Apresentação do PowerPoint - CHESF · Aquisição de medidores, multimedidores e monitores. Alinhamento Estratégico de Projetos Projeto PNG 1. Projeto de Reserva Técnica de Proteção

AVISO LEGALEste plano pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças eexpectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27Ado Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado.

As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares têm por objetivoidentificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não.

Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais geraisno Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energiaelétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentosrelacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossashidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, eoutros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante a Comissão de Valores Mobiliários(CVM) e U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizarquaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futurosdas operações e iniciativas da Companhia podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamentenas informações aqui contidas.

Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.

Sumário1. Análise Retrospectiva

2. Contexto Empresarial

3. Desempenho nos Negócios

4. Indicadores de Desempenho

Contexto Empresarial

CONTEXTO INTERNACIONAL E NACIONAL

CENÁRIOSCONTEXTO INTERNACIONAL

• EUA mantém ritmo de expansão econômica;

• Barreiras comerciais impostas pelos EUA;

• Incerteza política na Europa;

• Economia Chinesa retoma crescimento;

• Emergentes vulneráveis (baixas reservas cambiais) – Argentina e Turquia.

CONTEXTO NACIONAL

• Continuidade da Operação Lava-Jato;

• Cenário econômico ainda desafiante:

• Desequilíbrio fiscal;

• Baixa taxa de crescimento;

• Desemprego elevado.

• Novo governo e a continuidade das reformas já iniciadas;

• Atribuição seletiva de carga tributária.

CONTEXTO DO NEGÓCIO DA CHESF

• Evolução dos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica

• Perspectiva de expansão da empresa

• Busca de excelência operacional em toda a cadeia de valor

• Planejamento de oportunidades em energia solar

• Soluções regulatórias, fundiárias, judiciais e ambientais

• Crescimento de forma sustentável

• Fortalecimento da governança corporativa

ANÁLISE RETROSPECTIVA

Análise Retrospectiva

Melhoria do Fluxo de Caixa

Redução de custos

Incremento de Receita

Novas captações de

recursos

Recebimento de receita

GAG-Melhoria

Lucro de R$ 251,2 milhões nos 9 primeiros meses de

2018

Investimento de R$ 870,2 milhões em geração,

transmissão e infraestrutura nos 9

primeiros meses de 2018

Investimento de R$ 250,2 milhões em SPE nos 9

primeiros meses de 2018

Evolução na receita de Geração: entrada em operação de parques

eólicos

Evolução na receita de Transmissão: expansão, reforço e melhoria do

sistema

Melhoria nos índices de qualidade na operação

Análise Retrospectiva

Transferência de

participações acionárias em

SPEs para a Eletrobras

Redução do endividamento com quitação

de dívidas com a controladora

Melhora de resultado e índices

financeiros para médio e longo prazos

✓ Planos de desligamento voluntário de pessoal, desde 2013;

✓ Modernização da supervisão e comando remotos das instalações operacionais;

✓ Revisão de contratos de prestação de serviços.

Medidas de redução de custos:

Indicadores Chesf 2017 – 2018 (PDNG Desafio 22 - Excelência Sustentável)

Taxa de Frequência de acidentes de trabalho

(índice)

PMSO Clássico/PMSO Regulatório

Fraquezas Materiais*Dívida Líquida/EBITDA Gerencial

Emissões Totais de GEE/ROL (tCO2/R$ mil)

2017 2018

0,049 0,037

2017 2018

1,19 1,04

2017 2018

1 1

2017 2018

1,49 4,01

* Consolidado Grupo Eletrobras

2017 2018

1,15 0,69

Alinhamento Estratégico de ProjetosDiretriz PDNG: Governança e Conformidade

Projeto PNG

• Eliminação das Fraquezas Materiais

Realizações

• No ciclo 2017/2018, foram registrados 7 (sete) gapsclassificados como fraqueza material. As áreas responsáveis, com apoio da equipe de controles internos e da consultoria contratada, estabeleceram planos de ação para todos os gaps registrados e, ao longo de 2018, executaram as ações para aprimoramento dos controles e atendimento às recomendações dos auditores. A eficácia das remediações será confirmada após a conclusão dos testes da auditoria independente, que irá divulgar seu resultado final em abril/2019.

Alinhamento Estratégico de ProjetosDiretriz PDNG: Atuação Sustentável

Iniciativa – PDNG

• Compromisso Agenda 2030

Projeto PNG

• Melhoria dos processos• Coordenação e suporte das ações

definidas pelo comitê de Sustentabilidade Empresarial

• Compromisso agenda 2030• Objetivo do Desenvolvimento

Sustentável (ODS)(Realizado: 100%)

• Promover a cultura da sustentabilidadeempresarial (ODS1). (Realizado: 25%).

• Integração da Sustentabilidade (ODS2)(Realizado: 80%)

Realizações

• Realização do Encontro de Fornecedores• Modelagem e normatização do processo

de gestão de consumo de água, energia e combustível e do descarte de material por coleta seletiva

• Indicadores monitorados e comunicados nos relatórios institucionais

• Treinamento dos ODS, in company

• Implantação do SISE• Monitoramento dos planos de ações de

melhoria dos indicadores de sustentabilidade GRI e ISE

Alinhamento Estratégico de Projetos

Diretriz PDNG: Disciplina Financeira

Iniciativa – PDNG

• Orçamento Base Zero (OBZ)

• Venda de Imóveis Administrativos

Projeto PNG

• Projeto de Eficientização Operacional

• Previsão de Vendas de Imóveis Administrativos (Realizado: 4%)

Realizações

• Redução de 1,3% das Despesas Operacionais em comparação com o ano de 2017

• Venda de 8 imóveis, totalizando aproximadamente R$ 1,6 milhão


Diretriz PDNG: Valorização das Pessoas

Iniciativa –PDNG

• Dimensionamento Quali-quantitativo de pessoal

Projeto PNG

• Dimensionamento do Quadro Quanti-Qualitativo – DQQ

Realizações

• Não houve realizações em 2018. A metodologia e consultas às empresas de mercado foram iniciadas em janeiro de 2019. Demais ações se concentrarão entre 2019 e 2021


Diretriz PDNG: Valorização das Pessoas

Iniciativa – PDNG• Banco de Talentos e Oportunidades

Projeto PNG• Programas de Realocação de

Empregados

• Plano de Sucessão Gerencial (realizado: 30%)

• Gestão da Mudança Organizacional –GMO

Realizações• Foi realizado o processo de Banco de Interesse

da PR/SPC, em atendimento à demanda do órgão

• Foi iniciada uma das etapas do processo, o “Assessment” com prioridade na avaliação de competências dos atuais e potenciais gestores, buscando desenvolvimento de competências. O Plano de Sucessão está em revisão para posterior aprovação pela Diretoria, nos termos do Regulamento de Gestão de Pessoas

• Atuação nas ações de mitigação de impactos, comunicação e capacitação de processos na implantação e manutenção dos projetos SAP, CSC e e-Social

Iniciativa – PDNG

• Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Desempenho

Alinhamento Estratégico de ProjetosDiretriz PDNG: Valorização das Pessoas

Projeto PNG

• Plano de Carreira e Remuneração – PCR

• Plano de Educação Corporativa – PEC

• Programa de Gestão do Conhecimento

• Sistema Integrado de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – SGSST

• Redução do Fator Acidentário de Prevenção – FAP

• Gestão de Saúde e Qualidade de Vida

Realizações

• No exercício de 2018 foram realizadas as tratativas necessárias e prioritárias para implantação do e-social. Demais ações se concentrarão entre 2019 e 2020;

• Ações educacionais realizadas, conforme recursos e demandas priorizadas.

• Foram realizadas as ações com maior foco no PRC, visto os desligamentos do PDC. Demais ações se concentrarão em 2019 e 2020.

• Em 2018 foi obtida a recertificação na OHSAS 18.001 da Usina de Xingó.

• Demais ações se concentrarão em 2019 a 2021.

• As ações serão efetivadas entre 2019 e 2020.

• As ações previstas foram efetivadas, como Corridas de rua, Feira de orgânicos, reabertura do CPS Sede e regionais, Campanhas de Saúde física e mental.

Alinhamento Estratégico de ProjetosDiretriz PDNG: Excelência Operacional

Iniciativa – PDNG

• Implantação do PRO-ERP

• Redução de Custos de Pessoal

Projeto PNG

• Projeto de Implantação do Sistema Enterprise Resource Planning - ERP SAP (Realizado: 80%)

• Programa de Incentivo ao Desligamento (Realizado: 58%)

Realizações

• Levantadas e realizadas as configurações do SAP

• Saneamento e migração de dados

• Integração com os sistemas legados

• Treinamento de usuários finais

• Validação da infraestrutura de interligação da Chesf com a holding para acesso ao ERP SAP em Instância Única

• O PDC 2018 foi realizado com desligamento de 323 empregados (35%) e com uma economia anual estimada R$ 128,5 milhões (58% da meta).

Alinhamento Estratégico de ProjetosDiretriz PDNG: Excelência Operacional

Projeto PNG

1. Reserva Técnica de Equipamentos Eletromecânicos para Usinas (Realizado: 34%)

2. Melhorias em Sistemas Eletromecânicos das Usinas (Realizado: 74%)

3. Melhorias em Estruturas Civis e Sinalização das Barragens e Usinas (Realizado: 14%)

4. Reserva Técnica e Sobressalentes para Linhas de Transmissão (Realizado: 85%)

5. Contratação de Serviços Especializados – Melhorias em LT (Realizado: 91%)

6. Reserva Técnica para Subestações

7. Infraestrutura Civil em Subestações (Realizado: 94%)

8. Contratação de Serviços Especializados em Subestações (Realizado: 75%)

Realização

1. PLC, motocompressores, motobombas, trocadores de calor.

2. Reparo de transformadores elevadores, substituição de reguladores de velocidade, de reguladores de tensão, de centro de controle de motores, instalação de sistema anti-incrustraçãode mexilhão dourador, modernização do mancal de escora de unidades geradoras

3. Sinalização náutica do reservatório e do canal de fuga de Sobradinho.

4. Aquisição de isoladores poliméricos de 230kV e 500kV, isoladores de disco e esferas de sinalização aérea.

5. Substituição de estruturas, reisolamento de linhas, substituição de vãos de cabos condutores, substituição de cabos para-raios e acessórios, proteção de encostas.

6. Aquisição de disjuntores de 230 e 69 kV e TI de tensões diversas.

7. Construção de muro de segurança de SE, paredes corta-fogo, abrigos, muros de contenção, substituição de pórticos, substituição de condicionadores de ar.

8. Substituição de TI, substituição de isoladores de vidro, de chaves seccionadoras por porcelana e reparo de transformador.


Projeto PNG1. Substituição de Equipamentos de Subestações

2. Projetos de Qualidade de Processos (Realizado: 70%)

3. Projeto de Rede de Transporte de TelecomProjeto de Redes de Serviço IP

4. Projeto de Aplicações Convergentes em Telecom (Realizado: 88%)

Diretriz PDNG: Excelência Operacional

Realizações1. Substituição de reatores, disjuntores de alta tensão, equipamentos de serviços auxiliares, chaves, TI, para-raios.

2. Implantação do processo de análise de confiabilidade paraTelecomunicações e ProteçãoAvaliação da segurança cibernética, baseado no framework doNIST.

3. Montagem física dos equipamentos da FASE I do PROJETO 100G, com parceria da RNPAtivado a rota COS-CGD e atendimento óptico a SE TACImplantação de rotas de rádioSubstituição de cabos OPGW danificadosImplantação de cabo OPGW para atendimento a SE TAC

4. Vistoria, entrega de projeto e Montagem de 68 roteadores


Projeto PNG1. Projeto de Sistema de Monitoramento Remoto

(Realizado: 95%)

2. Projeto de Equipamentos para Operação e Manutenção

3. Projeto de Observabilidade e Controlabilidadedas Subestações (Realizado: 80%)

4. Projeto de Substituição de Servidores

5. Projeto de Centro de Controle

6. Projeto de Reserva Técnica e Sobressalente dos Sistemas de Automação

7. Projeto de Rede Hidrométrica nos Rios (Realizado: 85%)


Realizações

1. Implantação do sistema de Consoles de Comunicação para 4 (quatro) centros de operação;Implantação do sistema de videoconferência.

2. Implantação de videomonitoramento para abertura efechamento de chaves seccionadoras.

3. Adquiridos 47 instrumentais e 26 itens de reserva técnicadiversos de telecomunicações.

4. Implantada teleassistência em subestações.

5. Substituição de servidores em 23 instalações (usinas e subestações).

6. Substituição dos servidores exclusivos dos Centros de Operação Salvador, Paulo Afonso, Fortaleza, Recife e Teresina.

7. Aquisição de medidores, multimedidores e monitores


Projeto PNG

1. Projeto de Reserva Técnica de Proteção e Controle (Realizado: 70%)

2. Projeto de Sobressalente e Componentes de Proteção e Controle

3. Projeto de Desoneração de Itaparica (Realizado: 25%)

4. Expansão da Transmissão - Contratados (Realizado: 56%)


Realizações

1. Concluídos os postos hidrométricos das Usinas deSobradinho, Luiz Gonzaga, Paulo Afonso I, Boa Esperança,Funil e Pedra

2. - Aquisição de dispositivos de proteção e controle (relés,unidades de controle e switches) (Realizado: 34%)- Aplicação de oscilógrafos em 5 subestações; e- Aplicação de 06 colunas de sinais do BCS 05H1 dasubestação de SJI (Realizado: 59%)

3. - Jusante: obra em licitação- Regularização fundiária Icó Mandantes: apto à titulação

4. Implantação de 19 empreendimentos do portfólio detransmissão, habilitando uma RAP de 36,14 milhões.


Projeto PNG1. Projeto de Gestão em Meio Ambiente – Batimetria

(Realizado: 48%)

2. Projeto de Gestão em Meio Ambiente – Piscicultura

3. Chaveamento controlado de LT

4. Sistema de previsão de ventos e geração eólica

5. Concepção de reatores saturados p/compensação reativa em sistemas de Extra-Alta tensão (Realizado: 10%)

6. Medição e mapeamento da irradiação solar direta no semi-árido do NE (Realizado: 90%)

7. Técnicas não destrutivas e Micromecânicas aplicadas ao estudo da mitigação da RAA (Realizado: 90%)


Realizações1. Apolônio Sales – 100%;

PA I, II, III e IV – 100%;Xingó – 40%;Sobradinho – 0%; eBoa Esperança – 0%.

2. Concluído

3. Concluído

4. Relatório final emitido

5. Chamada pública realizada

6. Elaboração do relatório final em andamento

7. Elaboração do relatório final em andamento


Projeto PNG1. Desenvolvimento de sistema auxiliar para arrefecimento

de Transformadores (Realizado: 90%)2. Ambiente gráfico interativo p/treinamento cooperativo

de operadores (Realizado: 90%)3. Desenvolvimento de aplicativo de diagnóstico

automático de perturbação e análise de desempenho para sistemas de controle e proteção (Realizado: 90%)

4. Metodologia p/aplicação de soluções de controle e monitoramento on-line de ruído em usina piloto (Realizado: 90%)

5. Da ideia ao mercado: Desenvolvimento e implementação de método inovador garantindo geração de valor em projetos de P&D+I (Realizado: 50%)

6. Melhoria do processo de gestão de dados espaciais da Chesf ( Metadados 3D – Geoprocessamento) (Realizado:25%)


Realizações1. Elaboração do relatório final em andamento.

2. Elaboração do relatório final em andamento.



5. Entrevista com os gestores de projetos de P&D em andamento.

6. Chamada Pública;Assinatura de contrato


Projeto PNG

1. Solar nos lagos de usinas hidroelétricas Chesf (1 + 4 = 5 MWp) (Realizado: 85% da planta de 1 MWp)

2. Plataforma Solar Fotovoltaica de Petrolina (Realizado: Plataforma de 2,5MW em operação; plataforma de 0,5MW: 20%)

3. Torre central de geração heliotérmica (Realizado: 10%)

4. CSP Helioterm – Cilindros parabólicos (Realizado: 5%)

5. Projeto aerogeradores: Melhorias no processo de conversão (Realizado: 20%)

6. Supervisão em tempo real da temperatura e deformações mecânicas nos enrolamentos de transformadores


Realizações

1. Instalação da planta de 1 MW;Sistema de conexão de eletrocalhas

2. Chamada pública;Avaliação das instituições executoras

3. Chamada pública concluída; contratação em curso

4. Edital da Chamada Pública Elaborado

5. Chamada pública concluídaAvaliação das instituições executoras em curso

6. Encerrado

Desempenho nos Negócios

GERAÇÃO

Geração - Contexto

Comercialização no regime de Cotas de Garantia Física (ativos renovados)

Comercialização da Energia Existente fora do Regime de Cotas

Comercialização de energia proveniente de Energia Nova

Avaliação de novos empreendimentos (em parceria ou corporativos)

Comercialização de energia de lastro de terceiros

Expansão da Geração

Geração - Expansão

Estudos e Projetos para a Expansão de Geração Solar, Eólica e

Térmica

Estudos da Expansão de Geração Hidráulica

Investimento em Melhorias no Negócio da Geração

(2019-2023: R$ 1.141.940.788)


INVESTIMENTOS (R$) 2018 2019 -2023

CONTRATADO 53.580.585 59.020.000

A CONTRATAR - 3.489.798.605


28,2

2,5

27

5,5

27

00

129

147160

240

200

0

50

100

150

200

250

300

UEE UFV

Expansão da Geração por Tecnologia Empregada (MW)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2018 2019

30,7 32,5

Expansão da Geração UEE e UFV (MW)

Geração –O & M Parque Gerador

Usina Rio Potência Instalada (MW) Tempo de Operação (anos)

UHE Paulo Afonso I (1) São Francisco 180,001 64

UHE Paulo Afonso II (1) São Francisco 443,000 57

UHE Paulo Afonso III (1) São Francisco 794,200 47

UHE Paulo Afonso IV (1) São Francisco 2.462,400 39

UHE Apolônio Sales (1) São Francisco 400,000 41

UHE Luiz Gonzaga São Francisco 1.479,600 30

UHE Xingó São Francisco 3.162,000 24

UHE Sobradinho São Francisco 1.050,300 39

UHE Boa Esperança Parnaíba 237,300 48

PCH Pedra Contas 20,007 40

PCH Funil Contas 30,000 56

PCH Curemas Piancó 3,520 61

UEE Casa Nova II 32,900 1

UEE Casa Nova III 28,200 1

TOTAL - 10.323,428 -

TRANSMISSÃO

Análise Evolutiva – Empreendimentos da Transmissão

110

98

61

42

1712

37

1925

17

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020

EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO CONTRATADOS

EMPREENDIMENTOS EM CARTEIRA EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS/PREVISÃO

Transmissão - Contexto

Total de Investimentos contratados (2019-2023): R$ 494,19 milhões

Total de Investimentos em novas autorizações (2019-2023): R$ 421 milhões

Perspectiva de novos leilões a partir do ano de 2021

O&M: 121 Subestações; 20.532 km de Linhas

Substituição de equipamentos em fim de vida útil: R$ 671 milhões

Aumento da confiabilidade do sistema e redução da Parcela Variável.

Participações em Sociedades de Propósito Específico - SPE

➢ Participação Chesf: Total de 15 empreendimentos, sendo 03 em operação comercial, totalizando

9.744,09 MW (Chesf 1.673,91 MW)

➢ Projeção de entrada em operação comercial 2019: 12 SPE, totalizando 6.011,87 MW

(Chesf 1.030,66 MW)

➢ Recebimento de dividendos previstos (R$ milhões):

INVESTIMENTO PNG 2019-2023(R$ milhares )

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2019 2020 2021 2022 2023

162.549,41

642.698,49

1.097.139,65

1.215.087,67

635.000,00

506.918,08

226.693,73

17.293,03

177.004,54

306.061,18 243.353,64

204.321,20 212.256,18

281,09 454,05 493,13 355,18 409,96

846.753,12

1.175.907,45

1.358.279,45 1.419.764,06

847.666,14

Geração (Corporativos) Transmissão (Corporativos) Melhorias, novas autorizações e substituições de equipamentos O&M Total

GESTÃO

GESTÃO

GESTÃO EMPRESARIAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CONFORMIDADE E RISCOS

GESTÃO DE PESSOAS

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃOPESQUISA,

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

EFICIENTIZAÇÃO DE DESPESAS

OPERACIONAIS

VENDA DE IMÓVEIS NÃO

OPERACIONAIS

GESTÃO DE ATIVOS

Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico

Posicionamento Estratégico

Diretrizes Estratégicas

PDNG

Objetivos Estratégicos

PNGEstratégias PNG Projetos PNG


Diretriz Estratégica: Crescer de forma sustentável garantindo a rentabilidade e o valor da companhia

Geração Solar Distribuída (Programa Conta Zero)

Geração Solar Centralizada

Estratégia Regulatória de G&T

Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina

– CRESP

Plataforma Solar Fotovoltaica Flutuante no

Lago de Sobradinho (5 MW)

Superar o Maior Número de Empreendimentos

Corporativos Implantados nos Últimos 4 Anos


Diretriz Estratégica: Desenvolver e fortalecer as competências técnicas e tecnológicas, valorizando os empregados e fomentando a cultura de resultados.

Plano de Sucessão GerencialDimensionamento Quali-

Quantitativo - DQQ

Posicionamento EstratégicoDiretriz Estratégica: Buscar a excelência operacional em toda a cadeia de valor

Implantar solução de comunicação, colaboração e produtividade em nuvem

Implantação do sistema ERP SAP em Instância Única nas Empresas

Eletrobras;

Tratamento analítico avançado de dados

baseado em plataformas de Business Intelligence

(BI)

Plano de Desligamento Consensual

Melhorias em sistemas eletromecânicos e Reserva

técnica para Usinas

Melhorias, Reserva técnica e infraestrutura civil de

Subestações e LT´s

Modernização e Melhorias de Sistemas e

Equipamentos de Proteção, Automação e

Telecomunicações

Projetos Estratégicos

Venda de imóveis não aderentes ao negócio da Chesf

VENDA DE IMÓVEIS NÃO OPERACIONAIS

• Modernização e Melhorias de Sistemas e Equipamentos de Proteção;

• Modernização e Melhorias de Sistemas e Equipamentos de Automação;

• Modernização e Melhorias de Sistemas e Equipamentos de

Telecomunicações;

• Melhorias em sistemas eletromecânicos e Reserva técnica para Usinas;

• Melhorias, Reserva técnica e infraestrutura civil de Subestações;

• Melhorias, Reserva técnica e Infraestrutura civil para Linhas de

Transmissão.

O & M

Desoneração do Sistema Itaparica

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Implantação de 42 Empreendimentos

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

• Resgate de Depósitos Judiciais da Chesf;

• Redução nos Custos de MSO Utilizando a Metodologia Orçamento Base Zero;

• Aumento da eficiência operacional, através da ampliação dos recursos de

teleassistência nas instalações, com ênfase na redução dos custos operacionais;

• Eficientização de Despesas Operacionais com Pessoal;

• Superar o Maior Número de Empreendimentos Corporativos Implantados nos

Últimos 4 Anos.

PROJETOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL DOS DIRIGENTES - RVA

Projetos Estratégicos

• Plano de Demissão Consensual;

• Dimensionamento do Quadro Quanti-

Qualitativo – DQQ;

• Plano de Sucessão Gerencial

GESTÃO DE PESSOAS

• Implantar solução de comunicação, colaboração e

produtividade em nuvem;

• Implantação do sistema ERP SAP em Instância

Única nas Empresas Eletrobras;

• Tratamento analítico avançado de dados baseado

em plataformas de Business Intelligence (BI)

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

• Exploração de Energia Solar em Lagos de Usinas

Hidrelétricas : Lago Sobradinho;

• Plataforma Solar Fotovoltaica de Petrolina;

• Torre Central Geração Heliotérmica;

• CSP Helioterm - Cilindros Parabólicos;

• Aerogeradores - Melhorias no Processo de

Conversão de Energia

P&D+I

Estratégia Regulatória de G&T

REGULAÇÃO

Perspectivas para o horizonte 2019-2023Indicadores de Gestão, Governança e Socioambientais

Nome do Indicador Un Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023

Redução das Deficiências

Significativas e das Fraquezas

Materiais

% 100% 100% 100% 100% 100%

Melhoria da Favorabilidade da

Dimensão Gestão de Pessoas

(Pesquisa de Satisfação)

Índice N/A 4,5% N/A 4,5% N/A

Taxa de Frequência de Acidentes

(com Afastamento)

Numérica 2,73 2,59 2,46 2,34 2,22

Número de Acidentes com

Afastamento

Numérica 23 22 21 20 19

Desempenho Global no ISE B3 Pontos 65,0 67,6 70,2 71,4 72,8

Pontuação do Indicador de

Governança - IG SEST

Pontos 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Índice de Maturidade em

Gerenciamento de Projetos

Índice 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

PDNG Desafio 23 - Excelência Sustentável

Valorização das

Pessoas

Excelência Operacional

Aprimoramento da Governança e da

Integridade Empresarial

Atuação Sustentável

Crescimento Rentável

Remediação das Deficiências

Significativas e Fraquezas Materiais

2018 2019

53,0% 100%

Taxa de frequência de acidentados com lesão

com afastamento

2018 2019

4,01 2,73

DívidaLíquida/EBITDA

Ajustado

2018 2019

0,52 0,97

Expansão da Geração (MW)

2018 2019

30,7 32,5

Expansão da Transmissão (KM)

180 561

PMSO/PMSORegulatório

2018 2019

1,03 1,10

Crescimento Rentável

30,7 32,5 27

129

307

440

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Expansão da Geração (MW)

Expansão da

Geração (MW)

2018 2019

30,7 32,5Melhor

Crescimento Rentável Expansão da Transmissão (Km)

Melhor

561

100

0

100

200

300

400

500

600

2019 2020 2021 2022 2023

Expansão da

Transmissão

(KM)

2018 2019 2020

180 561 100

Excelência OperacionalPMSO/PMSO

Regulatório

2018 2019

1,03 1,18Melhor

1.669.981

1.478.414

1.401.770 1.430.534

1,19

1,03

1,18

1,11

1,02 1,02 1,02

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PMSO/PMSO REGULATÓRIO (índice)

PMSO (R$ Mil) PMSO Regulatório (R$ Mil) PMSO/PMSO Regulatório

Atuação Sustentável

1.785.564

1.292.831

1.556.598

1.425.858

1,150,9

0,97

0,720,6

0,08

-0,85-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO(Índice)

Dívida Líquida (R$ mil) EBITDA Ajustado (R$ mil) Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

DívidaLíquida/EBITDA

Ajustado

2018 2019

0,52 0,97

Melhor

Valorização das Pessoas

1,49

4,01

2,73 2,592,46

2,342,22

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES COM AFASTAMENTO (empregados próprios)(Índice)

Taxa de frequência de

acidentados com

lesão com

afastamento

2017 2018 2019

1,49 4,01 2,73Melhor

Indicadores de Desempenho

Indicadores do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE 2019 - 2023

R$ milhares em moeda corrente

Peso Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023

Dívida Líquida

EBITDA AjustadoÍndice 3,0 0,97 0,72 0,60 0,08 -0,85

Dívida Líquida R$ Milhares 2.072.620 1.616.484 1.318.085 180.810 -1.901.947

EBITDA Ajustado R$ Milhares 2.144.626 2.232.875 2.213.431 2.263.582 2.248.847

Lucro Líquido Ajustado

Patrimônio Líquido % 2,0 10,6 25,1 10,8 11,6 12,6

Lucro Líquido Ajustado R$ Milhares 1.579.451 4.054.893 1.752.313 1.823.375 1.871.516

Patrimônio Líquido R$ Milhares 14.842.355 16.141.005 16.252.259 15.758.134 14.804.490

PMSO / PMSO Regulatório % 3,0 1,10 1,04 0,95 0,96 0,96

PMSO R$ Milhares 1.649.509 1.624.621 1.562.453 1.651.834 1.728.649

PMSO regulatório R$ Milhares 1.493.511 1.561.167 1.636.883 1.719.382 1.808.103

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Sentido

Melhor

Desempenho

Nome do Indicador Unidade

Indicadores CMDE 2019 - 2023R$ milhares em moeda corrente


Disponibilidade da Geração Relativa – DISPGR Índice 2,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Disponibilidade Operacional de Linhas de Transmissão –

DISPOLT (%)% 2,0 99,8500 99,8500 99,8500 99,8500 99,8500

Indicador Global (Geração + Comercialização) Índice 2,0 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Índice de Realização da Expansão de Geração e Transmissão % 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sentido

Melhor

Desempenho


INDICADORES OPERACIONAIS

Indicadores CMDE 2019 - 2023

R$ milhares em moeda corrente


Redução das Deficiências Significativas e das Fraquezas

Materiais% 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Satisfação dos Colaboradores (*¹) % 2,0 73,5 73,5 75,5 75,5 77,5

Taxa de Frequência de Acidentes

(com afastamento)Numérica 2,0 2,73 2,59 2,46 2,34 2,22

Desempenho Global no ISE B3 Pontos 2,0 65,0 67,6 70,2 71,4 72,8

Pontuação do Indicador de Governança - IG SEST Pontos 2,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Índice de Maturidade em Gerenciamento de Projetos Índice 1,0 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

Sentido

Melhor

Desempenho


INDICADORES DE GESTÃO, GOVERNANÇA E SOCIOAMBIENTAIS

Indicadores da Remuneração Variável Anual - RVA

Indicador Sigla Meta 2019 Responsável Periodicidade

Relação dos Custos com PMSO na ROL Ajustada

PMSO / ROL Ajustada

35,6% DF Mensal

Emissões de GEE da utilização de combustíveis fósseis na frota veicular

GEEFROTARedução de 0,3%

em relação ao ano anterior

DG Trimestral

Índice de Alinhamento Estratégico -CMDE

IAE-CMDE 1,00 PR/APP Trimestral

Índice de Sucesso de Projetos ISP 1,00 PR/APP Mensal

Lucro Líquido Ajustado LLA 1.579,45 DF Mensal

Percentual de Realização de Investimentos

Percentual de Investimento

Realizado90,0% DF Mensal

Indicadores da Remuneração Variável Anual –RVA 2019

Projetos da Remuneração Variável Anual - RVA

Indicadores AGENDA 2030 Indicador Sigla Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Responsável Periodicidade

Participação das fontes de energia limpa (solar, eólica, hidráulica, nuclear) na matriz elétrica da empresa

FLIMPA 100% 100% 100% 100% 100% DE Trimestral

Diferença SalarialDIFSALARIA

LAtingir, até 2020, o valor de até 10x. SGP Trimestral

Denúncias de violação de direitos humanos Resolvidas

DVDHTratar, até 2020, 100% das denúncias de violação de direitos humanos

recebidasPR/ACO Trimestral

Cargos de gerência ocupados por mulheres

MUGER 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% SGP Trimestral

Redução do consumo de energia elétrica para a atividade administrativa proveniente de rede pública de distribuição (MWh)

CEE_CEEAA1

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% DG Trimestral


Redução do Consumo de água de rede de abastecimento na atividade administrativa

CTAA 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% DG Trimestral

Investimento em P&D+I/Rol (Controladora)

P&D+I 1% 1% 1% 1% 1% DE Trimestral

Redução do consumo de combustíveis fósseis da frota veicular terrestre (GJ)

CCFFV 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% DG Trimestral

Colaboradores treinados em políticas e procedimentos de combate a corrupção

CTINTEG

100% 100% 100% 100% 100% PR/APC Trimestral

Due Dilligence de Fornecedor exposto ao risco de fraude e corrupção

DDF 70% 80% 90% 100% 100% PR/APC Trimestral


Fornecedores de nível 1 estimulados à adoção de prática de valorização e promoção da diversidade

FDIVERSIDADE 60% 80% 90% 100% 100% SGS Trimestral

Fornecedores expostos ao risco de fraude e corrupção sensibilizados quanto aoPrograma de Integridade (Compliance) das empresas Eletrobras

FTINTEG 80% 80% 80% 100% 100% PR/APC Trimestral

Parceiros Comerciais sensibilizados quanto ao Programa de Integridade (Compliance) das empresas Eletrobras

PCTINTEG 80% 100% 100% 100% 100% PR/APC Trimestral

Emissões totais de GEE sobre a Receita Operacional Líquida

EMISSÕES GEEPara estabelecimento da meta considerar a redução de 0,2% nas

Emissões Totais (numerador) e Rol projetada (denominador)DE/SEP Trimestral

Indicadores Complementares Indicador Sigla Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Responsável Periodicidade

Controle de Remediação das Deficiências

CD/SD/MW 95% 97% 97% 97% 97% Anual

Atraso de projetos de Geração (dias)

ATRASOGT (G)

0 0 0 0 0 DE Mensal

Atraso de projetos de Transmissão (dias)

ATRASOGT (T)

520 366 0 0 0 DE Mensal

Índice de Disponibilidade Operacional de Transformadores

DISP OTR 99,84% 99,84% 99,84% 99,84% 99,84% DO Mensal

EBITDA Gerencial sobre o Resultado Financeiro

EBITDA / Resultado Financeiro

A ser definido juntamente com as projeções financeiras DF Mensal

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD

ICSD A ser definido juntamente com as projeções financeiras DF Trimestral

Indicadores Complementares Indicador Sigla Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Responsável Periodicidade

Pontuação no ISE B3 – Dimensão Ambiental

ISE –Dimensão Ambiental

58,1 61,0 64,1 67,3 70,6 PR/APP Anual

Pontuação no ISE B3 – Dimensão Econômica

ISE –Dimensão Econômica

58,7 61,6 64,7 67,9 71,3 PR/APP Anual

Pontuação no ISE B3 – Dimensão Geral

ISE –Dimensão

Geral72,6 75,0 75,0 75,0 75,0 PR/APP Anual

Pontuação no ISE B3 – Dimensão Mudanças Climáticas

ISE –Mudanças Climáticas

67,0 68,0 73,0 73,0 73,0 PR/APP Anual

Pontuação no ISE B3 – Dimensão Social

ISE –Dimensão

Social68,7 72,1 74,0 74,0 74,0 PR/APP Anual

ROCE – Retorno sobre capital empregado

ROCE Igual ou superior ao WACC DF Trimestral

Indicadores Complementares

Indicador Sigla Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Responsável Periodicidade

ROL Ajustada / Número de Empregados

ROL/nº empregados

Estar acima da média da Eletrobras = 2.200,00 DF Trimestral

Taxa de frequência de acidentes de terceirizados com afastamento

ACIDTRAB(L) TERCEIROS

Reduzir a taxa de frequência de terceirizados (com afastamento) em relação ao ano anterior

SGP Mensal

Taxa Interna de Retorno - Carteira de Expansão da Geração

TIR Igual ou superior ao WACC DF Trimestral

Taxa Interna de Retorno - Carteira de Expansão da Transmissão


Indicadores Complementares

Indicador Sigla Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Responsável Periodicidade

ROL Ajustada / Número de Empregados

ROL/nº empregados

Estar acima da média da Eletrobras = 2.200,00 DF Trimestral

Taxa de frequência de acidentes de terceirizados com afastamento

ACIDTRAB(L) TERCEIROS

Reduzir a taxa de frequência de terceirizados (com afastamento) em relação ao ano anterior

SGP Mensal

Taxa Interna de Retorno - Carteira de Expansão da Geração


Taxa Interna de Retorno - Carteira de Expansão da Transmissão


AgradecimentosCoordenação Geral do Documento

APP - Assessoria de Planejamento, Governança, Estratégia e Sustentabilidade

Colaborações

PresidênciaDiretoria de Engenharia e ConstruçãoDiretoria Econômico FinanceiraDiretoria de Gestão CorporativaDiretoria de Operação

Agradecemos a todos os órgãos da Chesf que forneceram as informações necessárias para a elaboração deste documento.

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