HAMACOThép, xi mäng, cåt då, gqch, son

Gas, bép gas, phy kién ngånh gasNHÅ PHÅN PHÖI CHUYÉN NGHI$P Xäng dåu, dåu nhOn

01 -BB/DHDCD.19 Cån Thu, ngåy 27 thång 4 näm 2019

BIÉN BAN ctJQc HOPDAI DONG CO DONG T11trÖNG MÉN NAM 2019

2016 - 2020CONG TY CO PHAN VAT TU' IIÅU GIANG184 Tran Hung Doo, Q, Ninh Kiéu, TP. cån Tho

Höm nay, ngåy 27 thång 04 näm 2019, våo lüc 8h00' toi Höi tnrbng Khåch san NinhKiéu 2 - s6 03 Doi Lé Höa Binh, Phuong Tån An, Quan Ninh Kiéu, TP. Cån Tho, Cöngty Cd phån vat tu I-Iåu Giang tién hånh cuöc hop Doi höi döng Cd döng thtröng nién näm2019.

Thay mat Ban tö chirc, Bå Dinh Thi MY Hién - tuyén bb l! do;

- Gi6i thiéu Doån chü toa, göm:

l. Ong Lé Hoång Nam - Chü tich HDQT ;

2. Ong Pham Ngoc Minh - Phö Chü tich HDQT;

9. 3. Bå Låm Thi Trüc Hå - Thånh vién HDQT•,

- Båu Ban thu Icy" (låy biéu quyét cüa Dai höi):

1. Ong Chåu Phqm Phi Long;

2. Bå Vö Thi Båo Tram.

Doi höi biéu quyét - döng 100%.

- Båu Ban kiém phiéu (göm 04 thånh vién) vå Xin kién bieu quyét cüa Dai höi.

1. Ong Pham DL'rc Ctröng (Truong ban)

2. Ong Nguyen Thånh Duqc

3. m Låm Thi Thu Hién

4. Bå Låm Anh Thu

Dai höi biéu quyét - döngy 100%.

- Thöng qua Quy ché låm viéc toi Doi höi (Xin bieu quyét cüa Doi höi)

- Båo cåo tinh hinh co döng, cö phån vå diéu kién tién hånh cuöc hop.

+ Töng sö cö döng dtrqc triéu tap: 203 cd döng, näm giü 6,225,399 cd phån.

+ Sö cö döng vå doi dién co döng du hop: 90 cd döng, näm giü 4,886,336 cd

phån, chiém 78.5% tong sö cd phån co quyén biéu quyét.

+ Cuöc hop dü diéu kién tién hånh theo diéu IQ tb chirc vå hoot döng cüaCöng ty Cd phån vat tu Elöu Giang.

Quin - Chit luvng - Hi?ll quå

1/4

Cöng ty Cd phån Vöt tu' Höu Giang184 Trån Hung Dao, phuOng An Nghiép, qu4n Ninh Kibu, TP.Cån Tho

0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: w-mv.hamaco.vn

HAMACONHÅ PHÄN PHÖI CHUYÉN NGH19

NOI DUNG ctJQc HOP:

Thép, xi mäng, cåt då, gqch, son

Gas, bép gas, phy kién ngånh gas

Xäng dåu, dåu nh&n

l. Ong Lé Hoång Nam - Thöng qua nöi dung chucyng trinh låm viéc cüa Doi höi.

Doi höi biéu quyét - döngyl' 100%.

2. Ong Lé Hoång Nam - Båo cåo két quå kinh doanh näm 2018 cüa Höi döng quåntri vå dinh hu6ng muc tiéu, ké hooch kinh doanh näm 2019.

3. Ong Pham Ngoc Minh - Båo cåo tåi chinh hop nhåt näm 2018; Båo cåo thü laoHDQT vå thu nhöp cüa Töng giåm döc näm 2018; Thöng qua båo cåo kiém toån toithöi diém 31/12/2018.

4. Ong Lé Hoång Nam — thöng qua TO trinh cüa HDQT trinh Doi höi döng cö döngthuöng nién näm 2019.

5. Doi höi döng cö döng thåo luan vå döng göp kién.

CO 2 cd döng d6ng g6p 7 y" kién nhu sau:

kién l: Dé nghi Ban diéu hånh cho biét thu nhåp thvc té binhquån/nguöi/thång cüa nguöi lao döng näm 2018;

kién 2: Db nghi nång mirc thü lao cüa HDQT näm 2019 lå 3%/lqi nhuan

sau thué hqp nhåt, dé tir d6 nång müc thu nhüp cüa Ban diéu hånh;

kién 3: Tåi sån ngän hon vå vay ngän hon chénh lech gån 70 W, db nghi

cho biét khoån chénh lech nåy dåu tu våo viéc gi?

kién 4: Theo Båo cåo, thu nhap binh quån 2018 cüa nguöi lao döng täng

so v6i näm 2017, mirc täng so v6i thu nhap binh quån nguöi lao döng cåc

doanh nghiép trén dia bån nhu thé nåo?EU

kién 5: Phi quån IY näm 2018 täng hon 10 ty so v6i näm 2017. Db nghi

cho biét täng khoån nåo?

kién 6: I-lieu quå cüa ngånh hång tiéu düng nhtr thé nåo khi phåi tråltrong cho ngtröi lao döng theo mirc ltrong cao cüa Unilever?

kién 7: Co cåu Ivi nhuan hep nhåt näm 2018 lå 14 t}" döng. Dé nghi näm2019 båo cåo hiéu quå hoot döng tirng Cöng ty con trong co cåu loi nhuansau thué hop nhåt.

7. Chü toa giåi trinh cåc 'j kién d6ng gop vå két luan.

+ Giåi trinh kién thu nhöp nguöi lao döng: Thu nhåp binh quån ngudyi laodöng 2018: 9,7 triéu döng nguöi/thång. Nguyen nhån: thu&ng ltrong thång13 vå ngåy 16 giåm do hiéu quå tirng ngånh hång khöng dot.

+ Giåi trinh kién Tåi sån ngän hqn vå vay ngän hon chénh lech gån 70 ty:

* Måt cån döi Cöng ty bé töng 49 Giåi phåp: dä trién khai tmrc hién,näm 2019 sé dirt diém tinh trqng måt cån döi.

* Cöng ty me måt cån d6i 18 giåi phåp: bån nhå vå dåt toi CN.TP.HÖChi Minh

Uy tin - Chåt lit'(Yng - Ili?u quå

2/4

Cöng ty phån Vöt tu' Héu Giang184 Trån Hung Dao, phuOng An Nghi$p, quon Ninh Kiéu. TP.Cån Tho

0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: mvw.hamaco.vn

HAMACO

Thép, xi mäng, cåt då, gqch, son

Gas, bépgas, phy ki#n ngånh gas

NHÅ PHÄN PHÖI CHUYÉN NGHI$P Xäng dåu, dåu nh&n

+ Giåi trinh kién chi phi quån l! täng: do diéu chinh phuung phåp hqchtoån ké toån cüa Cöng ty. Vi vay chi phi quån l! täng, chi phi trå lugngkhöng täng

+ Giåi trinh kién ngånh hång tiéu düng: ngånh hång tiéu düng theo quån l!

cüa Cöng ty me, Cöng ty mg hién nay quån IY theo ngån såch vå dinh mirc

chi phi, phån mém ké toån, Kiem toån nöi bé sé kiém toån dinh Icy. Näm

2019 se khoån lucyng cho tirng don vi, ngånh hång.

+ Giåi trinh chi thü lao HDQT: HDQT båo luu kién mirc 2.5%/lqi nhuan

sau thué hop nhåt.

8. Ong Lé Hoång Nam - Xin biéu quyét thöng qua cåc nöi dung theo tb trinh vå Doi

höi döng cö döng tién hånh biéu quyét cho tirng vån dé néu ra, két quå nhu sau:

NQi dung

Vån dé 1

Vån dé 2

Vån dé 3

Thöng qua phån phoi IQi nhuön, chia co tü•c, thü lao HDQT

näm 2018:

Lei nhuan sau thué hqp nhåt

Phån phöi nhu sau:

- Quy dåu tu phåt trién (30%)

- Qui' khen thuöng, phüc lei (5%):

- Chi trå cö ti'rc (14%/menh giå)

- Thü lao I-Iöi döng quån tri

(2.5%/lqi nhuan sau thué hep nhåt) :

Thöng qua ke hooch kinh doanh

- Doanh thu hvp nhåt

- Lei nhuan sau thué hep nhåt

döng•,

4,490,398,611 döng;

748,399,769 döng•,

döng•,

374,199,884 döng.

2019:

3,000 ty döng;

20 ty döng;

- Dåu tu phuong tién vå xåy dvng co bån: 65 ty döng;

- Chi trå cö tirc 120/0/menh giå co phiéu.

Thöng qua ke hoqch chon cong ty kiem toån näm thi chinh

2019

Dé chü döng trong viéc lua chon cöng ty kiem toån näm tåi

chinh 2019, Dai höi döng cö döng nhåt tri üy quyén cho Höi

döng Quån tri Iva chon mot trong cåc cöng ty kiém toån thuöc

danh såch cöng ty kiém toån durqc Üy ban cht'rng khoån Nhå

nu6c chåp nhån thvc hién viéc kiém toån näm tåi chinh 2019.

Cöng ty Cd phån Vöt tu' Höu Giang

Dpi hQi bieu

u et

100 0/0

100 0/0

100 0/0

3/4

tin - Chit lit'(jng - Hi?u quå 184 Trån Hung DQO, phuOng An Nghiép, quan Ninh Kiéu. TP.Cån Tho0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

HAMACOThép, xi mäng, cåt då, gqch, son

Gas, bép gas, phv kién ngånh gasNHÅ PHÄN PHÖI CHUYÉN NGHI$P Xäng dåu, dåu nh&n

Vån dé4

Vån dé5

Thöng qua chü•c danh Chü tich HDQT kiém Tong giåmdoc.

I-Iöi döng quån tri nhåt tri trinh Dai höi döng co döng thöng 100 0/0

qua chfrc danh Chü tich HDQT kiém Tong giåm döc:Ong LÉ HOANG NAM

Thöng qua mü•c thi lao HDQT näm 2019. 96.66%Thü lao HDQT: 2.5% / Iqi nhuan sau thué hqp nhåt.

Bién bån cuöc hop Doi höi döng co döng duec lap xong lüc 11 gib 00 phüt, ngåy27/4/2019 vå duqc doc toån vän tru6c Doi höi.

Dai höi biéu quyét - döngy 100%.

CONG TY CO PHAN VAT TU HSU GIANG

DOAN CHÜ TOA

cö'PHÄ'VAT T

47EU-T.C'f*

Lim Thi Trüc Hi Lé Hoån Nam

BAN THU

Pham N oc Minh

Chiu Ph'*rn Phi Long

Uy tin - Chit Ill'(jng - Hi?u quå

Vö Thi Båo Tram

4/4

Cöng ty Cd phån vat tu' Höu Giang184 Trån Hung Dqo, phuöng An Nghi$p, quan Ninh Kiéu, TP.Cån Tho

0710 3 735345- Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn