MESCIER DEMiR gELiK SANAYi VE TICARET ANONiM giNXNTi

Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Hakkrnda ig Yiinerge

siRiNci nor,Uvr

Amag, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar

Amag ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu ig Ydnergenin amacu Mescier Demir Qelik Sanayi ve Ticaret Anonim$irketi genel kurulunun gahgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas srizlegmehrikiimleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ig Ycinerge, Mescier Demir Qelik Sanayi veTicaret Anonim $irketinin tiim olalan ve ola[aniistii genel kurul toplantrlannr kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (I) Bu ig Ydnerge, Anonim girketlerin Genel Kurul Toplantrlanmn Usul VeEsaslan ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Giimriik Ve Ticaret Bakanhgr Temsilcileri HakkrndaY<inetmelik hriktimlerine uygun olarak ycinetim kurulunca hazulanmrgtrr.

Tanrmlar

MADDE 3- (1) Bu i9 Ycinergede gegen;

a) Birlegim : Genel kurulun bir giinliik toplantrsrm,

b) Kanun: l3lll20l1 tarihli ve 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleqimin dinlenme, yemek arasr ve benzeri nedenlerle kesilenboliimlerinden her birini,

g) Toplantr: Olafan ve olafantistti genel kurul toplantrlannr,

d) Toplantr baqkanhfr: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasma uygun olarak genel

kurul tarafindan toplanttyr ycinetmek tizere segilen toplantr baqkanrndan, gerefinde genel

kurulca segilen toplantr bagkan yardrmcrsrndan, toplantr bagkanrnca belirlenen tutanakyazmarundan ve toplantr baqkarurun gerekli gcirmesi halinde oy toplama memurundan olupan

kurulu, ifade eder.

iriNci sorUvr

Genel Kurulun Qahqma Usul ve Esaslarr

Uyulacak hiikiimler

MADDE 4 - (I) Toplantr, Kanunun,

htiktimlerine uygun olarak yaprlrr.

Toplantr yerine girig ve hazrrhklar

ilgili mevzuatrn ve esas sozlegmenin genel kurula iligkin

MADDE 5 - (1) Toplantr yerine, y<inetim kurulu tarafindan diizenlenen hazrr bulunanlar

listesine kayrth pay sahipleri veya bunlarrn temsilcileri, ycinetim kurulu iiyeleri, var ise

denetgi, gdrevlendirilmig ise Bakanhk temsilcisi ve toplantr bagkanhlma segilecek veyagcirevlendirilecek kigiler girebilir.

(2) Toplantr yerine girigte, gergek kigi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi

uyannca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlikgcistermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birliktekimliklerini gdstermeleri, ttizel kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz

etmeleri ve bu suretle haztr bulunanlar listesinde kendileri igin gcisterilmig yerleri

imzalamalan garttr. Sdz konusu kontrol iglemleri, ydnetim kurulunca veya ydnetim kurulunca

grirevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu tiyesince yahut ydnetim kuruluncagcirevlendirilen kigi veya kigiler tarafindan yaprlrr.

(3) Ttirn pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrlarnnasma, toplantr

srasrnda ihtiyag duyulacak krrtasiyenin, doktimanlann, arag ve gereglerin toplantr yerinde

hazrr bulundwulmasma iligkin g<irevler ydnetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantrnrn agrlmasr

MADDE 6 - (l) Toplantr girket merkezinin bulundugu yerde, tjnceden ilan edilmig zarnanda

(Kanunun 416 ncr maddesinde belirtilen ga[nsrz toplantr hi.iki.imleri sakhdrr) ydnetim kurulu

bagkanr ya da bagkan yardrmcrsr veya ycinetim kurulu iiyelerinden birisi tarafindan, Kanunun

418 inci ve 42I inci maddelerinde belinilen nisaplann sa[landr[rmn bir tutanakla tespiti

iizerine agrlrr.

Toplantr bagkanhfrnrn olugturulmasr

MADDE 7- (1) Bu i9 Y<inergenin 6 ncr maddesi hiikmti uyannca toplantryr aqan kiginin

yrinetiminde dncelikle rinerilen adaylar arasrndan genel kurulun ycinetiminden sorumlu olacak

pay sahibi olma zorunlululu da bulunmayan bir bagkan ve gerek gdrtiltirse bagkan yardtmctst

segilir.

(2) Baqkan tarafindan en azbir tutanak yazmanr ve gerekli gdrtiltirse yeteri kadar oy

toplama memuru gorevlendirilir.

(3) Toplantr baqkanhg, toplantr tutana[rnr ve bu tntanapa dayanak olugturan di[erevrakr imzalarna hususunda yetkilidir.

(4) Toplantr baqkanr genel kurul toplantrsrnr ydnetirken Kanuna, esas stizlegmeye ve

bu ig Ydnerge hiiki.imlerine uygun hareket eder.

Toplantr bagkanhfrnrn giirev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantr bagkanhfr,

yerine getirir:

bagkamn ydnetiminde aqalrda belirtilen gorevleri

a) Toplantrnrn ilanda gtisterilen adreste yaprhp yaprlmadr[lnlve esas srizlegmede belirtilmigsetoplantr yerinin buna uygun olup olmadrpmr incelemek.

b) Genel kurulun toplantrya, esas s<izlegmede gristerilen gekilde, internet sitesi agmaklayiikiimlii olan girketlerin internet sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlananilanla ga[nhp ga$nlmadr[tru, bu galnrun, ilan ve toplantr gtinleri harig olmak izere, toplantrtarihinden en az iki hafta cince yaprhp yaprlmadr[rru, pay defterinde yazir pay sahiplerine,cinceden girkete pay senedi veya pay sahipli$ini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildirenpay sahiplerine, toplantr gtinri ile giindem ve ilarun grktrpr veya grkaca{r gazetelerin iadelitaahhiitlii mektupla bildirilip bildirilmedigini incelemek ve bu durumu toplantr tutanalrnagegirmek.

c) Toplantr yerine girig yetkisi olmayanlann, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine

girigle ilgili olarak bu iq Ydnergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasrnda hiiktim altna almang<irevlerin yrinetim kurulunca yerine getirilip getirilmedifini kontrol etmek.

g) Genel kurulun, Kanunun 416 nq maddesi uyannca gagnsz toplanmasr halinde pay

sahiplerinin veya temsilcilerinin ttimtintin hazrr bulunup bulunmadrfirm, toplantrrun bu gekilde

yaprlmasrna itiraz olup olmadr[mr ve nisabrn toplantr sonuna kadar korunup korunmadrlrm

incelemek.

d) Deligikli[e gidilmig ise de[iqiklikleri de igeren esas s<izleqmenin, pay defterinin, ydnetim

kurulu yrlhk faaliyet raporunun, denetgi raporlanmn, frnansal tablolann, gtindemin,

giindemde esas sdzlegme deliqiklifi varsa ycinetim kurulunca hazrrlanmtq defiqikliktasansrmn, esas srizlegme de[igikliEi Giimriik ve Ticaret Bakanhprmn iznine tabi olmast

durumunda ise Bakanhktan alman izin yazrst ve eki defigiklik tasarrstntn, ydnetim kurulu

tarafindan diizenlenmiq hazrr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme iizerine toplantrya

galrrlmrgsa bir onceki toplantrya iligkin erteleme tutanalrrun ve toplantrya iligkin diler gerekli

belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadr[rnr tespit etmek ve bu

durumu toplantr tutana[rnda belirtmek.

e) Hanr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula

katrlanlarrn kimlik kontroliinti itilraz veya liizum tizerine yapmak ve temsil belgelerinin

do!rulufunu kontrol etmek.

f) Murahhas iiyeler ile en az bir ydnetim kurulu iiyesinindenetginin toplantrda hazrr olup olmadr[rnr tespit etmek ve bu

belirtmek.

g) Giindem gergevesinde genel kurul gahgmalarmt ydnetmek,

haricinde giindem drgrna gtktlmasrm tinlemek, toplantr dtizenini

tedbirleri almak.

ve denetime tabi girketlerde

durumu toplantr tutanalrnda

Kanunda belirtilen istisnalar

sa[lamak, bunun igin gerekli

g) Birlegimleri ve oturumlan agmak, kapatmak ve toplantryr kapatmak.

h) Mtizakere edilen hususlara iligkin karar , tutanak, rapor, cineri ve benzeri belgeleri

genel kurula okumak ya da okutmak ve bu ilgili konugmak isteyenlere sciz vermek.

t) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglarrm bildirmek.

i) Toplantr igin asgari nisabrn toplantrnrn bagrnda, devammda ve sonunda muhafaza edilipedilmedi[ini, kararlann Kanun ve esas sdzlegmede <ingdr0len nisaplara uygun olarak ahmpahnmadr[rm g<izetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yaprlan bildirimleri genelkwula agrklamak.

k) Kanunun 436 nq maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlarrn anrlan maddedebelirtilen kararlarda oy kullanmalannr dnlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy kullammrnaKanun ve esas s<izlegme uyannca getirilen her ttirlii smrlamayr gdzetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka agrk girketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemiiizerine finansal tablolann miizakeresi ve buna balh konulann grirtigiilmesini, genel kurulunbu konuda karar almasma gerek olmakszm bir ay soma yaprlacak toplantrda gcirtigiilmek

iizere ertelemek.

m) Genel kurul gahgmalanna ait tutanaklarrn drizenlenmesini saflamak, itfuazlan tutana[agegirmek, karar ve tutanaklarr imzalamak, toplanhda alman kararlara iligkin lehte ve aleyhte

kullamlan oylarr higbir tereddiide yer vermeyecek gekilde toplantr tutanalrnda belirtmek.

n) Toplantr tutanagrnt, ycinetim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde

denetgi raporlanm, finansal tablolan, hazrr bulunanlar listesini, gi.indemi, dnergeleri, varsa

segimlerin oy kdlrtlarrm ve tutanaklannr ve toplantryla ilgili tiim belgeleri toplantr bitimindebir tutanaklahazr bulunan ycinetim kurulu iiyelerinden birine teslim etmek.

Giindemin giiriipiilmesine gegilmeden iince yaprlacak iqlemler

MADDE 9 - (1) Toplantr bagkam, genel kurula toplantr grindemini okur veya okutur. Bagkan

tarafindan gtindem maddelerinin gdrtigtilme srasrna iliqkin bir de[igiklik dnerisi olup

olmadrfr sorulur, efer bir rjneri varsa bu durum genel kurulun onayma sunulur. Toplantrda

hazr bulunan oylann go[unlu[unun karanyla gtindem maddelerinin gdrtiqtilme sraslde[igtirilebilir.

Giindem ve giindem maddelerinin giiriiqiilmesi

MADDE 10 - (1) Ola[an genel kurul gi.indeminde aga[rdaki hususlann yer almast

zorunludur:

a) Agrhg ve toplantr bagkanh[rrun oluqturulmast.

b) Ydnetim kurulu yrlhk faaliyet raporunun, denetime tabi girketlerde denetgi raporlanrun ve

finansal tablolarrn gdriigiilmesi.

c) Ycinetim kurulu iiyeleri ile varsa denetgilerin ibralan.

g) Stiresi dolan lu i.iyeleri ile

d) Y<inetim kurulu iiyelerinin ticretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarrmnbelirlenmesi.

e) Kdnn kullamm geklinin, da[rtrmrrun ve kazang paylan oranlanmn belirlenmesi.

f) Varsa esas s<izleqme de[igikliklerinin goriigiilmesi.

g) Gerekli gdriilen diler konular.

(2) Olalantistti genel kurul toplantlsrnln gi.indemini, toplantr yaprlmasrnr gerekfiren sebepler

olugturur.

(3)Agafrda belirtilen istisnalar drgmda, toplantr gtindeminde yer almayan konulargcirtiqtl eme z v e kar arc b aplanamaz:

a)Ortaklann tamammtnhazr bulunmasr halinde, giindeme oybirlili ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarlnca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi,giindemde yer ahp almadr[rna bakrlmaksrzrn genel kurulca karara baflamr.

c)Ydnetim kurulu iiyelerinin gdrevden ahnmalan ve yenilerinin segimi hususlan, yrl sonu

finansal tablolann miizakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr ve giindemde konuya iligkin madde

bulunup bulunmadrfrna bakrlmaksrzm istem halinde dofrudan g<iriiqiilerek karar verilir.

g) Gtindemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba[hhk yiiktimtintin ihlali, birgokgirkette iiyelik sebebiyle gdrevin ifasrnda grigltik, gegimsizlik, niifr;zun kottiye kullamlmasrgibi hakh sebeplerin varh[r halinde, ydnetim kurulu tiyelerinin g<irevden ahnmasr ve yerine

yenilerinin segilmesi hususlan genel kurulda hazr bulunanlanln oy gokluluyla giindeme

almr.

(4) Genel kurulda miizakere edilerek karara baflanmrq gtindem maddesi, hazrr bulunanlann

oy birlifi ile karar

verilmedikgeyenidengcirtiqiiltipkararabaplanamaz.

(5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkga, girket genel kurulunda

goriigiilmesi istenen konular gtindeme konulur.

(6) Giindem, genel kurulu toplantrya ga/trantarafindan belirlenir"

Toplantrda siiz alma

MADDE 11 - (1) Gciriiqtilmekte olan giindem maddesi iizerinde sciz almak isteyen pay

sahipleri veya difer ilgililer durumu toplantr bagkanhlrna bildirirler. Bagkanhk sdz alacak

kiqileri genel kurula agrklar ve bagvuru srrasma gore bu kigilere stiz hakkr verir. Kendisine s<iz

srasr gelen kiqi, toplantr yerinde bulunmuyor ise sciz hakkrm kaybeder. Konugmalar, bunun

igin aynlan yerden, genel kurula hitaben yaprlrr. Kigiler kendi aralannda konuqma srralannt

de[igtirebilirler. Konugma stiresinin srnrrlapdr$lmasr halinde, srrasr gelip konugmastnt yapan

hakkrm verdili takdirde konugmasmr, o kiginin konugma stiresi iginde tamamlamak koguluylasiirdiirebilir. Difer bir bigimde konugma siiresi uzatrlarnaz.

(2) Toplantr bagkamnca, gdriigtilen konular hakkrnda agrklamada bulunmak isteyen yrinetimkurulu Uyeleri ile denetgiye slraya bakrlmaksrzrn slzverilebilir.

(3) Konugmalann stiresi, bagkamn veya pay sahiplerinin dnerisi tizerine, giindeminyo[unlu[u, gcir0gtilmesi gerekli konulann goklulu, rinemi ve sdz almak isteyenlerin saylsmagtire genel kurulca kararlagtrrrlrr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, <ince konugma siiresininsrrurlanmasrmn gerekip gerekmeyecelini ve sonra da si.irenin ne olacalr konularrnda, ayfl ayrroylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay

sahiplerinin veya temsilcilerinin gcirt$ ve <inerilerini iletmelerine iligkin olarak amlan madde

ve alt diizenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr.

Oylama ve oy kullanma usulii

MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan <ince, toplantr bagkam, oylanacak konuyu genel

kurula agrklar. Bir karar taslafrmn oylamasr yaprlacak ise, bu yazilrt olarak saptanrp

okunduktan son.ra, oylamaya gegilir. Oylamaya gegileceli agrklandrktan soff4 ancak usul

hakkrnda sriz istenebilir. Bu srada, talep etmesine ra[men kendisine sdz verilmemig pay

sahibi varsa, hatrrlatmasr ve Bagkanca do[rulanmasr koguluyla konugma hakkrnt kullanrr.

Oylamaya gegildikten soffa s<jz verilmez.

(2) Toplantrda gdriigtilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya ayapa kalkmak ya da ayrr

ayrr kabul veya ret denilmek suretiyle kullamlrr. Bu oylar toplantr bagkanhfrnca saytlr.Gerektifinde, baqkanhk, oy sayrmmda yardrmcr olmak iizere yeter sayrda kigiyigorevlendirebilir. El kaldrrmayanlar, ayapa kalkmayanlar veya herhangi bir qekilde beyanda

bulunmayanlar "ret" oyu vermig sayrlrr ve bu oylar deferlendirmede ilgili karann aleyhinde

verilmig kabul edilir.

(3) Kanunun 7527 nci maddesi uyarrnca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay

sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarrna iligkin olarak antlan madde ve alt

diizenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr.

Toplantr tutana[rnrn diizenlenmesi

MADDE 13 - (l) Toplantr bagkamnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip

olduklan paylan, gruplan, sayrlan ve itibari deferlerini gdsteren hazrr bulunanlar listesi

imzalan:r, genel kurulda sorulan sorulann ve verilen cevaplann ozel olarak, alman kararlann

ve her bir karar igin kullamlan olumlu ve olumsuz oylarm sayrlanrun tutanakta agrk birgekilde gdsterilmesi ile tutanafrn Kamrn ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak

dtizenlenmesi sallanrr.

oplantr srrasrnda daktiloyla, bilgisayarla veya

bilgisayarda yazlabilmesi igin toplantr yerinde grktrlarrn almmasma imkAn saSlayacak biry azrcrnrn olmasr garftr.

(3) Tutanak en az iki niisha halinde di.izenlenir ve tutanalrn her sayfasr, toplanfi bagkanl$r ilekatrlmrg olmasr halinde Bakanhk temsilcisi tarafindan imzalamr.

(4) Tutanakta; girketin ticaret unvanl, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylanmn toplam itibarideperi ve pay adedi, toplantrda asaleten ve temsilen olmak izere temsil edilen toplam payadedi, katrlmrgsa Bakanhk temsilcisinin adr ve soyadr ile gcirevlendirme yazrsmrn tarih vesaylsl, toplantr ilanh yaprltyorsa davetin ne surette yaprldrfr, ilansrz yaprhyorsa bununbelirtilmesi zorunludur.

(5) Toplanfida alman kararlara iligkin oy miktarlarr, higbir tereddiitte yer vermeyecek gekilderakamla ve y aztylatutanakta belirtilir.

(6) Toplanttda ahnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanapa gegirfnekisteyenlerin adr, soyadr ve muhalefet gerekgeleri tutana[a yazir.

(7) Muhalefet gerekgesinit yazilrr olarak verilmesi halinde, btt yazr tutanafa eklenir.Tutanakta, muhalefetini belirten ortalrn veya temsilcisinin adr, soyadr yaz:irl;r ve muhalefetyazrsrnm ekte oldu[u belirtilir. Tutanala eklenen muhalefet yzrsL toplantr bagkanhlr vekatrlmr gsa B akanhk temsilci si tarafindan imzalarm .

Toplantr sonunda yaprlacak iqlemler

MADDE 14- (1) Toplantr bagkam, toplantr sonunda tutanaprrun bir ntishasrm ve genel kurullailgili difer trim evrakr toplantrda hazrr bulunan yonetim kurulu iiyelerinden birine teslim eder.

Taraflar arasmda diizenlenecek ayrr bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Ytinetim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren'en geg on beg giin igerisinde, tutanaprn

noterce onaylanmrg bir suretini ticaret sicili mtidi.irliifiine vermek ve bu tutanakta yer alan

tescil ve ilana tabi hususlan tescil ve ilan ettirmekle ytikiimltdtir.

(3) Tutanak, internet sitesi agmakla yriktimlti olan girketlerce genel kurul tarihinden itibaren

en geg beg gi.in igerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantr bagkanr ayrrca, hazrr bulunanlar listesinin, grindemin ve genel kurul toplantr

tutanafmm bir niishasrnr katrlmrg olmasr halinde Bakanhk temsilcisine teslim eder.

Toplantrya elektronik ortamda katrlma

MADDE ls- (1)

ortamda katrlma

yerine getirilecek

edilir.

Genel kurul toplantrsrna Kanunttn 1527 nci maddesi uyannca elektronik

imkdnr tamndrfr durumda yrinetim kurulunca ve toplantr bagkanhfirnca

iglemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate ahnarak ifa

tiqtrNcii sdr,tiivr

Qegitli Hiikiimler

Bakanhk temsilcisinin katrhmr ve genel kurul toplantrsrna iligkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanhk temsilcisinin katrhmr zorunlu olan toplantrlar igin temsilcininistenmesine ve bu temsilcinin g<irev ve yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin Genel KurulToplantllanrun Usul ve Esaslan ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Giimriik ve Ticaret Bakanh[rTemsilcileri Hakkrnda Yrinetmelik hiikiimleri sakhdrr.

(2) Genel kurula katrlabilecekler ve hazrr bulunanlar listesinin hazrrlanmasmda, genel kuruldakullamlacak temsil belgeleri ile toplantr tutanalrrun diizenlenmesinde birinci fikrada belirtilenYdnetmelik htikiimlerine uyulmasr zorunludur.

ig Yiinergede iingiiriilmemiq durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantrlarda, bu ig Ycinergede ringcirtilmemig bir durumla kargrlagrlmasr

halinde genel kurulca verilecek karar dogrultusunda hareket edilir.

ig Yiinergenin kabulii ve defigiklikler

MADDE 1S - (1) Bu i9 Ydnerge, Mescier Demir Qelik Sanayi ve Ticaret Anonim $irketigenel kurulunun onayl ile y0netim kurulu tarafindan ytiriirltige konulur, tescil ve ilan edilir. igYcinergede yaprlacak deligiklikler de aym usule tabidir.

ig Yiinergenin yiiriirlii$i

MADDE 19 - (1) Bu i9 Ycinerge, Mescier Demir Qelik Sanayi ve Ticaret Anonim $irketinin03.05.2018 tarihli genel kurul toplantrsrnda kabul edilmig olup, Tiirkiye Ticaret SiciliGazetesinde ilanr tarihinde ytiri.irlti[e girer.

T.C. GUMRUK vE TiCARET

Seniha BULAT