENISA. Το Σχολείο σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για άλλα σχολικά κτίριαΗ ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και για άλλα έργα σχολικής στέγης.Τα δύο έργα που έχουν επιλεγεί [εκτός από το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας] είναι το σχολικό συγκρότημα τηςΓκράβας και το Νηπιαγωγείο στην Ακαδημία Πλάτωνος. Για το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα της Γκράβαςπροβλέπεται να γίνει διαγωνισμός σε επίπεδο masterplan για τη συνολική πολεοδομική αναδιαμόρφωση τουοικοδομικού τετραγώνου. Το Νηπιαγωγείο Στην Ακαδημία Πλάτωνος είναι νέο έργο. Τα χρονοδιαγράμματαυλοποίησης των δύο διαγωνισμών θα οριστικοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο 2011.

Έργο στο ιστορικό κέντρο της ΑθήναςΗ διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση ενός ακινήτου που βρίσκεται στο ιστορικό κέντροτης Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Το οικόπεδο βρίσκεται στην οδό Σχολείου και περιλαμβάνει και χαμηλάκτίσματα ιστορικής αξίας. Εντός του πρώτου τριμήνου 2011 θα ολοκληρωθεί η αποτύπωση των κτισμάτων καιθα καταρτισθεί ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίησή τους.

Απογραφή σχολικών μονάδων Αττικής - Θεσσαλονίκης 2010-11Το τέταρτο τρίμηνο 2010 άρχισε η συλλογή των δημογραφικών και κτιριακών δεδομένων όλων των σχολικώνμονάδων της περιφέρειας Αττικής, με την αποστολή των απογραφικών δελτίων στα γραφεία εκπαίδευσης. Στοπρώτο τρίμηνο 2011 θα αρχίσει η αντίστοιχη διαδικασία για τη ΝΑ Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της συνεργασίαςμε το Υπουργείο Παιδείας, έχει ζητηθεί η παροχή στοιχείων λειτουργίας των σχολικών μονάδων από τη σχετικήβάση δεδομένων. [survey.sch.gr]. Η επεξεργασία των στοιχείων της Αττικής προγραμματίζεται για το πρώτοτρίμηνο 2011. Τα δημογραφικά στοιχεία συλλέγονται σε ετήσια βάση και σε συνδυασμό με τις βάσεις

05 Προγραμματισμός δράσεων 2011


δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτημάτων γιατην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.

Αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικήςΤο πρώτο τρίμηνο 2011 θα εκπονηθεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όλων των υποδομώνπληροφορικής της ΟΣΚ ΑΕ. Τα βασικά στοιχεία που θα αποτυπωθούν αφορούν στη δομημένη καλωδίωση και στονεξοπλισμού δικτύου. Μετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης θα γίνει προγραμματισμός των περαιτέρω ενεργειών.

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στη διαδικασία προκήρυξης του έργου εγκατάστασης συστήματοςελέγχου της πρόσβασης στα κτίρια του οργανισμού. Το σύστημα ελέγχου στην είσοδο και έξοδο των κτιρίωνείναι απαραίτητο τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Απένταξη έργων Προγραμματικών Συμβάσεων και επιχορηγήσεωνΗ ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην απένταξη ανενεργών έργων με προγραμματικές συμβάσεις ή/και επιχορηγήσειςπρος ΟΤΑ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται πλέον στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Για αντίστοιχα έργαγια τα οποία έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση στο παρελθόν, αλλά δεν έχει γίνει καμία ενέργεια ωρίμανσηςή/και δημοπράτησης, θα διατυπωθεί αίτημα στα αρμόδια υπουργεία για την ακύρωση των σχετικώνυπουργικών αποφάσεων.

Πιλοτικό πρόγραμμα διαδραστικής εκπαίδευσηςΗ ΟΣΚ ΑΕ εξετάζει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός πιλοτικού προγράμματος για μικρό αριθμό σχολείωνσχετικά με τη δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας με τρισδιάστατη προβολή. Στο πλαίσιο του προγράμματοςαυτού θα τοποθετηθούν προβολικά συστήματα σε μία αίθουσα διδασκαλίας, τα οποία θα εκπέμπουντρισδιάστατη εικόνα. Η ΟΣΚ ΑΕ βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας και αξιολόγησης των πιθανών παρόχων,τόσο στο κομμάτι του εξοπλισμού, όσο και στο κομμάτι του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το πιλοτικόπρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβασης γύρω από τα σχολείαΗ ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην κατάρτιση προδιαγραφών για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στασχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΟΣΚ ΑΕ, οι προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβασης θα συμπεριληφθούνσε όλες τις μελέτες νέων διδακτηρίων που θα εκπονηθούν στο μέλλον. Στοιχεία που απαιτούνται για τηβελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία έχουν ενσωματωθεί στην πρότυπη μελέτη πάρκουκυκλοφοριακής αγωγής, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Πάρκο Κυκλοφοριακής ΑγωγήςΕντός του 2011 θα εκπονηθεί η μελέτη για την υλοποίηση ενός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο κέντροτων Αθηνών. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει επιλέξει ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας της, επιφάνειας περίπου 3,5 στρεμμάτων, τοοποίο βρίσκεται στα Άνω Πατήσια, για τη μετατροπή του σε Πάρκο.

Κάρτα απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑΣτο πλαίσιο ενθάρρυνσης της χρήσης μέσων αστικής συγκοινωνίας και περιορισμού χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτουκαι κατόπιν αιτήματος από το Σωματείο των εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ, αποφασίστηκε η αγορά κάρταςαπεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ για όλους τους υπαλλήλους.


05 I Προγραμματισμός δράσεων 2011

Αντικατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσώνΈνας από τους σημαντικούς στόχους της ΟΣΚ ΑΕ είναι η αντικατάσταση των προκατασκευασμένων αιθουσώνπου έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχολικές υποδομές, με αντίστοιχες αίθουσες βαριάς προκατασκευής. Οι αίθουσεςβαριάς προκατασκευής έχουν υψηλότερες προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής, ενώ ταυτόχροναπαρέχουν καλύτερες συνθήκες στους μαθητές. Το πρόγραμμα της αντικατάστασης των προκατασκευασμένωναιθουσών θα έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την τριετία 2011-2013. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία τωναιθουσών αυτών είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες. Οιπροκατασκευασμένες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται σε 1.138.

Διαχειριστικός έλεγχος & Μητρώο παγίωνΓια την τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο σύνταξης ολοκληρωμένουμητρώου παγίων, καθώς και η διενέργεια Οικονομικού και Λογιστικού ελέγχου των χρήσεων 2008 και 2009 απόομάδα ορκωτών λογιστών του ΣΟΛ. Το πρώτο τρίμηνο 2011 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαχειριστικόςέλεγχος και να προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Για την υλοποίηση του διαχειριστικού ελέγχου, η ΟΣΚ ΑΕ υπέβαλε στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών το σχετικόαίτημα για απογραφή προηγούμενων χρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αναλυτική απογραφήτων αποθηκών.

Αξιολόγηση προσωπικού σε εξαμηνιαία βάση Η ΟΣΚ ΑΕ υλοποίησε -για πρώτη φορά μετά τη μετατροπή της σε ΑΕ- τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικούτο Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2010. Για το έτος 2011 προγραμματίζεται η επανάληψη της διαδικασίας δύο φορές[ανά εξάμηνο]. Τα Δελτία Αξιολόγησης αποτυπώνουν στοιχεία σχετικά με την επάρκεια, την αποδοτικότητα καιτην εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Περιγραφή αντικειμένου εργασίαςΣτις προτεραιότητες της διοίκησης της ΟΣΚ ΑΕ για το 2011 είναι η περιγραφή του αντικειμένου των επιμέρουςοργανικών μονάδων [Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία] και η περιγραφή των θέσεωνεργασίας, για το επίπεδο Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών. Η επικαιροποίηση των παραπάνω θαενσωματωθεί στην τροποποίηση του ΚΕΟΛ.

Βελτίωση διαδικασιών Στο πλαίσιο της βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού, προβλέπεται η έκδοση νέωνπολιτικών και διαδικασιών σχετικά με τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΟΣΚ ΑΕ. Ένα από τα θέματαγια τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικής πολιτικής/διαδικασίας σχετίζεται με τις εγκρίσεις των ασθενειών καιαδειών του προσωπικού.

Συμμετοχή σε ενημέρωση ΟΤΑΤο Υπουργείο Παιδείας θα διοργανώσει στο πρώτο τρίμηνο του 2011 μία ενημερωτική συνάντηση / ημερίδαγια τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση θα συμμετέχουνεκπρόσωποι όλων των νέων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων πουεποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και σχετίζονται με θέματα εκπαίδευσης. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει κληθεί νασυμμετάσχει και να ενημερώσει τους εκπροσώπους των ΟΤΑ σχετικά με τις νέες διαδικασίες που αφορούν στηνυλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης στην επικράτεια [απόκτηση γης, υλοποίηση καιχρηματοδότηση έργων, εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συντήρηση-επισκευές, κ.ά.].


Σχολεία στο εξωτερικόΗ ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει σε σαφή προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν στη στέγαση των σχολείωνεκτός Ελλάδας, είτε αυτό αφορά σε αγορά οικοπέδου, μίσθωση κτιρίου, εκπόνηση μελέτης, κ.ά.

Συνεργασία με ΟΤΑ Η ΟΣΚ ΑΕ έχει ξεκινήσει στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ που υλοποιούν έργα σχολικής υποδομής μέσωπρογραμματικών συμβάσεων, σχετικά με τη στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του οικονομικούαντικειμένου κάθε έργου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι υπηρεσίες των ΟΤΑ αποστέλλουν μηνιαίαδελτία προόδου προς την αντίστοιχη Διεύθυνση της ΟΣΚ ΑΕ.


06 Παράρτημα

06.01 I Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων I Μεταβολές 2009-2010

ΚΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού 2009 2010 ΜΕΤΑΒΟΛΗ [€] ΜΕΤΑΒΟΛΗ [%]0284 Αμοιβή Δ.Σ.- Αποζημίωση Προέδρου 234,068.12 110,578.00 -123,490.12 -52.76%0411 Αμοιβές & έξοδα νομικών 67,023.24 96,503.86 29,480.62 43.99%0439 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων 231,405.74 154,174.71 -77,231.03 -33.37%

για ειδικές υπηρεσίας (secutity)0813 Ενοίκια, Κοινόχρηστα 1,397,239.89 1,121,107.57 -276,132.32 -19.76%0822 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων 18,200.00 14,430.86 -3,769.14 -20.71%

μεταφορικών μέσων (βενζίνες κλπ)0831 Ταχυδρομικά τέλη, Κούριερ 13,546.96 6,968.49 -6,578.47 -48.56%0832 Τηλεφωνικά τέλη (σταθερά), 320,160.28 241,877.04 -78,283.24 -24.45%

Τηλεφωνικά τέλη (κινητή τηλεφωνία)0842 Ύδρευση 7,692.00 5,525.00 -2,167.00 -28.17%0842α Φωτισμός 268,769.00 247,675.99 -21,093.01 -7.85%0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 176,508.87 173,835.15 -2,673.72 -1.51%0851 Δημοσιεύσεις Ισολογισμού, 115,321.77 27,410.10 -87,911.67 -76.23%

Δημοσιεύσεις , Δημοσιεύσεις αγγελιών 0852 Δαπάνες συμμετοχής σε Εκθέσεις - Εκδηλώσεις 409,978.30 199,753.70 -210,224.60 -51.28%0857 Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια 55,360.33 8,470.00 -46,890.33 -84.70%0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 181,453.98 31,711.00 -149,742.98 -82.52%0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 197,098.46 37,233.69 -159,864.77 -81.11%0881 Συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων της ΟΣΚ ΑΕ 4,700.00 4,100.00 -600.00 -12.77%0884 Συντήρηση & επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 7,780.61 5,024.55 -2,756.06 -35.42%0888 Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών 199.92 0.00 -199.92 -100.00%0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 80,386.37 88,616.08 8,229.71 10.24%

Συντήρηση & επισκευή μηχανογρ. μέσων Η/Υ & Λογισμικού0892 Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, Ασφάλιστρα 6,184.41 863.78 -5,320.63 -86.03%

μεταφορικών μέσων, Χρηματαποστολές0893 Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων & συμβατικών πράξεων 6,321.00 12,321.00 6,000.00 94.92%0894 Δικαστικά έξοδα 24,000.00 0.00 -24,000.00 -100.00%0899 Λοιπές Δαπάνες 630,608.98 568,400.45 -62,208.53 -9.86%0912 Χαρ/μο μισθωμάτων 214.83 0.00 -214.83 -100.00%1259 Συνδρομές - εισφορές, Εκτυπώσεις 42,329.50 50,228.90 7,899.40 18.66%

- εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις1261 Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου 89,139.35 39,890.94 -49,248.41 -55.25%1293 Υλικά αναλώσιμα για Η/Υ 57,488.67 36,010.75 -21,477.92 -37.36%1439 Υλικά συντήρησης & επισκευές Η/Υ & άλλων μηχ/των 3,658.19 3,977.41 319.22 8.73%1611 Πετρέλαιο θέρμανσης 7,220.00 3,067.00 -4,153.00 -57.52%1731 Υλικά φωτογραφικά & φωτοτυπικά 10,005.07 3,244.98 -6,760.09 -67.57%1899 Διάφορα αναλώσιμα υλικά μη κατονομαζόμενα, 8,552.75 590.58 -7,962.17 -93.09%

Προμήθεια συσκευών τηλεφώνου7111 Προμήθεια επίπλων 18,923.95 363.00 -18,560.95 -98.08%7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, 18,524.33 4,134.83 -14,389.50 -77.68%

Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού7123 Προμήθεια Η/Υ, Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ 206,421.43 85,708.34 -120,713.09 -58.48%7123ε Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Μ.Ι.S 0.00 13,284.00 13,284.007124 Προμήθεια Υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών, 8,064.08 817.66 -7,246.42 -89.86%

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων7127 Προμήθεια μηχανημάτων (εκτός μηχανών γραφείου) 30,220.10 14,960.92 -15,259.18 -50.49%

Λειτουργικές Δαπάνες 2009-2010

Σύνολο 4,954,770.48 3,412,860.33 -1,541,910.15 -31.12%


06.02 I Αναφορά Προόδου Έργων ΟΣΚ ΑΕ - Αναλυτικός Πίνακας Προόδου


06 I Παράρτημα

06.03 I Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού


06.04 I Παρουσία στην 75η ΔΕΘ - Περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ


06 I Παράρτημα

06.05 I Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ I Φαβιέρου 30, 104 38, Αθήνα I τ 210 52 72 200 I e [email protected] I www.osk.gr

Documents

Annual progress report