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Acta de la nonagesima quinta sesion de fecha 25 de febrero de 2016

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Sesi6n del Consejo Directivo

ACTA

Nonagesima Quinta

Sede del CEPLAN

25 de feb,e,o de 2016

17:15 ho,as

18:45 horas

Presidente: Victor Adrian Vargas Espejo.

Consejeros: Manuel Angel Clausen Olivares, Fabiola Maria Leon Velarde Servetto, Shirley Emperatriz Chilet Cama y Carlos Augusto Oliva Neyra

Cum pi ida el qu6rum reglamentario , se dio par iniciada la sesion.

AGENDA

1. Informe • Presencia de CEPLAN en los medias de comunicacion • Relacion de documentos recibidos y emitidos

2. Orden del dia

• Presentacion de- la ejecucion del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 Y presupuesto 2015.

I. INFORMES Y PEDIDOS

a} Informes

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, informo a 105 Consejeros que el acta de la sesion anterior 5e puede visualizar en el aplicativo. Asimismo, informo sabre la contratacion de un practicante para optimizar el proceso de elaboracion de actas del Consejo pirectivo. Indico que .el senor Alvaro Velezmoro Ormelio, Director Nacional de Coordinacion y Planeamiento Estrategico y dos especia listas de la entidad habian sido invitados a participar de una visita tecnica a la ciudad de Seu[, Republica de Corea, en el marco del acuerdo de cooperacion tecnica con la Republica de Corea a traves del Ministerio de Estrategia y Finanzas - MOSF dentro del progra~ de con9cimiento comp.artido ~Knowledge Sharing Programme~ - KSP, cuyo' proyecto para ef alio 2016 incluye la elaboracion de documentos que favorezcan la identificacion de lineamientos para la implementadon de una estrategia de clusters industriales en el Peru en el marco de [a poUtica nadonal de diversificacion productiva. Siendo este un tema muy enriquecedor invitaria a los comisionades que informen al Cepsejo Directive sabre el referido viaje.

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Anuncio que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicito asistencia tecnica del Ceplan para la implementacion de la fase institucional. Resalto, ademas, que este seria el segundo proyecto piloto al que estaria brindando asesoria tecnica , siendo el primero, Ceplan mismo. Finalmente, comunico se firma ron las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 10 Y N° 11 , aprobando las Guias de la Fase Prospectiva y de la Fase Institucional. Manifesto que la Guia de la Fase Estrategica, se encontraba en revision tecnica al interior del equipo.

b) Pedidos

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, solicito la incorporacion a la Orden del dia el debate y aprobacion del Convenio Especifico de Cooperacion con la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, solicito que se informe al Consejo Directivo sobre los criterios que maneja el CEPLAN para la variacion del POI.

Los Consejeros Manuel Clausen Olivares y Carlos Augusto Oliva Neyra, sol icitaron se proporcione al consejo Directivo un listado con las principales consultorias contratadas por la entidad .

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, soricito un registro sobre las entidades que han aprobaron su POI 2016 Y aquellas que estim en proceso. Asimismo, una re lacion de aquellas entidades que habrian formado al menos un comite para la elaboracion de su POI 2017.

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, soricito que se informe al Consejo Directivo sobre ra linea base del presupuesto 2015 asignado para cada actividad programada.

II. ORDEN DEL DIA

Presentacion de la ejecucion del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 Y presupuesto 2015

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, inicio la orden del dia solicitando la in corpora cion, como parte de esta, el debate y aprobacion del Convenio Especifico de Cooperacion con la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Seguidamente, dio el uso de la palabra al Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra a fin de que presente el Plan Operativ~ Institucional POI- 2015 Y Presupuesto 2015.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, hizo una presentacion sobre los productos desarrollados durante el ario 2015 y la ejecucion presupuestal, detallando 10 invertido en CAS, contratacion de terceros y bienes y servicios. Ademas informo que en el PEl 2015- 2017, se habian establecido cuatro objet ivos estrategicos, los cuates procedio a detallar segun el avance que han tenido, serialando su porcentaje de desarrollo equivalente. Resalto que en la nueva incorporacion en la Agenda Nacional de los temas prioritarios para el desarrollo del pais se utilizo una escala cualitativa. AI respecto, sol icito la intervencion del Director Nacional (e) de la Direccion Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos, Jordy Vilayil Vilchez Astucuri , para expl icar la referida escala.

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EI Director Nacional (e) de la Direccion Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos, Jordy Vilayil Vilchez Astucuri, indico que la escala es a nivel cua litativo cuyo range es de 1 a 5, siendo 1 que la influencia de Ceplan es intrascendente y 5, que la influencia es determinante. EI 2 significa "muy poco influyente", 3 "influyente" y 4 "muy influyente". Resalto la existencia de las limitaciones presupuestaJes par 10 que no se pudo ejecutar la encuesta de linea base ni de medicion.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, manifesto su preocupacion sobre las limitaciones presupuestales y observ~ la falta de prevision en el presupuesto para verificar el logro de los objetivos. Asimismo, hizo hincapie en la relacion que debe existir entre el Plan Operat ivo Institucional y el presupuesto.

Director Nacional (e) de la Direccion Nacional de Prospectiva y Estudios Estrab!gicos, Jordy Vilayil Vilchez Astucuri, respondio a la consulta planteada par el Consejero Ol iva, indicando que la entidad priorizo la ejecucion frente a la medicion .

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, continuo su exposicion sobre el cuarto objetivo estrategico que atendia a mejorar el uso de la informacion estrategiea para la tom a de decisiones de gestion en las entidades publicas, a traves de la adopcion 0 aplicacion del planeamiento estrategico por estas ultimas. Senalo que los responsables de esta accion son dos areas, la Direccion Naeional de Coordinacion y Planeamiento Estrategieo y la Direccion Nacional de Seguimiento y EvaluaciOn. Hizo hincapie en que la actividad a desarrollar era la aprobacion de las guias metodologicas, y explico las razones por las que no fueron aprobadas durante el ario 2015 .

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, consulto sobre el presupuesto asignado para elaboracion de las gUlas, y si como consecueneia de su no aprobacion en el ario 2015, ha sido considerado en el Plan Operativ~ Institucional del presente ario. Asimismo, demostro su preoeupacion por un casto mayor para la elaboracion de las guias metodologicas, respecto del costa aprobado el ario pasado.

EI Director Ejeeutivo, Ruben Esquives Guerra, explieo las razones de la no aprobacion de las guias metodologicas; sin embargo, resalto que hubo un periodo de aprendizaje y retroalimentacion provenientes de diversos sectores

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, consulto sobre el presupuesto adicional para la elaboraeion y aprobacion de las guias metodologicas.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, ratifico que esta actividad esta considerada dentro del Plan Operativo Institucional - POI 2016.

EI Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Loaiza Selim, indico que se preeisaria al Consejo Directivo el presupuesto asignado para la elaboracion de las guias metodologicas.

EI Presidente {el del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, senalo que el presupuesto se ejecuto casi en un 100% y explico que existe un equipe de trabajo que eomparte labores y tareas como es Asistencia Tecniea, elaboracion de las guias metodologicas y coerdinaciones varias. Resalto que el tema del recurse humane tuvo impacto en el desarrollo de las actividades en el Plan Operative Institucional 2015, como es el caso especifice de las guias metodologicas. Hizo hincapie en que fue un constante aprendizaje la elaboracion de las guias metedologicas en la rnedida que no se trata solo de la redaccion, sino del diserio pedagogico y correccion de estilo que hay detras. Resalto que no hay expertos en planeamiento estrategico en el Peru y par

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ello el proceso de aprendizaje tomo mas tiempo del que se estimo. Adicionalmente, informo que las gu ias metodologicas fueron pre-publicadas con la finalidad de recibir comentarios para continuar con su proceso de valida cion, y asi, de esta manera, tener los insumos necesarios que nos permitan aprobar una guia solida como es el caso de las guias antes seflaladas que hoy fueron aprobadas.

La Consejera Shirley Emperatriz Chilet Cama, recomendo que, en el cuadro mostrado, en lugar de decir "Elaboracion de guias", diga "avance de la elaboracion de guias".

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, continuo su exposicion respecto de la coordinacion estrah~g ica de asistencia tecnica en la formulacion de planes estrategicos. Asimismo, detallo los logros y avances e indico que la meta programada fueron 15 sectores y 6 regiones, y 10 que se avanzo fueron 11 sectores y 11 regiones. Seiial6 que para el desarrollo de las acciones estrategicas se recibi6 apoyo de Gesellschaft fOr Internationale lusammenarbeit (Gil), ProGobernabil idad, y otras entidades para cubrir los gastos de viaticos.

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, consult6 sobre el presupuesto original otorgado a la actividad "asistencia tecnica" del POI. Ademas, resalla que se debe tener presente el concepto de eficacia para la evaluacion de cumplimiento y de las actividades propuestas.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, consult6 sobre el numero de veces que se modifico el Plan Operat iv~ Institucional 2015.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, manifesto la posibilidad de hacer un seguimiento a las actividades estrategicas realizadas para cotejarlas con el presupuesto que se les habia asignado.

La Jeta de la Oficina General de Administracion, Patricia Davila Tasaico, seiial6 que implementando 10 que se indica en la nueva Ley de Contrataciones, se realize el enlace correspondiente con el Plan Estrategico Institucional, a traves del cuadro de necesidades. Asimismo, indico que las aclividades del Plan Operativ~ Institucional estan desagregadas de manera interna, 10 que permitira el cumplimiento de las mismas.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, reiter6 su pregunta sobre el numero de veces que se modific6 el Plan Operativ~ Institucional2015.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, atendi6 la consulta del Consejero Oliva e indic6 que s610 se habia realizado una modificacion en el Plan Operativo Institucional2015.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, consulto sobre el numero de veces que se reprogramo el POI.

EI Jete de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Loaiza Selim, atendia la pregunta formulada par el Director Ejecutivo, Ruben Esquives e indico que solo se habia realizado una reprogramaci6n.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, resalta que la reprogramacion del POI 2015 fue bastante discutido.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, seflal0 que se esta trabajando en un sistema informatico que expl icara las variaciones del POI

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detalladamente. Asi tambiem, resalto la importancia de la armonia entre el POI y el presupuesto, pese a las modificaciones que pudieran darse.

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, solicito que se Ie informe sobre el presupuesto originalmente asignado para cad a actividad programada.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, indico que los presupuestos hasta el ario 2015 fueron formulados de manera incremental y sobre ello, en enero de 2015, se realizaron dos ajustes fuertes para obtener un local y lograr la incorporacion de personal CAS. Hizo hincapie que cuando se formulo el presupueslo del ario 2015 se tuvo en cuenta la contratacion de personal CAS, sin embargo, ello no fue contemplado al momento de elaborar el Plan Operativo Institucional - POI , 10 que ocasiono un desfase que justifico el ajuste realizado en el Plan Estrategico Institucional - PEl en septiembre del mismo ario.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, solicito que se Ie explique, para una proxima sesion, cuales son los criterios utilizados para la variacion del POI e hizo hincapie en que, segun su apreciacion personal, el POI no debe sufrir ninguna variacion.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, indico que la finalidad del proceso de planeamiento estrategico es informar al tomador de decisiones para que esle logre los objelivos que se ha trazado. De la misma manera, resa llo la armonia que debe existir entre el presupuesto y las prioridades establecidas en el planeamiento estrategico.

La Consejera Shirley Emperatriz Chilet Cama, serialo eslar de acuerdo can la no variacion del POI y manifesto su preocupacion par el presupuesto original otorgado a las act ividades estrategicas.

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, consulto sobre la creacion de un fonda de contingencia para cubrir expectativas 0 necesidades no previstas que Ie son encargadas a Ceplan.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, continuo su explicacion sabre el tercer objetivo estrateg ico y los estudios ejecutados, sefialando que los estudios siguieron una metodologia de analisis a futuro y aplicacion de herramientas prespectivas de informacion relevante para enlidades publicas y privadas, remarco que la actividad estuvo a cargo de la Direccion Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos. Asimismo informo que se lIevo a cabo un seminario de Planeamiento Estrategico con enfoque prospectivo en la Universidad ESAN. Por olro lado, informo sabre la coord inacion con otres sectores para la priorizacion de la Agenda Nacional.

Director Nacional (e) de la Direccion Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos, Jordy Vilayil Vilchez Astucuri, hizo un recuento de los seclores con los que se Irabajo para la incorporacion en la agenda polil ica sectorial.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, enumero los eventos realizados para el diserio de pol iticas publicas nacionales. Menciono los informes elaborados junto can las misiones OCDE.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, recalco que no se recibio el presupuesto solicitado para lIevar a cabo el encargo de la PCM respecto de realizar un estudio en coordinacion con OCDE, y resallo que este hecho justificola reprogramacion del POI 2015.

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EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra , continuo su explicacion respecto de la siguiente actividad estrategica de desarrollo del seguimiento y evaluacion de los objetivos del Plan Estrategico del Desarrollo Nacional a cargo de la Direccion de Seguimiento y Evaluacion. Resalto que, respecto del desarrollo, seguimiento y evaluacion de los objetivos y metas del Plan Estrategico de Desarrollo Nacional se cum plio la meta y se esUm anticipando a como van a ir los principales indicadores en ese rubro.

Director Nacional (e) de la Direccion Nacional de Coordinacion y Planeamiento Estrategico, Mauro Orlando Gutierrez Martinez: explic6 las caracteristicas vinculadas al indicador IDH, concluyendo que este se encuentra influenciado esencialmente por el crecimiento del PSI .

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, explico la aceion de seguimiento y la evaluacion de la gestion de los planes territoriales e institucionales a cargo de la Direccion Nacional de Coordinacion y Planificacion. Asimismo, indico que los objetivos en esta accion estrategica eran transversales.

La Jefa de la Oficina General de Administracion, Patricia Davila Tasaico, resalto una serie de logros obtenidos por la OGA.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, resalto el ahorro presupuestal conseguido tras la adquisicion de un local , en arrendamiento, para la entidad.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, resalt6 la importancia del proceso de aprendizaje y la mejora continua.

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, consulto sobre que debe entenderse por servicios de terceros.

EI Director Ejecutivo, Ruben Esquives Guerra, atendio a la consulta e indico que el servicio brindado par terceros era de consultorias y que se contrataron en mayor cantidad debido a la imposibilidad de contrataei6n de personal CAS.

EI Consejero Manuel Clausen Olivares, consulto sobre cuanto presupuesto esta asignado a las consultorias. Resalto ademas que en la creacion de Ceplan se priorizo la tercerizaeion para evitar la burocratizacion de la entidad. Asimismo, solicito que se brinde al Consejo Direct ivo una relacion de las prineipales consultorias.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra, consulto sobre la categoria "servicios diversos~ y el presupuesto asignado a la misma.

La Jefa de la Oficina General de Administracion, Patricia Davila Tasaico, atendio a la consulta indicando que dicha categoria contemplaba servicios diversos, personal CAS y otros servicios solicitados.

EI Consejero Carlos Augusto Oliva Neyra solicito un registro sobre las entidades que ya aprobaron su POI 2016 Y aquellas que estan en proceso. Asimismo, una relacion de aquellas entidades que habrian formado al menos un comite para la elaboraeion de su POI 2017.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adriim Vargas Espejo, indico que no se esta trabajando con Gobiernos Locales y por tanto no se tiene un seguimiento de los mismos. Asimismo, indico que la focalizacion de la entidad esta en los gobiernos regionales y el Gobierno Nacional. Dio paso al segundo punta de agenda

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respecto al Convenio Especifico de Cooperacion con la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Aprobacion del Convenio Especifico de Cooperacion con la Pontificia Universidad Catalica del Peru

Jefa (e) de la Oficina de Asesoria Juridica, Ana Luisa Gazzolo Briceno: informo que, pese a haberse debatido y aprobado el referido convenio, este no se registra en el acta correspondiente y recomendo la formalizacian de la aprobacion en la presente sesian.

Director Nacional (e) de la Direcci6n Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos, Jordy Vilayil Vilchez Astucuri, indica que ya existia un convenio general , y que el convenio especifico estaba referido a brindar cursos de planeamiento estrategico.

La Consejera Shirley Ernperatriz Chilet Carna, consulto sobre si el responsable del disefio de la estructura curricular seria Ceplan.

Director Nacional (e) de la Direccion Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos, Jordy Vilayil Vilchez Astucuri, indica que el disefio curricular se haria de manera conjunta con la Pontificia Universidad Catolica del Peru , y estaria dirigido especificamente al planeamiento en el sector publico.

EI Presidente (e) del Consejo Directivo, Victor Adrian Vargas Espejo, resalta que Ceplan ya habia propuesto una malla curricular y que fue difundida en todas las universidades a traves de un evento. Sometia a votacian el convenio.

ACUERDOS

EI Consejo Directivo del CEPLAN tomo par unanimidad los siguientes Acuerdos:

Acuerdo N' 01-2016/CD-S95

Aprobar la incorporacian a la Orden del dia el debate y aprobacion del Convenio Especifico de Cooperacion can la Pontificia Universidad Catalica del Peru.

Acuerdo N' 02-2016/CD-S95

Aprobar el Convenio Especifico de Cooperacian can la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

En expresian de conformidad can el texto de la presente acta los miembros del Consejo la suscriben en San Isidro a las 18:45 horas del250e febrero de 2016.

Presidente (e ael Consejo Direct ivo

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Man~Clau IV e~ Miembro del onseJo DlrectiVo)

_ y.

Fabi ria Leon Velarde Servetto

Miembro del Consejo Directivo

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Carlos Augusto Oliva Neyra

Miembro del Consejo DirectivQ