CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VI-'::TNAMDQcl~p - T" do - Hanh phuc

-------000-------

" ?BIEN BANHOP.D~I HOI CO DONG THANH L~P

CONG TY CO PHAN CONG TRINH DO THJ BEN TRE

Vao luc 08 gio 17 phut, ngay 23 thang 01 nam 2015, tai Trung tam HQi nghi - Tiec cuoi:D6ngKhoi Palace - s6 16, duong Hai Ba Tnmg, P.2 Tp. B€n Tre, tinh B€n Tre, cuoc hQPDai hQi c6 dong thanh lap Cong ty c6 phan Cong trinh Do thi B~n Tre duoc tien hanh voi noidung chi ti~t cua cuoc hQPnhir sau:

1. Khai mac cuoc hop:

Ba Ngo Nguyen Minh H&ngdieu khien:

1.1 Phlin nghi thtrc khai mac g8m co: Tuyen b6lj do,gioi thi¢u d(libi€u.Thanh phan tham du bao gom:

• Ong Nguyen Hoa Nghia - Chirc vu: Ph6 Giarn ddc So' KH&DT - Truong ban chidao CPH

• Ong Huynh Van Lam - Chirc vu: Ph6 ban Chi dao CPH - T6 tnrong T6 Giup viec

• Ong Nguyen Ngoc Trieu - Chirc vu: Nguyen Giam ddc Trung tam phat tri~n Quynha, d~t Tinh

• Dai dien lanh d?o cac So' ban nganh tinh va thanh phd B~n Tre

• D?i di~n lanh d?o mQt sd doanh nghi~p

• Thanh vien Ban Chi d?o CPH va T6 Giup vi~e

• Cling toan the e6 dong va d?i di~n c6 dong eua Cong ty e6 ph~n Cong trinh Dothi B€n Tre.

1.2 Bao cao kit qua tham tra ttl' cach c6 dong tham d{f D(li hri c6 dong thimh lfjpCong ty c6ph lin C~ng trinh Do th! Bin Tre:

Ong Tdn Duy Tan - Truang ban Thfrm tra tu cach c6 dong bao cao k~t qua thfrm tratu cach c6 dong tham dVvai t6ng sd e6 dong tham dv va uy quySn tham dVtinh t6i thai ai~m08 gia 17 phut la 161 e6 dong, t6ng sd c6 ph~n eua c6 dong tham dV la 3.590.000 c6 ph~n,chi~m 99,72% t6ng sd c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t va d?i di~n 99,72% vdn diSu l~.

Nhu v~y, D?i hQi c6 dong thanh l~p du diSu ki~n a~ ti~n hanh thea quy ainh cua phap

1.3 Thong qua s6ltl'(1ngva danh sach nhfin S{fChu t(JadoanD?i hQi aa thong qua sd lUQ'ngva danh sach Chu tQa doan vai sd phi~u ch~p thu~n la

100%, C\l th~ nhu sau:

Bien ban DC,lih9i cd dong thanh l(ipCong ty cdphdn Cong trinh Do thi Bin T~e Jill

1I c ,

1 " ' , .1'\

I1!I

IIj

II!

j

If1

II1

II

III

It

IIiIftt

I!

.:. Chu toa doan (gam 3 nguiri):1. Ong Nguyen Hoa Nghia - Ph6 Giam d6c Sa KS hoach & D~u tir - Truong Ban Chi

dao c6 phan h6a

2. Ong Nguyen Dinh Hu~n - Quyen Chu tich Cong ty kiem Giam d6c - T6 vien T6 Giupviec BCD CPH

3. Ong Nguyen T~n Vii - Ph6 Giam d6c Cong ty - T6 vien T6 Giup viec BCD CPH

1.4 Thong qua sa hroug va danb sach nhfin Sl}'Thu ky doan va Ban ki~m phieu

Voi 100% s6 phieu chap thuan, Dai hoi da:thong qua s6 IUQ'ngva danh sach Thir kydoan, Ban kiem phieu nhu sau:

.:. Thu ky doan (gam 2 ngurri):

1. Ba Huynh Thanh Hai - Truong phong T6 chirc hanh chinh Cong ty - Truong ban

2. Ba Nguyen Thi Vo - Quyen DQi tnrong DQi V~ sinh do thi - Thanh vien

.:. Ban Ki~m phi~u (gam 3 nguoi):

1. Ong Tr~n Duy Hin - Nhan vien Phong Tai chinh - K€ toan - Truang ban

2. Ong NguySn Cong Minh - DQi ph6 DQi Cong vien - Cay xanh - Thanh vien

3. Ong Tr~n Van Trai - DQi ph6 DQiV~ sinh do thi - Thanh vien

2 Thong qua ThJ l~ lam vi~c va biJu quyit tfJi BfJi hpi:

Ong NguySn T~n Vfi trinh bay va di~u khiSn D~i h<')ithong qua ThS l~ lam vi~c va biSuquySt t~i D~i h<')i(teli li¢u ainh kern).

Voi 100% s6 phi~u ch~p thu~n, toan thS D~i h<')ida: thong qua ThS l~ lam vi~c va biSuquy~t t~i D~i h<')i.

3 Thong qua Chuong trinh f)~i hQi:

Ong NguySn T~n Vfi trinh bay va di~u khiSn D~i h<')ithong qua Chuang trinh D~i h<')i(tilili¢u ainh kern).

Voi 100% s6 phiSu ch~p thu~n, toan the D~i h<')ida:thong qua Chuang trinh D~i h<')i.

4 Bao cao qua trinb ~Bph§n hoa:

Ong NguySn Boa Nghla trinh bay Bao cao qua trinh c6 ph~n h6a (tai li~u dinh kern) vacong b6 nguai d~i di~n v6n nha nuoc thea QuySt dinh s6 88/QD-UBND, QuySt dinh s689/QD-UBND va QuySt dinh s6 90IQD-UBND ngay 16/01/2015 cua Uy ban Nhan dantinh BSn Tre v~ vi~c cu nguai d~i di~n v6n nha nuoc t~i Cong ty c6 ph~n Cong trinh Dothi B€n Tre, C\l thS nhu sau:

Ong NguySn NgQc Tri~u - d~i di~n 66,92% v6n nha nuoc t~i Cong ty c6 ph~n Congtrinh Do thi B€n Tre, chi€m 50% v6n di~u l~.

Ong NguySn Dinh Bu~n - d~i di~n 16,54% v6n nha nuac t~i Cong ty c6 ph~n Congtrinh Do thi B~n Tre, chi~m 12,355% v6n di~u 1~.

Bien him DQih9i cd dong thimh l(ipCong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre 2111

IJ.1 .I,

!"

IIi1

I

I1,

II 'I!I

1

IIIII,Iff

Ong Nguyen T§.nVfi - dai dien 16,54% von nha mroc tai Cong ty c6 phan Congtrinh Do thi B8n Tre, chiem 12,355% von di@ul~.

5 Trinh thong qua Di~u l~ t6 clurc va hoat dQng Cfmg ty e6 phan Cong ty e6 ph§nCdng trinh Do th] B~n Tre:Ong Nguyen Dlnh Hu~n trinh bay To trinh tom t~t DV thao Di~u 1~Cong ty c6 phanCong trinh Do thi B8n Tre (tai lieu dinh kern)

Ong Nguyen T~n Vfi trinh bay Bang t6ng hop gop y sua d6i, b6 sung dieu l~ t6 chirc vaheat dong cua Cong ty C6 phan Cong trinh Do thi B8n Tre

Dai h<)id6ng c6 dong ti8n hanh bieu quyet thong qua viec chinh sua du thao Di@ul~ voitY l~ 100%, cu th€:

Bi~u 6

Chungnh~nco

phi~u

Bi~u12

NghiaVl} ella

c6dong

ellaBHBCB

hoac bi tAyxoa hoac bidanh mllt, mllt c~p hoacbi tieu huy, nguai sahfiu c6 phi8u do co th€

,cauyeu duac

4. Truong hop c6 12hieubi mat, bi rach, bi chay Thong4. Twang hop chung 1,

" hoac bi tieu huy duai hinh thuc khac thi c6 nha':tnhan co phieu bi hongdong duac Cong ty dn lai c6 nhi~u thea d~- - "" "" chinh sua

chUng nhan c6 phi8umai vai di@ukien phaidua ra b~ng chung v@viec sa huu c6 ph~n vathanh toan moi chi philien quan cho Cong ty.

24Di~u 1. S6 lUQ'llg thfmh vien

Thanh

HQi d6ng qufm tri hInam (05) nguai. Nhi~m

Bien him D~i h9i cd dong thimh 19pCong ty cdphdn Cong trinh Do thi Bin Tre

nghi cua c6 dong do.

,cap

D~ nghi cua c6 dong 12haico cam doan v~ cacnoi dung sau day:

C6 phi8u thuc su dil bi mk bi chay hoacbi tieu huy duai hinh thuc khac; twanghap bi mllt thi cam doan them r~ng diltim ki8m h8t muc va n8u tim lai duac sedem t[(l Cong ty d€ tieu huy;

- Chiu trach nhiem v@nhung tranh chllpph<itsinh tu viec c~p lai c6 phi~u maio

Bo sung nghfa V?/ cua cd dong: Th6ngKhong duac rut v6n dil gop b~ng c6 12h~n12h6 nhdtthong ra khoi Cong ty duai moi hinh thuc, tru khong bdtruang hgp duac Cong ty hoac nguai khac mua sung m;ilai c6 12h~n.Truang hgp co c6 dong rut mot 12h~n dung nayhoac toan bo v6n c6 12h~ndil gop trai vai quydinh tai khoan nay thi thanh vien HDQT vanguai dai dien thea 12ha12luat cua Cong ty 12haicung lien dai chiu trach nhiem v~ cac khoan nava nghla vu tai san khac cua cong ty trong 12hamvi gia tri c6 ph~n dil bi rut.

1. S6 lUQ'llgthanh vien HQid6ng quan tri la nam Th6ng(05) nguai. Nhi~m ky cua HQid6ng quan tri nhdt bdla nam (05) nam. Nhi~m ky cua thanh vien sung

31ll

ph§nva

nhiemky cuathanhvienHQidAngquantr]

Di~u26

ChlltiehHQidAngquantri

ky cua HQi dong quantri la narn (05) nam,Nhiern ky cua thanhvien HQi dong quan trikhong qua nam (05)nam; thanh vien HQid6ng quan tri c6 th€duoc b~u lai voi s6nhiem ky khong hanche. T6ng s6 thanh vienHQi d6ng quan trikhong di~u hanh phaichi~m it nh~t mN ph~nba (1/3) t6ng s6 thanhvien HQi d6ng quan trios6 lugng t6i thi€uthanh vien HQi d6ngquan tri khong di~uhanh dugc xac dinhthea phuong thilc lamtron xu6ng.

1. H9i d6ng qufm tri phaiIva chQn trong s6 cacthanh vien H9i d6ngquan tri d~ b~u ra m9tChu tich. Tru khi D;;tih9i d6ng e6 dong quy~tdinh khac, Chu tichHoi d6ng quan trikhong kiem nhiemchile vu T6ng Giamd6e di@u hanh euaCong ty. ViEk Chu tiehHoi d6ng quan tri kiemnhiem chile T6ng Giamd6e di@u hanh phaiduae phe ehu~n hangnam tai Dai hoi d6nge6 dong thuemg nien.

HQi d6ng quan tri khong qua nam (05) nam;thanh vien HQi d6ng quan tri c6 th€ diroc b~ulai voi s6 nhiem ky khong han che. Hoi d6ngquan tri cua nhiem ky vim k~t thuc hoat dongcho d€n khi Hoi d6ng quan tri m6i duO'c b~uva ti€p quan cong viec. T6ng s6 thanh vienHQi d6ng quan tri khong di€u hanh phaichiem it nh~t mot phan ba (1/3) tong s6 thanhvien HQi d6ng quan trio se Iuong t6i thieuthanh vien HQi d6ng quan tri khong dieuhanh dugc xac dinh thea phuong thuc lamtron xu6ng.

1. HQi d6ng quan tri phai Iva chQn trong s6 caethanh vien HQi d6ng qmln tri d~ b~u ra mQtChu tich. Tru khi D;;ti hQi d6ng c6 dongquy€t dinh khac, Chu tieh Hoi d6ng quan triduO'c kiem nhiem chuc vu T6ng Giam d6cdi~u hanh cua Cong ty.

Thlmgnhdt giunguyenthea dl,rthaa

Bien him Dgi h6i cd dong thimh liJpCong ty cdphdn Cong trinh Do thi Bin Tre 4/J1

I>~_.1 ';1

1

1I1jJ

f)i~u NQi dung (Ii}: thao f)i~u l~ "

:1:' J!

.G,6p Y cua eB dongI, y' ki,J_, enI~~ cuaf)Hf)Cf)

1

!

II!!!I

1

I

III

[)J nghi br5sung trach nhiem cua H(Ji dong quantri:

Khi thuc hien chuc nang va nhiem vu cuaminh, Hoi d6ng qu':m tri twin thu dung quy dinhcua phap luat. DiSu Ie Cong ty va quy~t dinh cuaDai hoi d6ng c6 dong. Trong trucmg hap quy~tdinh do Hoi d6ng qu':m tri thong qua trai vai quydinh cua phap luat hoac DiSu Ie nay gay thiet haicho Cong ty thi cac thanh vien ch~p thuan thongqua quy~t dinh d6 phai cung lien dai chiu trachnhiem ca nhan vS quy~t dinh d6 va phai dSn buthiet hai cho Cong ty; thanh vien phan d6i thongqua quy~t dinh n6i tren duO'c mi~n tn! trachnhiern.Bo sung cho ro noi dung:Ngoai cac tnrong hQ'Pquy dinh tai du thao DiSu l~ vS HDQT va BKSthi thanh vien HDQT va BKS c6 th~ bi mi~nnhiem b~t cir khi nao thea quyet dinh cuaDHDCD.BB sung di~u khoan v~ "TB clnrc Dang va cacTB chirc ehinh tr] xii hQikhac" nlnr sau:1. T6 chirc Dang Cong san Vi~t Nam, Cong

Doan va cac t6 clnrc chinh tri - xa hoi khactrong Cong ty hoat dong thea Hi~n phap vaPhap luat cua mroc Cong hoa Xa hoi Chunghia Viet Nam va DiSu l~ cua cac t6 chucd6.

2. Cong ty ton trQng va tC;lOmQi diSu ki~n chocac t6 chuc tren hOC;ltdong dung chuc nang,nhi~m V\l. DiSu l~ cua t6 chuc minh va phuhQ'Pvai tinh hinh san xu~t - kinh doanh cuaCong ty.

BB sung di~u khoan v~ "Thira k~ eB ph~n"nhU'sau:1.D8i v6'i c6 dong La thi nhfm:- Truemg hQ'Pth~ nhan qua dai ho~c do ban an dac6 hi~u h,rc phap lu?t tuyen b6 la da ch~t thinguai thua k~ thea Iu?t dinh trer thanh c6 dongcua Cong ty. N~u nguai nay khong mu6n trathanh c6 dong cua Cong ty thi Cong ty duQ'cth\Tchi~n thong qua nguai giam hO cua duang S\T

Th6ngnhdtkhong b6sung

Th6ngnhdt ,_

khong b6sung

Th6ngnhdt b6sung

-.

Th6ngnhdt b6sung

Bien him D9i hpi cd dong thimh ltjpCong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre 5111

1J'I '!1 "kiin

ciiaDHDCD

thea quy dinh cua phap Iuat.- Cong ty ph iii n9P gia tri e6 phan cua e6 dongvan ngan sach nha nuoc trong tnrong hQ'P e6dong Ia th~ nhan qua doi, hoac do ban an da cohieu hrc phap lu~t tuyen b6 la da chet hoac mattich rna khong co nguoi thira k6, hoac ngiroi thirak6 khuoc tir di san hay bi truat quyen thua k6,

2. Diii voi ca dong lit pluip nhiin: trong tnronghop bi giai the, pha san, hoac phap nhan duoc t6chirc lai thi viec giai quyet s6 c6 phan cua c6dong nay se tuan thea guy dinh cua phap luat.- Khi co quyen sa hfru hoac thira k6 hQ'Pphap,nguoi co quyen thira k6 phai thuc hien cac thut\lC dang ky v6'i Cong ty d~ xac nh~n la c6 dongm6'i va dUQ'ehuang mQi quy~n lQ'i va nghla V\lcua c6 dong rna hQ thua k6.- C6 ph~n cua cac thanh vien HDQT, Ban Giamd6c, BKS cling duQ'c thua k6 nhung nguai nh~nthua k6 chi thua k6 guy~n sa hfru c6 ph~n, khongduQ'c duang nhien thua k6 guy~n lam thanh vienHDQT, Ban Giam d6c va BKS ngo<;litru DHCf)chAp thu~n.

6 Cong b8 k~t qua bi~u quy~t thong qua Di~u l~ tB chrrc va ho~t dQng Cong ty cBphftnCong trinh Do thj B~n Tre

Ong Tr~n Duy Tan cong b6 k~t qua kiSm The biSu quy~t cua cac c6 dong nhu sau: voi93,13% s6 phi~u biSu quy~t d6ng y: D';li h('>id6ng c6 dong da thong qua toan van dv thaoDi~u 1~t6 chlic va hO<;ltd('>ngCong ty c6 ph~n Cong trinh Do thi B~n Tre (co quy dinhvi~c "Cong ty khong co c6 dong sang l~p") neu tren va cac gop y sua d6i D1,l'thao Di~u l~neu tren.

7 BAu err thanh vien HDQT va BKS nhi~m ky 2015 - 2020

Ong Tr~n Duy Din trinh D';li h('>ithong qua Quy ch~ tham gia D~ cu, ling cu VaGH('>id6ng quan tri va Ban kiSm soM (tili li¢u dinh kern). Trong do, can cli VaGban Di~u l~ t6chlic va hO<;ltdQng vua duQ'c D<;lihQi thong qua, s6 luQ'ng thanh vien HQi d6ng quan tricua nhi~m ky d~u tien la 05 nguai.

Voi 100% s6 phi~u biSu quy~t d6ng y, toan thS D';li h('>ida th6ng nhAt thong qua Quy ch~tham gia D~ cu, ling cu VaGh('>id6ng quan tri va Ban kiSm soM n~u tren.

Bien him DQih(ji c6 dong thimh /ejpCong ty c6phdn Cong trinh Do thi Bin Tre 6111

1t ,.j'j ,

1l 8 Bao cao danh sach irng etf vien HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat:I Ong ~r~n Du~ Din gioi thieu danh,sach irng cir vien HQi d5ng quan tri, Ban kiem scat do'\ cac co dong de cir, danh sach cu the:

Danh sach irng etf vien HQi dang quan tr] (theo thir tl! A, B, C):

• ce dong nha nuoc narn giu 2.689.700 c6 phan, chiern 74,71 % v6n di~u 1~d~ cir 5,

irng cir vien, gorn:

1. Ong Nguyen Thanh Binh Ty l~ d€ cir dat 50,OO%NDL

2. Ong Nguy~n Dinh Hu§n Ty l~ d€ cir dat 12,36%/VDL

3. Ong Nguy~n Ngoc Tri~u Ty l~ d€ cir dat 50,Oo%/VDL

4. Ong Nguy~n T§n Vii Ty l~ d€ cir dat 12.36%/VDL

5. Ong Le Van Vii Ty l~ d€ cir dat 50,OO%/VDL

• ce dong nam giu 180.000 c6 ph~n, chiSm 5% v6n di~u l~ tv (rng cu 1 (rng vien:

1. Ong Nguy~n Thanh Phong .......... Ty l~ (rng cu d<;lt5,Oo%/VDL

Danh saeh ung etf vien Ban ki~m soat (theo thu tl! A, B, C):

• c6 dong nha nu6c n~m giu 2.689.700 c6 ph~n, chiSm 74,71% v6n di~u l~ d~ cu 4(rng cu vien, gom:

1. ang Tang Van Dang Ty l~ d~ cu d<;lt14,53%/VDL

2. ang Ph~m An Huy Ty l~ d~ cu d<;lt14,53%/VDL

3. Ba Nguy~n Thj My Nhi Ty l~ d€ cu d<;lt14,81 %/VDL

4. Ba Doan Thi Thanh Ty l~ d~ cu d<;lt14,81 %/VDL

Ong Trim Duy Tan di€u khi€n D<;lihQi thong qua Danh sach (rng vien HQi d5ng qw'm triva Ban ki€m soat v6i 100% s6 phiSu ch~p thu~n, D<;lihQi dll th6ng nh~t thong qua danhsach (rng cu vien HDQT va BKS (theo th(r tlJ A, B, C, ...)g5m co:

Danh saeh ung etf vien HQi dang quan trj:

1. Ong Nguy~n Thanh Binb Ty l~ d€ eu d<;lt50,Oo%/VDL

2. Ong Nguy~n Dinh Hu§n Ty l~ d€ eu d<;lt12,36%/VDL

3. Ong Nguy~n Thanh Phong Ty l~ (rng eu d<;lt5,Ooo/O/VDL

4. Ong Nguy~n NgQe Tri~u Ty l~ d€ eu d<;lt50,Oo%/VDL

5. Ong Nguy~n T§n Vii Ty l~ d€ eu d<;lt12.36%/VDL

6. Ong Le Van Vii Ty l~ d€ eu d<;lt50,00%NDL

Danh saeh ung etf vien Ban ki~m soat:

1. Ong Tang Van Dang Ty l~ d€ eu d<;lt14,53%/VDL

2. Ong Pb~m An Huy Ty l~ d€ eu d<;lt14,53%/VDL

Bien him DC,Jih(ji cd dong thimh 14pCong ty c6 phdn Cong trinh Do thi Bin Tre 71ll

IJ.i .

Ijj

I!,}'I11I11j

I1I,

--- ----------- - - -

3. Ba Nguy~n Th] My Nhi Ty l~ d~ cli dat 14,81%/VDL

4. Ba Doan Th] Thanh Ty l~ d~ cir dat 14,81%/VDL

9 Thong qua Th~ l~ biu errOng Tr~n Duy Din - Truong Ban ki~m phieu trinh bay Th~ l~ bau cir thanh vien HQid6ng quan tri va Ban kiem scat (Th§ I? dinn kern).

Ong Tr~n Duy Tan di~u khiSn Dai h9i thong qua "DV thao ThS l~ b~u cir thanh vienHDQT va BKS tai Dai h9i dong c6 dong thanh lap CTCP Cong trinh Do thi B€n Tre".Voi 100% s5 phieu chap thuan, toan thS Di;lih9i dff thong qua DV thao Th~ l~ b~u cirthanh vien HDQT va BKS.

10 Cong b6 k~t qua biu err:Ong Tr~n Duy Tan cong b5 k~t qua b~u cir nhir sau:

K~t qua biu err thanh vien HQi dang quan tr]:

di;lt4.450.225 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6ph~n tham gia b~u Clf hQ'P l~, tuang duang124,81%

- di;lt4.301.650 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang120,64%

di;lt4.287.625 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang120,25%

di;lt2.412.200 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang67,65%

di;lt 1.821.125 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 coph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang51,07%

- di;lt551.875 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6 ph~ntham gia b~u Clf hQ'Pl~, tuang duang 15,48%

K~t qua biu err thanh vien Ban ki~m soat:

1. Ong Nguy~n Dinh Hu§n

2. Ong Nguy~n NgQe Tri~u

3. Ong Nguy~n T§n Vii

4. Ong Nguy~n Thanh Phong

5. Ong Le Van Vii

6. Ong Nguy~n Thanh Binh

1. Ong Ph~mAn Huy

2. Ba Doan Thi Thanh

- di;lt4.930.500 s5 phi~u b~u tren 3.580.700 c6ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang137,70%

- di;lt2.791.800 s5 phi€u b~u tren 3.580.700 coph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang77,97%

Bien him D(li hpi cd dong thimh 14pCong ty cdphdn Cong trinh Do thi Bin Tre 81ll

-----

I ' ,

I 'T' .jI

IIJ

IIJ1t

1IIIII

1I

IIjIiIIII\II

Ij

Ij

1I

j\

1I .r~jIIII,Ij'I!!IIIi!

I!ftI.

- dat 2.582.000 s6 phieu b~u tren 3.580.700 c6'phan tham gia bau cir hQP l~, tirong duong72,11%

- dat 436.300 s6 phieu b~u tren 3.580.700 c6 phantham gia b~u cir hop l~, tuong dirong 12,18 %

Can cir vao Di~u l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan Cong trinh Do thi B~nTre, the l~ b~u cir va k~t qua b~u cir, nhan sir HQi dong quan trioBan ki€m scat (theo thu1\1' A, B,C ... ) nhir sau:

3. Ong Tang Van DBng

4. Ba Nguy~n Thi My Nhi

Nhan s\f HQi dBng quan tr]:

1. Ong Nguyen Dinh Huftn

2. Ong Nguyen Thanh Phong

3. Ong Nguyen Ngoc Trieu

4. Ong Nguyen Tftn VCi

5. Ong Le Van voNhan s\f Ban ki~m soat:

1. Ong Ding Van D6ng2. Ong Pham An Huy3. Bit Doim Thi Thanh

11 Cdng bB clnrc danh Chu tjch HQi dBng quan tri, TBng Giam dBc, K~ toan trucYngvaTnrong Ban Ki~m soat

Sau khi HQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat dffhQp rieng dS b~u Chu tich HQi d6ng quantrioTruong Ban kiSm soat va b6 nhi~m T6ng Giam d6c, Ong NguySn Dinh Huftn cong b6k~t qua b~u C\lthS nhu sau:

Ong NguySn NgQc Tri~u

Ong Huynh Van Lim

Ong Ph(;lffiAn Huy ,

- Chu tich HQid6ng quan trj

- T6ng Giam d6c,

- Trucmg"BanKiSm soat

D~i hQid6ng e6 dong giao Ong Huynh Van Lam gift ehue V\lT6ng Giam d6e va la nguaid(;lidi~n thea phap lu~t eua eong ty ti~n hanh cae thu t\le dang ky kinh doanh cua eong tye6 phk thea quy dinh eua phap lu~t.

Trong thai gian truc1ckhi eong ty duqc ea quan c6 th§.m quy~n cftp Gifty chung nh~ndang ky kinh doanh va con dftumai, cong ty vfrn ti~p t\le Sll' d\lng con dftu hi~n hanh cuaCong ty TNHH MTV Cong trinh Do thi B~n Tre.

12 TO'trinh thong qua ch~ dQ thu lao HDQT, BKS nam 2015Ong NguySn Tftn VU trinh bay nQi dung Ta trinh v~ ch~ dQthti lao HDQT va BKS (tilili¢u dinh kern) vai nQidung chinh nhu sau:

Bien him Dq.ih(Jicd dong thimh l(jpCong ty cd phlin Cong trinh Do thi Bin Tre 9/11

~ - ._-- -_. - -- - - - - - --

.' .. .

- cno tich HDQT: 3.750.000 d6ng/ngmJi/thang

Thanh vien HDQT va Truong BKS: 3.150.000 dong/nguci/thang

- Thanh vien BKS: 2.000.000 dong/ngtroi/thang

- Thir ky Cong ty: 2.000.000 d6ng/nguoi/thang

13 To' trinh v~ vi~c nien dQ k~ toan cua nam tai chinh 2015 va Iv'a chon ding ty ki~mtoan bao cao tai chinh nam 2015.

Ong Nguyen Tfrn Vii trinh bay noi dung To trinh v@viec hra chon cong ty kiem toan baocao tai chinh nam 2015 (tai lieu dinli kern) voi noi dung chuang trinh Dai hoi dong c6dong thong qua nhu sau:

Dai HOi d6ng C6 dong thong qua uy quyen cho HOi d6ng quan tri hra chon cong tykiem toan trong danh sach duoc Dy ban Chung khoan Nha mroc cho phep thuc hien kiemtoan cho t6 chirc niem y~t, t6 chirc phat hanh d~ ki~m toan cho Cong ty c6 phan Congtrinh Do thi B~n Tre nam 2015.

14 Trinh djnh hmmg san xu~t kinh doanh giai dOliln2015 - 2017:

Ong NguySn NgQc Tri~u trinh bay Dinh huang san xufrt kinh doanh giai dO<;ln2015 -2017 (fid li¢u dinh kern) vai mot s6 chi tieu chinh nhu sau:>~~.

Chi ticu ~"D~T 1 ""'ill' • :' :,h I~"'~ ~"", ,,:;l'jj ~1!., 2016 'Ilj~J

""TT " "2015 ~.. . 2017:l,i"" ~:j,." '" , ...

1 V6n di@ul~ Tr.d6ng 36.000 36.000 36.0002 T6ng s6 lao d9ng Nguoi 172 181 190

3 T6ng quy luang Tr.d6ng 15.810,24 18.635,76 21.910,80

4 Ti@nluang binh quan 1Tr. d6ng 7,66 8,58 9,61nguoil thang

5 T6ng doanh thu Tr.d6ng 62.400,00 66.144,00 69.451,206 T6ng chi phi Tr.d6ng 57.172 59.917,6 62.800,487 LQ'inhu~n th\Ic hi~n Tr.d6ng 5.228 6.226,4 6.650,72

8 LQ'inhu~n th\Ic hi~n/V6n diSu % 14,52% 17,30% 18,47%l~ .::

9 LQ'inhu~n sau thu~ Tr.d6ng 4.077,84 4.856,59 5.187,56

10 LQ'inhu~n sau thu~ IV 6n di@u % 11,33% 13,49% 14,41%l~

11 Trich l~p cac quy Tr.d6ng 1.427,24 1.699,81 1.815,65- Quy d1!phong fai chinh Tr.d6ng 203,89 242,83 259,38(5%/ L(li nhu{m sau thui)- Quy ddu tu philt triin Tr.d6ng 611,68 728,49 778,13(15%/ L(li nhu(in sau thui)- Quy khen thwyng, Phuc i(li Tr.d6ng 611,68 728,49 778,13(15%/ L(li nhu(in sau thui)

12 LQ'inhu~n sau thu~ dS chi c6 Tr.d6ng 2.650,60 3.156,78 3.371,92tuc

'.

Bien ban D(lih9i cd dong thimh l(ipC6ng ty cdphdn C6ng trinh D6 thi Bin Tre 10111

,(

II 13 C6 tucND L 7,36% 8,77% 9,37%%

15 Cong b6 k~t qua bi~u quyet thong qua TO' trinh Djnh hurmg san xu~t kinh doanhgiai doan 2015-2017, TO' trinh Ch~ dQ tho lao cua HDQT, BKS, TO' trinh v~ vi~enien dQ k~ toan cua nam tai chinh 2015 va hFa chon eong ty ki~m toan bao cao taiehinh narn 2015.

Ong TrfrnDuy Tan - Truong ban kiern phieu, cong bf>ket qua bieu quyet thong qua Dinhhuang san xu~t kinh doanh giai doan 2015-2017, Ch~ dQthu lao cua HDQT, BKS va TO'trinh v~ viec lira chon cong ty kiem toan bao cao tai chinh nam 2015.

- Voi 98,31% sf>phieu bieu quyet d6ng y, Dai hQi dil thong qua TO' trinh Dinhhuang san xuat kinh doanh giai doan 2015-2017.

- Voi 92,81% sf>phieu bieu quyet d6ng y, Dai hoi dil thong qua TO' trinh Ch~ dQthulao cua HDQT, BKS nam 2015.

- Voi 98,76% sf>phieu bieu quyet d6ng y, Dai hoi dil thong qua TO' trinh v~ vi~c h,rachQncong ty ki~m toan bao cao tai chinh nam 2015.

16 Thong qua Bien ban hQp D~i hQi e6 dong thanh l~p va Nghi quy~t D~i hQi e6 dongthanh l~p:

Ba Huynh Thanh Hai trinh bay Bien ban va Nghi quy~t Dc;tihQi c6 dong thanh l~p.

Ong Nguy~n Hoa Nghla di~u khi~n Dc;tihQithong qua Bien ban va Nghi quy~t Dc;tihQi c6dong thanh l?p.

Vai 100% sf>phi~u ch~p thu~n D~i hQi dil thong qua Bien ban va Nghi quy~t Dc;tihQi c6dong thanh l~p.

CUQchQPcua Dc;tihQid6ng c6 dong ket thuc luc 12 giO'15 phut cling ngay.

TM. ThU' ky doan TM. Chii toa doan

Huynh Thanh Hai Nguy~n Hoa Nghia

'_

Bien bim D(li ht5i cd dong thanh l(lpCong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre 11II I