www.elnusa.co.id

BAHAN MATA ACARARapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Elnusa Tbk

PELAKSANAAN RAPAT

Kamis/11 April 2019Hari/Tanggal

2

Waktu

Tempat

13.30 WIB - selesai

Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Laporan Tahunan2018 termasuk didalamnyaLaporan Pengawasan DewanKomisaris dan PengesahanLaporan Keuangan Perseroanyang berakhir pada tanggal 31Desember 2018

1

2Penetapan Penggunaan LabaBersih Perseroan Tahun Buku2018

3

Penunjukan Akuntan Publikuntuk Mengaudit PerhitunganTahunan Perseroan TahunBuku 2019

4

5Persetujuan PerubahanSusunan Pengurus Perseroan

Penetapan Tantiem Tahun 2018dan Remunerasi Tahun 2019bagi Anggota Direksi & DewanKomisaris

3

6Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 antaralain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan KeuanganPerseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firmaanggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen,tertanggal 14 Februari 2019, Nomor 00064/2.1032/AU.1/02/0701/1/1/II/2019 dengan pendapatwajar dalam hal semua yang material.

Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 yangterintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasianuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dapat diakses melalui situsweb Perseroan (www.elnusa.co.id) dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseoan sejak tanggal 20Maret 2019.

Penjelasan

Persetujuan Laporan Tahunan 2018 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris danPengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara 1

Untuk memenuhi Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Latar Belakang

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesarRp276.314.000.000,- yang merupakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitasinduk. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujuipenggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 22 Anggaran DasarPerseroan.

b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2018.c. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.

Penjelasan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018

Mata Acara 2

Sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, Lababersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugiyang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Latar Belakang

Kebijakan Dividen:Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroan merencanakandan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunaisekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntungan Perusahaan. Usulanpenentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung pada rekomendasi Direksi Perseroandengan mempertimbangkan:• Kondisi pada sektor industri• Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal• Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan• Kebijakan struktur permodalan

Kronologi pembayaran Dividen Tahun Buku 2016 dan 2017:

*) Pembayaran dividen dilakukan 30 hari setelah diputuskan dalam RUPS.

Dividen untuk Tahun Buku 2017 2016

Dividen Kas yang Dibagikan Rp37,071 miliar Rp31,09 miliar

Dividen per Lembar Saham Rp5,08 Rp4,26

Rasio Pembagian Dividen 15% 10%

Tanggal Pengumuman 15 Mei 2018 23 Mei 2017

Tanggal Pembayaran 8 Juni 2018 22 Juni 2017

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukandengan mempertimbangkan faktor pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan sertatingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaiankinerja Perseroan, tingkat kesehatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan selama tahunbuku berjalan.

Penjelasan

Penetapan Tantiem Tahun 2018 dan Remunerasi Tahun 2019 bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris

Mata Acara 3

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8), Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal96 dan 113 UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan DewanKomisaris ditetapkan oleh RUPS.

Latar Belakang

Komponen 2018 2017

Dewan Komisaris

Honorarium, THR Rp1.767.295.840 Rp2.022.602.400

Tantiem Rp2.538.769.687 Rp2.507.563.252

Purna Jabatan Rp683.552.627 -

Pajak Rp1.783.048.180 Rp1.584.259.454

Lain-Lain (Iuran) Rp71.964.016 Rp43.376.534

Jumlah Rp6.844.630.350 Rp6.157.801.640

Direksi

Gaji, THR Rp8.633.505.000 Rp10.009.860.000

Tantiem Rp5.695.215.930 Rp5.287.698.754

Purna Jabatan Rp1.355.537.939 Rp914.636.066

Pajak Rp5.669.815.421 Rp5.952.856.853

Lain-Lain (Iuran) Rp649.805.707 Rp514.662.752

Jumlah Rp22.003.879.997 Rp22.679.714.425

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018 dan 2017:

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara 4

• Peraturan Bursa Efek Indonesia (’BEI”) Nomor I.E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa EfekJakarta No. Kep 306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

• Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal;

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2 Lampiran Keputusan KetuaBapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang PenyampaianLaporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik;

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka.

Latar Belakang

• Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepadaOtoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yangdiaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperolehopini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

• Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh KantorAkuntan Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorangAkuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

• Penunjukan akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulanDewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penujukan akuntan publik, RUPSdapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan dankriteria akuntan publik yang ditunjuk.

Penjelasan

Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku Akuntan KAP

2018 Sinarta Purwantono, Sungkoro & Surja

2017 Moch. Dadang Syachruna Purwantono, Sungkoro & Surja

2016 Widya Arijanti Purwantono, Sungkoro & Surja

Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksiyang akan habis masa jabatannya, maupun untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnyasesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Penjelasan

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara 5

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau PerusahaanPublik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya danberakhir pada penutupan Rapat umum Pemegang saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggalpengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Latar Belakang

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

Dewan Komisaris

Narendra Widjajanto Komisaris Utama RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Pradana Ramadhian Komisaris Independen RUPS Tahunan 28 April 2016

Lusiaga Levi Susila Komisaris Independen RUPS Tahunan 14 Mei 2018

Eman Salman Arief Komisaris RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Afdal Martha Komisaris RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Direksi

Tolingul Anwar Direktur Utama RUPS Tahunan 28 April 2016

Hery Setiawan Direktur Keuangan RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Elizar Parlindungan Hasibuan Direktur Operasi RUPS Tahunan 19 Mei 2017

RM Happy Paringhadi Direktur SDM & Umum RUPS Tahunan 19 Mei 2017

Arief Riyanto Direktur Pengembangan

Usaha

RUPS Luar Biasa 31 Agustus 2018

Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

13

CV Kandidat Pengurus Perseroan

Nama: Anis Baridwan

Tempat & Tanggal Lahir: Solo, 21 Februari 1955

A. PENDIDIKAN1. S1 Akuntansi – Universitas Gadjah Mada2. S2 Administrasi Bisnis – Universitas Saint Louis, Amerika Serikat

B. PENGALAMAN KERJA

1. Komite Audit PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2. Dosen Magister Management Universitas Gadjah Mada3. Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk4. Komisaris Independen PT Envy Teknologies Indonesia Tbk5. Komisaris Independen PT Nikko Sekuritas Indonesia

14

CV Kandidat Pengurus Perseroan

Nama: Antonius Ratdomopurbo

Tempat & Tanggal Lahir: Wonosari, 05 Februari 1961

A. PENDIDIKAN1. S1 Fisika – Universitas Gadjah Mada2. S2 Geofisika - Universitas Joseph Fourer, Perancis3. S3 Geophysique et Geochimie – Universitas Joseph Fourer, Perancis

B. PENGALAMAN KERJA

1. Sekretaris Badan Geologi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral2. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral3. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian – Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral

15

CV Kandidat Direksi

Nama: Elizar Parlindungan Hasibuan

Tempat & Tanggal Lahir: Jakarta, 28 Maret 1964

A. PENDIDIKAN

1. S-1 Teknik Mesin – Univesitas Indonesia2. S-2 Business Administration – Arizona State University

B. RIWAYAT PEKERJAAN

Menduduki berbagi jabatan di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1990, diantaranya:1. Manager Supply Chain PT Pertamina EP Reg. Sumatera (2004 – 2009)2. Manager Procurement Head Office PT Pertamina EP (pusat) (2009-2013)3. VP SCM & General Services PT Pertamina EP (2013-2015)4. VP SCM PT Pertamina EP (2015 – 2017)5. Direktur Operasi PT Elnusa Tbk (2017 – saat ini)

Seluruh Perseroan Terbatas wajib melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatanusahanya, yaitu yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, disesuaikan istilahnyadengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Penjelasan

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara 6

Dalam rangka kebijakan Pemerintah memberlakukan Online Single Submission (OSS) yaitu PerizinanBerusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (reff: Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) tanggal 21 Juni 2018.

Latar Belakang

Penyesuaian Istilah Kegiatan Usaha Sesuai dengan KBLI 2017

No Kode KBLI Kegiatan Usaha Disesuaikan dengan KBLI 2017

KEGIATAN USAHAN UTAMA

1 USAHA DALAM BIDANG JASA

09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam

09900 Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya

33151 Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung

71102 Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI

63111 Aktivitas Pengolahan Data

71102 Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI

62090 Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya

No Kode KBLI Kegiatan Usaha Disesuaikan dengan KBLI 2017

78101 Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

71102 Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI

68110 Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

06202 EBTKE

63111 Aktivitas Pengolahan Data

2 USAHA DALAM BIDANG PERDAGANGAN

46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI

46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam

46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi

47414 Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi

No Kode KBLI Kegiatan Usaha Disesuaikan dengan KBLI 2017

3 USAHA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN

09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam

4 USAHA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN

42914 Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas

43223 Instalasi Minyak Dan Gas

42217 Konstruksi Sentral Telekomunikasi

5 USAHA DALAM BIDANG INDUSTRI

28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi

19211 Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi

19291 Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi

35101 Pembangkit Tenaga Listrik

30111 Industri Kapal dan Perahu

No Kode KBLI Kegiatan Usaha Disesuaikan dengan KBLI 2017

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam

36003 Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air

37021 Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya

37022 Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI

47301 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU

09900 Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya

42914 Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas

28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi