BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY · BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012) ... Phó Chủ tịch HĐQT 8/10 Bận công tác ... sổ tiền thu được

vi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

TP.HCM, ngày … tháng… năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: (08) 6252 5252 Fax: (08) 6285 3896 - Email: [email protected] - Vốn điều lệ: 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng) - Mã chứng khoán: DXG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

SốTT

Thành viên HĐQT Chức vụ

Số buổi họp

tham dự

Tỷ lệ Lý do không

tham dự

1 Ông Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

30/30 100%

2 Ông Trần Văn Ánh (1) Thành viên HĐQT 20/20 100%

3 Ông Trần Quyết Chiến (2) Thành viên HĐQT 18/18 100%

4 Ông Trần Khánh Quang (3) Thành viên HĐQT 4/10 Lý do cá nhân

5 Ông Nguyễn Khánh Hưng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

30/30 100%

6 Ông Nhâm Hà Hải (4) Thành viên HĐQT 2/10 Lý do cá nhân

7 Ông Trần Minh Toàn (5) Thành viên HĐQT 26/26

8 Ông Nguyễn Quang Vinh (6)

Phó Chủ tịch HĐQT 8/10 Bận công tác

9 Ông Lương Trí Thảo (7) Thành viên HĐQT 10/10

Ghi chú:

(1) Ông Trần Văn Ánh đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty và chính thức miễn nhiệm từ ngày 18/08/2012.

(2) Ông Trần Quyết Chiến đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty và chính thức miễn nhiệm từ ngày 26/07/2012.

(3) Ông Trần Khánh Quang đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty và chính thức miễn nhiệm từ ngày 07/03/2012.

(4) Ông Nhâm Hà Hải đã có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty do không đủ thời gian tham gia Hội đồng quản trị và chính thức miễn nhiệm từ ngày 17/07/2012.

(5) Ông Trần Minh Toàn được bầu vào Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Khánh Quang tại Đại hội đồng cổ đong thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 và được tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012.

(6) Ông Nguyễn Quang Vinh được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012.

(7) Ông Lương Trí Thảo được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Năm 2012, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc một cách đầy đủ và kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/2012/NQ-HĐQT 11/2/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

2 03/2012/NQ-HĐQT 8/2/2012 Xem xét ý kiến về thanh lý HDMB quyền khai thác lợi thế căn S1H1 - Sunview 1

3 3a/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua chủ trương góp vốn thành lâp Công ty Quy hoạch Kiến Trúc Việt

4 3b/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua việc thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS

5 04/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua từ chối chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Nguyễn Anh Tú tại Cty DXS

6 5a/2012/NQ-HĐQT 25/4/2012 Thông qua phương án đầu tư DA 38 Trương Quốc Dung

7 07/2012/NQ-HĐQT 10/5/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2012, chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường


8 16/5/2012 Thông qua việc góp vốn tại công ty Kiến Trúc Việt 9 7a/2012/NQ-HĐQT 14/6/2012 Thông qua vay vốn và thế chấp tài sản của dự án

Marina 10 7b/2012/NQ-HĐQT 25/6/2012 Xem xét về việc vay vốn Ngân hàng Việt Á 11 08/2012/NQ-HĐQT 17/07/2012 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với

ông Nhâm Hà Hải

12 09/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đất Xanh Miền Tây, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đất Xanh Miền Tây

13 10/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đất Xanh Đồng Nai, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đất Xanh Đồng Nai

14 11/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đất Xanh Miền Trung, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đất Xanh Miền Trung

15 12/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đất Xanh Đông Á, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đất Xanh Đông Á

16 13/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc

17 14/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu

18 15/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam, cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam

19 16/2012/NQ-HĐQT 30/07/2012 Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2012


20 17/2012/NQ-HĐQT 02/08/2012 Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng và tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

21 18/2012/NQ-HĐQT 10/08/2012 Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Đất Xanh Đông Á, cử người đại diện vốn góp tại CTCP Đất Xanh Đông Á

22 19/2012/NQ-HĐQT 20/08/2012 Thông qua việc bầu chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT

23 20/2012/NQ-HĐQT 22/08/2012 Thông qua phương án chào bán và Phương án sử dụng sổ tiền thu được từ đợt chào bán.

24 21/2012/NQ-HĐQT 22/08/2012 Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược

25 22/2012/NQ-HĐQT 22/08/2012 Thông qua đối tác chiến lược tiềm năng dự kiến để chào bán cổ phiếu

26 23/2012/NQ-HĐQT 25/08/2012 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 510.000 cổ phần trong CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, bổ nhiệm người đại diện vốn góp của DXG tại CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

27 24/2012/NQ-HĐQT 22/08/2012 Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã góp của CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh tại CTCP Địa ốc Đất Xanh Mỹ Phước, cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Địa ốc Đất Xanh Mỹ Phước

28 25/2012/NQ-HĐQT 10/10/2012 Thông qua việc mua thêm 49% cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển TPHCM và trang bị phần mềm ERP

29 26/2012/NQ-HĐQT 18/12/2012 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chiến lược và xử lý phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 420 tỷ

30 27/2012/NQ-HĐQT 25/12/2012 Thông qua việc bán 60% phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên

31 28/2012/NQ-HĐQT 28/12/2012 Thông qua việc đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Xem chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Xem chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu Tỷ lệ (*)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ (**)

1 Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

13.245.375 41,39% 9.408.375 22,4% Mục đích cá nhân và bán cho đối tác chiến lược

2 Nguyễn Khánh Hưng

Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ

158.844 0,5% 130.084 0,31% Giải quyết tài chính cá nhân

3 Trần Khánh Quang

Thành viên HĐQT


4 Trần Thị Thùy Trang

Trưởng BKS 13.351 0,04% 8.351 0,02% Giải quyết tài chính cá nhân

5 Trịnh Thị Ngọc Hà

Thành viên BKS 11.736 0,037% 8.876 0,021% Giải quyết tài chính cá nhân

6 Vũ Thị Bảo Tuyên

Thành viên BKS 4.308 0,013% 1.908 0,005% Giải quyết tài chính cá nhân

7 Đỗ Thị Thái Kế toán trưởng 9.927 0,03% 8.786 0,021% Giải quyết tài chính cá nhân

8 Lương Trí Tú Em trai chủ tịch HĐQT


9 Nguyễn Quốc Vũ Luân

Anh trai thành viên BKS


10 Ngân hàng TMCP Việt Á

Cổ đông lớn 3.520.000 11% 4.620.000 11% Duy trì tỷ lệ vốn góp 11%

11 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Việt Á

0 1.200.000 2,86% Cổ đông chiến lược

12 Trần Việt Anh 0 3.900.000 9,28% Cổ đông chiến lược

13 Vũ Thị Quỳnh 0 3.800.000 9,05% Cổ đông chiến lược

Ghi chú: (*): Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ được tính trên vốn điều lệ 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng) (**): Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính trên vốn điều lệ 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯƠNG TRÍ THÌN

Phụ lục 1 THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số /BC-HĐQT)

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

1 Ông Trần Khánh Quang

TV HĐQT 2010 10/05/2012 Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 07/03/2012. Thôi chức P.TGĐ từ ngày: 10/05/2012

2 Bà Vũ Thị Bảo Tuyên

TV BKS 2010 07/03/2012 Nghỉ việc, từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

3 Bà Trịnh Thị Ngọc Hà

TV BKS 21/04/2012 Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2012

4 Ông Trần Minh Toàn

TV HĐQT 21/04/2012 Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2012

5 Ông Nguyễn Đình Lâm

P.TGĐ 10/05/2012 Bổ nhiệm

6 Ông Nhâm Hà Hải

TV HĐQT 16/04/2011 17/07/2012 Từ nhiệm do không đủ thời gian tham gia HĐQT

7 Ông Trần Quyết Chiến

TV HĐQT 2008 26/07/2012 Từ nhiệm vì lý do cá nhân

8 Ông Trần Văn Ánh

TV HĐQT 2008 18/08/2012 Từ nhiệm vì lý do cá nhân

9 Ông Nguyễn Quang Vinh

Phó Chủ tịch HĐQT

18/08/2012 Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2012

10 Ông Lương Trí TV HĐQT 281090667 20/12/2010 Bình Tổ 6, KP 3, TT Mỹ 18/08/2012 Bổ nhiệm tại

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản


(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD


Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

Thảo Dương Phước, Bến Cát, Bình Dương

ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2012

11 Công ty TNHH Du lịch – TM –SX và XD Lý Khoa Nguyên

Công ty liên kết

2002 25/12/2012

Phụ lục 2 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số /BC-HĐQT)

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 1. Ông Lương Trí Thìn – chủ tịch HĐQT

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản


(nếu có)

Chức vụ tại

công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD


Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ Mối quan hệ với thành viên chủ chốt

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu

cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1 Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

9.408.375 22,4%

2 Lương Trí Việt Cha

3 Lê Thị Văn Mẹ

4 Lương Trí Thảo Anh 636.350 1,52%

5 Lương Trí Tú Em 441.308 1,05%

6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TP.HCM

TV HĐQT

7 Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng

Chủ tịch

HĐQT

8 Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

TV HĐQT

2. Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT


Tài khoản giao dịch

chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại


Số CMND/ ĐKKD


Nơi cấp

CMND/ ĐKKD



kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Quang Vinh

Phó chủ tịch

HĐQT

2 Nguyễn Quang Long

Cha

3 Nguyễn Thị Lộc

Mẹ

4 Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Vợ

5 Nguyễn Minh Hiếu

Con

6 Nguyễn Quang Hiếu

Con

7 Nguyễn Thị Phương Lâm

Chị

8 Nguyễn Thị Thu Hà

Chị


Phó chủ tịch

HĐQT

4.620.000 11%

10 CTCP Chứng khoán Quốc Gia

Chủ tịch

HĐQT

3. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên HĐQT


Tài khoản

giao dịch chứng khoán (nếu có

Chức vụ tại


Số CMND/ ĐKKD


Nơi cấp CMND/ ĐKKD



kỳ


cuối kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Khánh Hưng TV

HĐQT 130.084 0,31%

2 Nguyễn Văn Hạnh Cha 3 Nguyễn Thị Huệ Mẹ

4 Nguyễn Thị Khánh Huyền Em

5 Nguyễn Thị Khánh Hòa Em

6 Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Tây

Chủ

tịch HĐQT

7 Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Chủ

tịch HĐQT

8 Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á

Chủ tịch

HĐQT

9

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu

TV HĐQT

10

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam

TV HĐQT

11

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Tổng Giám đốc

4. Ông Trần Minh Toàn Stt Tên tổ chức/cá

nhân Tài khoản giao dịch

chứng khoán (nếu

có

Chức vụ tại công

ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD





kỳ


cuối kỳ

Ghi chú

1 Trần Minh Toàn

Thành viên HĐQT

2 Trần Hữu Mộng Cha 3 Phạm Thị Triều Mẹ 4 Trần Việt

Thắng Anh

5 Trần Hữu Tiến Em 6 Hồ Thị Ánh

Hồng Vợ

7 Trần Hồ Hữu Kiên

Con Còn nhỏ

8 Trần Hồ Ánh Linh

Con Còn nhỏ

9 Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Xanh

Chủ tịch

HĐQT

5. Ông Lương Trí Thảo STT Tên tổ

chức/cá nhân Tài khoản giao

dịch chứng khoán (nếu có

Chức vụ tại DXG (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD



Địa chỉ Mối quan hệ với

thành viên chủ chốt

Số cổ phiếu sở

hữu

Ghi chú

1 Lương Trí Thảo

Thành viên

HĐQT

636.350 1,52%

2 Lương Trí Việt

Cha

3 Lê Thị Văn Mẹ

4 Trần Thị Yến Chinh

Vợ 4.647 0,011%

5 Lương Ngọc Hiếu

Con Còn nhỏ

6 Lương Thị Hà Thương

Con Còn nhỏ

7 Lương Phước Hà Anh

Con Còn nhỏ

8 Lương Trí Tú Em 441.308 1,05%

9 Lương Trí Thìn

Em 9.408.375 22,4%

10 Công ty Cổ phần Đất Xanh Mỹ Phước

TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Bà TRẦN THỊ THÙY TRANG STT Tên tổ chức/cá

nhân (*) Tài

khoản giao dịch

Chức vụ tại

công ty (nếu

Số CMND/ ĐKKD



Địa chỉ Mối quan hệ với thành



cổ

Ghi chú

chứng khoán

(nếu có)

có) viên chủ chốt

kỳ phiếu cuối kỳ

1 Trần Thị Thùy Trang

TBKS 8.351 0,02%

2 Lê Thanh Hiền Chồng 0 3 Lê Trần Thanh

Thảo Con 0

4 Nguyễn Thị Thảnh

Mẹ 0

5 Trần Thị Ngọc Phượng

Chị 0

2. Ông NGUYỄN QUỐC VY LIÊM STT Tên tổ chức/cá

nhân (*) Tài khoản giao dịch


có

Chức vụ tại công

ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD





kỳ


cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Vy Liêm

TV BKS

17.468

0,042%

2 Nguyễn Văn Lạt Cha 3 Nguyễn Thị Thọ Mẹ 4 Nguyễn Quốc

Viên Linh Anh

5 Nguyễn Quốc Vũ Luân

Anh 20.886

0,05%

6 Nguyễn Ngọc Anh Trâm

Em

7 Mai Thị Trúc Ly

Vợ

8 Công ty Cổ phần Đất Xanh Bình Dương

Tổng Giám đốc

9 Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Mỹ Phước

TV HĐQT

3. Bà TRỊNH THỊ NGỌC HÀ STT Tên tổ chức/cá

nhân (*) Tài khoản giao dịch

chứng khoán (nếu có

Chức vụ tại công ty (nếu

có)

Số CMND/ ĐKKD





kỳ


cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú

1 Trịnh Thị Ngọc Hà

TVBKS 8.876 0,021%

STT Tên tổ chức/cá nhân (*)




có)

Số CMND/ ĐKKD





kỳ


cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú

2 Trịnh Xuân Đô Bố 0 3 Trịnh Thị Hiệp Mẹ 0 4 Trịnh Xuân

Tuấn Anh 0

5 Đỗ Sơn Nam Chồng 0

III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM – Phó Tổng Giám đốc




có)


có)

Số CMND/ ĐKKD





kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Đình Lâm

Phó TGĐ kiêm Giám đốc tài chính

2 Nhiêu Thị Hương

Mẹ Sinh 1943

3 Phan Thị Thu Lan

Vợ

4 Nguyễn Phan Tâm Như

Con Sinh 2001

5 Nguyễn Phan Quỳnh Như

Con Sinh 2006

2. Bà ĐỖ THỊ THÁI




có


có)

Số CMND/ ĐKKD



Địa chỉ Mối quan hệ với thành

viên chủ chốt

Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ


cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú

1 Đỗ Thị Thái Kế toán trưởng

8.786 0,021%

2 Đỗ Thanh Long Cha ruột 3 Nguyễn Thị

Phương Mẹ ruột

4 Đỗ Thị Vân Chị Ruột 5 Đỗ Thị Vũ Chị Ruột 6 Đỗ Thị Trinh Chị Ruột 7 Đỗ Thị Thanh Em ruột 8 Phan Nguyễn

Hoàng Tuyên Chồng

9 Phan Đỗ Hoàng Thông

Con ruột Còn nhỏ

Thông tin về các ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ và người có liên quan được thể hiện ở mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan.

IV. CỔ ĐÔNG LỚN STT Tên tổ chức/cá

nhân Tài khoản giao dịch


có


có)

Số CMND/ ĐKKD





kỳ


cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú


4.620.000 11%

2 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT

2.350.000 7,34%

3 Lương Trí Thìn 9.408.375 22,40% 4 Trần Việt Anh 3.900.000 9,29% 5 Vũ Thị Quỳnh 3.800.000 9,05%

V. CÔNG TY CON STT Tên tổ chức/cá

nhân (*) Tài

khoản giao dịch



có)

Số CMND/ ĐKKD




Công ty


kỳ


cuối kỳ

Ghi chú

1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TP.HCM

Công ty con

2 Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng

Công ty con

3 Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát

Công ty con

4 Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ bất động sản Đất Xanh

Công ty con

5 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam

Công ty con

6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu

Công ty con

7 Công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai

Công ty con

8 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc

Công ty con

9 Công ty Cổ phần Đất Xanh Bình Dương

Công ty con

10 Công ty Cổ phần Đất Xanh Mỹ Phước

Công ty con





có)

Số CMND/ ĐKKD




Công ty


kỳ


cuối kỳ

Ghi chú

11 Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Tây

Công ty con

12 Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Công ty con

13 Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á

Công ty con

14 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Công ty con

Documents

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY · BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012) ... Phó Chủ tịch HĐQT 8/10 Bận công tác ... sổ tiền thu được