Código: F-GPE-09 ---~ valCtJr EVALUACIÓN RENDICIÓN DE ...€¦ · Fecha INFORME EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2018 Código: F-GPE-09 Versión: 01 creación: 2018/12/28

INFORME EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA - 2018

Código: F-GPE-09

Versión: 01

Fecha creación: 2018/12/28

F-GPE-09/ Versión: 01/ Fecha creación: 2018/12/28

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de 1991, abrió las puertas a los mecanismos de Participación Ciudadana como garante de la Gestión Pública de las Entidades del Estado Colombiano a través del Artículo 103, en el cual dispuso “(…) La ley los reglamentará. El Estado contribuirá

a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que

se establezcan.”

A partir de entonces, se concibe la participación ciudadana como un Derecho Fundamental para los colombianos, el cual permitió que la ciudadanía incidiera significativamente en el ámbito de lo público y en su cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y coexistencia con las instituciones del Estado. El documento CONPES 3654 de 2010, reglamentó la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva, la cual se materializó en el “Manual Único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía” donde se establecen los lineamientos para ejecutar la estrategia. De otro lado, el artículo 32 de la Ley 489, modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 establece: “Todas las entidades y organismos de la Administración Pública, tienen la

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. “

Es así, como la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las entidades del Estado tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y lograr así, la adopción de los principios de buen gobierno, integridad, eficiencia, eficacia y transparencia.

VALOR +, durante las últimas dos vigencias (2017 Y 2018) viene dando cumplimiento a

esta obligación legal, cumpliendo con el objetivo de informar y exponer a la ciudadanía

los resultados de su gestión y logros e incorporando día a día acciones de mejoramiento

continuo.

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2. MARCO NORMATIVO

NORMA

DESCRIPCIÓN

Constitución Política

La Participación (Artículos 2, 3 y 103)

La Información (Artículos 20, 23 y 74)

La participación en el control del poder político (Artículo 40)

A vigilar la Gestión Pública (Artículo 270)

Ley 134 de 1994 Reglamenta los Mecanismos de Participación Ciudadana

Ley 190 de 1995 Artículo 58: "Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas ... "

Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública…Artículo 33: Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas ...En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será utilizada.”

Ley 617 de 2000 Artículo 79: "Control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal efecto".

Ley 1474 del 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", dispone en su Capítulo VI "Políticas Institucionales y Pedagógicas". Artículo 73 "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano" exige a las entidades del orden nacional, departamental y municipal la elaboración de una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.”

CONPES 3649 DE 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.

CONPES 3654 de 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.

Manual único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía – 2014

Presidencia de la República, DAFP Y DNP

Instrucción Administrativa No. 08 de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción - 2018


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Instrucción Administrativa No. 23 de 2018

Manual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos

3. ASPECTOS GENERALES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

3.1 Términos del Informe

Para el presente informe se tiene en cuenta el MANUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS elaborado por la Entidad y publicado en su Página Web. www.valormas.gov.co . 3.2 Responsabilidad Es responsabilidad del Comité de Gestión y Desempeño en cabeza de la Alta Dirección, el Equipo Directivo y la Dirección de Planeación, desarrollar el contenido de la información y suministrarla a la Dirección de Planeación quien lidera el proceso para que se lleven a cabo todos los pasos que ésta contiene. La Oficina de Control Interno, tiene la responsabilidad de producir un informe que contenga la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. 4. DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Este documento tiene como objeto, evaluar el desarrollo de la Estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde se informó la gestión realizada por VALOR + S.A.S en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 15 de noviembre de 2018, bajo los lineamientos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía – 2014 de la Presidencia de la República, el DAFP y el DNP y el Manual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos adoptado por la Entidad, 4.1 Etapa de Planeación Para la preparación y ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2018, se tuvo en cuenta los documentos Manual único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía – 2014 de la Presidencia de la República, el DAFP y el DNP y el Manual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos, liderada por la Dirección de Planeación ante el Comité de Gestión y Desempeño.

http://www.valormas.gov.co/


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En el Comité realizado el pasado 10 de noviembre de 2018, se dio inicio a la organización y preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Entidad, bajo los lineamientos de la Dirección de Planeación, así:

Comité o Grupo: GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Acta No: 06

Citada por: Ruth Sánchez Arenas – Directora de Planeación

Fecha: 10/10/2018

Coordinador: Esteban Tobón Urrea Hora de Inicio: 11:00 AM Hora de Terminación: 12:00 AM

Secretario: Ruth Sánchez Arenas Lugar: Sala de Juntas – VALOR + S.A.S

PARTICIPANTES

No. Nombre

Cargo Teléfono Firma

1 Ver Anexo 1 - Registro de Asistencia

PUNTOS DE DISCUSIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS VIGENCIA 2018

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se informa por parte de la Directora de Planeación que, dando cumplimiento a las disposiciones legales hoy oficialmente inicia la ejecución del Cronograma para la PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS para la vigencia 2018. Se inicia la reunión con una breve reseña del Manual de Rendición de Cuentas adoptado por la Entidad mediante la Instrucción Administrativa No. 23 de 2018 y el Procedimiento P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos, el cual contiene los temas y el orden en que se deben ejecutar cada una de las actividades que la conforman, así: 1 - PLANEACIÓN 2 - INFORMACIÓN 3 - DIALOGO 4 - INCENTIVOS 5 - EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 6 - PUBLICACIÓN 7. ANEXOS Se procede luego a desarrollar los temas más inmediatos necesarios para dar inicio al proceso de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS para la vigencia 2018, como lo son: El desarrollo del “Anexo No. 1 Definición de los grupos de trabajo y responsabilidades” del “P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos” para la vigencia 2018 por parte del Gerente General, quien decide que éste quedará conformado por: Marisol Orozco, Ana Isabel Tamayo, Sergio Andrés Estrada, Liliana Restrepo, Diana Cristina Tobón, Carlos Velásquez, Ruth Sánchez y Jaime Botero.

Así mismo, se acuerda que la fecha para la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos – 2018, se realizará el próximo 21 de diciembre, fecha que sirve de insumo para la elaboración del Cronograma de Actividades, correspondiente al Anexo No. 2 del “P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos”, tarea que queda bajo la responsabilidad de la Directora de Planeación. Se termina la discusión del tema con la explicación del contenido del “Anexo No. 3 Temas a incluir en la Rendición de Cuentas del “P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos” y se acuerda que, en el trascurso del día, se enviará vía correo electrónico los temas que debe incluir la Rendición de Cuentas y los responsables de cada uno de ellos. Información que se requiere para la consolidación del Informe de Gestión de la Entidad a publicar en la Página Web y en las Redes Sociales el próximo 21 de noviembre, el cual estará publicado durante 30 días calendario (hasta el 21 de diciembre) previo a la Rendición de Cuentas) y el desarrollo de la Encuesta para los Temas de Interés de los Grupos de Interés para la Entidad, la cual debe ser publicada paralela al


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Informe de Gestión, el 21 de noviembre y estará publicada 15 días calendario (hasta el 6 de diciembre) en la Pág. Web de la Entidad y en las Redes Sociales.

CONCLUSIONES

No. Tareas Responsable Fecha de Cumplimiento

Evidencia

1. Formalizar el Grupo de Apoyo para la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos – Vigencia 2018, mediante el desarrollo del “Anexo No. 1 Definición de los grupos de trabajo y responsabilidades” del “P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos “, el cual hace parte integrante de la presente Acta, la cual, a su vez, forma parte integrante del Expediente de la Rendición de Cuentas – 2018.

Ruth Sánchez Arenas – secretaria del Comité

10/10/2018 Anexo 1: Definición de los Grupos de Trabajo y responsabilidades

2. Diligenciar el “Anexo No. 2 Cronograma de Actividades” del “P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos para la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos– Vigencia 2018.

Ruth Sánchez Arenas – secretaria del Comité

10/10/2018 Anexo 2: Cronograma de Actividades

3. Diligenciar el “Anexo No. 3 Temas a incluir en la Rendición de Cuentas” del “P-GPE-03 Procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos para la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos– Vigencia 2018 y enviarlo a todos los integrantes del Grupo de Apoyo para su conocimiento y gestión.

Ruth Sánchez Arenas – secretaria del Comité Johanna Ponce Contratista

10/10/2018 Anexo No. 3: Temas a incluir en la Rendición de Cuentas Evidencia del envío de los correos electrónicos a los Directivos

4 Elaborar el diseño de la pieza gráfica para la invitación de la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos - 2018

Jaime Botero Director de Conectividad Ruth Sánchez Secretaria del Comité

15/11/2018 Pieza gráfica de la invitación

5. Elaborar y publicar la Encuesta para los Grupos de Interés (1 Pregunta y 4 Temas para la elección de ampliación de información en la Audiencia Pública).

Ruth Sánchez Arenas – secretaria del Comité Esteban Tobón Gerente General Carlos Hernández Líder de Tecnología

20/11/2018 Encuesta Evidencia de la publicación de la encuesta Resultados de la encuesta

6. Entregar los Informes de Gestión para consolidar la información a publicar.

Todas las Áreas 09/11/2018 Informes de Gestión de cada una de las Áreas


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7. Consolidar el Informe de Gestión y Publicarlo en la Página Web y las Redes Sociales

Johanna Ponce Contratista Ruth Sánchez Arenas – secretaria del Comité Carlos Hernández

21/11/2018 Informe consolidado Evidencias de las publicaciones

8.

Conformar la lista de los Grupos de Interés de la Entidad e incorporar los correos electrónicos.

Ana Isabel Tamayo Gerente Comercial Ruth Sánchez Arenas Directora de Planeación

21/11/2018 Listado de los Grupos de Interés

9. Enviar la invitación de la Rendición de Cuentas a los Grupos de Interés, vía correo electrónico desde el Correo del Gerente

Esteban Tobón 21/11/2018 Evidencia de los correos electrónicos enviados

4.1.1 Conformación de los Grupos de Apoyo

GRUPOS DE APOYO ROL

RESPONSABILIDAD

Esteban Tobón Urrea Gerente General

Orientar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos y promover el desarrollo de acciones que contribuyan a promover la Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública.

Comité de Gestión y Desempeño (Funciones de coordinación general)

Definir los escenarios en los que participará cada una de las Áreas en la Audiencia Pública de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos, los componentes de esta y la información que se presentará en los diferentes medios.

Ruth Sánchez Arenas Directora de Planeación Johanna Ponce Contratista (Funciones de Planeación)

Coordinar y articular la formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos. Consolidar el Informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos, con la información entregada por cada una de las Áreas. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades contenidas en el Cronograma de Actividades y consolidar el informe de seguimiento y evaluación de la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos.

Jaime Botero Director de Conectividad Sara González Profesional Grado B (Funciones de apoyo en Comunicaciones)

Colaborar con los diseños de las Piezas Gráficas que se requieran para la.

Construir mensajes claros, sencillos y oportunos sobre la gestión de VALOR + S.A.S, de manera que sean comprendidos por todos los grupos de interés, teniendo en cuenta los canales, herramientas y medios de información más adecuados. Así mismo, hacer la revisión y edición del informe final de Rendición de Cuentas.

Aplicar las encuestas programadas en cada una de las etapas de la Audiencia Pública de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos.

Sergio Estrada (Funciones de Sistemas).

Dar soporte tecnológico a los eventos de la Audiencia Pública de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos y generar las plantillas de la página Web con las cuales se encuesta a la población y se recauda la información para la Audiencia Pública.

Diana Cristina Tobón

(Funciones de

Verificar la implementación y cumplimiento del Manual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos.

Realizar la Evaluación final de la actividad y Formular el Plan de Mejoramiento.


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Control Interno

Todo el personal de la

Entidad

Dar cumplimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos, en lo que compete a cada Servidor Público y a entregar la información a tiempo para los diferentes reportes que hace y publica la Entidad.

4.1.2 Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS – VIGENCIA 2018

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Responsables

Preparación de información de contexto de la Rendición de Cuentas

10/10/2018 Comité de Gestión y Desempeño

Formalizar el Grupo de Apoyo para la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos – Vigencia 2018.

10/10/2018 Secretaria del Comité

Elaboración del Cronograma de Actividades de la Rendición de Cuentas


Envío de la Plantilla vía correo electrónico a cada uno de los Directivos de la Entidad, para la entrega de la información requerida de cada una de las Áreas, para la consolidación del Informe de Gestión.

10/10/2018 Secretaria del Comité Contratista Asesora

Entregar los Informes de Gestión para consolidar la información a publicar.

15/11/2018 Secretaria del Comité Equipo Directivo

Elaborar el diseño de la pieza gráfica para la invitación de la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos - 2018

15/11/2018 Secretaria del Comité Director de Conectividad

Elaborar y publicar la Encuesta para los Grupos de Interés (1 Pregunta y 4 Temas para la elección de ampliación de información en la Audiencia Pública).

20/11/2018 Secretaria del Comité Gerente General Líder de Tecnología

Consolidar el Informe de Gestión y Publicarlo en la Página Web y las Redes Sociales

21/11/2018 Contratista Asesora Secretaria del Comité Director de Conectividad

Conformar la lista de los Grupos de Interés de la Entidad e incorporar los correos electrónicos.

21/11/2018 Gerente Comercial Secretaria del Comité

Enviar la invitación de la Rendición de Cuentas a los Grupos de Interés, vía correo electrónico desde el Correo del Gerente

21/11/2018 Gerente General

Bajar los resultados de la Encuesta de la Página Web 16/12/2018 Líder de Tecnología

Consolidar el Informe definitivo de la Rendición de Cuentas, incluyendo los resultados de la Encuesta de elección del tema de interés por los ciudadanos.

16/12/2018 Secretaria del Comité Contratista Asesora

Publicar el Informe definitivo de Rendición de Cuentas en la Página Web y las Redes Sociales.

16/12/2018 Secretaria del Comité Líder de Tecnología

Reforzar la invitación para la Rendición de Cuentas por las redes sociales, pág. web y correos electrónicos.

16/12/2018 Secretaria del Comité Gerente General


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Director de Conectividad Líder de Tecnología

Elaborar la Encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas para los Grupos de Interés (4 Preguntas).

21/12/2018 Secretaria del Comité Director de Conectividad

Presentar el Informe de Rendición de Cuentas

21/12/2018 2:00 PM

Gerente General

Habilitar el Chat para preguntas y respuestas

21/12/2018 Director de Conectividad Líder de Tecnología

Activar la Encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para los Grupos de Interés (4 Preguntas).

21/12/2018 Director de Conectividad

Realizar y publicar en la Pág. Web el Informe de la Rendición de Cuentas


Realizar la Evaluación a la Rendición de Cuentas – Vigencia 2018

Febrero/2019 Jefe de Control Interno

4.1.3 Envío correo con Plantilla para el reporte del Informe de Gestión por parte de los Directivos de cada una de las áreas

4.1.4 Recibo y consolidación de la información entregada por cada una de la Áreas. El día 15 de noviembre se reciben los informes de cada una de las áreas de la Entidad y se procede a consolidar el documento del Informe de Gestión de la Entidad – Vigencia 2018.

4.1.5 Diseño de Pieza Gráfica


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Se inicia el diseño de la Pieza Gráfica para la Invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por Medios Electrónicos, se revisa con el Gerente General, hasta que éste le da su aprobación.

4.1.5 Diseño de Encuesta para la elección del tema de interés Se diseña la encuesta para la consulta ciudadana del tema de interés para ampliar la información en la Rendición de Cuentas y luego de ser aprobada por el Gerente General, se entrega al líder de Tecnología para que sea publicada una vez se dé inicio la convocatoria pública.

4.1.6 Listado de los grupos de Interés


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NOMBRE/ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DIRECCIÓN

Gobernación de Antioquia gobernaciondeantioquia@a

ntioquia.gov.co +574 409 9000

Calle 42B N 52-106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra - Medellín

Municipio de Medellín webmasteramedellin.gov.co +574 444 4144 Calle 44 N 52-165 Centro Administrativo la Alpujarra

— Medellín

Municipio de Rionegro atencionusuario@arionegro

-antioquia.gov.co +574 520 4060

Calle 49 N 50-05, Rionegro - Antioquia, Palacio Municipal

Municipio de Guarne contactenos@guarne-

antioquia.gov.co +574 551 0025

Carrera 50 N 50-02, Parque Principal, Guarne -

Antioquia

Municipio El Retiro contactenos@elretiro-

antioquia.qov.co +574 402 5450

Calle 20 N 20-40, El retiro - Antioquia

Marinilla - Antioquía

Municipio Marinilla [email protected].

co +574 548 4410

Calle 30 N 30-13

Genmas [email protected].

co +574 322 9910

Calle 53 N 45-112 Edificio Centro Colseguros, Medellín Antioquia

Idea [email protected] +574 354 7700 Calle 42 N 52-259, Medellín -

Antioquia

Área Metropolitana del Valle de Aburra

atencionausuarioametropol.clov.co

+574 385 6000

Carrera 53 N 40A-31, Medellín - Antioquia

Municipio Envigado centro.ciudadanoenvigado.g

ov.co +574 339 4000

Carrera 43 N 38 Sur 35, Palacio municipal Jorge Mesa Ramírez, Envigado- Antioquia

Agencia Nacional de Tierras

[email protected]

+571 518 5858 Calle 43 N 57-41, Bogotá- Colombia

Mauricio Tobon Junta Directiva Valor+

[email protected]

mailto:[email protected]


http://webmasteramedellin.gov.co/












http://atencionausuarioametropol.clov.co/

http://atencionausuarioametropol.clov.co/

http://centro.ciudadanoenvigado.gov.co/

http://centro.ciudadanoenvigado.gov.co/






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Juan Gonzalo Arango Junta Directiva Valor+

[email protected]

José Gustavo Jiménez Junta Directiva Valor+

[email protected]

Santiago Solís Arias Junta Directiva Valor+

Santiago.SolisaKornFerry.com

Jorge Enrique Vélez Junta Directiva Valor+

[email protected]

Álvaro León Mesa Ochoa Junta Directiva Valor+

[email protected]

Contraloría General de Antioquia

(Entes de Control)

[email protected]

+574 383 8787 Calle 42B 52-106, piso 7, CAD la

Alpujarra

Contaduría General de la Nación

(Entes de Control)

[email protected]

+571 492 6400 Calle 95 N 15-56, Bogotá D.C. -

Colombia

Función Pública (Entes de Control)

[email protected] +571 739 5656 Carrera 6 N 12-62, Bogotá -

Colombia

Procuraduría General de la Nación

(Entes de Control)

[email protected]

+571 5878750 Carrera 5 N 15-60,

Bogotá - Colombia

Ministerio de tecnologías de la información

minticrespondeamintic.qov.co

+571344 3460 Carrera 8a entre calles 12 y 13,

Edificio Murillo Toro, Bogotá - Colombia

Empleados VALOR+

Ana Catalina Álvarez González [email protected]

Empleados VALOR+

Ana Isabel Tamayo gerencia.comercial@valorm

as.com

Empleados VALOR+ Andrés Cano andres.cano@valormas,co

m

Empleados VALOR+ Andrés Felipe Jiménez

[email protected]

Empleados VALOR+ Camilo Rendon Gómez

[email protected]




http://santiago.solisakornferry.com/

http://santiago.solisakornferry.com/










http://minticrespondeamintic.qov.co/

http://minticrespondeamintic.qov.co/





mailto:andres.cano@valormas,com

mailto:andres.cano@valormas,com






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Empleados VALOR+ Carlos Hernández

[email protected]

Empleados VALOR+ Carlos Rico

[email protected]

Empleados VALOR+ Carolina Sierra

[email protected]

Empleados VALOR+ Daniel Duque

[email protected]

Empleados VALOR+ Daniela Jiménez

[email protected]

Empleados VALOR+ David Diaz Palacio

[email protected]

Empleados VALOR+ Diana Cristina Tobon [email protected]

om

Empleados VALOR+

Diana Marcela Zuluaga Palacio [email protected]

Empleados VALOR+ Elizabeth Zapata

[email protected]

Empleados VALOR+ Esteban Tobon

[email protected]

Empleados VALOR+ Faber Jiménez

[email protected]

Empleados VALOR+

Jairo Humberto Romero Montoya [email protected]

Empleados VALOR+ [email protected]

t.co

Empleados VALOR+ [email protected].

co

Empleados VALOR+ Juan Carlos Hurtado

[email protected]

Empleados VALOR+ Juan Carlos Londoño

[email protected]


































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Empleados VALOR+

Juan Sebastián Gómez Patiño [email protected]

Empleados VALOR+ [email protected]

o

Empleados VALOR+

Liliana Patricia Restrepo Ángel [email protected]

Empleados VALOR+ lina.bustamante@valormas.

net.co

Empleados VALOR+ Marcela Patiño Muñoz

[email protected]

Empleados VALOR+ Mas Cerca [email protected]

Empleados VALOR+ natalia.gallegoOvalormas.n

et.co

Empleados VALOR+ Omar Sepúlveda

[email protected]

Empleados VALOR+ Paula Andrea Restrepo

[email protected]

Empleados VALOR+ rafael.gutierrez@valormas.

net.co

Empleados VALOR+ Robinson Rivera

[email protected]

Empleados VALOR+ Ruth Sánchez Arenas

[email protected]

Empleados VALOR+ -

Sandra torres [email protected]

Empleados VALOR+ Sara Cristina González

[email protected]

Empleados VALOR+ [email protected].

co

Empleados VALOR+

Sergio Andrés Estrada Bonett [email protected]

Empleados VALOR+ Verónica Restrepo veronicarestrepo@valormas

.com

Empleados VALOR+ Víctor Galvis Zuleta soporte.mascerca@valorma

s.com












http://natalia.gallegoovalormas.net.co/

http://natalia.gallegoovalormas.net.co/
























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4.2 Etapa de Información

El día 21 de noviembre (un mes antes de la Audiencia Pública, se publicó la pieza gráfica de la invitación para la Rendición de Cuentas – 2018 en la Pág. Web de la Entidad y las redes sociales, acompañada del Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas y la Encuesta para elegir el tema de interés para la ampliación de información en el evento de la Rendición de Cuentas por parte de los grupos de interés, la cual estuvo a disposición de éstos hasta el día 6 de diciembre a las 12:00 PM.

4.2.1 Publicaciones:

- Publicación Pieza Gráfica (publicada el día 21 de noviembre de 2018): -

https://www.valormas.gov.co/index.php/central-informativa-valormas/noticias-valormas/item/1594-rendicion-de-cuentas-2018-valor-s-a-s

8

- Informe de Gestión (publicado el día 21 de noviembre de 2018):

Empleados VALOR+ Victoria Arboleda

<[email protected]>

Empleados VALOR+ Yenifer Castro [email protected]

m








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https://www.valormas.gov.co/index.php/central-informativa-valormas/noticias-

valormas/item/download/1725_d9ec5aa7ad64dae4921f343df73a5e13

- Encuesta para la elección del tema de interés (publicada el día 21 de noviembre de 2018)

https://www.valormas.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2018

https://www.valormas.gov.co/index.php/central-informativa-valormas/noticias-valormas/item/download/1725_d9ec5aa7ad64dae4921f343df73a5e13

https://www.valormas.gov.co/index.php/central-informativa-valormas/noticias-valormas/item/download/1725_d9ec5aa7ad64dae4921f343df73a5e13

https://www.valormas.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2018


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- Envío de correos masivos a los Grupos de Interés, entregados por la Gerencia

Comercial, desde el Correo del Gerente General.

- Canales donde se publicó la invitación RED

SOCIAL FECHA / HORA

TEMA ENLACE

Twitter Diciembre 17 de 2018

Fecha de la Rendición de Cuentas e invitación a interactuar

https://twitter.com/valormas/status/1074715096042102784

Twitter Diciembre 21 de 2018

Rendición de Cuentas de Valor +


YouTube Diciembre 21 de 2018

Rendición de Cuentas de Valor +

https://www.youtube.com/watch?v=zynmWwHwOMU&feature=youtu.be

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Diciembre 21, 26 y 27 de 2018

Impacto generado con la gestión de Valor +

https://twitter.com/valormas/status/1076206928773156864 https://www.facebook.com/ValormasSAS/photos/a.1880126218984449/2111429249187477/?type=3&theater https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484076371294384128









https://www.facebook.com/ValormasSAS/photos/a.1880126218984449/2111429249187477/?type=3&theater



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484076371294384128



VIGENCIA - 2018

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Diciembre 21 y 26 de 2018

Conectividad en áreas rurales y urbanas

https://twitter.com/valormas/status/1076206924398440448 https://www.facebook.com/ValormasSAS/photos/a.1880126218984449/2111431085853960/?type=3&theater https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484076213903118336



Resultados financieros https://twitter.com/valormas/status/1076201891128852480 https://twitter.com/valormas/status/1076194341310291968 https://www.facebook.com/ValormasSAS/photos/a.1880126218984449/2111432199187182/?type=3&theater https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484076050576916480 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484075788932042752



Publicación de un medio de comunicación sobre Valor +

https://twitter.com/valormas/status/1076149042827091968 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484078736877645824

Facebook Diciembre 21 de 2018

Rendición de Cuentas 2018 https://www.facebook.com/ValormasSAS/videos/2299883820082178/

- Cierre de la Encuesta del tema de Interés.

- El día 6 de diciembre de 2018 a las 24:00 horas se cierra la Encuesta de los grupos de Interés. El día 7 de diciembre se bajan los resultados obtenidos.

Resultados Encuesta























https://www.facebook.com/ValormasSAS/videos/2299883820082178/

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- Informe de Gestión Definitivo

Se procede con los ajustes del Informe de Rendición de Cuentas y la inclusión en éste de los resultados obtenidos en la Encuesta y se publica nuevamente en los mismos medios: Pág. Web y Redes Sociales.


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INTRODUCCIÓN

Es objetivo de la rendición de cuentas promover y facilitar la participación democrática y responsable de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas, para lo cual se convocan en el proceso de rendición de cuentas electrónico, instituciones como entes de control, accionistas, clientes y usuarios, aliados estratégicos, integrantes de las diferentes áreas de trabajo, y comunidad en general, lo anterior con el fin de brindar seguridad, veracidad y transparencia a los interesados de que la información que se entrega, puede ser en cualquier instante, verificada y evaluada por las autoridades competentes y que corresponde efectivamente a la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2018.

VALOR + S.A.S es una sociedad de economía mixta del nivel departamental, con participación pública del 99,6% del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y Fondo de Empleados del IDEA (FEIDEA) del 0,4%. El objeto principal de la Sociedad es el desarrollo y ejecución de actividades tendientes a la prestación, comercialización y consultoría de soluciones integrales para la administración y gestión de la información, de recursos y las comunicaciones, mediante la operación de servicios de valor agregado que incluyen: gestión de procesos de soporte, recaudo y facturación, administración de infraestructura tecnológica, BPO (externalización de procesos de negocios), Contact Center, conectividad, entre otras actividades conexas o similares.

Nuestra Misión es generar valor agregado en el diseño, implementación y operación de soluciones que integren servicios e infraestructura tecnológica. En el año 2021 seremos reconocidos como la empresa líder en la modernización tecnológica de los procesos del estado, mediante soluciones que le faciliten el cumplimiento de su misión.

1. PRESUPUESTO

1.1 Ejecución Presupuestal

Para la vigencia 2018, el presupuesto a corte de octubre asciende a la suma a $ 69.791´426.483. Ahora bien, el Presupuesto de Ingresos presenta un recaudo del 67%, el cual corresponde a $ 46.749´707.809. Teniendo presente, que el rubro más representativo, es el de Ingresos Corrientes, con un valor de $ 69.767 millones, de los cuales, se han recaudado $ 46.683 millones, lo que representa una ejecución del 67%.


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Ya al analizar el presupuesto de Gastos, se tiene que los gastos de funcionamiento solo representan el 11% del Presupuesto, es decir, por cada 100 pesos del presupuesto de la Entidad, solo se tienen 11 pesos para su funcionamiento. El resto de los recursos es para atender la normal ejecución de los proyectos. Al revisar el detalle de la ejecución del Presupuesto de Gastos, se tiene que los gastos de funcionamiento tienen un presupuesto de $ 8.087 millones, de los cuales, se han comprometido a octubre de 2018, $ 6.554 millones, es decir, el 81% del presupuesto. Los Gastos de Operación Comercial, presentan una ejecución vía compromisos, del 76% ($ 25.783 millones) con respecto a un presupuesto de $34.080 millones y el presupuesto de los Gastos de Inversión, asciende a $ 26.932 millones, de los cuales, se han comprometido $ 13.579 millones (50%). Todo lo anterior, para una ejecución total vía compromisos presupuestales del orden de los $ 45.917 millones (66%). Ahora bien, la ejecución vía pagos del total del presupuesto asciende $ 28.173 millones, es decir, el 40% del presupuesto total. En cuanto a la ejecución vía pagos para los gastos de Funcionamiento, Operación Comercial y Gastos de Inversión, esta asciende a $ 5.082 millones (63%), $ 18.445 millones (54%) y $ 4.645 millones (17%) respectivamente. Ya al comparar el valor recaudado de esta vigencia con respecto a la del 2017, se presenta un incremento del 29%, ya que se pasó de $ 36.255 millones a $ 46.749 millones. De lo anterior, se pasó de un recaudo acumulado del 45% al 67%, evidenciando la buena gestión del año. En cuanto a la ejecución del Presupuesto de Gastos, se presenta también un incremento en la ejecución vía compromisos y pagos, las cuales pasan del 42% y 25% al 66% y 40% respectivamente. Lo anterior, especialmente por una mayor ejecución en los rubros de Operación Comercial y Gastos de Inversión.

1.2 Estados Financieros

Al analizar la estructura del Balance, se anota el incremento de los Activos, los cuales pasan de $ 17.567 millones a octubre de 2017 a una cifra de $ 20.934 millones al mismo corte, pero de 2018. Indicando, que la cuenta más representativa, es el efectivo, el cual se ubica en $ 14.432 millones y que se deriva básicamente, de los recursos administrados que maneja la entidad. Por otro lado, el Patrimonio presenta un significativo incremento del 68% en el mismo periodo, el cual pasa de $ 3.769 millones a $ 6.332 millones.

Al comparar los Ingresos Operativos a octubre de 2018 con respecto a los de 2017, se presenta un incremento del 100% ya que éstos pasaron de $ 12.533 millones a $ 25.071 millones. En cuanto al resultado Bruto, este paso de $ 5.563 millones a $ 8.579 millones, es


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decir, se presentó un incremento del 54%. Ahora bien, el resultado operativo que es donde se evidencia el resultado del negocio, presentó un incremento del 119%, al pasar de $ 1.233 millones a $ 2.696 millones. Por último, el resultado Neto del ejercicio se incrementó en un 120%, ya que mientras en el 2017 se obtuvo un resultado de $ 844 millones, en esta vigencia, se tiene un valor de $ 1.855 millones. Lo anterior, se debe a la implementación de mejores prácticas al estructurar y ejecutar los proyectos, sumado a la política de austeridad que se viene aplicando. En conclusión, se observa la excelente gestión que se viene realizando en la entidad, la cual se puede medir a través de sus indicadores financieros.

2. PLANES DE ACCIÓN

2.1 Plan de Acción de Gobierno Digital

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS

PENDIENTES POR CUMPLIR

% DE CUMPLIMIENTO

52 35 2 15 67%

2.2 Planes de Acción de Procesos

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS

PENDIENTES POR CUMPLIR

% DE CUMPLIMIENTO

Cumplidas No cumplidas Pendientes

67% 4%

29%


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10%

224

191

20

13

85%

3. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN Valor+, ha venido ejecutando proyectos de gran envergadura para el desarrollo de las regiones; demostrando así que somos una empresa fortalecida en su quehacer misional a través del desarrollo de estrategias de posicionamiento a nivel regional y nacional como potencia en temas tecnológicos y como un aliado estratégico para las entidades del Sector Publico.

3.1 _Recaudo impuesto vehicular del Departamento de Antioquia

Contrato con la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia con el objeto de operar y apoyar los servicios tecnológicos utilizando la plataforma ERP SAP y el portal WEB, para el correcto funcionamiento del impuesto vehicular automotor en el Departamento de Antioquia. Sosteniendo y fortaleciendo la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones necesaria para facilitar la operación. Plazo de ejecución: desde el 6 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

3.2 Impactos:

3%

cumplidas

por cumplir no

cumplidas


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- Se mejoró la gestión y la sostenibilidad de las bases de datos del impuesto vehicular.

- En el año 2017 se recaudaron 253.902 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 19% con respecto al año anterior en el que no se operaba el impuesto. A 31 de octubre de 2018 se han recaudado $262.163.327.212, superando el presupuesto que estableció la Gobernación de Antioquia para el recaudo del impuesto vehicular para todo el año y se espera cerrar el año con un recaudo superior a los 272 mil millones de pesos.

- Se mejoró la infraestructura tecnológica, logística y los recursos humanos

de la operación, lo que se tradujo en un servicio más eficiente y oportuno para la ciudadanía.

- Se incrementaron las liquidaciones generadas a través de la página web

pasando de un 50% en el año 2016 a un 68% a octubre de 2018, desincentivando del uso de las oficinas en las cuales las liquidaciones generadas pasaron de un 50% en el año 2016 a un 32% a octubre de 2018.

Mill

on

es

2018 2017 2016

$ 200.000,00

$ 213.606

$ 220.000,00

$ 210.000,00

$ 253.902 $ 230.000,00

$ 272.357

$ 280.000,00

$ 270.000,00

$ 260.000,00

$ 250.000,00

Recaudo Impuesto Vehicular


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- Se tiene el servicio de Contact center para atención a la ciudadanía con una eficacia del 95%.

Año 2016 2017 2018

% Abandono 28% 5,1% 4,8%

4. SISTEMATIZACIÓN Y TRÁMITES SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Contrato interadministrativo suscrito con el Municipio de Envigado para la prestación de los servicios de apoyo a la gestión para la liquidación de los derechos de semaforización, sistematización y otros servicios para la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado. Plazo de ejecución: desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018.


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4.1-Impactos:

- A 31 de octubre de 2018 se han recaudado $14.857.921.007 millones de pesos, lo que representa un incremento del 3% con respecto al año anterior, en el cual no se operaba el impuesto y a pesar de la disminución de más del 32% en la tarifa que pasó de 41 mil pesos en el año 2017 a 31 mil pesos en el año 2018. Esto se traduce en mayores ingresos para ejecutar el plan de desarrollo del Municipio.

- El 64% del recaudo del año 2018 corresponde a recuperación de cartera

vencida y en riesgo de prescripción.

- Se implementó la línea de trámites (Contact center) con una eficacia del 97% lo que se traduce en un mejor servicio para la ciudadanía.

5. CONVENIO ANT

Convenio interadministrativo por 14 mil millones de pesos, suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, Valor+ S.A.S y la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para implementar la metodología integral piloto del programa Catastro Multipropósito para los fines del ordenamiento social de la propiedad en los Municipios de Hituango, Valdivia, Tarazá y Cáceres.

Plazo de ejecución: desde junio de 2017 hasta diciembre de 2020


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5.1-Impactos

- Formalización y legalización de tierras para el sector rural de Antioquia - Contar con la cartografía básica actualizada y a diferentes escalas - Actualización de las metodologías de los distintos procesos catastrales. - Actualización permanente del catastro.

- Mejora en la implementación de políticas públicas.

6. CONECTIVIDAD SEDES, CIUDADELAS Y PARQUES EDUCATIVOS

6.1-Impactos:

- Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos que se benefician de la conectividad de los parques.

- Fomento en el uso de los medios digitales de los ciudadanos.

- A través de la conectividad al mundo digital se brindan nuevas herramientas

de conocimiento y aprendizaje a los ciudadanos.

7. MESA DE AYUDA Y HOSTING GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Servicios para la administración, operación del Centro de Servicios de Informática, y servicio de hosting, para el apoyo tecnológico a la plataforma informática utilizada en la Administración Departamental.


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Plazo de ejecución: desde el 3 de noviembre de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2018.

7.1-Impactos:

- Cumplimiento superior al 90% en el nivel de servicio.

- Fortalecimiento de los vínculos de la Gobernación de Antioquia con la ciudadanía, estableciendo herramientas de comunicación entre los mismos.

- Participación ciudadana

8. MEDELLÍN DIGITAL

Contrato Interadministrativo para el acompañamiento en el desarrollo de los diferentes proyectos TIC de la Secretaría de Desarrollo Económico, implementación de 4 plataformas WEB y un componente de integración de estas: Emprendimiento, Oficina Pública de Empleo, Formación para el Trabajo y Centro de Servicios compartidos para MyPime. Plazo de ejecución: desde el 18 de agosto de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018.

8.1-Impactos:

- Creación de una nueva fuente de ingresos para empresarios y emprendedores de la ciudad de Medellín.

- Se creó un espacio de intercambio cultural y de conocimiento basado en

recursos tecnológicos, permitiendo aprendizaje y crecimiento educativo en cualquier momento y lugar.

- Mejoramiento de procesos administrativos de las MiPymes, posicionándolos

un paso más allá en términos de competitividad y desarrollo empresarial.

- A través del centro de servicios compartidos se logra una economía de escala apoyada en todo ecosistema económico de la ciudad.


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9. ESTRATEGIA DIGITAL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

Consolidar y dinamizar la estrategia digital del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, denominada Territorios Integrales Inteligentes como una estrategia global que comprende un portal web renovado, la aplicación móvil Área 24/7, datos abiertos, plataforma e-learning, seguimiento a trámites en línea, módulo de autoservicio, Observatorio Metropolitano de Información, Gestión del Transporte Público Colectivo, boletines de actualidad, modernización de la plataforma de PQRSD, redes sociales e intranet. Plazo de ejecución: desde el 11 de octubre de 2018 hasta el 27 de diciembre de 2019.

9.1-Impactos:

- Transformación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde el conocimiento, a través de la gestión inteligente del territorio que integra todos los actores, reconoce su participación y la apuesta conjunta por la sostenibilidad de la región en una ruta de fortalecimiento institucional que apunta a una mejor prestación de servicio y a un vínculo de confianza con el ciudadano.

- Se incentiva el uso y el aprovechamiento de las TIC.


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- Se potencia el análisis de diversos asuntos del territorio.

- Integración del territorio alrededor del aire, del suelo, del agua, de los recursos naturales, la flora la fauna, y la gente.

- Se pone el conocimiento al alcance de la ciudadanía para favorecer la

superación de problemas sociales, económicos y ambientales que procuren la apropiación y el entendimiento del territorio.

- Se propicia la colaboración con los municipios socios y otras entidades;

la producción, mejoramiento y publicación de conjuntos de datos, y la activación de todos los actores para la apropiación de estos.

- Se fomenta una relación transparente para una gestión eficiente y eficaz.

-


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10. PORTAL ANTIOQUIA HONESTA

Realizar la operación integral de la estrategia tecnológica y de contenidos multimedia del programa “Antioquia Honesta”. Plazo de ejecución: desde el 23 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

10.1-Impactos:

- Fortalecimiento de los vínculos de la Gobernación de Antioquia con la ciudadanía, estableciendo herramientas de comunicación entre los mismos.

- Mejoramiento de la participación ciudadana en los procesos políticos y

sociales.

- Control ciudadano y participación en la salvaguarda de los bienes y

recursos públicos.

- Prevención de la corrupción y mejora en la cultura de la legalidad de los servidores públicos.


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11. MESA DE AYUDA

12. CONTACT CENTER

13. AVANCES PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

13.1-Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI

Se inicia la Implementación del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI, en el mes de marzo de 2017 y hasta la fecha este es el resultado:


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- Instrucción Administrativa No. 023 de 2017 (25 de mayo de 2017) “Por

medio de la cual se adopta el MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS y el MAPA DE PROCESOS de la empresa VALOR+ S.A.S”.

- Mapa de Procesos

- Estado actual de la Implementación del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI:

FASE COMPONENTES ESTADO

PRIMERA FASE Componente 1: Información y comunicación. Adoptada mediante la Instrucción Administrativa 43 (29/08/2017).

Componente 2: Elaboración del modelo de operación y documentación por procesos.

Componente 3: Elaboración y publicación de planes: Complementar el Plan Estratégico y formulación de planes de acción.

Componente 4: Elaboración y publicación de las políticas de operación. Componente 5: Estructura Organizacional.

Componente 6: Formulación indicadores de gestión por cada proceso.

Componente 7: Revisión v ajustes acto administrativo de adopción de la primera etapa MECI

SEGUNDA FASE Componente 1: Acuerdos, compromisos y protocolos éticos Adoptada mediante la


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Componente 2: Desarrollo del talento humano. Instrucción Administrativa No. 85 (29/12/2017).

TERCERA FASE Componente 1: Políticas de Administración del Riesgo. Adoptada mediante la Instrucción Administrativa No. 53 (03/07/2018)

Componente 2: Indicadores de Procesos.

Componente 3: Análisis y Valoración del Riesgo.

CUARTA FASE Componente 1: Autoevaluación Institucional. En proceso (Finaliza el 30 de diciembre de 2017). Componente 6: Auditorías.

Componente 7: Plan de Mejoramiento.

13.2-Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG - V2.

RESUMEN AVANCES MIPG

No. ACTIVIDAD EVIDENCIA OBSERVACIONES

1/ MARCO LEGAL Ley 87 de 1993

Decreto 1499 de 2017

Ley 1753 de 2015 (Art. 133)

Manual Operativo MIPG

2/ CREACIÓN DE LA Instrucción Administrativa No. 75 INSTITUCIONALIDAD (30/11/2017) “Por medio de la cual se adopta el MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG y se crea el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO de la Empresa

VALOR + S.A.S.

Instrucción Administrativa No. 43 (30/05/2018) “Por medio de la cual se integra

y se establece el reglamento de funcionamiento del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO de VALOR+ S.A.S.

3/ AUTO DIAGNÓSTICOS Gestión del talento humano Con el fin de determinar el estado actual de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional y el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, la Dirección de Planeación se encuentra liderando con los responsables de cada una de las Áreas, la elaboración de los autodiagnósticos, los cuales al día de hoy se encuentran en Proceso, dado que forman parte de la Cuarta

Integridad

Direccionamiento y Planeación

Plan Anticorrupción

Gestión Presupuestal

Gobierno Digital

Defensa Jurídica

Servicio al Ciudadano


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Trámites Fase del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI, la cual culmina el 30 de diciembre de 2018.

Participación Ciudadana

Rendición de Cuentas

Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Gestión Documental

Transparencia y Acceso a la Información

Control Interno

4/ RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE CONTROL INTERNO, POR COMPONENTES Y POR POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - FURAG

RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTES – FURAG

OBSERVACIONES

Componentes Puntaje Quintil Las Políticas de Desempeño Institucional, las dispuso el Decreto 1499 (11/09/2017), ARTÍCULO 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional (…)” y la Evaluación del Desempeño Institucional

Ambiente de Control 52.4 1

Gestión del Riesgo 48.7 1

Actividades de Control 40.3 1

Información y Comunicación

54.4 1

Actividades de Monitoreo

55.9 1

RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE CONTROL INTERNO POR POLÍTICAS – FURAG

Políticas Puntaje Quintil

Integridad 56.6 1

Planeación Institucional 53.2 1

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

53.3 1

Gobierno Digital 59.4 1 Seguridad Digital 55.5 2

Participación Ciudadana

55.9 1

Racionalización de Trámites

53.2 1

Servicio al Ciudadano 54.7 1

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

55.8 1

Gestión Documental 56.0 1

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=186


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Transparencia, Acceso Información y lucha contra la Corrupción

54.2 1

RESULTADOS GENERALES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

RECOMENDACIONES

Índice de Desempeño Institucional

52.4 1 1. Seguir las recomendaciones, que como resultado del FURAG, están contenidas en el Informe de Resultados de Gestión y Desempeño Institucional, para fortalecer cada una de las dimensiones y políticas en la Entidad

2. Ejecutar las acciones de mejora contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional - PMI -y realizar los autodiagnósticos responsablemente, para determinar la eficacia de éstas.

13.3. Cumplimiento de las Obligaciones Legales

RESUMEN AVANCES A 31 DE OCTUBRE

5/ CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

Matriz de Obligaciones Legales – Vigencia 2018 = 64 (C= Cumplidas, N/C= No Cumplidas)

C N/C Avance= 91% Las que faltan por cumplir son de carácter permanente.

58 6

13.4-Políticas Institucionales

RELACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICAS INSTITUCIONALES (OBLIGATORIAS POR LEY)

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN

1 Política y procedimientos de tratamiento de datos personales.

Instrucción Administrativa N° 47 (29/08/2017)


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2 Manual de Políticas Institucionales de Operación. Instrucción Administrativa N° 61 (13/10/2017)

3 Manual de Políticas Contables Instrucción Administrativa N° 80 (18/12/2017)

4 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.


5 Política de Ausentismo y Tardanzas Laborales de VALOR + S.A.S


6 Política Administración de Riesgos Institucionales


7 Política de Gestión Documental Acta No. 5 (24/08/2018) del Comité de Gestión y Desempeño

8 Política de Prevención, Atención y Regulación del Uso y/o Abuso de Sustancias Psicoactivas

Acta No. 5 (24/08/2018) del Comité de Gestión y Desempeño

9 Política Uso de Software con Licencia sin Costo para la Entidad


10 Política de Horario Flexible Acta No. 7 (16/10/2018) del Comité de Gestión y Desempeño

11 Política Seguridad y Privacidad de la Información


12 Política Uso de Cuentas de Usuario y Contraseñas


13 Política Editorial y de Actualización de Contenidos Web


13.5-Mejores Prácticas de Gobierno Implementadas

VALOR + S.A.S, consciente de que la expansión del fenómeno de la corrupción y el amplio rechazo que éste genera tiene un impacto negativo no solo para las empresas, sino también para la sociedad y la economía en general y, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que las Entidades Públicas son parte del problema de la corrupción, también pueden convertirse en parte de la solución, asumiendo responsabilidades sociales y uniendo esfuerzos para ayudar a encontrar maneras de combatirla. Es por ello, que en el tiempo que llevamos operando desde su creación hasta la fecha hemos implementado además de los instrumentos obligatorios por ley, instrumentos de mejores prácticas y herramientas para contener la corrupción, entre los cuales se incluyen las políticas y formatos de calidad del Proceso de Gestión del Riesgo, encaminados a contribuir a que la Entidad lleve a cabo un tratamiento más eficiente de prevención de los riesgos de corrupción. Estas son:

RELACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

2/ POLÍTICAS INSTITUCIONALES MEJORES PRACTICAS OBLIGATORIAS POR LEY

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN

1 Política Antifraude Acta No. 7 (16/10/2018) del Comité de Gestión y Desempeño

https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/normatividad-valormas/item/698-inst-adtiva-n-40-adopta-la-politica-de-ausentismo-y-tardanzas-laborales-de-valor-s-a-s

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2 Política Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo


14. GESTIÓN COMERCIAL En el 2.018 se continua con la gestión comercial enfocándonos principalmente en entidades del sector público, donde hemos presentado el portafolio de la compañía en 20 entidades, entre ellas: Secretarias del gabinete de la Gobernación de Antioquia, entidades descentralizadas como la Universidad Digital, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza, lotería de Medellín; en los Municipios de: Medellín, Itagüí, Copacabana, Sabaneta, Santa Fe de Antioquia, Nechí; y empresas como: Comfama, ETN (Gana) e Interactuar, entre otras.

Como resultado de dicha gestión, se han identificado 60 oportunidades de negocio para las cuales se han presentado 133 propuestas y con corte al mes de octubre, se han firmado 27 contratos con nuestros clientes:


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Como puede verse en las gráficas anteriores, la entidad continua con su tendencia de crecimiento, aunque la gestión comercial estuvo limitada durante el primer semestre del año por ley de garantías. 14.1-Nuestros Clientes:

Contratos firmados

Acum. Oct 2018 2.017

Clientes

2.016

10

22 18

20

27 30

35 40

Valor Contratos

Acum. Oct 2018 2.017 2.016

Valor Iniciativas

16.872 6.413 7.741

35.703

113.021 120.595 140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

Mill

on

es


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14.2-Eventos realizados:

En el mes de mayo, realizamos el evento “Smart Cities – La evolución de las entidades en el sector público en la 4ta revolución”, al cual asistieron aproximadamente 150 invitados.


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15. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Este año recibos la evaluación de la revisoría fiscal, encontrando varias acciones que requieren atención, esto no es ajeno ni extraño a la situación actual ya que debido al diario que hacer en VALOR+ los años anteriores se dedicaron los recursos a la ejecución y consecución de contratos. En el año 2018 el área de tecnología continua en la misma línea del año anterior, teniendo relación directa con clientes, proveedores, entes externos y las otras áreas de la compañía, a saber; Relación con clientes y proveedores: Constantemente conocemos y buscamos proveedores con nuevos productos y soluciones, los cuales ofrecemos y cruzamos con las necesidades de nuestros clientes en busca de satisfacer estas necesidades y que generen nuevos contratos para la compañía. Implementación de Demo: De acuerdo a la iniciativa de la gerencia general, en alianza con proveedores implementamos el demo de seguridad vial para la Gobernación de Antioquia. Preventa: desde el área de tecnología apoyamos la gestión comercial en los temas técnicos que no son del alcance del personal comercial, entendiendo necesidades de clientes, buscando proveedores que nos apoyen en las soluciones y diseñando ofertas adecuadas, con lo que se identifican costos que el área comercial requiere para presentar ofertas a los clientes. Contratación proveedores: De acuerdo a las necesidades internas de Valor+ o las requeridas para cumplir contratos con clientes, desde el área de TI realizamos selección y contratación de proveedores. Supervisión de contratos: de acuerdo a nuestras funciones, todos los contratos con componente técnico deben tener supervisión técnica del área de TI de Valor+, en algunos casos realizamos la supervisión completa de contratos. Soporte Posventa: la supervisión de los contratos, la relación con los proveedores y los compromisos contractuales con clientes requieren actividades de soporte e implementación de mejoras y nuevos servicios, entre los cuales destacamos:

- Se implementa una nueva página web para impuesto vehicular, con esta nueva tecnología soportamos todas las solicitudes requeridas por los ciudadanos.

- Se pone al servicio de los ciudadanos la APP en IOS y Android para impuesto vehicular.

- Soporte, mantenimiento, desarrollo y configuración del centro de atención telefónica de

Valor+.


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- Administración, monitoreo y soporte de plataforma, proveer licencias, conectividad de data y telefonía para el proyecto de catastro.

- Administración monitoreo y soporte de la plataforma ANT.

- Conectividad de la gobernación, IDEA y FLA. - 6 hosting con sus respectivos micrositios de la gobernación de Antioquia. - Soporte nivel 2 a las mesas de ayuda que ofrece Valor+ a sus clientes. - Implementación ERP GEN+. - Seguridad del IDEA. - Diseño e inicio de desarrollo del IVR para impuesto vehicular. - GIC y Fiscalización inteligente.

Necesidades internas de Valor+: Para la correcta ejecución de las funciones de los colaboradores de Valor+ Se deben proveer diferentes soluciones tecnológicas, las cuales se brindan buscando las soluciones más adecuadas, eficaces y económicas, las más relevantes implementadas este año son:

Servidor de dominio.

Control de impresiones.

Se implemento como intranet corporativa la plataforma BITRIX24, las amplias características y funcionalidad que posee la plataforma nos permitirán gestionar mejor las tareas, proyectos y la comunicación entre los colaboradores de Valor+, nos facilitara llevar el control de procesos y tareas

Se implementa el GLPI para Categorización del software e inventario de software instalado, control de software instalado.

Se implementa un canal dedicado de datos entre la gobernación de Antioquia y Valor+, lo que nos permite acceder a las plataformas de la gobernación de forma segura y rápida, además, integramos las plantas telefónicas.

Seguridad de la información, Gestión informática protegida, Medidas básica de seguridad y seguridad informantica de nivel técnico.

Acciones ejecutadas requeridas por la revisoría fiscal.

Software de Gestión de Seguridad de la Información y Administración Centralizada ágil - cumple Circular 052 y norma ISO-27001. Además de no permitir la instalación de software en los equipos, brinda muchas otras opciones necesarias para la seguridad informática

Cumplimiento de Normatividad: Por ser empresa de capital público, debemos cumplir con normas y leyes que nos regulan y son de obligatorio cumplimiento, las cuales nos generan actividades, proyectos a realizar en el área.

Página web, desarrollamos la página web www.valormas.gov.co de acuerdo a los lineamientos y leyes, implementando autogestión en la

http://www.valormas.gov.co/


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publicación de contenido.

Estrategia de Gobierno en línea; terminamos la implementación de la estrategia, comenzamos el análisis de la continuidad a la política de gobierno digital.

Definiciones de políticas y procedimientos.

Implementar en el dominio de Windows contraseñas robustas y políticas de Windows.

Acciones ejecutadas requeridas por la revisoría fiscal.

Acciones requeridas por control interno y FURAG.

En este 2018 nos consolidamos como el proveedor integrador de soluciones tecnológicas de hosting para la gobernación de Antioquia, ya contamos con 6 hosting con sus respectivos micrositios y se está trabajando en la migración de los sitios faltantes. Se define y sustenta el uso de Amazon Web Services (AWS) como nube publica de Valor+, tanto para la solución a las necesidades internas como para la solución a la prestación de servicios a los clientes externos. Se está adelantando un proceso de capacitación al personal para avanzar en el nivel de Partner con AWS, lo que nos permitirá acceso al logotipo de la red de socios, publicación del perfil de Valor+ en el directorio de socios de AWS, acceso a herramientas de marketing, fondos y programas para socios

Para el 2019, tenemos previstos los proyectos:

Migrar la estrategia actual gobierno en línea de la entidad a la política de gobierno digital, llegando a un 80% de cumplimento.

Instalar en todos los equipos de Valor+ en los cuales tiene competencia la herramienta PCSecure que brinda seguridad y control de los equipos.

Cambiar el proveedor de correo del Office 365 e implementar solución de archiving y multi dominio para las cuentas de correo.

Continuar con la integración de los servicios de hosting de la gobernación y demás clientes.

Capacitar el personal en AWS y certificación de Valor+.

Al momento de contratar un servicio que requiere uso de nube AWS, Valor+ contratar directamente con AWS el servicio y un proveedor brindarnos los demás servicios requeridos.

Migrar servicios internos como OTRS o GLPI o intranet a la nube de AWS.

Apoyo a la gobernación en verificación de capacidad de SAP para soportar transaccionalidad de ciudadanos en fechas de corte de impuesto vehicular.

Evaluación VmWare y Oracle VM.

Acompañar a la gerencia general en la elaboración de BCP, BIA y la


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realización del DRP.

Elaboración del MSPI, PETI.

Backup de información de usuarios.

Implementación de servidor integrado de actualizaciones y parches de seguridad de sistema operativo, buscando descongestionar el consumo (ancho de banda) de internet.

16. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

16.1-Indicadores de Cumplimiento

En este apartado se relaciona un cuadro con cada una de las actividades que hacen parte del Informe de Gestión, Transparencia, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Este cuadro contiene el nombre de la actividad, el lugar en el cual se puede consultar su publicación, el porcentaje de cumplimiento y las observaciones para cada actividad. NOMBRE LUGAR DE CONSULTA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Mecanismos para la atención al ciudadano.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/atención-al-ciudadano- valor más/mecanismos-para-la- atención-al-ciudadano

100%

Correo electrónico para notificaciones judiciales.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/atención-al-ciudadano- valor más/correo-electrónico-para- notificaciones-judiciales

90% Pendiente de configurar correo con acuse de recibido, lo cual deberá ser ajustado por el área de Tecnología.

Convocatorias contractuales.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/central-informativa- valor más/convocatorias-valor más

100%

Preguntas frecuentes. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/herramientas- valor más/preguntas-frecuentes- valor más

100% Para mejorar la presentación se propone un diseño del formato, lo cual deberá hacerse por parte del área de Tecnología.

https://www.valormas.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano-valormas/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano






https://www.valormas.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano-valormas/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales





https://www.valormas.gov.co/index.php/central-informativa-valormas/convocatorias-valormas




https://www.valormas.gov.co/index.php/herramientas-valormas/preguntas-frecuentes-valormas






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Funciones y deberes. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/informacion-general/acerca-de- valor-s-a-s/item/561-nuestro-objeto- social

100% Para mejorar la presentación se propone un diseño del formato, lo cual deberá hacerse por parte del área de Tecnología.

Directorio de información de contratistas.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/informacion-general/talento- humano-valor más

90% Pendiente actualizar.

Normatividad. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/normatividad- valor más/itemlist/category/294- instrucciones-administrativas

50% Pendiente organizar las instrucciones Administrativas de conformidad con la exigencia

normativa (consecutivos, temática y breve descripción).

Informes de Empalme. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/planeacion/informes-de- empalme

100%

Entes de control que vigilan la Entidad.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia-y-acceso-a- la-informacion-publica/item/1491- entes-de-control-que-vigilan-a-la- entidad

100% Para mejorar la presentación se propone un diseño del formato, lo cual deberá hacerse por parte del área de Tecnología

Defensa judicial. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/control/defensa-judicial

100%

Publicación de procedimiento s, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/contratacion/lineamientos- de-adquisiciones-y-compras

70% Pendiente agregar más información relacionada.

https://www.valormas.gov.co/index.php/informacion-general/acerca-de-valor-s-a-s/item/561-nuestro-objeto-social




https://www.valormas.gov.co/index.php/informacion-general/talento-humano-valormas



https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/normatividad-valormas/itemlist/category/294-instrucciones-administrativas







https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/planeacion/informes-de-empalme





https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/item/1491-entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad





https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/control/defensa-judicial




https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/contratacion/lineamientos-de-adquisiciones-y-compras







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Índice de Información Clasificada y Reservada.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/instrumentos-de-gestion- de-informacion- publica/itemlist/category/270-indice- de-informacion-clasificada-y- reservada

100%

Esquema de Publicación de Información.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/instrumentos-de-gestion- de-informacion- publica/itemlist/category/298- esquema-de-publicacion-de- informacion

100%

Costos de Reproducción. https://www.valormas.gov.co/images/ adjuntos/atención-al- ciudadano/Instruccion_Adminitrativa_ No_060_de_2017.pdf

100%

Mecanismos para presentar Quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/atención-al-ciudadano- valor más/mecanismos-para-la- atención-al-ciudadano

100%

Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de acceso a la información.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/instrumentos-de-gestion- de-informacion- publica/itemlist/category/301-informe- de-peticiones-quejas-reclamos- denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a- la-informacion

100%

Registro Público de Peticiones.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/instrumentos-de-gestion- de-informacion- publica/itemlist/category/303-registro- publico-de-peticiones

100%

https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/itemlist/category/270-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada









https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/itemlist/category/298-esquema-de-publicacion-de-informacion









https://www.valormas.gov.co/images/adjuntos/atencion-al-ciudadano/Instruccion_Adminitrativa_No_060_de_2017.pdf










https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/itemlist/category/301-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion










https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/itemlist/category/303-registro-publico-de-peticiones









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Aliados estratégicos. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/informacion-general/aliados- estrategicos-valormas

80% El listado está incompleto, el mismo se actualizará con la ayuda del área de Tecnología.

Estatutos sociales. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/component/k2/itemlist/search?sea rchword=estatutos&Itemid=156

100%

Normas que regulan la Entidad.

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/normatividad- valor más/item/271-normas-que- regulan-la-empresa

80% Pendiente de organizar la normatividad en orden cronológico con su link específico.

Carta de trato digno. https://www.valormas.gov.co/index.p hp/ley-de-transparencia- valor más/normatividad- valor más/itemlist/search?searchword =carta+de+trato&Itemid=156

100%

Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias - PQRSD

https://www.valormas.gov.co/index.p hp/atención-al-ciudadano- valor más/peticiones-quejas- reclamos-denuncias-y-felicitaciones- valor más

100%

A continuación, se describen las conclusiones del informe de Transparencia, Participación y Servicio a la Ciudadanía. De 22 actividades, 16 se encuentran en un 100% de ejecución, 4 actividades se encuentran entre el 80 y 90% de ejecución, tan sólo 2 actividades se encuentran entre el 40-70% de ejecución; en el siguiente gráfico se representa el porcentaje de ejecución del informe.

https://www.valormas.gov.co/index.php/informacion-general/aliados-estrategicos-valormas



https://www.valormas.gov.co/index.php/component/k2/itemlist/search?searchword=estatutos&Itemid=156



https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/normatividad-valormas/item/271-normas-que-regulan-la-empresa








https://www.valormas.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-valormas/normatividad-valormas/itemlist/search?searchword=carta%2Bde%2Btrato&Itemid=156







https://www.valormas.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano-valormas/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-felicitaciones-valormas








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17. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. A continuación, se relacionan las acciones más relevantes adelantadas en materia del talento humano en Valor+, para la vigencia fiscal 2018:

- Encuesta del clima laboral: Se realizó por primera vez en la entidad con el fin de mirar como los servidores perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral.

- Encuesta sociodemográfica: Se realizo por primera vez con el fin de

gestionar el riesgo psicosocial, para elaborar el diagnóstico de salud en la empresa.

- Código de integridad: Se socializó con todos los colaboradores de la

entidad con el fin de promover y fortalecer los valores dentro de la entidad.

- Salario Emocional: Como incentivos en la entidad, se estableció el salario emocional, como remuneraciones no monetarias que reciben los empleados con el fin de precisamente satisfacer sus necesidades personales, familiares y profesionales.

Organizamos más de 22 eventos en fechas especiales con el objeto de mejorar el bienestar de nuestros empleados Se adoptó tanto el Plan de Capacitación como de Bienestar laboral con el objeto de mejorar

cumplimiento

9%

18%

73%

100%

80-90%

40-70%


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el clima organizacional. Se estructuraron varios procedimientos con el objeto tanto de estandarizar como de realizar el seguimiento y control a las distintas actividades del área, tales como:

- Procedimientos tanto de Ingreso como de retiro de personal - Procedimiento de generación de Nomina y sus novedades - Procedimiento de control de viáticos y gastos de viaje

Se realizó por primera vez, el día del servidor público y el de la familia, lo que permitió una mayor integración al interior de la Entidad. Se hicieron alianzas con diferentes entidades bancarias para convenios de libranza con el objeto de obtener mejores condiciones financieras para nuestros servidores.

Se incremento el número de capacitaciones para nuestros servidores, en temas tales como: Trabajo en equipo, inteligencia emocional, liderazgo, control del estrés, entre otros. Lo anterior, en búsqueda de mejorar el bienestar de nuestros empleados.

A la fecha el SG-SST se ha venido documentando de acuerdo con los lineamientos dictados por la resolución 1111 de 2017, teniendo como base lo pertinente con la legislación vigente que aplica para garantizar dicho cumplimiento y el completo bienestar de los funcionarios. Logrando iniciar con la culturización, la participación y el reconocimiento del sistema de gestión, que ayuda a la sostenibilidad no solo en la ausencia de salud sino en la mejora continua de la productividad del servicio.

- Fortalecimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica: El sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con el área de gestión del talento humano hace especial énfasis en la promoción, prevención y control de la salud de los funcionarios y se realiza un programa de vigilancia de la salud así:

Elaboración de Perfil Sociodemográfico para funcionarios de VALOR + S.A.S

Seguimiento y evolución del grupo de casos de salud, y niveles de riesgo osteomusculares entre otras patologías que pueden generar riesgo y deterioro de los funcionarios

Consecución de las vacunas para la prevención de diferentes enfermedades virulentas.

- Actividades de Promoción y Prevención: Se han desarrollado jornadas de salud enfocadas al bienestar de los funcionarios con el fin de prevenir la aparición de enfermedades o eventos no deseados que alteren su funcionabilidad y el desarrollo de sus funciones cotidianas garantizando el bienestar físico, mental y social del individuo y


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que el trabajo no solo satisfaga sus necesidades básicas, sino que ayude en su calidad de vida, esto basado en el profesiograma de la entidad. Y se han realizado exámenes médicos ocupacionales periódicos con énfasis osteomuscular, visual y/o auditivo.

Buenas Prácticas

18. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Se establecieron distintas actividades en los procedimientos con el objeto de realizar un seguimiento y control más detallado de los gastos por cada gerencia. Se adopto el procedimiento de control de consumo de servicios públicos en aras de estandarizar y documentar el control que se venía realizando. Se implementaron mecanismos de control de horarios en las nuevas instalaciones de la entidad. Impresión en hojas reciclables y en hojas ecológicas que tienen un menor impacto económico y ecológico

En caso de que viajen varios empleados de la empresa a la misma comisión solamente se le generan viáticos a una persona, la que ostente el mayor nivel jerárquico.

Los viajes aéreos se hacen en las tarifas más económicas disponibles en el mercado.


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No se reconocen planes celulares para el personal de la empresa. No se tienen

prestaciones sociales extralegales.

No se tiene vehículo en la Entidad. Solo se imprime a color en propuestas comerciales

19. GESTIÓN FINANCIERA Con base en la información de los resultados financieros de la Entidad, se desprenden los siguientes indicadores financieros, que permiten identificar, la gestión que se viene realizando en la entidad.

INDICADORES 2018 2017

Margen Operativo 10.8% 9.8%

Margen Neto 7.4% 6.7%

EBITDA $ 3,734,769,122 $ 1,990,614,877

Margen EBITDA 14.9% 15.9%

ROE 29.3% 22.4%

ROA 8.9% 4.8%

ROA sin Red. Admón. 17.4% 10.0%

Debido tanto a la implementación de una política de austeridad como a la adopción de mejores prácticas a la hora de realizar negocios, tanto el Margen Operativo como el Neto, presentan un incremento con respecto a 2017. Por otro lado, el EBITDA, indicador que permite identificar la generación de caja de una compañía, presenta un incremento casi del 90%, es decir, Valor + es una entidad que, durante el 2018, no solo viene generando más rentabilidad sino también más caja (efectivo) como resultado de sus operaciones. Por otro lado, tanto el ROE como ROA, indicadores de rentabilidad del Patrimonio y Activo, viene presentando incrementos significativos, lo que se traduce básicamente, en que cada vez, es más la rentabilidad que se obtiene sobre los activos de la organización como del patrimonio.

20. ENTES DE CONTROL

A continuación, se relacionan los entes de Control que vigilan a VALOR + S.A.S:


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ENTES DE CONTROL EXTERNO Y MECANISMOS DE CONTROL

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA – CGA

www.cga.gov.co/ Inspección, vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración:

Auditoría

Rendición de cuentas

Informes austeridad en el gasto

Gestión Transparente

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR

www.contraloria.gov.co/ Inspección, vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración.

Auditoría

Rendición de cuentas

Informes austeridad en el gasto

Gestión Transparente

SECOP – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii Control a la contratación

Registros de procesos de contratación

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

www.contaduria.gov.co/ Control Contable

Evaluación a los Estados Financieros

Inspección sobre el cumplimiento de las normas expedidas por la CGN

Informe Control Interno Contable

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP:

www.funcionpublica.gov.co/

Formula políticas generales de la Administración pública, empleo público, organización administrativa, control interno y racionalización de trámite.

FURAG

SIGEP

Ley de Cuotas

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

Control al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software

Informe anual Uso de Software y derechos de autor.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Inspección, vigilancia y control a los archivos de la entidad.

http://www.cga.gov.co/

http://www.contraloria.gov.co/

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

http://www.contaduria.gov.co/

http://www.funcionpublica.gov.co/


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DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE COLOMBIA – DIAN

www.dian.gov.co/ Control a la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

https://www.procuraduria.gov.co/. Control disciplinario de servidores públicos

Investigaciones de servidores que incurran en faltas disciplinarias.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

www.mintic.gov.co/

Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Diseña e implementa políticas en materia de trasparencia y lucha contra la corrupción

Informes de seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano.

ENTES DE CONTROL INTERNO Y MECANISMOS DE CONTROL

OFICINA DE CONTROL INTERNO [email protected]

Mide y evalúa la efectividad del Sistema de Control Interno, el cumplimiento de los planes, metas y objetivos; evalúa el proceso de planeación, asesora y apoya en el mejoramiento continuo de la entidad

Auditorias e informes periódicos

REVISORÍA FISCAL Seguimiento al cumplimiento de políticas y gestión en materia del Sistema de Control Interno

Auditorias permanentes

21. CONTRATACIÓN

A la fecha, Valor+ ha suscrito 319 contratos, de los cuales 34 se encuentran cerrados y 284 en ejecución, por un valor superior a los 17.200 millones de pesos. A continuación, se relacionan los contratos por Tipo de contrato:

Arrendamiento 1

Compraventa 12

Contrato de Promoción 1

Contrato de Seguros 1

Interadministrativo 1

http://www.dian.gov.co/

https://www.procuraduria.gov.co/

http://www.mintic.gov.co/



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Prestación de Servicios 295

Suministro 8

22. ACCIONES DE MEJORAMIENTO

En VALOR +, contamos con un Plan de Mejoramiento Institucional donde se encuentran incluidas todas las acciones de mejoramiento de la Entidad que surgen de los diferentes requerimientos: Informes de la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal, Contraloría General de Antioquia y demás entes externos e internos, este Plan puede ser consultado en el sitio web institucional. A continuación, se relaciona el estado actual del Plan de Mejoramiento Institucional es:

- 158 acciones de mejora formuladas a la fecha. - 142 acciones correctivas y 16 Preventivas - 40 cerradas y cumplidas.

- 118 pendientes de cumplimiento.

23. RESULTADO ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 A continuación, se relacionan los resultados de la encuesta para la elección del tema de interés, en el cual se profundizará en el Rendición de Cuentas 2018.

Teniendo en cuenta el gráfico anterior se define que el tema sobre el cual se realizará énfasis es Catastro Multipropósito, con un porcentaje del 49% de los votos recibidos.


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ESTEBAN TOBÓN URREA Gerente General

- Diseño de la Encuesta para la evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas

- - Se refuerza nuevamente la invitación a la Rendición de Cuentas tanto a los Grupos de

Interés a través de correos masivos, como en la Pág. Web y las Redes Sociales.

- 4.3 Etapa de Diálogo

- 4.3.1 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – VALOR + 2018

La Audiencia por medios electrónicos se realizó el 21 de diciembre de 2018 de 2:00 PM a 2:15 a través de Facebook, para la cual se realizó la publicación de los videos con la presentación y el Informe de Gestión para la vigencia 2018, a continuación, se relacionan las evidencias de la publicación y la interacción de los ciudadanos en el ejercicio.

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4.3.2 Evaluación de la Rendición de Cuentas


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En conclusión, la Rendición de Cuentas – Vigencia 2018, cumplió con los tres Etapas de la Rendición de Cuentas:

1. Etapa de Planeación 2. Etapa de Información 3. Etapa de Diálogo

ANEXO 1: VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

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Código: F-GPE-09 ---~ valCtJr EVALUACIÓN RENDICIÓN DE ...€¦ · Fecha INFORME EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2018 Código: F-GPE-09 Versión: 01 creación: 2018/12/28