Til samtlige beboere i afdeling afdeling 13 A Baggesensvej 28-40 den 4. august 2017 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017 Hermed indkaldes der til ordinært afdelingsmøde i afdeling 13 A. Mødet finder sted: tirsdag, d. 15. august 2017, kl. 19.00 i Beboerlokalet, Baggesensvej 28 kld. Dagsorden

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for perioden

siden sidste møde. 4. Forelæggelse af budget for 2018 5. Indkomne forslag

Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag: a. sammenlægning af afdeling 13A og 13B b. Renovering af beboerrummet (max. Afsat beløb 10.000 kr.)

6. Valg af: a. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem (Karen

Andersen – modtager genvalg) b. 2 suppleanter (Ellen Bodeholt og Hanne Jensen – de modtager begge genvalg)

7. Eventuelt

Se en kort video om AABs budgetter på: http://www.aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.aspx

Hvad går det ud på? Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Læs mere på; www.aab-silkeborg.dk

Bestyrelsesberetning for året 2016 -2017 Fremlagt af Carl-Erik Larsen Der har i afdelingen været følgende aktiviteter og tiltag. Fælles arrangementer / ture: Søndag den 27. november 2016 var vi på fællestur sammen med afdeling 1. Turen gik til Silkeborgs Museum for at se udstillingen om jul i gamle dage. Efter museumsbesøget tog vi til afdeling 1, og her fik vi æbleskiver, gløgg og kaffe i de dejlige nye festlokale / beboerrum. Det var en hyggelig dag, der gerne må blive en tradition. Lørdag den 24. juni 2017 deltog vi i områdets fællestur til Frøslevlejren, der blev bygget i 1944 under den tyske besættelse. Her sad tusindvis af danskere fanger, og efter befrielsen blev lejren brugt til andre formål. Efter besøget i lejeren blev der tid til at handle hos Otto Duborg, i Harrislee. En fantastisk tur hvor der deltog 14 beboere fra vores afdeling. Følgende er udført/ indkøbt i 2017: • Flisegang langs hækken hen til lågen ud til stien. • Etablering af flisebelægning foran nr. 40 på gårdssiden og parkeringsplads til afdelings trailer. • Legehus med veranda er opsat på legepladsen i gården. Kommende bliver lavet i efteråret 2017: • Forhaven Baggesensvej nr. 40, renoveres med bl.a. belægning. Fra sidste beboermøde: På sidste beboermøde talte vi om at renovere beboerrummet. Men da beboerrummet kun har være udlejet meget få gange (4 gange i alt) har vi i bestyrelsen været lidt tilbageholdende med at bruge penge på en sådan renovering. Men er der stadig stemning for at renovere beboerrummet, har vi sat det til beslutning på dagsordenen med et angivet max. beløb. Dertil kan tilføjes at vi i bestyrelsen holder meget igen, med nyinvesteringer og tiltag, da afdelingen i de kommende år, står overfor store udgifter til bygningsvedligeholdelse. Og vi mener ikke at der er plads til voldsomme huslejestigninger, da huslejen i forvejen er rimelig høj. Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke beboerne, Administrationen, Driftsområde Nørrevang / Syd og hovedbestyrelsen for et godt samarbejde.

Side 2

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generellebudgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligtskal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændringblive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2017, således at dennye husleje træder i kraft pr. 1/1 2018.

Nødvendig merindtægt i henhold til budget 42.640kr Svarende til 1,99%

Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på 14,07kr pr. m2 pr. år.Huslejen udgør herefter gennemsnitlig 722,47kr pr. m2 pr. år.

Nuværende Ca. ændring NyAntal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. huslejerum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md.

1 4 172 43 2.538 50 2.5892 4 242 61 3.572 71 3.6423 19 1.396 73 4.337 86 4.4244 14 1.220 87 5.144 102 5.2475

I alt 41 3.030 74

BUDGET 2018

Forhøjelse pr. 1. januar 2018

Afd. 13Baggesensvej 28-40

Nedenstående grafer viser udviklingen i Vedligeholdelse (konto 115+116) pr. m2 sammenholdt med Landsgennemsnit for

boliger opført i samme periode

Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland

0

2

4

6

8

10

2012 2013 2014 2015 2016

Afd. Omregnet gns. Midtjylland

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015

Afd. Landsgennemsnit

Side 3

Regnskab Budget Budget Afvigelse2016 2017 2018

Udgifter101-105 Prioritetsydelser

Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 92.863 94.520 94.520106-110 Offentlige udgifter106 Ejendomsskatter 156.621 167.088 170.430 3.342107 Vandafgift og vandafledningsbidrag109 Renovation 51.567 58.328 59.502 1.174110 Forsikring 27.185 28.902 28.902111 Afdelingens energiforbrug111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 48.261 58.800 54.000 -4.800111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 14.566 14.880 15.252 372112 Bidrag til boligorganisationen112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 148.896 157.251 157.251112.2 Disp.fondsbidrag kr. 566 pr.lejemålsenhed 24.640 24.080 24.338 258113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 190.436 194.778 199.258 4.480114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 212.263 212.201 210.646 -1.555114.2 Trappevask samt anden renholdelse 34.044 35.423 36.309 886115 - 117 Vedligeholdelse og istandsættelse115 Almindelig vedligeholdelse 112.875 111.558 116.738 5.180116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 298.719 275.916 1.163.000 887.084

Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -298.719 -275.916 -1.163.000 -887.084117 Istandsættelse ved fraflytning 45.767 115.000 115.000

Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -45.767 -115.000 -115.000118 - 119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 33.469 31.000 33.000 2.000118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 4.853 5.000 5.000119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 900 900119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 4.698 4.698119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 10.663 11.700 11.700119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 5.119 5.304 5.410 106119.9 Diverse udgifter 200 1.500 1.500120 - 124 Henlæggelser / opsparing til:120 Planlagt vedligeholdelse 549.072 565.538 585.332 19.794121 Istandsættelse v/fraflytning 124.644 127.511 130.699 3.188123 Tab ved fraflytning, max. 326 kr.pr lejemålsenh.124 Særlige henlæggelser125 - 134 Forbedringslån og ekstraordinære udg.125 Renter og afdrag på forbedringslån 337.928 336.182 332.051 -4.131126 Afskrivning forbedringsarbejder132 Renter og afdrag på hjemfaldslån133 Afvikling af opsamlet underskud134 Korrektioner vedr. tidligere år140 Årets overskud

Udgifter 2.180.165 2.242.444 2.277.436 34.992Mulig huslejenedsættelse

Samlede udgifter 2.180.165 2.242.444 2.277.436 34.992

Afd. 13 - Baggesensvej 28-40AAB SILKEBORG

Budget for året 2018

Side 4

Afd. 13 - Baggesensvej 28-40AAB SILKEBORG

Budget for året 2018

Regnskab Budget Budget AfvigelseIndtægter 2016 2017 2018

201. Huslejeindtægter -2.102.304 -2.172.183 -2.172.183202 Renteindtægter -31.803 -22.253 -24.424 -2.171203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -25.444 -21.000 -24.900 -3.900203.9 Andre ordinære indtægter203.6 Overført fra opsamlet resultat -20.113 -27.008 -13.289 13.719204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden -69210 Årets underskud -432

Indtægter -2.180.165 -2.242.444 -2.234.796 7.648Nødvendig huslejeforhøjelse -42.640 -42.640

Samlede indtægter -2.180.165 -2.242.444 -2.277.436 -34.992

Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen

Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Renter og afdragkreditforeningslån

Offentlige og andre fasteudgifter

Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing

Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016 Budget 2017 Budget 2018

19%

31%

19%

31%

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:

Renter og afdrag kreditforeningslån

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Henlæggelse/Opsparing

Side 5

Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2018Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store – der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af,der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængigeaf din og dine naboers ”adfærd” og til sidst de udgifter, der er afhængigeaf de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give etoverblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi ”trafiklysets” farver ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

Realkreditlån (konto 101-105)Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2018.

Ejendomsskat (konto 106)Trods regeringens fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på ca. 2%, idet Silkeborg Kommune fortsat ikke har nået det maksimale niveau for grundskyldspromillen.

Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111)Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016.

For renovation og containerleje budgetteres en stigning på ca. 15% som følge af Silkeborg Forsynings overgang til ny kildesortering. Forsyningen har pr. 1/1 2017 forhøjet priserne voldsomt.

Forsikringer (konto 110)Omkostningen til forsikringer budgetteres på det nuværende niveau.

Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113)Administrationsbidraget til AAB fastholdes uændret på 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB´s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,4%. For afdelinger der indbetaler G-Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,3%.

Løn og renholdelse (konto 114)Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,7%.

Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne.

Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%.

Side 6

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,3 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne og udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120)Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2018 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen.

Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121)Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2018 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger.

Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119)Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne.

Tab ved fraflytninger (konto 130/123)En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2018 maksimalt udgøre 326 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.

Renteindtægter (konto 202)Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats.

Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133)I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.

LangtidsplanenDen vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2018 er fremhævet.

Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.

Side 7

LAN

GTI

DSP

LAN

201

8 -

AFD

. 13

Bag

gese

nsve

j 28-

40Al

le b

eløb

er i

dkk

1.0

00K

onto

Teks

t20

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2711

6000

Ufo

ruds

eelig

e ud

gifte

r36

3738

3940

4143

4445

4748

1160

00Fæ

llesl

okal

er re

nove

ring

2022

2324

1161

10Be

lægn

inge

r opr

etni

ng29

3235

3811

6110

Perg

ola

ved

affa

ldsø

6011

6120

Kloa

kled

ning

er i

terræ

n20

2224

2611

6120

Udv

. bel

ysni

ng u

dski

ft10

1010

1011

6130

Lege

plad

suds

tyr

2226

1161

30G

arag

epor

te u

dski

ftnin

g 8

stk.

106

1161

30M

alin

g af

pav

ollio

n og

hyt

te26

3311

6130

Hyt

te m

aler

beha

ndlin

g8

911

1162

20R

ep m

urvæ

rk10

010

010

011

6220

Yder

vægg

e om

fugn

ing

1.88

111

6240

Alta

ner m

aler

beha

ndlin

g15

211

6240

Alta

nren

over

ing

36

stk

871

1162

60Kæ

lder

/vas

ker d

ø.ud

sk.

136

1162

60Vi

ndue

r uds

kiftn

ing

3.41

311

6260

Badv

indu

er u

dski

ftnin

g13

1414

1515

1617

1711

6310

Entre

døre

uds

kiftn

ing

477

1163

10G

ulve

50

% a

ndel

til a

fd./f

lyt

3940

4143

4445

4748

4951

5211

6310

Ren

over

ing

af k

økke

n af

d. a

nde

2122

2325

2611

6320

Elin

stal

latio

ner

3031

3334

3638

4042

4446

4811

6320

Vand

mål

ere

udsk

iftni

ng61

7311

6320

Varm

efor

delin

gsm

. bat

teriu

dski

2811

6320

Klos

et u

dski

ftnin

g13

1414

1516

1617

1718

1920

1163

10H

åndv

aske

uds

kiftn

ing

66

77

78

88

99

1011

6330

Kom

fur u

dski

ftnin

g21

2223

2324

2526

2627

2829

1163

30Kø

l / fr

ys u

dski

ftnin

g25

2627

2828

2930

3132

3334

1164

10Tr

appe

opga

nge

reno

verin

g18

911

6540

Vand

og

varm

emål

ere

i tek

nikr

u14

1165

40Pu

mpe

r i te

knik

rum

uds

kiftn

in21

1165

50Be

hold

ere

i tek

nikr

um u

dski

ftn13

811

6560

Vask

erim

aski

ner u

dski

ftnin

g17

911

6570

Vent

ilatio

n m

otor

er u

dski

ftnin

6411

6570

Vent

ilatio

nska

nale

r ren

s21

2111

6610

Mat

erie

l kør

ende

nya

nska

ffels

e39

5011

6690

Mat

erie

l kør

ende

nya

nska

ffels

e87

1166

90M

ater

iel k

øren

de le

je8

88

88

Åre

nes

tota

le fo

rbru

g27

61.

163

3.61

875

841

543

734

436

843

656

83.

081

Fina

nsie

ring

af v

indu

er (L

ån)

1.00

0Ti

lsku

d fra

AAB

´s d

ispo

sitio

nsfo

nd ti

l vin

duee

r1.

000

Ande

n fin

ansi

erin

g82

3

Året

s he

nlæ

ggel

se56

558

559

760

962

163

364

665

967

268

569

9Pr

imos

aldo

kon

to 4

012.

365

Ulti

mo

henl

ægg

else

2.65

52.

077

1.05

790

91.

115

1.31

01.

615

1.90

52.

141

2.25

969

9

Uds

krev

et 0

3-08

-201

7

Side 8

LAN

GTI

DSP

LAN

201

8 -

AFD

. 13

Bag

gese

nsve

j 28-

40Al

le b

eløb

er i

dkk

1.0

00

Bygn

ings

area

l:30

30m

2

Nøg

leta

l20

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

27Fo

rbru

g i k

r./m

²91

,09

383,

831.

194,

0625

0,17

136,

9614

4,22

113,

5312

1,45

143,

8918

7,46

1.01

6,83

Hen

lægg

else

i kr

./m²

186,

4719

3,07

197,

0320

0,99

204,

9520

8,91

213,

2021

7,49

221,

7822

6,07

230,

69H

enlæ

ggel

ses

sald

o i k

r./m

²87

6,24

685,

4834

8,84

300,

0036

7,99

432,

3453

3,00

628,

7170

6,60

745,

5423

0,69

0

200

400

600

800

1.00

0

1.20

0

1.40

0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Forb

rug/

opsp

arin

g pr.

m2

Forb

rug

i kr./

m²

Henl

ægg

else

i kr./

m²

Uds

krev

et 0

3-08

-201

7

Side 9

Side 10

Side 11