CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh ph&

BIEN BAN HQP Dig HO CO BONG THIftiNG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH

Horn nay, vao lfic 7 gi& 00, phut ngay 28 thang 4 nam 2018 tai H6i twang Khach san Sal G6n — Quy Nhcm, so 24 dtrimg Nguyen Hue, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh, Dai h6i dong co &Ong thu&ng nien nam 2018 Cong ty co phan Khoang san Binh Dinh da dugc to chirc.

NOi dung g6m: 1. Tiep don dai bieu. 2. Thong qua danh sach Doan chu tich VA Ban thu 14:

Doan chit tich:

- Ong Le Anh Vii - Chu tich HDQT kiem T6ng giam d6c dieu hanh Cty.

- Ong Le Trung Hau - Thanh vien HDQT.

- Ong Tran Canh Thinh - Thanh vien HDQT, Pho T6ng giam d6c Cong ty.

Ban thu14:

- Ong Do Thanh Thao - Thu l4 Cong ty.

- Ong Le Dao Dung. - Ph6 phong1C51thuat

Dai h6i nit& tri th6ng qua danh sach nhan su tren.

3. Bao cao ket qua tinh hinh c6 &rig tham du Dai h6i la: 178 c6 (long, dal dien cho 7.062.918 c6 phan, chiem 56.9% von dieu re du dieu kien de Dai h6i lien hanh theo quy dinh.

4. Ong Le Anh Vu, Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c dieu hanh Cong ty thay mat Doan chu tich thong qua chtrang trinh nghi su Dai h'6i. Dai hOi Neu quyet thong qua vai tS11" 100%.

5. Ong Le Anh Vii, Chi!' tich HDQT kiem T6ng Giam d6c dieu hanh Cong ty thay mat Doan chii tich bao cao tinh hinh hoat d6ng san xuAt kinh doanh nam 2017, phuang huong nhiem vu nam 2018.

6. Ong Cao Thai Dinh, Tnrong Ban kiem soat thay mat Ban kiem soat bao cao tham tra tinh hinh hoat d6ng va ket qua san xuat kinh doanh nam 2017.

7. Ong TrAn Canh Thinh Thanh vien HDQT, Pho T6ng Giam doe Cong ty trinh Dai h6i:

+ De nghi cua HDQT ve bao cao tai chinh nam 2017, phIrcmg an phan ph6i lgi nhuan con lAi cua nam 2016 va nam 2017, chia co tirc va trich lAp cac quy nam 2017.

+ De nghi cua HDQT ve thiz lao cua HDQT va Ban kiem soat nam 2018. + De nghi cua HDQT ve qu571uang cua Cong ty nam 2018. + De nghi cua HDQT ve viec chgn Cong ty TNHH Dich vu to van tai chinh ke

toan va kiem toan phia Nam (AASCS) la to chirc kiem toan dOc lap cho nam tai chinh 2018.

+ De nghi cua HDQT ve tien thuang cho Ban quanldieu hanh nam 2018. + De nghi cua HDQT ve kinh phi chi h6 trot cho dia phuang nam 2018. + De nghi cua HDQT ve Chu tich HDQT kiem T6ng Giarn d6c dieu hanh. + De nghi cua HDQT ve sira d6i Dieu le COng ty theo Dieu le mAu. + De nghi cua HDQT ve ban hanh Quy the not be) ye quan tri Cong ty.

8. Ong Le Anh Vu, Chu tich ,HDQT kiem T6ng Giam d6c, dieu hanh thay mat Doan chu tich thong qua de nghi HDQT ve de an bau cu bo sung thanh vien HDQT, Kiem soat vien nhiem kS72017 — 2022:

+ Thong qua viec mien nhiem thanh vien HDQT, Kiem soat vien: - Ong Hoang Lien San - Thanh vier' HDQT. - Ong Cao Thai Dinh - Tnxgng Ban kiem soat.

D4i hOi nhAt tri thong qua, bieu quyet 100%.

+ Bao cao de an so luvng bAu 13,6 sung thanh vien HDQT, Kiem soat vien nhiem kST 2017 — 2022:

- Thanh vien HDQT : 01 thanh vien. - Kiem soat vien : 01 thanh vien.

Dqi hOi nhAt tri thong qua, bieu quyet 100%.

+ Bao cao de an nhan six bAu b6 sung thanh vien HDQT, Kiem soat vien nhiem kS, 2017 — 2022, g6m ca nhan c6 ten sau:

a. Thanh vien HDQT:

- Ong Cao Thai Dinh

b. Thanh vien BKS:

- Ong Nguyen Ng9c Th9.

DAi hOi nhAt tri thong qua, bleu quyet 100%.

+ BAu Ban kiem phiL:

- Ong Ho Trong Dirc Truang ban. - Ong TrAn H6 ToAi Nguyen 1:13, vien.

2

- Ong Vo Van Tiem

Uy vien. - Ong Cao Van Vien

Uy vien. - Ba Nguyen Thi Tuyet Minh

Uy vien.

- Ba Pham Thi Ng9c Hanh Uy vien.

Dai hOi nhat tri thong qua, bieu guy& 100%.

9. Ong HO Trgng Dirc, Trugng Ban kiem phieu thong qua Quy the bau cir va tien hanh bau cir bo sung thanh vien HDQT, Kiem soat vien nhiem kSf 2017 -2022

10. Ong Le Anh Vu, Chu tich HDQT kiem feing Giam dOc dieu hanh Cong ty thay mat Doan chu tich huong dan Dai hOi thao Juan

11. Ong Ho Tr9ng Dirc, TruOng Ban kiem phieu cong bo ket qua bau

11.1 K'et qua kiem phieu:

a. HOi dOng quan tri:

1. Ong Cao Thai Dinh: so phieu dugc bau 7.050.527 phieu.

b. Kiem soat vien:

1. Ong Nguyen Ng9c Th9 so phieu dugc bau 7.046.603 phieu.

11.2 Ket qua trimg dr:

a. HOi dOng quan tri:

1. Ong Cao Thai Dinh

b. Kiem soat vien:

1. Ong Nguyen Ng9c Th9

12. Ong Le Anh Vu thay mat Doan chil tich huang clan Dai hOi bieu quy'et thong qua cac van de cid neu trong chucmg trinh nghi sir:

+ Thong qua bao cao cua HDQT ve tinh hinh hoat (icing SXKD nam 2017:

- So phieu bleu quyet : 7.052.462 phieu.

- So phieu nhat tri : 7.052.462 phieu, chiem ty le: 100 %

- SO phieu khong nhat tri: 0 phieu.

+ Thong qua de nghi cda HDQT ve bao cao tai chinh nam 2017, phuang an phan phoi lgi nhulan con lai cua nam 2016 va nam 2017, chia co tirc va trich lap cac qu'S'inam 2017:

- So phieu Neu guy& : 7.052.462 phieu.

- SO phieu nhat tri : 7.052.462 phieu, chiem ty re: 100 %

- So phieu khong nhat tri: 0 phieu.

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PH) )ANG ill DI

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3

+ Thong qua de nghi cua HDQT ye thu lao cua HDQT va Ban kiem soat nam 2018:

- S6 phieu bieu guy& : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty le: 100 %

- So phieu khong nhat tri: 0 phieu.

+ Tilling qua a nghi cua HDQT v'e qu'S'r luang dm. Cong ty nam 2018:

- S6 phieu bieu quy& : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty le: 100 %

- Si phieu khong nh"At tri: 0 phieu.

+ Thong qua de nghi ctia HDQT ve phuong twang, nhiem vu va chi tieu c6 tirc nam 2018:

- S6 phieu bieu quyet : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty le: 100 %

- S6 phieu khong nhAt tri: 0 phieu.

+ Thong qua a nghi cua I-IDQT ve viec chop Cong ty TNHH Dich vu to van tai chinh ke to:An va kiem town phia Nam (AASCS) ld to chfic kiem town dOc 1#, cho nam tai chinh 2018:

- S6 phieu bieu quy6t : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty 1e: 100 %

- S6 phieu khong that tri: 0 phieu.

+ ThOng qua a nghi cua HDQT ve tien thuong cho Ban quan ly dieu hanh nam 2018:

- S6 phieu bieu quyet : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty 100 %

- So phieu khOng nhdt tri: 0 phieu.

+ Tilling qua a nghi cua HDQT ve kinh phi chi ho trg cho dia phuong nam 2018:

- S6 phieu bleu guy& : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chi& tS, 100 %

- S6 phieu khong nhdt tri: 0 phieu.

+ Thong qua de nghi cua HDQT ve viec Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c lieu hanh:

- S6 phiL bi6u quye't : 7.052.462 phieu.

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TM. BAN THU' KY

DO Thanh Thao

C• PHA * KHOANG

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- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty 1e: 100 %

- S6 phieu khong nhAt tri: 0 phieu.

+ Thong qua de nghi cua HDQT ve sira d6i Dieu 1e Cong ty theo Dieu 1e mau.

- S6 phieu bieu quyet : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty 1e: 100 %

- S6 phieu khong nha't tri: 0 phieu.

+ Thong qua de nghi cua HDQT ve ban hanh Quy the not 100 ye quan tri Cong tY•

- S6 phieu bieu quyet : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem ty re: 100 %

- S6 phieu khOng nhAt tri: 0 phieu.

13. Dai dien Ban thu ky Ong Le Dao Dung d9c Du thao Nghi quyet Dai hOi (long co &Ong nam 2018.

Dai hOi Neu guy& nhAt tri thong qua:

- S6 phieu bieu guy& : 7.052.462 phieu.

- S6 phieu nhAt tri : 7.052.462 phieu, chiem tS, re: 100 %

- S6 phieu khong nhAt tri: 0 phieu.

Toan van Bien ban da dugc dai dien Ban thu trinh Dai hOi (long c6 (long thong qua truck khi be mac dai hOi.

Dai hOi da be mac vao luc 12gio. 05 phut ngay 28/04/2018.

TM. ROAN CHU TICH CHU HO BONG QUAN TR!

Le Anh Vu

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KC• CH !ANP:H041.5. 40(1,11iNH 011

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CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM IUIOANG SAN BINH DINH Doc lap - Tu do - Hanh phiic

SO: 05 /NQ-DHDCD-BMC Quy 1Vhan, ngay 28 thong 04 nam 2018

NGHI QUYET DAI HOI BONG CO BONG THIAING NIEN NAM 2018

- Can dr LuAt Doanh nghiep ngay 26/11/2014; - Can cir LuAt Chimg khoan ngay 29/6/2006; LuAt stla doi, ba sung mot so

dieu cua LuAt chimg khoan ngay 24/11/2010; - Can dr Dieu le Cong ty co phAn Khoang san Binh Dinh; - Can cu danh sach co (long cua Cong ty ca phAn Khoang san Binh Dinh tai

ngay 20/3/2018 va ket qua bieu guy& tai Dai hOi dung CO (long thuong nien ngay 28/04/2018;

,Dai hOi clang ca 'Jong thuong nien nam 2018 ngay 28/04/2018 cila Cong ty co phan Khoing san Binh Dinh da nhat tri thong qua va quyet nghi nhu sau:

OUYET NGHI

Dieu 1: Thong nhat ket qua bau cu bo sung thanh vien Hoi dang qua,n tri, ' A , A , A

Kiem soot vien nhiem ky 2017 — 2022 cCia Cong ty co phan Khoang san Binh Dinh do Dai hOi dong co (long bau ngay 28/04/2018, gam cac ca than có ten sau:

1.1 Ong Cao Thai Dinh - Thanh vien HDQT.

1.2 Ong Nguyen Nggc Thg - Kiem sok vien.

Dieu 2:

1/ Thong nhAt boo coo tai chinh nam 2017. 2/ Tilting nhAt phuang an phan phi lqi nhuAn con lai cua nam 2016 va nam

2017, chia co tire va trich 1'0 cac quy nam 2017, cu the nhu sau: - Lqi nhuAn sau thue chua phan phai nam 2016: 1.877.418.000 ()long - Lgi nhuAn sau thut nam 2017: 9.678.091.170 clOng.

1

- Tang lgi nhuAri sau thue chua phan phai: 11.555.509.170 clOng.

- Lgi nhulan sau thue dugc phan phai nhu sau: + Quy tra co tue 2017: 8.674.841.000 clang.

+ Quy khen thuong, phfic lgi:

967.809.000 clang. + Quy thuong Ban dieu hanh:

96.781.000 clang. + Quy dau to phat trien:

1.451.714.000 clang + LNST chua phan phoi chuyen sang 2018:

364.364.170 dang. - Mix chi tra ca tirc / 1 co phAn:

700dang. - Ty suAt lgi tirc ca phAn: 7%.

3/ Thong nhAt phuang huong, nhiem vu san xuAt kinh doanh nam 2018, trong do cac chi tieu chinh la:

- TOng Doanh thu: 173 ty &Ong.

Lgi nhuan truck thue: 16,4 ty d9ng.

- Lgi nhuan sau thue: 13,1 ty ding.

- V9n dau to XDCB: 7 ty dong.

4/ Th9ng that chi tieu co tirc nam 2018 la: 8%/nam. 5/ Th9ng nhat mire thu lao cua H9i &Ong quan tri va Ban kiem soat nam

2018: - Chu tich H9i d6ng quail tri: 4.000.000 dong/thang. - Thanh vien HDQT va Trugng Ban kiem soat: 2.800.000 d6ng/thang.

- Thanh vien Ban kiem soat: 2.000.000 d6ng/thang.

6/ Th9ng nhat tong quy luting cua toan Cong ty nam 2018:

tOng quy luting nam 2018 toan Cong ty (ke ca quy Luang cua T6ng Giam doc) bang 65% tong doanh thu tit tong chi phi chua cc') luting.

- Quy luting cua T9ng Giam d9c dugc tinh toan va chi tra theo Quy the tra luting cua Cong ty.

7/ Th9ng nhat chon Cong ty TNHH Dich vu to van tai chinh ice toan va kiem toan phia Nam (AASCS) la to chirc kiem toan d9c lap cho nam tai chinh 2018. Throng hgp cac ben khong thod thuan dugc, uy quyen cho HDQT lira chon , chirc kiem toan khac theo dung quy dinh cua phap Wt.

8/ Th6ng nhat tong quy tien thuang cho Ban quan ly dieu hanh nam 2018.

T6ng quy tien thuang cho Ban quan 13", dieu hanh dugc tinh bang 1% lgi nhuan sau thue cua nam 2018.

9/ Th6ng nhat Uy quyen cho HDQT chi 116 trg kinh phi cho dia phuang nam 2018, mix chi toi da la 1% lgi nhuan sau thue.

Giao H9i &Ong quan tri COng ty tinh toan chi h9 trg hop IS/ teen co so can d6i vai hieu qua san xuat kinh doanh.

10/ Th6ng nhat Chu tich HDQT kiem tOng Giam d9c dieu hanh Cong ty. 11/ Th6ng nhat sira d6i b6 sung Dieu le Cong ty. 12/ Th9ng nhat ban hanh Quy the not bO ve quan tri Cong ty. Dieu 3: Nghi guy& nay da dugc D4i h9i dOng c6 dong thuirng nien nam 2018

nhat tri bieu quyet thong qua vai ty le 100%, có hieu hrc ke to ngay 28/04/2018 va dugc tip dung cho nam tai chinh 2018.

H9i &Ong quail tri va Ban quart ly dieu hanh Ong ty c6 phan Khoang san Binh Dinh chiu trach nhiem to chirc thkrc hien Nghi guy& nay.

TM. HQI BONG QUAN TRI HU TICH

C 11N * KHOANG

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