บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำกด (มหาชน)1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900โทรศพท 0 2511 5427-36 โทรสาร 0 2511 5752http://corporate.majorcineplex.comhttp://www.majorcineplex.com

รายงานป

ระจำป 2558

บรษ

ท เมเจอร ซน

เพลกซ กรป

จำกด (มหาชน

)

รายงานประจำป 2558

สถานท: ควอเทยร ซเนอารต

สนสด ณ 31 ธนวาคม *2556 2557 2558

รายได(ลานบาท) 7,713 8,623 8,580

กำาไรกอนดอกเบยจายภาษและคาเสอมราคา(ลานบาท) 2,161 2,343 2,544

กำาไรสทธ(ลานบาท) 1,052 1,086 1,171

อตรากำาไรกอนดอกเบยจายภาษและคาเสอมราคา(%) 28 27 30

อตรากำาไรสทธ(%) 14 13 14

สนทรพยรวม(ลานบาท) 13,630 13,932 14,246

หนสนรวม(ลานบาท) 7,530 7,546 7,598

สวนของผถอหนรวม(ลานบาท) 6,099 6,387 6,648

จำานวนหนทจดทะเบยนและเรยกชำาระแลว(ลานหน) 887.6 890.1 892.5

มลคาตามบญชตอหน(บาท) 6.87 7.18 7.45

กำาไรสทธตอหน(บาท) 1.18 1.22 1.31

เงนปนผลจายตอหน(บาท) 1.00 1.05 1.15

อตราการจายเงนปนผล(%) **85 86 88

อตราสวนภาระเงนกยมตอสวนผถอหน(เทา) 0.70 0.62 0.65

อตราผลตอบแทนสนทรพยรวม(%) 8 8 8

อตราผลตอบแทนผถอหน(%) 17 17 18

จดเดนทางการเงน

*เปลยนแปลงนโยบายการบญช ตามมาตรฐานบญช ฉบบท 12 เรองภาษเงนได**อตราการจายเงนปนผล กอนการเปลยนแปลงนโยบายการบญช

กำาไรกอ

นดอก

เบยจ

ายภาษ

แล

ะคาเสอ

มราค

า(ลาน

บาท)

1Q56 2Q56 3Q56 4Q56

553

773

463

371

1Q57 1Q582Q57 2Q583Q57 3Q584Q57 4Q58

421

502

786

871

620 69

6

516

475

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)1

สารบญ

MESSAGES

REPORTS

ORGANIZATION

04สารจากประธานกรรมการ

05สารจากประธานกรรมการบรหาร

07รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

06รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

08คณะกรรมการและคณะผบรหาร

12โครงสรางองคกร

PEOPLE

14โครงสรางการถอหน

16โครงสรางบรษทในเครอ

BUSINESSES18ลกษณะธรกจ 18ธรกจโรงภาพยนตร21ธรกจโบวลงคาราโอเกะ และสเกตนำาแขง22ธรกจพนทใหเชาและบรการ23ธรกจสอโฆษณา24ธรกจสอภาพยนตร

25พนธมตรทางธรกจ

26ปจจยความเสยง

GOVERNANCE28การกำากบดแลกจการ

38โครงสรางการจดการ

44การควบคมภายใน

48บคลากร

49รายการระหวางกน

56ผถอหนรายใหญ

57โครงการเสนอใบสำาคญแสดงสทธ

CORPORATESOCIALRESPONSIBILITY58กจกรรมเพอสงคมและสงแวดลอม

MD&A60คำาอธบาย และการวเคราะหของฝายจดการ

2รายงานประจำาป2558

จากกาวสกาวในป2558บรษทฯไดมการเปลยนแปลงและพฒนาการทสำาคญ

เมษายน 2558 • เปดโรงภาพยนตรควอเทยร ซเนอารต ในศนยการคา ดเอมควอเทยรตงอยบนถนนสขมวทใหบรการโรงภาพยนตร จำานวน8โรง(รวมระบบIMAX,4DXและScreenXจาก ซเจซจวเปนแหงแรกในประเทศไทยและเอเชยตะวนออก เฉยงใต มจอภาพยนตรทงหมดสามดาน ใชเครองฉาย ทงหมด9ตวและใชระบบเสยงดอลบแอทมอส) • เปดโรงภาพยนตรอจว ซนมา สาขานครศรธรรมราช ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน4โรง

พฤษภาคม 2558 • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซนเพลกซ สาขาเซนทรล ระยอง ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน8โรง • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซนเพลกซ สาขาบกซ นาน ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน2โรง

กรกฎาคม 2558 • เปดโรงภาพยนตรอจวซนมาสาขาบกซอดรธานใหบรการ โรงภาพยนตรจำานวน4โรง • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซนเพลกซสาขาสหไทยสราษฎรธาน ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน7โรง ตลาคม 2558

• เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซนเพลกซ สาขาเซนทรล สมย ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน3โรง • เปดโรงภาพยนตรเมเจอรซนเพลกซ สาขาโลตส ขอนแกน ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน5โรง • เปดโรงภาพยนตรพรอมานาด ซนเพลกซ ใหบรการ โรงภาพยนตรจำานวน8โรง(รวมระบบ4DX)

พฤศจกายน 2558 • เปดโรงภาพยนตรอสตวลล ซนเพลกซ ในศนยการคา เซนทรลเฟสตวล อสตวลล ใหบรการโรงภาพยนตร จำานวน8โรง(รวมระบบ4DX)

ธนวาคม 2558 • เปดโรงภาพยนตรไดอานาหาดใหญใหบรการโรงภาพยนตร จำานวน5โรง

สงหาคม 2558 •บรษทเมเจอรโฮลดงอนเตอรเนชนแนลจำากดไดรวมทน กบบรษท แพลตนม ซนเพลกซ จำากด เปดใหบรการ โรงภาพยนตรภายใตแบรนดเมเจอรซนเพลกซแพลตนม ประกอบดวย โรงภาพยนตรจำานวน 5 โรง ท ศนยการคา เวยนเทยน เซนเตอร ตงอยยานใจกลางเมองเวยงจนทน สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว โดยบรษทถอหน ในสดสวนรอยละ 60 และแพลตนม ซนเพลกซ ถอหน สดสวนรอยละ40 • เปดโรงภาพยนตรอจว ซนมา สาขาโลตส สราษฎรธาน ใหบรการโรงภาพยนตรจำานวน6โรง •บรษทเอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน) ไดลงทนในบรษทเอมวพเอมพคเจอรสฟลมดสทรบวชน (ลาว) จำากด ประกอบกจการจดจำาหนายภาพยนตรใน ประเทศลาวจำานวน40,000หน เปนเงน1.77ลานบาท เปนการรวมคาของกลมบรษท ถอหนคดเปนสดสวน รอยละ36.98ของทนจดทะเบยน • เปดโรงภาพยนตรเวสตเกต ซนเพลกซ บนหางสรรพสนคา เซนทรลพลาซาเวสตเกต บางใหญ ใหบรการโรงภาพยนตร จำานวน12โรง(รวมระบบ4DXและIMAX)

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)3

ประธานกรรมการสมใจนกเองตระกล

นบเปนอกหนงปแหงความทาทายในการดำาเนนธรกจของภาคธรกจเอกชนในประเทศไทย อยางไรกตาม บรษท เมเจอรซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน) ไดแสดงใหเหนวาบรษทฯมความสามารถขบเคลอนตอไปไดคอนขางดเมอเปรยบเทยบกบหลายๆ บรษท สายธรกจหลกไดแสดงใหเหนถงความแขงแกรงจากผลการดำาเนนการประจำาป2558 บรษทฯ ยงคงมงมนทจะสรางและสงเสรมอตสาหกรรมใหเตบโต อกทงยงมการปรบเปลยนโครงสรางธรกจใหเกดประสทธภาพสงสดและลงทนเดนหนาขยายเครอขายศนยรวมความบนเทงแบบครบวงจรอยางตอเนองเพอวางรากฐานทมนคงเพอการเจรญเตบโตในอนาคตในขณะเดยวกนบรษทฯจะพยายามรกษาและบรหารสถานะทางการเงนอยางรอบคอบควบคไปกบการมองหาโอกาสในการเพมมลคาเพมใหกบบรษทฯอกดวย นอกจากน บรษทฯ ยงมสวนกระตนใหอตสาหกรรมภาพยนตรเตบโต ทงจากการขยายสาขาโรงภาพยนตรตอเนองทวประเทศรวมถงในกลมประเทศCLMVรวมไปถงการผลกดนใหอตสาหกรรมภาพยนตรไทยมคณภาพและสามารถขยายตลาดไปในตางประเทศ เพอสรางความแขงแกรงใหกบอตสาหกรรมภาพยนตรไทยใหขยายวงกวาง ทงหมดนเปนยทธศาสตรของการพฒนาใหอตสาหกรรมเตบโตขนในองครวม ในชวงหลายปทผานมา ธรกจสอโฆษณาของบรษทฯเตบโตอยางตอเนองไปพรอมๆ ไปกบการเตบโตในสวนแบง

ทางการตลาดของธรกจสอในโรงภาพยนตร และไดกลายเปนสวนสำาคญในการสรางกำาไรใหกบบรษทฯ เพราะเปนรายไดทเกดขนบนสนทรพยทมอยเชนการฉายโฆษณาในโรงภาพยนตรเปนตน แตขณะเดยวกนบรษทฯ กสรางการขายสอโฆษณาในรปแบบตางๆ ซงทำาใหมฐานลกคาทกวางขน อกทงยงเปนสอโฆษณาทสามารถเจาะเขาถงกลมผบรโภคไดด ซงบรษทฯมความเชอมนวาบรษทฯ มความสามารถในการทำารายไดเพมจากธรกจโฆษณาในป2559และในปถดๆไปอกดวย ในนามของคณะผบรหาร บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรปจำากด (มหาชน) ผมใครขอแสดงความขอบคณตอผใชบรการพนกงาน ผถอหน พนธมตรทางธรกจ และทกฝายทเกยวของสำาหรบความไววางใจ ชวยเหลอ และสนบสนนในทกดานผมรซงในความเชอมนททกทานมอบมาใหและเชอวาความสำาเรจเชนนจะดำาเนนตอเนองในปตอๆไป

ขอแสดงความนบถอ

นายสมใจนก เองตระกลประธานกรรมการ

สารจาก

MESSAGEMESSAGE

4รายงานประจำาป2558

MESSAGE

ประธานกรรมการบรหาร

ป 2558 ประเทศไทยเผชญปญหาภาวะเศรษฐกจชะลอตวอนเปนผลสบเนองจากหลายปจจยลบ ไดแก เศรษฐกจโลกทผนผวนและชะลอตว ราคานำามนทปรบตวลดลงอยางตอเนองซงสงผลกระทบโดยตรงตอความเชอมนของผบรโภคและมผลตอการจบจายใชสอยภายในประเทศ ถอเปนอกปหนงททาทายความสามารถของผประกอบการทงหมดในประเทศไทย สำาหรบผลประกอบการ 5 ปยอนหลงของบรษทฯ แสดงใหเหนวา บรษทฯ มการเตบโตอยางตอเนอง และในป 2558บรษทฯ มการขยายการลงทนเปดใหบรการโรงภาพยนตรในประเทศลาวจำานวน5 โรงภาพยนตรหลงจากไดเปดบรการทประเทศกมพชาไปแลวเมอป 2557 บรษทฯ ยงคงมงมนในการขยายโรงภาพยนตรใหคลอบคลมทงในประเทศไทยและในภมภาค CLMV เพอใหเขาถงจดยทธศาสตรทสำาคญๆ เพอจะสามารถขยายตลาดและฐานลกคาใหเพมมากขนทงในประเทศและตางประเทศ ในป2559บรษทฯยงคงจะขยายโรงอยางตอเนองประมาณ80-100 โรงภาพยนตร รวมถงพฒนาสาขาเดมทมอยใหมความทนสมยเนนการตอบสนองความตองการและความพงพอใจของลกคาเปนหลกตลอดจนสรางMovieExperienceเพอรองรบอตสาหกรรมโรงภาพยนตรโดยรวมใหมการเตบโตอยางยงยนและมนคงในอนาคตรวมถงการนำาเทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ เขามาใหคนไทยไดสมผสกอนใครดวยบรการทดทสด อาท

วชาพลวรลกษณ

สารจาก

ขอแสดงความนบถอ

นายวชา พลวรลกษณประธานกรรมการบรหาร

ระบบภาพและเสยงในโรงภาพยนตรการพฒนาระบบการจองตวอตโนมตใหเหมาะสมกบการใชงานใหมากขน เรามงมนทจะพฒนาโรงภาพยนตรใหมคณภาพดทสดสำาหรบลกคา โดยอาศยวสยทศน ความทมเท และความพรอมในทกๆ ดาน เพอพฒนาการดำาเนนธรกจโรงภาพยนตรและธรกจDistributorภาพยนตรไทยในตางประเทศใหเปนทแพรหลายในภมภาคCLMVตามเปาหมายของการเปนผนำาธรกจโรงภาพยนตรและผนำาดานไลฟสไตลเอนเตอรเทนเมนท ทายสดน ในฐานะของ คณะกรรมการบรษท ขอขอบคณคณะผบรหารพนกงานเมเจอรซนเพลกซกรปทไดมงมนทมเทปฏบตหนาทอยางเตมกำาลงความสามารถภายใตหลกการกำากบดแลกจการทดและขอขอบพระคณผถอหนพนธมตรทางการคาและผสนบสนนท ใหความไววางใจและใหการสนบสนนการดำาเนนการของบรษทฯดวยดมาโดยตลอดหวงเปนอยางยงวาทกทานจะพรอมเดนไปขางหนาอยางมนคงกบทางบรษทฯตอไป

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)5

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจำานวน 3 ทานซงเปนผทรงคณวฒโดยไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหดำาเนนการสอบทานขอมลและแผนงานตางๆ ทเกยวของกบการรายงานทางการเงน และรายการเกยวโยงหรอรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทรวมถงใหคำาแนะนำาในเรองการบรหารความเสยงและระบบควบคมภายในตอผบรหารสงเสรมและผลกดนใหบรษทมการปฏบตตามขอพงปฏบตทดของบรษทจดทะเบยนเพอใหบรษทฯมการกำากบดแลกจการทด ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมทงสน 9 ครง มฝายบรหารระดบสง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและผสอบบญชรบอนญาตเขารวมประชมและมการประชม 1ครงทมวาระทเปนการประชมรวมกบผสอบบญชรบอนญาตโดยไมมฝายบรหารระดบสงรวมประชมดวย ในการประชมแตละครง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอสระกบฝายบรหาร หวหนาฝายตรวจสอบภายในและผสอบบญชรบอนญาตของบรษท เพอทบทวนและประเมนเกยวกบนโยบายและหลกการบญช แนวทางการปฏบตทเกยวของกบการบญชและการเงนการควบคมภายในและแผนการตรวจสอบนอกจากนนคณะกรรมการตรวจสอบยงไดทบทวนและรบรองขอมลและรายงานทางการเงนสำาหรบทกสนไตรมาส และไดใหคำาแนะนำาแกคณะกรรมการบรษทในการแกไขหรอลดจดออนในการควบคมภายในและความเสยงทอาจเกดขนกบบรษท ผตรวจสอบภายในมหนาทประเมนขอบกพรองในการควบคมภายในของบรษท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบญชและการปฏบตงานของบรษทอยางมระบบ จดทำารายงานเกยวกบการควบคมภายในทด นำาเสนอแกผบรหารทเกยวของเพอกำาหนดแผนการปฏบตงานในอนาคต และประชมอยางสมำาเสมอกบคณะกรรมการตรวจสอบเพอรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทสรางความมนใจวาขอบกพรองดานการควบคมภายในตางๆ จะไดรบการแกไขและปองกนอยางมประสทธภาพและภายในเวลาทเหมาะสม คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดอนมตนโยบายการทำารายการ และรายงานรายการทอาจมความขดแยงทเกดขนในระหวางป2558 จากการปฏบตหนาทดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนดงตอไปน 1. รายงานทางการเงนในป2558มความถกตองครบถวนและเปนทเชอถอได 2. สนทรพยของบรษทมการปองกนและรกษาเปนอยางดการบนทกรายการทางบญชมความเหมาะสมและทรพยากรไดถกใช อยางมประสทธผลและประสทธภาพ 3. บรษทไดปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมาย ทเกยวของ 4. นายพสฐทางธนกลแหงบรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรสเอบเอเอสจำากดผสอบบญชของบรษทไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม 5. รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนในป2558มความเหมาะสมและเปนไปเพอประโยชนสงสดของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบรษท ใหแตงตง นายไพบล ตนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4298แตงตงนายขจรเกยรตอรณไพโรจนกลผสอบบญชรบอนญาตเลขท3445นายบญเลศกมลชนกกลผสอบบญชรบอนญาตเลขท5339 และนายชาญชย ชยประสทธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3760 แหงบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จำากดเปนผสอบบญชของบรษทสำาหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงการแตงตงผสอบบญชและคาสอบบญชขนอยกบการอนมตของผถอหนในการประชมสามญประจำาปทจะมขนในวนท5เมษายน2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชยจรงธนาภบาลประธานกรรมการตรวจสอบ

17กมภาพนธ2559

REPORTREPORT

6รายงานประจำาป2558

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทฯ เปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษทฯ บรษทยอย และสารสนเทศทางการเงน

ทปรากฏในรายงานประจำาป งบการเงนดงกลาวจดทำาขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใช

นโยบายทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำาเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดทำา

รวมทงมการเปดเผยขอมลสำาคญอยางพอเพยงในหมายเหตประกอบงบการเงน นอกจากน คณะกรรมการไดจดใหม

และดำารงรกษาไวซงระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวาการบนทกขอมลทางบญช

มความถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะดำารงรกษาไวซงทรพยสน และเพอใหทราบจดออน เพอปองกนไมใหเกดทจรต

หรอการดำาเนนการทผดปกตอยางมสาระสำาคญ

ในการนคณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระทไมเปนผบรหาร

เปนผดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน และระบบควบคมภายใน รวมทงใหความเหนถงรายงานท

เกยวโยง หรอมความขดแยงทางผลประโยชนกน ใหมความถกตองและครบถวน ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกยวกบเรองนปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจำาปนแลว

คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทฯ และบรษทยอยโดยรวมอยในระดบทนาพอใจ

และสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนของบรษทฯและบรษทยอยณ31ธนวาคม2558

(นายสมใจนกเองตระกล)ประธานกรรมการ

(นายวชาพลวรลกษณ)ประธานกรรมการบรหาร

REPORT

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)7

นายวชา พลวรลกษณ 52 ปกรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร จำานวนหนทถอ 32.93%ประวตการศกษา •ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลยนานาชาต ซานดเอโก,สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑตจฬาลงกรณมหาวทยาลยประสบการณการทำางาน •2538-ปจจบน:ประธานกรรมการบรหารบรษทเมเจอร ซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) •2555-ปจจบน:ประธานกรรมการบรหาร,มลนธเมเจอรแคร •2546-ปจจบน:กรรมการบรษทสยามฟวเจอร ดเวลลอปเมนทจำากด(มหาชน)

ตำาแหนงปจจบนอน •กรรมการฝายกจกรรมสมาชกสมาคมนสตเกาจฬาลงกรณ มหาวทยาลยการเขาฝกอบรมของกรรมการ (สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •DCP-DirectorCertificationProgram

นายวรวฒน องควาสฏฐ 45 ปกรรมการและกรรมการบรหารจำานวนหนทถอ 0.13%ความสมพนธกบผบรหาร •นองชายภรรยาประธานกรรมการบรหารประวตการศกษา •ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลยบอสตน สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑตจฬาลงกรณมหาวทยาลยประสบการณการทำางาน •2545-ปจจบน:กรรมการและกรรมการบรหาร บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) •2546-ปจจบน:กรรมการ บรษทสยามฟวเจอรดเวลลอปเมนทจำากด(มหาชน)

ตำาแหนงปจจบนอน •ประธานกรรมการบรหารโรงแรมโซฟเทลโซแบงคอก •ประธานกรรมการบรหารโรงแรมวรนดารสอรทแอนดสปา •ประธานกรรมการบรหารบรษทววฒนกอสรางจำากดการเขาฝกอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •DAP-DirectorsAccreditationProgram

นายสมใจนก เองตระกล 71 ป ประธานกรรมการประวตการศกษา •ปรญญารฐประศาสนศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด มหาวทยาลยศรปทม •ปรญญาตรนตศาสตรบณฑตมหาวทยาลยศรปทม •ปรญญาตรคณะเศรษฐศาสตรบณฑตUpsalaCollege, NewJersey,สหรฐอเมรกาประสบการณการทำางาน •2547-ปจจบน:ประธานกรรมการบรษทเมเจอร ซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) •2543-2547:ปลดกระทรวงการคลงกระทรวงการคลง •2540-2543:อธบดกรมศลกากรกระทรวงการคลง •2539-2540:อธบดกรมสรรพากรกระทรวงการคลง

ตำาแหนงปจจบนอน •ประธานกรรมการบรษททพยประกนภยจำากด(มหาชน) •ประธานกรรมการบรษทเวชธานจำากด(มหาชน) •ประธานกรรมการบรษทสายการบนนกแอรจำากด(มหาชน) •ประธานกรรมการบรษทพลงงานบรสทธจำากด(มหาชน) •กรรมการบรษทสยามพวรรธนจำากดการเขาฝกอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย)•RCP-RoleoftheChairmanProgram•DAP-DirectorAccreditationProgram

นางภารด พลวรลกษณ 54 ป กรรมการและกรรมการบรหารจำานวนหนทถอ 2.06%ความสมพนธกบผบรหาร •ภรรยาประธานกรรมการบรหารประวตการศกษา •ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลย นานาชาตซานดเอโก,สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑตจฬาลงกรณ มหาวทยาลย

ประสบการณการทำางาน •2541-ปจจบน:กรรมการและกรรมการบรหาร บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

คณะกรรมการและผบรหาร

PEOPLE

8รายงานประจำาป2558

นายชย จรงธนาภบาล 61 ป กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จำานวนหนทถอ 0.08%ประวตการศกษา •ปรญญาโทบญชมหาบณฑตมหาวทยาลยธรรมศาสตร •ปรญญาตรบญชบณฑตจฬาลงกรณมหาวทยาลยประสบการณการทำางาน •2545-ปจจบน:กรรมการอสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) •2523-2540:กรรมการบรหารและประธานเจาหนาท การเงน,กลมบรษทไมเนอร

ตำาแหนงปจจบนอน •ประธานกรรมการตรวจสอบบรษททมพรซชนจำากด(มหาชน) •ประธานกรรมการตรวจสอบบรษทคาเหลกไทยจำากด(มหาชน) •กรรมการบรษท สยามฟวเจอร ดเวลลอปเมนท จำากด (มหาชน) •กรรมการตรวจสอบบรษทโออชจำากด(มหาชน) •กรรมการตรวจสอบบรษทอาหารสยามจำากด(มหาชน)การเขาอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •ACP-AuditCommitteeProgram •DCP-DirectorCertificationProgram

นายวลลภ ตงตรงจตร 64 ป กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบจำานวนหนทถอ 0.01%ประวตการศกษา •ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลยแชปแมน สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑตมหาวทยาลยซานดเอโก สหรฐอเมรกาประสบการณการทำางาน •2545-ปจจบน:กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) •2538-2540:Co-Ordinatorบรษทรเจนซจำากด •2526-2538:ผจดการบรษทเวลคอมจำากด

•2520-2526:ProjectCo-Ordinator บรษทววฒนกอสรางจำากดตำาแหนงปจจบนอน •กรรมการผจดการบรษทโพธาราจำากดการเขาอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •FSD-FinancialStatementforDirector •DCP-DirectorCertififfiicationProgram •DAP-DirectorsAccreditationProgram •FND-FinanceforNon-FinanceDirectors

ร.ต.ต.เกรยงศกด โลหะชาละ 73 ป กรรมการประวตการศกษา •ปรญญาปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกดสาขาวชารฐศาสตร มหาวทยาลยรามคำาแหง •ปรญญาโทMasterofPublicAdministration, KentStateUniversity,สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรนตศาสตรบณฑตมหาวทยาลยธรรมศาสตรประสบการณการทำางาน •ปจจบน:กรรมการบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด (มหาชน) •2555-ปจจบน:ทปรกษามลนธเมเจอรแคร •2533-2543:รองปลดกรงเทพมหานคร •2543-2545:ปลดกรงเทพมหานคร

ตำาแหนงปจจบนอน •ทปรกษาสำานกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย •กรรมการมลนธรกเมองไทย •ประธานกรรมการบรหารบมจ.มาสเตอรแอดจำากด(มหาชน) •กรรมการมลนธราชประชานเคราะหในพระบรมราชปถมภ •กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปรชากรปจำากด(มหาชน)การเขาอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •DAP-DirectorsAccreditationProgram

นายไกรทพย ไกรฤกษ 61 ป กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบประวตการศกษา •ปรญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรNortheasternUniversity, สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรสาขาเศรษฐศาสตรTuftsUniversity,สหรฐอเมรกาประสบการณการทำางาน •2558-ปจจบน:กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) •2547-2551:ประธานเจาหนาทบรหารดานปฏบตการ ธนาคารทหารไทยจำากด(มหาชน) •2521-2547:ตำาแหนงสดทายกรรมการและผจดการทวไป บรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทยตำาแหนงปจจบนอน •ประธานกรรมการบรษทเพซดเวลลอปเมนตจำากด(มหาชน)

•ประธานกรรมการบรษทหลกทรพยเคทซมโกจำากด •กรรมการตรวจสอบบรษทวนชยกรปจำากด(มหาชน) •กรรมการตรวจสอบบรษทสมตเวชจำากด(มหาชน) •กรรมการบรษทกรงเทพธนาคมจำากด •กรรมการมลนธกองทนพฒนาระบบตลาดทน •กรรมการสงเสรมกจการโรงเรยนนายรอยตำารวจ •ประธานคณะกรรมการควบคมการจดตลาดนดกทม.(กนก.)การเขาอบรมของกรรมการ •CorporateGovernanceforCapitalMarketIntermediaries 3/2558,สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย •DAP-DirectorAccreditationProgramสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย •หลกสตรผบรหารระดบสงดานการบรหารงานพฒนาเมอง (มหานครรนท1),สถาบนพฒนาเมอง •หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน(ปรอ.)รนท16

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)9

นายวชย พลวรลกษณ 53 ป กรรมการ จำานวนหนทถอ 0.32% ความสมพนธกบผบรหาร •ญาตประธานกรรมการบรหารประวตการศกษา •ปรญญาตรเศรษฐศาสตรบณฑตมหาวทยาลยธรรมศาสตร •โครงการเสรมสรางผจดการยคใหมรนท10 คณะพาณชยศาสตรและการบญชจฬาลงกรณมหาวทยาลย •หลกสตรผบรหารระดบสงสถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตรวตท.)รนท1ประสบการณการทำางาน •2548-ปจจบน:กรรมการ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

•2549-ปจจบน:ประธานกรรมการ บรษทวรลกษณพรอพเพอรตจำากด •2550-2556:ประธานกรรมการบรษทอนเตอรเนชนแนล รเสรชคอรปอเรชนจำากด(มหาชน) •2548-2552:นายกสมาคมสงเสรมผลงทนไทย •2536-2547:กรรมการบรษทและประธานกรรมการ บรษทอจวเอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน)ตำาแหนงปจจบนอน •อนกรรมการกอสรางอาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย •กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร การเขาอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •DCP-DirectorCertificationProgram

นายแพทยเสถยร ภประเสรฐ 63 ปกรรมการอสระประวตการศกษา •แพทยศาสตรบณฑตโรงพยาบาลรามาธบด •วฒบตรหลกสตรผบรหารระดบสงดานการคา และการพาณชย(TEPCot)รนท5 •วฒบตรหลกสตรโครงการพฒนาผบรหารระดบสง เคมบรดจ-ธรรมศาสตรรนท1 •ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสงสถาบนวทยาการ ตลาดทน(วตท.)รนท5 •ประกาศนยบตรหลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐ รวมเอกชน(วปรอ.)รน4414 ประสบการณการทำางาน •2555–ปจจบน:กรรมการอสระ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

•2548-2549:กรรมการคณะกรรมการ ศนยความเปนเลศดานชววทยาศาสตรของประเทศไทย •2547-2549:กรรมการคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงตำาแหนงปจจบนอน •2554-ปจจบน:กรรมการมลนธTheFoundationofInternational Education(FIE),NISTInternationalSchool •2546-ปจจบน:กรรมการผอำานวยการ โรงพยาบาลพระรามเกาจำากด •2538-ปจจบน:กรรมการบรหารบรษทรไล(ประเทศไทย)จำากด •2535-ปจจบน:กรรมการบรษทโรงพยาบาลพระรามเกาจำากดการเขาฝกอบรมของกรรมการ (สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •DCP-DirectorCertificationProgram

นายธนกร ปลเวคนทร 59 ป กรรมการและรองประธานเจาหนาทบรหาร ฝายธรกจฟลมภาพยนตร จำานวนหนทถอ 0.05%ประวตการศกษา •ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลยยไนเตด สเตทอนเตอรเนชนแนลสหรฐอเมรกา •ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑตมหาวทยาลยกรงเทพประสบการณการทำางาน •2538-ปจจบน:กรรมการและรองประธานเจาหนาทบรหาร ฝายธรกจฟลมภาพยนตรบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด (มหาชน)

ตำาแหนงปจจบนอน •กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร บรษทเอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน)การเขาฝกอบรมของกรรมการ(สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) •DAP-DirectorsAccreditationProgram

นายกตกร พมสวาง 61 ป รองประธานเจาหนาทบรหารฝายกอสรางประวตการศกษา •วทยาลยพาณชยการธนบรประสบการณการทำางาน •2556-ปจจบน:รองประธานเจาหนาทบรหารฝายกอสราง บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

•2533-2538:ผจดการฝายธรการ บรษทเวลโกดพารทเมนทสโตรจำากด •2521-2533:ผชวยผจดการสาขา ธนาคารมหานคร

10รายงานประจำาป2558

นางจนดา วรรธนะหทย 52 ปรองประธานเจาหนาทบรหาร สายงานบรหารพนทเชาจำานวนหนทถอ 0.01%ประวตการศกษา • ปรญญาตรศลปศาสตรบณฑตมหาวทยาลยราชภฏ จนทรเกษมประสบการณการทำางาน •2551-ปจจบน:รองประธานเจาหนาทบรหาร สายงานบรหารพนทเชาบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด (มหาชน) • 2549-2551:ผอำานวยการธรกจพนทเชา บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

• 2538-2549:ผจดการฝายขายพนท บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2536-2538:ผจดการฝายการตลาด บรษทเดอะมอลลกรปจำากด • 2533-2535:ฝายการขายเอจวลคลสนพรอพเพอรต •2525-2532:ฝายการขายไดนาสตเอเจนซ

นายนธ พฒนภกด 49 ป รองประธานเจาหนาทบรหารฝายสอโฆษณาจำานวนหนทถอ 0.01%ประวตการศกษา • ปรญญาตรบรหารธรกจสาขาโฆษณาและประชาสมพนธ มหาวทยาลยรามคำาแหงประสบการณการทำางาน •2556-ปจจบน:รองประธานเจาหนาทบรหารฝายสอโฆษณา บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2546-2556:ผจดการทวไป บรษทเมเจอรซนแอดจำากด

• 2542-2546:รองประธาน บรษทเนชนมลตมเดยกรปจำากด(มหาชน) •2539-2542:กรรมการผอำานวยการ CreativeSyndicateCo.,Ltd. • 2533-2539:ผจดการฝายขายอาวโส บรษทเนชนมลตมเดยกรปจำากด(มหาชน)ตำาแหนงปจจบนอน •กรรมการบรษทบรษทไทยทคเกตเมเจอรจำากด

นายอภชาต คงชย 49 ป รองประธานเจาหนาทบรหารฝายธรกจโรงภาพยนตรจำานวนหนทถอ 0.01%ประวตการศกษา •ปรญญาโทMBAConcentrationHotel&Restaurant Management,NewHavenUniversityCT,สหรฐอเมรกา •ปรญญาตรวทยาศาสตรบณฑตสงคมวทยาและมานษยวทยา มหาวทยาลยเชยงใหมประสบการณการทำางาน • 2556-ปจจบน:รองประธานเจาหนาทบรหารฝายธรกจ โรงภาพยนตรบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

• 2552-2556:ผอำานวยการฝายธรกจโรงภาพยนตร บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2551-2552:รองผอำานวยการฝายธรกจโรงภาพยนตร บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2545-2551:ผจดการทวไปฝายธรกจโรงภาพยนตร บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2537-2545:ผจดการทวไปฝายการตลาด บรษทโอจซกรปจำากด • 2535-2537:ResidentManager CentrePointQ-HousePublicCompany

นางสาวฐตาภสร อสราพรพฒน 47 ป รองประธานเจาหนาทบรหารฝายบญชและการเงนประวตการศกษา •ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑตจฬาลงกรณมหาวทยาลย •ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ สาขาบญชมหาวทยาลรามคำาแหง ประสบการณการทำางาน •2556-ปจจบน:รองประธานเจาหนาทบรหารฝายบญชและการเงน, บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2555-ปจจบน:กรรมการและเหรญญกมลนธเมเจอรแคร • 2552-2556:ผอำานวยการฝายบญชและการเงนและ เลขานการบรษท,บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)

นางสาวสดาพร ตรองพาณชย 41 ปรองประธานเจาหนาทบรหารฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ จำานวนหนทถอ 0.01%ประวตการศกษา •ปรญญาโทวทยาศาสตรมหาบณฑต(เศรษฐศาสตร) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร •ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต(คอมพวเตอรธรกจ) มหาวทยาลยสยาม

• 2534-2552:ผจดการฝายบญช บรษทวคแอนดฮคลนดจำากด(มหาชน)ตำาแหนงปจจบนอน • กรรมการบรษท อจว เอนเตอรเทนเมนท จำากด (มหาชน) และ บรษทในเครอ • กรรมการบรษทสยามฟวเจอรดเวลอปเมนทจำากด(มหาชน) •กรรมการบรษทไทยทคเกตเมเจอรจำากด •กรรมการบรษทเอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน) • กรรมการบรษททาเลนตวนจำากด • กรรมการบรษทเคอารนาจำากด

ประสบการณการทำางาน • 2556-ปจจบน:รองประธานเจาหนาทบรหารฝายสารสนเทศ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2554-2556:ผอำานวยการฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2551-2554:ผจดการฝายพฒนาระบบเทคโนโลยและสารสนเทศ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน) • 2542-2551:ผจดการแผนกพฒนาระบบเทคโนโลยและสารสนเทศ บรษททสโกอนฟอรเมชนเทคโนโลยจำากด

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)11

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

รองประธานเจาหนาทบรหารฟลมภาพยนตร

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ธรกจโรงภาพยนตร

ผอำานวยการฝายโรงภาพยนตร

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ธรกจโบวลง(นายวชาพลวรลกษณ)

รกษาการ

ผอำานวยการฝายธรกจโบวลง

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ธรกจสอโฆษณา

ผอำานวยการฝายธรกจสอโฆษณา

ผอำานวยการฝายบรหารศนยการคา

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ฝายกอสราง

ผอำานวยการฝายกอสราง

ประธานเจาหนาทบรหาร(นายวชา พลวรลกษณ)

โครงสรางองคกร

บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป

ORGANIZATION

12รายงานประจำาป2558

ผถอหน

คณะกรรมการบรษท

ผอำานวยการฝายจดซอและ

บรหารคาใชจาย

ผอำานวยการฝายการเงนและบญช

ฝายกฎหมายและกำากบองคกร

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ฝายบรหารทรพยากรมนษย

(นายวชาพลวรลกษณ)รกษาการ

ผอำานวยการฝายบรหาร

ทรพยากรมนษย

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ธรกจบรหารพนทเชา

ผอำานวยการฝายธรกจบรหาร

พนทเชา

รองประธานเจาหนาทบรหาร

ฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ

ผอำานวยการฝายสารสนเทศ

รองประธานเจาหนาทบรหาร

สายงานการเงนและบญชและเลขานการ

บรษท

รองประธานเจาหนาทบรหารสายงานวางแผน

กลยทธและนกลงทนสมพนธ

(นายวชาพลวรลกษณ)รกษาการ

ประธานกรรมการบรหาร

ประธานเจาหนาทบรหาร(นายวชา พลวรลกษณ)

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)13

โครงสรางการถอหน

บจ.พวอาร บลโอ เอนเตอรเทนเมนท(ประเทศอนเดย) 49%

กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซ ไลฟสไตล 33%

บจ.พวอาร ลมเตด (ประเทศอนเดย) 3.95%

ธรกจโรงภาพยนตร ธรกจโบวลงและคาราโอเกะ

บจ.กรงเทพ ไอแมกซ เธยเตอร 99.93%

บจ.สยามซนเพลกซ 99.99%

บมจ.อจว เอนเตอรเทนเมนท 99.98%

บจ.อจว เอกซบชน 99.96%

บจ.ดจตอล โปรเจคเตอร แมนเนจเมนท 99.99%

บจ.เมเจอร โฮลดง อนเตอรเนชนแนล 99.96%

บจ.เมเจอร แพลตนม ซนเพลกซ (แคมโบเดย)

69.97%

บจ.เมเจอร โบวล กรป 99.99%

บจ.เค อารนา* 99.99%

*บรษท เค อารนา จากด ในป พ.ศ.2557 เปนกจการรวมคาของบรษท

ORGANIZATION

14รายงานประจำาป2558

บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป

บจ.ไทยทคเกตเมเจอร 40%

บมจ.สยามฟวเจอรดเวลอปเมนท 23.86%

บจ.รชโยธน อเวนว 50% (ทางตรง) ,11.93% (ทางออมผานทาง SF)

ธรกจพนทใหเชาและบรการ

ธรกจสอโฆษณา ธรกจสอภาพยนตร

บจ.เมเจอรซนเพลกซ พรอพเพอรต 99.99%

บจ.เมเจอรซนเพลกซ เซอรวส 99.99%

บจ.รชโยธน แมเนจเมนท 99.99%

บจ.รชโยธน เรยลต 99.99%

บจ.รชโยธน ซนมา99.99%

บจ.เมเจอร ซนแอด 99.93%

บมจ.เอม พคเจอรส เอนเตอรเทนเมนท

92.46%

บจ.ทว ฟอรม92.46%

บจ.เอม พคเจอรส 92.46%

บจ.เอมวด 92.46%

บจ.เอม เทอรตไนน 92.46%

บจ.ทาเลนต วน 83.22%

บจ.แปซฟค มเดยเซลล 91.91%

บจ.เมเจอร กนตนา บรอดแคสตง 41.61%

บจ.ทรานสฟอรเมชน ฟลม 26.42%

บจ.เอมวพ เอม พคเจอรส ฟลม ดสทรบวชน (ลาว)

36.98%

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)15

โครงสรางบรษทในเครอขอมลทวไปเกยวกบบรษท บรษทยอย บรษทรวม และกจการรวมคา

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)ประเภทธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรใหเชาอสงหารมทรพยและใหบรการดานจำาหนายอาหารและเครองบรโภคอนทตงสำานกงานใหญ 1839,1839/1-6ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0107545000047ทนจดทะเบยน896,266,347บาททนทออกและเรยกชำาระแลว892,519,658บาท(ณวนท31ธนวาคม2558)สดสวนการถอหนของบรษท 100.00%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทกรงเทพไอแมกซเธยเตอรจำากดประเภทธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรและใหบรการดานจำาหนายอาหารและเครองบรโภคอนทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105544003725ทนจดทะเบยน1,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว1,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.93%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทสยามซนเพลกซจำากดประเภทธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรและใหบรการดานจำาหนายอาหารและเครองบรโภคอนทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท0105547057656ทนจดทะเบยน150,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว150,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.99%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทอจวเอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน)ประเภทธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรและใหบรการดานจำาหนายอาหารและเครองบรโภคอนทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท0107545000225ทนจดทะเบยน260,001,575บาททนทออกและเรยกชำาระแลว260,001,575บาทสดสวนการถอหนของบรษท 99.98%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทอจวเอกซบชนจำากดประเภทธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรและใหบรการดานจำาหนายอาหารและเครองบรโภคอนทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท0105539139100ทนจดทะเบยน 100,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว100,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.96%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทดจตอลโปรเจคเตอรแมนเนจเมนทจำากดประเภทธรกจ ใหเชาและบรการระบบเครองฉายและอปกรณทตงสำานกงานใหญ1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท015554048284ทนจดทะเบยน 5,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว5,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.99%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษทบรษทเมเจอรโฮลดงอนเตอรเนชนแนลจำากดประเภทธรกจธรกจลงทนทตงสำานกงานใหญ1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท015556003661ทนจดทะเบยน150,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว90,400,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.96%

ธรกจโรงภาพยนตรชอบรษท บรษทเมเจอรแพลตนมซนเพลกซ(แคมโบเดย)จำากดประเภทธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรและใหบรการดานจำาหนายอาหารและเครองบรโภคอนและบรการดานโบวลงทตงสำานกงานใหญ เลขท35-37ถนน214สงกตบงเรยง,เขตโดนเปญเมองพนมเปญประเทศกมพชาทะเบยนบรษทเลขท 0714E/2014ทนจดทะเบยน KHR400,000,000(100,000USDx32.5)=3,250,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลวKHR400,000,000(100,000USDx32.5)=3,250,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท69.97%

ธรกจโบวลงและคาราโอเกะชอบรษท บรษทเมเจอรโบวลกรปจำากดประเภทธรกจ ใหบรการดานโบวลงคาราโอเกะและการบนเทงทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105541034263ทนจดทะเบยน 36,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว36,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.99%

ธรกจโบวลงและคาราโอเกะชอบรษท บรษทเคอารนาจำากดประเภทธรกจใหบรการดานคาราโอเกะทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105555064356ทนจดทะเบยน 20,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว20,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 99.99%

ธรกจพนทใหเชาและบรการชอบรษทบรษทเมเจอรซนเพลกซพรอพเพอรตจำากดประเภทธรกจใหเชาพนทในอาคารทตงสำานกงานใหญ 1221/39,1239ถ.สขมวทแขวงคลองตนเหนอเขตวฒนากทม.10110ทะเบยนบรษทเลขท 0105537078910ทนจดทะเบยน 78,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 78,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 99.99%

ธรกจพนทใหเชาและบรการชอบรษทบรษทเมเจอรซนเพลกซเซอรวสจำากดประเภทธรกจ ใหบรการดานสาธารณปโภคทตงสำานกงานใหญ 1221/39ถ.สขมวทแขวงคลองตนเหนอเขตวฒนากทม.10110ทะเบยนบรษทเลขท 0105540016130ทนจดทะเบยน 23,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 23,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 99.99%

ธรกจพนทใหเชาและบรการชอบรษทบรษทรชโยธนแมเนจเมนทจำากดประเภทธรกจ ใหบรการดานสาธารณปโภคทตงสำานกงานใหญ1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105540016121ทนจดทะเบยน 5,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 5,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 99.99%

ธรกจพนทใหเชาและบรการชอบรษท บรษทรชโยธนเรยลตจำากดประเภทธรกจใหเชาพนทในอาคารทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105539097628ทนจดทะเบยน100,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว100,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.99%

ธรกจพนทใหเชาและบรการชอบรษทบรษทรชโยธนซนมาจำากดประเภทธรกจ ใหเชาพนทในอาคารทตงสำานกงานใหญ 1839ถ.พหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105541034255ทนจดทะเบยน 10,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 10,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท99.99%

ธรกจสอโฆษณาชอบรษทบรษทเมเจอรซนแอดจำากดประเภทธรกจ ใหบรการสอโฆษณาทตงสำานกงานใหญ 234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105544103711ทนจดทะเบยน 1,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 1,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 99.93%

ORGANIZATION

16รายงานประจำาป2558

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษท บรษทเอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน)ประเภทธรกจ ใหบรการสอสงพมพโฆษณาและการจดจำาหนายภาพยนตรทตงสำานกงานใหญ 234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0107544000124ทนจดทะเบยน 1,315,337,205บาททนทออกและเรยกชำาระแลว1,300,119,176บาทสดสวนการถอหนของบรษท92.46%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษทบรษททวฟอรมจำากดประเภทธรกจ ใหบรการสอและโฆษณาทางโทรทศนและวทยทตงสำานกงานใหญ234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105538027090ทนจดทะเบยน 100,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว100,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท92.46%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษท บรษทเอมพคเจอรสจำากดประเภทธรกจจดจำาหนายลขสทธภาพยนตรเพอฉายในโรงภาพยนตรเพอจดทำาวซดและดวดและเพอถายทอดทางโทรทศนทตงสำานกงานใหญ234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105548154744ทนจดทะเบยน 150,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว150,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 92.46%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษทบรษทเอมวดจำากดประเภทธรกจจำาหนายแผนวซดดวดและลขสทธภาพยนตรทตงสำานกงานใหญ 234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105545084664ทนจดทะเบยน 200,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว200,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท92.46%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษทบรษทแปซฟคมเดยเซลลจำากดประเภทธรกจจำาหนายแผนวซดดวดและลขสทธทตงสำานกงานใหญ 234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105547163570ทนจดทะเบยน 100,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว100,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท91.91%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษท บรษทเอมเทอรตไนนจำากดประเภทธรกจผลตภาพยนตรทตงสำานกงานใหญ 234ชน13ถนนรชดาภเษกแขวงลาดยาวเขตจตจกรกทม.10900ทะเบยนบรษทเลขท 0105552004395ทนจดทะเบยน 100,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 100,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท92.46%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษทบรษททาเลนตวนจำากดประเภทธรกจใหบรการผลตภาพยนตรและรบจางผลตงานทางดานบนเทงทกรปแบบทตงสำานกงานใหญ 59/1ซอยสขมวท39วฒนากทม.10110ทะเบยนบรษทเลขท 010554068617ทนจดทะเบยน 40,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว40,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท83.22%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษท บรษทเมเจอรกนตนาบรอดแคสตงจำากดประเภทธรกจ ใหบรการเคเบลทวทตงสำานกงานใหญ 991อาคารศนยการคาสยามพารากอนชน5-6ถนนพระราม1แขวงปทมวนเขตปทมวนกทม.10330ทะเบยนบรษทเลขท 0105553012928ทนจดทะเบยน40,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว 40,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 41.61%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษทบรษททรานสฟอรเมชนฟลมจำากดประเภทธรกจกจกรรมการผลตภาพยนตรและวดทศนทตงสำานกงานใหญ 6ซอยนาคนวาส12ถ.นาคนวาสแขวงลาดพราวเขตลาดพราวกทม.10230ทะเบยนบรษทเลขท 0105557122281ทนจดทะเบยน 175,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว165,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 26.42%

ธรกจสอภาพยนตรชอบรษท บรษทเอมวพเอมพคเจอรสฟลมดสทรบวชน(ลาว)จำากดประเภทธรกจจดจำาหนายภาพยนตรณสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาวทตงสำานกงานใหญ ชน4เลขท13เวยนเทยนเซนเตอรชอปปงมอลลถนนคเวยงหมบานหนองจนเมองศรสตตนาคนครหลวงเวยงจนทรสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาวทะเบยนบรษทเลขท -ทนจดทะเบยน KIP1,000,000,000(122,775USDx36.15)=4,438,316บาททนทออกและเรยกชำาระแลว KIP400,000,000(49,110USDx36.15)=1,775,327บาทสดสวนการถอหนของบรษท36.98%

ธรกจอนๆชอบรษทบรษทไทยทคเกตเมเจอรจำากดประเภทธรกจ ตวแทนจดจำาหนายตวบตรเขาชมการแสดงทตงสำานกงานใหญ3199อาคารมาลนนททาวเวอรชน27ถนนพระราม4แขวงคลองตนเขตคลองเตยกทม.10110ทะเบยนบรษทเลขท0105543020073ทนจดทะเบยน10,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว10,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 40.00%

ธรกจอนๆชอบรษทบรษทสยามฟวเจอรดเวลอปเมนทจำากด(มหาชน)ประเภทธรกจพฒนาและบรหารศนยการคาประเภทศนยการคาแบบเปดทตงสำานกงานใหญ 99ถนนรชดาภเษกแขวงดนแดงเขตดนแดงกทม.10400ทะเบยนบรษทเลขท0107545000187ทนจดทะเบยน 1,776,618,036บาททนทออกและเรยกชำาระแลว1,776,607,541บาทสดสวนการถอหนของบรษท23.86%

ธรกจอนๆชอบรษท บรษทรชโยธนอเวนวจำากดประเภทธรกจพฒนาและบรหารศนยการคาทตงสำานกงานใหญ 99ถนนรชดาภเษกแขวงดนแดงเขตดนแดงกทม.10400ทะเบยนบรษทเลขท 0105550006391ทนจดทะเบยน135,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว135,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท50.00%(ทางออม11.93%)

ธรกจอนๆชอบรษทกองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตลประเภทธรกจใหเชาพนทและใหบรการดานสาธารณปโภคทตงสำานกงานใหญบรษทหลกทรพยจดการกองทนกสกรไทยจำากดเลขท400/22อาคารธนาคารกสกรไทยชน6,12ถนนพหลโยธนแขวงสามเสนในเขตพญาไทกทม.10400ทะเบยนบรษทเลขท179/2550ทนจดทะเบยน3,300,000,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว3,300,000,000บาทสดสวนการถอหนของบรษท 33.00%

ธรกจอนๆชอบรษทบรษทพวอารบลโอเอนเตอรเทนเมนทจำากดประเภทธรกจใหบรการโบวลงคาราโอเกะและการบนเทงทตงสำานกงานใหญ 61บารซานลอค,วสนตวฮาร,นวเดล110057ประเทศอนเดยทะเบยนบรษทเลขท179/2550ทนจดทะเบยนINR400,000,000(INR400,000,000x0.4947)=197,880,000บาททนทออกและเรยกชำาระแลว INR343,571,420(INR343,571,420x0.4947)=169,964,781บาทสดสวนการถอหนของบรษท49.00%

ธรกจอนๆชอบรษท บรษทพวอารจำากดประเภทธรกจ ใหบรการจดแสดงภาพยนตรทตงสำานกงานใหญ 61บารซานลอค,วสนตวฮาร,นวเดล110057ประเทศอนเดยทะเบยนบรษทเลขท 55-67827ทนจดทะเบยน INR937,000,000(INR937,000,000x0.5082)=476,183,400บาททนทออกและเรยกชำาระแลวINR465,651,880(INR465,651,880x0.5082)=236,644,285บาทสดสวนการถอหนของบรษท 3.95%

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)17

BUSINESSES

ลกษณะธรกจ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)เปนผนำาอนดบหนงในอตสาหกรรมโรงภาพยนตรของประเทศไทยกอตงเมอ พ.ศ.2538 และจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนจำากดในตลาดหลกทรพยแห งประเทศไทยในเดอนพฤษภาคม ป พ.ศ.2545 โดยมธรกจหลก ไดแก ธรกจโรงภาพยนตร ธรกจโบวลงคาราโอเกะและลานสเกตนำาแขงธรกจใหบรการสอโฆษณา ธรกจพนทใหเชาและบรการและธรกจสอภาพยนตร จากการเตบโตธรกจอยางรวดเรวในระยะเวลาทผานมาเสรมสรางใหบรษทฯกาวสความเปน“สดยอดเมองหนงระดบโลกและศนยรวมความบนเทงสำาหรบชวตคนรนใหม” (TheWorld’s Best Cinema andTotal Lifestyle Entertainment Complex Provider) และจากการทบรษทพฒนาและสรรหาสดยอดนวตกรรมและเทคโนโลยใหมๆ อยเสมอ จงนำามาส “การรวมสรางฝนบนเทงระดบโลก” (Sharing the world’s best entertainment dreams)

เพอตอยอดธรกจบนเทงใหครบวงจร บรษทฯ ไดรวมลงทนในธรกจตางๆมรายละเอยดณสนป2558ดงน • บมจ. สยามฟวเจอรดเวลอปเมนท โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 23.86 ดำาเนนธรกจพฒนาและบรหารศนยการคาประเภทศนยการคาแบบเปดไลฟสไตลมอลล • บจ. ไทยทคเกตเมเจอร โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 40 ดำาเนนธรกจใหบรการตวแทนจำาหนายบตรแกผจดงานแสดงตางๆ • กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตล โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 33ดำาเนนธรกจใหเชาพนทและใหบรการดานสาธารณปโภค • บมจ. เอมพคเจอรส เอนเตอรเทนเมนท โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 92.46 ดำาเนนธรกจสอโฆษณาและจดจำาหนายภาพยนตร • บจ. พวอาร โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 3.95ดำาเนนธรกจใหบรการจดแสดงภาพยนตรในประเทศอนเดย • บจ. พวอารบลโอเอนเตอรเทนเมนท โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 49 ดำาเนนธรกจโบวลงในประเทศอนเดย • บจ. เมเจอร แพลตนม ซนเพลกซ (กมพชา) โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 69.97 ดำาเนนธรกจโรงภาพยนตรและธรกจโบวลงทประเทศกมพชา • บจ. เมเจอร แพลตนม ซนเพลกซ (ลาว) โดยมสดสวนการลงทนรอยละ 59.97 ดำาเนนธรกจโรงภาพยนตรทประเทศลาว

นอกเหนอจากโรงภาพยนตรรปแบบ Standalone แลวบรษทฯยงขยายสาขาในอก3รปแบบดงน • รปแบบหางสรรพสนคา • รปแบบศนยการคาแบบเปดไลฟสไตลมอลล • รปแบบหางคาปลกขนาดใหญ

โรงภาพยนตรในรปแบบซนเพลกซ (Cineplex)สรางขนเปนครงแรกในประเทศไทยเมอป 2538 โดยคณวชาพลวรลกษณ ในรปแบบของ Standalone สรางบนทดนทมสญญาเชาระยะยาว20-30ปในรปแบบอาคาร7-10ชนซงรวมโรงภาพยนตรและศนยรวมความบนเทงไวดวยกนและมพนทใหเชาสำาหรบรานคาหลากหลายรปแบบ ทำาใหผชมไดรบอรรถรสทงจากจำานวนภาพยนตรทหลากหลายและรานคารานอาหารทมใหเลอกมากมาย จากปรมาณผมาใชบรการในศนย Standalone ทมอยอยางตอเนองเปนผลใหมรานคาเขามาเชาพนทกนมาก สงผลใหบรษทฯมอตราพนทเชาเกนกวารอยละ90มาโดยตลอดโรงภาพยนตรรปแบบ Standalone ณ สนป 2558 ม 5 สาขา ไดแกสาขาปนเกลา (สาขาแรกของประเทศไทย) สาขาสขมวทสาขารชโยธน สาขาร งสต และสาขาเอสพลานาดงามวงศวาน-แคราย

ธรกจโรงภาพยนตร

18รายงานประจำาป2558

ในอดตการขยายสาขาในรปแบบหางสรรพสนคาเปนทนยม เนองจากหางสรรพสนคามอตราการเตบโตทสงมากอกทงยงสามารถประหยดเงนลงทนไดมากกวาการขยายสาขาแบบStandaloneตอมาบรษทฯไดเพมรปแบบการขยายสาขาอกรปแบบหนงคอแบบศนยการคาไลฟสไตลมอลลตงแตป 2547 โดยการเขาไปรวมลงทนใน บมจ. สยามฟวเจอรดเวลอปเมนทซงเปนผดำาเนนธรกจพฒนาและบรหารศนยการคาประเภทศนยการคาแบบเปดไลฟสไตลมอลลซงใชเนอทในการกอสรางเพยง3-5ไรมระยะเวลากอสราง6-12 เดอน ดงนน จงสามารถเลอกทำาเลทอยใกลชมชนเพอตอบสนองตอความตองการไดเปนอยางด จากกระแสความนยมในการรบชมภาพยนตรและมโรงภาพยนตรเปนผเชาหลกธรกจของบมจ.สยามฟวเจอรดเวลอปเมนทจงสามารถเตบโตไดกวา 10 เทาในชวง 4 ปทผานมา สงผลใหปจจบนบรหารพนทเชาสงกวา 4 แสน

ตารางเมตร กอใหเกดผลดทงตอทางบรษทฯ คอ สามารถเขาไปตงอย ในแหลงชมชนสามารถใหสะดวกตอผชมภาพยนตรโดยท ไมตองเดนทางไกล สำาหรบผลดตอบมจ. สยามฟวเจอรดเวลอปเมนทกคอ สามารถตอบสนองความตองการของผมาใชบรการไดหลากหลายมากขนดวยโรงภาพยนตรและเลนโบวลงทมในศนยการคา อกทางเลอกของการพฒนารปแบบสาขาของบรษทฯคอ การเปดใหบรการโรงภาพยนตรและเลนโบวลง โดยเปนผเชาหลกในหางคาปลกขนาดใหญ รปแบบนประสบความสำาเรจอยางยงในตางจงหวดเพราะหางคาปลกขนาดใหญเหลานไมเพยงแตเปนแหลงจบจายใชสอยสำาหรบคนตางจงหวดแตยงเปนจดนดพบตลอดจนเปนสถานทพกผอนหยอนใจสำาหรบครอบครวอกดวย โดยบรษทฯ ไดรวมมอกบหางคาปลกขนาดใหญสองแหง ไดแก เทสโกโลตส และบกซซปเปอรเซนเตอร

สาขาในประเทศ จำานวนโรง จำานวนทนง

สาขาสยามพารากอน 164,476สาขางามวงศวานแคราย 164,200สาขารงสต 163,465สาขารชโยธน 153,740สาขาเมกาบางนา 153,445สาขาซคอนสแควร 143,311สาขาปนเกลา 133,850สาขาเอสพลานาดรชดาภเษก 122,725สาขาเซนทรลเวสตเกต 122,365สาขาสำาโรง 122,228สาขาเซนทรลปนเกลา 111,973สาขาเซนทรลเฟสตวลเชยงใหม 102,435สาขาเซนทรลเฟสตวลหาดใหญ 102,361สาขาบางกะป 102,256สาขาบางนา 101,954สาขาซคอนบางแค 101,832สาขาฟวเจอรรงสต 101,701สาขาพระราม3 92,596สาขาพระราม2 91,710สาขาโคราช 82,475สาขาอดรธาน 82,120สาขาโลตสบางใหญ 82,050สาขาพรอมานาด 81,911สาขาพทยา 81,748สาขาสขมวท 81,746สาขาพาราไดซพารค 81,550สาขาเซนทรลระยอง 81,530สาขาควอเทยรซเนอารต 81,436สาขาเซนทรลอสตวลล 81,232สาขารามคำาแหง 72,114สาขาเชยงใหม 71,843

สาขาในประเทศ จำานวนโรง จำานวนทนง

สาขาเซนทรลอบลราชธาน 71,566สาขาแฟชนไอซแลนด 71,476สาขาสหไทยสราษฏรธาน 71,408สาขาลาดพราว 7 908สาขานนทบร 7 827สาขาเพชรเกษม 61,746สาขาสามเสน 61,505สาขาโรบนสนสระบร 61,317สาขาโลตสสราษฏรธาน 61,298สาขาฉะเชงเทรา 51,711สาขาโลตสบานโปง 51,442สาขาบกซจนทบร 51,338สาขาอมตะนคร 51,310สาขาบกซรอยเอด 51,277สาขาโลตสศรนครนทร 51,259สาขาโลตสสงขลา 51,243สาขาเชยงราย 51,231สาขาโลตสขอนแกน 5 1,228สาขาออมใหญ 51,224สาขาเซนทรลพษณโลก 51,169สาขาบกซมหาชย 5 1,168สาขาโรบนสนสมทรปราการ 51,165สาขานครสวรรค 51,138สาขาไดอานาหาดใหญ 51,051สาขาโลตสขอนแกนประตนำา 51,041สาขาแจงวฒนะ 51,040สาขาศาลายา 51,003สาขาอบลราชธาน 5 826สาขาหวหน 41,404สาขาอยธยา 41,313สาขาโลตสนวนคร 41,194

สาขาในประเทศ จำานวนโรง จำานวนทนง

สาขาโลตสแมสอด 41,184สาขาศรราชา 41,181สาขาเพชรบรณ 41,144สาขากระบ 41,134สาขาสระบร 41,100สาขาโลตสแกลง 41,079สาขาบกซสพรรณบร 41,068สาขาพษณโลก 41,067สาขาชลบร 41,063สาขาธญบร 41,020สาขาโรบนสนมกดาหาร 41,016สาขากำาแพงเพชร 41,008สาขาโลตสหนองบวลำาพ 4 994สาขาโลตสนครสวรรค 4 972สาขานครศรธรรมราช 4 971สาขาโรบนสนรอยเอด 4 961สาขาเดอะสกายอยธยา 4 951สาขาโลตสนครศรธรรมราช 4 876สาขาโรบนสนสกลนคร 4 856สาขาบกซอดรธาน 4 844สาขาโลตสสพรรณบร 4 839สาขาสมย 3 918สาขาเซนทรลสมย 3 672สาขาพงงา 3 634สาขาบกซปราจนบร 2 712สาขาบกซนครพนม 2 616สาขาบกซนาน 2 498สาขาในตางประเทศ สาขาอออนมอลลประเทศกมพชา 7 1,578สาขาเวยนเทยนเซนเตอรประเทศลาว 5 1,148

รวมทงสน 601 141,308

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)19

ปจจบนบรษทฯ ครองสวนแบงตลาดมากกวา 80%ของอตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยเปนผลมาจากการควบรวมกจการกบ บมจ. อจวเอนเตอรเทนเมนทในป 2547 ซงมสวนแบงตลาดณ ขณะนนอยทประมาณรอยละ23และการขยายสาขาอยางตอเนอง

ณสนป2558บรษทฯมแบรนดในเครอทงสน12แบรนดดงน • เมเจอรซนเพลกซ •หาดใหญซนเพลกซ • อจวซนมา •ควอเทยรซเนอารต • พารากอนซนเพลกซ •เวสตเกตซนเพลกซ • เอสพลานาดซนเพลกซ •พรอมานาดซนเพลกซ • พาราไดซซนเพลกซ •อสตวลลซนเพลกซ • เมกาซนเพลกซ •ไดอานาซนเพลกซ บรษทฯ มสาขาในประเทศไทยและตางประเทศรวมทงสน91สาขา601โรงภาพยนตรสามารถรองรบผชมได141,308 ทนง ทงนเนองจากประเทศไทยยงมจำานวนโรงภาพยนตรตอจำานวนประชากรอยในระดบตำา บรษทฯจงมแผนขยายโรงภาพยนตรเพอรองรบการขยายตวของประชากรในป2559อกจำานวน60-90โรงภาพยนตรและตอไปอกอยางนอยปละ50-80โรงเพอใหครอบคลมทกพนทของประเทศ โรงภาพยนตรในเครอเมเจอรซนเพลกซ มงเนนการใหบรการลกคาในทกระดบชนและโรงภาพยนตรททนสมยหลากหลายรปแบบทงการฉายภาพยนตรแบบ RealD, 2D,3D,4DX,IMAX,ScreenXและระบบเสยงทมคณภาพเพอเพมอรรถรสใหกบลกคา บรษทมงขยายสาขาไปทวประเทศและเพอใหผมาใชบรการไดสมผสถงความหลากหลายของโรงภาพยนตรในรปแบบตางๆ บรษทฯ จงเนนตกแตงสาขาดวยรปลกษณทแตกตางกนออกไปในแตละแหงโดยใชรปแบบการตกแตงภายในโรงภาพยนตรดวยแนวทางการออกแบบระดบสากลตามสถานททไดรบความนยมสงทวโลกเพอใหผชมภาพยนตรไดสมผสถงอรรถรสนน สำาหรบลกคาในระดบพรเมยมบรษทฯไดมการออกแบบและตกแตงโรงภาพยนตรระดบหกดาว เพอสนองการใชชวตทเหนอระดบไวทโรงภาพยนตรพารากอน ซนเพลกซอยางเชน โรงภาพยนตรบางกอกแอรเวยสบลรบบอนสกรนเป น ไลฟ ส ไตส เ อ น เตอร เ ทน เมนท ใหม ส ไต ลบ ท คเพอสรางประสบการณแตกตางทตอบโจทยความตองการ

ของลกค า ซ ง เปนกล มคน รนใหมท ม ไลฟส ไต ลนยมความสะดวกสบายและความเปนสวนตวในการชมภาพยนตรอยางเตมรปแบบสำาหรบลกคาทใชบรการโรงภาพยนตรดงกลาวจะไดรบบรการพเศษแบบสวนตว ณ หองรบรองบางกอกแอร เวยสบลรบบอนเลาจน ซงตกแตงดวยบรรยากาศสดชคพรอมบรการอาหารวางและเครองดมใหรบประทานกอนเขาชมภาพยนตรรวมไปถงบรการนวดสปาในโรงภาพยนตรแหงแรกในเมองไทย ภายในโรงภาพยนตรตกแตงดวยเบาะหนงแททปรบเอนนอนไดและมบรการหมอนและผาหมใหพรอมสรรพทก ทน ง นอกจากนพารากอนซนเพลกซยงเปดใหบรการโรงภาพยนตร“อนกมาเดอะชาโดวสกรน” อกนวตกรรมหนง ท เปนเอกสทธเฉพาะสมาชกภายในประกอบดวยหองรบรองพเศษพรอมบารเครองดมและโรงภาพยนตรสดหรขนาด 34 ทนงเหมาะสำาหรบการจดปารตสวนตว ซงไดรบการตอบรบเปนอยางดทงจากลกคาระดบVIPและลกคาองคกร ในป 2554 ไดมการเปดบรการโรงภาพยนตร 4DXทพารากอน ซนเพลกซ เปนเทคโนโลยและนวตกรรมแหงโลกภาพยนตรทจะใหลกคาไดรบอรรถรสในทกๆ ดานไมวาจะเปนภาพแสงสเสยงสมผสและกลนเอฟเฟกตตางๆดวยการเพมความพเศษใหกบโรงภาพยนตรดวยเกาอแบบเฉพาะพรอมเอฟเฟกตตระการตาถง 24 ชนดและระบบฉายดจตอล3มต ณสนป2558รวมสาขาทใหบรการโรงภาพยนตร4DXทงสน7สาขาไดแกสาขาพารากอนสาขารชโยธนสาขาเซนทรลเฟสตวลเชยงใหม สาขาเซนทรลเฟสตวลหาดใหญสาขาเซนทรลเวสตเกตสาขาพรอมานาดและสาขาเซนทรลอสตวลล สำาหรบการใหบรการโรงภาพยนตรในตางประเทศในป2557บรษทฯไดเปดใหบรการโรงภาพยนตรทประเทศกมพชา ตงอยทหางอออนมอลลกรงพนมเปญ บนพนทประมาณ 6,000 ตารางเมตร ประกอบดวยโรงภาพยนตรจำานวน7โรง1,578ทนงเปนโรงภาพยนตรรปแบบมลตเพลกซในระบบดจตอล 2 มต และ 3 มต จำานวน 5 โรง เปนโรงภาพยนตรวไอพ1โรงและโรงภาพยนตร4DXอก1โรงและในป2558ไดเปดใหบรการโรงภาพยนตรในนครเวยงจนทนประเทศลาวจำานวน5โรง1,148ทนง

20รายงานประจำาป2558

ธรกจโบวลง คาราโอเกะและลานสเกตนำาแขง

บรษทฯ ไดเรมธรกจโบวลงและคาราโอเกะในป 2540ท Standalone สาขาสขมวทจำานวน 20 เลนโดยเนนความหลากหลายของการบรการเพอใหสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯในการเปนศนยรวมความบนเทงครบวงจรในทแหงเดยวภายใตชอ“เมเจอรโบวลฮต”นำาเสนอบรการโบวลงในลกษณะของกฬาเพอความบนเทง (SportEntertainment) ซงเปนสถานททครอบครวและเพอนๆสามารถมาส งสรร ค ด วยกน ไ ดแตก ตางจากโบว ล งในรปแบบเดมทจะเนนเพอการกฬาเพยงอยางเดยว ตอมาในป2549บรษทฯไดเปดตวโบวลงแบรนดใหมออกสตลาดภายใตชอ“บลโอรทมแอนดโบวล”โดยมลกษณะเปนแฟชนโบวลง มงเนนกลมลกคาระดบบนในยานธรกจใจกลางเมองโดยเปดแหงแรก ณ หางสรรพสนคาสยามพารากอนใหบรการโบวลง 38 เลน หองคาราโอเกะ 16 หอง และหองแบบ Platinum 2 หอง ภายใน 1 หองประกอบดวยเลนโบวลง4เลนและบรการคาราโอเกะซงไดรบการตอบรบเปนอยางดบรษทจงไดทำาการทยอยเปดสาขาภายใตแบรนด“บลโอรทมแอนดโบวล” เรอยมา สำาหรบการขยายธรกจในตางประเทศในเดอนมถนายน 2557 บรษทไดทำาการเปดสาขาประเทศกมพชาใหบรการโบวลง 13 เลน โดยมหองแบบแพลตนม1หอง บรษทฯไดเปดตวลานสเกตนำาแขงรปแบบใหมภายใตชอ“ซบซโร” ซงกลายเปนทสงสรรคสำาหรบกลมคนรนใหมใจกลางเมองสรางความสนกแปลกใหมบนลานไอซสเกตเพอตอบสนองทกกลมลกคาทนยมกฬาทาทายสดอนเทรนดภายใตคอนเซปต “SportandEntertainment” เปนสถานท

ทลกคาเขามาเลนกฬาและไดความบนเทงดวยบนพนทใหบรการตอสาขาประมาณ800–1,000ตร.ม.นอกจากนนยงใหบรการลาน Academy สำาหรบเรยนรวธการเลนกบครสอนระดบมออาชพดวยบรรยากาศสวนตวโดยจะมสอนเลนทงแบบFigureและHockeyปจจบนบรษทฯเปดใหบรการลานสเกตนำาแขงทงหมด5สาขาไดแกเอสพลานาดสาขางามวงศวานแคราย(ธนวาคม2552)สาขาสขมวท(มนาคม2555)สาขาเมกาซนเพลกซ(พฤษภาคม2555)สาขาเซนทรลเฟสตวลเชยงใหม (พฤศจกายน 2556) และสาขาเซนทรลเฟสตวลหาดใหญ(ธนวาคม2556) ณ 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯเปดใหบรการในประเทศไทยและประเทศกมพชาท งหมด 20 สาขาประกอบดวยเลนโบวลง356เลนหองคาราโอเกะ199หองและลานสเกตนำาแขงจำานวน5ลาน ในป 2551 ธรกจโบว ลงในลกษณะของกฬาเพอความบนเทงไดถกขยายไปยงประเทศอนเดยบรษทฯไดรวมลงทนกบบรษทพวอารจำากด (PVRL) ซ ง เปนผประกอบธรกจโรงภาพยนตรชนนำาทจดตงและจดทะเบยน

สาขารชโยธน(บลโอ) 38 24 -สาขาสยามพารากอน(บลโอ) 38 16 -สาขารงสต(บลโอ) 26 17 -สาขาเมกาซนเพลกซ(บลโอ) 24 - 1สาขางามวงศวาน-แคราย(บลโอ) 24 13 1สาขาเอสพลานาด-รชดา(บลโอ) 22 17 -สาขาพทยา(บลโอ) 229 -สาขาปนเกลา 20 15 -สาขาสขมวท(บลโอ) 20 10 1สาขาแฟชนไอสแลนด 16 13 -สาขาอดรธาน 167 -สาขาเซนทรลเฟสตวลหาดใหญ(บลโอ) 15 10 1สาขาแจงวฒนะ 14 9 -สาขานครสวรรค 129 -สาขาอยธยา 10 10 -สาขาชลบร 108 -สาขาสมย 87-สาขาหวหน 8 5 -สาขาเซนทรลเฟสตวลเชยงใหม --1สาขาในเครอตางประเทศสาขากมพชา 13 - -รวมทงสน 356 199 5

จำานวนหองคาราโอเกะสาขาในประเทศ จำานวนเลนโบวลง จำานวน

ลานสเกตนำาแขง

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)21

ธรกจพนทเชาและบรการ

สาขาในเครอเมเจอร ซนเพลกซ พนทใหเชา (ตรม.) อตราเชาพนท (%)

สาขาสขมวท 6,617 92%

สาขารชโยธน 2,979 97%

สาขาสำาโรง 2,148 41%

สาขารงสต 1,564 100%

สาขาออมใหญ 1,150 99%

สาขาฟวเจอรรงสต 692 100%

สาขารามคำาแหง 451 73%

สาขาสมย 436 92%

สาขานครสวรรค 190 50%

สาขาพษณโลก 186 100%

สาขาพระราม2 133 92%

สาขาบางกะป 110 100%

สาขาโลตสนวนคร 99 100%

สาขาเชยงใหม 30 100%

สาขาเมโทรโพลส 21,961 100%

สาขาสยามพารากอน 374 58%

สาขางามวงศวานแคราย 11,537 82%

รวมทงสน 50,658 91%

บรษทฯใหบรการพนทเชาในรปแบบStandaloneเพอตอบสนองความตองการของลกคาทหลากหลายนอกเหนอจากใหบรการโรงภาพยนตร โบวลง คาราโอเกะ และลานสเกตนำาแขง โดยทำาการคดเลอกประเภทของรานคาใหสอดคลองกบรสนยมและพฤตกรรมของผทเขามาใชบรการเปนหลก ซงรานคาสวนใหญจะอย ในระดบแนวหนาและเปนทนยมของลกคา พนทใหเชาม 2 ลกษณะ คอเปนสญญาเชาระยะยาวมากกวา 3 ป และสญญาเชาระยะสนไมเกน3ป

เนองจากเปนศนยรวมความบนเทงของคนรนใหมพนทของบรษทฯ จงเปนทดงดดสำาหรบรานคาระดบสากลและแบรนดทเกดขนใหมในประเทศ ทามกลางการแขงขนทรนแรงของรานอาหารจานดวนทตางตองการพนทใหมๆในการขยายสาขาสงผลตออตราการใชพนท เชาอยในระดบสงแทบทกๆ สาขา พรอมดวยบรการเสรมทควบคไปกบการใหเชาพนท ไดแก บรการแสงไฟ ไอเยน ระบบปองกนอคคภย การทำาความสะอาด และการรกษาความปลอดภยรวมถงการบรการสวนกลาง ตวอยางเชนลฟทบนไดเลอนและทจอดรถ ในป 2557 บรษทฯ มการปรบพนทใหกลายเปนแหลงศนยการคาบรเวณนอกอาคารโรงภาพยนตร ของสาขาเมเจอร รชโยธน มการตกแตงสถานทใหเปนแบบสไตลนานาชาต โดยใชชอวา Center Point @ MajorRatchayothinมรานคาศนยรวมแฟชนสถานเสรมความงามรานอาหาร นอกจากนยงมลานกจกรรมอเนกประสงคกลางพนท Center Point ใหเปนตลาดนดสนคามอสองลานกจกรรมหรอมนคอนเสรตอกดวย

ในตลาดหลกทรพยทประเทศอนเดยรวมกนจดตงบรษทพวอาร บลโอเอนเตอรเทนเมนตจำากด (PVR blu-O) โดยมวตถประสงคเพอประกอบธรกจโบวลงเชงสนทนาการในประเทศอนเดยPVRblu-OไดเปดใหบรการClubFashionBowlingสาขาแรกทแอมเบยนสมอลลเมองนวเดลเมอเดอนมนาคม 2552 สนป 2558 PVR blu-O เปดใหบรการรวมทงหมด6สาขาในประเทศอนเดยไดแกGurgaon(24เลน)OrionMallเมองBangalore(27เลน)MarketCityเมองPune(17เลน)MarketCityเมองBangalore(16เลน)ElantemallเมองChandigarh(25เลน)PavilionmallเมองLudhiana(16เลน)รวมเลนโบวลงใหบรการทงสน125เลน

22รายงานประจำาป2558

ธรกจสอโฆษณา จากการทบรษทฯ สามารถดงดดใหลกคาเขามาใชบรการในแตละปได 25-30 ลานคนทวประเทศ ทำาใหธรกจบรการสอโฆษณาเตบโตไดเปนอยางด บรษทยอยภายใตชอ “บรษท เมเจอรซนแอด จำากด” จดตงขน เพอใหบรการสอโฆษณาทงในโรงภาพยนตรและพนททงหมดภายใน Cineplex ทวประเทศอยางครบวงจร ดวยความสามารถในการสรางรายไดเพมเตมจากสนทรพยทลงทนไปแลว ทำาใหธรกจสอโฆษณาของบรษทหรอทเรยกกนวา“cinemedia”มอตรากำาไรมากกวา85% ปจจบน cinemedia ครอบคลมสอโฆษณาหลากหลายนบตงแตโฆษณาบนจอภาพยนตร (Screen Ads) โฆษณาบนจอวดโอ(VDOWall)บรเวณโถงชนลางในสาขาโฆษณาบนปายโฆษณาพลกได 3 หนา (Tri-vision), โฆษณาบนจอPlasma, โฆษณาบน Menu Board, รวมถงโฆษณาบนสอกลางแจง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรปแบบ 4 มต (4D Ads) เปนนวตกรรมใหมทสามารถทำาไดเฉพาะในโรงภาพยนตรเทานน นอกจากน บรษทฯ ยงมการทำากจกรรมเพอสงเสรมการขายแบบโตตอบสองทาง (Interactive media) และการทำาโฆษณาสนคารวมกบเจาของผลตภณฑ (CrossPromotion) จากการท cinemedia เปนอกชองทาง การโฆษณาทมประสทธภาพหลากหลายและสามารถเขาถงกลมเปาหมายไดโดยตรง มากกวาสอโฆษณาประเภทอนสงผลใหมอตราการเตบโตของรายไดดอยางตอเนองทกป

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)23

ธรกจสอภาพยนตร บรษทฯ ลงทนในธรกจจดจำาหนายภาพยนตรโดยการถอหนรอยละ92.46ในบมจ.เอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทในอดตบรษทฯถอหนตรงใน บรษท เอมพคเจอรส จำากด ซงจดจำาหนายภาพยนตรเขาโรงภาพยนตรและยงไดถอหนในบรษทเอมวด จำากด (เดมชอ บรษท แปซฟคมารเกตตงแอนดเอนเตอรเทนเมนทกรป จำากด) บรษทฯไดทำาการปรบโครงสรางธรกจมาอยางตอเนองและตงแตเดอนกรกฎาคม2552เปนตนมาบรษททงสองไดอยภายใตการบรหารงานของบมจ.เอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทเพอให เกดประสทธภาพสงสดในการจดจำาหนายภาพยนตรตงแตตนนำาถงปลายนำา ในดานธรกจจดจำาหนายภาพยนตร บรษท เอมพคเจอรสจำากด บรหารจดการจำานวนภาพยนตรท จะเข าฉายในโรงภาพยนตรเพอใหมภาพยนตรเขาฉายอยางตอเนองตลอด52สปดาหของปเพอชวยสรางรายไดใหกบบรษทอยางสมำาเสมอแมในชวงทภาพยนตรจากตลาดฮอลลวดมไมมากนก โดยบรษท เอมพคเจอรส จำากด จะซอภาพยนตรจากผสรางอสระบรษทหนงจากประเทศญปนและเกาหลจากการเปนผนำาในตลาดโรงภาพยนตรของบมจ.เมเจอรซนเพลกซกรปสงผลใหรายไดของบรษทเอมพคเจอรสจำากดอยในระดบทแขงแกรง สำาหรบการจดจำาหนายภาพยนตรในตลาดโฮมวดโอบรษทเอมวด จำากด บรหารระยะเวลาการจดจำาหนาย (3-4 เดอนหลงจากภาพยนตรออกฉาย) และรกษาระดบราคาขายดวดและซวดทออกสตลาดใหอยในระดบทเหมาะสมทงนเพอใหภาพยนตรสามารถสรางรายไดจากการฉายในโรงภาพยนตรและตลาดโฮมวดโออยางเตมท และในป 2552 บมจ. เอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทยงไดกอตง บรษท เอมเตอรตไนน จำากด (M39) ซงเปนบรษทสรางภาพยนตรไทยคณภาพขนดวยบรษทฯ และกลมบรษทในเครอมวตถประสงคหลกคอการผลกดนการสรางภาพยนตรไทยและวางรากฐานของการเตบโตใหแกวงการภาพยนตรในประเทศไทย ระหวางป 2556 บมจ. เอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนทไดซอหนสามญเพมใน บรษท ทาเลนตวน จำากด ดำาเนนธรกจใหบรการผลตภาพยนตรและรบจางผลตงานทางดานบนเทงทกรปแบบณ สนป 2558 มสดสวนการถอหนสามญคดเปนรอยละ83.22

และยงไดซอหนสามญบรษทเมเจอรกนตนาบรอดแคสตงจำากด (M Channel) ซงดำาเนนธรกจเผยแพรภาพผานสญญาณดาวเทยมและจำาหนายลขสทธภาพยนตรจาก บรษท เมเจอรซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน) (Major) โดยวธแลกหนสามญทออกใหมคดเปนสดสวนรอยละ41.61 ในป 2557 บมจ. เอม พคเจอรส เอนเตอรเทนเมนทไดรวมทนกบ 4 บรษท คอ บจ. ทร ไอคอนเทนท ในกลมทรแบงคอคฟลมสตดโอและแมทชงสตดโอพลสเปดคายหนง“ทรานสฟอรเมชน ฟลม” ผลตภาพยนตรไทยคณภาพเพอปอนตลาดทงในและตางประเทศ พรอมกบเปดตวภาพยนตรเรองแรก“ตกแกรกแปงมาก”ทออกฉายวนท28สงหาคม2557ในโรงภาพยนตรทวประเทศสำาหรบการรวมทนของทง4บรษทจะมเอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนททรไอคอนเทนทและแบงคอคฟลมสตดโอรวมทนในสดสวนทเทากนคอบรษทละรอยละ28.57โดยคดเปนมลคารายละ50ลานบาทและแมทชงสตดโอ พลส ลงทนในสดสวนรอยละ 14.29 คดเปนมลคา25 ลานบาท รวมเปนเงนลงทนตงตนทงหมด 175 ลานบาทโดยมเปาหมายทจะผลตภาพยนตรออกสตลาดปละ 4-6 เรองและยงมแผนทจะทำาการตลาดภาพยนตรไทยสภมภาคอาเซยนอกดวยณสนป 2558กลมบรษทถอหนคดเปนสดสวนรอยละ26.42ของทนจดทะเบยน เมอวนท 24สงหาคมพ.ศ.2558บรษท เอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนท จำากด (มหาชน) ไดลงทนในบรษท เอมวพเอมพคเจอรส ฟลม ดสทรบวชน (ลาว) จำากด ประกอบกจการจดจำาหนายภาพยนตรในประเทศลาว จำานวน 40,000 หนเปนเงน 1.77 ลานบาท เปนการรวมคาของกลมบรษท ถอหนคดเปนสดสวนรอยละ36.98ของทนจดทะเบยน

24รายงานประจำาป2558

พนธมตรทางธรกจบมจ. สยามฟวเจอรดเวลอปเมนท บรษทฯลงทนในบมจ.สยามฟวเจอรดเวลอปเมนทผพฒนาและบรหารศนยการคาประเภทศนยการคาแบบเปดไลฟสไตลมอลลในป 2547 ดวยรปแบบศนยการคาไลฟสไตลมอลลขนาดกลางใกลกบแหลงชมชนเพอชวยใหทงสองฝายเตบโตไปควบคกนโดยมโรงภาพยนตรของเมเจอรเปนผเชาหลกทชวยดงดดลกคาเขามาใชบรการขณะทสยามฟวเจอรดเวลอปเมนทซงอยในชวงของการขยายธรกจกเปนอกชองทางทชวยใหเมเจอรสามารถขยายสาขาไดอยางงายดายยงขนเชนกน ปจจบนบรษทฯ ลงทนในบมจ.สยามฟวเจอรดเวลอปเมนทดวยสดสวนรอยละ23.86 บมจ. สยามฟวเจอรดเวลอปเมนทจดทะเบยนอยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยมอกษรยอวาSF

กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตล ในเดอนมถนายน 2550 บรษทไดจดตงกองทนรวมอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตล (MJLF) เปนกองทนรวมอสงหารมทรพยทลงทนในสทธการเชาอาคารไลฟสไตลเอนเตอรเทนเมนท คอมเพลกซ จำานวน 2 โครงการคอ อาคารโครงการ เมเจอร ซนเพลกซ รชโยธน และอาคารโครงการเมเจอรซนเพลกซรงสตและลงทนในสทธการเชาทดนและพนทบางสวนของโครงการศนยการคาไลฟสไตลซซกอเวนวรชโยธนลกษณะการถอกรรมสทธของกองทนรวมฯคอเชาทดนและอาคาร รวมระบบสาธารณปโภค โดยมบรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำากด (บลจ. กสกรไทย จำากด) เปนผจดการกองทนรวมมลคา2,300ลานบาทโดยบรษทฯถอหนในสดสวนรอยละ33ของกองทนดงกลาวทงนกำาไรทไดมาจากการขายกองทนบรษทฯ ไดนำาไปลงทนในสาขา Standaloneแหงใหมบนถนนรตนาธเบศรและศนยการคาเมเจอรอเวนวรชโยธนทเขารวมลงทนรวมกบบมจ.สยามฟวเจอรสดเวลอปเมนทบรษทละรอยละ50 กองทนรวมอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตล(MJLF) เปนเครองมอสำาคญในการตอยอดทางธรกจในธรกจโรงภาพยนตรโดยเฉพาะในรปแบบทใชเงนลงทนมากแตคนทนกลบมาเรวอยาง Standalone และธรกจเกยวเนองโดยไมตองเพมทนจากผถอหนและมทรพยสนอยในครอบครองมากเกนไป กองทนรวมอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตลจดทะเบยนอย ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยมอกษรยอวาMJLF

บจ. ไทยทคเกตเมเจอร ในเดอนมถนายน 2550 บรษทฯ ไ ด เขาลงทนในบจ.ไทยทคเกตมาสเตอร.คอมดวยสดสวนรอยละ40และตอมาไดเปลยนชอเปน บจ. ไทยทคเกตเมเจอร เพอชวยขยายงานของบรษทฯ ไปสชองทางการเปนตวแทนจำาหนายบตรชมการแสดงตางๆ รวมถงใชสนทรพยทมอยใหเกดประโยชนสงสดโดยการใชชองจำาหนายบตรชมภาพยนตรเปนชองทางในการจำาหนายบตรชมการแสดงตางๆเชนบตรคอนเสรตบตรชมกฬา

และบตรโดยสาร เปนตน ดวยเหตนจงเปนการใชชองจำาหนายบตรชมภาพยนตรใหเกดประโยชนสงสดและไทยทคเกตเมเจอรยงชวยดงดดลกคาใหเขามาในศนยการคามากขนอกดวย

บจ. พวอาร บจ.พวอาร เปนบรษทมหาชนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยของอนเดยเปนผประกอบธรกจโรงภาพยนตรชนนำารายหนงของประเทศอนเดยพวอารเปนผบกเบกการสรางเครอขายโรงภาพยนตรในรปแบบมลต เพลกซรายแรกในประเทศอนเดยตงแตป2540ปจจบนเครอขายของพวอารประกอบดวย491โรงภาพยนตร109สาขาในประเทศอนเดยณสนป2558บรษทฯถอหนในพวอารดวยสดสวนรอยละ3.95 บจ. พวอารจดทะเบยนอยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศอนเดยโดยมอกษรยอวาPVRL

บจ. พวอารบลโอเอนเตอรเทนเมนท บจ. พวอารบลโอเอนเตอรเทนเมนทเปนกจการรวมคาระหวางบรษทฯ กบ บจ. พวอารจดตงขนตงแตป 2551 เพอประกอบธรกจโบวลงในประเทศอนเดยซงเปนธรกจเสรมทดใหกบบจ.พวอารมากกวาเพยงแคเปนผประกอบการโรงภาพยนตรแตยงมธรกจบนเทงแนวไลฟสไตลเสรมดวยธรกจโบวล งแนวบนเทงนไดรบการตอบรบเปนอยางดจากผบรโภคในเมองนวเดล ซงเปนทตงของสาขาแรก พวอารบลโอมแผนทจะขยายสาขาเพมขนอกมากในเมองใหญของประเทศอนเดยการขยายฐานไปยงตลาดอนเดยนถอเปนโอกาสทองสำาหรบเมเจอรซนเพลกซกรปในการเตบโตในตางแดนในตลาดทมศกยภาพสงและใหญกวาประเทศไทยหลายเทาตว ณ สนป 2558 บรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ49

บจ. เมเจอร แพลตนม ซนเพลกซ (กมพชา) บรษทมนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตรไปสตลาดตางประเทศ เพอรองรบการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนหรอAECซงประเทศแรกทบรษทเขาไปลงทนเปดโรงภาพยนตรคอ กรงพนมเปญ ประเทศกมพชา โดยบรษทในนาม บรษทเมเจอร โฮลดง อนเตอรเนชนแนล จำากด ไดรวมทนกบบรษทแพลตนม ซนเพลกซ จำากด ซงเปนบรษทในกมพชา จดตงบรษท เมเจอร แพลตนม กมพชา จำากด โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ70ขณะทแพลตนมซนเพลกซถอหนสดสวนรอยละ30เปดใหบรการโรงภาพยนตรแบรนด“เมเจอรซนเพลกซ”เปนโรงภาพยนตรหรระดบเวลดคลาส7โรงและโบวลง13เลน

บจ. เมเจอร แพลตนม ซนเพลกซ (ลาว) บรษทเมเจอรโฮลดงอนเตอรเนชนแนลจำากดไดรวมทนกบบรษทแพลตนมซนเพลกซจำากดเปดใหบรการโรงภาพยนตรภายใตแบรนด เมเจอร ซนเพลกซ แพลตนม ประกอบดวยโรงภาพยนตรจำานวน5โรงทศนยการคาเวยนเทยนเซนเตอรตงอยยานใจกลางเมองเวยงจนทร สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 60 และแพลตนมซนเพลกซถอหนสดสวนรอยละ40

BUSINESSES

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)25

ปจจยความเสยง

BUSINESSES

ความเสยงจากการพงพาภาพยนตรทเขาฉาย

ผประกอบการโรงภาพยนตรในฐานะของผฉายภาพยนตรจำาเปนตองพงพาภาพยนตรทเขาฉายคอนขางสงหากบรษทไมสามารถหาภาพยนตรเพอนำามาฉายในโรงภาพยนตรไดสงผลใหบรษทสญเสยรายไดเนองจากเปนปจจยหลกทสำาคญในการกอใหเกดรายไดของธรกจหรอคดเปนอตรารอยละ 69 ของรายไดทงหมดของบรษท รายไดหลกของโรงภาพยนตรมาจากการจำาหนายตวเขาชมภาพยนตรโดยจะขนอยกบจำานวนภาพยนตรท เขาฉายและระดบความนยมของภาพยนตรแตละเรอง อยางไรกตามโรงภาพยนตรเปนชองทางจดจำาหนายภาพยนตรอนดบแรกและมความสำาคญสงทสดเจาของและผจดจำาหนายภาพยนตรจำาเปนตองพงพาโรงภาพยนตรในการฉายภาพยนตรเพอเปนใบเบกทางในการจดจำาหนายในรปแบบของวซดและดวดตอไป ดงนนการทำาธรกจระหวางผประกอบการโรงภาพยนตรผผลตภาพยนตรและบรษทตวแทนจำาหนายภาพยนตรจงมลกษณะเกอกลกน ทงน เพอเปาหมายการเตบโตของทงสองธรกจรวมกนทำาใหความเสยงในการพงพาภาพยนตรท เขาฉายในโรงภาพยนตรลดนอยลงปจจบนบรษทและบรษทยอยมสวนแบงทางการตลาดมากกวารอยละ 80 (สวนแบงการตลาดจะวดจากยอดขายตวภาพยนตร) ซงถอเปนผนำาตลาดอนดบ 1 นบเปนการเพมอำานาจตอรองของบรษทกบเจาของและผจดจำาหนายภาพยนตรมากขน นอกจากนการทบรษทเขาไปดำาเนนธรกจจดจำาหนายภาพยนตรและทำาการตลาดผาน บรษทเอมพคเจอร เอนเตอรเทนเมนท จำากด (มหาชน) ทำาใหบรษทลดความเสยงในการพงพาภาพยนตรจากผจดจำาหนายภาพยนตรลงในชวงเวลาท ไมมภาพยนตรฟอรมยกษจากฮอลลวดเขาฉายในประเทศ อยางไรกตามบรษทมนโยบายทจะรกษาสมพนธภาพทางธรกจระยะยาวกบผผลตภาพยนตรทงในประเทศและตางประเทศซงโดยลกษณะของธรกจผผลตภาพยนตรและผประกอบการโรงภาพยนตรจะตองพงพาอาศยซงกนและกนดงนนบรษทจะทำาความตกลงกบผผลตภาพยนตรตงแตการวางแผนในการผลตภาพยนตรตงแตตนทำาใหบรษทสามารถบรหารจดการความเสยงทางดานนไดอยางมประสทธภาพ

ความเสยงจากการแขงขนในธรกจ

การแขงขนในอตสาหกรรมธรกจโรงภาพยนตรนนปจจบนโรงภาพยนตรเมเจอรซนเพลกซจะมฐานะเปนผนำา

ในวงการทงในดานสถานทและอปกรณททนสมย มการขยายสาขาใหมและปรบปรงสาขาเดมใหมรปลกษณทนสมยอยเสมอโดยการลงทนขยายสาขาใน 4 รปแบบไดแกStandalone หางสรรพสนคา ศนยการคาแบบเปด และหางคาปลกขนาดใหญเพอขยายฐานลกคาใหครอบคลมทกระดบความตองการ แตการเพมขนของสาขาและการเตบโตของโรงภาพยนตรคแขงลวนสงผลกระทบตอกจการของเมเจอรซนเพลกซ อาทเชน สดสวนรายไดลดลงเกดการเปรยบเทยบทงในเชงสภาพแวดลอมและการบรการเปนตน บรษทตระหนกดถงการแขงขนทางธรกจทอาจจะเกดขนจงไดใหความสำาคญกบการสรางและรกษาฐานลกคาดวยการวางกลยทธการตลาดทตอเนองและนำาเสนอบรการเพอความบนเทงทมากกวาโรงภาพยนตรเชนบรการโบวลงและคาราโอเกะ รานคาในสาขา รวมทงการปรบปรงสาขาเดมใหสวยงามอยเสมอทำาใหศกยภาพการแขงขนของเมเจอรซนเพลกซโดดเดนกวาโรงภาพยนตรอน ในอกดานหนงคแขงทสำาคญของธรกจโรงภาพยนตรคอวดโอเทปวซดและดวดทงถกกฎหมายและผดกฎหมายทมการผลตมากขนอนมผลมาจากอายการฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตรทสนลงซงอาจสรางผลกระทบตอรายไดและการเตบโตของธรกจโรงภาพยนตรแตอย ในระดบทไมเปนนยสำาคญ ทงนเนองจากบรการทนำาเสนอในสาขาของเมเจอรซน เพลกซทำาใหลกคาทมาใชบรการไดรบความบนเทงอนๆ นอกเหนอไปจากการมาเพยงเพอชมภาพยนตร นอกจากน ในดานการปราบปรามสอผดกฎหมายดงกลาว รฐบาลทกชดไดใหความสำาคญกบปญหานดวยการดำาเนนมาตรการเรงปราบปรามอยางเขมงวดและมความคบหนาอยางเปนรปธรรมมผลทำาใหสอผดกฎหมายลดลงเปนอยางมาก

ความเสยงจากการลงทนขยายสาขาใหม

ในป 2559 บรษทฯ มโครงการในการขยายสาขาและเพมจำานวนโรงภาพยนตรของเมเจอรซนเพลกซทงในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลรวมประมาณ60-90โรงโดยเงนลงทนในโครงการทงหมดคาดวาจะใชประมาณ1,000 ลานบาท โดยใชเงนกจากสถาบนการเงนและ/หรอการนำาเงนทไดรบจากการออกและเสนอขายหนกและ/หรอกระแสเงนสดจากการดำาเนนงาน การลงทนในสาขาใหมอาจเกดความไมแนนอนของผลตอบแทนจากการลงทนอาจสงผลใหบรษทตองเลอนระยะเวลาการเปดหรอมคาใช จายทสงขนจากตนทน

ในการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอยในนามของกลมเมเจอรซนเพลกซบรษทมนโยบายการบรหารความเสยงทอาจเกดขนกบธรกจโดยสามารถประเมนปจจยความเสยงทอาจเกดขนและสงผลกระทบตอการดำาเนนงานไดดงน

26รายงานประจำาป2558

ทเปลยนแปลงไปแตดวยประสบการณความสำาเรจอยางตอเนองทำาใหบรษทมระยะเวลาคมทน (Payback Period)โดยเฉลยประมาณ 3-4 ปสำาหรบกรณสาขา และมอตราผลตอบแทนเฉลยของโครงการ(IRR)ประมาณรอยละ15-20ซงเปนไปตามผลจากการศกษาความเปนไปไดของโครงการ(Feasibility Study) ความชำานาญในการดำาเนนธรกจและนโยบายในการขยายสาขาทมการวางแผนกำาหนดทำาเลทตงบนทำาเลทองในเขตพนทแหลงชมชนทพกอาศยใจกลางเมองใกลสถานศกษาและสถานททำางานบรษทเอกชนและราชการและมความสะดวกในการใชบรการทำาใหผบรหารมความมนใจวาจะสามารถนำาความสำาเรจมาสสาขาใหมและสรางความเตบโตใหกบกลมเมเจอรซนเพลกซไดอยางตอเนองตอไปบนทำาเลทองในเขตพนทแหลงชมชนทพกอาศยใจกลางเมองใกลสถานศกษาและสถานททำางานบรษทเอกชนและราชการและมความสะดวกในการใชบรการทำาใหผบรหารมความมนใจวาจะสามารถนำาความสำาเรจมาสสาขาใหมและสรางความเตบโตใหกบกลมเมเจอรซนเพลกซไดอยางตอเนองตอไป อยางไรกตามหากระยะเวลาคมทนไมเปนไปตามทคาดบรษทกจะพจารณาปรบเพมหรอลดจำานวนโรงภาพยนตร,ปรบจำานวนเลนโบวลง,ปรบจำานวนพนทเชาหรอปรบคาเชาพนทใหสอดคลองกบสถานการณโดยการลงทนสาขาใหมทกแหงจะใชมาตรการเดยวกนน ในการพจารณาและดำาเนนงานจากการรวมลงทนกบ บรษท สยามฟวเจอรสดเวลลอปเมน จำากด (มหาชน) และการขยายสาขาผานหางสรรพสนคาและหางคาปลกขนาดใหญยงชวยใหบรษททราบถงผลกระทบทเกดขนในแตละพนทไดเปนอยางด

ความเสยงจากการพงพงผบรหาร

เนองดวยกจการเมเจอรซนเพลกซกอตงและประสบความสำาเรจในการดำาเนนกจการดวยทมงานบรหารของ นายวชา พลวรลกษณ ผกอตงกจการเสมอนวากจการตองพงพาชอเสยงและประสบการณของผกอตงเทานน อกทงบรษทอาจมความเสยงจากการทกลมผกอตงอาจลดสดสวนการถอหนในบรษทลงหรอออกจากการเปนผบรหารในกจการจะสงผลใหเสยความสมพนธกบผผลตภาพยนตรและสญเสยความเชอมนในบรษททำาใหสงผลกระทบกบรายไดอยางมนยสำาคญ ซงความเสยงดงกลาวเปนไปไดยากมากเมอพจารณาถงความเปนเจาของและความผกพนทนายวชาพลวรลกษณไดสรางกจการเมเจอรซนเพลกซใหเตบโตอยางตอเนองตลอดมาและมความตงใจทจะประกอบกจการใหเตบโตตอไปในฐานะของผบรหารและผกอตงซงยงผกพนกบธรกจอยางลกซง อยางไรกตามบรษทมนโยบายในการพฒนาผบรหารของกลมบรษทในแตละสวนงานอยางสมำาเสมอเพอสราง

ผบรหารรนใหมในการบรหารกจการของกลมบรษทกบทงผบรหารของกลมบรษทเปนผทมความรความเชยวชาญและประสบการณทางดานธรกจภาพยนตรและโรงภาพยนตรอยางมากจงสงผลใหบรษทสามารถบรหารจดการความเสยงทางดานนได

ความเสยงทางดานอคคภย

บรษทอาจมความเสยงเกยวกบอคคภยสงผลใหบรษทตองหยดดำาเนนการทำาใหสญเสยรายได อยางไรกตามบรษทไดมการทำาสญญาเอาประกนครอบคลมในเรองตางๆซงเปนไปตามลกษณะและมเงอนไขปกตของธรกจโดยไดรวมถงการประกนภยดานอคคภยดวยวงเงนทพอเพยงแกความเสยหายทอาจเกดขนได เชน ทรพยสนและรายไดทสญเสยจากการหยดดำาเนนการซงครอบคลมความเสยหายบคคลท 3 ดวยนอกจากนบรษทฯยงจดการซอมดบเพลงเปนประจำาทกปโดยไดรบคำาแนะนำาและชวยเหลอจากตำารวจดบเพลงทมาสาธตวธการเปนประจำา

ความเสยงเกยวกบการกอการรายหรอเหตการณความไมสงบ

สถานการณการกอความไมสงบภายในประเทศยงมอยอยางตอเนองซงมผลกระทบตอรายไดของบรษทบาง เชนผเขาชมลดลงรายไดลดลงแตมไดมนยสำาคญ อยางไรกตามบรษทยงคงใหความสำาคญกบนโยบายรกษาความปลอดภยอยางรดกมและเขมงวดการตดตามขาวสารและมาตรการเฝาระวงอยางใกลชดยงคงถกนำามาใชเพอเปนการปองกนและลดโอกาสทจะเกดเหตวนวายตางๆ ในสาขาทอยในความรบผดชอบของบรษทตลอดจนมการเตรยมความพรอมทจะรบมอกบเหตตางๆ อยางตอเนองทงนรวมไปถงการตดตงอปกรณตรวจอาวธและกลองวงจรปดเพมเตมในทกสาขาของบรษทเพอความปลอดภยในชวตและทรพยสนของทกฝายทเกยวของ

ความเสยงอนๆ ทอยนอกเหนอการคาดการณ

ในกรณ ท เกด เหตการณต างๆ ทอยนอกเหนอการคาดการณของบรษท บร ษทไดมการจดทำาแผนความตอเนองทางธรกจ (Business Continuing Plan) เพอนำามาใชในการบรหารจดการความเสยงตางๆ โดยแผนความตอเน องทางธ รกจนบรษทจะนำามาปรบใช ในสถานการณตางๆ ไดทกสถานการณและอยางทนทวงทจ งสามารถลดผลกระทบทอาจจะเกดข น ไ ดอย างมประสทธภาพ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)27

การกำากบดแลกจการ

GOVERNANCE

คณะกรรมการบรษทยงคงสบสานเจตนารมณอนมงมนในการทจะยกระดบการกำากบดแลกจการของบรษทใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบรษทจงไดนำาเอาแบบประเมนตนเองเรองการปฏบตตามหลกการกำากบดแลกจการทด(CorporateGovernance Self Assessment) มาใชเปนเครองมอในการพฒนาระบบการกำากบดแลกจการของบรษทใหเปนไปตามหลกการกำากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) ทกำาหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหบรษทมระบบบรหารการจดการทมประสทธภาพสงสด ซงครอบคลมถงเรองการใหความสำาคญตอสทธของผถอหน การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บทบาทของผมสวนไดสวนเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ ทงนกเพอรกษาผลประโยชนของผถอหนเปนสำาคญโดยในปทผานมามรายละเอยดเกยวกบการปฏบตในเรอง การกำากบดแลกจการทดทบรษทจะรายงานใหทราบซงแบงออกเปน5หมวดดงน

หมวดท 1 สทธผถอหน

1.1 นโยบายในการกำากบดแลกจการทดเกยวกบการดแลสทธ ของผถอหน • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดนโยบายการกำากบดแลกจการทดเกยวกบการดแลสทธของผถอหนทเปนลายลกษณอกษรขนเมอป2552โดยมงเนนใหผถอหนไดมโอกาสรบรผลการดำาเนนงานของบรษทอยางทวถงและเทาเทยมกนและมสวนรวมในการตดสนใจตางๆ ทสำาคญ ตลอดจนปกปองสงเสรมสนบสนนและไมลดรอนสทธของผถอหนโดยกำาหนดนโยบายไวดงน

นโยบายเกยวกบการดแลสทธของผถอหน 1.คณะกรรมการบรษทมหนาทในการปกปอง และเคารพสทธของผถอหนขนพนฐาน ไดแก สทธการซอขายหรอโอนหนสทธในการมสวนแบงในกำาไรของกจการ สทธในการไดรบขาวสารขอมลกจการอยางเพยงพอ สทธในการเขารวมประชมผถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ การแตงตงผสอบบญชการจดสรรเงนปนผลการกำาหนดหรอแกไขขอบงคบ หรอหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน การอนมตรายการพเศษเปนตน 2.คณะกรรมการบรษทมหนาทในการสงเสรมและสนบสนนใหผถอหนใชสทธในเรองตางๆ ในการประชมสามญผถอหนประจำาป ไดแก สทธในการเสนอวาระการประชมผถอหนลวงหนาสทธในการเสนอบคคลเพอคดเลอกเปนกรรมการลวงหนา สทธในการสงคำาถามตอทประชมลวงหนากอนการประชม สทธในการแสดงความคดเหนและตงคำาถามตอทประชมเปนตน 3.คณะกรรมการบรษทมหนาทในการงดเวนการกระทำาใดๆอนเปนการละเมดหรอจำากดสทธหรอการลดรอนสทธของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษททตองเปดเผยตามขอกำาหนดตางๆ และการเขาประชมผถอหน เชน ไมแจกเอกสารทมขอมล

สำาคญเพมเตมอยางกะทนหน ไมเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลสำาคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนาเปนตน 4.คณะกรรมการบรษทมหนาทในการอำานวยความสะดวกใหผถอหนใชสทธตางๆ เชน การใหขอมลสำาคญทเปนปจจบนผานทางเวบไซตของบรษทการจดใหผถอหนเขาเยยมชมกจการเปนตน

1.2 การเปดโอกาสใหผถอหนศกษาขอมลกอนวนประชม ผถอหนลวงหนา • คณะกรรมการบรษทและฝายจดการไดนำานโยบายสทธของผถอหนมาปฏบต และมความครอบคลมมากกวาสทธตามกฎหมายโดยเฉพาะสทธในการรบรขอมลและสารสนเทศสำาหรบการประชมสามญผถอหนประจำาป2558 เมอวนท 2 เมษายน 2558 บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนศกษาขอมลกอนวนประชมผถอหนลวงหนา เปนเวลากวา 30 วนกอนการประชมผานทางเวบไซตของบรษทและเผยแพรทงภาษาไทยและภาษาองกฤษพรอมกนโดยมขอมลเหมอนกบขอมลในรปแบบเอกสารทบรษทจะจดสงใหผถอหนซงเปดเผยขอมลดงตอไปน 1. หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจำาป2558 2. เอกสารแนบ1รายงานการประชมสามญผถอหนประจำาป2557 3.เอกสารแนบ2รายงานประจำาป2557ในรปแบบCD-ROM 4.เอกสารแนบ3งบการเงนสนสดณวนท31ธนวาคม2557 5.เอกสารแนบ 4 ขอมลพจารณาการจดสรรกำาไรสทธและ จายเงนปนผล 6. เอกสารแนบ 5 ขอมลพจารณาประวตกรรมการทเสนอชอ เลอกตงกลบเขามาแทนกรรมการทตองออกตามวาระ จำานวน4คน 7. เอกสารแนบ6ขอมลพจารณารายละเอยดคาตอบแทนกรรมการ 8.เอกสารแนบ 7 ขอมลรายนามผสอบบญชและรายละเอยด คาสอบบญช 9.แบบหนงสอมอบฉนทะแบบก(แบบทวไป)10. แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข (แบบทกำาหนดโดยกระทรวง พาณชย)11.แบบหนงสอมอบฉนทะแบบค(แบบสำาหรบcustodian)12.ขอมลประวตกรรมการอสระ(สำาหรบประกอบการมอบฉนทะ)13.หลกฐานแสดงสทธเขารวมประชมผถอหน14.ขอบงคบบรษททเกยวของกบการประชมผถอหน15.แผนทตงสถานทประชม • ในการจดสงเอกสารการประชมผถอหนบรษทไดมอบหมายใหบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษท เปนผจดสงหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจำาป2558ใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม7วนซงมชวงระยะเวลาในการจดสงเอกสารมากกวาตามทกฎหมายไดกำาหนดไว ทงนเพอเปดโอกาสใหผถอหนไดมระยะเวลาศกษาขอมลมากขน • ในวนประชมผถอหนบรษทไดอำานวยความสะดวกแกผถอหน

28รายงานประจำาป2558

ในการใชสทธเขารวมประชมและออกเสยงดวยการใชระบบBarcodeในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยงรวมทงจดใหมอากรแสตมปไวบรการในกรณทผถอหนไมไดนำามาในการมอบฉนทะ พรอมทงจดทำาปายสญลกษณสำาหรบผ ถอหนทลงทะเบยนแลว เพอความสะดวกในการเขาออกทประชมโดยไมตองเสยเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม • หลงการประชมสามญผถอหนประจำาป2558บรษทไดนำาเนอหาการประชม ซงประกอบดวย รายละเอยดวาระการประชมมตทประชมการลงคะแนนเสยง ตลอดจนคำาถามและความเหนของผถอหนรวบรวมจดทำาเปน “รายงานการประชมสามญผถอหนประจำาป2558”เผยแพรขนเวบไซตของบรษท

1.3 การปองกนกรณการจำากดโอกาสของผถอหนในการศกษา ขอมลและสารสนเทศ • คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมการใชสทธของผถอหนและไมจำากดสทธของผถอหน โดยมการเปดเผยขอมลสารสนเทศผานทางเวบไซตของบรษทลวงหนา ทงในการเขาประชมสามญผถอหนประจำาป2558บรษทไมมการแจกโดยกะทนหนซงเอกสารทมขอมลสำาคญเพมเตมในทประชม ไมมการเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสำาคญโดยไมแจงใหผถอหนทราบลวงหนา

1.4 การอำานวยความสะดวกใหกบผถอหนในการใชสทธ • บรษทอำานวยความสะดวกใหกบผถอหนและผรบมอบฉนทะของผถอหน ในการลงทะเบยนเพอเขารวมประชมผถอหนโดยการนำาระบบการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยงโดยวธBarcodeมาใช พรอมทงแจกใบลงคะแนนเสยงใหกบผถอหนทมาประชมดวยตนเองกอนการประชม • บรษทไดแจงกฎเกณฑและวธการในการเขารวมประชมผถอหนใหผถอหนทราบในหนงสอเชญประชมรวมทงในวนประชมผถอหน ผดำาเนนการประชม ไดแจงกฎเกณฑทใชในการประชมและขนตอนการออกเสยงลงมตใหผถอหนทราบและไดมการบนทกการแจงกฎเกณฑ และขนตอนการออกเสยงลงมตดงกลาว ลงในรายงานการประชมผถอหนทกครง • บรษทยงเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธในการเขาเยยมชมบรษทและเปดโอกาสใหผถอหนไดรบขอมลขาวสารและสารสนเทศทเปนขอมลปจจบนผานทางเวบไซตของบรษทอยางสมำาเสมอ

1.5 การจดสรรเวลาและการเปดโอกาสใหผถอหนรวมแสดง ความคดเหน • บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหน ซกถามในเรองทเกยวของกบวาระการประชมหรอเกยวของกบบรษทและแสดงความคดเหนโดยประธานกรรมการไดสอบถามทประชมในแตละวาระทกวาระรวมทงไดมการบนทกขอซกถามในเรองทเกยวของกบวาระการประชมหรอเกยวของกบบรษทและแสดงความคดเหนของผถอหนรวมทงคำาชแจงของคณะกรรมการบรษทและ/หรอผบรหารลงในรายงานการประชมผถอหนทกครง • บรษทจดใหมการบนทกเสยงการประชมผถอหนและเปดเผยรายละเอยดสาระสำาคญของการซกถามในระหวางการประชมไวในรายงานการประชมผถอหน เพอสามารถใชอางองในภายหลงและชวยใหผถอหนทไมสามารถเขารวมการประชมสามารถตดตามรายละเอยดได

1.6 การเขารวมประชมผถอหนของคณะกรรมการคณะกรรมการบรษทไดใหความสำาคญและเคารพสทธของผถอหนในการจดประชมสามญผถอหนประจำา ป 2558 มคณะกรรมการบรษทเขารวมประชม 11 คน จงสรปไดวา บรษทยงคงพฒนาการจดประชมสามญผถอหนประจำาป 2558 ใหมความเครงครดกวาแนวทางการกำากบดแลกจการทดทกำาหนดไวอยางตอเนอง

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

การปฏบตตอผถอหนสวนนอยอยางเทาเทยมกน คณะกรรมการบรษทคำานงถงการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน จงไดกำาหนดนโยบายในการอำานวยความสะดวกใหแกผถอหนสวนนอยไวดงตอไปน • บรษทไดเปดโอกาสและอำานวยความสะดวกใหแกผถอหนทถอหนอยางตอเนองไมนอยกวา100,000หนโดยอาจเปนผถอหนรายเดยวหรอหลายรายรวมกนกไดและเปนการถอหนอยางตอเนองนบจากวนทถอหนจนถงวนทเสนอเรองเพอบรรจในวาระการประชมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดอน ไดเสนอวาระในการประชมสามญผถอหนเปนการลวงหนา โดยไดจดทำาหลกเกณฑการพจารณาเผยแพรผานระบบขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบรษทลวงหนาเปนเวลา4เดอนกอนวนประชมสามญผถอหนประจำาป 2558 (ตงแตวนท 1 ตลาคม 2557 ถงวนท31มกราคม2558)ซงมเลขานการคณะกรรมการบรษททำาหนาทเปนผรวบรวมวาระการประชมและนำาเสนอตอกรรมการอสระเพอพจารณากอนในเบองตน หากกรรมการอสระพจารณาแลวเหนวามความเหมาะสม กใหนำาเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท ในเดอนกมภาพนธ 2558 เพอพจารณาออกเปนระเบยบวาระการประชมสามญผถอหนตอไป ซงปรากฏวาในป 2558ไมมผถอหนเสนอวาระการประชมลวงหนา • บรษทไดเปดโอกาสและอำานวยความสะดวกใหแกผถอหนท ถอหนทประสงคจะเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเขาดำารงตำาแหนงกรรมการลวงหนา โดยไดจดทำาหลกเกณฑการพจารณาเผยแพรผานระบบขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบรษทลวงหนาเปนเวลา 4 เดอนกอนวนประชมสามญผถอหนประจำาป2558(ตงแตวนท1ตลาคม2557 ถงวนท 31 มกราคม 2558) ซงมเลขานการคณะกรรมการบรษททำาหนาท เปนผ รวบรวมขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและการใหความยนยอมของผไดรบการเสนอชอแลวนำาเสนอตอคณะกรรมการสรรหาเพอพจารณาคณสมบตของบคคลทผถอหนสวนนอยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาทบรษทไดกำาหนดไวโดยหากคณะกรรมการสรรหาพจารณาแลววามความเหมาะสมกใหนำาเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทในเดอนกมภาพนธ 2558 เพอพจารณาเสนอทประชมสามญผถอหนตอไปซงปรากฏวาในป2558ไมมผถอหนเสนอรายชอ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)29

• คณะกรรมการบรษทไดปฏบตตามนโยบายเกยวกบการดแลสทธของผถอหนทไดกำาหนดไว โดยในการประชมผถอหนคณะกรรมการบรษทไดดำาเนนการประชมผถอหนเปนไปตามระเบยบวาระการประชมอยางเครงครด โดยไมมการแจกเอกสารทมขอมลสำาคญเพมเตมอยางกะทนหน และไมมการเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสำาคญ โดยไมไดแจงใหผถอหนทราบเปนการลวงหนา • คณะกรรมการบรษทสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะในรปแบบทผถอหนสามารถกำาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง โดยไดจดทำาหนงสอมอบฉนทะแบบขขนนอกจากนบรษทยงไดจดทำาหนงสอมอบฉนทะแบบก(แบบมอบฉนทะทวไป)และหนงสอมอบฉนทะแบบ ค (แบบมอบฉนทะเฉพาะสำาหรบ custodian) ใหแกผถอหนโดยเผยแพรผานทางเวบไซตลวงหนาเปนเวลา 30 วน กอนวนประชมสำาหรบใหดาวนโหลดอกดวย • คณะกรรมการบรษทอำานวยความสะดวกใหแกผถอหนทไมสะดวกเขารวมประชมไดดวยตนเอง แตมความประสงคจะใชสทธในการลงคะแนนเสยงโดยวธการมอบฉนทะ โดยบรษทไดเสนอใหมกรรมการอสระเขาประชม และลงคะแนนเสยงแทนผถอหนจำานวน2คนคอ นายชย จรงธนาภบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ) และนายนฤนาท รตนะกนก (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ) เพออำานวยความสะดวกใหแกผถอหนไดใชสทธเลอกกรรมการอสระคนใดคนหนงเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหนได • คณะกรรมการบรษทเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไดจดเตรยมบตรลงคะแนนเสยงใหแกผถอหนไวและแจกในขณะลงทะเบยน กอนเรมการประชม ซงไดจดทำาบตรลงคะแนนเสยงครบทกวาระเชนการพจารณาอนมตจายเงนปนผลการพจารณาอนมตกำาหนดคาตอบแทนผสอบบญช การพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแยกเปนรายบคคล เปนตน รายละเอยดการนบคะแนนเสยงดงกลาวมการบนทกไวในรายงานการประชมผถอหนทกครง เพอความโปรงใสและตรวจสอบไดในกรณหากมขอโตแยงเกดขนในภายหลงมาตรการปองกนกรรมการผบรหารและพนกงานใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนแกตนเองหรอผอนในทางมชอบ • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดมาตรการปองกนกรรมการผบรหาร และพนกงาน ใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนแกตนเองหรอผอน ในทางมชอบไวในหลกจรรยาบรรณธรกจ(Code of Conduct) ซงครอบคลมถงเรองการใชขอมลภายในเพอซอขายหลกทรพยความขดแยงทางผลประโยชนและการรกษาความลบ โดยมการแจงมาตรการดงกลาวผานทางคมอหลกจรรยาบรรณธรกจ การจดอบรมและทางเวบไซตของบรษทนอกจากนยงไดมอบหมายใหเลขานการคณะกรรมการบรษท เปนผรบผดชอบในการแจงหลกเกณฑการเปดเผยขอมลและตดตามใหคณะกรรมการบรษทและผบรหารรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมาย รวมถงการเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดสวนเสยหรอการทำารายการระหวางกนของกรรมการและผบรหาร

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดสวนเสย

3.1 นโยบายการกำากบดแลกจการทดเกยวกบการดแลผม สวนไดสวนเสย • บรษทตระหนกและใหความสำาคญตอสทธของผมสวนไดสวนเสยทกกลมซงไมเพยงแตเฉพาะตามทกฎหมายกำาหนดเทานนในปทผานมา บรษทจงไดพจารณาชบงผมสวนไดสวนเสยขนใหมพรอมกบกำาหนดเปนนโยบายและมาตรการในการดแลผมสวนไดสวนเสยเพมเตมเพอใหสอดคลองกบนโยบายการกำากบดแลกจการทด และนโยบายความรบผดชอบตอสงคมชมชน และสงแวดลอมของบรษททไดยดถอปฏบตควบคกน โดยมผมสวนไดสวนเสยของบรษทแบงออกเปน5กลมดงน 1.พนกงานและครอบครว 2.ลกคาและเจาหน 3.ผถอหน 4.พนธมตรทางธรกจ 5.นกวเคราะหนกลงทนและสถาบนการเงน คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดนโยบายและมาตรการในการดแลผมสวนไดสวนเสยดงตอไปน

1. พนกงานและครอบครว นโยบายเกยวกบการดแลพนกงานและครอบครว 1)บรษทใหผลตอบแทนแกพนกงานโดยยดหลกพจารณาผลงานดวยความเปนธรรม และสามารถวดผลได อาท รายไดคาตอบแทน รายเดอน รายไดจากการทำางานลวงเวลา โบนสประจำาปการประกนชวตและประกนสขภาพกองทนสำารองเลยงชพเปนตน 2)บ ร ษทม งส ง เส รมและพฒนาบคลากรใหมความรความสามารถอยางตอเนอง อาท จดใหมการอบรมและสมมนาผบรหารและพนกงานทกระดบเปนตน 3)บรษทปฏบตตอพนกงานทกคนดวยความเปนธรรมและความเทาเทยมกนอาทการประเมนผลงานของพนกงานการรกษาความลบ ประวตการทำางาน และการใชสทธตางๆ ของพนกงานเปนตน 4)บรษทคำานงถงสทธของพนกงานเปนสำาคญและเปดโอกาสใหพนกงานรองเรยน กรณพนกงานไมไดรบความเปนธรรมผานชองทางตางๆเชนตรบความคดเหนหนวยงานฝายทรพยากรบคคลทรบเรองเปนตน 5)บรษทมหนาทดแลจดสภาพแวดลอมในการทำางานใหมความปลอดภย ถกสขลกษณะและเออตอการทำางานอยางมประสทธผล

2. ลกคาและเจาหน นโยบายเกยวกบการดแลลกคา 1)บรษทมหนาทในการสรางความสมพนธและความรวมมอในระยะยาวกบลกคาโดยยดหลกความซอสตยสจรต ความเชอถอและไววางใจซงกนและกน 2) บรษทมหนาทในการสรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคาของบรษทดวยการรบผดชอบเอาใจใสและใหความสำาคญตอปญหาและความตองการของลกคาอนดบแรกโดยใหผบรหารและพนกงานทกคนปฏบตตามมาตรการดงตอไปน

30รายงานประจำาป2558

• ยดมนในการนำาเสนอและสงมอบผลตภณฑทไดมาตรฐานคณภาพตรงกบความตองการของลกคา • ยดถอปฏบตตามเงอนไขตางๆทไดทำาขอตกลงไวกบลกคาอยางดทสด • การเสนอราคาและเงอนไขการคาใหแกลกคาทจดอยในกลมเดยวกนตองมความเทาเทยมกน • ใหขอมลทถกตองตรงความเปนจรงแกลกคาเกยวกบคณสมบตและคณภาพของผลตภณฑทผลตไดเพอสรางความเชอมนและความเปนธรรมใหกบลกคาของบรษท • พรอมทจะตอบคำาถามของลกคา รวมทงการดำาเนนการเกยวกบขอรองเรยนการใหคำาแนะนำาและการตดตามผลความคบหนาในประเดนตางๆทไดรบแจงจากลกคา นโยบายเกยวกบการดแลเจาหน 1)บรษทมหนาทในการสรางความสมพนธและปฏบตตอเจาหนโดยยดหลกความซอสตยสจรต ความเชอถอ และไววางใจซงกนและกน 2)บรษทมหนาทในการรบผดชอบเอาใจใสและใหความสำาคญตอเงอนไขตางๆทไดทำาขอตกลงไวกบเจาหนอยางดทสด

3. ผถอหน นโยบายเกยวกบการดแลผถอหน 1)บรษทมหนาททตองปกปอง และเคารพสทธของผถอหนขนพนฐานไดแกสทธการซอขายหรอโอนหนสทธในการมสวนแบงในกำาไรของกจการ สทธในการไดรบขาวสารขอมลกจการอยางเพยงพอ สทธในการเขารวมประชมผถอหน เพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ การแตงตงผสอบบญช การจดสรรเงนปนผลการกำาหนดหรอแกไขขอบงคบหรอหนงสอบรคณหสนธการลดทนหรอเพมทนการอนมตรายการพเศษเปนตน 2)บรษทมหนาท ทตองสงเสรมและสนบสนนใหผถอหนใชสทธในเรองตางๆ ในการประชมสามญผถอหนประจำาป ไดแกสทธในการเสนอวาระการประชมผถอหนลวงหนาสทธในการเสนอบคคลเพอคดเลอกเปนกรรมการลวงหนา สทธในการสงคำาถามตอทประชมลวงหนากอนการประชมสทธในการแสดงความคดเหนและตงคำาถามตอทประชมเปนตนผานทางเวบไซต 3)บรษทตองไมกระทำาการใดๆอนเปนการละเมดหรอจำากดสทธของผถอหน

4. พนธมตรทางธรกจ (คคา) นโยบายเกยวกบการดแลพนธมตรทางธรกจ (คคา) 1)บรษทมหนาทในการสรางความสมพนธทดกบคคาทกราย 2)บรษทมหนาทในการเปดโอกาสใหคคาทกรายนำาเสนอสนคา/บรการไดโดยเทาเทยมกนโดยใหผบรหารและพนกงานทเกยวของกบคคาตองปฏบตตามมาตรการตอไปน •ตองปฏบตงานตอคคาดวยความซอสตยสจรตและมความเทาเทยมกน • การพจารณาและตดสนใจตองอยบนพนฐานของการเปรยบเทยบคณภาพ และเงอนไขตางๆ โดยคำานงถงผลประโยชนของบรษทในระยะสนและระยะยาว • ตองรกษาความลบของคคา โดยหามมใหมการรบสนบนหรอคานายหนาใดๆ จากคคา รวมถงหามเปดเผยขอมล หรอ

ขอเสนอของคคารายหนง หรอหลายราย ใหกบคคารายอนๆรบทราบทงทางตรงและทางออม

5. นกวเคราะห นกลงทนและสถาบนการเงน นโยบายเกยวกบการดแลนกวเคราะห นกลงทนและ สถาบนการเงน 1)บรษทเปดโอกาสใหนกวเคราะห นกลงทนและสถาบนการเงนไดรบทราบขอมลการดำาเนนงานของบรษท และแนวโนมผลประกอบการในอนาคตไดตามความเหมาะสม และเปนไปตามเงอนไขของกฎหมายและการกำากบดแลกจการทด ในเรองการเปดเผยขอมล 2)บรษทจะอำานวยความสะดวกโดยจดทำาขอมลแนะนำาการลงทนของบรษทใหแกนกลงทนผานชองทางเวบไซต

3.2 มาตรการชดเชยผมสวนไดสวนเสยกรณไดรบความเสยหาย จากการละเมด • คณะกรรมการบรษทมมาตรการทกรรมการผบรหารและพนกงานของบรษทจะตองพงปฏบตในการใชขอมลภายในดงน

มาตรการปองกนขอมลภายในของกรรมการผบรหารและพนกงาน 1) เลขานการคณะกรรมการบรษท มหนาทในการแจงใหกรรมการและผบรหารทราบ และปฏบตซงหนาทในการรายงานการถอครองหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตลอดจนรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275แหงพระราชบญญตบรษทหลกทรพยและตลาดหลกทรพยพ.ศ.2535 2)คณะกรรมการบรษทจะแนะนำา ใหกรรมการผบรหารและพนกงานททราบขอมลภายในหลกเลยงการซอขายหนของบรษทกอนการเปดเผยขอมลทเปนสาระสำาคญ รวมถงขอมลงบการเงนของบรษทซงมผลกระทบตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยตอสาธารณชนกลาวคอเปนเวลา 1 เดอน กอนการเปดเผยขอมลและ 1 สปดาหหลงการเปดเผยขอมลอนอาจเปนการกระทำาผดพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย • บรษทไดกำาหนดมาตรการปองกนกรรมการและผบรหารใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนใหแกตนเองหรอผอนในทางมชอบไวในหลกจรรยาบรรณสำาหรบผบรหารและพนกงานดงตอไปน

มาตรการปองกนความขดแยงทางผลประโยชนของผบรหารและพนกงาน 1)ผบรหารและพนกงานจะตองไมกระทำาการใดๆ เพอแสวงหาผลประโยชนหรอเบยดบงทรพยสนซงควรเปนของบรษทหรอควรเปนของลกคาของบรษท 2)ผบรหารและพนกงานควรหลกเลยงสถานการณหรอการมกจกรรมสวนตว และการมผลประโยชนทางการเงน ซงอาจขดแยงกบหนาทการงานทผบรหารและพนกงานผกพนอย 3)กรณหากตำาแหนงหนาทความรบผดชอบของผบรหารและพนกงานมผลในอนทจะเออประโยชนทงทางตรงและทางออม

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)31

ใหแกตนเองหรอสมาชกในครอบครว (คสมรส บดา มารดา บตรญาตพนอง) หรอบคคลทรจก ผบรหาร และพนกงานดงกลาวไมควรมสวนรวมในการตดสนใจดำาเนนการใดๆ และจะตองแจงผบงคบบญชาตามสายงานใหทราบทนท 4)บรษทจะหลกเลยงทจะมอบหมายหนาทความรบผดชอบใหกบผบรหารและพนกงาน ในกรณทอาจจะนำาไปสสถานการณทจะกอใหเกดการขดแยงทางผลประโยชนของบรษท หรอขดตอผลประโยชนของลกคาของบรษท 5)การทผบรหารและพนกงานมสวนรวมในการดำาเนนกจกรรมภายนอกองคกรหรอดำารงตำาแหนงภายนอกองคกร อาท การเปนกรรมการทปรกษาตวแทนหรอเปนพนกงานในองคกรอนๆกจกรรมนนๆ จะตองไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทและลกคาของบรษท ไมวาทางตรงหรอทางออม และจะตองไมทำาใหเกดผลเสยหายตอบรษท รวมทงจะตองไมกระทบตอการปฏบตหนาทของบคคลนนๆ 6)หามมใหผบรหารและพนกงานเขารวมหรอรบทำาตำาแหนงใดในองคกรอน ทประกอบธรกจในลกษณะเดยวกนกบบรษทหรอกจการทแขงขนกบบรษท หรอกจการทอาจมผลประโยชนขดแยงกบบรษท • คณะกรรมการบรษทไดรบขอมลสวนไดสวนเสยในการทำาธรกรรมกบบรษทของกรรมการผบรหารและพนกงานเปนประจำาอยางสมำาเสมอโดยตลอด โดยฝายตรวจสอบภายในของบรษทมหนาท ในการรายงานขอมลสวนไดสวนเสยตางๆ ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพจารณา และหลงจากนนใหคณะกรรมการตรวจสอบนำาสรปขอมลสวนไดสวนเสยตางๆรายงานใหแกคณะกรรรมการบรษททราบ และพจารณาตอไปโดยฝายตรวจสอบภายในจะเปนผตดตามผลอยางตอเนองซงในป 2558 ไมปรากฏวามขอมลสวนไดสวนเสยของกรรมการผบรหารและพนกงานทกอใหเกดความเสยหายแกบรษทแตอยางใด • บรษทไดกำาหนดมาตรการชดเชยผมสวนไดสวนเสยไวในกรณไดรบความเสยหายจากการละเมดดงตอไปน

1. พนกงานและครอบครว มาตรการปองกน กรณความเสยหายจากการละเมดตอ พนกงานและครอบครว ปจจบนบรษทจดใหมการดแลในเรองผลตอบแทนและสวสดการของพนกงานอยางทวถงและปฏบตตามนโยบายการดแลพนกงานอยางเครงครด และไดจดใหมชองทางรบขอรองเรยนและ/หรอขอเสนอแนะจากพนกงานทไดรบผลกระทบจากการทำางาน ซงในป 2558 บรษทไมไดรบขอรองเรยนจากพนกงาน ในกรณความเสยหายจากการละเมด

2. ลกคาและเจาหน มาตรการปองกนกรณความเสยหายจากการละเมดตอ ลกคาและเจาหน ปจจบนบรษทไดมการดแลลกคาตามนโยบายการดแลลกคาและจดใหมฝายลกคาสมพนธ (Customer Service) ขน เพอเปนศนยรองเรยนสำาหรบลกคา ในกรณทลกคามปญหาและตองการความชวยเหลอเพอปองงกน กรณความเสยหายจากการละเมดตอลกหนและเจาหน ผบรหารจะพจารณาคณสมบตของลกหน

และเจาหนทกรายกอนการทำาธรกรรม เพอปองกนการเกดปญหาขนในภายหลง โดยพจารณาตามหลกความซอสตยสจรตและความนาเชอถอซงในป2558บรษทไมไดรบขอรองเรยนจากลกคาและเจาหนในกรณความเสยหายจากการละเมด

3. ผถอหน มาตรการปองกนกรณความเสยหายจากการละเมดตอ ผถอหน ปจจบนบรษทดำาเนนการปกปองและดแลสทธของผถอหนขนพนฐานทงสทธในการไดรบขอมลสารสนเทศสทธในการเขารวมประชมผถอหนตลอดจนสนบสนนการใชสทธนอกเหนอไปจากกฎหมาย ทงนบรษทไดประเมนผลและตดตามการดำาเนนการเพอปองกนความเสยหายจากการละเมดของผถอหนโดยประเมนจากทงภายในองคกรซงจะประเมนกบฝายจดการทดำาเนนการดแลสทธผถอหนและประเมนผลจากภายนอกในรปของโครงการประเมนคณภาพ การจดประชมสามญผถอหน (AGM Checklist)ซงประเมนโดยสำานกงานก.ล.ต. สมาคมสงเสรมผลงทนไทยและสมาคมบรษทจดทะเบยนเปนประจำาทกป สำาหรบในป 2558บรษทไมไดรบขอรองเรยนจากผถอหนกรณความเสยหายจากการละเมดและไมมความเสยหายจากเรองอนๆหรอขอรองเรยนในการจำากดสทธหรอลดรอนสทธตางๆ

4. นกวเคราะห นกลงทนและสถาบนการเงน มาตรการปองกนกรณความเสยหายจากการละเมดตอ นกวเคราะห นกลงทนและสถาบนการเงน บรษทไดเปดโอกาสใหนกวเคราะหและนกลงทนจากสถาบนการเงนไดรบทราบขอมลการดำาเนนงานของบรษท และแนวโนมผลประกอบการในอนาคตอยางเปนประจำาอยางนอยไตรมาสละ 1 ครงหรอไมนอยกวาปละ 4 ครง อกทงยงมการจดทำาขอมลแนะนำาการลงทนผานชองทางตางๆ ทงการสอบถามขอมลผานทางนกลงทนสมพนธ(InvestorRelations-IR)โทร.025115427 ตอ 893 หรอในลกษณะการเขาพบ one on one และgroup meeting หรอทางเวบไซตของบรษท ดงนน ทผานมาบรษทจงไมเคยไดรบการรองเรยนจากการไมไดรบทราบขอมลจากนกวเคราะหนกลงทนและสถาบนการเงนแตอยางใด

3.3 กลไกการมสวนรวมของผมสวนไดสวนเสย • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดกลไกการมสวนรวมของผมสวนไดสวนเสยดงตอไปน 1.บรษทไดจดใหมชองทางรบขอรองเรยนและ/หรอแสดงความคดเหนผานทางCallCenterหมายเลข02-511-5427ตอ114และผานทางIntranetของบรษทสำาหรบพนกงาน 2.บรษทไดเปดโอกาสใหมชองทางการสงขอเสนอแนะถงกรรมการบรษทผานทางเวบไซตของบรษทหวขอนกลงทน

3.4 กลไกคมครองผแจงเบาะแส • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดใหมชองทางการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนการกระทำาผดกฎหมายหรอจรรยาบรรณรายงานทางการเงนหรอระบบควบคมภายในบกพรอง

32รายงานประจำาป2558

• คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดใหมการคมครองผแจงเบาะแสโดยการไมเปดเผยและเกบขอมลตางๆของผแจงเบาะแสเปนความลบ • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดใหมกระบวนการดำาเนนการหลงจากมผแจงเบาะแส โดยในเบองตนฝายตรวจสอบภายในจะทำาการรวบรวมสรปเรองดงกลาวเพอนำาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาพสจนหาขอเทจจรง และหากพบวาเปนขอมลทกระทบตอบรษทจะตองนำาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาตอไป

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

4.1 ผลการปฏบตนโยบายเกยวกบการกำากบดแลกจการทด • ในรอบป 2558 บรษทไดทำาการเปดเผยขอมลของบรษททงขอมลทางการเงน และขอมลทมใชขอมลทางการเงนตางๆตามเกณฑทกำาหนดโดยสำานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา และโปรงใสผานชองทางระบบ Online ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและผานทางเวบไซตของบรษท อกทงไมเคยถกสำานกงาน ก.ล.ต.หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดำาเนนการเนองมาจากการเปดเผยขอมลไมเปนไปตามกำาหนด • นอกจากนบรษทยงไดนำาขอมลสารสนเทศตางๆ ทไดเปดเผยตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงขาวสารตางๆของบรษทเปดเผยผานทางเวบไซตของบรษท และปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมำาเสมอ และจดใหมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษเพอใหผถอหนและผมสวนไดสวนเสยไดทราบขอมลอยางเทาเทยมกน

4.2 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร • คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทนไดกำาหนดนโยบายการจายคาตอบแทน กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร รวมถงผบรหารระดบสงสำาหรบป2558ไวดงตอไปน

นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาทบรหารและผบรหารระดบสง 1.การจายคาตอบแทน กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหารและผบรหารระดบสง จะตองพจารณาถงความเหมาะสมกบภาระหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย ความยตธรรมและการจงใจทเพยงพอ การเทยบเคยงกบคาตอบแทน กรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทอยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาดใกลเคยงกน รวมถงพจารณาผลประกอบการผลงานสภาพแวดลอมทางธรกจและภาวะเศรษฐกจโดยรวม 2.โดยคณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาในเบองตน และนำาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตใหความเหนชอบและนำาเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจำาปเพอพจารณาอนมตตอไป ซงไดแก การอนมตวงเงนคาตอบแทนสงสดในแตละปและการกำาหนดคาตอบแทนประจำาตำาแหนง

3.ทงนคณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทนจะตองปฏบตตามมตทประชมสามญผถอหนทไดอนมตวงเงนคาตอบแทนและรายละเอยดคาตอบแทน โดยเปดเผยไวในรายงานประจำาปดวยนอกจากนยงตองเปดเผยรวมถงสวนทกรรมการไดรบจากการทำาหนาทอนใหบรษท เชน ทปรกษาและรวมถงสวนทไดรบจากการเปนกรรมการและการทำาหนาทอนเชนทปรกษาในบรษทยอยเปนตน 4.ในการกำาหนดคาตอบแทนใหแยกกรรมการททำาหนาทในฝายบรหารและไดรบคาตอบแทนในรปเงนเดอนจากบรษทมใหไดรบคาตอบแทนกรรมการ • คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทนไดพจารณานำาเสนอวงเงนและรายละเอยด การตอบแทนกรรมการ เสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และทประชมสามญผถอหนประจำา ป 2558เพออนม ตกำาหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงนไม เกน12.5 ลานบาทตอป แกกรรมการซงมไดเปนพนกงานและผบรหารรายละเอยดปรากฏอยในหวขอคาตอบแทนกรรมการและผบรหารทงนกรรมการของบรษททเปนกรรมการของบรษทยอย จะไมไดรบคาตอบแทนจากบรษทยอย

4.3 รายงานของคณะกรรมการบรษท • บร ษทไดมการจดทำารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชรายละเอยดปรากฏในหวขอรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

4.4 บทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะ อนกรรมการ • คณะกรรมการบรษทไดปฏบตหนาทในการจดการกจการของบรษท ใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายวตถประสงค และขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนสงสดของผถอหน นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการขนเพอชวยในการศกษารายละเอยดตดตามควบคมการปฏบตงานและกลนกรองงานตางๆทไดรบมอบหมาย

คณะกรรมการบรษท • ในรอบป2558คณะกรรมการบรษทมการประชมรวมทงหมดจำานวน 4 ครง ซงไดมการประชมใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทและพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 อยางเครงครดมการจดสงระเบยบวาระการประชมและสารสนเทศทเกยวของใหกรรมการไดศกษาและพจารณาลวงหนาเฉลย 7 วนกอนการประชมและเปดโอกาสใหกรรมการอภปรายปญหาสำาคญกนอยางรอบคอบ โดยทวกนโดยมเลขานการคณะกรรมการและทปรกษากฎหมายเขารวมการประชมและจดบนทกรายงานการประชม ขอซกถาม และขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวยเพอใหกรรมการ และผเกยวของสามารถตดตามและตรวจสอบไดสำาหรบการจดประชมสามญผถอหนประจำาป2558จำานวน1ครงโดยมผบรหารสงสดทางดานการเงน ผสอบบญชและทปรกษากฎหมายเขารวมประชมดวย ทงนรายละเอยดการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทมดงน

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)33

คณะกรรมการบรหาร • ในรอบป2558คณะกรรมการบรหารไดปฏบตหนาทในการบรหารจดการกจการของบรษท พจารณากำาหนดนโยบายตางๆแผนธรกจแผนการลงทนและแผนงานงบประมาณประจำาป 2558ของบรษทเพอนำาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตดตาม กำากบและควบคมใหการปฏบตงานบรรลตามเปาหมายของแผนงานทไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท และตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และไดรายงานผลการดำาเนนงานของบรษทแตละไตรมาสตลอดป 2558 รวมถงผลประกอบการประจำาปใหทประชมคณะกรรมการบรษทเพอทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทในการตรวจสอบ โดยการพจารณาการสอบทานงบการเงน

รายชอกรรมการ ตำาแหนงจำานวนครงทเขาประชมคณะกรรมการบรษท/จำานวนครงทงหมด

การเขารวมประชมสามญ

ผถอหนประจำาป 2557

1.นายสมใจนกเองตระกล ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ 4/4

2.นายวชาพลวรลกษณ กรรมการ 4/4

3.นายวรวฒนองควาสฎฐ กรรมการ 4/4

4.นางภารดพลวรลกษณ กรรมการ 3/4

5.นายธนกรปลเวคนทร กรรมการ 4/4

6.รอยตำารวจตรเกรยงศกดโลหะชาละ กรรมการอสระ 4/4 -

7.นายวชยพลวรลกษณ กรรมการ 4/4

8.นายชยจรงธนาภบาล กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

9.นายวลลภตงตรงจตร กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบ 4/4

10.นายไกรทพยไกรฤกษ* กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบ 2/4 -

11.นายแพทยเสถยรภประเสรฐ กรรมการอสระ 4/4

*ทประชมคณะกรรมการของบรษท เมเจอรซนเพลกซ กรป จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 เมอวนท 8 พฤษภาคม 2558 ไดมมตแตงตง นายไกรทพย ไกรฤกษ ดารงตาแหนงกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รตนะกนก ทถงแกกรรม ใหมผลตงแตวนท 8 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป

ของบรษทและบรษทยอย พจารณารายงานผลการตรวจสอบ

ภายในจากฝายตรวจสอบภายในเปนประจำาทกเดอน รวมถง

การประชมรวมกบผสอบบญชในการหาแนวทางในการพจารณา

เรองตางๆรวมกนและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ผลสรปเรองทสำาคญใหทประชมคณะกรรมการบรษท เพอทราบ

และพจารณาโดยบรรจเปนระเบยบวาระการประชมและไดให

ความเหนจากการทำาหนาทผานรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซงปรากฏในรายงานประจำาป

สำาหรบ ป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชม

ทงหมดจำานวน 9 ครง โดยมรายละเอยดการเขารวมประชม

ของกรรมการตรวจสอบแตละคนดงน

ลำาดบ รายชอกรรมการตรวจสอบ จำานวนครงทเขาประชม/จำานวนครงทงหมด

1. นายชยจรงธนาภบาล 9/9

2. นายวลลภตงตรงจตร 9/9

3. นายไกรทพยไกรฤกษ* 5/9

*ทประชมคณะกรรมการของบรษท เมเจอรซนเพลกซ กรป จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 เมอวนท 8 พฤษภาคม 2558 ไดมมตแตงตง นายไกรทพย ไกรฤกษ ดารงตาแหนงกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รตนะกนก ทถงแกกรรม ใหมผลตงแตวนท 8 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนการทำาหนาทสรรหา • ในรอบป2558คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทในการสรรหากรรมการทพนจากตำาแหนงตามวาระการประชมสามญผถอหนประจำาป 2558 จำานวน 4 คน โดยพจารณาถงคณสมบตความรความสามารถประสบการณเกยวกบการดำาเนนธรกจของบรษท ประวตการทำางานทด รวมทงในดานจรยธรรม ซงกรรมการทพนจากตำาแหนงตามวาระทง 4 คนมความเหมาะสม จงนำาเสนอทประชมคณะกรรมการบรษท

ใหกลบเขาดำารงตำาแหนงตอไปอกวาระหนง และทประชมสามญผถอหนประจำาปไดพจารณาอนมตดงกลาว

การทำาหนาทกำาหนดคาตอบแทน • คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน ไดปฏบตหนาทในการพจารณากำาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบรษทซงมไดเปนพนกงานและผบรหาร และกำาหนดรายละเอยดการจดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการสำาหรบป 2558 โดยพจารณาถงความเหมาะสมกบภาระหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย

34รายงานประจำาป2558

และเทยบเคยงไดกบคาตอบแทนกรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมขนาดธรกจใกลเคยงกนตลอดจนคำานงถงผลประกอบการผลงานสภาพแวดลอมทางธรกจและสภาวะเศรษฐกจโดยรวมและไดนำาเสนอทประชมคณะกรรมการบรษทและทประชมสามญผถอหนประจำาปพจารณาอนมตดงกลาว สำาหรบป2558คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนมการประชมทงหมดจำานวน 1 ครง โดยกรรมการเขารวมประชมครบทกคน

4.5 ความสมพนธกบผลงทน • คณะกรรมการบรษทมนโยบายเกยวกบการเปดเผยขอมลสารสนเทศทสำาคญของบรษทอยางถกตอง ครบถวน เชอถอไดเพยงพอทนเวลาและโปรงใส รวมถงขอมลทวไปทมความสำาคญทอาจกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทได โดยมอบหมายใหมหนวยงานรบผดชอบงานดานนกลงทนสมพนธ (InvestorRelations) ขนเพอเปนตวแทนในการสอสารกบผลงทนประเภทสถาบนผถอหน รวมทงนกวเคราะหทวไปและภาครฐทเกยวของและสามารถดไดจากเวบไซตของบรษท ซงใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมลสารสนเทศตางๆ เชน ขอมลเกยวกบบรษท ขอมลเกยวกบธรกจ ขอมลทางการเงน ขาวบรษททมผลตอการตดสนใจลงทน ขาวแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยขาวกจกรรมตางๆ ของบรษทรายละเอยดการจดประชมผถอหน เปนตน ซงจะชวยใหนกลงทนสามารถตดตามขอมลของบรษทไดอยางสะดวกยงขน • บรษทไดจดทำาแผนนกลงทนสมพนธโดยสงเขป และแผนดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงแลวแตโอกาส และความเหมาะสมซงมรายละเอยดดงน 1.จดประชมนกวเคราะหเปนประจำาไตรมาสละ1ครงและในกรณหากนกวเคราะหประสงคทจะสอบถามขอมลในเรองอนเพมเตม บรษทกจะเชญใหนกวเคราะหเขามาพบฝายนกลงทนสมพนธเปนกรณๆไป 2.จดRoadshowในตางประเทศอยางนอยปละ1ครง 3.รวมออกบธนทรรศการทจดขนเพอเผยแพรและใหขอมลแกนกลงทน เชน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สมาคมนกวเคราะหหลกทรพยและองคกรอนๆ

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.1 นโยบายเกยวกบการกำากบดแลกจการทด • คณะกรรมการบรษทมเจตนารมณทจะกำากบดแลธรกจโดยยดมนในหลกการกำากบดแลกจการทด ดวยตระหนกถงประโยชนและความสำาคญของการกำากบดแลกจการทด ซงมสวนชวยใหการบรหารงานและการดำาเนนงานมประสทธภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดและสงผลใหบรษทเพมขดความสามารถในการแขงขนและเพมคณคาใหกบผถอหนในระยะยาวอกดวยคณะกรรมการบรษทและฝายจดการจงไดกำาหนดหลกการกำากบกจการทดเปนนโยบายทดเปนลายลกษณอกษรขน และคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบนโยบายดงกลาวดงมรายละเอยดนโยบายการกำากบกจการทดตอไปน

• การคำานงถงสทธของผถอหนและการใหสทธกบผถอหนในเรองตางๆ เชน มสทธเสนอวาระการประชมผถอหนลวงหนามสทธเสนอบคคลเพอคดเลอกเปนกรรมการลวงหนา เปนตนตลอดจนไมกระทำาการใดๆ อนเปนการละเมดหรอรดรอนสทธของผถอหน • การปฏบตตอผถอหน ผลงทน ผมสวนไดสวนเสย และผเกยวของอยางเทาเทยมกนและเปนธรรมตอทกฝาย • การเปดเผยขอมลตอผถอหน ผลงทน ผมสวนไดสวนเสยและผเกยวของอยางถกตอง เพยงพอ ทวถง เทาเทยมกนและภายในระยะเวลาทกำาหนด โดยผานชองทางทเหมาะสม เพอใหผถอหนและผเกยวของตางๆ สามารถเขาถงขอมลไดโดยสะดวกเชนผานทางเวบไซตของบรษทเปนตน • การปฏบตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทในการกำากบดแลและการบรหารงานดวยความซอสตยมคณธรรมรอบคอบ และระมดระวง เพอใหบรรลเปาหมายของบรษทและใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทและผถอหน ตลอดจนดแลมใหเกดปญหาความขดแยงดานผลประโยชนตางๆ • การบรหารงานดวยความโปรงใสภายใตระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน • การควบคมและการบรหารความเสยง ใหอยในระดบทเหมาะสมกบการดำาเนนกจการของบรษท • การดำาเนนธรกจดวยความซอสตยสจรต ภายใตกรอบของกฎหมายและจรยธรรมทางธรกจ

5.2 โครงสรางคณะกรรมการ • คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการจำานวน11คนซงมคณสมบตทหลากหลาย ทงในดานทกษะ ประสบการณความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท รวมทงการอทศเวลาและความพยายามในการปฏบตหนาทเพอเสรมสรางใหบรษทมคณะกรรมการทเขมแขง • คณะกรรมการบรษทคำานงถงการบรหารงานทโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดเปนสำาคญ ดงนนประธานกรรมการของบรษทจงเปนกรรมการอสระ และไมเปนบคคลคนเดยวกบประธานเจาหนาทบรหารหรอกรรมการผอำานวยการ • สำาหรบกระบวนการสรรหากรรมการคณะกรรมการบรษทไดกำาหนดวธการทเปนทางการ และยดหลกความโปรงใสไวเปนสำาคญโดยปราศจากอทธพลของผถอหนทมอำานาจควบคมหรอฝายบรหาร คอ คณะกรรมการสรรหาจะเปนผสรรหาบคคลผดำารงตำาแหนงกรรมการโดยทำาการพจารณาคดเลอกบคคลทเหมาะสม โดยพจารณาคณวฒความสามารถ ประสบการณทำางานฯลฯเพอใหตรงกบภาระหนาทของกรรมการบรษทและ/หรอในคณะอนกรรมการตางๆ และเมอคดเลอกกรรมการทเหมาะสมไดแลว จงนำาเสนอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตแตงตงเปนกรรมการตอไป • คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการเปดเผยรายชอของคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการโดยเปดเผยชอกรรมการรายบคคล ตำาแหนง อาย ประวตการศกษา สดสวนการถอหนในบรษทประสบการณทำางาน และความสมพนธระหวางผบรหารโดยไดเปดเผยไวผานชองทางตางๆ ทงในรายงานประจำาปและเวบไซตของบรษท

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)35

5.3 ภาวะผนำาและวสยทศน • คณะกรรมการบร ษทมภาวะผนำ า วสย ทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจเพอประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวม คณะกรรมการบรษทจงจดใหมการแบงแยกบทบาทหนาทของคณะกรรรมการและฝายบรหารชดเจน โดยฝายบรหารจะเปนผหาขอมลตางๆ เพอประกอบการพจารณาและคณะกรรมการมหนาทในการพจารณาเรองตางๆ • คณะกรรมการบรษทมงหวงทจะใหกจการของบรษทมความมนคง และมความสำาเรจทางธรกจทยงยนอยไดในระยะยาวจงไดรวมกบฝายบรหารพจารณาทบทวนกำาหนดวสยทศนและภารกจทเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไปรวมถงกำาหนดเปาหมาย แผนธรกจและแผนงบประมาณ โดยคำานงถงการเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดและความมนคงในระยะยาวของบรษทและของผถอหน ตลอดจนทำาหนาทในการกำากบดแลและตดตามการดำาเนนการของฝายบรหารใหเปนไปตามแผนธรกจอยางมประสทธภาพและประสทธผล •คณะกรรมการบรษทไดสนบสนนใหเกดระบบบรรษทภบาลในการบรหารงานภายในองคกร คณะกรรมการบรษทจงไดเปนผนำาในการกำาหนดแนวทางการกำากบดแลกจการทดหลกจรรยาบรรณมาตรการ และขนตอนการอนมต การทำารายการระหวางกนกบบรษททเกยวของ หรอบคคลทอาจมความขดแยง รวมถงการแบงแยกขอบเขตอำานาจหนาทอยางชดเจนระหวางผถอหนกบคณะกรรมการคณะกรรมการกบผบรหารและคณะอนกรรมการชดตางๆ เพอใหเกดการถวงดลอำานาจและสามารถตรวจสอบซงกนไดอยางอสระ

5.4 ความขดแยงทางผลประโยชน • คณะกรรมการบรษทจะพจารณาการทำารายการระหวางกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผถอหนกรรมการและฝายบรหาร ดวยความรอบคอบ ซอสตยสจรตอยางมเหตมผลและเปนอสระภายในกรอบจรยธรรมทด ตลอดจนการเปดเผยขอมลอยางครบถวน เพอผลประโยชนของบรษทโดยรวมเปนสำาคญ โดยยดถอการปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามประกาศคำาสง หรอขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางเครงครดรวมทงใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนเกยวกบความจำาเปนและความเหมาะสมของการทำารายการทเกยวโยงกนนน • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดใหมมาตรการและขนตอนการอนมตการทำารายการระหวางกนกบบรษททเกยวของ หรอบคคลทอาจมความขดแยง โดยหามมใหผ มสวนไดสวนเสยทงทางตรงและทางออม มสวนรวมในการพจารณารายการ และกำาหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบรวมพจารณา และใหความเหนเกยวกบความจำาเปนและความสมเหตสมผลของรายการทนำาเสนอนน เพอประโยชนสงสดของบรษท ตลอดจนใหมการเปดเผยขอมลการทำารายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไปในรายงานประจำาป

5.5 จรยธรรมทางธรกจ • คณะกรรมการบรษทไดจดทำาหลกจรรยาบรรณสำาหรบผบรหารและพนกงาน (Code of Conduct) เพอใหผบรหารและ

พนกงานทกคนไดใชเปนแนวทางการปฏบตงานในหนาท และยดถอประพฤตปฏบตอยางสมำาเสมอและเครงครด โดยครอบคลมทงดานการประกอบธรกจดวยความซอสตยและสจรตการปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยดวยความเทาเทยมและเปนธรรมการปองกนการละเมดตอผมสวนไดสวนเสย ความขดแยงทางผลประโยชนการรกษาความลบและการใชขอมลในทางทผด ตลอดจนเรองการรบสนบนของขวญและของรางวล ทงน ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในตดตามและตรวจสอบการปฏบตตามหลกจรรยาบรรณน • คณะกรรมการบรษทจะตดตาม และดแลใหการประกอบธรกจของบรษท การปฏบตหนาทของกรรมการการดำาเนนการของฝายบรหารและการปฏบตงานของพนกงานยดมนอยในกรอบของคณธรรมและจรยธรรมอนด นอกเหนอจากระเบยบขอบงคบของบรษทและกรอบกฎหมายทเกยวของ

5.6 การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร • โครงสรางคณะกรรมการบรษทประกอบดวย ประธานกรรมการทเปนกรรมการอสระ กรรมการทไมเปนผบรหารและเปนกรรมการอสระจำานวน 6 คน และกรรมการทเปนผบรหารจำานวน 5 คน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทมกรรมการจำานวนทงสน 11 คนโดยมการถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหารดงน กรรมการทเปนผบรหาร จำานวน5คน(รอยละ45) กรรมการทไมเปนผบรหารและเปนกรรมการอสระ จำานวน6คน(รอยละ55)

5.7 การรวมหรอแยกตำาแหนงเพอการถวงดลอำานาจการ บรหารงาน • คณะกรรมการบรษทกำาหนดแบงแยกขอบเขตอำานาจหนาทและความรบผดชอบ ระหวางคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนรวมถงประธานเจาหนาทบรหารไวอยางชดเจนรวมถงการกำาหนดใหบคคลผดำารงตำาแหนงประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบผดำารงตำาแหนงประธานกรรมการบรหารหรอประธานเจาหนาทบรหาร และไมมความสมพนธใดๆ กบฝายบรหาร เพอปองกนไมใหผบรหารคนใดคนหนงมอำานาจโดยไมจำากดและสามารถทจะสอบทานถวงดลการบรหารงานได

5.8 บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ บรษท • ในรอบป 2558 คณะกรรมการบรษทไดทำาหนาทในการพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทสำาคญเกยวกบการดำาเนนงานรวมทงกำากบดแลใหฝายจดการดำาเนนงานตามนโยบายและแผน รวมถงงบประมาณทกำาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล • ตามทคณะกรรมการบรษทไดกำาหนดนโยบายการกำากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร และใหความเหนชอบในนโยบายดงกลาวไวแลวนนคณะกรรมการบรษทไดมการทบทวนเปนประจำาอยางนอยปละ1ครง

36รายงานประจำาป2558

• คณะกรรมการบรษทไดจดทำาหลกจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษรขนไวแลว และไดเผยแพรแจกจายใหแกกรรมการผบรหารและพนกงานทเขาใหมและดำาเนนการทบทวนจรรยาบรรณตางๆสำาหรบกรรมการผบรหารและพนกงานเดมเพอใหเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทใชในการดำาเนนธรกจ และคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายใน ตดตามการปฏบตตามจรรยาบรรณดงกลาวอยางใกลชด • คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบการควบคมดานการรายงานทางการเงนและการปฏบตตามกฎระเบยบตางๆซงจะมหนวยงานตรวจสอบภายในทำาหนาทดงกลาว ซงมความอสระตอการปฏบตหนาทและไดมการทบทวนระบบดงกลาวอยางนอยปละ1ครง

5.9 การประชมคณะกรรมการบรษท • คณะกรรมการบรษทจะจดใหมการประชมคณะกรรมการไมนอยกวาปละ 4 ครง และดำาเนนการประชมใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทและพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากดพ.ศ. 2535 และกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทประชม จะสงเสรมใหมการใชดลยพนจทรอบคอบและจดสรรเวลาอยางเพยงพอทฝายบรหารจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปรายปญหาสำาคญกนอยางรอบคอบโดยทวกนและจดใหมการจดบนทกรายงานการประชมทกครงเพอใหกรรมการและผเกยวของสามารถตรวจสอบได กรรมการมหนาทตองเขารวมประชมคณะกรรมการทกครงยกเวนกรณทมเหตผลพเศษ • กอนการประชมคณะกรรมการบรษทในป 2558 นนในชวงปลายป 2557 เลขานการคณะกรรมการบรษทไดจดทำากำาหนดการประชมประจำาป เพอใหคณะกรรมการรบทราบกำาหนดการประชมลวงหนาตลอดทงป ทงนเพอใหกรรมการสามารถวางแผนลวงหนาและจดเวลาในการเขารวมประชมได • ในการกำาหนดจำานวนครงในการประชมคณะกรรมการบรษทไดพจารณาถงความเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท โดยเลขานการคณะกรรมการบรษทไดจดทำากำาหนดการประชมประจำาปพรอมระบเรองทตองพจารณาในการประชมแตละครง เพอใหคณะกรรมการบรษทไดรบทราบถงรายละเอยดตางๆทตองพจารณาในการประชมแตละครงลวงหนาเชนการจดประชมในเดอนมนาคมเพอพจารณาอนมตงบการเงนประจำาป และกำาหนดวาระการประชมสามญผถอหนประจำาปและกำาหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหนของบรษท การจดประชมในเดอนพฤษภาคม สงหาคมและธนวาคม เพอพจารณาอนมตงบการเงนสอบทานรายไตรมาสท 1, 2 และ 3 รวมถงการจดประชมในเดอนธนวาคมเพอพจารณางบประมาณประจำาปของบรษทเปนตน • ในการจดประชมแตละคร งในป 2558 เลขานการคณะกรรมการบรษทไดจดสงเอกสารประชมใหแกกรรมการพจารณาลวงหนาเฉลย 7 วนกอนการประชมและไดมการจดทำาเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชม • การจดประชมเปนไปตามขอบงคบของบร ษทและพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 อยางเครงครดโดยเปดโอกาสใหกรรมการอภปรายปญหาสำาคญกนอยางรอบคอบ

โดยทวกนและมเลขานการคณะกรรมการและทปรกษากฎหมายเขารวมการประชมและจดบนทกรายงานการประชม ขอซกถามและขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวย เพอใหกรรมการและผเกยวของสามารถตดตามและตรวจสอบได • ในการประชมคณะกรรมการบรษทแตละครงประธานกรรมการจะใชเวลาในการประชมประมาณ 1-2 ชวโมง ซงเปนเวลาเพยงพอทฝายจดการจะนำาเสนอเรองเพอพจารณา และกรรมการสามารถอภปรายปญหาสำาคญกนไดอยางรอบคอบโดยทวกนทงนประธานกรรมการไดสงเสรมใหกรรมการในทประชมใชดลยพนจทรอบคอบและสอบถามทประชมวาจะมผใดสอบถามเพมเตมหรอมความเหนเปนอยางอนหรอไมในการะชมแตละวาระทกครง

5.10 การประเมนตนเองของคณะกรรมการ• โดยในเดอนธนวาคมของทกปเลขานการคณะกรรมการบรษทไดจดทำา “แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ” (CG SelfAssessment) นำาเสนอคณะกรรมการบรษท ทำาการพจารณาเปนรายบคคลเพอพจารณาผลงาน และแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนปรบปรงประสทธภาพและประสทธผลการทำางานใหดขน

5.11 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร • การพจารณาคาตอบแทนของกรรมการนนคณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนซงเปนคณะอนกรรมการขน โดยในป 2558คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนไดพจารณาแลววาคาตอบแทนกรรมการมความเหมาะสมกบสภาวการณในปจจบน

5.12 การพฒนากรรมการและผบรหาร • คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมและอำานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมเพอพฒนาและใหความรแกกรรมการทเกยวของรวมถงในคณะอนกรรมการตางๆเพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนองโดยมคณะกรรมการบรษทจำานวน 10 คน ทไดผานการอบรมหลกสตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรอ Director Certification Program (DCP) จากสถาบน IODเรยบรอยแลว • เลขานการคณะกรรมการบรษทไดจดใหมเอกสารคมอกรรมการและหลกเกณฑการเปดเผยขอมล ประวตการถอครองหลกทรพยการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย เปนตนโดยจะจดสงใหทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการใหม • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดใหประธานเจาหนาทบรหารจดทำารายงานเพอทราบเปนประจำาถงแผนการพฒนาและสบทอดงานซงประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผอำานวยการไดเตรยมความพรอมในเรองผสบทอดงานในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทไดไวแลว • คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดโครงสรางสำาหรบการพฒนาผบรหาร โดยมอบหมายใหประธานเจาหนาทบรหารรายงานเปนประจำาทกปถงสงทไดดำาเนนการไปในระหวางปและพจารณาควบคกบแผนการสบทอดงาน

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)37

โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558ประกอบดวยคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการอนกรรมการทงหมด 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน โดยมขอบเขตอำานาจหนาทของคณะกรรมการแตละคณะมดงน

(1)คณะกรรมการบรษท

คำานยาม1.1 กรรมการทไมเปนผบรหาร กรรมการทไมเปนผบรหารของบรษท หมายถง กรรมการภายนอกซงไมไดมตำาแหนงเปนผบรหาร หรอพนกงานประจำาของบรษทและไมไดเปนกรรมการบรหารหรอกรรมการผมอำานาจลงนามผกพนบรษทรวมทงเปนอสระจากผถอหนรายใหญผบรหารและผทเกยวของ สามารถทำาหนาทคมครองผลประโยชน ของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนและสามารถชวยดแลไมใหเกดรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทกบบคคลทเกยวของกน

1.2 กรรมการทเปนผบรหาร กรรมการทเปนผบรหารของบรษท หมายถง กรรมการทมสวนเกยวของกบการบรหารงานประจำามอำานาจในการจดการและมอำานาจในการลงนามผกพนกบบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยประธานกรรมการทเปนกรรมการอสระ กรรมการทไมเปนผบรหารและเปนกรรมการอสระจำานวน 6 คน กรรมการทเปนผบรหารจำานวน 5 คน รวมเปนคณะกรรมการบรษทจำานวน 11 คน เหนวาเปนองคประกอบทมความเหมาะสมกลาวคอกรรมการทเปนผบรหารมสดสวนรอยละ45เปนผทมความรความสามารถใหความเหนดานธรกจอตสาหกรรมบนเทงและอตสาหกรรมภาพยนตรรวมทงอตสาหกรรมทเกยวของในเชงลกและวางแผนกลยทธในการดำาเนนธรกจในขณะทกรรมการทไมไดเปนผบรหาร (กรรมการอสระ)มสดสวนถงรอยละ55 เปนผทมความรอบรในดานอตสาหกรรมโดยรวม การเงนการธนาคารการบรหารสนทรพยการตรวจสอบกฎหมายและความรทางธรกจดานอนๆทำาใหการแสดงความคดเหนในทประชมของคณะกรรมการบรษทเปนไปอยางสรางสรรค โดยการพจารณาตดสนใจของคณะกรรมการยดถอผลประโยชนของบรษทเปนสงสำาคญ

กรรมการผมอำานาจลงลายมอชอผกพนบรษทคอ นายวชา พลวรลกษณ นางภารด พลวรลกษณ นายวรวฒนองควาสฎฐ นายธนกร ปลเวคนทร สองในสคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสำาคญของบรษท

อำานาจของคณะกรรมการบรษท 1.กรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนปฏบตการอยางใดอยางหนงแทนคณะกรรมการกได 2.กรรมการอาจกำาหนดชอกรรมการผมอำานาจลงนามผกพนบรษทพรอมประทบตราสำาคญของบรษทได 3. คณะกรรมการอาจแตงตงบคคลอนใดใหดำาเนนกจการของบรษท ภายใตการควบคมของคณะกรรมการ หรออาจมอบอำานาจเพอใหบคคลดงกลาวมอำานาจตามทคณะกรรมการเหนสมควรและภายในเวลาทคณะกรรมการเหนสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลกเพกถอนเปลยนแปลงหรอแกไขอำานาจนนๆได 4. กรรมการทมสวนไดเสยในเรองใดเรองหนงจะไมมสทธออกเสยงในเรองนน 5.คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว ในเมอเหนวาบรษทมผลกำาไรสมควรพอทจะทำาเชนนนและรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป 6. การใดทพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535กำาหนดวาตองไดรบมตจากทประชมผถอหน คณะกรรมการจะกระทำาไดกตอเมอไดรบมตจากทประชมผถอหน อาทเชนการพจารณาและอนมตงบดลและบญชกำาไรขาดทน การพจารณาจดสรรเงนกำาไรและจดสรรเงนไวเปนทนสำารอง การเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และกำาหนดคาตอบแทนการแตงตงผสอบบญชทงหมดหรอบางสวนและกำาหนดคาตอบแทน

*ทประชมคณะกรรมการของบรษท เมเจอรซนเพลกซกรป จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 เมอวนท 8 พฤษภาคม 2558 ไดมมตแตงตง นายไกรทพย ไกรฤกษ ดารงตาแหนงกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายนฤนาถ รตนะกนก ทถงแกกรรม ใหมผลตงแตวนท 8 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป

รายชอกรรมการ ตำาแหนง %ถอหน

1.นายสมใจนกเองตระกล ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ

-

2.นายวชาพลวรลกษณ กรรมการ 32.93%

3.นายวรวฒนองควาสฎฐ กรรมการ 0.13%

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการทงหมด 11 คนดงน

รายชอกรรมการ ตำาแหนง %ถอหน

4.นางภารดพลวรลกษณ กรรมการ 2.06%

5.นายธนกรปลเวคนทร กรรมการ 0.05%

6.นายวชยพลวรลกษณ กรรมการ 0.32%

7.นายชยจรงธนาภบาล กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

0.08%

8.นายวลลภตงตรงจตร กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

0.01%

9.นายไกรทพยไกรฤกษ* กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

-

10.รอยตำารวจตรเกรยงศกดโลหะชาละ

กรรมการอสระ -

11.นายแพทยเสถยรภประเสรฐ กรรมการอสระ -

GOVERNANCE

38รายงานประจำาป2558

การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำาคญใหแกบคคลอน การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนมาเปนของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำาคญ การทำา แกไขหรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษท การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกำาไรขาดทนกน

หนาทของคณะกรรมการบรษท 1. คณะกรรมการตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมายวตถประสงค และขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรตและระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท 2. คณะกรรมการตองแจงใหบรษททราบโดยมชกชาในกรณทกรรมการมสวนไดเสยไมวาโดยตรงหรอโดยออมในสญญาใดๆทบรษททำาขนระหวางรอบปบญช หรอถอหนหรอหนกในบรษทและบรษทในเครอ โดยระบจำานวนทงหมดทเพมขนหรอลดลงในระหวางรอบปบญช 3.คณะกรรมการตองประชมอยางนอย3เดอนตอครง โดยมกรรมการมาประชมไมนอยกวากงหนงของจำานวนกรรมการทงหมดการวนจฉยชขาดของทประชมใหชขาดตดสนดวยเสยงขางมาก 4.คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจำาปภายใน 4 เดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท 5.คณะกรรมการตองไมประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท หรอเขาเปนหนสวนในหางหนสวนหรอกรรมการในบรษทอนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน ทงน ในกรณทการดำาเนนการเรองใดทกรรมการรายใดเปนบคคลทอาจมความขดแยงตามประกาศสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(สำานกงาน ก.ล.ต.) และ/หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมสวนไดสวนเสยหรอความขดแยงทางผลประโยชน โดยบรษทไดกำาหนดใหกรรมการรายนนไมมอำานาจอนมตการดำาเนนการในเรองดงกลาวทงนเพอผลประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนสำาคญ

(2)กรรมการอสระ

คำานยามกรรมการอสระของบรษทหมายถงกรรมการทมคณสมบตดงน 1.ถอหนไมเกนรอยละ0.5ของจำานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดในบรษท บรษทยอย บรษทรวมหรอนตบคคลอนทอาจมความขดแยงโดยใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของ(ตามมาตรา258แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย) 2.ไมมสวนรวมในการบรหารงานในการเปนผมอำานาจควบคมรวมถงอำานาจในการลงนามผกพนบรษทไมเปนผบรหารหรอพนกงานประจำาของบรษทหรอเปนทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจำาหรอผมอำานาจควบคมบรษทบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยงทงปจจบนและในชวง3ปกอนไดรบการแตงตง 3.ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะทเปนบดามารดาคสมรสพนองและบตรรวมทงคสมรส

ของบตรกบผบรหารผถอหนรายใหญผมอำานาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอเปนผบรหารหรอผมอำานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอยและเปนอสระจากผถอหนรายใหญผบรหารและผมอำานาจควบคม 4.ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในลกษณะของการใหบรการทางวชาชพ และทางธรกจการคา ซงเปนไปตามขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในเรองการทำารายการทเกยวโยงกน 5.ไมเปนการไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผเกยวของกบผถอหนรายใหญ 6.ไมมลกษณะอนใดททำาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระได 7.สามารถทำาหนาทคมครองผลประโยชนของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และดแลมใหเกดรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทกบบคคลทเกยวของกนและสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทเพอตดสนใจในกจกรรมทสำาคญของบรษทได โดยกรรมการอสระทำาหนาทพจารณาดวยดลพนจทเปนอสระเพอใหนโยบายแผนการดำาเนนงานและการบรหารงานของบรษทใหถกตอง เหมาะสม และสอดคลองกบวตถประสงค ระเบยบขอบงคบของบรษท มตทประชมผถอหนและกฎหมายทเกยวของเพอเปนการปกปองผลประโยชนของผถอหนใหมความเทาเทยมกนอนง การกำาหนดนยามกรรมการอสระของบรษทดงกลาว ไดมการปรบปรงแกไขใหมความเครงครดมากกวาทกำาหนดโดยสำานกงานก.ล.ต.หรอคณะกรรมการกำากบตลาดทนประกาศกำาหนด

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ บรษทมหลกเกณฑคดเลอกกรรมการอสระ โดยสรรหาผทมความสามารถมประสบการณ เขาใจธรกจทเกยวของกบธรกจของบรษททงยงเปนผมวสยทศนและมเวลาเพยงพอในการปฏบตหนาทรวมทงมคณสมบตตามประกาศระเบยบขอกำาหนด ทเกยวของกบทางการ และขอเชญทานเหลานนเขาเปนกรรมการอสระของบรษท ซงบรษทเหนวากรรมการอสระขางตน สามารถใชความรความสามารถ ใหขอคดเหนทเปนประโยชนอยางเหมาะสมกบการดำาเนนธรกจของบรษท

(3)คณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ไดมมตใหแกไขคณสมบตของกรรมการตรวจสอบใหมความสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางทสำานกงาน ก.ล.ต. และ/หรอคณะกรรมการกำากบตลาดทนไดประกาศใชพรอมทงปรบปรงขอบเขตอำานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบใหมความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยวกนกบประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

คำานยามกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ หมายถง ผ ไดรบการแตงต งจากคณะกรรมการบรษทหรอผถอหนของบรษท ใหเปนกรรมการ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)39

ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบจะตองเปนกรรมการอสระไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการดำาเนนกจการของบรษทบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวมบรษทยอยลำาดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงและไมเปนกรรมการของบรษทใหญบรษทยอย และบรษทยอยลำาดบเดยวกน ตลอดจนมคณสมบตและหนาทในลกษณะเดยวกบทกำาหนดไวในประกาศของสำานกงาน ก.ล.ต. และขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย วาดวยคณสมบตและขอบเขตการดำาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทำาหนาทสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได รวมทงการทำาหนาทอนในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบรษทเหนวา กรรมการตรวจสอบทกคนมคณสมบตตามนยามทบรษทกำาหนดขนและเปนไปตามขอกำาหนดของสำานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเหนวา นายชย จรงธนาภบาลเปนผทมความรความเชยวชาญในดานบญชและการเงน และมประสบการณดานการตรวจสอบมาเปนระยะเวลายาวนานซงเพยงพอทจะทำาหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนไดเปนอยางดจงมมตแตงตงใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมกบไดเปดเผยประวตของนายชย จรงธนาภบาลไวในหนงสอรบรองประวตของกรรมการตรวจสอบทไดนำาสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตามระเบยบใหมเพมเตมแลว ณวนท31ธนวาคม2558คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระ จำานวน 3 คน มวาระการดำารงตำาแหนงคราวละ 3 ป โดยมกรรมการตรวจสอบจำานวน2 คน ไดผานการอบรมหลกสตร “Audit Committee” ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) โดยมรายนามกรรมการตรวจสอบของบรษท3คนดงน

ของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ1ครง 5.พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยฯ ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท 6.จดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำาปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน (ก)ความเหนเกยวกบความถกตองครบถวนเปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท (ข)ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท (ค)ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยหรกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท (ง)ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช (จ)ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ)จำานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน (ช)ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎหมาย(Charter) (ซ)รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 7.ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 8.คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษท ตามหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และตองรายงานผลการปฏบตงาน รวมถงขอเสนอแนะ และสงทตรวจพบใหคณะกรรมการบรษททราบอยางนอยปละ2ครง ทงน ในกรณทการดำาเนนการเรองใดทกรรมการทานใดหรอบคคลทอาจมความขดแยงการมสวนไดสวนเสยหรอความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทหรอบรษทยอย รายการไดมาหรอจำาหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยน รวมถงรายการทเกยวโยงกน (ถาม) ตามประกาศสำานกงาน ก.ล.ต. และหรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองนำาเสนอเรองดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหน เพอใหพจารณาและอนมตรายการดงกลาวภายใตขอบงคบหรอประกาศหรอกฎหมายทเกยวของ

(4)คณะกรรมการบรหารณวนท31ธนวาคม2558คณะกรรมการบรหารของบรษทประกอบดวยกรรมการทเปนผบรหารจำานวน4คนดงมรายนามตอไปน

รายชอกรรมการ ตำาแหนง

1.นายชยจรงธนาภบาล กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายวลลภตงตรงจตร กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

3.นายไกรทพยไกรฤกษ กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 1.สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2.สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (InternalControl) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตงโยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน 3.สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 4.พจารณาคดเลอกเสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำาหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทน

40รายงานประจำาป2558

และกำาหนดคาตอบแทน โดยผเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนจะตองมกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนทเปนกรรมการอสระไมนอยกวา3ใน4คนเพอความโปรงใสและเปนอสระในการปฏบตหนาท นอกจากนจะตองมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทำาหนาทในการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนกรรมการ และผบรหารระดบสงของบรษทรวมทงการทำาหนาทอนในฐานะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนของบรษทประกอบดวย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอสระ และกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนทเปนกรรมการอสระจำานวน3คนและเปนกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนทเปนผบรหาร1คนโดยคณะกรรมการบรษทเหนวากรรมการสรรหาทกคนมคณสมบตตามนยามทบรษทกำาหนดขน และเปนไปตามหลกการกำากบดแลกจการทดทกำาหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และทประชมคณะกรรมการสรรหาเหนวา นายชย จรงธนาภบาล ซงเปนกรรมการอสระเปนผทมความรและประสบการณในดานการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน กรรมการและผบรหารระดบสง จงไดมมตแตงตงเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน ณวนท31ธนวาคม2558คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนจำานวน4คนมวาระการดำารงตำาแหนงคราวละ3ปดงน

รายชอกรรมการ ตำาแหนง

1.นายวชาพลวรลกษณ ประธานกรรมการบรหาร

2.นายวรวฒนองควาสฎฐ กรรมการบรหาร

3.นางภารดพลวรลกษณ กรรมการบรหาร

4.นายธนกรปลเวคนทร กรรมการบรหาร

ขอบเขตอำานาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร 1.ปฏบตงานและดำาเนนกจการของบรษทตามกฎหมายวตถประสงค และขอบงคบของบรษทตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย 2.ปฏบตงานและดำาเนนกจการใหเปนไปตามนโยบายและทศทางการดำาเนนงานของกรรมการบรษท 3.ปฏบตตามมตทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรตและระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท 4.มอำานาจพจารณาอนมตการกหรอใหกยมเงน หรอการขอสนเชอใดๆ จากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการเขาเปนผคำาประกนหรอการชำาระ หรอใชจายเงนเพอธรกรรมตามปกตธรกจของบรษท เชน การใชจายเงนเพอการลงทนและเพอการดำาเนนงานตางๆ ท งนภายในวงเงนสำาหรบแตละรายการไมเกนกวา60ลานบาทหรอจำานวนเทยบเทา 5.มอำานาจแตงตงถอดถอนเจาหนาทของบรษทในตำาแหนงทไมสงกวาตำาแหนงกรรมการผจดการ 6.มอำานาจจดทำาเสนอแนะและกำาหนดนโยบายแนวทางธรกจและกลยทธทางธรกจของบรษทตอคณะกรรมการ 7.จดตงโครงสรางองคกรและการบรหารและกรรมการบรหารโดยใหครอบคลมทกรายละเอยดของการคดเลอก การฝกอบรมการวาจางและการเลกจางของพนกงานของบรษท 8.กำาหนดแผนธรกจอำานาจการบรหารงานอนมตงบประมาณสำาหรบประกอบธรกจประจำาป และงบประมาณรายจายประจำาป และดำาเนนการตามแผนทางธรกจ และกลยทธทางธรกจ โดยสอดคลองกบนโยบายและแนวทางธรกจทไดแถลงตอคณะกรรมการ ทงนการมอบอำานาจใหคณะกรรมการบรหารดงกลาวขางตนจะไมรวมถงการมอบอำานาจททำาใหคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทกรรมการบรหารทานใดทานหนงหรอบคคลทอาจมความขดแยงตามประกาศสำานกงานก.ล.ต.มสวนไดสวนเสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท หรอบรษทยอยโดยคณะกรรมการบรหารจะตองนำาเสนอเรองดงกลาว ตอคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหน เพอใหพจารณาและอนมตรายการดงกลาวภายใตขอบงคบ หรอประกาศ หรอกฎหมายทเกยวของ

(5)คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดคาตอบแทน

คำานยามกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนของบรษท หมายถงผไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทใหเปนกรรมการสรรหา

รายชอกรรมการ ตำาแหนง

1.นายชยจรงธนาภบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

2.นายวลลภตงตรงจตร กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

3.นายไกรทพยไกรฤกษ กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

4.นายวรวฒนองควาสฎฐ กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

หนาทของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนหนาทเกยวกบการสรรหา 1.กำาหนดหลกเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบรษทคณะอนกรรมการชดตางๆ และประธานเจาหนาทบรหาร 2.พจารณาสรรหากรรมการบรษท คณะอนกรรมการชดตางๆ และประธานเจาหนาทบรหาร โดยพจารณาจากบคคลทเหมาะสมทจะมาดำารงตำาแหนงดงกลาว เพอเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตและ/หรอเสนอตอทประชมผถอหนอนมตแลวแตกรณ 3.คณะกรรมการสรรหาตองรายงานผลการประชมหรอรายงานอนใดท เ หนวาคณะกรรมการบรษทควรทราบตอคณะกรรมการบรษท 4.ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

หนาทเกยวกบการกำาหนดคาตอบแทน 1.กำาหนดหลกเกณฑและนโยบายในการกำาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทคณะอนกรรมการชดตางๆและประธาน

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)41

เจาหนาทบรหารเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตและ/หรอเสนอตอทประชมผถอหนอนมตแลวแตกรณ 2.กำาหนดคาตอบแทนทจำาเปนและเหมาะสมของคณะกรรมการบรษท คณะอนกรรมการชดตางๆ และประธานเจาหนาทบรหารของบรษทในแตละป 3.คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทนตองรายงานผลการประชมหรอรายงานอนใดทเหนวาคณะกรรมการบรษทควรทราบตอคณะกรรมการบรษท 4.ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย(6)เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงใหนางสาวฐตาภสรอสราพรพฒนทำาหนาทเปนเลขานการบรษทในการใหคำาแนะนำาดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการบรษทจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจการขอคณะกรรมการบรษทรวมทงประสานงานและตดตามใหมการปฏบตตามมตของคณะกรรมการบรษท

ขอบเขตอำานาจหนาทและความรบผดชอบของเลขานการบรษท 1. ใหคำาแนะนำาเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมายระเบยบและขอบงคบของบรษทและสอดคลองกบขอพงปฏบตทดตลอดจนตดตามใหมการปฏบตอยางถกตองและสมำาเสมอ 2.จดการประชมคณะกรรมการบรษทคณะอนกรรมการและประชมผถอหนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทและขอปฏบตตางๆรวมถงปฏบตตามนโยบายการกำากบดแลกจการทดของบรษทและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 3.ดแลใหมการเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานราชการทรบผดชอบตามระเบยบและขอกำาหนดของหนวยงานทเกยวของ รวมถงการตดตอสอสารกบผถอหนและดแลผถอหนอยางเหมาะสม 4.จดทำาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน (ก) ทะเบยนกรรมการ (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชม คณะกรรมการบรษทและรายงานประจำาปของบรษท (ค) หนงสอนดประชมผถอหนและรายงานการประชม ผถอหน 5.เกบรกษารายงานการมสวนไดสวนเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร 6.สนบสนนงานของคณะกรรมการบรษทตามทไดรบมอบหมาย 7.ดำาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกำากบตลาดทนประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำาหนด

(7)คณะผบรหาร

ณวนท31ธนวาคม2558บรษทมคณะผบรหาร8คนดงน

รายชอคณะผบรหาร ตำาแหนง

1.นายวชาพลวรลกษณ ประธานเจาหนาทบรหาร

รกษาการตำาแหนงรองประธานเจาหนาทบรหารสายงานวางแผนกลยทธและนกลงทนสมพนธ

ขอบเขตอำานาจหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร 1.กำาหนดแผนธรกจ แผนการลงทน และแผนงบประมาณประจำาปเพอเสนอขออนมตตอคณะกรรมการบรหารและ/หรอคณะกรรมการบรษท 2.รบผดชอบการบรหารจดการโดยรวมและพจารณานโยบายการบรหารงานดานตางๆ ของบรษทเพอใหการดำาเนนงานของบรษทบรรลเปาหมายทกำาหนดไว ภายใตกรอบนโยบายแผนธรกจและแผนงบประมาณทไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท 3. พจารณาอนมตใหดำาเนนการ หรออนมตการใชจายเงนเพอการดำาเนนการตางๆ ตามระเบยบอำานาจอนมตของบรษทหรอตามงบประมาณรายจายประจำาปทคณะกรรมการบรษทอนมตไวแลว 4.สรรหาวาจางแตงตงสบเปลยน โอนยายพกงานและเลกจางผบรหารและพนกงานในทกตำาแหนง รวมถงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหนาท และผลประโยชนตอบแทนทเหมาะสมโดยถาเปนตำาแหนงระดบเทยบเทาตงแตผอำานวยการอาวโสขนไปใหรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอรบทราบ และถาเปนตำาแหนงระดบเทยบเทาผบรหารฝายตรวจสอบภายในใหดำาเนนการภายใตความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ 5.แตงตงผมอำานาจลงนามในเอกสารตางๆ ของบรษททงดานบญชการเงนการสงซอการผลตการขายและการบรหารทวไปรวมทงเอกสารสำาคญอนๆ 6.กำาหนดเปลยนแปลงแกไขและยกเลกกฎระเบยบ คำาสงประกาศ ขอบงคบ บทลงโทษ รวมทงระบบควบคมภายในเพอใชเปนแนวทางการปฏบตงานของพนกงานทกคนและเพอใหการบรหารจดการภายในองคกรเปนไปตามนโยบายทบรษทกำาหนด 7.แตงตงทปรกษาดานตางๆ ทจำาเปนตอการดำาเนนงานเพอประโยชนตอบรษททงนรวมถงมอำานาจในการแตงตงทนายความเพอฟองรองดำาเนนคดหรอเขาสคดทเกยวของกบบรษท

รายชอคณะผบรหาร ตำาแหนง

รกษาการตำาแหนงรองประธานเจาหนาทบรหารสายงานธรกจโบวลง

รกษาการตำาแหนงรองประธานเจาหนาทบรหารฝายบรหารทรพยากรมนษย

2.นายธนกรปลเวคนทร รองประธานเจาหนาทบรหารฟลมภาพยนตร

3.นางจนดาวรรธนะหทย รองประธานเจาหนาทสายงานบรหารพนทเชา

4.นางสาวฐตาภสรอสราพรพฒน รองประธานเจาหนาทสายงานการเงนและบญช

5.นายกตตกรพมสวาง รองประธานเจาหนาทบรหารฝายกอสราง

6.นายนธพฒนภกด รองประธานเจาหนาทบรหารธรกจโฆษณา

7.นายอภชาตคงชย รองประธานเจาหนาทบรหารธรกจโรงภาพยนตร

8.นางสาวสดาพรตรองพาณชย รองประธานเจาหนาทบรหารฝายสารสนเทศ

42รายงานประจำาป2558

8.มอบหมายเพอใหบคคลอนปฏบตงานหรอกระทำาการอยางหนงอยางใดแทนตนตามทเหนสมควรและสามารถยกเลกเพกถอนเปลยนแปลงหรอแกไขอำานาจนนๆได 9.รายงานผลการดำาเนนงานความคบหนาของโครงการตางๆตลอดจนสถานะทางการเงนตอคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท 10.ดำาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการบรหารหรอคณะกรรมการบรษทมอบหมายทงนในกรณทการดำาเนนการเรองใดทประธานเจาหนาทบรหารหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดสวนเสยหรอความขดแยงทางผลประโยชนประธานเจาหนาทบรหารไมมอำานาจอนมตการดำาเนนการในเรองดงกลาว

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและผบรหาร ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2558 เมอวนท 13กมภาพนธ 2558 ไดพจารณาคาตอบแทนกรรมการตามขอเสนอและความเหนของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนมมตเหนควรเสนอทประชมใหญสามญผถอหนประจำาป 2558พจารณาอนมตกำาหนดคาตอบแทนกรรมการประจำาป 2558เปนจำานวนเงนไมเกน12.5ลานบาทโดยแยกออกเปนคาตอบแทนรายป และเบยประชมจำานวน 7.2 ลานบาท และบำาเหนจพเศษจำานวน 5.3 ลานบาท ซงโครงสรางอตราคาตอบแทนกรรมการเปนดงน

คาตอบแทนอน นอกเหนอจากผลตอบแทนตามปกต บรษทยงไดจดสรรใบสำาคญแสดงสทธแกผบรหารและพนกงานของบรษท โดยไมนำาใบสำาคญแสดงสทธดงกลาวเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯทงนเพอเปนการตอบแทนการปฏบตงานของผบรหารและพนกงาน

รายชอกรรมการ ตำาแหนงคาตอบแทนรายปและเบยประชม

(บาท)

บำาเหนจพเศษ(บาท)

1.นายสมใจนกเองตระกล ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ 871,000 1,081,863

2.นายวชาพลวรลกษณ กรรมการ 723,000 1,081,862

3.นายวรวฒนองควาสฎฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน 664,000 348,475

4.นางภารดพลวรลกษณ กรรมการ 636,000 348,475

5.นายธนกรปลเวคนทร กรรมการ 636,000 348,475

6.นายวชยพลวรลกษณ กรรมการ 545,000 348,475

7.นายชยจรงธนาภบาล กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน

751,000 348,475

8.นายวลลภตงตรงจตร กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน 642,000 348,475

9.นายไกรทพยไกรฤกษ กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน 642,000 348,475

10.รอยตำารวจตรเกรยงศกดโลหะชาละ กรรมการอสระ 545,000 348,475

11.นายแพทยเสถยรภประเสรฐ กรรมการอสระ 545,000 348,475

คาตอบแทน จำานวนราย จำานวนเงน(ลานบาท)

เงนเดอนเงนโบนสและเงนสะสมกองทนสำารองเลยงชพ 7 34.69

คาตอบแทนผบรหารป 2558

ของบรษท และเพอเปนแรงจงใจใหปฏบตหนาทดวยความตงใจและทำางานกบบรษทตอไปในระยะยาวโดยใบสำาคญแสดงสทธทยงไมหมดอายมรายละเอยดดงน

รายชอผบรหาร ตำาแหนง จำานวนหน (ลาน)

1.นางจนดาวรรธนะหทย รองประธานเจาหนาทสายงานบรหารพนทเชา 0.35

2.นางสาวฐตาภสรอสราพรพฒน รองประธานเจาหนาทสายงานการเงนและบญช 0.35

3.นายกตตกรพมสวาง รองประธานเจาหนาทบรหารฝายกอสราง 0.35

4.นายนธพฒนภกด รองประธานเจาหนาทบรหารธรกจโฆษณา 0.25

5.นายอภชาตคงชย รองประธานเจาหนาทบรหารธรกจโรงภาพยนตร 0.35

6.นางสาวสดาพรตรองพาณชย รองประธานเจาหนาทบรหารฝายสารสนเทศ 0.25

ใบสำาคญแสดงสทธในการซอหนสามญของบรษทฯ(ESOP-W4)ไดจดสรรใหแกผบรหารของบรษทฯดงน

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)43

การควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทไดใหความสำาคญตอระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายในทมประสทธภาพทงในระดบบรหารและระดบปฏบตการคณะกรรมการบรษทและผบรหารมหนาทและความรบผดชอบโดยตรงในการจดใหม และรกษาไวซงระบบการควบคมภายใน และการประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯรวมถงการกำาหนดทศทางการดำาเนนธรกจการพฒนาระบบสารสนเทศและการสอสารเพอสนบสนนระบบการตดสนใจการกำาหนดขอบเขตอำานาจหนาท และการกำาหนดวงเงนอนมตของฝายบรหารในแตละระดบตลอดจนมการกำาหนดระเบยบวธปฏบตของพนกงานแตละสายงานไวอยางชดเจนการกำาหนดกรอบปฏบตตามหลกจรรยาบรรณ รวมถงการมมาตรการควบคมและขนตอนในการทำารายการระหวางกนของบรษท กบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนและมการใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไปซงผสอบบญชมอสระในการแสดงความเหน และการเขาถงขอมลทเปนสาระสำาคญ

บรษทมฝายตรวจสอบภายใน เพอทำาหนาทตรวจสอบทงในดานการเงนการดำาเนนงานและในดานอนๆทเกยวของกบการประกอบกจการ และดำาเนนธรกจของบรษท เพอใหมนใจวาการปฏบตงาน และกจกรรมสำาคญของบรษทไดดำาเนนการตามแนวทางทกำาหนด และมประสทธภาพและเพอใหหนวยงานตรวจสอบภายใน มความอสระสามารถทำาหนาทตรวจสอบ และถวงดลไดอยางเตมทคณะกรรมการจงกำาหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มการประชมจำานวน 9 ครง เพอพจารณาความสมเหตสมผลของการทำารายการระหวางกนความเพยงพอของระบบควบคมภายในรวมถงการประชมรวมกบผสอบบญชเพอสอบทานงบการเงนและพจารณารายงานการเปดเผยขอมลทางการเงนในงบการเงนตลอดจนการพจารณาแผนการตรวจสอบประจำาปและตดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในดานตางๆ

การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทไดกำาหนดนโยบายในเรองจรยธรรม โดยทกรรมการผบรหารและเจาหนาทของบรษทจะตองพงปฏบตในการใชขอมลภายในทมสาระสำาคญของบรษท ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพอประโยชนของตนเองหรอผอนรวมถงการซอขายหลกทรพยของบรษทโดยมวธการดแลผบรหารในการนำาขอมลภายในของบรษทไปใชประโยชนเพอสวนตนหรอผอนดงน

1. ดำาเนนการแจงใหผบรหารฝายตางๆ เขาใจถงภาระหนาทในการรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเองคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะตลอดจนรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตามมาตรา 59และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยพ.ศ.2535

2. ดำาเนนการสงหนงสอเวยนแจงใหผบรหารทราบวาผบรหารทไดรบทราบขอมลภายในทเปนสาระสำาคญรวมถงขอมลงบการเงนของบรษทซงมผลกระทบตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยควรหลกเลยงหรองดการซอขายหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา1 เดอนและหามไมใหเปดเผยขอมลทเปนสาระสำาคญนนตอบคคลอนกอนทงบการเงนหรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

ทงนบรษทยงไดกำาหนดโทษสำาหรบกรณทมการฝาฝนในการนำาขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตวไวในระเบยบของบรษทโดยมโทษตงแตการตกเตอนดวยวาจาจนถงขนใหออกจากงาน

ขอพพาทดานแรงงาน ปจจบนบรษทไมมขอพพาทดานแรงงาน

นโยบายในการพฒนาพนกงาน บรษทมนโยบายจดใหมการอบรมภายในใหกบพนกงานของบรษท เพอพฒนาใหพนกงานมทกษะความรโดยเรยนรจากการปฏบตจรง และจากคำาแนะนำาของผมประสบการณในแตละสายงาน นอกจากนบรษทยงสงเสรมใหพนกงานเขาอบรมและสมมนากบหนวยงานภายนอกอยางสมำาเสมอตลอดจนมนโยบายในการใหผลตอบแทนกบพนกงานในอตราทเหมาะสมเพอจงใจ และรกษาใหพนกงานทำางานกบบรษทในระยะยาว

นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหกบผถอหน คอในกรณปกตทบรษทไมมความจำาเปนตองใช เ งนเพอการลงทนเพมหรอขยายงาน และมกระแสเงนสดเพยงพอบรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 40ของกำาไรสทธจากการดำาเนนงานหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและเงนสำารองตามกฎหมายแลวอยางไรกตามคณะกรรมการบรษทอาจจะกำาหนดใหบรษทจายเงนปนผลแตกตางไปจากนโยบายดงกลาวไดตามความเหมาะสมและตามความจำาเปนของบรษทเชนกรณทมการเปลยนแปลงภาวะทางเศรษฐกจหรอสภาพตลาด หรอมเหตการณอนใดทมผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงนของบรษทเปนตน

GOVERNANCE

44รายงานประจำาป2558

การควบคมภายใน ฝ า ยต ร ว จสอบภาย ใน ได จ ด ทำ า แบบประ เ ม นความเพยงพอของระบบควบคมภายในประจำาป 2558 ขนและไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวทงนแบบประเมนดงกลาวไดนำาเสนอทประชมคณะกรรมการบรษทครงท1/2559เมอวนท17กมภาพนธ2559แลว การพจารณาจดทำาแบบประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในบรษทไดพจารณาทงหมด 5 สวนดวยกน ประกอบดวยสวนท 1 การควมคมภายในองคกร(Control Environment), สวนท 2 การประเมนความเสยง(Risk Assessment), สวนท 3 การควบคมการปฏบตงาน(ControlActivities),สวนท4ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication) และสวนท 5ระบบการตดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการบรษทมความเหนวาบรษทมระบบการควบคมภายในของบรษทในเรองการทำาธรกรรมกบผถอหนรายใหญกรรมการผบรหาร หรอผทเกยวของมอยางเพยงพอแลวนอกจากนคณะกรรมการบรษทไดสงเสรม และสนบสนนใหฝายจดการดำาเนนการพฒนาคณภาพของระบบการควบคมภายในอยางตอเนองเพอเสรมสรางการกำากบดแลกจการทด(GoodCorporateGovernance)

การประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทประจำาป 2558แลวมสาระสำาคญทง5สวนดงน

สวนท 1 การควมคมภายในองคกร (Control Environment) คณะกรรมการไดกำากบดแลใหมการกำาหนดเปาหมายและแผนการดำาเนนธรกจของบรษททชดเจน และวดผลไดเชนกำาหนดใหจดทำาแผนประจำาป(Annualoperationplan)และแผนระยะกลาง 3 ป เพอใหบรรลตามวสยทศนและพนธกจ (Vision & Mission) ของบรษทเมอแผนดงกลาวไดรบการอนมตผบรหาร จะนำาไปกำาหนดเปนแผนงาน(Action Plan) ในหนวยธรกจของตนเพอใหพนกงานแตละหนวยงานทราบ และนำาไปปฏบตใหบรรลเปาหมายทกำาหนดไวในการกำาหนดเปาหมายและแผนการดำาเนนธรกจดงกลาวทางผบรหารจะตดตามผลอยตลอดตามความเหมาะสมเพอใหทราบผลดำาเนนงานเปนไปตามแผนหรอไม หากมปญหาหรอเหตการณทจะทำาใหไมเปนไปตามแผนงานจะสามารถปรบกลยทธแผนงานในการแกไขไดอยางทนทวงทและจะมการรายงานใหคณะกรรมการพจารณารบทราบโดยผบรหารอาจขอปรบเปลยนแผนการดำาเนนธรกจในชวงระหวางดำาเนนการใหสอดคลองกบสถานการณในขณะนนตามความเหมาะสมทงนเรองดงกลาวไดนำาเสนอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาทบทวนเปาหมายและแผนการดำาเนนธรกจของบรษทวาฝายบรหารไดจดทำาอยางรอบคอบโดยตงอยบนพนฐานผลการดำาเนนงานในอดตถงปจจบน วสยทศน และพนธกจของบรษทขอมลเศรษฐกจโดยรวมของประเทศปจจยทงภายนอกและภายในตางๆทมผลตอธรกจรวมถงแนวทางทคณะกรรมการไดใหหลกการไว อกทงไดพจารณาทบทวนถงประสทธภาพการปฏบตงานพนกงานในบรษทแลววามความร และความสามารถทจะปฏบตตามเปาหมายไดจรงโดยวเคราะหถงการใหสงจงใจหรอผลตอบแทนแกพนกงานวาเปนไปอยางสมเหตสมผลของบรษท และสอดคลองตอสภาวะเศรษฐกจและสภาพแวดลอมอนๆรวมถงไดกำากบดแลใหมหนวยงานทำาหนาทคอยตดตามผลของเปาหมาย และแผนการดำาเนนธรกจดงกลาวอยเปนประจำา บรษทไดมการจดโครงสรางองคกรและหนวยงานตางๆทชดเจน และเหมาะสมกบการดำาเนนงานโดยมการทบทวนโครงสรางองคกรและหนวยงานวายงคงสอดคลองเหมาะสมกบธรกจ และสงแวดลอมตางๆ ทเปลยนแปลงไปหรอไมเพอใหมการดำาเนนงานทมประสทธภาพโดยสำานกงานใหญและหนวยงานสวนกลางไดจดแบงโครงสรางเปนฝายตางๆอยางชดเจน ซงทำาหนาทสนบสนนงานดานตางๆ ใหแกสาขาทงทอยในพนทกรงเทพฯชวยใหฝายบรหารสามารถควบคมการบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ บรษทมขอกำาหนดเกยวกบจรยธรรม(Codeofconduct)ตามหลกการกำากบดแลกจการทด เปนลายลกษณอกษรประกาศใหผบรหาร และพนกงานทราบ และยดถอปฏบตโดยทวกน ซงครอบคลมถงการหามมใหฝายบรหารและพนกงานทกคนปฏบตตนในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทและคคาของบรษทมการกำาหนดบทลงโทษในกรณทมการฝาฝนไวอยางชดเจน

บรษทมการจดทำานโยบาย และระเบยบวธปฏบตงานเปนลายลกษณอกษรในธรกรรมดานการเงนการจดซอและการบรหารทวไปทรดกมมการควบคมภายในเพยงพอเพอปองกนการทจรตโดยนโยบาย และระเบยบวธการปฏบตงานมอยในรปแบบค มอปฏบตการ (Operationmanual)และแผนผงการปฏบตงาน(Businessprocessflow)รวมถงประกาศระเบยบคำาสงตางๆ ทงนบรษทไดมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระเบยบวธปฏบตงานเพอทำาการปรบปรงใหเหมาะสมอยางสมำาเสมอรวมถงการพฒนาระบบสนบสนนการปฏบตงานดานตางๆอยางตอเนองเพอเปนเครองมอใหการทำางานมประสทธภาพรดกมและปองกนการทจรต

ในการกำาหนดนโยบาย และแผนการปฏบตงานบรษทไดคำานงถงความเปนธรรมตอคคาเพอประโยชนรวมกนทงในระยะสนและระยะยาว เนองจากบรษทประกอบธรกจ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)45

ดานการบรการจงใหความสำาคญในการกำาหนดนโยบายและวธปฏบตงานในเรองความเปนธรรมตอคคาทใชกบคคาทกรายอยางเทาเทยมกนไมมการเลอกปฏบตทผดไปจากวธการดำาเนนงานธรกจตามปกต และมงมนทจะดำาเนนธรกจดวยความรบผดชอบ และเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกกลมของบรษทฯ ดวยการปฏบตทเทาเทยมกนเปนธรรมเปดเผยและโปรงใส

สวนท 2 การประเมนความเสยง (Risk Assessment) บรษทไดประเมนความเสยง และตดตามอยางสมำาเสมอโดยจะวเคราะหเพอระบปจจยทงภายนอกและภายใน และสญญาณเตอนภยตางๆรวมทงผลกระทบทอาจเกดขนกบบรษทอยางมนยสำาคญเพอทบรษทจะดำาเนนการจดการและบรหารความเสยงทเกดขนอยางเหมาะสมทงนคณะกรรมการบรษทไดมการตดตามผลอยางตอเนอง

บรษทไดทำาการวเคราะหอยางระมดระวงถงเหตการณทจะทำาใหปจจยทเปนความเสยงทบรษทไดระบไวนนเกดขนเพอใหเปนสญญาณเตอนภยในการตดตาม และจดการบรหารความเสยงแลวรายงานตอคณะกรรมการบรษท บรษทไดกำาหนดมาตรการในการควบคมความเสยงดานตางๆ ตลอดจนกำาหนดวธการในการตรวจตดตามเหตการณท เปนสาเหตของปจจยความเสยงเพอลดความเสยงอนทจะมผลกระทบกบบรษท

บรษทไดมการจดประชมผบรหารเพอรายงานความคบหนาปญหาและการแกไขเปนประจำาทกเดอนหรอตามกรณฉกเฉนทเกดขนและมชองทางตางๆในการสอสารและทำาความเขาใจกบพนกงานทกคนในองคกรเพอรบทราบและปฏบตตามมาตรการบรหารความเสยงทกำาหนดไวนอกจากนยงกำาหนดมาตรการในการตดตามเหตการณและปจจยความเสยงใหมอยางตอเนองรวมถงการพจารณา และประเมนความเสยงทตองดำาเนนการแกไขตามลำาดบความสำาคญของความเสยงทเกดขนในการลดความเสยงเหลานนเพอใหบรษทดำาเนนการไดตามเปาหมายทวางไว บรษทไดมการตดตามการปฏบตงานของหนวยงานตางๆวาไดปฏบตตามแผนการบรหารความเสยงทกำาหนดไวอยางตอเนองโดยมการกำาหนดตวชวดทเกยวของกบความเสยงในการตดตามการปฏบตงาน ซงจะมการรายงานตอผบรหารระดบสงและคณะกรรมการบรษททกเดอน

สวนท 3 การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities) บรษทมการกำาหนดขอบเขตของอำานาจหนาท และวงเงนอำานาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบอยางชดเจนและเปนลายลกษณอกษรซงมการทบทวนใหเหมาะสมตอการบรหารและการปฏบตงานพรอมกนนพนกงานทกคนกรบทราบอำานาจดำาเนนการของฝายบรหารดวย

บรษทไดจดแบงแยกหนาทความรบผดชอบ(1)หนาทอนมต(2)หนาทบนทกรายการบญชและขอมลสารสนเทศ(3)หนาท

ในการดแลจดเกบทรพยสนออกจากกนอยางชดเจนเพอเปนการตรวจสอบซงกนและกนและไดมการจดWorkFlowทแสดงถงขนตอนการปฏบตงาน

บรษทไดกำาหนดใหมมาตรการและขนตอนอนมตการทำารายการกบผถอหนรายใหญ กรรมการผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวโดยคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมตรวจสอบและไดกำาหนดไวเปนนโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชนรวมอย ในหลกจรรยาบรรณสำาหรบผบรหารและพนกงาน โดยกำาหนดใหมหนวยงานทตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนอง รวมถงบรษทหามมใหผมสวนไดเสยรวมพจารณาอนมตธรกรรมทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ทงนในการตดสนใจอนมตธรกรรมใดๆ กตามบรษทไดคำานงถงผลประโยชนสงสดในระยะยาวเปนสำาคญ และกรณเปนธรกรรมทอาจมความขดแยงจะตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบหรอขอความเหนจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนแลวแตกรณ

บรษทไดมการตดตามใหมการปฏบตตามสญญาในการทำาธรกรรมกบผทเกยวของ ในลกษณะทมผลผกพนบรษทในระยะยาว และขอตกลงดงกลาวทมผลผกพนอยางตอเนอง

บรษทไดมการตดตามดแลการดำาเนนงานของบรษทยอยอยางสมำาเสมอ ในกรณทบรษทมเงนลงทนในบรษทยอยโดยบรษทไดสงใหกรรมการของบรษทเขาไปเปนกรรมการผมอำานาจของบรษทยอยสวนบรษทรวมบรษทไดสงตวแทนเขาไปเปนกรรมการเจาหนาทเพอรกษาผลประโยชนของบรษท

บรษทไดมมาตรการทจะใหการดำาเนนงานเปนไปตามกฎหมาย เพอลดความเสยงในการประกอบธรกจของบรษทโดยบรษทมการจดตงหนวยงานดานกฎหมายเพอตดตามกฎหมาย และระเบยบหนวยงานราชการหรอองคกรทเกยวของกบการดำาเนนธรกจของบรษทประกาศใชและทำาหนาทใหคำาปรกษา และใหขอมลดานกฎหมายทเกยวของของบรษท ตลอดจนจดตงหนวยงานตรวจสอบภายในเพอทำาหนาทตรวจสอบการปฏบตตามขอกำาหนดกฎระเบยบและกฎหมายทเกยวของ

บรษทไมเคยมการกระทำาทฝาฝนกฎหมาย โดยฝายบรหารสนบสนนใหบรษทดำาเนนธรกจตามกฎหมายทกำาหนด

สวนท 4 ระบบสารสนเทศ และการสอสารขอมล (Information & Communication) บรษทไดมการจดเตรยมเอกสาร ขอมล และรายละเอยดเกยวกบวาระการพจารณาทสำาคญ เพอใหคณะกรรมการใชเปนขอมลประกอบการตดสนใจลวงหนา และหากเรองใดมรายละเอยดเพมเตมในภายหลง (ถาม) บรษทกจะจดใหม

46รายงานประจำาป2558

ขอมลเพมเตมเพอแจกเปนเอกสารประกอบการประชมใหกบคณะกรรมการในวนประชมทงนหากในระหวางการประชมมการใชขอมลเพมเตมนอกเหนอจากทเตรยมไวกจะใหหนวยงานหรอผทเกยวของจดทำาขอมลมารองรบการพจารณาระหวางการประชมเพอใหทนกาลตอการพจารณาตดสนใจ บรษทไดจดสงหนงสอเชญประชมคณะกรรมการบรษทและรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทครงทผานมาพรอมทงเอกสารประกอบการพจารณาการประชมใหกบกรรมการบรษททกครงทมการประชม เพอเปนการใหขอมลแกกรรมการบรษทโดยจดสงลวงหนากอนวนประชม

บรษทไดจดทำารายงานการประชมคณะกรรมการบรษทโดยบนทกรายละเอยดทเปนสาระสำาคญรวมถงขอเสนอแนะขอทวงตงและขอคดคาน(ถาม)และไดใหคณะกรรมการบรษทรบรองรายงานการประชมดงกลาวในการประชมครงถดไปซงประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบรษทไดแกไขหรอเพมเตมเนอหาในรายงานการประชมไดอยางอสระ

บรษทไดจดเตรยมสถานทเพอจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญช และบญชตางๆ ไวอยางครบถวนและเปนหมวดหม

บรษทไดใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไปและเหมาะสมกบลกษณะธรกจโดยบรษทไดมการปรบนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไปใหเปนไปตามฉบบปจจบนทมผลบงคบใชภายใตการกำากบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต

สวนท 5 ระบบการตดตาม (Monitoring Activities) บรษทมการกำาหนดเปาหมายการดำาเนนธรกจประจำาปเพอขออนมตกบคณะกรรมการบรษทโดยฝายบรหารจะรายงานความคบหนาและเปรยบเทยบผลการดำาเนนงานกบเปาหมายทกำาหนดไวใหคณะกรรมการบรษทรบทราบอยางสมำาเสมอ และตอเนองเพอใหบรษทดำาเนนธรกจไดตามเปาหมาย

บรษทกำาหนดใหแตละหนวยธรกจมการตดตามผลการปฏบตงานรายวน รายสปดาห และรายเดอนในรปแบบตางๆเชนKeyPerformanceIndexเปนตนในการประชมแตละระดบของพนกงาน และฝายบรหารเพอรายงานความคบหนา และดำาเนนการแกไขปญหาทเกดขนได ในระยะเวลาทเหมาะสมเพอบรรลเปาหมายทกำาหนดไว การตดตามผลอยางตอเนองเปนการลด และกระจายความเสยงทอาจจะเกดขนได ซงบรษทสามารถปรบวธการปฏบตงานใหสอดคลองกบสภาพแวดลอม และปจจยตางๆ ทมากระทบตอเปาหมายทวางไวอยางเหมาะสม

ผบรหารของบรษทเปนผกำาหนดใหมระบบการควบคมภายในเกดขนในบรษททงนบรษทมการแตงตงคณะกรรมการ

ตรวจสอบขนและไดจดตงหนวยงานตรวจสอบภายในเพอทำาหนาทในการใหความเชอมนถงการควบคมภายในของบรษทอยางสมำาเสมอวาการปฏบตตามกฎหมายระเบยบขอบงคบทกำาหนดขนทงภายในภายนอกองคกร และการปฏบตตามระบบการควบคมภายในทมอย นอกจากนยงรวมถงการใหคำาปรกษา และขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆดานการควบคมภายในโดยมงเนนใหเกดการควบคมตนเอง(Self-Control) ทงนจะมการรายงานผลตอผบรหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจารณา และรบทราบความเคลอนไหวของการควบคมภายในอยางสมำาเสมอ

ผบรหารของบรษทเปนผกำาหนดใหมระบบการควบคมภายใน เกดขนในบรษททงนบรษทมการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบและมฝายตรวจสอบภายในทเปนหนวยงานอสระรายงานตรงกบคณะกรรมการตรวจสอบเพอ

ทำาหนาท ในการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในทวางไวอยางสมำาเสมอ รวมถงการใหคำาแนะนำาทเกยวของกบการควบคมภายในดวย ทงนจะมการรายงานผลตอผบรหารระดบสง และคณะกรรมการตรวจสอบพจารณารบทราบ

ฝายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำาทกเดอน ในกรณทขอบกพรองทเปนสาระสำาคญเรงดวนจะรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบทนท เพอคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถเสนอแนะใหฝายบรหารดำาเนนการแกไขใหทนกาลอกทงยงไดกำาหนดใหฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบตดตามผลการปฏบตงานของหนวยงานอยางสมำาเสมอ

หนวยงานทไดรบมอบหมายหรอหนวยงานตรวจสอบภายในจะคอยตดตาม และรายงานความคบหนาในการปรบปรงขอบกพรองทมสาระสำาคญอยางตอเนอง เพอนำาเสนอตอคณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำาทกเดอน

ฝายบรหารของบรษทมหนาท และความรบผดชอบในการรายงานตอคณะกรรมการบรษท ถงสงทไดทำาการตดสนใจดำาเนนการในเรองตางๆ อนอาจมผลกระทบตอชอเสยงและฐานะการเงนของบรษทอยางมนยสำาคญรวมถงปญหาตางๆทเกดขนไมวาจะเปนเรองการทจรตหรอการกระทำาทฝาฝนกฎหมายโดยนอกจากฝายบรหารของบรษทยงมหนวยงานตรวจสอบภายในททำาหนาทตรวจสอบการปฏบตงานรวมถงเหตการณทจรตหรอสงสยวามเหตการณทจรตการปฏบตงานทฝาฝนกฎหมายซงอาจกระทบตอชอเสยงและฐานะทางการเงนของบรษทอยางมนยสำาคญตามทคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและรายงานเรองดงกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)47

บคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทมพนกงานจำานวน

2,589 คน เพอรองรบการใหบรการสำาหรบลกคาทเตบโต

อยางตอเนองจากธรกจโรงภาพยนตรโบวลงและคาราโอเกะ

สอโฆษณา พนทเชาและบรการ รวมถงธรกจสอภาพยนตร

โดยในป2558บรษทไดเพมจำานวนสาขาอก13แหงเพอให

ครอบคลมพนททวกรงเทพมหานครและปรมณฑลตลอดจน

ในตางจงหวดเพอใหลกคาไดรบความสะดวกมากขน

นโยบายดานการบรหารทรพยากรบคคลการสรรหาพนกงานและจงใจพนกงาน

บรษทจะเนนการสรรหาพนกงานจากภายในเปนหลก

แลวทำาการฝกอบรมเพมเตมเนองจากการเลอนตำาแหนง

จากภายใน ทำาใหไดพนกงานทคนเคยกบการดำาเนนงาน

และยงมสวนชวยสรางขวญกำาลงใจในการทำางานใหกบ

พนกงาน ทงยงจงใจใหพนกงานทำางานอยกบบรษท

เปนระยะเวลานานและใหผลตอบแทนในระดบทเทาเทยม

กบธรกจในอตสาหกรรมเดยวกน นอกจากนบรษทยงได

จดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทำางานใหเออตอ

การใชศกยภาพของพนกงานไดอยางเตมทซงเปนการจงใจ

พนกงานอกวธหนง

การพฒนาทรพยากรบคคล

บรษทมการจดอบรมใหกบพนกงานทงในลกษณะททำา

พรอมกบการทำางาน (On-the-job training) และในลกษณะ

อบรมงาน (Functional training) สำาหรบในกรณทเปน

การฝกอบรมพรอมกบการทำางาน บรษทจะใหพนกงานไดม

โอกาสชวยพนกงานทอาวโสกวา โดยพนกงานทอาวโสกวา

จะเปนพเ ลยงดแลใหคำาแนะนำาและชวยชแนะตลอด

ทกขนตอน สวนการอบรมแบบ Functional training จะม

การอบรมหลกสตรตางๆ ทงทดำาเนนการโดยบคลากร

ภายใน/นอกบรษท และการสงพนกงานเขารวมอบรม

ตามโครงการตางๆ ทหนวยงานภายนอกเปนคนจด เชน

การฝกอบรมดานการบรหารและปฏบตการอยางสมำาเสมอ

อกทงบรษทยงจดอบรมทกษะทวไปอนๆ (SoftSkills)อาท

ทกษะการเปนผนำา การพฒนาทกษะการขายและการตลาด

การพฒนาทมงาน เทคนคการเจรจา เทคนคงานบรการ

ฯลฯอกดวย

นอกจากน บรษทยงไดสนบสนนและรองรบนสต

นกศกษาทตองการใชเวลาทวางเวนจากการเรยนใหเปน

ประโยชน ดวยการฝกประสบการณการทำางาน โดยบรษท

ไดจดใหนสตนกศกษาไดมโอกาสฝกทำางานในบางตำาแหนง

ทเหมาะสมกบวฒภาวะ ทกษะและชวงเวลาวางของนสต

นกศกษาแตละคน

สายธรกจหลก จำานวนพนกงาน

สำานกงานใหญ 454

โรงภาพยนตร 1,259

โบวลง 570

ขายโฆษณา 56

ขายพนทเชาและศนยการคา 143

สอภาพยนตร 107

รวมจำานวนพนกงาน 2,589

*ไมรวมลกจางชวคราว

คาตอบแทนบคลากร สำาหรบป2558บรษทไดจายคาตอบแทนทงหมดใหแก

พนกงานของบรษทและบรษทยอยรวมเปนจำานวนเงนทงสน

817ลานบาทโดยรวมบรษทยอยจำานวนเงนทงสน62ลานบาท

ซงผลตอบแทนไดแก เงนเดอนคาลวงเวลา เงนชวยเหลอ

คาครองชพคาเชาบานคาปฏบตงานตางจงหวด เงนโบนส

เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม และเงนสมทบ

กองทนสำารองเลยงชพ

นอกจากนบรษทไดจดคาตอบแทนอนๆใหแกพนกงาน

เชน เงนรางวลการผลต และจดสรรใบสำาคญแสดงสทธทจะ

ซอหนใหแกผบรหารและพนกงานของบรษท เพอเปนการ

สรางแรงจงใจและตอบแทนการปฏบตงานใหมงปฏบต

หนาทอยางเตมความสามารถอยางตอเนอง ตลอดจน

สรางความรสกของการมสวนรวมในการบรหารและพฒนา

องคกรตอไป

GOVERNANCE

48รายงานประจำาป2558

รายการระหวางกนรายการระหวางกนทเกดขนในป2558(โปรดพจารณาหมายเหตประกอบงบการเงนเพมเตม)

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บมจ.สยามฟวเจอร

ดเวลอปเมนท

บรษทรวมทบรษทฯ

ถอหนทางตรงอย

รอยละ23.86

รายได

1.เงนปนผลรบ

2.รายไดอน

7.69

3.36

เปนรายการทเกดจากเงนลงทน

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

คาใชจาย

1.คาเชา

คาบรการและ

คาสาธารณปโภค

2.คาใชจายอน

23.69

1.10

เปนการเชาพนทเพอดำาเนนธรกจโรงภาพยนตร

และธรกจโบวลงโดยประกอบดวยสาขา

ฉะเชงเทราสาขาแจงวฒนะและสาขาพทยา

ซงเปนรายการปกตทางการคาและ

เปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนการคา 5.26 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 18.66 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนมดจำา(รวมอย

ใน“สนทรพย

ไมหมนเวยนอน”)

5.39 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนการคา 0.02 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 2.71 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.รชโยธน อเวนว บรษทรวมทบรษทฯ

ถอหนทางตรงอย

รอยละ50และ

ถอหนทางออมผาน

บมจ.สยามฟวเจอร

ดเวลลอปเมนท

(บรษทรวมของ

บรษทฯ)ในอตรา

รอยละ11.93

คาใชจาย

1.ดอกเบยจาย

2.คาใชจายอน

0.81

0.38

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

อตราดอกเบยรอยละ2.72ตอปเปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.72 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

GOVERNANCE

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)49

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย เมเจอร ซนเพลกซไลฟสไตล

บรษทรวมทบรษทฯถอหนทางตรงอยรอยละ33.00

รายได1.คาบรหารจดการ

และคาตอบแทนบรหารอสงหารมทรพย

2.คาสาธารณปโภค

3.เงนปนผลรบ

39.58

25.31

111.30

เปนคาตอบแทนในการบรหารอสงหารมทรพยซงเปนรายการปกตทางการคาและเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเปนคาตอบแทนการใชสาธารณปโภคทบรษทฯใหบรการแกกองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตลซงเปนรายการปกตทางการคาและเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเปนรายการทเกดจากเงนลงทน

คาใชจาย1.คาเชา

และคาบรการ

2.ดอกเบยตามสญญาเชาการเงน(รวมอยใน“ตนทนทางการเงน”)

3.คาใชจายอน

155.17

1.53

3.19

เปนการเชาพนทเพอดำาเนนธรกจโรงภาพยนตรและธรกจโบวลงภายใตพนทการบรหารจดการของกองทนรวมอสงหารมทรพยเมเจอรซนเพลกซไลฟสไตลซงเปนรายการปกตทางการคาและเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนการคา 2.23 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 4.04 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนมดจำา(รวมอยใน“สนทรพยไมหมนเวยนอน”)

3.46 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนการคา 0.30 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.09 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนรบลวงหนาจากการใหเชาทดน(รวมอยใน“หนสนไมหมนเวยนอน”)

26.01 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนมดจำา(รวมอยใน“หนสนไมหมนเวยนอน”)

120.00 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

หนสนตามสญญาเชาการเงน(รวมอยใน“เงนกระยะยาวจากสถาบนการเงน”)

20.95 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

50รายงานประจำาป2558

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บจ.ไทยทคเกต

เมเจอร

บรษทรวมทบรษทฯ

ถอหนทางตรง

อยรอยละ40.00

รายได

1.เงนปนผลรบ

2.รายไดอน

12.00

2.89

เปนรายการทเกดจากเงนลงทน

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

คาใชจาย

คาใชจายอน 0.60 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 0.09 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 1.34 เงนทบรษทฯขายตวใหและรอทำาคน

ในเดอนถดไป

บจ.เมเจอร

กนตนา

บรอดแคสตง

กจการรวมคาทบรษทฯ

ถอหนทางออมผาน

บมจ.เอมพคเจอรส

เอนเตอรเทนเมนท

(บรษทยอยของบรษทฯ)

รอยละ41.61

รายได

1.คาบรหารจดการ

2.คาเชาและบรการ

3.คาโฆษณา

4.คาบรการ

เครองฉายภาพยนตร

0.28

1.78

6.12

0.02

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

คาใชจาย

1.คาโฆษณา

2.คาใชจายอน

1.81

0.02

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนการคา 0.03 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.42 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ. ทรานสฟอร

เมชนฟลม

กจการรวมคาทบรษทฯ

ถอหนทางออมผาน

บมจ.เอมพคเจอรส

เอนเตอรเทนเมนท

(บรษทยอยของบรษทฯ)

รอยละ26.42

รายได

1.คาบรหารจดการ

2.คาสงเสรมการขาย

3.คาบรการ

เครองฉายภาพยนตร

4.70

0.34

0.73

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

คาใชจาย

ตนทนสวนแบง

คาภาพยนตร

10.46 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนการคา 0.22 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 0.92 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)51

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บจ. แมคไทย บรษททคณวชา

พลวรลกษณ

ถอหนรอยละ100

รายได

1.คาเชาคาบรการและ

คาสาธารณปโภค

2.ดอกเบยรบ

3.รายไดอน

34.33

0.14

1.11

เปนการใหเชาพนทในอาคารของบรษทฯและ

บรษทยอยประกอบดวยสาขารชโยธนสขมวท

รงสตสำาโรงและเมโทรโพลสเปนรายการปกต

ทางการคาและเปนราคาตลาดซงผาน

ความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

คาใชจาย

คาเชาและคาบรการ 0.02 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนการคา 2.06 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 0.13 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนตามสญญาเชา

การเงน

1.71 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.07 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนรบลวงหนา

จากการใหเชาทดน

(รวมอยใน“หนสน

ไมหมนเวยนอน”)

12.56 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนมดจำา

(รวมอยใน“หนสน

ไมหมนเวยนอน”)

5.67 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.

แมคแคนนาแลนด

บรษททคณวชาและ

คณภารดพลวรลกษณ

ถอหนรอยละ95และ

รอยละ5ตามลำาดบ

คาใชจาย

คาใชจายอน 0.99 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.34 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.เวลแอด บรษททคณวชาและ

คณภารดพลวรลกษณ

ถอหนรอยละ70และ

รอยละ25ตาม

ลำาดบ

คาใชจาย

คาบรการทปรกษา 23.40 เปนคาใชจายในการบรหารโครงการอตรา

เดอนละ1.95ลานบาทโดยมอายของสญญา

เรมตงแตวนท1มกราคม2555

ถงวนท31ธนวาคม2559ซงไดผานการพจารณา

เหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

เปนราคาทตกลงกนตามทกำาหนดในสญญา

เปนการคดคาตอบแทนอยทไมเกนรอยละ1

ของรายไดซงตำากวาเมอเทยบกบ

ประธานบรหารของบรษททจดทะเบยนใน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทงนคณวชา

ไมไดรบคาตอบแทนอนใด

52รายงานประจำาป2558

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บจ.เวล ซนเพลกซ บรษททบดาและมารดาคณวชาพลวรลกษณถอหนรอยละ20และรอยละ20ตามลำาดบและคณวชาพลวรลกษณถอหนรอยละ10

รายไดรายไดคาบรหารจดการ

4.80 รายไดคาบรหารงานอตราเดอนละ4แสนบาทเปนคาบรหารศนยของสาขาปนเกลาในสวนของบดาคณวชาเปนรายการปกตทางการคาและเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

คาใชจายคาเชาอปกรณ 18.51 คาเชาอปกรณอตราเดอนละ1.54ลานบาท

เปนการเชาอปกรณโรงภาพยนตรจำานวน8โรงโดยมอายของสญญา15ปเรมตงแตวนท1กมภาพนธ2545ถงวนท31มกราคม2560ซงไดผานการพจารณาเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเปนราคาตลาดเทยบไดกบราคาอปกรณโดยรวมของโรงภาพยนตรทงหมดของเซนทรลสาขาปนเกลาซงมโรงภาพยนตรอจว

ลกหนการคา 0.01 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

หจก.เวลเอนเตอรเทนเมนท

บรษททบดาและมารดาคณวชาพลวรลกษณถอหนรอยละ50และรอยละ10ตามลำาดบ

คาใชจายคาเชาพนทคาบรการและคาสาธารณปโภค

26.91 เปนการเชาพนทและบรการสวนกลางเพอดำาเนนธรกจโรงภาพยนตรสาขาปนเกลาโดยมคาเชา800บาทตอเดอนตอตร.ม.โดยมอายของสญญา15ปเรมตงแตวนท1กมภาพนธ2545ถงวนท31มกราคม2560ซงไดผานการพจารณาเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเปนราคาตลาดของเซนทรลปนเกลา

ลกหนอน 0.02 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนการคา 0.72 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.เพชรปนเกลา บรษททคณวชาพลวรลกษณถอหนรอยละ99.99

รายไดคาบรหารจดการ 2.40 เปนรายไดคาบรหารงานทคดตามอตรา

เงนเดอนของพนกงานบรษทฯททำางานใหในอตราเดอนละ2แสนบาทซงเปนรายการปกตทางการคาและเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

คาใชจาย1.คาเชาพนท

คาบรการและคาสาธารณปโภค

2.คาสงเสรมการขาย3.คาใชจายอน

35.68

0.350.80

เปนคาสทธการเชาโครงการเมเจอรซนเพลกซ(ปนเกลา)ซงไดผานการพจารณาเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเปนราคาตลาดของเซนทรลสาขาปนเกลาเปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกตเปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 2.57 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนการคา 0.12 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 2.45 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)53

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บจ.วรนดา

รสอรท แอนด

สปา

บรษททคณภารด

พลวรลกษณ

ถอหนรอยละ10

คาใชจาย

คาใชจายอน 0.13 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.วรชา บรษททคณวชาและ

คณภารดพลวรลกษณ

ถอหนรอยละ40

และรอยละ30

ตามลำาดบ

คาใชจายคาใชจายอน 0.82 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.17 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.พวอาร บรษททบรษทฯ

ถอหนทางตรง

รอยละ3.95

รายได

เงนปนผลรบ 0.95 เปนรายการทเกดจากเงนลงทน

บจ. รชโยธน

อเวนว

แมเนจเมนท

บรษททบรษทฯ

ถอหนทางออมผาน

บมจ.สยามฟวเจอร

ดเวลอปเมนท

รอยละ11.93และ

ถอหนทางออมผาน

บจ.รชโยธนอเวนว

รอยละ50.00

รายได

คาบรหารจดการ 0.34 เปนรายไดคาบรหารงานอตราเดอนละ

27,000บาทของสาขารชโยธนซงเปนรายการ

ปกตทางการคาและเปนราคาตลาดซงผาน

ความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

คาใชจาย

1.คาสาธารณปโภค

2.ดอกเบยจาย

1.45

0.06

เปนคาบรการสาธารณปโภคสำาหรบ

การเชาพนทเพอสำาหรบสำานกงานของบรษทฯ

ในบรเวณรชโยธนอเวนวซงเปนรายการปกต

ทางการคาและเปนราคาตลาดซงผาน

ความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

เปนรายการทเกดการดำาเนนธรกจปกต

อตราดอกเบยรอยละ8ตอป

ลกหนอน 8.51 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.12 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ. เอส เอฟ

ดเวลอปเมนท

บรษททบรษทฯ

ถอหนทางออมผาน

บมจ.สยามฟวเจอร

ดเวลอปเมนท

รอยละ11.69

คาใชจาย

1.คาเชาพนท

คาบรการและ

คาสาธารณปโภค

2.คาใชจายอน

50.84

2.97

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนมดจำา(รวมอย

ใน“สนทรพย

ไมหมนเวยนอน”)

25.82 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนการคา 0.02 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 8.05 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

54รายงานประจำาป2558

บคคล/ นตบคคทอาจมความขดแยง ความสมพนธ ประเภทรายการ ป 2558

(ลานบาท) ความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บจ. ว ฟตเนส บรษททคณภารด

พลวรลกษณถอหน

รอยละ99.99

รายได

1.คาบรหารจดการ

2.คาเชาคาบรการ

และสาธารณปโภค

3.รายไดอน

0.82

18.40

1.35

เปนรายไดคาบรหารงานทคดตามอตรา

เงนเดอนและคานายหนาของพนกงานบรษทฯ

ททำางานใหซงเปนรายการปกตทางการคา

และเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

เปนการใหเชาพนทในอาคารของบรษทฯ

และบรษทยอย

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนการคา 0.83 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 0.17 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ. สยามฟวเจอร

พรอพเพอรต

บรษททบรษทฯ

ถอหนทางออมผาน

บมจ.สยามฟวเจอร

ดเวลอปเมนท

รอยละ23.86

คาใชจาย

1.คาเชาคาบรการ

และสาธารณปโภค

2.ตนทนคาโฆษณา

3.คาใชจายอน

14.20

2.40

0.40

เปนการเชาพนทและบรการของสาขา

เอสพลานาดเพอดำาเนนธรกจโรงภาพยนตร

และธรกจโบวลงซงเปนรายการปกตทางการคา

และเปนราคาตลาดซงผานความเหนชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

ลกหนอน 12.60 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เงนมดจำา(รวมอยใน

“สนทรพย

ไมหมนเวยนอน”)

0.01 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บจ.เฟรนด แอร

คราฟท

บรษททคณวชา

พลวรลกษณ

ถอหนรอยละ50

คาใชจายคาใชจายอน 7.58 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

เจาหนอน 0.62 เปนรายการทเกดจากการดำาเนนธรกจปกต

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)55

*นายวชา พลวรลกษณ ไดมการโอนหนจานวน 30,594,800 หน ไปไวท Morgan Stanley & Co. International Plc - Hong Kong (จานวน 15,000,000 หน), DBS Nominee Pte. - Singapore (จานวน 10,000,000 หน) และ UBS Bank AG - Singapore (จานวน5,594,800 หน) โดยสทธในการถอครองหนยงอยภายใตชอ นายวชา พลวรลกษณ

ผถอหนรายใหญ

รายชอผถอหนรายใหญ 10 รายแรก ทปรากฏในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มดงน

กลมผถอหน จำานวนหน รอยละ

1. วชาพลวรลกษณ* 293,840,100 32.9

2. ไทยเอนวดอารจำากด 70,627,672 7.9

3. STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY 51,709,200 5.8

4. STATESTREETBANKEUROPELIMITED 35,785,619 4.0

5. CHASENOMINEESLIMITED 32,280,808 3.6

6. LITTLEDOWNNOMINEESLIMITED 25,831,700 2.9

7. N.C.B.TRUSTLIMITED-NORGESBANK11 24,112,600 2.7

8. RBCINVESTORSERVICESBANKS.A. 23,256,917 2.6

9. NORBAX,INC. 19,008,190 2.1

10. ภารดพลวรลกษณ 18,345,536 2.1

GOVERNANCE

56รายงานประจำาป2558

โครงการเสนอใบสำาคญแสดงสทธ ตามมตทประชมสามญผถอหนประจำาป2555มมตอนมตใหบรษทออกใบสำาคญแสดงสทธใหแกผบรหารและพนกงานมรายละเอยดดงน

ESOP-W4โครงการเสนอใบสำาคญแสดงสทธผบรหารและ พนกงานครงท 4

ชนดของใบสำาคญแสดงสทธ ระบชอผถอและเปลยนมอไมไดอายของใบสำาคญแสดงสทธ 5ปนบแตวนทออกใบสำาคญแสดงสทธวธการเสนอใบสำาคญแสดงสทธ จดสรรใหผบรหารและพนกงานจำานวน108ทานราคาเสนอ ไมมราคาเสนอ(หนวยละ0บาท)อตราการใชสทธ ใบสำาคญแสดงสทธ1หนวยมสทธซอหนสามญได1หนระยะเวลาการใชสทธ วนทำาการสดทายของเดอนมนาคมมถนายนกนยายนและธนวาคม ตลอดอายใบสำาคญแสดงสทธซงวนสดทายของการใชสทธคอ9เมษายน2560

อตราการใชสทธซอหนสามญและราคาการใชสทธณวนทมการปรบสทธมรายละเอยดดงตอไปน

สำาหรบป 2558 มใบสำาคญแสดงสทธฯทออก จำานวน 8,570,000 หนวย (โดยมใบสำาคญแสดงสทธทไมไดจดสรรจำานวน120,000หนวย)มราคาการใชสทธเทากบ14.687บาทตอหนวย

1234567

30มถนายน255730กนยายน255730ธนวาคม255731มนาคม255830มถนายน255830กนยายน255831ธนวาคม 2558

916,2711,248,058

318,164213,314

1,840,246317,92789,335

13,696,418.9118,655,970.984,755,915.473,188,617.67

27,027,693.004,669,393.851,312,063.15

สนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนสนบสนนการขยายสาขาและเพอใชเปนเงนทนหมนเวยน

วนทปรบสทธจำานวนทออก

(หนวย)อตราการใชสทธ

(หนวย/หน)ราคาการใชสทธ

(บาท/หนวย)

28กมภาพนธ 255610 เมษายน2557 9เมษายน2558

8,570,0008,570,0008,570,000

1.0171.0331.051

15.18214.94814.687

ผลการใชสทธ ESOP-W4

การใชสทธครงท

วน/เดอน/ปจำานวน

หนสามญทไดรบการใชสทธ

จำานวนเงนเพมทน

ทงหมด (บาท)วตถประสงค

วนทออก จำานวนทออก(หนวย)

อตราการใชสทธ(หนวย/หน)

ราคาการใชสทธ(บาท/หนวย)

กำาหนดเวลาการใช

เรม สนสด

10เมษายน25558,690,0001.00015.440 30มถนายน25579เมษายน2560

GOVERNANCE

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)57

กจกรรมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม ประจำาป 2558

เมเจอร ซนเพลกซ กรป มอบความสขในวนผสงอายเปดใหวยอสระ 60 ปขนไป

ชมภาพยนตรฟร !!! เมเจอร ซนเพลกซ กรป มอบความสขในวนผสงอายแหงชาต เปดใหวยอสระทมวนเวลาเปนของตนเองอยางแทจรงทมอาย 60ปขนไปชมภาพยนตรฟร ในวนท 13-14 เมษายน2558 เพยงแคแสดงบตรประชาชน พรอมบตรสมาชก M GenFreedom รบสทธชมภาพยนตรฟร 1 ทนง ทกเรอง ทกรอบตลอดวนทงในระบบปกตและระบบดจตอลไดทโรงภาพยนตรเครอเมเจอรซนเพลกซกรปทกแบรนดดงนเมเจอรซนเพลกซอจว เอสพลานาด ซนเพลกซ พารากอน ซนเพลกซ พาราไดซซนเพลกซ เมกา ซนเพลกซ หาดใหญ ซนเพลกซ และแบรนดใหมลาสด ควอเทยร ซเนอารต ทกสาขาทวประเทศ พเศษ!ผสงอายทไมมบตรสมาชกMGenFreedomสามารถสมครฟร!ไดณสาขาทไปชมภาพยนตร

เมเจอร ซนเพลกซ กรป มอบเงนบรจาคจากการจดกจกรรม

ฉลองครบรอบ 20 ป แชรความสขคนใหกบลกคาและสงคม

บรสทธ บรณะสมฤทธ กรรมการและเลขานการ มลนธครอบครวขาว3และสรยทธ สทศนะจนดา ผดำาเนนรายการเรองเลาเชาน รวมกนรบมอบเงนบรจาคจำานวน 560,000 บาทจากวชา พลวรลกษณ ประธานกรรมการบรหารบรษทเมเจอรซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน) จากการจดกจกรรมฉลองครบรอบ 20 ป “Sharing Major Dream” เพอเปนการขอบคณลกคาทใหการสนบสนนดวยดตลอด 20 ปทผานมาแจกบตรชมภาพยนตรฟร 200,000 ทนง เชญชวนลกคา

รวมทำาบญบรจาคเงนทนงละ 20 บาท รายไดทงหมดไมหกคาใชจายมอบใหกบมลนธครอบครวขาวจำานวน560,000บาทและมลนธเมเจอรแครจำานวน552,400บาทนำาไปชวยเหลอสงคมตอไป

ควอเทยร ซเนอารต รวมกบ ททท. รณรงคแตงชดไทยดหนงฟร ทกวนองคาร

เมเจอรซนเพลกซกรปรวมกบการทองเทยวแหงประเทศไทย(ททท.)จดแคมเปญรณรงค“แตงชดไทยดหนงฟร ทกวนองคาร” ตงแต16มถนายน-11สงหาคม2558ในระบบปกตทนงปกตรอบกอนเวลา18.00น.จำานวน100ทนงตอวนทโรงภาพยนตรควอเทยรซเนอารต

เมเจอร ซนเพลกซ กรป มอบเงนบรจาคเพอการศกษาใหมลนธไทยรฐ

วชา พลวรลกษณ ประธานกรรมการบรหารบรษทเมเจอรซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน) มอบเงนบรจาคเพอการศกษาจำานวน200,000บาทใหกบมลนธไทยรฐผานสราวธ วชรพล บรรณาธการ หนงสอพมพไทยรฐ นำาไปชวยเหลอสงคมตอไป

มารวมกน...เปดโลกกวาง สรางรอยยม กบ “มลนธ เมเจอร แคร”

ระดมทนชวยเหลอ เดกดอยโอกาส คนพการ และผสงอายในสงคม

มลนธ เมเจอร แคร ไดกอตงขนดวยความมงมนและตองการรวมเปนสวนหนงในการชวยบรรเทาปญหาและพฒนาสงคมไทย สรางสรรคใหเปนสงคมทดและสงคมแหงคณภาพเพอเปดโลกกวางสรางรอยยมซงมงเนนการชวยเหลอสงเสรม

CORPORATESOCIALRESPONSBILITY

58รายงานประจำาป2558

และพฒนาคณภาพชวตของนองๆ คนพการ และผสงอายทดอยโอกาสในสงคม รวมทงชวยเหลอสาธารณประโยชนเปนหลก เนนดานการศกษาควบคกบการเปดโลกทศนในการเรยนร เตมเตมประสบการณพรอมมอบความสขรอยยมและเสยงหวเราะ เพอสรางสรรคพฒนาการและสรางแรงบนดาลใจใหนองๆคนพการและผสงอาย

กจกรรม “เปดโลกกวาง สรางรอยยม” ในป 2558 มลนธ เมเจอร แคร ไดจดกจกรรม“เปดโลกกวาง สรางรอยยม” นำา นองๆ ดอยโอกาส เขาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของเครอเมเจอร ซนเพลกซ กรปจำานวน222ครงรวม65,126คนพรอมมอบอปกรณเครองเขยนไปแลว 65,126 ชด และนำาผสงอายเขาชมภาพยนตร จำานวน31 ครง รวม 7,872 คนทงในกรงเทพฯ และตางจงหวด อาทท กรงเทพฯ สมทรปราการ ปทมธาน สระบร ชลบร ระยองจนทบร ฉะเชงเทรา ปราจนบร สพรรณบร มหาชย บานโปงจ.ราชบรเชยงรายเชยงใหมนานพษณโลกเพชรบรณกำาแพงเพชรแมสอดจ.ตากอบลราชธานอดรธานขอนแกนหนองบวลำาภนครพนมรอยเอดมกดาหารสกลนครหวหนจ.ประจวบครขนธสราษฎรธานนครศรธรรมราชกระบพงงาสงขลา ซงกจกรรม“เปดโลกกวาง สรางรอยยม”ไดวางเปาหมายการดำาเนนงาน3ปแรกไวดงนคอการนำานองๆทดอยโอกาสเขาชมภาพยนตรใหได100,000คนพรอมทงสนบสนนอปกรณเครองเขยน 100,000 ชด และผสงอายทดอยโอกาสเขาชมภาพยนตรใหได15,000คนโดยทางมลนธเมเจอรแครสามารถนำานองๆ ดอยโอกาสเขาชมภาพยนตรในระยะเวลา 3 ปเรมตงแตป2556จำานวน21,646คน,ป2557จำานวน24,901คนและป 2558 จำานวน 65,126 คน รวมทงสน 111,673 คน

พรอมทงสนบสนนอปกรณเครองเขยน111,673ชดสวนผสงอายนำาเขาชมภาพยนตร ในป 2556 จำานวน 5,958 คน ป 2557จำานวน5,277คนและป2558จำานวน7,872คนรวมทงสน19,107 คน สามารถดำาเนนการบรรลตามเปาหมาย 3 ปแรกทวางไว

กจกรรมเดนวงการกศล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care”

ทกกาวทวง ใหนองไดกาวไกล มลนธ เมเจอร แคร รวมกบกรงเทพมหานครจดกจกรรมเดนวงการกศล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care” ขน ภายใตแนวคด “ทกกาวทวง ใหนองไดกาวไกล” ในวนอาทตยท 8 กมภาพนธ 2558 ตงแตเวลา05.00น.ณลานหนาหองสมดประชาชนสวนลมพน เพอรวมรณรงคใหประชาชนทวไปไดรวมออกกำาลงกาย เพอสขภาพทดสมบรณแขงแรง ไดรบความสข สนกสนาน และสงเสรมใหครอบครวไดทำากจกรรมรวมกน ตลอดจนไดมโอกาสรวมกนทำาบญเพอการกศล รายไดทงหมดหลงหกคาใชจายจะนำาไปใชในกจกรรมการกศลของมลนธฯซงทางมลนธฯจะนำาไปสนบสนนเรองอปกรณเครองเขยน ทนการศกษา และการสรางหองหนงเพอการเรยนรมอบใหกบโรงเรยนในชนบททมนองๆดอยโอกาสเรยนอย และเปนโรงเรยนทเปนศนยกลางของชมชนกระจายไปทวประเทศปละ10โรงเรยนเพอใหนองๆไดมพนทมมๆหนงของโรงเรยนสำาหรบทำากจกรรมการเรยนรนอกหองเรยนรวมกนโดยมคณครเปนผชแนะ ผานภาพยนตร การตน และสารคดสรางสรรค ซงเปนสอกลางสอดแทรกความรทชวยเปดโลกทศนดานความคดกอใหเกดแรงบนดาลใจดๆ

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)59

MD&A

คำาอธบาย และการวเคราะหของฝายจดการ

ภาพรวมของบรษทในรอบป 2558 บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)(บรษทฯ)

ดำาเนนธรกจหลก5ธรกจคอธรกจโรงภาพยนตรธรกจโบวลง

คาราโอเกะและลานสเกตนำาแขงธรกจพนทใหเชาและบรการ

ธรกจสอโฆษณาธรกจสอภาพยนตรในรอบป2558บรษท

ยงคงเตบโตอยางตอเนองจากการขยายสาขาในหลากหลาย

รปแบบเพอเจาะกลมเปาหมายไดกวางขนรวมถงยงคงมงมน

ทจะขยายสาขาไปยงประเทศในกลม CLMV โดยมสาขา

ในประเทศเพมขนจำานวน13สาขา80โรงภาพยนตรและ

ตางประเทศอก1สาขาจำานวน5โรงภาพยนตรจากการ

รวมทนกนระหวางบรษทเมเจอรโฮลดงอนเตอรเนชนแนล

จำากดและบรษทแพลตนมซนเพลกซจำากดเปดใหบรการ

โรงภาพยนตรภายใตแบรนดเมเจอรซนเพลกซแพลตนม

ทศนยการคาเวยนเทยนเซนเตอรตงอยยานใจกลางเมอง

เวยงจนทน สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว โดย

บรษทถอหนในสดสวนรอยละ60และแพลตนมซนเพลกซ

ถอหนสดสวนรอยละ40

ทำาใหณสนป2558บรษทฯเปดใหบรการโรงภาพยนตร

ทงสนจำานวน91สาขา601โรงภาพยนตรโบวลงคาราโอเกะ

และลานสเกตนำาแขง จำานวน 20 สาขา ประกอบดวย

โบวลง356เลนหองคาราโอเกะ199หองและลานสเกต

นำาแขงจำานวน5ลานและพนทใหเชา50,658ตารางเมตร

สำาหรบกลมธรกจสอภาพยนตรนนบรษทเอมพคเจอรส

เอนเตอรเทนเมนทจำากด(มหาชน)ไดลงทนในบรษทเอมวพ

เอมพคเจอรส ฟลม ดสทรบวชน (ลาว) จำากด ประกอบ

กจการจดจำาหนายภาพยนตรในประเทศลาว จำานวน

40,000 หน เปนเงน 1.77 ลานบาท เปนการรวมคา

ของกลมบรษท ถอหนคดเปนสดสวนรอยละ 36.98 ของ

ทนจดทะเบยน เพอรองรบการขยายตวอยางตอเนองของ

ธรกจโรงภาพยนตรและเพอเสรมสรางความแขงแกรงของ

ธรกจของกลมบรษท

ภาพรวมของผลการดำาเนนงานในป 2558 บรษทฯมรายไดรวมจำานวน8,580ลานบาทซงลดลง

เพยงเลกนอย จากป 2557 จำานวน 42 ลานบาท คดเปน

รอยละ 0.5 สวนใหญมาจากธรกจสอภาพยนตรจาก

การปรบตวลงของอตสาหกรรมจดจำาหนายแผน DVD/VCD

ในขณะทรายไดหลกของบรษทจากโรงภาพยนตร โฆษณา

และพนทใหเชาและบรการยงคงเตบโตอยางตอเนอง

โดยแบงสดสวนรายไดในแตละธรกจไดดงน

รายไดจากโรงภาพยนตร

รอยละ 69

สวนงานธรกจสอโฆษณา รอยละ 14

สวนงานธรกจโบวลงและคาราโอเกะ รอยละ 5

สวนงานธรกจใหเชาพนทและบรการ

รอยละ 6สวนงานธรกจสอภาพยนตร

รอยละ 5

60รายงานประจำาป2558

บรษทฯมรายไดอนจำานวน384ลานบาทเมอเปรยบเทยบ

กบป 2557 บรษทมรายไดอนเพมขน 153 ลานบาท

หรอประมาณรอยละ 66 สวนใหญมาจากกำาไรจากการ

จำาหนายเงนลงทนในบรษทรวมและหลกทรพยเผอขาย

(บมจ.สยามฟวเจอรดเวลลอปเมนทจำากด(มหาชน)และ

บรษทพวอารจำากด)เพมขนจากป2557

อยางไรกตาม บรษทฯ มการบรหารจดการตนทนและ

คาใชจายทมประสทธภาพ สงผลใหบรษทมกำาไรสทธ

เทากบ 1,171 ลานบาท เพมขน 85 ลานบาท คดเปน

รอยละ8 เมอเทยบกบกำาไรสทธป2557และมกำาไรตอหน

เทากบ1.31บาท(ป2557เทากบ1.22บาทตอหน)

ฐานะทางการเงนของบรษท ณ สนป 2558 สนทรพย

บรษทฯ มสนทรพยรวม ณ สนป 2558 มลคา

14,246 ลานบาท เพมขน 314 ลานบาท หรอคดเปน

รอยละ 2 จากป 2557 ประกอบดวยสนทรพยหมนเวยน

ลดลง จำานวน 352 ลานบาท และสนทรพยไมหมนเวยน

เพมขนจำานวน665ลานบาท

หนสน

บรษทฯมหนสนรวมณสนป2558มลคา7,598ลานบาท

เพมขน52ลานบาทหรอคดเปนรอยละ0.7จากป2557

ประกอบดวยหนสนหมนเวยนเพมขนจำานวน937ลานบาท

และหนสนไมหมนเวยนลดลงจำานวน885ลานบาท

เงนสด

ณสนป2558บรษทฯมเงนสดและรายการทเทยบเทา

เงนสดอยจำานวน 312 ลานบาท ลดลง 265 ลานบาท

จากป 2557 เปนผลมาจากกระแสเงนสดไดมาจากกจกรรม

การดำาเนนงาน1,900ลานบาทกระแสเงนสดใชไปในกจกรรม

การลงทน1,325ลานบาทจากการลงทนในสาขาใหมและ

กระแสเงนสดใชไปจากกจกรรมการจดหาเงน840ลานบาท

อตราสวนทางการเงน

บรษทฯ มอตราสวนความสามารถในการทำากำาไร

เพมขนดงน อตรากำาไรสทธ คดเปนรอยละ 13.65 เพมขน

รอยละ 1.05 (ป 2557 คดเปนรอยละ 12.60) อตรา

ผลตอบแทนผถอหนคดเปนรอยละ17.61เพมขนรอยละ0.6

(ป 2557 คดเปนรอยละ 17.01) จากผลประกอบการ

ทเตบโตอยางตอเนองและมประสทธภาพ

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยของบรษทฯ คดเปน

รอยละ 8.22 เพมขน รอยละ 0.42 (ป 2557 คดเปน

รอยละ 7.8) และอตราหนสนตอสวนของผถอหน คดเปน

1.14เทาลดลง0.04เทา(ป2557เทากบ1.18เทา)

โดยสรปฐานะการเงนของบรษทฯในป2558สนทรพย

และหนสนทเพมขนเกดจากการขยายสาขาใหครอบคลม

ทกพนทใหมากขน ใหสามารถรองรบความตองการของ

ลกคาไดในทกพนท อยางไรกตามบรษทยงรกษาระดบ

ของหนสนไดอยางเหมาะสม

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)61

นายทะเบยนหลกทรพย

ผสอบบญช

ทปรกษากฎหมาย

นายทะเบยนหนก

ผแทนผถอหนก

บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จำากดเลขท62อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยชน4,6และ7ถนนรชดาภเษกแขวงคลองเตยกรงเทพฯ10110โทร022292800โทรสาร026545427

นายพสฐทางธนกลผสอบบญชรบอนญาตเลขท4095บรษทไพรวอเตอรเฮาสคเปอรเอบเอเอสจำากด179/74-80อาคารบางกอกซตชน15ถนนสาทรใตแขวงทงมหาเมฆเขตสาทรกรงเทพฯ10120โทร023441000โทรสาร022865050

คณกลกนษฐคำาศรวชราบรษทสำานกกฎหมายสากลพรเมยรจำากดเลขท999/9อาคารสำานกงานเซนทรลเวลดชน26ถนนพระราม1เขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทร026461888

ธนาคารกสกรไทยจำากด(มหาชน)400/22ชน6และ12ถนนพหลโยธนแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรงเทพฯ10400โทร024701976โทรสาร024701998

ธนาคารทหารไทยจำากด(มหาชน)3000ถนนพหลโยธนแขวงจอมพลเขตจตจกรกรงเทพฯ10900โทร024701982โทรสาร024701998

ธนาคารกสกรไทยจำากด(มหาชน)400/22ถนนพหลโยธนแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรงเทพฯ10400โทร024701976โทรสาร024701998

ธนาคารทหารไทยจำากด(มหาชน)3000ถนนพหลโยธนแขวงจอมพลเขตจตจกรกรงเทพฯ10900โทร024701982โทรสาร024701998

การแสดงรายการทกำาหนดตามแบบ 56-2 หนา

1. ขอมลทวไป1.1 ชอบรษทสถานทตงฯลฯ1.2 นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ10ขนไป

ปกหลงดานนอก,งบการเงนหนา12

14-15

3. ลกษณะการประกอบธรกจ3.1 การประกอบธรกจของบรษท3.2 โครงสรางรายได3.3 การเปลยนแปลงทสำาคญในรอบปทผานมา

18-2560-6118-25

5. โครงสรางการถอหนและการจดการ5.1 ผถอหน5.2 การจดการและการกำากบดแลกจการ5.3 นโยบายการจายเงนปนผล

8-11,5628-43

งบการเงนหนา101

7. คำาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำาเนนงาน 60-61

2. ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท 1

4. ปจจยความเสยง 26-27

6. รายการระหวางกน 49-55

ผผลต / เผยแพร บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน)1839,1839/1-6ถนนพหลโยธนแขวงลาดยาวเขตจตจกรกรงเทพฯ10900โทรศพท025115427-36โทรสาร025115752http://corporate.majorcineplex.comhttp://www.majorcineplex.com

ออกแบบ จดพมพ บรษท สไตลครเอทฟเฮาส จำากด32/152ซอยรามอนทรา65ถนนรามอนทราแขวงจรเขบวเขตลาดพราวกรงเทพฯ10230โทรศพท029458051-3โทรสาร029458057Email:stylecreative@gmail.comwww.style.co.th

62รายงานประจำาป2558

Memo

บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)63

64รายงานประจำาป2558