Trang 1

Hoi dong quan tr! da thuc hien ki§m tra, giam sat chat che hoat dong cua Ban T6ng Giam ct6c. T6ng Giam ct6c thuong xuyen t6 chirc cac CUQC hop giao ban hang thang ct§ bao cao tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh, cac kh6 khan, vuong mac trong qua trinh dieu hanh. H:DQT da cling voi Ban T6ng Giam ct6c thao Iuan, ban bac ct§ dua ra cac giai phap kip thoi, hieu qua.

Tap trung nguon Ive cho cac cong trinh dang trong giai doan hoan thien ct§ ban giao dung tiSn d9 cho cac chu a&u tu, dong thoi tri§n khai thi cong cac cong trinh moi. Bao cao kSt qua san xu&t kinh doanh 6 thang a&u nam. Dam bao t&t ca cac heat dong cua Ban TfJng Giam ct6c tuan thu dung phat luat, chu tnrong cua Dai hoi ct6ng c6 dong va cac nghi quyet cua H:DQT da ban hanh,

3. Hoat dong cua cac ti~u ban thuoc Hoi ct6ng quan tri: Khong

2. Hoat dong giam sat cua Hoi ct6ng quan tr! ct6i voi Ban T6ng Giam d6c:

Ngay bit Ngay So

Stt Thanh vien HDQT Chuc ct&u la TV khong con bu6i Tyl~

Ly do khong tham vu HDQT la TV tham dv

H:DQT du

1 Ong Le Van Binh Chu 3/3 100% tich

2 Ong Tnrong ThS Tung Thanh 313 100% vien

3 Ong Huynh Van Hiep Thfu1h 3/3 100% vien

4 Ong Le Quang Thach Thanh 313 100% vien

5 Ong Nguyen Hilu Toan Thanh 313 100% vien

II. Hoat d{)ng cua H{)i di>ng quan tr]

1. Cac CUQC hop cua Hoi d6ng quan tri:

Fax: 0236 367 4588 :Di~n thoai: 0236 367 4588

v6n dieu l~: 109.499.990.000 ct6ng

Ma clnrng khoan: VMI

I. Hoat d{)ng cua D~i h{)i di>ng cA dong: Khong c6

Cong ty niem ySt: Cong ty C6 phan Khoang san va D&u tu VISACO

Bia chi tru so· chinh: S6 05 Than Canh Phuc, P. Hoa Cuong Bic, Quan Hai Chau, TP. Ba Nang

- Uy ban Chung khoan Nha nuoc - Sc'Y Giao dich Chung khoan Ha Noi

Kinh giri:

BAO cAo TiNH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET (Ban nien nam 2018- Ban tom t~t)

Da Niing, nga;JJ thang 07 ndm 2018 S6: ()5;2018/VMI/BC-HDQT

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM D{)c I~p - Tu' do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA DAU TU VISACO

Trang 2

2. Hu<;tl d(lllg gia111 sal cua BKS dOi voi HE>QT, Ban TOng Giam d6c dieu hanh va c6 dong: - H9i dong quan tri va Ban T6ng Giarn ct6c Cong ty da cung cap cho Ban Ki~m scat cac thong tin va cac van ban bao cao tinh hinh san xu<it kinh doanh 6 thang d~u nam 2018 va cac tai lieu khac. - Ban Ki~m soat thuorig xuyen duce moi tham du cac CUQC hop cua HE>QT, Ban T6ng Giam d6c Cong ty hop ban v~ tinh hinh hoat dong hien tai va chien luge phat trien san xu<it kinh doanh cua Cong ty trong giai doan tiep theo. 3. Su phoi hop hoat dong gitra BKS ct6i voi hoat dong cua HDQT, Ban T6ng Giam d6c di~u hanh va cac can b9 quan Iy khac:

Ban Ki~m scat da phoi hop chat che voi H9i d6ng quan tri va Ban T6ng Giam ct6c trong viec thuc hien chtrc nang GUQ'C giao. H9i ct6ng quan tri va Ban T6ng Giarn ct6c da tao di~u kien thuan Ioi d~ Ban Ki~m scat thuc hien nhiern V\,J, cung dp d~y du cac thong tin va tai lieu lien quan d~n heat dong cua Cong ty. Ban Ki~m soat duoc moi tham du d~y du cac CUQC hop cua H9i d6ng quan tri. 4. Hoat dong khac cua BKS: Khong

IV. Bao tao v~ quan tri cong ty Cong ty luon co nhtrng chinh sach tao di~u kien t6i dad~ cac can b9 Hinh dao, can b9 quan Iy, can b9

phu trach cua Cong ty tham gia vao cac chuong trinh Q(;l.O tao trong va ngoai mroc; tham gia cac kh6a

hoc nang cao va thi l<iy clnrng chi hanh nghe; cac buoi hu<in luyen do Uy ban Chung khoan Nha mroc va

Sa giao dich Chung khoan Ha Noi t6 chirc.

Ngay s6 Clure Ngay bat khong bu6i Stt Thanh vien BKS d~u la TV con la Tyl~ Ly do khong tham du

V\1 BKS TV tham

BKS dv

1 Ong Le Thanh Tung Trn&ng 2/2 100% BKS

Ong Bui Quang Thanh 212 2 vien 100% Due BKS

Ong Nguyen Minh Thanh 3 vien 212 100% Tu BKS

III. Ban ki~m soat

1. Thong tin v~ thanh vien Ban Ki~m scat (BKS):

4. Cac Ngh] quyet/Quyet dinh cua H9i dong quan tri : Khong co

Trang 3

2. Giao dich gitra c6ng ty voi nguoi co lien quan cua c6ng ty; hoac gitra c6ng ty voi c6 dong Ion, nguoi noi b(), nguoi co lien quan cua nguoi noi bo: Khong co 3. Giao dich giira nguoi noi b() cong ty niem y~t, nguoi co lien quan cua nguoi noi b() voi cong ty con, cong ty do cong ty niem y~t nam quyen kiSm soat: Khong co 4. Giao dich gitra cong ty voi cac d6i nrong khac

4.1. Giao dich gitra cong ty voi cong ty ma thanh vien HBQT, thanh vien Ban KiSm soat, Giam d6c (T6ng Giarn d6c) di§u hanh da va dang la thanh vien sang l?p hoac thanh vien HBQT, Giam d6c (T6ng Giam doc) dieu hanh trong thoi gian ba (03) nam tro lai day (tinh tai thoi diem l?p bao cao): Khong co 4.2. Giao dich gitra cong ty voi cong ty ma nguoi c6 lien quan cua thanh vien HBQT, thanh vien Ban KiSm soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di§u hanh la thanh vien HBQT, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di§u hanh: Khong c6 4.3. Cac giao dich khac cua cong ty (neu c6) co thS mang lai loi ich v?t ch~t hoac phi v?t chat d6i voi thanh vien HBQT, thanh vien Ban KiSm scat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di§u hanh: Khong c6

VI. Giao djch cb phi~u cua nguiri n{H b{) va ngu-Oi lien quan cua nguiri n{)i b{) 1. Danh sach nguoi noi b() va nguoi co lien quan cua ngiroi noi b()

s Th6'i diem Th6'i diem

T Ten t6 chirc/ca nhan Chuc vu bat d~u la kh6ng con Ly do

T nguoi co la nguoi co lien quan lien quan

1 Le Van Binh CT.HD QT

2 Tnrong Th~ Tung TV.HDQT kiem TGB

TV.HDQT 3 Huynh Van Hi~p kiem K~ toan

tnrong

4 Le Quang Th;:;i.ch TV.HBQT

5 Nguyen Htru Toan TV.HBQT

6 Nguyen Van Binh Ph6 TG8

7 Le Thai Vu Ph6 TG8

8 Le Thanh Tling Tru&ngBKS

9 Bui Quang Bue Thanh vien BKS

10 Nguyen Minh Tu Thanh vien BKS

V. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua cong ty

1. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua c6ng ty

Trang 4

.-- ':; 7

Tyl~ MQI--1

s6 so'

Clure v1,1 tai c6ng ty voi c6 phan hiru

STT Ten t6 chirc/ ca nhan CB co Ghi chu (neu co) chu

so· hiru ph~n cu6i ky chot cuoi

ky

I LEV AN BINI-I Cht'.1 tich I-IDQT 3. J 50 0,03% c6 dong n<'.)i b<'.)

I Le Van Nha B6

2 Truong Thj S£m M~

3 Hoang Phung Thi Thuy An V9·

4 Le Van My Anh ruot

5 LeThjNlmY Chi ruot

6 Le Van Nh~t Anh ruot

7 Le Thi Bich Thu~n Em ruot

II TRUONG THE TUNG Thanh vien HDQT 12.505 0,12% Co dong n<'.)i Kiem TGD b9

1 Truong Th€ Bi6u BcS

2 Truong Tr~n Phuc Nguyen Con Con nho ruot

3 Truong Th€ Anh Anh ruot

4 Trnong Th€ Son Anh 502.200 4,59% ruot

Thanh vien HDQT III HUYNH v AN HIBP kiern K€ Toan

Truong

1 Huynh Cu Cha

2 Tnrong Thi D~m M~

3 Nguyen Thi Thuy V9·

4 Huynh Thi Phuong Uyen Con

5 Huynh Thi Phuong Thao Con

6 Huynh Thanh D~t Con Con nho

7 Huynh Thi Thuy Suong Chi gai

Trang 5

8 Huynh Thj Thu Ha Em gai

9 Huynh Thi Hong Phuc Em gai

IV LE QUANG THACH Thanh vien HBQT c6 dong noi

b9 I Le Quang Lan Cha

2 Le Thj My Thu?n My

Anh 3 Le Quang Vu

trai

Le Thj Ngoc Mai Em

4 gai

v NGUYEN HO"U TOAN Thanh vien HDQT

1 Nguyen HU'u Ton B6

2 Hoang Thi Khuyen My

3 Nguyen HU'u Trong Anh

4 Yo Thi Kim Lien V9·

5 NguySn Vo Minh Khang Con Con nho

6 Nguyen Vo Bao Ngoc Con Con nho

VI NGUYEN VAN BiNH Ph6 TGB

1 Nguyen Thj H6ng My Ba gia

2 Nguyen Thi Xuan Chj

3 Nguyen Van Thanh Anh

4 Vo Thj H6ng Phuc V9·

5 Nguyen Phuc Nam Khoa Con Con nho

6 Nguyen Phuc Nguyen Khoa Con Con nho

VII LE THAI VU Ph6 TGB

1 Nguyen Thj Hoa My Ba gia

2 Huynh Thj Bfch Ngoc Vq

3 Le Hoang Nhat Phuong Con Con nho

4 Le Thai Hoang Minh Con Con nho

VIII LE THANH TUNG Truong ban ki~m scat

1 Le Huy Ph6 B6

2 Nguyen Thi Quy My

3 Nguyen Thj Thanh Thuy v9·

4 LeNh?tThanh Con Con nho

5 Le Thj Kim Thu Em gai

IX BUI QUANG BUC Thanh vien BKS

1 Bui Quang Binh B6

Trang 6

4. Giao dich cua nguoi noi b9 va nguoi co lien quan a6i voi c6 phieu cua c6ng ty niem yet: Khong

VII. Cac v~n d~ dn hru y khac: Khong

2 Hoang Minh Nguyet M~ ') Bui Phuong Hi§n Em .)

x NGUYEN MINH TU Thanh vien BKS

J Nguyen Minh Tam 86 2 Dinh Thi Nim M~ 3 Nguyen Thi Mai Hien Chj 4 Nguyen Anh Tu£n Anh 5 Nguyen Thi Anh Tuyet V9·

6 Nguyen Minh Anh Ngoc Con