CONG TV CO pHANDAY cAp Dlt::N VI~T NAM

CONG HOA. xA HOI CHU NGHiA VIET NAM... .DQc l~p - TV' do - Hanh phuc

---------------------------------- -------------------------------------Tp.HCMngay .14.. thang 11nam 2017

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DrE:NTIT eUA UY BANCHUNG KHOAN NHA NtrOC VA SGDCK TPHCM

(co thi sir dung tli cong b6 thong tin tl6ng thai din UBCKNN va SGDCK)

Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc- Sir Giao dich Chung khoan TP HCM

Cong ty: C6 phan Day cap dien Vi~tNamMa clnrng khoan: CAVDia chi tru So' chinh: 70-72 NamKy Khai Nghia, Phuong Nguy~nThai Binh, Q.1, TPHCMBi~n thoai: 38299443Fax: 38299437Nguoi thuc hien cong b5 thong tin: Le Quang DinhBia chi: 70-72 Nam Ky Kh6i Nghla, Phuong Nguyen Thai Blnh, Q1, TPHCMDien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 38299443Fax: 38299437Loai thong tin cong b5 0 24 gio 0 72 gio D b:h thuong 0 thea yeu cau Ddinh ky

NOidung thong tin cong b5 (*):_ Cong ty CP Day cap dien VN cong b6 thong tin v~ tai lieu hop c~p nh~tDai hOid6ng

c6 dong b~t thuong nam 2017

_ Thong tin nay da duoc cong b6 tren trang thong tin dien nr cua cong ty VaG ngay24/1112017 t~i duang dftn: http://www.cadivi-vn.comlvn/dai-hoi-co-dong.html

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\f th~t va hoan toan chiu tnichnhi~m truac phap lu~tv~ nQi dung cac thong tin da cong b6.

Till li~udinhkern:

LE QUANGDlNH

CADIVICONG TY co PHAN DAY CAP l)~N vIl);T NAM (CADIVI)f)ja chi: 70-72 Nam Ky Kh{riNghla - QU~D 1 - TP .HeMf)i~o tho:}.i:Tel: 38.299.443 - 38.292971; Fax: 38.299437E-mail: cadivi@cadivLvo; Website: www.cadivi.vn

CADIVI

, .-..TAl LIEU HOP• •

£lAI HOI £lONG cO £lONG BAT THUONG• • ..,NAM 2017

Ngay 28 thang 11 narn 2017

CQNG TY ~6PHANDAY cAP IlI$N VI$T NAM

DAND MUC TAl LIEU. - . ' .-HQP DHDCIl BAT THUONG NAM 2017

2. Chuong trinh Dai hQi

3. To trinh cua IIDQT v@viec b6 sung nganh nghekinh doanh

4. To trinh cua IIDQT v@viec c6 dong 100nang tY l~ sa htru tai CADIVI rnakhong phai lam thu tuc chao rnua cong khai

5. To trinh cua lIDQT v@viec thay d6i thanh vien lIDQT Cong ty nhiem ky2017-2022

6. DV thao Nghi quyet cua Dai hQi

CONG TY co pHANDAy cAp DIE.:Nvw,T NAM

CONG HOA xA H(H CHU NGlIiA VI:E:TNAMBqc l~p- T\f do - H~nh phue

QUY CHE BAu cuno SUNG THANH VIEN HQI DONG QUAN TRJ

NHI~M KY 2017-2022

Can cit Ludt Doanh nghiep sci 68120141QH13, do Quac hoi Nuac Cong hoa Xii hoiChu nghia Vi?t Nam thong qua ngay 2611112014;Can cit [)i~u I? Cong ty cdphdn Day cap tli?n Vi?t Nam.

Cong tac bAu ClIb6 sung thanh vien Hoi dong quan tri ("HDQT") tai Dai hQi d6ngc6 dong-b1t thuong nam 201 '7 -("D~ihQi") Cong ty ce ph§;n Day cap di~n Vi~t Nam("Cong ty") duoc tien hanh thea nhtrng quy dinh sau day:

Di~u 1.D6i nrong di~u chinh va pham vi ap dung

Quy che nay ap dung cho viec bAu ell b6 sung thanh vien Hoi d6ng quan tri(HDQT) cua Cong ty ce phAnDay cap dien Viet Nam nhiern ky 2017 - 2022.

Cac c6 dong hoac nguoi dai dien thea uy quyen cua c6 dong (sau day gQi chung la"cA dong"), irng cu vien tham gia dS cir, (rng clI, bAuClIthimh vien HDQT eua Cong ty c6trach nhi~m thvc hi~n thea cac nQi dung cua Quy ch€ nay.

Di~u 2. Quy djnh chung1. Cong vi~c t6 ch(rc bAu cu thimh vien HDQT duQ'c D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty

giao cho Ban Ki€m phiSu thvc hi~n. Ban Ki€m phi€u bao g6m 03 thanh vien, duQ'cD~i hQi d6ng c6 dong ch~p thu~.

2. Cong vi~c t8 chrrc bAu Ctf C\l th~ bao gam:

- Ki~m tra va cong b6 danh sach cac (rng ClIvien HDQT;

- Ti€n hanh ki€m phiSu;

- L~p Bien bim ki~m phiSu, cong b5 kSt qua ki~m phiSu truac D~i hQi d6ng c6 dong;

- H6 trg Chu to~ phien h9P xem xet, giai quySt khiSu n~i, t6 cao ve (rng Cllvien clingnhu v€ kSt qua b~u cll' (n€u c6) va bao cao d~ D~i hQi d6ng c6 dong quySt dinh.

3. Nguyen tic bAu Ctf bA sung HIlQT:- Dam bao tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t, Bieu l~ Cong ty, darn bao dan chu

c6ngb~ng;s6 1uqng thanh vien HQi d_6ngqufm tri duQ'cbAub6 sung 1a03 thanh vien.

- BAu Cll b6 sung thanh vien HDQT thea phuang th(rc bAu d6n phi€u, theo d6, m6ic6 dong c6 t6ng s6 phiSu bAu tuang (rng vai t6ng s6 c6 phArrd~i di~n nhan vai s6thclnh vien dUQ'cbAub6 sung cua HDQT.

- c6 dong c6 quyen d6n hSt t6ng s6 phiSu bAu cua minh cho mQt ho~c mQt s6 frngell vien dUQ'cbAu cua HDQT.

1

T6ng s6 phieu bau cho cac irng cli vien phai bang hoac thdp hon tong s6 phieubau ella c6 dong.C6 dong co th€ bau cho cac irng cli vien trong danh sach cac (rug cli vien VaG

HDQT voi s6 phieu bau khac nhau my thea rmrc dQ tin nhiem ella minh d6i voitirng img cli vien,

4. Tieu chuan rmg err vien HI>QT:- C6 du nang hrc hanh vi dan S\!, khong thuoc d6i tUQTIgbi efun quan ly doanh

nghiep thea quy dinh ciia Luat Doanh nghiep;- La e6 dong ca nhan s6 hiru it nhat 5% tbng s6 c6 phan pho thong hoac ngiroi khac

c6 trinh d9 chuyen man, kinh nghiem trong quan ly kinh doanh hoac trong nganh,ngh€ kinh doanh chu yeu ella C6ng ty;Cac tieu chuan khac thea quy dinh tai Di€u 1~Cong ty (neu co).

5. Quyen d~ err, img err thanh vien HI>QT:

5.1. Quy~n a~cir:Cac cb dong n~m gift e6 phan c6 quy€n bi~u quy~t trong thai h~n lien t\lC it nhfttsau (06) thang co quy€n g9P s6 quy€n bi~u quy~t clla tirng nguai l~i vai nhau d€ d~eli cac Ung vien H9i d6ng quan trioNguyen t~e d~ cli (rng vien nhu sau:

- C6 dong ho~e nhom c6 dong n~m gift tir 5% d~n duai 10% t6ng s6 e6 phan coquy€n bi€u quyet trong thm h~ lien tl,leit nh§.t6 thang duQ'cd~ cli mQt(01) tmg vien;

- C6 dong ho~c nh6m e6 dong n~m gift tir 10% den duai 30% t6ng s6 e6 phan coquy~n bi~u quyet trong thai h~n lien Wc it nhftt 6 thang duQ'cd~ cu t6i da hai (02)(rng vien;

- C6 dong ho~c nhom c6 dong tir 30% d~n duai 40% t6ng s6 c6 phan co quy~nbi€u quy~t trong thm h~ lien tl,lcitnh§.t6 thang duQ'cd~ eli t6i da ba (03) lmg vien;

- C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift til 40% den duai 50% t6ng s6 c6 phan e6quy~n bi~u quyet trong thai h~ lien tl,lCit nhfrt 6 thang dUQ'cd~ cli t6i da b6n(04) tmgvien;

- C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m gift til 50% d~n dum 60% t6ng s6 c6 phan c6quy~n bi~u quy~t trong thai h~n lien tl,lc it nhftt 6 thang dUQ'ed~ eu t6i da nam(05) ling vien;

- cb dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift tir 60% den duai 70% t6ng 86 c6 phan coquy€n bi€u quy~t trong thai h~ lien tl,lc it nhfrt 6 thang duQ'c d€ cfr t6i da sau(06) ling vien;

- cb dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift tir 70% d~n 80% t6ng s6 e6 phan c6quy~n bi€u quyet trong thai h~n lien tl,lCit nh§.t 6 thang dugc d~ cu t6i da bay(07) ling vien;

- C6 dong ho~e nh6m c6 dong n~m gift tir 80% d~n duai 90% t6ng s6 c6 ph§n c6quy~n bi~u quy~t trong thai h~n lien tl,lc it nh§.t 6 thang duQ'c d~ cfr t6i da tam(08) lIng vien.

2

5.2. QuyJn zing cu:

Ngiroi irng eli phai Ia c6 dong nam gift it nh~t 5% tong s6 e6 phan co quyen bieuquyet trong thai han lien tuc it nhat 6 thang, thoa man tieu chuan thanh vien HDQT,ngiroi irng eli phai lam don tu ung eli (theo mftu cua Cong ty) giri toi Cong ty d~bao cao tai Dai h(>id6ng e6 dong.

5.3. QuyJn dJ cu cua HQi a6ng qudn tri:Ngay 25/7/2017, HDQT Cong ty nhan duoc Don til nhiem chirc danh thanh vienHDQT cua Ong Hoang Anh Dung thea nguyen vong ca nhan.

Theo Khoan 6 DiSu 24 Dieu l~ Cong ty thi: "H6i dong quem tri co thi b6 nhiemnguai khac tam thai lam thanh vien H6i d6ng qudn tri d& thay thi ch6 trong phatsinh va thank vien moi nay phai duac chdp thudn tai Dai h9i d6ng c6 dong ngaytiip sau do". Do do, HDQT Cong ty da ra Nght quy~t s6 20/20171NQ-HDQT ngay26/07/2017 v~ vi~c chAp thu-?n Don til hhi~in cua Ong Hoang Anh Dung va b6nhi~m Gng Nguy~n. Qu6c Vinh lam thanh vien HDQT thay th~ k~ ill ngay26/07/2017. Vi~c b6 nhi~m nay dUQ'e ti~n hanh t~i thai di~m Thong tu12112012/TT-BTC dang co hi~u hJc thi hanh.

Nhu v~y, Ong Nguy~n Qu6c Vinh - thanh vien da duQ'cH(>id6ng quan tri b6 nhi~rntc;tmthai (nhu trinh bay a tren) dUQ'ecoi la mQt ll'ng vien du dieu ki~n d~ Dc;tih(>id6ng c6 dong ti~n hanh bftu eli b6 sung vao H(>id6ng quan tri nhi~rn ky 2017 -2022.

Danh sach frng crr vien HflQT:Danh sach trng cll' vien HDQT duQ'c l~p tren ca sa de cli cua cac c6 dong ho~c (rngcli eua eac c6 dong ca nhan dap ll'ng du dieu ki~n thea quy dinh cua phap lu~t vaquy dinh eua DiSu l~ Cong ty. HDQT duang nhi~m cua Cong ty co trach ohi~rnnh~ h6 sa va danh saeh nguai ung eli, dUQ'cdS cli, eong b6 ban thong tin ca nhaneua cae trng cil vien, va ki~m tra l~i danh saeh tmae khi ti~n hanh bftu cil d~ dambao khong vi phc;tmphap lu~t va Dien l~ Cong ty.

Truang hQ'Ps6 lUQ'llgcae (rng vien HDQT thong qua d€ cli va (rng Cll vftn khong dus6 luQ'ng c§.n thi~t, HDQT duang nhi~m hQp va ra quy~t dtnh de Cll b6 sung ll'ngvien vai di6u ki~n ll'ng vien dUQ'cde cil phai dam bao tieu chuAn, di€u ki~n cuathfmh vien HDQT nhu quy dinh eua phap lu~t,Dieu l~Cong ty va Quy eh~ bftu cli nay.

fli~u 3. Th~ l~b§u crr

6.

1. Phi~u b§u Clf:- Phi~u bftu cli b6 sung thanh vien HDQT mau h6ng. Tren Phi~u bftu Cll ghi rna s6

e6 dong, tenlhQ ten e6 dong/nguai dc;tidi~n eua c6 dong, s6 c6 phftn sa hfru/d~idi~n, t6ng s6 phi~u bftu thanh vien HDQT, danh sach eac ung cu vien bftu vaoHDQT va co d6ng dAu treo cua Cong ty e6 phftn Day cap di~n Vi~t Nam tc;tigoctren ben traL

- Khi duQ'cphit Phi~u bftu clI, e6 dong phai ki€m tra lc;titoim be>thong tin ghi trenPhl~u bftu cli, n~u co saj sot phai thong bao ngay cho Ban Ki€m phi~u.

2. each thfrc ghi Phi~u b§u Clf va cach th.rc b§u elf:

3

- M6i Phi~u bftu cu duoc bAu s6 ling vien t6i da bing s6 nguoi dl1 bau, Cu the, m6iPhieu bftu cu thanh vien HDQT dtroc bftu s6 thanh vien HDQT t6i da 03 nguoi.

- Cach thirc ghi Phi~u bAucir:

+ N~u bftu d6n toan b<)s6 phieu cho mot irng vien, e6 dong danh d~u X hoac ./ vao 0"Bdu d6n phieu" cua irng vien tuong img.

+ N~u bftu d6n phieu dSu cho nhieu ung vien, e6 dong danh d~u vao cac 0 "Bdu dimphieu" cua cac img vien tuong ling.

+ N~u bftu s6 phieu khong dSu nhau cho nhieu img vien, e6 dong ghi r5 s6 phieu b~uvao 0 "S6phieu bdu" cua cac Ungvien tuang (rng.

Luu y: Trang tmang hgp e6 dong vua danh d~u vaa 0 "Bdu d6n phidu" vua ghi s6IUQ11g6 0 s6 phi~u biu thl k~t qua l~y thea s6 IUQ11gphi€u 6 0 "S6phziu bdu".

- T6ng s6 phi~u biu rna e6 dong hftu eha eae thanh vien HDQT J<h_9ngduO'e vugtqua tbng s6 phi~u biu eua e6 dong. Truang hgp biu vuO't qua la khong hgp l~.

- Vi~e bo Phi~u bftu eu duO'eb~t diu tu khi c6 hi~u l~nh eua Chu tQa Dl;lih<)ihai;ieBan ki~m phi~u va k~t thue khi e6 dong eu6i cling bo phi~u vaa thling phi€u hai;icsau muai lam (15) phut k~ tu thai di~m Chu tQa b~t dAu tuyen b6 thai gian bophi~u, my thu<)cvaa thai di~m naa den tmae.

- Trub'ng hgp c6 dong e6 yeu eiu d6i ll;liPhi€u bAu cll' b6 sung thimh vien HDQTda bi rach, nat, ghi sai, n€u chua bo vaa thling phi~u va chua h€t thai hl;ln bophi~u, duO'cquySn twe ti€p gi;ipBan ki~m tra ill cach c6 dong tnlll;li Phi€u biu elida:nh~ d~ d6i l~y Phi€u biu eli thanh vien HDQT mai nhim dam baa quySn 10'1eua e6 dong. Ban ki~m tra tu eaeh c6 dong e6 traeh nhi~m t~p hgp cae Phi€u biueu cil gui ll;liChu tQaDl;lihQi.

C6 dong phai kY va ghi r5 hQ ten vaa Phi€u biu eli tru6e khi bo vaa thling phi€u.

3. Vi d1):C6 dong Nguy~n Van X co 10.000 e6 phAn, bAu 03 thanh vien HDQT. Nhu v~y,e6 dong X co t6ng s6 phi~u bAu la 10.000 x 3 = 30.000 phi~u.

+ C6 dong X c6 quySn d6n h€t 30.000 phi€u eha m<)tUng cli vien B; hai;ic

+ C6 dong X e6 quySn d6n phi€u dSu eha cac ung eli vien, thea d6 (rng eli vienA: 10.000 phi~u,ung eli vien B: 10.000 phi€u; ung eu vien C: 10.000 phi€u;hai;ie

+ C6 dong X e6 th~ ehia 30.000 phi€u bAu cua minh eho (rng cli vien A: 15.000phi€u, Ung vienB: 10.000 va ung eu vien C: 5.000 phi€u.

4. Phi~u bftu Ctf khong hcrp l~:

- PhiSu biu eu ghi them n<)idung kliae vaa Phi€u biu eu;

- Phi€u bAu eu ghi n<)idung tren phi€u bAub~ng vi€t chi;

- Phi€u biu eu g(;lchten cae ung ell vien;

- Phi€u bAu eu khong thea mfru in sful da ban t6 ehuc phat ra, khong e6 d~u treaeua eong ty, hai;ie da: tAy xaa, C(;lasua, vi€t them n<)idung khae ngaai qui dinheha phieu bAu;

4

- 86 irng vien rna c6 dong b~u 160 han s6 hrong ngiroi c~n bau;

- Phieu b~u ell eo t6ng s6 phieu b~u cho cac img cir vien virot qua t6ng s6 phieub~u do c6 dong sa htru (diroc Cong ty in sfu1tren Phi€u bftu cir);

- Phi€u b~u Cllnop san kh{Ban kiem phieu da rna niem phong thung phieu;

- Phieu b~u cir khong c6 chtr Icy cfia c6 dong tham du;

- Phieu bau cu bi reich; nat, bi nhoe.

5. Phi~u b§u Clf hop l~:La nhtrng phieu khong vi pham nhtrng quy dinh tren.

6. Ki~m phi~u:- Ban Ki8rn phieu thuc hien viec kiem phieu mot each trung thuc, chinh xac, d~y du

va chiu trach nhiem truce Chu tOI;\phien hop va toan th~ Dai hoi d6ng c6 dong.Vi~c ki~rn phi~u phai duQ'c ti~n hanh ngay sau khi CU9Cb6 phi€u k€t thuc. Truackhi rna hom phi€u, Ban Ki~rn phi€u phai th6ng ke, l~p bien ban, niern phong s6phi€u khong su dl,mg d€n. Ban Ki~rn phi€u khong duQ'c gl;\ch xoa, sua chua trenPhi€u b~u cu.

- Ban Ki~rn phi6u c6 trach nhi~m l~p bien ban v~ k€t qua ki~m phi€u va cong b6k€t qua ki~rn phi€u truac Dc;tih9i d6ng c6 dong. Bien ban va toan b9 Phi6u b~u Cllphai dugc niem phong va giao Il;\icho Chu tOI;\phien hop·

7.'"I

Trung cil: ~-.~Nh.. ung,n.gUai ~ung Cll Ia nhung nguai C6.s6 phi6u bftu cao nh§t l§y ill tren xu6ngN ~duai den du so lugng 03 thanh vien HDQT; , 1Truang hgp c6 ill 02 (rng cu vien tra len dc;ttcung s6 phi6u bfru nhu nhau ch~ $thanh vien cu6i cung eua HQi d6ng quan tri thi se ti€n hanh b~u lc;titrong sf>ca '(mg cu vien c6 s6 phi€u b~u ngang nhau.

N€u xet th§y c6 nhfrng hanh vi gian df>iho~c vi phc;tmphap lu~t, vi phe;tmBi~u l~Cong ty c6 lien quan d€n CU9Cbftu Cll nay, moi c6 dong d~u c6 quy€n ch§t v§n.Chu tOI;\phien hOp, Ban Ki~m phi€u c6 trach nhi~m gifti trinh va lam ra moi v§nd~ ch§t v§n cua c6 dong va phai chiu tn'tch nhi~rn truac Dc;tih9i d6ng c6 dong.

9. B§u Clf b6 sung:Vi~c b~u cu b6 sung thanh vien HDQT trong truang hgp chua du sf>thanh vienthea Di~u 3.7 Quy ch6 nay dugc ti6n hanh thea cach thuc b~u Cll tuang tl,I nhu lftn1. Danh sach (mg cu vien bftu vao HDQT cua l~n b~u b6 sung trang truang hgpnay chi g6m nhung ung cu vien c6 s6 phi6u b~ng nhau cua l~n 1.

Truang hgp b~u eu b6 sung thanh vien HDQT thea Khoan nay se dung phi6u bftucu rnai c6 rnau khac do Ban ki~m phi~u phat.

Di~u 4. Hi~u ll}'cthi himh

8.

1. Quy ch€ bAu cu nay dugc doc truac Bc;tih9i d6ng c6 dong va l§y y ki6n bi~uquy€t cua toan the c6 dong truac khi ti6n hanh thl,lc hi~n.

5

2. N8J:1 !iliUlQ"C1D~crbffit d6n;g e6 :d'Qng t!itDIlg qua \!-tii ty l'~ It m~'t tu 5'1% t&11g s6 ciSph~n c.6 CilJ.'Uyc~ri'b:i;~uql]]Y~1cua cae c&d6ng ch, h9P tan tha.nh thi QI:IY ch~ nay se cohi~u Il;l'G thi h:am:hmgay.

I .)

~~,,~f)ONG QUAN, TRJ'iJ TlCH .-

, . "

6

CONG TY co pHAN CONG BOA xA HOI CHU NGlIiA VI~T NAMDAY cApDI~N VIl:T NAM DQc I~p - T\I'do - Hanh phuc

CHUaNG TRINH

Oi gian : 08h30 ngay Thir 3, ngay 28 thang 11nam 2017.- Dia di~m : Phong h9P khach san Victory, 14Vo Van Tftn,Q.3,TPHCM

STT Thot gian NQiDung

Khai mac Dal hoi1 7h30-8h30 Don khach va dang Icy cb dong.2 8h30-8h35 Tuyen b6ly do, khai mac Dai hoi.3 8h35-8h40 Bao cao kiem tra tinh h9'Pl~ cua Dai hoi.

4 8h40-8h45 Gioi thieu Chu toa Dai h9i.5 8h45-8h50 Chu toa Dai h9i chi dinh Dean Thu ky Dai hQi6 8hSO-9hOO Gioi thieu va thong qua ban kiem phieu cua Dai hoi

Noi dung Dai hQi

7 9hOO-9h20 - Thong qua Quy che lam viec tai Dai h9i;- Thong qua Chuang trinh Dai hoi.

8 9h20-9h25 To trinh cua HDQT v~ viec b6 sung nganh nghe kinh doanh.

9 9h25-9h30 TO' trinh cua HBQT v~ viec c6 dong 16nnang tY l~ sa htru taiCADIVI rna khong phai lam thu tuc chao mua cong khai

10 9h30-9h40 TO' trinh cua HDQT v~ viec thay d6i thanh vien HBQT Congty nhiem ky 2017 - 2022

11 9h40-10hOS- Thao luan-B6 phieu Bi€u quy6t thong qua n9i dung to' trinh- Thong qua Quy ehe bau cli bo sung thanh vien HDQTnhi~m kY 2017 - 2022;

12 10h05-10h40 - Hu6ng dftneaeh thue bAuCll- Cong b6 k~t qua bi€u quySt n9i dung eae to' trinh- D~i h9i ti~n h~mhB6 phi~u bftueu

13 IOh40-10h5S-Nghi giai lao- Ki€rnphi~uBAuell

14 lOh55-11hOO T~ong b~o k~t qua bftu ell va T6ng h9'P kSt qua ki~m phi~ubieu quyet

15 11hOO-Ilh20 Thong qua Bien ban va Nghi quy~t D~ h9i

B~mac Dai hoi

BAN TO CHUC f)~ HOI

CONG TY CO PHANDAY CAP Dn::N VJtT NAM

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA Vl~T NAMDc}cI~p - Tlf do - Hanh phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay kt. thang 11 ndm 2017

TO TRINH(V/v B& sung nganh ngh~ kinh doanh)

Kinh giri: Dai hc}idAng c3 dong b§t thuong narn 2017

- Can cit Ludt doanh nghiep s6 68!20141QH13 duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa XHCN Viet Namthong qua ngay 26 thang 1I ndm 2014 va cac van ban huang ddn thi hanh;

Can cic DiJu I? f6' chuc vei 11.091 aong cua Cdng ty cd phdn Day cap ai?11 Vi?f Nam("CADIVI"/"C6ng tv").

- Can ctr Quyet dinh 86 1012007IQD-TTg, ngay 23 thang 01 nam 2007 cua Thu tuong Chinh Phuban hanh. h? thong nganh kinh tJ eua Vi?!Nam;

- Gin CLf tinh hinh hoat dong scm xudt, kinh doanh cua Cong ty.

8~ dap ung nhu cau san xugt, kinh doanh ella Cong ty va cac chi nhanh/nha may true thuoc Congty, HQi ,d6ng quan tri Cong ty e6 ph§.n Day cap (ti~n Vi~t Nam CI}8QT) kinh trinh, 8~i hQi d6ng e6dong bat tlmcmg nalll 2017 xem xet va thong qua vi~e dang ky be sung nganh nghe kinh doanh euaCong ty nhu sau:

STT Ten nganh Mil nganh

I V~n tai hang h6a b~ng dU'crng bQ 4933

Vi~e b6 sung nganh ngh~ kinh doanh V?n rai hang h6a b~ng dU'cmg bQ tren Gigy ehLrng nh?n dangky doanh nghi~p eua Cong ty C6 ph§.n Day cap di~n Vi~t Nam se:

I. Lam co s6' d~ dang ky b6 sung nganh ngh~ kinh doanh V?n tai hang h6a b~ng dw'mg bQ trengi~y dallg ky hO<;1tdQng eua cac chi nhanhlnha may trvc thuQe Cong ty.

2. Lam co' so' d~ dang ky phu hi~u eho dQi xe eua Cong ty.

Sau khi dUQ'c 8<;1ihQi thong qua To' Trinh nay, 8?i hQi d6ng e6 dong Lly qLly~n eho HDQT th~rchi~n vi~e slra d6i, b6 sung 8i~u I~ Cong ty va th1,l'chi~n cac thu t1,lCv~ dang ky doanh nghi~p theo quydinh ella phap lua,..t.

Kinh trlnh 8<;1ihQi d6ng c6 dong xem xet, ch~p thu?n.

TM.HOI DONG QUAN TRICHU TICH

No'i nhfll1:- Cac c6 dong,'- HDQT,BK.S;- Luu VT

TrangIII

· .

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQcl~p - T\l' do - Hanh phuc

CONG TY CO PMN DAYcApD~N vrer NAM

H6 Chi Minh, ngay A:t-thcing 11 nam 2017

TO TRINHV~vi~c cho phep GELEX nang ti l~SO' hfru khong thong qua chao mua cong khai

Kinh trinh: D~i hQidBng c6 dong bit thuong 2017 Cong ty CP Day cap di~nVi~tNam

- Can ctr Luat clnrng khoan s6 70/2006/QHli ngay 29/06/2006; Luat sua d6i b6 sungLuat chirng khoan va cac van ban phap luat huong dfuJco lien quan;

- Can cu Nghi dinh 58/2012/NI)-CP ngay 20107/2012 v6 viec quy dinh chi ti§t va huangd~n thi hanh m9t 86 di~u cua Luat Chung khoan;

- Can cu Nghi dinh 6012015/NI)-CP ngay 26/06/2015 v~ viec sua dM, b6 sung m9t s6di~u cua Nghi dinh 86 58/20121NB-CP ngay 20/07/2012 cua Chinh phu quy dinh chi tist vahuang dfuJthi hanh met s6 di~u cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i, b6 sung m9t s6 dieucua Luat Chung khoan;

- Can cu cac van ban phap lu?t khac co lien quan;- Can cu Bi~u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua Cong ty C6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam;- Can cu van ban s6 294j2017/GELEX-TGD ngay 10/11/2017 cua T6ng Cong ty C6

ph&nThi~t bi di~n Vi~t Nam ("GELEX").

H9i dang quim tri Cong ty c6 phk Day cap di~n Vi~t Nam ("CADIVI") xin kinh trinhD~i h9i dang c6 dong xem xet thong qua vi~c GELEX nh~n chuy€n nhUQ'llgc6 ph~n CADIVInhu sau:

1. Thong tin cO'him v~GELEX:

Ten Cong ty: T6ng Cong ty c6 phh ThiSt bi di~n Vi~t Nam.

Gi~y Chung nh~n DangIcy Kinh doanh:

S6 0100100512 do Sa KS ho:;tch va D~u w Thanh ph6Ha N9i c~p; dang Icy l&n d~u ngay 01 thang 12 nam2010; dang Icy thay d6i lk thtr 07 ngay 23/08/2017

Dia chi t11,1sa chinh: S6 52,.ph6 Le D:;tiHanh, PhuOng Le D:;tiHanh, Qu~nHai Ba Trung, Thanh ph6 Ha N9i

\. 2.668.000.000.000 dang

Sa hfru hi~n t:;ticua 43.043.648 c6 phk wang duang 74,73% t6ng s6 c6

1

-------- - - . - .

GELEX tai CADIVI:

2. B~ ngh] tang tY If s6' hfru cua GELEX t~i CADIVI:

GELEX hi~n dang sa htru 43.043.648 e6 phan wong duong 74,73% v6n di6u l~ cuaCADIVI. GELEX xac dinh san xu~t va eung cfip thiSt bi di~n la linh vue hoat dQngn6n tang vaquan trong cua GELEX, trong d6 CADIVI la cong ty chu hrc cua GEL;EX trong linh vue sanxu~t va kinh doanh day cap dien, thuong hieu CADIVI se la thuong hieu chu hrc cua GELEXd6i voi nganh hang day cap dien. Theo dinh huang nay, GELEX mong muon nang ti l~ sa hirucua GELEX tai CADIVI, tu do tang cirong SlJh6 tro, hQ'Ptac gitra GELEX va CADIVI ciingnhu cac dan vi khac trong toan T6ng Cong ty. GELEX dff co van ban dS nghi HQi d6ng quantri Cong ty e6 phfin day cap dien Viet Nam trinh Dai hQi d6ng e6 dong b~t thuong 2017 cuaCADIVI thong qua viec GELEX mua them 2.900.000 e6 phan CADIVI nang 1)' l~ sa hiru len79,76% rna khong phai lam thu tl,lcchao mua eong khai theo quy dinh eua phap lu~t.

Tren ecrsa nay, BQi d6ng quan tri kinh trinh D~i hQi d6ng e6 dong b~t thucmg 2017 euaCADIVI xem xet thong qua vi~e GELEX nh~n ehuy~n nhuqng e6 phfin CADIVI nlm sau:

- S6 IUQ'llg e6 ph~n mua: Ch~p nh~ eho T6ng Cong ty C6 phfin ThiSt bi di~n Vi~t NammuaJnh~n ehuy~n nhuqng 2.900.000 e6 phfin CADIVI.

- Phuang thue mua: thong qua hinh thue mua Id1<Jpl~nh ho~e mua thoa thu~ theo quydinh eua Sa Giao dieh chung khoan TP H6 Chi Minh rna ldlong phai t11\1'ehi~n thu tl,lechao mua eong khai theo quy dinh eua phap lu~t.

- Thai gian thlJe hi~n: Sau khi DHDCf) Cong ty C6 ph§.nDay cap di~n Vi~t Nam thongqua.

- Uy quYSneho HQi d6ng quan tri thong qua mQi vk dS e6 lien quan dSn nQi dung neutren.

Kinh trinh B~i hQi dang cB dong phe duyft.

2

C~NG TV CO PIIANDl ¥ cAp DIl}:NvltT NAM

CQNG I::lOAxA H{H CRO NGHiA vier NAMi)gc l~p - Tl[ do - Hanh phuc

TaTRiNH(V,¬ v'i(}'c thil)' d~Hh:a,nh vien HDQ'f Cong ty nhi~m k)' 2017 - 2022)

c:a1Jllljg:'

- k"ft~t d'@6(tt"/!J; .ngh#p sci 68/2D1 4!QH 13,'

- if1iO,u~~Tei ehtec va hoa; r1(mgcua Cdng ry cdphdn Dt7Ji cap c1i¢n Vi¢t Nam ("CADJVJ")a:.~itt~J_1;gq,wtua trj Ceng ty 06 ph~11 Day ,C~lP(ti~D Vi~t Narn (H:DQT) kinh trinh D<;Ii h9i

<l>n~ C.a ct'un~b.~'t'thtr.eul.:g, 1\l,ar<tl'2017 (BJdlE)CB) x-eJ'tl ,~~t va thoml,g EH,la viQ'v thay d6i th£tl1b: vienmQT C'®;1lgit;lllJ:]l~a ky 2'0 17 - 7022 11hIJsaw:

10 The:ng qua Vii~ctn.i~ll nhi~m dru'c danh thanh vien HHQT eua 03 thanl1 vien Ifi)iaf8ng, gnltn tl'j 11b1ll' sau:

,. Qng Ho-atrLgAnh DU:ng: d2l ROll ,a,on xin t~r I1hi~m thaalr vien H8QT vi Iy do cit1 JlI~~.Bro.;~ftty?21Y'''N1:fl,17;

,t :al~g:'Ng~'')'iim l)il~h H(Wlg~~I:alQ(1)(:l:on )\'iJ~ ttl' nbi~ITltha,nh vitn I-{,DQTvi Iy do eilnr1,~nEl~ay 51~1201 7:

-4 Ong, N'g.wy~l'l I-fo.a C~r~l1,g: da Ll9P dan xiI) tLI' nhi~m chanb vien }lDQT vi 1)1 do citnl1~ fr&&¥ 16/10110]7,

2. Thon g QU>3vJ~"Cbiu b6 WFl~ 03 ~h~t,:fJl¥i&il B,~:i€lang quae!) tr,j ulli~JU kY 20] 7 -

Can ell' khoan 3, Bi~u 156, Luat doarLh ng,hic;lp s6 68/20 14.'QH 1J. r IQi d()ng qW11l tri kinhtrinh f)~j hOi c16ng c5 dong thong qua vj,~c b§u b6 sung 03 tht\nh vien HOi citing quan trjrilii~m ky 20 11 ~ 2022, Vli~c biit! G~rso\!cl.tl'Q:Cthvc hi~n tbeo ~1guy¢n t~c b&u dbn phi~lI.l{i!,~nfl~~!<il'~ CQ 9.{i~'W'Ag Vi&11,~]Il[i~i;l1~i~ud~ l}~ih¢i et&n;g e6. don~g ti:~nJUlrrh b~u ell' b6s:ut1.gv~:o.H@i&&:ng (lijllla}1 trclub~~~'mky 2:017 -202,2, g&na:

~ -Oull:',N,g~~'YcnQuAe Vinh - TlgW')'i clU'Q'l'HDOT 116 nhi~rn [hen! 'glli quv&t HDQTs& 20i2017/NQ-HBQT ngay 26/7l:2 0 I7.

"" O~g N.gu§1~1i1TIi(~lITgTi~Ll - ngu:6:.l dLl'9'C C6 dong: 'r6ng cong ty c6 ph~n ThiEt bi~j~n¥i~]cr4'aJl1~~ Q,U;~

.' Gat NglW'~'O1't&n Dang Ph,woe - nglr6i ctugc C6 dong: T5ng cong ty c5 pb~nTWiet b;i_cti~l1Vi~t Nam ct~c~r.

,lit(jj;j fI.h#i1!t~c;,~ . ,.g: d~. vat: eiJ'w€JfJ'g.·

- foIF)fJfF, 13KS;.. L1l]ff. ttr.

2

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc L~p - TV Do - Hanh Phuc

---c--oOo------

so YEU LY LICH(Dung cho cac ung vien vao Hoi tf6ng quan tri nhiem kY 2017 - 2022)

HQ va ten : NGUYEN ouoc VINH

Ung cii' vien : Thanh vien HQi dang quan tr]Clnrc vu hi~n tai : ..

H() va ten:

Gioi tinh:Nguy~nQuae Vinh

Nam

Ngay thdng nam sinh:

NO'isinh:

CMNDICCCDIH(j chieu:

Qu6c tich:

Dan toe:

Dia chi thuong tru:

12/0111972

Ha giang

011764544

Vi~t Nam

Killh

P403, Tap th~ d§u khi Lang trung, 59 Huynh ThucKhang, B6ng da, Ha n9i

s6DT lien lac:

Trinh a(j chuyen mon:

Qua trinh cong lac:K:9su kinh te hoa - Dai h9C bach khoa Ha noi

Tir 1995 t61 2003 Cong tac tai cong tyProctet & Gamble Viet nam - Giam d6cphat trien khach hang.Tir 2004 toi 2014 Cong tac tai cong tythuong mai IKEA H6ng kong - Giarn d6cnganh hang khu Vl,I'CChau A.Tir 2015 toi nay Cong tac tai CTCP Tinhtuorn - C6 dong sang l?p kiem T6ng giarnc!6c.o

Cac chuc V~ cong tac hi¢n nay tf,li - Khongt6 chue niem ydt:

Cac chue V?I.hi¢11aang n6m giu If,li - T6ng giam d6c CTCP Tinh momfa chuc khac:

s6CP n6m giu (tf,lithiri ai€m ... 0 ... c6 ph~n, chiem ... 0 .. % v6n C!i~uI?..................):

+ fJr;ddi¢n so' hfru:

+ Ca nhan so' hu:u:

Cac cam kit n6m gill: (niu co)

Nhfrng ngU'oi lien quan co n6mgifr c6phidu cua 16 ch{cc niem yit:

O ~ h~ h':" 0 01:" -4-' ~ lA... .. ........ co pan, Clem .... 10 Vall uleu ~..", '"... 0 co phiin, chiem 0. % von dieu l~

Kh6ng

T6i cam dean nhfrng lai khai tren day la hoan roan dung su that, n~u sai t6i hoan toan chiu trachnhiem truce phap Iuat va cam k€t thuc hien nhiem vu mot each trung thuc neu diroc b~u lamthanh vien H¢i dong qulin trio

Ha N9i, ngay 15thang 07. ruim 2017

NgU'Ol khai Icy ten, ghi ro hQ ten

Nguyen QU6c Vinh

2

CQNG BOA :xA HQI cHir NGHIA VI¥T NAMDQc l~p - Tl! do - H~nh phuc

sa YEU LY LIen

1. Ho va ten: NGUYEN TRONG TIEU

2. Ngay thang nam sinh: 20 thang 11 narn 1959

3. Quoc tich: Viet Narn

Gioi tfnh: Narn

NO'i sinh: Minh Khai - Ttl' Liem - Ha NOi

4. CMND/HO chieu: 010414290 C§.p ngay 1.5/8/2003 T~i: CA TP. Ha NOi5.

6.

C 7.

8.

9.

Dia chi thuong tru thea hOkhAu: se 2 pho Cong Due, Phuong Hang M[, QuanHoan Ki8m, Ha Noi

Dia chi lien lac hien tai: 72 Nguysn Trai - Thanh xuan - Ha NOi

Trinh dOvan hoa: 10/10

Trinh dO chuyen man nghiep vu: Ky su Dien, Cir nhan Kinh t~

Chirc vu cong tac hien tai: T6ng Giam dbc Cong ty TNHH MTV ThiSt bi do dieu;

T6ng Giam d6c Cong ty c6 phin Ch~ tao Dien co Ha NQi.10. sb di~i1thoai lien lac: 024.37655510

11. Qua trinh cong tac CUi' 18 tU6i dSn nay)

Email: nguyentrongtieu@hem.vn

Til' thang nam d~n Hoc/ ho~c lam vi~c gil chirc Vl}. gi .' adauthang nam

1011977 - 02/] 982 Hoc t~i tnrcmg f)~i hoc Bach khoa Ha Noi HaNoi

01/1983 - 09/1985 Ky SU' - Phong ThiSt k~- Cong ty ChS t~o Di~n cO'Ha NQi HaNQi

09/1985 - 1111987 Nh~p ngu - Sy quan thuQc TiSu doan 2 - Lfr doan 596 - BQTu I~nhThong tin lien I~c-

11/1987 - 0311989 Ky SlT phong Thi~t kS - Cong ty ChS t~o f)i~n co Ha NOi HaNQi

0711990 - 1211992 Ph6 Phong ThiSt k~ - Cong ty chS t~o f)i~n CO' Ha Noi HaNoi

12/1992 - 04/2000 Tnr6'ng phong Kinh doanh Cong ty Ch~ t~o f)i~n CO' Ha NQi HaNQi

04/2000 - 04/2005 Ph6 Giam dbc Cong ty Ch~ t~o Di~n cO'Ha NQi HaNQi

04/2005 - 06/2009 Giam d6c Cong ty TNHHNN 1TV ChS t~o f)i~n co' Ha NOi HaNQi

07/2009-)2/2009 Thng Giam dbc Cong ty c6 philn ChS t~o f)i~n cO'Ha NQi HaNQi

0112010- 06/2010 PM T6ng Giam dbc T6ng cong ty ThiSt bi di~n Vi~t Nam Ha NQi

07/2010 -11/2010 T6ng Giam dbc Tbng cong ty Thi~t bi di~n Vi~t Nam Ha noi

1112010 - 08/2016 T6ng Giam dbc T6ng cong ty c6 ph&nThi~t bi di~n Vi~t Nam HaNQi

01/09/2016-nay T6ng Giam abc Cong ty TNHH MTV ThiSt bi do di~n HaNoi

01/06/2017 - nay T6ng Giam dbc Cong ty c6 ph§.n Ch~ t~o 8i~n cO'Ha N0i Ha NQi

12. Thong tin vS cong ty rna img vien dang nam giu' chirc vu thanh vien HOi d6ng quan tri, chirc danh quan Iykhac

(

Ten cdng ty Dia chi I, Ma s6 doanb Ngay d.p/ Not d.p Chirc V\l dang nimnghiep gift

Cong ty CP Tbi~t bi S6 09, KCN 3600253826 Do phong dang ky Chu tich HDQTdi~n Bien Hoa 1, KD tinh Dong Nai

D6ng Nai d.p l~n 6 ngay19112/2016

Cong ty CP Ch~ tao 37 dai 10H6 0800287016 Do So' KH va d~ll Chll tich HDQTBom Hai Duong Chi Minh - P. nr tinh Hai Duong

Nguyen Trai - cftp I~n 12 ngay .

TP Hai Duong 09/06/2017

T6ng cong ty c6 phan 52 Le £)~i 0100100512 Do sO-KH va DT Uy vien HDQTThiSt bi di~n Vi~t Nam Hanh, Hai Ba TP Ha Noi lin 7

Trung, HaNQi ngay 24/07/2017

Cong ty TNHH MTV 52 Le £)~i 0107547109 Do so KH va DT Uy vienThiSt bi do di~n Hanh, Hai Ba TP HaNoi c~p Hoi d6ng thanh vien

Trung, Ha NQi ngay 01/09/2016 kiem T6ng giam d6c

Cong ty CP Ch~ t~o Km 12- C~u 0100100456 Do so' KH va DT Uy vien HDQTDi~n CO" Ha NQi DiSn - BAcTLI" TP Ha NOi l~n 6 kielll T6ng gialll d6c

Liem - HaNoi ngay 01/06/2017,

13. Haull vi vi plw.mphap lu?t (n~u co): Khong .

Toi xin cam doan ?hfrng loi ,khai tren la hoan toan d,ung sl}'th~t, n~u sai tOi,xin chiu,tnich nhi~mtrU'l),cpbap lu~t. Neu dU'Q'cbau lam thanh vieD HQi dong quan trj, toi cam ket cam ket th1!c hi~nnhi~m V\lmQt each trung th\l'c, trung thanh, cAn trQng va vi IQ'iich cao nh~t clla Cong ty.

Ha Noi, ngay.A~.thangAo.nam 2017

NgU'i'rikhai(Kj va ghi ro h9 ten)

CONG BOA xA HOI canNGIDA vIET NAM. . .. .DQc l~p- T\l' do- Hanh phuc

soYEU LY LICH

Ung vien IIDQT Cong ty CP Day cap di~nVi~tNamNhiem kY 2017 - 2022

1. HQva ten: Nguyen Tr§n Dang Phuoc Gioi tinh: Na~

2. Ngay thang nam sinh: 25/07/1973 Noi sinh: TP HCM

3. Qu5c tich.Viet Nam

4. CMND/CCCDIHe> chieu: 022541616 C§.pngay 25/0511915 T(,liCA TP HCM

5. Dia chi thirong tru theo he>khan: 18A/42 Nguyen Thi Minh Khai6. Dia chi lien lac hien tai: I8A142 Nguyen Thi Minh Khai

7. Trinh de>van hoa.Dai hoc8. Trinh dQchuyen men nghiep vu.cir nhan kinh tS

9. Clnrc vu cong tac hien tai: Tong giam d6c cty TNHH Beiersdorf Viet Nam

10. S6 dien thoai lien lac: Email:

11. Qua trinh cong tac:

Tir thang nam d6n thang Chirc vu NO'icong tacnam .'

111995 - 6/1999 Quan 1;' ban hang vung, cong ty P&G VN HCM

7/1999- 12/1999 Quan 1;' ban hang vung, cong ty CoCa HCMCola VN

1/2000 - 5/2002 Giam d5c tiSp thi, cong ty Castrol VN HeM

6/2002 - 12/2004 Giam d6c tiSp thi khu Vl,IC chau a thai binh Bangkok,duong, cong ty Castrol chau a thai binh Thailandduang

1/1/2005 ~ 12/2005 Giam d5c ban hang, cong ty Mead HCMJohnson Viet nam

1/2006 -12/2008 T6ng giam d6c cong ty Kraft Food HCM

1/2009 - 11/2011 Gicim d6c tiSp thi cong ty Diageo VN HCM

12/2011 - hi~n tl,li T6ng giam d6c cong ty Beiersdorf VN HeM

------- --------------------- -- - - --

12. Thong. tin v~ cong ty rna img vien dang nam gift chirc VI) thanh vien Hc)id6ng quan tri, chircdanh quan 1:9'khac: Khong

Tencong. Diachi Mff s6 doanh Ngay cdplNcri dp Chirc vu dangty nghiep nam gift

13. Hanh vi vi pham phap lu~t (neu co): KhongToi xin cam doan nhUng Ioi khai tren la dung su th~t, n~u sai toi xin chiu trach nhiern tnroc phap,I~t.

TP.HCM .ngay 24 thang 11 nam 2017NgU'Oikhai

(Ky, ghi ro ho ten)(Da 10/)

Nguyin Trdn Dang Phuac

CONG TY CO pHANDAY cAp DI¢N VIJ!,TNAM

CQNG HOA xA HQI em) NGHiA VI"¢TNAMDQc I~p - Tt,r do - H~nh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 28 thang 11 nam 2017

NGHIQUYET~ HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017CONG TY CO PHAN DAY cAp DIEN VIET NAM- ..

_ Can cu Lugt chung khoan s6 70120061QH11 ngay 29 thdng 06 ndm 2006 va Ludt suail6i, b6 sung m6ts6 iliJu cua Ludt chung khoan ngay 2411112010;

Can eN Di~u l¢ T6 chuc va hoat il6ng Cong ty CP Day cap dien Vi¢t Nam("CADIVI");

Can eu Bien ban h9P Dai h6i d6ng c6 dong bat thuong ndm 2017 cua C6ng ty c6phdn Day cap di¢n Vi¢t Nam ngay 28 thang 11 nam 2017.

DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017CONG TY CO PHAN DAY CAP DItN VI~T NAM

QUYETNGHI:

I)i~u 1. Dai h(>ithong nh~t thong qua TO' trinh cua Hoi d6ng quan tri v~ viec dang kyb6 sung them nganh nghe kinh doanh sau:

STT Ten nganh Ma nganh

1 v~ tai hang hoa bang duong bQ 4933

- Dai h(>id6ng c5 dong uy quyen cho HQi dong quan tri thuc hien viec sua d5i,b5 sung Dieu l~ Cong ty va thl,lc hi~n cae thu We v~ dang ky doanh nghi~p

thea quy dinh eua phap lu~t.

Di~u 2. Dl;lihQi th6ng nh~t thong qua TO' trlnh cua HQi d6ng quan tr! v~ vi~c cho phepGELEX nang ty l~ sa hfru khong thong qua chao mua cong khai v6i mQt s6n(>idung chinh nhu sau:

_ S6 luqng c5 ph~n mua: Ch~p thu~n cho T5ng cong ty c5 ph~n thi~t bi di~nVi~t Nam mualnh~n ehuy~n nhuQllg 2.900.000 c6 phftn CADIVI;

1

- Phuong thuc mua: Thong qua hinh thirc mua khop l~nh hoac mua thoa thuan

theo quy dinh cua So Giao dich clnrng khoan Tp. H6 Chi Minh rna khongphai thuc hien thu t\ICchao mua cong khai theo quy dinh cua phap luat;

- Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri thuc hien cac thu tuccfin thi€t theo quy dinh cua phap ludt va quyet dinh tit ca cac nQi dung, congviec, vin d8 phat sinh lien quan d€n nQi dung tren.

J:)i~u3. Dai hQi thong nhftt thong qua viec thay d6i thanh vien HQi dong quan tri Congty nhiem ky 2017 - 2022 nhu sau:1. Chinh thirc thong qua viec mi~n nhiem thanh vien hQi d6ng quan tri d6i

voi:(1) Ong Hoang Anh Dung(2) Ong Nguyen Dinh Hung jQ38158</

(3) Ong Nguyen Hoa Cuong'0

SNGTY.,)<

2. D~i hQi thong nhat thong qua viec bfiu cir b6 sung 03 thanh vien HQi)C~*N'0:.0

*, .quan tri nhi~m ky 2017-2022. Danh sach trung cli gom: ·T NAM ~

$':\

S6 CMND/CCCDIHQ ~~~

STT HQ va ten

1

2

3

J:)i~u4. Nghi quy8t nay co hi¢u Ivc kS illngay kY. Ht)i d6ng quan tri, Ban T6ng Giamd6c, cac be>ph~nlca nhan co lien quan chiu trach nhi¢m thi hanh Nghi quy€t nay.

Nui nhfin:- NhuDi8u 4;- Cae e6 dong;-HDQT,BKS;- UBCKNN;- VSD, SGDCK;- Luu VT, Thu leY Cong ty.

TM. D~I H(H DONG CO DONG

CHUTQA

2

PHIEU BANG KY THAO LU~N~,~C HQPB~I HQI BONG CO DONG BAT THU'ONG NA.M 2017

CTCP DAY cAp f)I~N VI~T NAM

Ten ca nhan/t6 clurc: .................................................................................................................................CMNO/The can woe cong dan/HQ ehi~u/f)KKO s6: Ngay c§p: NO'i dp

Dja chi: .

Dl~n thoai: .

Nguaj dai dien: ., ~ , ~

So' hilu so co phan: (Bang chic: ................................................................................................................................................................... )

N9i dung tliil1g k.v ttuio lu(il1:

1. .. .............................................................................................................................................................................................................................. - , ........................................................................... _ .. .......................~ ' , ~ .

2. . , ...................................................................................... , ............................................................................................................................................................................., , ..................................................................................................................................................., .

3. .. , : ........................................................~ ~ ' ................................................................................................ ;. .........., , ; ...... .' , .

Tp. H6 Chi Minh, ngay thang narrz2017COf>ONG

(Ky va ghi ro ho len)